ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/9733/17
Провадження 1-кс/201/6203/2017
У Х В А Л А
07 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.05.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000036 від 17.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 18.11.2016 до СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області щодо службових осіб ряду підприємств реального сектору економіки, які, з метою ухилення від сплати податків, вносили завідомо неправдиві відомості до форм звітності статистики та податкової звітності щодо діяльності підприємств.

Зокрема, протягом 2015-2016 років невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей здійснювали декларування фактів придбання товарів (робіт, послуг) по взаємовідносинах з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «ГВС Плюс» (), ПП «ВКФ «Внешснаб» (), ТОВ «Веган-Фуд» (), ТОВ «Інтелект-КМ» (), внаслідок чого мінімізували податкові зобов`язання з ПДВ та ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що службові особи ПП «ВКФ «Внешснаб» (), перебуваючи на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра, в порушення вимог Податкового кодексу України, діючи умисно, шляхом заниження податкових зобов`язань, а саме, невідображення в податковій звітності експортних операцій, таким чином, ухились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн.

05.07.2017 у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Ялинова, 131.

На підставі викладеного, а також з метою встановлення обставин вчинення злочину, прокурор просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в рамках кримінального провадження № 0000036 від 17.05.2016 в ході обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Ялинова буд. 131, а саме:

- оригінал специфікації №2 до договору поставки №1982-ДУ від 11.04.2016, який укладено між ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та ТОВ «Вест Голд Бізнес» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №1 від 16.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №2 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №3 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №4 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №5 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №6 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №7 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №8 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №9 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №10 від 21.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №11 від 21.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №12 від 23.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №13 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №14 від 25.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №15 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 16.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 17.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №13 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №14 від 18.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №16 від 19.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №18 від 20.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №19 від 21.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №20 від 23.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №21 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №22 від 25.05.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №24 від 07.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» на 1 арк.;

- оригінал договору №05-2016 Про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2017 року, укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ПП «Дніпроагрокомплект» на 1 арк.;

- копія договору поставки №3006-ПБ від 30.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТЗОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-Як для себе» на 4 арк.;

- копія специфікації №1 до договору поставки №3006-ПБ від 30.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТЗОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-Як для себе» на 1 арк.;

- оригінал договору поставки №3006-ПБ від 30.06.2016 укладений між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТЗОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-Як для себе» на 4 арк.;

- копія виписки з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Веструм» на2 арк.;

- копія витягу №889 ТОВ «Веструм» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі сільськогосподарської продукції на комісію від 29.06.2016 укладений між ТОВ «Старбрайт» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №25 від 08.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №27 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №28 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №29 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №30 від 18.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №31 від 18.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №32 від 19.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №33 від 19.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №34 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №35 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №36 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №37 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №38 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №39 від 21.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №40 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №41 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №42 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №43 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №44 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №45 від 22.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №46 від 23.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №47 від 23.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №48 від 23.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №49 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №50 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №51 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №52 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №53 від 24.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №54 від 25.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №55 від 25.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №56 від 25.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №57 від 26.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №58 від 26.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №59 від 26.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №60 від 27.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №61 від 27.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №62 від 28.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №63 від 28.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №64 від 29.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №65 від 29.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №27 від 17.06.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №10 від 08.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №11 від 17.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №12 від 17.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №13 від 17.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №14 від 18.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №15 від 18.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №16 від 18.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №17 від 19.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №18 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №19 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №20 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №21 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- акт прийому-передач №23 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №22 від 21.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №24 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №25 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №26 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №27 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №28 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №29 від 22.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №30 від 23.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №31 від 23.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №32 від 23.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №33 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №34 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №35 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №36 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №37 від 24.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №38 від 25.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №39 від 25.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №40 від 25.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №41 від 26.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №42 від 26.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №43 від 26.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №44 від 27.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №45 від 27.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №46 від 28.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №47 від 28.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №48 від 28.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №49 від 08.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №14 від 25.05.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі №9 від 12.05.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передачі сількогосподарської продукції на комісію від 11.05.2016 укладений між ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» та представником комісіонера ПП «ГВС Плюс» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №23 від 30.05.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №9 від 12.05.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №8 від 11.05.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №2 від 17.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №3 від 19.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №4 від 20.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №5 від 22.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №6 від 24.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №7 від 25.04.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал акту прийому-передач №8 від 08.06.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №1 від 16.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №2 від 17.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №3 від 19.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №4 від 20.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №5 від 22.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №6 від 24.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №7 від 25.04.2016 року укладений між

ТОВ «Вест Голд Бізнес» та ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» на 1 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.04.2016 по 30.04.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.03.2016 по 31.03.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.02.2016 по 29.02.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.01.2016 по 31.01.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.12.2015 по 31.12.2016 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.11.2015 по 30.11.2015 на 3 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.10.2015 по 31.10.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.09.2015 по 30.09.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.08.2015 по 31.08.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.07.2015 по 31.07.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.06.2015 по 30.06.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.05.2015 по 31.05.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.04.2015 по 30.04.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.03.2015 по 31.03.2015 на 2 арк.;

- копія виписки по рахунку № НОМЕР_1 UAN в ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «АВ Мастер» за період 01.02.2015 по 28.02.2015 на 3 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №32230951/3727 від 18.02.2015 ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000002 від 11.01.2016 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000087 від 11.11.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000088 від 02.11.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000082 від 01.10.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-1000075 від 01.09.2015 ТОВ «Моторентайле» - Україна» на адресу ТОВ « АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 12307280 на запит від 12.10.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 17306267 на запит від 17.08.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 15307629 на запит від 15.09.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 1 на запит від 13.07.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 2 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 1 на запит від 28.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 1 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 308061 на запит від 19.12.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 307447 на запит від 18.10.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 307047 на запит від 28.09.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 17306264 на запит від 17.08.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 13305602 на запит від 13.07.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 7110407 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6170836 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6164438 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 7110407 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6164233 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 6163937 на запит від 06.04.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- копія витягу з системи електронного адміністрування ПДВ № 7110407 на запит від 07.05.2015 платника податку ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал акту виконаних робіт №14/01/2016-1 до Договору комісії №10/11/2015-1 від 10.11.2015 укладеного між ТОВ «Дюна-Україна» та ТОВ «АВ Мастер» на 1арк.;

- оригінал акту виконаних робіт №18/01/2016-1 до Договору комісії №10/11/2015-1 від 10.11.2015 укладеного між ТОВ «Дюна-Україна» та ТОВ «АВ Мастер» на 1арк.;

- оригінал видаткової накладної №1 від 24.02.2015 між ТОВ «Дюна-Україна» та

ТОВ «АВ Мастер» на 1арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000002 здачі-прийняття робіт від 31.01.2016 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000096 здачі-прийняття робіт від 31.12.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000089 здачі-прийняття робіт від 30.11.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000083 здачі-прийняття робіт від 31.10.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000077 здачі-прийняття робіт від 30.09.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000071 здачі-прийняття робіт від 31.08.2016 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000060 здачі-прийняття робіт від 31.07.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000055 здачі-прийняття робіт від 30.06.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000044 здачі-прийняття робіт від 31.05.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000024 здачі-прийняття робіт від 31.03.2015 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал акту №ОУ-0000037 здачі-прийняття робіт від 30.04.2016 (надання послуг) складеного між ТОВ «АВ Мастер» та ТОВ «Моторентайле» на1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №32230951/3727 від 18.02.2015 ФОП ОСОБА_4 на адресу

ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №32230951/3331 від 02.02.2015 ФОП ОСОБА_4 на адресу

ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №51 від 02.02.2015 ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної № РН-0000006 від 23.02.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №9 від 17.11.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 17.11.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №8 від 15.10.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 15.10.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №7 від 21.09.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 21.09.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №6 від 14.08.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 14.08.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №5 від 30.06.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 30.06.2015 на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000053 від 2.06.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №4 від 27.05.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 27.05.2015 на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000039 від 07.05.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №3 від 26.05.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 26.05.2015 на 1 арк.;

- оригінал рахунку-фактури №СФ-0000031 від 01.04.2015 ТОВ «АВ Мастер» на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №2 від 02.03.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 02.03.2015 на 1 арк.;

- звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт №1 від 03.02.2015 ТОВ «АВ Мастер» - ОСОБА_5 на 1 арк.;

- квитанція ОСОБА_5 від 03.02.2015 на 1 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за квітень 2016 та додатки до неї на 6 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за березень 2016 та додатки до неї на 8 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за лютий 2016 та додатки до неї на 8 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за січень 2016 та додатки до неї на 7 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за листопад 2015 та додатки до неї на 8 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за жовтень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за вересень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за серпень 2015 та додатки до неї на 05 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за липень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за червень 2015 та додатки до неї на 7 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за травень 2015 та додатки до неї на 10 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за квітень 2015 та додатки до неї на 10 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за березень 2015 та додатки до неї на 11 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за січень 2015 та додатки до неї на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за грудень 2014 на 2 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «АВ Мастер» за січень 2015 та додатки до неї на 7 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 31.12.2016 та додатки до нього на 4 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.04.2016 та додатки до нього на 3 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.01.2016 та додатки до нього на 3 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.10.2015 та додатки до нього на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.07.2015 та додатки до нього на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «АВ Мастер» від 01.04.2015 та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 1 квартал 2016 року та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 3 квартал 2015 року та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 2 квартал 2015 року та додатки до нього на 3 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВ Мастер» за 1 квартал 2015 року та додатки до нього на 3 арк.;

- оригінал відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності ТОВ «АВ Мастер» за 2015 рік на 1 арк.;

- реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «АВ Мастер» на 3 арк.;

- договір виконаних робіт №100591 від 10.12.2015 між ТОВ «АВ Мастер» та НВП «Дискові Системи» на 5 арк.;

- договір комісії №10/11/2015-1 від 10.11.2015 між ТОВ «ДЮНА-УКРАЇНА» та

ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 10 арк.;

- договір поставки №01/02/2015 від 02.02.2015 між ТОВ «ДЮНА-УКРАЇНА» та

ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 7 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення №2-2015 від 01.02.2015 між ТОВ «МОТОРЕНТАЙЛЕ-УКРАЇНА» та ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 4 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення №1-2015 від 01.02.2015 між ТОВ «МОТОРЕНТАЙЛЕ-УКРАЇНА» та ТОВ «АВ МАСТЕР» та додатки до нього на 5 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за травень 2017 та додатки до неї на 5 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №151 від 03.11.2016 постачальник ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС», покупець ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1 арк.;

- посвідчення якості №126 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- посвідчення якості №114 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- посвідчення якості №73 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- посвідчення якості №67 ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» на 1 арк.;

- договір поставки № 3006-ПБ від 30.06.2016 між ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 4 арк.;

- акт звірки від 30.06.2016 між ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 9 арк.;

- пояснення директора №7 від 25.05.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- пояснення директора № 6 від 25.05.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- видаткова накладна №187 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №122 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №186 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №121 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №27 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- видаткова накладна №26 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- видаткова накладна №28 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- товаро-транспортна №27 від 03.10.2016 між ТОВ «ЛІНК-ДЕН» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- товаро-транспортна №28 від 03.10.2016 між ТОВ «ЛІНК-ДЕН» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- товаро-транспортна №26 від 03.10.2016 між ТОВ «ЛІНК-ДЕН» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №129 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №194 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №118 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1 арк.;

- видаткова накладна №183 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №119 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1 арк.;

- видаткова накладна №184 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №120 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №185 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №123 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №188 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №124 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №189 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №125 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №190 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №126 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №191 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №127 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №192 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №128 від 03.10.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 1арк.;

- видаткова накладна №193 від 03.10.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- штатний розпис ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом на 30.06.2016 на 1 арк.;

- штатний розпис ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом на 01.08.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 30.06.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 31.07.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 31.08.2016 на 1 арк.;

- табельний облік використання робочого часу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом від 30.09.2016 на 1 арк.;

- договір №01-2017 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.03.2017 укладеного між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №2390-ПУ від 01.03.2017 між

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ПП «ГВС Плюс» та ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» на 1 арк.;

- договір поставки №3006-ПБ від 30.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ ТВК «Перша Приватна Броварня «Для людей-як для себе» на 2 арк.;

- виписка по р/р №6795.980 з 19.06.2017 по 20.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по р/р №6795.980 з 14.06.2017 по 14.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по р/р №6795.980 з 12.06.2017 по 13.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 21.04.2017 по 14.06.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 01.04.2017 по 21.04.2017 на 3 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 11.04.2017 по 10.04.2017 на 3 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 17.03.2017 по 20.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 15.03.2017 по 16.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 03.03.2017 по 14.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 02.03.2017 по 02.03.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 28.02.2017 по 28.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 27.02.2017 по 28.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 23.02.2017 по 23.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 23.02.2017 по 23.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 22.02.2017 по 22.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 21.02.2017 по 21.02.2017 на 1 арк.;

- виписка по р/р № НОМЕР_2 з 17.02.2017 по 17.02.2017 на 3 арк.;

- повідомлення АБ «Укргазбанк» від 21.06.2017 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку №2017/зЛЩ/184-252 від 30.05.2017 між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 9 арк.;

- повідомлення по договору дистанційного обслуговування №2017/КИБ/184-095 від 31.05.2017 на адресу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- повідомлення по договору дистанційного обслуговування №2017/РКО/184-252 від 30.05.2017 на адресу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 09.06.2017 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- звіт про фінансові результати ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за 2016 рік на 1 арк.;

- звіт про фінансовий стан ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» станом 31.12.2016 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за квітень 2017 на 2 арк.;

- картка реєстрації ключа 1-го підпису ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- протокол загальних зборів ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 27.04.2017 на 1 арк.;

- наказ №6 від 28.04.2017 по ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 27.04.2017 на 1 арк.;

- картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 7 арк.;

- протокол №25/04/2017 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 25.04.2017 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- протокол №24/10/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 24.10.2016 на 3 арк.;

- статут ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- картка приєднання №40106172 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- заява на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 на адресу ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 22.10.2016 на 1 арк.;

- договір поставки товару №0208-БПФ від 02.08.2016 між ТОВ «СТАРБРАЙТ» та ТОВ «БРОПРОМ ФІНАНС» на 2 арк.;

- договір поставки товару №1807 від 18.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «КОЛПІКС» на 2 арк.;

- договір поставки товару №15/07 від 15.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ТД НІКОМ» на 3 арк.;

- договір поставки товару №11/07 від 11.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ТД НІКОМ» на 3 арк.;

- договір поставки товару №ПГ14072016 від 14.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ПАТЕК ГРУП» на 5 арк.;

- договір поставки товару №ПГ14072016 від 14.07.2016 між ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» та ТОВ «ПАТЕК ГРУП» в 3-х екземплярах на 15 арк.;

- договір про відступлення права вимоги №2110-16 від 21.10.2016 між

ТОВ «Лінк-Ден» та ТОВ «Ганімент» та додаток на 3 арк.;

- договір поставки №3006-РП від 30.06.2016 року між ТОВ «РАЙТ ПРОДАКТ» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- повідомлення ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від ТОВ «Добрий соняшник» від 07.07.2016 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

- договір про відступлення права вимоги від 01.07.2016 між ТОВ «Добрий соняшник» та ТОВ «Бакрос» на 2 арк.;

- повідомлення ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від ТОВ «Добрий соняшник» від 07.07.2016 на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 02.08.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 29.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 27.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 26.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 22.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 21.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 20.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 19.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 15.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 11.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 04.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 30.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 29.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 24.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 23.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 22.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 21.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 03.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 31.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 25.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 23.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312712 від 07.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312785 від 08.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312808 від 09.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312698 від 06.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 2 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №312630 від 05.07.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 2 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310601 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310600 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310599 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310598 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №310597 від 07.06.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №305339 від 18.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку №14310716 на запит від 14.06.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- витяг щодо суми податку, на яку суму ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі накладних з системи електронного адміністрування ПДВ №3310456 на запит від 03.06.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 25.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- виписка по рахунку АЮ «Південний» р/р НОМЕР_3 від 23.05.2016

ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- звітність про суми нарахованої заробітній плати ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» за травень 2016 на 6 арк.;

- податкова декларація з ПДВ та додатки за травень 2016 року ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 4 арк.;

- податкова декларація з ПДВ та додатки за квітень 2016 року ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 4 арк.;

- договір поставки №2168-ПУ від 12.05.2016 між ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 2 арк.;

- договір поставки №1982-ДУ від 11.04.2016 між ПАТ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- договір № 080420161 від 12.04.2016 між ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- картка приєднання №40106172 до договору на 1 арк.;

- заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП директор ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_7 в 3-х екземплярах на 3 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення №07/08/78 від 15.07.2016 між ТОВ «Оренд сервіс» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 5 арк.;

- договір суборенди №51-11/15-ПС від 06.11.2015 між ТОВ «Береги Дніпра» та ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- наказ №3 від 02.03.2016про призначення директора ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказ №4 від 14.07.2016 про звільнення директора ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказ №5 від 15.07.2016 про призначення директора ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» ОСОБА_8 на 1 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ №859 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС на 1 арк.;

- статут №13/07/2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 12 арк.;

- статут №2 від 07.04.2016 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 13 арк.;

- статут від 04.11.2015 ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 12 арк.;

- протокол №13/07/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- протокол №2 від 07.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 3 арк.;

- протокол №1 від 04.11.2015 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 06.11.2015 між ТОВ «Береги Дніпра» ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» на 1 арк.;

- протокол №07/04/2016 від 07.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» в 4-х екземплярах всього на 4 арк.;

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» від 07.04.2016 в 4-х екземплярах всього на 9 арк.;

- протокол №2 від 07.04.2016 загальних зборів учасників ТОВ «ВЕСТ ГОЛД БІЗНЕС» в 5-х екземплярах всього на 10 арк.;

- оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Мірклі» (32230951) серії А 01, № 280207 на 1 аркуші;

- оригінал довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Мірклі» (32230951), серія АБ № 160793 на 1 аркуші;

- оригінал довідки про взяття на податковий облік ТОВ «Мірклі» (32230951), № 78 від 11.02.2011 на 1 аркуші;

- оригінал протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мірклі» (32230951) від 28.10.2014 на 1 аркуші;

- оригінал повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мірклі» (32230951) № 2104/02 від 01.03.2011 на 1 аркуші;

- завірена фотокопія статуту ТОВ «Мірклі» (32230951) на 17 аркушах;

- оригінал статуту ТОВ «Мірклі» (32230951) на 17 аркушах;

- оригінал наказу № 1 по підприємству ТОВ «Мірклі» (32230951) від 30.01.2012 року на 1 аркуші;

- оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Мірклі» (32230951), серія ААА № 164411 на 1 аркуші;

- оригінал витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Мірклі» (32230951), серія АЕ № 230282 на 3 аркушах;

- оригінал протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мірклі» (32230951) від 29.01.2011 на 1 аркуші;

- залізничні накладні за 2011 рік ТОВ «Мірклі» (32230951) в кількості 10 одиниць на 10 аркушах;

- видаткові та податкові накладні ТОВ «Мірклі» (32230951) за 2012 рік 47 аркушах;

- оригінал договору поставки № 0404-2 від 04.04.2012 між ТОВ «Мірклі» (32230951) та

ТОВ «Гарантжитло» (37547792) на 4 аркушах;

- оригінал договору поставки № 0104-1 від 01.04.2012 між ТОВ «Мірклі» (32230951) та

ТОВ «Білдгрупменеджмент» (35482152) на 4 аркушах;

- товарні накладні за 2012 рік ТОВ «Мірклі» (32230951) на 5 аркушах;

- оригінал договору № АС 042 ТОВ «Мірклі» (32230951) КФ ВАТ «Євроцемент- Україна» (35902372) на 7 аркушах;

- оригінал договору банківського рахунку № 125271 від 01.03.2011 року на 13 аркушах;

- додаткова угода № 2 до договору банківського рахунку № 125271 від 01.03.2011 року на 6 аркушах;

- договори , свідоцтва про реєстрацію, витяги, довідки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Мірклі» (32230951) на 68 аркушах.

-незавірена фотокопія першої сторінки паспорту громадянки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1 арк.;

- справки ТОВ «Старбрайт», від 21.06.2017, на 1 арк.;

- копія запиту про надання інформації ГУ ДФС у м. Києві, № 3100/10/26-15-14-06-04-29 від 23.03.2017, на 2 арк.;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 28.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 27.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 26.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 25.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 24.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 24.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 23.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 22.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 21.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 19.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 18.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 17.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 08.06.2016 року на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 01.01.2016 року на 1 аркуші;

- акт здачіприймання робіт між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) № 3 від 31.07.2016 року на 1 аркуші;

- акт здачіприймання робіт між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) № 1 від 31.07.2016 року на 1 аркуші;

- акт здачіприймання робіт між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) № 4 від 31.08.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 1 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 30.06.2016 року на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 2 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.07.2016 року на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 3 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.08.2016 року у 2 примірниках на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 4 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 30.09.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 5 до договору комісії № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.10.2016 року на 1 аркуші;

- штатний розклад від 30.07.2016 та табеля обліку робочого часу ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 4 аркушах;

- довіреність № 6 від 16.06.2017 ТОВ «Старбрайт» (39866863) видана на ім`я ОСОБА_10 на 1 аркуші;

- податкова декларація з ПДВ ТОВ «Старбрайт» (39866863) за 5 місяць 2017 року на 2 аркушах;

- звітність про суму нарахованої заробітної плати ТОВ «Старбрайт» (39866863) за 5 місяць 2017 року на 4 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги № 90-ТРП від 01.03.2017 між ПП «Спецбудпроект-Н» (35595210) та ПП «ГВС Плюс» (36432647) без підписів на 1 аркуші;

- акт від 29.03.2017 між ПРАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) та ПП «ГВС Плюс» (36432647);

- звіт комісіонера № 4 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 30.04.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 11 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.12.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 10 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 30.11.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 5 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 30.06.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 4 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.05.2016 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 3 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.03.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 2 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 28.02.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 1 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.01.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 2 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 28.02.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 3 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.03.2017 року на 1 аркуші;

- звіт комісіонера № 9 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» від 31.10.2016 року на 1 аркуші;

- акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.03.2017 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка»;

- договір № 13/07-16 на виконання послуг між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «Юнікорн Мерітайм» (38169741) на 3 аркушах;

- протокол № 17/05/2017 загальних зборів ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 17.05.2017 на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 07.06.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- специфікація № 2 від 07.06.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- специфікація № 3 від 17.06.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- специфікація № 4 від 02.08.2016 до договору № 1998-ДУ від 01.06.2016, укладеного між

ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- договір постачання № 1601-17 С від 16.01.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- специфікація № 1 від 16.01.2017 до договору постачання № 1601-17 С від 16.01.2017 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 1 аркуші у 2 примірниках;

- наказ № 1 від 17.05.2017 по ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 1 аркуші;

- наказ № 2 від 18.05.2017 по ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 1 аркуші;

- договір № 1209-р комісії від 12.09.2016 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 4 аркушах;

- звіт комісіонера № 1 від 31.10.2016 до договору № 1209-р комісії від 12.09.2016 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 2 аркушах;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 17.10.16 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 12.09.2016 до договору № 1209-р комісії від 12.09.2016 між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) на 1 аркуші;

- договір про надання послуг № 15/09/16 від 15.09.2016 між ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 2 аркушах;

- договір постачання товару № 1210/16 від 12.10.2016 між ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишиль» (05418365) з додатками на 6 аркушах;

- договір № 0107-РП комісії від 01.07.2016 між ТОВ «ТК Райд Продакт» (40414257) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) з додатками на 6 аркушах;

- звітність про заробітну плату ТОВ «Старбрайт» (39866863) за травень 2016 року на 6 аркушах;

- декларації з ПДВ ТОВ «Старбрайт» (39866863) за 2015-2016 роки на 12 аркушах;

- акт передачі документів по ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 27.05.2016 року та документи до нього на 8 аркушах;

- три аркуша, які не містять тексту, але містять підпис невстановленої особи на 3 аркушах;

- витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 24.09.2015 на 2 аркушах;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 28.08.2015 на 1 аркуш;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 29.09.2015 на 1 аркуш;

- відомість з ЄДРПОУ ТОВ «Старбрайт» (39866863) № ГУРС_37577 на 1 аркуш;

- індивідуальний договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 UAH від 29.09.2015, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Укрсиббанк» (09807750), з додатками до нього, на 5 арк.;

- додаткова угоду № 1 від 03.09.2015 до договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку (з правилами) № 1 від 03.09.2015, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та ПАТ «Укрсиббанк» (09807750) з додатками до нього, на 3 арк.;

- наказ № 7 від 22.07.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ № 6 від 21.07.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ № 5 від 28.05.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ призначення № 01-28/03-16 від 28.03.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ звільнення № 01-25/03-16 від 25.03.2016 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ про призначення директора № 3 від 20.08.2015 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), на 1 арк.;

- наказ по особовому складу № 2 від 19.08.2015 по ТОВ «Старбрайт» (39866863), в двох екземплярах по 1 арк.;

- заява громадянина ОСОБА_11 на засновника ТОВ «Старбрайт» (39866863) ОСОБА_12 від 25.03.2016, на 1 арк.;

- статут ТОВ «Старбрай» (39866863), затверджений протоколом № 2 від 27.05.2016, на 12 арк.;

- опис документів, що надаються юридичною особою для проведення реєстраційної дії ТОВ «Старбрайт» (39866863), від 03.08.2016, на 2 арк.;

- статут ТОВ «Старбрай» (39866863) нова редакція, затверджений протоколом № 2 від 19.08.2015 від 26.08.2015, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Старбрай» (39866863), затверджений протоколом № 1 від 23.06.2015 від 26.08.2015, на 9 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 27.05.2016, на 1 арк.;

- протокол № 01/03-16 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 24.03.2016, на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 2 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 23.06.2015, на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 2 арк.;

- реєстр учасників ТОВ «Старбрайтр» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 21.07.2016, на 2 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 1 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 19.08.2015, на 2 арк.;

- договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 27.05.2016, на 1 арк.;

- заява громадянина ОСОБА_13 до ТОВ «ДІКСТОУН» (39473988) від 06.07.2016, на 1 арк.;

-копія договору комісії № 0107-ПБ від 01.07.2016 між ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (31978272) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- акти прийому-передачі сільсько-господарської продукції на комісію між ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (31978272) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 14 аркушах;

- акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «ТВК «Перша приватна броварня «Для людей як для себе» (31978272) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 3 аркушах;

- Звіти комісіонера до договору комісії № 0107-ПБ від 01.07.2016 на 4 аркушах;

- документи щодо оформлення ВМД між ТОВ «Вібо-Транс» (26417884) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 10 аркушах.

- акти звірок взаєморозрахунків між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) за жовтень 2016 на 2 аркушах;

- акт здачі-прийому робіт № 218 від 07.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- акт здачі-прийому робіт № 136 від 05.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- виробничий акт- звіт № 04 від 05.10.2016 ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції № 10.1 від 10.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції № 04 від 05.10.2016 між ТОВ «Агропродукт-Херсон» (33590624) та ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) на 1 аркуші;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ ТГ «Борис» (40537323) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 108 на 108 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Лінк-Ден» (40510474) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 20 на 20 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Роял Вест» (40509998) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 108 на 108 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Бесттрейд ЛТД» (39983578) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 54 на 54 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Консалтингова група «Вектор М» (40639296) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 14 на 14 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Авіра ЛТД» (40513166) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 20 на 20 аркушах;

- товарно-транспортні накладні вантажовідправник ТОВ «Акцепт Трейд» (40670870) та вантажоодержувач ТОВ «Вест Голд Бізнес» (40106172) та видаткові накладні до них за 2016 рік у кількості 63 на 63 аркушах;

- декларація з ПДВ ТОВ «Будталі» (40081745) за березень 2017 року на 1 аркуші;

- протокол № 16/05/2017 від 16.05.2017 ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- фінансовий звіт ТОВ «Будталі» (40081745) на 31.12.2016 на 1 аркуші;

- протокол № 17/03/2017 від 17.03.2017 ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- оригінали та копії реєстраційних та установчих документів ТОВ «Будталі» (40081745) на 41 аркушах;

- договір банківського рахунку № ВА/1/0301/0012375 від 23.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ПАТ «АБ «Південний» на 3 аркушах;

- договір № iFOBS/1/0301/0012375 від 23.03.2016 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування між ТОВ «Будталі» (40081745) та ПАТ «АБ «Південний» на 3 аркушах;

- договір постачання № ДГ-000106342 від 30.05.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та

ТОВ «Оллколл» (38835076) з додатками на 4 аркушах;

- договір постачання товару № 30/3 від 30.03.2016 між ТОВ «Оліпром ЛТД» (39868610) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 3 аркушах та додатки до нього на 10 аркушах;

- договір постачання № 1/20-16 від 19.03.2016 ТОВ «Будталі» (40081745) та

ТОВ «Дружківська харчосмакова фабрика» (31754195) з додатками до нього на 12 аркушах;

- договір поставки № 1966-ДУ від 01.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 2 аркушах;

- специфікація № 1 від 20.03.2016 до договору поставки № 1966-ДУ від 01.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) у двох примірниках на 2 аркушах;

- специфікація № 2 від 01.04.2016 до договору поставки № 1966-ДУ від 01.03.2016 між

ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) у двох примірниках на 2 аркушах;

- акт прийому передачі між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 05.04.2016 на 1 аркуші;

- акт прийому передачі між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) від 31.03.2016 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2 від 05.04.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1 від 31.03.2016 між ТОВ «Будталі» (40081745) та ТОВ «ДТЕК «Добропільвугілля» (37014600) на 1 аркуші;

- ТТН № 7 від 01.04.2016 вантажоодержувач ПП «ГВС Плюс» на 1 аркуші;

- ТТН № 00009 від 01.04.2016 вантажоодержувач ПП «ГВС Плюс» на 1 аркуші;

- договір суборенди приміщення № 01-04/17 К від 01.04.2016 між ТОВ «Адрес-Ценрт Моноліт» (39532458) та ТОВ «Будталі» (40081745) з додатками на 5 аркушах;

- рахунок фактура № СФ-0000615 від 13.04.2016 між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- акт № ОУ-0000615 про надання послуг між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- реєстр № 779 транспортних послуг між ТОВ «Бел Транс» (37136296) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 6-2016 від 04.04.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Будталі» (40081745) з додатками до нього на 3 аркушах;

- лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 6718/10/04-67-12-0116 від 06.04.2016 на адресу ПП «ГВС Плюс» (36432647) на 4 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 4-2016 від 22.03.2016 між ПП «Спецбудпроект-Н» (35595210) та ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркушах;

- договір про визнання електронних документів № 280320161 від 29.03.2016 між ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС та ТОВ «Будталі» (40081745) з додатками на 11 аркушах;

- наказ № 18-03/2016 від 18.03.2016 по ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Будталі» (40081745) на 13 аркушах;

- протокол зборів учасників ТОВ «Будталі» (40081745) № 17-03/16 від 17.03.2016 у двух екземплярах на 8 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Будталі» (40081745) на 9 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи на 3 аркушах.

- наказ про звільнення №17-03/2016 від 17.03.2016 по ТОВ «Будталі» (40081745) на 1 аркуші;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Будталі» (40081745) від 17.03.2016 на 1 аркуші;

- статут ТОВ «Будталі» (40081745)в редакції від 19.10.2015 на 13 аркушах;

- виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Будталі» (40081745) від 23.12.2015.

- реєстраційні документи та статути ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 78 аркушах;

- договір № 08/2015 від 10.08.2015 між ТОВ «Дюна-Україна» (39310966) та ПП «Бекас» (30176589) на 3 аркушах;

- договір № 09/2015 від 11.08.2015 між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ПП «Бекас» (30176589) на 3 аркушах;

- картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами № 100/2015/0004634 від 19.08.2015 на 3 аркушах.

- реєстраційні документи та статути ТОВ «Авіонтіс» (41148433) на 45 аркушах;

- реєстраційні документи та статути ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) на 79 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи на 3 аркушах.

- договір поставки № 1122МПП від 22.11.2016 між ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) та ТОВ ТБ «Новоагро» (39820081) зі специфікаціями до нього на 7 аркушах;

- рахунки-фактури ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) в кількості 8 на 8 аркушах;

- видаткові накладні ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) в кількості 22 на 22 аркушах;

- акти надання послуг ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) на 3 аркушах;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Укрпромснаб ЛТД» (40816576) на 13 аркушах.

- реєстраційні документи ТОВ «Сонячна Крихта» (41355753) та договори про відкриття рахунків на 19 аркушах;

- акти здачі-прийняття робіт між ТОВ «Завод олійних культур «Агро-Альянс» (38809067) та ТОВ «Пром-Наладка» (36641739) в кількості 4 одиниць на 4 аркушах;

- ВМД № UA504120/2017/104537 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104538 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104536 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104539 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104681 від 13.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104746 від 15.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 2 аркуші;

- ВМД № UA504120/2017/104540 від 08.06.2017 експортер ТОВ «АВ Мастер» на 1 аркуші;

- специфікація № 2 до договору № 140417-РУ/АМВ від 14.04.2017 між ТОВ «Рілля Україна» (32483759) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- договір комісії № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 3 аркушах;

- специфікація № 4 від 16.05.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- специфікація № 2 від 10.05.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 20.04.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- лист № 26/05-17 від 26.05.2017 ПАТ «Південна винокурня» (00413558) на адресу ПрАТ «Дніпровській термінал» на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 27.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 26.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі продукції на комісію від 25.04.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- акт здачі-приймання робіт № 2 від 31.05.2017 між ПАТ «Південна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 1 аркуші;

- договір комісії № 270317/СС-АВМ від 27.03.2017 між ТОВ «Смарт Солюшенс» (36294757) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) з додатками та специфікаціями на 7 аркушах;

- акти прийому передачі продукції від 30.03.2017, 27.03.2017, 28.04.2017, 12.05.2017 між ТОВ «Смарт Солюшенс» (36294757) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 4 аркушах;

- акти надання послуг № 3 та № 4 від 31.05.2017 між ТОВ «Смарт Солюшенс» (36294757) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 2 аркушах;

- договір комісії № 270317/У-АВМ від 27.03.2017 між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) з додатками та специфікаціями на 7 аркушах;

- акти прийому передачі продукції від 31.03.2017, 29.04.2017, 30.04.2017, 12.05.2017 між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 4 аркушах;

- акти надання послуг № 5 та № 6 від 31.05.2017 між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951) на 2 аркушах;

- реєстри прийнятого ТОВ «Евері» (34437753) на зберігання товару олія соняшникова від ТОВ «АВ Мастер» (32230951) за період з 15.04.2017 по 19.05.2017 на 5 аркушах;

- посвідчення якості №№ 67, 73, 114, 126 видані ТОВ «ЗОК Агро-Альянс» (38809067) на 4 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Бравтур» (41229480) та договори про відкриття рахунків на 70 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи на 3 аркушах;

- додаткова угода № 1 від 14.06.17 до контракту № 2305-А від 23.05.2017 укладеного між ПВК «Агромаш» (30718140) та APTENOD LIMITED на 1 аркуші;

- інвойс № 2305-U від 14.06.2017 ПВК «Агромаш» (30718140) до APTENOD LIMITED на 1 аркуші;

- додаткова угода від 01.03.2017 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016 між ТОВ «Техремпоставка» (31366910) та ПП «ГВС Плюс» (36432647) на 1 аркуші;

- специфікація № 1 від 13.05.2016 до договору № 2174-ПУ від 12.05.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) у 3 примірниках на 3 аркушах;

- специфікація № 3 від 01.06.2016 до договору № 2174-ПУ від 12.05.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) у 3 примірниках на 3 аркушах;

- договір про відступлення права вимоги № 90-ТРП від 01.03.2017 між ПП «Спецбудпроект-Н» (35595210), ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) у 2 примірниках на 2 аркушах;

- звіт комісіонера № 6 від 31.07.2016 до договору комісії № 21-ТРП від 22.02.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) на 1 аркуші;

- акт здачі-приймання робіт № 14 від 31.07.2016 між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) на 1 аркуші;

- акти за 2016-2017 роки між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Техремпоставка» (31366910) в кількості 4 на 4 аркушах;

- акти за 2017 рік між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» (00178353) в кількості 4 на 4 аркушах;

- договір про надання послуг з декларування та оформлення товарів № 1/2009 від 20.09.2016 між ТОВ «СКЛ Шипінг» (36580357) та ТОВ «Старбрайт» (39866863) з додатком на 4 аркушах;

- акт № 469 виконання робіт по рахунку № 7/469 між ТОВ «СКЛ» (33725957) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) з додатком на 2 аркушах;

- додаткова угода № 2 від 17.10.2016 до договору № 20/09 між ТОВ «СКЛ» (33725957) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) на 1 аркуші;

- додаткова угода № 1 від 29.09.2016до договору № 20/09 між ТОВ «СКЛ» (33725957) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) на 1 аркуші;

- акт № ОУ-0000035 здачі-прийняття робіт між ТОВ «Пром-Наладка» (36641739) та ТОВ «Завод Олійних культур» (38809067) на 1 аркуші;

- заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП № DS-03 ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 03.08.2016 з додатками на 4 аркушах;

- лист ДФС у м. Києві № 4593/10/26-15-14-06-04-29 від 02.03.2017 на ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- лист ДФС у м. Києві № 6100/10/26-15-14-06-04-29 від 23.03.2017 на ТОВ «Старбрайт» (39866863) на 2 аркушах;

- вимога ГУ ДФС в Івано-Франківській області в порядку ст. 93 КПК України № 1001/10/09-19-23-01 від 17.02.2017 на адресу та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) на 1 аркуші;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Канкар» (41165600) в кількості 38 на 38 аркушах;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «АВ Мастер» (32230951) в кількості 13 на 13 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 6 аркушах;

- ВМД № UA500170/2017/000475 від 10.03.2017 експортер ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 2 аркушах;

- ВМД № UA500170/2017/000187 від 03.03.2017 експортер ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 2 аркушах;

- ВМД № UA500170/2017/000472 від 10.03.2017 експортер ТОВ «Агро-Лайн» (38361491) на 3 аркушах;

- реєстраційні документи ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (40400265) на 9 аркушах;

- листи формату а-4 без будь-якого тексту, які містять підпис невідомої особи та печатку

ТОВ «Київська Бізнес Компанія» (40400265) на 2 аркушах.

- лист ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 3451/10/04-36-12-01-16 від 01.03.2017 на ТОВ «Канкар» (40165600) на 3 аркушах;

- договір зберігання № 26/01 від 26.01.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «ОМЗ Груп» (35007539) з додатками на 11 аркушах;

- документація щодо оформлення ВМД та надання експедиційних послуг ТОВ «Канкар» (40165600) на 9 аркушах;

- договір банківського рахунку №ВА1/0301/0035862 від 03.02.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) з ПАТ АБ «Південний» на 17 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 140207 від 14.02.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) та ПП «Дніпроагрокомплект» (34915461) на 2 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01-2017 від 02.03.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Вест Голд Бизнес» (40106172) у 2 примірниках на 2 аркушах;

- договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 1603 від 01.03.2017 ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Агроексімгруп» (40706550) на 1 аркушах;

- договір комісії № 010317-ЗО від 01.03.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Захід Обрій» (34349463) з додатками на 11 аркушах;

- договір комісії № 010317-ВС від 01.03.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «ТЦ Великий Скіф» (35266179) з додатками на 11 аркушах;

- договір комісії № 2702-АК від 27.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ ВКФ «Агрофонд» (34414034) на 2 аркушах;

- договір комісії № 0302/ТРП від 03.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ПАТ «Південна винокурня» (00413558) з додатками на 15 аркушах;

- договір комісії № 2001/АУ від 20.01.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Август-Україна» (31140259) з додатками на 12 аркушах;

- договір комісії № 2401/ІГ від 24.01.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Імпел Гріфін Груп» (35634872) з додатками на 19 аркушах;

- договір комісії № 1512-ВФ від 15.12.2016 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Винфорд» (30704028) з додатками на 14 аркушах;

- договір комісії № 0302/ДВ від 03.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест-3» (34351247) з додатками на 14 аркушах;

- договір комісії № 0302/ДВ-2 від 03.02.2017 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест-2» (34351210) з додатками на 16 аркушах;

- договір поставки № 0302-КР від 03.02.2107 між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Рінгмонт Інвест» (40740007) з додатками на 5 аркушах.

