Справа № 588/1347/17
провадження №1-кс/588/73/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Тростянці клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 02.10.2017, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 19 лютого 2018 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати йому та групі слідчих, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) товарно транспортної накладної № 44-У від 26.09.2017; 2) товарно транспортної накладної № 42-У від 26.09.2017; 3) договір купівлі продажу зерна кукурудзи в ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 4) квитанції про проплату за зерно кукурудзи ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5) документи, що підтверджують розрахунок за послуги перевезення 26.09.2017 зерна кукурудзи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт.Дубов`язівка Конотопського району, Сумської області; 6) список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контактними номерами телефонів; 7) інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2017 по 01.10.2017.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 від 02.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2017 шахрайським шляхом заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За змістом клопотання у ході досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являючись директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті шахрайським шляхом заволодіти чужим майном, уклав договір поставки з ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до якого він придбавав 500 тон за ціною 3 800 грн. за тону зерна кукурудзи, за які повинен був розрахуватись, здійснивши 100 відсоткову передплату за фактично завантажену продукцію. Зерно кукурудзи ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АДРЕСА_2 .
Після чого, узгодивши дату завантаження зерна кукурудзи в м. Тростянець на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 26.09.2017 року, в подальшому завантаживши три автомобіля зерном кукурудзи належної ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною вагою 117 140 кг. ,та вивізши з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 не розрахувався за вище вказане зерно, а взагалі ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директор ОСОБА_5 на зв`язок не виходили та за зерно кукурудзи не розрахувались.
Відповідно до довідки наданою потерпілою стороною ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість зерна яким незаконно заволодів директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 445 132,00 грн.
Допитані свідки показали, що їх окремо кожного найняли для перевезення зерна кукурудзи 26.09.2017 року на власних автомобілях з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: м. Тростянець вул. Гришина до Державного підприємства спиртової та лікеро горілчаної промисловості " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 , де вони відвантажили 27.09.2017 року зерно кукурудзи, однак вище вказані водії показали, що коли вони з вантажем виїхали з Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », біля елеватору був громадянин ОСОБА_5 з якимось іншими особами, які в них забрали товарно транспортні накладні від Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видали інші товарно транспорті накладі, в яких було вказано, що власником зерна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місце відвантаження смт. Дубов`язівська Конотопського району ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий просив, посилаючись на загрозу зміни або знищення документів, клопотання розглядати без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні заступник начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилався на те, що для всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно встановити і перевірити цивільно-правові відносини, які склались між ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити осіб, які співпрацювали з директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі частини 2 статті 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Заслухавши заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, яке розпочато у зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2017 шахрайським шляхом заволоділо зерном кукурудзи вагою 117140 кг, належного ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходилось на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 5).
Слідчими у кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Додані до клопотання матеріали кримінального провадження (протоколи допиту свідків, копій товарно транспортних накладних) свідчать про те, що є достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитаний як свідок представник ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 розповів про обставини скоєння відносно ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кримінального правопорушення і про те, що ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отримане на території Тростянецької дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зерно кукурудзи не розрахувалось. Протоколи допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підтверджують необхідність отримання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ураховуючи викладене, відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) товарно транспортної накладної № 44-У від 26.09.2017;
2) товарно транспортної накладної № 42-У від 26.09.2017;
3) договору купівлі продажу зерна кукурудзи у ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4) квитанції про оплату зерна кукурудзи, придбаного у ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
5) документи, що підтверджують розрахунок за послуги перевезення 26.09.2017 зерна кукурудзи до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Дубов`язівка Конотопського району Сумської області;
6) список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контактними номерами телефонів;
7) інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2017 по 01.10.2017.
Строк дії ухвали визначити до 20 березня 2018 року включно.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1