Справа № 296/1731/18
УХВАЛА
Іменем України
27 лютого 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира звернувся слідчий із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені предмети та документи в ході проведення 23 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку, де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки шляхом реклами на робочих столах комп`ютерів онлайн казино, букмекерських контор технічні площадки яких знаходяться за межами України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 20.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , під вивіскою оператора ТОВ «М.С.Л.» () функціонує пункт розповсюдження лотереї «Золотий тріумф», який фактично є гральним закладом з застосуванням техніки та програмного забезпечення з принципом дії генератора випадкових чисел, працюючим всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Дані обставини підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що відвідував гральний заклад за вказаною адресою, надав адміністратору 50 гривень, та отримав код доступу, після чого отримав доступ до комп`ютерної техніки, якої у закладі було приблизно 20 одиниць. Ввівши код, розпочав гру. Свідок, не отримавши на руки ніякого лотерейного квитка, в ході гри, програв всі гроші (50 гривень). Крім того, в закладі перебували інші гравці, які теж грали на гральних автоматах.

Крім того, в ході особистого пошуку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що адреса АДРЕСА_1 , перебуває на офіційному вебсайті ТОВ «М.С.Л.» як точка продажу (розповсюдження) лотереї «Золотий тріумф».

Відповідно до листа Міністерства фінансів України від 22.04.2016 № 31-26020-13-10/11722 - термін дії ліцензії ТОВ «М.С.Л.» () серії АВ №446755 на випуск та проведення лотереї зі строком дії з 23.02.2001 по 23.02.2014 закінчився, але у статті 15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» передбачено, що «у разі відсутності нормативно-правових актів, необхідних для отримання нових ліцензій, оператори лотерей, що провадили діяльність з випуску і проведення державних лотерей до моменту набрання чинності цим Законом на підставі виданих ліцензій, продовжують свою діяльність до отримання нових ліцензій, але не більше як на три місяці з моменту набрання чинності зазначеними нормативно-правовими актами».

Однак, Указом Президента України від 15 травня 2017 року введено в дію Рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», відповідно до якого (додаток 2) на ТОВ «М.С.Л» , накладено санкції у вигляді:

1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

5) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави, терміном на один рік.

23.02.2018 у ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду від 08.02.2018, за адресою: Житомирська область, м.Коростень, вул. Грушевського, 26, у приміщенні, схожому на гральний заклад з вивіскою «Золота підкова» виявлено та вилучені наступні предмети та документи (в копіях):

1. Грошові кошти в сумі 1159 грн.

2. Договір №НК03-04-2017 від 23.04.2017.

3. Сканер штрих кодів марки Plex Scan S194 серійний номер M3485097

4. Монітор марки ASUS s/n Ginhvd005358.

5. Системний блок марки НР №464110037s121.

6. Відеореєстратор марки HIKVISION s/n 594396645.

7. Системний блок марки НР серійний номер №CZC0345WRW з флешкартою.

8. Системний блок марки НР серійний номер №CZC90106NC з флешкартою.

9. Системний блок марки НР серійний номер №CZC7497801 з флешкартою.

10. Системний блок марки НР серійний номер №CZC114CKYM з флешкартою.

11. Системний блок марки НР серійний номер №CZC90106TD з флешкартою.

12. Системний блок марки НР серійний номер №CZC8419MTI з флешкартою.

13. Системний блок марки НР серійний номер №CZC74978QR з флешкартою.

14. Системний блок марки НР серійний номер №CZC74978QQ з флешкартою.

15. Системний блок марки НР серійний номер №CZC9041YQ9 з флешкартою.

16. Системний блок марки НР серійний номер №CZC736371H з флешкартою.

17. Системний блок марки НР серійний номер №CZC0345WPH з флешкартою.

18. Монітор марки Philips серійний номер BZ5.

19. Монітор марки Philips серійний номер WE71.

20. Монітор марки Ei20 серійний номер 57087086NSH.

21. Монітор марки Fujitsu серійний номер YV3T025755.

22. Монітор марки Fujitsu серійний номер YV3T025971.

23. Монітор марки NEC серійний номер 8X129427TB.

24. Монітор марки Ei20 серійний номер НОМЕР_1 .

25. Монітор марки Ei20 серійний номер 4650976NSH.

26. Монітор марки NEC серійний номер 1970NXP.

27. Монітор марки Fujitsu серійний номер YV3T027649.

28. Монітор марки Philips серійний номер WE22.

29. Монітор марки HP серійний номер №CNB3370033.

Слідчий зазначив, що без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

У відповідності до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду. У той же час, відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення 23 лютого 2018 року санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , наступні предмети та документи:

1. Грошові кошти в сумі 1159 грн.

2. Договір №НК03-04-2017 від 23.04.2017.

3. Сканер штрих кодів марки Plex Scan S194 серійний номер M3485097

4. Монітор марки ASUS s/n Ginhvd005358.

5. Системний блок марки НР №464110037s121.

6. Відеореєстратор марки HIKVISION s/n 594396645.

7. Системний блок марки НР серійний номер №CZC0345WRW з флешкартою.

8. Системний блок марки НР серійний номер №CZC90106NC з флешкартою.

9. Системний блок марки НР серійний номер №CZC7497801 з флешкартою.

10. Системний блок марки НР серійний номер №CZC114CKYM з флешкартою.

11. Системний блок марки НР серійний номер №CZC90106TD з флешкартою.

12. Системний блок марки НР серійний номер №CZC8419MTI з флешкартою.

13. Системний блок марки НР серійний номер №CZC74978QR з флешкартою.

14. Системний блок марки НР серійний номер №CZC74978QQ з флешкартою.

15. Системний блок марки НР серійний номер №CZC9041YQ9 з флешкартою.

16. Системний блок марки НР серійний номер №CZC736371H з флешкартою.

17. Системний блок марки НР серійний номер №CZC0345WPH з флешкартою.

18. Монітор марки Philips серійний номер BZ5.

19. Монітор марки Philips серійний номер WE71.

20. Монітор марки Ei20 серійний номер 57087086NSH.

21. Монітор марки Fujitsu серійний номер YV3T025755.

22. Монітор марки Fujitsu серійний номер YV3T025971.

23. Монітор марки NEC серійний номер 8X129427TB.

24. Монітор марки Ei20 серійний номер НОМЕР_1 .

25. Монітор марки Ei20 серійний номер 4650976NSH.

26. Монітор марки NEC серійний номер 1970NXP.

27. Монітор марки Fujitsu серійний номер YV3T027649.

28. Монітор марки Philips серійний номер WE22.

29. Монітор марки HP серійний номер №CNB3370033.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

.

Слідчий суддя ОСОБА_1