Справа №127/8037/18
Провадження №1-кс/127/3941/18
16 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 06.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Так, встановлено, що у квітні 2014 року в м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання «Донецька народна республіка» (далі - «ДНР»), яке, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
13 квітня 2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.
Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.
17.03.2015 Верховна Рада України Постановою №254-УІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської області (до вказаного переліку населених пунктів увійшло м. Макіївка Донецької області).
Постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою №37-8 від 06.10.2014 - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».
03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів.
Зокрема, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із керівництвом ТОВ «Завод метизних виробів» розрахунок за поставлену продукцію проведено частково (сума заборгованості, станом на 01.09.17 склала 11 626 485,35 грн.). Чим було штучно втягнуто ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» у судово-претензійну роботу. Згідно з рішенням Господарського суду у Вінницькій області в справі № 902/886/17 від 26.10.17 зобов`язано ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» сплатити заборгованість та штрафні санкції на суму 17 952 714,35 грн. на користь ТОВ «Завод метизних виробів».
За вказаним фактом працівниками ГТУЮ у Вінницькій області відкрито виконавче провадження, накладено арешт на розрахункові рахунки ПрАТ, з яких станом на 20.01.18 стягнуто близько 500 000 грн., які перераховано на рахунок ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Кредобанк».
В подальшому, в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ «Завод метизних виробів» № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Кредобанк», на розрахункові рахунки ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» та ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
Після цього, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , знаючи про відсутність на окупованій території Донецької області діючих відділень банку та з метою переведення безготівкових коштів у готівку для подальшого здійснення фінансування терористичної організації «ДНР», перерахували кошти на загальну суму 5 365 000 грн. з розрахункових рахунків своїх підприємств на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній органам влади України території, а саме: ТОВ «Екодит» (м.Київ, вул. Кіквідзе, 26, оф.121) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Оптова база «Чай агропродукт» (м. Київ, вул. Василенка, 7а, директор ОСОБА_9 ) нібито за консультаційні послуги; ТОВ «Бенкер Ідея» (м. Київ, вул. Будіндустрй, 7, оф2/3, директор ОСОБА_10 ) нібито за послуги охорони об`єктів; ТОВ «Спецбізнес Інвест» (м. Київ, вул. Лебединська, 4) нібито за інформаційно-консультаційні послуги; ТОВ «Лайт-Хоуп» (м. Київ, пров. Лабораторний, 1, оф.178) нібито за консультаційні послуги.
В подальшому, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові грошові кошти з банківських рахунків та передавали ОСОБА_6 , який в свою чергу незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію «ДНР», після чого здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР», які надалі використовувались представниками «ДНР» для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, а частину цих коштів передав керівництву ДНР як «винагороду» за надання можливості ТОВ «Завод метизних виробів» здійснювати свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме в м. Макіївка Донецької області.
Після цього, кошти так званого «бюджету «ДНР» штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР» перерозподілені, в тому числі на забезпечення «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», «Міністерства оборони «ДНР», органів прокуратури «ДНР» та бойових підрозділів «ДНР».
Таким чином, колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта», ОСОБА_8 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_7 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5, КК України.
Всього, в ході досудового розслідування встановлено наступні банківські рахунки ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», а саме:
№ НОМЕР_2 в українській гривні, МФО 302076, Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Вінниця, вул. Соборна, 71), відкритий 24.03.2009;
№ НОМЕР_3 у російських рублях, МФО 302560, Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк» (м. Жмеринка, вул. Київська, 17), відкритий 10.03.2004;
№ НОМЕР_4 в українській гривні, МФО 302571, Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Вінниця (м. Вінниця, вул. Хмельницьке, 23а), відкритий 11.12.1998;
№ НОМЕР_5 в російських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002;
№ НОМЕР_6 в доларах США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
№ НОМЕР_7 в росiйських рублях, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_7 в доларах США, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк"(м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_7 в євро, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1) відкритий 20.01.2012;
№ НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 22.02.2012;
№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ, вул. Суворова, 4), відкритий 05.11.2014;
№ НОМЕР_11 в долара США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
№ НОМЕР_12 в українській гривні, МФО 302689 , Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
№ НОМЕР_13 в євро, МФО 302689, Вінницької філія ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
№ НОМЕР_14 в росiйських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
№ НОМЕР_16 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО 339072, ПАТ «РВС Банк» (м. Київ, вул. Введенська, буд 29/58), відкритий 30.01.2018;
Крім того, також є достатні підстави вважати, що незастосування заборони відчуження, користування та розпорядження грошовими коштами на вищевказаних рахунках ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» може призвести до їх приховування, зникнення, втрати, використання, перетворення, передачі. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Щодо задоволення клопотання не заперечує. Суд, вирішив розглянути справу у його відсутність.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні було встановлено, що колишній директор ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта», ОСОБА_8 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_7 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5, КК України.
Всього, в ході досудового розслідування встановлено наступні банківські рахунки ПрАТ «Гніванський завод спецзалізобетону», а саме: № НОМЕР_2 в українській гривні, МФО 302076, Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Вінниця, вул. Соборна, 71), відкритий 24.03.2009; № НОМЕР_3 у російських рублях, МФО 302560, Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк» (м. Жмеринка, вул. Київська, 17), відкритий 10.03.2004; № НОМЕР_4 в українській гривні, МФО 302571, Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Вінниця (м. Вінниця, вул. Хмельницьке, 23а), відкритий 11.12.1998; № НОМЕР_5 в російських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002; № НОМЕР_6 в доларах США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17; № НОМЕР_7 в росiйських рублях, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012; № НОМЕР_7 в доларах США, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012; № НОМЕР_7 в євро, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012; № НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012; № НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1) відкритий 20.01.2012; № НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 22.02.2012; № НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ, вул. Суворова, 4), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 в долара США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017; № НОМЕР_12 в українській гривні, МФО 302689 , Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013; № НОМЕР_13 в євро, МФО 302689, Вінницької філія ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013; № НОМЕР_14 в росiйських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17; № НОМЕР_15 в українській гривні, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013; № НОМЕР_16 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритого 23.01.2015; № НОМЕР_17 в українській гривні, МФО 339072, ПАТ «РВС Банк» (м. Київ, вул. Введенська, буд 29/58), відкритий 30.01.2018.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 2 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації
Відповідно до ст. 170 ч. 4 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна
Згідно ст. 96-1 ч. 1 КПК УКраїни спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
-№ НОМЕР_2 в українській гривні, МФО 302076, Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (м. Вінниця, вул. Соборна, 71), відкритий 24.03.2009;
-№ НОМЕР_3 у російських рублях, МФО 302560, Жмеринської філії АБ «Експрес-Банк» (м. Жмеринка, вул. Київська, 17), відкритий 10.03.2004;
-№ НОМЕР_4 в українській гривні, МФО 302571, Філія ПАТ Промінвестбанк в м. Вінниця (м. Вінниця, вул. Хмельницьке, 23а), відкритий 11.12.1998;
-№ НОМЕР_5 в російських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002;
-№ НОМЕР_6 в доларах США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Вінниця, вул. Соборна, 52), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_7 в росiйських рублях, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_7 в доларах США, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_7 в євро, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_7 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_8 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1) відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_9 в українській гривні, МФО 320478, ПАТ АБ "Укргазбанк" (м. Київ, вул. Єреванська, 1), відкритий 22.02.2012;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО 380515, ПАТ КБ "Союз" (м. Київ вул. Суворова, 4), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_11 в долара США, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
-№ НОМЕР_12 в українській гривні, МФО 302689 , Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_13 в євро, МФО 302689, Вінницької філія ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_14 в росiйських рублях, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО 302689, Вінницької філії ПАТ КБ Приватбанк (м. Вінниця, проспект Юності, 43), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_16 в українській гривні, МФО 899998, Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
-№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО 339072, ПАТ «РВС Банк» (м. Київ, вул. Введенська, буд 29/58), відкритий 30.01.2018.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: