Провадження № 1-кс/344/5032/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000088 від 31.10.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , в якому просив накласти арешт на виявлені та вилучені згідно протоколу бшуку від 12.12.2017 року у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці (кадастровий номер :01:001:0073) за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів, 2 металеві цистерни орієнтовною ємністю 10 тон кожна, одна з яких заповнена паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 7000 л., а інша 5000л., двома під`єднаними до них заправними пістолетами та лічильниками, за допомогою яких здійснювався відпуск пального, а також 78 порожніх пластмасових каністр, ємністю 10 л. кожна та 15 пластмасових каністр об`ємом 10 л. кожна заповнених паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину.

Матеріалами клопотання також зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 внесеному в ЄРДР 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України за фактом здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою а також збут незаконно виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром невстановленими особами.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який спільно з невстановленими особами організував підпільне виробництво по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, використовуючи для цього нежитлове приміщення, розташоване в АДРЕСА_2 де і зберігає сировину (етиловий спирт, пляшки, етикетки, корки, марки акцизного податку на алкогольні напої) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також готову алкогольну продукцію та незаконно виготовлені тютюнові вироби.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 12.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 23.11.2017 проведено обшук нежитлових приміщень, які знаходяться на земельній ділянці (кадастровий номер :01:001:0073) за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів та які на праві власності належать ОСОБА_7 .

На думку слідчого, вилучені вище зазначені речі є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, при цьому існує необхідність запобігти можливості їх подальшого приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження.

Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2016 року за фактом здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою а також збут незаконно виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром невстановленими особами.

Зокрема, санкція вказаного злочину передбачає покарання у вигляді спеціальної конфіскації майна.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Крім цього, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час проведення 12.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.11.2017 обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться на земельній ділянці (кадастровий номер :01:001:0073) за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів, речі, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації майна як виду покарання, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: дві металеві цистерни орієнтовною ємністю 10 тон кожна, одна з яких заповнена паливно-мастильними матеріалами у вигляді дизельного пального орієнтовною кількістю 7000 л., а інша 5000л., з двома під`єднаними до них заправними пістолетами та лічильниками, за допомогою яких здійснювалася реалізація пального, а також 78 порожніх пластмасових каністр, ємністю 10 л. кожна та 15 пластмасових каністр об`ємом 10 л. кожна заповнених паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину, які були вилучені 12 грудня 2017 року під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 23.11.2017 року обшуку нежитлових приміщень, які знаходяться на земельній ділянці (кадастровий номер :01:001:0073) за адресою: Івано-Франківська область, м. Косів.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 15 грудня 2017 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1