печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
07.09.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000055 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.
Так, слідчий вказує, що ТОВ ГК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період 2014-2017, мало фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ).
При аналізі виписок по особовому рахунку № НОМЕР_3 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та № НОМЕР_4 відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на вказані рахунки здійснюється перерахування грошових коштів від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ).
Слідчий вказує, що на даний час у органу до судового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою зібрання доказів та встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 по 06.09.2017 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (продані) ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів в яких містяться реквізити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), листування (вхідна та вихідна кореспонденція) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), а також інших первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), які враховувались при складанні та подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), які підтверджують списання грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51980/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1