Провадження № 1-кс/369/3153/17
УХВАЛА
Іменем України
12.10.2017 року м. Київ
Слідчий судя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004503 від 22.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВКиєво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Свої вимоги слідчий мотивуєтим, що на підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 12.02.2013 по справі № 2-142/12, ОСОБА_4 є власником ? частини земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021) по АДРЕСА_1 .

Колишня дружина ОСОБА_4 ОСОБА_5 , достеменно знаючи про рішення суду, маючи на руках державний акт на право власності на земельну ділянку серія АБ № 018182, реєстраційний за № 2590 від 21.10.2004, приховавши той факт, що є рішення суду від 12.02.2013, яке набрало законної сили та яким виділена (без виділення меж в натурі на місцевості) на користь ОСОБА_4 ? частина земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021) і визнано за ним право власності на цю частину земельної ділянки, ОСОБА_5 ввела в оману посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та поділила всю земельну ділянку на дві окремі земельні ділянки, при цьому обидві оформила на себе, зареєструвавши на них своє право власності.

В результаті поділу, ОСОБА_5 , шляхом обману, привласнила собі земельну ділянку площею 0,0597 га по АДРЕСА_1 (КНЗД: :01:007:5230) та земельну ділянку площею 0,0598 га по АДРЕСА_1 (КНЗД: :01:007:5231).

В подальшому реалізуючи свій злочинний намір, щодо привласнення шляхом обману ? будинку, розташованого на цій земельній ділянці, яка вже була привласнена нею, звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 змінила поштову адресу земельної ділянки площею 0,0597 га (КНЗД: :01:007:0021) по АДРЕСА_1 , з номера 2 на номер 2-А.

Маючи на меті заволодіння, крім земельної ділянки, також житловим будинком по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , знаючи, що не має доступу до домоволодіння, оскільки у ньому проживає ОСОБА_4 та його цивільна дружина ОСОБА_6 , звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задля виготовлення технічного паспорту на самочинно збудований житловий будинок без виїзду до домоволодіння, тобто не знімаючи та не роблячи замірів.

Після отримання технічного паспорту вона ввела будинок в експлуатацію, зареєструвавши декларацію про готовність об`єкта в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приміщення, їх площа та загальна площа будинку, а також, креслення планів кімнат та приміщень, їх розміщення, зазначені в експлікації технічного паспорту, який виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не співпадають з дійсною їх площею, кресленням планів кімнат та приміщень, їх розміщенням у житловому будинку, в якому мешкає ОСОБА_4 постійно з моменту його будівництва у 2003 році та до теперішнього часу. Більш того, жодних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: ОСОБА_7 (виконавець), ОСОБА_8 (особа, що здійснювала перевірку технічного паспорту) та ОСОБА_9 (Генеральний директор), які зазначені в технічному паспорті, до житлового будинку не приїжджали, до нього не заходили, його інвентаризацію не проводили, заміри в ньому не здійснювали. Тобто цей технічний паспорт є фіктивним та незаконним.

ОСОБА_5 отримавши правовстановлюючі документи на земельну ділянку та житловий будинок, 04.04.2017 здійснила продаж цих об`єктів ОСОБА_10 .

Після цього, з метою утруднити або унеможливити повернення ОСОБА_4 належної йому частини земельної ділянки та частини житлового будинку ОСОБА_10 , 08.06.2017 тобто через чотири місяці після придбання продав земельну ділянку та будинок ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Вищезазначені договори купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 04.04.2017 посвідчувала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ( АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_1 ) та від 08.06.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_2 ). Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу посвічувалася заява ОСОБА_5 стосовно надання дозволу на оформлення права власності на дві окремі земельні ділянки площею 0,0597 га. та площею 0,0598 га., які створилися після поділу земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021).

Протягом останніх двох тижнів, невідомі особи, озброєні вогнепальною зброєю і спеціальними засобами, шляхом силового проникнення та захвату житлового будинку, із застосуванням погроз і насильства, намагаються вигнати ОСОБА_4 та його цивільну дружину ОСОБА_6 з житлового будинку та, відповідно, земельної ділянки. Такі дії, вони пояснюють тим, що вони нібито нові власники, або їх представники, і в них є правовстановлюючі документи на ці об`єкти.

В ході проведеного досудового розслідування виникла необхідність в звернені до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до первинних документів, які стосуються посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 заяви про надання дозволу на оформлення права власності на дві окремі земельні ділянки площею 0,0597 га та площею 0,0598 га, які створилися після поділу земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021), а також посвідчення договорів купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 від 04.04.2017.

Відповідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави - вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості на які йдеться посилання в клопотанні можуть бути доказами в кримінальному провадження, існує вірогідність їх знищення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у діяльність нотаріуса, про яку йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та зробити виїмку їх оригіналів, а саме документів, які стосуються посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 заяви про надання дозволу на оформлення права власності на дві окремі земельні ділянки площею 0,0597 га та площею 0,0598 га, які створилися після поділу земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021), а також посвідчення 04.04.2017 договорів купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки вони підтверджують суб`єктивну сторону кримінального правопорушення скоєного ОСОБА_5 , а саме те, що вона знаючи про наявність рішення суду про визнання за ОСОБА_4 права власності на ? частину земельної ділянки та факт будівництва житлового будинку у період шлюбу та перебування у фактичних шлюбних відносинах з ОСОБА_4 , тобто усвідомлюючи очевидну незаконність своїх дій здійснила усі необхідні дії з метою досягнення свого злочинного наміру.

Тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності нотаріуса, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність нотаріуса, не звузить та не обмежить її права та можливість реалізації прав та обов`язків покладених на неї, як нотаріуса чинним законодавством України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати оригінали документів, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у органу досудового розслідування не має.

Згідно п. 7 глави 7 розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 235/5 від 27.01.2016 року, у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій:

- документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на житловий будинок (частину будинку), будівлю, садибу, квартиру, садовий будинок, гараж, земельну ділянку чи їх частину, інше нерухоме майно, - якщо посвідчуються договори про заставу (іпотеку), оренду чи найм (позичку) житла, відчуження власником (власниками) частини належного йому (їм) майна, а також якщо співвласники у спільній частковій власності мають один спільний документ, що посвідчує право власності на згадане майно, і один із них відчужує належну йому частку (чи частку від частки); договорів про визначення чи зміну розміру часток у спільній частковій власності, а також договорів про порядок володіння та користування майном.

Згідно п. 2.1 главі 1 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.

Згідно п. 5 глави 7 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1951/5 від 26.12.20125. Документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

Оскільки приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвічувала заяву ОСОБА_5 про надання дозволу на оформлення права власності на 2 (дві) окремі земельні ділянки, а також посвідчувала правочини пов`язані з відчуженням належного ОСОБА_4 майна, у справах вказаного нотаріуса наявні, як другі екземпляри правочинів, так і документи на підставі яких ці нотаріальні дії були вчинені. Ці документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих документів.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини особи, яка його вчинила, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив суд надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженим за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, а саме документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , які стосуються посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 заяви ОСОБА_5 про надання дозволу на оформлення права власності на дві окремі земельні ділянки площею 0,0597 га та площею 0,0598 га., які створилися після поділу земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021), а також посвідчення 04.04.2017 договору купівлі-продажу земельної ділянки КНЗД: :01:007:5230, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та посвідчення 04.04.2017 договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які укладені між ОСОБА_5 (продавець) і ОСОБА_10 (покупець), а також документи пов`язані з реєстрацією права власності на підставі цих правочинів, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни або знищення відповідних документів та використання їх в якості доказу вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленного слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. Слідчим не обгрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчийсуддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або уповноваженим за його дорученням оперативним працівникам на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_4 , які стосуються посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 заяви ОСОБА_5 про надання дозволу на оформлення права власності на дві окремі земельні ділянки площею 0,0597 га та площею 0,0598 га., які створилися після поділу земельної ділянки площею 0,1195 га (КНЗД: :01:007:0021), а також посвідчення 04.04.2017 договору купівлі-продажу земельної ділянки КНЗД: :01:007:5230, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та посвідчення 04.04.2017 договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які укладені між ОСОБА_5 (продавець) і ОСОБА_10 (покупець), а також документи пов`язані з реєстрацією права власності на підставі цих правочинів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, недопущення зміни або знищення відповідних документів та використання їх в якості доказу вчинення кримінального правопорушення.

В решті вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий ОСОБА_1