Провадження №1-кс/127/7900/17
07 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6
підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_9 про арешт майна, -
05.09.2017 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_9 з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу начальника Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_10 №1596/6 від 06.10.2016, ОСОБА_7 призначено на посаду державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області з 10 жовтня 2016 року з посадовим окладом згідно з штатним розписом, як такого, що визнаний переможцем за результатами конкурсного відбору.
Відповідно до наказу начальника Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_10 №219/6 від 12.04.2017, ОСОБА_7 присвоєно дев`ятий ранг державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби.
Відповідно до п. 2.2 посадової інструкції державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_7 , затвердженої начальником Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_10 від 10.10.2016, державний виконавець відділу державної виконавчої служби відповідно до покладених на нього завдань: здійснює своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом; забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.
Таким чином, ОСОБА_7 є державним службовцем, який відповідно до п. 1 «в» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою .
Так, 31 серпня 2017 року, близько 18:00 год., ОСОБА_7 , перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагав від ОСОБА_11 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_12 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_13 .
В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_11 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_12 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.
Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_7 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, вимагав від ОСОБА_11 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_12 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_13 .
4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_7 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до наказу начальника Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_10 №253/6 від 24.04.2017, ОСОБА_8 переведено на посаду старшого державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області з 24 квітня 2017 року з посадовим окладом згідно з штатним розписом, як такого, що визнаний переможцем за результатами конкурсного відбору із збереженням дев`ятого рангу державного службовця в межах категорії «В» посад державної служби.
Відповідно до п. 2.2 посадової інструкції державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_8 , затвердженої начальником Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_10 від 04.05.2016, державний виконавець відділу державної виконавчої служби відповідно до покладених на нього завдань: здійснює своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом; забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.
Таким чином, ОСОБА_8 є державним службовцем, який відповідно до п. 1 «в» ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою .
Так, 31 серпня 2017 року, близько 18:00 год., ОСОБА_8 , перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагав від ОСОБА_11 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_12 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_13 .
В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_11 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_12 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.
Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_8 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел направлений на отримання неправомірної вигоди, вимагав від ОСОБА_11 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_12 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за обіцянку про закриття виконавчих проваджень відносно боржника ОСОБА_13 .
4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_8 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
