справа № 208/4791/17
№ провадження 1-кс/208/1349/17
УХВАЛА
Іменем України

04 вересня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналів документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання,10.08.2017 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов рапорт про те, що під час проведення заходів спрямованих на встановлення, документування, припинення кримінальних правопорушень в сфері зовнішньоекономічної діяльності та протидії діяльності конвертацій них центрів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено відпрацювання, за результатами якого встановлено, що невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , використовуючи підробленні документи, вчинила дії щодо реєстрації ряду суб`єктів господарювання на ОСОБА_5 , 1984 р.н., ОСОБА_6 , 1954 р.н., та ОСОБА_7 , 1988 р.н., а також з використанням офіційних підроблених документів, діючи від іменні вказаних осіб, відкрила розрахункові рахунки в банківських установах.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначений як засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_6 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначена як засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .
ОСОБА_7 згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань зазначена як засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 .
Вказані суб`єкти господарювання станом на теперішній час не припиненні, обліковуються як платники єдиного податку.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) є платниками ПДВ, інші суб`єкти господарювання обліковуються як платники єдиного податку та станом на теперішній час не припиненні.
Згідно даних ЄРПН у 2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) сформувало податковий кредит, зокрема шляхом купівлі (придбання) імпортної продукції у суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності імпортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ), які відносяться до реального сектору економіки.
В ході подальшого досудового слідства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , надали пояснення, відповідно до яких останні не мали та не мають відношення до фінансово-господарської діяльності вище вказаних товариств, не складали та не підписували документів про їх призначення на посади директорів, в зв`язку з чим всі документи складенні від їх іменні та за їх підписом, що стосуються вище перерахованих товариств є підробленими.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та оперуповноваженим УЗЕ ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1