УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про розкриття банківської таємниці, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0002171, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.258-3 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги, а саме: Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Волинського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Відділення міжнародного німецько-українського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Волинського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), Християнської благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Коростенської філії Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), працівники митних органів ІНФОРМАЦІЯ_25 та визнання вантажів гуманітарними при ІНФОРМАЦІЯ_26 , діючи у складі організованої групи, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме - фінансове та матеріальне забезпечення тероризму шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів так званим «ДНР» та «ЛНР» під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Так, в порушення ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» робоча група з питань гуманітарної політики та визнання вантажів гуманітарними при Мінсоцполітики постійно визнає гуманітарними вантажі по яких не визначено кінцевого отримувача, тобто вантажі, які не є адресними, а також такі, що не відповідають ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», оскільки значну кількість вантажів одержують релігійні організації, тоді як релігійна діяльність не належить до цілей і сфер благодійної діяльності. Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги) благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств. Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу реалізується іншим суб`єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому направляються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарії допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують. В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по рахункам Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів т.зв. терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна республіка», а також виводу грошових коштів за кордон. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_27 , МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з квітня 2014 року мало, серед інших, рахунки у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які використовувало в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: № НОМЕР_26 (долари США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (євро).

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002171, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-3 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою:

АДРЕСА_2 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати необхідні відомості неможливо, беручи до уваги, що інформація, що міститься в документах зазначених у клопотанні є важливою для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 (або за його дорученням слідчим слідчої групи) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_26 (долари США), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (євро) за період з 14.04.2014 по 29.08.17, з можливістю зробити копії, а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених рахунків зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним рахункам;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним рахункам, а також копій документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по зазначеним рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаних рахунках, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив`язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даних рахунків);

-документів щодо надання та погашення кредитів МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: