УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/18577/17

Провадження № 1-кс/638/3430/17
08.12.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання заявник обґрунтовує тим, що21.09.2017 року до СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 надійшло кримінальне провадження №0000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України щодо збуту невідомими особами на території Шевченківського району м. Харкова через інтернет магазин наркотичних засобів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З протоколу допиту свідка вбачається, що невстановлені особи, з метою збуту наркотичних засобів ALFA PVP зареєстрували на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 інтернет магазин НОМЕР_1 , через який здійснюють продаж наркотичних засобів ІНФОРМАЦІЯ_3 , white, red, green за ціною 0,25 гр. 220 грн., 0,5 гр. 380 грн. та 1 гр. 650 грн., а від зазначеної незаконної діяльності отримують гроші на електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
З відповіді, отриманих від представника платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що гаманець № НОМЕР_2 зареєстровано 11.05.2017 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_3 та поштова скринька - ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, під час аналізу руху грошових коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_2 вбачається, що гроші зараховуються через: термінали м. Харкова та Харківської області; з електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; картковий рахунок № НОМЕР_11 , а виводяться на: карткові рахунки №№ НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; електронний гаманець системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 .
З відповіді, отриманих від представника платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що гаманець № НОМЕР_14 зареєстровано 09.08.2017 року, при реєстрації вказувався номер телефону НОМЕР_15 . Крім того, під час аналізу руху грошових коштів по електронному гаманцю № НОМЕР_14 вбачається, що гроші зараховуються через: термінали м. Харкова та Харківської області; з електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; карткові рахунки №№ НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , а виводяться на: карткові рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме встановлення: факту незаконного збуту наркотичних засобів; осіб, які незаконно придбали наркотичні засоби; факту надходження грошових сум та підстави їх списання; встановлення способу вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення коло осіб, що організували та можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 МФО НОМЕР_34 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів з відкриття та обслуговування карткових рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 .
В судовому засіданні начальник відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку заявника, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_35 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, заявником доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) МФО НОМЕР_35 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та наявна в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 МФО НОМЕР_34 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю: документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 ; реєстри руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 за період з дня відкриття рахунку по день фактичного виконання ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії; інформації про використання по картковим рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунків по день фактичного виконання даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 за період з дня відкриття рахунків по 07.12.2017 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 МФО НОМЕР_34 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснити доступ та можливість вилучення вищевказаної інформації та документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1