Справа № 646/5227/17
№ провадження 1-кс/646/5379/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000657 від 30.03.2017 про накладання арешту,

В С Т А Н О В И В :
У листопаді 2017 року слідчий звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ТОВ "Ларс Експорт" про те, що в період часу з 17.08.2015 дотепер ОСОБА_5 та директор ТОВ "Астеліт Трейд" - ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під приводом поставки сільськогосподарської продукції заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ "Ларс Експорт" на суму понад 5 млн. грн.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в липні 2015 року познайомився зі гр. ОСОБА_8 , який повідомив, що займається посередництвом у сфері торгівлі зерном через декілька керованих та належних йому компаній, розташованих у Харкові, при цьому він назвав ТОВ «Астеліт Трейд», , розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 23, офіс 34, та повідомив, що це підприємство яке належить йому, має можливість поставити ТОВ "Ларс Експорт" 5500 тон зерна ячменю за ціною 3400,00 грн/т. на загальну суму 18 700 000 грн. ОСОБА_7 погодився на вказану пропозицію та повідомив про це ОСОБА_8 , він з ним зустрівся в місті Києві та обговорив умови поставок зерна ячменю, після цього ОСОБА_8 познайомив мене із ОСОБА_6 , директором ТОВ «Астеліт Трейд», , розташований за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна 23, офіс 34, з яким 17 серпня 2015 року ТОВ «Ларс Експорт» уклало договір поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015. Одночасно із цим було укладено додаткову угоду №1 до вказаного договору, якою було погоджено обсяги зерна ячменя, його ціну, місце, умови та строки поставки. Після цього ОСОБА_7 18 серпня 2015 року, як директор ТОВ «Ларс Експорт» знаходячись в Шевченківському районі м. Києва перерахувало на поточний рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Астеліт Трейд» 9 350 000,00 грн., 20 серпня 2015 року 8 950 000,00 грн. та 21 серпня 2015 року 400 000,00 грн. Таким чином, загалом ТОВ «Ларс Експорт» перерахувало на рахунок ТОВ «Астеліт Трейд» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Кредобанк», м. Львів (МФО 325365), грошові кошти у сумі 18 700 000 грн. Після цього, ТОВ «Астеліт Трейд» з порушенням строків, встановлених п. 8 додаткової угоди до договору №17-08/2017 від 17 серпня 2015 року (з 6 по 8 вересня замість з 22 по 27 серпня 2015 року) поставило лише частину товару на загальну суму 4 604 922, 60 грн. Внаслідок втрати інтересу до виконання зобов`язання за договором, TOB «Ларс Експорт» повідомило ТОВ «Астеліт Трейд» про відмову від будь-якого майбутнього прийняття виконання за договором поставки №17-08/2015 від 17 серпня 2015 року і висловило вимогу повернути суму, на яку авансовий платіж перевищує вартість поставленої продукції (14 095 077,4 грн). У період з 28 вересня 2015 року по 03 листопада 2015 року ТОВ «Астеліт Трейд» повернуло ТОВ «Ларс Експорт» грошові кошти у сумі 9 000 000,00 гривень. У зв`язку із тим, що решта заборгованості не погашалась з листопада 2015 року, ТОВ «Ларс Експорт», у січні 2016 року звернулось до господарського суду Харківської області із позовом до ТОВ «Астеліт Трейд». 29 лютого 2016 року рішенням господарського суду Харківської області у справі №922/180/16 вказаний позов був задоволений повністю і присуджено до стягнення 5 095 077,4 грн. заборгованості, 509 507,74 грн. штрафу та 84 068 грн. судового збору. 12 березня 2016 року було видано наказ господарського суду на підставі вказаного рішення, а 05 квітня 2016 року державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області на підставі цього наказу було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження (ВП №50733782). Жодних коштів чи майна ТОВ «Астеліт Трейд» у процесі виконання рішення суду державним виконавцем віднайдено не було. Наразі зареєстроване місцезнаходження вказаного товариства: Харківська обл., Зачепилівський район, смт. Зачепилівка, вул. Радянська, 80. Намагаючись повернути решту коштів, сплачених ТОВ «Ларс Експорт» на користь ТОВ «Астеліт Трейд», ОСОБА_7 неодноразово зустрічався як і ОСОБА_6 , так і зі ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_6 повідомив йому, що отримані від ТОВ «Ларс Експорт» кошти він, за розпорядженням ОСОБА_8 , перерахував іншим компаніям (частина з яких належала чи контролювалась самим ОСОБА_9 ), чи то взагалі були виведені в тіньовий обіг. Ці обставини вказують на те, що коштами ТОВ «Ларс Експорт» шляхом шахрайства заволодів саме ОСОБА_8 за сприяння ОСОБА_6 .

На підставі ст.236 КПК України в період з 08:40 годин по 09:20 годин 13.11.2017 проведено обшук на території домоволодіння та в приміщенні житлового будинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: договір поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015 від 17.08.2015 на 3 аркушах, додаткову угоду №1 від 17.08.2015 до договору поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015 від 17.08.2015 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу корпоративних прав від 21.01.2016 на 1 аркуші, акт приймання-передачі бухгалтерських документів ТОВ «Астеліт трейд» від 21.01.2016 на 2 аркушах, нотаріально завірена копія заяви ОСОБА_6 на 1 аркуші, завірені копії установчих документів ТОВ «Агропродукт СП» на 11 аркушах, а також грошові кошти: 57 доларів США, наступними номіналами: 5 доларів США серії JL № 13335941D 2009 року випуску, 5 доларів США MB 53007648С 2013 р.в., 5 доларів США ML 77431724С 2013 р.в., 5 доларів США ML 20667794С 2013 р.в., 5 доларів США MH 40541021A 2013 р.в., 5 доларів США JA 24355312A 2009 р.в., 5 доларів США BF 09633850А 1999 р.в., 5 доларів США B 51315475С 1988 р.в., 2 долара США G 75597054А 1976 р.в., 1 долар США В 74918978В 1995 р.в., 1 долар США J 37488705D 1988 р.в., 1 долар США А 81530028B 1988 р.в., 1 долар США I 66646769F 1995 р.в., 1 долар США G 45416428I 1988 р.в., 1 долар США B 29545568F 1988 р.в., 1 долар США B 54791204E 1988 р.в., 1 долар США F 61433862F 1988 р.в., 1 долар США A 73519857G 1988 р.в., 1 долар США B 28919116W 1988 р.в., 1 долар США I 32963926А 1969 р.в., 1 долар США G 37488430R 1988 р.в., 1 долар США L 30984602S 1985 р.в., 1 долар США A 87489798D 1995 р.в., 1 долар США B 37830817 G 1988 р.в., 7200 гривен, наступними номіналами: 200 грн серії ЗЗ № 2 року випуску, 200 грн ХЄ 2 р.в., 200 грн ЕГ 3 р.в., 200 грн ВИ 0 р.в., 200 грн КЙ 3 р.в., 200 грн УМ 7 р.в., 200 грн КБ 3 р.в., 200 грн КЄ 7 р.в., 200 грн ЕФ 1 р.в., 200 грн УГ 1 р.в., 200 грн КИ 2 грн, 200 грн ЕД 8 р.в., 200 грн ЄЯ 4 р.в., 200 грн КИ 1 р.в., 200 грн УХ 2 р.в., 200 грн ЄЕ 2 р.в., 200 грн УЕ 0 р.в., 200 грн УС 4 р.в., 200 грн ВЗ 6 р.в., 200 грн ВЗ 6 р.в., 200 грн ЄГ 9 р.в., 200 грн ЄД 3 р.в., 200 грн КЛ 0 р.в., 200 грн ПВ 2 р.в., 200 грн КЗ 8 р.в., 200 грн УВ 1 р.в., 100 грн ГФ 5 р.в., 100 грн ВХ 7 р.в., 100 грн МП 0 р.в., 100 грн БА 6 р.в., 100 грн КЄ 9 р.в., 100 грн КВ 9 р.в., 100 грн МЕ 9 р.в. 100 грн БА 3 р.в., 100 грн ЕЗ 6 р.в., 100 грн МБ 3 р.в., 100 грн ЗФ 4 р.в., 100 грн КД 8 р.в., 100 грн КН 2 р.в., 100 грн ЕЖ 9 р.в., 100 грн СВ 4 р.в., 100 грн. ЗФ 1 р.в., 100 грн КМ 4 р.в., 100 грн ВД 1 р.в., 100 ЕЖ 7 р.в., 100 грн КУ 1 р.в.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 13 листопада 2017 року під час огляду майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПКУ країни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).; 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події 13 листопада 2017 року майно, вилучене у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученого 13.11.2017 під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015 від 17.08.2015 на 3 аркушах, додаткову угоду №1 від 17.08.2015 до договору поставки сільськогосподарської продукції №17-08/2015 від 17.08.2015 на 1 аркуші, договір купівлі-продажу корпоративних прав від 21.01.2016 на 1 аркуші, акт приймання-передачі бухгалтерських документів ТОВ «Астеліт трейд» від 21.01.2016 на 2 аркушах, заява ОСОБА_6 на 1 аркуші, завірені копії установчих документів ТОВ «Агропродукт СП» на 11 аркушах, а також грошові кошти: 57 доларів США, наступними номіналами: 5 доларів США серії JL № 13335941D 2009 року випуску, 5 доларів США MB 53007648С 2013 р.в., 5 доларів США ML 77431724С 2013 р.в., 5 доларів США ML 20667794С 2013 р.в., 5 доларів США MH 40541021A 2013 р.в., 5 доларів США JA 24355312A 2009 р.в., 5 доларів США BF 09633850А 1999 р.в., 5 доларів США B 51315475С 1988 р.в., 2 долара США G 75597054А 1976 р.в., 1 долар США В 74918978В 1995 р.в., 1 долар США J 37488705D 1988 р.в., 1 долар США А 81530028B 1988 р.в., 1 долар США I 66646769F 1995 р.в., 1 долар США G 45416428I 1988 р.в., 1 долар США B 29545568F 1988 р.в., 1 долар США B 54791204E 1988 р.в., 1 долар США F 61433862F 1988 р.в., 1 долар США A 73519857G 1988 р.в., 1 долар США B 28919116W 1988 р.в., 1 долар США I 32963926А 1969 р.в., 1 долар США G 37488430R 1988 р.в., 1 долар США L 30984602S 1985 р.в., 1 долар США A 87489798D 1995 р.в., 1 долар США B 37830817 G 1988 р.в., 7200 гривен, наступними номіналами: 200 грн серії ЗЗ № 2 року випуску, 200 грн ХЄ 2 р.в., 200 грн ЕГ 3 р.в., 200 грн ВИ 0 р.в., 200 грн КЙ 3 р.в., 200 грн УМ 7 р.в., 200 грн КБ 3 р.в., 200 грн КЄ 7 р.в., 200 грн ЕФ 1 р.в., 200 грн УГ 1 р.в., 200 грн КИ 2 грн, 200 грн ЕД 8 р.в., 200 грн ЄЯ 4 р.в., 200 грн КИ 1 р.в., 200 грн УХ 2 р.в., 200 грн ЄЕ 2 р.в., 200 грн УЕ 0 р.в., 200 грн УС 4 р.в., 200 грн ВЗ 6 р.в., 200 грн ВЗ 6 р.в., 200 грн ЄГ 9 р.в., 200 грн ЄД 3 р.в., 200 грн КЛ 0 р.в., 200 грн ПВ 2 р.в., 200 грн КЗ 8 р.в., 200 грн УВ 1 р.в., 100 грн ГФ 5 р.в., 100 грн ВХ 7 р.в., 100 грн МП 0 р.в., 100 грн БА 6 р.в., 100 грн КЄ 9 р.в., 100 грн КВ 9 р.в., 100 грн МЕ 9 р.в. 100 грн БА 3 р.в., 100 грн ЕЗ 6 р.в., 100 грн МБ 3 р.в., 100 грн ЗФ 4 р.в., 100 грн КД 8 р.в., 100 грн КН 2 р.в., 100 грн ЕЖ 9 р.в., 100 грн СВ 4 р.в., 100 грн. ЗФ 1 р.в., 100 грн КМ 4 р.в., 100 грн ВД 1 р.в., 100 ЕЖ 7 р.в., 100 грн КУ 1 р.в., які були вилучені в полімерний пакет та які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Місцем зберігання зазначеного майна визначити - матеріали кримінального провадження №0000657 від 30.03.2017

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1