Справа № 629/4132/17
Номер провадження 1-кс/629/1045/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0002381 від 01.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -
установив:
Слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 13.12.2017 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УТС ЛТД» юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, просп.Центральний,98 та відкритий у банку ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні шляхом заборони вчинення будь яких фінансових операцій з грошовими коштами у сумі 186999,91 грн. по даному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності керівництво ТОВ «УТС ЛТД», які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 186999,91 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані ФОП ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УТС ЛТД» та відкритий в банку ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок оплати за поставку селітри аміачної, яку останній так і не отримав. Це підтверджується копією рахунку фактури №УЛ-0002356 від 24.10.2017 року на селітру аміачну марки Б N33.1%, вир.Росія, у кількості 22 тони, за ціною 7083,33 грн. за тону, на загальну суму разом з ПДВ 186999,91 грн.; постачальник ТОВ «УТС ЛТД», , тел., п/р НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ІПН 54, номер свідоцтва платника ПДВ, адреса: м.Миколаїв, просп.Центральний, буд.98, 54017; одержувач: ФОП « ОСОБА_5 », тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; копією платіжного доручення №17 від 24.10.2017 року; платник: ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , банк платника: АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, код банку 380805, рахунок № НОМЕР_5 ; отримувач: ТОВ «УТС ЛТД», код 36143082, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023, рахунок № НОМЕР_1 ; сума 186999,91 грн.; призначення платежу оплата за аміачну селітру згідно рахунку № УЛ 0002356 від 24.10.2017 року; дата операції 24.10.2017 року.
23.11.2017 року потерпілим по даному кримінальному провадженню ФОП ОСОБА_5 заявлено цивільний позов про стягнення з ТОВ «УТС ЛТД» на його користь грошових коштів у сумі 186999,91 грн. в рахунок погашення матеріальної шкоди, спричиненої злочином.
Під час досудового розслідування, 28.11.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області було здійснено тимчасовий доступ до документації Харківської обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» та вилучено документи, згідно яких підтверджується інформація належності рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «УТС ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк». Також згідно вилучених документів вбачається, що 24.10.2017 року о 11 годині 55 хвилин 54 секунди на вказаний рахунок від ФОП ОСОБА_5 надійшли грошові кошти у розмірі 186999,91 гривня в оплату за аміачну селітру згідно рахунку №УЛ-0002356 від 24.03.2017 і станом на 09.11.2017 року вихідний залишок на рахунку № НОМЕР_1 становить 852884,90 гривень.
У зв`язку з чим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність накладання арешту на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які ФОП ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 банку ПАТ «Укрсоцбанк» в рахунок оплати за поставку селітри аміачної, шляхом заборони вчинення будь яких фінансових операцій з грошовими коштами у сумі 186 999, 91 грн. по даному рахунку з метою запобігання можливості їх зникнення, тобто втрати грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на зазначений вище рахунок.
У судове засідання представник ТОВ «УТС ЛТД» не з`явився, що в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Пунктом 4 частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0002381, 31.10.2017 року до Лозівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , у якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності керівництво ТОВ «УТС ЛТД», які шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 186999,91 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.
Відомості за даним фактом 01.11.2017 були внесені до ЄРДР за №0002381 за ст.190 ч.2 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.11.2017 року вбачається, що 24.10.2017 року, близько 08-30 год. він почав дзвонити чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , менеджеру фірми, яка займається реалізацією мінеральних добрив та з яким він вже неодноразово працював і придбавав добрива для себе. На його дзвінки ОСОБА_6 не відповідав. Близько 09-00 год. ОСОБА_5 на мобільний номер « НОМЕР_3 » подзвонив чоловік з номеру « НОМЕР_6 », представився ОСОБА_7 з м.Черкаси, і на той момент ОСОБА_5 вважав, що це саме той ОСОБА_6 , якому він дзвонив напередодні. Останній запропонував ОСОБА_5 придбати селітру аміачну, на що він погодився і вирішив придбати 22 тони селітри аміачної, вартістю 8500 грн. за тону. Після цього, ОСОБА_5 подзвонив своєму бухгалтеру - ОСОБА_8 і попередив, що скоро на електронну пошту прийдуть реквізити, на які потрібно буде перерахувати грошові кошти у розмірі 186999,91 грн. Після цього, приблизно через дві години, ОСОБА_5 передзвонив інший ОСОБА_6 , з яким він працював до цього і повідомив, що не міг розмовляти, так як був зайнятий. ОСОБА_5 відразу зрозумів, що про покупку селітри домовився не з тим чоловіком, не з тим ОСОБА_7 , після чого відразу передзвонив своєму бухгалтеру, і намагався відмінити переказ грошових коштів, ОСОБА_8 повідомила, що перерахувала 186999,91 грн. на рахунок НОМЕР_1 , банк отримувач ПАТ «Укрсоцбанк», отримувач платежу ТОВ «УТС ЛТД». Після цього, ОСОБА_5 зрозумів, що гроші за добрива вже перерахувані, тому необхідно далі