Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.10.2017 Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0010572 від 26.11.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановлений час та у невстановленому місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману майном ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", переданим в іпотеку зазначеній банківській установі з метою забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" за кредитним договором №190406-Л/1 про надання поновлювальної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів.
З цією метою, ОСОБА_4 повідомив про свої злочинні наміри невстановленим в ході досудового розслідування особам, після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2006, між ПАТ "Банк Кредит Дніпро" та ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе", в особі ОСОБА_4 , як заступника голови правління генерального директора зазначеного товариства, укладено кредитний договір №190406-Л/1 про надання поновлювальної кредитної лінії в сумі 5 млн. дол. США для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором, між ПАТ "Банк Кредит Дніпро" та ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе", ОСОБА_4 , як майновим поручителем, укладено ряд іпотечних договорів. За умовами даних договорів, ПАТ "Банк Кредит Дніпро" передано в іпотеку 6 земельних ділянок.
У зв`язку з неналежним виконанням ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" зобов`язань за кредитним договором, ПАТ "Банк Кредит Дніпро" звернулось до суду з позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки та про визнання за банківською установою права власності на земельні ділянки.
Рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 11.10.2012, у справі №2/2608/1624/12, позов ПАТ "Банк Кредит Дніпро" задоволено та звернуто стягнення на предмет іпотеки 2 земельні ділянки з кадастровими №№:75:172:0027, :75:172:0025, що належали майновому поручителю ОСОБА_4 .
В ході примусового виконання зазначеного рішення суду, Відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України вказані земельні ділянки описані та арештовані на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_7 від 11.04.2014.
Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 08.02.2014, у справі №54/480, за ПАТ "Банк Кредит Дніпро" визнано право власності на земельні ділянки з кадастровими №№:75:172:0021, :75:172:0022, :75:172:0030, :75:172:0016.
За таких обставин, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що ці земельні ділянки перебувають в іпотеці ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", на 2 земельні ділянки звернуто стягнення рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 11.10.2012, у справі №2/2608/1624/12, а на 4 земельні ділянки, за рішенням Господарського суду м. Києва від 08.02.2014, у справі №54/480, право власності визнано за банківською установою.
Крім того, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що в ході примусового виконання рішень судів, Відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України дві з вказаних земельних ділянок описані та арештовані на підставі постанови старшого державного виконавця ОСОБА_7 від 11.04.2014.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та у не встановленому місці, невстановленими особами, на виконання заздалегідь розподілених ролей для реалізації спільного з ОСОБА_4 злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману майном ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", переданим в іпотеку зазначеній банківській установі з метою забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" за кредитним договором №190406-Л/1, складено підроблене рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.06.2014, у справі №22-ц/799/1155/2014, за позовом ОСОБА_4 , ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" до ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ВДВС Солом`янського РУЮ в м. Києві, Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби, третя особа: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , про припинення договорів іпотеки, скасування заборон на нерухоме майно та скасування арештів нерухомого майна.
В подальшому, зазначене завідомо підроблене рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.06.2014, у справі №22-ц/799/1155/2014 невстановленими особами направлено за допомогою поштового зв`язку до Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зняття обтяжень із земельних ділянок, на підставі підробленого рішення Апеляційного суду м. Києва від 27.06.2014, у справі №22-ц/799/1155/2014, проводилось державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_9 , який не був обізнаний зі злочинними намірами ОСОБА_4 та невстановлених осіб.
В подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння шляхом обману майном ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", переданим в іпотеку зазначеній банківській установі з метою забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ "Авіакомпанія "Воларе" за кредитним договором №190406-Л/1, 07.08.2014, як директор ПАТ "Авіакомпанія Воларе", та 08.08.2014, як фізична особа, перебуваючи за місцем здійснення ПН КМНО ОСОБА_10 своєї діяльності, за адресою: АДРЕСА_1 , - видав довіреність ОСОБА_11 на проведення відчуження перелічених вище земельних ділянок.
Останній, не будучи обізнаним зі злочинними намірами ОСОБА_4 , 08.08.2014, перебуваючи за місцем здійснення діяльності ПН КМНО ОСОБА_12 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 24/7, 9 під`їзд, офіс 92, уклав договори купівлі-продажу з ТОВ "КС Сервіс Груп" цих 6 земельних ділянок.
Заволодівши у такий спосіб переліченими вище земельними ділянками, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами, продали їх третім особам, а виручені від реалізації грошові кошти, були розподілені між ними згідно ролей та витрачені на власний розсуд, чим спричинено шкоду ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДІНПРО" на загальну суму 72341 тис. грн., що є особливо великим розміром.
02.06.2017, встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення про підозру,- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази.
07.06.2017 Подільським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із визначеним періодом доби, а саме: з 21.00 год. по 07.00 год. наступної доби, строком до 07.08.2017 року.
Так, Апеляційним судом м. Києва винесено ухвалу про часткове задоволення клопотання підозрюваного про скасування вказаного вище запобіжного заходу, та винесено рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із визначеним періодом доби, а саме з 22.00 год. по 06.00 год. наступної доби, строком до 01.08.2017 року.
В подальшому, ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом продовжено до 02.09.2017, 02.10.2017.
Прокурор вказує, що на даний момент в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, оскільки існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та які вказують на те, що підозрюваний може: впливати на свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин; переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в тому числі спотворювати чи приховувати речові докази під час проведення досудового розслідування.
Прокурор зазначає, що можливість настання вказаних ризиків наявна до тепер.
Прокурор також зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, а саме до 02.11.2017 року у зв`язку із складністю під час проведення досудового розслідування, необхідністю завершення проведення експертизи, а також допиту свідків.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Підозрюваний та його представники в судовому засідання проти продовження строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту заперечували.
Вивчивши подане клопотання та докази, якими воно обґрунтовуються, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення підозрюваного, його представників та прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Подільським УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0010572 внесеному до ЄРДР 26.11.2014. Правова кваліфікація ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Слідчим суддею також встановлено, що Постановою заступника прокурора міста Києва від 29.09.2017 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців.
Враховуючи, що досудове розслідування на час розгляду клопотання ще не закінчено, заявлені ризики, які виправдовують застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту не зменшились і наявність вищезазначених обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, клопотання про продовження строку домашнього арешту підлягає задоволенню в межах строку досудового розслідування відповідно до вимог ч. 6 ст. 181 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 184, 193, 194, 195, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ "НВП Авіатехсервіс", проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого до 02.11.2017 року.
Одночасно із продовженням строку запобіжного заходу продовжити покладені на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010572, прокурора Київської місцевої прокуратури №7 що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0010572, слідчого судді, суду за першою вимогою;
- не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_3 в період часу з 22.00 год. по 06.00 год. наступної доби без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
- здати на зберігання відповідним органам закордонний паспорт.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1