Провадження № 1-кс/592/4667/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0003035 від 09.08.2017 р. за фактом того, що потерпілий ОСОБА_3 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору «МТЗ 320» вартістю 27000 грн. Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та домовився про придбання товару на умовах передплати. 18.07.2017 р. потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати за товар. Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.

У ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів відбулось 18.07.2017 р. у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 . До вчинення даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_4 , 5а Продольна 30, та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.07.2017 по 19.07.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.07.2017 до 19.07.2017 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_3 від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_3 по 19.07.2017.

2. Строк дії ухвали до тридцять днів.

3. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1