У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "22" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000231 від 19.12.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 26.10.2017 року відбулось визначення переможця тендерної процедури закупівлі за бюджетні кошти та скеровано на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомлення про намір укласти договір про публічні закупівлі «ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ НОМЕР_2 , СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА МАРШІВ У ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 228 980,20 гривень. Строк дії договору з 20.11.2017 по 31.12.2017, а договір укладено 17.11.2017 року.

Крім того, у ході аналізу документів прикріплених до файлу публічної закупівлі ID: UA-2017-09-11-001148-a «ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ ПІД`ЇЗДІВ, СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА МАРШІВ У ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 22.11.2017 року до договору внесені з міни в частині об`єму виконання робіт, однак змін щодо ціни договору не відбулось.

Так, відповідно до умов п. 1 Додаткової угоди №1 від 22.11.2017 до договору №395 про надання публічних послуг від 17.12.2017 між Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі п. 1.6 та п.3.4 Договору внести зміни до Додатку №1 до цього договору та викласти його у новій редакції, яка наведена у Додатку до цієї Додаткової угоди.

Однак, Додаток до Додаткової угоди не було опубліковано в системі «prozorro публічні закупівлі», у зв`язку із чим не представляється за можливе встановити реальний обсяг робіт який залишився для виконання по вказаному договору.

Крім того, встановлено, що саме в цей проміжок часу, а саме 14.11.2017 відбулась зміна кінцевих кінцевих бенефіціарних власників.

Зазначене свідчить про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у змові з посадовими особами Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завищили вартість робіт шляхом зменшення об`єму робіт та залишення попередньої ціни договору.

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснили розтрату бюджетних коштів на суму понад 4,2 млн. грн.

На даний час, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів: - тендерної документації (специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; - наданих тендерних пропозицій; - проекти наданих договорів на закупівлю та інші документи з даного приводу; - документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договори, додатки до них, видаткові накладні, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, акти виконаних робіт, документи підтверджуючі факт перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сертифікати відповідності, якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, на матеріали, які використані під час проведення кліренгових робіт тощо; - документи, які підтверджують факт придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх підрядниками матеріалів та послуг з проведення ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ ПІД`ЇЗДІВ, СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - сертифікати відповідності на поставлену продукцію та документи, які були подані та стали підставою їх отримання; - належним чином завірені копії статутів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючих станом на 2016-2017 роки включно, а також акти перевірки державними органами діяльності даного Товариства за вищевказаний період.
Беручи до уваги те, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться перелічені вище документи, існує необхідність вилучення оригіналів документів, з метою підтвердження факту господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів, які стали підставою для отримання сертифікатів відповідності, якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи та при участі у конкурсних торгах, перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування, аудиторської служби та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку та автентичності підписів у оригіналах документів, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: облікової справи платника податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для проведення почеркознавчої експертизи та економічної експертизи, з метою встановлення збитку нанесеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок здійснення протиправних дій посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів наступних документів: - тендерної документації (специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції; - наданих тендерних пропозицій; - проекти наданих договорів на закупівлю та інші документи з даного приводу; - документи, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме договори, додатки до них, видаткові накладні, прибуткові накладні, виписки з банківських рахунків, акти виконаних робіт, документи підтверджуючі факт перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сертифікати відповідності, якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, на матеріали, які використані під час проведення ремонтних/будівельних робіт та документи, які були подані та стали підставою їх отримання тощо; - документи, які підтверджують факт придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", їх підрядниками матеріалів та послуг з проведення ПОСЛУГИ З ПРИБИРАННЯ ПІД`ЇЗДІВ, СХОДОВИХ ПЛОЩАДОК ТА ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - належним чином завірені копії статутів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючих станом на 2016-2017 роки включно, а також акти перевірки державними органами діяльності даного Товариства за вищевказаний період та інші документи пов`язані із виконанням вищевказаного договору.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: