Справа № 464/963/18
пр.№ 1-кс/464/579/18
У Х В А Л А
20 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про арешт майна,

у с т а н о в и в :

14 березня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000016 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про накладення арешту на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ 213 CDI» номерний знак НОМЕР_1 та тютюнові вироби з марками акцизного податку, вилучені згідно з протоколом обшуку від 13 березня 2018 року, шляхом заборони користування та розпорядження. Покликається на те, що 13.03.2018 на виконання ухвал слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 01.03.2018 проведено обшуки приміщень за адресою: м.Львів, вул.Вербова, 15 та транспортного засобу «Форд Транзіт» з державним номерним знаком НОМЕР_2 , в ході яких виявлено та вилучено тютюнові вироби в асортименті з марками акцизного податку. Водночас 13.03.2018 виявлено, що до складських приміщень за адресою: м.Львів, вул.Вербова, 15 під`їхав транспортний засіб MERCEDES-BENZ 213 CDI білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням громадянина ОСОБА_5 . На підставі заяви ОСОБА_5 про надання добровільної згоди на проведення огляду транспортного засобу, який належить йому на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , проведено огляд такого. У ході проведення огляду виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками акцизного податку, а саме: бонд стріт ред в кількості 250 пачок сигарет, бонд стріт блу в кількості 2500 пачок сигарет, бонд стріт сільвер в кількості 500 пачок сигарет, бонд стріт преміум блу в кількості 750 пачок сигарет, бонд стріт преміум сільвер в кількості 500 пачок сигарет, бонд блу в кількості 600 пачок сигарет, камел сілвер в кількості 100 пачок сигарет, камел KS в кількості 500 пачок сигарет, камел блу в кількості 500 пачок сигарет, честерфілд блу в кількості 250 пачок сигарет, давідоф ван в кількості 200 пачок сигарет, гламур амбер в кількості 250 пачок сигарет, гламур лілас в кількості 200 пачок сигарет, жаде ла бле в кількості 200 пачок сигарет, кент нові блу в кількості 100 пачок сигарет, кент сільвер в кількості 240 пачок сигарет, кент моде блу в кількості 100 пачок сигарет, кент моде сільвер в кількості 100 пачок сигарет,кент нанотек філ в кількості 250 пачок сигарет, кент нанотек сілвер в кількості 250 пачок сигарет, LM ред лейбл в кількості 250 пачок сигарет, LM блу лейбл в кількості 250 пачок сигарет, LM лофт блу в кількості 1500 пачок сигарет, LM лофт мікс в кількості 1500 пачок сигарет, LM лофт сіа блу в кількості 1000 пачок сигарет, LD ред 25 в кількості 200 пачок сигарет, LD ред в кількості 1500 пачок сигарет, LD блу в кількості 2500 пачок сигарет, LD сілвер в кількості 200 пачок сигарет, LD імпульс компакт в кількості 100 пачок сигарет, LD імпульс компакт пурпл в кількості 100 пачок сигарет, LD ментол в кількості 250 пачок сигарет, LD віолет в кількості 500 пачок сигарет, LD пінк в кількості 500 пачок сигарет, LD блу копакт в кількості 250 пачок сигарет, лакі страйк ред в кількості 100 пачок сигарет, марльборо ред в кількості 150 пачок сигарет, марльборо флавер в кількості 200 пачок сигарет, марльборо голд в кількості 500 пачок сигарет, монте карло в кількості 200 пачок сигарет, пал мал блу в кількості 150 пачок сигарет, пал мал сільвер в кількості 150 пачок сигарет, паркер блу в кількості 250 пачок сигарет, парламент аква в кількості 500 пачок сигарет, парламент сілвер в кількості 500 пачок сигарет, ротманс блу в кількості 384 пачок сигарет, ротманс демі блу в кількості 500 пачок сигарет, ротманс демі сілвер в кількості 2500 пачок сигарет, ротманс роял блу в кількості 500 пачок сигарет, ротманс роял сільвер в кількості 500 пачок сигарет, ротманс роял ред в кількості 1000 пачок сигарет, ротманс роял блу в кількості 500 пачок сигарет, ротманс нано блу в кількості 200 пачок сигарет, ротманс нано сілвер в кількості 200 пачок сигарет, воге блу в кількості 100 пачок сигарет, вест блу в кількості 200 пачок сигарет, вест біг бокс блу в кількості 200 пачок сигарет, вест біг бокс сілвер в кількості 200 пачок сигарет, вест компакт дуо в кількості 200 пачок сигарет, вест компакт сілвер в кількості 500 пачок сигарет, вінстон блу в кількості 2500 пачок сигарет, вінстон супер слім блу в кількості 200 пачок сигарет, вінстон супер слім сілвер в кількості 200 пачок сигарет, вінстон супер слім вайт в кількості 200 пачок сигарет, вінстон супер слім фреш в кількості 100 пачок сигарет, вінстон ікс стайл блу в кількості 300 пачок сигарет, вінстон ікс стайл сільвер в кількості 500 пачок сигарет, вінстон фреш кул в кількості 500 пачок сигарет, вінстон пурпле в кількості 2500 пачок сигарет, вінстон пурпле супер слім в кількості 250 пачок сигарет, прилуки класичні в кількості 250 пачок сигарет, прилуки вишукані в кількості 250 пачок сигарет, прилуки люкс золота в кількості 100 пачок сигарет, прима срібна червона в кількості 2000 пачок сигарет, прима срібна синя в кількості 7500 пачок сигарет, вест червоні в кількості 250 пачок сигарет, романс демі сілвер в кількості 100 пачок сигарет, романс демі блу в кількості 100 пачок сигарет, вест компакт блу в кількості 100 пачок сигарет, вінстон дуо грін в кількості 30 пачок сигарет, вінстон дуо пурпл в кількості 20 пачок сигарет, прима компакт «4» в кількості 20 пачок сигарет, прима компакт «6» в кількості 10 пачок сигарет, кемел компакт блу в кількості 20 пачок сигарет. Також в ході огляду вилучено транспортний засіб MERCEDES-BENZ 213 CDI білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , яким здійснювалось транспортування вищевказаних тютюнових виробів. Оперативним управлінням ГУ ДФС у Львівській області листом від 14.03.2018 №291/13-01-21-07 надано інформацію про те, що незаконно виготовлені тютюнові вироби невідомого походження ОСОБА_7 на територію за адресою: АДРЕСА_1 періодично доставляються транспортним засобом марки «Мерседес Спринтер» з державним номерним знаком НОМЕР_1 . Враховуючи, що необхідно встановити походження вищевказаних тютюнових виробів та їх відповідність до вимог Держстандартів України встановленим до даних марок тютюнових виробів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані тютюнові вироби. Разом з тим, транспортний засіб MERCEDES-BENZ 213 CDI з державним номерним знаком НОМЕР_1 використовувався для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, а тому є достатні підстави вважати, що за допомогою вказаного транспортного засобу здійснювалась незаконна діяльність, відтак виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний транспортний засіб. Накладення арешту на вилучене майно необхідне з метою збереження речових доказів У випадку ненакладення арешту на вказане майно існує загроза його приховування чи знищення та втрати речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

