Дата документу 01.11.2017 Справа № 554/8294/17
Провадження №1-кс/554/7455/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 20 жовтня 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 .В якому прохали: накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн., які вилучено за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказане майно з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тощо, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, у встановлений законом спосіб.
В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, у встановлений законом спосіб.
В судове засідання власник майна не з`явилася, хоча про місце, час та дату судового засідання була повідомлена належним чином, у встановлений законом спосіб.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку зі збереженням речових доказів про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000464 від 20.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що 06.04.2017 близько 12 години невстановлена слідством особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, шляхом вільного вибору набрала номер телефону ОСОБА_6 , та представившись інспектором податкової інспекції повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 10 тис. грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 за утримання від проведення податкової перевірки. Будучи введеним в оману невстановленою особою ОСОБА_6 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 10 101 грн. Після цього ОСОБА_7 , будучи активним членом групи, виконуючи свої функції, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , продовжуючи дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 06.04.2017 близько 13 години за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, за вказівкою ОСОБА_8 , протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 емітовану на ОСОБА_9 , яка була попередньо надана йому ОСОБА_10 , та яка була заздалегідь обізнана у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9 900 грн., після отримання грошових коштів ОСОБА_7 , якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок ОСОБА_8 . За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 отримали грошову винагороду в розмірі по 2480 грн. кожен від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахував на рахунки інших учасників групи. Вищевказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншої невстановленої особи ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду на суму 10 101 гривень. 24.04.2017 близько 12 години невстановлена слідством особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, шляхом вільного вибору набрала номер телефону потерпілого ОСОБА_11 та представившись працівником поліції повідомила про затримання за підозрою у зберіганні наркотичних речовин його сина. В подальшому, скориставшись хвилюванням та розгубленістю потерпілого, невстановлена особа повідомила про необхідність перерахування грошових коштів в сумі 10 тис. грн. на платіжну карту АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , за вирішення питання про не притягнення його сина до кримінальної відповідальності. Будучи введеним в оману невстановленою особою потерпілий ОСОБА_11 перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9 500 грн. Після цього ОСОБА_7 , будучи активним членом групи, виконуючи свої функції, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , продовжуючи дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , 24.04.2017 близько 13 год. 30 хв. За допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки банкомату, за вказівкою ОСОБА_8 , протиправно, використовуючи банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 емітовану на ОСОБА_12 , яка була попередньо надана йому ОСОБА_10 , та яка була заздалегідь обізнана у тому, що картка буде використана, як засіб вчинення злочину, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 шляхом їх зняття з карткового рахунку загальною сумою 9 400 грн., якими у подальшому розпорядився у відповідності до вказівок ОСОБА_8 . За вчинення указаних злочинних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 отримали грошову винагороду в розмірі 700 грн. кожен від суми незаконно отриманих коштів, а інші кошти, за вказівкою ОСОБА_8 , використовуючи термінал ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 перерахував на рахунки інших учасників групи. Вищевказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншої невстановленої особи ОСОБА_11 спричинено матеріальну шкоду на суму 9 500 гривень. 27.10.2017 року за адресою: : АДРЕСА_1 в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23.10.2017 на дозвіл про проведення обшуку виявлено та вилучено, ряд предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що зазначені та не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме: мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

23 жовтня 2017 року ухвалою №№554/8294/17; 1-кс/554/7455/2017 слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого про проведення обшуку задоволено частково. Надано дозвіл в період на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення, записників, зошитів, аркушів паперу з записами чи друкованим текстом/зображеннями, чеків, квитанцій про отримання та перерахування готівкових коштів; електронні носії: диски, флеш карти, системні блоки, мобільні телефони, сім-картки, платіжні картки банківських установ, належні ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу обшуку від 27.10.2017 виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн.

28 жовтня 2017 року за постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 вилучене під час обшуку майно, а саме: мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн., визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000464 від 20.10.2017.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання, з метою збереження речового доказу. Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн., яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, проведення будь-яких дій, яке буде зберігатися в камері зберігання речових доказів ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди,2Б, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 171, 173, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 20 жовтня 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн., яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Мобільний телефон Xiaomi redmi 4x з сім-карткою НОМЕР_1 ; мобільний телефон Lenovo з сім-карткою НОМЕР_2 ; банківські картки у кількості 12 шт.; сім картки та картки без сім карт у кількості 9 шт.; 2 записника, чеки на обмін готівки, чеки з банку та чорнові записи; системний блок комп`ютеру; 4000 грн. купюрами по 100 грн., яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 передати на зберігання до камери зберігання речових доказів ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди,2Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1