печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000035 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р., за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що з початку 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розробили та втілили у життя злочинну схему по мінімізації податкового навантаження на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно якої означені підприємства купуючи у підприємств імпортерів ІП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код: НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код: НОМЕР_7 ) електронну та побутову техніку, пізніше реалізовують її особам, які не є неплатниками ПДВ за готівку, при цьому оплата здійснюється готівкою без підтверджуючих документів суворої звітності. В результаті вказаної діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично залишається можливість нібито реалізувати товар платникам ПДВ та отримати в якості оплати безготівкові кошти, що необхідні для подальшої купівлі товару у імпортерів. Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) продають накоплений податковий кредит підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код: НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код: НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код: НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »(код: НОМЕР_32 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код: НОМЕР_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 »(код: НОМЕР_34 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код: НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код: НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код: НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код: НОМЕР_40 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 »(код: НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код: НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код: НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код: НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код: НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код: НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код: НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код: НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код: НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код: НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код: НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код: НОМЕР_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код: НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код: НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код: НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код: НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код: НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код: НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код: НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код: НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код: НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код: НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » шляхом укладання договорів купівлі-продажу вже проданих товарів, виписуючи податкові накладні в підтвердження цього.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області, що входять до слідчої групи або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до всіх документів на підставі яких були укладені договори та здійснюється розрахунково-касове обслуговування з КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_68 » у тому числі:

-Договори про розрахунково-касове обслуговування з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (МФО НОМЕР_64 ), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником внутрішньодержавної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_70 », з додатками та з переліком постачальників товарів (робіт, послуг), на користь яких Фінансова установа здійснює приймання платежів;

-Договори, які укладались з 2016 року по теперішній час щодо розміщення обладнання (терміналів) для приймання платежів з КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_68 », філією КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_68 » у м. Києві та іншими юридичними особами, з відповідними додатками, із зазначенням їх адрес розташування, точок доступу до мережі Інтернет (IMSIGSM оператора мобільного зв`язку, Інтернет провайдерів тошо), додаткові угоди до вказаних договорів, акти прийому-передачі майна по договорам та акти звірки взаєморозрахунків;

-Інформація про проведені операцій клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (назва агентів банку, код ЄДРПОУ агентів банку, назви банку, код ЄДРПОУ та код МФО банку, квитанції, номери терміналів, рахунки відкриті в банківських установах, на які зараховуються готівка з терміналів, дати переказів, назви отримувачів, код ЄДРПОУ отримувачів, банки отримувачів, коди МФО отримувачів, номери телефонів/рахунків, призначення платежів, коди операцій, номери та дати агентських договорів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/66163/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1