Провадження № 1-кс/592/6110/17
про тимчасовий доступ до речей та документів
05 грудня 2017 року м.Суми
01.12.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 13.09.2017 року від інспектора ЮП СП Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт про те, що 13.09.2017 року до нього звернулись мешканці будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , 1991 р.н., та ОСОБА_6 , 1989 р.н., з тим, що 29.06.2017 року та 08.07.2017 року невідома особа, у невстановлений час та спосіб, заволоділа їх банківськими картами та викрала у ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6900 грн. та ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., чим спричинила останнім матеріального збитку.
Як вбачається з клопотання, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 26.06.2017 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Суми, пр-т Курський він оформив собі універсальну карту № НОМЕР_1 для подальшого її використання у своїй трудовій діяльності. На вказаній карті грошових коштів не було так як ліміт карти був нульовий. Карту зберігав у візитниці, яка знаходилась у його автомобілі. В середині серпня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у нього по його рахунку № НОМЕР_1 є заборгованість в сумі 1199 грн. з чим останній не погодився та звернувся до відділення банку, де дізнався, що 29.06.2017 року, користуючись послугою Інтернет програми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено кредит на суму 6900 грн., який в подальшому в цей же день, знято двома транзакціями, спочатку в сумі 4000 грн., а потім 2900 грн. Також ОСОБА_6 дізнався, що з його кредитної карти відбувалось поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 , який значиться в базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ОСОБА_7 , якого останній впізнав під час перегляду відео з камер спостереження банкоматів.
Слідча зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.07.2017 року звернувся його знайомий ОСОБА_8 , який попрохав дати йому банківську карту, якою б він міг скористатись для перерахунку коштів за придбання запчастин до свого мотоциклу, оскільки останній свої картки не мав. ОСОБА_5 погодився та надав йому свою кредитну банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошових коштів на даній карті не було так як було встановлено нульовий ліміт. Ввечері цього ж дня банківську карту ОСОБА_5 було повернуто. 13.09.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що необхідно сплатити борг за користування кредитом. Звернувшись до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було з`ясовано, що ОСОБА_8 через Інтернет систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформив кредит на суму 6000 грн. на належну йому карту та підв`язав свій номер телефону під його особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.07.2017 року грошові кошти в сумі 5500 грн. були зняті в банкоматі по вул. Марко Вовчок в м. Суми його знайомими ОСОБА_8 , якого він впізнав під час перегляду фото з банкомату.
На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Тому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Надати старшому слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за 02.07.2017 по дату ухвалення рішення, анкетні дані власника вказаного рахунку з додаванням фото а відео матеріалів, копію паспорту та коду, які надавалися при відкритті карткового рахунку;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти ;
- інформацію, щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язана вказана карта.
- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 24 години 02.07.2017 по дату ухвалення рішення із зазначенням ІР адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1