Справа №538/1153/17
Провадження по справі №1-кс/538/269/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року Лохвицький районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000294, зареєстрованому у ЄРДР 02.06.2015 року, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - повної роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою по клієнтам, за період з 01.06.2015 року по 05.06.2015 року, які перебувають у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для досягнення мети отримання доступу до них.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя відмічає, що у провадженні слідчого відділу Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000294, за якими проводиться досудове розслідування по факту заволодіння невстановленою особою шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 15000 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2015 року близько 12.00 год. ОСОБА_5 зателефонували на мобільний телефон. Коли вона почала розмовляти, то почула голос нідомого їй чоловіка, який представився працівником поліції, та повідомив, що її сина ОСОБА_6 затримали, та повідомив, що все можна вирішити, але потрібно заплатити 15000 грн., а саме перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила.

Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа власними коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 15000 грн.,

Отримані шляхом шахрайства кошти в сумі 15000 грн., що належать потерпілій ОСОБА_5 перерахування яких було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнені злочинним шляхом і подальший рух цих коштів без отримання доступу до вказаних рахунків встановити не можливо.

Враховуючи викладене, з метою відслідкування подальшого руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, по банківським рахункам, встановлення їх місця знаходження, остаточного заволодіння ними, чи шляхи незаконного їх використання, затримання осіб злочинців та вжиття заходів щодо відшкодування нанесених потерпілому матеріальних збитків, виникла необхідність у отриманні доступу до документів - повної роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою по клієнтам, в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , за період з 01.06.2015 року по 05.06.2015 року.

Зазначені у клопотанні документи, а саме, роздруківки руху коштів з розшифровкою по клієнтам по рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро, мають суттєве значення для встановлення особи злочинця, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення, можливості використання як доказів відомостей, які містяться у вказаних документах, так як іншим способом довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, вину особи, що його вчинила, неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - прокурор довів наявність підстав вважати, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лохвицького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області: слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лохвицького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лохвицького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Лохвицького ВП майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів повної роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою по клієнтам, за період з 01.06.2015 року по 05.06.2015 року, які перебувають у розпорядженні керівника Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для досягнення мети отримання доступу до них.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1