У Х В А Л А
Іменем України
20 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000056 від 04.05.16, за ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснюється реалізація певного об`єму товарів (продукції) за готівкові кошти без належного відображення в бухгалтерській та податковій звітності з метою уникнення оподаткування. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документально відображає реалізацію відповідних ТМЦ в адресу транзитно-конвертаційної групи підприємств, до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - що встановлено відповідно до заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_5 , яка надійшла на підставі Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 21.12.2016 року.

В ході розслідування кримінального провадження, під час виконання доручення оперативними співробітниками ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві з метою встановити та допитати в якості свідків осіб причетних до реалізації відповідних ТМЦ в адресу транзитно-конвертаційної групи підприємств, щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження, допитано гр.. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), який значиться директором засновником та головним бухгалтером підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та повідомив про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вище вказаних підприємств. Досудовим розслідуванням встановлено, що вище зазначені підприємства з ознаками «фіктивності» мають відношення до транзитно-конвертаційної групи підприємств, оскільки аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» та АІС «Податковий блок» встановлено, що одним із «вигодонабувачів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке являється сателітом підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », оскільки гр.. ОСОБА_7 , який в був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », є одним із співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». В подальшому виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів гр.. ОСОБА_6 в оригіналах реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ). Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження №0000056 від 04.05.16 розслідується за ч.1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.
Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що інформація, яка міститься в документах є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні прокурор належним чином, з огляду на положення КПК України, довів необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, клопотання підлягає частковому задоволенню враховуючи період вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, прокурором не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення оригіналів документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 чи за його дорученням іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) з можливістю виготовлення копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів: статутів товариства; протоколів загальних зборів учасників; наказів про призначення службових осіб товариства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємств та містяться у реєстраційній справі даного товариства з 01.01.2016. по 31.12.2016.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_22 , її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: