Справа № 591/1816/18
Провадження № 1-кс/591/1313/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 19.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільців майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що у період часу з 13.03.2018 по 17.03.2018 невстановлена особа, шляхом вільного доступу з пенсійної та кредитної карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих на ім`я ОСОБА_4 , викрала грошові кошти на загальну суму 4502 грн., с причинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла за вказаним фактом ОСОБА_4 показала, що 13.03.2018 на її пенсійну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна була надійти пенсія в розмірі 1543 грн., у зв`язку з чим цього ж дня вона попрямувала до банкомату, де побачила, що грошові кошти на її пенсійній картці відсутні, однак подумала, що пенсія затримується і тому 14.03.2018 ще раз перевірила баланс на картці через банкомат, однак гроші на картці були відсутні, та зрозуміла, що хтось вчинив крадіжку грошових коштів з її пенсійної картки, оскільки на ній повинна була матися пенсія, через що звернулася до своєї знайомої

ОСОБА_5 за допомогою, розповівши про ці проблеми. Після цього, 16.03.2018 вона разом з ОСОБА_5 пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати пенсійну картку оскільки з неї зникли грошові кошти, та відкрити нову. При відкритті нової пенсійної їй також відкрили кредитну карту зі встановленим лімітом в сумі 5100 грн., та працівником банку до її карток було прив`язано номер мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , який надала ОСОБА_5 . Після цього, вона разом з ОСОБА_5 пішли до банкомату, де 2-ма транзакціями здійснила зняття грошових коштів в сумі 1600 грн. зі своєї кредитної картки, а решта суми залишилася на картці. 17.03.2018 в ранковий час до неї додому прийшла сусідка ОСОБА_6 , яка попросила в борг гроші в сумі 2100 грн. Оскільки вона не хотіла сама йти до банкомату, то надала ОСОБА_6 свою кредитну картку і повідомили від неї пін-код, а також попросила купити їй деяких продуктів в магазині. Коли ОСОБА_6 повернулася до неї додому, то віддала пакет з продуктами та її кредитну картку, повідомивши про те, що на її картці немає грошей і через це вона не змогла їх зняти. В подальшому, 21.03.2018 вона пішла до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй надали виписку по її кредитній картці, в якій видно, що 17.03.2018 з її кредитної картки було здійснено зняття грошових коштів трьома транзакціями в сумі 1502 грн., 1000 грн. та 500 грн. на загальну суму 3002 грн. без урахування відсотків з банкомату розташованого по АДРЕСА_1 , при цьому 1-ша транзакція зняття грошових коштів була здійснена без картки, однак вказані зняття грошових коштів вона не здійснювала, і тому вважає, що і з кредитної картки в неї також було таємно викрадено грошові кошти в сумі 3002 грн.

Також під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню потерпіла надала копія своєї картки платника податків з ІНН НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту крадіжки, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме викриття злочинних дій невстановленої особи, у слідства виникла потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів по усім наявним картковим рахункам пенсійної та кредитної карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по наявним картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН № НОМЕР_2 із зазначенням місць та часу зняття грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 00:01 год. 10.03.2018 по 23:59 год. 20.03.2018;

- детальну технічну інформацію щодо користування наявними у ОСОБА_4 картковими рахунками послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з :01 год. 10.03.2018 по 23:59 год. 20.03.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до наявних у ОСОБА_4 карткових рахунків, а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за такими картковими рахунками.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її проголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1