Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/355/2018 Справа №641/4203/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі захисника ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , подане в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що ОСОБА_5 є її батьком. Яку посаду він займає їй не відомо. Вона має у власності нежитлові приміщення але які саме та за якими адресами не пам`ятає.
Встановлено, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , на даний момент показали свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мешкають по сусідству.
З метою перевірки фактів викладених в заяві про вчинення злочину у Комінтернівському районному суд було отримано дозвіл на проведення обшуків.
14.07.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та в подальшому вилучено наступне майно:
1. ручки «Паркер» у футлярах у кількості 16шт.;
2. набір рюмок, стаканів та фужерів у кількості 9 шт.;
3. Сувенірні монети «Казанська ікона» 1шт, «Свята трійця» 1шт. «Злиток з металу жовтого кольору» «Billijn Dollar Proof» № 0022 1шт., сувенірна монета «Luwar Galendar» 1шт., сувенірна монета «Certiticate of Avthenticity» 1 шт., сувенірна монета «Kepvbligue Democratiguc» 1 шт., сувенірна монета «Mennica polska» республіка Білорусь 20 рублів 1шт, сувенірна монета «Бик 5 ун.» 1 шт., сувенірні монети «Національного банку України» номіналом 5 грн. у кількості 2 шт., сувенірні монети Олімпіади 2009 року у кількості 2 шт.
4 бокали срібні у кількості 2 шт. з етикетками наступного змісту (срібло 9250, вага 90,93г. та 91, 43г. );
5. набір монет Silver Proof Colleсcion 16 шт.
6. бокали з металу сірого та жовтого кольору 2 шт.
7. набір бокалів з металу жовтого кольору 6 шт.
8. чашки срібної 9250 вагою 122,7г. 1шт.
9. пивні кухлі з металу сірого кольору в кількості 2 шт.
10. горщик «GEMBIRD» 1 шт.
11. стопки з металу сірого кольору (срібло 9250 ) вага 60,2 гр., 55,0 гр., у кількості 2 шт.
12. рюмки 2 шт. зі срібла 9250 вагою 47,89 та 50, 55 гр.
13. фляги зі срібла 9250138,09 гр. - 1 шт.
14. рюмки зі срібла вагою 32, 07 та 34,20 - 2 шт.
15. рюмки зі срібла 9250 вагою47,0 та 50 гр 2 шт.
16. запонки з металу білого кольору та каменем білого кольору 2 шт. 17. запонки на зажим для краватки 1 шт.
18. ікона з металу жовтого кольору та сірого кольору на деревяній основі «HELLEMC HANDCRAFTED CREATIONS» - 1 шт.
19. ікони на деревяній основі - 1 шт.
20. ікони на деревяній основі ОСОБА_10 1 шт.
21. « Знак державної скарбниці 1920 року 2 шт.
22. картини з металу сірого кольору срібла 9250 1 шт.
23. автомату МНГППШ № БИ НОМЕР_1 з приєднаним магазином № 623; (макет) 1 шт.
24. злитока золота 10 гр. 999,90 1 шт.
25. злитока золота 250 гр. 999,90 № 003931 - 1 шт.
26. злитока золота 20 гр. 999,90 №027173 - 1 шт.
27. злитока золота 10 гр. 999,90 №402785 - 1 шт.
28. злитока золота 10 гр. 999,90 №031308 - 1 шт.
29. злитока золота 10 гр. 999,90 №062295 - 1 шт.
30. злитока золота 50 гр. 999,90 №701556 - 1 шт.
31. ланцюга з металу жовтого кольору 5850.
32. монети номіналом 125 грн., золота 999,9 0 вага 7,78 гр. № 002776 1 шт.
33. монети номіналом 10 грн. срібло 9250 вага 31,1 гр. №0002205 1 шт.
34. монети номіналом 50 грн. золото 9000 вага 15,55 гр. №2449 1 шт.
35. литки А-4 з печаткою гербовою на 17 аркушах.
36. годинника наручний «PATEK PHILIPPE GENEVE»; годинник наручний «EDOX» - 1 шт.
37. монети зі срібла 9990 вагою 31,1 гр. 1 шт.
38. виписки по договору №3915 «Банк Базис» на 5 арк.
39. заява ОСОБА_6 на 1 арк.
40. технічного паспорту на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 на 10 арк. 41. чорнові записи від 18.02.2013 р., 27.08.2013 р.
42 Довідка про доходи ОСОБА_5 на 2014-2015 рік.
43. запечатаний конверт з назвою «Конкурсное предложение ООО Радос».
44. перелік обєктів житлових приміщень, які пропонуються на розгляд для прийняття рішення про приватизацію шляхом викупу на 33 арк.
45. копії свідоцтва про право власності на житло АДРЕСА_3 додаток на 6 арк. на ім я ОСОБА_9 від 1994 р.
46. оцінка приміщень. Паспорт. сертифікат. Оцінщик ОСОБА_10 на 6 арк.
47. платіжне доручення №1 від 16.07.2016 1 шт.
48. перелік вільних приміщень у Дзержинському районі на 12 арк.
49. копія додаткової угоди №7 до договору оренди до нежитлового приміщення №867 від 08.08.2001 р. на 5 арк.
50. Чернові списки приміщень на 1 арк.
51. диски з назвою : «База даних УКНП по состоянию на 24.02.2014».
52. платіжного доручення на адресу: АДРЕСА_4 на 12 арк.
53. документи, які знаходяться в роботі відділу маркетингу та менеджменту на розгляді конкурсної комісії станом на 04.02.2016 2 арк.
54. списку приміщень на 9 арк.
55. бізнес-план для участі в конкурсі с продажу обєкту незавершеного будівництва , розташованого за адресою: м. Харків, Салтівське шосе, 268 на 3 арк.
56. договору на участь в двокомплексному соціально-економічному розвитку м. Харків без номера та дати, підписаний однією стороною (учасником) на 28 арк.
57. портрет ОСОБА_5 в багетній рамці, автор картини не вказаний.
58. Купюри номіналом 200 гривень у кількості 35 шт.; ТА 8193345, ЕЩ 2585447, ЗБ 5551736, ВЗ 3808584, КВ 7696659, СБ 40698772, ЕЯ 0957758, ЄС 5145723, ЄЖ 3241864, ЄД 6570606, ВЦ 0082285, ЄШ 9439160, ВЗ 4848457, ПГ 1758301, ЕГ 6217963, КД 3430585, КА 3195938, ЕЮ 1126818, КГ 0675568, АА 1311481, КД 280460, КМ 007244, ПА 7948224, КМ 7446590, КА 4346975, ЕВ 1160938, ЄЮ 1447924, ЕЕ 5577725, ЕИ 1990502, ВЦ 2634109, ЄЯ 5608294, КН 6432422, ЕЦ 9904036, ЄЩ 8866686.
59. Купюри номіналом 100 гривень у кількості 2 шт.; КК 1677107, АЕ 2959361.
60. Купюри номіналом 50 гривень в кількості 2 шт.; ТЗ 6333810, СД 8229181.
61. Купюра номіналом 500 гривень ВХ 5271238
62. Купюри номіналом 100 дол. США 22 шт.; КЕ НОМЕР_1 В, FB 65315159 A, LG 20402173 C, KK 4002833 C, LB 46443885 K, NB 67245009 M, KK 53926576 C, HL 58442340 D, KB 35126028 J, CB 92040765 C, KK 69587043 C, KB 58441723 H, KK 69587044 C, KB 05018411 K, KF 87783205 B, CF 85201949 A, LB 46443794 K, HB 09201874 C, HF 78804470 E, LF 38326056 E, KK 40023832 C, KF 61938648 A.
63. Купюри номіналом 50 дол. США у кількості 20 шт. AA 41926895 A, II 10162309 A, JF 07575811 A, JF 56847615 A, MF 03012839 A, JB 54301601 A, JB 17254048 B, IL 65659532 A, MB 53248758 A, JL 40897055 A, IA 46900866 A, IA 14084765 A, IB 06575892 B, JG 33826622 A, JB 06833267 A, JL 64885923 A, IK 32981627 A, GE 57388156 A, IK 41893412 A, IB 15139983 B.
