Справа № 761/2290/18
Провадження № 1-кс/761/1816/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2018 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25 січня 2018 року слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме: групи нежитлових приміщень № 1 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 280,3 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017 року, виданого TOB «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 3568575; групи нежитлових приміщень № 2 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 132,2 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017, виданого ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 35678468, з забороною вчинення будь-яких дій з приводу перереєстрації права власності на вказане майно.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000605, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 05.12.2017 посадові особи ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» за попередньою змовою з реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 , використовуючи підроблені документи, шляхом обману внесли завідомо неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення №2 (в літ. А), загальною площею 132,2, нежитлове приміщення №1 (в літ. А), загальною площею 280,3 що за адресою: м. Київ, вулиця Щербаківського Данила, 53, що на праві власності належить ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2», і намагаються заволодіти вказаними приміщеннями.
Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЦ ІНВЕС 2» на підставі договору - купівлі від 18.01.2011 є власником групи нежитлових приміщень №133 (в літері А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53 загальною площею 428 кв. м.
У червні 2017 році ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» здійснило перепланування приміщень і наразі ці приміщення є приміщеннями №1 та приміщення №2.
На підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна дані приміщення поділені на два окремих приміщення та зареєстровані як:
- групи нежитлових приміщень № 1 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 280,3 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017 року, виданого TOB «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 3568575;
- групи нежитлових приміщень № 2 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 132,2 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017, виданого ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 35678468.
Приміщення №1 та приміщення №2 були закладені в іпотеку HEADPARADE SERVICES (OVERSEAS) LIMITED (ХЕДПАРАД СЕРВІСЕС (ОВЕРСІС) ЛІМІТЕД) (Родоу, Агіой, Омологісес, PS 1086, Нікосія, Кіпр) на підставі іпотечного договору №262 від 07.02.2012, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , строк виконання основного зобов`язання - 17.01.2021, сума основного зобов`язання 5 193 500,00 грн.
Щодо вказаних приміщень велися довготривалі судові розгляди. В рамках справи № 910/12375/13 Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "Поліс" намагалося звернути стягнення на предмет іпотеки, а саме - нежилі приміщення (в літ. "А") з № 1 по № 18 (групи приміщень № 127), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53, загальною площею 714,90 кв.м.
Позовні вимоги ТОВ «Фінансової компанії «Поліс» були обґрунтовані тим що, 04.02.2008 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» (банк за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрбізнесвіза» (іпотекодавець за договором) укладено іпотечний договір № 03.144-96/08-ДІ, відповідно до умов якого, іпотекодавець для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед банком за генеральною угодою № 96/08 від 04.02.2008 та договорами, що укладені та/або будуть укладені на її підставі, передав банку в іпотеку нерухоме майно, а саме нежилі приміщення (в літ. "А") з № 1 по № 18 (групи приміщень № 127), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53, загальною площею 714,90 кв.м. Нерухоме майно, що є предметом іпотеки за іпотечним договором № 03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008 в подальшому було відчужено товариству з обмеженою відповідальністю "ДЦ ІНВЕС 2", товариству з обмеженою відповідальністю "АТБ-інвест" та товариству з обмеженою відповідальністю "Акрополіс реаліті Груп".
В рамках даної справи Вищий господарський суд України в постанові від 14 листопада 2017 року встановив, що позивачем (ТОВ «Фінансова компанія «Поліс») не було доведено належними та допустимими доказами того, що група приміщень №№ 131, 132, 133, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 53 (літ. А) загальною площею 1 217,8 кв.м, є предметом іпотеки за іпотечним договором №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008, встановивши відсутність відповідних обтяжень вказаного майна в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. Судом було встановлено відсутність будь-яких законних прав на нерухоме майно, належне ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» у ТОВ Фінансова компанія «Поліс» згідно договору іпотеки №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008.
В червні 2017 року ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» здійснило перепланування приміщень і наразі ці приміщення є приміщення №1 та приміщення №2.
В грудні 2017 року ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» отримало від ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» вимогу про виконання зобов`язань за кредитним договором, який був забезпечений договором іпотеки №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008 на суму 10 000 000 доларів США. ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» повідомляло, що у разі невиконання вимоги про погашення кредитного зобов`язання відбудеться звернення стягнення на приміщення №1 та приміщення №2 (які взагалі не мають жодного відношення до договору іпотеки) у строк до 18 грудня 2017 року.
18 січня 2018 року ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» з даних, що містять в державному реєстрі речових прав стало відомо, що приміщення №1 та №2 закладені в іпотеку ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» на підставі договору іпотеки №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008. Рішення про обтяження внесено до реєстру 15 грудня 2017 року.
При цьому, реєстр містить інформацію що іпотека була зареєстрована, нібито, 04.02.2008. Рішення про таку державну реєстрацію прав провів державний реєстратор Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу», м. Київ ОСОБА_6 .
При цьому, приміщення №1 та №2 ніколи не були закладені ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» в іпотеку і не були предметом іпотечного договору №03.144-96/08-ДІ від 04.02.2008. Більше того, будь-які приміщення, власником яких є ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» ніколи не закладалися в іпотеку ТОВ «Фінансова компанія «Поліс», це і було встановлено Вищим господарським судом України в постанові від 14 листопада 2017 року.
Крім того, дані реєстру містять інформацію, що запис про іпотеку здійснено 04.02.2008, проте такого запису фізично не могло бути здійснено в 2008 році, оскільки, самі приміщення №1 та №2 утворилися лише в червні 2017 року.
Органом досудового розслідування встановлено, що невідомі особи використовуючи підроблені документи, які подали державному реєстратору, внесли до єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна неправдиві відомості стосовно визнання ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» іпотекодержателем по відношенню до майна ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2», в подальшому використовуючи дану обставину, яка обмежує права та законні інтереси ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2», щодо можливості вільно розпоряджатись належним майном, почали вимагати від товариства вчинення дій майнового характеру (сплати суму чужого боргу у сумі 10 000 000 доларів США), що підтверджується показаннями представника потерпілого ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» ОСОБА_4 , рішенням про державну реєстрацію права-власності, яке внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 35678468, іпотечним договором №262 від 07.02.2012, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , строк виконання основного зобов`язання - 17.01.2021, сума основного зобов`язання 5 193 500,00 грн. про те, що приміщення № 1 та приміщення №2 були закладені в іпотеку HEADPARADE SERVICES (OVERSEAS) LIMITED (ХЕДПАРАД СЕРВІСЕС (ОВЕРСІС) ШМІТЕД) (Родоу, Агіой, Омологісес, PS 1086, Нікосія, Кіпр), рішенням Вищого господарського суду України від 14.11.2017, та іншими матеріалами кримінального провадження.
Слідчий в клопотанні зазначає про те, що є ризик подальшого незаконного відчуження майна ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» на користь будь-яких осіб, що може унеможливити його повернення законному володільцю, забезпечення його можливої конфіскації, а також заявленого в майбутньому цивільного позову.
Постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 від 22.01.2018 року група нежитлових приміщень № 2 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса м. Київ, вул. Щербакова, 53), загальною площею 132,2 кв.м. та група нежитлових приміщень № 1 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 280,3 кв.м., на підставі ч.1 ст.98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000605, з огляду на те, що вказані приміщення є об`єктом кримінально-протиправних дій невстановлених осіб та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, враховуючи, що нежитлові приміщення є об`єктом кримінально-протиправних дій невстановлених осіб та мають доказове значення у кримінальному провадженні, визнані речовими доказами, а також враховуючи, що існує високий ризик подальшого відчуження або втрати майна, а тому, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому та просить його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» є потерпілим у кримінальному провадженні № 0000605. В межах вказаного кримінального провадження потерпілою стороною заявлено цивільний позов до ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» в сумі 6 760 000 грн. Законним власником приміщень, на які слідчий у клопотанні просить накласти арешт є ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2», а тому просить накласти арешт на зазначене майно з метою його збереження, оскільки існують високі ризики відчуження вказаних приміщень, шляхом перереєстрації прав власності на них. Також в обґрунтування своїх доводів долучив витяг, цивільний позов ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» у кримінальному провадженні № 0000605 та витяг зі списку акредитованих суб`єктів державної реєстрації, з якого вбачається, що Київська філія «КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу», від імені якої внесено завідомо неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, взагалі не акредитована Міністерством Юстиції України на вчинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 та представника власника майна ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: групи нежитлових приміщень № 1 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 280,3 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017 року, виданого TOB «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 3568575 та групи нежитлових приміщень № 2 (в літ. А), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Щербаківського Данила, будинок 53 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 132,2 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017, виданого ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 35678468.
Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання, пояснень слідчого та представника власника майна ТОВ «ДЦ ІНВЕС 2» ОСОБА_4 , встановлено, що вказане майно є об`єктом кримінально-протиправних дій невстановлених осіб та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605 від 19.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- групу нежитлових приміщень № 1 (в літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 280,3 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017 року, виданого TOB «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 3568575;

- групу нежитлових приміщень № 2 (в літ. А), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (колишня адреса АДРЕСА_1 ), загальною площею 132,2 кв.м. на підставі висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 12/06-2017 від 12.06.2017, виданого ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ», рішення про державну реєстрацію прав внесено до реєстру речових прав 14.06.2017, номер рішення 35678468, з забороною вчиняти будь-які дії з приводу перереєстрації права власності на вказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Повний текст ухвали оголосити 29 січня 2018 року, о 09 годині 00 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1