У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0001794 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та за його дорученням оперативним підрозділам Департаменту кіберполіції Національної поліції України ( старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ) тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: « НОМЕР_2 », а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження, а також вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса « НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2017 по дату виконання зазначеної ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення на виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшостівипадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

Для здійснення злочинної діяльності особи використовують Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_3 . Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

В ході проведених заходів встановлено, що місцем вчинення злочинної діяльності зазначених осіб є квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується в якості офісу, де знаходиться техніка для виготовлення підроблених документів та інші предмети, які мають доказове значення по справі. До квартири підведений Інтернет, ІР-адреса НОМЕР_2 , провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), договір оформлено на ОСОБА_6 .

Наразі,інформація відображена в матеріалах кримінального провадження з приводу шахрайських дій та іншого, дає слідству підстави вважати, що умисний тяжкий злочин, був вчинений та вчиняється зазначеною вище групою осіб за вказаною адресою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення осіб потерпілих, осіб, що вчиняють кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів у кримінальному провадженні, а також з`ясування всі обставинсправи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їхподальше вилучення, а саме необхідно у законний спосіб, з дотриманням КПК України отримати у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: « НОМЕР_2 », а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження. Також необхідно вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса « НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2017 по дату виконання зазначеної ухвали.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001794 від 19.02.2016 року, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , оперативному підрозділу Департаменту кіберпорліції національної поліції України, зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучення їх копій.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , оперативному підрозділу Департаменту кіберпорліції національної поліції України, зокрема старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять інформацію щодо особи, яка користувалась та користується ІР-адресою: « НОМЕР_2 », а саме: ПІБ, фізичну адресу користувача, вказані анкетні дані при замовленні послуги підключення до мережі Інтернет, у разі наявності копію укладеного договору та інші відомості, які будуть слугувати повному та всебічному досудовому розслідуванню кримінального провадження, а також вилучити лог-файли вхідного та вихідного трафіку абонента, якому надається у користування ІР-адреса « НОМЕР_2 » за період часу з 01.01.2017 по дату виконання зазначеної ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1