Справа № 404/5118/17
Номер провадження 1-кс/404/2349/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ФГ «Горизонт-плюс» про встановлення строків для проведення процесуальних дій,

ВСТАНОВИВ :

Адвокат ОСОБА_3 звернулася до Кіровського районного суду міста Кіровограда в інтересах ФГ «Горизонт-плюс» з клопотанням про встановлення строків для проведення процесуальних дій, а саме: повторно звернутися з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо осіб, які відкривали вказаний банківський рахунок, знімали кошти з нього у 2015-2016 роках, у тому числі в розмірі 266 тис. грн. у лютому 2016 року; отримати відповіді на запити до контролюючих державних органів, а саме до Кропивницького об`єднаного УПФ України в Кіровоградській області, Кропивницького ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, Головного управління статистики в Кіровоградській області, ГТУ юстиції в Кіровоградській області про надання звітів ПВКФ «Ольгард» про діяльність за 2015-2016 роки по кримінальному провадженню №0000064 від 01.06.2016 року.

Необхідність встановлення строку для проведення вищезазначених процесуальних дій обґрунтовується тим, що справа в провадженні слідчого Кропивницького ВП знаходиться тривалий час, а отримання доказів протиправної діяльності ПВКФ «Ольгард» триває з порушенням вимог розумності строків, а отже для забезпечення виконання завдань кримінального провадження існує необхідність встановлення строків на підставі ст.114 КПК України для слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 01.06.2016 року.

Представник ФГ «Горизонт-плюс» під час розгляду клопотання наполягає на задоволенні вимог з наведених вище підстав та встановити строк для проведення процесуальних дій слідчому.

Слідчий і прокурор викликались, не з`явились, їх неявка не перешкоджає вирішенню заявлених вимог по поданому клопотанню.

Заслухавши доводи представника ФГ «Горизонт-плюс», дослідивши матеріали заявленого клопотання по кримінальному провадженню №0000064, з`ясовані наступні факти і відповідні їм правовідносини.

01.06.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

Листом прокуратури Миколаївської області №04/2/2-300-16 від 28.12.2016 року у кримінальному провадженні №0000064 визначено підслідність кримінального правопорушення за ч.2 ст.190 КК України за СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

До Кіровоградської місцевої прокуратури подавалося клопотання про звернення для слідчого судді з клопотанням для отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Листом Кіровоградської місцевої прокуратури від 24.07.2017 року №89-1817 повідомлено, що за результатами розгляду клопотання винесено постанову про часткове задоволення клопотання про проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №0000064 від 01.06.2016 року.

Ухвалу слідчого судді про доступ до банківських документів так і не було виконано ні слідчим, ні прокурором.

09.06.2017 року слідчим направлено запити до контролюючих державних органів, а саме до Кропивницького об`єднаного УПФ України в Кіровоградській області, Кропивницького ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, Головного управління статистики в Кіровоградській області, ГТУ юстиції в Кіровоградській області про надання звітів ПВКФ «Ольгард» про діяльність за 2015-2016 роки. Станом на 12.11.2017 року слідчим за даними запитами відповіді так і не отримано.

Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з справ людини як джерело права.

Згідно пункту 1 ст. 1 Першого протоколу Конвенції, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (James and Others v. the United Kingdom), п. 50, Series A № 98).

У відповідності до ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. (ч. 2 ст. 113 КПК України)

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.114 КК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.18 ч.1 ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема відноситься розумність строків (п.21 ч.1 ст.7 КПК України).

Доказування не ґрунтується на припущеннях. Таким чином слідчий/прокурор особисто не здійснили жодних дій для виконання ухвали про тимчасовий доступ до банківських документів. Також слідчий не вчинив необхідних дій для отримання відповідей на запити від контролюючих державних органів, чим ускладнив процес розгляду даної справи.

З огляду на перераховані обставини органу досудового розслідування необхідно вжити усі необхідні заходи для своєчасного отримання доступу до банківських документів в розумні строки. Вимоги по заявленому клопотанню обґрунтовані, підтверджуються доказами, тому підлягають задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст. ст. 28, 114 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ФГ «Горизонт-плюс» про встановлення процесуального строку - задовольнити.

Зобов`язати слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо осіб, які відкривали вказаний банківський рахунок, знімали кошти з нього у 2015-2016 роках, у тому числі в розмірі 266 тис. грн. у лютому 2016 року, а також отримати відповіді на запити до контролюючих державних органів, а саме до Кропивницького об`єднаного УПФ України в Кіровоградській області, Кропивницького ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, Головного управління статистики в Кіровоградській області, ГТУ юстиції в Кіровоградській області про надання звітів ПВКФ «Ольгард» про діяльність за 2015-2016 роки по кримінальному провадженню №0000064 від 01.06.2016 року у строк до 06.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1