печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.06.2017 за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Миргородське лісове господарство», що виразилось у продажу необробленої деревини за заниженими цінами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини заготовленої державними лісогосподарськими підприємствами Полтавської області, які проводилися на базі Української універсальної біржі у 1 та 2 кварталах 2017 року, службові особи ДП «Миргородське ЛГ» не виставляли на продаж всю заготовлену деревину як того вимагають норми Наказу Держкомлісгоспу України № 42 від 19.02.2007, а реалізовували деревину по прямим договорам за цінами нижчими ніж ті, що склались на останньому аукціоні.

Встановлено, що один з вищевказаних контрагентів ДП «Миргородське ЛГ» ТОВ «Санбум» для проведення розрахункових безготівкових операцій використовує розрахункові банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в банківській установі Публічне Акціонерне Товариство «Перший Український Міжнародний Банк» (ПАТ «ПУМБ»).

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення перерахування відповідних сум коштів на рахунки ДП «Миргородське ЛГ» за придбану ТОВ «Санбум» необроблену деревину по заниженим цінам, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, які стосуються відкриття банківських рахунків та руху коштів по ним.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів. Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів по рахункаx № 3869, № 3649, № 6249, № 5821 та № 260574361, відкритим ТОВ «Санбум» (), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме до:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Санбум» для відкриття рахунків в банківській установі ПАТ «ПУМБ»;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Санбум» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ПУМБ», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 по 01.09.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «Санбум» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ПУМБ», за період з 01.01.2017 по 01.09.2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Санбум» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ «ПУМБ», за період з 01.01.2017 по 01.09.2017.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63933/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1