Справа № 457/1176/17
провадження №1-кс/457/254/17
УХВАЛА

02 листопада 2017 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3
розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 та яке надійшло до суду 31.10.2017 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в:
04.01.2013 року в чергову частину Трускавецького МВ ГУМВСУ у Львівській області поступили матеріали УДСБЕЗ ГУМВСУ у Львівській області стосовно відчуження квартир ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які перебували в заставі банку.

Дане кримінальне правопорушення 04.01.2013 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000006, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2007 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 5 про спільну діяльність в реалізації проекту по спорудженню житлового будинку, згідно якого КП УКБ надало земельну ділянку за адресою АДРЕСА_2 площею 10,3 га, яка перебуває у користуванні на підставі акту Б № 060739, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався профінансувати будівництво на суму 9464609 гривень.

19 березня 2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дрогобицької філії ОСОБА_4 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 з другої було укладено кредитний договір за №70069, згідно якого Банк надав Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію строком з 19.03.2007 по 18.09.2008 з лімітом одномоментної заборгованості на суму 472100,00 доларів США. Забезпеченням виконання зобов`язань позичальника за цим договором є застава спецтранспорту, який належить повчальнику та іпотека майнового комплексу, який знаходиться за адресою: Львівська область, м.Стебник вул.Трускавецька і належить майновому поручителю.
16.07.2007 року в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з кредитного договору №70069 від 19.03.2007 (зі змінами внесеними згідно додаткового договору №1 від 19.04.2007 та №2 від 13.07.2007 між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заставодавець) укладено договір застави №935, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає банку в заставу майно, а саме: будівельні матеріали з яких побудовано незавершений будівництвом чотирьох поверховий 36 квартирний житловий будинок посекційною готовністю першої та другої секцій по 49 %, третьої секції 24% та четвертої секції 11 %, що знаходиться по АДРЕСА_2 , також будівельні матеріали, які використовуються у процесі будівництва, всі майбутні покращення зроблені при будівництві а також при завершенні будівництва.
11.09.2007 року в забезпечення виконання зобов`язань, що випливають з кредитного договору №70069 від 19.03.2007 (зі змінами внесеними згідно додаткового договору №1 від 19.04.2007 року та №2 від 13.07.2007 та №3 від 07.09.2007 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (заставодержатель) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( заставодавець) було укладено додатковий договір №1 до договору застави №935, згідно якого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає банку в заставу майно (предмет застави), а саме: будівельні матеріали з яких побудовано незавершений будівництвом чотирьох поверховий 36 квартирний житловий будинок посекційною готовністю першої секції 80 %, другої секцій 60 %, третьої секції 59% та четвертої секції 59 %, що знаходиться по АДРЕСА_2 , а також всі майбутні покращення та добудови.
20.02.2008 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №31/16, згідно якого сторони зобов`язались в обумовлений договором строк вчинити всі необхідні дії відносно набуття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерухомого майна на умовах і в порядку визначених цим договором за ціною 3 274263,20 грн. Нерухомим майном є квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 . За домовленістю сторін укладення та підписання акту прийому-передачі обумовлених квартир повинно було здійснюватись після прийняття об`єкту нерухомості ( житлового будинку) у експлуатацію.
19.04.2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора було складено акт прийняття -передачі квартир згідно якого відповідно до договору №31/16 від 20.02.2008 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало, а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийняло квартири №№,8,15,16,17,23,24, АДРЕСА_10 .
19.04.2011 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 скерувало лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 47 з проханням видати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свідоцтво на право власності на квартири АДРЕСА_11 у зв`язку з оплатою згідно договору № 31/16 від 20.02.2008, який укладено між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
14.10.2011 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Дрогобицької філії ОСОБА_4 з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір про задоволення вимог заставодержателя. Згідно цього договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав банку майнові права (право на реєстрацію права власності на квартири та саме право власності на нереалізовані та завершені будівництвом квартири готовністю 100 %, а саме квартири АДРЕСА_12 загальною вартістю 4198525 гривень.
08.11.2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з заявою про оформлення права власності на вказані квартири. 19.01.2012 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 про оформлення права власності на вказані квартири.
Рішенням виконавчого комітету №148 від 21.06.2012 року «Про оформлення прав власності на квартири у будинку АДРЕСА_1 » надано дозвіл на оформлення права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у житловому будинку АДРЕСА_1 на квартири АДРЕСА_12 .
Рішенням виконавчого комітету №149 від 21.06.2012 року «Про розгляд заяви про оформлення прав власності на квартири у будинку АДРЕСА_1 , у оформленні права власності на квартири за публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у житловому будинку по АДРЕСА_1 , було відмовлено у зв`язку з оформленням права власності на дані квартири за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
03.07.2012 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужує квартиру АДРЕСА_13 ОСОБА_7 , квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_14 ОСОБА_8
13.07.2012 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужує квартиру АДРЕСА_15 ОСОБА_9 , квартиру АДРЕСА_16 ОСОБА_10
16.07.2012 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відчужує квартиру АДРЕСА_17 ОСОБА_11 .
Допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що договір купівлі-продажу квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , який датований 20.02.2008 фактично складений та підписаний у квітні 2011 року, 19.04.2011 коли було підписано акт приймання-передачі квартир у офісі, що знаходиться в м.Дрогобичі представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пред`явили оригінал векселю серії АА № 2329238 від 28.04.2011 на суму 3274263 грн. і вказали, щоб він підписав акт приймання-передачі квартир і написав лист в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому він просить оформити право власності на квартири на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив. Вексель на вказану у ньому суму передано не було. Кошти по векселю на рахунки підприємства не поступили.
Згідно копії векселю серії АА № 2329238 від 28.04.2011 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язалось сплатити кошти в сумі 3274263 грн.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 № 3620/10/13-05-12-03 від 18.05.2017 року та наданих копій податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювало діяльності в період з 2007 по 2012 рік та не отримувало жодних доходів .
Заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед банком станом на 14.03.2017 року становить 30 млн. грн.
Допитана як свідок начальник управління податкового контролю юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 в у 2013 році ОСОБА_12 вказала, що у 2013 році ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено перевірку в діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В акті перевірки зафіксовано факт не включення до складу доходу та податкового зобов`язання з ПДВ доходу та ПДВ з продажу квартири АДРЕСА_18 . Водночас відображено факт отримання доходу та визнання податкового зобов`язання з ПДВ від продажу інших квартир в тому числі № 8, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_19 . Згідно наданого під час перевірки пояснення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 реалізація квартири АДРЕСА_8 проведено Дрогобицькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рахунок погашення заборгованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по нарахованих відсотках згідно кредитного договору. Вказаний акт підписаний директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без зауважень.

Вказане підтверджується податковими деклараціями з податку на прибуток підприємств та податковими деклараціями з податку на додану вартість. При проведенні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_9 отримувались дані з реєстраційної служби, а тому у випадку не відображення по податковому обліку переходу майнових прав на вищевказані 6 квартир, вказане було би відображено у акті перевірки.

Оглянувши представлені копії податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 2007 по 2012 рік, вказала, що підприємство подавало звітність з нульовими показниками, що свідчить про невідображення в податковому обліку факту переходу права власності на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_17 від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до фізичних осіб.

У випадку несплати коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за придбані квартири у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємство повинно показати наявність кредиторської заборгованості по балансі підприємства, який виводиться кожного року. За умови видачі векселя та непролонгування терміну позовної давності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно відобразити прибуток у декларації за 2017 рік вартості безоплатно отриманих квартир.

У звітності за 2012 рік при продажу квартир фізичним особам, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало відобразити дохід у податковій декларації з податку на прибуток підприємства. У випадку якщо вартість придбання дорівнювала вартості реалізації у декларації мало бути зазначено суму витрат та суму доходу а також суму в розмірі 0 гривень об`єкту оподаткування податком на прибуток.

У ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про рух коштів по рахунках ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.04.2011 по теперішній час, а саме:

- № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (Дрогобицька ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 );

- № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 );

- № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , (Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м.Львів, МФО НОМЕР_12 );

- № НОМЕР_13 (долар), НОМЕР_13 (гривня) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_15 (Львівська ФАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м.Львів, МФО НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_19 );

- № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_22 );

- № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м.Києві, МФО НОМЕР_25 );

- № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_30 )

Вказані речі та документи відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківську таємницю.

Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановленні особи яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ухвалою слідчого судді Трускавецького міського суду від 21.09.2017 надано дозвіл начальнику СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.04.2011 року по день формування довідки, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб:

- рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

- рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_21 , МФО НОМЕР_12 ;

- рахунки № НОМЕР_13 (долар), НОМЕР_13 (гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_22 , МФО НОМЕР_14 ;

- рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_22 ;

- рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса АДРЕСА_23 , МФО НОМЕР_25 ;

- рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), юридична адреса АДРЕСА_24 , МФО НОМЕР_30 строком до 20.10.2017.

Станом на сьогоднішній день вказану ухвалу не виконано.

У зв`язку з тим, що є наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів до яких планується отримати доступ, просять здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Заслухавши начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити, оскільки отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасованого доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
у х в а л и в:
Клопотання начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати начальнику СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки інформації на паперових носіях, щодо руху коштів по банківським рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.04.2011 року по день формування довідки, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), які знаходиться у володінні юридичних осіб:

- рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_15 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ;

- рахунки № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_21 , МФО НОМЕР_12 ;

- рахунки № НОМЕР_13 (долар), НОМЕР_13 (гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_22 , МФО НОМЕР_14 ;

- рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_22 ;

- рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса АДРЕСА_23 , МФО НОМЕР_25 ;

- рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), юридична адреса АДРЕСА_24 , МФО НОМЕР_30 .

Строк дії ухвали до 02 грудня 2017 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Виконання ухвали покласти на начальнику СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженого в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1