н/п 1-кс/640/2340/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" квітня 2018 р. м. Харків
- матеріалів юридичної справи: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: заяву про відкриття рахунку, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 12.02.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 12.02.2016 по теперішній час;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунків розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 12.02.2016 по теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, шляхом заниження податкових зобов`язань з ПДВ та валового доходу, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 815, 850 тис. грн. та податку на прибуток на суму 888,376 тис. грн. відповідно, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- матеріалів юридичної справи: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: заяву про відкриття рахунку, договорів на розрахунково касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями, довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби, довідки Пенсіонного фонду, свідоцтва фонду соціального страхування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками, договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт - банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки та інші документи;
- виписок по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 12.02.2016 по теперішній час із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді;
- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 12.02.2016 по 02.04.2018;
- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахункових рахунків: ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунків розрахункових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт - банк» за період з 12.02.2016 по 02.04.2018.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.05.2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1