Справа №127/2275/18
Провадження №1-кс/127/1050/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 01.02.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна. Клопотання мотивоване тим, слідчим відділом прокуратури області за інформацією УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000235 від 03.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, щодо вимагання неправомірної вигоди у великих розмірах службовими особами відділу перевезень виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

Досудовим слідством встановлено, що службові особи виробничого підрозділу Жмеринська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за попередньою змовою вимагають та отримують неправомірну вигоду у представників суб`єктів господарської діяльності (експедиторські компанії), які користуються послугами ПАТ «Укрзалізниця» для перевезення вантажів залізничним транспортом, за виділення та сприяння у неправомірній затримці/прискоренні руху вантажних вагонів на проміжних станціях між вантажовідправником та вантажоодержувачем.

В рамках кримінального провадження встановлено, що для проведення протиправної діяльності працівник регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , використовує картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «КБ «ПриватБанк». За ухвалою суду отримано інформацію ПАТ КБ «Приватбанк», яка підтверджує регулярне (приблизно 1 раз в 2-3 дні) перерахування на вказаний картковий рахунок начальнику відділу перевезень Жмеринської дирекції залізничних перевезень ОСОБА_6 готівкових коштів в сумі від 1 до 28 тис. гри., а всього на загальну суму 524 656 грн.

30.01.2018року, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_7 від 22.01.2018 року, з метою виявлення та вилучення банківської карти № НОМЕР_2 , інших карткових рахунків, які могли у використовуватись для отримання неправомірної вигоди, грошових коштів, інших матеріальних цінностей, мобільних телефонів, а також записників, нотаток, іншої інформації, яка може зберігатись на флеш-носіях, дисках, документах, інших паперових носіях, що містять відомості про ознаки вчинення кримінального правопорушення, яка може мати істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 .

Під час обшуку виявлено та вилучено: записник темно-синього кольору з написом «ZEKTER»; флеш-накопичувач марки «Transcend», ємністю 4 gb; флеш-накопичувач марки «Арасег»; флеш-накопичувач марки «Silicon Power» ємністю 32 gb; документи про переказ грошових коштів за допомогою послуги «WESTERN UNION» в кількості 38 арк.; записники в кількості трьох штук: «Nature animais», «Записная книжка» та записник без обкладинки із записами; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Хіаоmі» із сім-картою № НОМЕР_3 .

Відповідно до п. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України - тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Окрім цього, згідно абзацу 2, ч. 5 ст. 171 КПК України - у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява прокурора в даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , який просить дане клопотання розглянути у їх відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст. 172 ч. 1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання, а саме з протоколу обшуку від 30.01.2018 року, який проводився на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2018 року, було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 . Під час обшуку було виявлено та вилучено: записник темно-синього кольору з написом «ZEKTER»; флеш-накопичувач марки «Transcend», ємністю 4 gb; флеш-накопичувач марки «Арасег»; флеш-накопичувач марки «Silicon Power» ємністю 32 gb; документи про переказ грошових коштів за допомогою послуги «WESTERN UNION» в кількості 38 арк.; записники в кількості трьох штук: «Nature animais», «Записная книжка» та записник без обкладинки із записами; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Хіаоті» із сім-картою № НОМЕР_3 .

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, які були вилучені під час обшуку в квартирі ОСОБА_6 , є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилучені під час обшуку та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому на них слід накласти арешт.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 30.01.2018 року під час проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , а саме: записник темно-синього кольору з написом «ZEKTER»; флеш-накопичувач марки «Transcend», ємністю 4 gb; флеш-накопичувач марки «Арасег»; флеш-накопичувач марки «Silicon Power» ємністю 32 gb; документи про переказ грошових коштів за допомогою послуги «WESTERN UNION» в кількості 38 арк.; записники в кількості трьох штук: «Nature animais», «Записная книжка» та записник без обкладинки із записами; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Хіаоmі» із сім-картою № НОМЕР_3 .

Мобільний телефон марки «Хіаоmі» із сім-картою № НОМЕР_3 , після проведення експертизи повернути ОСОБА_5 на відповідальне зберігання.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: