УХВАЛА
Справа № 126/620/18

Провадження № 1-кс/126/175/2018

"26" березня 2018 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000088 від 14.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України-

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000088 від 14.02.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 14.02.2018 року до ЧЧ Бершадського ВП звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомим для неї способом із розрахункового рахунку ФОП " ОСОБА_5 ", який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", були перераховані гроші, в сумі 74300 грн на рахунок ОСОБА_6 .

14.02.2018 відомості про кримінальне правопорушення слідчим Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпіла, ОСОБА_5 , до заяви про вчинення кримінального правопорушення надала виписку по особовим рахункам з 13.02.2018 по 14.02.2018, де зазначено, що гроші із рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , який згідно даної виписки належить ОСОБА_6 та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000088 від 14.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 .

Зважаючи на це, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 вбачається, що відомості до Реєстру внесено 14.02.2018 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення прокурора, вважає, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як докази, а тому слідчий суддя пройшов до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000088 від 14.02.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом 13.02.2018 року та 14.02.2018 року було перераховано грошові кошти, (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1