Справа № 405/1024/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000031, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 31.08.2017, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 за попередньою змовою з головними бухгалтерами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , засновниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій, проведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) протягом березня 2016 року умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 1937176 грн. та податку на прибуток в сумі 1743458 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 3680634 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) орган ДФС - 1123.Кіровоградська ОДПI ГУ ДФС у Кіровоградській області, основний вид діяльності підприємства: _01.11-вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором являється ОСОБА_8 , яка користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 .

В період взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_4 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано як свідка юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , яка повідомила, що її обов`язки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » полягають у супроводженні господарської діяльності товариства пов`язаної із юридичними питаннями. Також ОСОБА_9 повідомила, що користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 .

Також, було встановлено та допитано як свідка колишнього директора, головного бухгалтера, та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на момент взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав пояснення, про те, що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказаного СГД. Крім того, ОСОБА_10 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 .

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000031 від 31.08.2017, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: документально оформлених даних по деталізації трафіку з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості і номерів абонентів та прив`язкою до базових станцій) мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_4 , яка належить та якою користується ОСОБА_8 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_5 , яка належить та якою користується ОСОБА_4 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_6 , яка належить та якою користується ОСОБА_9 ; мобільного телефону з SIM-карткою з номером НОМЕР_7 , яка належить та якою користується ОСОБА_10 за період з 01.03.2016 по 12.03.2018 роки.

Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17