04.09.2017 в приміщенні службового кабінету №614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 15а, було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено:
- виконавче провадження №53622418 (постанова №02-01-12/1-6 від 17 січня 2017), боржник ОСОБА_13 , стягувач Управління Держпраці у Вінницькій області, категорія стягнення: майнове 3200 гривень на 20 арк., яке надав ОСОБА_7 ;
- виконавче провадження №54363201 (вимога про сплату боргу (недоїмки) № Ф-3976-17У від 5 травня 2017), боржник ОСОБА_13 , стягувач Вінницька ГУ ДФС у Вінницькій області, категорія стягнення: майнове 5104 грн. на 15 арк., яке надав ОСОБА_8
- клаптик паперу на якому надруковано наступні цифри НОМЕР_1 ;
- грошові кошти в сумі 1430 гривень, а саме: чотирнадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна (серії та номера: ГД 0063904, ТА 5899695, МИ4586151, СЖ 3243968, СЗ 2793401, СА 5242685, МЛ 2669154, СГ 4095782, ВЕ 04855160, ЗИ 0704987, ЕЗ 4819401, ЗФ 5276555, ГВ 4514226), одна купюра номіналом 20 гривень (серія та номер НЗ 4687534), одна купюра номіналом 10 гривень (серія та номер СЕ 7230423), які належать ОСОБА_7
- мобільний телефон марки iPhone 6s, сірого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7
- мобільний телефон марки НОКІА, модель 1661-2, темного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7
- банківська картка «Укргазбанк» видана на імя ОСОБА_14 номер НОМЕР_6 , Банківська картка «АВАЛЬ» видана на імя ОСОБА_14 , номер НОМЕР_7 , Банківська картка «ПриватБанк» для виплат номер НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_7
- мобільний телефон марки iPhone 5s, сірого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 , в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 ;
- грошові кошти в сумі 402 гривні, а саме: купюра номіналом 200 гривень (серія та номер: ЕЯ 2594298, дві купюри номіналом по 100 гривень (серії та номера МБ 6107488, ВЧ 7923632), дві купюри номіналом по 1 гривні (серії та номера УС 6647075 УЗ 5214390), які належать ОСОБА_8 ;
- банківська картка «ПриватБанк» для виплат номер НОМЕР_11 , Банківська картка «ПриватБанк» універсальна, номер НОМЕР_12 , Банківська картка «АВАЛЬ» номер НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_8 ;
- грошові кошти в сумі 7722 гривні, а саме: 38 купюр номіналом по 200 гривень (серії та номера: ЕЄ 2241095, ЗВ 6095054, ББ 2026531, КЕ 5656607, УЛ 0692237, ВЧ 5118705, КЗ 5790571, МБ 7026479, ЄЄ 9186614, ЄЕ 3684703, ЗЗ 5135179, ЕХ 7605087, КИ 8878745, ПГ 7793042, СД 9843518, МА 9443430, СВ 7537092, МБ 3896051, КВ 9126805, ВЧ 4589762, ЄЯ 4130095, УФ 2919111, ЄХ 0150061, СБ 2166600, ПЕ 1451078, ЕБ 2068458, ТГ 2598658, УП 2643355, КЄ 7067944, СГ 6960140, ЄЗ 1466878, ЕД 3878847, ПБ 7388416, ЗЗ 6619244, ЄЕ 5482583, ЗЗ 7032838, УЄ 7808021, КБ 31436358, дві купюри номіналом по 50 гривень (серії та номера СБ 8889942, РВ 4788093), чотири купюри номіналом по 5 гривень (серії та номера СИ 1858848, МД 8168718, ПГ 6649888, ПВ 8798183), купюра номіналом 2 гривні (серії та номер ПЕ 8897585), які належать ОСОБА_8 ;
- системний блок чорного кольору марки ВТС, інвентарні номера 10482132 та 10481989;
- системний блок чорного кольору, інвентарний номер 10482545;
- флеш накопичувач чорного кольору із надписом 022091, яка належить ОСОБА_7 , флеш накопичувач Transceng 8 gb, яка вилучена у ОСОБА_7 ;
- флеш накопичувач чорного кольору із надписом 022061, яка належить ОСОБА_8 , флеш накопичувач блакитного кольору 033В29, яка вилучена у гр. ОСОБА_8 .
Приймаючи до уваги те, що вказані вище грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, системні блоки та документи належні підозрюваним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можуть бути використані з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертизи, є необхідність у накладенні арешту на вказані речі (об`єкти), а саме тимчасовому позбавленні підозрюваних можливості відчужувати майно, а також заборони розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його, оскільки їх не застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна.
Тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а також підозрювані ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 в судовому засіданні частково заперечували проти клопотання в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти, банківські карти та комп`ютерну техніку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, адвокатів, підозрюваних, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, яке вилучене 04.09.2017 в приміщенні службового кабінету №614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 15а, в ході огляду місця події, а саме грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 можуть бути використані з метою забезпечення можливої конфіскації майна, сплати витрат за проведенні експертизи, системні блоки та документи належні підозрюваним відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_9 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:
- виконавче провадження №53622418 (постанова №02-01-12/1-6 від 17 січня 2017), боржник ОСОБА_13 , стягувач Управління Держпраці у Вінницькій області, категорія стягнення: майнове 3200 гривень на 20 арк., яке надав ОСОБА_7 ;
- виконавче провадження №54363201 (вимога про сплату боргу (недоїмки) № Ф-3976-17У від 5 травня 2017), боржник ОСОБА_13 , стягувач Вінницька ГУ ДФС у Вінницькій області, категорія стягнення: майнове 5104 грн. на 15 арк., яке надав ОСОБА_8
- клаптик паперу на якому надруковано наступні цифри НОМЕР_1 ;
- грошові кошти в сумі 1430 гривень, а саме: чотирнадцять купюр номіналом по 100 гривень кожна (серії та номера: ГД 0063904, ТА 5899695, МИ4586151, СЖ 3243968, СЗ 2793401, СА 5242685, МЛ 2669154, СГ 4095782, ВЕ 04855160, ЗИ 0704987, ЕЗ 4819401, ЗФ 5276555, ГВ 4514226), одна купюра номіналом 20 гривень (серія та номер НЗ 4687534), одна купюра номіналом 10 гривень (серія та номер СЕ 7230423), які належать ОСОБА_7
- мобільний телефон марки iPhone 6s, сірого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7
- мобільний телефон марки НОКІА, модель 1661-2, темного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_4 , в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7
- банківська картка «Укргазбанк» видана на імя ОСОБА_14 номер НОМЕР_6 , Банківська картка «АВАЛЬ» видана на імя ОСОБА_14 , номер НОМЕР_7 , Банківська картка «ПриватБанк» для виплат номер НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_7
- мобільний телефон марки iPhone 5s, сірого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_9 , в середині із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» за № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_8 ;
- грошові кошти в сумі 402 гривні, а саме: купюра номіналом 200 гривень (серія та номер: ЕЯ 2594298, дві купюри номіналом по 100 гривень (серії та номера МБ 6107488, ВЧ 7923632), дві купюри номіналом по 1 гривні (серії та номера УС 6647075 УЗ 5214390), які належать ОСОБА_8 ;
- банківська картка «ПриватБанк» для виплат номер НОМЕР_11 , Банківська картка «ПриватБанк» універсальна, номер НОМЕР_12 , Банківська картка «АВАЛЬ» номер НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_8 ;
- грошові кошти в сумі 7722 гривні, а саме: 38 купюр номіналом по 200 гривень (серії та номера: ЕЄ 2241095, ЗВ 6095054, ББ 2026531, КЕ 5656607, УЛ 0692237, ВЧ 5118705, КЗ 5790571, МБ 7026479, ЄЄ 9186614, ЄЕ 3684703, ЗЗ 5135179, ЕХ 7605087, КИ 8878745, ПГ 7793042, СД 9843518, МА 9443430, СВ 7537092, МБ 3896051, КВ 9126805, ВЧ 4589762, ЄЯ 4130095, УФ 2919111, ЄХ 0150061, СБ 2166600, ПЕ 1451078, ЕБ 2068458, ТГ 2598658, УП 2643355, КЄ 7067944, СГ 6960140, ЄЗ 1466878, ЕД 3878847, ПБ 7388416, ЗЗ 6619244, ЄЕ 5482583, ЗЗ 7032838, УЄ 7808021, КБ 31436358, дві купюри номіналом по 50 гривень (серії та номера СБ 8889942, РВ 4788093), чотири купюри номіналом по 5 гривень (серії та номера СИ 1858848, МД 8168718, ПГ 6649888, ПВ 8798183), купюра номіналом 2 гривні (серії та номер ПЕ 8897585), які належать ОСОБА_8 ;
- системний блок чорного кольору марки ВТС, інвентарні номера 10482132 та 10481989;
- системний блок чорного кольору, інвентарний номер 10482545;
- флеш накопичувач чорного кольору із надписом 022091, яка належить ОСОБА_7 , флеш накопичувач Transceng 8 gb, яка вилучена у ОСОБА_7 ;
- флеш накопичувач чорного кольору із надписом 022061, яка належить ОСОБА_8 , флеш накопичувач блакитного кольору 033В29, яка вилучена у гр. ОСОБА_8 .
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя:/підпис/
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /