УХВАЛА
Номер провадження:1-кс/521/4188/17
20.09.2017 м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ОК ЖБК «Левітана» в період з 01.01.2016 по 31.12.2016, при здійсненні будівництва житлових та не житлових будівель, шляхом нецільового використання грошових коштів, занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток підприємства у сумі 2 346 894,36 грн. та податкові зобов`язання з податку на додану вартість у сумі 2 607 660,40 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в загальній сумі 4 954 554,76 грн., що являється особливо великим розміром.
ОСОБА_5 , який являється організатором незаконної схеми, фактичним власником та керівником всієї злочинної схеми ухилення від сплати податків.
ОСОБА_6 який здійснює контроль за проведенням фінансових операцій в злочинній схемі ухилення від сплати податків.
ОСОБА_7 , який являється керівником ряду підприємств підконтрольних зокрема: ОК ЖБК «Левітана» та ОК «Щорса»
Крім того, до отриманої інформації встановлено, що вказані особи, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, шляхом ухилення від сплати податків створили ряд підконтрольних підприємств та організацій зокрема: ТОВ ДК «Одеком Дезелопмент», ОК ЖБК «Левітана» та ОК «Щорса», суть діяльності перерахованих підприємств та організацій полягає у тому, що службові особи при здійсненні будівництва житлових та не житлових будівель, шляхом не цільового використання грошових коштів, не сплачують податкові зобов`язання з податку на прибуток та податкові зобов`язання з податку на додану вартість, що призводить до фактичного не надходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що керівництвом ТОВ «ДК «Одеком Девелопмент» створено ОК ЖБК «Левітана» та ОК «Щорса», які задіяні у даній злочинній схемі, як не прибуткову організацію для реалізації квартир розташованих у житлових комплексах, а саме ОК ЖБК «Левітана» та ОК «Щорса».
Встановлено, що з розрахункових рахунків ОК ЖБК «Левітана», ЖК «Будинок на Щорса» грошові кошти, отримані від членів кооперативу як пайові внески на будівництво житлових комплексів перераховувались на рахунки фізичних осіб - підприємців в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з призначенням платежу - консультаційні послуги згідно договору.
Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що з розрахункового рахунку ОК ЖБК «Левітана» грошові кошти, отримані від членів кооперативу як пайові внески на будівництво ЖК «Левітана», у сумі понад 13 млн. грн. було перераховано на рахунки фізичних осіб підприємців з призначенням платежу - консультаційні послуги згідно договору.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 представляє інтереси ТОВ «ДК «Одеком Девелопмент» та ряду підконтрольних організацій, у тому числі ОК «ЖБК Левітана».
В ході обшуку за адресою: м. Одеса, пров. Ванний, 5/7 в офісному приміщені ТОВ «ДК «Одеком Девелопмент» адвокат ОСОБА_4 за договором представляв інтереси ТОВ «ДК «Одеком Девелопмент», консультував присутніх осіб та вносив зауваження до протоколу обшуку.
В подальшому адвокат ОСОБА_4 в період досудового розслідування представляє інтереси ОК «ЖБК Левітана» у вказаному кримінальному провадженні.
Під час допитів свідків фізичних осіб - підприємців, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 адвокат ОСОБА_4 надав адвокатські послуги та консультував вказаних осіб.
Крім того, адвокат ОСОБА_4 надає правову допомогу ОСОБА_12 , який здійснював переуступку паю в ОК «ЖБК Левітана» з великою розбіжністю вартості та являється свідком у вказаному кримінальному провадженні.
Також, під час допиту як свідка директора ОК «ЖБК «Левітана» ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 надав правову допомогу останньому.
Таким чином адвокат (представник) ОСОБА_4 впливає на свідків на користь фігурантів (інших свідків) у кримінальному провадженні надаючи правову допомогу вказаним особам, що суперечить інтересам цих свідків.
Згідно ст. 78 КПК України особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник якщо вона надавала правову допомогу особі, інтереси якої суперечать особі, яка звернулася з проханням про надання правової допомоги.
Разом з тим, достовірно знаючи про те, що він не має права брати участь у даному кримінальному провадженні, захисник не заявив самовідвід, як цього вимагає ст. 80 КПК.
В судовому засіданні слідчий просила задовольнити відвід за вищевказаними підставами.
Адвокат ОСОБА_4 , якому заявлений відвід, заперечував проти його задоволення, обґрунтовуючи свою позицію тим, що заява про відвід подана неналежною особою, з огляду на норми Податкового кодексу України, підстави для задоволення заяви про відвід відсутні, оскільки інтереси осіб, яким він надає правову допомогу не мають суперечень.
Вивчивши заяву про відвід, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Положення пп.1 п.2. ст.78 КПК України, визначають, що у якості підстав для відводу захисника (представника) є обставини, при яких особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник, у випадках, якщо вона у цьому провадженні надає або раніше надавала правову допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання правової допомоги;
Заявлений відвід не містить належних, процесуально підтверджених даних, які б свідчили про наявність таких підстав відводу, що передбачені зазначеною нормою КПК України. При цьому доводи, на які посилається слідчий у в своєму клопотанні про наявність конфлікту інтересів осіб, яким надається правова допомога адвокатом ОСОБА_4 , мають характер припущень, оскільки в наданих заявником матеріалах відсутні будь-які фактичні данні, які б вказували на наявність суперечності інтересів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що під час розгляду заяви про відвід, обставини для задоволення заяви, яки передбачені ст. 78 КПК України, не встановлені.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 75,76, 81, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13