Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

Начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню за №0000531 від 14.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000531 від 14.06.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_7 ;

- Документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 14.06.15 по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 14.06.15 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , Начальника СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_4 ,-

В С ТА Н О В И В :
14.06.2015 року близько 14:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невідомий чоловік, представившись працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підвищення кредитного ліміту пенсійної картки № НОМЕР_2 та кредитної картки № НОМЕР_3 вказаного банку, належної ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої у розмірі 6943 грн., чим завдав матеріального збитку останній на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що 14.06.2015 року приблизно о 14 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру( НОМЕР_4 ), який представився працівником банку. Вказаний чоловік запропонував їй підвищити ліміт на картці, на що вона погодилась. Потім він повідомив ОСОБА_7 , щоб вона змогла підвищити ліміт, він відправляє їй смс-повідомлення зі свого номеру («inet7000+6349+») і ОСОБА_7 має відправити вказане повідомлення на номер10060. Після чого ОСОБА_7 прийшло СМС повідомлення з наступним текстом: «Na karti 51*49 vstanovleno limst vytrat Internet na sumu 700UAN v misat`s». Потім він сказав, що має прийти інше СМС повідомлення, яке йому необхідно продиктувати для підтвердження. Після цього на мій мобільний телефон прийшло інше СМС повідомлення з текстом: «Підтвердіть оплату 6065 ЮАН. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_5 ». Після чого на її мобільний телефон прийшло інше СМС повідомлення з текстом: «Підтвердіть оплату 611 ЮАН. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_6 ». Весь цей час невідомий розмовляв із ОСОБА_7 по іншому телефону. ОСОБА_7 вирішила переконатися чи це дійсно працівник банку і зателефонувала на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналась, що невідомий чоловік, шляхом обману, зняв з її картки 6943 грн. (включно з комісією). Після чого вона заблокувала вказану картку та звернулась до працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 14.06.2015 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора, начальника СВ, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000501 від 07.06.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_7 ;

2.2.Документ про відкриття карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2.3.Документи про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 14.06.15 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 14.06.15. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 14.01.2018 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Суддя ОСОБА_1