Провадження № 1-кс/470/35/18
Справа № 470/498/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2018 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14 лютого 2018 року прокурор Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000238 зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України за фактами заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фермерського господарства « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фермерського господарства « ОСОБА_6 » в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування за результатами аналізу даних особових банківських рахунків юридичних осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що грошові кошти потерпілих у вказаному кримінальному провадженні перераховані зокрема і на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № р/ НОМЕР_2 . Місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , адреса засновника: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити в частині надання тимчасового доступу до інформації ,що містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити та осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 або співробітникам Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого по АДРЕСА_3 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 за період з 12 липня 2017 року по 31 січня 2018 року;

-фото або відео фіксацію особи що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

-документи на підставі яких з 12 липня 2017 року по 31 січня 2018 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг»;

-інформацію про залишок грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 станом на 31 січня 2018 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 16 березня 2018 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1