Справа № 573/1732/17
Номер провадження 1-кс/573/452/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
11 вересня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
08 вересня 2017 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню №0000471 від 12 серпня 2017 року за фактом безпідставного відкриття начальником відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1985 року народження кредитних ліній на кредитні картки «Домовичок» на клієнтів банку ОСОБА_6 , 1963 року народження, ОСОБА_7 , 1958 року народження, ОСОБА_8 , 1972 року народження, ОСОБА_9 , 1955 року народження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 1971 року народження, ОСОБА_12 , 1972 року народження, ОСОБА_13 , 1962 року народження, ОСОБА_14 , 1964 року народження, ОСОБА_15 , 1959 року народження, ОСОБА_16 , 1958 року народження, ОСОБА_17 , 1957 року народження та ОСОБА_18 , 1994 року народження, без відома останніх та заволодіння коштами, що знаходились на рахунках кредитних карток.

Сумською ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 червня 2017 року на підставі розпорядження №893 було проведено раптову ревізію, в ході яких виявлено порушення зі сторони начальника відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

28 серпня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та у великих розмірах.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення збитків завданих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підозрюваним ОСОБА_5 , у тому числі й шляхом проведення експертиз, слідчий узгоджено з прокурором просять надати тимчасовий доступ до виписки по рахункам клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_9 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_2 ), рахунок ( НОМЕР_3 ) в період з 07 грудня 2016 по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_7 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_4 ), рахунок ( НОМЕР_5 ) в період з 13 жовтня 2016 по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_11 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_6 ), рахунок ( НОМЕР_7 ) в період з 03 березня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_13 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_8 ), рахунок ( НОМЕР_9 ) в період з 06 жовтня 2016 по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_10 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_10 ), рахунок ( НОМЕР_11 ) в період з 03 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_18 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_12 ), рахунок ( НОМЕР_13 ) в період з 02 жовтня 2015 року по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_16 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_14 ), рахунок ( НОМЕР_15 ) в період з 06 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_14 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_16 ), рахунок ( НОМЕР_17 ) в період з 26 січня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_17 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_18 ), рахунок ( НОМЕР_19 ) в період з 12 січня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_12 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_20 ), рахунок ( НОМЕР_21 ) в період з 06 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_6 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_22 ), рахунок ( НОМЕР_23 ) в період з 26 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_8 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_24 ), рахунок ( НОМЕР_25 ) в період з 03 травня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_15 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_26 ), рахунок ( НОМЕР_25 ) в період з 20 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_5 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_27 ), зарплатна картка ( НОМЕР_28 ) в період з 02 жовтня 2015 року по 12 серпня 2017 року, які знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 12 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471, за фактом безпідставного відкриття службовими особами Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних ліній на кредитні картки відносно клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 без їх відома та заволодіння коштами, що знаходились на рахунках (а. с. 4-11).

28 серпня 2017 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, повідомлено колишньому начальнику відділення банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з матеріалами клопотання 06 червня 2017 року Сумською ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено раптову ревізію, в ході якої виявлено порушення в роботі начальника відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 та фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , пов`язані з безпідставним відкриттям кредитних ліній на кредитні картки відносно клієнтів банку, виявлено пластикові картки «Домовичок», відкриті ПІН-конверти до ПК (а. с. 25- 26).

Документи, доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с.12-25 ).

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали, додані до нього, що обґрунтовують доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів, а також положень КПК України, що регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, суд приходить до висновку про доцільність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до якої просить слідчий, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по рахункам клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- ОСОБА_9 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_2 ), рахунок ( НОМЕР_3 ) в період з 07 грудня 2016 по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_7 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_4 ), рахунок ( НОМЕР_5 ) в період з 13 жовтня 2016 по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_11 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_6 ), рахунок ( НОМЕР_7 ) в період з 03 березня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_13 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_8 ), рахунок ( НОМЕР_9 ) в період з 06 жовтня 2016 по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_10 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_10 ), рахунок ( НОМЕР_11 ) в період з 03 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_18 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_12 ), рахунок ( НОМЕР_13 ) в період з 02 жовтня 2015 року по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_16 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_14 ), рахунок ( НОМЕР_15 ) в період з 06 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_14 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_16 ), рахунок ( НОМЕР_17 ) в період з 26 січня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_17 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_18 ), рахунок ( НОМЕР_19 ) в період з 12 січня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_12 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_20 ), рахунок ( НОМЕР_21 ) в період з 06 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_6 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_22 ), рахунок ( НОМЕР_23 ) в період з 26 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_8 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_24 ), рахунок ( НОМЕР_25 ) в період з 03 травня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_15 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_26 ), рахунок ( НОМЕР_25 ) в період з 20 квітня по 12 серпня 2017 року;

- ОСОБА_5 , ідентифікацій номер ( НОМЕР_27 ), зарплатна картка ( НОМЕР_28 ) в період з 02 жовтня 2015 року по 12 серпня 2017 року, що знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 11 жовтня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя