Справа № 635/1428/18
Провадження №1-кс/635/528/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.
Вказані суб`єкти господарювання є родичами, а саме батько та син. Крім того встановлено, що вказані суб`єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування 24.01.2018 було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку), інформації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників (чи проводились такі відрахування, якщо так, то в якому обсязі), інформації з приводу того, чи перебувають вказані фізичні особи-підприємці на обліку. 13.02.2018 було отримано відповіді про те, що ФОП ОСОБА_6 звітував за 1-2 квартали 2017 року щодо 5 найманих працівників, за 3 квартал 2017 року щодо 3 найманих працівників, ФОП ОСОБА_5 звітував за 1 квартал 2017 року щодо 7 найманих працівників, за 2-3 квартали 2017 року щодо 5 найманих працівників, однак форму 1 ДФ органу досудового розслідування на вказаних фізичних осіб-підприємців надано не було.
Відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами тимчасового доступу до податкової документації ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , встановлено, що останні залучають до виконання робіт, по вказаним вище договорам підряду з ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), а саме: документації, що надає дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю (витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб-підприємців, ліцензії, установчі документи тощо); форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з розшифровкою ідентифікаційних номерів осіб, які працюють у ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та адреси проживання вказаних осіб; документації, що вказує на відкриті та закриті ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 банківські рахунки; документації щодо проведення планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 (актів перевірок); документації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час; документації, що свідчить про сплату зарабітньої плати найманим працівникам за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 (документація ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 (документація ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 ) з метою виготовлення з них належним чином завірених копій.
Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).
Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 611 від 09.08.1993 р. «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» не становлять комерційної таємниці: 1) установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою діяльністю та її окремими видами; 2) інформація за всіма встановленими формами державної звітності; 3) дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов`язкових платежів; 4) відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; 5) документи про сплату податків і обов`язкових платежів; 6) інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров`ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; 7) документи про платоспроможність; 8) відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об`єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; 9) відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
Встановлено, що передбачені у клопотаннідокументи не є речами і документами, до яких заборонено доступ, абоякімістятьохоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).
Вище вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
У зв`язку із цим слідчий поліції ОСОБА_4 просить слідчого суддю у своєму клопотанні задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документації ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), а саме: документації, що надає дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю (витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб-підприємців, ліцензії, установчі документи тощо); форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з розшифровкою ідентифікаційних номерів осіб, які працюють у ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та адреси проживання вказаних осіб; документації, що вказує на відкриті та закриті ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 банківські рахунки; документації щодо проведення планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 (актів перевірок); документації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час; документації, що свідчить про сплату заробітньої плати найманим працівникам за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 (документація ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 (документація ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 ) з метою виготовлення з них належним чином завірених копій.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши зібрані докази по справі, оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок наявних у справі доказів у їх сукупності, дійшов наступного висновку.
Відповідно до витягу із ЄРДР від 29.11.2017 р.: Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, тобто вчинили злочин передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином, в ЄРДР відсутня вказівка на конкретних посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 які б вчинили привласнення бюджетних коштів, не вказано у якій період, який спосіб, яку конкретно суму бюджетних коштів і бюджету якого рівня привласнено, внаслідок яких саме операцій привласнені гроші, та відсутня будь-яка прив`язка порушеного кримінального провадження до ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В той же час витяг із ЄРДР свідчить про те, що кримінальне провадження відносно посадових осіб підрядної чи субпідрядної організації не порушено.
Одночасно під час судового розгляду встановлено, що відсутній будь-який акт перевірки яким би було встановлено привласнення бюджетних коштів, а згідно з поясненнями прокурора ОСОБА_3 підозри ґрунтуються на оперативній інформації і розрахунків наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 збитків не надано, як не зрозумілим з наданих до клопотання матеріалів залишається ким, що і в якій кількості привласнено. Постанова про призначення експертизи з вказаних питань також не долучена до клопотання, а сама експертиза на яку посилається прокурор, до цього часу не проведена.
Документи пропонується вилучити починаючи з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, тобто по 17.04.2018 р., хоча ремонтні роботи завершені до початку 2018 року.
Таким чином, слідчому судді не надано достовірних доказів причетності фізичних осіб підприємців перелічених у згаданому клопотанні до привласнення бюджетних коштів.
Окрім цього, слідчий суддя вважає, що до досудового слідства за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 не мають відношення питання щодо сплати податків та стразхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичними особами підприємцями ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і клопотання слідчого поліції, за таких обставин, явно виходить за межі порушеного за ч. 4 ст. 191 КК України кримінального провадження.
Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, фактичних підстав для надання тимчасового доступу до документів за таких обставин не вбачається
Прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах до яких він просить надати тимчасовий доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, слідчий суддя розглядаючи клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим.
Слідчий суддя вважає, що прокурором не наведено достатніх підстав для виправдання заходів щодо втручання в підприємницьку діяльність фізичних осіб підприємців ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 .
Відповідно до ч. 1 ст. 42 Конституції України: «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».
Слідчий суддя вважає, що порушення конституційного права на підприємницьку діяльність при відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування необхідності проведення вказаної слідчої дії з урахуванням передбачених законом процедур, самі по собі дають достатні підстави для висновку, що надання тимчасового доступу до документів не являється заходом пропорційним законній переслідуваній меті.
Проведення тимчасового доступу до документів у вказаній ситуації не забезпечить рівновагу між загальними інтересами суспільства та правами фізичних осіб підприємців.
Слідчий суддя вважає, що у разі задоволення вказаного клопотання він проводився би з явним порушенням конституційних прав фізичних осіб підприємців, встановлених ч. 1 ст. 42 Конституції України та відсутні ОСОБА_12 (лат. - законні підстави) для надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку із чим, за таких обставин проведення вказаної слідчої дії не можна вважати необхідним у демократичному суспільстві.
Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотанняслідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання дозволу слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документації ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), а саме: документації, що надає дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю (витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб-підприємців, ліцензії, установчі документи тощо); форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час з розшифровкою ідентифікаційних номерів осіб, які працюють у ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та адреси проживання вказаних осіб; документації, що вказує на відкриті та закриті ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 банківські рахунки; документації щодо проведення планових та позапланових перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 (актів перевірок); документації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час; документації, що свідчить про сплату заробітньої плати найманим працівникам за період з 4 кварталу 2016 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 (документація ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_6 (документація ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 ) з метою виготовлення з них належним чином завірених копій - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1