Справа № 520/946/18
Провадження № 1-кс/520/282/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000108 від 20.09.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.07.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 140/МТО-14
на придбаннятрьох книг: керівництво з капітального ремонту «Регулятор паливний 935МА.000, 935МА000-1», технологія ремонту «Виконавчий механізм ИМ-21, ИМ-21А», технологія ремонту «Блок мікровимикачів 935МА.210» (далі конструкторська документація).

На виконання умов договору державним підприємством 18.08.2014 платіжним дорученням № 1079 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 236016 гривень. Натомість товариство передало державному підприємству копію зазначеної конструкторської документації, яка належить державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з листомДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »від 28.08.2017 № 3329 придбання підприємствомконструкторської документації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

за договірною ціною236016 грн погоджено 15.08.2014 департаментом контролю за закупівельною діяльністю підприємствДК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у реєстрі

від 14.08.2014№ 108.

У Єдиному державному реєстрі судових рішеньу понад

30 адміністративних та господарських справах містяться висновки Державної фіскальної служби про те, що операціїТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із суб`єктами господарювання, за якими сформовано податковий кредит, не підтверджуються у зв`язку з відсутністю трудових ресурсів, реального часу для здійснення операцій, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання договірних умов.

Відповідно до інформацій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

від 21.06.2017 та 18.08.2017 зазначена конструкторська документація наявна

та облікована на підприємстві, її тиражування і реалізація стороннім особам

не здійснювалася.

Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.03.2016 припинено на підставі ухвали господарського суду Одеської області від 23.02.2016, залишеної в силі ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 28.03.2016, у зв`язку

з банкрутством.

Таким чином, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фіктивний правочин (без фактичного здійснення купівлі-продажу товарів) з метою розтрати чужого майна грошових коштів державного підприємства в сумі 236016 гривень.

З метою отримання документів, які характеризують фінансово економічну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копій матеріалів облікової справи, матеріалів податкової звітності товариства), слідчим у кримінальному провадженні 01.12.2017 вих. № 37-СО-4469 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Листом від 20.12.2017 вих. № 12920/9/15-32-08-01-13 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено,
що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало на обліку в
ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з цим, відмовлено у наданні копій вказаних у запиті матеріалів
з посиланням на необхідність їх отримання відповідно до вимог КПК України шляхом звернення до слідчого судді з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані документи

у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,необхідно отримати тимчасовий доступ

до документів, що перебувають у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_6 , якарозташована за адресою:

АДРЕСА_1 , а такождозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки).

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву до суду, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому в кримінальному провадженні ОСОБА_4 та прокурору в кримінальному провадженні ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000108 від 20.09.2017дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також дозвіл

на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) а саме: облікової справи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), матеріалів податкової звітності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013 2016 роки, матеріалів проведених упродовж 2013 2016 років перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що мають значення для досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ,яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1