Провадження № 1-кс/337/922/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0001967 від 18.08.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 в якому ставить питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: отримання від Фiлiї - Запорiзького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО № НОМЕР_1 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 02.12.2017 року з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні слідчий зазначив, що 18 серпня 2017 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що невстановленими особами здійснено розтрату грошових коштів з розрахункового рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у Фiлiї - Запорiзького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У своїй заяві ОСОБА_5 посилається на те, що 17.07.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, були внесені зміни щодо керівника юридичної особи, з поновленням на посаді голови правління ОСОБА_6 . Цього ж дня, негайно, про вказані дії держреєстратора, було повідомлено відповідальних осіб Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ) із наданням для огляду всіх підтверджуючих документів, а 18.07.2017, із супровідним листом, надано всі підтверджуючі документи, а саме: рішення Апеляційного суду Запорізької області по справі № 337/5987/15ц, № 22-ц/778/2043/15 від 14.07.2015, рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя по справі № 2/337/57/2016 від 07.04.2016, рішення Хортицького районного суду м. Запоріжжя по справі № 2/337/41/2017 від 19.05.2017, ухвала Апеляційного суду Запорізької області від 13.07.2017, витяг з ЄДРПОУ станом на 17.07.2017, що підтверджується відміткою про прийняття від 18.07.2017 та вхідним № 107-286/10/14. Однак, звернувшись знову до вказаного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 24.07.2017, їй повідомили, що банківський рахунок вже закрито, що свідчить про закриття рахунку особою яка не є керівником юридичної особи, про що працівникам банку достаменно було відомо. Однак, маючи умисел неправомірного доступу до банківського рахунку, з ціллю протиправного заволодіння майном юридичної особи, відповідальними особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено незаконне закриття банківського рахунку, що завдало юридичній особі майнових збитків та є перешкоджанням здійснення господарської діяльності.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001967 від 18.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкриті рахунки у Фiлiї - Запорiзького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходяться документи вказаного підприємства, що мають значення для розслідування вказаного провадження.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою призначення судово-економічної експертизи, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: інформації за банківським рахунком.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, яке просили задовольнити, та надати доступ до речей і документів.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - Фiлiї - Запорiзького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - призначення судово-економічної експертизи, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Фiлiю - Запорiзького обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "МФО № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках, які належать ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 02.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 12 січня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1