УХВАЛА

03 листопада 2017 року м.Хмельницький
30.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.08.2017 року в період часу близько 14:50 год., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 грн, чим спричинила останньому майнового збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування, встановлено, що в період часу 22.08.2017 р. гр. ОСОБА_5 знайшов об`яву в інтернеті, на сайті «OLX» з продажу бетономішалки. Так, як останньому була потрібна дана річ, він знайшов номер під об`явою, а саме НОМЕР_1 та зателефонував по ньому. Особа представилася ОСОБА_6 . В розмові гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , останні домовилися, що бетономішалка буде коштувати 1300 грн., які гр. ОСОБА_5 повинен бути скинути на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , після чого гр. Едуард відправить вищевказану річ по «Новій пошті».
23.08.2017 р. близько 14:50 год. гр. ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Хмельницький, вул. Тернопільська, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в розмірі 1300 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_6 , де останній підтвердив, що гроші надійшли на його рахунок та пообіцяв, що до 18:00 год. 23.08.2017 р. відправить бетономішалку по «Новій пошті».
23.08.2017 р. близько 17:00 гр. ОСОБА_5 зателефонував гр. Едуарду, щоб пересвідчитись, що останній встигне відправити товар, та телефон гр. ОСОБА_6 бува виключений. В подальшому гр. ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення слідчому СВ ПЗвП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій за дорученням особі до документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.08.2017 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, перерахунку коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів із долученням фотознімків, що підтверджують зняття коштів, повних їх анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 03 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя