Головуючий суддя в суді І інстанції
Єдиний унікальний № 374/76/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2018 року м.Ржищів

Слідчий суддя Ржищівського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря - ОСОБА_2 ,

начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області - ОСОБА_3

розглянувши у залі судових засідань Ржищівського міського суду Київської області клопотання начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Ржищівського ВП Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майо поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках розслідування кримінального провадження № 0000087 від 20 червня 2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо можливого привласнення державних коштів невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).
Зокрема встановлено, що 14 грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір № 93 щодо капітального ремонту каналізаційних насосних станцій перекачування побутових стоків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
26 грудня 2016 року між замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 525 862,53 грн. Вказані грошові кошти перераховані двома платежами на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За наявною інформацією більша частина робіт не виконувалася взагалі, матеріали, які використовувалися під час капітального ремонту, закуплені за завищеною вартістю та не відповідають технічним характеристикам, які вказані в договорі.
19 червня 2017 року матеріали перевірки за вказаним фактом направлені до Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області.
За результатами вивчення вказаних матеріалів, встановлено, що в діях невстановлених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Кагарлицькою місцевою прокуратурою відомості за вказаним фактом 20 червня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

На цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

При цьому, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких йдеться в клопотанні, та дає можливість виконати завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Кагарлицькою місцевою прокуратурою 07 листопада 2017 року надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання документів проектно-кошторисної документації та об`єкту "Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області", що отримана останніми 27 квітня 2017 року, згідно Акта передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 01-10/4851 від 15 листопада 2017 надані копії вказаних документів.

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження та підлягають використанню як докази у кримінальному провадженні № 0000087 від 20 червня 2017 року, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які необхідно підтвердити за їх допомогою. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Крім того, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000087 від 20 червня 2017 року, оскільки містять підтвердження про вчинення певними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
У сторони обвинувачення є необхідність у ході отримання тимчасового доступу до оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області", отриманої згідно Акта передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 27 квітня 2017 року, оскільки встановлено, що 21 грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 592 037,16 грн., також 27 грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 933 825,37 грн. за виконані згідно з вищевказаним договором роботи. Відповідно до п. 6.3.2 та п. 6.3.3 договору № 93 підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам установленим розділом II цього договору (п. 2.1 Підрядник повинен виконати непередбачені Договором роботи в повному обсязі роботи.) Підрядник зобов`язаний виконувати роботи у відповідності з проектно-кошторисною документацією, будівельними нормами і правилами.

Допитаний в якості свідка діючий станом на грудень місяць 2016 року директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 надав показання, що під час виконання робіт по капітальному ремонту каналізаційних насосних станцій перекачування побутових стоків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області останні частково не виконані та встановлено обладнання, яке не відповідає технічним характеристикам.
Вищенаведене може свідчити про те, що зазначений у вказаному договорі № 93 від 14 грудня 2016 року капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових стоків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведений з порушенням умов договору, а бюджетні кошти в загальній сумі 1 525 862,53 грн. перераховані на підставі складених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офіційних документів, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконані роботи у грудні 2016 року.

Також потреба здійснення виїмки вказаних оригіналів документів обґрунтовується необхідністю проведення судової будівельно-технічної експертизи для повного, неупередженого та об`єктивного дослідження усіх фактів та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи.

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, основним завданням будівельно-технічної експертизи є визначення відповідності виконаних будівельних робіт розробленій проектно-технічній та кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Для вирішення вказаних питань експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

У зв`язку з цим є необхідність у проведенні у ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів виїмки оригіналів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області», а саме: експертного звіту по робочому проекту «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області», кошторисної документації зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва, відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку, вартості об`єкта будівництва, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектного акту, відомості обсягів робіт та іншої проектно-кошторисної та звітної документації з цього питання, а також акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 27 квітня 2017 року та додаток до нього, договір № 93 про здійснення нагляду об`єкта архітектури від 14 грудня 2016 року.

Вказані документи передані ІНФОРМАЦІЯ_2 27 квітня 2017 року згідно Акта передачі-приймання матеріальних цінностейна відповідальне зберігання ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Документи, які зазначені в даному клопотанні, відповідно до ст. 162 КПК України не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що оригінали вищевказаних документів перебувають у безпосередньому володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , де знаходяться зазначені документи.

З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. 36, 233, 234 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий просив суд надати йому - начальнику слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення серії КОП № 007582, видане 28 грудня 2017 року) у кримінальному провадженні № 0000087 від 20 червня 2017 року тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області»: експертного звіту по робочому проекту «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області», кошторисної документації зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва, відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку, вартості об`єкта будівництва, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектного акту, відомості обсягів робіт та іншої проектно-кошторисної та звітної документації з цього питання, а також акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 27 квітня 2017 року та додаток до нього, договір № 93 про здійснення нагляду об`єкта архітектури від 14 грудня 2016 року, які знаходяться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника СВ Ржищівського ВП Обухівського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити в повному обсязі.

Надати начальнику слідчого відділення Ржищівського відділення поліції Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення серії КОП № 007582, видане 28 грудня 2017 року) у кримінальному провадженні № 0000087 від 20 червня 2017 року тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області»: експертного звіту по робочому проекту «Капітальний ремонт каналізаційних насосних станцій перекачування побутових строків 1-го, 2-го підйому в м. Ржищів Київської області», кошторисної документації зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкту будівництва, відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку, вартості об`єкта будівництва, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектного акту, відомості обсягів робіт та іншої проектно-кошторисної та звітної документації з цього питання, а також акт передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 27 квітня 2017 року та додаток до нього, договір № 93 про здійснення нагляду об`єкта архітектури від 14 грудня 2016 року, які знаходяться у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 квітня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1