Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1363/18
Провадження № 1-кс/711/493/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 20.09.2016 по 10.01.2018 перебував на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада заступника міського голови відноситься до 3 категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Згідно з ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у п. 1, п.п. «а» і «б» п. 2, п. 5, ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Вивченням поданих ОСОБА_5 декларації за 2015 та 2016 роки встановлена відсутність у останнього грошових активів, тобто готівкових коштів; коштів, розміщених на банківських рахунках; внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування; коштів, позичених суб`єктом декларування або членом його сім`ї третім особам; активів у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Однак, у ході проведення досудового розслідування установлено, що 06.10.2014 ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито карткові рахунки № № НОМЕР_2 (валюта ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_3 (all Inclusive De Luxe UAH) та НОМЕР_4 (валюта All Inclusive De Luxe USD).

Згідно отриманої інформації картковий рахунок № НОМЕР_4 16.11.2016 поповнено ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 338152, 91 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а тому з метою перевірки отриманої інформації та встановлення коштів, розміщених на банківських рахунках останнього необхідно дослідити рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2015 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що ОСОБА_5 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2015 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно для перевірки отриманої інформації та встановлення коштів, розміщених на банківських рахунках останнього, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться ця інформація.

А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів, що стали підставою відкриття зазначеного карткового рахунку та щодо його власника, а також до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2015 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням: дати внесення чи зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення чи зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на картковому рахунку станом на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 та 01.01.2018 (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надати можливість їх вилучити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що, відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що неможливо довести іншим способом, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дати внесення чи зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; документів, що стали підставою відкриття карткового рахунку та щодо його власника; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення чи зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на картковому рахунку станом на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 та 01.01.2018, - по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2015 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року, володільцем якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Щодо доводів слідчого про необхідність зазначення в ухвалі переліку працівників оперативних підрозділів, яким слідчий має намір дати доручення на проведення слідчої дії на підставі даної ухвали, то варто звернути увагу, що зазначені питання чітко врегульовані положеннями ст. 41 КПК України і не потребують участі слідчого судді у реалізації таких повноважень слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, дати внесення чи зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; документів, що стали підставою відкриття карткового рахунку та щодо його власника; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення чи зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на картковому рахунку станом на 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 та 01.01.2018, - по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 00 год. 00 хв. 01 січня 2015 року по 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року, володільцем якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати відповідних уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1