УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 0000197 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 зпогодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 0000197 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України арешту на грошові кошти ТОВ «Інтертеплотрейд», які знаходяться на розрахункових рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; у ПАТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 № НОМЕР_3 ; у ПАТ «КБ «Акордбанк», № НОМЕР_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, яким встановлено, що службові особи ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно- Донбасська» у період січня 2016 року - березня 2017 року ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 38 535 800 грн за рахунок здійснення господарських операцій, що оформлялись документально, однак фактично не здійснювались.

Відповідно до даних розслідування з березня 2017 року ТОВ «Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів», ТОВ «Ровеньки-Вуглепостач», ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика «Східно-Донбасська» самостійно припинили переміщення вантажів через територію Луганської та Донецької областей. Проте, для цього створили ТОВ «Інтертеплотрейд», яке займалось пенреміщенням вугілля антрацитової групи на митну територію України через територію Росії.

У подальшому з`ясовано, що реєстрація накладних та відправлення податкової звітності до ДФС України ТОВ «Інтертеплотрейд» здійснюється з ІР-адреси вищезазначених товариств.

Крім того, під час обшуку цих товариств вилучено 35 печаток підприємств та ФОП, у тому числі ТОВ «Інтертеплотрейд», та установчі документи вказаного підприємства.

Також, встановлено причетність службових осіб ТОВ «Гірнично збагачувальна фабрика Східно-Донбасська» до відкриття рахунків ТОВ «Інтертеплотрейд» у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_3 та у ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним слідчий, вважаючи грошові кошти, що знаходять на перелічених рахунках, отриманими внаслідок здійснення протиправної діяльності, просив накласти на них арешт з метою забезпечення їх збереження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами доведена причетність ТОВ «Інтертеплотрейд» до незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, ч. 10 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти на рахунку ТОВ «Інтертеплотрейд» набуті кримінально протиправним шляхом та використовуються для продовження злочинної діяльності.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризику використання або приховання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000197 арешт на грошові кошти ТОВ «Інтертеплотрейд» (), які знаходяться на розрахункових рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) № НОМЕР_3 ; у ПАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) № НОМЕР_4 .

Зобов`язати працівників вказаних банківських установ надати органу досудового розслідування інформацію щодо залишку коштів на рахунках на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя ОСОБА_1