Провадження № 1-кс/727/3120/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0003144 від 02.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 1 КК України,

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей в межах досудового розслідування кримінального провадження №0003144 від 02.10.2017 року.

Вказує, що 09.09.2017 невідома особа шляхом обману під приводом захисту банківської картки, увійшовшив довіру до ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18000 грн., якіостання добровільно самостійно перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003144 від 03жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 09.09.2017 потерпілій ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонували з мобільного номера НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови невстановлена особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з карткового рахунку її чоловіка хтось намагається зняти кошти. Для того щоб убезпечити грошові кошти «працівник служби безпеки» сказав, що потерпілій необхідно зняти всі грошові кошти та переказати на резервний картковий рахунок який вони наддадуть. Заявниця в свою чергу виконуючи вказівки невідомого, у банкоматі самообслуговування зняла грошові кошти у сумі 1800 грн. та за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила зарахування грошових коштів на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В подальшому невідомий повідомив що залишок на картковому рахунку необхідно перевести на номер телефону який він продиктує, у цей момент потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та припинила розмову.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 ..
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 09.09.2017 невідома особа шляхом обману під приводом захисту банківської картки, увійшовшив довіру до ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 18000 грн., якіостання добровільно самостійно перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003144 від 03жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України..

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВПЧВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів :
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 09.09.2017 по 12.09.2017, у разі перерахунку18000 грн., які надійшли в період часу з09.09.2017 по 12.09.2017, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.09.2017 по 12.09.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 адресую АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1