КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/45/18
Провадження № 1-кс/552/61/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період із 18.09.2017 року по 24.09.2017 року.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002411 від 20.09.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, 20.09.2017 року до ЧЧ ВП №1 від ОСОБА_4 , надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шляхом обману через термінал під приводом продажу мідного купоросу заволоділа його грошовими коштами в сумі 35 тис. грн. За вказаним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції 20.09.2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002411 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав що в Інтернет ресурсі ОЛХ він помітив оголошення про те, що продається мідний купорос та на даному оголошенні мався також номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого потерпілий зателефонував та слухавку взяв невідомий чоловік та зазначив, що їх основний склад знаходиться в Сумській області, а взагалі складів досить багато по всій території України. Так, ОСОБА_4 домовився з вищевказаним чоловіком на купівлю мідного купоросу за грошову суму в розмірі 35 тис. грн. в розмірі 1 тис. кг.(1 тона). Останній повідомив потерпілому, що він повинен перерахувати грошові кошти на один з рахунків НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 ) або НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 ), що в послідуючому потерпілий і зробив, перерахувавши грошові кошти на вищевказану суму на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 ) . Даний товар прибув до перевізника «Сат», що знаходиться по АДРЕСА_3 . Потерпілий бачив даний товар, але забрати його не може так, як особа відправила його з забороною. Гроші потерпілому повертати ніхто не хоче, а товар отримати не може, хоча за нього сплатив грошові кошти в повному обсязі. Документами, які підтверджують право власності на майно є сплачені рахунки за вищевказаний товар.
Відтак виникає необхідність встановлення власника особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та отримання інформації про рух грошових коштів на даному рахунку за весь період його існування, а також, про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювалося зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса:

АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_2 ).

Слідча ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду справи не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене та те, що з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 за період із 18.09.2017 року по 24.09.2017 року, а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана вказана платіжна картка;

1.2.виписки по вказаній платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку вказаної платіжної картки (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.3.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.4.інші дані по рахунку вказаної платіжної картки, яка може бути надана (доступна) вищезазначеному банку,

а також зобов`язати надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

1.5.ОСОБА_3 ;

1.6.ОСОБА_7 ;

1.7.ОСОБА_8 ;

1.8.ОСОБА_9 ;

1.9.ОСОБА_10 ;

1.10.ОСОБА_11 ;

1.11.ОСОБА_12 ;

1.12.ОСОБА_13 ;

1.13.ОСОБА_14 ;

1.14.ОСОБА_15 ;

1.15.ОСОБА_16 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 03 лютого 2018 року.
Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1