Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/2790/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000029 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 р.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця документів, оскільки на думку слідчого існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення №0000029 від 18.04.2017, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень продуктів харчування та інших господарських товарів.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», за дії, які створюють загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » застосовані санкції строком на 1 рік.

04 липня 2017 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит щодо надання належним чином завірених якісних копій всіх наявних договорів щодо поставок, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні запитуваної інформації.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Необхідність вилучення майна обумовлена загрозою зміни чи знищення вказаних документів. Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, вилучення документів зумовлене необхідністю використання як доказів.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159-166 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які знаходяться у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000029, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області: ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення, у тому числі таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: договорів щодо поставок укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), що здійснювалися в період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі відповідних товарно-транспортних накладних, податкових накладних, сертифікатів якості, актів прийому-передачі товарів, а також всіх інших документів щодо відносин вказаних двох товариств, їх установчих та статутних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 -Когер