печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження заклопотанням Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, українки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В :
14.12.2017 до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 21.09.2017за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвалою судді від 18.12.2017 вказане клопотання було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч.1 ст.314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.285-287 КПК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказаний злочин, а кримінальне провадження закрити.

ОСОБА_4 надала свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст.285-287 КК України та підтвердила суду, що вона не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому вона підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити її від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.32, 33 КПК України.

ОСОБА_4 , у денний час доби 22 вересня 2015 року, перебуваючи поряд із станцією метро «Печерська» у Печерському районі міста Києва, домовилася з невстановленою слідством особою про перереєстрацію на її ім`я в органах державної влади юридичної особи ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , домовились про підписання останньою документів по придбанню ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надала невстановленій особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576), копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.02.2008 та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

У подальшому, ОСОБА_4 , у денний час доби 22 вересня 2015 року, знаходячись поряд із станцією метро «Печерська» у Печерському районі міста Києва,достовірно знаючи, що здійснює придбання ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що здійснює придбання ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) для прикриття незаконної діяльності інших осіб та вона, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписала наданий невстановленою особою протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) щодо придбання ОСОБА_4 юридичної особи. Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 у подальшому підписала статут ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) затверджений протоколом № 7 від 22.09.2015 загальних зборів учасників ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) та реєстраційну картку від 25.09.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) ОСОБА_4 здійснила реєстрацію товариства за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві та передала невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за що отримала грошову винагороду у розмірі 500 гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 1056258 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Підписання та передача ОСОБА_4 документів по придбанню ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576), надало змогу невстановленій особі здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись фактом реєстрації вказаного товариства. Використовуючи юридичну особу ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) невстановлені особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , яка рахувалась на посаді директора товариства, складати від імені ОСОБА_4 первинні документи без реального постачання товарів (робіт, послуг), та у такий спосіб, незаконно формувати податковий кредит та валові витрати підприємствам реального сектору економіки, не відображати достовірні показники фінансово-господарських операцій ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) в документах податкової звітності.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «КВ ГЛОБАЛ» (код 37642576) створено для здійснення діяльності спрямованої на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, тобто здійснення прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразилися в фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

13.12.2017 ОСОБА_4 була допитана в якості підозрюваної та вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, визнала в повному обсязі та просила кримінальне провадження закрити у зв`язку з закінченням строків давності.

14.12.2017 прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст.12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкримінований ОСОБА_4 злочин вчинений нею у вересні 2015 року,тобто строки притягнення до кримінальної відповідальності збігли.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинила ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення її до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст.286 КПК України питання, щодо звільнення від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення її до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст.49 КК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000194 від 21.09.2017- закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1