Справа № 524/1345/18
Провадження №1-кс/524/446/18
Під час досудового розслідування встановлено, що КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 кошти у сумі 199000, 199000 та 193000 гривень (відповідно).
ФОП ОСОБА_5 має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (після реорганізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення, а саме: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку - українська гривня) відкриті ФОП ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилось.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані суду докази, приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
На переконання слідчого судді, слідчим не було обґрунтовано яке значення для встановлення обставин кримінального провадження мають відомості, які становлять банківську таємницю.
Також, не доведено можливість використання як доказу документів, доступ до яких він просить надати і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 ..
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1