Справа № 712/1098/18
Провадження №1- кс/712/522/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів 02 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурор ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 0001142 слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відомості про яке внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2017 року.

09.10.2017 року до Черкаського районного відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно того, що 12.09.2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Бровари, Київської області в особі директора ОСОБА_6 не виконала умови договору доставки з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в результаті чого останні понесли матеріальні збитки. Сума збитків встановлюється. (ЖГО № 6480 від 09.10.2017)

В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілим ОСОБА_7 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжного доручення №1051 від 11.09.2017 року згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти в сумі 70000 гривень.

Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій, відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 ,в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 включно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.09,2017 року по 11.10.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

-відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

-носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 11.09.2017 року по 11.10.2017 включно.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1