Справа № 214/6601/17
1-кс/214/1320/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Саксаганського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.11.2017 року, по кримінальному провадженню № 0002689 від 11.11.2017 року, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2017 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу звернувся старший слідчий Саксаганського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що Відповідно до положень ст.213 КК України настання кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом наступає у випадку здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Змістом п.17 ч.7 ст.21 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» внесено зміни до положень ЗУ «Про металобрухт», зокрема виключено в абзаці 12 ст.1 слова «та отримали відповідні ліцензії»; ч.2 ст.4 викладено в редакції: «діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством».
Відповідно до змісту ст.1 ЗУ «Про металобрухт» визначено ряд ключових термінів, що мають істотне значення для здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях з зазначеною правовою кваліфікацією, зокрема:

металобрухт це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів;

операції з металобрухтом це заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів;

Відповідно до ст.4 ЗУ «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред`явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов`язково оформляється актом приймання.

В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.

Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до стандартів.

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов`язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Відповідно до ст.6 ЗУ «Про металобрухт» оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб`єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту.

Встановлено, що 11.11.2017 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що на території ГБК «Ізотоп» по пр. Гагаріна, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, функціонує незаконний пункт прийом металобрухту.

Відповідно до вимог ст.214 ч.ч.1-4 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.213 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом встановлено, що місцем організації пункт прийому, схову та збуту металобрухту невідомою особою, що встановлена проведеними заходами як ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , є приміщення гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» (код ЄРДПОУ 24608611), що за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57, гаражі на території якого перебувають у приватній власності громадян на підставі реєстраційних документів.

Дана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження за результатами превентивних заходів проведених дільничним офіцером поліції СП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_5 , що відображена в письмовому рапорті останнього від 10.11.2017 року, а також допитом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості свідка у даному кримінальному провадженні, що відображена в протоколі допиту свідка від 15.11.2017 року та протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.
Окрім цього встановлено, що право власності на нерухоме майно гараж № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується витягом №22432313 про реєстрацію права власності на нерухоме майно КП «ДОР «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» та іншими реєстраційними документами.

Факт перебування нерухомого майна гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» у фактичному користуванні ОСОБА_4 знайшов своє об`єктивне підтвердження в ході допиту сина ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та відображений у змісті протоколу допиту останнього в якості свідка у даному кримінальному провадженні від 16.11.2017 року.
Відповідно до загальнодоступної інформації, що розміщена на ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України за посиланням у всесвітній комп`ютерній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня будь-яка інформація про фізичну особу ОСОБА_4 як суб`єкта господарювання, відомості про якого включено до переліку суб`єкті, що здійснюють операції з металобрухтом.

Вказані обставини у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що своїми діями ОСОБА_4 вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ст.213 ч.1 КК України, за ознаками: порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, тобто організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.

Таким чином, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у справі, збереження предметів злочинної діяльності винних осіб, що мають значення речових доказів, виникла необхідність у проведенні слідчої дії у формі обшуку нежитлового приміщення гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, право власності на який належить ОСОБА_7 , однак фактичним володільцем якого на теперішній час є ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності останнього, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: металобрухту чорних та кольорових металів, що незаконно прийнятих від населення, грошових коштів, що використовувались для розрахунку з населенням за незаконно прийнятий металобрухт, а також ваги для його зважування.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду ОСОБА_1 від 16.11.2017 року у справі №214/6601/17 (1-кс/214/1306/17) задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на обшук гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, право власності на який належить ОСОБА_7 , однак фактичним володільцем якого на теперішній час є ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності останнього, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: металобрухту чорних та кольорових металів, що незаконно прийнятих від населення, грошових коштів, що використовувались для розрахунку з населенням за незаконно прийнятий металобрухт, а також ваги для його зважування.

16.11.2017 року в період часу з 15:16 год. по 16:02 год., співробітниками поліції, в ході проведення санкціонованого обшуку вищевказаного гаражу, в присутності понятих, було виявлено та вилучено у ОСОБА_4 78 кг. брухту чорних металів, які останній незаконно прийняв від населення, грошові кошти у сумі 74 гривень, що використовувались ним для розрахунку за незаконно прийнятий металобрухт, а також електронні ваги (кантер) «WeiHeng» для визначення маси металобрухту, що приймався ОСОБА_4 , схов якого здійснювався останнім в приміщенні незаконно організованого пункту прийому його прийому за вищевказаною адресою.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Дослідивши заявлене клопотання та долучені матеріали, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так в судовому засіданні встановлено, що 11.11.2017 року були внесені дані до ЄРДР за № 0002689. Відповідно до витягу 11.11.2017 року до Саксаганського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_9 про те, що в гаражному кооперативі «»Ізотоп», який розташований поблизу будинку № 59 по вул.. Гагаріна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу. Знаходиться незаконний пункт прийому металобрухту (а.с. 4).

Наданим слідчим протоколом обшуку від 16.11.2017 року встановлено, що в ході обшуку гаражу № НОМЕР_1 в ГБК «»Ізотоп» по пр.- ту Гагаріна в Саксаганському районі м. Кривого Рогу було виявлено та вилучено 78 кг. брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 74 гривень та електронні ваги (кантер) «WeiHeng» (а.с. 5-10).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно 78 кг. брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 74 гривень та електронні ваги (кантер) «WeiHeng», виявлені та вилучені 16.11.2017 року в ході проведення обшуку приміщення гаражу, що має позначення «9» по пр.-ту Гагаріна, 57 що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 171 КПК України, та оцінюючи достатність доказів, що вилучені речі та гроші є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, та те, що вищевказані речі та гроші мають значення речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 17.11.2017 року - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 78 кг. брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 74 гривень та електронні ваги (кантер) «WeiHeng», що були виявлені та вилучені 16.11.2017 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене в ході проведення обшуку приміщення гаражу № НОМЕР_1 у ГБК «Ізотоп» юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 57, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу.

Копію даної ухвали про арешт майна направити старшому слідчому Саксаганського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1