Справа № 686/1967/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2018 року м. Хмельницький
24.01.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.01.2018 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом здачі в оренду квартири заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 грн., чим завдала гр. ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме із показів потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 04.01.2018 року, близько 17:00 год. на інтернет порталі «OLX» він знайшов оголошення про оренду квартири по АДРЕСА_2 . Перетелефонувавши на вказаний номер у оголошенні, а саме № НОМЕР_1 потерпілому відповіла невідома особа яка назвалася ОСОБА_6 та в подальшому вони домовилися про те, що потерпілий на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 має перерахувати завдаток у розмірі 1000 грн. Так, 04.01.2018 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на вищевказану картку. В подальшому невстановлена особа на зв`язок не виходила.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 00 год. 00 хв. 04.01.2018 р. по теперішній час;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період час з 00 год. 00 хв. 04.01.2018 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя