Справа № 204/225/18
Провадження № 1-кс/204/79/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 05.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15 січня 2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 05.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені особи в липні 2016 року, здійснили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця завідомо неправдивих відомостей стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вчинили дії щодо умисного подання таких документів, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору. Встановлено, що відповідно до інформації викладеної в заяві про вчинення злочину передбаченого ст. 205-1 КК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не знаходилося за податковою адресою: АДРЕСА_1 та не здійснювало господарської діяльності за вказаною адресою. Податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 , зазначена в реєстраційних документах засновником вказаного підприємства, визначена відповідно до договору найму нежитлового приміщення, укладеного в простій письмовій формі, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця укладеного між ОСОБА_5 , власником ? частки нерухомого майна за вказаною вище адресою станом на 22.01.2016 року та ОСОБА_6 , без відома власників ? частки нерухомого майна, а саме ОСОБА_7 (? частки), ОСОБА_8 (? частки) та ОСОБА_9 (? частки). Відповідно до показань ОСОБА_7 та ОСОБА_8 власників 2/4 частки майнового комплексу за адресою АДРЕСА_1 , встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не знаходилася за вказаною юридичною адресою та не здійснювало будь-якої фінансово - господарської діяльності. Службових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною вище адресою останні ніколи не бачили. Встановлення осіб, які здійснювали подання документів для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дослідження таких документів, є важливим доказом визначення суб`єкта по даному кримінальному провадженню. Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення для встановлення осіб, які були уповноважені вносити до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи відомостей щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження, лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та проведення їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на внесення відомостей до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи, виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити об`єктивну істину по справі, визначити суб`єкта та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі. В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок». Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений вносити в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця відомості стосовно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів. Беручи до уваги те, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи), що знаходяться в приміщенні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_2 ), з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій своє клопотання підтримав, просив його задовольнити, та розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у приміщенні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться реєстраційні справи, установчі угоди, статут із змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, договір найму нерухомого майна та інші документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вказану річ, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 05.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів реєстраційних справ, установчих угод, статуту із змінами та доповненнями, заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, договору найму нерухомого майна та інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 25 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1