Справа №127/6202/18
Провадження №1-кс/127/2986/18
27 березня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи службовим становищем, шляхом складання завідомо неправдивих документів, а також внесення неправдивих відомостей до офіційних документів про проведення фінансово-господарських операцій з рядом фізичних осіб-підприємців, завдають шкоди державним інтересам.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » займається виготовленням та експортом вугілля деревного. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_4 » протягом 2014-2017 рр. подано до митного оформлення в режимі «Експорт» 411 митних декларацій на загальну суму 72 810 000 грн. Проведеними слідчими діями та оперативними заходами здобуто відомості про те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » для виготовлення вугілля деревного купують не обліковану лісо-продукцію у лісових господарствах на території Вінницької області за готівкові кошти без оформлення підтверджуючих первинних бухгалтерських документів. Після цього складають завідомо неправдиві документи, а також вносять неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з рядом фізичних осіб - підприємців, зокрема, про придбання послуг по випалюванню вугілля деревного, закупівлю лісоматеріалів та готової продукції - вугілля деревного. При цьому, у частини даних фізичних осіб підприємців відсутні відповідні дозвільні документи, а також трудові ресурси для надання послуг по випалюванню вугілля деревного та реалізації лісоматеріалів, відсутні виробничо-складські приміщення, спеціально обладнані площі та виробничі потужності для випалювання вугілля деревного, його зберігання, транспортування та іншого майна, яке економічно необхідне для здійснення такої діяльності. А інша частина фізичних осіб підприємців, з якими ніби-то мало господарські відносини ПП « ОСОБА_4 », взагалі не проводять і не проводили жодної діяльності і за наявною інформацією були зареєстровані умисно для прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 ».
Так, протягом 2015-2017 рр. службові особи ПП « ОСОБА_4 » склали завідомо неправдиві документи, а також внесли неправдиві відомості до офіційних документів про ніби-то проведені фінансово-господарські операції з наступними суб`єктами господарської діяльності:
-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 16.03.2001, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Кірово)
-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстровано 28.11.2007, юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) зареєстровано 13.10.2015, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;
- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) зареєстровано: 06.10.2010, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;
-ФОП ОСОБА_9 (ІНП НОМЕР_6 ) зареєстровано 07.09.2009, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;
-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) зареєстровано 15.07.2015, юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) зареєстровано 08.11.2010, юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) зареєстровано 20.03.2007, юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Реєстраційні справи вищезначених суб`єктів господарської діяльності знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відомості, що містяться у вказаних реєстраційнійних справах, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, для з`ясування обставин реєстрації зазначених суб`єктів господарської діяльності (ким, коли, на підставі яких документів та за яких саме обставин здійснювалась така реєстрація).
Враховуючи, що у реєстраційних справах зазначених вище суб`єктів господарської діяльності (фізичних осіб-підприємців), що перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки у реєстраційних справах зазначених вище суб`єктів господарської діяльності містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_6 ), а саме реєстраційних справ наступних суб`єктів господарської діяльності:
-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , зареєстровано 16.03.2001, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Кірова)
-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ) зареєстровано 28.11.2007, юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) зареєстровано 13.10.2015, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;
- ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) зареєстровано: 06.10.2010, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;
-ФОП ОСОБА_9 (ІНП НОМЕР_6 ) зареєстровано 07.09.2009, юридична адреса: Вінницька область, Немирівський район, с. Марянівка;
-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ) зареєстровано 15.07.2015, юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ) зареєстровано 08.11.2010, юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ) зареєстровано 20.03.2007, юридична адреса: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя