печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 (далі слідчий), за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі особа у володінні якої знаходяться речі і документи), МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ч. 1 ст. 191 КК України, під час якого виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання з`явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поєднаного з зловживання службовим становищем та службовим підробленням службовими особами підконтрольних ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України; за фактами розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та юристами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » коштів банку в особливо великих розмірах та розтраті майна банку по заниженій вартості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2013 р. ОСОБА_5 , незаконно видаючи себе за орендодавця, та використовуючи підконтрольне йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав з генеральним директором ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 договір суборенди нежилих приміщень, згідно якого зазначене товариство отримало в суборенду 478 кв.м. офісних приміщень, розташованих на 1-му (204 кв.м.) та 2-му (274 кв.м.) поверхах нежитлового будинку в АДРЕСА_2 .

На підставі вище зазначеного договору суборенди ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 08.11.2013 по 01.04.2014 сплачувало оренду плату на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві, МФО НОМЕР_2 .

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 р. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який відкритий у зазначеній банківській установі з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності клієнта;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 з дати їх відкриття по 15.11.2017 р.;

- договорів щодо надання послуг „клієнт банк із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати їх відкриття по 15.11.2017 р.;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дати його відкриття по 15.11.2017 р.;

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/67191/17-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.11.2017 р.