УХВАЛА

17 листопада 2017 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про продовження строку тримання під вартою відносно
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,
14.11.2017 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управляння Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 20.12.2017 року, посилаючись на те, що строк перебування підозрюваного під вартою закінчується 17.11.2017 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, а саме, допитати підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; з врахуванням інформації здобутої в ході допиту підозрюваних провести одночасний допит підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ; отримати відповідь на міжнародний запит, щодо встановлення громадянина Республіки Польща ОСОБА_9 ; допитати в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; отримати висновок судово-психологічної експертизи потерпілої; отримати висновок судової почеркознавчої експертизи; із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів за участі захисників виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягають на задоволенні клопотання, захисника підозрюваного, яка заперечила щодо його задоволення та просила обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання , дослідивши матеріали клопотання, та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
20.08.2017 року о 03 год. 31 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України.
Того ж дня ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, та 07.11.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру та зміну раніше не повідомленої підозри, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України, а саме про те, що в період з квітня по червень 2017 року, мешканець м. Нетішин Хмельницької області ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що його працівниця ОСОБА_12 перебуває в матеріальній залежності від нього як від роботодавця та має важко хвору матір, на лікування якої потрібні кошти, тобто перебуває в уразливому соціальному стані, діючи з корисливих мотивів та маючи на меті власне безпідставне збагачення, вирішив змусити останню працювати упродовж певного строку у Республіці Польща, а зароблені нею кошти незаконним чином звернути на свою користь.
З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_8 вирішив залучити до вчинення злочину свого знайомого ОСОБА_6 , оскільки останній має зв`язки серед роботодавців на території Республіки Польща та працівників УДМС в Хмельницькій області.
Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 про свої злочинні наміри, спрямовані на корисливе, протиправне використання праці ОСОБА_12 протягом невизначеного часу в Республіці Польща, а зароблені нею кошти привласнити на що ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду на співучасть у вчинені злочину, та таким чином ОСОБА_8 і ОСОБА_6 досягли спільного злочинного наміру, тобто вступили у попередню змову, спрямовану на вербування ОСОБА_12 з метою її подальшої незаконної трудової експлуатації у Республіці Польща для привласнення результатів її праці в особистих цілях, направлених на отримання матеріальної вигоди.
Наприкінці травня 2017 року, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за погодженим із ОСОБА_8 , у телефонній розмові наказав ОСОБА_12 прибути 02.06.2017 до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, що розташований за адресою: Хмельницька область, м. Славута, вул. Козацька, 33, для оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 01.06.2017 року ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_8 , надав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 557 грн. 32 коп., після чого наказав останній сплатити вказану суму на розрахунковий рахунок УДМС в Хмельницькій області в якості плати за виготовлення зазначеного вище паспорта. В свою чергу ОСОБА_12 , 01.06.2017 року, о 13 год. 03 хв., сплатила в касі Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», розташованій у м. Славута Хмельницької області на площі Шевченка, 6, на рахунок УДМС в Хмельницькій області грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки.
Надалі, 02.06.2017 року, виконуючи наказ ОСОБА_6 , ОСОБА_12 прибула до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, де написала заяву про надання платної послуги з оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
В подальшому, 14.07.2017 року, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_6 з метою виконання спільного із ОСОБА_8 злочинного наміру, прагнучи досягнути кінцевої злочинної мети та перемістити ОСОБА_12 до Республіки Польща для трудової експлуатації, прибув до службового кабінету №4 Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, де особисто отримав від провідного спеціаліста УДМС в Хмельницькій області ОСОБА_13 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 .
В подальшому, 19.08.2017 року, о 23 год. 20 хв., під час переміщення ОСОБА_12 з м. Славута Хмельницької області до м. Радом Республіки Польща, при перевірці паспортів під час проходження прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пропускному пункті «Ягодин» у с.Старовойтово Любомльського району Волинської області для перетину кордону України, протиправні дії ОСОБА_8 та ОСОБА_6 було припинено співробітниками правоохоронних органів.
