УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділом прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також за належними їй банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), фото-, відеоматеріали з банкоматів, назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 16.08.2017 року до 19.08.2017 року.

Клопотання вмотивоване тим, що 17.08.2017 року близько 19.30 год. ОСОБА_5 , знаходячись за місцем проживання своєї співмешканки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, переслідуючи корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном з метою обернення його на свою користь, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, відкрито скоїв розбійний напад на ОСОБА_4 , поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, яке виразилось у тому, що ОСОБА_5 , наніс рукою та ногою удари в обличчя ОСОБА_4 , після чого за допомогою ковдри здавив шию потерпілої від чого настала смерть останньої.

Після вказаних дій, ОСОБА_5 заволодів майном потерпілої, а саме: грошима в сумі 61 грн., мобільним телефоном «HUAWEI», золотим ланцюжком, 2-ма золотими каблучками, гаманцем. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що у потерпілої ОСОБА_4 серед інших викрадених речей також знаходилася картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на яку остання отримувала заробітну платню.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факу зняття грошових коштів з картки ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 17.08.2017 року близько 19.30 год. ОСОБА_5 , знаходячись за місцем проживання своєї співмешканки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, переслідуючи корисливий умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном з метою обернення його на свою користь, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, відкрито скоїв розбійний напад на ОСОБА_4 , поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я потерпілої, яке виразилось у тому, що ОСОБА_5 , наніс рукою та ногою удари в обличчя ОСОБА_4 , після чого за допомогою ковдри здавив шию потерпілої від чого настала смерть останньої.

Після вказаних дій, ОСОБА_5 заволодів майном потерпілої, а саме: грошима в сумі 61 грн., мобільним телефоном «HUAWEI», золотим ланцюжком, 2-ма золотими каблучками, гаманцем. Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що у потерпілої ОСОБА_4 серед інших викрадених речей також знаходилася картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на яку остання отримувала заробітну платню.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення факу зняття грошових коштів з картки ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а також за належними їй банківськими рахунками (поточний, депозитний) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції), фото-, відеоматеріали з банкоматів, назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з 16.08.2017 року до 19.08.2017 року.

Встановити строк дії ухвали до 11.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1