Справа № 523/2571/18
Провадження №1-кс/523/551/18
УХВАЛА

01.03.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м. Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування №0000339 від 23.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до даного клопотання та долучених до нього документів досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2018 року до чергової частини Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 18 г. 41 хв. 22.01.2018 року по 08 г. 05 хв. 23.01.2018 року невстановлена особа, таємно викрала з автомобіля «Шевролет Авео» білого кольору д/н НОМЕР_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , майно ОСОБА_5 , а саме: ноутбук марки «Асус»14 червоного кольору вартістю 2800 гривень, драбину металева сірого кольору вартістю 1000 гривень, рюкзак воєнний, кольору «українській піксель» на котрому зображений герб України вартістю 2800 гривень, кабель довжиною 305 метрів вартістю 2800 гривень, котрий знаходився в коробці, біло-блакитного кольору з надписом «Одеса-кабель», пристрій охоронної організації вартістю 2800 гривень, зчитувач електронних ключів вартістю 500 гривень, ІР камера «Дахуа» білого кольору вартістю 1400 гривень. Загальна сума завданого матеріального збитку 16900 гривень.

Згідно клопотання під час досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2018 року о 13:05 години на мобільний телефон з сім-карткою оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 зателефонував незнайомий чоловік з номеру телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , не представившись назвав ОСОБА_5 по імені, та запропонував повернути його речі за грошову винагороду. ОСОБА_5 погодився та відповів, що заплатить за викраденні речі 100 доларів США. Невстановлена особа в свою чергу запропонувала ОСОБА_6 перевести грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , або АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . Після цього ОСОБА_5 відмовився відправляти грошові кошти, а невстановлена особа повідомила, що речі, які було у нього викрадено, вони йому більше не повернуть.

Крім того, в погодженому прокурором клопотанні слідчий зазначив, що для подальшого досудового розслідування, встановлення особи злочинця, припинення здійснення ним шахрайських дій, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до оригіналів документів, які були надані для відкриття рахунків № НОМЕР_5 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на відкриття рахунків; зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на паперовому та електронному носії надати інформацію про грошові кошти по вказаним рахункам з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції вказаними пластиковими картками, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_5 у період часу з дня відкриття рахунку по 26.01.2018 року.

З врахуванням зазначеного в клопотанні, на думку органу досудового розслідування, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає необхідним розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання в повному обсязі, мотивуючи тими ж підставами, що вказані в самому клопотанні.
Слідчий суддя, ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.159-166 КПК України, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення поданого клопотання на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 ч.5 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів справи, слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасового доступу до документів, які перебувають у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Вказані матеріали, відповідно до положень ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів та ін.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя враховуючи, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної організації подальшого досудового слідства, вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії договору на відкриття рахунку № НОМЕР_5 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській картці та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_5 у період часу з дня відкриття рахунку по 26.01.2018 р.

В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1