У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" лютого 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 27.09.2017 року, про продовження відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки: м. Києва, українки, громадянки України, з вищою освітою, незаміжньої, працюючої на посаді голови правління ОК «ЖБК «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, -
в с т а н о в и в:

15 лютого 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_4 , враховуючи наявність обставин, передбачених ст. 158 КПК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови правління обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал» (), являючись службовою особою юридичної особи приватного права одержала для себе неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за наступних обставин.

Обслуговуючий Кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал», створений його засновниками на добровільних засадах у відповідності з чинним законодавством на підставі рішення установчих зборів протокол № 1 від 14.02.2014.

Статутом кооперативу затвердженого 09.12.2016 визначено, що кооператив утворюється шляхом об`єднання юридичних та фізичних осіб для надання послуг виключно членам та асоційованим членам кооперативу, не маючи на меті одержання прибутку, таким чином, кооператив є неприбутковою організацією.

Згідно пункту 3.1 статуту, кооператив є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

Пунктом 15.1 статуту кооперативу визначено, що виконавчим органом кооперативу є правління кооперативу, яке очолює голова правління кооперативу. Правління кооперативу підзвітне загальним зборам членів кооперативу і несе перед ним відповідальність за ефективність діяльності кооперативу.

Згідно пункту 15.7 статуту, голова правління: керує поточною діяльність кооперативу, за винятком питань, віднесених статутом до виняткової компетенції загальних зборів членів кооперативу, веде облік членів кооперативу та реєстр паїв членів кооперативу, визначає правила роботи з персоналом, втому числі внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення про укладення будь-яких правочинів (договорів), інших юридичних актів, розрахунково-банківських, фінансових та інших документів Кооперативу, здійснює платежі в будь-яких формах та без обмеження вартості (ціни) таких правочинів, за винятком тих правочинів, прийняття рішення щодо яких віднесено до компетенції Загальних зборів, представляє кооператив в органах влади і управління, а також в стосунках з юридичними і фізичними особами, без довіреності виступає від імені кооперативу, в межах, передбачених статутом Кооперативу, відкриває і закриває поточні та інші рахунки кооперативу в банках, має право першого підпису в банківських установах, видає довіреності, здійснює управління кооперативом у період між засіданнями правління кооператива, забезпечує виконання їх рішень, представляє кооператив у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особам, перед третіми особами та у судових органах, здійснює фінансові операції, підписує фінансові документи, платіжні доручення, договори від імені кооперативу, видає довідки, що підписуються головою правління кооперативу, забезпечує ведення кооперативом діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності.

Відповідно ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно статті 81 Цивільного кодексу юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів

З вищевказаного слідує, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду голови правління обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал» і згідно покладених на неї прав та обов`язків виконує адміністративно-господарські функції та є службовою особою юридичної особи приватного права.

Так, статутом кооперативу визначено що, він створюється для надання будівельних, ремонтних, експлуатаційних та інших послуг членам кооперативу та задоволення їх споживчих потреб на засадах взаємодопомоги та економічного співробітництва. Метою діяльності кооперативу є поліпшення житлових умов та забезпечення житлом членів кооперативу та членів їх сімей шляхом будівництва багатоквартирних житлових будинків за власні кошти членів кооперативу, в тому числі за допомогою банківського кредиту, інших коштів, а також подальшої спільної експлуатації споруд загального користування, інженерних комунікацій та під`їзних шляхів, задоволення соціальних та інших потреб членів кооперативу, надання їм послуг на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та самоконтролю.

Згідно пункту 3.9 статуту, у всіх випадках, що не передбачені чинним статутом, кооператив керується рішеннями членів кооперативу та вимогами чинного законодавства.

Відповідно до пункту 5.5 статуту, кооператив зобов`язаний забезпечувати надання послуг своїм членам кооперативу згідно з їх замовленнями в межах предмету діяльності кооперативу та без мети отримання прибутку.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди поєднаний з вимаганням за наступних обставин.

Так, 28.04.2015 між ОСОБА_5 та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Голосіївський квартал» укладено кооперативні договори № 29 та № 30 про сплату пайового внеску за однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 та двокімнатну квартиру АДРЕСА_3 (будівельна адреса об`єкта нерухомого майна).

В кінці квітня 2017 року ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок Обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал» № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ "Приватбанк" були перераховані кошти та виконані зобов`язання за кооперативними договорами № 29 та № 30 про сплату пайового внеску за однокімнатну квартиру АДРЕСА_2 та двокімнатну квартиру АДРЕСА_3 (будівельна адреса об`єкта нерухомого майна).

Після вводу в експлуатацію зазначеного будинку йому було присвоєно поштову адресу, а саме: АДРЕСА_4 .

У вересні 2017, ОСОБА_6 , який є сином ОСОБА_5 діючи на підставі нотаріальної довіреності, з метою отримання правовстановлюючих документів необхідних для проведення державної реєстрації на вищезазначені об`єкти нерухомого майна, зустрівся із головою правління ОК «ЖБК «Голосіївський квартал» ОСОБА_4 та з засновниками кооперативу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході вказаної зустрічі ОСОБА_6 , була висунута вимога передачі додаткових грошових коштів в розмірі 240 000 грн. у вигляді штрафних санкцій за начебто несвоєчасну оплату згідно договорів пайового внеску № 29 та № 30. Також, в ході проведення зазначеної зустрічі ОСОБА_6 було повідомлено, що у разі несплати зазначених грошових коштів, йому не будуть надані правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_5 , крім цього, його буде виключено з числа асоційованих членів кооперативу.

В ході подальших зустрічей ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з ОСОБА_6 , йому було повідомлено, що обслуговуючий кооператив «ЖБК «Голосіївський квартал» надасть правовстановлюючі документи для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно - квартир АДРЕСА_5 , за умови передачі коштів в сумі вже 110 000 гривень.

Під час неодноразових телефонних розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , останньому була висунута остаточна вимога про передачу грошових коштів в розмірі 110 000 гривень.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови обслуговуючого кооперативу «ЖБК «Голосіївський квартал», будучі службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи надані їй повноваження, діючи умисно, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе поєднаний з вимаганням, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаною із статутом кооперативу та умовами виконання договорів пайового внеску № 29 та № 30 укладених між обслуговуючим кооперативом «ЖБК «Голосіївський квартал» та ОСОБА_5 , висунула вимогу ОСОБА_6 , що за вчинення дій пов`язаних з отриманням правовстановлюючих документів для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно - квартир АДРЕСА_5 та погодженням проектної документації, останньому необхідно надати їй кошти в розмірі 110 000 гривень.

20.12.2017, приблизно о 12 годині 30 хвилин, у підвальному приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 одержала неправомірну вигоду в розмірі 110 000 грн. від ОСОБА_6 . Після одержання неправомірної вигоди протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена працівниками правоохоронних органів.
У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.4 ст.368-3 КК України.
20 грудня 2017 року о 21 годині 06 хвилин ОСОБА_4 була затримана в порядку ст. 208 КПК України під час вчинення кримінального правопорушення.

21 грудня 2017 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
26 грудня 2017 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, яким заборонено ОСОБА_4 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин, а також покладено на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з свідками: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5

14 лютого 2018 року постановою керівника Київської місцевої прокурату № 4 строк досудового розслідування був продовжений до трьох місяців.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , від 10.10.2017, 04.12.2017 та 21.12.2017, протоколом освідування ОСОБА_4 , протоколом обшуку від 20.12.2017 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, у клопотанні прокурора зазначено, що на даний час неможливо прийняти обґрунтоване рішення по кримінальному провадженню, оскільки необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, а саме: провести судову експертизу матеріалів, речовин і виробів; відкрити матеріали кримінального провадження відповідно до ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт; при необхідності виконати інші слідчі дії.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити, підозрювана не заперечував проти його задоволення.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши підозрюванану, доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про існування ризиків, передбачених ст.157 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Частина 2 статті 154 КПК України передбачає, що відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.65 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Дане клопотання оформлене відповідно до вимог ст.155 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучено розпис ОСОБА_4 щодо вручення їй копії клопотання про відсторонення від посади, а також копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Таким чином, враховуючи, що підозрюваному своєчасно надані зазначені матеріали та копію клопотання, слідчим виконані вимоги ч.2 ст.155 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя, враховує той факт, що вчинене підозрюваним кримінальне правопорушення шляхом зловживання службовим становищем, має високий ступінь суспільної небезпеки та низку об`єктивних обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про відсторонення від посади, а також практику Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваної, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці цінностей суспільства, тому вважає за доцільне на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів та оцінених в сукупності з усіма обставини, клопотання задовольнити та продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 від посади голови правління ОК «ЖБК «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ», в межах строку досудового розслідування, тобто до 21 березня 2018 року включно.

Керуючись вимогами ст.ст.131, 132, 154-157, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження відсторонення від посади ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000187 від 27.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.
Продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови правління ОК «ЖБК «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ», в межах строку досудового розслідування, тобто до 21 березня 2018 року включно.
Копію ухвали направити для виконання до ОК «ЖБК «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ КВАРТАЛ».
Контроль за виконання ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000187 від 27.09.2017 року.
Роз`яснити, що ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий судя