Справа № 591/3808/17
Провадження № 1-кс/591/2763/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_5 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 2032 КК України, відповідно до яких встановлено, що на території м. Суми та Сумської області групи невстановлених осіб, перебуваючи у попередній змові, вчиняють умисні дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки», кошти, які спрямовуються на фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» отримуються зокрема шляхом здійснення протиправної діяльності, що полягає в обладнанні на території м. Суми гральних салонів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », частина прибутку від роботи яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР», шляхом переказу коштів на «електронні гаманці» небанківських платіжних систем «ЯндексДеньги» та «KIWI».
02.09.2017 року у період часу з 08:05 по 12:10, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду ОСОБА_1 від 30 серпня 2017 року, проведено обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення значеного обшуку слідчим виявлено та вилучено речі перелічені у клопотанні.
На вказані предмети слідчий просить накласти арешт, оскільки вказані речі можуть бути використані як речові докази.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.
Слідчий просив задовольнити клопотання.
Володілець майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню в зв`язку з наступним.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000031 від 12.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в частині накладення арешту нафлеш-накопичувач білого кольору «TRANSCEND USB 2.0 46 GB»; флеш-накопичувач чорно-фіолетового кольору «C 11146»; флеш-накопичувач чорного кольору з зеленою вставкою «TRANSCEND 46 GB»; флеш-накопичувач білого кольору зі вставкою зеленого кольору «TRANSCEND »; флеш-накопичувач чорного кольору «MICRO SD USB 2.0»; флеш-накопичувач чорного кольору «TRANCEND USB 2.0 46 GB»; флеш-накопичувач чорного кольору з червоною кришкою «SAN DISK»; жорсткий диск «HITACHI » S/N « 07 9673»; жорсткий диск «PANASONIC» S/N «32J42N757608 »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «MB2465SC »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «1SB102-5OU »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «W9A3B6A7 »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «Z9A40002 »; жорсткий диск «WD » S/N «WCCQJ6FAF4NF »; жорсткий диск «WD » S/N «WCC6Y7UH4HSP »; жорсткий диск «WD » S/N «WCC4J0146256 »; жорсткий диск «WD » S/N «WCC4J0178091 »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «MAOD5KPW »; жорсткий диск «WD » S/N «WCC4J4SY1 PY »; жорсткий диск «WD » S/N «WMAM9UD29205 »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «GRW17T84 »; жорсткий диск «WD » S/N «WMAM9NH86683 »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «MA190HZW »; жорсткий диск S/N «SOVPJ9BQ403325 »; жорсткий диск S/N «S1TPJ909704689 »; жорсткий диск «WD » S/N «WMAMC9279968 »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «MB1WAZYB »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «5RX3851T »; жорсткий диск «WD » S/N «WCAS23796376 »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «6RW2MVEY »; жорсткий диск «WD » S/N «WCAV2Y768566 »; жорсткий диск «SEAGATE » S/N «GRX4MD7G »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «PFDBUOEJRL9T8X »;жорсткий диск «SEAGATE » S/N «6RW3PND3 »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «MA128R1B »; жорсткий диск «WD » S/N «WCAYUHV08429 »; жорсткий диск «HITACHI » S/N «MK2ZE22D »; флеш-накопичувач білого кольору з наліпкою «794»; флеш-накопичувач чорного кольору зі вставкою фіолетового кольору «transcend 8 gb»; флеш-накопичувач чорного кольору зі вставкою білого кольору «Apa ceis» записний блокнот на 19 аркушів 8 аркушів паперу різної форми з записами, зробленими барвником чорного та синього кольору; Мобільний телефон чорного кольору «Asus 2» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою «Київстар» абонентський номер: НОМЕР_3 ; жорсткий диск коричневого кольору з наліпкою MCA 52692 EAN НОМЕР_4 картонна коробка з написом «Золотоноша» в якій містяться пластикові картки з написом «картка учасника» у кількості 108 одиниць;
94 аркуші формату А4, які містять інформацію про госпадарську діяльність підприємства, підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині накладення арешту на банківську картку «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , банківську картку «AVAL» на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ,грошові кошти: на загальну суму 1630 (одна тисяча шістсот тридцять) доларів США наступним номіналом: 15 купюр по 100 доларів, 2 купюри по 50 доларів, 1 купюра 20 доларів, 2 купюри по 5 доларів; на загальну суму 50 000 гривень (п`ятдесят тисяч гривень) наступним номіналом: 60 купюр по 500 гривень, 100 купюр по 200 гривень, оскільки слідчим не надано доказів, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти та банківські карти є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отриманими за рахунок доходів від вчиненого злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 02 вересня 2017 року за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме на наступні предмети і документи:
1) флеш-накопичувач білого кольору «TRANSCEND USB 2.0 46 GB»;
2) флеш-накопичувач чорно-фіолетового кольору «C 11146»;
3) флеш-накопичувач чорного кольору з зеленою вставкою «TRANSCEND 46 GB»;
4) флеш-накопичувач білого кольору зі вставкою зеленого кольору «TRANSCEND »;
5) флеш-накопичувач чорного кольору «MICRO SD USB 2.0»;
6) флеш-накопичувач чорного кольору «TRANCEND USB 2.0 46 GB»;
7) флеш-накопичувач чорного кольору з червоною кришкою «SAN DISK»;
8) жорсткий диск «HITACHI » S/N « 07 9673»;
9) жорсткий диск «PANASONIC» S/N «32J42N757608 »;
10) жорсткий диск «HITACHI » S/N «MB2465SC »;
11) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «1SB102-5OU »;
12) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «W9A3B6A7 »;
13) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «Z9A40002 »;
14) жорсткий диск «WD » S/N «WCCQJ6FAF4NF »;
15) жорсткий диск «WD » S/N «WCC6Y7UH4HSP »;
16) жорсткий диск «WD » S/N «WCC4J0146256 »;
17) жорсткий диск «WD » S/N «WCC4J0178091 »;
18) жорсткий диск «HITACHI » S/N «MAOD5KPW »;
19) жорсткий диск «WD » S/N «WCC4J4SY1 PY »;
20) жорсткий диск «WD » S/N «WMAM9UD29205 »;
21) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «GRW17T84 »;
22) жорсткий диск «WD » S/N «WMAM9NH86683 »;
23) жорсткий диск «HITACHI » S/N «MA190HZW »;
24) жорсткий диск S/N «SOVPJ9BQ403325 »;
25) жорсткий диск S/N «S1TPJ909704689 »;
26) жорсткий диск «WD » S/N «WMAMC9279968 »;
27) жорсткий диск «HITACHI » S/N «MB1WAZYB »;
28) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «5RX3851T »;
29) жорсткий диск «WD » S/N «WCAS23796376 »;
30) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «6RW2MVEY »;
31) жорсткий диск «WD » S/N «WCAV2Y768566 »;
32) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «GRX4MD7G »;
33) жорсткий диск «HITACHI » S/N «PFDBUOEJRL9T8X »;
34) жорсткий диск «SEAGATE » S/N «6RW3PND3 »;
35) жорсткий диск «HITACHI » S/N «MA128R1B »;
36) жорсткий диск «WD » S/N «WCAYUHV08429 »;
37) жорсткий диск «HITACHI » S/N «MK2ZE22D »;
38) флеш-накопичувач білого кольору з наліпкою «794»;
39) флеш-накопичувач чорного кольору зі вставкою фіолетового кольору «transcend 8 gb»;
40) флеш-накопичувач чорного кольору зі вставкою білого кольору «Apa ceis»
41) записний блокнот на 19 аркушів
42) 8 аркушів паперу різної форми з записами, зробленими барвником чорного та синього кольору;
43) Мобільний телефон чорного кольору «Asus 2» imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 з сім-картою «Київстар» абонентський номер: НОМЕР_3 ;
44)жорсткий диск коричневого кольору з наліпкою MCA 52692 EAN 366
45)картонна коробка з написом «Золотоноша» в якій містяться пластикові картки з написом «картка учасника» у кількості 108 одиниць;
46)94 аркуші формату А4, які містять інформацію про госпадарську діяльність підприємства.
В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.
Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя ОСОБА_1