Справа №639/8329/14-к
Провадження №1-кп/639/74/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року м. Харків
Жовтневий районний суд м. Харкова в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ,
за участю: прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, розлученого, офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, суд,
встановив:
Згідно п.1 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження», майно на яке накладено арешт, передається на зберігання боржникові або іншим особам, призначеним державним виконавцем, під розписку в акті опису. Передачу майна, на яке накладено арешт, іншим особам без участі державного виконавця Законом не передбачено.
ОСОБА_8 будучи попередженим про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна, розписався особисто в вищевказаному акті.
Проте, 22 червня 2012 року, автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 , на підставі заяви, ОСОБА_8 умисно, незважаючи на вжиті державним виконавцем заходи щодо арешту майна з метою забезпечення задоволення позовних вимог у цивільному провадженні, зняв з обліків ДАІ та на підставі договору купівлі - продажу №6784 від 22.06.2012р., продав ОСОБА_10 , у зв`язку з чим того ж дня автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 було переоформлено та зареєстровано на ОСОБА_10 , чим ОСОБА_8 здійснив його відчуження.
Згідно п.2 ст.59 Закону України «Про виконавче провадження» зберігач має право користуватися майном, переданим йому на зберігання, якщо особливості такого майна не призведуть до його знищення або зменшення цінності внаслідок користування, але не розпоряджатися таким майном.
Таким чином ОСОБА_8 , умисно порушив умови зберігання ввіреного йому майна в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження» розпорядився вказаним майном шляхом продажу.
Стороною обвинувачення вказані дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.1 ст.388 КК України, тобто, як відчуження майна, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірене.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_8 свою провину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України не визнав та показав, що 30 травня 2012 року належний йому автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 був затриманий співробітниками ДАІ і працівником Жовтневого ВДВС ХМУЮ був складений протокол опису. В цей же день він погасив заборгованість по аліментам, яку йому нарахували співробітники виконавчої служби. Після цього, останні йому повідомили, що він може забирати свій автомобіль і розпоряджатись ним. В червні 2012 року, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем він вирішив продати свій автомобіль ОСОБА_10 . З цією метою він зняв його з реєстрації в ДАІ, при цьому ніякої заборони на відчуження в ДАІ з боку виконавчої служби Жовтневого району м. Харкова не було. Про те що, на автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 , Жовтневим ВДВС ХМУЮ було нібито накладено арешт йому нічого не відомо, з постановою про накладення арешту на його майно його ніхто не ознайомлював, та він її ніколи не отримував. Якщо б автомобіль був арештований, то він ніколи би його не відчужував.
Допитаний в судовому засіданні свідок обвинувачення ОСОБА_9 пояснив, що 30 травня 2012 року він, за усним розпорядженням начальника Жовтневого ВДВС ХМУЮ склав акт опису та арешту автомобіля марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 належного ОСОБА_8 . При цьому, вказані дії він робив на підставі постанови про арешт майна боржника, яка, ніби то, знаходилась в матеріалах виконавчого провадження. Де на теперішній час вказана постанова він не знає та її не бачив.
Допитана в судовому засіданні свідок обвинувачення ОСОБА_11 пояснила, що в матеріалах виконавчого провадження №32551721 по виконавчому листу №2-274/03 від 04.08.2005р., виданого Московським районним судом м. Харкова про стягнення аліментів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 , яке було вилучено слідчим на підставі ухвали слідчого судді, постанови про накладення арешту на майно боржника не було.
Свідок сторони обвинувачення ОСОБА_13 пояснила суду, що вона не пам`ятає, на яких підставах нею було відкрито виконавче провадження про стягнення аліментів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 . Нею була винесена постанова про арешт майна боржника ОСОБА_8 , однак чому вказана постанова відсутня в матеріалах виконавчого провадження, не направлена до органу ДАІ та відсутня в Єдиному реєстрі виконавчих проваджень пояснити не може. Також не може пояснити, чому відповіді на її запити по провадженню надійшли до неї раніше, ніж нею було відкрито саме виконавче провадження.
Свідок сторони обвинувачення ОСОБА_14 пояснила в судовому засіданні, що коли ОСОБА_8 знімав автомобіль з реєстрації, в базі даних ДАІ була відсутня копія постанови державного виконавця про арешт майна та заборону на його відчуження, у зв`язку з чим було надано дозвіл на перереєстрацію автомобіля.
Свідок ОСОБА_15 пояснив суду, що при зняті ОСОБА_8 автомобіля з реєстрації в базі даних ДАІ була відсутня копія постанови державного виконавця про арешт майна та заборону на його відчуження, або інші дані про таку заборону, у зв`язку з чим було надано дозвіл на перереєстрацію автомобіля.
Свідок ОСОБА_10 пояснив, що він позичав своєму знайомому ОСОБА_8 гроші. Влітку 2012 року ОСОБА_8 в якості повернення боргу запропонував ОСОБА_10 автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 , на що він погодився. При знятті автомобіля з реєстрації в органах ДАІ ніяких проблем не було, на вказаний автомобіль заборони на відчуження не було.
Свідок обвинувачення ОСОБА_12 вказала на те, що не пам`ятає коли вона отримувала дублікат виконавчого листа №2-274 від 04.08.2005р., оскільки за неї все робили її адвокати і у неї було декілька виконавчих листів. Як вказаний виконавчий лист потрапив до державного виконавця ОСОБА_16 вона не пам`ятає, а також не пам`ятає чи була в Жовтневому РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, де її допитували як свідка, оскільки за неї всюди ходить її цивільний чоловік, на якого вона оформила довіреність.
Судом досліджені письмові докази надані стороною обвинувачення.
У документах ТОВ «Слобожанщина», на підставі яких було здійснено купівлю - продаж автомобіля марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 - 22.06.2012р., відсутні будь - які дані, які б свідчили про накладення арешту на вказаний автомобіль.
В матеріалах виконавчого провадження №32551721 по виконавчому листу №2-274/03 від 04.08.2005р. виданому Московським районним судом м. Харкова про стягнення аліментів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 , постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуженнявідсутня.
Згідно розрахунку заборгованості по аліментах, складеного державним виконавцем ОСОБА_13 26.06.2012 року, у ОСОБА_8 заборгованість по аліментам на 30.05.2012 року відсутня.
Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 01.02.2013 року, наявний в матеріалах кримінального провадження наданих стороною обвинувачення, суд визнаєнедопустимим доказом на підставі ст.87 КПК України, оскільки в протоколі відсутні відомості про особу, яка провела зазначену процесуальну дію, крім того в самому протоколі вказано, що свідка викликано для дачі показань по кримінальному провадженню щодо спричинення їй легких тілесних ушкоджень 20.12.2012р., протокол допиту підписаний тільки ОСОБА_12 , особою, яка провела вказану процесуальну дію протокол не підписаний.
Як наслідок суд визнає недопустимим доказом і документи, що містяться в виконавчому провадженні №32551721 по виконавчому листу №2-274/03 від 04.08.2005р. про стягнення аліментів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 , оскільки такі були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, згідно якої єдиною підставою для надання тимчасового доступу до виконавчого провадження №32551721 була копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 , яка визнана судом недопустимим доказом.
Свідок сторони захисту ОСОБА_16 пояснив суду, що не пам`ятає, про те, що в нього на виконанні у 2012 році знаходилось виконавче провадження по виконавчому листу №2-274/03 від 04.08.2005р. про стягнення аліментів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 . Пояснити, коли і на підставі чого було відкрито виконавче провадження, яке нібито він закрив 24.04.2012 року не може, а також ставить під сумнів підписи на супровідному листі та на постанові про закриття виконавчого провадження від 24.04.2012 року, про те, що такі виконані від його імені.
Стороною захисту в судовому засіданні було надано доказ, відкритий стороні обвинувачення у відповідності до вимог ст.290 КПК України та долучений до матеріалів кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру виконавчих проваджень по виконавчому провадженню №32551721, згідно якого встановлено, що по вказаному провадженню постанова про арешт майна боржника та заборону на його відчуження державним виконавцем не виносилась.
Згідно витягу з Єдиного реєстру виконавчих проваджень по виконавчому провадженню №32551721, який був наданий як доказ стороною захисту, підставою для відкриття провадження була заява стягувача ОСОБА_12 . Однак, в матеріалах виконавчого провадження №32551721, які були надані суду стороною обвинувачення, заява ОСОБА_12 про відкриття виконавчого провадження відсутня. Натомість, в матеріалах наявний супровідний лист державного виконавця Дзержинської ВДВС ХМУЮ ОСОБА_16 про направлення виконавчого листа №2-274/03 від 04.08.2005р. про стягнення аліментів з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 до Жовтневого ВДВС ХМУЮ та постанова від 23.04.2012 року про закриття виконавчого провадження за вказаним виконавчим листом. При цьому, постанова державного виконавця ОСОБА_16 винесена з порушенням вимог п.1.12.1 Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012р. №512/5, згідно якого «відомості вносяться до Єдиного реєстру державним виконавцем одночасно з виготовленням документа, на підставі якого вчиняється виконавча дія». Зазначена постанова не містить реквізитів виконавчого провадження (відсутній номер провадження та дані про внесення вказаної постанови до Єдиного реєстру).
Таким чином під час досудового слідства та в судовому засіданні не встановлені дані про те коли, ким, на підставі якого процесуального документу та по якому виконавчому провадженню було накладено арешт на майно ОСОБА_8 , а саме належний йому автомобіль «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 .
Сторона обвинувачення виходить з того, що 30.05.2012 року, державним виконавцем Жовтневого відділу державної виконавчої служби Харківського міського управління юстиції ОСОБА_9 згідно акту опису та арешту майна б/н від 30.05.2012 у присутності понятих, ОСОБА_8 було передано на відповідальне зберігання автомобіль.
Сторона обвинувачення, як на докази провини ОСОБА_8 посилається на пояснення свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також на акт опису та арешту майна від 30.05.2012р.
Даних на підтвердження того, що переданий на зберігання ОСОБА_8 автомобіль був арештований у встановленому законом порядку, досліджені судом докази не містять.
Посилання сторони обвинувачення в судовому засіданні на те, що акт опису та арешту майна від 30.05.2012р. і є документом, що підтверджує факт накладання арешту на автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 , суд не сприймає як належний доказ, оскільки він не відповідає ні іншим доказам, дослідженим в судовому засіданні, а саме показанням свідків ОСОБА_9 і ОСОБА_13 , які пояснили, що у виконавчому провадженні нібито була постанова про накладання арешту на майно ОСОБА_8 , ні вимогам діючого законодавства.
Так, відповідно до вимог ч.ч.2, 3, 4 ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження» (станом на 01.07.2012 року) арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах; винесення постанови про арешт коштів, що перебувають у касі боржника або надходять до неї; винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження; проведення опису майна боржника і накладення на нього арешту. Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. Постановами, передбаченими частиною другою цієї статті, може бути накладений арешт у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат, пов`язаних з організацією та проведенням виконавчих дій та застосованих державним виконавцем штрафів, на все майно боржника або на окремі предмети.
Копії постанови державного виконавця про арешт майна чи коштів боржника надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення боржнику та банкам чи іншим фінансовим установам або органам, зазначеним у частині другій цієї статті, та органам, що ведуть Державний реєстр обтяжень рухомого майна. Про проведення опису майна (коштів) боржника виконавець виносить постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника.
Таким чином, у відповідності до вимог діючого законодавства, державний виконавець може накласти арешт на майно боржника лише шляхом винесення відповідної постанови, яку він зобов`язаний надіслати органам, що здійснюють реєстрацію майна або ведуть реєстр заборони
на його відчуження та боржнику для можливості її оскарження. Акт опису та арешту майна є формою фіксації завершальної стадії процесу накладення арешту на майно боржника та складається лише на підставі постанови про накладення арешту і сам по собі, без постанови про арешт, не може бути підставою для арешту майна.
Згідно диспозиції ч.1 ст.388 КК України складом кримінального правопорушення є розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт.
Об`єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, є порядок виконання рішень судів, інших державних органів чи посадових осіб, пов`язаних із: 1) забезпеченням позову у кримінальному, цивільному або господарському судочинстві, виконання вироку суду в частині конфіскації майна, погашення податкового боргу, охорони спадкового майна; 2) вжиттям господарським судом запобіжних заходів (у частині накладення арешту на майно; 3) зверненням державною виконавчою службою стягнення на майно боржника.
Предметом зазначеного кримінального правопорушення є майно, на яке накладено арешт або яке описане. Арешт майна поєднується з його описом, однак з цього правила є винятки, які засвідчують виправданість використання у ч. 1 ст. 388 КК України звороту «майно, на яке накладено арешт або яке описано».
Так, для охорони спадкового майна державні нотаріуси та посадові особи виконавчих комітетів місцевих рад здійснюють опис, а не арешт майна і передають його на зберігання спадкоємцям або іншим особам.
