печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002273 від 17.07.2017 за фактом розтрати службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення державних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 №1261 від 09.12.2016 Про підготовку та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення » в м. Києві та план заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в м. Києві відповідно до якого з міського бюджету м. Києва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виділено кошти на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення, проектування та капітального ремонту архітектурно-декоративного підсвічування мостів через річку Дніпро, проектування та будівництва архітектурно-декоративного підсвічування крон дерев в Дніпровському районі м. Києва вступили в попередню змову із членами тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі Група)з метою розтрати грошових коштів місцевого бюджету міста Києва виділених на підготовку пісенного конкурсу.

Крім того, слідством встановлено, що для реалізації злочинного умислу спрямованого на розтрату грошових коштів місцевого бюджету м. Києва службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовили проекти та розробили технічну документацію на виконання робіт передбачених планом заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» в яких умисно завищили вартість товарів, будівельних матеріалів та обсягу виконання запланованих робіт. В подальшому упродовж квітня червня 2017 року організували та провели ряд закупівель товарів, робіт та послуг передбачених планом заходів з підготовки та проведення у 2017 році пісенного конкурсу «Євробачення» за значно завищеними цінами у заздалегідь визначених Групою вищевказаних підконтрольних підприємств. Після оголошення результатів закупівель службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 68 667 193 грн.

Згідно наявних у слідства даних, для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало наступні рахунки відкриті у національній валюті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ):
№ з/пВалюта рахункуМФО БанкуНазва банкуНомер банківського рахункуДата відкриттяДата закриття
1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_3 24.03.2014
2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_4 24.03.2014

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002273, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій в електроному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ):
№ з/пВалюта рахункуМФО БанкуНазва банкуНомер банківського рахункуДата відкриттяДата закриття
1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_3 24.03.2014
2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_4 24.03.2014

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;
- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;
- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2016 по 02.10.2017;
- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ):
№ з/пВалюта рахункуМФО БанкуНазва банкуНомер банківського рахункуДата відкриттяДата закриття
1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_3 24.03.2014
2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_4 24.03.2014

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ):
№ з/пВалюта рахункуМФО БанкуНазва банкуНомер банківського рахункуДата відкриттяДата закриття
1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_3 24.03.2014
2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_4 24.03.2014

з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року;
- документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( МФО НОМЕР_2 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.05.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
№ з/пВалюта рахункуМФО БанкуНазва банкуНомер банківського рахункуДата відкриттяДата закриття
1УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_3 24.03.2014
2УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_4 24.03.2014

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58039/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1