Окрім цього, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідування місці, ознайомившись із злочинним планом ОСОБА_8 , який був направлений на незаконну трудової експлуатацію ОСОБА_12 у Республіці Польща, усвідомлюючи протиправний характер вказаного плану, надав свою добровільну згоду на співучасть у вчинені злочину.
Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану, на ОСОБА_6 покладався обов`язок забезпечити оформлення документів, які б дали змогу ОСОБА_12 перетнути державний кордон.
Наприкінці травня 2017 року, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи за погодженим із ОСОБА_8 , у телефонній розмові наказав ОСОБА_12 прибути 02.06.2017 року до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, що розташований за адресою: Хмельницька область, м.Славута, вул.Козацька, 33, для оформлення документів на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та 01.06.2017 року ОСОБА_6 , з відома ОСОБА_8 , надав ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки, після чого наказав останній сплатити вказану суму на розрахунковий рахунок УДМС в Хмельницькій області в якості плати за виготовлення зазначеного вище паспорта. В свою чергу ОСОБА_12 , 01.06.2017 року, о 13 год. 03 хв., сплатила в касі Славутського відділення №1 Хмельницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», розташованій у м.Славута Хмельницької області на площі Шевченка, 6, на рахунок УДМС в Хмельницькій області грошові кошти у розмірі 557 гривень 32 копійки.
Надалі, 02.06.2017 року, виконуючи наказ ОСОБА_6 , ОСОБА_12 прибула до Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області за вищевказаною адресою, де написала заяву про надання платної послуги з оформлення та видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон.
В подальшому, 14.07.2017 року, о 13 год. 30 хв., ОСОБА_6 , маючи на меті незаконно заволодіти паспортом ОСОБА_12 з метою контролю над її переміщенням до Республіки Польща для трудової експлуатації, прибув до службового кабінету №4 Славутського районного сектору УДМС в Хмельницькій області, розташованого за вказаною вище адресою, де всупереч п. 75 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року №152, особисто отримав від провідного спеціаліста УДМС в Хмельницькій області ОСОБА_13 паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , замість самої ОСОБА_12 , завідомо не маючи наміру передати чи повернути останній зазначений документ, після чого всупереч волі ОСОБА_12 незаконно утримував його до 19.08.2017 року, а саме до моменту проходження прикордонного контролю на міжнародному автомобільному пропускному пункті «Ягодин» с.Старовойтово Любомльського району Волинської області при спробі перетину кордону України.
Дані підозри є обґрунтованими, адже на їх підтвердження представлено: протокол усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_12 від 24.06.2017 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_12 від 24.06.2017 року, 24.06.2017 року, та 20.08.2017 року, протоколи затримання ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 від 20.08.2017 року, протокол огляду місця події від 19.08.2017 року, протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 21.09.2017 року, протоколи негласних слідчих (розшукових) дій в яких відображено факт попередньої змови групи осіб, вербування та переміщення людини з метою подальшої її трудової експлуатації, протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.11.2017 року, інші матеріали кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.08.2017 року відносно ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.10.2017 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13.10.2017 року відносно ОСОБА_8 продовжено строк тримання під вартою, терміном до 17.11.2017 року.
Постановою заступника прокурора Хмельницької області від 14.11.2017 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 4-ох місяців, тобто до 20.12.2017 року.
На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення речей та документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Санкція ч.2 ст.149 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої, тобто даний злочин є особливо тяжким.
Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , в даному випадку не є визначальним і таким, що б давало можливість обрати запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.
Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Строк тримання під вартою слід продовжити в межах строку досудового розслідування в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 17.12.2017 року включно.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.149, ч.3 ст.357 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, по 17 грудня 2017 року включно.
У разі внесення застави, визначеної ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 22.08.2017 року, продовжити по 17.12.2017 року включно термін дії покладених на ОСОБА_6 цією ж ухвалою обов`язків:
- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду, з населеного пункту за місцем проживання м.Хмельницький;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- прибувати за викликами до слідчого, прокурора, суду .
Ухвала діє по 17 грудня 2017 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя