Справа № 182/1631/18
Провадження № 1-кс/0182/798/2018
У Х В А Л А
Іменем України
03.04.2018 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про надання доступу до та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу, з вказівкою повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований даний рахунок банківської картки, фотознімок даної особи, повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що 05.08.2017 в денний час, невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської області, де шляхом обману на ім`я ОСОБА_5 оформила кредит « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3000 гривень. Чим спричинено останній матеріальний збиток на вказану суму.

Невідома особа використовуючи персональні данні гр. ОСОБА_5 в мережі Інтернет зареєструвалась на сайті кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оформила на імя потерпілої кредитний договір та перерахувала грошові кошти на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , після чого зняла грошові кошти.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0004584 від 31 жовтня 2017 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 року до теперішнього часу, повні анкетні данні особи, на яку зареєстрований даний рахунок банківської картки, фотознімок даної особи, на які рахунки здійснювались перерахування грошових коштів з вказаної картки та повні анкетні данні осіб, яким належать рахунки, на які здійснювались перерахування з картки, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з можливістю вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 03.04.2018 року, з вказівкою повних анкетних даних особи, на яку зареєстрований даний рахунок банківської картки, фотознімок даної особи, повних анкетних даних осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів з вищевказаної банківської картки, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 01.01.2017 року по 03.04.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1