Провадження № 1-кс/761/6992/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000111 від 14.12.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Правління Національного Банку України від 1408.2014 року за № 491 «Про віднесення Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 14.08.2014 року за № 69 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з чим з 15.08.2014 року запроваджено тимчасову адміністрацію.
Згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду № 198 від 02.11.2015 року всі повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5 з 03 листопада 2015 року.
Станом на 01.08.2016 року власником 100% корпоративних прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Кінцевий власник банку Голова Спостережної Ради корпорації Олімп ОСОБА_6 . Навесні 2014 року банк протягом двох місяців не звітував перед Національним Банком України.
Вибірковою перевіркою операцій та правочинів, що здійснювались банком було встановлено, що пов`язаними з банком особами проводився ряд операцій, що мають ознаки протиправних діянь, які у сукупності призвели до погіршення його фінансового стану та втрати банком власної платоспроможності, і як наслідок, спричинили майнової шкоди як банку так і фонду, його вкладникам та кредиторам.
Так, згідно рішення НБУ № 10 БТ від 31.03.2014 року діяльність банку було обмежено строком до 10 місяців ( до 01.10.2014 року) в частині:
Заборона залучення вкладів від фізичних осіб за ставками що перевищують середні та обсягом більше того, що досягнутий станом на 31.03.2014 року ( п.2.1 Рішення 10);
Зупинення здійснення операцій з надання всіх видів кредитів юридичним та фізичним особам (пп.2.2.1.3 рішення 10 БТ);
Зупинення здійснення операцій із відчуження активів банку, в т.ч. надання в заставу ( пп.2.2.1.12 Рішення 10 БТ);
Згідно з постановою НБУ за № 410/БТ від 15.07.2014 року банк був віднесений до категорії проблемних із встановленням обмежень діяльності в т.ч. відносно:
Не допускати проведення будь-яких активних операцій з інсайдерами і пов`язаними особами (абз. 2, п.2 Постанови 410);
Не здійснювати кредитних операцій (абз. 4 п.2 Постанови 410);
Не передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам банку, третім особам майна та активи ьанку без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 (абз. 8 п.2 Постанови 410);
Не допускати проведення будь-яких операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб, крім договорів, укладених до набрання чинності цією постановою, умовами яких передбачено поповнення вкладів фізичних осіб за рахунок процентів (абз. 25 п.2 Постанови 410);
Зупинити залучення на вклади коштів від фізичних осіб, крім операцій з членами спостережної ради, правління, ревізійної комісії, власниками істотної участі, а також у разі залучення на умовах субординованого боргу (абз. 27 п.2 Постанови 410).
Згідно з постановою НБУ № 491 від 14.08.2014 року банк був віднесений до категорії неплатоспроможних та на підставі цього запроваджено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Всього ідентифіковано порушення п`яти вимог нормативно-розпорядчих документів НБУ на загальну суму більше 600 000 000 гривень.
Так, обмеження по кредитних операціях встановлене на період з 31.03.2014 року по 11.01.2015 року Рішенням 10 та Постановою 410.
В порушення цього обмеження Банком в період з 08.07.2014 року по 24.10.2014 рік здійснені кредитні операції на загальну суму 336 000 000 гривень, в тому числі:
212 000 000 гривень кредити видані фізичним особам 08.07.2014 року;
124 000 000 гривень кредити видані юридичним особам 08.07.2014 року;
При цьому кредити надані фізичним особам є бланковими ( тобто надані без забезпечення) та станом на 01.08.2016 рік прострочені.
Так, передача в забезпечення третім особам активів банку/передача в забезпечення без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Обмеження щодо заборони передачі в забезпечення третім особам активів банку встановлене на період з 31.03.2014 року до 01.10.2014 року.
В порушення цього обмеження банком в період часу з 01.04.2014 року по 08.08.2014 рік було укладено Договір застави із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » предметом якого є нежитлові приміщення ( 412,1 кв.м. приміщення по АДРЕСА_1 , та 1 465,6 кв.м. приміщення по АДРЕСА_2 ).
Так, операції, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб.
Обмеження щодо заборони операцій, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб було встановлене на період з 15.07.2014 року до 11.01.2015 року Постановою 410.
В порушення цього обмеження банком в період часу з 08.07.2014 року по 24.10.2014 рік було проведено 1 814 операцій на загальну суму 324 090 370, 42 гривень, що призвели до збільшення гарантованої суми відшкодування. Суть цих операцій полягала в переведенні раніше виданих кредитних коштів із рахунків боржників-фізичних та юридичних осіб на рахунки третіх фізичних осіб. Внаслідок цих операцій гарантована сума відшкодування збільшилась на 323 290 370, 42 гривень.
08.07.2014 року банк надав 336 000 000 гривень кредитів чотирьом фізичним та п`яти юридичним особам, а саме:
ОСОБА_7 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 53 000 000 гривень;
ОСОБА_8 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 53 000 000 гривень;
ОСОБА_9 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 53 000 000 гривень;
ОСОБА_10 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 53 000 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 35 500 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 20 000 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 20 000 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 08.07.2014 року надано кредит в розмірі 13 000 000 гривень.
Після цієї операції дані кошти акумулювались на рахунках позичальників. Розрахункова гарантована сума склала 800 000 гривень.
Потім в період з 08.07.2014 року по 24.10.2014 року кредитні кошти через низку проміжних операцій були виведені з банку шляхом зняття готівки через касу , і паралельно в цей же період повернуті назад до банку. Але вже на рахунки інших фізичних осіб.
Так, окремі операції за 11.07.2014 року, що призвели до збільшення гарантованої Фондом суми, згідно даних автоматизованої банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », були фактично здійснені починаючи з півночі 15.07.2014 року по 24.10.2014 року та тривали цілодобово, що суперечить вимогам чинного законодавства та окремо застосованим заходів впливу НБУ. Згідно платіжних доручень головні економісти відділення банку № 2 в особі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 проводили дані всупереч п.1.13 інструкції НБУ № 174 від 01.06.2011 року вимогами якої передбачено, зарахування або видача з кас матеріальних цінностей протягом операційного дня відображаються в бухгалтерському обліку в цей самий операційний день, а в післяопераційний час не пізніше наступного операційного дня.
Аналіз кредитного портфелю банку станом на 01.08.2014 року свідчить про наявність концентрації кредитного ризику на групу підприємств пов`язаних з власником банку, що становить більше 80% відсотків кредитних коштів, наданих підприємствам корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою вивчення повноважень посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) впродовж 2014 року та в результаті діяльності яких укладено ряд договорів всупереч Рішення НБУ № 10 БТ від 31.03.2014 року та Постанови НБУ № 491 від 14.08.2014 року з фізичними та юридичними особами на видачу кредиту, що збільшило в подальшому виплату гарантованої суми коштів, вивчення умов Договорів застави укладеного 08.08.2014 року із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вивченні повноважень головних економістів відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , керівництва відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Статут ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення про Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення про Наглядову (Спостережну) Раду ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Накази про призначення складу Правління та Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Правління та Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення про Кредитний комітет ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Накази про призначення складу Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення, яким регулювався порядок видачі кредитів фізичним та юридичним особам в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, договори щодо надання кредиту ОСОБА_7 від 08.07.2014 року, ОСОБА_8 08.07.2014 року, ОСОБА_9 від 08.07.2014 року, ОСОБА_10 від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.07.2014 року, Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання кредитів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичні справи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Договір застави укладений 08.08.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Положення про відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , Наказ про призначення (звільнення) керівника відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , Посадова інструкція керівника відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №2 діюча станом на 2014 рік, копія паспорта та ідентифікаційного коду керівника відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення (звільнення) на посаду головних економістів відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , посадові інструкції головних економістів відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
В судове засідання слідчий не заявилася, подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Статут ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення про Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення про Наглядову (Спостережну) Раду ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Накази про призначення складу Правління та Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Правління та Наглядової (Спостережної) Ради ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення про Кредитний комітет ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Накази про призначення складу Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, що входили до складу Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, Положення, яким регулювався порядок видачі кредитів фізичним та юридичним особам в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції 2014 року, договори щодо надання кредиту ОСОБА_7 від 08.07.2014 року, ОСОБА_8 08.07.2014 року, ОСОБА_9 від 08.07.2014 року, ОСОБА_10 від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 08.07.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 08.07.2014 року, Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи Кредитного комітету ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо надання кредитів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичні справи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Договір застави укладений 08.08.2014 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Положення про відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , Наказ про призначення (звільнення) керівника відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , Посадова інструкція керівника відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №2 діюча станом на 2014 рік, копія паспорта та ідентифікаційного коду керівника відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення (звільнення) на посаду головних економістів відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , посадові інструкції головних економістів відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.04.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя