Справа№751/706/17
Провадження №1-кс/751/3506/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей та інформації, за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо кількості працевлаштованих осіб, в тому числі осіб, які працювали на підставі цивільно-правових договорів (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місця проживання та реєстрації, індивідуального податкового коду), а також здійснених відрахувань на всіх працівників (застрахованих осіб), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження у структурних підрозділах.
В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2015 2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), яке фактично було підконтрольне на даний час уже колишньому директору ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі понад 16 млн грн, на виконання будівельних робіт за державними замовленнями, шляхом відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій, щодо придбання послуг та товаро-матеріальних цінностей за завищеними цінами, із суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), одночасно з цим отримуючи послуги та товарно матеріальні цінності від діючих підприємств, за значно нижчими цінами.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, за період з 01.01.2015 по теперішній час, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо кількості працевлаштованих осіб, в тому числі осіб, які працювали на підставі цивільно-правових договорів (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місця проживання та реєстрації, індивідуального податкового коду), а також здійснених відрахувань на всіх працівників, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або її структурних підрозділах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення оригіналів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: відомостей та інформації, за період з 01.01.2015 по теперішній час, щодо кількості працевлаштованих осіб, в тому числі осіб, які працювали на підставі цивільно-правових договорів (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місця проживання та реєстрації, індивідуального податкового коду), а також здійснених відрахувань на всіх працівників (застрахованих осіб), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідних юридичних осіб, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до оригіналів документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей та інформації, за період з 01.01.2015 року по 05.12.2017 року, щодо кількості працевлаштованих осіб, в тому числі осіб, які працювали на підставі цивільно-правових договорів (із зазначенням прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місця проживання та реєстрації, індивідуального податкового коду), а також здійснених відрахувань на всіх працівників (застрахованих осіб), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або за місцем їх фактичного знаходження у структурних підрозділах.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1