Провадження № 1-кс/520/3104/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_1 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_13 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_13 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.
Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_14 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.
Так, посадові особи ПП « ОСОБА_13 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_15 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.
За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_13 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Установлено, що працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконувались роботи по огляду (обстеженню) побудованого об`єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». м. Одеса.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатами конкурсних торгів (тендеру), які проводилися ІНФОРМАЦІЯ_6 , їх переможцем на виготовлення проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому переможцем конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для виконання даних робіт було залучено субпідрядну організацію, а саме ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а останнє в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що має ознаки фіктивності.

Однак, в процесі відпрацювання вказаної інформації встановлено, що фактично проектні роботи виконувалися співробітниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: ОСОБА_17 (головний інженер проекту), ОСОБА_18 (головний спеціаліст сантехніки та промпроводки), ОСОБА_19 (інжернер ІІ категорії відділу кошторисів та нормативів), ОСОБА_20 (завідуючий групою відділу сантехніки та промпроводки), ОСОБА_21 (провідний інженер відділу гідротехнічних споруджень), ОСОБА_22 (начальник відділу гідротехнічних споруд), ОСОБА_23 (головний спеціаліст відділу кошторисів та нормативів).

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні табелів робочого часу вищевказаних працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.12.2008 по 31.12.2009.

Крім того, встановлено, що працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) у період 2017 року виконано комплекс робіт по здійсненню огляду (обстеження) побудованого об`єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». м. Одеса.

Документи, пов`язані із проведення вищевказаного комплексу робіт по здійсненню огляду (обстеження) побудованого об`єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Одесі на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». м. Одеса, у тому числі: договори про на проведення робіт з додатками (додаткові угоди до них); заявки на проведення робіт; технічні завдання; платіжні доручення; акти здачі-приймання виконаних робіт; технічні звіти (довідки, висновки, планшети промірів глибин, схеми, зразки проб ґрунтів, а також інші результати виконання зазначених робіт, знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що дані речі і документи потрібні в повному обсязі та оригіналах, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-почеркознавчої, судово-будівельної експертизи, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання слідчий просить здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Крім того, виклик у судове засідання службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на думку слідчого, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи думку слідчого, яка підтримала клопотання у повному обсязі, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема є необхідними для проведення судово-почеркознавчої, судово-будівельної експертиз, враховуючи також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобіганню зміні або знищенню зазначених у клопотанні речей та документів, запобіганню розголошенню інформації, яка стосується суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слід розглянути без виклику особи, у володінні яких такі речі та документи знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (виїмки) а саме:

1)табелів робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2008 по 31.12.2009, а саме щодо ОСОБА_17 (головний інженер проекту), ОСОБА_18 (головний спеціаліст сантехніки та пропроводки), ОСОБА_19 (інжерен ІІ категорії відділу кошторисів та нормативів), ОСОБА_20 (завідуючий групою відділу сантехніки та промпроводки), ОСОБА_21 (провідний інженер відділу гідротехнічних споруджень), ОСОБА_22 (начальник відділу гідротехнічних споруд), ОСОБА_23 (головний спеціаліст відділу кошторисів та нормативів);

2) усіх документів, пов`язаних із проведенням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2017 року комплексу робіт по здійсненню огляду (обстеження) побудованого об`єкту в районі будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Одесі на об`єкті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». м. Одеса, у тому числі: договори про на проведення робіт з додатками (додаткові угоди до них); заявки на проведення робіт; технічні завдання; платіжні доручення; акти здачі-приймання виконаних робіт; технічні звіти (довідки, висновки, планшети промірів глибин, схеми, зразки проб ґрунтів, а також інші результати виконання зазначених робіт, знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1