Провадження № 1-кс/369/3255/17
УХВАЛА
Іменем України
19.10.2017 Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво -Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Крім цього, невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ) , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ).

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), було укладено договір щодо отримання електронних ключів підпису, та печатки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження документів, які подавалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), для отримання видачі посиленого сертифікату електронних ключа, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У речах та документах які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення що, будуть свідчити про ухилення від сплати податків службовими особами.

Окрім того зазначені оригінали документів необхідно вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Тому є всі підстави вважати, що в разі знищення первинних документів орган слідства буде позбавлений можливості об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та проведення необхідних експертиз та перевірок.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням речей та документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які стали підставою видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та ДФС підприємствами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); документи, що подавалися для оформлення, а також сам договір про отримання ЕЦП для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); оригіналів договорів щодо, отримання електронних ключів, підпису та печаток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження прокурором не було доведено, що речі та документи до яких він просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В клопотанні прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1