УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт об`єктів нерухомого майна: ? частки права власності на будівлю адміністративного корпусу з тенісними кортами, за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні (місто Комсомольськ), вулиця Добровольського (вулиця Добровольського), будинок 28-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого мана102; Нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 1139.7, за адресою: Харківська обл., м. Харків, провулок Театральний, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 794.6, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева (вулиця Соборності), будинок 77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 власник: приватне акціонерне товариство «F&C REALTY» (); Будівлю, офісний центр (літ. "А"), загальна площа (кв.м): 3115, за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 91; Нежилі приміщення з № 1 по № 12 ( групи приміщень № 475 ) ( в літ. А), з агальна площа (кв.м): 356.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежиле приміщення ( в літ. Л), загальна площа (кв.м): 322.9, за адресою: м.Київ, вулиця Гетьмана Вадима (вулиця Індустріальна), будинок 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежилі будівлі, загальна площа (кв.м): 743.6, за адресою: м.Київ, вулиця Золотоворітська, будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежитлову будівлю під літерою А, загальна площа (кв.м): 400.2, за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14; Нежитлове приміщення №92 банку, загальна площа (кв.м): 651.7, за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, будинок 7а, приміщення 92, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 391.4, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ (місто Горішні Плавні), вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра; проспект Героїв Дніпра), будинок 65, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02; Приміщення операційного центру, загальна площа (кв.м): 215.1, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ (місто Горішні Плавні), вулиця Миру (вулиця Миру), будинок 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02; Будівлю готельного комплексу "Готель "Металург", загальна площа (кв.м): 2941, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла (проспект Поштовий), 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10; Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 77.6, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла (проспект Поштовий), будинок 14, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10; Нежиле приміщення, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна (проспект Миру; проспект Республіки), будинок 66/39; Інші нежилі приміщення (в літ.А) заг.пл.430,0кв.м., м.Київ, вулиця Червоноармійська (Печер., Голос., Шевч. р-ни) (вулиця Велика Васильківська), будинок 67/7; Нежиле приміщення, Опис: приміщення № 98, 99, 101, тамбура літ. а21-1, літ а22-1, літ а23-1, майданчики літ а1, літ. а4, літ. а24, багатоквартирного будинку літ. А-5, загальною площею 399,2 кв.м., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна (проспект Миру; проспект Республіки), будинок 66/39.

На обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що у продовж 2012-2015 років службові особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за попередньою змовою групою осіб із власниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та службовими особами і власниками компанії «NASTERNO COMMERCIAL LTD» (Кіпр) вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 53 763 344,55 доларів США, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії «NASTERNO COMMERCIAL LTD» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», та вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період вчинення вказаних злочинів ПРАТ «F & C REALTY» () було власником істотної частки ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», тобто було пов`язаною з ПАТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» особою.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547785 від 26.09.2017 у власності ПРАТ «F & C REALTY» (), перебувають такі об`єкти нерухомого майна: ? частки права власності на будівлю адміністративного корпусу з тенісними кортами, за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні (місто Комсомольськ), вулиця Добровольського (вулиця Добровольського), будинок 28-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого мана102; Нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 1139.7, за адресою: Харківська обл., м. Харків, провулок Театральний, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 794.6, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева (вулиця Соборності), будинок 77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 власник: приватне акціонерне товариство «F&C REALTY» (); Будівлю, офісний центр (літ. "А"), загальна площа (кв.м): 3115, за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 91; Нежилі приміщення з № 1 по № 12 ( групи приміщень № 475 ) ( в літ. А), з агальна площа (кв.м): 356.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежиле приміщення ( в літ. Л), загальна площа (кв.м): 322.9, за адресою: м.Київ, вулиця Гетьмана Вадима (вулиця Індустріальна), будинок 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежилі будівлі, загальна площа (кв.м): 743.6, за адресою: м.Київ, вулиця Золотоворітська, будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежитлову будівлю під літерою А, загальна площа (кв.м): 400.2, за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14; Нежитлове приміщення №92 банку, загальна площа (кв.м): 651.7, за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, будинок 7а, приміщення 92, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 391.4, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ (місто Горішні Плавні), вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра; проспект Героїв Дніпра), будинок 65, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02; Приміщення операційного центру, загальна площа (кв.м): 215.1, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ (місто Горішні Плавні), вулиця Миру (вулиця Миру), будинок 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02; Будівлю готельного комплексу "Готель "Металург", загальна площа (кв.м): 2941, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла (проспект Поштовий), 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10; Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 77.6, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла (проспект Поштовий), будинок 14, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10; Нежиле приміщення, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна (проспект Миру; проспект Республіки), будинок 66/39; Інші нежилі приміщення (в літ.А) заг.пл.430,0кв.м., м.Київ, вулиця Червоноармійська (Печер., Голос., Шевч. р-ни) (вулиця Велика Васильківська), будинок 67/7; Нежиле приміщення, Опис: приміщення № 98, 99, 101, тамбура літ. а21-1, літ а22-1, літ а23-1, майданчики літ а1, літ. а4, літ. а24, багатоквартирного будинку літ. А-5, загальною площею 399,2 кв.м., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна (проспект Миру; проспект Республіки), будинок 66/39.

З метою подальшої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру, слідчий просив накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, власником якого є ПРАТ «F & C REALTY» ().

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов до наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.1 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, до клопотання слідчого про арешт майна, не додано належних документів та інших матеріалів, що обгрунтовують його доводи, що при такому загальному підході порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт об`єктів нерухомого майна: ? частки права власності на будівлю адміністративного корпусу з тенісними кортами, за адресою: Полтавська обл., м. Горішні Плавні (місто Комсомольськ), вулиця Добровольського (вулиця Добровольського), будинок 28-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого мана102; Нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 1139.7, за адресою: Харківська обл., м. Харків, провулок Театральний, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежитлові приміщення, загальна площа (кв.м): 794.6, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Жовтнева (вулиця Соборності), будинок 77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 власник: приватне акціонерне товариство «F&C REALTY» (); Будівлю, офісний центр (літ. "А"), загальна площа (кв.м): 3115, за адресою: м.Київ, бульвар Шевченка Тараса, будинок 62, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 91; Нежилі приміщення з № 1 по № 12 ( групи приміщень № 475 ) ( в літ. А), з агальна площа (кв.м): 356.5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежиле приміщення ( в літ. Л), загальна площа (кв.м): 322.9, за адресою: м.Київ, вулиця Гетьмана Вадима (вулиця Індустріальна), будинок 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежилі будівлі, загальна площа (кв.м): 743.6, за адресою: м.Київ, вулиця Золотоворітська, будинок 6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00; Нежитлову будівлю під літерою А, загальна площа (кв.м): 400.2, за адресою: Луганська обл., м. Краснодон, вулиця Артема, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14; Нежитлове приміщення №92 банку, загальна площа (кв.м): 651.7, за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Оборонная, будинок 7а, приміщення 92, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01; Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 391.4, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ (місто Горішні Плавні), вулиця Леніна (проспект Героїв Дніпра; проспект Героїв Дніпра), будинок 65, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02; Приміщення операційного центру, загальна площа (кв.м): 215.1, за адресою: Полтавська обл., м. Комсомольськ (місто Горішні Плавні), вулиця Миру (вулиця Миру), будинок 9, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 02; Будівлю готельного комплексу "Готель "Металург", загальна площа (кв.м): 2941, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла (проспект Поштовий), 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10; Нежитлове приміщення, загальна площа (кв.м): 77.6, за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Маркса Карла (проспект Поштовий), будинок 14, приміщення 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10; Нежиле приміщення, за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна (проспект Миру; проспект Республіки), будинок 66/39; Інші нежилі приміщення (в літ.А) заг.пл.430,0кв.м., м.Київ, вулиця Червоноармійська (Печер., Голос., Шевч. р-ни) (вулиця Велика Васильківська), будинок 67/7; Нежиле приміщення, Опис: приміщення № 98, 99, 101, тамбура літ. а21-1, літ а22-1, літ а23-1, майданчики літ а1, літ. а4, літ. а24, багатоквартирного будинку літ. А-5, загальною площею 399,2 кв.м., за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Леніна (проспект Миру; проспект Республіки), будинок 66/39 - повернути для усунення зазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1