Справа № 525/192/18
Провадження № 1-кс/525/43/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 16.02.2018 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 15.02.2018 року у період часу з 15 год. 20 хв. по 17 год. 40 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 25825 гривень.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2018 року потерпілій ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер № НОМЕР_1 , представився ОСОБА_6 , який був зацікавлений її повідомленням, яке вона розмістила близько тижня тому на сайті «Олх» про продаж оптичної техніки, а саме мікроскопа. Потерпіла з ОСОБА_6 домовились про продаж мікроскопу, та надіслала останньому власний номер картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щоб ОСОБА_6 надіслав їй передоплату в сумі 500 гривень (ціна, за яку вона продавала мікроскоп). Після цього потерпілій надійшло СМС-повідомлення із номера ОСОБА_6 № НОМЕР_1 з текстом місця, куди потрібно було відправляти мікроскоп «м. Миколаїв, відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на ОСОБА_7 ». Потім вона з ОСОБА_6 не спілкувалася.

15.02.2018 року на мобільний номер телефону потерпілої зателефонував невідомий номер № НОМЕР_4 , представився працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , та останній повідомив, що на її картку даного банку здійснюється перерахування коштів у сумі 500 гривень від ОСОБА_7 , але кошти не можуть бути зараховані, оскільки вони перераховуються від юридичної особи. Щоб кошти були зараховані, як повідомив ОСОБА_8 , їй потрібно підійти до банкомату банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній продиктує, як отримати дані кошти. Потерпіла відразу направилась до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , де їй знову зателефонував ОСОБА_8 із вказаного номеру та повідомив їй, щоб вона продиктувала номер її картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але так як у неї при собі не було вказаної вище картки, номер якої вона пересилала ОСОБА_6 в СМС-повідомленні, вона продиктувала йому номер іншої картки № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_8 сказав потерпілій, щоб вона вставила картку до банкомату та потім він продиктував що робити, що саме вона не пам`ятає, була схвильована, потім на банкоматі висвітилось, що операція не можлива. Після цього ОСОБА_8 сказав потерпілій, що потрібно піти до терміналу, що вона в подальшому і зробила. Весь цей час вона не вимикала телефон та постійно розмовляла з ОСОБА_8 . Підійшовши до терміналу банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 повідомив потерпілій, що потрібно робити, але вона засумнівалась в даній операції, тому зняла всі кошти із даної картки в сумі 3150 гривень із банкомату, що знаходиться поруч, після чого підійшла до терміналу і зробила те, що їй сказав ОСОБА_8 . Потім останній повідомив потерпілій, що операцію не можна провести, оскільки вона зняла кошти із картки і цим самим провела збій операції, на що ОСОБА_8 їй повідомив, що потрібно повернути кошти назад, і повідомив як потрібно це зробити. Як пізніше зрозуміла потерпіла, вона поповнила іншу картку, номер якої вона сфотографувала № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_9 . Після цього ОСОБА_8 їй повідомив, що і на дану картку не можливо перерахувати гроші, та вона в нього запитала про те, де її гроші в сумі 3150 гривень, які вона поповняла на рахунок, на що той їй повідомив, що вони зарахуються після зарахування платежу за мікроскоп. Далі ОСОБА_8 сказав потерпілій, що так як на зарплатну картку не можливо зарахувати грошові кошти за мікроскоп, то потрібно зарахувати на її кредитну картку ( про неї вона його не повідомляла). Процес зарахування він її повідомив, а саме в термінал банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона вставила власну кредитну картку № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_8 повідомив, що потрібно ввести код операції 3980 ( пізніше вона зрозуміла, що це сума поповнення іншої картки), що вона і зробила, після цього ОСОБА_8 повідомив, що операцію відмінено, тому їй потрібно провести дану операцію ще декілька разів, що вона і зробила, провела дану операцію іще три чи чотири рази, точно не пам`ятає. Потім ОСОБА_8 сказав, щоб вона зачекала, він через десять хвилин перевірить, чи здійснено операцію, та передзвонить їй. Потім через десять хвилин ОСОБА_8 передзвонив та повідомив, що система перевантажена, тому грошові кошти будуть зараховані близько 24 год. Того ж дня, після чого вона заспокоїлась та пішла додому. Наступного дня 16.02.2018 року коли гроші не були зараховані потерпіла зрозуміла, що її обманули, тому звернулася до поліції. Сума збитку складає 25825 гривень.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_6 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.02.2018 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 15.02.2018 року у період часу з 15 год. 20 хв. по 17 год. 40 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 25825 гривень (кримінальне провадження №0000042). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

З заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийнятої заступником начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП ОСОБА_10 07.08.2017 року вбачається, що 16.02.2018 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 15.02.2018 року у період часу з 15 год. 20 хв. по 17 год. 40 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 25825 гривень (а.к.5).

З протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 вбачається, що 15.02.2018 року у період часу з 15 год. 20 хв. по 17 год. 40 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 25825 гривень (а.к.6,7-8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 15 год. 15.02.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 15 год. 15.02.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що слідчого СВ ОСОБА_3 в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ, НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ,з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 15 год. 15.02.2018 року по кінцевий термін дії ухвали із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 20 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1