печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 50011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Слідчий вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, у період часу з 25.12.2014 по 15.03.2015 невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), компаніям республіки Кіпр « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (НЕ НОМЕР_12 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (НЕ 322944).

У подальшому впродовж 2015-2017 років новими власниками підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинено дії, направлені на умисне виведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підконтрольні юридичні особи шляхом доведення до банкрутства зазначених підприємств.

Для цього було штучно сформовано заборгованість цих юридичних осіб групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед кредиторами в розмірі понад 300 млн. грн., що супроводжувалося укладанням фіктивних правочинів, за якими проводилися зарахування зустрічних вимог, невиконання зобов`язань за кредитними договорами перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », 100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України.

З метою протиправного заволодіння майном підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом виведення активів на інші підконтрольні мажоритарним учасникам компанії та ухилення від сплати боргів перед державою та банківськими установами, в тому числі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », особами, що захопили управління справами товариств, ініційовані банкрутства вищевказаних юридичних осіб.

При цьому, у випадку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено по дві спроби банкрутства шляхом самоліквідації та звернення ініціюючого кредитора.

Після невдалої спроби самоліквідації підприємств, власниками здійснюються нові спроби банкрутства компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ініціаторами яких виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ).

Зокрема, на даний час господарським судом Дніпропетровської області за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрите провадження у справі № 904/9795/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування перевіряється причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) до реалізації незаконної схеми обігу векселів між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), іншими пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) підприємствами, що призвело до штучного створення передумов до банкротства останнього.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин указаних кримінальних правопорушень, а також з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників підприємства, його статутної документації, внесених до неї змін тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій всіх її документів.
Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій всіх її документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/17199/18-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1