Справа № 296/541/18
УХВАЛА
Іменем України
22 січня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2018 до Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006073 від 03.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеного незалежного звіту приватним підприємством Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради, виявлено ряд порушень, допущених посадовими особами вказаного вище підприємства протягом 2014 року. В результаті таких дій чи бездіяльності посадових осіб, вчинено розтрату майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради в особливо великих розмірах.

Зокрема, у відповідності до касових документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради прикладені видаткові касові ордери ряду медичних закладів м. Житомира надано грошові кошти у вигляді готівки на суму близько 25,5 млн. грн.

Однак, вході розслідування кримінального провадження, встановлено, що у господарських відносинах медичні заклади з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради не перебували, грошові кошти у вигляді готівки не отримували.

Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради в період 2014 року вчинено привласнення майна зазначеного підприємства.

Держфінінспекцією в Житомирській області відповідно до ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 05.05.2016 та 03.06.2016 року головним державним фінансовим інспектором з 24.05.2016 по 21.06.2016 проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за період з 01.01.2014 по 31.03.2016.

Зокрема, ревізією встановлено, що в порушення вимог п. 5 розділу І, п. 6.1 розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, пп. 3.5., 3.6, 3.12, 4.1, 7.24 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004№ 637, протягом періоду з01.01.2014 по 14.02.2015 року із каси посадовими особами Підприємства безпідставно видавались кошти на суму 2673,3 грн. за видатковими касовими ордерами у яких відсутні підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, внаслідок чого в ході ревізії поновлено в обліку Підприємства суму безпідставно виданих готівкових коштів та, як наслідок, за результатами проведеної інвентаризації коштів в касі Підприємства інвентаризаційною комісією встановлено недостачу готівки в касі в сумі 2 673 300 грн., чим нанесено матеріальної шкоди Підприємству на вказану суму.

Крім того, висновком комісійної судово-економічної експертизи №611/17-25 від 05.10.2017 встановлений в акті ревізії діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду з 01.01.2014 по 14.02.2015 розмір матеріальних збитків, спричинених підприємству внаслідок видачі коштів із каси підприємства посадовими особами в сумі 2673 300 грн. за видатковими касовими ордерами яких відсутні підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом які отримано, паспортні дані одержувачів документально підтверджується.

Загалом протягом періоду з 01.01.2014 по 31.12.2014 року та з 01.01.2015 по 14.02.2015 року до документів по касі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради додано видаткові касові ордери по вищевказаних операціях, у яких відсутні реквізити одержувачів та підписи фізичних осіб, які отримували готівку з каси, на суму 2 673 300 грн.

-із записом видати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 427257,32 грн.

-із записом видати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 495 719,53 грн.

-із записом видати КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 245 650, 19 грн.

-із записом видати «Чорнобильський фонд» на суму 269 704,10 грн.

-із записом видати « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5304,31 грн.

-кошти, отримані Підприємством за спеціальним платежем по еквайрингу на суму 1229 629,92 грн.

Встановлено, що вищевказаними підприємствами кошти з каси КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради не отримувались.

На даний час в слідства виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи видаткових касових ордерів за період з 01.01.2014 по 14.02.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради з метою встановлення осіб, які підписували вказані документи.

Крім того, встановлено, що у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, за адресою АДРЕСА_1 зберігаються видаткові касові ордери за період з 01.01.2014 по 14.02.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до видаткових касових ордерів за період з 01.01.2014 по 14.02.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Ініціатор клопотання зазначив, що після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, у слідства виникла необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а також, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради м. Житомир призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради м. Житомир, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що безпідставною є вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які діятимуть на підставі доручення слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , оскільки такі вимоги не відповідають п.1 ч.1 ст.164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді обов`язковим є зазначення саме прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а не вказівки на невизначене коло співробітників органу досудового розслідування.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 до видаткових касових ордерів за період з 01.01.2014 по 14.02.2015 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради м. Житомир, за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради м. Житомир, як володілець вказаних речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1