Провадження № 1-кс/761/7135/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_3 в інтересах ПТОВ «Сузір`я» на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
26.03.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ПТОВ «Сузір`я» на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , що полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого під час обшуку згідно з вимогами ст. 169 КПК України, зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні повернути ПТОВ «Сузір`я» тимчасово вилучене 13 червня 2017 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул.. Зрошувальна, 5-В, яке фактично використовується ТОВ «Продакорд» (код 36689094), яке на праві власності належить КП «Київський Птахокомбінат» майно, а саме: чорнові записи по проведенню господарської діяльності з ПТОВ «Сузір`я» на 12 аркушах, чорнові записи з написом ПТОВ «Сузір`я» на 2 аркушах, печатку чорного кольору ТОВ «Сузір`я» (код 24893221).

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 15 березня 2018 року було проведено обшук у в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-В, яке фактично використовується ТОВ «Продакорд» (код 36689094), яке на праві власності належить КП «Київський Птахокомбінат». Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.03.2018 року по справі №761/7268/18 (провадження №1-кс/127/5071/18). В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого не надавався, арешт на вказане майно не накладався.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутня у судовому засіданні слідча ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення скарги, однак пояснила, що вказане майно готова повернути лише директору, оскільки бажає його допитати.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ У Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.03.2018 року по справі №761/7268/18 (провадження №1-кс/127/5071/18) старшому слідчому 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-В, яке фактично використовується ТОВ «Продакорд» (код 36689094), яке на праві власності належить КП «Київський Птахокомбінат», з метою виявлення та вилучення: фінансово-господарської документації, статутних та реєстраційних документів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, платіжних доручень, касових ордерів, товарно-транспортних документів та накладних, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, журналів в`їзду/виїзду на територію (складських приміщень), реєстру виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митних декларацій, печаток, штампів, бланків, чекових книжок по взаємовідносинам ТОВ «Продакорд» (код 36689094) 3 ТОВ «Мясоторг» тя ФОП ОСОБА_5 .

15 березня 2018 року старший слідчий 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 був проведений обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-В, яке фактично використовується ТОВ «Продакорд» (код 36689094), яке на праві власності належить КП «Київський Птахокомбінат», під час якого було вилучено, в тому числі чорнові записи по проведенню господарської діяльності з ПТОВ «Сузір`я» на 12 аркушах, чорнові записи з написом ПТОВ «Сузір`я» на 2 аркушах, печатку чорного кольору ТОВ «Сузір`я» (код 24893221).

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.03.2018 року по справі №761/7268/18 (провадження №1-кс/127/5071/18) було надано дозвіл на виявлення та вилучення: фінансово-господарської документації, статутних та реєстраційних документів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, платіжних доручень, касових ордерів, товарно-транспортних документів та накладних, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, журналів в`їзду/виїзду на територію (складських приміщень), реєстру виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митних декларацій, печаток, штампів, бланків, чекових книжок по взаємовідносинам ТОВ «Продакорд» (код 36689094) 3 ТОВ «Мясоторг» тя ФОП ОСОБА_5 , а слідчим в судовому засіданні було повідомлено, що вилучені речі та документи не є тими документами, дозвіл на відшукання яких було надано ухвалою слідчого судді, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене у ході вказаного обшуку є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_3 та зобов`язати старшого слідчого 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 15 березня 2018 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-В, яке фактично використовується ТОВ «Продакорд» (код 36689094), яке на праві власності належить КП «Київський Птахокомбінат»

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ПТОВ «Сузір`я» на бездіяльність старшого слідчого 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СВ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ПТОВ «Сузір`я» майно, тимчасово вилучене 15 березня 2018 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Зрошувальна, 5-В, яке фактично використовується ТОВ «Продакорд» (код 36689094), яке на праві власності належить КП «Київський Птахокомбінат»а саме: чорнові записи по проведенню господарської діяльності з ПТОВ «Сузір`я» на 12 аркушах, чорнові записи з написом ПТОВ «Сузір`я» на 2 аркушах, печатку чорного кольору ТОВ «Сузір`я» (код 24893221)

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 03 квітня 2018 року о 16 годині 50 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1