Справа № 372/872/17
Провадження 1-кс-130/18
ухвала
Іменем України
19 лютого 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001751 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Слідчим відділенням Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001751 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які, діючи за попередньою змовою з іншими комунальними та державними підприємствами, розтратили та привласнили грошові кошти місцевого бюджету, надані у якості субвенції, щодо проведення ремонту доріг у с. Підгірці Обухівського району Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2013 році проведено процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації:

Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі в сумі 23 890 000,00 грн. та терміном виконання робіт 14 місяців з дати укладання договору. Згідно звіту № 1 від 17.12.2013 року в процедурі відкритих торгів приймали участь наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 32 від 06.12.2013 року.

Водночас встановлено, що 22.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4 088 544.28 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту капітального ремонту автодоріг в с. Підгірці відповідно договору №32 від 06.12.2013 додаткової угоди №1 від 04.12.2017 та акту КБ-2№1 та дов.КБ-3 від 21.12.2017.

Також, 05.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 800 000.00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередня оплата 30% на капітальний ремонт автодоріг в с.Підгірці Обухівського району Київської області відповідно договору №32 від 06.12.2013, додаткової угоди №1 від 04.12.2017 зг.рах№4 від 04.12.2017.

Крім того, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 474 570.79 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Призначенням платежу є нове будівництво по об`єкту «кап ремонт та нове будівництво автодоріг по

АДРЕСА_1 » відповідно договору № 193 від 27.12.2017 та акту від 27.12.2017.

Також, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1 472 854.46 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Призначення платежу є нове будівництво по об`єкту «кап ремонт та нове будівництво автодоріг по АДРЕСА_2 » відповідно договору №192 від 27.12.2017 та акту від 27.12.2017.

Окрім того, 26.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 91 191.00 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на тех. нагляд за капітальним ремонтом по об`єкту «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Підгірці згідно договору №189 від 21.12.2017 та акту від 21.12.2017.

Отже, у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь вищевказаних товариств без виконання робіт, відповідно до умов договору.

Отже, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0001751 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1