печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2017 року Слідий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Скела Терциум" на бездіяльність Генеральної прокуратури України щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Скела Терциум» звернулось до слідчого судді із скаргою на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, зокрема заявник просить зобов`язати орган досудового розслідування негайно повернути ТОВ "Скела Терциум" тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 18 серпня 2017 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0002209 від 11.07.2017.

Скарга підтримана представником ОСОБА_3 , та обгрунтована наступними обставинами.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002209 від 11.07.2017 року за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 3199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками кримінальних правопорушень,ж передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

16 серпня 2017 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 було винесено ухвалу у справі №757/47569/17-к, якою було надано дозвіл заступнику начальника третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та/або прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0002209 від 11.07.2017 року на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд поряд з ним (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів) за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська (Струтинського Сергія), будинок 13-15, які на праві приватної власності належать ТОВ «Інвест Новація» (код за ), але фактично використовуються ТОВ «Скела Терциум» (код за ), учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з метою недопущення втрати предметів та інформації, яка є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення речей та документів.

На підставі вищезазначеної ухвали, 18 серпня 2017 року з 12 год 45 хвилин до 18 год 20 хв слідчим слідчої групи ОСОБА_10 було проведено обшук та вилучено майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Скела Терциум».

Згідно частини 7 статті 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.08.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку з метою недопущення втрати предметів та інформації, яка є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відшукання та вилучення речей та документів.

Жоден із вилучених документів не підпадає під ознаки речового доказу, в розумінні статей 98-99 КПК України, а отже, не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Документи, що вилучені під час обшуку 18.08.2017 року у ТОВ «Скела Терциум» не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містять слідів кримінального правопорушення та не містять жодних відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В той самий час, зазначені документи не належить до речей, набутих кримінально протиправним шляхом та не отримана юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Нормами ст. 169 КПК України, передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;у разі скасування арешту.

Статтею 171 КПК України визначено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, оскільки обшук, згідно протоколу обшуку завершився 18 серпня 2017 року об 18 годині 20 хвилин, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно було бути подано до 18 години 20 хвилин 20 серпня 2017 року (включно).

Заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Оскільки, станом на день подачі скарги, питання щодо арешту на вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто тимчасово вилучене майно в Печерському районному суді міста Києва, в межах територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, не зареєстровано, речі та документи, що були вилучені 18 серпня 2017 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в офісному приміщенні, що займає ТОВ «Скела терциум», не вирішено, речі та документи, підлягають негайному поверненню.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Прокурор ОСОБА_11 заперечував проти задоволення скарги, вказуючи на те, що під час обшуку було вилучено виключно речі та документи, які визначені ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, а отже воно не є тимчасово вилученим майно та поверненню не підлягає.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна, зокрема, може бути оскаржено бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення чайна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України, у разі скасування арешту.

Під час розгляду скарги встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 серпня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів, в тому числі ТОВ «Скела Терциум», а також іншого майна, яке використовувалось під час незаконної діяльності.

Вирішуючи питання слід врахувати наступне.

Згідно ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Згідно до протоколу Першого Конвенції Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В даному випадку список майна , яке було вилучено під час обшуку , не дає можливості встановити належність його до майна , на яке прямо надало дозвіл на відшукання. При цьому назва деяких документів дає підстави стверджувати,що останнє не є тимчасово вилученим майном.

При цьому , вилучене майно має бути оглянуто, докладно описано та з урахуванням положень ст.100 КПК України , визначений статус речового майна ( при наявності достатніх підстав) .

При цьому враховуючи положення ст.100 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний вирішити питання у відповідності до ст.100 КПК України у найкоротші строки.

Не вчинення вказаних дій є порушенням положень КПК України .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 100,236,303,307,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
зобов`язати слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002209 або прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у ньому вирішити питання щодо вилученого у ТОВ "Скела Терциум" 18 серпня 2017 року майна у відповідності до вимог ст. 100 КПК України .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1