УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Хмельницький
28.09.2017 року слідчий 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів , які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, 11.08.2016 до Хмельницького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 04.02.2016 особа, яка представившись як ОСОБА_5 (представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2950 доларів США, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.
15.05.2017 та 10.08.2017 до вказаного провадження приєднані аналогічно вчинені злочини у кількості 23 кримінальних правопорушень.
Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса АДРЕСА_4 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_5 ); обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса АДРЕСА_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса АДРЕСА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса АДРЕСА_9 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , ст. слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.02.2016 року по 01.04.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, яка зберігається в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_10 ).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_10 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя