Провадження № 1-кс/582/40/18
Справа № 582/1264/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000267, яке внесене до ЄРДР 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 :

про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , тих, які використовувались у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, із наведенням адрес базових станцій, азимута і дистанцій до них під час телефонних з`єднань, номерів ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались дані абонентські номери, ір-адрес присвоєних абоненту під час доступу в мережу інтернет;

про зв`язок у період з 01.01.2017 по час дії ухвали абонентських номерів, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси

НОМЕР_3 ) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси

НОМЕР_4 ) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси

НОМЕР_5 ) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси

НОМЕР_6 ) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_7 ;

про клієнтів (фізичних чи юридичних осіб), яким надано послуги з доступу до мережі Інтернет:

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси

НОМЕР_3 ) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси

НОМЕР_4 ) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси

НОМЕР_5 ) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси

НОМЕР_6 ) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_7 ;

із зазначенням фактичних географічних адрес за якими надано доступ до мережі Інтернет, найменування юридичних осіб, прізвища ім`я по-батькові фізичних осіб, їх дати народження, адрес реєстрації та проживання, даних про абонентські, фінансові номери, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет, документів з відомостями про оплату таких послуг за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням мас-адрес та інших ідентифікуючих номерів комп`ютерного обладнання, що використовувалось даним користувачем у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, та надані йому для доступу в мережу Інтернет ір-адреси за цей проміжок часу, з можливістю виготовити з них копії. Також слідчий просить зобов`язати організації телекомунікаційного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді.

Своє клопотання мотивував тим, що 03.10.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява директора Фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_4 , про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_8 , електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 , представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані з рахунку ФГ « ОСОБА_5 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором.

Злочинними діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , завдано збитків на суму 93000 грн., що в понад 116 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є значною шкодою для потерпілого - ФГ « ОСОБА_5 » та особисто ОСОБА_6 , одноособовому засновнику та власнику даного підприємства.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що абонентський номер, який вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, як контактний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 представниками даного підприємства не використовується. На дзвінок за номером НОМЕР_11 відповіла особа, яка представилась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешканцем АДРЕСА_6 , котрий повідомив, що користується даним абонентським номером приблизно з 2006 року, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » жодного відношення немає.

Факт переказу 20.09.2017 коштів в сумі 93000 грн. з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , підтверджується платіжним дорученням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та випискою по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 .

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 встановлено, що здійснення переказу коштів із рахунку ФГ « ОСОБА_5 » здійснено о 11 год. 40 хв. 20.09.2017. У подальшому, 20.09.2017 о 11 год. 53 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано кошти в сумі 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , а о 11 год. 54 хв. грошові кошти в сумі 48000 грн. перераховано на рахунок ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 . Інших банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 з 20.09.2017 по 26.09.2017 не здійснювалось, що на думку слідства свідчить про умисне заволодіння саме грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » в сумі 93 000 грн. шляхом переказу їх на вказані банківські рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що сім-картка з абонентським номером НОМЕР_8 у період вчиненого злочину використовувалась у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_2 та після 03.10.2017 у мобільній мережі не реєструвалась.

Також встановлено, що особа, яка відрекомендувалась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовувала також абонентський номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, що розслідується слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області, внесене в ЄРДР за № 0000766 від 22.12.2017 про невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умов договору про поставку мінеральних добрив іншому фермерському господарству.

Вивченням протоколу з`єднань клієнта IFOBS ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.09.2017 по 25.10.2017 встановлено доступ в мережу Інтернет від імені користувача ОСОБА_8 :

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 ІР НОМЕР_16 / 192.168.8.100

2) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 ІР НОМЕР_17 / 192.168.8.100

3) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 ІР НОМЕР_18 / 192.168.8.100

4) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 ІР НОМЕР_18 / 192.168.8.100

5) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 ІР НОМЕР_7

За отриманою інформацією доступ в мережу Інтернет з ір-адрес НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 надавався ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв`язку.

Слідчий у судове засідання не прибув, про те надійшла заява, в якій слідчий ОСОБА_10 клопотання слідчого ОСОБА_3 підтримала повністю, просила розглянути без його участі, оскільки слідчий ОСОБА_3 перебуває у відпустці, а вона несе службу в добовому наряді СОГ. Також зазначено, що слідчий ОСОБА_11 на час розгляду клопотання вже не є співробітником ОСОБА_12 , фізично для участі у судовому засіданні по розгляду вказаного клопотання можливості прибути немає, просила визнати причину неявки у судове засідання поважною та розглянути клопотання по суті без участі слідчого.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, викликалися належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000267, внесене в ЄРДР 03.10.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 :

про зв`язок абонентського номеру НОМЕР_1 , тих, які використовувались у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив`язкою до місцевості абонентів, із наведенням адрес базових станцій, азимута і дистанцій до них під час телефонних з`єднань, номерів ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались дані абонентські номери, ір-адрес присвоєних абоненту під час доступу в мережу інтернет;

про зв`язок у період з 01.01.2017 по час дії ухвали абонентських номерів, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси

НОМЕР_3 ) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси

НОМЕР_4 ) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси

НОМЕР_5 ) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси

НОМЕР_6 ) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_7 ;

про клієнтів (фізичних чи юридичних осіб), яким надано послуги з доступу до мережі Інтернет:

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси

НОМЕР_3 ) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси

НОМЕР_4 ) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси

НОМЕР_5 ) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси

НОМЕР_6 ) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_7 ;

із зазначенням фактичних географічних адрес за якими надано доступ до мережі Інтернет, найменування юридичних осіб, прізвища ім`я по-батькові фізичних осіб, їх дати народження, адрес реєстрації та проживання, даних про абонентські, фінансові номери, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет, документів з відомостями про оплату таких послуг за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням мас-адрес та інших ідентифікуючих номерів комп`ютерного обладнання, що використовувалось даним користувачем у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, та надані йому для доступу в мережу Інтернет ір-адреси за цей проміжок часу, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю надання організаціями телекомунікаційного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1