У судовому засідання власники майна проти клопотання заперечили та пояснили, що вилучені тютюнові вироби належать ТОВ «Волиньтабак», а ОСОБА_5 , який працює експедитором даного товариства, перевозив даний товар з м.Львова до м.Луцька. Відтак вилучені тютюнові вироби не мають відношення до кримінального провадження, а транспортний засіб не є засобом вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов до наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 9 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, щодо зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів у складських приміщеннях на території Львова.

Ухвалами слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 1 березня 2018 року за клопотанням слідчого, погодженого із прокурором, надано дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м.Львів, вул.Вербова, 15 та транспортного засобу «Форд Транзіт» державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, не облікованих готівкових коштів, одержаних з їх реалізації, засобів мобільного зв`язку, чорнових записів, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні.

На виконання згаданих ухвал 13 березня 2018 року проведено обшуки приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , у ході яких виявлено та вилучено тютюнові вироби.

Під час проведення обшуків за згаданою адресою під`їхав автомобіль MERCEDES-BENZ 213 CDI номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 , який надав дозвіл на огляд належного йому транспортного засобу (заява від 13 березня 2018 року). Згідно з протоколом огляду від 13 березня 2018 року виявлено та вилучено тютюнові вироби разом з транспортним засобом.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арешт є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу (ч.2, ч.3 ст.170 КПК України).

Виходячи з приписів ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або мстять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що вилучені під час огляду 13 березня 2018 року тютюнові вироби мають марки акцизного збору без ознак підробки, такі належать ТОВ «Волиньтабак», що має ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами, та експедитором товариства здійснювалось їх транспортування. Вказане підтверджується накладними від 12 та 13 березня 2018 року, наявними в матеріалах клопотання. Органу досудового розслідування ще під час вилучення надано накладні на вилучені товари.

Отже вилучені тютюнові вироби не мають ознак незаконно виготовлених, як це передбачено ст.204 КК України, не відповідають критеріям речових доказів за ст.98 КПК України, а відтак не можуть бути доказом злочину.

Також не встановлено підстав для накладення арешту на вилучений автомобіль, оскільки такий не може бути знаряддям вчинення злочину за відсутності визнання тютюнових виробів, які перевозились, речовими доказами. Такий транспортний засіб не має ознак речового доказу за ст.98 КПК України.

З урахуванням наведеного у клопотанні слідчого про накладення арешту на майно з метою речових доказів слід відмовити.

Визнання слідчим тютюнових виробів та транспортного засобу речовими доказами по справі не впливає на висновок слідчого судді.

Окрім того, оскільки вказане майно, яке вилучено в ході обшуку, не входило до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку за положеннями ст.ст.167, 168, 237 КПК України, то таке підлягає поверненню по приналежності.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :
у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Поверненню по приналежності підлягають: транспортний засіб «MERCEDES-BENZ 213 CDI» номерний знак НОМЕР_1 та тютюнові вироби з марками акцизного податку, вилучені згідно з протоколом обшуку від 13 березня 2018 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1