Дата документу 23.03.2018 Справа № 554/1845/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/1845/18
Провадження № 1-кс/554/2385/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, 14.03.2018 року близько 16:00 год. невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході розмови по мобільному телефону із гр. ОСОБА_4 , шляхом отримання інформації про текс смс-повідомлень, що приходили на мобільний телефон останньої, заволодів грошовими коштами у сумі 10 609,5 грн., завдавши гр. ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 року ОСОБА_4 в процесі телефонної розмови із невідомим чоловіком, що представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила код-пароль, який приходив їй у смс-повідомленні 11 разів на її мобільний номер телефону. При цьому, зміст смс-повідомлень звучав наступним чином: «Підтвердіть оплату 964,50 грн. Співробітник банку ніколи не запитує паролі. Нікому не передавайте цей пароль [цифри]».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів та відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху грошових коштів, відомості щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місце зняття коштів, фото відео, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів:

14.03.2018 року з картки НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC7 від 08.07.2014 р. (переказ зі своєї карти).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості щодо руху грошових коштів, відомості щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місце зняття коштів, фото відео, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів 14.03.2018 року з картки НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC7 від 08.07.2014 р. (переказ зі своєї карти), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», прохав клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам НП України за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів, відомості щодо рахунку, на який було переведено вказані грошові кошти та його власника, місце зняття коштів, фото відео, які були зафіксовані в момент зняття грошових коштів 14.03.2018 року з картки НОМЕР_1 , угода № SAMDNWFC7 від 08.07.2014 р. (переказ зі своєї карти).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1