печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001932 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932, відомості про яке 16.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у квітні 2016 року «хакерське» злочинне угрупування, до складу організаторів яких входять громадяни Російської Федерації та України, за допомогою розповсюдження шкідливого програмного забезпечення у інформатизованій системі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено несанкціонований платіжний документ на переказ суми 950 831,85 доларів США на рахунок НОМЕР_1 компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого у банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG YI LU SHANGHAI, після чого вказані кошти незаконного перераховані на рахунок цієї компанії. В подальшому, члени вказаного злочинного угрупування, за пособництва громадян України, Російської Федерації, Республік Вірменії та Азербайджану, знято вказану суму коштів через банкомати на території Китайської Народної Республіки без наявних платіжних документів, чим завдано матеріальних збитків банківській установі на суму близько 1 млн. доларів США.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001932 від 16.06.2017 старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури ОСОБА_3 , оперативному підрозділу який діятиме за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до образів робочих станцій, зокрема:
Ім`я комп`ютераНазва образуОб`ємДата створення
IT-41podtolov.gho34,5 ГБ24 травня 2016 р.
Paycards-33paycards-33_full_b1_s1_v1.tib31 ГБ24 травня 2016 р.
IT-08IT-08_full_b1_s1_v1.tib193 ГБ19 серпня 2016 р.

що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняття копії інформації без їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62303/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3