Ухвала

Іменем України

Справа 712/15241/17
Провадження 1кс/712/6426/17

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 07 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0008253 від 12.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 11.10.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були вчинені шахрайські дії посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до довіреності № 268/1/10 від 09.10.2017 пояснив, що 22.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , провело тендер на закупівлю мінеральних добрив, а саме нітроаммофоски. Переможцем вказаного тендеру стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, а саме 08.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 був заключений договір поставки № 00139 від 08.09.2017, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива - нітроаммофоски 16:16:16, а останнє зобов`язувалось прийняти зазначений товар та оплатити його на умовах, які вказані в договорі. Підписання всіх документів відбувалося в режимі електронного листування. Також, сторонами була укладена специфікація №1 від 08.09.2017 на поставку товару на загальну суму 453 499 гривень. На підставі виставленого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку - фактурі № 401-00304 від 08.09.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договору здійснив 100 % передоплату за товар, що підтверджується платіжним дорученням № 195 від 11.09.2017, яку в той же день було одержано банком та здійснено перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефонному режимі зв`язалися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з директором ОСОБА_7 та особою, який представився керівником відділу збуту ОСОБА_8 , номера телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які підтвердили факт надходження грошових коштів на їхній розрахунковий рахунок - НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час ОСОБА_7 користується абонентським номером - НОМЕР_6 .

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити поставку товару на протязі 5 робочих днів з дня отримання попередньої оплати та поставити товар за власний рахунок на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , тобто до 16.09.2017. Однак, станом на 26.10.2017 товар до складу, який розташований за вищевказаною адресою не поставлений. Тому, 21.09.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) лист № 247/09 від 21.09.2017, яким повідомляє про одностороннє розірвання договору у зв`язку з невиконанням умов договору та просить повернути грошові кошти в сумі 435499, 80 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало гарантійний лист №54 від 21.09.2017 в якому зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується виконати умови договору до 15 жовтня 2017 року. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу товар чи грошові кошти, які були перераховані за товар, не повернули. Після отримання гарантійного листа представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили та за місцем реєстрації відсутнє. Також, йому стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувало всю суму грошових коштів, а саме 453499 гривень, на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . В подальшому ФОН ОСОБА_9 здійснив перерахунок зазначеної вище суми грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за купівлю паливо мастильних матеріалів, які нібито в подальшому передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про володільця банківського рахунку № НОМЕР_5 , даних про місце знаходження платіжних терміналів а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3. Фінансово-економічний стан клієнтів; 4. Системи охорони банків та клієнтів; 5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про володільця банківського рахунку № НОМЕР_5 , даних про місце знаходження платіжних терміналів, а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів, має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, а саме представника Черкаського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення копій документів без вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні службових осіб Черкаського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_7 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ;

- анкети клієнта банку по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківських операцій по наявному рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- всіх документів, щодо зарахування на банківський рахунок рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , та з указаних рахунків, в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01 січня 2016 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 по теперішній час з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1