Справа № 202/5579/17
Провадження № 1-кс/202/1697/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000866 від 14.07.2017 за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи діючи на території Дніпропетровської області створили (придбали) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Ель Лібро» (38114823), ТОВ «ТД «Ротекс» (38592940), ПП «Еласт» (33382981), ТОВ «Грант Груп Технолоджіс» (38592956), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), ТОВ «Кампаунд» (33227384), ТОВ «ТК «Форінт» (38241162), ТОВ «Бізнес Проект» (32108531), ТОВ «Еко-Сістемтехнолоджі» (39236656), ТОВ «Тех-Агропостач» (40037188), ТОВ «Алтіс Груп» (41158939), ТОВ «ТК «Ронда» (41160529), ТОВ «Ролхолдінг» (40225422), ТОВ «Ульм» (40337932), ТОВ «Альянс М Трейд» (37212099), ТОВ «Санофі Фарм» (41281509), ТОВ «Імпекс Сістемс» (35340723), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Сансет Пром» (38755200), ТОВ «Тулспортал» (40572986), ТОВ «Екотехсорб» (39814078), ТОВ «Найра» (40260776), ТОВ «Ансер-Агро» (40951371), ПП «Віккомп» (31371700), ТОВ «Архітектурна група апрель» (35738989), ПП «МСТ» (25515716), ТОВ ВП «Петренко Груп» (40706990), ТОВ «Екстрім-Телеком», ТОВ «Бісмарк 2016» (39972770), ТОВ "АГРОЕКСІМГРУП" (код 40706550), ТОВ "Альварадо" (код 41119355), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "КОЛОС ДНІПРА" (код 40216858), ТОВ "АСТІОН БУД" (код 39163316), ТОВ ТД «Бревіс» (код 41288682), ТОВ «Анкора-Трейдінг» (код 41290293), з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає в наданні послуг по мінімізації податкових зобов`язань реальному сектору економіки.

29 серпня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт грошових коштів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 29 серпня 2017 року.
В своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9), а саме: № 7 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО. Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати. Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку. Зобов`язати посадових АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9) направити до прокуратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 38 виписку (довідку) із зазначенням на рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок. Оголошення постанови суду доручити групі прокурорів, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку, так як вони знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у власності яких на теперішній час знаходиться майно, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексу, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.

Статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт грошових коштів ТОВ «Інвестбудмонтаж», які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0000866, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Інвестбудмонтаж» (34764178), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9), а саме: № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО.

Зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9), за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9) направити до прокуратури Дніпропетровської області, розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 38 виписку (довідку) із зазначенням на рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, № НОМЕР_1 долар США, № НОМЕР_2 - ЄВРО відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805, юридична адреса м. Київ, вул. Ліскова, 9) залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та невідкладно направляти данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Оголошення постанови суду доручити групі прокурорів, слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000866 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (процесуальних) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1