- Довіреність № 1 від 04.05.2017 ТОВ «Канкар» (40165600), видана на імя ОСОБА_14 , в двох примірниках, на 2 арк.;

- Копія листа ГУ ДФС у Дніпропетровські області № 000142/04-66-12-01/40165600 від 13.05.2017 на ТОВ «Канкар» (40165600), на 1 арк.;

- Реєстраційні документи та статути ТОВ «Канкар» (40165600), на 67 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/102010, від 15.03.2017, на 3 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/102441, від 28.03.2017, на 2 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/102956, від 10.04.2017, на 3 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/103249, від 20.04.2017, на 3 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «Канкар» (40165600) № UA 504120/2017/103248, від 20.04.2017, на 3 арк.;

- Копія листа ТОВ «Канкар» (40165600) № 14 від 10.05.2017 до ДПІ Чечелівського району м. дніпро ГУ ДФС у Дніпроетрвоській області, на 1 арк.;

- Три білі аркуші формату А-4, відбитками печатки ТОВ «Канкар» (40165600) синього кольору, по одній печатці на кожному аркуші;

- Лист АБ «Південний» до ТОВ «Канкар» (40165600) № 168-15708БТ від 16.03.2017, на 1 арк.;

- Рахунки на оплату та акти виконання робіт (надання послуг) укладені між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Юні корн Мерітайм» (38169741) щодо оформлення експортних ВМД, на 15 арк.;

- Договір банківського рахунку № 264426645 від 06ю.04.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та ПАТ «ПУМБ» (14282829) з додатками на 2 арк.;

- Контракт № 29122016 від 29.12.2016З додатками, укладений між ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» (05392097)та Folton Trade LTD, в двох екземплярах, на 24 арк.;

- Завірена копія експортної ВМД № 209050000/2017/000352 ТОВ «Лопатинський торфобрикетний завод» (05392097), на 2 арк.;

- Фінансовий звіт «Aptenod LTD» за 2015 рік, на 73 арк.;

- Акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Группа бизнес - конференции» (771001001, Мосва), на 4 арк.;

- Договори, Акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Амитек» (772101001, Мосва), на 20 арк.;

- Договори, акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Метал Эксперт» (773301001, Мосва), на 25 арк.;

- Договори, акти прийому передачі та рахунки фактур підприємств ООО «Витроком» (772101001, Москва) та ООО «Доминанта» (770601001, Мосва), на 11 арк.;

- Договір поставки № 20 від 02.06.2016, укладений між ПП «ГВС Плюс» (36432647) та ТОВ «Акант Актив» (39302304), на 2 арк.;

- Контракт № 2804 від 28.04.2017 укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 4 арк.;

- Лист ТОВ «АВ Мастер» (32230951) № 6 від 09.06.2017 на ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5», на 1 арк.;

- Шість білих аркушів формату А-4, відбитками печатки ТОВ «АВ Мастер» (32230951) синього кольору, по одній печатці на кожному аркуші;

- Рахунки на оплату та акти прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг), укладені між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Юні корн Мерітайм» (38169741), на 14 арк.;

- Копія експортної ВМД ТОВ «АВ Мастер» (32230951) № UA 504120/2017/104288, від 29.05.2017, у двох примірниках на 4 арк.;

- Виписки по банківських рахунках ТОВ «АВ Мастер» (32230951) за 2017 рік, на 28 арк.;

- Договір поставки № 2604-ПС від 26.04.2017, з додатками на 7арк.;

- Договір банківського рахунки № 4/917/10 від 05.04.2017 з додатками, на 16 арк.;

- Лист ГУ Держпродспоживслужби в Київській області № 10-6-1-31623 від 09.06.2017 до ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Реєстраційні документи та статути ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 37 арк.;

- Анкета опитувальник АТ «Укрсиббанк» для ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 6 арк.;

- Контракт № 20-04 від 20.04.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 4 арк.;

- Специфікація № 2 від 28.04.2017 до договору № 270317/У-АВМ від 27.03.2017, укладена між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Укрстафінг» (39267862), на 1 арк.;

- Специфікація № 2 від 28.04.2017 до договору № 270317/СС-АВМ від 27.03.2017, укладена між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Старт Солюшнс» (36294757), на 1 арк.;

- Білий лист формату А-4, на якому синьою ручкою виконано рукописний текст, на 1 арк.;

- Посвідчення якості ТОВ «ПродСістем компані» (40627720), на 1 арк.;

- Договір поставки № 040417-ЗХЗ5 від 04.04.2017, укладений між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Запорізький хлібозавод № 5» (05465672), в чотирьох примірниках, на 8 арк.;

- Специфікація № 1 від 04.04.2017 до договору поставки № 040417-ЗХЗ5 від 04.04.2017, укладений між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Запорізький хлібозавод № 5» (05465672), в чотирьох примірниках, на 4 арк.;

- Видаткові накладні та акти прийому передачі, укладені між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Запорізький хлібозавод № 5» (05465672), 18 арк.;

- Акти прийому передачі на комісію, укладені між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5» (05465672), на 6 арк.;

- Договір № 051216 від 05.12.2016, укладений між Aptenod LTD та Foltin Trade LTD, 3 арк.;

- Договір № ОТМ 0513/17 від 18.04.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Договір № ОТМ 0517-1/17 від 20.04.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Договір № 0404/17 від 04.04.2017, укладений між Folton trade та SB Trading LP, на 3 арк.;

- Договір № ОТМ 0504/14 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Договір № ОТМ 0504/17 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 3 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.12.2016 до договору № 05126 від 05.12.2016, укладена між Aptenod LTD та Foltin Trade LTD, 3 арк.;

- Контракт № 301216 від 30.12.2016, укладений між Aptenod LTD та Folton Trade LTD, 3 арк.;

- Контракт № O-VAL-2404 від 24.04.2017, укладений між Aptenod LTD та Valoris Trade LTD, на 1 арк.;

- Контракт № ОТМ 0523/14 від 04.05.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 6 арк.;

- Специфікація № 1 від 04.05.2017 до контракту № ОТМ 0523/17 від 04.05.2017, укладена між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 1 арк.;

- Контракт № ОТМ 0449/17 від 06.02.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0456/17 від 13.02.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0477/17 від 02.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0479/17 від 09.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0485/17 від 13.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0504/17 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0504/17 від 30.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0497/17 від 22.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № ОТМ 0497/17 від 22.03.2017, укладений між Aptenod LTD та Orexim Trading LTD, на 9 арк.;

- Контракт № 2305-А від 23.05.2017, укладений між ПВКП «Агромаш» (30718140) та Aptenod LTD, на 2 арк.;

- Контракт № L-05/17 від 16.05.2017, укладений між Fields Rise LTD та Aptenod LTD, на 3 арк.;

- Додаткова угода № 2 від 27.03.2017 до до контракту № 270317 від 27.03.2017, укладена між IFT Group LTD, Aptenod LTD та Folton Trade, на 1 арк.;

- Контракт № WB081216 від 08.06.2017, укладений між Folton Trade та PRO YEM SANAYI VE TICARET ANJNIM SIRKETI, на 4 арк.;

- Акт передачі права власності на товар від 03.01.2017, укладений між Aptenod LTD та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Інвойс № 2305-U від 23.05.2017, укладений між ПВКП «Агромаш» (30718140) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 23.05.2017, укладена між ПВКП «Агромаш» (30718140) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Специфікація № 1 до договору № 0404/17 від 04.04.2017, укладена між Folton Trade LTD та SB Trading LP, на 1 арк.;

- Специфікація № 1 до договору № 051216 від 05.12.2016, укладена між Aptenod LTD та Folton Trade, на 1 арк.;

- Інвойс № 001 від 22.05.2017, укладений між Folton Trade LTD та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET, на 1 арк.;

- Лист Folton Trade LTD № б/н від 15.03.2017, щодо загальної інформації щодо компанії, на 1 арк.;

- Інвойси за 2017, виставлені Aptenod LTD на адресу Folton Trade LTD, на 6 арк.;

- Інвойси за 2017, виставлені Aptenod LTD на адресу OREXIM TRADING LTD, на 19 арк.;

- Лист Aptenod LTD, без дати та номера із заголовком «всем заинтересованным лицам», у двох примірниках, на 2 арк.;

- Контракт № 180816 від 18.08.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 10 арк.;

- Інвойс № 1 від 11.10.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.09.2016 до договору 180816 від 18.08.2016, укладена між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 2 арк.;

- Інвойс № 2 від 12.10.2016, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Greenomania LP, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 13.10.2016, уклданеий між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 05.12.2016 до договору № 1509, укладена між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 02.04.2017, укладений між ТОВ «Старбрайт» (39866863) та FOLTON TRADE LTD, на 1 арк.;

- Довідка ТОВ «Старбрайт» (39866863) від 28.03.2017, за місцем вимоги, на 1 арк.;

- Експортна ВМД ТОВ «Старбрайт» (39866863) № 504050000/2016/106206 від 12.09.2016, на 2 арк.;

- Контракт № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 5 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 19.03.2017 до контракту № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 24.04.2017 до контракту № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 19.03.2017 до контракту № 190317 від 19.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 24.04.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Рахунок фактура № 1 від 22.05.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та Folton Trade LTD, на 1 арк.;

- Договір комісії № 210317-У від 21.03.2017, укладений між ТОВ «Укрстафінг» (39267862) та ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) з відповідними додатками, на 11 арк.;

- Договір комісії № 210317-СС від 21.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «Смарт Солюшнс» (36294757), з додатками, на 12 арк.;

- Договір зберігання № 2003/17 від 20.03.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «ОМЗ Груп» (35007539), з відповідними додатками щодо виконання останнього, на 12 арк.;

- Акти прийому передачі, укладені між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «Укрстафінг» (39267862), на 4 арк.;

- Акти прийому передачі, укладені між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «Смарт Солюшнс» (36294757), на 4 арк.;

- Договір № 1404/17-11 від 14.04.2017, укладений між ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) та ТОВ «СКЛ Шиппінг» (36580357), на 3 арк.;

- Листи ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265), на 2 арк.;

- Контракт № 0706 від 16.06.2017, укладений між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та Bridghold, на 6 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору №0706 від 07.06.2017, укладена між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Контракт № 0706 від 07.06.2017, укладений між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та Aptenod LTD, на 2 арк.;

- Договір № 07/06-14 від 07.06.2017, укладений між ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) та ТОВ «юнікорн Мерітайм» (38169741), на 3 арк.;

- Довіреність № 0706 від 07.06.2017 ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) на оформлення ВМД, на 1 арк.;

- Листи ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) за 2017 на адресу ТОВ «юнікорн Мерітайм» (38169741), на 2 арк.;

- Довідки про порядок виготовлення товару ТОВ «Завод олійних культур Агро Альянс» (38809067) за 2017 рік, на 4 арк.;

- Посвідчення якості продукції ТОВ «Завод олійних культур Агро Альянс» (38809067) виданих на ТОВ «АВ Мастер», на 30 арк.;

- Договір поставки № 1906/17-РПК від 19.06.2017, укладений між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Рнгмонт Інвест» (40740007), на 2 арк.;

- Специфікація № 1 від 19.06.2017 до договору № 1906/17-РПК від 19.06.2017, укладена між ТОВ «Продсістем компані» (40627720) та ТОВ «Рнгмонт Інвест» (40740007), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 24.02.2017 до договору № 2402-17-В від 24.02.2017, укладена між ПАТ «Південна Винокурня» (00413558) та ТОВ «Продсістем компані» (40627720), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 24.02.2017 до договору № 2402-17 від 24.02.2017, укладена між ПАТ «Харчовик» (20925875) та ТОВ «Продсістем компані» (40627720), у двох примірниках, на 2 арк.;

- Контракт № SFM 1705від 17.05.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 5 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 17.05.2017 до договору SFM 1705від 17.05.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 2605 від 26.05.2017, укладена між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET, на 1 арк.;

- Контракт № 2305 від 23.05.2017, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET, на 5 арк.;

- Договір комісії № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017, укладений між ПАТ «Пвденна винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 4 арк.;

- Договір комісії № 130517-ЗХТ/АВМ від 13.05.2017, укладений між ТОВ «Запоріжхлібтранс» (39884234) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 4 арк.;

- Договір комісії № 100517-ОХК/АВМ від 10.05.2017, укладений між ТОВ «Оріхівський хлібокомбінат» (00378164) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 2 арк.;

- Договір комісії № 150517-ЗХЗ/АВМ від 15.05.2017, укладений між ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5» (00378038) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 2 арк.;

- Специфікація № 1 від 05.04.2017 до договору № 050417-ЗХЗ від 05.04.2017 укладена між ТОВ «Запорізький хлібзавод № 5» (00378038) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 20.04.2017 до договору № 200417-ПВ/АВМ від 20.04.2017 укладена між ПАТ «Південна Винокурня» (00413558) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 13.05.2017 до договору № 130517-ЗХТ/АВМ від 13.05.2017 укладена між ТОВ «Запоріжхлібтранс» (39884234) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 10.05.2017 до договору № 100517-ОХК/АВМ від 10.05.2017 укладена між ТОВ «Оріхівський хлібокомбінат» (00378164) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Специфікація № 1 від 11.05.2017 до договору № 110517-БХК/АВМ від 11.05.2017 укладена між ТОВ «Бердянський хлібокомбінат» (00378218) та ТОВ «АВ Мастер» (32230951), на 1 арк.;

- Договір на виконання послуг з декларування та митного оформлення товарів № ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та ТОВ «Юні корн Мерітайм» (38169741), з відповідними документами, на 23 арк.;

- Контракт № 03-04 від 03.04.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) таAptenod LTD, на 8 арк.;

- Контракт № 29-03 від 29.03.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) таAptenod LTD, на 8 арк.;

- Договір № 13-02 від 13.02.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) таAptenod LTD, на 8 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 01.06.2017, до контракту № 0106 від 01.06.2017, укладений між укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET anonim sirketi, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 12.04.2017 до договору 13-03/1 від 13.03.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 07.04.2017 до договору 17-03 від 17.03.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 07.04.2017 до договору 14-03, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 07.04.2017 до договору 13-03, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, на 1 арк.;

- Договір комісії № 0302/ДВ-2 від 03.02.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест - 2» (34351210), на 2 арк.;

- Договір комісії № 0302/ДВ від 03.02.2017, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та ТОВ «Девелопмент Інвест - 3» (34351247), на 2 арк.;

- Лист за 2017 рік ТОВ «Канкар» (40165600) щодо митного оформлення, на 18 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 02.06.2017 до договору № 0106 від 01.06.2017, укладена між ТОВ «Канкар» (40165600) та AGROFORM TARIM SANAYI VE TICARET anonim sirketi, на 1 арк.;

- Товаро транспортні накладні ТОВ «Київська бізнес компанія» (40400265) за 2017 рік, на 70 арк.;

- Товаро транспортні накладні ТОВ «Укрпромснаб» (40816576) за 2017 рік, на 40 арк.;

- Білий аркуш паперу формату А-4, на якому синьою пастою виконано підписи невстановленої особи, на 1 арк.;

- Протокол головного державного ревізора інспектора ОСОБА_15 від 30.12.2016, щодо амін правопорушення директора ТОВ «Спецбудпроект Н», на 1 арк.;

- Останній аркуш договору, укладений між ТОВ «Канкар» (40165600) та Aptenod LTD, який починається зі слів «senior officer s and directors» та закінчується словами «Mikhalash Yuriy», у кількості 13 шт;

- Останній аркуш договору, укладений між ТОВ «АВ Мастер» (32230951) та Aptenod LTD, який починається зі слів «we confirm that neither» та закінчується словами «Mikhalash Yuriy», у кількості 21 шт.

- Товарно-транспортна накладна №375 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №301113 від 23.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №426942 від 23.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №333 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №138 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №447 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200402 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №141 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200403 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1318 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №375 від 22.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №151 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №177 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №2141 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200405 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200406 від 21.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200407 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200408 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200404 від 20.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200401 від 19.04.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №173 від 17.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №388 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №321 від 16.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №12 від 16.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0125 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №144 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №107 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №366 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №365 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №111 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №081135 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №685 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0156 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №344 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00763 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №200817 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00431 від 03.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №754 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №115 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00341 від 02.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00340 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №112 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №181853 від 05.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №344 від 05.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №6 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №113 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1130 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №51 від 06.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №015 від 05.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №24 від 16.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №0125 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №15 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №106 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00474 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00500 від 15.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №345 від 14.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00624 від 11.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №23784 від 10.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №23784 від 10.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №1611 від 16.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №11 від 02.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №11 від 02.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000624 від 24.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000624 від 24.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №000624 від 24.02.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №00624 від 11.03.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «Канкар» (ЄДРПОУ - 40164600), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050506 від 06.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050505 від 06.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050512 від 07.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050513 від 07.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050515 від 07.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №050516 від 08.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №060501 від 09.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №060502 від 09.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем OREXIM TRADING LIMITED на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №18 від 24.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем ТОВ «Розвиток-Плюс» для OREXIM TRADING LIMITED в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №18 від 24.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем ТОВ «Розвиток-Плюс» для OREXIM TRADING LIMITED в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №52 від 30.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем ТОВ «Розвиток-Плюс» для OREXIM TRADING LIMITED в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №7 від 29.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем Cereales Y Harinas Garsan S.L. в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна №7 від 29.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем Cereales Y Harinas Garsan S.L. в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № від 26.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем Cereales Y Harinas Garsan S.L. в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» на 1 арк.;

- Товарно-транспортна накладна № від 26.05.2017, згідно якої вантажовідправником виступає ТОВ «АВ МАСТЕР» (ЄДРПОУ - 32230951), вантажоодержувачем Cereales Y Harinas Garsan S.L. в квоту ТОВ «ЮНІКОРН МЕРІТАЙМ» та додаток до зовнішньоекономічного договору на 2 арк.

- Копія супровідного листа №14 від 10.05.2017 директора

ТОВ «Канкар», адресованого начальнику ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області з відміткою (прямокутним штампом, виконаний чорнилом синього кольору) ГУДФС у Дніпропетровській області про його отримання на 1 арк.;

- Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 07.04.2017 на 1 арк.;

- Заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами Форми 1-ЗЕД на 1 арк.;

- Квитанція від 07.12.2016 з оплати по рахунку №674 від 07.12.2016 на 1 арк.;

- Акт №674 прийому-передачі наданих послуг від 08.12.2016 між начальником відділу інформації та оргроботи Дніпропетровської торгово-промислової палати ОСОБА_16 та директором ТОВ «Канкар» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Рахунок №674 від 07.12.2016, виставлений провідним експертом відділу інформації та оргроботи Дніпропетровської торгово-промислової палати ОСОБА_18 на 1 акр.;

- Копія висновку експерта №ЗЕД-189 від 08.12.2016 на 1 арк.;

- Акт звірки між ТОВ «Транс Конкордія» та ТОВ «Канкар» на 1арк.;

- Договір №390-ТК на експедирування та митне оформлення вантажу від 14.11.2016, укладеного між ТОВ «Транс Конкордія» та ТОВ «Канкар» з додатком на 4 арк.;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 27.04.2016 на 1 арк.;

- Завірена копія паспортних даних ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Відомості з ЄДР підприємств та організацій України №3112, виданий ГУ статистики у Дніпропетровській області на 1 арк.;

- Заявка на реєстрацію контрагента ТОВ «Канкар» від 02.12.2016 з додатком на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Канкар», 2016 р. на 15 арк.;

- Наказ №5від 28.04.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Витяг з реєстру платників податку на додану вартість №549 на 1 арк.;

- Відомості з ЄДР підприємств та організацій України №0618, виданий ГУ статистики у Дніпропетровській області на 1 арк.;

- Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 27.04.2016 на 2 арк.;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Канкар» від 02.03.2016 на 1 арк.;

- Рішення №1 установчих зборів засновників ТОВ «Канкар» від 08.12.2015 на 1 арк.;

- Наказ №5 від 28.04.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Наказ №4 від 27.04.2016 про звільнення з посади директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Наказ №3 від 03.03.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_19 на 1 арк.;

- Наказ №2 від 02.03.2016 про звільнення з посади директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Наказ №1 від 08.12.2015 про призначення на посаду директора ТОВ «Канкар» ОСОБА_20 на 1 арк.;

- Договір №28/04/2016 від 28.04.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Заява ОСОБА_19 на вихід зі складу учасників ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- Договір №03/03/2016 від 03.03.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Заява ОСОБА_20 на вихід зі складу учасників ТОВ «Канкар» на 1 арк.;

- Довідка від 10.05.2016 приватного нотаріуса про сплату за вчинення нотаріальної дії на 1 арк.;

- Квитанція №7512 від 10.05.2016 на 1арк.;

- Квитанція №7512 від 10.05.2016 на 1арк.;

- Супровідний лист №1 від 18.03.2016 директора ТОВ «Канкар», адресованого начальнику Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області на 1 арк.;

- Акт №1 приймання-передачі первинної документації, документів фінансово-господарської діяльності, печаток та штампів від 28.04.2016 на 1 арк.;

- Договір від 27.03.2017 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП №DS-23 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ДТК-40165600/1 від 18.03.2016 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура №ДТК-40165600/2 від 10.05.2016 на 1 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №08-12/06 від 08.12.2015 з додатком на 4 арк.;

- Довідка ПАТ КБ «Приватбанк» №160315SU22144700 від 15.03.2016 на 1 арк.;

- Довідка ПАТ «Платинумбанк» №64-В8 від 12.05.2016 на 1 арк.;

- Договір про надання послуг дистанційного обслуговування від 12.05.2016 між ПАТ «Платинумбанк» та ТОВ «Канкар» на 4 арк.;

- Лист ТОВ «Канкар» №1 від 11.05.2016;

- Заявка про надання доступу до системи «Інтернет-Клієнт-Банкінг» від 12.05.2016 на 1 арк.;

- Інформація про відкриті ключі від 08.06.2016 на 1 арк.;

- Договір банківського рахунку №6801 від 11.05.2016 між ПАТ «Платинумбанк» та

ТОВ «Канкар» на 3 арк.;

- Договір суборенди нежитлового приміщення №КрН2-1/16 від 28.04.2016 на 2 арк.;

- Статут ТОВ «Канкар», від 02.03.2016 на 15 арк.;

- Статут ТОВ «Канкар», від 08.12.2015 на 15 арк.;

- печатка в корпусі оранжевого кольору: *Україна*м. Дніпропетровськ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Агро-Лайн» і.к. 38361491;

- печатка в корпусі чорного кольору з прозорою кришкою : *Україна*м.Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Вест Голд Бізнес» ідентифікаційний код 40106172;

- печатка в корпусі чорного кольору: *Україна*м. Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Вест Голд Бізнес» ідентифікаційний код 40106172;

- печатка в корпусі червоного кольору: *Україна*м. Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Авіонтіс» ідентифікаційний код 41148433;

- печатка в корпусі чорного кольору: *Україна*місто Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Київська Бізнес Компанія» ідентифікаційний код 40400265;

- печатка в корпусі чорного кольору: *Україна*м. Дніпропетровськ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Будталі» ідентифікаційний код 40081745;

- печатка в корпусі червоного кольору: *Україна*м. Київ*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Бравтур» ідентифікаційний код 41229480;

- печатка в корпусі червоного кольору: *Україна*Дніпропетровська область м. Новомосковськ*приватне підприємство* «Спецбудпроект-Н» 35595210;

- печатка в корпусі оранжевого кольору: *Україна*м. Дніпро*Товариство з обмеженою відповідальністю* «Соняшна Крихта» і.к. 41355753.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1