У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
У С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені документи в ході проведення обшуків від 13.09.2017 в приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 110 причалу № 195 «Ярморочна».
В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.
11.08.2017 до Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України надійшла заява голови комітету протидії корупції в судових, прокурорських, правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування при Одеській обласній державній адміністрації ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності керівництво причалу № 195 «Ярмарочна», розташованого за адресою м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 110 в особі директора ОСОБА_5 , що являється структурним підрозділом громадської організації «Водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок-аматорів», яка здійснює систематичне привласнення грошових коштів з числа внесків від членів причалу, а також грошових коштів за оплату комунальних послуг, при цьому виписує фіктивні прибуткові ордери, фактично до розрахункового рахунку вносить значно менші суми. В результаті злочинних дій ОСОБА_5 за період 2016-2017 років нею привласнено грошових коштів членів причалу на суму понад 1 млн. гривен.
Крім того, з метою приватизації будівель, які розташовані на причалі № 195, ОСОБА_5 виписує довідки в які вносить недостовірні відомості про те, що будівля побудована до 1991 року. Однак будівництво зазначених споруд (приміром перша лінія від моря) розпочато лише у 2014 році, в результаті чого зазначені неправдиві відомості, що не відповідають дійсності стали підставою для реєстрації права власності на збудовані споруди.
В ході розслідування кримінального провадження допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який показав, що з 1983 року являється членом вищевказаної громадської організації, а з 2013 року постійно мешкає на причалі № 195 в будинку АДРЕСА_1 . З травня 2013 року начальником причалу №195 «Ярмарочна» являється ОСОБА_5 , а касиром ОСОБА_7 .
В лютому 2016 року на причалі був встановлений загальний електричний лічильник з тарифікацією «день-ніч», з березня 2017 року вночі вартість електроенергії складала 0,84 гривні за 1 кВт, а вдень 1,68 гривень за 1 кВт. У кожного члена причалу на будинках встановлені власні лічильники споживання електроенергії. Про встановлення лічильника споживання електроенергії з тарифікацією «день-ніч» члени товариства дізналися тільки в лютому 2017 року, тобто через рік після його встановлення. На протязі цього часу директор причалу ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з касиром ОСОБА_7 приймали оплату за споживання електроенергії готівкою від членів причалу безпосередньо на території причалу по тарифу «день» цілодобово, а в бухгалтерію товариства здавали грошові кошти за поживання електроенергії членами причалу ніби то сплачені по тарифу «день-ніч», різницю в заплачених коштах присвоювали.
Ініціативною групою членів причалу разом з новопризначеним головним бухгалтером ОСОБА_8 проведено вибіркову зустрічну перевірку квитанцій за оплату електроенергії, що видані на руки членам причалу касиром ОСОБА_7 з другими примірниками квитанцій, що здані касиром до бухгалтерії ГО «Водно-моторне спортивно-оздоровче товариство рибалок-аматорів». З 12 перевірених квитанцій про сплату електроенергії, що в наявності в членів причалу, по 9 грошові кошти касиром до бухгалтерії не здані взагалі. Членами причалу встановлено, що за 2016 рік вони заплатили за споживання електроенергії касиру ОСОБА_7 на 300 000 гривен більше ніж потрібно згідно тарифікації електролічильника, а за 6 місяців 2017 року на 220 000 гривен більше. Вказані грошові кошти привласнені начальником причалу ОСОБА_5 та касиром ОСОБА_7 .
Допитані в якості свідків члени причалу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підтвердили факти викладені в допиті свідка ОСОБА_6 та додатково ОСОБА_9 показав, що ним встановлені факти коли касир ОСОБА_7 виписувала та видавала квитанції про сплату за електроенергію за одним номером, але на різні прізвища. Так перший примірник номерної квитанції, який виданий йому на руки не співпадає з другим примірником квитанції з цим же номером, що знаходиться в бухгалтерії, так як в другому примірнику квитанції вказано прізвище ОСОБА_7 , ніби то вона сплатила за використання електроенергії. За 6 місяців 2017 року різниця між зданими ним касиру ОСОБА_7 грошовими коштами готівкою за сплату електроенергії і оприбуткованими по документам бухгалтерії складає понад 50 000 гривен.
