Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/216/18

Справа № 711/627/18

25 січня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15.02.2017р. по 01.06.2017р,. та інші документи пов`язані з відкриттям та обслуговуванням даних рахунків, а також фото та відеоряд згідно бази даних ЕКБ про фінансові номери, які прикріплені до цих рахунків, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 285790грн., які були в подальшому перераховані на інші рахунки, один з яких № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , в подальшому були перераховані на інші банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 також відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки інформації з приводу надходження коштів на вищезазначені карткові рахунки та їх обготівкування, а також з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про власників даних карткових рахунків та дослідити роздруківку про рух коштів по ним у період часу з 15.02.2017р. по 01.06.2017р., крім того, слідчому необхідно дослідити відеоряд по проведеним операціям у наступні періоди: з 17.02.2017р. по 18.02.2017р.; з 20.02.2017р. по 21.02.2017р.; з 23.02.2017р. по 24.02.2017р., а тому звернулася до суду із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала заяву, в якій просила провести розгляд її клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять наступну інформацію:
- розширені виписки про рух коштів по наступним картковим рахункам: №НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо) за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; анкети-заяви на відкриття цих рахунків, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку; інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до цих банківських рахунків;
- фото, відеоряд осіб по проведеним операціям (обготівкування чи переказу на інші рахунки) з карткового рахунку № НОМЕР_1 що здійсненні у період часу з 17.02.2017р. по 18.02.2017р., та з 23.02.2017р. по 24.02.2017р.;
- фото, відеоряд осіб по проведеним операціям (обготівкування чи переказу на інші рахунки) з карткового рахунку № НОМЕР_2 що здійсненні у період часу з 20.02.2017р. по 21.02.2017р.;
- фото, відеоряд осіб по проведеним операціям (обготівкування чи переказу на інші рахунки) з карткового рахунку № НОМЕР_3 що здійсненні у період часу з 22.02.2017р. по 24.02.2017р.;
Зобов`язати належних посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )надати слідчому (або за дорученням слідчого працівникам оперативних підрозділів - інспекторам ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_6 (посвідчення АНП №001838) чи ОСОБА_7 (посвідчення НОМЕР_6 ), чи оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 ) можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

За згодою головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 25 лютого 2018 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1