06.03.18 Справа № 200/1861/18
Провадження № 1-кс/200/2381/18
УХВАЛА

6 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2018 року слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 27.11.2015 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 30.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів поставки(№15046т від 27.10.2015, №16052 від 01.03.2016), за якими у останнього виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3268264,20 грн.

Рішеннями господарського суду Дніпропетровської області у справах №904/4333/16, №904/5753/16, №904/5754/16, що набрали законної сили, було стягнуто з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму заборгованості у розмірі 3268264,20грн. та судовий збір у розмірі 52140,13 грн. На виконання вказаних рішень було видано накази про примусове виконання вказаних рішень судів.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2016 року було повністю погашено вказану заборгованість за виключенням суми судового збору в розмірі 52140,13 грн.

22.12.2017 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало поштою заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про заміну сторони виконавчого провадження, з якою вбачалось, що останній замінив кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став новим кредитором у зобов`язанні з погашення заборгованості на суму 3 320 404,33 грн.

У цей же день, 22.12.2017, з ІНФОРМАЦІЯ_5 поштою було отримано постанову від 19.12.2017 про відкриття виконавчого провадження № 55403507 та було з`ясовано, що всього 19.12.2017 було відкрито 3 виконавчих провадження:

- №55403243 за заявою стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від №904/4333/16 від 30.06.2016 (наказ від 18.07.2016) про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2947174,68 грн. основного боргу та 47207,62 грн. витрат по сплаті судового збору:

- №55403507 за заявою стягувана TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 01.08.2016 у справі №904/5753/16 (наказ від 12.08.2016) про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 236 967,60 грн. основного боргу та 3554,51 грн. витрат по сплаті судового збору;

- № 55403663 за заявою стягувана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з примусового виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 18.08.2016 у справі №904/5754/16 (наказ від 02.09.2016) про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 84121,92 грн. основного боргу та 1378.00 грн. витрат по сплаті судового збору,

які були об`єднані в зведене виконавче провадження під номером 55036925.

Одночасно було накладено арешт на грошові кошти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах суми стягнення, тобто 3320404,33 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_7 ).
Підставою для відкриття вказаних виконавчих проваджень стали заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (стягувача) про примусове виконання вказаних наказів господарських судів.

Водночас, було з`ясовано, що ще 14.07.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був внесений запис за №3042000 про припинення (ліквідацію) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Правонаступники у товариства відсутні.

Тобто, з 14.07.2017 жодних заяв чи звернень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може бути видано та подано до будь-яких органів чи установ.

Таким чином, ряд невстановлених осіб, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме довіреності на представника вказаного підприємства, через 5 місяців після його припинення подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 заяви про відкриття виконавчого провадження.

У свою чергу, державні виконавці Центрального ВДВС ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриваючи виконавчі провадження, грубо порушуючи вимоги Закону України «Про виконавче провадження», не перевірили право- та дієздатність стягувана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як юридичної особи, та повноваження представника, що додав заяву, та сприяли подальшим протиправним діям невстановлених осіб, спрямованих на незаконне заволодіння 3320404,33 грн., що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підприємства державного сектору економіки).

20.12.2017 року, невстановлені особи, від імені ТОВ ГІКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містить ознаки фіктивності, подали до господарського суду Дніпропетровської області заяви про заміну сторін виконавчого провадження №55403243, №55403507, №55403663 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22.12.2017 року постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі - Відділ) всі названі виконавчі провадження № 55403243. 55403507, 55403663 з виконання наказів №904/4333/15, №904/5753/16 та №904/5754/16 було приєднано до зведеного виконавчого провадження №55036925, що перебуває на даний час на виконанні у вказаному відділі.

Ухвалами господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2017 року та 28.12.2017 року (заяви розглянуті без повідомлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було задоволено заяви фіктивного підприємства ТОВ ГІКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та замінено стягувана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, першочергове значення має отримання тимчасового доступу до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 27.11.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_7 , копію рішення господарського суду Дніпропетровської області, та ніші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); у прибутковій і видатковій частині із вказівкою даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 27.11.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 6 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1