Провадження № 1-кс/638/273/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2 .

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження №0000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, в якому просить Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, яким користується ОСОБА_18 (банківська картка № НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2017 по 01.12.2017.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів Із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2017 по 01.12.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначає, що курсант 4-го курсу інженерно-авіаційного факультету ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_18 20.10.2017 збув громадянину ОСОБА_19 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №2177 від 10.11.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,8281 г.
З матеріалів клопотання вбачається, що 19 жовтня 2017 року між громадянином ОСОБА_19 та сержантом ОСОБА_18 досягнута домовленість про продаж наркотичного засобу - «канабіс», при цьому ОСОБА_18 запропонував ОСОБА_19 перерахувати на його особисту банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 250 гривень. ОСОБА_19 , діючи під контролем правоохоронних органів, 19 жовтня 2017 року о 20 год. 11 хв. через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів, ОСОБА_18 пообіцяв ОСОБА_19 наступного дня, а саме 20 жовтня 2017 року передати наркотичний засіб - «канабіс».
20 жовтня 2017 року об 11 год. 40 хв. ОСОБА_19 , в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зустрівся з сержантом ОСОБА_18 на території ІНФОРМАЦІЯ_4 (військова частина НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_18 передав йому полімерний пакет з фіксатором, в середині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.
За вказаних обставин, 22 листопада 2017 року слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Правова кваліфікація правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час здійснення своєї протиправної діяльності користувався банківською платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на його ім`я.
Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_18 за період з 01.07.2017 по 01.12.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження №0000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 , старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 , слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_9 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_10 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_11 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_12 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_13 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_14 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_15 , прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_16 , прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 )., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, яким користується ОСОБА_18 (банківська картка № НОМЕР_2 ), за період з 01.07.2017 по 01.12.2017.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів Із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2017 по 01.12.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1