Провадження № 1-кс/638/3011/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року Слідчий суддя Дзержинськогорайонного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0004205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначає, що 23.08.2017 року до чергової частини Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 громадянина ОСОБА_5 про те, що в 2013-2014 р.р. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать вищевказаним підприємствам, чим заподіяли останнім значну майнову шкоду.

24.08.2017 року слідчим Шевченківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004205 та надано попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 192 КК України

З матеріалів кримінального провадження та допиту представника потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 25 квітня 2013 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_6 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_7 договір поставки № 250402 на умовах товарного кредиту, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало у власність позичальника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хімічні засоби захисту рослин, відповідно до якого у позичальник зобов`язувався сплатити кошти за поставлений товар в строк до 01.10.2013 року на загальну суму 42394,73 дол. США, що в еквіваленті становило 345517,05 грн., однак до теперішнього часу свої зобов`язання не виконав.

18 березня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_8 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі директора ОСОБА_7 договір поставки № 18-04-14/03 на умовах товарного кредиту, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало у власність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв хімічні засоби захисту рослин. Відповідно до умов договору позичальник зобов`язувався сплатити кошти за поставлений товар в строк до 30.10.2014 року на суму 54156 доларів США, що в еквіваленті становило 649872 грн., однак до теперішнього свої зобов`язання не виконала.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження було допитано в якості свідків комірника та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , відповідно, які повністю підтвердили зазначені факти щодо взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомлено, що їм відомо, що товар - хімічні засоби захисту рослин, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала по договорам № 18-04-14/03 та № 250402 був повністю відвантажений на наступні підприємства: ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СФГ « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ЮКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_10 , за що вищевказані підприємства розрахувались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі, однак останні, незважаючи на можливість усунення боргу розпорядились зазначеними грошима на власний розсуд.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за місцем юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 знаходиться лише поштова скринька ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівництво підприємства, бухгалтерська та фінансова документація знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування постановою від 21.09.2017 призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якої поставлені питання щодо документального підтвердження: відвантаження хімічних засобів захисту рослин підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки № 250402 та № 18-04-14/03, відповідно; перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за відвантажені хімічні засоби захисту рослин по договору № 250402 та № 18-04-14/03, відповідно; заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені підприємству хімічні засоби захисту рослин за договором № 250402 та № 18-04-14/03; відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хімічних засобів захисту рослин, що надійшли з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СФГ « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЮКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП « ОСОБА_13 », та наявності заборгованості зазначених підприємств перед постачальником та інші.

До Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло клопотання судового експерта лабораторії економічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого, серед іншого, необхідно надати: додатки до договору (специфікація на товар, що поставляється) № 250402 від 25.04.2013 р. та № 18-04-14/03 від 18.03.2014 р.; товарно-транспортні накладні та видаткові накладні до них на відвантажені хімічні засоби від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи, що підтверджують перерахунок коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за відвантажені хімічні засоби захисту рослин згідно договору № 250402 та № 18-04-14/03, відповідно; документи, що підтверджують у кількісному й вартісному вираженні відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 хімічних засобів захисту рослин, на адресу підприємств: ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СФГ « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ЮКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_10 та перерахунок коштів від зазначених підприємств до постачальника; рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 25.04.2013 року по теперішній час; баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 25.04.2013 до 24.08.2017р., в тому числі станом на 24.08.2017 р.; інші документи, що мають значення для проведення дослідження.
В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, в тому числі факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хімічних засобів захисту рослин, подальшого відвантаження їх на адресу ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СФГ « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ЮКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_10 , отримання від них коштів та неповернення зазначених коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вирішення питань судової економічної експертизи та інших експертиз (почеркознавчої), а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину - необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СФГ « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ЮКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_10 (контракти (договори) з додатками та специфікаціями, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, інші документи що підтверджують відвантаження та отримання товару, бухгалтерські та інші первинні документи, що підтверджують придбання товару); рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 25.04.2013 року по теперішній час, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або переховування.
Оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що обіймали посади, які пов`язані із організаційно-розпорядчою функцією та мають значення для проведення експертиз та прийняття рішення щодо винності особи або осіб.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0004205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , СФГ « ОСОБА_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ЮКПФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ФОП « ОСОБА_13 » ІПН НОМЕР_10 (контракти (договори) з додатками та специфыкацыями, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, інші документи що підтверджують відвантаження та отримання товару, бухгалтерські та інші первинні документи, що підтверджують придбання товару); рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 25.04.2013 року по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , де б вони не знаходились.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів прошу доручити слідчому слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1