ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/2063/17

"06" грудня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0003368 від 16.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
06 грудня 2017 року старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 16.11.2016 р. до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, згідно яких посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується Актом ДФІ № 03-19/17 від 07.10.2016р., допущено розтрату грошових коштів, обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються. (ЄО №16500 від 15.11.2016р.).
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003368 та визначено попередню правову кваліфікацію ч.1 ст. 191 КК України.
Згідно вказаного повідомлення, вбачаються факти порушення діючого законодавства, а саме посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо використання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з інших питань.
З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять загальну інформацію про суб`єкта проведення ревізії фінансово-господарської діяльності - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та результати його діяльності, дотримання вимог законодавства з питань використання бюджетних коштів та інше.
Вказані документи створювались за місцем розташування та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Директору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання завірених належним чином копій документів. Станом на 06.12.2017 копії вказаних документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано. Таким чином отримати копії та оригінали вищевказаних документів без проведення тимчасового доступу не можливо.
Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.
Крім того, існує необхідність вилучення деяких оригіналів документів оскільки вони можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження судово-криміналістичних та судово-економічних експертиз.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0003368 від 16.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
В силу положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим також обґрунтовано і необхідність вилучення речей і документів, про які порушується питання у клопотанні.
Вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та тимчасового вилучення оригіналів наступних документів:
1. Копії завірені належним чином - наказу про призначення, наказу про звільнення, посадової інструкції (за період з 2012р. по дату звільнення) ОСОБА_5 (заступника директора);

2. Оригінали табелів обліку робочого часу працівників за весь період працевлаштування, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

3. Оригінали заяв про працевлаштування та про звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

4. Оригінали наказу на призначення ОСОБА_12 керівником, ознайомлення з посадовими інструкціями, контракти за період 2012-2017 роки;

5. Оригінали наказів про призначення на посаду, переведення, ознайомлення з посадовими інструкціями ОСОБА_13 .

Право здійснення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КПВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вищевказаних речей та документів слідчому СВ Металургійного ВП КПВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1