Справа № 461/2690/18
Провадження № 1-кс/461/2575/18
УХВАЛА
17.04.2018 р. м.Львів
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вчинення директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філіпом Жельбером Карель Схелфхаут кримінальних правопорушень, які полягали у використанні підроблених документів для передачі уже проданих квартир і іпотеку банку для отримання кредитних коштів без мети подальшого повернення.
Таким чином, для вирішення питань, які цікавлять слідство, зокрема підтвердження факту використання завідомо підроблених документів для подальшого шахрайського заволодіння кредитними коштами необхідно дослідити документи, що стосуються відкриття закриття банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по даних рахунках.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки (виготовлення світло-копій та копіювання на електронні носії) документів у наступних банківських установах стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремленого підрозділу філія «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , - по банківському рахунку № НОМЕР_2 інформацію про рух коштів з часу його відкриття по час фактичного виконання ухвали із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи) та інформацію про інші наявні рахунки даного товариства та оформлення ним позик у даному банку;
2) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , - по банківському рахунку № НОМЕР_3 інформацію про рух коштів з часу його відкриття по час фактичного виконання ухвали із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи) та інформацію про інші наявні рахунки даного товариства та оформлення ним позик у даному банку;
3) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , - по банківським рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 інформацію про рух коштів з часу відкриття по час фактичного виконання ухвали із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи) та інформацію про інші наявні рахунки даного товариства та оформлення ним позик у даному банку.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Старший слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, оскільки просила проводити розгляд внесеного клопотання у її відсутності та у відсутності прокурора.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремленого підрозділу філія «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що зметою вирішення питань, які цікавлять слідство, зокрема підтвердження факту використання завідомо підроблених документів для подальшого шахрайського заволодіння кредитними коштами необхідно дослідити документи, що стосуються відкриття закриття банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху коштів по даних рахунках. Без отримання доступу до вказаних документів (інформації), неможливо дослідити всі обставини, що мають значення у даному кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремленого підрозділу філія «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю, проте можливо використовувати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виїмки (виготовлення світло-копій та копіювання на електронні носії) документів у наступних банківських установах стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
1) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та/або відокремленого підрозділу філія «Західне Головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , - по банківському рахунку № НОМЕР_2 інформацію про рух коштів з часу його відкриття до 17.04.2018 р. включно, із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи) та інформацію про інші наявні рахунки даного товариства та оформлення ним позик у даному банку;
2) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , - по банківському рахунку № НОМЕР_3 інформацію про рух коштів з часу його відкриття до 17.04.2018 р. включно, із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи) та інформацію про інші наявні рахунки даного товариства та оформлення ним позик у даному банку;
3) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , - по банківським рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 інформацію про рух коштів з часу відкриття до 17.04.2018 р. включно, із детальною розшифровкою фінансових операцій та контрагентів, а також до документів, на підставі яких такий рахунок відкрито/закрито (юридичної справи) та інформацію про інші наявні рахунки даного товариства та оформлення ним позик у даному банку;
Строк дії ухвали до 17.05.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1