У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2017 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001804 від 30 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 30 липня 2015 року до ВМ (с.Близнюки) Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою АДРЕСА_1 , який повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом, під видом продажу човна для риболовні заволоділа його грошима в сумі 1497 гривень.
Будучі допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 26 липня 2015 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення, в якому було вказано про продаж човна з матеріалу «ПВХ-калібрі». Автором оголошення був вказаний власник човна ОСОБА_5 . Також в оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Потерпілий ОСОБА_4 , в цей же день зателефонував на вказаний номер мобільного телефону і в розмові з особою ОСОБА_6 домовились про вартість та умови придбання зазначеного човна.
27 липня 2015 року о 09 годині 17 хвилин ОСОБА_4 через термінал, розташований в приміщенні Близнюківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переведення грошових коштів в сумі 1500 грн, на банківську картку особи № НОМЕР_2 , яка назвалась ОСОБА_6 , про що через декілька хвилин повідомив останньому по мобільному телефону. В розмові невідома особа, котра представилась ОСОБА_7 повідомив, що човен в найкоротший термін буде відправлений на адресу потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
28 липня 2017 року о 16:00 годині потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошенні, однак зв`язку з вказаним абонентом не було. Потерпілий телефонував на вказаний номер телефону протягом 2-х днів, однак все одно зв`язку з абонентом не було.
Однією із слідчих версій по справі є те, що особа, яка планувала та скоїла зазначене кримінальне правопорушення користувався банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_2 , власником якої з показів потерпілого ОСОБА_4 є ОСОБА_5 .
В клопотанні слідчий зазначає, що встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформацію про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по вказаній картці.

Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки НОМЕР_2 .
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказавши що на задоволенні клопотання наполягає, з`явитися в судове засідання не може в зв`язку зі службовою зайнятістю.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0001804, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001804 від 30 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
Відповідно до ч. 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001804 від 30 липня 2015 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або особі якій видана належним чином оформлена довіреність тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати наступну інформацію:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

інформацію щодо руху грошових коштів, по вказаній картці НОМЕР_2 за період її існування, з вказанням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

при наявності надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали операції з зняття й поповнення картки НОМЕР_2 ;

в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 15 січня 2018 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1