УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №000057, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у його володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття й обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) в період з 13.12.2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, для забезпечення проведення слідчих дій.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000057 від 21.08.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в 2016 році, з метою прикриття незаконної діяльності та без мети здійснення фінансово-господарських операцій зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).

18.05.2017 допитаний як свідок громадянин ОСОБА_5 . Під час допиту останній повідомив, що жодного відношення до ведення господарської діяльності не має та зареєстрував суб`єкт господарської діяльності за грошову винагороду.

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) має розрахунки №4019, 4019, 4019, відкриті у банківській установі ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по рахункам за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківської установи реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 13.12.2016 по теперішній час; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення для забезпечення проведення слідчих дій.

Слідчий вказує, що зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вилучити в ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведення почеркознавчих експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000057 від 21.08.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у його володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що стосуються відкриття й обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) в період з 13.12.2016 року по 03.07.2017 року, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості та для проведення почеркознавчих експертиз.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у його володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються відкриття й обслуговування рахунків за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період з 13.12.2016 року по 03.07.2017 року, з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, а саме: роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали до 19.12.2017 р.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1