Справа №127/6912/18
Провадження №1-кс/127/3360/18
03 квітня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), -
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перераховані: в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підстава оплата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за органічні добрива та насіння.
Будучи допитаними з даного приводу генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не має діючих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вищевказаний рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням підроблених документів, а саме підробленого паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 , завірених підробленими підписами нотаріуса копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, останні зазначили, з реєстру накладних, було виявлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно зареєстровано податковий кредит, що виник при здійсненні розрахунків з контрагентами з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь яких правочинів не укладала, а саме з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму розрахунків з ПДВ - 9 131 953,61 грн..
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), а саме документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органічних добрив та насіння на суму 1 039 100.00 грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кількості не менше 10 ти документів, зразків відтиску діючих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.
Ініціатор клопотання просив розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ без повідомлення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора ОСОБА_5 та їх адвоката, представника чи законного представника, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані особи можуть вчиняти дії щодо зміни, знищення вказаних документів, які є доказами в кримінальному провадженні.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна (документів) з метою забезпечення виконання ухвали суду.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .)
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі та документи про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів (з вилученням оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), а саме до: договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з приводу придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » органічних добрив та насіння на суму 1 039 100.00 грн.; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в кількості не менше 10 ти документів; зразків відтиску діючих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: