Справа № 139/1011/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 листопада 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Клопотання мотивоване тим, що 04 липня 2017 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшли матеріали повідомлення ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій зі сторони невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень під виглядом продажу товарів на інтернет-ресурсі «OLX», які були перераховані ОСОБА_6 на пластикову картку НОМЕР_1 .
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копії інформації у Вінницькій дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із заяви про вчинення злочину (а.с. 5), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 (а.с. 7-9) та історії по картковому рахунку (а.с. 6) вбачається, що ОСОБА_5 , попередньо домовившись у телефонному режимі про купівлю дитячого автомобіля на сайті «OLX» за ціною у п`ять тисяч гривень, попросив ОСОБА_6 перерахувати вказані кошти по місцю свого проживання. Електронний перерахунок за допомогою програми «Портмоне» було здійснено із картки НОМЕР_2 на картку яку вказав продавець № НОМЕР_1 . За домовленістю дитячий автомобіль мав бути доставлений до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Вінниця. 20 травня 2017 року посилка все ж була отримана, однак за неї потрібно було сплатити ще 4500 гривень.
Із інформації з інтернетресурсу вбачається, що рахунок, на який потерпілою було перераховано 5 тисяч гривень за придбання товару, відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 10).
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, про яку клопоче слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, проте прокурором обґрунтовано доведено можливість використання як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, перевірки інформації, щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку вона клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:
-інформацію із застосуванням можливостей доступу працівників Банку до електронних інформаційних систем ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити, якій особі належить номер пластикової картки № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти потерпілою ОСОБА_6 , у якій сумі, чи зняті ці кошти із картки, чи знаходяться на картці;
-інформацію, якою фізичною або юридичною особою здійснено зняття коштів, перерахованих потерпілою ОСОБА_6 28 квітня 2017 року о 13-ій годині 19 хвилин в сумі 5000 гривень на пластикову картку № НОМЕР_1 , відкриту у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: особою, якій належить дана картка чи іншою особою, які є дані про цю особу.
-тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, надати у формі зняття копій документів про рух коштів по пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозапису (фіксації) здійсненої банкоматами, копії документів про перерахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи, даних про цю особу, що знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-інформацію, на який номер телефону надходять СМС-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_1 .
Адреса юридичної особи: Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс) АДРЕСА_1 .
Адреса Вінницької обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та/або інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до документів.
Встановити строк дії ухвали з 14 листопада 2017 року до 14 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: __________________