Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2211/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , - фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України, кримінальне провадження №0002035 від 03.12.2015, -
в с т а н о в и в:
Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 . Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 ,будучи призначеним на посаду директора ДП «Агентства розвитку житлово комунального господарства», маючи вплив на підконтрольне йому ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» (надалі Товариство) та будучи ініціатором розроблення договору «Про спільну діяльність», у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у період часу з 05.05.2010 по теперішній час організував вчинення злочину, а саме: привласнення коштів, які були ввірені особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язаної з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення теплом споживачів м. Сміла, шляхом керування його підготовкою, яка полягала в організаційних діях, спрямованих на підшук співучасників, віднайдені засобів та знарядь учинення злочину, усунення перешкод та інших дій щодо умисного створення умов для вчинення злочину та керування безпосереднім вчиненням указаного злочину, яка спрямована на виконання співучасниками об`єктивної сторони злочину, шляхом координації дій між співучасниками, їх інструктаж, визначення послідовності їхніх дій, організаційна діяльність щодо приховування злочину, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за наступних обставин. Так, у невстановленому в ході досудового розслідування місці та у невстановлений час, але не пізніше 05.05.2010, ОСОБА_6 , на виконання рішення Смілянської міської ради Черкаської області від 29.04.2010 №47-2/V, надав вказівку директору Товариства ОСОБА_7 та заступнику генерального директора ДП «Агентства розвитку житлово комунального господарства» ОСОБА_8 про необхідність укладення договору «Про спільну діяльність» з КП «ВодГео» та КП «Смілакомунтеплоенерго». У подальшому 05.05.2010 між указаними суб`єктами господарювання в м. Сміла Черкаської області було укладено договір «Про спільну діяльність», метою якого є виробництво якісних житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства України та подальше їх надання кінцевим споживачам на території м. Сміла Черкаської області. Крім того, у вказаному договорі визначено, що з метою найбільш ефективного виконання договору керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яке має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін, пов`язаних з виконанням договору, приймаються Товариством. Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005, діяльність у сфері теплопостачання може здійснюватись суб`єктами господарської діяльності у сфері теплопостачання всіх організаційно-правових форм та форм власності, зокрема, на основі договорів оренди, підряду, концесії, лізингу та інших договорів. Згідно з частинами 1, 3-7 статті 19-1 Закону України «Про теплопостачання» оплата теплової енергії, для виробництва якої повністю або частково постачається природний газ гарантованим постачальником, здійснюється споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які купують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, шляхом перерахування коштів на рахунки із спеціальним режимом використання, які відкривають теплопостачальні та теплогенеруючі організації для зарахування коштів, у тому числі від теплопостачальних організацій, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, в уповноваженому банку. Оплата теплової енергії шляхом перерахування коштів на інші рахунки забороняється. Оплата споживачем теплової енергії шляхом перерахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання є обов`язковою умовою договору на постачання теплової енергії, укладеного між теплопостачальною організацією та споживачем теплової енергії. Кошти, що надійшли на рахунки із спеціальним режимом використання, перераховуються банками згідно з порядком розподілу коштів, затвердженим Кабінетом Міністрів України, виключно на рахунок: гарантованого постачальника; теплогенеруючої організації; теплопостачальної організації; теплотранспортуючої організації. Цим порядком також визначається механізм перерахування коштів такими організаціями для проведення розрахунків з гарантованим постачальником за весь обсяг спожитого природного газу. На кошти, що перебувають на рахунках із спеціальним режимом використання, не може бути звернено стягнення за зобов`язаннями гарантованого постачальника, теплогенеруючих, теплопостачальних та теплотранспортуючих організацій. Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають зупиненню. Відповідно до пунктів 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ», плата за теплову енергію від усіх категорій споживачів зараховується виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за використаний природний газ комунальними підприємствами теплоенергетики, тепловими електростанціями, теплоелектроцентралями, котельнями та іншими суб`єктами господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії, крім підприємств, що належать до системи автономного та децентралізованого теплопостачання (далі - підприємства теплоенергетики). Визначено уповноваженими банками, які обслуговують поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів, відкрите акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» та публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважений банк). У відповідності до пунктів 1, 5, 6, 7, 12 Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008, суб`єкти господарювання, що провадять діяльність, пов`язану з постачанням теплової енергії (далі - підприємства теплоенергетики), та їх відокремлені підрозділи відкривають у десятиденний строк з дати набрання чинності цією постановою в установах ВАТ «Державний ощадний банк України» та публічному акціонерному товариству акціонерний банк «Укргазбанк» (далі - уповноважений банк) поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, в порядку, визначеному Національним банком України. У договорах про відкриття банківського рахунка підприємства теплоенергетики обумовлюється право уповноваженого банку на договірне списання (перерахування) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання коштів у рахунок оплати спожитого природного газу згідно з нормативами відрахувань коштів, затвердженими відповідно до пункту 3 цього Порядку, а також зазначаються номер і дата договорів про постачання природного газу для виробництва теплової енергії, за якими проводяться розрахунки за природний газ. Усі категорії споживачів теплової енергії сплачують вартість отриманих ними послуг з теплопостачання шляхом перерахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в установах уповноваженого банку. Підприємства теплоенергетики та їх відокремлені підрозділи зобов`язані у тижневий строк після набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 поінформувати усі категорії споживачів, що розташовані на території провадження діяльності, пов`язаної з постачанням теплової енергії, про відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання. Керівники підприємств теплоенергетики та їх відокремлених підрозділів несуть відповідальність згідно із законодавством за своєчасне укладення договорів про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання. Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» (надалі Порядок) затверджено зазначений порядок та визначено, що уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно до цієї постанови, є публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України». Пунктами 3, 4, 7, 8, 9 Порядку передбачено, що теплопостачальні організації, що здійснюють продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками такими теплопостачальними організаціями або теплогенеруючими організаціями, в яких теплопостачальні організації купують теплову енергію, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі» (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями). Теплогенеруючі організації, які купують природний газ у постачальника природного газу із спеціальними обов`язками для виробництва теплової енергії та здійснюють її продаж тільки теплопостачальним організаціям для подальшої реалізації споживачам теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за вироблену теплову енергію за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі» (далі - спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними організаціями), та укладають відповідні договори з теплопостачальними організаціями. Теплопостачальні і теплогенеруючі організації та їх структурні підрозділи інформують споживачів про відкриті в уповноваженому банку спеціальні рахунки для оплати спожитої теплової енергії та наданих комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води. Усі категорії споживачів, яким здійснюється продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, сплачують їх вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів. Відповідальність за своєчасне укладення з уповноваженим банком договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків теплопостачальних і теплогенеруючих організацій покладається на керівників теплопостачальних і теплогенеруючих організацій. Так, ОСОБА_6 , являючись кваліфікованим працівником у сфері житлово-комунального господарства та займаючи різні керівні посади як у приватній, так у державних сферах, зокрема у 20032004 рр. радник голови ради директорів ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України»; 20052007 рр. президент концерну «Укргаз»; 20092013 рр. радник Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства; 20102013 рр. керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»; 2013 р. директор ТОВ «Агентство муніципального Господарства», достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», маючи прямий вплив на директора ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» ОСОБА_9 , якого призначено на вказану посаду відповідно до протоколу загальних зборів учасників Товариства №10-д від 03.10.2012 та наказу №141-к від 12.10.2012, та використовуючи його повноваження, визначені Статутом Товариства, а саме те, що директор керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, регламентами та іншими локальними нормативно-правовими актами (відповідно до Статуту директору Товариства надано повноваження на здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти згідно з якими Товариство є надавачем чи постачальником житлово-комунальних послуг, поставки теплової енергії та води на будь-яку суму без погодження загальних зборів учасників, укладає господарські та інші договори, угоди, контракти, які не перевищують 1000000 гривень, відкриває та закриває у банківських установах рахунки всіх типів за погодженням із загальними зборами учасників, розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом), та маючи прямий вплив, у період часу з 21.12.2015 по 09.02.2017, на головного бухгалтера ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» ОСОБА_10 , яку призначено на вказану посаду відповідно до наказу №143 від 18.12.2015, використовуючи її повноваження, визначені посадовою інструкцією, особисто, у період часу не пізніше 16.08.2013 у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи керівником ТОВ «Агентство муніципального господарства», яке являється співзасновником ТОВ «Комунальні системи України», власником та засновником якого являється ДеметраФіліпоу, Республіка Кіпр, м. Нікосія, яке у свою чергу є засновником Товариства, користуючись обставинами сприятливого валютно-фінансового та фіскального режимів, високим рівнем та законодавчими гарантіями банківської та комерційної секретності, лояльністю державного регулювання реєстрації, оскільки очолюване ним товариство зареєстроване у офшорній зоні, чи через підконтрольних йому невстановлених у ході досудового розслідування службових осіб ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів шляхом перерахування їх на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, які мають ознаки нікчемності, надав незаконну вказівку на здійснення привласнення коштів в особливо великих розмірах, які були ввірені директору Товариства ОСОБА_9 , головному бухгалтеру ОСОБА_10 та іншим невстановленим у ході досудового розслідування службовим особам Товариства при наступних обставинах. Так, ОСОБА_9 ,займаючи посаду директора Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», виконуючи вказівку організатора злочинної схеми ОСОБА_6 , діючи в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013, перебуваючи у приміщенні АТ «Місто Банк», за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11, уклав від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У подальшому, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_9 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 у період часу до 01.03.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в АТ «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ «Місто Банк» за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області надійшли кошти на суму 33 541 253 гривень, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_6 звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 , використали їх в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» у ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, а саме: 31.01.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 - 240 000 грн.; 03.02.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 - 100 000 грн.; 27.02.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 200 000 грн.; 19.03.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 15 000 грн.; 26.03.2014 згідно договору комісії №06/01-1 від 06.01.2014 280 000 грн.; 08.04.2014 за інформаційно-консультаційні послуги 171 000 грн.; 12.05.2014 за інформаційно - консультаційні послуги 170 000 грн.; 15.05.2014 за орендну плату автомобіля 20 000 грн.; 26.06.2014 за послуги згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 84 000 грн.; 24.11.2014 за оренду автомобіля згідно договору №01/07 від 01.07.2013 та за матеріали згідно договору №06/10-14 від 06.10.2014 51 579 грн.; 25.11.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 18 000 грн.; 26.11.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 15 000 грн.; 03.12.2014 за оренду автомобіля згідно договору №01/07 від 01.07.2013 та за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 50 000 грн.; 12.12.2014 за рекламу згідно договору №02/01-14 від 02.01.2014 та поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 260 000 грн.; 16.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 10 000 грн.; 19.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 - 100 000 грн.; 29.12.2014 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/12-14 від 12.12.2014 600 000 грн.; 28.01.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №28/01-2015 від 28.01.2015 800 000 грн.; 19.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №19/02-2015 від 19.02.2015 500 000 грн.; 24.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №24/02-2015 від 24.02.2015 400 000 грн.; 27.02.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №27/02-2015 від 27.02.2015 1 000 000 грн.; 04.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 432 146 грн.; 06.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №06/03-2015 від 06.03.2015 200 000 грн.; 20.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №20/03-2015 від 20.03.2015 500 000 грн.; 24.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 1 000 000 грн.; 25.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 367 854 грн.; 26.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/03-2015 від 26.03.2015 1 500 000 грн.; 30.03.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/03-2015 від 26.03.2015 700 000 грн.; 30.04.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №30/04-2015 від 30.04.2015 700 000 грн.; 26.05.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №26/05-2015 від 26.05.2015 2 000 000 грн.; 29.05.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №29/05-2015 від 29.05.2015 700 000 грн.; 05.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 20 000 грн.; 05.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору № 01/07-2013 від 01.07.2013 20 000; 05.06.2015 за матеріали згідно договору №06/10-2014 від 06.10.2014 21 623 грн.; 05.06.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 39 500 грн.; 09.06.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 8 000 грн.; 09.06.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 40 000 грн.; 09.06.2015 за консультаційний супровід та моніторинг ринку згідно договору №09/06-2015 від 09.06.2015 52 000 грн.; 11.06.2015 за консультаційний супровід та моніторинг ринку згідно договору №09/06-2015 від 09.06.2015 150 000 грн.; 11.06.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №11/06-2015 від 11.06.2015 150 000 грн.; 24.06.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №24/06-2015 від 24.06.2015 250 000 грн.; 25.06.2015 за диспетчеризацію згідно договору №25/06-1 від 25.06.2015 148 000 грн.; 13.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 120 000 грн.; 20.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 - 390 000 грн.; 24.07.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №06/07-2015 від 06.07.2015 77 000 грн.; 12.08.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 6 000 грн.; 12.08.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 12 000 грн.; 12.08.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 44 000 грн.; 12.08.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №03/08-2015від 03.08.2015- 548 000 грн.; 14.09.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/09-2015 від 01.09.2015 220 000 грн.; 18.09.2015 за матеріали згідно договору поставки №092/06-2105 від 09.06.2015 68 219 грн.; 24.09.2015 за матеріали згідно рахунка №2409/01 від 24.09.2015 5 534 грн.; 24.09.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 6 000 грн.; 24.09.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 - 48 000 грн.; 24.09.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/09-2015 від 01.09.2015 107 500 грн.; 07.10.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/10-2015 від 01.10.2015 250 000 грн.; 07.10.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/10-2015 від 01.10.2015 326 500 грн.; 12.10.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №12/10-2015 від 12.10.2015 -100 000 грн.; 21.10.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №21/10-2015 від 21.10.2015 250 000 грн.; 03.11.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №03/11-2015 від 03.11.2015 -130 000 грн.; 11.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору 02/11-2015 від 02.11.2015 200 000 грн.; 17.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №02/11-2015 від 02.11.2015 100 000 грн.; 23.11.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 4 500 грн.; 23.11.2015за матеріали згідно договору поставки №092/06-2015 від 09.06.2015 28 400; 25.11.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №24/11-2015 від 24.11.2015 100 000 грн.; 30.11.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №30/11-2015 від 30.11.2015 400 000 грн.; 02.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 150 000 грн.; 02.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 400 000 грн.; 04.12.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 3 500 грн.; 04.12.2015 за матеріали згідно договору №092/06-15/5 від 09.06.2015 6 861 грн.; 04.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 24 000 грн.; 04.12.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 -50 000 грн.; 04.12.2015 за сайт згідно договору №04/11-15 від 04.11.2015 50 000 грн.; 04.12.2015 за матеріали згідно договору №092/06-15/5 від 09.06.2015 62 078 грн.; 04.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №04/03-2015 від 04.03.2015 72 000 грн.; 04.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/12-2015 від 04.12.2015- 132 000 грн.; 09.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №08/12-2015 від 08.12.2015 - 300 000; 18.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №18/12-2015 від 18.12.2015 550 000 грн.; 21.12.2015 за диспетчеризацію згідно договору №25/06-1 від 25.06.2015 9 360 грн.; 22.12.2015 за інформаційну підтримку та рекламу згідно договору №02/01-2014 від 02.12.2014 - 3 500 грн.; 22.12.2015 за оренду автомобіля згідно договору №01/07-2013 від 01.07.2013 - 24 000 грн.; 22.12.2015 за сайт згідно договору №04/11-15 від 04.11.2015 50 000 грн.; 22.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №04/03-2015від 04.03.2015 72 000 грн.; 28.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №28/12-2015 від 28.12.2015 300 000 грн.; 29.12.2015 поворотна фінансова допомога згідно договору №29/12-2015 від 29.12.2015 35 000 грн.; 05.01.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №05/01-2016 від 05.01.2016 100 000 грн.; 06.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №06/01-2016 від 06.01.2016 500 000 грн.; 14.01.2016 комплексне обслуговування згідно договору №01/12-2015 від 01.12.2015 150 000 грн.; 19.01.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №14/01-2016 від 14.01.2016 100 000 грн.; 25.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №25/01-2016 від 25.01.2016 1 000 000 грн.; 28.01.2016 поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №28/01-2016 від 28.01.2016 600 000 грн.; 04.02.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №01/02-2016 від 01.02.2016 104 100 грн.; 09.02.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 16 000 грн.; 09.02.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 48 000 грн.; 09.02.2016 за консультаційні послуги згідно договору №09/02-16 від 09.02.2016 150 000 грн.; 09.02.2016 фінансова допомога згідно договору №09/02-2016 від 09.02.2016 236 000 грн.; 09.02.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №09/02-2016 від 09.02.2016 300 000 грн.; 22.02.2016 фінансова допомога згідно договору №22/02-2016 від 22.02.2016 500 000 грн.; 24.02.2016 фінансова допомога згідно договору №24/02-2016 від 24.02.2016 - 300 000 грн.; 25.02.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 370 000 грн.; 29.02.2016 фінансова допомога згідно договору №29/02-2016 від 29.02.2016 300 000 грн.; 10.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 300 000 грн.; 10.03.2016 допомога згідно договору №10/03-2016 від 10.03.2016 300 000 грн.; 11.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2016 від 02.09.2015 150 000 грн.; 11.03.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №01/03-2016 від 01.03.2016 200 000 грн.; 16.03.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 16.03.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 16.03.2016 за консультаційні послуги згідно договору №16/03-2016 від 16.03.2016 118 000 грн.; 16.03.2016 за консультаційні послуги згідно договору №16/03-2016 від 16.03.2016 150 000 грн.; 21.03.0216 фінансова допомога згідно договору №21/03-2016 від 21.03.2016 100 000 грн.; 23.03.2016 фінансова допомога згідно договору №23/03-2016 від 23.03.2016 200 000 грн.; 28.03.2016 фінансова допомога згідно договору №28/03-2016 від 28.03.2016 150 000 грн.; 29.03.2016 фінансова допомога згідно договору №29/03-2016 від 29.03.2016 100 000 грн.; 30.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №02/09-2015 від 02.09.2015 32 000 грн.; 30.03.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 - 88 000 грн.; 31.03.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 300 000 грн.; 31.03.2016 фінансова допомога згідно договору №31/03-2016від 31.03.2016 700 000 грн.; 04.04.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 24 000 грн.; 06.04.2016 за фінансову допомогу згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 220 000 грн.; 11.04.2016 за послуги згідно договору №03/09-2016 від 03.09.2015 130 000 грн.; 12.04.2016 за послуги згідно договору №03/09 -15 від 03.09.2015 90 000 грн.; 14.04.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-2016 від 21.03.2016 138 000 грн.; 14.04.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 162 000 грн.; 18.04.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 50 000 грн.; 18.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №30/03-2016 від 30.03.2016 185 000 грн.; 18.04.2016 за послуги згідно договору №30/09-2015 від 30.09.2015 265 000 грн.; 20.04.2016 фінансова допомога згідно договору №20/04-2016 від 20.04.2016 100 000 грн.; 20.04.2016 за послуги згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 200 000 грн.; 21.04.2016 фінансова допомога згідно договору №21/04-2016 від 21.04.2016 350 000 грн.; 22.04.2016 фінансова допомога згідно договору №21/04-2016 від 21.04.2016 350 000 грн.; 25.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №15/09-15 від 15.09.2015 65 000 грн.; 25.04.2016 за послуги згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 -235 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 10 000 грн.; 27.04.2016 за економічний розрахунок згідно договору №15/09-15 від 15.09.2015 420 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №17/09-15 від 15.09.2015 485 000 грн.; 27.04.2016 за послуги згідно договору №17/09-15 від 17.09.2015 - 485 000 грн.; 20.05.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-16 від 21.03.2016 50 000 грн.; 20.05.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 200 000 грн.; 25.05.2016 за надання інжирингових послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 50 000 грн.; 31.05.2016 фінансова допомога згідно договору №31/05-2016 від 31.05.2016 50 000 грн.; 06.06.2016 за оренду №04/03-15 від 04.03.2015 - 2 000 грн.; 06.06.2016 за консультаційні послуги згідно договору №21/03-16 від 21.03.2016 - 12 000 грн.; 16.06.2015 за надання послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 - 57 000 грн.; 21.06.2015 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 - 8 000 грн.; 21.06.2015 за консультаційні послуги згідно договору №17/06-16 20 000 грн.; 21.06.2015 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 21.06.2015 за комплексне обслуговування згідно договору №21/06-2016 від 21.06.2016 30 000 грн.; 21.06.2015 за надання послуг згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 118 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 8 000 грн.; 02.07.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №02/07-2016 від 02.07.2016 17 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 02.07.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2016 28 000 грн.; 07.07.2016 за послуги згідно №08/09-15 від 08.09.2015 23 000 грн.; 11.07.2016 за консультаційні послуги згідно договору №01/07-2016 від 01.07.2016 21 000 грн.; 11.07.2016 за економічний розрахунок згідно договору №08/09-15 від 08.09.2015 27 000 грн.; 11.07.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №02/07-2016 від 02.07.2016 31 000 грн.; 11.07.2016 за економічний розрахунок згідно договору №18/09-15 від 18.09.2015 - 50 000 грн.; 14.07.2016 за консультаційні послуги згідно договору №11/07-2016 від 11.07.2016 - 30 000 грн.; 16.08.2016 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 - 6 000 грн.; 16.08.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 14 000 грн.; 17.08.2016 за комплексне обслуговування згідно договору №17/08-2016 від 17.08.2016 23 000 грн.; 26.08.2016 за консультаційні послуги згідно договору №01/07-2016 від 01.07.2013 - 8 000 грн.; 26.08.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 24 000 грн.; 26.08.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №26/08-2016 від 26.08.2016 - 128 000 грн.; 05.10.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 20 000; 12.10.2016 поворотна безвідсоткова допомога згідно договору №12/10-2016 від 12.10.2016 - 60 000 грн.; 23.12.2016 за оренду згідно договору № 01/07 від 01.07.2013 - 24 000 грн.; 23.12.2016 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 52 000 грн.; 11.01.2017 за оренду згідно договору №01/07 від 01.07.2013 24 000 грн.; 11.01.2017 за оренду згідно договору №04/03-15 від 04.03.2015 - 53 999 грн.; 20.01.2017 за надання послуг із виготовлення документів згідно договору №20/01-2017 від 20.01.2017 - 210 000 грн.; 27.01.2017 безвідсоткова фінансова допомога згідно договору №27/01-2017 від 27.01.2017 450 000, чим здійснив привласнення указаних коштів. Крім того, ОСОБА_9 , будучи директором ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», та уповноваженою особою юридичної особи за законодавством України «Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», за вказівкою ОСОБА_6 24.09.2013, перебуваючи за адресою: м. Черкаси бульв. Шевченка, 320 уклав договір банківського рахунку № 66 з Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» (надалі Договір). Так, згідно п. 1.1 вказаного Договору банк зобов`язується надавати клієнту послуги з розрахунково-касового обслуговування, які пов`язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому грошових коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених Договором. На підставі вказаного Договору 25.09.2013 Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , який не являється рахунком зі спеціальним режимом використання та на нього не розповсюджуються норми, визначені Законом України «Про теплопостачання», Постанов Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 та №217 від 18.06.2014. Установлено, що з моменту відкриття та до кінця жовтня 2016 року вказаний рахунок використовувався для забезпечення господарської діяльності підприємства. Однак, переслідуючи мету привласнення в інтересах Товариства коштів, сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, ОСОБА_9 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 у невстановленому у ході досудового розслідування місці та не пізніше листопада 2016 року в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України №217 від 18.06.2014, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, вніс зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунок попередньо відкритий ним Черкаським обласним управлінням ПАТ «Державний ощадний банк України» і таким чином, вказаний розрахунковий рахунок був включений до квитанцій на оплату теплопостачання споживачам м. Сміла Черкаської області та продовжує використовуватися для привласнення коштів по теперішній час. Так, згідно листа Черкаської дирекції ПАТ «Укрпошта» в період з листопада 2016 року по жовтень 2017 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти за прийняті комунальні платежі від населення на користь «Договір про спільну діяльність від 05.05.10 № 47-2V-уповноважена особа ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ» в сумі 4 987 910, 13 грн., які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 і невстановлені у ході досудового розслідування службові особи ТОВ «СМІЛА ЕНЕРГОІНВЕСТ», виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_6 звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, а саме перерахували (перераховують) на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, чим здійснили (здійснюють) привласнення указаної суми коштів. У результаті протиправних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України» із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, а за попередньою змовою з ОСОБА_10 перераховані з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих Товариством в АТ «Місто Банк» та № НОМЕР_4 , відкритий у Черкаському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» на раніше відкритий ТОВ «Комунальні системи України» в ПАТ «Укрсоцбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за окремими господарськими операціями, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені правочинами, здійсненими Товариством при придбанні та продажу товарів (робіт, послуг) та не створили юридичних наслідків таких правочинів, що суперечить інтересам держави, які у подальшому невстановленими службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» у період часу з 03.08.2013 по теперішній час за вказівкою ОСОБА_6 були перераховані на рахунки фізичних та юридичних осіб за угодами, що мають ознаки нікчемності і таким чином, ПАТ «Державний ощадний банк України» був позбавлений можливості перераховувати кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям на загальну суму 38 529 163,13 гривень, що більш ніж у 41 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 05.12.2017 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 05.12.2017 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України. 06.12.2017слічдим за погодженням з прокурором до Придніпровського районного суду м. Черкаси стосовно ОСОБА_6 внесено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 38 529 163,13 грн. 07.12.2017 Придніпровським районним суду м. Черкаси стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата України ОСОБА_11 з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. 13.12.2017 до апеляційного суду Черкаської області прокурором у кримінальному провадженні внесено апеляційну скаргу на указану ухвалу за результатами розгляду якої 18.12.2017 апеляційним судом винесено ухвалу, якою апеляційну скаргу прокурора задоволено частково, та обрано стосовно ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 млн. 286 тис. грн. та останній зобов`язаний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок та надати документ слідчому, що підтверджує його сплату з покладенням на останнього ряду обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. 26.01.2018 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 змінений запобіжний захід з застави на домашній арешт з 22.00 до 6.00 строком на 60 діб, тобто до 26.03.2018. Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в чотиримісячний строк неможливо, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: провести судово-економічну експертизу; допитати працівників ТОВ «Комунальні системи України» з приводу взаємовідносин підприємства з ТОВ «Сміла Енергоінвест»; витребувати в ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та УМГ "Черкаситрансгаз» в повному обсязі документи щодо встановлення лімітів на газ для ТОВ «Сміла Енергоінвест»; долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі дії ,в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Зважаючи на суму привласнених коштів, ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, що інкримінується підозрюваному, в разі застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, останній маючи фінансові можливості, зможе переховуватися як на території України, так і виїхати за її межі, що унеможливить виконання вимог ст. ст. 2, 9 КПК України насамперед щодо швидкого розгляду кримінального провадження. Крім того, на цей час існують ризики, що підозрюваний маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків, інших, не встановлених на цей час осіб, співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або від відмови від дачі показань, а також вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення або злочини з метою приховання вже виявленого, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків тим самим перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення. Останнє дає підстави вважати, що менш суворий запобіжний захід, окрім як домашній арешт, не здатен забезпечити виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків та запобігти вищевказаним ризикам. Беручи до уваги вищевикладене та те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного злочину з корисливих мотивів, за який відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому є достатні підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного у разі застосування менш суворого запобіжного заходу, аналізуючи те, що ОСОБА_6 не порушив обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого суді від 07.12.2017, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків прокурор просить суд продовжити строк домашнього арешту підозрюваному на 40 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.05.2018 включно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
В провадженні СУ ГУ НП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0002035 від 03.12.2015 року, в якому ОСОБА_6 05.12.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 07.12.2017 стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки народного депутата України ОСОБА_11 з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
13.12.2017 до апеляційного суду Черкаської області прокурором у кримінальному провадженні внесено апеляційну скаргу на указану ухвалу за результатами розгляду якої 18.12.2017 апеляційним судом винесено ухвалу, якою апеляційну скаргу прокурора задоволено частково, та обрано стосовно ОСОБА_6 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 5 млн. 286 тис. грн. та останній зобов`язаний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок та надати документ слідчому, що підтверджує його сплату з покладенням на останнього ряду обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
26.01.2018 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 змінений запобіжний захід з застави на домашній арешт з 22.00 до 6.00 строком на 60 діб, тобто до 26.03.2018.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в чотиримісячний строк неможливо, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: провести судово-економічну експертизу; допитати працівників ТОВ «Комунальні системи України» з приводу взаємовідносин підприємства з ТОВ «Сміла Енергоінвест»; витребувати в ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та УМГ "Черкаситрансгаз» в повному обсязі документи щодо встановлення лімітів на газ для ТОВ «Сміла Енергоінвест»; долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі дії ,в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на суму привласнених коштів, ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, що інкримінується підозрюваному, в разі застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, останній маючи фінансові можливості, зможе переховуватися як на території України, так і виїхати за її межі, що унеможливить виконання вимог ст. ст. 2, 9 КПК України насамперед щодо швидкого розгляду кримінального провадження.

Крім того, на цей час існують ризики, що підозрюваний маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків, інших, не встановлених на цей час осіб, співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або від відмови від дачі показань, а також вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення або злочини з метою приховання вже виявленого, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків тим самим перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення. 26.01.2018 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 змінений запобіжний захід з застави на домашній арешт з 22.00 до 6.00 строком на 60 діб, тобто до 26.03.2018.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні в чотиримісячний строк неможливо, оскільки необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: провести судово-економічну експертизу; допитати працівників ТОВ «Комунальні системи України» з приводу взаємовідносин підприємства з ТОВ «Сміла Енергоінвест»; витребувати в ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» та УМГ "Черкаситрансгаз» в повному обсязі документи щодо встановлення лімітів на газ для ТОВ «Сміла Енергоінвест»; долучити до матеріалів кримінального провадження результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі дії ,в яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зважаючи на суму привласнених коштів, ступінь тяжкості кримінальних правопорушень, що інкримінується підозрюваному, в разі застосування до ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, останній маючи фінансові можливості, зможе переховуватися як на території України, так і виїхати за її межі, що унеможливить виконання вимог ст. ст. 2, 9 КПК України насамперед щодо швидкого розгляду кримінального провадження.

Крім того, на цей час існують ризики, що підозрюваний маючи широке коло зв`язків, має реальну можливість як самостійно, так і через інших осіб, незаконно впливати на свідків, інших, не встановлених на цей час осіб, співучасників кримінального правопорушення, з метою примусу останніх до дачі неправдивих показань, або від відмови від дачі показань, а також вчинити інші аналогічні кримінальні правопорушення або злочини з метою приховання вже виявленого, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, органом досудового розслідування, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, встановлено наявність обґрунтованих ризиків передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків тим самим перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись 176,177, 178, 182, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 - задовольнити.
Продовжити строк домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 40 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 05.05.2018 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з особами, які заявили та можливо заявлять про вчинені ним правопорушення;

- здати слідчому на зберігання свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

- не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 з 22.00 до 6.00 год.
Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору Черкаської області - для відому.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1