Справа № 461/72/18
Провадження № 1-кс/461/93/18
УХВАЛА

05.01.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2016, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2016, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування та проведеними УСБУ у Львівській області заходами встановлено, що посадові особи митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Угринів», «Грушів» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи свої службові повноваження, здійснюють незаконний пропуск товарів через митний кордон України, які переміщуються з Республіки Польща в Україну.

Згідно з оперативними даними механізм протиправної діяльності полягає в тому, що співробітники вказаних митних постів ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно із невстановленими особами, організували та налагодили систему переміщення товарів по так званій «нормі». Вантажі переміщуються через державний кордон України в межах неоподаткованого мінімуму (вага товару до 50 кг., а вартість до 500 Євро на одну особу). Вказані переміщення є вигідними для підприємців оскільки за переміщення вантажу, останні не сплачують митні чи інші платежі. Таким чином посадові особи митних постів ІНФОРМАЦІЯ_5 сприяють незаконному переміщенню вантажів на митну територію України у великих об`ємах, що наносить значну шкоду економічним інтересам України. Вказаним шляхом в основному переміщуються товари широкого вжитку тканина, одяг, взуття, автомобільні шини, канцелярські товари, побутова хімія, продукти харчування та ін.

Крім цього слідством встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 періодично здійснюється пропуск вантажних транспортних засобів, які переміщують вантажі по так званій «сірій» схемі. Схема полягає у переміщенні вантажними автомобілями, які слідують через міжнародні автомобільні пункти пропуску в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 товарів з так званим «пересортом» чи заниженням митної вартості в межах профілів ризику. По вказаній схемі переміщуються широкий спектр товарів (серед основних: промислова група, промислове обладнання, комплектуючі, автомобільні запчастини, побутова техніка та ін.). Після незаконного переміщення товарів (вантажів) через митний кордон України за сприянням службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортні засоби прямують до місць «перегрузу», частота використання яких може змінюватись в залежності від властивостей вантажів.

Проведеними ІНФОРМАЦІЯ_6 заходами встановлено, що одним із пунктів перевантаження товарів, які переміщуються через митний кордон України, по вищезазначеній схемі в зоні діяльності пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , нежитлові будівлі на якому, відповідно до інформаційної довідки №61338308 від 14.06.2016 належать ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Транспортування вантажів з вказаного пункту «перегрузу» до пунктів призначення здійснюється вантажним автомобілем марки «Renault»д.р.н. НОМЕР_2 з причіпом д.р.н. НОМЕР_3 .

14.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_5 було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено автомобіль марки «Renault»д.р.н. НОМЕР_2 з причіпом д.р.н. НОМЕР_3 з тканиною в кількості 940 рулонів.

Відповідно до інформації отриманої в СБУ у Львівській області на виконання доручення у кримінальному провадженні встановлено, що власником вантажу (трикотажного полотна), яке було виявлено, під час обшуку 14.06.2016 в автомобілі марки «Renault»д.р.н. НОМЕР_2 з причіпом д.р.н. НОМЕР_3 в Старосамбірському районі в с.Городовичі являється ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказаний товар ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закупило у ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на підставі договору №25/04 від 25.04.2016, а також у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на підставі договору №21/10/15 від 21.10.2015.

Будучи допитаним в якості свідка директор ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 повідомив, що трикотажне полотно підприємство дійсно закупило у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 на підставі договору №25/04 від 25.04.2016, а також у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 на підставі договору 21/10/15 від 21.10.2015.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення усіх осіб причетних до вчинення вище вказаних правопорушень та перевірки достовірності фінансових операцій, які відбувались між ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 на виконання умов договору №25/04 від 25.04.2016, а саме: документів, що стали підставою для укладення договору 25/04 від 25.04.2016, а також самого договору з усіма додатками, специфікаціями, рахунками фактурами, листами-переписками; товарно-транспортними накладними на поставку тканини, а також документів, які підтверджують оплату коштів за вказаний товар.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000589 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення усіх документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 на виконання умов договору №25/04 від 25.04.2016, а саме: документів, що стали підставою для укладення договору 25/04 від 25.04.2016, а також самого договору з усіма додатками, специфікаціями, рахунками фактурами, листами-переписками; товарно-транспортними накладними на поставку тканини, а також документів, які підтверджують оплату коштів за вказаний товар, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 05.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1