Справа № 760/120/18
Провадження № 1-кс/760/696/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , детективів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представників ТОВ «Девелопмент Еліт» - адвоката ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000411 від 02.11.2016 року,

в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Девелопмент Еліт» звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти підприємства, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти в сумі 185 000 000, 00 грн., які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт».

Особа, яка подала клопотання, зазначала, що арешт на грошові кошти підприємства накладено необґрунтовано, оскільки цивільно-правова угода між Одеською міською радою та ТОВ «Девелопмент-Еліт» є законною, законність прийняття рішення про укладення договору купівлі-продажу майна Одеською міською радою перевірялася прокуратурою Одеської області, а кошти, на які накладено арешт, надійшли в рахунок оплати за проданий об`єкт нерухомості нежитлове приміщення загальною площею 14 394, 5 кв.м., по вул. Косовського, 2-Д у м. Одеса, та не можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні і підлягати спеціальній конфіскації.

Заявник також посилався на те, що жодної особи не було повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, не спростовано звіту про оцінку майна, на підставі якого було укладено договір купівлі-продажу, а кошти підприємства перебувають під арештом понад 12 місяців. Зазначав, що накладення арешту не відповідає меті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

У судовому засіданні представники ТОВ «Девелопмент Еліт» підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини та необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти.

Також, у своїх додаткових поясненнях представник ТОВ «Девелопмент Еліт» посилався на те, що договір купівлі-продажу не є виконаним, оскільки продавець не отримав можливості розпоряджатися грошима від продажу належного йому об`єкта нерухомості, а тому 09 січня 2018 року між ТОВ «Девелопмент Еліт» та Одеською міською радою було укладено договір, на підставі якого було змінено ціну договору з 185 000 000, 00 грн. до 90 000 000, 00 грн (без урахування ПДВ).

Прокурор у судовому засіданні вважав, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки арешт накладено обґрунтовано, а грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Посилався також на неодноразову відмову слідчих суддів у задоволенні клопотання про скасування арешту.

Детективи у судовому засіданні пояснили, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки грошові кошти, на які накладено арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а потреби досудового розслідування виправдовують арешт майна, як втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобіганню незаконному заволодінню і можливому незаконному вилученню коштів з банківського рахунка ТОВ «Девелопмент Еліт».

Крім того, детектив вважав, що додаткові документи, якими ТОВ «Девелопмент Еліт» обґрунтовує своє клопотання, не можуть слугувати підставою для скасування арешту, оскільки зобов`язання по договору купівлі-продажу від 12 грудня 2016 року є виконаними, а отже, у розумінні положень статті 599 ЦК України, є припиненими, а тому зміна правовідносин між Одеською міською радою та ТОВ «Девелопмент Еліт», які виникли по вказаному договору, є неможливою .

Заслухавши представників ТОВ «Девелопмент Еліт», прокурора, детективів, вивчивши доводи клопотання та дослідивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року було накладено арешт на грошові кошти у сумі 185 000 000 грн., розміщені на рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт».

Як встановив слідчий суддя при розгляді клопотання детектива про арешт майна, воно обґрунтовувалося тим, що Національне антикорупційне бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 від 02 листопада 2016 року, зокрема, за фактом заволодіння службовими особами Одеської міської ради за попередньою змовою групою осіб коштами міського бюджету в особливо великих розмірах, відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що групою осіб, до складу якої входять вищі посадові особи органів місцевого самоврядування міста Одеси та представники комерційних бізнес структур, реалізовано злочинний план направлений на заволодіння коштами Одеського міського бюджету, шляхом продажу Одеській міській раді адміністративних будівель за завідомо для всіх учасників злочину завищеною ціною.
Так, на початку 2016 року групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб використано реквізити підконтрольного їм нерезидента UAB NASTER, яке зареєстроване в Литовській Республіці за адресою: Sv. Stepono g. 16-5, Vilnius, для придбання цілісного майнового комплексу ВАТ «Холдингова компанія «Краян», що розташовувався за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2 та складався із приміщень загальною площею 44 тис. кв. м. за 11,5 млн. грн. Придбання цілісного майнового комплексу відбулося за результатами проведення другого повторного аукціону ТБ «Електронні торги України» ініційованого арбітражним керуючим ліквідатором ВАТ «Холдингова компанія «Краян» ОСОБА_8 . Початкова оціночна вартість цілісного майнового комплексу складала 65 млн. грн., але у зв`язку із відсутністю попиту на другому повторному аукціоні початкова вартість предмету торгів була знижена до 42 млн. грн., при цьому за правилами проведення аукціону приймалися до розгляду пропозиції учасників торгів на рівні не менше 25% від очікуваної вартості продажу. Таким чином на другому повторному аукціоні був проданий цілісний майновий комплекс ВАТ «ХК «Краян» за ціною 11,5 млн. грн., яка була запропонована підконтрольною групі осіб компанією-нерезидентом UAB NASTER.
В подальшому, з метою приховування реальної ринкової вартості цілісного майнового комплексу та кінцевих бенефіціарів доходів, які планувалось отримати злочинним шляхом, зі складу комплексу виділено дві адміністративні будівлі загальною площею 14,5 тис. кв. м., яким присвоєно нову адресу: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д та які 08 серпня 2016 року переоформлені на новоствореного нерезидента VALTON GROUP LP, зареєстрованого за адресою: 272 Bath Street, Glasgow, G2 4JR, United Kindom.
В той же час групою осіб 25 серпня 2016 року створено суб`єкт господарювання ТОВ «Девелопмент Еліт», реквізити та банківський рахунок якого сплановано використати для заволодіння коштами Одеського міського бюджету, при цьому реальні бенефіціарні власники суб`єкта господарювання в установчих документах товариства не вказані, натомість засновником і директором підприємства рахується ОСОБА_9 , 1990 року народження, відносно якого у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що він є лише номінальним директором ТОВ «Девелопмент Еліт» та жодних управлінських рішень самостійно не приймає.
07 вересня 2016 року, для забезпечення досягнення злочинної мети, невстановленими особами на підставі протоколу загальних зборів учасників № 2 від 05 вересня 2016 року, акту прийому-передачі від 05 вересня 2016 року та договору купівлі-продажу від 26 серпня 2016 року № 948 переоформлено право власності на адміністративні будівлі належні до продажу Одеській міській раді на ТОВ «Девелопмент Еліт».
19 жовтня 2016 року під час проведення позачергової сесії Одеської міської ради депутатами прийнято рішення про доцільність придбання адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська 2-Д в рамках проекту «Європейська мерія» за 185 млн. грн. у ТОВ «Девелопмент Еліт».
Оглядом відеофайлу засідання сесії Одеської міської ради встановлено, що деякі депутати висловлюються категорично проти такого рішення, мотивуючи це тим, що ціна будівель занадто завищена, депутатів ставлять перед фактом та обмежують у інформації щодо даної операції, рішення про придбання саме цих будівель є раптовим, продавець не має ділової репутації та очевидно створений для цієї оборудки з нерухомістю, не розглядаються інші більш дешевші та раціональніші проекти «Європейської мерії», зокрема варіант використання гостинного комплексу «Одеса», що перебуває у державній власності та наразі ефективно не використовується, наявність сумнівної репутації у компанії, яка здійснила оцінку майна ПП «Брокбізнесконсалт», відносно керівника якої вступив в законну силу вирок Київського районного суду м. Одеси щодо визнання її винною у вчинені службової недбалості під час оцінки майна.
Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння коштами Одеського міського бюджету групою осіб, до складу якої входять, зокрема вищі посадові особи органів місцевого самоврядування м. Одеси, 12 грудня 2016 року організовано укладення договору купівлі продажу з ТОВ «Девелопмент Еліт» та подання необхідних документів для оплати 185 млн. грн. на користь останнього.
16 грудня 2016 року у період часу з 15:30 по 17:00 УДКСУ м. Одеси в Одеській області на підставі поданих документів здійснено перерахунок коштів міського бюджету м. Одеси на розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт» в сумі 185 млн. грн. у якості оплати за адміністративні будівлі, тобто учасники злочину, під контролем яких перебуває розрахунковий рахунок ТОВ «Девелопмент Еліт», отримали фактичну можливість розпоряджатися коштами, які одержані у наслідок вчинення злочину.
На підставі викладеного, органом досудового розслідування встановлено, що учасниками злочину вчинено всі необхідні дії для заволодіння коштами Одеського міського бюджету, тобто вчинено кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КПК України.
16 грудня 2016 року Держфінмоніторинг зупинив проведення видаткових фінансових операцій, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) та належить ТОВ «Девелопмент Еліт» ().
Детектив обґрунтовував своє клопотання про накладення арешту на майно тим, що на даній стадії досудового розслідування було зібрано достатньо даних, які свідчили про те, що 185 млн. грн., заблокованих на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Девелопмент Еліт», є грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину.
Як вбачається з ухвали слідчого судді про арешт майна, грошові кошти, на які накладено арешт, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно зі ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 02 лютого 2017 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року , якою задоволено клопотання детектива про накладення арешту на грошові кошти у сумі 185 000 000, 00 грн. ТОВ «Девелопмент Еліт» залишено без зміни, оскільки колегія суддів встановила, що слідчий суддя обґрунтовано наклав арешт на вказані грошові кошти.

При цьому, колегія суддів послалася лише на ту підставу обґрунтованості накладення арешту на майно, що грошові кошти відповідали критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, тобто набуті протиправним шляхом, а на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовували таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням такого арешту було запобігання незаконному заволодінню та можливому незаконному вилученню коштів з банківського рахунку.

Колегія суддів також зазначала, що слідчий суддя на даній стадії процесу не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З постанови детектива Національного антикорупційного бюро України від 16 грудня 2016 року про визнання речовими доказами видно, що речовими доказами визнано гроші у сумі 185 000 000 грн., що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Девелопмент Еліт», одержані внаслідок укладеного договору купівлі-продажу за заздалегідь погодженою умисно завищеною від реальної ринкової вартості ціною.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна слідчий суддя, не оцінюючи докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначив, що причетність особи, на грошові кошти якої накладено арешт, до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Разом з тим, на цьому етапі кримінального провадження встановлено, що відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи від 24 жовтня 2017 року, проведеної експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на підставі постанови детектива Національного антикорупційного бюро України від 24 листопада 2016 року, встановлено, що ринкова вартість об`єкта нерухомого майна адміністративних будівель, що розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д станом на 07 жовтня 2016 року могла складати 110 808 861 грн. з урахуванням ПДВ, або 92 340 718 грн. без урахування ПДВ.

Як вбачається з даних постанови про призначення судової комплексної інженерно-технічної експертизи (будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи) детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 від 24 листопада 2016 року, експертиза була призначена саме для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК України, враховуючи суттєву різницю між вартістю придбаного цілісного майнового комплексу та запропонованою ціною ТОВ «Девелопмент-Еліт», оскільки у нього були достатні підстави вважати про наявність злочинного умислу в діях службових осіб Одеської міської ради на заволодіння коштами територіальної громади в особливо великих розмірах, діючи у змові групою осіб.

Відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 15 січня 2018 року нежитлове приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, вартість якого відповідно до висновку експертизи становить 92 340 718 грн. (без урахування ПДВ) належить на праві власності Територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради.

За таких обставин, виходячи з критеріїв, передбаченим ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження, виходячи з висновків експертизи, яка була призначена з метою з`ясування різниці між вартістю придбаного цілісного майнового комплексу і ціною, визначеною ТОВ «Девелопмент-Еліт», а також враховуючи, що договір купівлі-продажу від 12 грудня 2016 року, укладений між ТОВ «Девелопмент Еліт» та Територіальною громадою міста Одеса в особі Одеської міської ради, ніким не оспорено у передбаченому законодавством порядку і предметом його залишається нежитлове приміщення, ринкову вартість якого визначено висновком проведеної на підставі постанови Національного антикорупційного бюро експертизи, та яке зареєстровано на праві власності за Територіальною громадою міста Одеси в особі Одеської міської ради, підстави для накладення арешту на грошові кошти у сумі 92 340 718 грн. з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні за ч.5 ст. 191 КК України, який накладався лише на час досудового розслідування, відпали.

Таким чином, клопотання про скасування арешту майна підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, а саме: на грошові кошти у сумі 92 340 718 (дев`яносто два мільйони триста сорок тисяч сімсот вісімнадцять) грн, які розміщені на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Девелопмент Еліт» () № НОМЕР_1 , відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), що був накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у кримінальному провадженні №0000411 від 02.11.2016 року.
В решті заявлених вимог - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1