КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6198/17
Провадження № 1-кс/552/1900/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2017 року ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна. На обгрунтування скарги зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року за фактом створення та діяльності ТОВ «Бест-Полтава» за ознаками злочинів передбачених ч. І ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. І ст. 366, ч. 2 ст. 209 та ч . І ст. 388 КК України.

Відповідно до ухвали Київського районного суду м. Полтави від 01.09.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Компанія «Атланта», ТОВ «Стіус Інвест», ТОВ «Іді Груп», ТОВ «Агро Трейдінг», ТОВ «УАГ «Ексол», ТОВ «Агро Конкорд», ТОВ «Аурум ЮА», ТОВ «УАК «Ексол», ТОВ «Зерновий стандарт», ТОВ «АЛІМОС», ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ Агро», ТОВ «Грін Апартменс», ТОВ «Артеселіт - Інвест», ТОВ «Парадайз компані», ТОВ «Екопром Лімітед», ТОВ «Крузер - ЮА», ТОВ «Іст-Ла йн Фінанс», ТОВ «Рігард Груп», ТОВ «Діонмі г», ТОВ «Укрспецбудпроект», ТОВ «Номан Кап італ », ТОВ «Ларгопром », ТОВ «Гурман», ТОВ «Топінвест плюс», ТОВ «Бродпрод», ТОВ « Наутилтрейд», ТОВ «Кодер Фінанс» , ТОВ « БСВ - Трансагро», ТОВ «Магніт-Груп», ТОВ «Метал Стіл Констракшн», ТОВ «Фолк Дістрібюшен», ТОВ «Аленсо Профі », ТОВ «Талер Бізнесгруп», ТОВ «Голд Компані », ТОВ «Агропростір Дніпро», ТОВ «Аслан Груп», ТОВ «Лорей Компані », ТОВ «Рамарт-Люкс» та ТОВ «Аллеріон» за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду та електронних носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

07.09.2017 року на підставі вказаної ухвали суду прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_7 було проведено обшук, за результатами якого ним були вилучені документи, електронні носії інформації, засоби зв`язку та грошові кошти з порушенням вимог та положень Кримінального процесуального кодексу України .

Просив слідчого суддю, скаргу задовольнити та повернути належні йому грошові кошти в сумі: 943500 грн., 5020 євро та 23100 доларів США, які були вилучені під час обшуку 07.09.2017 року за адресою АДРЕСА_1 . Оскільки, він не має відношення ні до реєстрації, ні діяльності підприємств, які зазначені в ухвалі суду про проведення обшуку. Крім того, вилучені документи та електронні носії інформації не містили жодних відомостей про незаконну діяльність ОСОБА_5 і 15.09.2017 року слідчим було повернуто. Листом №1297/16-31-01-03 від 21.09.2017 року за підписом начальника слідчого управління, ОСОБА_5 повідомлено, що грошові кошти в сумі 943500 грн., 5020 євро та 23100 доларів США визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000313 від 08.11.2016 року та їх передано до відділу фінансування, бухгалтерського обліку і звітності ГУ ДФС у Полтавській області для зарахування на відповідні депозитні рахунки, а тому підстав для їх повернення не має.

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_3 подану скаргу підтримали, просили слідчого суддю її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні скаргу не визнав, просив відмовити в її задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників судового засідання, вивчивши матеріали наданого кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року за фактом створення та діяльності ТОВ «Бест-Полтава» за ознаками злочинів передбачених ч. І ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. І ст. 366, ч. 2 ст. 209 та ч . І ст. 388 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 01.09.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить його дружині ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення оригіналів документів ТОВ «Компанія «Атланта», ТОВ «Стіус Інвест», ТОВ «Іді Груп», ТОВ «Агро Трейдінг», ТОВ «УАГ «Ексол», ТОВ «Агро Конкорд», ТОВ «Аурум ЮА», ТОВ «УАК «Ексол», ТОВ «Зерновий стандарт», ТОВ «АЛІМОС», ТОВ «ГРУПСТАНДАРТ Агро», ТОВ «Грін Апартменс», ТОВ «Артеселіт - Інвест», ТОВ «Парадайз компані», ТОВ «Екопром Лімітед», ТОВ «Крузер - ЮА», ТОВ «Іст-Ла йн Фінанс», ТОВ «Рігард Груш>, ТОВ «Діонмі г», ТОВ «Укрспецбудпроект», ТОВ «Номан Кап італ », ТОВ «Ларгопром », ТОВ «Гурман», ТОВ «Топінвест плюс», ТОВ «Бродпрод», ТОВ « Наутилтрейд», ТОВ «Кодер Фінанс» , ТОВ « БСВ - Трансагро», ТОВ «Магніт-Груп», ТОВ «Метал Стіл Констракшн», ТОВ «Фолк Дістрібюшен», ТОВ «Аленсо Профі », ТОВ «Талер Бізнесгруп», ТОВ «Голд Компані », ТОВ «Агропростір Дніпро», ТОВ «Аслан Груп», ТОВ «Лорей Компані », ТОВ «Рамарт-Люкс» та ТОВ «Аллеріон» за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду та електронних носіїв інформації, які можуть бути ви користані як докази під час досудового розслідуванн я.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.09.2017 року вилучені документи та речі направлено до СУ ФР ГУДФС у Полтавській області.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На даний час слідчим, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до суду не подавалося, проти чого не заперечував і сам слідчий в судовому засіданні.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. 2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, в судовому засіданні встановлено і дану обставину не заперечували сторони, що ОСОБА_5 не є фігурантом по кримінальному провадженню №0000313 від 08.11.2016 року за фактом створення та діяльності ТОВ «Бест-Полтава» за ознаками злочинів передбачених ч. І ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч. І ст. 366, ч. 2 ст. 209 та ч . І ст. 388 КК України. Підозра йому органами досудового розслідування не пред`являлась, а тому враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що подана скарга на бездіяльність слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. 303-304 КПК України

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 або будь-якого іншого слідчого негайно повернути ОСОБА_5 належні йому кошти в сумі 943500грн., 5020 євро та 23 100 доларів США, які були вилучені під час обшуку 07.09.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1