Справа № 509/606/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000853 від 28.04.2017 року за ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою у відношенні
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Вірменії ,місто Єреван, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_6 , 2002 року народження, не працюючої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
21.02.2018 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Також, 21.02.2018 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Як вбачається з клопотання про дозвіл на затримання, на початку серпня 2007 року, точну дату та час слідством не встановлено до 10.08.2007 ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно яких направлено до суду з обвинувальним актом) та іншими невстановленими в ході слідства особами, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в виготовленні підроблених офіційних документів та їх використання, з метою сприяння третім особам у отриманні кредитів у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», привласнені грошових коштів вказаної банківської установи, що завдало великої матеріальної шкоди банку, при наступних обставинах:
Приблизно в 2007 році, точна дата в ході слідства не встановлена ОСОБА_8 володіючи професійними початковими навичками з питань пов`язаних з організацією діяльності банківських установ, вирішив застосувати свої знання в корисливих цілях.
Приблизно в 2007 році (точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_8 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами банківської установи розташованої на території Овідіопольського району Одеської області, відповідно до якого можливо буде незаконно у порушення діючого Законодавства України надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів у банківській установі, підроблення з метою використання офіційного документа, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів.
Зазначена незаконна діяльність за наміром ОСОБА_8 , повинна була здійснюватися шляхом незаконного одержання кредитних коштів на підставі оформлених підроблених офіційних документів складених від імені службових осіб підприємств, на яких ніби - то працювали громадяни, які мали намір отримати кредитні кошти, але у силу різних обставин не могли на законних підставах оформити та отримати кредити, з послідуючим отриманням цих кредитних засобів через залучених ним у цю злочинну діяльність осіб без наміру їх повернення до банку.
Для здійснення таких намірів, ОСОБА_8 розуміючи, що самостійно реалізувати свій злочинний план не зможе, у серпні 2007 року (точна дата слідством не встановлена) запропонував прийняти участь у реалізації своїх противоправних дій ОСОБА_7 якому повідомив, що в його обов`язки буде входити: підшукання осіб, на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з метою їх привласнення, отримання від осіб на яких ними незаконним шляхом оформлені банківські картки і на які зараховано кредитні кошти, обготівковувати їх шляхом переведення безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом зняття цих коштів з банкомату. На пропозицію ОСОБА_8 у здійсненні протиправних дій ОСОБА_7 погодився.
З метою реалізації своїх злочинних намірів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банківської установи, у серпні в 2007 року, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 запропонували начальнику Великодолинського філіалу Південного головного регіонального управління ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (надалі ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк») ОСОБА_5 прийняти участь у вчиненні плану спрямованого на заволодіння грошовими коштами банківської установи, а саме: надавати послуги по сприянню третім особам у безперешкодному оформленні кредитів, для чого здійснювати підроблення з метою використання офіційних документів, підшукання через залучених у злочинну діяльність осіб громадян України на яких здійснювати оформлення кредитних коштів, з одержанням при цьому матеріальної винагороди у вигляді грошових коштів, та привласнення незаконно отриманих грошових коштів, та у її обов`язки буде входити оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія» на підставі підроблених документів - довідок про працевлаштування осіб та інших документів, які не відповідають дійсності. З пропозицією ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , прийняти участь у привласненні грошових коштів банківської установи ОСОБА_5 погодилась.
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_8 відвів собі роль по керівництву діяльністю співучасників у вигляді розподілу ролей і обов`язків серед співучасників; планування злочинної діяльності; забезпечення підробленими документами із метою подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності; залучення осіб у злочинну діяльність що бажають користатися послугами щодо незаконного отримання кредитних коштів, розподілу прибутку, отриманого від здійснення злочинної діяльності між членами групи.
Крім того, ОСОБА_8 повинний був визначати засоби спілкування між членами групи, визначати суму грошової винагороди кожному члену групи з коштів, здобутих злочинним шляхом і особисто виплачувати їх.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , а також невстановлені слідством особи зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та у період з 01.08.2007 до 10.08.2007, скоїли злочини при наступних обставинах:
Так, 01.08.2007 мешканець Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_9 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та немаючі на це законних підстав, звернувся до ОСОБА_8 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту в установі банку, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.
ОСОБА_8 в період з 01.08.2007 до 10.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлено), спільно з невстановленими особами, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, виготовили підроблений документ - довідку складену на бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006, до якої внесли недостовірні відомості, про номер і дату її складання, що ОСОБА_9 працює на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стаж його роботи на підприємстві з 03.07.2006, розмір заробітної плати з лютого по липень 2007 року склав 10 800 грн. Довідка була підписана від імені директора підприємства ОСОБА_10 та головним бухгалтером ОСОБА_11 і завірена печаткою ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 10.08.2007 ОСОБА_8 в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_9 підроблений документ - довідку № 17/07 від 09.08.2006 з метою її послідуючого використання шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на нього кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_12 надав отриману від ОСОБА_8 довідку до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» розташованої за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Леніна, 134, працівнику цього банку ОСОБА_5 з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_9 документи, в тому числі завідомо підроблений документ - довідку виготовлену на офіційному бланку ПП «Транс- Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на офіційному бланку ПП «Транс-Ойл» № 17/07 від 09.08.2006 року на ім`я ОСОБА_9 є підробленою, тобто відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірив належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_9 на ПП « Транс- Ойл», стаж його роботи на підприємстві і розмір отриманої ним заробітної плати за останні півроку, підписала анкету - заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_9 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.
Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_9 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_1 від 10.08.2007 з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_1 , ОСОБА_9 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» передав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 1 000 грн. за сприяння у отриманні кредитних коштів, у тому числі й підробленні документа - довідки про його працевлаштування.
Згодом ОСОБА_9 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманих від ОСОБА_9 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості між членами організованої групи ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії згідно з відведеної їй ролі. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 розпорядився на власний розсуд.
Крім того, на початку серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, мешканець с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_13 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я та не маючи на це усіх документів, необхідних для отримання кредиту, звернувся до ОСОБА_8 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який він збирався погашати у встановленому порядку, надав останньому свої паспортні дані та свій ідентифікаційний номер.
ОСОБА_8 , в період з 01.08.2007 року до 17.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлені), спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ довідку №08-к від 17.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» на бланку підприємства, до якої було внесено недостовірні відомості про дату на номер її складання, про те, що ОСОБА_13 працює на підприємстві на посаді постачальника, стаж його роботи з 14.06.2006, розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року склав 14 145 грн. Довідка була підписана директором підприємства ОСОБА_14 та головним бухгалтером ОСОБА_15 та завірена відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄРДПОУ 33081301.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розподілених ролей, 17.08.2007 ОСОБА_8 знаходячись в с. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_16 вищеназваний підроблений документ - довідку, з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_16 надав отриману від ОСОБА_8 довідку до Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_13 документи, в тому числі завідомо підроблений документ довідку виготовлену на бланку ТОВ «Південь -Інвест» № 08-к від 17.08.2007.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те , що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Південь - Інвест» № 08-к від 17.08.2007 на ім`я ОСОБА_13 є підробленою, і відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_13 на ТОВ «Південь -Інвест», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_13 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.
17.08.2007 перебуваючи в тому ж приміщенні і за тією ж адресою , переслідуючи корисливі цілі, діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_13 і засвідчила тим самим правильність і достовірність викладених у ній відомостей , знаючи про те , що дані відомості є завідомо неправдивими .
Того ж дня, ОСОБА_5 оформила кредит і видала ОСОБА_13 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_2 , з кредитним лімітом у сумі 1 000 грн.
Отримавши кредитну картку ОСОБА_13 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав ОСОБА_8 200 грн. за сприяння у отримання кредитних коштів, у тому числі за виготовлення підробленого документу довідки.
Згодом ОСОБА_13 погасив свої заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманих від ОСОБА_13 грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 50 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 розпорядився на власний розсуд.
Так, 17.08.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», вирішив для втілення цієї мети використати свої документи: паспорт громадянина України, свій ідентифікаційний номер та виготовити підроблений документ - довідку про своє працевлаштування.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про своє працевлаштування на будь якому підприємстві.
Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому слідством часу та місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 398 від 16.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_7 на вказаному підприємстві посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп., яку підписав від імені керівника підприємства ОСОБА_18 і головного бухгалтера ОСОБА_19 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.08.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» з метою надання її ОСОБА_7 до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення на його ім`я кредиту.
Цього ж дня, отримавши від ОСОБА_8 підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» про його працевлаштування на вказаному підприємстві, достовірно знаючи, що він на підприємстві ніколи не працював, з метою отримання кредиту надав вказану довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_7 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Одеса - Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса Інвест», про місце роботи ОСОБА_7 на вказаному підприємстві на посаді виконроба, стаж його роботи на підприємстві з 05.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 13 390 грн. 25 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_7 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 17.08.2007 оформила і видала ОСОБА_7 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_3 за нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 знаходячись біля будівлі Великодоинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняв з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 за виконані неї дії, а рештою грошовими коштами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_7 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_20 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_7 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», ОСОБА_20 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.
Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_21 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_20 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».
ОСОБА_8 спільно з невстановленими особами, виготовили (точному місці та часу слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 16 від 14.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про те, що ОСОБА_20 працює на підприємстві на посаді менеджера, його стаж роботи з 02.04.2005, розмір нарахованої йому заробітної плати за період з 01.12.2006 по 14.06.2007 в загальній сумі 10 710 грн. Довідка була підписана керівниками підприємства - директором ОСОБА_22 та головним бухгалтером ОСОБА_23 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт» .
20.08.2007 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, ОСОБА_8 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_21 вищевказаний підроблений документ довідку з метою подальшої передачі ОСОБА_20 , який у свої чергу повинен був надати до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на себе кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_7 продовжуючи свої злочинні наміри знаходячись у с. Великодолинське передав ОСОБА_20 вказаний підроблений документ довідку з метою її використання, шляхом представлення до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_24 документи, у яких крім іншого був й підроблений документ довідка № 16 від 14.08.2007 ТОВ «Еверласт».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» на ім`я ОСОБА_20 довідка № 16 від 14.08.2007 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевіряла належним чином шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_20 на ТОВ «Еверласт», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву щодо видачі кредиту ОСОБА_20 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у довідці відомостей.
Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_20 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_4 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_20 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_4 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно діючи за попередньою змовою, згідно з відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн.
З даної суми, згідно досягнутої домовленості ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_20 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_20 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» на підставі укладеного кредитного договору.
Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи умисно запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_25 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючі про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_25 , погодився з пропозицією останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.
Діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, сповістив ОСОБА_26 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_25 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредитних грошових коштів.
ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами, виготовили (точне місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2» на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер та дату її складання, про місце роботи ОСОБА_25 вказаному підприємстві на посаді менеджера з продажу, стажем роботи 02.03.2006, розмір нарахованої заробітної плати за період з 01.02.2007 по 21.07.2007 в загальній сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівником підприємства директором ОСОБА_27 та головним бухгалтером ОСОБА_28 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина - 2», код ЄРДПОУ 19053754.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно заздалегідь розподіленим ролям, 20.08.2007 ОСОБА_8 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_7 вищезазначений підроблений документ довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2», для її послідуючої передачі ОСОБА_25 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою оформлення на своє ім`я кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_25 , який будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_7 погасити отриманий ним кредит у повному обсязі, надав її в Великодолинську філію ПГРУ ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» для укладання кредитного договору з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_25 документи, у яких крім інших був й підроблений документ довідка № 13 від 20.08.2007, складена від імені посадових осіб МПП «Валентина- 2».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина-2» складена на ім`я ОСОБА_25 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_25 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у наданій ОСОБА_25 довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_25 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_25 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_5 з нарахованою на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_25 , отримавши кредитну картку № НОМЕР_5 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти грошові кошти, які були нараховані на неї у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. були передані ОСОБА_5 за виконані нею дії пов`язані з оформленням кредиту , а іншими коштами разом з ОСОБА_8 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_25 перед банком на підставі укладеного кредитного договору.
Продовжуючи свої злочинні дії, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «Приват Банк», діючи умисно, запропонував мешканцю с. Василівка Біляївського району Одеської області ОСОБА_29 якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючі про злочині наміри ОСОБА_7 та інших осіб спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_29 погодився з пропозицію останнього щодо оформлення на себе кредиту та передав йому свій паспорт громадянина України та свій ідентифікаційний номер.
Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ОСОБА_21 у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_29 з метою її використання для надання до банку з метою отримання грошових коштів у банку ЗАТ КБ «ПриватБанк».
ОСОБА_8 спільно з невстановленими особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ - довідку № 13 від 20.08.2007, складену від імені посадових осіб МПП «Валентина-2», на бланку підприємства, до якої внесли завідомо недостовірні відомості: про номер, дату її складання, про те, що ОСОБА_29 працює на підприємстві на посаді менеджера з продажу, стаж його роботи на підприємстві з 05.04.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з 01.02.2007 по 21.07.2007 в сумі 10 550 грн. Довідка підписана керівниками підприємства директором ОСОБА_27 та головним бухгалтером ОСОБА_28 , завірена відбитком печатки МПП «Валентина- 2» код ЄРДПОУ 19053754.
20.08.2007 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, діючи за попередньою змовою організованою групою, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_8 знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_7 вищевказаний підроблений документ - довідку з метою подальшої її передачі ОСОБА_29 , який у свої чергу повинен буде надати її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення на своє ім`я кредиту.
Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні наміри ОСОБА_7 , діючи згідно розподілених ролей знаходячись в с. Великодолинське Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_29 підроблений документ довідку, яку надав йому ОСОБА_8 , з метою її використання, шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для отримання кредиту.
ОСОБА_29 , будучи введеним в оману обіцянками ОСОБА_7 погасити отриманий ним кредит, діючі за грошову винагороду, надав отриману ним довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_29 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина- 2».
ОСОБА_5 достовірно знаючи, про те, що виготовлена на бланку МПП «Валентина-2» на ім`я ОСОБА_29 довідка № 13 від 20.08.2007 МПП «Валентина- 2» є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, з метою отримання незаконної винагороди, не перевірила належним чином, шляхом телефонного дзвінка на підприємство факт роботи ОСОБА_29 на МПП «Валентина- 2», стаж його роботи і розмір отриманої заробітної плати вказані у довідці, підписала заяву - анкету щодо видачі кредиту ОСОБА_29 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_29 кредитну картку «Подія» № 096342 від 20.08.2007, з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_29 отримавши зазначену кредитну картку № НОМЕР_6 , знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_21 , який діючи згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматах з даної кредитної карти усі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 500 грн. ОСОБА_29 за оформлення на нього кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отримані грошові кошти до банку та погашати заборгованість ОСОБА_29 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи свої злочинні дії, у середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 діючі повторно в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_30 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Ведений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_31 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту та надав ОСОБА_7 свої документи: паспорт та ідентифікаційного код.
