Справа№487/5471/17
Провадження №1-кс/487/1666/17
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
27.11.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів , які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
14.11.2017 слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.01.2017, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000004 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчим слідчої групи або прокурорам групи прокурорів або оперативним працівникам УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого, згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення: документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 відкритий 13.06.2016, закритий 25.05.2017; за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; 2. З можливістю вилучення (здійснити виїмку) юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) за банківським рахунком, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); 3. З можливістю вилучення (здійснити виїмку) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку; 4. З можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000004 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, бюджетних грошових коштів, виділених на закупівлю робіт та послуг.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ).

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати дозвіл слідчим слідчої групи або прокурорам групи прокурорів або оперативним працівникам УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення:

документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), а саме:
НОМЕР_3 відкритий 13.06.2016, закритий 25.05.2017;

за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку, із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку;
2. З можливістю вилучення (здійснити виїмку) юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ) за банківським рахунком, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

3. З можливістю вилучення (здійснити виїмку) документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківським рахунком ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття до моменту закриття рахунку;
4. З можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.

Термін дії ухвали до 27.12.2017 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1