Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/45/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження №0000081, внесеного в ЄРДР 04.01.2017 року за ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 від 04.01.2017 за фактом протиправного заволодіння невстановленими особами об`єктом незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов договорів інвестування будівництва, що укладалися з інвесторами, останні мали перераховувати грошові кошти на банківські рахунки ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей по рахунках, відкритих для ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Представник банку у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений у встановленому законом порядку.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
-містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав вважати, що банківські документи ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках підприємств можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ., забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 юристу 2 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення копій документів (банківської справи) щодо відкриття ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_4 ) у цьому ж банку рахунків за №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та рахунків ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , виписки про рух грошових коштів по усім вищевказаним рахункам у електронному вигляді (в т.ч. на зовнішньому носії) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунками (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків .
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/45/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1