Справа № 504/35/18
У Х В А Л А
05.01.2018смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт. Доброслав Одеської області клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002177 від 14 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку об`єднання садоводів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з вересня 2016 року по 31 грудня 2017 грудня.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий посилається, що інформація та речі до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку з закінченням строку зберігання.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України за відсутності клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились у судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з 13.12.2017 року до чергової частини Лиманського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява членів громадської організації об`єднання садоводів ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що посадові особи ОС ' ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем привласнюють та розпоряджаються грошовими коштами членів об`єднання садоводів, які перебувають у відомі останніх у якості членських внесків, оплати за спожиті електроенергію, водопостачання на свою користь. З вересня 2016 по теперішній час ОСОБА_5 незаконно перебуваючи на посаді голови ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнює та розпоряджається грошовими коштами членів об`єднання садоводів, приймаючи від останніх грошові кошти (членські внески), оплату за спожиту електроенергію та водопостачання на свою користь. В ході досудового слідства, допитані в якості свідків члени та мешканці об`єднання садоводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в своїх показаннях пояснюють, що за період перебування ОСОБА_5 на посаді голови ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вересня 2016 по теперішній час, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 перераховувала з банківських розрахункових рахунків ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , грошові кошти, які були зібрані з членів об`єднання садоводів в корисливих цілях. Сплачуючи щомісяця грошові кошти за витрачену електроенергію та водопостачання на рахунок Лиманського (Комінтернівського) РЕМ та ІНФОРМАЦІЯ_5 не поступають, у зв`язку з чим з січня 2017 року будинки та земельні ділянки членів ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » періодично, по декілька тижнів підряд, були відключені від електропостачання та водопостачання. Неодноразово, члени ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зверталися до ОСОБА_5 за роз`ясненнями з вказаного приводу, па що остання кожного разу відмовлялась спілкуватись з вказаного приводу, надавати будь - які пояснення. Останнього разу ОСОБА_5 зазначила, що не буде звітувати перед членами ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказаного приводу, оскільки у всьому винен РЕМ, який самостійно відключає електропостачання в зв`язку з великою заборгованістю. На письмові запити членів ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання звітності по розрахункам за спожиту електроенергію, ОСОБА_5 відповідає відмовою, мотивуючи, що ця інформація є конфіденційною. Члени та мешканці ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісяця сплачують за спожиту електроенергію, однак гроші не надходять на рахунок Комінтернівського (Лиманського) РЕМ, а залишаються в кишені ОСОБА_5 . На всі прохання заплатити заборгованість, про яку нібито йдеться мова, ОСОБА_5 відмовляє та погрожує тим, що у випадку скарг з боку членів ОС ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищих інстанцій, вона зробить так, що їх будинки та земельні ділянки будуть постійно відключені від електро- та водопостачання. На що потрачені грошові кошти, сплачені в бухгалтерію ОС ІНФОРМАЦІЯ_1 або перераховані на рахунки ОС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членами об`єднання, жодному з членів громадської організації не відомо. В ході досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку об`єднання садоводів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 із зазначенням всіх контрагентів та призначенням платежів, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження № 0002177.

Правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 160 КПК України, а саме необхідність вилучення речей і документів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий аргументував необхідністю використання вилученої інформації для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Лиманського ВП ГУНГІ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за дорученням іншому співробітнику Національної поліції дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення на паперовому або електронному носії відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку об`єднання садоводів ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_2 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з вересня 2016 року по 31 грудня 2017 року.

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Лиманського ВП ГУНГІ в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за дорученням іншому співробітнику Національної поліції тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та надати йому можливість вилучити зазначені речі та документи.

Попередити керівника керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1