Справа № 591/5083/17
Провадження № 1-кс/591/3397/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання про тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, з можливістю виготовлення копій необхідних документів, про доходи (форма 1-ДФ) за 2013-2017 роки.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000925 від 09.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч. 1,3 ст.190, КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на початку лютого 2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулася приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , якій невстановлена особа, з метою переоформлення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , надалі документи-про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме акт про реалізацію арештованого нерухомого майна від 14.08.2013 та протокол №12-1256/13 проведення прилюдних торгів, законність яких викликала сумнів у приватного нотаріуса.

З даного акту вбачається, що при здійсненні виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого листа №2-356, виданого 15.11.2007 Зарічним районним судом м. Суми, про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 156 387,00 грн. з ОСОБА_5 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано належну боржнику квартиру АДРЕСА_3 .

За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 20.03.2017 право власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_6 та записане у реєстрову книгу №22 за реєстровим №1517, дата реєстрації 28.10.2010.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №83030958 від 21.03.2017), право власності на житлове приміщення, розташоване за адресою АДРЕСА_4 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Таким чином, невстановлені досудовим слідством особи, за допомогою використання підроблених документів здійснили перереєстрацію та незаконно отримали свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_3 .

19.05.2017 року до СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_7 , який 16.05.2017 виявив, що невстановлені особи підробили офіційні документи, щодо отримання права власності на належну йому земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , та вчинили знесення розташованих на ній належних йому на праві приватної власності ряду господарських та житлових будівель.

Крім того, 25.05.2017 до Сумського ВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_7 , який 16.05.2017 встановив, що 20.02.2017 невстановлена особа, шляхом підробки документів, шахрайським шляхом заволоділа належною йому земельною ділянкою площею 10 соток (кадастровий номер :21:025:0007) за адресою: АДРЕСА_5 та незавершеним будівництвом будинком готовністю 13 відсотків з надвірними будівлями.

Також, 11.05.2017 надійшла заява від ОСОБА_8 про те що вона дізналась весною 2017 року що в 2013 році ОСОБА_9 , став власником її земельної ділянки по АДРЕСА_6 , через те що вона нібито була кредитором банку, де кредиту ніколи не брала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу №12-1143/13 проведення прилюдних торгів, затвердженого директором Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 та підписаним ліцитатором ОСОБА_11 , де переможцем торгів визнано ОСОБА_9 та акту державного виконавця про реалізацію арештованого нерухомого майна від 26.07.2013, приватним нотаріусом ОСОБА_12 . ОСОБА_9 видано свідоцтво про права власності на нерухоме майно земельну ділянку ОСОБА_7 від 02.02.2017.

В подальшому на підставі довіреності від ОСОБА_9 громадянином ОСОБА_13 (довіреність посвідчено 07.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_12 ), яким нотаріусу надано необхідні документи продано земельну ділянку ОСОБА_14 . Договір купівлі-продажу земельної ділянки посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_12 №692 20.02.2017.

Також, ОСОБА_9 за допомогою використання підроблених документів (актів державного виконавця про реалізацію арештованого нерухомого майна, протоколів проведення прилюдних торгів) шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_8 , земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_7 (кадастровий номер 0:91:084:0009), земельною ділянкою площею 0,0655 га. (кадастровий номер: :03:007:0025) та житловим будинком за адресою: АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_8 ), земельною ділянкою НОМЕР_1 , житловим будинком за адресою: АДРЕСА_9 , однокімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_10 .

У подальшому ОСОБА_9 сам особисто або за його довіреністю ОСОБА_13 реалізовували незаконно отримане майно стороннім особам.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

ОСОБА_9 використовував під час оформлення права власності на об`єкти нерухомості документи, що посвідчують особу паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 20.07.2014 ідентифікаційний код ( НОМЕР_3 ), паспорт НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 04.10.2016;

ОСОБА_13 паспорт НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 11.12.2001, ідентифікаційний код НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській області 12.03.1999, ідентифікаційний код НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 паспорт НОМЕР_11 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 26.01.2012 ідентифікаційний код НОМЕР_12 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, є необхідним проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації про доходи вищевказаних осіб, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформацію про доходи вищевказаних осіб за 2013-2017 роки та інформацію про джерела такого доходу .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , прокурору першого відділу процесуального керівництва ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, з можливістю виготовлення копій необхідних документів, про доходи (форма 1-ДФ) за 2013-2017 роки:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; документи, що посвідчують особу паспорт НОМЕР_2 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 20.07.2014 ідентифікаційний код НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 04.10.2016;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; документи що посвідчують особу паспорт НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 11.12.2001, ідентифікаційний код НОМЕР_13 ;

ОСОБА_15 ; документи що посвідчують особу паспорт НОМЕР_11 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_11 26.01.2012 ідентифікаційний код НОМЕР_12 , а також інформації про назви та коди підприємств, установ організацій від яких вищевказані особи отримали доходи, якщо доходи отримані у вигляді спадщини, інформації про нотаріуса та місце здійснення його діяльності, або назви та адреси нотаріальної контори чи іншого органу уповноваженого здійснювати нотаріальні функції.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1