Під час проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 110 причалу № 195 «Яроморочна» вилучено наступне:
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» для приписки плавзасобів до причалу № 146 на 3 арк.;
- журнал випуску суден у плавання причалу № 146 на 4 арк.;
- список членів бази-стоянки № 195 «Ярморочна`та належниї їм плавзасобів станом на 01.09.2015 на 2 арк.;
- відомість обліку контрольних показників електролічильників та водомірів на 17 арк.;
- список членів причалу на 7 арк.;
- смета доходів та витрат по причалу № 195 «Ярморочна» на 2015 рік на 1-го члена причалу на 2 арк.;
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» станом на 01.11.2015 на 9 арк.;
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» на 01.04.2014 на 8 арк.;
- смета доходів та витрат по причалу № 195 «Ярморочна» на 2017 рік на 2 арк.;
- папка зеленого кольору пластикова із назвою «Електроенергія» на 124 арк., у тому числі 2 аркуші із записами від руки із розрахунками (за поясненнями ОСОБА_5 про показники та тарифи електронергії;
- копія статуту ГО «Водомоторна спортивно-оздоровче товариство рибалок-любителів» станом на 2017 рік на 16 арк.;
- аркуш паперу із відтисками мокрої печатки ГО «Рибалок-аматорів» причалу № 195 на 2 арк.;
- аркуш з відтисками штампу «Временная квитанция подлежит замене у касира» на 1 арк.;
- папка чорного кольору пластикова із записом «Бухгалтерія» на 115 арк;
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» станом на 01.01.2017 на 8 арк.;
- звірка за 2016 рік на 8 арк.;
- наказ № 13 від 24.07.2017 на 1 арк.;
- наказ № 22 від 26.05.2014 на 1 арк.;
- квитанції та реєстри до них за 2017 рік про оприбуткування зібраних коштів за оплати електропостачання, членських внесків на 154 арк.;
- квитанції та реєстри до них за 2016 рік про оприбуткування зібраних коштів за оплати електропостачання, членських внесків на 237 арк.;
- журнал руху квитанційних книжок по причалу початий 18.03.2014 на 19 арк.;
- реєстри руху квитанцій по причалу № 1- № 7 на 7 арк.;
- відомість обліку контрольних знять показників електропостачання та водомірів з 18.07.2017 по 18.08.2017 на 17 арк.
Під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_7 вилучено наступне:
-три квітанції про сплату за електроенергію по причалу №194 за серпень, вересень та жовтень 2016 року;
-зошит з чорновими записами;
-товарний чек з записами телефонів;
-копія технічного паспорту на приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
На думку сторони обвинувачення, вилучені вищезазначені документи та предмети мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим доцільним є накладення на них арешту з метою подальшого вивчення та використання в якості доказів в ході проведення досудового розслідування Тому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник тимчасово вилученого майна в судове засідання не з`явилася, та відповідно до письмової заяви директора причалу № 195 «Яроморочна» ОСОБА_5 від 09.10.2017 року проти розгляду клопотання за її відсутності не заперечує.
Зважаючи на приписи частини першої статті 172 КПК України вважаю можливим розгляд клопотання за її відсутності.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 13.09.2017 під час проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 110 причалу № 195 «Ярморочна» наступні документи:
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» для приписки плавзасобів до причалу № 146 на 3 арк.;
- журнал випуску суден у плавання причалу № 146 на 4 арк.;
- список членів бази-стоянки № 195 «Ярморочна» та належних їм плавзасобів станом на 01.09.2015 на 2 арк.;
- відомість обліку контрольних показників електролічильників та водомірів на 17 арк.;
- список членів причалу на 7 арк.;
- смета доходів та витрат по причалу № 195 «Ярморочна» на 2015 рік на 1-го члена причалу на 2 арк.;
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» станом на 01.11.2015 на 9 арк.;
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» на 01.04.2014 на 8 арк.;
- смета доходів та витрат по причалу № 195 «Ярморочна» на 2017 рік на 2 арк.;
- папка зеленого кольору пластикова із назвою «Електроенергія» на 124 арк., у тому числі 2 аркуші із записами від руки із розрахунками (за поясненнями ОСОБА_5 про показники та тарифи електроенергії;
- копія статуту ГО «Водомоторна спортивно-оздоровче товариство рибалок-любителів» станом на 2017 рік на 16 арк.;
- аркуш паперу із відтисками мокрої печатки ГО «Рибалок-аматорів» причалу № 195 на 2 арк.;
- аркуш з відтисками штампу «Временная квитанция подлежит замене у касира» на 1 арк.;
- папка чорного кольору пластикова із записом «Бухгалтерія» на 115 арк;
- список членів причалу № 195 «Ярморочна» станом на 01.01.2017 на 8 арк.;
- звірка за 2016 рік на 8 арк.;
- наказ № 13 від 24.07.2017 на 1 арк.;
- наказ № 22 від 26.05.2014 на 1 арк.;
- квитанції та реєстри до них за 2017 рік про оприбуткування зібраних коштів за оплати електропостачання, членських внесків на 154 арк.;
- квитанції та реєстри до них за 2016 рік про оприбуткування зібраних коштів за оплати електропостачання, членських внесків на 237 арк.;
- журнал руху квитанційних книжок по причалу початий 18.03.2014 на 19 арк.;
- реєстри руху квитанцій по причалу № 1- № 7 на 7 арк.;
- відомість обліку контрольних знять показників електропостачання та водомірів з 18.07.2017 по 18.08.2017 на 17 арк.
Під час проведення обшуку у будинку АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_7 вилучено наступне:
-три квитанції про сплату за електроенергію по причалу №194 за серпень, вересень та жовтень 2016 року;
-зошит з чорновими записами;
-товарний чек з записами телефонів;
-копія технічного паспорту на приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

09.10.2017