Справа № 177/200/18
Провадження № 1-кс/177/50/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000892 від 14.11.2017 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:
02 лютого 2017 року до слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернувся слідчий Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме належним чином завірених копій перелічених наступних документів: 1) звітів про доходи ФОП ОСОБА_5 за 2016 рік та поквартально; 2) відомості щодо кількості найманих працівників за яких ФОП ОСОБА_5 звітував за вказаний період та суми нарахування їм заробітної платні; інформацію про розрахункові банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000892 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2017 року до чергової частини Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява ОСОБА_6 1983 р.н., про те, що під час працевлаштування в ФОП ОСОБА_5 , йому безпідставно в період з лютого 2016 по серпень 2016 рр. не була виплачена заробітна платня.

20.11.2017 року в порядку ст. 93 КПК України, надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, перелік яких міститься в даному клопотанні.

У відповідь на запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла інформація про те, що надання вказаних у запитів відомостей, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі податкову та/або персональні данні особи, може бути за можливе відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий стверджує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою забезпечення принципу законності (ст. 9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з відомостями фінансової звітності ФОП ОСОБА_5 за 2016 рік, розрахункові рахунки, кількість найнятих працівників та суми нарахування і оплати останнім заробітної платні, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 для підтвердження факту невиплати заробітної платні ОСОБА_7 , оскільки в інший спосіб отримати їх не можливо.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчому Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- звітів про доходи ФОП ОСОБА_5 (ін НОМЕР_1 мешк. АДРЕСА_2 ) за 2016 рік та поквартально;

- відомостей щодо кількості найманих працівників за яких ФОП ОСОБА_5 (ін НОМЕР_1 мешк. АДРЕСА_2 ) звітував за вказаний період та суми нарахування їм заробітної платні;

- інформації про розрахункові банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (ін НОМЕР_1 мешк. АДРЕСА_2 ), що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали не повинен перевищувати одного місяця.

Згідно ст. 166 КПК України, за невиконання даної ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: