Справа № 712/2089/18
Провадження №1- кс/712/951/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2018р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0000002 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт порушення фінансової дисципліни посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатами проведеної перевірки, на підставі наказу Черкаської місцевої прокуратури від 10.01.2017 №04 «Про створення міжвідомчої робочої групи по розкриттю та розслідуванню кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері економічних відносин, у тому числі якими завдано матеріальні збитки інтересам держави», управлінням захисту економіки в Черкаській області виявлено ознаки кримінального правопорушення. 04.01.2018 Черкаською місцевою прокуратурою на підставі вищевказаних матеріалів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді спеціаліста 1-ї категорії головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будучи службовою особою, яка наділена адміністративно - господарськими функціями, в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2014, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа, привласнила чуже майно - бюджетні кошти які призначались для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 80 827, 85 (вісімдесят тисяч вісімсот двадцять сім гривень вісімдесят п`ять копійок) грн. та в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа, привласнила чуже майно - бюджетні кошти які призначались для виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 113036,39 грн. грн., шляхом внесення недостовірних даних про суми грошових коштів, які повинні були зараховуватись на індивідуальні карткові рахунки працівників сільської ради, до відомостей нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому за допомогою онлайн системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавала до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Максимівка Новобузівського району Миколаївської області, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , на який здійснювалося зарахування заробітної плати з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Максимівка Новобузівського району Миколаївської області, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Максимівка Новобузівського району Миколаївської області, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Максимівка Новобузівського району Миколаївської області, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів з яких були зняті грошові кошти в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017 з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Максимівка Новобузівського району Миколаївської області, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , податковий номер НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1