Продовжуючи свої злочині дії спрямовані за заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_30 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення
ОСОБА_8 , спільно з невстановленими особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_30 на посаді експедитора ТОВ «Еверласт», стаж його роботи на підприємстві з 07.06.2006, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 10 166 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства директором ОСОБА_22 та головного бухгалтера ОСОБА_23 , завірена відбитком печатки ТОВ «Еверласт», код ЄДРПОУ 32224487.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 20.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для передачі її ОСОБА_32 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_32 з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення кредиту на останнього.
Цього ж дня, ОСОБА_31 представив довідку ТОВ «Еверласт» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_30 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Еверласт» складена на ім`я ОСОБА_30 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч інтересам банку, діючи узгоджено з іншими учасниками злочинної групи, не перевірила належним чином шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж його роботи, розмір отриманої ним заробітної плати, підписала анкету - заяву, щодо видачі кредиту ОСОБА_32 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.
Того ж дня, тобто 20.08.2007, ОСОБА_5 оформила и видала ОСОБА_32 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_7 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
ОСОБА_31 отримавши кредитну картку № НОМЕР_7 , знаходячись біля будівлі Великололинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який діючи за попередньою змовою, згідно відведеної йому ролі, зняв у банкоматах з картки нараховані на неї грошові кошти у сумі 4000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_32 , 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів разом з ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_30 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.
Продовжуючи свої злочинні дії 21.08.2007, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_33 , якого схилив до отримання кредиту, пообіцявши допомогу в отриманні кредиту, переконавши в законності фінансової операції та своїх дій.
Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_8 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_33 , погодився із пропозицією ОСОБА_8 та передав йому свій паспорт і ідентифікаційний номер та дав згоду на отримання кредиту в установі банку, а потім передачі частини з отриманих грошових коштів ОСОБА_8 .
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами, 21.08.2007 (точний час і місце слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку, складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_33 на посаді завідувача господарством ТОВ «Артеміда», стаж його роботи на підприємстві з 15.05.2006, розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року склав 9 800 грн. Довідка підписана від імені керівників підприємства, його директором та головним бухгалтером і була завірена відбитком печатки ТОВ «АРТЕМІДА», .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, діючи за попередньою змовою, відповідно із розподіленим ролям 21.08.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_33 вищевказаний підроблений документ - довідку на ТОВ «Артеміда» з метою її використання, шляхом надання до Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_33 отриманий від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку надав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_33 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Артеміда».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка виготовлена на бланку ТОВ «Артеміда» складена на ім`я ОСОБА_33 є підробленою, відомості викладені у ній не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків. Всупереч інтересам служби, діючи узгоджено з іншими учасниками злочиної групи, не перевірила належним чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка на підприємство, з метою встановлення факту його роботи на підприємстві, стаж роботи, розмір отриманої заробітної плати, підписала анкету заяву, щодо видачі ОСОБА_33 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у заяві відомостей.
Того ж дня, тобто 21.08.2016 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_33 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_8 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн., з яких знаходячись у м. Одесі, зняв у банкоматі грошові кошти у сумі 3 400 грн., з яких за вказівкою ОСОБА_8 передав йому грошові кошти у сумі 1 400 грн.
Отримавши від ОСОБА_34 грошові кошти, згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а рештою грошовими коштами разом з невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд.
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_35 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри. Спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи.
Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_35 погодилась із пропозицією останнього і передала йому свій паспорт та ідентифікаційний номер.
Реалізуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, ОСОБА_7 сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_35 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
ОСОБА_8 , спільно з невстановленими особами (місце та час слідством не встановлені) виготовили підроблений документ довідку № 148 від 21.08.2007, складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_35 на посаді економіста тов. «Лев», стаж її роботи на підприємстві з 26.05.2007 та розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн. Довідка підписана від імені керівників ТОВ «ЛЕВ» директора та головного бухгалтера, завірена відбитком печатки підприємства код ЄДРПОУ 13900722.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищевказаний підроблений документ - довідку ТОВ « Лев» для подальшої передачі ОСОБА_35 з метою надання її останньою до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_35 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_7 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала підроблений документ довідку до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк ».
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_35 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ТОВ «Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 на ім`я ОСОБА_35 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_35 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 13 580 грн., не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_35 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, тобто 21.08.2007 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_35 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_9 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_9 , ОСОБА_35 біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_21 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 500 грн. передав ОСОБА_36 , 200 грн. ОСОБА_21 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а рештою коштів вони разом з невстановленими слідством особами розпорядились на власний розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_35 перед ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» у встановленому порядку.
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_37 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введена у оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_38 погодилась з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_39 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.
ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили (місце та час слідством не встановлено) підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007, до якої внесли недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_39 на посаді офіс менеджера підприємства, стажі її роботи на підприємстві з 26.05.2007, розмір отриманої нею заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 11 725 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеназвану підроблений документ - довідку ТОВ «Лев» для передачі її ОСОБА_40 з метою використання, шляхом надання її до Великодолинської філії ЮГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_41 , яка будучи введеною в оману обіцянками ОСОБА_7 погасити отриманий нею кредит у повному обсязі та діючи за грошову винагороду, надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк » для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_39 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ - довідка ТОВ « Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 148 від 21.08.2007 на ім`я ОСОБА_39 є підробленою, відомості викладені у ній про її реєстраційний номер № 148, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_39 на посаді економіста підприємства, стажі роботи з 26.05.2007, розмір отриманої заробітної плати за період з лютого по червень 2007 року у сумі 11 725 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_42 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, тобто 21.08.2007 ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_42 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_10 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_10 , ОСОБА_38 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_21 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматах грошові кошти в сумі 4 000 грн., з яких 350 грн. передав ОСОБА_42 , 200 грн. ОСОБА_5 , а рештою коштами разом з ОСОБА_8 на іншими невстановленими слідством особами розпорядились на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_39 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом.
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_43 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
Введений в оману, не знаючи про злочинні наміри ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_44 погодився з пропозицією останнього, щодо оформлення на своє ім`я кредиту і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_43 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів з метою їх послідуючого привласнення.
ОСОБА_8 , спільно з невстановленим слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_43 на посаді завідувача автомайстерень підприємства, стаж його роботи з 25.09.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. Довідка підписана від імені керівника підприємства ОСОБА_45 та головного бухгалтера ОСОБА_46 , завірена відбитком печатки ПП «Автолайн» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_21 вищевказаний підроблений документ довідку ПП «Автолайн» для подальшої передачі ОСОБА_47 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_47 , з метою її використання шляхом надання до банку з метою оформлення на нього кредиту.
У той же день, ОСОБА_44 представив довідку ПП «Автолайн» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_43 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 13 від 20.08.2007 на ім`я ОСОБА_43 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 148, дату складання 20.08.2007, місце роботи ОСОБА_43 на посаді завідувача авто майстерень підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 25.09.2006 та розмір заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 613 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву, на видачу кредиту ОСОБА_47 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_47 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_11 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримав від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_11 , ОСОБА_44 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав ОСОБА_8 , який у свої чергу, згідно діючого плану передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_43 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, в середині серпня 2007 року, точної дати під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця с. Малодолинське м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_48 , схиливши останнього до отримання кредиту, пообіцявши йому винагороду і згодом погашення отриманого ним кредиту, переконавши у законності фінансової операції.
Введений у оману невстановленими слідством особами, ОСОБА_48 передав вказаним особам копії своїх документів: паспорта та ідентифікаційного коду і дав згоду на оформлення і отримання на себе кредиту в установі банку, а потім передачі отриманих грошових коштів їм.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_48 з метою її використання, шляхом надання до банку для оформлення на останнього кредиту та отримання грошових коштів та їх привласнення.
21.08.2007 ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами, виготовили у невстановлений слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південь -Інвест» № 09 -ок від 21.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_48 на посаді адміністративного директора підприємства, про стаж його роботи з 04.05.2006, розмір отриманої ним заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. Довідка підписана від імені директора підприємства ОСОБА_14 та головного бухгалтера ОСОБА_15 , підписи яких завірені відбитком печатки ТОВ «Південь -Інвест» код ЄДРПОУ 33081301.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи ОСОБА_26 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_5 підроблений документ довідку ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_49 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_26 документи складені на ім`я ОСОБА_48 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південь - Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Південь - Інвест» на ім`я ОСОБА_48 є підробленою, відомості викладені у ній: про її реєстраційний номер № 09 - ок, дату складання 21.08.2007, місце роботи ОСОБА_48 на посаді адміністративного директора, стаж його роботи на підприємстві з 04.05.2006 та розмір заробітної плати за період з січня по липень 2007 року у сумі 34 850 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службових інтересів, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_50 , чим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, ОСОБА_5 згідно відведеної їй ролі, 21.08.2007 оформила і видала ОСОБА_48 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_12 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_12 , ОСОБА_48 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких, згідно досягнутої раніше домовленості 21.08.2007 ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії , а невстановлені слідством особи передали 500 грн. ОСОБА_48 за оформлення кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_48 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 23.08.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_51 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит, не ставлячи її у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_51 введена в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_51 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123/01 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_51 на підприємстві на посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 13.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 056 грн. 50 коп., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_52 та головного бухгалтера ОСОБА_53 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄДРПОУ 30439453.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищевказаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_51 з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_51 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.
У той же день, ОСОБА_51 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_51 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 123 /01 від 23.08.2007 на ім`я ОСОБА_51 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_51 на посаді оператора зв`язку, стажі її роботи на підприємстві з 13.07.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 12 056 грн. 50 коп. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_51 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_51 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_13 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_13 , ОСОБА_51 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_8 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_51 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_51 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 23.08.2007 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, повторно, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_54 , якому за винагороду запропонував оформити на нього кредит, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_54 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому і передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії , спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_55 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_54 на підприємстві на посаді автомеханіка, стажем його роботи з 07.09.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 579 грн., яку підписи від імені директора підприємства ОСОБА_22 та головного бухгалтера ОСОБА_23 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Еверласт» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 23.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, ззгідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, овідіопольського району, одеської області передав ОСОБА_7 вищевказаний підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» для подальшої передачі ОСОБА_54 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ТОВ «Еверласт» ОСОБА_7 передав ОСОБА_54 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.
У той же день ОСОБА_54 отриману від Грунського підроблений документ довідку ТОВ «Еверласт» передав до Великодлолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_54 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Еверласт».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Еверласт» № 153 від 23.08.2007 на ім`я ОСОБА_54 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_54 на посаді автомеханіка, стаж його роботи на підприємстві з 07.09.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив у сумі 14 579 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_54 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 у той же день 20.08.2016 оформила і видала ОСОБА_54 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_14 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_14 , ОСОБА_54 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_21 , який згідно відведеної йому ролі зняв у банкоматі з кредитної карти грошові кошти у сумі 4 000 грн. і передав їх ОСОБА_8 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. та ОСОБА_56 100 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 23.08.2006 становило 505 грн. за 1 долар. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись погашати заборгованість ОСОБА_54 перед ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йму ролі, керуючись корисливими мотивами, спрямованими на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» 27.08.2007 ОСОБА_7 , залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_57 , якій за винагороду запропонував оформити на неї кредит та його повернення, не ставлячи її у свої злочинні наміри на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_58 введена в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки повернути отриманий нею кредит, погодилась за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_59 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_59 на підприємстві на посаді економіста, стажем її роботи 05.03.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 по 06.07.2007 у сумі 13 800 грн., яку підписали від імені керівника ОСОБА_60 та головного бухгалтера ОСОБА_61 , скріпивши їх підписи печаткою ПП «Торгілсервіс» код ЄРДПОУ 31210761.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 27.08.2007 ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеназваний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» для подальшої передачі ОСОБА_57 , з метою її надання останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_57 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення на неї кредиту.
У той же день ОСОБА_58 отриманий від ОСОБА_62 підроблений документ довідку ПП «Торгілсервіс» передала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_59 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/8 від 27.08.2007 на ім`я ОСОБА_63 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 05.03.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.02.2007 по 06.07.2007 у сумі 13 800 грн. не відповідають дійсності, в порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_57 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_57 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_15 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_15 , ОСОБА_58 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_21 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_8 , який у свою чергу згідно діючого плану передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_57 як плату за оформлення на неї кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядились на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_64 кредит до банку.
29.08.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт на ім`я ОСОБА_65 загублений останнім.
Діючи за попередньою змовою, узгоджено, невідомі особи у невстановлений слідством час та місці сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_65 оформлення на його ім`я кредиту у ЗАТ КБ «ПриватБанк» та його привласненням.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП « Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді електрика, стажем його роботи з 06.03.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_18 та головного бухгалтера ОСОБА_19 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, за попередньою змовою групою осіб, 29.08.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам підроблений документ довідку ПП «Одеса- Інвест» складену на ім`я ОСОБА_65 з метою її використання шляхом надання до Великодолинскої філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи надали до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи на ім`я ОСОБА_65 , у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса - Інвест» № 3400 від 28.08.2007 на ім`я ОСОБА_65 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_65 на підприємстві на посаді електрика, стажі його роботи з 06.03.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 10 086 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заяву на видачу кредиту ОСОБА_66 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_65 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_16 , за нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_16 , невстановлені особи у банкоматі зняли з неї грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
30.08.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_67 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_67 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на себе кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_68 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 241/15 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_68 на підприємстві на посаді економіста, стажем його роботи з 18.03.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 12 300 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_52 та головного бухгалтера ОСОБА_53 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» для подальшої передачі ОСОБА_69 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_69 , з метою її використання шляхом надання до банку для оформлення кредиту.
У той же день, ОСОБА_70 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ДП «Укрлашинг» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_68 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ДП «Укрлашинг».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_68 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_68 на посаді економіста підприємства, стаж його роботи з 18.03.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року становив 12 300 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_69 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Прордовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_69 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_17 з нарахованийм на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_17 , ОСОБА_70 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_8 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_69 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_71 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 30.08.2007 ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_72 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_73 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у анку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та спосіб сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_72 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ПП «Автолайн» № 25 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_72 на підприємстві на посаді водія, стажем його роботи з 01.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року у сумі 14 268 грн., які підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_45 та головного бухгалтера ОСОБА_46 , скріпивши їх підписи відбитком печатки ПП «Автолайн» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 30.08.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою. згідно з розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_72 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_74 , з метою її використання шляхом надання до банку для осормлення кредиту.
У той же день, ОСОБА_75 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ПП «Автолайн» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_72 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Автолайн».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Автолайн» на ім`я ОСОБА_72 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_72 на посаді водія підприємтсва, стаж його роботи з 01.02.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з січня по червень 2007 року становив 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_74 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими котами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_76 оформила і видала ОСОБА_74 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_18 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_18 , ОСОБА_73 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з даної кредитної картки у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_8 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_74 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_77 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 30.08.2007 мешканець с. Червона Гірка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_78 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернувся до ОСОБА_8 з проханням посприяти йому за грошову винагороду в безперешкодному отриманні кредиту, який ОСОБА_78 збирався погашати у встановленому порядку.
ОСОБА_8 , у той же день, точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовив підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» № 3/15 від 30.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_78 на підприємстві на посаді юриста, стажем його роботи на підприємстві з 15.08.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 13.07.2007 у сумі 14 760 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_79 і бухгалтера ОСОБА_80 скріпивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Датан люкс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, 30.08.2007 ОСОБА_26 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав ОСОБА_78 вищеназваний підроблений документ - довідку з метою використання її останнім шляхом надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, ОСОБА_78 отриману від ОСОБА_8 підроблений документ довідку надав до Великодолинської філію ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_78 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Датан - люкс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Датан - люкс» на ім`я ОСОБА_78 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_78 на посаді юриста підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 15.08.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 13.07.2007 у сумі 14 760 грн.не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_78 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_78 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_19 з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_19 , ОСОБА_78 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав кредитну карту ОСОБА_8 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. У м. Одесі ОСОБА_8 зняв з переданої йому ОСОБА_78 кредитної картки грошові кошти у сумі 3 820 грн. і з яких віддів ОСОБА_78 2 820 грн., а собі за раніше досягнутою домовленістю залишив 1 000 грн. за підроблення довідки підприємства ТОВ «Датан - люкс» і сприянню у отримання кредитних коштів у банку.
Згодом ОСОБА_78 погасив свою заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманої від ОСОБА_81 грошових коштів у сумі 1000 грн., ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_26 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, 31.08.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючий злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив мешканця с. Василівка, Біляївського району Одеської області ОСОБА_82 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_83 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у бану, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я креди, отримати грошові кошти, які передати останьому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_84 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_82 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, 31.08.2007 ОСОБА_8 , спільно з невстановленит слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ довідку від імені посадових осіб ДП «Формет» № 65-08 від 23.08.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_82 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стажем його роботи з 07.08.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 у сумі 8 058 грн. 65 копійок, які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_85 та головного бухгалтера ОСОБА_86 , підписи яких завірили відбитком печатки ДП «Формет» код ЄРДПОУ 32539841.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 31.08.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, згідно розподіленних ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ довідку ДП «Формет» для подальшої передачі ОСОБА_87 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_87 , з метою її використання шляхом надання до банку.
У той же день, ОСОБА_83 отриманий від ОСОБА_7 підроблений документ довідку ДП «Формет» передав до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_82 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП « Формет ».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Формет» на ім`я ОСОБА_82 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_82 на підприємстві на посаді інспектора охорони праці, стаж його роботи з 07.08.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 01.02.2007 по 31.07.2007 становив 8 058 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, підписала анкету заявку на видачу ОСОБА_87 кредиту, тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_76 оформила і видала ОСОБА_87 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_20 , з нарахованим на нею з кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_20 , ОСОБА_83 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_87 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_21 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_88 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
03.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копію паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_89 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_90 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.
03.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством невстановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 137 від 03.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_90 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_91 та головного бухгалтера ОСОБА_92 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «ЛЕВ» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на ім`я ОСОБА_90 з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинскій філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, яку передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_90 , серед яких крим інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, щор довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Лев» на м`я ОСОБА_93 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_94 на підприємстві на посаді секретаря, стажі її роботи з 13.05.2006 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по липень 2007 року у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_95 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_90 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_21 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_21 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленістю ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 200 грн. за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 03.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця с. Малодолинське, м. Іллічівська, Одеської області ОСОБА_96 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_96 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_97 .
03.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку № 17/08 від 03.09.2007 складену від імені посадових осіб ПП «Транс - Ойл», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_96 на підприємстві на посаді зливальника - розливальника, стажем його роботи з 05.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені директора підприємства ОСОБА_10 та головного бухгалтера ОСОБА_11 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Транс- Ойл» код ЄРДПОУ 31253737.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 03.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ довідку ПП « Транс- Ойл» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_96 , який надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_96 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Транс -Ойл».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Транс- Ойл» на ім`я ОСОБА_96 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_96 на підприємстві на посаді зливальники - розливальника, стажі його роботи з 05.02.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_98 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої рупи, згідно відведеної її ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_98 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_22 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_22 , ОСОБА_96 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим особам, які з неї зняли у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_98 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_99 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 04.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів, а саме паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_100 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «Приватбанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_101 з метою її використання для оформлення на його ім`я кредиту та послідуючого його привласнення.
04.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/22 від 04.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_101 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_102 та головного бухгалтера ОСОБА_61 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_101 , серед яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_101 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_101 на підприємстві на посаді менеджера, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту на ім`я ОСОБА_101 , тим самим засвідчила правильність викладених у заяві відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групами, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи від імені ОСОБА_101 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_23 , нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши кредитну картку № НОМЕР_23 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких на підставі домовленості ОСОБА_8 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 04.09.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканку с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_103 , якій за винагороду запропонував оформити на її ім`я кредит та пообіцяв після отримання кредиту згодом його погасити, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_104 введена в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передала йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та способом, сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_105 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії. ОСОБА_8 спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» № 150/211 від 04.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_106 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн., які підписали від імені директора підприємства ОСОБА_52 та і головного бухгалтера ОСОБА_53 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ДП «Укрлашинг» код ЄРДПОУ 30439453.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 04.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ - довідку ДП «Укрлашинг» для передачі ОСОБА_107 , з метою надання її останньою до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_107 , яка цього ж дня разом з іншими документами надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання кредиту ОСОБА_5 ..
