справа №274/4545/17
провадження № 1-кс/0274/1046/17
У Х В А Л А

06.11.2017 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського ВП ГУПН України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0001545 від 07.10.2017 рокуза ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно поданого клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) про володільця платіжної карти № НОМЕР_1 та його банківський рахунок, його особисті дані, в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку; роздруківку руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 11.04.2017 по 18.04.2017 року, про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу; фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 11.04.2017 по 18.04.2017 року. Також слідчий просить зобов"язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Бердичівського РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 11.04.2017 близько 16 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , представившись її сином, під приводом потрапляння в автомобільну аварію та необхідністю сплати грошових коштів на лікування, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 5400 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через термінал на рахунок НОМЕР_1

За вказаним фактом відомості віднесено до ЄРДР за частиною першою статті 190 КК України та проводиться досудове розслідування. Доступ до документів за вказаним рахунком дасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин встановити не вдалося.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя знаходить можливим розглянути клопотання у відсутності оосби, у володінні якої знаходяться документи, що не суперечить ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухаши думку слідго, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частини п`ята та шоста статті 163 КПК ).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0001545 від 07.10.2017 року, протоколу допиту потерпілого від 13.04.2017 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 28, 113, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі в електронній формі), які перебувають у володінні публічного акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з правом отримання доступу до таких документів у Бердичівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

- про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку,

- роздруківка руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 11.04.2017 по 18.04.2017 року, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу.

- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 11.04.2017 по 18.04.2017 року.

Зобов"язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні Бердичівського РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою : АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1