Справа № 686/1023/18

УХВАЛА

16 січня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Крім того, відповідно до Договору підряду №387, укладеного 26.10.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , та реквізитів до даного договору встановлено, що на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вищевказаного договору перераховувало кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв`язку з чим, з метою проведення судово-економічної експертизи та ряду інших судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 26.09.2015 року по 01.02.2016 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку;
- документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору підряду №387 від 26.10.2015 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 необхідні для проведення подальших судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163,164 КПК України,
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період з 26.09.2015 року по 01.02.2016 року, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку;
- документів, що стали підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до договору №387 на виконання робіт по Реконструкції котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (встановлення 2-х твердопаливних котлів) від 26.10.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 .
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя