Справа № 457/1028/17
провадження №1-кс/457/214/17
УХВАЛА

19 вересня 2017 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000483 та яке надійшло до суду 18.09.2017 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:
В ході досудового розслідування встановлено, що в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 12.08.2017 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 400 гривень, які вона перерахувала на картковий рахунок за оренду житла.

Відомості про даний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 15.08.2017 року за ч.1 ст.190 КК України.

В діях невстановленої слідством особи містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною як потерпілою ОСОБА_5 вказала, що на початку серпня 2017р. вона на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про те, що в м. Трускавці, Львівської області здається в оренду квартира. Коли вона зателефонувала на номер, який був вказаний на сайті то на її дзвінок відповів чоловік та сказав, що він здає в оренду квартиру у АДРЕСА_1 і вартість за добу оренди становить 200 грн. Для того щоб замовити оренду вказаної квартири, даний чоловік попросив передоплату в розмірі 1000 гривень, однак вона відмовилась. Наступного дня вона зателефонувала даному чоловіку та повідомила, що зможе здійснити передоплату на суму 400 гривень. Даний мужчина повідомив їй реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 і вона переслала на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 400 гривень. Грошові кошти були переказані 12.08.2017 року. Цей переказ здійснював її син ОСОБА_7 . Після здійснення переказу вона зателефонувала до вказаного мужчини та повідомила про переказ коштів і повідомила, що вона приїжджає в м. Трускавець 12.08.2017 року та хотіла щоб він її зустрів на вокзалі на що він погодився. 13.08.2017 року у нічний час вона приїхала в м. Трускавець, однак на вокзалі її ніхто не зустрів, телефон вказаного мужчини був вимкненим. Після цього вона поїхала на АДРЕСА_1 , де із будинку вийшла невідома жінка та повідомила, що кімнати в даному будинку не здаються та ніколи не здавались. Після цього вона зрозуміла, що невідомий мужчина шляхом шахрайства заволодів її грошовими коштами в сумі 400 гривень.

З аналогічними заявами по факту шахрайства в Трускавецьке ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області звернулись громадяни: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також 10.08.2017 року та 11.08.2017 року здійснили переказ грошових коштів як передоплату за оренду квартири на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської карточки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній за період з 01.06.2017 року по 15.08.2017 року та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці у зазначений період часу, із зазначенням адрес розташування банкоматів та фотографій особи, котра здійснювала вказані банківські операції.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п.5 ч.1ст.162 КПК України відноситься до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Дані речі та документи мають важливе значення для встановлення істини, всіх обставин в даному кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини вчинення даного злочину та особу злочинця неможливо.

Слідчий СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 підтримав клопотання .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ,, дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього, надати через Трускавецьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , документи (у тому числі електронні) в яких міститься інформація про установчі дані власника банківської карточки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній за період з 01.06.2017 року по 15.08.2017 року та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці у зазначений період часу, із зазначенням адрес розташування банкоматів та фотографій особи, котра здійснювала вказані банківські операції, матимуть у справі значення речових доказів. Тимчасовий доступ до зазначених відеозаписів дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього, надати через Трускавецьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , документи (у тому числі електронні) в яких міститься інформація про установчі дані власника банківської карточки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху коштів по ній за період з 01.06.2017 року по 15.08.2017 року та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці у зазначений період часу, із зазначенням адрес розташування банкоматів та фотографій особи, котра здійснювала вказані банківські операції.
В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 18 жовтня 2017 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1