Справа № 591/13/18
Провадження № 1-кс/591/176/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, яке підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000201, відкритого за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України за фактом вчинення фінансових порушень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01 січня 2016 року по 31 серпня 2017 року на загальну суму 372,7 тис.грн.

Для слідства необхідно отримати доступ до документів, пов`язаних з перерахунком коштів на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення обставин вчиненого діяння, осіб причетних до нього, а також отримання доказів.

Оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів в банку (тим більше, що діяльність якого в розслідуємому кримінальному провадженні не є предметом перевірки), тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника банку, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується кримінальне провадження № 0000201, відкрите за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України за фактом вчинення фінансових порушень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01 січня 2016 року по 31 серпня 2017 року на загальну суму 372,7 тис.грн.

Також слідчим доведено, що запитуємі ним документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає також доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати дані, необхідні слідству, неможливо, оскільки зазначена інформація як першоджерело міститься тільки в банківській установі, де і відкриті рахунки.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, що може бути використано як доказ, а самі документи в тому числі необхідні для проведення експертного дослідження, тому в частині їх вилучення, клопотання також належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 245, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів за період часу з 01 січня 2016 року по 31 серпня 2017 року, які перебувають в володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів за період з 01 січня 2016 року по 31 серпня 2017 року по банківським рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_1 (коди валют: 980 UAH, 756 CHF, 978 EUR), НОМЕР_2 (код валюти 980 UAH), НОМЕР_3 (код валюти 978 EUR), НОМЕР_4 (код валюти 978 EUR), НОМЕР_5 (коди валют: 978 EUR, 756 CHF), які були відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки та яким перераховувалися кошти, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах тощо.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1