Справа № 594/1123/17
Провадження №1-кс/594/228/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського ВП ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000242, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :
25 вересня 2017 року до Борщівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000242, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2015 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів, на який було перераховано грошові кошти у сумі 11115, 50 гривень; інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 28 червня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 11115, 50 гривень; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ; а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить, та їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ Борщівського ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, заслухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 28 червня 2015 року біля 19.30 год. невідома особи шахрайським способом, представившись покупцем холодильної вітрини, про яку ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж в інтернет сайті «ОЛХ», зателефонувала до останньої та ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами 11115,50 грн. із кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , при цьому скориставшись сервісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
3 липня 2017 року на адресу СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області найшло повідомлення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що о 19:37:59 год. 28.06.2015 року грошові кошти в сумі 11000 (код авторизації 622193) було переведено на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ІР адреса НОМЕР_4 .
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000242 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, - задоволити.

Надати слідчому СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та їх вилучення, які містять банківську таємницю:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_5 з 13.06.2014 року по 16.07.2014 року, зокрема, грошових коштів у сумі 7800 гривень;
- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх реквізитів на який було перераховано грошові кошти у сумі 11115, 50 гривень;
- інформацію (виписку) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 28 червня 2015 року по даний час, зокрема, грошових коштів у сумі 11115, 50 гривень;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: