справа № 274/4203/17
провадження № 1-кс/0274/998/17
13.10.2017 року м. Бердичів
В С Т А Н О В И В:
Слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку, з якого було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 28.03.2017 року по 00 год. 30.03.2017 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що 28.03.2017 року близько 11.20 год. невстановлена слідством особа, шляхом обману, під час телефонної розмови отримала персональні дані ОСОБА_4 , після чого невстановленим слідством способом, переказала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на не встановлений слідством рахунок гроші в сумі 5850 грн., таким чином заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
28.03.2017 року близько 11.20 год. до ОСОБА_4 на мобільний телефон на номер НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік. Коли вона взяла слухавку, то з нею почав говорити невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запитав в неї, чи вона має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з першими цифрами « НОМЕР_4 » та вона відповіла, що має. Після чого він попросив назвати решту цифр її картки. Вона взяла свою картку та назвала йому номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_1 . Коли вона назвала чоловікові всі вищевказані дані, то він повідомив, що зараз на її мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом та вона повинна назвати йому даний код. Після чого вона отримала на свій мобільний телефон смс-повідомлення, в яких знаходився код з 4 цифр, та вона повідомила даний код особі, яка до неї телефонувала. Після чого вона продиктувала коди ще з двох смс-повідомлень та невідомий, з яким вона розмовляла, поклав слухавку. В цей же день близько 12.30 год. вона перебувала на роботі та розповіла співробітниці, що до неї телефонували з банку та розповіла всю історію, після чого вона взяла її мобільний телефон та повідомила, що з її карткового рахунку переказані гроші в сумі 5850 грн. на інший рахунок.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши поясненння слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що переказ коштів було здійснено з рахунку, який обслуговується ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановлення факту зарахування коштів, а також власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього, має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним працівникам, а саме: оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 до копій документів, що містяться у розпорядженні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку, з якого було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 28.03.2017 року по 00 год. 30.03.2017 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 13 листопада 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1