Справа №766/5966/18
н/п 1-кс/766/3778/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Генічеської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивував тим, що 02.04.2018 близько 19-00 год. невстановлена особа шляхом обману з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зняла грошові кошти в сумі 31320 гривень.

03.04.2018 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона являється клієнткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в користуванні має кредитну картку рахунок якої № НОМЕР_1 . Так, 02.04.2018 близько 19-00 год. на її мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 який представився працівником банку та після його спілкування з вищевказаної картки були зняті грошові кошти на загальну суму 31320 гривень .

Крім того згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 03.04.2018 з вищевказаного рахунку переведено на інший рахунок 02.04.2018 грошові кошти в сумі 20205.00 гривень та 02.04.2018 грошові кошти в сумі 11115.00 гривень.

Факт переведення з картки рахунок № НОМЕР_1 на інший рахунок грошові кошти в сумі 31320 гривень , підтверджується :

- показами потерпілої ОСОБА_4 ;

- випискою по карті рахунку № НОМЕР_1 від 03.04.2018, де вказано про перевід грошових коштів в сумі 31320 грн..

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а саме:

-інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня) за 02.04.2018.

-інформація, про особу яка відкрила картковий рахунок на який 02.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 31320 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також договір про відкриття вказаного карткового рахунку;

У вказаних документах містяться відомості, про власника карткового рахунку на який перераховувалися кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 хоча власник вищевказаного картки рахунок ніяких банківських операцій не робив і необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується тим, що ця інформація і документи можуть бути використані як докази в суді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового слідства вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме картковий рахунок на який 02.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 31320 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Крім того, розкриття банківської таємниці по картковим рахункам вищевказаних осіб самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, зокрема та встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення та для встановлення суми збитків від кримінального правопорушення. Без отримання вищевказаної інформації іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України не вбачається за можливе, адже за допомогою інформації отриманої після розкриття банківської таємниці можна буде підтвердити обставини щодо перерахунку грошових коштів невідомою особою з карткового рахунку потерпілої, або спростувати викладені факти.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проводиться без представника Ат « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Новотроїцького відділення Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_2 або за дорученням оперативним працівникам Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в десятиденний термін з моменту отримання ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом банківську таємницю його клієнта, а саме картковий рахунок на який 02.04.2018 року було перераховано грошові кошти в сумі 31320 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- Документи подані власником карткового рахунку на який 02.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 31320 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 для його відкриття, договір між власником, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття вказаного карткового рахунку, повних анкетних даних особи(осіб, підприємства, установи, організації) на яку зареєстровано рахунку, з метою встановлення вказаної особи ( прізвище, ім`я по батькові, дата та місце народження , паспортні дані , фотографії, копії паспорту тощо)

-Відомості щодо відкриття та руху коштів по картковому рахунку на який 02.04.2018 було перераховано грошові кошти в сумі 31320 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980 Українська гривня) на 02.04.2018, із зазначенням дати , часу рахунків та адрес, з яких (на які) проводилося зняття коштів (перерахування) із вказаного рахунку, а також наявні фото та відео матеріали , з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів невідомою особою, з можливістю їх огляду та вилучення в Херсонському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 10.05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/5966/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1