Справа № 631/896/17
Провадження № 1-кс/626/59/2018
УХВАЛА
Імене України
21.02.2018 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000472 від 05.10.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
19.02.2018 року до суду надійшло клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000472 від 05.10.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.10.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.09.2017 року не відома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 20000 грн. які він перерахував на банківській рахунок не відомої особи за придбання «Минитрактора Kubota B3520, без пробігу, рік випуску 2015».

За вказаним фактом 05.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000472 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в 12.09.2017 року або 13.09.2017 року він знаходився в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», де йому сподобалась оголошення під номером НОМЕР_1 , в якому було розміщено інформація про реалізацію «Минитрактора Kubota B3520», за ціною 32700 грн. 00 коп., при цьому був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 мобільного оператору ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», після чого ОСОБА_5 , зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_3 мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна», зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного терміналу, де незнайомий йому чоловік, який представився ОСОБА_6 пояснив, що він дійсно здійснює реалізацію вказаного в оголошені трактора за ціною 32700 грн. 00 коп., при цьому в розмові останній пояснив, що в даний час він знаходиться в м. Глухів, Сумській області та має намір здійснити реалізацію «Минитрактора Kubota B3520», але для цього йому необхідно здійснити 100 % передплату, на його платіжну карту, яку не відомий чоловік в подальшому під час спілкування продиктував, а саме картковий рахунок (платіжна картка) під № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому 20.09.2017 року о 11:07:56 год. ОСОБА_5 , знаходячись в Нововодолазькому відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: Харківська область, смт. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6, через касу та згідно заяви на перерахування готівки: RC_GQX1Y45C5ZGAS421T42NGT, здійснив перерахування 20000 грн. та 5 грн. відсотків на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_7 .

Але в подальшому вище зазначений товар ОСОБА_5 не отримав.

06.11.2017 року слідчим суддею Нововодолазького районного суду Харківської області винесено ухвалу на виконання якої 27.12.2017 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк» та встановлено, що даний картковий рахунок (платіжна картка) належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний термінал № НОМЕР_5 , мобільного оператору ПрАТ «ВФ Україна». Також згідно виписки по картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 , за період з 20.09.2017 року з 08:51:57 годин до 25.09.2017 року до 14:25:00 годин, встановлено, що 20.09.2017 року о 13:07:59 години, здійснено «Поповнення картки готівкою в відділенні Харьківське ГРУ, Нововодолажське відділення, смт. Нова Водолага, вул. Донця Григорія, 6, відправник: svoy» грошових коштів у розмірі 20000 грн., «Код.авт.» - НОМЕР_6 , «Термінал» - CP980489, карткового рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 емітованою ПАТ КБ «ПриватБанк» та в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 о 13:18:54 год., «Переказ на карту ПриватБанк через додаток Приват24. Отримувач: ОСОБА_8 », «З карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_7 », «зписання з карткового рахунка» у розмірі 19695,98 грн., а також 20.09.2017 року о 17:38:02 год., «Переказ на карту ПриватБанк через додаток Приват24. Отримувач: ОСОБА_8 », «з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_7 », «зписання з карткового рахунка» у розмірі 301,50 грн.

Слідчий в клопотанні вказує, що на даний час є достатньо підстав вважати, що грошові кошти які містяться на картковому рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_4 є речовими доказами у кримінальному провадженні не накладення арешту на які може привести до їх подальшої втрати або відчуження.
Окрім того,потерпілим у вказаному провадженні подано заяву про намір пред`явити цивільний позов у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим кошти які містяться на вищезазначеному рахунку підлягають арешту з метою забезпечення реалізації прав потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.
21.02.2018 року від прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_9 надійшла заява, згідно якої вона просить клопотання розглянути без представника прокуратури, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Крім того, у зв`язку із можливою втратою арештованого майна, з метою забезпечення арешту майна, та з урахування клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП майора поліції ОСОБА_3 дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України розглянуто без повідомлення власника майна, його захисника, представника юридичної особи.
Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, вважає, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вище викладене, вважаю за можливе з метою забезпечення збереження речових доказів:

1. Накласти арешт на предмети, а саме: на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій картковий рахунок (платіжну картку).

2. Зупинити видачу готівкових коштів за картковим рахунком (платіжної карти) № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

3. Зобов`язати банківську установу - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Питання про зберігання майна вирішити слідчому згідно наказу № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року "Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду" та "Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000472 від 05.10.2017 року - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті, що знаходяться на картковому рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також усі видаткові операції, платежі, що надходять на цій картковий рахунок (платіжну картку).

Зупинити видачу готівкових коштів за картковим рахунком (платіжної карти) № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а також перерахування на кореспондентські рахунки, перерахування на інші поточні рахунки юридичних і фізичних осіб-суб`єктів господарської діяльності, крім операцій по платежах до бюджетів усіх рівнів та до державних цільових фондів.

Зобов`язати банківську установу - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, зробити відмітку із зазначенням заарештованих грошових коштів негайно на час ознайомлення з ухвалою суду в присутності членів слідчо-оперативної групи, які пред`явили ухвалу суду про накладення арешту на картковий рахунок (платіжну картку) № НОМЕР_4 в ході процедури надання ухвали суду, в кожному примірнику цієї ухвали суду вказати дату та час її надання у зазначений банк, а також дату і час зупинення операції по рахунку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя