Провадження № 1-кс/344/4854/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000011,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом учинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахової асоціації незрячих України від сплати 3 млн 664 тис. 840 грн податку на додану вартість, що є особливо великим розміром. Крім того, в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в липні 2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також користувалось послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Івано-Франківського СКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 тис. грн, чим завдали збитків державі у великих розмірах. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що серед підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, було товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", службові особи якого в липні 2016 року провели безтоварні операції та оформили відповідні документи для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Так встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у зазначений період часу здійснило придбання цистерн у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 245 тис. грн, однак товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не являється виробником вказаного виду товару та будь-яке придбання цистерн за період 2016-2017 років у неї відсутнє.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у ході досудового розслідування з метою отримання копій підтверджуючих документів, які стосуються отримання ключів електронного цифрового підпису: службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_3 ), в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " скеровувалась вимога в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, однак на таку вимогу слідчого вказані документи надані не були, так як носять конфіденційний характер і є комерційною таємницею ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та відповідно до п. 4 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. З огляду на це, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів, які стосуються отримання ключів електронних цифрових підписів ІФ СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_5 , що можливе шляхом тимчасового доступу до таких документів та їх вилучення. Отримання таких даних можливе лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер. Іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, отримати цю інформацію не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості. В поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 та стосуються отримання службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_3 ) ключів електронного цифрового підпису, а саме:

- копії заповнених карток юридичної особи, ФОП;

- копії статутів вказаних СГД;

- копії документів про державну реєстрацію юридичної особи, ФОП (свідоцтво, виписка, витяг з держреєстру) із печаткою та підписом керівника;

- копії наказів або протоколів зборів із рішеннями про призначення на посади керівників (у разі отримання ключа керівником);

- копії трудових договорів або наказів про прийняття на роботу (для бухгалтера чи іншого працівника);

- копії паспортів та РНОКПП власників ключів ЕЦП;

- у разі отримання ключів ЕЦП не самим власником, а довіреною особою, копії довіреностей від заявників;

- копії сертифікатів ключів електронного цифрового підпису отриманих службовими особами чи представниками Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахової асоціації незрячих України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (р.н. НОМЕР_3 );

- копії договорів про визнання електронних документів дійсними.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1