печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС ум. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Згідно Акту «Про результати документальної планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства у період з 01.01.2014 по 31.12.2016» службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) занизили податок на прибуток на загальну суму 375 612 грн., а також занизили податок на додану вартість на загальну суму 1 332 290 грн. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_6 ). Слідчий зазначив, щоз метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин підприємствами, що зазначені в акті перевірки, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів відкриття та використання банківських рахунків вищезазначених підприємств які відкриті в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, оскільки філія, не є юридичною особою. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1