печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м.Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002346 від 21.07.2017 за фактом організації заволодіння майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненого шахрайським способом групою осіб, що спричинило збитки в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування серед іншого досліджуються обставини, протиправної діяльності службових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дочірніх та підконтрольних підприємств вказаного товариства, таких як : ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстратора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (що є дипозитарієм ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інших, щодо заволодіння шахрайським способом майном ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та/або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та інших рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інших рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ), рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та інших рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ), рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_32 ), рахунків № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та інших рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_39 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) :

1. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) рахунку № НОМЕР_2 , та інших рахунків,

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , та інших рахунків,

3. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_20 ) рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та інших рахунків,

4. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_23 ) рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та інших рахунків,

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_32 ) рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та інших рахунків,

6. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_39 ) рахунків № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , та інших рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62722/17-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1