Справа№522/1438/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000033 від 05.07.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час перевірки суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до реєстраційної картки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником, директором, бухгалтером та посадовою особою з правом підпису з дати реєстрації підприємства 07.07.2015 по 20.03.2017 був ОСОБА_5 -06.11.1991 року народження.

Допитаний в якості свідка 22.01.2018 ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_4 показав, що: назву підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він чує вперше, чим воно займається, де знаходиться та хто являється його посадовими особами йому не відомо. До реєстрації, відкриття рахунків та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не має ніякого відношення. Будь-яких осіб на реєстрацію підприємства, відкриття банківських рахунків не уповноважував. Займатися підприємницькою діяльністю ніколи не планував. Внесків в статутний фонд підприємства не здійснював так як коштів на це, або будь яких інших товарно-матеріальних засобів у нього не має. Будь-яких документів від імені посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не готував, та не підписував, у тому числі договорів купівлі-продажу, поставок товарів, робіт, послуг.
05.02.2018 на повторний допит ОСОБА_5 , з`явився разом з адвокатом, у присутності його повідомив, що він вже являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », й здійснював управлінські функції на підприємстві.

Таким чином, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, щодо перевезення залізничним шляхом різноманітної лісо продукції на непідконтрольну територію України створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому після того як слідством було встановлено непричетність ОСОБА_5 , до фінансово-господарської діяльності підприємства невстановленими особами здійснено ряд заходів після проведення яких ОСОБА_5 став стверджувати що являється директором.

З огляду на вищезазначене, на даний період часу слідству необхідно встановити коло осіб які в телефонному режимі спілкувалися з ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щляхом зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № НОМЕР_2 , що належить та використовується гр. ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 10.01.2018 по 10.03.2018 року, та забезпечити тимчасовий доступ з можливість вилучення слідчим 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням слідчого, наступної інформації:

?Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок (абонента А та Б).

?Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

?Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості.

?Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А та Б), (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

?Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

?За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1