н/п 1-кс/640/9836/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
05 грудня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по теперішній час у фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , за період з 01.01.1998р. по теперішній час; рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.1998р. по теперішній час; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_5 , (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив`язаних до рахунків), та проведення їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р. у фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_5 , (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив`язаних до рахунків).
Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів, що містять інформацію про всі відкриті та закриті рахунки за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р. у фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводились грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 , за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; рух коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на відповідні рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.1998р. по 21.12.2017р.; документів, що містяться в с особовій справі клієнта банку - ОСОБА_5 , (копії заяви на відкриття рахунку, копії реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів, прив`язаних до рахунків), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.01.2018р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1