Провадження № 1-кп/750/17/18

В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2018 року м. Чернігів

Деснянський районний суд м.Чернігова у складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченої ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0005240 по обвинуваченню:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Чернігова, громадянки України, не працюючої, неодруженої, раніше судимої:

-01.12.1998 Деснянським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.140 КК України до 2 років позбавлення волі, із застосуванням ст.46-1 КК України, виконання вироку відтерміновано на 1 рік;

-12.05.1999 Деснянським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.140, ст.43 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 23.01.2004 Деснянським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ст.70 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі та умовно-достроково звільнений 27.01.2005 на невідбутий строк покарання 4 місяці 8 днів;

- 20.07.2007 Деснянським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.185, ч.2 ст.190, ч.1 ст.70, ст.ст.75,76 КК України до 2 років позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком 2 роки;

- 28.01.2008 Деснянським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.190, ст.71 КК України до 2 років 2 місяців позбавлення волі;

- 18.01.2011 Деснянським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.185 КК України до 3 років 2 місяців позбавлення волі;

- 16.05.2016 Новозаводським районним судом м.Чернігова за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ст.ст.75,76 КК України до 1 року позбавлення волі з випробуванням із іспитовим строком 1 рік, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,-

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_6 , 31.05.2016, близько 18.10, знаходячись в приміщенні відділу жіночої білизни, що знаходиться на цокольному поверсі магазину Турист, розташованого по вул.Рокосовського, 10 в м.Чернігові, діючи повторно, шляхом вільного доступу, намагалась таємно викрасти купальник торгової марки Margo blues MB-48KA (38c38) вартістю 297 грн. та купальник торгової марки Margo blues MB-48KA (42c42) вартістю 297 грн., що належить ФОП ОСОБА_7 , однак не довела свій злочин до кінця з причин, які не залежали від її волі.

У вересні 2016 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленою особою, в порушення ст.ст.81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст.56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст.8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» за грошову винагороду вчинила наступні дії, а саме: підписала реєстраційні документи, результатом яких стало створення товариства з обмеженою відповідальністю «Трастлогістік» (далі - ТОВ «Трастлогістік») без мети здійснення реальної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) та валових витрат, заниження таким чином податкових платежів, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів.

У вересні 2016 року ОСОБА_6 , неподалік кафе «Прохлада», що знаходиться за адресою: м.Чернігів, пр.Перемоги, буд.106, зустрілася з невстановленими особами, які запропонували їй за грошову винагороду зареєструвати суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника підприємства, та, бажаючи отримати в якості винагороди запропоновані їй кошти в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, ОСОБА_6 на пропозицію невстановленої особи погодилась. При цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг), остання не мала.

В подальшому, достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та, розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_6 , у вересні 2016 року, підписала наступні документи: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи від 08.09.2016; статут ТОВ «Трастлогістік»; протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Трастлогістік» від 08.09.2016; наказ №1 від 08.09.2016.

Після підписання ОСОБА_6 реєстраційних документів ТОВ «Трастлогістік», необхідних для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - юридичної особи, вони були передані невстановленим особам, які за вчинення вищенаведених дій надали ОСОБА_6 обіцяну грошову винагороду в розмірі 1100 (одна тисяча сто) гривень.

Підписані ОСОБА_6 документи, які були подані до Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Рокосовського, буд.20-А, надали змогу здійснити 08.09.2016 державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Трастлогістік» за юридичною адресою: м.Чернігів, вул.Володимира Дрозда, буд.16.

13.09.2016, на пропозицію невстановлених осіб ОСОБА_6 в адресу останніх надала довіреність на представлення інтересів ТОВ «Трастлогістік». Таким чином, невстановленим особам було надано право відкривати рахунки у банківських установах, виготовляти та користуватися печаткою ТОВ Трастлогістік, укладати договір про визнання електронних документів платника податків та отримати ключ з електронним цифровим підписом, здійснити реєстрацію вищевказаного підприємства в пенсійному фонді, та фонді соціального страхування та інші дії.

01.10.2016, на пропозицію невстановлених осіб, ОСОБА_6 , як керівником ТОВ «Трастлогістік», в ДПІ у м.Чернігові, що знаходиться за адресою вул. Кирпоноса 28, отримано свідоцтво платника ПДВ.

30.12.2016, на пропозицію невстановлених осіб, ОСОБА_6 відкрила у Чернігівському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» поточні розрахункові рахунки ТОВ «Трастлогістік», підписавши картку із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Трастлогістік» від 30.12.2016; договір банківського рахунку №2016/РКО/027-058 від 30.12.2016; опитувальний лист клієнта від 30.12.2016; заяву-згоду від 30.12.2016; заяву про відкриття поточного рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» від 30.12.2016.

Перераховані підприємствами реального сектору економіки грошові кошти на рахунки ТОВ «Трастлогістік», за начебто отримані товари (роботи, послуги) незаконно переводились у готівку невстановленими у ході слідства особами з метою укриття їх подальшого руху від податкових органів.

Отже, реєстрація ОСОБА_6 ТОВ «Трастлогістік» здійснювалася з метою подальшого його використання для документального оформлення підприємствами реального сектору економіки безтоварних фінансово-господарських операцій та ухилення від сплати податків.

Вищезазначені дії, ОСОБА_6 , а також невстановлених осіб, надали їм можливість у повному обсязі реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та інших законодавчих актів України.

07.03.2017, приблизно о 16.00, ОСОБА_6 , перебуваючи в магазині «Плюс Маркет», що розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 43, діючи повторно, шляхом вільного доступу, таємно викрала 5 пар жіночих колготок ТМ «Соntе» 5 розміру вартістю 80,32 грн. одна пара, а всього майна на загальну суму 401,60 грн., яке належить ФОП ОСОБА_8 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

15.03.2018 у м.Чернігові між прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурором прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 укладена угода про визнання винуватості. Відповідно до даної угоди, ОСОБА_6 повністю визнала свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185 КК України, та сторони угоди погодились на призначення їй покарання за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України у вигляді 6 місяців арешту, за ч.2 ст.185 КК України у вигляді 1 року позбавлення волі, за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України штраф у розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 грн. На підставі ч.1 ст.70, ст.72 КК України шляхом часткового складання, призначити покарання у вигляді 1 року 6 місяців позбавлення волі та штрафу у розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 грн. На підставі ст.71 КК України, частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком і остаточно призначити їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі та штрафу у розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 грн.

Потерпілими подані заяви про надання згоди на укладення угоди.

Обвинувачена ОСОБА_6 у судовому засіданні свою вину у пред`явленому їй обвинуваченні за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185 КК України визнала повністю. Наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч.1 ст.473 КПК України, їй зрозумілі. Вказала, що укладення угоди є добровільним.

Прокурори та захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Дії ОСОБА_6 правильно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, як співучасть у фіктивному підприємництві - створенні юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України, як закінчений замах на таємне викрадення чужого майна(крадіжка), вчиненого повторно, за ч.2 ст.185 КК України, як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно.

Суд з`ясував у судовому засіданні, що обвинувачена ознайомлена з ч.4 ст.474 КПК України, і цілком розуміє її зміст, при цьому суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, правова кваліфікація злочинів вірна, узгоджена сторонами угоди міра покарання відповідає характеру і тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, що умови даної угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що сторони угоди про визнання винуватості при призначенні узгодженої міри покарання обвинуваченій, врахували характер та ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченої, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочинів, добровільне відшкодування спричиненої шкоди потерпілій, а узгоджене сторонами угоди покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченої та попередження вчинення нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.
Процесуальні витрати у кримінальному провадженні у сумі 4399,80 грн. на залучення експертів підлягають стягненню з обвинуваченої на користь держави.
Речовими доказами слід розпорядитися відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -
З А С У Д И В:
Затвердити угоду про визнання винуватості від 15.03.2018, укладену у м.Чернігові між прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурором прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.2 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, і призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.15, ч.2 ст.185 КК України у вигляді шести місяців арешту;
- за ч.2 ст.185 КК України у вигляді одного року позбавлення волі;
- за ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді штрафу у розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 грн.

На підставі ч.1 ст.70, ст.72 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, призначити ОСОБА_6 покарання у вигляді одного року шести місяців позбавлення волі та штрафу у розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 грн.

Відповідно до ст.71 КК України, до покарання, призначеного ОСОБА_6 за новим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Новозаводського районного суду м.Чернігова від 16.05.2016, і остаточно призначити їй покарання у вигляді двох років позбавлення волі та штрафу у розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 8500 грн.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_6 обчислювати з моменту її фактичного затримання.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави 4399,80 грн. процесуальних витрат на залучення експертів.
Речові докази: два комплекти купальників Margo blues, жіночі колготи Conte - залишити потерпілим; документи, копії документів, диск DVD-R - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений у порядку, передбаченому КПК України, з підстав, передбачених ст.394 КПК України.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернігівської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1