Справа № 140/1287/17
1-кс/140/861/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.12.2017 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3

У ході досудового розслідування кримінального провадження опитаний ОСОБА_5 повідомив, що він являється клієнтом банку «Ощадбанк», має у користуванні картку № НОМЕР_1 . Так, 29.01.2017 на його номер телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення із номера НОМЕР_3 , про те, що його банківський рахунок заблоковано, для отримання інформації необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером. Після спілкування із невідомою особою, яка представилася працівником банку «Ощадбанк», із його рахунку № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 5 055 грн.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунку № НОМЕР_5 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування.
В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Ощадбанк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.
Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ПАТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 29 січня 2017 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента. У разі перерахування грошових коштів за допомогою платіжної системи «ukr kyiv mobile banking», надати наступну інформацію: ІР адресу при формування платіжного доручення, номер мобільного телефону, який використовувався при формування платіжного доручення, номер карткового рахунку, на який здійснено перерахунок коштів із картки ОСОБА_5 тощо.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення старшому слідчому Немирівського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 вищевказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 січня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : ОСОБА_1