УХВАЛА
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/389/18

Номер провадження 1-кс/348/73/18

22 лютого 2018 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ Надвірнянського ВП ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21.02.2018 р.

Суд перевіриши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000073від 02.02.2018 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000073 від 02.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПП « ОСОБА_6 » укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «УМАКА-БІО» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Станом на лютий 2018 року замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 1613240 гривень перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_6 », згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, а роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів отримання та зняття грошових коштів з банківських рахунків, встановлення повних анкетних даних власників даних рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку, власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_6 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Дані, здобуті внаслідок проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задоволити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо оформлення банківського рахунку, власника рахунку та руху коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням часу, місця, виду, суми здійснення таких операцій в період з 01.12.2016 р. по 01.01.2018 р., які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає виконанню заступником начальника СВ Надвірнянського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області, капітаном поліції ОСОБА_4 , та старшим уповноваженим відділу КЗЕ УСБ України в Івано-Франківській області, капітаном поліції ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 22 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1