Справа № 188/1404/17
Провадження № 1-кс/188/251/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2017 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, у закритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції ПВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000706 від «12» жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України ;

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706 від «12 » жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 08.10.2017 року близько 09:43 годині на мобільний телефон № НОМЕР_1 потерпілій ОСОБА_5 подзвонив № НОМЕР_2 , піднявши слухавку, чоловік представився робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , запитав в потерпілій, чи користуєтеся карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на, що ОСОБА_5 , відповіла так, користувалася вчора, ввела неправильно пін-код на своєї картці. Назвавши повні дані гр. ОСОБА_5 , номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , представник банка ОСОБА_6 сказав, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом, треба його назвати, щоб провірити дану картку.

Пізніше ОСОБА_5 , на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що з вищевказаної карти переведенні гроші в сумі 4 тисячі 550 гривень на другий рахунок. ОСОБА_5 , заблокувала свою картку. Згідно виписки з картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , було перераховано коштів на суму 4 тисячі 550 гривень.

Згідно відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №15.401-255/4541 від 25.10.2017 року по виконанні ухвали Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 18.10.2017 року по справі 188/1404/17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить гр. ОСОБА_5 08.10.2017 року по БПК № 555090 проведено банківська операція CH Debit UKR Visa Direct RBA PLATON2 P2P 1 на суму 4550,0 гривень. Операція сервіс PLATON підтверджена одноразовим 3-Д паролем, який приходив в СМС на контактний номер клієнта. Такі операції згідно правил міжнародної платіжної системи не заперечують. У цей період клієнту приходило 4 одноразових пароля з текстом такого змісту: UVAGA Nikomy ne povidomliayte! PAROL: 7L24LN. 1 of 3 for (4550.00 UAH) Термін дії пароля близько 2 хвилин. Таким чином грошові кошти у розмірі 4550,0 грн., після проведення операції на сервісі PLATON- перераховані з БПК № НОМЕР_3 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить гр. ОСОБА_5 , на БПК № НОМЕР_4 , яка емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості що становлять охоронювану законом банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_4 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 08.10.2016 року по час дії строку ухвали суду, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період, починаючи з 08.10.2016 року по час дії строку ухвали суду, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці; відомості про інші банківські рахунки власника картки № НОМЕР_4 , у власника даної інформації яким виступає Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Суд також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та з огляду на те, що отримати її іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131-132, 159-169, ст.309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого по кримінальному провадженню за № 0000706 від «12 » жовтня 2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст.185 України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Петропавлівського відділення поліції ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містяться у власника інформації Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , слідчому СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю їх вилучення, у вигляді надання документів, що містять інформацію по номеру картки № НОМЕР_4 , в тому числі про власника даного рахунку, його особисті дані, рух та спрямованість грошових коштів по рахунку за період часу з 08.10.2016 року по час дії строку ухвали суду, інформацію про зняття грошових коштів з картки за період починаючи з 08.10.2016 року по час дії строку ухвали суду, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці за вказаний вище період; відомості про інші банківські рахунки по номеру картки № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали до 20 грудня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області.

Попередити керівництво Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , що у випадку відмови у видачі документів, на виконання ухвали, може бути проведено обшук у відповідності до положень ст. 166 КПК України

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1