справа № 489/5812/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/1517/17
УХВАЛА
Іменем України
21 грудня 2017 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд міста Миколаєва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю:
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:
Інгульським ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному постановою Миколаївської місцевої прокуратури № 2 кримінальному провадженні № 0005225, внесеному до ЄРДР 21.10.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.10.2017 невстановлена особа шляхом обману, представляючись в телефонному режимі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » в сумі 81879,00 грн., які були перераховані фермерським господарством до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , згідно квитанції № 105 від 05.10.2017 на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, в період часу з 05.10.2017 по 11.10.2017 невстановлена особа шляхом обману, представляючись в телефонному режимі директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_5 » в сумі 140579,00 грн., які були перераховані вказаним фермерським господарством згідно квитанцій № 104 від 05.10.2017 в сумі 81879,96 грн., квитанції № 1 від 05.10.2017 в сумі 17800,00 грн. та платіжним дорученням № 17 від 11.10.2017 в сумі 40900,00 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особи, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківки виписки розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за період з 04.10.2017 по 29.11.2017 по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку за № НОМЕР_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що інформація про місце та час отримання коштів, зняття їх з рахунку, переведення на інший рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливості її отримати в інший спосіб.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням
клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, слідчим не доведено, що відомості, які можуть міститися у виписці за 04.10.2017 можливо використати як доказ, оскільки вищевказане кримінальне правопорушення вчинено 05.10.2017, а тому клопотання підлягає задоволенню тільки з дати вчинення кримінального правопорушення по 29.11.2017.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

постановив:
Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме роздруківки виписки розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за період з 05.10.2017 по 29.10.2017 включно по відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку за № НОМЕР_2 та направити для вилучення на адресу філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеського відділення № НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1