Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/756/2014 Справа №641/8798/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002190 від 25.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а у разі зберігання документів у інших відділеннях та представництвах, до тих у яких вони на цей час знаходяться, а саме до оригіналів документів по кредитній справі за кредитним договором №0 від 08.08.2007 з усіма додатками, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та можливість її вилучити.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали внесені до ЄРДР за №0002190 від 25.12.2013 за ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Так встановлено, що ОСОБА_5 , протягом 2012-2013 років отримала від різних осіб грошові кошти у великих розмірах у якості завдатку за квартиру, розташованої по АДРЕСА_2 , разом з тим, у подальшому свої зобов`язання не виконала, квартиру не продала, грошові кошти не повернула.
Одночасно, під час допитів потерпілі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вказують на те, що їм стало відомо про те, що квартира, яка належить ОСОБА_5 перебуває під арештом у зв`язку з чим ОСОБА_5 фактично не мала можливості її відчужити.
У ході слідства встановлено, що згідно договору іпотеки від 08.08.2007 квартира АДРЕСА_3 знаходиться у заставі Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний договір укладено ОСОБА_5 з метою отримання кредитних коштів у сумі 35 000 дол. США, що підтверджується договором про надання споживчого кредиту №0 від 08.08.2007.
23.07.2014 слідчим суддею Комінтернівського районного суду було задоволено клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ оригіналів документів Акціонерного комерційного інноваційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме кредитної справи по кредитному договору №0 від 08.08.2007 з усіма додатками, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
11.08.2014 вказану ухвалу було оголошено в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .
14.08.2014 надійшла відповідь з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що зазначена в ухвалі кредитна справа на ім`я ОСОБА_5 не знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки справу передано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору відступлення права вимоги та з цього приводу необхідно звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а у разі зберігання документів у інших відділеннях та представництвах, до тих у яких вони на цей час знаходяться), а саме до оригіналу кредитної справи по кредитному договору № 0 від 08.08.2007 з усіма додатками, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. У вказаних документах міститься інформація, яка має суттєве значення для проведення подальшої перевірки, підтвердження або спростування фактів викладених у зверненнях заявників.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого без участі нотаріуса.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі перебувають, або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а у разі зберігання документів у інших відділеннях та представництвах, до тих у яких вони на цей час знаходяться, а саме до оригіналів документів по кредитній справі за кредитним договором №0 від 08.08.2007 з усіма додатками, укладеному між Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та можливість її вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1