Справа № 455/1356/17
Провадження № 1-кс/455/234/2017
У Х В А Л А
10 листопада 2017 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000559 від 30.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000559, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2017 року.

Мотивуючи клопотання, старший слідчий посилається на те, що 29.08.2017 року в Старосамбірське відділення поліції скеровано письмову заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа таємно викрала у її чоловіка - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який раптово помер внаслідок хвороби серця 03.08.2017 року на автобусній зупинці, розташованій по вул. Дрогобицькій в м. Старий Самбір, мобільний телефон марки «Нокія» моделі «230» з двома ІМЕІ-лами: 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 та з СІМ-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером « НОМЕР_3 », а також таємно викрала срібний ланцюжок з хрестиком, загальною вагою, близько 20 грамів, та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером рахунку « НОМЕР_4 », відкритим на ім`я ОСОБА_6 , з якої в період часу із 03 по 08 серпня 2017 року знято грошові кошти в сумі, близько 5000 гривень, у зв`язку з чим покійному ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму, близько 10 000 гривень.

Зі свідчень ОСОБА_7 встановлено, що вона є дружиною покійного ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_1 , який проходив строкову військову службу в десантних військах, а саме: у ІНФОРМАЦІЯ_5 та котрий 02.08.2017 року приїхав в м. Хирів, щоб в день десантних військ зустрітися зі своїми друзями по службі та відсвяткувати. 03.08.17 року їй зателефонували працівники поліції та повідомили, що ОСОБА_6 виявлено мертвим на автобусній зупинці по вул.Дрогобицькій в м. Старий Самбір. При огляді трупа жодних ознак насильницької смерті виявлено не було. Однак, на трупі, також не було ланцюжка з хрестиком та в кишенях його одежі не було мобільного телефону чи банківської карти. Згідно лікарського свідоцтва про смерть, причиною смерті ОСОБА_6 стало захворювання серця - кардіоміопатії та гостра серцева недостатність. Коли родичі забирали з моргу тіло ОСОБА_6 , то виявили відсутність його речей, а саме: мобільного телефону марки «Нокія» моделі «230» з двома ІМЕІ-лами: 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 та з СІМ-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером « НОМЕР_3 », срібного ланцюжка з хрестиком, загальною вагою, близько 20 грамів, та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером рахунку « НОМЕР_4 », відкритим на ім`я ОСОБА_6 , з якої згідно роздруківки з «електронного банкінгу» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період часу із 03 по 08 серпня 2017 року, знято грошові кошти в сумі, близько, 5000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, яка вчинила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обгрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації про рух грошових коштів із банківської карти ОСОБА_6 з номером рахунку « НОМЕР_4 », інформації про те, де саме відбувалося зняття грошових коштів з даного рахунку і ким, а також матеріалів фото- та відеофіксації, що підтверджують факт зняття даних коштів конкретною особою. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати ст. слідчому СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації, яка перебуває в розпорядженні керівництва Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса та головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення матеріалів із запитуваною інформацією у Західного головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , та зобов`язати їх надати слідчому наступну інформацію: довідку про рух коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером « НОМЕР_4 » за період часу із 02 до 30 серпня 2017 року включно, в якій зазначити номери банківських карт, на які були перераховані грошові кошти із банківської карти ОСОБА_6 та повні анкетні дані їх власників, а також інформацію про зняття готівкових коштів в конкретних банківських терміналах із зазначенням їх адреси, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів. В даній довідці вказати дату та час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів через які були проведені такі операції, яким способом, де саме та коли були зняті або перераховані грошові кошти із банківської картки ОСОБА_6 з номером « НОМЕР_4 » та в якій сумі, матеріали фото- та/або відеофіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківської картки ОСОБА_6 з номером « НОМЕР_4 » за період часу із 09:00 години 02.08.2017 року до 23:00 години 30.08.2017 року, через будь-які банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всій території України.

Правова кваліфікація ч.1 ст.185 КК України.

У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч. 1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження старшого слідчого, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий слідчого відділу, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: довідку про рух коштів із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером « НОМЕР_4 » за період часу із 02 до 30 серпня 2017 року включно, в якій зазначити номери банківських карт, на які були перераховані грошові кошти із банківської карти ОСОБА_6 та повні анкетні дані їх власників; інформацію про зняття готівкових коштів в конкретних банківських терміналах із зазначенням їх адрес; перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів. В даній довідці вказати дату та час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів, через які були проведені такі операції, яким способом, де саме та коли були зняті або перераховані грошові кошти із банківської картки ОСОБА_6 з номером « НОМЕР_4 » та в якій сумі, матеріали фото- та/або відеофіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківської картки ОСОБА_6 з номером « НОМЕР_4 » за період часу із 09:00 години 02.08.2017 року до 23:00 години 30.08.2017 року, через будь-які банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по всій території України..

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,.

Строк дії ухвали до 10.12.2017 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1