Справа № 296/1322/18
УХВАЛА
Іменем України
02 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4 ,

особи щодо якої розглядається клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . 02.03.2018 року в судовому засіданні слідчий подала уточнення до клопотання про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0004313 внесене 12.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.07.2017 по 02.08.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 в сумі 31 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

В межах кримінального провадження проводяться НСД передбачені ст. 269 КПК України за результатами яких була задокументована злочинна група, яка вчинила ряд квартирних крадіжок. Учасником даної групи є зокрема фігурант у кримінальному провадженні - ОСОБА_5 . Так, 27.01.2018 року було задокументовано, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 о 03.00 год. проникли до квартири АДРЕСА_2 , де таємно викрали майно, яке належить потерпілому ОСОБА_11 .

За даним фактом СВ Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області 27.01.2018 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення 09 лютого 2018 року проведено тимчасовий доступ до майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженню і є майном яке набуте злочинним шляхом, та частина речей виготовлені та використані як засоби та знаряддя вчинення злочинів, які зберегли на собі сліди ( викрутки, ключі, рукавиці, ножі, тощо), так як в ході проведення гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 причетні до вчинення ряду крадіжок на території Житомирської області, а вилучене майно є об`єктами які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Будучи допитаними в якості свідка цивільну дружину ОСОБА_5 ОСОБА_6 , яка пояснила, що основна частина майна, яке вилучено під час обшуку, належить саме ОСОБА_5 , походження яких останній невідоме.

Згідно матеріалів кримінального провадження та проведеними оперативними заходами, встановлено, що ОСОБА_5 тривалий час не маючи легальних джерел до існування, придбав вказані речі за грошові кошти, які були здобутті злочинним шляхом, а також основна частина речей набута в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, під час досудового розслідування потерпілими у кримінальному провадженні було заявлено цивільні позови.

Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення заявлених цивільних позовів та встановлення достовірності походження вилученого майна, для чого необхідно провести ряд слідчих дій за участю потерпілих, огляд та аналіз проведених негласних слідчих (розшукових) дій, що потребує певного часу, а тому у слідства виникла необхідність у накладені арешту на майно вилучених у осіб, які можуть бути причетними до вчинення ряду корисливих злочинів на території Житомирської області.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не надано належних доказів для накладення арешту на грошові кошти в сумі 640 доларів США (5 купюр номіналом 100 доларів США; 3 купюри номіналом 20 доларів США; 8 купюр номіналом 10 доларів) та грошових кошти в сумі 35 євро ( 1 купюра номіналом 20 євро; 1 купюра номіналом 10 євро; 1 купюра номіналом 5 євро, тому у задоволенні клопотання в даній частині суд відмовляє.

Що стосується іншої частини майна, зазначеної у клопотанні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, оскільки є підстави вважати, що вказане майно може бути причетне до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; в корпусі чорного кольору з сім карткою, оператора мобільного зв`язку «лайфселл», абонентський номер НОМЕР_3 ;

Чоловіче взуття (ботінки) «Timberlend», чорного кольору на шнурівках, 42 розміру;

Мобільний телефон марки «Моtоrola» в корпусі чорного кольору;

Мобільний телефон марки «iPhone»4 в корпусі білого кольору;

Мобільний телефон марки «Samsung», з видимими пошкодженнями, без кришки, в корпусі синього кольору, ІМЕІ НОМЕР_4 ; з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», абонентський номер НОМЕР_5 ;

Розтер марки «sprinte» МЕІЩ МЕХ А00000202С2FF5 в корпусі сріблястого кольору;

Флеш накопичувач синього кольору «Mariner»;

Модем «Київстар» ІМЕІ НОМЕР_6 »;

Мобільний телефон «HuaweI», в корпусі сріблясто чорного кольору модель TRT LX 1 ІМЕІ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 без сім картки;

Пластикова картка стартовий пакет «лайфселл», без сім картки: НОМЕР_9 ;

Пластикова картка стартовий пакет «лайфселл», без сім картки: НОМЕР_10 ;

Пластикова картка стартовий пакет «лайфселл», з сім карткою: НОМЕР_11 ;

Пластикова картка стартовий пакет «лайфселл», з сім карткою: НОМЕР_12 ;

Пластикова картка стартовий пакет «київстар», з сім карткою: НОМЕР_13 ;

Пластикова картка стартовий пакет «київстар», з сім карткою: НОМЕР_14 ;

Пластикова картка стартовий пакет «3 моб» укртелеком, без сім картки: НОМЕР_15 ;

Пластикова картка на пальне «Wog» 10 л. А95 серійний номер № 0062037;

Пластикова картка на пальне «Wog» 10 л. А95 серійний номер № 26374;

Мобільний телефон марки «Vodafone»VF 895 N» в корпусі сірого кольору;

Мобільний телефон марки «ТСТ», серійний номер НОМЕР_16 , в корпусі червоного кольору без сім картки та зарядної батареї;

Мобільний телефон марки «Noкiа» №9 ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , без сім картки та без зарядної батареї;

Мобільний телефон «iPhone» А1529 в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_19 ;

Мобільний телефон «Noкiа» 2610, без кришки та сім картки, ІМЕІ НОМЕР_20 з батареєю;

Мобільний телефон «Noкiа», без кришки та сім картки, ІМЕІ частково витертий НОМЕР_21 …01..1;

Мобільний телефон «Noкiа» 5152, в корпусі сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 без сім картки;

Мобільний телефон «Asus» НОМЕР_24 , без сім картки, без задньої кришки, ІМЕІ НОМЕР_25 ;

Флеш носій марки «Transent» 4GB, в корпусі чорного кольору з зеленою вставкою;

Флеш носій марки «rerbotim», в корпусі чорного кольору;

Коробка з під мобільного телефону «iPhone 5s», ІМЕІ НОМЕР_26 ;

Коробка з під мобільного телефону «iPhone», ІМЕІ НОМЕР_27 ;

Коробка з під мобільного телефону «Моtоrola», ІМЕІ НОМЕР_28 ;

Пластикова картка «комфорту» НОМЕР_29 ;

Пластикова банківська картка «Приват Банку» НОМЕР_30 ;

Пластикова банківська картка «РайффазенБанк Аваль», НОМЕР_31 ОСОБА_12 ;

Пластикова банківська картка « А-Банк», НОМЕР_32 ;

Пластикова банківська картка «Приват Банку»298443 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «лайфселл»;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «лайфселл», без сім картки: НОМЕР_33 ;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «лайфселл», без сім карток : НОМЕР_34 ,

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «лайфселл», без сім карток : без номеру

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «київстар», без сім картки: НОМЕР_35 ;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «водафон», без сім картки: НОМЕР_36 ;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «київстар», з сім карткою: НОМЕР_37 ;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «лайфселл», з сім карткою: НОМЕР_38 ;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «лайфселл», з сім карткою: НОМЕР_39 ;

Пластикова картка стартовий пакет мобільного зв`язку «київстар», без сім картки: НОМЕР_40 ;

Поліетиленовий пакет в якому знаходиться 5 серцевин до врізних замків різного розміру, пластикова коробка з викрутками;

Металева викрутка з пластмасовою ручкою сірого кольору;

Картка стартового пакету НОМЕР_41 ;

2 картки стартових пакетів НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;

2 банківські картки «А Банк» НОМЕР_44 ; «Дельта Банк» НОМЕР_45 ;

Мобільний телефон «sіmba», з видимими пошкодженнями без задньої кришки, батареї та бокової рами;

Ніж з ручкою коричневого кольору в шкіряному чохлі.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`ятнадцяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1