печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:

ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 року за № 0001932, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932, відомості про яке 16.06.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином Російської Федерації за попередньою змовою із громадянами України через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб створено схему обготівковування коштів, отриманих злочинним шляхом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» для незаконно діючого казино, тоталізаторів, гральних автоматів, шляхом використання незареєстрованих на території України еквайрингових систем Megapay.ua, Pay-trio.com, Fondy.ua, та, в подальшому, виведення коштів через депозитарні рахунки, зареєстровані у банківських установах, які розташовані на території України.
Встановлено, що для реєстрації в Інтернет-казино та в подальшому введення та виведення грошових коштів на сайті, необхідні дані з платіжної картки будь-якого банку. Після реєстрації та входу на Інтернет-сайт користувач переходить за посиланням «поповнити рахунок», після чого відбувається переадресація на платіжний шлюз еквайрингової системи, який перенаправляє платіжні дані на транзитний рахунок банку (фактично рахунок казино в банку). У подальшому банк знімає з рахунку платіжної картки користувача вказану ним для поповнення суму грошових коштів, та через платіжний шлюз пересилає на сайт результати операції (рахунок поповнено або відхилення операції), після отримання яких гравцю на віртуальний рахунок казино зараховується вказана ним при поповненні сума грошей, і користувач може, в межах внесеної суми, взяти участь в азартній грі.
За результатами проведеної 26.10.2017 судової комп`ютерно-технічної експертизи інтернет-ресурси: semerka1.com, 777igrovoy.online, olimp.com, vipnetgame.com, betcityru.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування серверу, за допомогою фінансових інструментів приймання платежів: http://tip.pay-trio.com, http://hpp.paymega.eu, http://api.pay-ezzy.com.
В ході досудового розслідування також встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840) здійснюється переказ грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, внаслідок гри у вищевказаних інтернет-казино.
Прокурор в клопотанні зазначає, що грошові кошти на вищезазначених рахунках набуті незаконним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, постановою слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 08.11.2017 р. безготівкові кошти на вищевказаних рахунках визнано в якості речового доказу. За таких обставин прокурор вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані грошові кошти на банківському рахунку, у зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932, відомості про яке 16.06.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення незаконної та протиправної діяльності використовуються рахунки ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» () №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро, долар США, російський рубль), НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Оскільки, кошти на рахунках, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту на грошові рахунки.
Щодо вимог клопотання про зобов`язання службових осіб банківської установи негайно надати органу досудового розслідування інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки та в подальшому надавати таку інформацію станом на перше число кожного місяця до 01.03.2018 р., то вони є необгрунтованими, оскільки, виходячи з положень ст. 170 КПК України не входять до компетенції слідчого судді при розгляді клопотання про накладення арешту, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 року за № 0001932, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (МФО 334840), що знаходиться за адресою: м.Київ, пр-т Голосіївський, буд. 26-А.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити власникам майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором та в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1