УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Києва клопотання про проведення слідчого експерименту у кримінальному провадженні № 0000179 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчого експерименту на судні «MILFORD» (ІМО: 8215883), що належить ТОВ «Джоланта груп» («Jollanta group LTD») та перебуває у територіальних водах України. Вказана слідча дія ініційована з метою встановлення обсягу ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу.

На обґрунтування клопотання зазначено, що вказаним органом досудового розслідування здійснюється слідство у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 2585, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що невстановлені особи для фінансування терористичної діяльності використовують іноземні компанії «Екогідротехніка» (США), «Jollanta Group Ltd.» (No. 7, New Road, Belize City, Belize), «Krayteks Group Holding Limited» (Chrysorogiatisis & Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol Cyprus), «Rossolast Corporation Ltd» (1 Apriliou, 47 Demetriou Building floor, Flat/Office 12, Limassol, Cyprus), «Kleona Trade LLP» (Suite 95, 30 Woburn Place, London, WCIH OJR, United Kingdom), «Філікет».

На банківські рахунки вказаних компаній перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ДП «Адміністрація морських портів України», Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі ТОВ «Гідрострой» (м. Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться ДП «Адміністрація морських портів України» (далі - ДП «АМПУ»), невстановлені особи налагодили контакт зі службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ТОВ «Укрзв`язокгідробуд», досягши домовленості про участь вказаних підприємств у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден.

Водночас фактичними власниками та керівниками вказаних вітчизняних суб`єктів господарювання є громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які, діючи за попередньою змовою, переслідували мету заволодіння державними коштами та їх скерування на рахунки вищевказаних іноземних компаній, підконтрольних громадянам РФ, для їх подальшого використання для підтримки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой», а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та ТОВ «Гідрострой» створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), Krayteks Group Holding Limited» (Кіпр), «Kleona Trade LLP» (Великобританія) та «Jollanta Group LTD» (Беліз).

У подальшому грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА» від ДП «АМПУ» та його філій за послуги днопоглиблення перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній для фінансування участі осіб у бойових діях на території Луганської і Донецької областей у складі терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що судно- днопоглиблювач (землечерпач) «MILFORD» (ІМО: 8215883), яке знаходиться у територіальних водах України, зареєстроване в Белізі, належить ТОВ «Джолланта груп» («Jollanta group LTD») та внесено до реєстрової книги офшорного підрозділу «Бюро Верітас».

Вищевказані відомості про судно «MILFORD» (ІМО: 8215883) підтверджуються матеріалами кримінального провадження, що надійшли з ГУ КЗЕ СБ України за вих. № 8/3/4-3054 від 25.03.2016, а також інформацією наявною у базі даних судів на офіційному сайті «Fleetmon.com».

З метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування, слідчий вважає за необхідне дослідити, чи спроможне судно-днопоглиблювач (землечерпач) «MILFORD» здійснити той обсяг днопоглиблення в акваторіях та підхідних каналах Маріупольського та Бердянського морських портів, який був зазначений в актах виконаних робіт.

Для цього необхідно встановити обсяг ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу, що може бути виконане шляхом проведення відповідного слідчого експерименту.

На думку слідчого, інформація, яка буде одержана за наслідками вказаної слідчої дії, матиме доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, яі у ньому наведені.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України проникнення до володіння особи допускається на підставі вмотивованого рішення суду.

Відповідно до положень ч.1, 2 ст. 233 КПК України проникнення до володіння особи може мати місце, з-поміж іншого, на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під володінням особи розуміється також транспортний засіб.

Частиною 5 статті 240 КПК врегульовано, що слідчий експеримент у володінні особи може бути проведений на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя враховує, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000179, доводи слідчого підтверджені матеріалами клопотання та ґрунтуються на матеріалах досудового розслідування.

Під час звернення з клопотанням слідчим доведено необхідність проведення слідчого експерименту на судні «MILFORD» з метою встановлення обсягу ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу, що є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234, 235, 240 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_9 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчого експерименту на судні «MILFORD» (ІМО: 8215883), що належить ТОВ «Джоланта груп» («Jollanta group LTD») та перебуває у територіальних водах України, з метою встановлення обсягу ґрунту, який вказане судно здатне за своїми технічними характеристиками видалити з дна за певний період часу.
Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує одного місяця з дня її постановлення, тобто діє по 17 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1