Справа №295/1317/18
УХВАЛА
Іменем України

06.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000002 від 24.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна на вилучені під час проведення обшуку автотранспортного засобу ВАЗ 210990 (ЛАДА) державний номерний знак НОМЕР_1 , предмети та речі, а саме:

- рідину бурого кольору з характерним запахом спирту у кількості 30 (тридцять) літрів, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) ємністю 1,5 літра, в загальній кількості 20 (двадцять) пляшок;

- рідину прозору з характерним запахом спирту у кількості 63 (шістдесят три) літри, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) в кількості 42 (сорок дві) пляшки, ємністю 1,5 літра кожна;

- рідину червоного кольору з характерним запахом спирту у кількості 16,5 (шістнадцять з половиною) літрів, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) в кількості 11 (одинадцять) пляшок, ємністю 1,5 літра кожна;

- рідину жовтого кольору з характерним запахом спирту у кількості 16,5 (шістнадцять з половиною) літрів, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) в кількості 2 (дві) пляшки, ємністю 1,5 літра кожна;

- рідину з характерним запахом спирту в кількості 40 (сорок) літрів, яка міститься в 4-х (чотирьох) картонних коробках з тетрапакетами типу «бег ін бокс» об`ємом 10 літрів кожен;

- автотранспортний засіб марки ВАЗ 210990 (ЛАДА) державний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) спільно із громадянкою ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв у м. Бердичів, які в подальшому розповсюджують спільно з невстановленими особами по території Житомирської області в 10-ти літрових «тетра-пакетах» та пластиковій тарі різної ємності.
Згідно оперативних матеріалів встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримують спирт та інгредієнти для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв у невстановлених осіб за адресою розташування складських приміщень, де здійснюється безпосереднє перевантаження фальсифікованих горілчаних напоїв, а саме: АДРЕСА_3 .
02.02.2018, в рамках кримінального провадження слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 30.01.2018, проведено обшук складських приміщень та території, за адресою: АДРЕСА_3 . У ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено:
- картонні коробки з надписом на них «Пшенична» з тетрапакетами типу «бег ін бокс» у кількості 266 (двісті шістдесят шість) шт. із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту ємністю по 10 літрів кожний, в загальному в кількості 2660 (дві тисячі шістсот шістдесят) літрів;
- картонні коробки без надпису з тетрапакетами типу «бег ін бокс» у кількості 6 (шість) шт. із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту ємністю по 10 літрів кожний, в загальному в кількості 60 (шістдесят) літрів.
Всього вилучено 2720 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зі змісту ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частина 11 ст. 170 КПК України визначає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В силу ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає до часткового задоволення.

Крім того, враховуючи, що до ЄРДР не внесено відомостей про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_6 , який являється власником автомобіля ВАЗ 210990, д. н. з. НОМЕР_1 та не відкрито проти нього, досудове розслідування та відповідно не винесено повідомлення про підозру, слідчий суддя не вбачає підстав в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль.
Керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку автотранспортного засобу ВАЗ 210990 (ЛАДА) державний номерний знак НОМЕР_1 , предмети та речі, а саме:

- рідину бурого кольору з характерним запахом спирту у кількості 30 (тридцять) літрів, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) ємністю 1,5 літра, в загальній кількості 20 (двадцять) пляшок;

- рідину прозору з характерним запахом спирту у кількості 63 (шістдесят три) літри, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) в кількості 42 (сорок дві) пляшки, ємністю 1,5 літра кожна;

- рідину червоного кольору з характерним запахом спирту у кількості 16,5 (шістнадцять з половиною) літрів, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) в кількості 11 (одинадцять) пляшок, ємністю 1,5 літра кожна;

- рідину жовтого кольору з характерним запахом спирту у кількості 16,5 (шістнадцять з половиною) літрів, яка міститься в пластикових ємностях (пляшках) в кількості 2 (дві) пляшки, ємністю 1,5 літра кожна;

- рідину з характерним запахом спирту в кількості 40 (сорок) літрів, яка міститься в 4-х (чотирьох) картонних коробках з тетрапакетами типу «бег ін бокс» об`ємом 10 літрів кожен;

В частині накладення арешту на автомобіль відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: