печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
20.10.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 205 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що у жовтні 2010 року Аграрним фондом організовано процедуру проведення тендеру на закупівлю для формування інтервенційного фонду 100 000 тонн цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю зазначеного року. Проте вказаний цукор-пісок до Аграрного фонду в повній мірі не був поставлений.

В подальшому невстановлені слідством особи та директор Аграрного фонду ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 викрадені грошові кошти Аграрного фонду в сумі 363783529,08 грн., відповідно до висновку судово-економічної експертизи, за начебто поставку цукру-піску за короткий період часу використали на власний розсуд, легалізувавши їх шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки фіктивних підприємств: ТОВ ПФД-Хим (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Денецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Київ) та через рахунки фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Зокрема, за період з 13.04.2011 по 20.04.2011, безготівкові кошти, що надійшли від групи підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Донецьк), на загальну суму 22,85 млн.грн. у вигляді оплати векселів простих з іменним індосаментом, відразу, в день надходження коштів на рахунок, були перераховані на рахунки групи фізичних осіб ( ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 ) з призначенням платежу: «Оплата за векселі прості з іменним індосаментом» За період з 13.04.2011 по 20.04.2011, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Донецьк), було перераховано безготівкові кошти на загальну суму 18,21 млн.грн. на рахунки групи фізичних осіб, в тому числі на рахунок:

№ НОМЕР_4 , відкритий в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) на ім`я ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) у сумі 13,94 млн.грн. в якості оплати векселів (13.04.2011-20.04.2011);

№ НОМЕР_6 , відкритий в Харківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Харків) на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) у сумі 3,31 млн.грн. в якості оплати векселів (14.04.2011-20.04.2011);

№ НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Донецьк) на ім`я ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) у сумі 0,96 млн.грн. в якості оплати векселів (13.04.2011-14.04.2011).

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з моменту відкриття і по теперішній час, а саме:

1.Реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаної юридичної особи, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв.

2. Платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

3. Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо використання системи клієнт банк.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/51318/16-к

Примірник 2 - наданий слідчому Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1