г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1223/17
Номер провадження 1-кс/213/24/18
У Х В А Л А
Іменем України
23 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000072 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
22 січня 2018 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000072 від 17 січня 2017 оку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 17 січня 2017 року до чергової частини Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 14 січня 2017 року невідома особа, шляхом обману з банківської кртки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8 330 гривень, що належать ОСОБА_4 .

17 січня 2017 року матеріали за вказаним фактом зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000072. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала копію виписки за картковим рахунком в якому зазначається, що з його особистої банківської карти Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 14 січня 2017 року був здійснений переказ грошових коштів на невідомий картковий рахунок у сумі 8330 грн., через сервіс онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно довідки, що була надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти були відправлені на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим; до теперішнього часу вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим.

Для встановлення належності банківської картки № НОМЕР_2 необхідно отримати доступ до інформації, яка містить відомості щодо власника (користувача) даних банківських карток, а також баланс грошових коштів, який перебував на ній на момент вчинення злочину, її фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 14 січня 2017 року по теперішній час та адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 січня 2017 року.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що банківська картка за № НОМЕР_2 видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що стало відомо за допомогою Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити власника (користувача) банківської картки за № НОМЕР_2 , а також її фінансову історію, не є можливим, а даною інформацією володіє лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а її вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159,

п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації, яка містить відомості про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , а також баланс грошових коштів, який перебував на ній на момент вчинення злочину, її фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 14 січня 2017 року по теперішній час, а також адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 січня 2017 року по теперішній час. Право проведення доступу до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 17 січня 2017 року до ЄРДР за №0000072 внесено відомості за ч.1 ст. 190 КК України.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , є те що банківська картка за № НОМЕР_2 видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що стало відомо за допомогою Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000072 від 17 січня 2017 року про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса:

АДРЕСА_2 , щодо інформації, яка містить відомості про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , а також баланс грошових коштів, який перебував на ній на момент вчинення злочину, її фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 14 січня 2017 року по теперішній час, а також адреси банківських терміналів на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 14 січня 2017 року по теперішній час.

Право проведення доступу до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або оперуповноваженому СКП Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1