КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1612/18
Провадження № 1-кс/552/576/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу ВП№1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється Полтавською місцевою прокуратурою.

Установлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб`єктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 листом №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) має 1 відкритий рахунок: № НОМЕР_5 від 12.07.2013 року.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3583/2017 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.05.2017 року провадження № 1-кс/554/3585/2017 було отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , який було відкрито 15.07.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунку № НОМЕР_5 який було відкрито 12.07.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому під час аналізу руху коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що систематично з даних рахунків на особистий рахунок ОСОБА_5 перераховуються грошові кошти в сумі 149000 грн., як поворотна фінансова допомога.

07.03.2018 підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави № 552/810/18 від 13.02.2018 було отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

Під час аналізу руху грошових коштів по вище вказаним рахункам встановлено, що з них знято грошові кошти в загальній сумі 4 000000 гривень.

В зв`язку з викладеним для встановлення осіб, які здійснили зняття готівки та обставин виведення в готівкову форму грошових коштів слідству необхідно одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів, поданих, заповнених, підписаних ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, довіреностей ОСОБА_5 на право користування та розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку.

За відсутності даної документації неможливо встановити та довести факт заволодіння грошовими коштами. Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Вказані документи, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, просив клопотання розглянути без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик осіб, у володіння яких вона знаходиться, не здійснювався.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження грошових коштів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на ознайомлення та вилучення оригіналів всіх документів, поданих, заповнених, підписаних ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також, за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000249 від 26.08.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме: можливість ознайомитися та вилучити оригінали всіх документів, поданих, заповнених, підписаних ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_9 в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, довіреностей ОСОБА_5 на право користування та розпорядження грошовими коштами на вказаному рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1