Справа № 569/5431/18
УХВАЛА

29 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить накласти арешт на майно ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», а саме на кошти та цінності, що знаходяться на його банківських рахунках в ПАТ КБ «Правекс-Банк»; розглянути клопотання без виклику власника майна та ОСОБА_5 .

Слідчий у клопотанні вказує, що упродовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_5 , які діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою громадян на свою користь та на користь третіх осіб, під приводом продажу фіктивних лікарських засобів та фіктивного дистанційного лікування, заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі, на загальну суму 1 096 058 грн.

Потерпілими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 1090200 грн. Кожним із них подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди.

15.02.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , керував діями групи осіб яка діяла від імені ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я» в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих по Україні, в т.ч. м. Рівне.

14.02.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено печатку ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», яка використовувалась ним для злочинної діяльності.

Слідчий доводить, що на банківських рахунках ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», що відкриті в ПАТ КБ «Правекс-Банк», ОСОБА_5 зберігає кошти здобуті злочинним шляхом, що підтверджується показами свідка ОСОБА_14 , протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , іншими матеріалами кримінального провадження.

Також вказує, що в разі повідомлення власника майна, а саме представників ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я» та ОСОБА_5 , про наміри накласти арешт на його майно, він може перереєструвати таке майно на інших осіб або іншим чином унеможливити накладення на нього арешту.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність арешту майна, оскільки грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки щодо даних коштів, існує сукупність підстав вважати, що вони є доказами злочину та підлягають конфіскації у підозрюваного, третіх осіб для забезпечення цивільного позову з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання розглядається без участі володільця майна та ОСОБА_5 , відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Слідчий у клопотанні навів достатньо підстав передбачених ч.2 ст. 171 КПК України, що грошові кошти ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Правекс-Банк» мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони є доказами злочину та підлягають конфіскації у підозрюваного для забезпечення цивільного позову з метою забезпечення відшкодування шкоди, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, оскільки незастосування може призвести до зникнення, втрати або його пошкодження, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр здоров`я», , юридична адреса м. Київ вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601, а саме на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках в ПАТ КБ «Правекс-Банк» МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, шляхом заборони будь якій особі, у будь який спосіб використовувати та розпоряджатись вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформувати слідчого та/чи прокурора у зазначеному кримінальному провадженні про загальну суму коштів на які накладено арешт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1