У Х В А Л А
07.08.2017 Справа №607/16776/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001914 від 15 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопоруш ень, передбачених ч.1 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, 15 липня 2015 року до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що ОСОБА_5 шахрайським способом відчужив сільськогосподарську техніку, отриману на підставі укладеного договору фінансового лізингу, по якому ОСОБА_6 виступив іпотекодавцем, чим спричинив останньому матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 15 липня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001914 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Крім цього, до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про те, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.364-1 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, передбачена ст. 364-1 КК України.
За даним фактом 03 листопада 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
23 грудня 2015 року кримінальні провадження №0001914 від 15.07.2015 року, та №0003142 від 03.11.2015 року, об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001914.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 12.03.2013 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі Комерційного директора ОСОБА_5 був укладений договір фінансового лізингу № 17/03Л, з наступними додатками: додаток № 1 «Спеціфікація»; додаток № 2/1 «Зразок Акту приймання-передачі об`єкту лізингу»; додаток № 2 «Акт приймання-передачі об`єкту лізингу» (після підписання); додаток № 3 «Графік лізингових платежів»; за яким об`єктом лізингу були трактори «Беларус-892» - 1шт., «Беларус-1221.2» - 3 шт. та «Беларус-1221.2» з кондиціонером - 1шт., загальна вартість яких 1444500 гривень. З метою забезпечення виконання зобов`язань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором фінансового лізингу № 17/03Л, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_1 , як майновим поручителем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був укладений іпотечний договір від 12.03.2013 року на загальну суму 938925 гривень.

Так, згідно умов договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року встановлено, що обєкт лізингу протягом всього строку дії договору є власністю Лізингодавця (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (п.2.1.); Лізингодержувач (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не має права розпоряджатися обєктом лізингу та не в праві використовувати його в якості застави, надання для опису чи конфіскації, вчиняти інші дії по відношенню до третіх осіб, що є правомірними лише при наявності права власності на обєкт лізингу (п 2.2.); право власності на обєкт лізингу переходить до Лізингоодержувача після виконання усіх взятих на себе зобовязань по виплаті лізингових платежів згідно умов даного договору та після підписання відповідного договору про перехід права власності на обєкт лізингу (п. 2.4); Лізиногодержувач має право змінювати місцезнаходження обєкта лізингу з обовязковим письмовим повідомленням Лізингодавця у триденний термін з моменту такої зміни (п. 7.1.7.); Лізингоодержувач зобовязаний своєчасно вносити лізингові платежі згідно додатку № 3 до даного договору (п.7.2.6.).

Однак не зважаючи на умови договору фінансового лізингу, 18 березня 2013 року, ОСОБА_8 , будучи керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 об`єкти лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03 передає у власність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 311 000 гривень за одну одиницю сільськогосподарської техніки. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_5 будучи комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписує із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 акти прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортні засоби марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Крім цього, встановлено, що 18 березня 2013 року, ОСОБА_8 , будучи керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкт лізингу, згідно договорів купівлі-продажу № 18/03/13 передає у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 311 000 гривень. В свою чергу, 18.03.2012 року, ОСОБА_5 будучи комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписує із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акт прийому-передачі транспортних засобів, згідно із якими передає останньому транспортний засіб марки Беларус-1221.2, із заводськими номерами НОМЕР_6 .

Також встановлено, що в порушення п. 5.1, п.5.2. Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не виконав повністю своїх зобовязань щодо сплати авансу, оскільки 28.03.2013 року сплатив лише 100 000 гривень, замість належних 442 575 гривень, та Лізингоодержувачем не сплачено жодного лізингово платежу в повному розмірі згідно графіку, починаючи з 15.03.2013 року.

У зв`язку із вищенаведеним, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12 березня 2013 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Комерційного директора ОСОБА_5 ; додатку № 1 до Договору фінансового лізингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; додатку до Договору фінансового лізингу № 2 «Акт приймання-передачі об`єкту лізингу» від 13.03.2013 року; додатку до Договору фінансового лізингу № 2/1 «Зразок акту приймання-передачі об`єкту лізингу»; додатку до Договору фінансового лізингу № 3 «Графік лізингових платежів»; додаткової угоди № 1 до Договору фінансового лізингу № 17/03Л, від 13.03.2013 року; додатку № 1до Договору фінансового лізингу в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року; додатку № 2 до Договору фінансового лізингу «Акт № 1 приймання-передачі об`єкту лізингу» від 13.03.2012 року; додатку № 3до Договору фінансового лізингу, в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року; та до оригіналів документів, які були наданні комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , необхідних для підписання договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів: договір фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року із всіма додатками, додатковими угодами та оригінали документів, наданих ОСОБА_5 , необхідних для підписання договру фінансового лізингу № 17/03Л мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, з огляду на проведення в майбутньому почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого cлідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12 березня 2013 року, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Комерційного директора ОСОБА_5 ; додатку № 1 до Договору фінансового лізингу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; додатку до Договору фінансового лізингу № 2 «Акт приймання-передачі об`єкту лізингу» від 13.03.2013 року; додатку до Договору фінансового лізингу № 2/1 «Зразок акту приймання-передачі об`єкту лізингу»; додатку до Договору фінансового лізингу № 3 «Графік лізингових платежів»; додаткової угоди № 1 до Договору фінансового лізингу № 17/03Л, від 13.03.2013 року; додатку № 1 до Договору фінансового лізингу в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року; додатку № 2 до Договору фінансового лізингу «Акт № 1 приймання-передачі об`єкту лізингу» від 13.03.2012 року; додатку № 3до Договору фінансового лізингу, в редакції додаткової угоди № 1 від 13.03.2013 року та до оригіналів документів, які були надані комерційним директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , необхідних для підписання договору фінансового лізингу № 17/03Л від 12.03.2013 року, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1