УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.10.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчий слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме: виписки (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття по час надання інформації; копій документів, які містять відомості про особу (власника) карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відео матеріалів зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 з часу відкриття по час надання інформації з можливістю виготовлення копій.
В клопотанні вказано, що 11.08.2017 р. до Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою про шахрайські дії в мережі загального доступу Інтернет звернувся ОСОБА_5 ..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи мережу загального доступу Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про оренду квартири в м. Южне. Зв`язавшись із автором оголошення за контактним номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 орендодавець, який назвався ОСОБА_6 , попросив, я якості завдатку перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдаток в розмірі 700 гривень.
27.06.2017 р. об 11 год. 16 хв. ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні наміри автора оголошення, будучи впевненим в правдивості його слів та намірів, використовуючи термінал самообслуговування TSВ 210281 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 700 грн., якими останній розпорядився на власний розсуд, а зобов`язання перед ОСОБА_5 не виконав.
Як показав по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_7 , в червні 2017 року у відділенні Банку останній відкрив картковий рахунок № НОМЕР_1 при цьому вказав фінансовим номером НОМЕР_4 та використовував платіжну картку як особисто так і надавав своєму знайомому ОСОБА_8 . Як стверджує ОСОБА_7 будь - яких оголошень в мережі загального доступу Інтернет не розміщував, а походження 27.06.2017 коштів в сумі 700 грн. пояснити не може.
З матеріалів провадження встановлено, що оголошення про оренду квартири розміщувалося з ір-адрес: НОМЕР_5 (21.06.2017 о 17:57:52), НОМЕР_6 (22.06.2017 о 09:05:19), НОМЕР_7 (23.06.2017 о 12:42:55).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що вказана інформація має важливе значення по кримінальному провадженню, зокрема для отримання інформації щодо відомостей про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення або іншим чином сприяла його вчиненню, для встановлення часу, місця та способу вчинення кримінального злочину.
Слідчий вказує, що необхідні відомості іншим способом отримати неможливо, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю, віднесена законом до охоронюваної таємниці.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , або особам, які будуть діяти за її дорученням інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ( службове посвідчення АНП №002888 від 19.01.2017 року), інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_10 (службове посвідчення АНП №000998 від 21.09.2016 року), тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням їх, шляхом здійснення їх виїмки, а саме:
- інформації про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з часу відкриття по час надання інформації (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції);
- інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
- відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) , у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2017 року по час надання інформації,
шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 06.11.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_11 Перекупка