Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 4-1773/2011 р.
П О С Т А Н О В А

25.10.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чебанова Губарєва Н.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївської області ОСОБА_1, узгоджене з заступником начальника УПМ начальника СВ ПМ ДПА у Миколаївської області ОСОБА_2, про проведення виїмки, -

в с т а н о в и л а:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11800010, порушена за фактом створення та придбання фіктивного субєкта підприємницької діяльності ТОВ ОСОБА_3 метою прикриття незаконної діяльності, що за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що в січні 2010 року ТОВ ОСОБА_4 на ОСОБА_5, яка пояснила, що до цього ніякого відношення не має, про те, що вона, згідно установчих документів являється директором вказаного підприємства, вона дізналась від співробітників податкової міліції, банківських рахунків підприємства не відкривала і жодні документи, повязані фінансово-господарською діяльністю не підписувала. В 2010 року підприємство ТОВ ОСОБА_4 на ОСОБА_6, який пояснив, що також ніякого відношення до реєстрації зазначеного підприємства та провадження фінансово-господарської діяльності не має, організаційно-розпорядчих обовязків на підприємстві не виконував, наміру займатись підприємницькою діяльністю не мав, а зареєстрував підприємство на своє імя за проханням свого знайомого ОСОБА_1 за грошову винагороду, після чого діяльність від імені ТОВ ОСОБА_3 здійснював, документи податкової та бухгалтерської звітності не складав та не підписував. 23.09.2011 р., за результатами проведеної співробітниками ДПА у Миколаївській області перевірки складений висновок № 31/3510/36536127 Про результати розгляду матеріалів щодо фактів формування окремими платниками податкового кредиту з податку на додану вартість з лютого по жовтень 2010 року із сум податку, нарахованого (сплаченого) в звязку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ Сенс-К, відповідно до якого дії невстановлених осіб по створенню (реєстрації) фіктивного субєкта підприємницької діяльності спричинили велику матеріальну шкоду державі у виді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків, ПДВ за звітні (податкові) період з лютого по жовтень 2010 року на загальну суму 5 260 488,00 грн.

В поданні старший слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки в Миколаївській філії ВАТ ВТБ Банку м. Миколаєві за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 55, даних про рух грошових коштів по поточному рахунку № 0322, оскільки вони відкриті ТОВ Сенс-Кі досудовому слідству необхідно встановити дійсні обороти грошових коштів, відповідність сум по рахунку з даними звітних документів підприємства та повноту сплати підприємством до бюджету держави податку на додану вартість, що має значення для встановлення істини по справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані матеріали справи, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську таємницю, -

п о с т а н о в и л а:

Провести виїмку в Миколаївській філії ВАТ ВТБ Банку м. Миколаєві (МФО 386241), за адресою: м. Миколаїв, пр. Леніна, 55, документів, що мають відношення до рахунку ТОВ ОСОБА_3 К(код 36536127) № 0322, а саме:

- роздрукованої на паперовому носії, а також в електронному вигляді на магнітному носії виписки стосовно руху грошових коштів по рахунку: № 0322, що належать ТОВ ОСОБА_3 К(код 36536127) за період з 01.02.2010р. по дату оголошення постанови із зазначенням: назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів; рахунків контрагентів; назв банків кореспондентів; дат та часу проведення операцій; сум та призначення платежів, кодів валют платежів; номерів чеків, дат їх виписки, згідно яких через рахунок знімались готівкові кошти;

- квитанцій, які підтверджують оплату за відкриття рахунку;

- чеків за період з 01.02.2010р. по дату оголошення постанови;

- усіх наявних карток із зразками підписів і відбитків печатки;

- заяв на відкриття рахунку; усіх наявних договорів з банком; заяв про користування рахунком без печатки; всіх наявних рішень та наказів ТОВ ОСОБА_3 К;

- заяв про переоформлення рахунків на інших осіб;

- доручень на розпорядження рахунком іншими особами;

- рішень учасників договору про визначення особи, якій дається право розпорядницького підпису при проведенні грошових операцій по зазначеному рахунку;

- повідомлень про відкриття рахунку, що направляється в податкову інспекцію;

- тимчасових карток із зразками підпису тимчасово уповноваженої особи здійснюючої операції по рахункам і копії відповідних документів (протоколів, наказів, розпоряджень й інших), що підтверджують ці повноваження;

- заяв на закриття зазначеного рахунку; доручення на перерахування коштів на рахунки в інші установи банку; довідки про закриття рахунку; платіжних доручень за період з 01.02.2010р. по дату оголошення постанови;

- видаткових касових ордерів за період з 01.02.2010р. по дату оголошення постанови;

- копій векселів; стосовно виданих і переданих векселів: супровідних документів, доручення на інкасування, доручення на зберігання, заявки на купівлю (продаж); заяв: про авалювання векселів, щодо предявлення векселів до врахування;договорів (генеральних угод): про авалювання векселів, про врахування векселів; реєстрів: предявлених до авалювання векселів, предявлених до врахування векселів; розписок про врахування векселів;

- інших документів (листування, заяв, довідок, розрахунків, протоколів, наказів, розпоряджень), що мають відношення до Миколаївській філії ВАТ „ВТБ Банк м. Миколаєві (МФО 386241, юридична адреса: м. Миколаїв, проспект Леніна, 55).

- довідку про залишок грошових коштів на вищезазначеному рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва Чебанова ОСОБА_7