Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002455 від 11.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002455 від 11.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме : Надати тимчасовий доступ до оригінал видаткових касових документів від 25.02.2014 № 060 КР421 та 07.03.2014 № 060 КР 491 з реквізитами ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 та документів ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять вільні зразки підписів та рукописного тексту працівників ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002455 від 11.06. 2014 року за заявою ОСОБА_4 , 1947 р.н. про викрадення його грошей невстановленою особою у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому - березні 2014 року.
Слідством було отримано копії видаткових касових документів від 25.02.2014 № 060 КР 421 і 07.03.2014 № 060 КР 491 на загальну суму 11 301.11 з реквізитами ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходилося за адресою АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що грошей в касі не отримав, а підпис і текст « ОСОБА_4 » про отримання грошей у вищезазначених документах виконані іншою особою.
Слідством встановлено, що оригінали видаткових касових документів на імя ОСОБА_4 знаходяться в АКБ банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка викрала гроші ОСОБА_4 і підробила касові документи, для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати оригінали видаткових касових документів від 25.02.2014 № 060 КР 421 і 07.03.2014 № 060 КР 491 на імя ОСОБА_4 , які знаходяться в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
Оскільки вищезазначені документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, як речові докази і неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження щодо підробки документів та викрадення грошей ОСОБА_4 , то необхідно провести їх вилучення.
Крім того, слідством отримано відомості про причетність до складання вищезазначених касових документів працівників банку касира ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_4 , економіста ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 мешкає АДРЕСА_5 , контролера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає АДРЕСА_6 .
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме - встановлення фактів підробки видаткових касових документів від 25.02.2014 № 060 КР421 та 07.03.2014 № 060 КР 491 з реквізитами ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_4 , виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи вказаних документів, для проведення якої у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є документи ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять вільні зразки підписів та рукописного тексту працівників ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
Без отримання зазначених відомостей у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів видаткових касових документів від 25.02.2014 № 060 КР421 та 07.03.2014 № 060 КР 491 з реквізитами ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 та документів ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять вільні зразки підписів та рукописного тексту працівників ПАТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться в ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1