Справа №: 398/3348/17
провадження №: 1-кс/398/506/17
УХВАЛА
Іменем України
"11" жовтня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , внесене в межах кримінального провадження № 0002417 від 02.06.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення, а саме до:

- заяви на видачу готівкових коштів, а саме: з рахунку клієнта ОСОБА_4 від 13.10.2016 року на суму 3000 грн., від 17.10.2016 року на суму 2000 грн., від 12.12.2016 року на суму 2000 грн., від 16.12.2016 року на суму 4000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_5 від 27.02.2017 на суму 6000 грн., від 10.05.2017 року на суму 2000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_6 від 22.05.2017 року на суму 11000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_7 , від 05.07.2016 року на суму 2000 грн., від 16.07.2016 року на суму 2000 грн., від 27.08.2016 року на суму 2000 грн., від 04.10.2016 року на суму 1500 грн., від 06.10.2016 року на суму 2000 грн., від 21.12.2016 року на суму 2000 грн., від 06.02.2017 року на суму 2000 грн., від 10.03.2017 року на суму 1000 грн., від 10.04.2017 року на суму 2000 грн., від 10.05.2017 року на суму 1400 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_8 , від 23.07.2016 року на суму 2000 грн., від 08.08.2016 року на суму 2000 грн., від 15.12.2016 року на суму 5000 грн., від 24.01.2017 року на суму 1000 грн., від 25.02.2017 року на суму 1000 грн., від 06.03.2017 року на суму 1000 грн., від 05.04.2017 року на суму 2000 грн., від 05.05.2017 року на суму 1500 грн., від 26.05.2017 року на суму 1000 грн.;з рахунку клієнта ОСОБА_9 , а саме: від 11.06.2016 року на суму 1000 грн., від 18.06.2016 року на суму 1000 грн., від 01.11.2016 року на суму 4000 грн., від 14.11.2016 року на суму 3000 грн., від 19.12.2016 року на суму 1000 грн., від 29.12.2016 року на суму 1000 грн., від 26.01.2017 року на суму 2000 грн., від 22.02.2017 року на суму 1000 грн., від 11.03.2017 року на суму 2000 грн., від 20.03.2017 року на суму 3000 грн., від 18.04.2017 року на суму 2000 грн., від 03.05.2107 року на суму 1000 грн., від 19.05.2017 року на суму 2000 грн., від 24.05.2017 року на суму 1000 грн.; та з рахунку клієнта ОСОБА_10 , виписки з рахунків про рух коштів в період часу з 01.01.2016 по 01.08.2017 року по клієнтам банку: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), які перебувають у володіння філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Кіровоградським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено службове розслідування за фактом розгляду матеріалів планової документальної ревізії та суцільної перевірки операцій за поточними рахунками вкладників Територіально відокремленого без балансового відділення ІІІ типу № НОМЕР_8 ( АДРЕСА_2 ) філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення планової документальної ревізії ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_8 працівниками відділу ревізій та контролю було виявлено сумнівні операції по видачі коштів з поточних рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_8 та встановлено розбіжності між фактичним залишком коштів по АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та записами в ощадних книжках по рахункам, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім була проведена видаткова операція та залишався незначний залишок на рахунку.

Під час проведення документальної ревізії станом на 22.06.2017 року працівниками відділу ревізій та контролю була проведена ревізія готівки та цінностей в сховищі ТВБВ № НОМЕР_8 , встановлено недостачу готівкових коштів в національній валюті в сумі 11600 грн. Недостача виникла внаслідок неправомірного зняття 22.06.2017 року коштів старшим контролером-касиром служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_9 ОСОБА_11 з поточних рахунків клієнтів: ОСОБА_5 в сумі 7600 грн. та ОСОБА_10 в сумі 4000 грн.

В поясненні старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_9 ОСОБА_11 пояснила, що дані операції були здійсненні нею особисто з метою приховування недостачі в касі ТВБВ № НОМЕР_8 при закритті сховища цінностей 21.06.2017 року в сумі 11000 грн., а також ОСОБА_11 пояснила, що підписи отримувача ( ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ) на заявах на видачу готівки виконані нею особисто, а не власниками рахунків.

Операції проведені в АБС старшим контролером-касиром служби касових операцій ОСОБА_11 за 22.06.2017 року з видачі готівки по рахунку на суму 7600 грн. та на суму 4000 грн. завізована (електронний цифровий підпис) ОСОБА_11 , а відповідно до ст. 3 ЗУ «Про електронний цифровий підпис» електронний розрахунковий документ та його паперова форма мають однакову юридичну силу з паперовим розрахунковим документом.

Працівники банку при проведенні розрахункових операцій, а саме видачі коштів по рахунках, мають візувати дані операції своїм електронним цифровим підписом.

В ході проведення перевірки встановлено, що ОСОБА_11 здійснювала неправомірне зняття коштів (без присутності клієнта) з рахунку клієнта ОСОБА_4 , а саме:

-13.10.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 3000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 13.10.2016 року замість клієнта ОСОБА_4 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_12

-17.10.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 17.10.2016 року замість клієнта ОСОБА_4 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_12

-12.12.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 12.12.2016 року замість клієнта ОСОБА_4 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_12

-16.12.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 4000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 16.12.2016 року замість клієнта ОСОБА_4 , та підробила електронний цифровий підпис головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_13 ..

16.01.2017 року старший контролер-касир ОСОБА_11 повернула клієнту ОСОБА_4 2000 грн. без відображення операції в бухгалтерському обліку (АБС), здійснивши відповідний запис в ощадну книжку клієнта та засвідчивши його своїм підписом.

Всього з поточного рахунку ОСОБА_4 в період часу з 13.10.2016 року по 26.06.2017 року старшим контролером-касиром ОСОБА_11 привласнено кошти в сумі 11000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_11 здійснювала неправомірне зняття коштів (без присутності клієнта) з рахунку клієнта ОСОБА_5 , а саме:

-27.02.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 6000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 27.02.2017 року замість клієнта ОСОБА_5 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-10.05.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 10.05.2017 року замість клієнта ОСОБА_5 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14 .

Всього з рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.03.2016 по 01.06.2017 року старшим касиром-контролером ОСОБА_11 було привласнено грошові кошти в сумі 8000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_11 здійснювала неправомірне зняття коштів (без присутності клієнта) з рахунку клієнта ОСОБА_6 , а саме:

-22.05.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 11000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 22.05.2017 року замість клієнта ОСОБА_6 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_15 .

21.06.2017 року ОСОБА_11 здійснила повернення грошових коштів клієнту з каси, без відображення операції в АБС.

Також встановлено, що ОСОБА_11 здійснювала неправомірне зняття коштів (без присутності клієнта) з рахунку клієнта ОСОБА_7 , а саме:

-05.07.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 22.05.2016 року замість клієнта ОСОБА_7

-16.07.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 16.07.2016 року замість клієнта ОСОБА_7

-27.08.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 27.08.2016 року замість клієнта ОСОБА_7

-04.10.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1500 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 04.10.2016 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-06.10.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 06.10.2016 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-21.12.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 21.12.2016 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_13

-06.02.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 06.10.2017 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-10.03.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 10.03.2017 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-10.04.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 10.04.2017 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-10.05.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1400 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 10.05.2017 року замість клієнта ОСОБА_7 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 здійснювала неправомірне зняття коштів (без присутності клієнта) з рахунку клієнта ОСОБА_8 , а саме:

-23.07.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 23.07.2016 року замість клієнта ОСОБА_8

-08.08.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 08.08.2016 року замість клієнта ОСОБА_8

-15.12.2016 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 5000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 15.12.2016 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис головного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_13

-24.01.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 24.01.2017 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-25.02.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 25.02.2017 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-06.03.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 06.03.2017 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-05.04.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 2000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 05.04.2017 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14

-05.05.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1500 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 05.05.2017 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_15

-26.05.2017 року ОСОБА_11 зняла кошти без присутності клієнта в сумі 1000 грн., шляхом виконання підпису в заяві на видачу готівки від 26.05.2017 року замість клієнта ОСОБА_8 , та підробила електронний цифровий підпис касира ТВБВ № НОМЕР_8 ОСОБА_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 здійснювала неправомірне зняття коштів (без присутності клієнта) з рахунку клієнта ОСОБА_9 , а саме:

-11.06.2016 року грошові кошти в сумі 1000 грн.;

-18.06.2016 року грошові кошти в сумі 1000 грн.;

-01.11.2016 року грошові кошти в сумі 4000 грн.;

-14.11.2016 року грошові кошти в сумі 3000 грн.;

-19.12.2016 року грошові кошти в сумі 1000 грн.;

-29.12.2016 року грошові кошти в сумі 1000 грн.;

-26.01.2017 року грошові кошти в сумі 2000 грн.;

-22.02.2017 року грошові кошти в сумі 1000 грн.;

-11.03.2017 року грошові кошти в сумі 2000 грн.;

-20.03.2017 року грошові кошти в сумі 3000 грн.;

-18.04.2017 року грошові кошти в сумі 2000 грн.;

-03.05.2107 року грошові кошти в сумі 1000 грн.;

-19.05.2017 року грошові кошти в сумі 2000 грн.;

-24.05.2017 року грошові кошти в сумі 1000 грн.

Банком встановлено в ході проведення зустрічних перевірок та звірки видаткових операцій за даними АБС та за записами в ощадних книжках клієнтів: ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 факти привласнення коштів клієнтів з їх рахунків старшим контролером-касиром служби касових операцій № НОМЕР_10 ОСОБА_11 шляхом підробки підписів клієнтів в програмному комплексі АБС, підробкою підписів на заявах на видачу готівки та записами завідомо неправдивого залишку в ощадну книжку клієнтів після їх звернення.

На підставі викладеного та враховуючи, що згідно даних, наявних у матеріалах даного кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення при здійсненні досудового розслідування, зокрема:

- заява на видачу готівкових коштів, а саме: з рахунку клієнта ОСОБА_4 від 13.10.2016 року на суму 3000 грн., від 17.10.2016 року на суму 2000 грн., від 12.12.2016 року на суму 2000 грн., від 16.12.2016 року на суму 4000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_5 від 27.02.2017 на суму 6000 грн., від 10.05.2017 року на суму 2000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_6 від 22.05.2017 року на суму 11000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_7 , від 05.07.2016 року на суму 2000 грн., від 16.07.2016 року на суму 2000 грн., від 27.08.2016 року на суму 2000 грн., від 04.10.2016 року на суму 1500 грн., від 06.10.2016 року на суму 2000 грн., від 21.12.2016 року на суму 2000 грн., від 06.02.2017 року на суму 2000 грн., від 10.03.2017 року на суму 1000 грн., від 10.04.2017 року на суму 2000 грн., від 10.05.2017 року на суму 1400 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_8 , від 23.07.2016 року на суму 2000 грн., від 08.08.2016 року на суму 2000 грн., від 15.12.2016 року на суму 5000 грн., від 24.01.2017 року на суму 1000 грн., від 25.02.2017 року на суму 1000 грн., від 06.03.2017 року на суму 1000 грн., від 05.04.2017 року на суму 2000 грн., від 05.05.2017 року на суму 1500 грн., від 26.05.2017 року на суму 1000 грн.;з рахунку клієнта ОСОБА_9 , а саме: від 11.06.2016 року на суму 1000 грн., від 18.06.2016 року на суму 1000 грн., від 01.11.2016 року на суму 4000 грн., від 14.11.2016 року на суму 3000 грн., від 19.12.2016 року на суму 1000 грн., від 29.12.2016 року на суму 1000 грн., від 26.01.2017 року на суму 2000 грн., від 22.02.2017 року на суму 1000 грн., від 11.03.2017 року на суму 2000 грн., від 20.03.2017 року на суму 3000 грн., від 18.04.2017 року на суму 2000 грн., від 03.05.2107 року на суму 1000 грн., від 19.05.2017 року на суму 2000 грн., від 24.05.2017 року на суму 1000 грн.; та з рахунку клієнта ОСОБА_10 , виписки з рахунків про рух коштів в період часу з 01.01.2016 по 01.08.2017 року по клієнтам банку: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ).

Вказані документи у своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, тому слідчий просить надати доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки не повідомив.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи та ступінь тяжкості вчиненого злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вимоги слідчого щодо надання можливості вилучити документи, на думку слідчого судді, також є обґрунтованими, оскільки приєднання до матеріалів справи копій документів унеможливить проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 до оригіналів документів з правом їх вилучення, а саме до:
- заяви на видачу готівкових коштів, а саме: з рахунку клієнта ОСОБА_4 від 13.10.2016 року на суму 3000 грн., від 17.10.2016 року на суму 2000 грн., від 12.12.2016 року на суму 2000 грн., від 16.12.2016 року на суму 4000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_5 від 27.02.2017 на суму 6000 грн., від 10.05.2017 року на суму 2000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_6 від 22.05.2017 року на суму 11000 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_7 , від 05.07.2016 року на суму 2000 грн., від 16.07.2016 року на суму 2000 грн., від 27.08.2016 року на суму 2000 грн., від 04.10.2016 року на суму 1500 грн., від 06.10.2016 року на суму 2000 грн., від 21.12.2016 року на суму 2000 грн., від 06.02.2017 року на суму 2000 грн., від 10.03.2017 року на суму 1000 грн., від 10.04.2017 року на суму 2000 грн., від 10.05.2017 року на суму 1400 грн.; з рахунку клієнта ОСОБА_8 , від 23.07.2016 року на суму 2000 грн., від 08.08.2016 року на суму 2000 грн., від 15.12.2016 року на суму 5000 грн., від 24.01.2017 року на суму 1000 грн., від 25.02.2017 року на суму 1000 грн., від 06.03.2017 року на суму 1000 грн., від 05.04.2017 року на суму 2000 грн., від 05.05.2017 року на суму 1500 грн., від 26.05.2017 року на суму 1000 грн.;з рахунку клієнта ОСОБА_9 , а саме: від 11.06.2016 року на суму 1000 грн., від 18.06.2016 року на суму 1000 грн., від 01.11.2016 року на суму 4000 грн., від 14.11.2016 року на суму 3000 грн., від 19.12.2016 року на суму 1000 грн., від 29.12.2016 року на суму 1000 грн., від 26.01.2017 року на суму 2000 грн., від 22.02.2017 року на суму 1000 грн., від 11.03.2017 року на суму 2000 грн., від 20.03.2017 року на суму 3000 грн., від 18.04.2017 року на суму 2000 грн., від 03.05.2107 року на суму 1000 грн., від 19.05.2017 року на суму 2000 грн., від 24.05.2017 року на суму 1000 грн.; та з рахунку клієнта ОСОБА_10 , виписки з рахунків про рух коштів в період часу з 01.01.2016 по 01.08.2017 року по клієнтам банку: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 11.10.2017 року по 10.11.2017 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1