Справа номер 712/114/18
Номер провадження 1-кс/712/114/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання
м. Черкаси «11» січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000047 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 11.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку від незаконної реалізації підакцизних товарів - алкогольних напоїв, в порушення «Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 854 від 30 липня 1996 року та в порушення ч. 3 ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19 грудня 1995 року, в лютому 2017 року, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, не маючи відповідної ліцензії та спеціального дозволу, увійшов для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу у стійку організовану групу, яка була створена та очолена ОСОБА_6 і спеціалізувалася на незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно-спиртової суміші та спирту на території м. Черкаси.

До складу організованої та керованої ОСОБА_6 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , котрим ОСОБА_6 довів до відома розроблений ним єдиний для всіх учасників групи план з розподілом ролей та функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату збагачення за рахунок незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв.

Створюючи організовану групу, ОСОБА_6 врахував необхідність використання спеціального приміщення для зберігання алкогольних напоїв, а також автотранспорту для їх перевезення. В якості місця для зберігання підакцизних товарів ОСОБА_6 орендував гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які розташовані на території гаражного автокооперативу «Нива» за адресою: АДРЕСА_1 , що належать учаснику вказаного кооперативу ОСОБА_8 . Також, у користуванні ОСОБА_6 знаходиться автомобіль «Nissan Primera» державний номерний знак НОМЕР_3 , який використовувався ним для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту. У користуванні ОСОБА_7 знаходиться автомобіль «Daewoo Lanos» державний номерний знак НОМЕР_4 , який використовувався ним для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.
В даній організованій групі ОСОБА_6 відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені всі учасники групи, виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця злочинів у відповідності з відведеною йому роллю:

-здійснював підбір членів організованої групи та об`єднав їх під своїм керівництвом;

-розробляв план вчинення злочинів, координуючи діяльність членів організованої групи на досягнення єдиного злочинного результату;

-розподіляв між членами організованої ним групи їх ролі та функції;

-забезпечував учасників групи місцем для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту;

-здійснював замовлення спирту, водно-спиртової суміші, порожньої тари, проводив оплату за них;
-підшукував клієнтів та збував їм незаконно виготовлені алкогольні напої та отримував замовлення від даних осіб;

-отримував грошові кошти за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які в подальшому розділяв між всіма учасниками групи та визначав інші шляхи їх застосування;

-забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи, за допомогою якого здійснював керування їх діями.

ОСОБА_7 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-здійснював пошук покупців для незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-транспортував фальсифіковані алкогольні напої до їх покупців;

-отримував від покупців грошові кошти за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передавав їх ОСОБА_6 для подальшого розподілу;

-допомагав ОСОБА_6 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коньяку та спирту.
ОСОБА_5 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно до відведеної йому ролі виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-здійснював пошук покупців для незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-отримував від покупців грошові кошти за передані ним фальсифіковані алкогольні напої та передавав їх ОСОБА_6 для подальшого розподілу;
-допомагав ОСОБА_6 в розвантаженні та завантаженні незаконно виготовлених алкогольних напоїв, коньяку та спирту.
Створивши організовану групу ОСОБА_6 довів до всіх її членів єдиний план вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом підакцизних товарів, який схвалили всі члени групи, а також правила поведінки спрямовані на маскування та приховування злочинної діяльності групи, зокрема використання обумовлених термінів при спілкуванні з приводу незаконного обігу підакцизних товарів.

Таким чином, згідно з розробленим ОСОБА_6 планом вчинення злочину, доведеного до учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та ними схваленим, який передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_6 з початку лютого 2017 року до 22.07.2017 систематично замовляв у невстановленої особи на ім`я ОСОБА_9 спирт по ціні 40 гривень за 1 літр, який був розфасований у пластикові бочки синього кольору об`ємом 225 літрів, горілку по ціні 100 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 20 гривень за 1 літр, коньяк по ціні 130 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 26 гривень за 1 літр. Вказані алкогольні напої та спирт ОСОБА_9 особисто привозив до гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, на мікроавтобусі марки «Ford», білого кольору, реєстраційний номер в ході досудового розслідування не встановлено, де в подальшому разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розвантажували придбані алкогольні напої та спирт, після чого ОСОБА_6 особисто розраховувався з ОСОБА_9 готівкою. Крім того, ОСОБА_6 на виконання розробленого ним плану здійснював реалізацію водно-спиртової суміші серед населення на території м. Черкаси, використовуючи зв`язки з власниками торгових точок та іншими мешканцями території міста Черкаси, яких йому підшукували ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Спілкування між членами організованої групи здійснювалось за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, номери яких час від часу змінювались з метою конспірації, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність членів групи протягом тривалого часу.

Дохід, одержаний від виготовлення та продажу алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розподіляли між собою наступним чином: з продажу однієї п`ятилітрової ємності горілки чи коньяку вони отримували 30 гривень, з продажу 1 літру спирту вони отримували 10 гривень, які вони відкладали на придбання алкогольних напоїв та спирту, оренду гаражного приміщення та інші витрати, а суму, що залишалася, розподіляли між собою в рівних частинах.