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_106 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ДП «Укрлашинг».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ДП «Укрлашинг» на ім`я ОСОБА_106 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_107 на підприємстві посаді оператора зв`язку, стажем її роботи з 23.09.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з лютого по липень 2007 року у сумі 14 514 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_107 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_107 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_24 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_24 , ОСОБА_104 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_8 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконанні нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_107 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_108 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 06.09.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_109 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_110 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_109 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» № 389 від 05.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_109 на підприємстві на посаді юрисконсульта, стажі його роботи з 22.04.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_18 та головного бухгалтера ОСОБА_19 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса-Інвест» код ЄРДПОУ 32316441.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ довідку ПП «Одеса-Інвест» для подальшої її передачі ОСОБА_111 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_111 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_109 документи, у яких крім інших знаходився підроблений документ довідка ПП « Одеса- Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Одеса- Інвест» на ім`я ОСОБА_109 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_109 на підприємтсві на посаді юрисконсульта, стаж його роботи з 22.04.2006 та розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_111 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_111 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_25 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_25 , ОСОБА_110 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкомату грошові кошти у сумі 4 000 грн. та передав їх ОСОБА_8 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 як плату за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 300 грн. ОСОБА_111 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_112 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 06.09.2007 ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця с. Василівка, Біляївського району, Одеської області ОСОБА_113 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_114 введений в оману ОСОБА_7 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому свій паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, діючи за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час та способом сповістив ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_113 з метою її використання, шляхом надання до банку для отримання грошових коштів та їх привласнення.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_113 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стажем його роботи підприємстві з 04.02.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн., яку підписали від імені керівника підприємства і головного бухгалтера, також завірили їх підписи відбитком печатки ТОВ «Артеміда» код ЄРДПОУ 20920911.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 06.09.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ «Артеміда» для подальшої її передачі ОСОБА_115 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_115 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_113 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « Артеміда».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Артеміда» на ім`я ОСОБА_113 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_113 на підприємстві на посаді менеджера - консультанта, стаж його роботи підприємстві з 04.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 600 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_115 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_115 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_26 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_26 , ОСОБА_114 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її ОСОБА_7 , який згідно відведеної йому ролі зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., та передав їх ОСОБА_8 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а ОСОБА_7 передав 500 грн. ОСОБА_115 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_116 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 06.09.2007 мешканка м. Одеса ОСОБА_117 з метою отримання кредиту в установі банку на власне ім`я звернулася до ОСОБА_8 з проханням за грошову винагороду посприяти їй в безперешкодному отриманні кредиту, який вона збиралася погашати у встановленому порядку.
06.09.2007 ОСОБА_8 разом з невстановленими слідством особами, у невстановленому часу та місці виготовив підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» № 18 від 05.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_118 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стажі її роботи з 01.05.2005, розміром сплаченої її заробітної плати за період з 10.03.2007 по 10.08.2007 у сумі 10 080 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_119 та головного бухгалтера ОСОБА_120 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Посейдон» код ЄРДПОУ 32429468.
Продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, згідно розподіленим ролям, ОСОБА_8 у той же день, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_118 вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Посейдон» складену на ім`я з метою її використання для надання до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_117 надала до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_118 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Посейдон».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» на ім`я ОСОБА_118 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_118 на підприємстві на посаді завідуючої складом, стаж її роботи з 01.05.2005 та розмір сплаченої їй заробітної плати за період з 10.03.2007 по 10.08.2007 у сумі 10 080 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету - заявку на видачу кредиту ОСОБА_121 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_121 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_27 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_27 , ОСОБА_117 передала її ОСОБА_8 для того, щоб той зняв у банкоматі з неї грошові кошти. Знаходячись у м. Іллічівськ, Одеської області, ОСОБА_8 зняв з кредитної картки грошові кошти у сумі 3 800 грн., які передав ОСОБА_121 , з яких вона передала ОСОБА_8 та невстановленим слідством особам 1 500 грн. за виготовлення ними підробленої довідки на її ім`я від імені посадових осіб ТОВ «Посейдон» і допомогу в отриманні кредитних коштів у банку.
Згодом ОСОБА_117 погасила свою кредитну заборгованість перед ЗАТ КБ «ПриватБанк» за наданим кредитним лімітом в порядку, встановленому угодою.
З отриманих від ОСОБА_122 суми грошових коштів, згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на власний розсуд.
Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_123 , якій за винагороду запропонували оформити на її імя кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_123 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки остнніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє імя кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім.
З цією метою ОСОБА_123 отримала на ПП «Аракул», де вона виконувала обов`язки менеджера з логістики, однак офіційно у встановленому Законодавстом порядку прийнята на роботу не була, завідомо недостовірний документ - довідку про місце її роботи та розмір сплаченої їй заробітної плати за останні півроку, підписаний посадовими особами ПП «Аракул».
Цього ж дня, ОСОБА_123 , будучи введеною в оману невстановленими слідством особами повернути отриманий нею кредит у повному обсязі, надала підроблений документ довідку ПП «Аракул» до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для отримання кредиту.
Діючи за планом, згідно досягнутої домовленості і розподіленими ролями, 07.09.2007 ОСОБА_8 сповістив ОСОБА_5 про необхідність видачі кредиту ОСОБА_124 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_123 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Аракул».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена посадовими особами ПП «Аракул» на ім`я ОСОБА_123 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_123 на підприємстві на посаді менеджера з логістики, та сума сплаченої їй заробітної плати за останні півроку не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_123 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_123 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_28 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_28 , ОСОБА_123 знаходячись в м. Одесі зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі невстановленим слідством особам, з яких ОСОБА_8 200 грн. передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_123 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 07.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_125 .
Діючи узгоджено, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_126 з метою оформлення на його ім`я кредиту ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», отримання грошових коштів з метою їх привласнення.
07.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами у невстановленому місці виготовили підроблений документ - довідку від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» № 9/25 від 07.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_126 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 000 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_60 та головного бухгалтера ОСОБА_127 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Торгілсервіс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 07.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» з метою її оформлення у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ПП «Торгілсервіс» складену на ім`я ОСОБА_128 невстановлені слідством особи знаходячись у Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Торгілсервіс».
ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ПП «Торгілсервіс» на ім`я ОСОБА_126 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_129 на підприємстві на посаді менеджера логістики, стаж його роботи на підприємстві з 27.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з 06.03.2007 по 06.08.2007 у сумі 12 000 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_126 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що особа яка надала їй документи для оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_126 не є ним оформила і видала невстановленій особі кредитну картку «Подія» № НОМЕР_29 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_29 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. Галстян за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ними кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_130 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_131 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
10.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_131 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_132 та головного бухгалтера ОСОБА_133 , засвідчивши їх підписи печаткою ТОВ «Південьбуд Інвест» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_131 з метою її використання для оформлення кредиту у Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку вони передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_130 .
ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_131 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи місце роботи ОСОБА_131 на посаді секретаря підприємства, стаж її роботи з 13.05.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_131 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_131 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_30 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_30 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії документів: паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_134 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_135 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.
10.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_135 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_133 та головного бухгалтера ОСОБА_133 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Південьбуд Інвест» код .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_136 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_136 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Південьбуд Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Південьбуд Інвест» на ім`я ОСОБА_135 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_135 на посаді інженера - технолога підприємства, стаж його роботи з 25.02.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_135 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_135 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_31 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_31 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_137 , раніше загублені останньої.
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_137 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
10.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_137 на посаді начальника відділу експертизи підприємства, стажі її роботи з 01.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки підприємства ТОВ «Фенікс - Плюс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_137 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_140 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_140 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_140 посаді начальника відділу експертизи підприємства, стаж її роботи з 01.07.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 792 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_140 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_137 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_32 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_32 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 10.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_141 , раніше загублені останньої.
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки на ім`я ОСОБА_141 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
11.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_141 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_142 та головного бухгалтера ОСОБА_143 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_141 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_141 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_141 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_141 на посаді менеджера підприємтсва, стаж її роботи на підприємстві з 15.06.2006, розмір сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 284 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_141 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_141 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_33 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_33 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 17.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_144 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_145 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_144 про його працевлаштування.
17.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_144 на посаді офіс - менеджера підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс- Плюс» складену на ім`я ОСОБА_144 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ТОВ «Фенікс - Плюс» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_146 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_144 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ - довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_144 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_144 на підприємстві на посаді офіс - менеджера, стаж його роботи на підприємстві з 05.07.2006, сумі сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_147 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_146 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_34 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_34 , ОСОБА_145 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_146 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_148 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 17.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Одеси ОСОБА_149 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_150 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого передав їм копії своїх документів паспорта та ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_149 про його працевлаштування.
17.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_149 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_142 та головного бухгалтера ОСОБА_143 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 17.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» складену на ім`я ОСОБА_149 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_151 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_149 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_149 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_149 на посаді маркетолога підприємства, стажем його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_149 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_151 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_35 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_35 , ОСОБА_150 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 1 000 грн. ОСОБА_151 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_152 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 19.09.2007 невстановлені слідством особи з метою привласнення грошових коштів ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучили для вчинення злочину мешканця м. Іллічівська Одеської області ОСОБА_153 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит, та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у свої злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_154 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім, після чого продектував їм данні свого паспорта громаднина України та номер ідентифікаційного коду.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки на ім`я ОСОБА_153 про його працевлаштування.
19.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими особами виготовили підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_153 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_18 та головного бухгалтера ОСОБА_19 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ПП «Одеса - Інвест» .
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 19.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав невстановленим слідством особам вищеописаний підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» складену на ім`я ОСОБА_153 з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку ПП «Одеса - Інвест» невстановлені слідством особи передали ОСОБА_155 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 для оформлення кредиту.
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_153 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ПП «Одеса - Інвест».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені ПП «Одеса - Інвест» на ім`я ОСОБА_153 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_153 на посаді маркетолога підприємства, стаж його роботи на підприємстві з 06.03.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 530 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, у порушення своїх посадових обов`язків, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заяву на видачу кредиту ОСОБА_155 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_155 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_36 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_36 , ОСОБА_154 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно досягнутої домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії, а невстановлені слідством особи передали 400 грн. ОСОБА_155 за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_155 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 19.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_156 .
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк», невідомі особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування на ім`я ОСОБА_157 з метою її використання для оформлення на ім`я останньої кредиту та послідуючого його привласнення.
19.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_141 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп., яку підпсали від імені директора підприємства ОСОБА_142 та головного бухгалтера ОСОБА_143 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_157 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_157 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Люм`єр» на ім`я ОСОБА_157 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_157 на посаді інженера електрика підприємтсва, стаж його роботи на підприємстві з 30.05.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 11 262 грн. 65 коп. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_158 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_159 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_37 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_37 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 21.09.2007 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, керуючись корисливими мотивами, реалізуючи злочинний намір спрямований на заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк», залучив до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_160 , якому за винагороду запропонував оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_161 введений в оману ОСОБА_8 , повіривши у законність його дій та обіцянки останнім повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останньому, після чого передав йому копії своїх документів: паспорту та ідентифікаційного коду.
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 21.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Лев» № 150 від 20.09.2007, до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_160 на підприємстві на посаді оператора ПК, стажем його роботи на підприємстві з 29.04.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_162 та головного бухгалтера ОСОБА_92 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Лев» код ЄРДПОУ 13900722.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи 21.09.2007 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, згідно розподілених ролей, знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району, Одеської області передав ОСОБА_7 вищеописаний підроблений документ довідку ТОВ « Лев» для подальшої її передачі ОСОБА_163 з метою надання її останнім до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 довідку ОСОБА_7 передав ОСОБА_163 , який у свою чергу разом з іншими документами надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» для оформлення кредиту ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_160 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ « Лев».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб ТОВ « Лев» на ім`я ОСОБА_160 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_160 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 29.04.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 12 900 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_163 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_163 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_38 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_38 , ОСОБА_161 знаходячись у м. Іллічівську зняв з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. з яких 2 000 грн. передав ОСОБА_8 , з яких 200 грн. останній передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а останні грошові кошти залишились у ОСОБА_163 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_164 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 24.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_165 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_166 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий нею кредит у банку, погодилась за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_167 .
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 24.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідству місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Тірроль - С», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_168 на підприємстві на посаді економіста, стажі її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 у сумі 13 200 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_169 та головного бухгалтера ОСОБА_127 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Тірроль - С» код ЄРДПОУ 3355815
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Тирроль - С» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_170 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_168 документи у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Тірроль - С».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Тірроль - С» складена на ім`я ОСОБА_168 є підробленою, відомості викладені у ній про місце її роботи на підприємстві на посаді економіста, стаж її роботи на підприємстві з 25.04.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з 01.03.2007 по 16.08.2007 у сумі 13 200 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_170 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_170 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_39 з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_39 , ОСОБА_166 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» зняла з неї в банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн. які передала у повному обсязі ОСОБА_8 , з яких 200 грн. він передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, 1000 грн. передав ОСОБА_170 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_171 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 24.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканця м. Одеса ОСОБА_172 , якому за винагороду запропонували оформити на його ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи його у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_173 введений в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодився за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передав невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_174 .
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 24.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_172 на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стажем його роботи на підприємстві з 15.06.2006, розміром сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_142 та головного бухгалтера ОСОБА_143 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_175 , який у свою чергу надав її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_172 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_172 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_175 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_175 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_40 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_40 , ОСОБА_173 знаходячись у м. Одесі передав її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 200 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_175 як плату за оформлення на його ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_176 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
Крім того, 27.09.2007 невстановлені слідством особи отримали у своє розпорядження копії паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_177 , раніше загублені останнім.
Діючи узгоджено, з метою привласнення грошових коштів банку ЗАТ КБ «ПриватБанк», невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа - довідки про працевлаштування ОСОБА_177 з метою її використання для оформлення на ім`я останнього кредиту та послідуючого його привласнення.
27.09.2007 ОСОБА_8 , точний час і місце слідством не встановлені, спільно з невстановленими слідством особами виготовили підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс- Плюс», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місці роботи ОСОБА_177 на підприємстві на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн., підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_138 та головного бухгалтера ОСОБА_139 , засвідчивши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Фенікс - Плюс» код ЄРДПОУ 31529260.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів, діючи за попередньою змовою, у той же день ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великололинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим слідством особам вищевказаний підроблений документ довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_177 , з метою її використання для оформлення кредиту в Великодолинській філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», яку останні у свою чергу передали ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від невстановлених слідством осіб копії документів на ім`я ОСОБА_177 , серед яких, крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Фенікс - Плюс».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка складена від імені посадових осіб довідка ТОВ «Фенікс - Плюс» на ім`я ОСОБА_177 є підробленою, відомості викладені у ній про місце роботи ОСОБА_177 на посаді оператора ПК, стаж його роботи на підприємстві з 01.07.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 13 776 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_177 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, діючи у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі ОСОБА_5 , того ж дня оформила і видала невідомій особі, яка надала до банку документи на ім`я ОСОБА_177 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_41 , з нарахованим на неї кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_41 , невідомі особи зняли з неї у банкоматі грошові кошти у сумі 4 000 грн., з яких згідно домовленості з ОСОБА_8 передав 200 грн. ОСОБА_5 за виконані нею дії. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отримані у ЗАТ Комерційний банк «ПриватБанк» кредитні кошти.
Крім того, 27.09.2007 невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ «ПриватБанк» залучили до вчинення злочину мешканку м. Одеса ОСОБА_178 , якій за винагороду запропонували оформити на її ім`я кредит та пообіцявши після отримання кредиту згодом його погашення, не ставлячи її у їх злочинні наміри, спрямовані на привласнення грошових коштів банку.