вести розмову щодо придбання добрива з невідомими чоловіком на ім`я ОСОБА_6 з ТОВ «УТС ЛТД». Далі, ОСОБА_5 , подзвонивши ОСОБА_7 на номер « НОМЕР_6 » та повідомивши, що гроші вони повинні вже отримати, останній відповів, що завтра автомобіль буде вантажитися та виїжджати до нього з добривом, за яке він перерахував гроші. Наступного дня, 25.10.2017 року, ОСОБА_5 , додзвонившись до ОСОБА_7 і на його питання, чи виїхав автомобіль з добривом до Лозівського району, останній відповів, що автомобіль вже виїхав, та повідомив ОСОБА_5 ім`я водія, а також номер автомобілю та причепу. Після цього, близько через пів години ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_6 , і повідомив, що автомобіль поїхав не у той бік, у іншу сторону від Лозівського району, тому поставка добрива затримається, а 30.10.2017 року вони знову завантажать автомобіль добривом (селітрою) і відправлять на його адресу. 30.10.2017 року, у другій половині дня, на дзвінки ОСОБА_5 чоловік на ім`я ОСОБА_6 не відповідав, після чого пізніше, додзвонившись все таки на номер ОСОБА_7 , слухавку узяв чоловік, який представився старшим менеджером ОСОБА_9 , і на питання ОСОБА_5 , де ОСОБА_6 , останній повідомив, що ОСОБА_6 зайнятий завантаженням добрив на складі, і сказав, що усі питання можна вирішувати з ним, після чого смс-повідомленням вислав ОСОБА_5 свій номер мобільного телефону « НОМЕР_7 ». ОСОБА_5 , передзвонивши на номер ОСОБА_10 , та запитавши про стан завантаження його добрива, на що останній повідомив, що 30.10.2017 року вони не встигнуть вислати добрива, тому поставка буде 31.10.2017 року. Наступного дня, ОСОБА_5 , додзвонившись до ОСОБА_7 , останній повідомив йому, що відвантаження добрив відбудеться у продовж 2 годин. Після цього, жоден телефон, ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_10 з яких вони дзвонили ОСОБА_5 поза зоною досяжності, добрива ОСОБА_5 так і не отримав по сьогоднішній день. Далі, ОСОБА_5 почав шукати у мережі інтернет інформацію усе про ТОВ «УТС ЛТД», і знайшов номер телефону приймальні ТОВ «УТС ЛТД» «». Подзвонивши на вказаний номер, слухавку взяла жінка, і на прохання ОСОБА_5 дати номер телефону директора фірми відповіла, що вона проживає у м.Миколаїв вже 7 років не працює у тій фірмі, хоча раніше була директором даної фірми. На даний момент ОСОБА_5 відомо, що на рахунку, на який його бухгалтером було перераховано грошові кошти в оплату за селітру аміачну, знаходиться близько 800000 грн., у тому числі і грошові кошти, перераховані від ФОП « ОСОБА_11 » у розмірі 186000,91 грн., і до цього часу жодні грошові кошти з даного рахунку не перераховувалися, тобто зберігаються там же.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 06.10.2008 номер запису 0017774 проведено державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «УТС ЛТД» ідентифікаційний номер 36143082; місцезнаходження за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, проспект Центральний, будинок №98; засновником якої є ОСОБА_12 , адреса: АДРЕСА_1 ; з видом діяльності - виробництво готових кормів, що утримується на фермах, виробництво добрив і азотних сполук.
Згідно копії платіжного доручення №17 від 24.10.2017 року ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 через банк платника АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м.Києві, код банку 380805, рахунок № НОМЕР_5 було здійснено перерахування коштів в сумі 186999,91 грн. отримувачем якої є ТОВ «УТС ЛТД», код 36143082, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023, рахунок № НОМЕР_1 ; за придбання аміачної селітри згідно рахунку № НОМЕР_8 від 24.10.2017 року.
Згідно інформації ПАТ «Укрсоцбанк» №10.5-186/38-2158 від 22.11.2017 року, ТОВ «УТС ЛТД», у ПАТ «Укрсоцбанк» відкритий особовий рахунок № НОМЕР_1 , з виписки якого вбачається, що 24.10.2017 року о 11 годині 55 хвилин 54 секунди на вказаний рахунок від ФОП ОСОБА_5 надійшли грошові кошти в сумі 186999,91 грн. в оплату за аміачну селітру згідно рахунку №УЛ-0002356 від 24.03.2017. Станом на 09.11.2017 року вихідний залишок на рахунку № НОМЕР_1 становить 852884,90 грн.
23.11.2017 року потерпілим по даному кримінальному провадженню ФОП ОСОБА_5 подано цивільний позов про стягнення з ТОВ «УТС ЛТД» на його користь грошових коштів у сумі 186999,91 грн. в рахунок погашення матеріальної шкоди, спричиненої злочином.
Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує положення ст.173 КПК України та вважає, що у судовому засіданні доведено, що існує ризик можливості приховування або відчуження зазначеного у клопотанні майна. Крім цього, майно зазначене у клопотанні, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально протиправних дій.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову) - накласти арешт на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УТС ЛТД» юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, просп.Центральний,98 та відкритий у банку ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні, шляхом заборони вчинення будь яких фінансових операцій з грошовими коштами у сумі 186999,91 грн. по даному рахунку.
Керуючись ст.ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0002381 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 186999,91 грн., які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «УТС ЛТД» юридична адреса: Миколаївська область, м.Миколаїв, просп.Центральний,98 та відкритий у банку ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.
Заборонити ТОВ «УТС ЛТД» та ПАТ «Укрсоцбанк» вчиняти будь-які фінансові операцій з грошовими коштами у сумі 186999,91 грн. по рахунку № НОМЕР_1 до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1