Справа № 346/5412/17
Провадження № 1-кс/346/1211/17
УХВАЛА
27 листопада 2017 р. м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001324 за ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у виді документів, а саме: виписки руху коштів по рахунках публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та рахунків, на які здійснювались перекази коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.03.2017 по 10.03.2017, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити шляхом отримання детальної довідки (виписки руху коштів), із вказанням відомостей: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та рахунках, на які здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та рахунків, на які здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017, вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо) та будь-який інший рахунок; у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить (при можливості); у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.03.2017 по 10.03.2017на будь-який інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про номер рахунку, власника рахунку, місце, час зняття коштів в рахунку»; у випадку якщо в терміналах (банкоматах) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проводились операції, здійснюється відео-, фото- фіксація, надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення відеозаписів та фотознімків на яких зафіксована особа, якою здійснювались операції із грошовими коштами, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

В Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 із заявою про те, що 05.03.2017 невідома особа в телефонному режимі, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввійшовши їй в довіру, шахрайським способом, дізнавшись реквізити її карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа коштами у сумі 18 850 грн, які знаходились на картковому рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 у власності на протязі тривалого часу знаходилась картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , баланс картки становив 19 056, 66 грн. Так, 05.03.2017 о 12.00 год. на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонувала особа, яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказала, що існує загроза незаконного зняття шахраями грошей із банківського рахунку ОСОБА_4 , а саме з рахунку № НОМЕР_1 . Також, невідома особа сказала, що для попередження загрози незаконного зняття коштів, їй необхідно вказати всі реквізити банківської картки по вказаному рахунку, що ОСОБА_4 і зробила, тобто повідомила всі реквізити своєї картки по вище вказаному рахунку.

Після цього ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшли смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, що з її рахунку № НОМЕР_1 знято кошти в сумі 18 850 гривень. Зрозумівши, що після того, як ОСОБА_4 повідомила невідомій особі в телефонному режимі всі реквізити своєї картки, хоча при отриманні картки останню було проінструктовано про заборону розголошення будь-яких реквізитів чи відомостей по власному рахунку, ОСОБА_4 звернулась у Коломийський відділ поліції з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення осіб, якими були зняті грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , а також встановлення місця їх зняття, переказу вказаних коштів на інші рахунки, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та рахунках, на які було здійснено переказ коштів.

Отримання даних матеріалів буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім їх вилучення, неможливо.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Зазначені документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки мають значення доказів для встановлення та доведення у кримінальному провадженні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, суд враховує, що без тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості, що можуть становити охоронювану законом таємницю (ст.162 ч.1 п.5 КПК України) неможливо іншими способами довести дані обставини.

При цьому, суд вважає підставними посилання слідчого на розгляд клопотання без виклику і повідомлення представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд вважає, що доступ та можливість вилучення документів з володіння акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

1. Надати слідчому Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: виписки руху коштів по рахунку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 та рахунків, на які здійснювались перекази коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.03.2017 по 10.03.2017, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити шляхом отримання детальної довідки (виписки руху коштів), із вказанням відомостей: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та рахунках, на які здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017 ; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та рахунків, на які здійснювався переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017, вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо) та будь-який інший рахунок; у випадку перерахунку коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , в період з 04.03.2017 по 10.03.2017 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить (при можливості); у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.03.2017 по 10.03.2017на будь-який інший рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про номер рахунку, власника рахунку, місце, час зняття коштів в рахунку»; у випадку якщо в терміналах (банкоматах) публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких проводились операції, здійснюється відео-, фото- фіксація, надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення відеозаписів та фотознімків на яких зафіксована особа, якою здійснювались операції із грошовими коштами, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

2. Ухвала підлягає виконанню слідчим Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 .

3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1