Справа № 397/202/18
н/п : 1-кс/397/32/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2018 року смт. Олександрівка
Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 22.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

08.02.2018 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: надання тимчасового доступу із можливістю здійснення вилучення (виїмки) оригіналу матеріалів виконавчого провадження № 41837904 по справі Кам`янського районного суду Черкаської області № 1-15 від 12.08.2009 року про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22.11.2017 року до Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов лист № 428/29/48-17 від 03.10.2017 року в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та органів юстиції про виявлення кримінального правопорушення старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Згідно вказаного листа, ІНФОРМАЦІЯ_2 та органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході виявлення, попередження, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень у всіх сферах діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, виявлено факт вчинення неправомірного звільнення майна, що належить ОСОБА_5 по примусовому виконанню АСВП № 41837904 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Так, всупереч Закону України «Про виконавче провадження» та Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 року за № 489/20802, старшим державним виконавцем відділу ОСОБА_7 , в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно винесено та задоволено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 23583581 про припинення обтяження, номер запису 8195668, на підставі постанови про зняття арешту з майна боржника від 07.08.2017 року. Згідно інформаційної довідки з ДРРПНМ від 25.09.2017 року підставою для обтяження була постанова б/н від 23.10.2008 року слідчого СВ по ДТП СУ УМВС України в Черкаській області.

По вказаному факту 22.11.2017 року СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП В Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0000696 за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: матеріалів виконавчого провадження № 41837904 по справі Кам?янського районного суду Черкаської області № 1-15 від 12.08.2009 року про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке в сукупності з іншими речовими доказами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в тому числі підтвердження чи спростування факту вчиненого кримінального правопорушення, що є неможливим в інший спосіб.

Необхідність вилучення оригіналу матеріалів виконавчого провадження № 41837904 виникла у зв`язку з тим, що кримінальне правопорушення вчинено старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , яка має доступ до матеріалів вказаного виконавчого провадження, яке зберігається у вказаному відділі та безпосередньо здійснювала його виконання. Існує реальна загроза зміни або знищення документів у виконавчому провадженні старшим державним виконавцем ОСОБА_7 , з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення.

04.01.2018 року за вих. № 116/33 від 02.01.2018 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист-запит про надання копії матеріалів виконавчого провадження відносно ОСОБА_5 , а також інформації та інших документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

04.01.2018 року за вих. № 13.16-29/24 начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь на вказаний лист, в якому зазначено, що стосовно надання інформації про підстави та законність зняття арешту на майно, належне ОСОБА_5 , старшим державним виконавцем відділу ДВС ОСОБА_7 у межах виконавчого провадження по справі Кам`янського районного суду Черкаської області № 1-15 від 12.08.2009 року про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 було знято арешт з майна боржника на підставі ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження» у зв`язку з фактичним виконанням рішення суду.

Копії матеріалів виконавчого провадження № 41837904 на запит органу досудового розслідування надано не було та ніякої відмови в наданні не зазначено, тим самим начальником відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 проігноровано вимогу надання копії матеріалів виконавчого провадження, що свідчить про приховування від органу досудового розслідування документів та їх змісту по матеріалах вказаного виконавчого провадження.

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696, 22.11.2017 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, згідно якого: державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно знято арешт на нерухоме майно (а.к. 5).

Постановою про відкриття виконавчого провадження № 41837904 від 03.02.2014 року, відкрито виконавче провадження з виконання виконавчого листа № 1-15, виданого 12.08.2009 року Кам`янським районним судом Черкаської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 боргу в розмірі 42775,91 грн. (а.к. 11).

З постанови про зняття арешту з майна від 07.08.2017 року по ВП № 41837904 вбачається, що старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 при примусовому виконанні виконавчого листа № 1-15, виданого 12.08.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з виконанням боржником рішення суду та на підставі ст. 59 ЗУ «Про виконавче провадження», знято арешт з всього майна, що належить боржнику ОСОБА_5 (а.к. 12).

07.09.2017 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження № 41837904 з примусового виконання виконавчого листа № 1-15, виданого 12.08.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.к. 14).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, на підставі постанови б/н від 23.10.2008 року слідчого СВ по ДТП ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , 17.11.2008 року зареєстровано відомості про арешт нерухомого майна ОСОБА_5 , а саме будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Запис про обтяження в Єдиному реєстрі заборон відчуження нерухомого майна погашено 07.08.2017 року на підставі постанови про зняття арешту з майна від 07.08.2017 року. На підставі виконавчого листа № 1-15 від 12.08.2009 року Кам`янського районного суду Черкаської області, 01.03.2010 року внесено відомості про арешт нерухомого майна ОСОБА_5 . Заявник ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.к. 15).

Згідно повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , старшим державним виконавцем відділу ДВС ОСОБА_7 у межах виконавчого провадження по справі Кам`янського районного суду Черкаської області № 1-15 від 12.08.2009 року про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 було знято арешт з майна боржника, керуючись ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження», у зв`язку з фактичним виконанням рішення суду (а.к. 17).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов?язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя зобов?язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 2, ч. 4 ст. 5 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів », забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об`єднань, інших осіб у діяльність державного виконавця, приватного виконавця з примусового виконання рішень. Забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів виконавчого провадження, крім випадків, передбачених законом.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначених документів унеможливить проведення слідчих дій, а відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчим не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів виконавчого провадження № 41837904 існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому клопотання в частині вилучення оригіналів документів вказаного виконавчого провадження не підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що зняття копій з відповідних документів та можливість особисто оглянути оригінали документів на даний час повністю забезпечить мету, яка поставлена слідчим на даному етапі досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 9, 91-92, 132, 159-160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000696 від 22.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виконавчого провадження № 41837904 за виконавчим листом № 1-15 виданого 12.08.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_4 про стягнення боргу з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 , з можливістю отримання належно завірених копій оригіналів цих документів.

У задоволенні клопотання в частині вилучення (виїмки) оригіналів документів - відмовити.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме: з 12.02.2018 року по 12.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/202/18.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1