Справа № 761/2863/18
Провадження № 1-кс/761/2138/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника потерпілого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника потерпілого ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0013890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 29 січня 2018 року надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0013890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 в межах 198 200,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 в межах 92 750,00 грн;на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , в межах 199 400,00 грн.; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , в межах 199 550,00 грн.; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , в межах 199 650,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , в межах 199 650,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 , в межах 199 700,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 , в межах 199 750,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 , в межах 199 800,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_13 , код НОМЕР_9 , в межах 199 850,00 грн;на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_14 , код НОМЕР_10 , в межах 199 150,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_15 , код НОМЕР_11 , в межах 198 200,00 грн;на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_16 , код НОМЕР_12 , в межах 198 200,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_17 , код НОМЕР_13 , в межах 199 300,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_18 , код НОМЕР_14 , в межах 198 000,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_19 , код НОМЕР_15 , в межах 198 600,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_20 , код НОМЕР_16 , в межах 198 950,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_21 , код НОМЕР_17 , в межах 198 900,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_22 , код НОМЕР_18 , в межах 199 300,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_23 , код НОМЕР_19 , в межах 199 600,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_24 , код НОМЕР_20 , в межах 199 300,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_25 , код НОМЕР_21 , в межах 198 950,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_26 , код НОМЕР_22 , в межах 198 800,00 грн; на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_27 , код НОМЕР_20 ,в межах 198 400,00 грн.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0013890 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння ОСОБА_27 належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 4478300 грн. шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 .

Як зазначено адвокатом ОСОБА_3 у клопотанні, 21 травня 2014 року ОСОБА_27 дав ОСОБА_4 на підпис 24 платіжні доручення, згідно яких перераховано грошові кошти ОСОБА_4 на невідомий ОСОБА_4 банківський рахунок, відкритий згідно угоди № 781-2013 ДН/Ф і в подальшому, за безпосередньої участі ОСОБА_27 за день до введення у банку ПАТ «КБ ПРОМЕКОНОМБАНК» тимчасової адміністрації відчужені вищевказаним фізичним особам.

Адвокат ОСОБА_3 зазначає, що грошові кошти в розмірі 4478300 грн. є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0013890 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки вони є об`єктом злочину та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Також адвокат вказав, що ОСОБА_4 є цивільним позивачем, оскільки 19 серпня 2017 року через канцелярію Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві останнім було заявлено цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Згідно зі ст.. 172 КПК України неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог п.п.1, 2 ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Разом з тим, адвокат ОСОБА_3 у своєму клопотанні не навів доказів факту завдання вищевказаними фізичними особами ОСОБА_4 шкоди в розмірі 4478300 грн., не надано доказів того, що саме грошові кошти з рахунка ОСОБА_4 на невідомий ОСОБА_4 банківський рахунок, відкритий згідно угоди № 781-2013 ДН/Ф і в подальшому, за безпосередньої участі ОСОБА_27 за день до введення у банку ПАТ «КБ ПРОМЕКОНОМБАНК» тимчасової адміністрації були відчужені фізичним особам, переліченим у клопотанні.

Враховуючи викладене, клопотання адвоката ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Відмовити представнику потерпілого ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 у клопотанні про накладення арешту, а саме:

-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунка ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 в межах 198 200,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_6 , код НОМЕР_2 в межах 92 750,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 , в межах 199 400,00 грн.;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_8 , код НОМЕР_4 , в межах 199 550,00 грн.;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , в межах 199 650,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_9 , код НОМЕР_5 , в межах 199 650,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_10 , код НОМЕР_6 , в межах 199 700,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 , в межах 199 750,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 , в межах 199 800,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_13 , код НОМЕР_9 , в межах 199 850,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_14 , код НОМЕР_10 , в межах 199 150,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_15 , код НОМЕР_11 , в межах 198 200,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_16 , код НОМЕР_12 , в межах 198 200,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_17 , код НОМЕР_13 , в межах 199 300,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_18 , код НОМЕР_14 , в межах 198 000,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_19 , код НОМЕР_15 , в межах 198 600,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_20 , код НОМЕР_16 , в межах 198 950,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_21 , код НОМЕР_17 , в межах 198 900,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_22 , код НОМЕР_18 , в межах 199 300,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_23 , код НОМЕР_19 , в межах 199 600,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_24 , код НОМЕР_20 , в межах 199 300,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_25 , код НОМЕР_21 , в межах 198 950,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_26 , код НОМЕР_22 , в межах 198 800,00 грн;
-на все нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_27 , код НОМЕР_20 ,в межах 198 400,00 грн.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1