У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4484/17

№ 1-кс/183/140/18

13 березня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

в період часу з 09.05.2017 р. по 11.08.2017 р. невідома особа таємно скоїла крадіжку грошових коштів з кредитного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та додаткового рахунку договору № НОМЕР_2 в розмірі 17 782, 94 грн., чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

11.09.2017 р. слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охороню вальну законом таємницю, з метою отримання копії документів про рух грошових коштів по рахункам за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу 01 травня 2017 року по 11 серпня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів.

13.09.2017 р. Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області винесено ухвалу якою клопотання слідчого задоволене.

01.11.2017 р. був здійснений тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час якого отримано опис транзакцій за рахунком № НОМЕР_2 , в якому встановлено, що з вказаного рахунку декілька раз було переведено грошові кошти на інші рахунки, а саме:

1. 16.05.2017 о 19:27:46 на рахунок № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_5 ;

2. 23.05.2017 о 06:54:27 на рахунок № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 ;

3. 26.05.2017 о 00:29:39 на рахунок № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 ;

4. 26.05.2017 о 00:52:01 на рахунок № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6 ;

5. 26.05.2017 о 06:50:23 на рахунок № НОМЕР_4 отримувач ОСОБА_6

20.02.2018 р. під час допиту та додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що особисто вона в травні місяці 2017 року грошові кошти зі своєї карти не знімала, з карти грошові кошти в розмірі близько 50 гривень один раз знімала її онука ОСОБА_5 за проханням потерпілої, з метою придбання ліків. При цьому онука розраховувалась картою. Також, встановлено, що потерпіла не знає ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також потерпіла запевнила, що членам її сім`ї дані особи не знайомі. Грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 нікому не переводила.

Так, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунках карт за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також інформації про ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 01 травня 2017 року по 14 серпня 2017 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, інформації щодо оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту крадіжки та даних.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, відповідальності в міру своєї вини;

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд справи в його відсутність.

Представник Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 15 серпня 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0002580 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з наданих слідчим доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документи про всі існуючі рахунки та карти оформлені на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , також, копії анкет клієнта; копії паспортів; фото клієнтів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти;

- документів, щодо власників рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та перевипущених карт, а саме: копію анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з зазначенням адреси розташування відділення банку.

- копії документів про рух грошових коштів по рахункам за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу 01 травня 2017 року по 11 серпня 2017 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунків, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з них грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківських рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 01 травня 2017 року по 11 серпня 2017 року

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1