КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-883/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.11.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю .

У поданні посилався на те, що в провадженні знаходиться кримінальна справа №7 порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» (), що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 01.07.2009 року службові особи ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи про заборону відчуження майна, актом приймання-передачі передали з балансу підприємства на баланс НАК «Надра України» свердловини, загальною вартістю 520996,6 тис.грн., в тому числі і 23 свердловини описані актом опису №13095/10/24-234 від 28.05.2008 року. На момент передачі активів податковий борг ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія» становив 14325,2 тис.грн.; станом на 19.09.2011 року за підприємством рахується податковий борг в сумі 21252,3 тис.грн.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ДП НАК «Надра України» «Полтаванафтогазгеологія» ( ) :

- №0017 (українська гривня) відкритий 30.06.1999 року;

- №0017 (українська гривня) відкритий 06.11.1997 року;

- №0017 (російський рубль) відкритий 06.11.1997 року;

- №0017 (долар США) відкритий 06.11.1997 року;

- №0017 (українська гривня) відкритий 05.09.2000 року,

- №1231 (українська гривня) відкритий 05.08.2004 року закритий 25.06.2011 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 19.12.2003 року закритий 25.06.2011 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 15.10.2002 року закритий 25.06.2011 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 23.09.2002 року закритий 23.09.2010 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 24.09.2001 року закритий 18.01.2011 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 26.07.2005 року закритий 30.09.2010 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 21.04.2005 року закритий 23.09.2010 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 11.01.2005 року закритий 18.01.2011 року;

- №017 (українська гривня) відкритий 20.09.2001 року;

- №1231 (українська гривня) відкритий 24.09.2001 року закритий 25.06.2011 року;

-- №1231 (українська гривня) відкритий 29.03.2004 року закритий 05.08.2009 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія»;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках за період з 01 січня 2001 року по 29 листопада 2011 року .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна