Справа № 565/705/18
Провадження № 1-кс/565/130/18
У Х В А Л А
19 квітня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду Рывненськоъ областы клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 21.03.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 20 березня 2018 року приблизно о 13год. 45хв. невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом необхідності зміни пін-коду отримала від ОСОБА_4 дані щодо її пластикової банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та без її волі, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів в сумі 2730 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, відомостей щодо фінансової установи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який 20.03.18 р. було переведено грошові кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ; повних анкетних даних власника цього банківського рахунку; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням необхідних для ідентифікації операції та отримувача реквізитів, дати зняття сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 20 по 30 30 березня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - про адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - про адреси таких відділень; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 20 по 30 березня 2017 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації та у паперовому вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 до суду не з"явився, подав клопотання про розгляд питання у його відсутності, у якому вимоги клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі. Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не з`явився, заперечень чи клопотань, щодо розгляду даної справи не надсилав.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З наданих суду матеріалів та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 20 березня 2018 року приблизно о 13год. 45хв. невідома особа представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом зміни пін-коду отримала від ОСОБА_4 дані щодо її пластикової банківської картки. В подальшому з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 без її волі, шляхом обману було здійснено переказ грошових коштів в сумі 2730 грн. на невідомий їй банківський рахунок. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти в сумі 2665 грн. які належні ОСОБА_4 , 20.03.18 р. з її банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

У ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого щодо необхідності надати слідчому тимчасового доступу до документів, наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо переказу коштів з 20 по 30 березня 2018 року з банківської картки № НОМЕР_1 , стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Враховуючи, що іншим чином отримати інформацію, тимчасовий доступ до якої бажає отримати слідчий, неможливо, і ці дані можуть бути доказом у даному кримінальному провадженні, суд вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

З Витягу з ЄРДР щодо даного кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється слідчим ОСОБА_3 , а тому суд не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу іншим слідчим, зазначеним у клопотанні. З огляду на положення ст.41 КПК України суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів як слідчому, так і працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місцезнаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , на який 20.03.18 р. було переведено грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації , дати зняття сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 20 по 30 березня 2018 року, та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - із зазначенням адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - адрес таких відділень; матеріалів фото-, відеофіксації здійснення зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 20 по 30 березня 2018 року.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучити копії вищезазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій інформації.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що згідно ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: