Справа № 761/1715/18
Провадження № 1-кс/761/1442/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 січня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0004620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004620 від 08 травня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 квітня 2014 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , проводяться будівельні роботи без належних дозволів.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2003 №317/1192 видано Київському індустріальному технікуму державний акт на право користування земельною ділянкою серії ЯЯ №080552 загальною площею 0,9582га, що розташована на АДРЕСА_2 . Цільове призначення будівництво і експлуатація гуртожитку для студентів та житла для працівників технікуму.

Відповідно до листу ДПІ у Солом`янському районі м. Києва на даний час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито п`ять банківських рахунків, а саме: рахунок № НОМЕР_4 відкритий 27 травня 2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ); рахунок № НОМЕР_5 відкритий 27 травня 2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ); рахунок № НОМЕР_6 відкритий 25 грудня 2013 року у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ); рахунок № НОМЕР_8 відкритий 25 березня 2004 року у Акціонерно-комерційному банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київська Обласна Філія (МФО банку НОМЕР_9 ); рахунок № НОМЕР_10 відкритий 11 квітня 2001 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_11 ). Також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), було відкрито: 23 вересня 2014 року рахунок № НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та закритий 02 листопада 2015 року; 30 січня 2014 року рахунок № НОМЕР_13 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_14 ) та закритий 25 квітня 2017 року.
Беручи до уваги вище перелічені факти, з метою дослідження: чи перераховувались кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунки інших юридичних осіб чи фізичних осіб та з`ясування подальшого руху грошових коштів, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших причетних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.
Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004620 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Водночас, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0004620 від 08.05.2014 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0004620, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням слідчим що входять в групу слідчих кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листи, заяви, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку № НОМЕР_4 відкритий 27 травня 2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) та рахунку № НОМЕР_5 відкритий 27 травня 2014 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), договори на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), угоди, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунку по 23.01.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 23.01.2018; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по 23.01.2018; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по 23.01.2018; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1