У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5871/17

№ 1-кс/183/851/17

17 листопада 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003175, внесеного до ЄРДР 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003175 від 03.10.2017 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто таємне викрадення майна (крадіжка). Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , в сумі 9000 грн., які останній перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий вважає, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку зазначеної вище карти, має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилася.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також статтею 160 КПК України передбачений порядок звернення сторони кримінального провадження до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, описова частина клопотання міститься в одному реченні, з якого незрозуміло, в чому саме полягають обставини кримінального правопорушення, тобто виклад обставин, визначених п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України, взагалі відсутній.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність. Всупереч даній нормі, слідчим у клопотанні зазначено, а також згідно витягу з кримінального провадження № 0003175, відомості про злочин внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України. При цьому, клопотання слідчого містить таку правову кваліфікацію, як таємне викрадення майна (крадіжка), що суперечить одне одному.

Крім того, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим не надано обґрунтування та доказів того, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить їй надати, дійсно мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Слід також зауважити, що слідчий у прохальній частині клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з переліком документів, який наводить нижче, при цьому, зазначаючи, що необхідний оригінал анкети клієнта, не обґрунтувавши необхідність доступу саме до оригіналу документа та не довівши, що відомості, які містяться в перелічених у клопотанні документах, можливо використати як докази.

Також, слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні не доведений, що суперечить вимогам п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Таким чином слідчий суддя вважає, що надане клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:
В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003175, внесеного до ЄРДР 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1