Справа № 638/3249/18
Провадження № 1-кс/638/948/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000097, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій, оригіналів документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що Шевченківським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000097 від 25.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати коштів місцевого бюджету при виконанні робіт з капітального ремонту алей, шляхом завищення вартості декоративних решіток встановлених вздовж саду ім. Т. Шевченка та майдану Свободи, вчинене службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими суб`єктами господарської діяльності.

Так, встановлено, що у серпні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дві процедури відкритих торгів із закупівлі робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи. Єдиним конкурентом переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказані підприємства є пов`язаними між собою, так власник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , за даними аналітичної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обидва суб`єкти господарської діяльності мають одного й того самого бухгалтера, номер телефону внесений у реєстрі є єдиним для обох Товариств.

ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, встановлено, що дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які полягають у погодженні ними своїх тендерних пропозицій під час участі в процедурі закупівлі «Роботи з капітального ремонту алеї вздовж саду імені Т.Г. Шевченка», проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 у серпні 2017 року, містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Не зважаючи на існуючі порушення діючого законодавства України під час проведення процедури відкритих торгів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , у серпні 2017 року було акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір № 705 з капітального ремонту алеї вздовж майдану Свободи, вартість договору складає 2 232 000 грн 00 коп у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 54 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28 694 грн. Окрім того в результаті проведення процедури відкритих торгів було акцептовану пропозицію того ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено договір № 708 від 31.08.2017, з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка, вартість договору складає 5 243 000 грн 00 коп., у тому числі придбання матеріалів, що використовуються в процесі виконання робіт - улаштування 126 декоративних чавунних решіток, вартість одного виробу складає 28 694 грн. Строк дії договорів до 31.12.2018, фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Слід зазначити, що відповідно відомостей сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше вже здійснювалась закупівля аналогічних видів робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так 30.05.2017 було укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській, де вартість аналогічної декоративної чавунної решітки склала 11 770 грн.

Проведеним моніторингом мережі інтернет, встановлено, що вартість декоративних чавунних решіток варіюється від 2 тис. грн до 15 тис. грн.

Внаслідок укладення ІНФОРМАЦІЯ_2 договорів на виконання робіт з капітального ремонту алеї вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та робіт з капітального ремонту алеї майдану Свободи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще на стадії формування ціни на товари (чавунні решітки у кількості 180 шт), вартість на чавунні решітки була завищена понад 3 млн. грн.

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно податкової звітності придбало вищевказані чавунні решітки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подальшим вивченням отриманої інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є кінцевим постачальником чи виробником чавунних решіток, а придбало їх у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 .

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало чавунні решітки у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відомості, щодо закупівлі чавунних решіток у 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутні.

Оперативним шляхом встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЕДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_6 , 1953 року народження, на момент укладання угоди з поставки чавунних решіток на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » була відсутня на території України, відповідно до попередньо отриманих відомостей за місцем юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутня, відповідно до податкової звітності чавунні решітки не закуповувало.

Грошові кошти, що надійшли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як оплата за начебто поставлені чавунні решітки у 2017 році, були виведені у готівку, та привласнені особами причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи попередньо отримані відомості, встановлено, що походження чавунних решіток улаштованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість яких значно завищена відповідно до умов договорів № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, що укладені з ІНФОРМАЦІЯ_2 невідоме, під час досудового розслідування необхідно встановити чи мало місце фактично поставка ТМЦ від суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відображають взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , та відображають відомості, щодо закупівлі та постачання товарно матеріальних цінностей у тому числі постачання чавунних декоративних решіток за завищеними цінами, їх вартості, взаєморозрахунків.

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для вивчення та дослідження під час проведення судових експертиз у тому числі судово-товарознавчої з метою визначення різниці вартості чавунних декоративних решіток, що відображена у документах та фактично улаштованих на місця, судово-економічної експертизи з метою визначення збитків спричинених внаслідок укладення договорів № 705 від 31.08.2017 та № 708 від 31.08.2017, тому виникає необхідність у їх вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

Зазначені у клопотанні документи та відомості мають значення для кримінального провадження та необхідні для доведення вини, підтвердження чи спростування відомостей про наявність у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак складу кримінального правопорушення у вигляді розтрати коштів місцевого бюджету за попередньою змовою у групі зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при закупівлі робіт з капітального ремонту алей вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, закупівлі робіт за значно завищеними цінами.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, приховування важливих відомостей у кримінальному провадженні під час проведення слідчих дій, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, з метою встановлення фактів розтрати грошових коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , їх привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими особами, суб`єктами підприємницької діяльності, під час проведення процедури відкритих торгів, укладення договорів з капітального ремонту алей, зокрема, шляхом завищення вартості декоративних чавунних решіток встановлених вздовж саду ім. Т.Г. Шевченка та майдану Свободи, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до копій та оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині виїмки оригіналів документів у зв`язку з тим, що матеріали клопотання свідчать про можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на підставі належним чином завірених копій.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення даних документів у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Шевченківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які укладені, складені або діяли з 01.01.2017 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ЕДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт та поставлених в зазначений період часу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », й щодо витрачання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі:

1)уставні, реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дійсні протягом 2017-2018 років;

2)наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера Товариства, посадові (робочі) інструкції, що дійсні протягом 2017-2018 років;

3)штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2017-2018 роки.

4)договори, що укладені, складені та діяли у період з 01.01.2017 по теперішній час з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з усіма додатками та специфікаціями.

5)актів приймання передачі товарів та послуг, актів приймання виконаних робіт, з усіма додатками, видаткові, прибуткові, податкові накладні по усім договорам, що укладені, складені та діяли з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

6)договорів, акти приймання передачі товарів, послуг, видаткові прибуткові, податкові накладні щодо закупівлі Товарно матеріальних цінностей, у тому числі декоративних чавунних решіток, що поставлені, та плануються до поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , у період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

7)документів по взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 , договори, з достатками та специфікаціями, документами первинного бухгалтерського обліку, видаткові, прибуткові та податкові накладні, шляхові листи, баланси, відрядні, товарно-транспортні накладні.

8)розрахунково-платіжних відомостей на виконання умов договорів, що укладені складені та діяли протягом 2017-2018 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 .

9)платіжних доручень про перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 .

10)платіжних доручень про перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 .

11)оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 10 «Основні засоби», № 30 «Каса», № 361 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», № 205 «Будівельні матеріали», № 201 «Сировина і матеріали», 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» у розгорнутому стані, з наданням карток-рахунків за 2017-2018 рік;

12)первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2017-2018 р.р. щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 .

13)наказ про призначення відповідальним працівника з числа співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання умов договорів, що укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЕДРПОУ НОМЕР_2 .

14)договори оренди приміщень, автотранспорту необхідні для закупівлі та постачання ТМЦ, декоративних чавунних решіток, що поставлені у 2017 році на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дійсні протягом 2017-2018 років.

15)цивільно правові угоди, договори підряду, що укладені на виконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя