Справа № 404/8155/17
Номер провадження 1-кс/404/2586/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0011777,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесенні в ЄРДР за № 0011777 від 18.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , щодо несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1000 грн. та з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 22 880 грн.

Так, 17.10.2017 року приблизно о 10:30 год. на мобільний телефон потерпілого надійшло текстове смс-повідомлення з інформацією, про те що з його банківських карток знято грошові кошти в сумі 1000 грн. та 22 880 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які були списані з банківських карток потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 переказані на банківську № НОМЕР_3 , яка емітована в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0011777 від 18.10.2017 року виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та інших документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківського рахунку карти з НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0011777 від 18.10.2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківські рахунки карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначених банківських рахунків карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01.10.2017 року по 19.12.2017 року та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування.

Документи про рух коштів по банківським рахункам карткам з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період з 01.10.2017 року по 19.12.2017 року із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківські рахунки карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період з 01.10.2017 року по 19.12.2017 року.

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1