Справа № 1914/3103/12 р.
Ухвала

13 грудня 2012 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Малярчук В.В., за участю старшого прокуроро прокуратури Теребовлянського району юриста 3 класу ОСОБА_1., старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув погоджене з старшим прокурором прокуратури Теребовлянського району юристом 3 класу ОСОБА_1 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за кримінальним провадженням № 0000006,

ВСТАНОВИВ:

На початку червня 2012 року власник та засновник ТзОВ Уніпром ЛТДм. Житомир ОСОБА_3 повідомив 1111 Альма-Вітанеправдиві відомості стосовно своїх намірів, щодо придбання продукції підприємства у вигляді 60 тонн сухого знежиреного молока та 40 тонн масла загальною вартістю 2 млн. 586 тис. грн.

Вважаючи, що ОСОБА_3 дійсно має намір придбати вказану продукцію, 07.06.2012 року між директором ПП Альма-ВітаОСОБА_4 та ОСОБА_5, як директором ТзОВ Уніпром ЛТД, було укладено письмову угоду про поставку ними продукції з послідуючою оплатою за неї ТзОВ Уніпром ЛТДвпродовж 10 днів з часу фактичної поставки до місця призначення.

Будучи введеними в оману діями ОСОБА_3, службові особи ПП Альма-Віта, помилково вважаючи вигідність передачі права на майно шахраям, 20 та 21 червня 2012 року поставили для ТзОВ Уніпром ЛТДобумовлену продукцію, яку на вимогу уявного покупця, власним транспортом було доставлено з с. Золотники Теребовлянського району (місця виготовлення та попереднього зберігання продукції) в м. Івано-Франківськ, вул. Комунальна, 3, по місцю розташування ВАТ Івано-Франківський птахокомбінат, яке було прийнято на зберігання як власність вже ТзОВ Аграрний цукровий ОСОБА_1. Київ, яке будь яких розрахунків за вказану продукцію не проводило.

В подальшому, службові особи ТОВ Аграрний цукровий альянсвступили у злочинну змову із службовими особами ТОВ Еліткомпані Групта ПП Екстра Грейді вирішили шахрайським способом заволодіти бюджетними коштами шляхом укладення фіктивних договорів купівлі - продажу та реалізації продукції ПП ОСОБА_1 - ОСОБА_3Аграрному Фонду, а саме:

10 липня 2012 року ТОВ Еліткомпані групта ТОВ Уніпром ЛТДуклали договір купівлі - продажу №10-07/2012, відповідно до якого ТОВ Еліткомпані группридбало у ТОВ Уніпром ЛТД40 тонн масла вершкового виробництва ПП ОСОБА_1 - вітана загальну суму в 1 320 000, 00 грн.

20 липня 2012 року ТОВ Аграрний цукровий альянста ТОВ Еліткомпані групуклали договір купівлі - продажу № 20-07/1 від 20.07. 2012 року відповідно до якого, ТОВ Еліткомпані групреалізувало ТОВ Аграрний цукровий альянспродукцію виробництва ПП ОСОБА_1 - вітау вигляді 40 тонн масла вершкового за суму в 1 324 000, 00 грн.

24 липня 2012 року Аграрний Фонд та ТОВ Аграрний цукровий альянсуклали біржовий контракт аграрної біржі №813 АБ від 24.07.2012 року відповідно до якого Аграрний Фонд придбав у ТОВ Аграрний цукровий альянс40 тонн масла вершкового виробництва ПП ОСОБА_1 - Вітаза вартість у 1 400 000,00 грн.

24 липня 2012 року ТОВ Аграрний цукровий альянста ТОВ Еліткомпані групуклали договір купівлі - продажу № 25-07/1 від 25.07.2012 року відповідно до якого ТОВ Аграрний цукровий альянспридбав у ТОВ Еліткомпані Груп60 тонн сухого молока виробництва ПП ОСОБА_1 - Вітаза суму в 1 182 000,0 грн.

03 серпня 2012 року між ПП Екстра Грейдта ТОВ Аграрний цукровий альянсукладено договір купівлі - продажу №03-08/1 від 03.08.2012 року відповідно до якого ТОВ Аграрний цукровий альянсреалізувало ПП Екстра грейдпродукцію виробництва ПП ОСОБА_1 - ОСОБА_3 вигляді 60 тонн сухого молока за вартість у 1 194 000, 00 грн.

07 серпня 2012 року Аграрний фонд та ПП Екстра грейдуклали біржовий контракт аграрної біржі № 822 АБ від 07.08.2012 року відповідно до якого Аграрний Фонд придбав у ПП Екстра грейд60 тонн сухого молока виробництва ПП ОСОБА_1 - Вітаза ціну 1 200 00,00 грн.

Таким чином, своїми шахрайськими діями посадові особи ТзОВ Уніпром ЛТД, ТОВ Аграрний цукровий альянс, ТОВ Еліткомпані Груп, ПП Екстра Грейдшляхом шахрайства незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 2 600 000,0 грн., чим спричинили шкоду у особливо - великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим слідчого відділу Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 21 листопада 2012 року.

В ході проведення даного кримінального провадження встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні засновник ТзОВ Уніпром ОСОБА_7, директор ТзОВ Уніпром ОСОБА_8, головний бухгалтер ТзОВ ОСОБА_9 та директор ПП Екстра ГрейдОСОБА_10.

У зв'язку із цим, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Тернопільській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 11 грудня 2012 року на адресу СДСБЕЗ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області було направлено окреме доручення про встановлення номерів мобільних телефонів, якими користуються посадові особи ТзОВ Уніпром ОСОБА_11, ОСОБА_5 та ОСОБА_12, ПП Екстра грейд.

12 грудня 2012 року на адресу СУ УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт від начальника СДСБЕЗ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_13 у якому йдеться про те, що проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_14 користується послугами мобільного оператора Еза номером телефону , ОСОБА_5 користується послугами мобільного оператора Київстарза номером телефону , ОСОБА_12 користується послугами мобільного оператора Еза номером телефону , ОСОБА_10 користується послугами мобільного оператора Київстарза номером мобільного телефону .

Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг „Київстар" про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин.

З метою викриття злочинної діяльності причетних осіб, а також зважаючи, що інформація про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо можуть служити основними доказами про вчинення злочину, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Тернопільській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 00.00 год. 01 червня 2012 року до 00.00 год. 12 грудня 2012 року включно, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого(мобільного) зв'язку „Київстар", юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Грекова, 3, за сім-картками +38- та +38-, а саме:

1. адреса розташування базової станції;

2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SМS, ММS, GPRS, переадресація);

3. дата, час та тривалість з'єднання;

4. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ)

5. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

6. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

7. проведення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведення їх виїмки доручити о/у СДСБЕЗ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_15

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Теребовлянського районного суду ОСОБА_16