АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3613/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника (представника) ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги захисника (представника) ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та в інтересах громадянки ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_11 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39;

- грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, захисник (представник) ОСОБА_8 подав в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та в інтересах громадянки ОСОБА_10 апеляційні скарги.

В апеляційній скарзі в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 захисник ОСОБА_8 , вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

В апеляційній скарзі в інтересах громадянки ОСОБА_10 представник ОСОБА_8 , також вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_10 , зокрема, на вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 6857 (шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, а також на вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку в Центральному відділенні АТ «Укрексімбанк» по вул. Німецькій, 5, в місті Києві з індивідуального банківського сейфу грошові кошти в сумі 165000 (сто шістдесят п`ять) доларів США із загальної суми вилучених коштів в сумі 400000 доларів США. При цьому він просить постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

На думку апелянта, під час розгляду клопотання слідчий суддя безпідставно зазначив про належність усіх вилучених під час обшуку по АДРЕСА_1 грошових коштів лише тільки ОСОБА_9 , хоча частина з них є власністю ОСОБА_10 , оскільки вони були зароблені нею та її покійним чоловіком упродовж тривалого періоду та були доставлені нею і її сином ОСОБА_9 з міста Донецька для забезпечення їх схоронності у період проведення антитерористичної операції, а решта грошових коштів належать дружині підозрюваного ОСОБА_12 (приблизно 150000 доларів США), іншим його родичам, товаришам і знайомим.

Також представник стверджує, що право власності ОСОБА_10 на частину належних їй грошових коштів підтверджується: - копією договору довгострокового банківського вкладу зі сплатою процентів щорічно «класичний» № 0 від 28 травня 2015 року та поточної виписки за контрактом, згідно яких ОСОБА_10 розміщувала на депозитний рахунок у АТ «Укрексімбанк» власні грошові кошти в сумі 300000 доларів США; - копією договору строкового банківського вкладу зі сплатою процентів після закінчення строку вкладу «класичний» № 0 від 10 лютого 2015 року, згідно яких ОСОБА_10 розміщувала на депозитний рахунок у АТ «Укрексімбанк» власні грошові кошти в сумі 300000 гривень, а після закінчення терміну дії вказаних договорів грошові кошти були зняті ОСОБА_10 з депозитних рахунків готівкою і в подальшому частину з них у доларах США конвертовані на гривню і євро, зокрема, на 2567000 гривень, 446900 гривень і 27400 євро. Решта грошових коштів, як зазначено в апеляції, в сумі 165000 доларів США, окрім 6857 доларів США, були передані сину ОСОБА_9 для поміщення на зберігання у готівковому вигляді до банківської скриньки, відкритої на його ім`я у АТ «Укрексімбанк». На думку представника, позбавлення ОСОБА_10 можливості вільного володіння, користування і розпорядження своїми грошовими коштами є невиправданим та неспівмірним обмеженням її права власності, а також непропорційним втручанням у приватне життя останньої.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення захисника (представника) ОСОБА_7 , який підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги захисника (представника) ОСОБА_8 не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що протягом 2014 року ОСОБА_9 , як засновник та фактичний керівник ПП «Гріус», здійснював фінансово-господарську діяльність, пов`язану з обміном грошових коштів. Зокрема, на території міста Донецька функціонувало два належних та підконтрольних йому пункти обміну валют.

Після захоплення у травні 2014 року терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області ОСОБА_9 був змушений переїхати до міста Києва та призупинити здійснення вказаної діяльності.

На початку 2015 року він з метою отримання матеріальної винагороди вирішив відновити роботу вказаних пунктів обміну валют, усвідомлюючи, що для безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території необхідно сплачувати податки та збори представникам терористичної організації «ДНР».

Діючи на виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_9 з метою відновлення роботи його пунктів обміну валюти, які працювали до травня 2014 року у місті Донецьку, вступив у змову із невстановленими особами, які здійснювали діяльність, пов`язану з обміном грошових коштів на території «ДНР».

За результатом вказаної злочинної домовленості ОСОБА_9 вдалось відновити роботу двох пунктів обміну валют, котрі залишились працювати на території, підконтрольній терористичній організації «ДНР» у місті Донецьку, з метою здійснення валютно-обмінних операцій, отримання особистого прибутку, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».

Упродовж 2015 2017 років пункти обміну валют, діяльністю яких керував ОСОБА_9 та які функціонували на території міста Донецька, здійснювали фінансову діяльність на території так званої терористичної організації «ДНР», за здійснення якої підконтрольні ОСОБА_9 особи сплачували відповідні податки, таким чином фінансуючи терористичну організацію «ДНР».

Зазначеними діями ОСОБА_9 за попередньою змовою групою осіб вчинив з корисливих мотивів фінансування тероризму, тобто дії з метою матеріального забезпечення терористичної організації, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

24 квітня 2017 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

25 квітня 2017 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

27 квітня 2017 року Печерським районним судом міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_9 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

14 червня 2017 року заступником прокурора міста Києва було прийняте процесуальне рішення про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців.

19 червня 2017 року Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_9 було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 01 серпня 2017 року.

24 квітня 2017 року за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого було вилучено грошові кошти, а саме 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень.

Того ж числа у приміщені відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. Івана Кудрі, будинок 39, було проведено обшук індивідуального сейфу, який орендує підозрюваний ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро.

Крім того, 26 квітня 2017 року під час проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує підозрюваний ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США.

24 та 26 квітня 2017 року зазначені грошові кошти постановою слідчого були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та передані на відповідальне зберігання в АТ «Укрексімбанк» і АТ «Ощадбанк».

Поряд з цим, у даному кримінальному провадженні рішеннями Печерського районного суду міста Києва вже було накладено арешт на рухоме і нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_9 , а також на банківські рахунки, які відкриті на його ім`я.

22 червня 2017 року слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_11 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ; - грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39; - грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2017 року дане клопотання слідчого було задоволено.

Задовольняючи це клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000009, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ; - грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39; - грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися зазначеними грошовими коштами, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_11 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вищевказані грошові кошти з огляду на те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з огляду на обґрунтованість повідомленої ОСОБА_9 підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, санкція за вчинення якого передбачає в тому числі і конфіскацію майна, як один із видів кримінального покарання.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належну мету, передбачену п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та належні правові підстави, передбачені ч. ч. 3, 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ; - грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39; - грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися зазначеними грошовими коштами.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості відчуження, приховування, використання та передачі вказаних грошових коштів. Тому доводи апелянта про безпідставність накладення арешту на зазначені грошові кошти, в тому числі і з тих міркувань, що частина з них належить іншим особам, слід визнати непереконливими, оскільки вони були вилучені під час обшуків за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_9 та з банківських індивідуальних сейфів, які орендував саме підозрюваний ОСОБА_9 .

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ; - грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39; - грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: - грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ; - грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39; - грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, у зв`язку з чим ствердження автора апеляції стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати безпідставними.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги захисника (представника) ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та в інтересах громадянки ОСОБА_10 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_11 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, що належить підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- грошові кошти в сумі 166857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27400 (двадцять сім тисяч чотириста) євро та 3013900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 : АДРЕСА_1 ;

- грошові кошти в сумі 881000 (вісімсот вісімдесят одна тисяча) доларів США та 213000 (двісті тринадцять тисяч) євро, які були вилучені 24 квітня 2017 року під час обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_9 у приміщенні відділення ПАТ «Діамантбанк» за адресою: місто Київ, вул. І. Кудрі, 39;

- грошові кошти в сумі 400000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені 26 квітня 2017 року під час обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який орендує ОСОБА_9 у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: місто Київ, вул. Німецька, 5, шляхом заборони розпоряджатися та користуватися вказаними грошовими коштами, залишити без змін, а апеляційні скарги захисника (представника) ОСОБА_8 в інтересах підозрюваного ОСОБА_9 та в інтересах громадянки ОСОБА_10 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4