"05" січня 2018 р. Справа № 363/1/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 січня 2018 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Клопотання надійшло до суду 04.01.2018р.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -
ВСТАНОВИВ :
Відповідно до наданого клопотання, 29.12.2017р. приблизно о 20 год. 00 хв. до Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення зі спец. лінії 102 про те, що заявниця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що її мати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виїхала з роботи з м. Києва та близько 17 год. 00 хв. вихойшовши на зв`язок повідомила, що їде додому та знаходиться в с. Петрівці, Вишгородського району, Київської області, після чого пропала безвісти.
01.01.2018 року, в р. Кізка поблизу автодорожного мосту а/д Київ-Овруч у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зі слідами насильницької смерті.
Зважаючи на те, що інформація по банківським картам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були у користуванні ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати таку інформацію іншим чином, окрім як вилучити документи відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , неможливо.
Дана інформація в рамках кримінального провадження є досить важливою, оскільки особи, що вчинили кримінальне правопорушення невстановлені, тож розкриття банківської таємниці відносно ОСОБА_5 значно розширить коло осіб, що в подальшому потребуватимуть перевірці на причетність до вчинення злочину та як наслідок до його розкриття та прийняття відповідного законного рішення, що відповідає основним вимогам кримінального законодавства України, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-160 та 162 КПК України, просить суд, надатитимчасовий доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_5 зокрема: виписки по рахунках; призначення платежів; розрахункові, поточні рахунки юридичних та фізичних осіб контрагентів і банківських установ в яких вони відкриті; залишки грошових коштів на рахунках та джерела їх надходження, із дня початку ОСОБА_5 діяльності пов`язаної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по строк дії ухвали з можливістю їх вилучення, оскільки отримати необхідні іншим способом неможливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за необхідне провести розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів вищезазначених банківських карток матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Разом із цим, відповідно до частини 6 статті 163 КПК суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
З урахуванням викладеного, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким що підлягає задоволенню.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 всю інформацію, про яку йдеться у вказаному вище клопотанні .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України, суд
УХВАЛИВ :
Надати слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: документів щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_5 зокрема: виписки по рахунках; призначення платежів; розрахункові, поточні рахунки юридичних та фізичних осіб контрагентів і банківських установ в яких вони відкриті; залишки грошових коштів на рахунках та джерела їх надходження, із дня початку ОСОБА_5 діяльності пов`язаної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по строк дії ухвали.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому Вишгородського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.
Строк дії даної ухвали встановити до 20.01.2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1