печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7337/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002973,-

В С Т А Н О В И В :
12.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів (далі ОК) «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_61 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_75 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код НОМЕР_94 ), «ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), а також споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно заволоділи правами на земельні ділянки територіальної громади м. Харкова загальною площею понад 650 га вартістю більше ніж 4,05 млрд. грн.

У органу досудового розслідування з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків підприємств, які причетні до заволодіння правами на вище вказані земельні ділянки, відкритих в ПХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У інший спосіб ніж через постановлення судового рішення отримати документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002973 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншим слідчим слідчої групи, прокурору у провадженні ОСОБА_12 , іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ХАРКІВ МФО НОМЕР_97 , код ЄДРПОУ НОМЕР_98 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (податковий номер НОМЕР_95 ) № НОМЕР_99 (валюта (980) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (податковий номер НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 в т.ч. інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (податковий номер НОМЕР_95 ) № НОМЕР_99 (валюта (980) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (податковий номер НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (податковий номер НОМЕР_95 ) № НОМЕР_99 (валюта (980) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (податковий номер НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (податковий номер НОМЕР_95 , рахунок № НОМЕР_99 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (податковий номер НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (податковий номер НОМЕР_95 , рахунок № НОМЕР_99 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (податковий номер НОМЕР_100 , рахунок № НОМЕР_101 ) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (податковий номер НОМЕР_95 ) № НОМЕР_99 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (податковий номер НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7337/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1