Номер справи 1-кс/337/205/2014
Номер провадження 337/3188/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2014 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001147 від « 19» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.05.2014 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено: 14 квітня 2014 року, приблизно о 21 годині 00 хвилин, невстановлена особа вступивши у попередню змову з іншою невстановленою слідством особою, знаходячись на площадці 12 поверху будинку АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволодів у потерпілого ОСОБА_4 грошовими коштами у розмірі 3000 гривень, чим завдав збиток останньому на вказану суму.

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від « 19» квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14 квітня 2014 року біля 14 години йому на домашній телефон зателефонував чоловік, в голосі якого він впізнав родича ОСОБА_5 , який повідомив, що він потрапив у автомобільну катастрофу, знаходиться у відділенні міліції, йому необхідні грошові кошти в сумі 3000 гривень. Приблизно о 21 годині до нього до дому прийшов незнайомий чоловік, якому він передав 3000 гривень.

В ході досудовго слідства допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_7 який відбуває покарання в місцях позбавлення волі. 10.04. 2014 року йому на його мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_7 та зі свого мобільного телефону № НОМЕР_2 і запропонував заробити грошей, при цьому пояснив, що йому зателефонує чоловік на ім`я ОСОБА_8 який розповість у чому буде полягати його робота. В той вечір йому з мобільного телефону № НОМЕР_3 зателефонував незнайомий ОСОБА_8 , і пояснив, що його робота буде полягати в наступному: він повинен буде взяти таксі, перебуваючи в машині таксі зателефонувати ОСОБА_8 , останній по телефону назве адресу, на яку він повинен буде поїхати. Перебуваючи за адресою, він повинен зателефонувати ОСОБА_8 , повідомити про те, що він знаходиться за адресою, останній назве йому ім`я від кого він приїхав, а він це ім`я повинен назвати господарю квартири. В подальшому йому передадуть грошові кошти, суму яких він йому повідомить. Після чого, він повинен пояснити цим людям, що з їх сином буде все добре і поїхати з грошовими коштами. Після чого, він повинен знайти термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перебуваючи біля терміналу, повинен передзвонити ОСОБА_8 , останній буде йому називати цифри банківського рахунку, а він в терміналі набирати номер банківського рахунку і перераховувати суму грошових коштів, яку він назве. Також в З того часу він шахрайським шляхом почав заволодівати грошовими коштами у незнайомих людей. 14 квітня 2014 року по дзвінку ОСОБА_8 , він викликав таксі, і на ньому їхав за адресою, яку йому вказував ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_2 . Там йому незнайомий чоловік з квартири АДРЕСА_3 передав грошові кошти в сумі 3000 гривень. Взявши грошові кошти, він поїхав в магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташований по АДРЕСА_4 приміщенні цього магазину був розташований термінал відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Знаходячись в указаному місці він передзвонив до ОСОБА_8 , який в телефонному режимі називав йому цифри банківського рахунку, він за допомогою терміналу набирав цифри банківського рахунку і перерахував грошові кошти в розмірі 2800 гривень.

В ході досудового слідства ОСОБА_6 надав мобільний телефон «SAMSUNG GT-S 5660» яким він користувався. При огляді телефону, в розділі СМС було знайдено номери банківських рахунків, на які ОСОБА_6 перераховував грошові кошти, а саме: № НОМЕР_4 ОСОБА_9 , № НОМЕР_5 ОСОБА_10 , № НОМЕР_6 - ОСОБА_11 , № НОМЕР_7 ОСОБА_12 , № НОМЕР_8 ОСОБА_13 . Згідно відповіді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2014 саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є емітентом цих карткових рахунків та здійснює їх обслуговування.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою отримання речового доказу по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи: ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити, розглядати без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії не здійснювалась.

Представник ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходяться речі, до яких просить надати доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що інформація про номер банківського рахунку з зазначенням особи та її адреси проживання, реєстрації, паспорту особи, якій належить цей рахунок, на який було перераховано грошові кошти в сумі 2800 гривень 00 копійок 14 квітня 2014 року в період часу з 21 години 30 хвилин до 22 години 00 хвилини за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації сервера банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням дати та часу (годин, хвилин, секунд), місця проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 01.06.2013 по 18.04.2014, з розшифровкою кореспондентів, дати та часу проведення і призначення платежу за зазначеними банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та заяви про відкриття вище вказаних банківських рахунків, договір на ці банківські рахунки, а також наявних паспортів осіб, яким належать вказані рахунки , дають можливість встановити особу яка вчинила дане кримінальне порушення, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області, ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають центральне відділення ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:повної інформації про номер банківського рахунку з зазначенням особи та її адреси проживання, реєстрації, паспорту особи, якій належить цей рахунок, на який було перераховано грошові кошти в сумі 2800 гривень 00 копійок 14 квітня 2014 року в період часу з 21 години 30 хвилин до 22 години 00 хвилини за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації сервера банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням дати та часу (годин, хвилин, секунд), місця проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 01.06.2013 по 18.04.2014, з розшифровкою кореспондентів, дати та часу проведення і призначення платежу за зазначеними банківськими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та заяви про відкриття вище вказаних банківських рахунків, договір на ці банківські рахунки, а також наявних паспортів осіб, яким належать вказані рахунки та можливістю ознайомлення та отримання завірених копії.

Строк дії ухвали до 16.06.2014року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1