печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007940 від 09.12.2015, на підставі матеріалів які надійшли з Федеративної Республіки Німеччина в порядку перейняття, за фактами заволодіння колишнім головним акціонером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 коштами в сумі 241,8 млн. доларів США та подальшої легалізації цих коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, використовуючи офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_5 також був акціонером, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинили заволодіння коштами вкладників зазначених банків в особливо великих розмірах

Крім того, у період часу з березня по травень 2013 року головний акціонер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, з метою приховання чи маскування незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, через офшорні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші, банківські установи на території України, країн СНД та Балтії, у яких ОСОБА_5 також був акціонером, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у загальному розмірі 241,8 мільйонів доларів США, що є особливо великим розміром

Так, 21.03.2013 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » першим субординованим кредитом на суму 96,4 мільйони доларів США, 14.05.2013 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » другим субординованим кредитом на суму 73,3 мільйони доларів США та 20.05.2013 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третім субординованим кредитом на суму 72,3 мільйони доларів США .

При цьому, згідно інформації отриманої від прокуратури міста Франкфурт-на-Майні у листі 7230 Js 241842/14 GW, походження коштів залучених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідоме, так як пов`язаний з нею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було продано ОСОБА_5 приблизно в той самий час і очевидно, що він не має чинних активів, а акціонери не могли інвестувати таку суму в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином є підставі вважати, що ОСОБА_5 використав вказані компанії з березня по травень 2013 року для відмивання 241,8 мільйонів доларів США, так як походження цих коштів невідоме.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що інформація про отримання ОСОБА_5 або пов`язаними з ним суб`єктами коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна бути відображена в реєстрі непогашених кредитів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2013 по 02.03.2015.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та проведення вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстру непогашених кредитів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.03.2013 по 02.03.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/66895/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1