Провадження № 1-кс/742/890/17
Єдиний унікальний № 742/3085/17

12 жовтня 2017 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.04.2017 до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що житель м. Івано-Франківськ ОСОБА_6 , під приводом працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в сумі 800 доларів США.
У своїх заявах потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили про те, що в січні місяці вони, бажаючи влаштуватися на роботу за кордон, звернулися за допомогою до гр. ОСОБА_6 , який обіцяв допомогти з оформленням документів. Для оформлення документів гр. ОСОБА_6 попросив надати грошові кошти в сумі 400 доларів США з кожної, тому в січні 2017 року дані громадянки переслали вищевказаному громадянину грошові кошти в сумі 800 доларів США на картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Після цього даний громадянин так і не виконав обіцяну роботу і гроші не повернув.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів справи слідчий в своєму клопотанні просить надати дозвіл слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Оскільки слідчий здійснюючи свої повноваження є самостійний у своїй процесуальній діяльності та в матеріалах справи відсутня постанова про створення групи слідчих для розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя-
Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за січень 2017;
- інформацію щодо отримувача коштів в сумі 400 та 400 доларів США, які разом перерахували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в січні 2017.
- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1