Провадження № 1-кс/592/4690/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
20 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001720 від 04.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 01.04.2017 р. невстановлена особа через мережу інтернет на сайті "Вконтакте", з використанням банківської картки НОМЕР_1 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 510 грн. ОСОБА_4 .. За даним фактом СВ Сумського ВП розпочато кримінальне провадження № 0001720 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
13.05.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Вконтакте» з використанням банківської картки НОМЕР_2 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 1173 грн належними ОСОБА_5 .. За даним фактом СВ Сумського ВП розпочато кримінальне провадження № 0002339 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
19.04.2017 невстановлена особа через мережу Інтернет на сайті «Вконтакте» з використанням облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки НОМЕР_3 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 1173 грн. Належними гр. ОСОБА_6 .. За даним фактом СВ Сумського ВП розпочато кримінальне провадження № 0002279 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
17 липня 2017 року на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України вище зазначені кримінальні провадження об`єднано у зв`язку з тим, що вище вказані кримінальні правопорушення були вчинені однією особою.
В ході досудового розслідування в результаті отримання інформації від банківських установ, достовірно стало відомо, що за вказаними фактами грошові кошти в банкоматах знімала одна і таж особа, яка зовні схожа на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вже раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Крім того, згідно наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для доступу до послуги он-лайн банкінгу по картці НОМЕР_1 використовувалася ІР адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка згідно відповіді ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надавалася абоненту за адресою АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_8 . Також встановлено, що ОСОБА_8 дану квартиру на підставі договору оренди житла від 28.03.2017 року здала в тимчасове користування ОСОБА_7 .
20 липня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено у коридорі квартири банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , власник якої на даний час не відомий та існують підстави вважати, що вказана картка могла використовуватись для вчинення протиправних дій ОСОБА_7 .. Вказана інформація належить до відомостей, що становлять банківську таємницю та охороняється законом.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по вище вказаній банківській картці та фотознімків громадян які вчиняли операції з зазначеною карткою, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
Враховуючи, що відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення додаткових потерпілих осіб, встановлення особи правопорушника, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах оператору мобільного зв`язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або іншим працівникам поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до відомостей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою:
АДРЕСА_3 , з наступним її вилученням, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали;
- фотознімки власника банківської картки № НОМЕР_5 та їх паспортні (анкетно адресні) дані;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карт по дату винесення ухвали;
- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів власника банківської картки № НОМЕР_5 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.
Строк дії ухвали - до 25.09.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1