Справа № 405/1132/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000004, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, на початку лютого 2018 року мешканець м. Кропивницький, ОСОБА_4 , з метою власного збагачення організував незаконне систематичне виготовлення підакцизних товарів тютюнової та спиртової продукції шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво тютюнових та спиртових виробів. Незаконно виготовлена тютюнова та спиртова продукція в подальшому незаконно реалізується, зберігається та транспортується з метою збуту на території міста. З метою надання своїм діям виду законності, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовують підроблені акцизні марки, пачки від цигарок та пляшки горілки відомих марок, тощо.
Крім цього, було встановлено, що гр. ОСОБА_4 для незаконного виробництва та зберігання тютюнової і алкогольної продукції спеціально використовує великі виробничі, складські, підсобні приміщення та споруди, які перебувають під цілодобовою охороною. Так, для реалізації своєї незаконної діяльності вищевказана особа використовує охоронювані об`єкти на території Кіровоградського району, зокрема: виробничі та складські приміщення, підсобні (господарські) приміщення (споруди), які до них відносяться, територію, яка виділена для їх обслуговування, за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що на початку лютого 2018 року в ході незаконної діяльності гр. ОСОБА_4 на території м. Кропивницький та Кіровоградського району, було виготовлено недоброякісну підакцизну продукцію,а саме тютюнові вироби відомих світових брендів «Мальборо», «Kent», «West», «LD», також алкогольні напої таких брендів як «Хортиця», «Немиров», «Медов», «Первак», «Хлібний Дар», які були незаконно виготовлені та зберігаються за вищевказаною адресою.
Крім цього, з метою подальшої реалізації незаконно виготовленої тютюнової та алкогольної продукції гр. ОСОБА_4 спільно зі своїми спільниками за допомогою комп`ютерної техніки та печатних приладів незаконно виготовляє акцизні марки, які в подальшому наклеюють на підроблену тютюнову та алкогольну продукцію, що підтверджується показами свідків які працювали за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично розташований цех, з виготовлення недоброякісної підакцизної продукції, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
20.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.02.2018 року було проведено обшук за адресою: будинок АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Так, з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 20.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 14.02.2018 було проведено обшук за адресою: будинок АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, про що було складено відповідний протокол (а.с. 23-27).
Постановою слідчого від 20.02.2018 року було визнано вказане в клопотанні майно речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
А тому, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку за адресою: будинок АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:

-Ноутбук марки (Леново) з S/N:PFOEUOSZ;

-Ноутбук марки (Леново) з S/N:WB02304084;

-Аркуш таперу формату А-4 та частину зошита у клітинку з рукописними записами;

-Грошові кошти в сумі 650,00 (шістсот п`ятдесят) доларів США;

-Грошові кошти в сумі 67 700,00 (шістдесят сім тисяч сімсот) гривень;

-Чотири металевих патрона з капсулем без маркування;

-Один металевий патрон з капсулем та маркуванням «188» та «78»;

-Шість пластикових баклажки дві з яких наполовину повні з прозорою рідиною що має різкий запах спирту.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5