печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5130/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004541 від 14.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004541 від 14.09.2017, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
01 лютого 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004541 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 11.09.2017 невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, про зміну директора до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12 вересня 2017 року Державним реєстратором Київської філії комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 на підставі підроблених документів були проведені реєстраційні дії:
1) реєстраційна дія за номером 6033039 зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації " та "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах;
1)реєстраційна дія за номером 7033039 зміна місцезнаходження, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників".
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження для проведення реєстраційних дій Державному реєстратору ОСОБА_5 були подані наступні документи:
- заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 12.09.2017 на 1 арк.
- протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 11.09.2017 року на 1 арк.
-договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 11 вересня 2017 року на 1 арк.
-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 12.09.2017 на 4 арк.
За результатом проведення реєстраційних дій внесено наступні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: внесено інформацію про зміну учасника товариства замість ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " внесено ОСОБА_6 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ; внесено інформацію про зміну керівника товариства: керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РВ ДМС України 24.05.2014, зареєстрований: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 (інформація з протоколу № 2, реєстраційної заяви); змінено місцезнаходження Товариства на АДРЕСА_4 ; Змінено інформацію про контактний номер телефону на тел. НОМЕР_3 .
Від працівників банківських установ стало відомо, що надіслані поштою пакет документів для зміни керівника в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 , ТВБВ № НОМЕР_4 фiлiї - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", місцезнаходження: АДРЕСА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення необхідно для проведення в межах кримінального провадження необхідних технічних та почеркознавчих експертиз щодо підтвердження факту підробки документів товариства для вчинення реєстраційних дій, для підтвердження обставин використання підроблених документів для здійснення протиправних реєстраційних дій щодо зміни учасника, керівника та місцезнаходження товариства, та у подальшому для відкриття рахунків у банківських установах від імені товариства на підставі підроблених документів, чим було завдано майнову шкоду товариству, а також для отримання в результаті здійснення тимчасового доступу до документів та їх подальшого вилучення інформації щодо осіб які приймали участь у вчиненні кримінального правопорушення, щодо обставин вчинення кримінального.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам ОВС спецпідрозділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області та іншим працівникам правоохоронних органів у порядку ст.40,41 КПК України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004541 від 14.09.2017, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи Печерського УП ГУ НП у м. Києві, на вилучення оригіналів документів, які знаходяться в Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 а саме:

-реєстраційних документів, юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-копії паспортів засновників та службових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-карток зі зразками підписів керівників, бухгалтерів, інших службових осіб, та відбитком печатки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для відкриття-закриття рахунку;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух по розрахункових рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу з 14.09.2017 по 17.10.2017 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в друкованому та електронному вигляді, заявок на видачу готівки, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 17.10.2017 року;

-договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером Банку і комп`ютером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з часу відкриття розрахункових рахунків по 17.10.2017 року.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5130/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя