Провадження № 1-кс/582/362/17
Справа № 582/1284/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000398, яке внесене до ЄРДР 25.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів з відомостями про банківські операції із поповнення коштами карткового рахунку чи переказу коштів на банківський рахунок, що вчинені за допомогою всіх банківських терміналів, розташованих в смт. Недригайлів Сумської області у період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 24.12.2014, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення; даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власників рахунків, на які здійснено переказ коштів чи поповнено їх рахунок, копій паспортів власників таких рахунків, їх ідентифікаційних кодів, заяв на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цих же осіб, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.11.2014, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані; документів з даними клієнтів з фінансовими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , номерами їх рахунків та платіжних карток, копії їх паспортів, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000398 від 25.12.2014, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 24.12.2014 невідомий чоловік, використовуючи абонентський номер телефону з ввімкненою послугою приховування номеру (антивизначником), подзвонивши на номер НОМЕР_3 , під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представився працівником СБУ, обманувши, повідомив, що брат останнього знаходиться в приміщенні СБУ та шляхом обману і зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 5000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на невстановлений банківський рахунок за допомогою терміналу, розташованого в смт. Недригайлів Сумської області у приміщенні недіючої поліклініки, де розташована аптека.

Відповідні відомості 25.12.2014 внесено до ЄРДР за № 0000398, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що абонентський номер НОМЕР_3 належить його матері. Під час розмови з невстановленим чоловіком, який телефонував з «прихованого» номеру телефону, останній повідомив, що йому відомо про колишнє місце роботи ОСОБА_5 . Термінал, за допомогою якого було здійснено переказ грошових коштів, був розташований в центрі смт. Недригайлів Сумської області, у приміщенні аптеки, де раніше була поліклініка. Переказ коштів було здійснено ОСОБА_5 близько 17 год. 35 хв. 24.12.2014.

Під час тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 24.12.2014 у період часу з 15 до 18 години на номер НОМЕР_3 телефонували абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які ймовірно використовувалися зловмисником.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження № 0000398 стверджується, що слідчими за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_5 , в якого, шляхом обману та зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які були перераховані ОСОБА_5 на невстановлений банківський рахунок за допомогою терміналу, розташованого в смт. Недригайлів Сумської області.

У протоколі допиту потерпілого від 26.12.2014, ОСОБА_5 повідомив, що через термінал, який знаходиться у приміщенні недіючої поліклініки, де розташована аптека (TS НОМЕР_4 ) ним було перераховано на банківський рахунок, номер якого він не пам`ятає, 5000 грн. з метою звільнення брата. При перерахуванні коштів, ОСОБА_5 запам`ятав лише ім`я та по батькові одержувача, що висвітилось на екрані - « ОСОБА_6 », а також код відправки чи кількісний показник роботи з терміналом «№648».

Під час тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 24.12.2014 у період часу з 15 до 18 години на номер НОМЕР_3 телефонували абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які на думку органу досудового розслідування, могли використовуватись зловмисником.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом згаданих процесуальних норм надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи надані слідчим докази в обґрунтування свого клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких просить слідчий, зокрема, щодо банківських операцій із поповнення коштами в сумі 5 000 грн. карткового рахунку чи переказу коштів такої суми на банківський рахунок, що вчинені за допомогою банківського терміналу ТS НОМЕР_4 , розташованого в смт. Недригайлів Сумської області, у період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 24.12.2014 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, слідчим не обґрунтовано та не доведено необхідність тимчасового доступу до документів з відомостями про банківські операції, що вчинені за допомогою всіх банківських терміналів, розташованих в смт. Недригайлів Сумської області у зазначений період.

Крім того, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Таким чином, враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000398, внесене в ЄРДР 25.12.2014 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що частково інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами їх встановити, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів частково з урахуванням обсягу документів, про доступ до яких просить слідчий.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів з відомостями про банківські операції із поповнення коштами в сумі 5 000 грн. карткового рахунку чи переказу коштів такої суми на банківський рахунок, що вчинені за допомогою банківського терміналу ТS НОМЕР_4 , розташованого в смт. Недригайлів Сумської області, у період часу з 17 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 24.12.2014 (ймовірний одержувач коштів « ОСОБА_6 », код відправки чи кількісний показник роботи з терміналом «№648»), із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення; даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власника рахунку, на який здійснено такий переказ коштів чи поповнено рахунок, копії паспорта власника такого рахунку, його ідентифікаційного коду, заяв на отримання платіжних карток, договорів на відкриття та обслуговування такого банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на цей рахунок та зняті з нього у період з 01.11.2014, даних щодо накладення на нього арешту, блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані; документів з даними клієнтів з фінансовими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , номерами їх рахунків та платіжних карток, копії їх паспортів, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000398 від 25.12.2014, з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1