Справа№751/706/17
Провадження №1-кс/751/2945/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договорів підряду з додатками до нього; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); договорів супідряду з додатками до нього, актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень складених із супідрядниками; документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва (договорів з додатками, специфікацій, видаткових та податкових накладних), сертифікатів їх якості та відповідності, листування з питань ведення будівельних робіт, а також іншої бухгалтерської та податкової документації по об`єктах: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЗОШ 1 ступеня із застосуванням енергозберігаючих технологій», «реконструкція очисних споруд у смт Куликівка», «реконструкція блоку очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області», «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 під дитячий садок по АДРЕСА_1 », «реконструкція інфекційного відділення та реконструкція системи опалення, водопостачання та водовідведення КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 », «реконструкція гімназії імені О.П. Довженка із застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця», «реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 », «енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу №11 (реконструкція) по АДРЕСА_4 », «реконструкція покрівлі будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ).
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2015 2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), яке фактично було підконтрольне на даний час уже колишньому директору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_8 , в сумі понад 16 млн грн, на виконання будівельних робіт за державними замовленнями, шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій, щодо придбання послуг та товаро-матеріальних цінностей за завищеними цінами, із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), одночасно з цим отримуючи послуги та товарно матеріальні цінності від діючих підприємств, за значно нижчими цінами.
Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало будівельно-ремонтні роботи на наступних об`єктах: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЗОШ 1 ступеня із застосуванням енергозберігаючих технологій», «реконструкція очисних споруд у смт Куликівка», «реконструкція блоку очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області», «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 під дитячий садок по АДРЕСА_1 », «реконструкція інфекційного відділення та реконструкція системи опалення, водопостачання та водовідведення КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 », «реконструкція гімназії імені О.П. Довженка із застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця», «реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 », «енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу №11 (реконструкція) по АДРЕСА_4 », «реконструкція покрівлі будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 ».
Вказане підтверджено, в тому числі вилученими під час обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за аресою: АДРЕСА_7 документами, проведеними негласними слідчо-розшуковими діями, допитами свідків робітників, які безпосередньо здійснювали роботи на об`єктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються проведення будівельних робіт на зазначених вище об`єктах, окрім вилучених під час обшуку, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), тому виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів: проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договорів підряду з додатками до нього; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); договорів супідряду з додатками до нього, актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень складених із супідрядниками; документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва (договорів з додатками, специфікацій, видаткових та податкових накладних), сертифікатів їх якості та відповідності, листування з питань ведення будівельних робіт, а також іншої бухгалтерської та податкової документації, які необхідні для проведення судово економічних та будівельно-технічних експертиз.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме: проектно-кошторисної документації (робочого проекту, кошторису, експертних звітів); декларацій про початок та завершення виконання будівельних робіт; договорів підряду з додатками до нього; договорів на здійснення технічного та авторського нагляду; актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень; виконавчої документації (загальних журналів робіт, журналів вхідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів, актів на приховані роботи); договорів супідряду з додатками до нього, актів приймання виконаних будівельних робіт з локальними кошторисами та підсумковими відомостями ресурсів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та платіжних доручень складених із супідрядниками; документів, які підтверджують придбання товарно матеріальних цінностей, використаних під час здійснення будівництва (договорів з додатками, специфікацій, видаткових та податкових накладних), сертифікатів їх якості та відповідності, листування з питань ведення будівельних робіт, а також іншої бухгалтерської та податкової документації по об`єктах: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 та ЗОШ 1 ступеня із застосуванням енергозберігаючих технологій», «реконструкція очисних споруд у смт Куликівка», «реконструкція блоку очисних споруд в м. Ічня Чернігівської області», «реконструкція частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 під дитячий садок по АДРЕСА_1 », «реконструкція інфекційного відділення та реконструкція системи опалення, водопостачання та водовідведення КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 », «реконструкція гімназії імені О.П. Довженка із застосуванням системи енергозбереження в смт Сосниця», «реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 », «енергоефективна реновація загальноосвітнього навчального закладу №11 (реконструкція) по АДРЕСА_4 », «реконструкція покрівлі будівлі променевої терапії (радіологія) КЛПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_5 ».
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1