№ 1-кс/756/1686/17

У Х В А Л А
Іменем України

03 вересня 2017 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000172 від 14.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Плоске Броварського району Київської області, громадянина України, не працюючого, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого (зі слів),

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

за участю іншого учасника кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000172 від 14.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету вчинив протиправні дії щодо придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут на території Оболонського району міста Києва підробленої іноземної валюти (доларів США).

Орієнтовно в березні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом придбання та послідуючого збуту підробленої іноземної валюти доларів США.

Зокрема, ОСОБА_5 у невстановленої досудовим розслідуванням особи у березні місяці 2017 року у місті Києві на авторинку за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 104-Б придбав підроблену іноземну валюту долари США, зокрема отримав 34 підроблених купюри номіналом 100 доларів США за продаж власного автомобіля марки Opel Astra H. В подальшому ОСОБА_5 вказану підроблену валюту помістив до іншого свого автомобіля, де її і зберігав.

ОСОБА_5 під час зустрічі зі своїм знайомим ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, запропонував останньому можливість легкого заробітку шляхом придбання підробленої іноземної валюти високої якості за вигідною ціною. На запитання ОСОБА_7 , якої саме валюти, ОСОБА_5 повідомив, що може дістати підроблені долари США (номіналом 100 доларів кожна купюра).

Зі слів ОСОБА_5 умовами придбання підробленої іноземної валюти являється 50% справжніх коштів в доларах США.

В подальшому, ОСОБА_5 21.07.2017 року зустрівся з ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 52/2, поблизу пам`ятника танкістам, для ведення перемовин на предмет збуту підробленої іноземної валюти з метою власної наживи. ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 , рахуючи останнього потенційним покупцем підробленої іноземної валюти, оцінити якість підробленої валюти. Перебуваючи у вказаному місці у вказаний час ОСОБА_5 дістав підроблену купюру номіналом 100 доларів США з серійним номером КВ 88153033 L та надав для оцінки її якості ОСОБА_7 , за що отримав 50 доларів США з серійним номером MF 43976728 A.

Згідно висновку експерта вищевказана банкнота номіналом 100 доларів США з серійним номером КВ 88153033 L не відповідає аналогічним грошовим знакам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника, зображення лицевої та зворотної сторони банкноти номіналом 100 доларів США з серійним номером КВ 88153033 L нанесено за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим способом.

При цьому, на вищевказаній зустрічі ОСОБА_5 узгодив з ОСОБА_7 (вважаючи останнього потенційним покупцем підробленої іноземної валюти), у разі згоди останнього на придбання підробленої іноземної валюти, процентне співвідношення підробленої іноземної валюти до справжньої та строки її реалізації (умовами продажу являється 50 % справжніх коштів від загальної суми в доларах США).

Після вказаної зустрічі, через певний проміжок часу, оцінивши якість наданої підробленої купюри номіналом 100 доларів США, ОСОБА_7 в телефонній розмові домовився з ОСОБА_5 про збут останнім підроблених іноземних купюр в кількості 3200 доларів США за 1600 справжніх доларів США.

В подальшому, 01.09.2017 приблизно о 12 год. 30 хв., зберігаючи при собі 3200 підроблених доларів США, придбаних у невстановленої досудовим розслідуванням особи у березні місяці 2017 року у місті Києві на авторинку за адресою: АДРЕСА_3 , достовірно знаючи, що вони є підробленими та їх обіг заборонено на території України, з метою їх подальшого збуту ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_4 , де попередньо на нього очікував потенційний покупець ОСОБА_7 .

Діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, перебуваючи в АДРЕСА_4 та зберігаючи при собі 32 підроблені іноземні купюри номіналом по 100 доларів США кожна, передав 3200 (три тисячі двісті підроблених доларів США) ОСОБА_7 , за що отримав від останнього грошові купюри, що призначалися для закупівлі підробленої іноземної валюти (купюри номіналом 100 доларів США серії CE 30680159 A, HK 32846371 C) та імітаційні засоби, що являють собою спеціально виготовлені нарізки паперу в загальній кількості 16 штук з нанесенням типографським способом.

В момент передачі підробленої іноземної валюти доларів США в кількості 3200 доларів США ОСОБА_5 був затриманий працівниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 01.09.2017 року, сума в розмірі 3200 доларів США є еквівалентною 82000 грн. 66 коп.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.199 КК України.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, тому з метою забезпечення виконання підозрюваним. покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий клопоче про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених в ньому підстав.
Захисник та підозрюваний з вимогами клопотання погодились, проте, захисник просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді цілодобового арешту не за адресою реєстрації підозрюваного, як про це йде мова у клопотанні, а за адресою його фактичного проживання: АДРЕСА_2 , у квартирі, яка належить його дружині. Відповідні копії документів захисник надала.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Заслухавши прокурора, слідчого, підозрюваного, його захисника, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000172 вбачається, що 14.11.2016 року внесено відомості такого змісту: «До Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли зібрані матеріали ГВ БКОЗ у м. Києві та Київській області щодо факту збуту на території м. Києва підробленої іноземної валюти, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 КК України.
01 вересня 2017 року о 12 год. 25 хв.ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

01.09.2017 року ОСОБА_5 у відповідності до ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

02.09.2017 року о 12 годині 10 хвилин ОСОБА_5 та його захиснику було вручено письмове клопотання з додатками.
З копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, на думку слідчого судді вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_5 злочину, у вчиненні якого він підозрюється. Обгрунтованості підозри не спростовують і підозрюваний та його захисник.
Вирішуючи питання про вид заходу забезпечення кримінального провадження, враховуються тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у злочині, у вчиненні якого він підозрюється, його вік та стан здоров`я, майновий стан, особу підозрюваного, який ніде не працює та не займається підприємницькою діяльністю, існування ризиків у кримінальному провадженні, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК, та неможливість більш м`яким запобіжним заходом запобігти наявним ризикам.
Враховуючи вищевикладені обставини та підстави, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, проте, не за адресою реєстрації підозрюваного, як про це йде мова у клопотанні, а за адресою його фактичного проживання. : АДРЕСА_2 ,

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193 - 194, 196 -197, 309, 395 КПК України, слідчий судя
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту стосовно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Плоске Броварського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжній захід у виді цілодобового домашнього арешту на строк два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

-заборонити підозрюваному ОСОБА_5 цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 ;

-прибувати за кожною вимогою до слідчих СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, та до процесуального керівника, який здійснює процесуальне керівництво, слідчого судді, суду (в залежності від стадії кримінального провадження).

Строк дії ухвали до 3 листопада 2017 року включно.
Підозрюваного ОСОБА_5 негайно доставити до місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 і звільнити з-під варти.

Ухвалу направити для виконання органу поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Оболонський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя