Провадження №1-кс/751/3319/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за яким відкрита банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Gold Visa» № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна; про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Gold Visa» № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); про місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна, з моменту відкриття по теперішній час; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна.
09.11.2017 під час обшуку затриманого ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 Універсальна.
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю.
Враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документах, по рахунку банківської катки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Gold Visa» № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 Універсальна, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому - криміналісту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:
- про повні анкетні дані особи, якій належить рахунок за яким відкрита банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Gold Visa» № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна
- про рух коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Gold Visa» № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна, з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- про місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна, з моменту відкриття по теперішній час;
- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку банківської картки картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 04/21 Універсальна.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1