КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6621/17
Провадження № 1-кс/552/2051/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) про рух коштів по рахунку ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 29.10.2015 року за ч.1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими мешканцями м. Полтави займаються наданням допомоги суб`єктам господарювання Полтавського та суміжних регіонів у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення, а також легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що з цією метою ОСОБА_5 зареєстрував на себе, та інших підставних осіб мешканців м. Полтави ряд суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ), реквізити яких в даний час використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших.

В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку було вилучено в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », установлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з рахунків ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ) нібито за сільськогосподарську продукцію зерно кукурудзи.
Згідно доповідної записки Управління податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні 2017 року відобразило у податковому обліку нібито придбання соняшнику в кількості 534,7т на загальну суму 5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 833,3 тис. грн.) від підприємства «транзитера» ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_7 , директор ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 ), яке в свою чергу відобразило у податковому обліку нібито придбання карбамиду в кількості 515,46т на загальну суму 5 млн. грн. (в т.ч. ПДВ 833,3 тис. грн.) від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ). Таким чином, зміна номенклатури придбаних та реалізованих товарів свідчить про безтоварність вказаних фінансово-господарських операцій, що дало змогу підприємству ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилитись від сплати ПДВ на суму 833,3 тис. грн.

Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня)за період з 01.01.2015 по 19.10.2017 року;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по 19.10.2017 року;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по 19.10.2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати зазначену інформацію негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ,

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1