УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«07» вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку за період з 01.10.2016 по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.10.2016 року по теперішній час;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 01.10.2016 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 в період 2015 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставно зависив кредиторську заборгованість свого підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), чим спричинив тяжкі наслідки в сумі 992 388 грн.

Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч покладених на них службових обов`язків щодо ефективного оперативного керівництва діяльністю підприємства, розпорядженням їхнім майном та коштами, діючи умисно, упродовж 2014-2015 років провели низку завідомо збиткових та економічно недоцільних (невигідних) фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання ГНТО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що призвело до стійкої фінансової неспроможності очолюваного підприємства, неможливості погашення заборгованості за укладеними цивільно-правовими договорами, як наслідок, порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості боржника 01.11.2016 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) інвестиційний договір № 1, відповідно до якого інвестували в діяльність боржника грошові кошти.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що зібраний врожай 2017 року службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовували на користь третіх осіб в порушення вимог чинного законодавства та в порушення плану санації без мети відновлення платоспроможності боржника.

Відповідно до ст.28 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника чи визнання його банкрутом» керуючий санацією має право розпоряджатися майном боржника у відповідності до плану санації.

Також, відповідно до ст. 35 зазначеного Закону реалізація майна боржника повинна проводитися лише на аукціоні у відповідності до законодавства України.

Так, одним з покупців сільгосппродукції у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в липні 2017 року є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). У вказаний період здійснювалася реалізація наступних сільгоспкультур - горох, ячмінь озимий 3 класу, ячмінь 3 класу, пшениця 3 класу на загальну суму 9 918 303 грн.

21.07.2017 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порядку ст. 93 КПК України направлено вимогу про витребування копій договірної документації по взаємовідносинам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » запитувані документи будуть надані лише в порядку тимчасовго доступу.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки - № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити відомості про підприємства-контрагенти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суму розрахунків, довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, клопотання не підтримали та не довели наявність підстав для тимчасового доступу, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 22.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ст.219 КК України.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Так, в клопотанні слідчий не зазначив які конкретно відомості та стосовно яких конкретних контрагентів (фізичних та юридичних осіб) про рух грошових коштів по банківському рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, додані до клопотання копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, не засвідчені жодною особою, а тому слідчий суддя вважає їх недопустимими доказами.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
07.09.2017