провадження №1-кс/366/361/17
справа №366/1636/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи - старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області в рамках кримінального провадження №0000538 від 07.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово господарських операцій, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_45 код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_46 код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_47 код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_48 код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " код ЄДРПОУ НОМЕР_51 та інших фіктивних підприємств, які здійснюють свою діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом внесення неправдивих відомостей в бухгалтерські документи та документи податкової звітності, здійснили заволодіння чужим майном під час постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме грошовими коштами підприємства з державною часткою у статутному фонді.
Згідно даних ОВПП ДФСТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що тимчасовий доступ до інформації, яка зумовлена необхідністю проведення в подальшому технічної експертизи документів, та її використання в якості доказу протиправних дій у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій,має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій та їх змісту,що має виняткове значення у виконанні завдань кримінального провадження та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що фінансово-господарські документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Ця інформація, а також документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано вилучення саме оригіналів документів, так як по копіях вказаних документів не можливо провести бажану технічну експертизу документів.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів інформації отриманої в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та доведена неможливість іншим способом отримати документи щодо фінансово-господарської діяльності, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться така інформація про надання слідчому можливості її вилучити.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та річ, яка має суттєве значення у даному кримінальному провадженні знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з урахуванням можливості використання як доказу отриманої інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманої інформації, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000538 від 07.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області, включеному до складу групи слідчих, старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з особливо важливих справах МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) за цими договорами, накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації, складена на виконання договорів;

- договори, контракти, додатки до цих договорів, контрактів, акти прийому-передачі виконаних робіт, накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, податкові накладні, кошторисно-технічна документація, специфікації щодо подальшої передачі (продажу) товарів (послуг) поставлених (виконаних),

- банківські виписки, платіжні доручення, підтверджуючих розрахунки по договорам, регістрів бухгалтерського обліку з інформацією щодо вищевказаних документів та регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях;

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунком 28 товари, 26 готова продукція), які відображають збільшення, зменшення кількості товарів у період господарських взаємовідносин та залишки товару;

- документів, які підтверджують подальшу реалізацію матеріальних цінностей;

- роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності чи користуванні;

- платіжних доручень, платіжних вимог доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців;

- журналів обліку (виданих, отриманих) довіреностей щодо приймання від виконаних робіт та інших товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами;

- копій дозвільні документи (ліцензії, свідоцтва тощо).

Строк дії ухвали до 03.12.2017.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом згідно
Копію виготовлено 03.11.2017 року
Слідчий суддя ОСОБА_1