Справа № 502/2212/17
УХВАЛА

01 грудня 2017 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні

клопотання слідчого СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області

рядового поліції ОСОБА_3 ,

погоджене з прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4

про

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
27.11.2017 року за вх. № 10786/17 до Кілійського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000769 від 04.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане клопотання у відповідності з вимогами ст. 35 КПК України передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий у ньому та в судовому засіданні вказав, що 03.11.2017 до Кілійського ВП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа вчинила щодо нього шахрайські дії та заволоділа його грошима на суму 17500 грн. за допомогою Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

04.11.2017 р. відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до ЄРДР за № 0000769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та слідчим ОСОБА_3 у складі групи слідчих здійснюється досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2017 р. ОСОБА_5 здійснив замовлення автозапчастини на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 404 грн. та перерахував їх на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується платіжним порученням № , але товар, за який було перераховані кошти, не надійшов.

18.07.2017 р. ОСОБА_5 здійснив замовлення автозапчастини на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2384 грн. та перерахував їх на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується платіжним порученням № НОМЕР_2 , але товар, за який було перераховані кошти, не надійшов.

14.08.2017 р. ОСОБА_5 здійснив замовлення автозапчастини на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 2575 грн. та перерахував їх на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується платіжним порученням № НОМЕР_3 , але товар, за який було перераховані кошти, не надійшов.

16.08.2017 р. ОСОБА_5 здійснив замовлення автозапчастини на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5170 грн. та перерахував їх на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується платіжним порученням № НОМЕР_4 , але товар, за який було перераховані кошти, не надійшов.

23.08.2017 р. ОСОБА_5 здійснив замовлення автозапчастини на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 5450 грн. та перерахував їх на рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 який оформлений на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується платіжним порученням № НОМЕР_5 , але товар, за який було перераховані кошти, не надійшов.

На теперішній час органу досудового розслідування невідомо про повний рух коштів за рахунком, що оформлений на ім`я ОСОБА_6 та номер оператору мобільного зв`язку за яким він закріплений, в зв`язку з чим необхідно отримати виписки про стан рахунку з моменту його оформлення та по момент виконання ухвали слідчого судді, а також фотоматеріали зняття грошових коштів в період дії вищевказаного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що перераховані грошові кошти на загальну суму 15983 грн. з метою укриття злочину можуть бути перераховані на інші карткові або поточні, депозиті рахунки.

З метою встановлення інших осіб, які постраждали від шахрайських дій невстановленої особи, з метою встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме в документах на ім`я ОСОБА_6 та фотоматеріалах зняття грошових коштів з його рахунку або переведено на інші рахунки, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує такий ступінь втручання в охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати йому та за його дорученням о/у СКП Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або оперативному підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

?фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

?номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунки, що оформлені на ОСОБА_6 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

Інформацію надати на електронному та паперовому носії у вигляді належним чином завірених копій.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі і документи, на розгляд клопотання за викликом слідчого судді не прибув.

Заслухавши слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчим суддею встановлено наступне:

Як указано в ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. При цьому в клопотанні зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної, або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України, надає можливість слідчому судді постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

В своєму клопотанні, слідчий зазначає, що іншими способами встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не має можливості.

Приймаючи до уваги основоположні засади кримінально-процесуального законодавства про те, що завданнями кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочину (ст. 2 КПК України), та те, що доступ до зазначеної в клопотанні інформації та її вилучення необхідний слідчому для розкриття тяжкого злочину, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних речей і документів, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-160, 162-163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням о/у СКП Кілійського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або оперативному підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

?виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по рахунку, який оформлений на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту його оформлення до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

?фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

?номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунки, що оформлені на ОСОБА_6 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

Інформацію надати на електронному та паперовому носії у вигляді належним чином завірених копій.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали про тимчасовий доступ до документів (інформації), суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку у власника інформації, згідно з положеннями КПК України з метою вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кілійського районного суду ОСОБА_1