УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003862 від 31 березня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 в період часу 00 годин 00 хвилин 17 березня 2017р. по 24 години 00 хвилин 01 травня 2017р., зокрема:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати часу , місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

-інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);

-ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

-місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фото фіксації такого місця зняття в період часу з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2017р. по 24 години 00 хвилин 01 травня 2017р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2017р. невстановлена особа, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 730 (сімсот тридцять тисяч) грн., крім того, ПДВ 149 (сто сорок дев`ять тисяч) грн., які вказане товариство перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_5 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинило майнові збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вищезгадану суму.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0003862, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0003862, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0003862, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Одночасно, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші», «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а також не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003862, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ) задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві рядовому поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , свідоцтво № НОМЕР_4 , ліцензія НБУ № 22 від 05 жовтня 2011р., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 в період часу 00 годин 00 хвилин 17 березня 2017р. по 24 години 00 хвилин 01 травня 2017р., зокрема:

-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати часу , місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

-інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);

-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (супутніх документів);

-ІР-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

-місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фото фіксації такого місця зняття в період часу з 00 годин 00 хвилин 17 березня 2017р. по 24 години 00 хвилин 01 травня 2017р.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: