печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника володільця майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ЛАЙН» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга представника володільця вилученого майна ТОВ «ФІНАНС-ЛАЙН» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405, котре вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 145, а саме Додаткової угоди № 7 від 08.08.2016 року. Вказав, що вилучений документ не має ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказом у ньому, на нього не накладено арешт.

У судовому засіданні представник володільця майна підтримала скаргу.

Слідчий заперечила щодо задоволення скарги, мотивуючи її безпідставністю.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 1 серпня 2017 року у справі № 757/44265/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 145, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальні правопорушенні, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік підприємств та їх майна, які підлягали відшукуванню та вилученню, а саме:

- зазначено чіткий період часу, під який підпадають документи, що відшукуються - з 01.01.2015 р. по дату проведення обшуку:

- чіткий перелік осіб, яких повинні стосуватися відшукувані документи: 1) страхових компаній, яких повинні стосуватися документи, що відшукувалися з зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ; 2) компаній з іншими видами діяльності, яких повинні стосуватися документи, що відшукувалися з зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ; 3) фізичних осіб з зазначення прізвища, ім`я та по батькові;

- визначено чіткий перелік документів, які можуть відшукуватися з зазначенням назви таких документів або їх змісту;

- визначено чітку ознаку комп`ютерної техніки, яка підлягала відшукуванню та вилученню, а саме: "Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності".

Разом з тим, вказаною ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл з метою відшукання документів щодо діяльності ТОВ «ФІНАНС-ЛАЙН», у тому числі Додаткової угоди № 7 від 08.08.2016 року, укладеної вказаним товариством.

Під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено Додаткову угоду № 7 від 08.08.2016 року, що не відноситься до предмету досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді не надавався дозвіл на відшукання та вилучення документів ТОВ «ФІНАНС-ЛАЙН», то слідчий суддя дійшов висновку, що вилучений документ є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Оскільки арешт на додаткову угоду відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладався, то він підлягає поверненню його володільцю.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу представника володільця вилученого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ЛАЙН» щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000405 задовольнити.

Зобов`язати слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ЛАЙН» Додаткову угоду № 7 від 08.08.2016 року, що була вилучена під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 145.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1