Справа № 635/1383/18
Провадження №1-кп/635/286/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ? ОСОБА_3 ,
Своє клопотання обґрунтував тим, що18.02.2018 до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 17.02.2018 приблизно о 19.30 невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , скоїла крадіжку пенсійної банківської картки заявниці, з якої в подальшому були зняті грошові кошти в розмірі 800 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілої ОСОБА_6 є сусід ОСОБА_7 , який іноді допомагав їй по господарству, крім того, інколи вона давала йому свою пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просила сходити до магазину, при цьому сказала йому пін-код картки. 17.02.2018 ОСОБА_7 також знаходився у неї вдома. Приблизно о 15.00 вона сходила до магазину, де купила продукти харчування на суму 137,70 грн., при цьому розрахувалася через термінал банківською карткою. Коли вона повернулася додому, то гаманець, в якому знаходилася картка залишила в кімнаті, в якій також знаходився ОСОБА_7 . Приблизно о 19.30 ОСОБА_7 кудись пішов та більше не повернувся. 18.02.2018 приблизно о 08.00 потерпіла ОСОБА_6 виявила відсутність своєї банківської картки в гаманці. Після цього вона пішла до магазину, де продавець їй повідомила, що 17.02.2018 приблизно о 19.45 до магазину приходив ОСОБА_7 , який купив спиртне та цигарки, та розрахувався через термінал її банківською карткою. Після цього вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в с.Липці Харківського району Харківської області, де їй стало відомо, що 18.02.2018 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 було знято грошові кошти в розмірі 200 грн. та 600 грн. Після цього вона зняла грошові кошти в розмірі 148 грн., які залишилися на картці та 200 грн., які знаходилися на Скарбничці та потім заблокувала свою картку.
З метою доведення причетності ОСОБА_7 до скоєння даного злочину, встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 18.02.2018 та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, вважав би за необхідне отримати інформацію відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому СКП Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по транзакцію із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, отримувача грошових коштів, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 18.02.2018 на паперовому носії, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , головний офіс: АДРЕСА_3 ).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому або за його дорученням оперуповноваженому вказані документи та забезпечити тимчасовий доступ й можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1