Справа № 357/709/18
У Х В А Л А
30 січня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
25.01.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з зазначенням деталей операцій, а саме куди здійснювалися перерахунки коштів 11.01.2018;

- у разі встановлення рахунку на який здійснювалися перерахунки з карткового рахунку НОМЕР_1 11.01.2018, надати анкетні данні про особу на рахунок якої здійснювались операції по перерахунку грошових коштів, з фото відеоматеріалами наявними у розпорядження банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжного терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по картці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів;

- відомості про пристрої, які використовують IP-адреса НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , внутрішньої мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням IMEI, адресою розташування, ПІБ особи у якої перебуває у користуванні чи розпорядженні та яка має доступ до пристрою з якого здійснено вхід до клієн-банкінг з вказаних IP-адрес;

- аудіозапис розмов операторів з особами, які телефонували та представлялися власниками рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 11.01.2018 у період з 12 год. по 22 год. 59 хв., інформацію щодо отримувача грошових коштів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 11.01.2018 в 21 год. 14 хв. на мобільний телефон НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з сервісного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що заявка на підключення переадресації викликів успішно виконана, після чого він зателефонував на довідковий номер 466 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що ніякої заявки він не робив та попросив відключити дану послугу. Оператор повідомив, що послуга була увімкнена через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відключення можливе з особистого кабінету та через комбінацію # НОМЕР_6 , після вимкнення переадресації, через декілька хвилин знову надійшло смс-повідослення про те, що заявка на підключення пере адресації викликів виконана. Після чого на номер заявника НОМЕР_5 , який закріплений за картковим рахунком НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення про те, що авторизація картки ключа до рахунку по LOOKUPCODE підтверджена, після чого ОСОБА_5 зателефонував до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_8 та повідомив оператора, що він не проводить ніякі операції по своїм картковим рахункам та подав заявку на блокування картки ключ до рахунку № НОМЕР_1 (яка була відкрита невідомими особами), та оператор повідомила, що заявку на заблокування картки виконано. 11.01.2018 о 21 год. 38 хв. потерпілому прийшло смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що останній подав заявку на розблокування вищевказаної картки та її успішно розблоковано. О 22 год. 03 хв. почали приходити смс повідомлення про те, що з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 списані грошові кошти в сумі 4950 грн. та 4 900 грн., загальна сума несанкціонованого зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 становить 34650 грн. Весь цей час поки приходили смс про зняття коштів, ОСОБА_5 намагався додзвонитися до служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , оператор не відповідав, а особи, які телефонували з наступних абонентських номерів: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , представлялися працівниками служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також невідомі особи внесли зміни до конфіденційної інформації.

Для встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення причетності її до вчинення інших злочинів, проведення аналізу, необхідно володіти інформацією, по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні №0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи в його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, на розгляд клопотання у суді не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невідомих осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за №0000164 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням деталей операцій, а саме куди здійснювалися перерахунки коштів 11.01.2018;

у разі встановлення рахунку, на який здійснювалися перерахунки з карткового рахунку НОМЕР_1 11.01.2018, надати анкетні данні про особу, на рахунок якої здійснювались операції по перерахунку грошових коштів, з фото відеоматеріалами наявними у розпорядження банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкомату/платіжного терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по картці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій фото-відеоматеріалів;

відомості про пристрої, які використовують IP-адреси НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , внутрішньої мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням IMEI, адресою розташування, ПІБ особи у якої перебуває у користуванні чи розпорядженні та яка має доступ до пристрою з якого здійснено вхід до клієн-банкінг з вказаних IP-адрес;

аудіо запис розмов операторів з особами, які телефонували та представлялися власниками рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 11.01.2018 у період з 12 год. по 22 год. 59 хв., інформацію щодо отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали по 02 березня 2018 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1