Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1235/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000404 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000404 від 08.05.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 07.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 07.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

07.05.2015 року приблизно о 15 год. в м. Гайворон, невідома особа чоловічої статі зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та представилась співробітником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умовила надати всі реквізити кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому викрала гроші в сумі 2500 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 07.05.2015 року приблизно о 15 год. 00 хв. на телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він працює в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний чоловік зателефонував з номеру НОМЕР_3 . Під час розмови вказаний чоловік повідомив їй, що зараз невідомі особи намагаються зняти кошти з її кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і для того, щоб заблокувати картку у них є 20 хв. із них 16 хв. уже пройшло і на даний час продовжуються спроби зняття її коштів. Після цього ОСОБА_5 розгубилася та не знала як діяти далі. Після чого вказаний чоловік в ході розмови переконав її, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав номер кредитної картки. ОСОБА_5 повідомила номер картки, а саме № НОМЕР_2 , потім він запитав номер який зображено під магнітною стрічкою і вона йому повідомила, а саме НОМЕР_4 . Після цього він запитав до якої дати у неї дійсна картка, вона повідомила йому, що картка дійсна до серпня 2016 року. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до своєї знайомої, яка повідомила, що працівники банку про такі речі ніколи не запитують та порекомендувала зателефонувати за номером НОМЕР_5 . Коли ОСОБА_5 зателефонувала за даним номером то заблокувала свою кредитну картку та дізналась від оператора, що з її кредитної картки було знято 2500 грн.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000404 від 08.05.2015 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 07.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 07.05.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 06.09.2017