Єдиний унікальний номер 741/1034/17
Номер провадження 1-кс/741/438/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

УСТАНОВИВ:

14 вересня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що за результатами опрацювання інформації, витребуваної в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили службове підроблення табелів обліку робочого часу та документів щодо нарахування та виплати заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості за вказаним фактом 02.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

У ході розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_4 , яка дала показання про те, що вона подавала своє звернення до органів прокуратури з приводу того, що після виходу на пенсію головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , вона продовжувала фактично виконувати обов`язки головного бухгалтера. Про дані факти їй стало відомо зі слів односельців, але від кого саме, вона не знає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після виходу на пенсію ОСОБА_5 обов`язки головного бухгалтера було покладено на ОСОБА_6 , яка на той час перебувала на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому ОСОБА_6 бухгалтерських робіт не вела, а між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було заключено договір про надання бухгалтерських послуг, який підписувався з 01.04.2014 року по 31.03.2015 року. З 01.04.2015 року по серпень 2016 року договір про надання бухгалтерських послуг заключався між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а з вересня 2016 по грудень 2016 з ОСОБА_9 , про цьому виконання обов`язків головного бухгалтера і право другого підпису було покладено на ОСОБА_10 землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

19.07.2017 року згідно з ухвалою Носівського районного суду від 19.07.2017 року здійснено тимчасовий доступ до документів в оригіналах, які знаходилися у ІНФОРМАЦІЯ_4 та які стосуються вищевказаних обставин (договори про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку, розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку використання робочого часу, розпорядження).

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти по оплаті за виконані послуги згідно з договорами про надання бухгалтерських послуг виконавцям зараховувалися на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідчому потрібна інформація про рух коштів по рахунках, які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , в період з квітня 2014 року по грудень 2016 року.

Саме тому слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , на яких було відкрито рахунки, документи, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів із вказаних банківських рахунків у період часу з 01 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року, а також до документів виписок про рух коштів по даних рахунках у період часу 01 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року.

У своєму клопотанні слідчий просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про вищеназваних осіб, на яких було відкрито рахунки, а також інформація про рух коштів по цих рахунках, яка знаходиться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення наявних збитків. Оригінали вказаних документів можуть мати значення речового доказу в кримінальному провадженні. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , про: осіб ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , та ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , на яких було відкрито рахунки, документів, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів із вказаних банківських рахунків у період часу з 01 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року, а також до документів виписок про рух коштів по даних рахунках у період часу з 01 квітня 2014 року по 31 грудня 2016 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому носії документи за картковими рахунками та періодом часу з такими відомостями:

1) Заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку.

2) Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 .

3) Виписки про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 в період з 01.04.2014 по 31.12.2016.

4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів із вказаного банківського рахунку в період часу з 01.04.2014 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1