Справа № 333/6871/17
Пр.№1-кс/333/1361/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0004234 від 26.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
22.11.2017 року слідча Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.
08.08.2017 невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням електро-обчислювальної техніки, під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 550,00 грн., що належать ОСОБА_5 .

Зазначена інформація 26.10.2017 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004234 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено:

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчила, що 08.08.2017 вона, переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua», знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово, яка розташована у м. Одеса, Приморського району у центрі, за ціною 550,00 гривень за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця ОСОБА_6 , контактний телефон зв`язку НОМЕР_1 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_5 повинна внести передоплату у розмірі 550,00 гривень, а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для сплати передплати орендодавець з номеру телефону НОМЕР_2 надіслав смс-повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 , емітовану в ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня ОСОБА_5 , користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти у розмірі 550,00 гривень. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_1 та повідомив, що гроші надійшли, о 06 годині 00 хвилин 09.08.2017 буде чекати на автовокзалі. Приїхавши до м. Одеса, ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але він був вимкнений, а за номером телефону НОМЕР_2 слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, гроші не повернуті.

Відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що виведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 відбувалось у банкоматі АТМ8751, що належить до мережі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

30.10.2017 р. до матеріалів провадження долучена заява ОСОБА_9 , відповідно до якої 08.06.2017 невідома особа за допомогою мережі Інтернет при використанні веб-сайту «olx.com» під приводом надання квартири в оренду у місті Одеса, Приморського району шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 500,00 грн., що належать ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_9 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» знайшла оголошення про надання квартири в оренду подобово «Сдам квартиру люкс Центр, Одесса, ул. Подольская не далеко от Ж/Д», за ціною у 500 гривень за добу. В оголошені було зазначено ім`я орендодавця « ОСОБА_10 », контактний телефон зв`язку НОМЕР_4 , номер оголошення НОМЕР_5 . Зв`язавшись з орендодавцем, домовились, що ОСОБА_9 повинна внести передоплату у розмірі 500 гривень, а він, по приїзду її до м. Одеса, зустріне на автовокзалі та повідомить адресу квартири. Для передплати він повідомив банківську карту № НОМЕР_6 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку необхідно будо надіслати грошові кошти. Цього ж дня ОСОБА_9 користуючись системою віддаленого керування до своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 500 гривень. Після зарахування коштів орендодавець зателефонував з номера телефону НОМЕР_4 та повідомив, що гроші надійшли, буде чекати приїзду до м. Одеси. Наступного дня за сімейних обставин ОСОБА_9 не змогла виїхати до м. Одеси та стала телефонувати орендодавцю на номер НОМЕР_4 , щоб домовитись про перенесення зустрічі, але останній на дзвінки не відповідав, за номером НОМЕР_2 також слухавку ніхто не піднімав, тому ОСОБА_9 зрозуміла, що її ошукали, гроші не повернуті.

Згідно із рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітана поліції ОСОБА_7 оперативним шляхом встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 . Також встановлено, що обготівкування грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 відбувалось у банкоматі А0700044, що належить до мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_6 з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття, фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою з дати відкриття банківської карти по 20.09.2017.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала дане клопотання та просила розглянути його, без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці

досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а також те, що завчасна обізнаність представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання слідчої без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши доводи та пояснення слідчої, думку прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

Судом встановлено, що 26.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0004234).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий під час розгляду клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, речей та інформації, які перебувають у юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчої Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів в межах кримінального провадження № 0004234 від 26.10.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , що також проводить досудове розслідування по вказаному провадженню, або за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_7 , або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договору надання послуг фізичній особі за банківською картою № НОМЕР_6 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття,

- фото- відео- матеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_6 , та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаною банківською картою дати відкриття банківської карти по 20.09.2017 р.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22.12.2017 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя ОСОБА_1