У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні заяву адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3129/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.
Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Заяву адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3129/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3129/17), якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: в АДРЕСА_1 , а саме:
Документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю за період з часу їх відкриття по 31.01.2012 або до часу їх закриття, а саме по рахункам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):рахунок № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.02.2012р., закритий 21.04.2015р.;рахунок № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.08.2011р. у ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЖИТОМИР;рахунок № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.08.2011р. у ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЖИТОМИР;
рахунок № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.08.2011р. у ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЖИТОМИР, закритий 26.11.2014р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):рахунок № НОМЕР_9 (978-ЄВРО) відкритий 31.01.2012р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.01.2012р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок № НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США) відкритий 31.01.2012р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок № НОМЕР_12 (978-ЄВРО) відкритий 01.12.2011р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок № НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.12.2011р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.;рахунок № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 01.12.2011р. у ПЕЧЕРСЬКА Ф. ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 11.04.2012р.
ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):рахунок № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2009р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ;рахунок № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.11.2010р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.КИЇВ, закритий 23.05.2011р.;рахунок № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2009р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ;рахунок № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2009р. у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ, закритий 22.11.2010р.; рахунок № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ;рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ;рахунок № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США) відкритий 01.02.2016р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 )рахунок № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.01.2012р.;рахунок № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ):рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 19.12.2011р., закритий 04.09.2014р.;рахунок № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ):рахунок № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.05.2012р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА, закритий 08.06.2012р.; рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.12.2011р., закритий 08.01.2015р.;рахунок № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.04.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА; рахунок № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.01.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА; рахунок № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.11.2010р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА, закритий 26.12.2011р.; рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА, закритий 22.11.2010р.; рахунок № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА;рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.12.2009р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ):рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.10.2012р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА, закритий 06.11.2012р.;рахунок № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.09.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА;рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.09.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА;рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.09.2011р. у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ОДЕСА.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ):рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.02.2012р., закритий 08.01.2015р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ):рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.12.2011р.;рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ.
ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ):рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.12.2011р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ):рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.05.2012р., закритий 30.03.2016р.;рахунок № НОМЕР_57 (840-ДОЛАР США) відкритий 25.03.2002р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.07.2004р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ, закритий 26.10.2009р.;рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.07.2004р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ, закритий 26.10.2009р.;рахунок № НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.03.2004р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;рахунок № НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.04.2001р. у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ХАРКIВ;
СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_62 ):рахунок № НОМЕР_63 (840-ДОЛАР США) відкритий 11.04.2014р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_64 (978-ЄВРО) відкритий 11.04.2014р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.02.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_66 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2004р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_67 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.02.2004р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2004р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ.
Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ):рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_70 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_71 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_72 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.06.2015р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ, закритий 03.07.2015р.; рахунок № НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.09.2016р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ, закритий 01.10.2016р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ):рахунок № НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.03.2012р., закритий 02.06.2015р.;рахунок № НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ; рахунок № НОМЕР_77 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.12.2011р. у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", М.ЧЕРКАСИ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ):рахунок № НОМЕР_79 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.05.2012р., закритий 02.06.2015р.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ):рахунок № НОМЕР_81 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.06.2009р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЧЕРНIГIВ;рахунок № НОМЕР_82 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.06.2009р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЧЕРНIГIВ.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ):рахунок № НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2012р.;рахунок № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.09.2010р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЧЕРНIГIВ; рахунок № НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2011р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 "М.ЧЕРНIГIВ; рахунок № НОМЕР_87 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.09.2010р. у ЧЕРНIГ.РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по 30.01.2012 або до часу їх закриття із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;
-матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 або до часу їх закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 )/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;
-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 );
-договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 );
-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001716 від 12.08.2015 - відмовити.
Призначити оголошення повного тексту ухвали на 17 годину 50 хвилин 14 вересня 2017 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: