Провадження № 1-кс/522/155/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 23.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 367 ч. 1, 190 ч. 4, 191 ч. 1, 358 ч. 1, 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 при вчинені дії та рішення щодо реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допущено недбальство, що призвело до порушення прав та інтересів ОСОБА_3 та завдання йому матеріальної шкоди.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно виключили ОСОБА_3 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також шахрайським шляхом заволоділи належною йому часткою капіталу у статутному фонді вказаного підприємства у сумі 1 386 000 грн.

Також, до прокуратури Одеської області надійшла заява ОСОБА_3 щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права користування земельною ділянкою площею 187, 49 га, яка розташована в с. Григорівка, Комінтернівського району, Одеської області та подальшого її незаконного виведення з власності держави, що призвело до зриву інвестиційних проектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, при проведенні досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000169 виявлено факт підроблення невстановленою особою документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) датованих у період часу з 26.12.2012 по 26.02.2013.

Також, 26.04.2016 року до чергової частини Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_3 шляхом шахрайських дій заволодів майном, яке раніше перебувало у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме майновим комплексом розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Комінтернівським ВП ГУНП в Одеській області розслідувалось кримінальне провадження №0000169 від 23.05.2015 за фактами позбавлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права користування земельною ділянкою та подальшого її незаконного виведення з власності держави, зриву інвестиційних проектів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконної передачі майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 191,ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 367 КК України.

За результатами досудового розслідування, 07.06.2016 слідчим СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Одеській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Вивченням у прокуратурі області законності закриття кримінального провадження встановлено, що постанова про закриття кримінального провадження слідчим винесена у порушення вимог ст. 2, 9 КПК України, у зв`язку із чим, її скасовано, як винесено незаконно та передчасно.

Крім того, постановою заступника прокурора області подальше здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому підрозділу вищого рівня - СУ ГУ НП в Одеській області.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Одеської області.

Крім того, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області розслідувалось кримінальне провадження № 0000373 від 16.06.2015 за фактом незаконного виключення ОСОБА_3 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заволодіння шахрайським шляхом належного йому частки капіталу у статутному фонді вказаного підприємства у сумі 1 386 000 гривень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За результатами досудового розслідування 08.07.2015 слідчим СУ ГУ НП в Одеській області прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України. Вивченням законності вказаного рішення прокуратурою Одеської області встановлено, що воно прийнято передчасно, без з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, скасовано, як винесено незаконно. Також, постановою процесуального керівника вказане кримінальне провадження об`єднано до кримінального провадження № 0000169.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до копій документів: договори та інші документи, що стали підставою взяття під охорону об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або у разі необхідності: слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області; оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України; доручити виконати ухвалу суду такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати в порядку ст. 218 ч. 6 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.01.2018