У доказах, наданих стороною обвинувачення, які були дослідженні під час судового розгляду справи, відсутні будь - які дані про те, що державним виконавцем Жовтневого відділу державної виконавчої служби ХМУЮ у відповідності до вимог Закону України «Про виконавче провадження» була винесена постанова про накладення арешту на майно ОСОБА_8 , на підставі якої 30.05.2012 року було складено акт опису та арешту майна.
За вказаних вище обставин суд приходить до висновку, що зазначений вище акт опису та арешту майна від 30.05.2012 року складений державним виконавцем без наявності на те правових підстав.
Таким чином, під час судового розгляду було встановлено, що в складі кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, в якому обвинувачується ОСОБА_8 відсутній предмет кримінального правопорушення, який є обов'язковою ознакою об'єкта злочину, оскільки на автомобіль марки «SKODA FABIA», р/н НОМЕР_1 , який був описаний державним виконавцем та переданий на зберігання ОСОБА_8 не було накладено арешт.
Суб`єктивна сторона злочину - лише прямий умисел. Мотиви можуть бути різними і на кваліфікацію не впливають.
Докази, надані стороною обвинувачення також жодним чином не підтверджують наявність у обвинуваченого ОСОБА_8 умислу спрямованого на відчуження майна, на яке накладено арешт та яке йому було ввірене, що вказує і на відсутність суб`єктивної сторони вказаного складу злочину.
Згідно ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.
Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, у тому числі, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. При цьому ст.92 КПК України визначено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статею 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Відповідно до вимог Статті 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Тобто суд ухвалює обвинувальний вирок лише у тому випадку, коли досліджені під час судового розгляду докази, які відповідають вимогам належності та допустимості, спростовують всі розумні сумніви щодо вини особи.
Відповідно до п.п. 18, 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 року «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», суд має суворо додержуватись принципу презумпції невинуватості, відповідно до якого неприпустимо покладати на підсудного доведення своєї невинуватості, усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Згідно з п. 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку», при вирішенні питання про винність чи невинність підсудного обвинувальний ухил є неприпустимим, усі сумніви щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитися на користь підсудного. Коли зібрані в справі докази не підтверджують обвинувачення і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд зобов`язаний постановити виправдувальний вирок.
Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, яка є частиною національного законодавства України, критерієм доведення винуватості особи у вчиненні інкримінованого їй злочину є те, що саме прокурор має довести вину обвинуваченого поза межами розумного сумніву. Ухвалюючи обвинувальний вирок, суд має бути переконаний поза межами розумного сумніву, що кожен із суттєвих елементів інкримінованого особі злочину є доведеним (справа Дж. Мюррей проти Сполученого Королівства). Такий же принцип закріплений у ст.17 КПК України відповідно до якої ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Статею 370 КПК України передбачено, що обґрунтованим є таке рішення, що ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статі 94 КПК України; вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Згідно ст.373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Суд розглядає кримінальне провадження на засадах змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Таким чином, стороною обвинувачення під час судового розгляду не надано достатніх, допустимих доказів на підтвердження того, що ОСОБА_8 умисно відчужив майно, на яке накладено арешт і яке було йому ввірене.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України, виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, дослідивши обставини кримінального провадження, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що пред`явлене ОСОБА_8 обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, не знайшло свого підтвердження належними та допустимими доказами, тому ОСОБА_8 підлягає виправданню відповідно до п. 3 ч.1 ст.373 КПК України за недоведеністю в його діях складу інкримінованого кримінального правопорушення.
Запобіжний захід відносно обвинуваченого ОСОБА_8 у вигляді особистого зобов`язання, після набрання вироком законної сили підлягає скасуванню.
Долю процесуальних витрат вирішити у відповідності до ст.124 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 17, 368, 369, 370, 373, 374 КПК України, суд,
ухвалив:
Визнати ОСОБА_8 невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, у зв`язку з недоведеністю наявності в його діях складу кримінального правопорушення та виправдати.
Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 , у виді особистого зобов`язання, після набрання вироком законної сили скасувати.
Процесуальні витрати на залучення експертів в розмірі 295 грн.20 коп. віднести за рахунок Держави.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Харківської області через Жовтневий районний суд м. Харкова протягом 30 діб після проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ст..395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження, закриття апеляційного провадження або набрання законної сили вироком за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що вирок не набрав законної сили.

Головуючий суддя ОСОБА_1