Так, ОСОБА_6 у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем на початку лютого 2017 року вирішив здійснювати збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв водно спиртової суміші під виглядом горілки та коньяку, та незаконно виготовлених підакцизних товарів спирту етилового серед населення. Для збільшення прибутку ним були залучені в якості виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

До його функцій входило знайти місце для зберігання алкогольних напоїв та спирту, знайти джерела придбання спирту та алкогольних напоїв, знайти канали збуту алкогольних напоїв та спирту, вести облік залишків, отримувати та розподіляти кошти отримані від збуту алкогольних напоїв та спирту та здійснювати загальний контроль інших учасників групи. До функцій ОСОБА_7 та ОСОБА_5 входило знаходити нових клієнтів, збут горілки, коньяку та спирту та допомога ОСОБА_6 в розвантаженні та завантаженні алкогольних напоїв та спирту. Для зв`язку між собою ОСОБА_6 з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 використовували мобільний зв`язок, час від часу змінювали номери телефонів та спілкувались між собою за допомогою умовних термінів з метою конспірації. Після того, як вони домовились та обговорили всі нюанси здійснення вказаної діяльності, ОСОБА_6 орендував у ОСОБА_10 гаражні приміщення № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, які мають два входи, а всередині являють собою одне приміщення, За оренду вказаного приміщення ОСОБА_6 платив ОСОБА_10 2000 гривень щомісяця.

Крім того, ОСОБА_6 в січні 2017 року, точної дати та часу в ході слідства не встановлено на території Бази ОПС у м. Черкаси по вул. Смілянська познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_9 . Під час розмови ОСОБА_9 розповів, що може продати спирт, горілку та коньяк кустарного виробництва в пластиковій тарі. ОСОБА_6 зацікавила вказана пропозиція, тому він запитав номер телефону ОСОБА_9 , але останній відмовився надати ОСОБА_6 свій номер та натомість попросив номер телефону ОСОБА_6 . Вони домовились, що ОСОБА_9 час від часу буде сам йому телефонувати з прихованого номеру та цікавитись чи не потрібні йому спирт, горілка та коньяк.

У подальшому, в період часу з початку лютого 2017 до 22 липня 2017 року, точної дати, місця та часу у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 систематично купував у ОСОБА_9 за ціною 40 гривень за 1 літр спирт, який був розфасований у пластикові бочки синього кольору об`ємом 225 літрів, горілку по ціні 100 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 20 гривень за 1 літр, коньяк по ціні 130 гривень за одну п`ятилітрову пластикову ємність, тобто 26 гривень за 1 літр. Вказані алкогольні напої та спирт ОСОБА_9 сам привозив до гаражних приміщень № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, на мікроавтобусі марки «Ford», білого кольору, номерних знаків якого під час розслідування не встановлено, де в подальшому ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 розвантажували придбані алкогольні напої та спирт, після чого ОСОБА_6 особисто розраховувався з ОСОБА_9 готівкою.

Після придбання чергової партії спирту та алкогольних напоїв ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 підшукували клієнтів та збували спирт та алкогольні напої у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80. Горілку вони збували за ціною 130 гривень за одну п`ятилітрову ємність, коньяк за ціною 160 гривень за одну п`ятилітрову ємність, спирт за ціною 50 гривень за 1 літр, і, таким чином, з продажу однієї п`ятилітрової ємності горілки чи коньяку отримували 30 гривень, з продажу 1 літру спирту отримували 10 гривень.

Частину коштів, зароблених від збуту алкогольних напоїв та спирту, вони відкладали на придбання алкогольних напоїв та спирту, оренду гаражного приміщення та інші витрати. Всі інші кошти, які залишались, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 розподіляли між собою в рівних частинах, перебуваючи у гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на території автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80. Протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювали з початку лютого 2017 року по 22 липня 2017 року.

У подальшому 22.07.2017 проведенням обшуку в гаражних приміщеннях № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, та огляду в автомобілі марки «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_12 , який не був обізнаний із злочинними намірами членів організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:
-в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, - 1 спиртометр, 2 пластикові ємності ємністю 1000 л, 1 електронасос з шлангом, 2 мобільні телефони, 2450 л водно-спиртової суміші прозорого кольору, 770 л водно-спиртової суміші темно-коричневого кольору, 432 порожні пластикові ємності ємністю 5 літрів кожна, пластикові пусті каністри білого кольору об`ємом від 10 до 30 літрів в кількості 10 штук, пластикову ємність білого кольору об`ємом 1 літр, повністю заповнену рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 1 штука, пластикові ємкості білого кольору об`ємом 1 літр, наполовину заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, в кількості 2 штуки, пусті пластикові ємності білого кольору об`ємом 1 літр, в кількості 3 штуки, кришки, ручки;
-в легковому автомобілі марки «Daewoo Nexia», реєстраційний номер НОМЕР_5 - прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук, прозорі пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, які заповнені коричневою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук.

Вказану вилучену незаконно виготовлену алкогольну продукцію та спирт члени організованої групи зберігали з метою збуту.

Згідно з висновком експерта №2/2011 від 17.11.2017 речовина, вилучена в автомобілі «Daewoo Nexia» реєстраційний номер НОМЕР_5 , являється спиртовмісною сумішшю, об`ємна частка етилового спирту становить 32,90%, а рідини, вилучені в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 автомобільного кооперативу «Нива» за адресою: м. Черкаси, вул. Анатолія Лупиноса (Радянська), 80, є спиртовмісними сумішами, об`ємна частка етилового спирту в яких становить 32,60%, та спиртом етиловим, об`ємна частка етилового спирту становить 96,0%.

09.01.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного 09.01.2018 ОСОБА_5 винним себе у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України визнав повністю.
Причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: висновком судово-хімічної експертизи, показаннями свідків, протоколами обшуку, огляду в ході проведення яких виявлено та вилучено у ОСОБА_5 незаконно виготовленні підакцизні товари, іншими матеріалами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання відносно підозрюваного, суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 , характеризується позитивно, раніше не судимий, не є суспільно небезпечною особою, має задовільний стан здоров`я.
Крім того, сам підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язувався з`являтися на виклики слідчого, прокурора, суду за першою вимогою.
Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 196, 201 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

2. Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

а) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

б) не відлучатися із м. Черкаси без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

в) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

3. Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться провадження та прокурору Черкаської області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1