печерський районний суд міста києва
Примірник №_
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
15.11.2017 Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що депутат Сумської обласної ради ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію, подав до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій задекларував, зокрема, об`єкти нерухомості в м. Києві та м. Ялта, 8 об`єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), земельні ділянки площею 10 га, готівкові кошти на суму 572 000 доларів США.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 , обіймаючи за останні 10 років державні посади, вказав наявність у власності цінного рухомого майна (окрім транспортних засобів) у кількості 8 (восьми) одиниць, вартість кожного з яких перевищує 100 прожиткових мінімумів (станом на 01.01.2016 1 прожитковий мінімум складає 1 378 грн.). Окрім того, в цій же декларації останнім вказано наявність готівкових коштів у членів його сім`ї в сумі 572 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.12.2016 складає 15 552 680 грн.

При цьому, згідно даних ДФС України, офіційний дохід ОСОБА_6 за 1998?2017 рр. склав близько 4 815 тис. грн., а його дружини ОСОБА_7 за цей же період близько 1 560 тис. грн.

06.07.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2017 проведено обшук індивідуальних банківських сейфів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , розташованих у відділенні №962 АКІБ «Укрсиббанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 47, які орендуються ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено готівкові кошти на загальну суму 1 182 900 доларів США. Окрім того, під час проведення зазначеного вище обшуку ОСОБА_6 не міг точно вказати суму коштів, яка знаходилась у індивідуальних сейфах перед їх відкриттям, а самі грошові кошти в сумі 800 000 доларів США були опечатані в банківську плівку та містили відомості щодо їх упакування за кордоном, що підтверджується відомостями, зазначеними в протоколі обшуку.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано інформацію про факт надання 17.12.2015 ОСОБА_8 у власність ОСОБА_9 готівкових коштів на суму 14 111 520 грн. (еквівалент 600 000 доларів США).

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано інформацію про факт надання 14.07.2015 ОСОБА_10 у власність ОСОБА_9 готівкових коштів на суму 16 000 000 грн.

Є підстави вважати, що документи щодо надання в борг ОСОБА_9 коштів складались за фактом проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою уникнення від відповідальності винних осіб.

Крім того, відповідно до відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків станом на 15.06.2017 сума доходів ОСОБА_9 за 2015 рік склала 3 070,00 гривень, за 2016 рік - 8 048,55 гривень, за 2017 рік - (станом на 15.06.2017) - 10 200,00 гривень.

А відтак з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, з метою проведення комплексної технічно-почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо отримання позики ОСОБА_9 у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001834, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо отримання позики ОСОБА_9 у ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

1.1.договір позики від 14.07.2015, укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

1.2.розписка про отримання позики в сумі 16 000 000 гривень від 14.07.2015, підписаного між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ;

1.3.договір позики від 17.12.2015, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

1.4.розписка про отримання позики в сумі 14 111 520 грн. (еквівалент 600 000 доларів США) від 17.12.2015, підписаного між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/68347/17-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1