печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію, подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій задекларував, зокрема, 8 об`єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), готівкові кошти на суму 572 000 доларів США.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, його донька ОСОБА_6 , 1997 р.н., місцем проживання зазначає аналогічну адресу.

Слід зазначити, що ОСОБА_7 у своїй щорічній декларації за 2016 рік не вказав ОСОБА_6 як члена своєї сім`ї. У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_7 не зазначив її через те, що остання у 2016-2017 рр. придбала понад 10 об`єктів нерухомості, розташованих у м. Києві, не маючи, згідно офіційних даних ДФС України про доходи, фінансової можливості це зробити.

Серед іншого, отримано відомості щодо придбання ОСОБА_6 12.05.2017 та 21.06.2017 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 5 квартир у м. Києві. При цьому, розрахунок за вказаними договорами відбувався з використанням розрахункових рахунків ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), а також рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, встановлення джерел походження коштів, за які ОСОБА_6 було придбано об`єкти нерухомості в м. Києві, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчій слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47595/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1