УХВАЛА
Іменем України

14.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , внесеного у кримінальному провадженні № 20000164, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ) оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 20000164 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості щодо даного кримінального правопорушення внесені 01 листопада 2017 року прокурором Житомирської місцевої прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві гр. ОСОБА_4 . Відповідно до заяви про вчинення злочину, поданої 25 вересня 2017 року адвокатом ОСОБА_4 до Житомирської місцевої прокуратури, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) є власником нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відомостями, наявними в Державному реєстрі прав на нерухоме майно. З травня 2017 року, на зазначену адресу працівниками пошти почали приносити повідомлення про надходження поштових відправлень та листи від суб`єктів підприємницької діяльності, що фактично там не знаходились.

23 травня 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у відповідь на запит отримано від ІНФОРМАЦІЯ_9 перелік суб`єктів господарювання, які станом на зазначену дату зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що у ряду підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), Об`єднання ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), відсутні укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори оренди або інші правочини, які б дозволяли їм користуватись будь-якими приміщеннями за вказаною адресою. Такі підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Слідчий посилається на те, що у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями) для державної реєстрації створення (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу) подається заява про державну реєстрацію. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси АДРЕСА_1 , в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи обов`язковим до заповнення є відомості про місцезнаходження юридичної особи. Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5 в заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про місцезнаходження юридичної особи обов`язковим до заповнення є сама адреса. Тобто, має місце факт неправомірного внесення адреси АДРЕСА_1 , в документи, що були подані для проведення їх державної реєстрації (змін до державної реєстрації) як юридичних осіб.

Слідчий вказує на те, що у відділі (секторі) ІНФОРМАЦІЯ_11 зберігаються в оригіналах документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно повернути слідчому.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів - повернути.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя