печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7214/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Компанії «GlobconLimited» про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/52351/17-к,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва перебуває клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Компанії «GlobconLimited»про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/52351/17-к.

У судовому засіданні представник Компанії «GlobconLimited» адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.

Прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечив, мотивуючи тим, що арешт, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/52351/17-к, накладений обґрунтовано, підстав для його скасування немає.

Слідчий суддя, заслухавши представника Компанії «GlobconLimited», прокурора, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Так, в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0002556 від 08.08.2017 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942) від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та доведення вказаного суб`єкта господарської діяльності до банкрутства, та у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017в межах кримінального провадження №0002556 від 08.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, накладено арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А), що становлять 33 770 000,00 грн., встановивши заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, іншим державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А).

Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, єдиним учасником ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580) є компанія «GLOBCON LIMITED».

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

З матеріалів клопотання вбачається, що на момент розгляду провадження жодній посадовій особі Компанії «GlobconLimited» не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено і такі дані матеріали клопотання не містять.

Також, прокурором у судовому засіданні не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, та є предметом кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Згідно із ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин, на даний час в арешті корпоративних прав , накладеного в межах кримінального провадження№0002556 від 08.08.2017,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України, відпала потреба,у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання представника Компанії «GlobconLimited» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2017 року №757/52351/17-к на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл.., м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-а), що становить 33770000,00 грн. та заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, іншим державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 07.03.2018 року о 14.40 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1