печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002925 за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудове розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз), р/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 , п/р № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ,

АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ,

АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 , АДРЕСА_9 . А, директор ОСОБА_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_11 , керівник ОСОБА_6 ).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_8 ).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 змовилась із ОСОБА_18 та використовують підконтрольні ОСОБА_4 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені.

Встановлено, що ОСОБА_18 у змові із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_23 », власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ).

З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_18 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_22 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 »:

? ІНФОРМАЦІЯ_28 система приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (адреса головного офісу АДРЕСА_12 , в Україні АДРЕСА_13 );

? ІНФОРМАЦІЯ_29 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( АДРЕСА_14 , українська юрадреса Єдиний гаманець W-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код НОМЕР_27 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_15 , фактично, АДРЕСА_16 );

? ІНФОРМАЦІЯ_32 .

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_28 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_29 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_30 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_32 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_36 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 );

? ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_41 ).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Зазначені підприємства, у тому числі фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує поточні банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_42 , АДРЕСА_17 ).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на розрахункових рахунках зазначених підприємств з метою встановлення сум грошових коштів, які зараховувались та у подальшому спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється відносно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 , до банківських рахунків якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, не внесене до ЄРДР в якості юридичної особи, відносно якої здійснюється досудове розслідування.

Отже, всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), до вчинення злочинів за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), про який йдеться в клопотанні органу досудового розслідування, а відтак відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1