Справа № 365/95/18
Номер провадження: 1-кс/365/36/18

У Х В А Л А
іменем України
15.03.2018 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
12 березня 2018 року слідчий СВ Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 .
Із копій квитанцій, наданих ОСОБА_7 , вбачається, що 14.02.2018 він перерахував грошові кошти невідомій особі на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою встановлення причетної до вчиненого злочину особи, її можливих співучасників, їх місця перебування, місця зняття грошових коштів, отриманих в результаті злочинних дій, свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та яких необхідно допитати як свідків, встановлення об`єктивної істини та всебічного дослідження цієї події, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в якості оплати за дизельне паливо, шляхом вилучення в оригіналі документів, у яких містяться зразки почерків та підписів осіб, які можуть мати причетність до вчинення злочину, з метою їх подальшого використання при проведенні необхідних судових експертиз. Строк дії ухвали просить встановити максимальний у зв`язку із значним обсягом документів та віддаленістю місця знаходження володільця документа від органу досудового розслідування.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи, не направило свого повноважного представника за судовим викликом.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, та вважає його обґрунтованим, вбачається, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів по банківського рахунку № НОМЕР_3 ; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.
Вбачається за доцільне із урахуванням місця знаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити строк дії ухвали до 3 квітня 2018 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-
-виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про власників вказаного розрахункового рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, адреси проживання, контактні дані, місця юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунку № НОМЕР_3 з банкоматом, та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття даного рахунку до моменту виконання ухвали;
-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного рахунку;
-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_3 , для його відкриття;
-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власником рахунку № НОМЕР_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;
-ІР-адреси, з яких відбувалося з`єднання з рахунком № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
-фотографій (фотозображень), відеозаписів з відділів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 , з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 та надати йому можливість вилучити оригінали цих документів.
Строк дії ухвали встановити до 3 квітня 2018 року включно.
На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9