Справа №766/8652/17
н/п 1-кс/766/9410/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.09.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності з додатками №2,5, також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2016 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та документи, на підставі яких вказані підприємства отримали пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2017 року о 04 годині 40 хвилині до чергової частини Чаплинського відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_4 , 1956 р.н., керівник фермерського господарства СПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.05.2017 близько 04 годин 00 хвилин, невідома особа розбила скло та кинула гранату в вікно будинку заявника в наслідок чого остання вибухнула. Так як в будинку знаходився потерпілий та інші члени його сім`ї дії невстановленої на теперішній час особи кваліфікуються як замах на вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обіймає посаду директора СПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), що займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на території ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час допиту потерпілого, слідству стало відомо, що останній перебуває в неприязних відносинах з:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мешканцем АДРЕСА_4 та його братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканцем АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 , є засновником, а ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_6 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_4 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканецем АДРЕСА_7 . ОСОБА_7 , є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_4 ;

У скоєнні вказаного кримінального правопорушення або його замовленні ОСОБА_4 , підозрює голову ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , так як останні шахрайськими методами, а саме у період з жовтня по листопад 2016 року підробили доручення від імені потерпілого як директора СПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додаткові угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок. Потім зареєстрували в реєстрі майнових прав за допомогою приватного нотаріуса після чого почали знищувати сільськогосподарські культури з переоформлених земельних ділянок. У вищевказаних діях, а саме у спробах відібрати земельні ділянки розташовані на території Преображенської сільської ради, їм допомагав сільський голова ОСОБА_8 . Також потерпілий показав, що упродовж конфлікту з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має виключно економічне підґрунтя почалися неодноразові залякування потерпілого та членів його сім`ї шляхом пошкодження сільськогосподарської техніки, псування сільськогосподарських культур, пошкодження особистого майна потерпілого та членів його сім`ї.

За таких обставин, інформація щодо відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності із додатками №2,4,5, форми 1-ДФ підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 2016 по теперішній час та документи, на підставі яких вказані підприємства перебували платником ПДВ дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного використання документів підприємства для здійснення господарсько-фінансової діяльності працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що могло стати однією з причин виникнення конфліктних ситуацій між власниками вказаних підприємств.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник інформації в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2017 року о 04 годині 40 хвилині до чергової частини Чаплинського відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_4 , 1956 р.н., керівник фермерського господарства СПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 02.05.2017 близько 04 годин 00 хвилин, невідома особа розбила скло та кинула гранату в вікно будинку заявника в наслідок чого остання вибухнула. Так як в будинку знаходився потерпілий та інші члени його сім`ї дії невстановленої на теперішній час особи кваліфікуються як замах на вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 обіймає посаду директора СПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), що займається вирощуванням сільськогосподарської продукції на території Преображенської сільської ради. Під час допиту потерпілого, слідству стало відомо, що останній перебуває в неприязних відносинах з:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 мешканцем АДРЕСА_4 та його братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканцем АДРЕСА_5 . ОСОБА_5 , є засновником, а ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_6 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_4 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 мешканецем АДРЕСА_7 . ОСОБА_7 , є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ( АДРЕСА_8 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є конкурентом СПрАТ «Водолій» в особі ОСОБА_4 ;

У скоєнні вказаного кримінального правопорушення або його замовленні ОСОБА_4 , підозрює голову ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , так як останні шахрайськими методами, а саме у період з жовтня по листопад 2016 року підробили доручення від імені потерпілого як директора СПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додаткові угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок. Потім зареєстрували в реєстрі майнових прав за допомогою приватного нотаріуса після чого почали знищувати сільськогосподарські культури з переоформлених земельних ділянок. У вищевказаних діях, а саме у спробах відібрати земельні ділянки розташовані на території Преображенської сільської ради, їм допомагав сільський голова ОСОБА_8 . Також потерпілий показав, що упродовж конфлікту з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має виключно економічне підґрунтя почалися неодноразові залякування потерпілого та членів його сім`ї шляхом пошкодження сільськогосподарської техніки, псування сільськогосподарських культур, пошкодження особистого майна потерпілого та членів його сім`ї.

За таких обставин, інформація щодо відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності із додатками №2,4,5, форми 1-ДФ підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 2016 по теперішній час та документи, на підставі яких вказані підприємства перебували платником ПДВ дадуть змогу підтвердити або спростувати факт незаконного використання документів підприємства для здійснення господарсько-фінансової діяльності працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що могло стати однією з причин виникнення конфліктних ситуацій між власниками вказаних підприємств.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме відкритих розрахункових рахунків та податкової звітності з додатками №2,5, також звіт суми нарахованої заробітної плати (доходу грошового забезпечення, допомоги компенсації) зарахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (додаток №4) та податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма 1-ДФ) за період з 2016 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), та документи, на підставі яких вказані підприємства отримали пільги щодо оподаткування згідно Податкового кодексу України.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1