печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000025,-

В С Т А Н О В И В :
28.02.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 27.01.2016, за фактами створення та придбання ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, групу підприємств реального сектору економіки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ін., які організували протиправну схему з ухилення від сплати податків, конвертації та легалізації грошових коштів шляхом виготовлення фіктивних документів.

Так, у своєму бухгалтерському та податковому обліках, для формування податкового кредиту та легалізації надходження м`ясної продукції на балансі зазначені вище підприємства відображають безтоварні фінансової операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності або здійснюють оптову торгівлю продукції за готівковий розрахунок. Останні з метою маскування незаконної діяльності формують свій податковий кредит від підприємств імпортерів, або виробників м`ясної продукції.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно формують свій податковий кредит від підприємств виробників м`ясної продукції, підприємств імпортерів чи фіктивних підприємствами, саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у яких вони забирають готівкові кошти для розрахунку з постачальниками.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » формує свій податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), де вони також забирають готівкові кошти для розрахунку з постачальниками.

Вказані підприємства здійснюють реалізацію напівфабрикатів м`ясної продукції на підприємства переможців тендерів державних закупівель ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 )

Крім того, з метою уникнення від кримінальної відповідальності керівники злочинної схеми неодноразово змінювали засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично ніякої діяльності не проводили, а лише рахувалися номінальними керівниками, а також реєстрували нові підприємства на підконтрольних їм осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), директором та засновником якого є працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . Під час допиту в якості свідка останній або відмовлявся давати пояснення, посилаючись на ст. 63 Конституції України, або взагалі не міг нічого пояснити з приводу фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », в якому він є єдиним засновником та керівником.

Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) директором та засновником якого є ОСОБА_8 , який також є співзасновником та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » використовують наступні розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 відкриті в Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, в ході досудового слідства виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, щодо зазначених банківських рахунків відкритих - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 )

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000025 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку)у посадових осіб зазначеного банку наступних копій документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

- карток із зразками підпису та відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- реєстру руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) з 01.01.2017 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » - № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) з 01.01.2017 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » - № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) з 01.01.2017 по дату винесення ухвали на паперовому та електронному носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, назви операції та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11054/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1