УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/153/18
У Х В А Л А
смт. Романів 16 лютого 2018 року
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування встановлено, що 16 січня 2018 року приблизно о 16 годині невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши під приводом працівника банку до ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, дізналася код, який надійшов у вигляді смс-повідомлення на телефон та з банківської картки останньої № НОМЕР_1 , що емітована публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), перерахувала грошові кошти в сумі 2984,50.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області просить надати йому, іншим слідчим, керівнику органу досудового розслідування та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та які містять інформацію про власника картки та банківські операції здійснені у період з 16 січня 2018 року до часу надання такої інформації по банківському рахунку, до якого прив"язана банківська картка № НОМЕР_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 29 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 16 січня 2018 року приблизно о 16 годині невстановлена особа, шляхом обману, зателефонувавши під приводом працівника банку до ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, дізналася код, який надійшов у вигляді смс-повідомлення на телефон та з банківської картки останньої № НОМЕР_1 , що емітована публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), перерахувала грошові кошти в сумі 2984,50.
Також встановлено, що невстановлена слідством особа на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала банківський рахунок, до якого прив"язана банківська картка № НОМЕР_1 , що емітована ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про банківські операції, здійснені по рахунку, до якого прив"язана банківська картка №№ НОМЕР_1 становлять банківську таємницю та містяться у документах, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса якого є АДРЕСА_1 . Ці документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною обвинувачення в якості доказів.
Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути викоритсані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

Надати керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 старшому слідчому та слідчим Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та які містять інформацію про власника картки та банківські операції здійснені у період з 16 січня 2018 року до часу надання такої інформації по банківському рахунку, до якого прив"язана банківська картка № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали до 16 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.