У Х В А Л А
19.02.2018 Справа №607/2089/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації в рамках кримінального провадження №0000100 від 26.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 06.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в слідче управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ України ОСОБА_5 з приводу виявленого факту розтрати бюджетних коштів фонду регіонального розвитку з сторони посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та посадових осіб підрядних організацій, виділених на проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів на території Тернопільської області.

Відомості за даним фактом 26.01.2018р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньо змовою групою осіб, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017 року Замовником - посадовими особами Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації з фонду регіонального розвитку виділялись бюджетні грошові кошти виконавцям робіт - підрядним організаціям, які згідно укладених договорів на виконання робіт повинні були проводити ремонтно-будівельні роботи на об`єктах на території Тернопільської області.

Так, між Замовником - посадовими особами УКБ ТОДА з однієї сторони та виконавцями - підрядними організаціями, з іншої сторони у 2017 році укладено ряд договорів про закупівлю робіт та проведення підрядних робіт на об`єктах будівництва. Зокрема, розпорядником бюджетних коштів з місцевого бюджету посадовим особам ТзОВ «АВАКС ПРОФ» у 2017 році виділено грошові кошти на проведення робіт з реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області. Також посадовими особами УКБ ТОДА посадовим особам ТзОВ «АВАКС ПРОФ» виділено бюджетні грошові кошти на проведення робіт із реконструкції спортивної площадки Підволочиської школи І-Ш ст. у смт. Підволочиськ Тернопільської області.

Також, посадовими особами УКБ ТОДА посадовим особам ПП «Промінвестбуд-Т» виділено бюджетні грошові кошти на проведення робіт з реконструкції частини цокольного поверху головного корпусу під шкільну їдальню в Теребовлянській ЗОНІ І-Ш ступенів. Окрім цього розпорядником бюджетних коштів посадовим особам ТзОВ «Газ-Пласт-Буд» виділено бюджетні кошти на проведення робіт з капітального ремонту навчально-виховного комплексу Кременецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №5 у м. Кременець Тернопільської області. Поряд з цим, посадовими особами УКБ ТОДА посадовим особам ДП «Тернопільське управління механізації» з місцевого бюджету виділено грошові кошти па проведення останніми робіт з реконструкції даху Козівської ЗОШ №1.

Однак, як встановлено в ході досудового розслідування, незважаючи на те, що посадовими особами УКБ ТОДА бюджетні грошові кошти перераховані підрядним організаціям станом на поточний період увесь обсяг робіт на об`єктах не виконаний, а перераховані бюджетні грошові кошти в еквіваленті невиконаних робіт Підрядниками Замовнику не повернуті.

З врахуванням виявлених фактів порушення з сторони Замовника та підрядних організацій на даний час виникла необхідність у проведенні позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код ЄДРІІОУ 04014074) юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Грушевськоґо,8.

Заслухавши старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав, оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 3 КПК України кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв`язку із вчиненням діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

В силу ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до яких частина 2 даної статті відносить: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Крім того, призначення позапланової документальної ревізії не є ні слідчою (розшуковою) дією, ні негласною слідчою (розшуковою) дією, ні заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатись слідчий за погодженням з прокурором до слідчого судді.

Положення КПК України не відносять до компетенції слідчого судді вирішення питання щодо призначення документальної позапланової ревізії, а ст. 131 КПК України не передбачає такого заходу кримінального провадження, не регламентує порядок розгляду таких клопотань, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для призначення документальної позапланової ревізії.

Приймаючи до уваги те, що старший слідчий, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення перевірки, належним чином не обґрунтував необхідність і правові підстави для призначення документальної позапланової ревізії саме на підставі ухвали слідчого судді та не зазначив правові норми, які відносять до компетенції слідчого судді вирішення зазначеного питання, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1