Провадження № 1-кс/520/946/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_5 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_5 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_6 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_7 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_5 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору комісії від 29.12.2012 та видаткової накладної № РН-0132 від 30.06.2011 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4307 м труби виробництва «Пайплайф-Норвегія», виготовлених спеціально для проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одеса на об`єктів «Глибоководний випуск».
Згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , її підприємство являється офіційним дилером концерну «Pipelife Norge AS». В м. Київ є офіційне представництво зазначеного концерну, яке очолює її чоловік. Фактично ціну та умови поставки труб від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія) до порту м. Одеси вона узгоджувала з ОСОБА_9 (на той час займав посаду заступника директора ПП « ОСОБА_5 »). Реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надав ОСОБА_9 , фактично ніяких відносин та перемовин з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона не мала.
Згідно показів колишнього засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , він став засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність. Також він показав, що будь-яких договорів поставки труб та іншого обладнання він з Приватним підприємством « ОСОБА_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не укладав, закупівлю труб не здійснював, розрахунковим рахунком не керував.
Крім того, ПП « ОСОБА_5 » відображало придбання труб поліетиленової SDR33, ПЕ-100, діаметр 2000мм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору поставки № Т-02 від 02.03.2011 згідно видаткових накладних у кількості 571,1 м та на суму 28 698 488 грн.
Відповідно до вантажно-митної декларації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія) поставила на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11 труб довжиною 4307 м, відрізками 10 одиниць довжиною 400м та 1 одиниця довжиною 307м.
Відповідно до проектної документації різка труб не передбачалась, а тому придбання труб 28.04.2011 292,5 м та 11.05.2011 довжиною 278,6 м фактично вказує на безтоварність зазначених операцій.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, перелік яких міститься в клопотанні.

Дані документи потрібні в оригіналах і повному обсязі, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів.

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того, слідчий просить розгляд клопотання проводити в закритому судовому засіданні.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Долученими до клопотання матеріалами в повній мірі підтверджуються викладені у клопотанні фактичні обставини.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів може бути отримано інформацію, яка може бути використана як доказ в рамках кримінального провадження, на підтвердження або спростування, зокрема, факту завищення вартості матеріалів (труб).

Зокрема, як вбачається з клопотання слідчого, отримана внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження інформація може бути використана під час проведення, зокрема, судово-почеркознавчих експертиз.

Разом з тим, згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином викладене підтверджує необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, а потреби досудового розслідування, в свою чергу, виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, зокрема в цілях підтвердження або спростування, зокрема, факту завищення вартості матеріалів (труб), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню документів, з клопотанням про надання доступу до яких звертається слідчий, слід розглянути без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розгляд клопотання, з метою збереження таємниці досудового розслідування, підлягає проведенню в закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст. 27, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 тимчасовий доступ до наявних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів документів:

-Договору поставки №23/10, який укладено 29.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія);
-Додатку А. Специфікація об`єму поставки та цін;
-Рахунку №100110 на попередню оплату вартості контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія);
-Додатку В. від 30.08.2010 з проектом плану по контролю якості для будівництва глибоководного каналізаційного колектору компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
-Додатку С. Технічна специфікація Труби поліетиленові та Аксесуари;
-Договору №КД-16096 на транспортні експедиторські послуги, укладеного 19.05.2011 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і додаткової угоди до вказаного договору, укладеної в червні 2011 року;
-Договору доручення №ЛД-16099 на надання митно-брокерських послуг від 18.04.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та додатку №1 до вказаного договору;
-Акту №390258 від 30.06.2011 згідно-прийняття робіт (надання послуг) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Акту №360090 від 30.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Акту №360090 від 30.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Акту №380210 від 02.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Акту №380276 від 17.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Акту №380265 від 13.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Договору комісії від 29.12.2010, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками №1 та №2 до вказаного договору;
-Акту №ОУ-0000002 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.12.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Акту №ОУ-0000006 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Акту №ОУ-0000007 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Видаткової накладної №РН-0132 від 30.06.2011, згідно якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видали, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали послуги по проходження Босфору та Дарданелли всього на загальну суму 53204099,0 грн.;
-Усіх податкових накладних, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2010-2011 роки;
-Вантажно-митної декларації №500060702/2011/002662 від 17.06.2011, інвойс та інших супровідних документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія);
-Акту №ОУ-0000009 здачі-приймання тари на збереження від 21.10.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Акту №ОУ-0000007 здачі-приймання тари зі збереження від 30.06.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Митних декларацій та супровідний документів до них на відправку тросів, канатів та фланців у жовтні 2011 року до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія);
-Платіжного доручення в іноземній валюті від 30.12.2010 на придбання іноземної валюти;
-Платіжного доручення в іноземній валюті від 30.12.2010 на суму 5289217,68 доларів США га адресу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Норвегія);
-Договору підряду № 1/08/2011 від 15.08.2011 укладеного між Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";
-Акту № ОУ-0000014 від 31.08.2011 здачі-приймання робіт щодо надання послуг зварювальників;
-Акту № ОУ-0000014 від 31.08.2011 здачі-приймання робіт щодо надання послуги по перевезенню монтажного обладнання;
-Видаткової накладної № РН-0281 від 14.09.2011 щодо сплати при ввезені товару на митну територію;
-Акту № ОУ-0000018 від 26.09.2011 здачі - прийняття робіт (надання послуг);
-Акту № ОУ-0000019 від 01.12.2011 здачі - прийняття робіт (надання послуг);
-Акту № 1 від 21.10.2011 здачі - прийняття обладнання для виконання робіт;
-Претензії Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до ПП « ОСОБА_6 » щодо перерахування суми заборгованості вих. № 11 від 16.05.2013;
-Претензії Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " до ПП « ОСОБА_6 » щодо перерахування суми заборгованості вих. № 24 від 06.08.2013.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1