Справа №: 398/3972/17
провадження №: 1-кс/398/635/17
УХВАЛА
"24" листопада 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002705, внесеному у ЄРДР 12 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
22 листопада 2017 року слідчий ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернулася до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завіренні копії наступних документів:
1) документи про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_2 .
2) відомості про те чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 28.08.2017р. по 01.11.2017р.
3) документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , у період часу з 20.08.2017р. по 01.11.2017р.
Крім того, слідчий просить суд зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , у період часу з 20.08.2017р. по 01.11.2017р.
В зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни чи знищення речей та документів через обмежений час зберігання фото- та відеоматеріалів, слідчий просить розглядати зазначене клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке 12 вересня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002705 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, 20.08.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян - користувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі за контактним номером « НОМЕР_3 ».
В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями, невстановлена особа розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, а зокрема цуценят.
З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам зазначений користувач веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контактним номером « НОМЕР_3 » додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.
Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 .
В результаті ОСОБА_5 , будучи введеною в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контактним номером « НОМЕР_3 » здійснювати продаж цуценят, здійснив передплату вартості замовленого товару у сумі 3500 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_2 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контактним номером « НОМЕР_3 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останньому не доставив, чим завдав потерпілій майнову шкоду на загальну суму 3500,00 грн.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що в інший спосіб з встановити особу, яка вчинила злочин неможливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , які місять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема є:відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи та ступінь тяжкості вчиненого злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно п.2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002705, як докази факту протиправних дій.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів (в електронному та друкованому вигляді).
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1) надати належним чином завіренні копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_2 .
- відомості про те, чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 28.08.2017р. по 01.11.2017р.
- документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_2 , у період часу з 20.08.2017р. по 01.11.2017р.
2) надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , у період часу з 20.08.2017р. по 01.11.2017р.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 24 листопада 2017 року по 23 грудня 2017 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1