У Х В А Л А
18.05.2017 Справа №607/6013/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000248 від 04.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 04.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2017р. невідома особа, зателефонувала ОСОБА_5 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що його банківська картка заблокована. На прохання невідомої особи ОСОБА_5 продиктував паролі, які надійшли йому повідомленнями на його мобільний телефон. Після чого 30.04.2017р. з банківського рахунку ОСОБА_5 зникли кошти в сумі 6100 гривень, що спричинило ОСОБА_5 шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що піддягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за 30.04.2017р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.04.2017р. до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн -програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 28.04.2017р. до моменту блокування банківської картки, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів з 28.04.2017р. з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1