Справа № 539/995/17
Пров.№1-кс/539/649/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.02.2017 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом продажу холодильних камер на сайті «OLX» через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн., належні ОСОБА_5 , які останній перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Лубни Полтавської області, на рахунок картки № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, шо 25.02.2017 року на сайті «OLX» знайшов об`яву продажу холодильних камер. Після чого ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був зазначений на сторінці сайту «OLX». В ході розмови з продавцем, ОСОБА_5 було запропоновано придбати холодильну камеру вартістю 21000 грн., на що він погодився.

Невідома особа представилася ім`ям ОСОБА_6 та смс повідомленням надіслав номер банківської карти, № НОМЕР_1 яка була зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Після чого на вказану банківську картку ОСОБА_5 за допомогою терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти у розмірі 21000 грн., але товару до цього часу не отримав.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, слідчий вказує на необхідність отримання інформації про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти 25.02.2017 року в сумі 21000 грн. емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по цій картці в період часу з 25.02.2017 року по цей час.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Крім того, слідчий прохає зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): надати завірені копії документів про зняття коштів отриманих 25.02.2017 року на банківську карту № НОМЕР_1 - місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти, у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 25.02.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичні адреси «МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація (документи) щодо даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти 25.02.2017 року в сумі 21000 грн. емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла коти, а також інформація про рух коштів по цій картці в період часу з 25.02.2017 року по цей час, яка містять банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії документів із зазначенням вищевказаної інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 на яку було перераховано кошти 25.02.2017 року в сумі 21000 грн. емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла коти, а також про рух коштів по цій картці в період часу з 25.02.2017 року по цей час.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 16 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1