УХВАЛА

24 листопада 2017 року м.Хмельницький
24.11.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мл. лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.11.2013 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 прізвище ОСОБА_6 , шляхом зловживання довіри ОСОБА_7 перебуваючи неподалік банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по
АДРЕСА_2 , заволодів коштами останньої в сумі 10 906 грн., чим спричинив ОСОБА_7 матеріальної шкоди на зазначену суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 під приводом позики неодноразово заволодівав грошовими коштами, загальна сума яких 10 906 грн. ОСОБА_8 здійснив один платіж на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 550 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 23.12.2013 по теперішній час.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) - матеріалів документів, стосовно руху коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 23.12.2013 по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 24 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя