Провадження №1-кс/127/9654/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналу заяви та інших документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 для оформлення паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що службові особи ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не здійснюючи ніякої господарської діяльності, не займаючись вирощуванням сільськогосподарських культур, вчинили дії спрямовані на документальне оформлення операцій з реалізації продукції власного виробництва з метою прикриття незаконної діяльності підприємств-контрагентів, що виразилось у проведені транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру з метою умисного ухилення від сплати податків таких суб`єктів господарювання.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посаду директора ПП ОСОБА_6 займає ОСОБА_4 , який документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області. Вказану назву змінено на: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги те, що факти оформлення фінансово-господарських операцій ПП ОСОБА_6 та відповідно можливість підприємством приховування і заниження об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів, встановлення способу ухилення від сплати податків та, відповідно кваліфікації кримінального правопорушення, а також у зв`язку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи з питань належності ОСОБА_4 підписів на документах вказаного підприємства, виникли підстави для здійснення тимчасового доступу до оригіналу заяви та інших документів, які подавались ОСОБА_4 для оформлення вищевказаного паспорту громадянина України, та їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено факт, що документи, про доступ до яких клопоче останній, знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу заяви та інших документів з можливістю їх вилучення, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для оформлення паспорту серії НОМЕР_1 , виданого Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: