пр. № 1-кс/759/3633/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 17.03.2017 року, порушеному за ст. 205 ч.1 КК України,

встановив:
01.11.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002349 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ряду товариств з обмеженою відповідальністю , а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 реквізити, та рахунки яких використовувались з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в підробці документів, укладення та начебто виконання господарських угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, отримання за це грошових коштів без нарахування і сплати до ІНФОРМАЦІЯ_6 податків та подальшого використання вказаних документів, як підстави для фіктивного формування валових витрат та податкового кредиту по ПДВ для контрагентів і безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 17.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0002349, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах стосовно по поточному рахунку № НОМЕР_5 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.10.2015 по 01.09.2017 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2015 по 01.09.2017 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_6 про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.10.2015 по 01.09.2017 року;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_6 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.10.2015 по 01.09.2017 року;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_6 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.10.2015 по 01.09.2017 року;

-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_6 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з 01.10.2015 по 01.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 07 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1