УХВАЛА

02 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження №0000056 від 14.09.2017 за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотання зазначається, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий у клопотанні вказує, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 останнє не знаходиться.

Представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало на ІНФОРМАЦІЯ_3 до оформлення митну декларацію, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД ) до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримана інформація про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Слідчий доводить, у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які направлено на дослідження. За результатами чого встановлено, що рідина не відповідає задекларованому товару, а є дизельним паливом.

Розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведенні через розрахункові рахунки, а саме: НОМЕР_3 (Українська гривня) дата відкриття 25.06.2015 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з метою дослідження механізму проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі щодо надходження сум коштів на рахунки, дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам СГД та провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів (речей).

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задоволити, суд приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація) про яке йдеться у клопотанні мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття рахунку, по дату оголошення ухвали, або закриття рахунку, грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (Українська гривня) дата відкриття 25.06.2015, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справу з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

- грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

- платіжні доручення;

- протоколи системи „Клієнт банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, з можливістю ознайомитись з документами з можливістю вилучення зазначених документів (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1