Справа № 671/269/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом нарахування грошової винагороди, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 8000 грн.

14 лютого2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 показала, що в грудні 2016 на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась ОСОБА_7 та повідомила, що вона працює у ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказала, що ліки, які вона раніше купувала, їй продавали шахраї, їх на даний час піймали та проводиться розслідування. Крім того Європейський Союз виділив кошти для постраждалих в наслідок шахрайських дій і якщо вона перерахує кошти в сумі 2500 грн. на певний рахунок то її внесуть в у єдиний реєстр постраждалих та виплатять грошову компенсацію в сумі 14 000 грн. Про це почула її дочка ОСОБА_8 , якій вона, ОСОБА_6 , дала вказану суму і 23.12.2016 кошти були перераховані на невідомий їй рахунок. Після цього 11.01.2017 дочка перерахувала невідомій на ім`я ОСОБА_9 5500 грн., щоб отримати компенсацію на суму 40000 грн. Наскільки їй відомо, вказані кошти перераховані на рахунок НОМЕР_1 , однак по даний час будь-яких коштів їй не надходило. Вказані операції по переказу коштів були здійснені через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цьго на даний час невідома особа на ім`я ОСОБА_9 продовжує їй телефонувати з приводу перерахвання їй коштів в сумі 8035 грн. для отримання 51000 грн. компенсації.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити інформацію про рух коштів на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні дані власника, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, подальший рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунок № НОМЕР_1 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 , лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 або за дорученням слідчого іншому працівнику Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницький області на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), надати інформацію про рух коштів на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні дані власника, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, подальший рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів, з 23.12.2016 по 10.04.2017 включно.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: