УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.01.2017 до прокуратури області надійшла заява начальника Управління житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнили кошти від сплати за спожитий газ населенням, а також заволоділи майном територіальної громади смт. Коцюбинське Київської області, а саме котельнями в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Крім того, в 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) взагалі не здійснювало будь-яких розрахунків за спожитий газ перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно наданих відомостей НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж 2016 року не здійснило жодних розрахунків ні за отриманий природний газ у 2016 році, ні по боргах, що виникли за попередні періоди Станом на 01.01.2017 борг «УкрОптМастер- енерго» перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складав 8 602 438,66 грн.

Разом з тим, як вбачається зі звіту незалежного аудитора аудиторської фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що наявний в матеріалах кримінального провадження, за 4 квартал 2015 року 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано надходжень на загальну суму 17 256 018,42 грн. (тобто на суму, що майже в два рази перевищує розмір боргу товариства), у тому числі від населення 4 693 205, 81 грн., від бюджетних установ 4 184 568, 59 грн., а також Товариству з Державного бюджету було виділено кошти у виді пільг населенню на суму 441 709, 29 грн., субсидій населенню на суму 895 900, 00 грн.

У зв`язку з цим, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу, що передував виникненню заборгованості по теперішній час, а саме з 01.01.2013 по теперішній час, оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від виконання своїх боргових зобов`язань перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, 24.10.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизудля встановлення показників фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також визначення фінансової платоспроможності товариства.

У зв`язку з цим, отримані в результаті тимчасового доступу документи необхідні для використання під час проведення вищевказаної експертизи, а в подальшому також для допиту свідків у кримінальному провадженні.

Згідно листа ГУ ДФС у Київській області №4759 від 08.11.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні відкриті банківські рахунки в Філії «Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - № НОМЕР_5 , відкритий 14.11.2011 (валюта 980, гривня);- № НОМЕР_6 , відкритий 20.11.2012 (валюта 980, гривня);- № НОМЕР_7 , відкритий 01.08.2014 (валюта 980, гривня);- № НОМЕР_8 , відкритий 01.08.2014 (валюта 980, гривня);- № НОМЕР_9 , відкритий 01.08.2014 (валюта 980, гривня).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, розкриття банківської таємниці,здійснити тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише уФілії «Головне управління по м. Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000036 від 17.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

виписки про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (валюта 980, гривня), № НОМЕР_6 (валюта 980, гривня), № НОМЕР_7 (валюта 980, гривня), № НОМЕР_8 (валюта 980, гривня), № НОМЕР_9 (валюта 980, гривня),документів юридичної справи вказаного клієнта банку про відкриття зазначених рахунків та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, які знаходились на вищевказаних рахунках (платіжні доручення, меморіальні ордери, заяви на видачу коштів, грошові чеки на отримання готівки тощо) з 01.01.2013 по 26.12.2017рр..

Службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1