Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/287/2013 Справа №641/3498/13-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2013 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 28.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 28.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме : розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про дані власника вказаного рахунку та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 28.03.2013 в 12 годин 40 хвилини до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась з заявою громадянка ОСОБА_5 про те, що 22.03.2013 близько 13 години 40 хвилин невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 4310 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.
28.03.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001013 від 28.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пояснили, що 21.03.2013 вони в Інтернет мережі знайшли сайт оптової продажу одежі сток та секунд-хенд, на якому пропонували придбати дитячий одяг по низькій ціні. На вказаному сайті були надані номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та жіноче ім`я ОСОБА_7 . В цей же день вони зателефонували на номер НОМЕР_3 , відповіла жінка та представилась ОСОБА_7 , менеджером оптової бази сток та секунд-хенд. Спитавши у ОСОБА_7 про місцезнаходження їх бази, вона відповіла, що вони знаходяться у м. Кіровограді та вразі придбання їх товару вони відправляють замовлення через Нову пошту. 22.03.2013 ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 , повідомила про те, що вони вирішили зробити замовлення та ще раз розпитала про якість речей, умови доставки та оплати. ОСОБА_7 сказала, що вона оформила наше замовлення і зараз направляє смс повідомлення на номер ОСОБА_6 з номером розрахункового рахунку та вартістю покупки. Через 5 хвилин на телефон ОСОБА_6 прийшло смс повідомлення, в якому був рахунок НОМЕР_1 та отримувач - ОСОБА_8 та сума 4280 грн. Близько 13 годин 30 хвилин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 прийшли до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 та ОСОБА_6 здійснила переказ грошей на вказаний розрахунковий рахунок. Одразу ж ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що здійснила переказ грошей. 25.03.2013 ОСОБА_7 прислала смс повідомлення на телефон ОСОБА_6 з номером накладної. Перевіривши номер накладної через офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 вона з`ясувала, що накладної з таким номером не існує та товар вони так і не отримали.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку ОСОБА_8 і таким чином встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про дані власника вказаного рахунку, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про дані власника вказаного рахунку та можливість їх вилучення.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині розкриття банківської таємниці з моменту перерахування грошових коштів, а саме з 22.03.2013 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 з 22.03.2103 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про дані власника вказаного рахунку та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1