08.02.18
Провадження № 1-кс/200/2007/18
Справа № 200/2393/18
УХВАЛА

Іменем України

08 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001015 від 17.08.2017 року про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 лютого 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточнихданих та користування рахунком) рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркоюна отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; щодо здійснення операцій з цінними паперами, договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами; документів щодо переведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських операцій по розрахунках ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням оду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «ІР-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків і по день винесення ухвали; «ІР-адрес» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків і по день винесення ухвали, що перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 )

Відповідно до клопотання слідчого, В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001015 від 17.08.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України..
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 №137 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби уклали договори підряду з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, чим спричинили великі збитки державі в сумі 491831,77 грн.

В період з 11.08.2015р. по 17.11.2015р. між ФОП ОСОБА_5 та Комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс №137 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР укладені п`ять договорів підряду щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на загальну суму 1 830 969,61 грн. в тому числі податок на додану вартість 305 166,1 грн.

04.11.2016 р. між ФОП ОСОБА_5 та Комунальним закладом освіти навчально-виховний комплекс №137 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР був укладений договір підряду , щодо проведення капітального ремонту будівлі закладу на суму 1 120 000,00 в тому числі податок на додану вартість 186 6666,67 грн.

По закінченню капітального ремонту протягом вересня-листопада 2015 та грудня 2016 років сторонами були посвідчені акти виконаних робіт, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 були всі вище зазначені грошові кошти у тому числі ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 до тендерного комітету Комунального закладу освіти навчально-виховного комплексу №137 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР надала довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід у кількості 19 осіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок, а також там перебувають документи, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні а також необхідні для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідившинаданіматеріали, доходжунаступноговисновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий або прокурор повинен довести підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
В даномувипадкунаданими суду матеріалами не доведенідостатнідоказивважатиклопотанняобгрунтованимоскільки акт доданийслідчим до матеріалівсправи не міститьпідтвердження, щосаме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1