печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 12.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені на даний час особи з використанням реквізитів нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та підроблених документів, здійснюють незаконне виведення коштів за кордон. Дані незаконні операції проводяться за сприяння службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, рядом невстановлених юридичних осіб Київського регіону протягом 2014-2017 років постійно здійснювались перерахування коштів на рахунки вказаних нерезидентів з метою повернення іноземному підприємству інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності на території України. При цьому, підставою вказаних перерахувань є купівля-продаж цінних паперів вітчизняних емітентів із сумнівним рейтингом за значно завищеною ціною, яка не відповідає ринковим.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених в останньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,163, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1