Справа № 635/102/18
Провадження № 1-кс/635/66/2018
УХВАЛА
18 січня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 31.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 31.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить
- надати тимчасовий доступ: до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 01.00 год. 28.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ; до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 01.00 год. по 06.00 год. 24.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ; до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 09.00 год. по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 ; до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 ;
- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію на паперовому та електронному носії про телефонні з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 01.00 год. 28.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 01.00 год. по 06.00 год. 24.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 09.00 год. по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , та до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМЗІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ); типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу;
- зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію на паперовому та електронному носії, за ким із абонентів закріплений номер НОМЕР_4 , та надати повні анкетні данні абонента, а також адресу.
З клопотання слідчого вбачається, що 27 грудня 2017 року близько 21 год. 40 хв., невідома особа в смт Пісочин, Харківського району, Харківській області, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами та виробами із золоту, чим спричинила гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000983 від 31.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.12.2017 близько 21 год. 30 хв. на її стаціонарний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, видаючи себе працівником правоохоронного органу, який повідомив про те, що її внуку ОСОБА_6 , потрібна допомога, щоб уникнути кримінальної відповідальності за те, що останній потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, в якій постраждав невідомий хлопець та якому потрібні грошові кошти на проведення операції. Після чоловік по телефону повідомив що ОСОБА_5 потрібно вийти на вулицю, де її буде чекати автомобіль червоного кольору, на що остання вийшла підійшла до автомобіля запропонувала водію вказаного автомобіля пройти до її квартири, де вона йому віддала грошові кошти у сумі 30 000 гривень, золоті коронки пробою 585, вагою 2 грама та золоту обручку пробою 585, вагою 6 грамів, після даний чоловік вийшов з квартири та сів в автомобіль червоного кольору, на якому уїхав в невідомому напрямку.

24 грудня 2017 року близько 03 год. 00 хв., невідома особа в смт Пісочин, Харківського району, Харківській області, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами та виробами із золоту, чим спричинила гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана ОСОБА_7 , яка пояснила, що 24.12.2017 близько 03 год. 00 хв. на її стаціонарний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, видаючи себе працівником правоохоронного органу, який повідомив про те, що її сину ОСОБА_8 потрібна допомога, щоб уникнути кримінальної відповідальності за те, що останній вчинив бійку, під час якої постраждав хлопець, якому потрібні грошові кошти на проведення операції. Після чоловік по телефону повідомив ОСОБА_7 , що до неї підійде чоловік, який знайомий її сина ОСОБА_8 і їй потрібно буде відати йому грошові кошти та вироби із золоту. Через деякий час до квартири підійшов чоловік якому вона запропонувала пройти до її квартири, де вона йому віддала грошові кошти у сумі 22 000 гривень та золоту обручку пробою 585, вагою 5 грамів, після даний чоловік вийшов з квартири та пішов у невідомому напрямку.

30 грудня 2017 року близько 10 год. 30 хв., невідома особа в с. Коротич, Харківського району, Харківській області, вчинили шахрайській дії відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказане повідомлення слідчим Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 05.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування була допитана ОСОБА_9 , яка пояснила, що 30.12.2017 близько 11 год. 00 хв. на її стаціонарний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, видаючи себе працівником правоохоронного органу, який повідомив про те, що її сину ОСОБА_10 , потрібна допомога щоб уникнути кримінальної відповідальності за те, що останній потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в якій постраждала невідома дитина та якій потрібні грошові кошти на проведення операції. Після чоловік по телефону повідомив ОСОБА_9 , що до неї під`їде хлопець якому вона повинна буде передати грошові кошти, на що остання погодилась. Після через деякий час на її стаціонарний телефон знов зателефонував невідомий чоловік який повідомив, щоб остання вийшла на вулицю так як до неї вже під`їжджає чоловік знайомий її сина, якому вона повинна передати грошові кошти, але в подальшому грошові кошти ОСОБА_9 не передала, так як чоловік, який знаходився разом зі своїм товаришем, були зупинені ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати що кримінальні правопорушення злочини, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000983, №0000014, №0000015 вчинені однією особою, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України зазначені кримінальні провадження 10.01.2018 об`єднані в одне провадження під №0000983.

В ході досудового розслідування 05.01.2018 від старшого оперуповноваженого СКП Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативних пошукових заходів, спрямованих на встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії було встановлено, що до вчинення зазначеного злочину може бути причетна особа, яка користується стаціонарним номером абонента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_4 .

Під час досудового слідства були встановлені стаціонарні номери абонента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та на який 27.12.2017 зателефонував невідомий чоловік, який видав себе за співробітника поліції, та переконав останню, щоб вона винесла грошові кошти та вироби із золоту, НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 та на який 24.12.2017 зателефонував невідомий чоловік, який видав себе за співробітника поліції, та переконав останню, щоб вона винесла грошові кошти та вироби із золоту, НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_9 та на який 30.12.2017 зателефонував невідомий чоловік, який видав себе за співробітника поліції, та переконав останню, щоб вона винесла грошові кошти, але її дії передачі були зупиненні та номер НОМЕР_4 яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення зазначених злочинів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит, але останні надали відповідь, що отримання даних щодо абонентів та надання їм телекомунікаційних послуг під час кримінального провадження, можливе виключно у порядку, визначеному главою 15 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки на номери абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7, 8 ч 1 ст. 162 КПК України закріплено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінню або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим ці вимоги закону дотриманні, він довів, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки на номери абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя ,-
постановив:
Клопотання слідчого Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 31.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ:
- до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 01.00 год. 28.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 ;
- до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 01.00 год. по 06.00 год. 24.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 ;
- до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 09.00 год. по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 ;
- до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію на паперовому та електронному носії про телефонні з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 01.00 год. 28.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 01.00 год. по 06.00 год. 24.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 09.00 год. по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , та до інформації про вхідні та вихідні (місцеві та міжміські) дзвінки споживачів телекомунікаційних послуг за період часу з 19.00 год. 27.12.2017 по 13.00 год. 30.12.2017 з номером, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;
- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМЗІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ);
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки;
- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію на паперовому та електронному носії, за ким із абонентів закріплений номер НОМЕР_4 , та надати повні анкетні данні абонента, а також адресу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 лютого 2018 року.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1