Справа № 495/869/18
№ провадження 1-кс/495/813/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
06.02.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 05.02.2018 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано рапорт слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про те, що ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000171 від 21.01.2016 року встановлено, що в період із жовтня 2003 року по травень 2004 року член кредитного комітету, з метою безпідставної та незаконної видачі кредитів та укриття відсутності заставного майна, внесла до актів спільної оцінки майна, що передається за кредитними договорами та до актів перевірки заставного майна за кредитною угодою, завідомо неправдиву інформацію, чим здійснила підроблення документів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період із 2003 по 2004 рік, члени кредитного комітету Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог пункту 4 «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким передбачено підготовка матеріалів, що надаються на розгляд кредитного комітету, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів фізичними особами, не перевіривши оцінку та наявність заставленого майна, склали протоколи про можливість видачі кредитів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що у подальшому стало підставою для видачі банком кредитів.

В подальшому членами кредитного комітету, з метою укриття відсутності заставного майна, достовірно знаючи про не відповідність внесеної інформації до документів, внесли до актів перевірки заставного майна за кредитними угодами, неправдиві відомості про те, що комісією, нібито, проводилась наявність заставного майна, хоча фактично така перевірка наявності заставного майна не проводилась, так як заставне майно було відсутнє і не належало позичальникам.
03 та 05 липня 2004 року на підставі постанов старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено виїмку оригіналів документів кредитних справ із Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час знаходяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000728 від 17.03.20014 року, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та є необхідність призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000171, тому необхідно надати можливість вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_6 майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: заяви ОСОБА_5 від 29.10.2003; копії паспорту громадянина України ОСОБА_5 ; кредитної заявки ОСОБА_5 від 29.10.2003 року; довідки про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №211 від 30.10.2003; кредитного договору №211 від 30.10.2003; договору застави №129 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717433 від 30.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717433 від 30.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_5 ; виписки з протоколу №117 засідання кредитного комітету; розпорядження операційному відділу від 30.10.2003; видаткового касового ордеру №К3/36 від 30.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.03.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.04.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_5 від 01.11.2004; протоколу огляду та опису майна ОСОБА_5 від 01.11.2004; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта №243 від 31.03.2005; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 ; заяви ОСОБА_6 ; копії паспорту ОСОБА_6 ; кредитної заявки ОСОБА_6 від 29.10.2003; довідки про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №210 від 30.10.2003; кредитного договору №210 від 30.10.2003; договору застави №128 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717441 від 30.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717441 від 30.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_6 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_6 ; виписки з протоколу №117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003; розпорядження операційному відділу від 30.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/37 від 30.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна від 30.03.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2004; заяви ОСОБА_6 від 01.11.2004; протоколу огляду та опису майна ОСОБА_6 від 01.11.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта №251 від 05.04.2005; заяви ОСОБА_4 ; копії паспорту громадянина України ОСОБА_4 ; кредитної заявки на ім`я ОСОБА_4 ; довідки про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 212 від 30.10.2003; кредитного договору №212 від 30.10.2003; договору застави №130 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717444 від 30.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717444 від 30.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_4 ; виписки з протоколу № 117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003; розпорядження операційному відділу від 30.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/38 від 30.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.03.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.04.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 26.10.2004; протокол огляду та опису майна ОСОБА_4 від 26.10.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта № 222 від 23.03.2005; заяви ОСОБА_7 ; копії паспорту громадянина України ОСОБА_7 ; кредитної заявки на ім`я ОСОБА_7 ; довідки про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 215 від 31.10.2003; кредитного договору № 215 від 31.10.2003; договору застави № 133 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717442 від 31.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717442 від 31.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_7 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім`я ОСОБА_7 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_7 ; виписки з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003; розпорядження операційному відділу від 31.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/26 від 31.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 30.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 31.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.04.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 07.07.2004; заяви ОСОБА_7 від 01.11.2004; протоколу огляду та опису майна ОСОБА_7 від 01.11.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_7 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта № 218 від 23.03.2005; заяви ОСОБА_8 ; копії паспорту громадянина України ОСОБА_8 ; кредитної заявки на ім`я ОСОБА_8 ; довідки про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 ; квитанція до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 216 від 31.10.2003; кредитного договору № 216 від 31.10.2003; договору застави № 134 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога № 729375 від 31.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) № 729375 від 31.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_8 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім`я ОСОБА_8 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_8 ; виписки з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003; розпорядження операційному відділу від 31.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/27 від 31.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.03.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.04.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 25.05.2004; заява ОСОБА_8 від 01.11.2004; протокол огляду та опису майна ОСОБА_8 від 01.11.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_8 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновок експерта № 227 від 25.03.2005; протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 10.07.2004; заяви ОСОБА_9 від 23.09.2005; постанови про проведення виїмки від 03.07.2004; протоколу виїмки від 03.07.2004; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_7 ; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_6 ; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_4 ; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_10 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_8 ; функціональних обов`язків провідного юрисконсульта відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 ; доповнення до функціональних обов`язків провідного юрисконсульта ОСОБА_9 ; наказу №160 від 25.09.2002 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна»; наказ №20-к від 11.02.2004 щодо призначення ОСОБА_9 завідуючим сектором юридичної служби; наказу №23 від 10.02.2004 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна»; положення «Про інспекційні перевірки заставленого майна», положення про кредитний комітет ІНФОРМАЦІЯ_9 » - що містяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000728 від 17.03.2014 року, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Ухвала діє строком до 07.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - підпис З оригіналом згідно

Суддя ОСОБА_1

Вик. : ОСОБА_11