печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів і їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів і їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Починаючи із 2016 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_6 (дані встановлюються), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші організували на території України розгалужену мережу реалізації підроблених бланків полісів обов`язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників транспортних засобів та карток міжнародного автомобільного страхування, виробництво яких налагодили на території АР Крим.

Так, згідно розробленої схеми ОСОБА_9 отримувала через « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підроблені бланки страхових полісів від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_11 , після чого проставляла на них печатки тої чи іншої страхової компанії та відсилала далі замовникам, якими були впливові страхові агенти, котрі в свою чергу далі реалізовували їх через розгалужену мережу страхових агентів.

Після від`їзду ОСОБА_9 до Ізраїлю, остання замінила себе у вказаній вище схемі своєю донькою ОСОБА_8 .

При цьому, 31.05.2016 під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 було винайдено та вилучено разом з підробленими бланками полісів обов`язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників транспортних засобів та карток міжнародного автомобільного страхування, печатками різних страхових компаній було виявлено 2 банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також в ході огляду телефону вилученого у ОСОБА_7 під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.було виявлено листування в програмі «Viber» між ним та ОСОБА_12 , згідно якого він замовляє у останнього підроблені поліси різних страхових компаній, а розраховується шляхом перерахунку грошових коштів на банківські рахунки відкриті на наступні номери банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих на означені вище банківські картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: банківських рахунків відкритих на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступними номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 01.01.2015 по 25.09.2017, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вилучення копій наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунках, які обслуговують карткові рахунки із наступними номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 25.09.2017 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копій юридичних справ карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/58873/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1