64. Купюри номіналом 20 дол. США у кількості 10 шт. EI 19039080 A, JB 27671185 F, JB 54154949 G, JB 87212414 F, JF 66186401 C, IC 33531943 C, MB 20553750 A, IG 22281125 D, EJ 39699923 A, BL 62923654 F.
65. Купюри номіналом 10 дол. США у кількості 11 шт. B 50111326 D, MK 09085350 A, MN 01431917 A, ME 05960482 A, JF 69895265 A, JB 45388740 B, MF 77478369 A, MF 76774509 A, ML 02767454 A, MF 12256813 A, ML 07281640 B.
17.07.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та в подальшому вилучено наступне майно:
1. Податкова декларація про майновий стан та доходи на 2015 рік на один місяць ОСОБА_6 на 4 арк. Чернетка 1 арк.
3. Копія витягу з Державного реєстру правочинів від 11.06.2009 з додатком на 1 арк.
4. Копія акту № 4362-ВС нежитлового приміщення 1 арк.
5. Копія договору купівлі продажу нежитлових приміщень від 10.11.2015 з додатками (Чернишевського, 15) 6 арк.
6. Аркуші формату А-4 з відтиском печатки «Приватне підприємство СЕТ-Т № 35701985» без тексту 21 арк.
7. Копія плану Чернишевського, 15 «А-5» 1 арк.
8. Копія свідоцтва про нерухоме майно АДРЕСА_6 , нежитлові приміщення цокольного поверху 2 арк.
9. Копія витягу з Державного реєстру на нерухоме майно вул. Маяковського, 6, 2 арк. 77) Акт виконаних робіт до договору нежитлового приміщення 01.02.2013 за грудень 2013 року 1 арк.
10. Товарний чек № 1 від 19.0.2016 до договору оренди нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_7 за січень 2015 1 арк.
11. Копія договору дарування частини нежитлового приміщення від 15.12.2010 вул. Шекспіра, 1, 6 арк.
12. Копія договору про поділ спільного майна подружжя від 13.12.2010, 1 арк.
13. Чернови запис, нежитлові приміщення
АДРЕСА_8 . Копія повідомлення ОСОБА_6 № 3.1/1358 від 18.02.2011, 1 арк.
15. Копія експертного висновку протипожежного стану по вул. Шекспіра, 1 в м. Харкові, 5 арк.
17. Чернові записи вул. Шекспіра, 1, 1 арк. 86)Зошит сірого кольору у клітинку з написом «Расчет», 1шт.
29 серпня 2016 ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 . Комінтернівського районного суду по справі №641/4203/16-к було винесено ухвалу про накладення арешту на вище перелічене майно.
Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак вони мають бути об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження-судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним.
Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.
В ході розгляду заяви про скасування арешту майна, що подана в порядку передбаченому ст. 174 КПК України, представником власника майна доведено, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала потреба.
Судом встановлено, що в матеріалах справи не міститься доказів про те що ОСОБА_5 , має статус підозрюваного по кримінальному провадженню.
За період часу з 29 серпня 2016 року до моменту звернення з даним клопотанням до суду слідчим не зібрано належних доказів які б підтверджували факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення.
Слідчий суддя бере до уваги, що доводи представника власника майна, про те, що слідчий має всі процесуальні права, та не позбавлений права проводити необхідні процесуальні дії для того щоб зібрати докази які підтверджують вчинення злочину ОСОБА_11 , або виключають факт вчинення ним злочину. Натомість слідчим не надано до судового засідання доказів, які б підтверджували факт вчинення злочину власником майна.
Слідчий суддя вважає, що слідчий мав достатньо часу, в період дії ухвали про накладення арешту, для того аби перевірити факти викладені в заяві про вчинення злочину.
Накладуючи арешт на тимчасово вилучене майно 29 серпня 2016 року, слідчий суддя виходив з того що дане майно може бути предметом злочину або бути одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.
З огляду на вище викладене слідчий суддя приходить до висновку, що підстава вважати що дане майно є предметом злочину або бути одержаними внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, відпала.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для зняття арешту з тимчасово вилученого майна, враховує той факт, що відпала потреба в продовженні такого запобіжного заходу як арешт майна, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання представника (захисника) власника майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Скасувати арешт майна., на яке було накладено арешт ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 по справі №641/4203/16-к від 29 серпня 2016 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1