Справа № 738/1748/17
№ провадження 1-кс/738/97/2018
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів
14 березня 2018 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

з участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що ОСОБА_4 отримувала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеній особі для покриття витрат на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому не повідомила ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у її сина на депозитному банківському рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебували кошти у розмірі, що перевищував 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
В центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , знаходяться документи з відомостями про банківську рахунки та з відомостями про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, та які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу інформації, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для використання як доказів відомостей, що містяться у справі стосовно відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_4 та інформації про рух коштів депозитному рахунку з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2016 року. Слідчий, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів на яких міститься ця інформація.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 24 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕНП України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів і речей, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів у Чернігівському Регіональному Управлінні Публічного Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 :
-справи, що стосується відкриття депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий Будьонівським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 04 лютого 2000 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2016 року та на який з 01 травня 2015 року по 31 грудня 2015 року, з 01 січня 2016 року по 31 жовтня 2016 року надходили грошові кошти;
-інформації про рух коштів по депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_4 за період з 01 травня 2015 року по 31 жовтня 2016 року та на який з 01 травня 2015 року по 31 грудня 2015 року, з 01 січня 2016 року по 31 жовтня 2016 року були нараховані грошові кошти із зазначенням шляхів надходження, переведення даних коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
Строк дії ухвали з 14 березня 2018 року по 14 квітня 2018 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1