Справа № 715/2140/17
Провадження № 1-кс/715/204/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2017 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького ВП ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_4 , звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій перебуває кримінальне провадження № 0000558 від 25.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою громадянина ОСОБА_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.10.2017 року біля 12:05 години, він як завдаток за придбання форсунок перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 невідомій йому особи, яка представилась ОСОБА_6 , з картки своєї дружини також відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 2500 грн., товар йому надано не було, та кошти ніхто не повернув.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номери банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власників банківських рахунків, на які були перераховані кошти та осіб, які скористались перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Згідно ст. 162 п.5 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації (в паперовому та електронному вигляді), за адресою АДРЕСА_2 , шляхом надання інформації щодо:

1. Руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого являється невстановлена слідством особа, якій 04.10.2017 року, було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;

2. Всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій 04.10.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 2500 грн., із картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

3. Фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських рахунків, якій було перераховано гроші в загальній сумі 2500 грн., на картку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця та адреси отримання коштів.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: