У Х В А Л А
04.05.2017 Справа №607/5542/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000633 від 25 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 24.02.2017р. в Тернопільський відділ поліції надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду за №607/147979/16 -к від 29.12.2016р., якою зобов`язано внести відомості за заявою ОСОБА_5 з приводу її заяви щодо незаконних дій невідомої особи, яка відкрила на її ім`я рахунок в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала дохід, який був поданий в пенсійний фонд.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 25 лютого 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що осінню 2002 по літо 2003 року займалася діяльністю щодо замовлення товарів в компанії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте на даний час вона вже у вище зазначеній організації не працює.
Приблизно літом 2016 року ОСОБА_5 надали інвалідність в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також літом 2016 року, коли ОСОБА_5 знаходилася в Пенсійному Фонді, який знаходиться в м. Тернополі їй стало відомо те, що вона начебто отримувала прибуток від діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого вона зателефонувала в Податкову службу, щоб запитати про даний факт.
Однак Податкова служба порадила їй звернутися в поліцію по даному факту. Також вона звернулася по даному факту на гарячу лінію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останні повідомили, те що 12.04.2016р. було перерахована сума у винагороді 1698 грн. 76 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте вона в 12.04.2016р. у вищезазначеній компанії вже не була зареєстрована.
Крім цього в компанії С також повідомили, що на ім`я ОСОБА_5 є відкрито ділянку координатора і постійно здійснювалися замовлення, проте в даний період вона взагалі замовлення в даній компанії не здійснювала, оскільки там не перебувала.
Окрім цього приблизно осінню 2016 року ОСОБА_5 телефонувала на гарячу
лінію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор їй повідомив те, що при подачі
декларації 1ДФ у податкову про зарахування їй доходу в сумі 1698,76 грн. також
вказувався номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я вище вказаноїособи, на яку цей дохід перерахувався.
28.10.2016р. ОСОБА_5 прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб закрити рахунок, який невідома їй особа відкрила на її ім`я та відповідно вона вищезазначену дію вчинила.
Крім того ОСОБА_5 повідомила те, що 06.03.2016р. близько 13.15 год. Вона прийшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб останні надали номер рахунку картки, яка була відкрита приблизно в 2016 році на її ім`я без її відома.
Прийшовши в дане відділення банку в АДРЕСА_1 в неї виникла розмова з працівницею банку. Пояснивши їй ситуацію, те що їй потрібен номер картки, яка була відкрита без її відома приблизно 2016 року то працівниця банку їй не надала, оскільки вони такої інформації не надають.
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні про наявність банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , щодо дати відкриття рахунку, руху коштів по даному рахунку, що зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , може бути використана в кримінальному проваджені як докази, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Мальчику СП., оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницюта зберігається у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках на ім`я ОСОБА_5 за 2016 рік;
- документів, які містять інформацію щодо картки на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку було перечислено грошові кошти, а саме відомості про особу на ім`я якої було відкрито вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий за 2016 рік;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій карток на ім`я ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 04 травня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;
*стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карток на ім`я ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів за 2016 рік;
*стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карток на ім`я ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
*вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку на ім`я ОСОБА_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
*вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1