Справа№751/540/18
Провадження №1-кс/751/353/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник установи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонаграма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 або за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_12 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_13 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_14 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_12 та НОМЕР_13 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_15 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_16 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_20 та НОМЕР_21 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_17 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_22 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_18 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_26 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_19 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_30 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_20 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_21 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_42 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_22 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_48 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_23 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_51 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_24 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_54 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_25 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_58 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_26 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_62 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_27 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_66 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_28 (код НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_28 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_73 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_29 (код НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_29 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_30 (код НОМЕР_78 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_31 (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_30 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_32 (код НОМЕР_84 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_85 , НОМЕР_86 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_34 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_35 (код НОМЕР_87 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_87 ) № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_88 , НОМЕР_89 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_37 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_38 (код НОМЕР_90 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_39 (код НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_91 , НОМЕР_92 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_40 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_93 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_42 (код НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_43 (код НОМЕР_93 ) № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_41 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_44 (код НОМЕР_96 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_45 (код НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_46 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_47 (код НОМЕР_99 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_48 (код НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_47 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_49 (код НОМЕР_105 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_50 (код НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_51 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_52 (код НОМЕР_108 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , НОМЕР_110 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , НОМЕР_110 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_53 (код НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 , НОМЕР_110 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_109 , НОМЕР_110 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_54 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_55 (код НОМЕР_111 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_56 (код НОМЕР_111 ) № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_57 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_58 (код НОМЕР_114 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_59 (код НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , НОМЕР_116 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_59 (код НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , НОМЕР_116 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_59 (код НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , НОМЕР_116 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_115 , НОМЕР_116 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_58 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_60 (код НОМЕР_117 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_61 (код НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_61 (код НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_61 (код НОМЕР_117 ) № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_60 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_62 (код НОМЕР_120 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_63 (код НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_62 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_64 (код НОМЕР_123 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_65 (код НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_65 (код НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_65 (код НОМЕР_123 ) № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_66 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_67 (код НОМЕР_126 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_68 (код НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_68 (код НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_68 (код НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_67 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_69 (код НОМЕР_129 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 , НОМЕР_131 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 , НОМЕР_131 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_70 (код НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 , НОМЕР_131 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_130 , НОМЕР_131 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_71 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_72 (код НОМЕР_132 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_73 (код НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_133 , НОМЕР_134 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_72 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_74 (код НОМЕР_135 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 , НОМЕР_137 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 , НОМЕР_137 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_75 (код НОМЕР_135 ) № НОМЕР_136 , НОМЕР_137 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_136 , НОМЕР_137 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_76 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_77 (код НОМЕР_138 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , НОМЕР_140 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , НОМЕР_140 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_78 (код НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 , НОМЕР_140 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_139 , НОМЕР_140 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_79 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_80 (код НОМЕР_141 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_141 )№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_81 (код НОМЕР_141 ) № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_142 , НОМЕР_143 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_80 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_82 (код НОМЕР_144 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_83 (код НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 , НОМЕР_146 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_83 (код НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 , НОМЕР_146 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_83 (код НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 , НОМЕР_146 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_145 , НОМЕР_146 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_84 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_85 (код НОМЕР_147 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_86 (код НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_86 (код НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_86 (код НОМЕР_147 ) № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_148 , НОМЕР_149 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_87 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_88 (код НОМЕР_150 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_89 (код НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_89 (код НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » М. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року (у паперовому та електронному вигляді).
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_89 (код НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 06.02.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_151 , НОМЕР_152 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_90 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1