Дата документу 27.10.2017

Справа № 334/6958/17
Провадження № 1-кс/334/1594/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0004649 від 19.10.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0004649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, на підставі колективної заяви працівників КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення.

За матеріалами провадження у період з 2014 по 2017 роки, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи, вчинили ряд незаконних дій під час укладання та виконання договорів, в результаті чого КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було спричинено тяжкі наслідки.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що між КТ « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими товариствами, у період 2014-2017 років укладалися договори безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, призначення яких було поліпшення фінансового стану підприємства КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Проте, всупереч укладеним договорам грошові кошти йшли не на потреби підприємства, а на задоволення потреб керівництва КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і в подальшому були виведені з рахунків, в результаті чого було спричинено тяжкі наслідки для підприємства КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та його працівників.

Досудовим слідством встановлено, що КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вказана інформація наявна в витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування обставин укладання та виконання умов договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до укладених у період 2014-2017 років КТ «ЗЗВА» договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, документів щодо їх виконання, які зберігаються на КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів. Тому просить суд надати дозвіл слідчим слідчої групи Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, чи оперативним працівникам Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів та копій наступних документів, а саме: завірених копій установчих документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ; оригінали наказів про призначення на посаду генерального директора, головного бухгалтера та інших відповідальних осіб КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2014 року по теперішній час, з документами, які були підставами винесення відповідних наказів; посадові інструкції генерального директора, головного бухгалтера та інших відповідальних осіб КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2014 року по теперішній час; оригінали договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими товариствами, у період з 2014 по теперішній час, з усіма додатками, специфікаціями, тощо; оригінали документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час, з усіма додатками; оригінали бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому- передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час; карта рахунку 631 по обліку взаємовідносин між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші реєстри бухгалтерського обліку за період з 2014 року по теперішній час;а також інші документи, які можуть мати суттєве значення для подальшого досудового розслідування.

Інші учасники процесу до суду не з`явилися за невідомими суду обставинами.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України лише в частині тих документів, які стосуються періоду з 2014 по2017 років укладання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги, а також документів щодо їх виконання, які зберігаються на КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інших документів, які знаходяться у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » слід відмовити за безпідставністю

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, чи оперативним працівникам Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів та копій наступних документів, а саме:

-оригінали договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими товариствами, у період з 2014 по теперішній час, з усіма додатками, специфікаціями, тощо;

-оригінали документів щодо виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час, з усіма додатками;

-оригінали бухгалтерських документів (накладні, рахунки-фактури, акти прийому - передачі, платіжні доручення, виписки, квитанції, чеки та ін.) з виконання договорів безвідсоткової фінансової поворотної допомоги укладеними між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та іншими товариствами, у період з 2014 року по теперішній час; карта рахунку 631 по обліку взаємовідносин між КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші реєстри бухгалтерського обліку за період з 2014 року по теперішній час;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 27 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1