Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5904/2017 У Х В А Л А
30.10.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В :
24.10.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів які містять інформацію щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді договорів за вчиненими правочинами, звітів форми КБ-1 та КБ-2, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальних витрат до загального кошторису, договорів підряду, договірних цін, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкту будівництва, документації щодо проведення державних закупівель, рішення про розірвання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з травня по вересень 2017 року уклало договори з ІНФОРМАЦІЯ_4 з надання послуг по капітальному ремонту внутрішньо-квартальних проїздів дорожнього покриття по об`єктам за наступними адресами: м. Миколаїв, по вулицях Архітектора Старова, Потьомкінській, Сінній, Декабристів, АДРЕСА_2 , проспекту Центральному, провулок Парусний та по проспекту Героїв України за що згідно витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів отримало на поточний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 грн бюджетних коштів, при цьому згідно єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларувало у податковій звітності виконання послуг на загальну суму 2 216 553 грн. Між тим, в період з 26.04.2017 по 26.09.2017 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційно зареєстрована одна особа-керівник підприємства ОСОБА_3 , у підприємства відсутні власні трудові та виробничі потужності, достатні для виконання вищевказаних ремонтних робіт також на підприємстві відсутні працівники. Окрім того за результатами виходу за податковою адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_3 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою не знаходиться. Дана адреса є адресою реєстрації ФОП « ОСОБА_3 », за якою знаходиться салон краси « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить останній. В даний час, на поточний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до витягу із єдиного веб-порталу використання публічних коштів 2 875 119 грн. бюджетних коштів. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в податковій звітності відображає придбання субпідрядних робіт у основного постачальника МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином у слідства виникла необхідність у перевірці взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, оскільки є необхідність у з`ясуванні реальних сум проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ремонтних робіт на вищезазначених об`єктах, отримана інформація буде досліджена шляхом проведення почеркознавчих та будівельних експертиз та в подальшому використана у якості доказів при розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , або особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів які містять інформацію щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді договорів за вчиненими правочинами, звітів форми КБ-1 та КБ-2, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальних витрат до загального кошторису, договорів підряду, договірних цін, підсумкових відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкту будівництва, документації щодо проведення державних закупівель, рішення про розірвання договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів, виконаних від імені уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1