ОСОБА_179 введена в оману, повіривши у законність дій невстановлених слідством осіб та обіцянки останніми повернути отриманий ним кредит у банку, погодилася за винагороду зареєструвати на своє ім`я кредит, отримати грошові кошти, які передати останнім та з цією метою передала невстановленим слідством особам свої документи: паспорт та ідентифікаційний код.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банка, невстановлені слідством особи у невстановлений слідством час сповістили ОСОБА_8 про необхідність виготовлення підробленого документа довідки про працевлаштування ОСОБА_180 .
Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 27.09.2007, спільно з невстановленими слідством особами виготовили у невстановленому слідством місці та часу підроблений документ - довідку складену від імені посадових осіб ТОВ «Люм`єр», до якої внесли завідомо недостовірні відомості про місце роботи ОСОБА_181 на підприємстві на посаді секретаря - референта, стажем її роботи на підприємстві з 30.02.2006, розміром сплаченої їй заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 15 498 грн., яку підписали від імені керівника підприємства ОСОБА_142 та головного бухгалтера ОСОБА_143 , завіривши їх підписи відбитком печатки ТОВ «Люм`єр» код ЄРДПОУ 33379770.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банківської установи, 24.09.2007 ОСОБА_8 знаходячись в смт. Великодолинське, Овідіопольського району Одеської області передав невстановленим особам вищеописаний підроблений документ - довідку ТОВ «Люм`єр» з метою її використання у банку для оформлення кредиту.
Цього ж дня, отриману від ОСОБА_8 підроблений документ - довідку невстановлені слідством особи передали ОСОБА_182 , яка у свою чергу надала її до Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 діючи згідно з єдиним планом, відповідно до відведеній їй ролі, перебуваючи на посаді начальника Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», в обов`язки якої згідно посадових обов`язків входило: здійснення прийому громадян, оформлення документів щодо заведення кредитних угод по кредитним карткам «Універсальна», «Товари у розстрочку», «Подія»; згідно внутрішньої довіреності № ОD-1408-1 від 06.12.2007 здійснювати оформлення і підписання від імені «ПриватБанка» документів, які регламентують оформлення, надання і погашення «Експрес» кредитів, отримувати і перевіряти документи з метою здійснення ідентифікації осіб, які мають право на отримання кредиту; контролювати своєчасність проведення підрозділами операцій по оформленню і наданню клієнтам кредитних засобів, а також організація погашення позик і відсоткової заборгованості, знаходячись у своєму службовому кабінеті Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», розташованого в Одеській області, Овідіопольському районі, смт. Великодолинське, по вул. Леніна, 134, згідно відведеної їй ролі, керуючись корисливими мотивами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняла від ОСОБА_181 документи, у яких крім інших знаходився і підроблений документ довідка ТОВ «Люм`єр».
ОСОБА_5 достовірно знаючи про те, що довідка ТОВ «Люм`єр» складена на ім`я ОСОБА_181 є підробленою, відомості викладені у ній про місце його роботи на підприємстві на посаді менеджера з персоналу, стаж роботи з 15.06.2006, розмір сплаченої йому заробітної плати за період з березня по серпень 2007 року у сумі 14 268 грн. не відповідають дійсності, порушуючи свої посадові обов`язки, всупереч службовим інтересам, підписала анкету заявку на видачу кредиту ОСОБА_182 , тим самим засвідчила правильність і достовірність викладених у ній відомостей.
Того ж дня, знаходячись у приміщені Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», діючи згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_5 оформила і видала ОСОБА_182 кредитну картку «Подія» № НОМЕР_42 , з нарахованим на нею кредитним лімітом у сумі 4 000 грн.
Отримавши від ОСОБА_5 кредитну картку № НОМЕР_42 , ОСОБА_179 знаходячись біля будівлі Великодолинської філії ПГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» передала її невстановленим слідством особам, які зняли з неї в банкоматі 4 000 грн., з яких 200 грн. ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 за виконані нею дії, а 1 000 грн. невстановлені слідством особи передали ОСОБА_182 як плату за оформлення на її ім`я кредиту. Рештою грошовими коштами ОСОБА_8 і невстановлені слідством особи розпорядилися на свій розсуд, не збираючись повертати отриманий ОСОБА_183 кредит до ЗАТ КБ «ПриватБанк».
У вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Вірменії місто Єреван, громадянка України, яка має вищу освіту, заміжня, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_6 , 2002 року народження, не працює, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
27.06.2015 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Пред`явлена ОСОБА_5 підозра обґрунтовується: показаннями свідків - ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_39 , ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_54 , ОСОБА_63 , ОСОБА_67 , ОСОБА_72 , ОСОБА_82 , ОСОБА_90 , ОСОБА_96 , ОСОБА_101 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 , ОСОБА_123 , ОСОБА_126 , ОСОБА_131 , ОСОБА_135 , ОСОБА_137 , ОСОБА_184 , ОСОБА_144 , ОСОБА_149 , ОСОБА_153 , ОСОБА_185 , ОСОБА_160 , ОСОБА_168 , ОСОБА_172 , ОСОБА_177 , ОСОБА_181 , ОСОБА_186 ; кредитними справами клієнтів КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_35 , ОСОБА_39 , ОСОБА_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_54 , ОСОБА_63 , ОСОБА_67 , ОСОБА_72 , ОСОБА_82 , ОСОБА_90 , ОСОБА_96 , ОСОБА_101 , ОСОБА_106 , ОСОБА_109 , ОСОБА_113 , ОСОБА_118 , ОСОБА_123 , ОСОБА_126 , ОСОБА_131 , ОСОБА_135 , ОСОБА_137 , ОСОБА_184 , ОСОБА_144 , ОСОБА_149 , ОСОБА_153 , ОСОБА_185 , ОСОБА_160 , ОСОБА_168 , ОСОБА_172 , ОСОБА_177 , ОСОБА_181 ; відповідями з ТОВ «Люм`єр», ТОВ «Фенікс - Плюс», ПП «Одеса - Інвест», ПП «Торгілсервіс», ТОВ «Посейдон», ТОВ «Артеміда», ДП «Укрлашинг», ПП «Транс -Ойл», ТОВ «Еверласт»; відповіддю з УПФУ.
08.10.2009 року ОСОБА_5 постановою Овідіопольського районного суду Одеської області оголошена у розшук відносно якої було заведено ОРС категорії «Розшук» №029100 від 02.06.2010, також ОСОБА_5 по місту реєстрації та мешкання не заходіться.
Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий просить надати дозвіл на її затримання.
Як передбачено ч.2 ст.188 КПК України клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
З урахуванням того, що підозрювана обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, переховується від органів досудового розслідування, слідчим подано клопотання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, участь підозрюваної в розгляді клопотання є обов`язковою, вважаю за доцільне надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу її до суду для розгляду клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.188-190 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати уповноваженим службовим особам дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Вірменії місто Єреван, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжньої, на утриманні має неповнолітню доньку ОСОБА_6 , 2002 року народження, не працюючої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України та доставку її під вартою до Овідіопольського райсуду Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 в залу судового засідання слідчого судді ОСОБА_1 .
Зобов`язати слідчого, у разі затримання підозрюваної ОСОБА_5 , належним чином повідомити всіх учасників кримінального провадження.

Копію ухвали направити для виконання до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області та іншим зацікавленим особам.

Строк дії ухвали закінчується 21 серпня 2018 року.

Місце розташування Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 факс 04851 3-51-03.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1