Справа № 186/41/18
Провадження № 1-кс/0186/5/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2018 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2

з участю:

слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
12 січня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 січня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 27 грудня 2017 року на підставі підроблених документів про отримання товару, який фактично на підприємстві відсутній, перерахували бюджетні грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 48 110 гривень за договором купівлі продажу спецодягу № 365 від 18 грудня 2017 року, здійснивши таким чином розтрату бюджетних грошових коштів на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України 04 січня 2018 року в ході проведених заходів з оперативного супроводження освоєння бюджетних коштів на території оперативного обслуговування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір купівлі-продажу №365 від 18 грудня 2017 року товару, а саме: спецодяг та взуття для працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 48 000 гривень.

Грошові кошти розпорядником згідно платіжного доручення №223 від 26 грудня 2017 року перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі. Згідно протоколу огляду складів ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначений товар відсутній і посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства отриманий не був.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення відповідних експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

1) договору № 365 від 18 грудня 2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 48 110,76 про купівлю продаж спецодягу та взуття;

2) видаткової накладної № 451 від 18 грудня 2017 року із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання;

3) договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відповідальне зберігання товару, який зазначений у договорі № 365 від 18 грудня 2017 року та акту приймання передачі до нього - йому та оперуповноваженому МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , який входить до складу слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню.

Згідно договору № 365 від 18 грудня 2017 року товар доставляється самовивозом зі складу продавця, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, вищевказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть перебувати за місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцезнаходженням складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити їх виїмку, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо констатувати наявність або відсутність факту зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити та, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно зі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тому розгляд клопотання проведено без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, а в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженому МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , який входить до складу слідчо-оперативної групи по даному кримінальному провадженню, відмовити, оскільки це не передбачено нормами КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцезнаходженням складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , які стосуються купівлі - продажу спецодягу та взуття за договором № 365 від 18 грудня 2017 року, а саме: до договору № 365 від 18 грудня 2017 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 48 110,76 гривень про купівлю продаж спецодягу та взуття; видаткової накладної № 451 від 18 грудня 2017 року із зазначенням вищевказаного товару та відміткою про його отримання; договору між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відповідальне зберігання товару, який зазначений у договорі № 365 від 18 грудня 2017 року та акту приймання передачі до нього.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 12 січня 2018 року по 11 лютого 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1