Справа №: 398/224/18
провадження №: 1-кс/398/61/18
Іменем України
- документ про відкриття банківського рахунку картки з номером № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок карти з номером № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з номером № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.
Також просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з номером № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року та направити вищевказані завірені копії документів до відділення ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Олександрія філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для процесуального оформлення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що 02.01.2018 року ОСОБА_5 на веб-ресурсі «olx.ua» знайшла оголошення щодо продажу телевізора у продавця, який був зазначений як ОСОБА_6 .
В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефону « НОМЕР_4 » особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила, що товар є в наявності та він готовий його надіслати кур`єрською службою одразу після внесення оплати у розмірі 3500 гривень , яку необхідно перерахувати на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .
02.01.2018 року ОСОБА_5 переказала кошти у сумі 3500 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .
Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений картковий рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки. При цьому вказаний товар ОСОБА_5 не отримала, а грошові кошти їй на даний час не повернуто.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що прокурором доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: № НОМЕР_1 , до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести вказані обставини.
Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку картки з номером № НОМЕР_1 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок карти з номером № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку карти з номером № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з використанням банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 року по 22.01.2018 року.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити вищевказані завірені копії документів до відділення ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Олександрія філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) для процесуального оформлення тимчасового доступу до речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 20.02.2018 року по 20.03.2018 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя