№ 1-кп/760/ 1217/17

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року Солом`янський районный суд м. Києва
в складі колегії суддів : головуючого судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2
ОСОБА_3
за участі секретаря - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженки м. Луганська , українки, громадянки України ,
освіта середньо спеціальна, проживає у
АДРЕСА_1 , зареєстровану в АДРЕСА_2 ,
раніше не судиму ,-

за участю прокурора - ОСОБА_6
обвинуваченої- ОСОБА_7
захисника - ОСОБА_8
в с т а н о в и в :
Відповідно до обвинувального акту від 24.02.2017 , ОСОБА_7 була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА № 1 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої вчинила кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.
Злочинну організацію було створено та залучено до її складу ОСОБА_7 за наступних обставин.
ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 06 грудня 2016 року за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України), ОСОБА № 13, ОСОБА_10 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_11 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України), ОСОБА_12 (засуджена вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України), обвинувачена ОСОБА_7 , ОСОБА № 18, ОСОБА_13 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 07 грудня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України), ОСОБА_14 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19 липня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_15 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 08 серпня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.
Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації.
Створена ОСОБА № 1 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 13, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА № 23, ОСОБА № 18, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА № 22, а також невстановлені слідством особи.
Організовану ОСОБА № 1 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:
- безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА № 1 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
- використання ОСОБА № 1 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;
- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
- залучення керівником злочинної організації ОСОБА № 1 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;
- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013 року по червень 2016 року;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА № 1;
- визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»;
- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувало понад двадцять осіб, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;
- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;
- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА № 1та безпосередньому контролі з боку ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4;
- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;
- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;
- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.
Так, ОСОБА № 1. для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.
Відповідно до розробленого ОСОБА № 1 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:
-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;
-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і рядом створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність у престижному районі м. Києва приміщення під офіс;
-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;
-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах в операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами;
-забезпечити отримання створеними (придбаними) підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;
-відкрити від імені створених (придбаних) підприємств рахунки в банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;
-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;
-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;
-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;
-створити з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції для переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів з метою прикриття незаконної діяльності, які від імені фіктивних підприємств здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками фіктивних підприємств;
-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;
-забезпечити неформальну співпрацю з представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до Комітетів управління спільною діяльністю;
-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.
Крім того, ОСОБА № 1 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:
ОСОБА № 1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов`язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:
-здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
-розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
-розподіляв обов`язки між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;
-спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації;
-особисто залучав до складу злочинної організації нових членів як виконавців;
-як особисто, так і спільно із ОСОБА № 2 залучав до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ «Укргазвидобування», що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності;
-налагоджував функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення тісного взаємозв`язку між діями окремих його учасників та структурних частин;
-підшуковував місця вчинення злочинів, а саме: забезпечував оренду офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу, а також розміщення працівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест», що були необізнані в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств;
-забезпечував організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації;
-використовував свій статус народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з метою впливу на прийняття необхідних рішень службовими особами НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади, для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності;
-виконував пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
-забезпечував, як кінцевий власник частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому і ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», повний контроль над вказаними суб`єктами господарювання і над здійснюваною цими підприємствами спільною діяльністю загалом;
-створював умови приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто щодо складання (виготовлення) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;
-приховував свою причетність до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр, а також близьким особам;
-розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;
-підшукав та залучив до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України та визначив механізм отримання розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування»;
-організовував маскування злочинної діяльності злочинної організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної інвестиційної та виробничої діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;
-виключно, як керівник злочинної організації, приймав рішення щодо розпорядження коштами та приймав остаточні рішення щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування»;
-проводив збори учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 2 був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації ОСОБА № 1, який доручав йому виконувати наступне:
-особисто підпорядковуватись ОСОБА № 1;
-за відсутності керівника злочинної організації ОСОБА № 1, здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
-спільно з ОСОБА № 1 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
-керувати діями офіційних керівників підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;
-керувати діями представників підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в комітетах спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;
-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;
-залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов`язки;
-як особисто так і спільно з ОСОБА № 13 здійснювати пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-за дорученням організатора злочинної організації ОСОБА № 1 контролювати витрати підконтрольних учасникам злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності;
-за попереднім узгодженням з ОСОБА № 1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 22 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 3 була співорганізатором злочинної організації, організовувала скоєння злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, приховування злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямовувала їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов`язаною тісними родинними зв`язками з керівником злочинної організації ОСОБА № 1 (є його матір`ю), їй було доручено виконувати наступне:
-особисто підпорядковуватись тільки ОСОБА № 1;
-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «OSTEXPERT LIMITED» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які являються співзасновниками ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;
-здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;
-надавати вказівки керівнику ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА № 11 та керівнику ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА № 10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;
-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;
-контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;
-контролювати та координувати діяльність працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були повідомлені про злочинні наміри її членів та не були залучені до злочинної діяльності;
-розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов`язки;
-інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;
-здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
-бути засновником підконтрольних ОСОБА № 1 суб`єктів господарювання;
-з метою уникнення можливих обтяжень нерухомого майна, у зв`язку із викриттям злочинної діяльності ОСОБА № 1 бути номінальним власником нерухомого та рухомого майна, фактично належного ОСОБА № 1.
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА № 1, якому останній доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватись ОСОБА № 1, а також співорганізаторам злочинної організації ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-готувати документи щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;
-забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані»;
-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА № 1 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-керувати діями офіційних керівників ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;
-координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ОСОБА № 1;
-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», «Ostexpert Limited», «Фастіло Трейдінг ЛТД», «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;
-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-представляти інтереси ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;
-використовуючи статус помічника народного депутата України ОСОБА № 1 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;
-використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ОСОБА № 1 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;
-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у організатора злочинної організації ОСОБА № 1;
-створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд»;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтво) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;
-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, документів щодо купівлі-продажу природного газу, а також документів якими оформлювались неіснуючі фінансові операцій, пов`язані з наданням фінансової допомоги, послуг, виконанні робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;
-забезпечувати подачу документів, від імені залучених до злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, для одержання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;
-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв виготовлених представниками товарних бірж та подальшої їх передачі ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-проводити пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалась реалізація природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, діючи при цьому від імені організатора ОСОБА № 1;
-залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;
-проводити, за попереднім погодженням з ОСОБА № 1, переговори з потенційними покупцями природного газу від імені підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» щодо ціни та умов оплати природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинених нею злочинів, шляхом представлення при спілкування з представниками промислових споживачів України ім`ям «Вікторія»;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які були операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;
-виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», а також був постійним уповноваженим від ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами;
-спільно з ОСОБА № 8 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» та у разі необхідності координувати її діяльність;
-забезпечувати передачу завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-надавати обов`язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами ОСОБА № 8, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;
-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;
-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;
-маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;
-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;
-забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Центр»;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-бути постійним учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладених ПАТ «Укргазвидобування» № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ «Надра Геоцентр», № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Фірма «ХАС»;
-виконувати накази та вказівки ОСОБА № 7, надані йому як головному бухгалтеру спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та як постійному учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, які фактично не відбувалися;
-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємства операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;
-будучи директором ТОВ «Технопаклюкс», засновником якого є ОСОБА № 2, брати участь в отриманні учасниками злочинної організації контролю над ТОВ «Фірма «ХАС» оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;
-перераховувати безготівкові кошти з банківських рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі без первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували підстави для проведення цих перерахунків;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-готувати для співорганізатора злочинної організації ОСОБА № 2 аналітичні довідки з інформацією щодо загальних обсягів природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», його собівартістю ціною реалізації на фіктивних аукціонах підконтрольним фіктивним підприємства та ціною реалізації природного газу промисловим споживачам України з метою визначення найбільш ефективного механізму подальшого заволодіння коштами від продажу природного газу;
-керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її членів;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;
-виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;
-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;
-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;
-маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;
-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24;
-за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-виконувати роль керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеного із ПАТ «Укргазвидобування» починаючи з 16 січня 2016 року;
-починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеному ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;
-починаючи з 16 січня 2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;
-починаючи з 16 січня 2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;
-бути представником підконтрольних організатору злочинної організації ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, через співорганізаторів ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-як директор ТОВ «Газтранспроект» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природній газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;
-як директор ТОВ «Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24;
-за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газтранспроект», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;
-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;
-за вказівкою ОСОБА № 6 підписувати документи, пов`язані з перереєстрацією ТОВ «Газтранспроект» на іншу особу;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА_10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатори ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, через ОСОБА № 7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб доручили виконувати наступне:
-підпорядковуватися через учасника злочинної організації ОСОБА № 7, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3;
-будучи директором та засновником товарної біржі «Центр» прикривати незаконну діяльність злочинної організації, направлену на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-виконуючи роль номінального керівника товарної біржі «Центр», використовувати надані у зв`язку з цим повноваження для підписання та скріплення печаткою ТБ «Центр» фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами заздалегідь визначеним та підконтрольним злочинній організації підприємствам, реквізити яких та ціни продажу природного газу отримувати від учасників злочинної організації ОСОБА № 13, ОСОБА № 7 та ОСОБА № 11 безпосередньо або через інших невстановлених слідством осіб, яким після підписання та скріплення печаткою аукціонні свідоцтва передавати для подальшого використання в злочинній діяльності;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів, а також приховувати свій взаємозв`язок із іншими учасниками злочинної організації та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;
-з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр» вести книгу реєстрації учасників аукціонів та книгу реєстрації заявок на участь в аукціонах, при цьому з метою спрощення процедури ведення вказаних книг (зазначення учасників аукціонів) учасниками злочинної організації ОСОБА_10 доручено надавати ці книги для заповнення іншим учасникам злочинної організації;
-виконуючи вказівку ОСОБА № 7, з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр», надати книгу реєстрації учасників аукціонів для підпису номінальними директорами підприємств, які згідно аукціонних свідоцтв продали або придбали природний газ ОСОБА_16 (директору ТОВ «Морісель Груп»); ОСОБА_17 (директору ТОВ «Ленстер Компані»); ОСОБА № 11 (директору ТОВ «Газтранспроект»); ОСОБА № 10 (який діяв від імені директора ТОВ «Нафтогаз Трейд свого батька ОСОБА № 10), ОСОБА_18 (директору ТОВ «ГК Газовий Альянс»), а також ОСОБА_19 , директору ТОВ «Компанія Укргазресурс», яке начебто брало участь в проведенні аукціонів з продажу природного газу , проте переможцем не ставало;
-приховувати сліди злочинної діяльності шляхом укриття та ухилення від видачі документів фінансово-господарської діяльності ТБ «Центр», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації, у разі надходження на адресу біржі відповідних запитів правоохоронних органів або ухвал слідчого судді.
ОСОБА № 4 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1;
-керувати діями учасників злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 22, які займались створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з ОСОБА № 5 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;
-контролювати дії учасника злочинної організації ОСОБА № 5, яка забезпечувала проведення фінансових операцій від імені створених ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА № 22 фіктивних підприємств;
-надавати вказівки та переконувати ОСОБА № 5, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА № 22 у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами органів державної влади;
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.
ОСОБА_11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації ОСОБА № 4;
-керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА_12 , яка займалась створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;
-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами органів державної влади;
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;
-залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;
-надавати вказівки та моделювати поведінку ОСОБА_12 і ОСОБА_7 , а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.
ОСОБА № 5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:
-підпорядковуватись виключно учаснику злочинної організації ОСОБА № 4;
-забезпечити ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;
-при веденні бухгалтерського обліку фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів в готівку координувати свою діяльність з підпорядкованими ОСОБА № 8 працівниками бухгалтерії ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».
-забезпечувати доставку конвертованих в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, до офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
-здійснювати управління банківськими рахунками створених ОСОБА № 22, ОСОБА_20 та ОСОБА_12 фіктивними підприємствами;
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.
ОСОБА_12 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:
-підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА № 4 та ОСОБА_11 ;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;
-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами реєстраційних та податкових органів;
-проводити розрахунки з формальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;
-вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;
-організувати відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.
Обвинувачена ОСОБА_7 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:
-вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;
-підпорядковуватись ОСОБА № 5 та ОСОБА_12 , при веденні бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених (придбаних) учасниками злочинної організації фіктивних підприємств;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.
ОСОБА № 22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 та ОСОБА № 13 визначив виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2 через ОСОБА № 13, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5;
-при вирішенні організаційних питань пов`язаних з придбанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА № 5;
-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»;
-забезпечити відкриття від імені ТОВ «Київпромзбут» банківських рахунків в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24;
-спільно з ОСОБА № 13 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;
-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;
-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;
-спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;
-забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24;
-забезпечувати підписання номінальними директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» документів фінансово-господарської діяльності;
-забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.
ОСОБА_13 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2;
-придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати за грошову винагороду на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу, а контроль за його діяльністю залишити за собою;
-виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ «Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на підконтрольній злочинній організації товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацією придбаного природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», в адресу підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідоцтв про начебто придбання природного газу на аукціоні, проведеному на товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД»;
-координувати свою діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» з рахунків ТОВ «Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ОСОБА № 24;
-організувати відкриття для ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки;
-використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_21 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю природного газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;
-готівкові кошти отримані як різницю між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ОСОБА № 1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ОСОБА_22 ;
-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;
-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв`язку з злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи;
-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» не мали;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-приховувати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.
ОСОБА № 18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:
-підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування»;
-як директор ТОВ «Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржею та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;
-як директор ТОВ «Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА № 13;
-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання.
ОСОБА № 23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-як директор ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;
-як директор ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА № 13;
-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;
-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про начебто їх викрадення;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА_14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий спільною діяльністю;
-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвал слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів.
Таким чином, члени створеної та очоленої ОСОБА № 1 злочинної організації, у складі: ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 13, ОСОБА № 6, ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА № 18, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невстановлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ «Укргазвидобування» із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ «Карпатнадраінвест» за № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Фірма «ХАС» за № 60 від 04.02.2004, в розмірі 1 613 224 251,69 грн., внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі 740 065 924,96 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими особами та використовуючи наступні, підконтрольні ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарна біржа «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.
Крім того, ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України, обіймаючи посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, отримавши досвід керівника у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування» та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, а в подальшому, протягом 2014 року, плануючи отримати повний контроль над діяльністю операторів спільною діяльністю ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» за договорами спільної виробничої та інвестиційної діяльності, укладеними з ПАТ «Укргазвидобування», володіючи інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної виробничої та інвестиційної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
Відповідно до зазначеного плану ОСОБА № 1 мав намір створити або придбати підприємство товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, що були встановлені рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю), видобутий за договорами про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами. В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, ОСОБА № 1 планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», газовим трейдерам та промисловим підприємствам України споживачам природного газу за ринковими цінами.
Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого спільною діяльністю ОСОБА № 1 мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку, а також подальше виведення цих коштів за кордон на свої особисті банківські рахунки або на рахунки, підконтрольних підприємств-нерезидентів, в тому числі OSTEXPERT LIMITED.
Для вчинення вказаного злочину ОСОБА № 1 запланував створення злочинної організації з понад двадцять осіб із числа його близьких родичів та знайомих, бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері видобутку та реалізації природного газу.
Реалізуючи злочинний план, на початку 2013 року ОСОБА № 1 повідомив про свої злочинні наміри ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2, які їх схвалили та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, а в подальшому і операторами спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», як виконавці та співорганізатори, які брали активну участь у розробці плану незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, керували підготовкою та вчиненням злочинів учасниками злочинної організації.
У подальшому ОСОБА № 1, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА № 24, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13, які, схвалили такі злочинні наміри та надали свою згоду на участь в злочинній організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, а в подальшому і за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 та № 60 від 04.02.2004 укладеними з ПАТ «Укргазвидобування», як виконавці.
Для проведення переговорів з промисловими споживачами природного газу та газовими трейдерами, розміщення учасників злочинної організації та працівників ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому і працівників ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», що не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, які виконували технічну роботу в процесі ведення спільних справ, поточному керівництві та веденні балансу спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а також для проведення зборів учасників злочинної організації з метою розроблення планів вчинення злочинів та визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів ОСОБА № 3 надала під офіс належне їй нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, що було замасковано під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, хоча фактично з цією метою не використовувалося, а було визначено ОСОБА № 1 як місце подальшого вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
Реалізуючи спільний план злочинної діяльності ОСОБА № 1 доручив ОСОБА № 13 підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені підконтрольних учасникам злочинної організації операторів спільної діяльності за договорами спільної виробничої та інвестиційної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами.
Отримавши, через ОСОБА № 13 та ОСОБА_14 , контроль над діяльністю товарної біржі «Львівська універсальна» ОСОБА № 1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА № 3, ОСОБА № 2, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 24, ОСОБА № 10 та ОСОБА № 11, прийняв рішення щодо створення, придбання або іншим способом залучення до злочинної діяльності ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечити отримання, у разі відсутності, створеними чи придбаними підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.
Реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА № 1 на початку 2014 року звернувся до свого знайомого ОСОБА № 4, якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на території України, запропоновував залучити їх для вчинення вказаних злочинів. ОСОБА № 4 дав згоду на пропозицію ОСОБА № 1 забезпечити мінімізацію податків та конвертації коштів у готівку, усвідомлюючи що це буде направлено на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб`єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом через переведення їх у готівку та виведення за кордон на рахунок керівника злочинної організації та рахунки підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів. При цьому ОСОБА № 1 та ОСОБА № 4 обумовили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених (придбаних) підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», будуть здійснювати члени злочинної організації ОСОБА № 2, ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8, а ведення бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені вказаних підприємств, а також конвертацією незаконно отриманих коштів в готівку та виведення їх за кордон ОСОБА № 4 та залучені ним до злочинної організації особи.
ОСОБА № 4, на початку 2014 року, залучив до злочинної організації своїх знайомих ОСОБА № 5 та ОСОБА № 22 як виконавців.
Після отримання добровільної згоди ОСОБА № 5 та ОСОБА № 22 на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого ОСОБА № 1 плану діяльності злочинної організації ОСОБА № 4 здійснив розподіл обов`язків між її новими учасниками.
ОСОБА № 4 визначив ОСОБА № 5 відповідальною за переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в готівку та доставку готівкових коштів до офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, для передачі керівнику злочинної організації ОСОБА № 1, переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу на рахунки керівника злочинної організації та підконтрольних останньому підприємств-нерезидентів, а також здійснення ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової й іншої звітності від імені створених, придбаних чи іншим чином залучених до злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності.
ОСОБА № 22, який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, ОСОБА № 4 визначив відповідальним за здійснення пошуку та залучення до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погоджувались зареєструвати на себе суб`єкти підприємницької діяльності, відкриття рахунків в банківських установах для вказаних підприємств та в подальшому після реєстрації створених (придбаних) суб`єктів господарювання в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати ключі доступу до дистанційного управління банківськими рахунками, ключі доступу до програмного забезпечення із дистанційної подачі звітності та печатки підприємств передати, через ОСОБА № 13, іншим учасникам злочинної ОСОБА № 24, ОСОБА № 6 та ОСОБА № 8, а також ОСОБА № 5.
При цьому, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА № 22 мав постійно підтримувати зв`язок з формальними директорами залучених до злочинної діяльності підприємств та координувати їх поведінку при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів, а також забезпечував їх прибуття до офісу злочинної організації за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, для підписання документів фінансово-господарської діяльності створених (придбаних) суб`єктів підприємницької діяльності.
При цьому ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 22 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що створені або придбані ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними операторами ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
В подальшому, з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними злочинній організації операторами за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, укладеними з ПАТ «Укргазвидобування», в липні 2014 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА № 5 надала вказівку ОСОБА № 22, яку вона в свою чергу отримала від організатора ОСОБА № 1, через ОСОБА № 24, придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), який би став формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу під час проведення аукціонів на підконтрольній товарній біржі «Львівська універсальна».
В подальшому, 28 липня 2014 року, ОСОБА № 22 підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» № 28/07/14 від 28.07.2014, яким визначалось наступне:
-п. 1. передати (продати) частину частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут», що складає 297 00,00 (двісті дев`яносто сім тисяч гривень 00 копійок) та становить 99 % від загального розмірі статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут» на користь громадянина України ОСОБА № 22 на підставі договору № 03/07/2014 від 28.07.2014;
-п. 2. затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут»: ОСОБА № 22 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут», що складає 297 00,00 грн. (двісті дев`яносто сім тисяч гривень 00 копійок) та становить 99 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут»; ОСОБА_24 належить частка в статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут», що складає 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок) та становить 1 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут».
-п. 3. у зв`язку зі зміною учасників (засновників) ТОВ «Київпромзбут», викласти та затвердити статут ТОВ «Київпромзбут» у новій редакції;
-п. 4. призначити на посаду директора ОСОБА № 22 з 29.07.2014;
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014, ОСОБА № 22 усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ «Київпромзбут» буде спрямована на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації операторами спільної діяльності в межах договорів про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 30.07.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА № 22 призначено на посаду директора ТОВ «Київпромзбут».
На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Київпромзбут», а саме: визначено ОСОБА № 22 засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А.
В подальшому, 03 жовтня 2014 року, ОСОБА № 22, виконуючи вказівки ОСОБА № 4, ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» № 03/10/14 від 03.10.2014, яким визначалось наступне:
-п. 2. передати (продати) частину частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут», що складає 3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок) та становить 1 % від загального розмірі статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут» на користь громадянина України ОСОБА № 22 на підставі договору № 03/10/2014 від 03.10.2014;
-п. 3. затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА № 22 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут», що складає 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) та становить 100 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут»;
-п. 4. затвердити нову редакцію статут товариства.
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014, ОСОБА № 22 усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ «Київпромзбут» буде спрямована на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 06.10.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014.
На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Київпромзбут», а саме: визначено ОСОБА № 22 одноосібним засновником товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А.
Відповідно до Статуту ТОВ «Київпромзбут» (в редакції від 03.10.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Статутом ТОВ «Київпромзбут» передбачено, що ОСОБА № 22, як директор товариства являвся одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю, а також: представляє товариство перед третіми особами, в усіх державних, громадських, правоохоронних органах, підприємствах, установах і організаціях та в судових органах з усіма правами, наданими чинним законодавством України; розпоряджається активами товариства та укладає договори (угоди), що відповідають інтересам та цілям товариства; наймає персонал для ведення діяльності товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснює нагляд та контролює працівників товариства; на контрактній основі наймає та звільняє українських та іноземних працівників для роботи в Україні; відправляє українських та іноземних експертів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті; відкриває, закриває рахунки від імені товариства в українських та іноземних банках; розпоряджається коштами на банківських рахунках товариства в українській та іноземній валюті; видає довіреності від імені товариства; у формі та в строки, встановлені загальними зборами учасників, забезпечує збори учасників інформацією, що стосується діяльності товариства.
Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), діючи як директор ТОВ «Київпромзбут» ОСОБА № 22 19.11.2014 уклав договір № 14-11-19-000002 на розрахунково-касове обслуговування та відкрив розрахунковий рахунок у національній валюті № НОМЕР_1 .
Також, ОСОБА № 22 на виконання вказівки ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «ДіамантБанк» одночасно було оформлено договори про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24, ОСОБА № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Київпромзбут» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13 для ОСОБА № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Київпромзбут» в ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА № 22 передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
В подальшому, ОСОБА № 22, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, 17 жовтня 2014 року звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» (далі НКРЕКП) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 30.10.2014, відповідно до постанови НКРЕКП № 205 отримав ліцензію для ТОВ «Київпромзбут», на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.
Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Київпромзбут» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Київпромзбут» в НКРЕКП здійснював необізнаний в протиправних діях учасників злочинної організації юрист ОСОБА_25 , що був підпорядкований учаснику злочинної організації і своєму рідному брату ОСОБА № 6 та був зазначений в довіреності, підписаній ОСОБА № 22 на право представлення інтересів ТОВ «Київпромзбут», яка в свою чергу була надана останньому ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6.
Отримавши через ОСОБА № 4, ОСОБА № 5 та ОСОБА № 22 повний контроль над підприємством ТОВ «Київпромзбут» ОСОБА № 1, діючи узгоджено з іншими членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, на протязі жовтня-листопада 2014 року, почав використовувати вказане підприємство як переможця аукціонів з проваджу природного газу спільної діяльності, що відбувались на підконтрольній йому товарній біржі «Львівська Універсальна».
З листопада 2014 року ОСОБА № 4, ОСОБА № 5 та ОСОБА № 22, діючи в інтересах ОСОБА № 1 та ОСОБА № 24, продовжили використовувати ТОВ «Київпромзбут» в схемі заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, а саме для конвертації безготівкових коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально в неконтрольовану готівку.
Продовжуючи діяти в складі злочинної організації, ОСОБА № 4, представляючи інтереси організатора ОСОБА № 1, у вересні-жовтні 2014 року залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як виконавців в складі злочинної організації, яким планом злочинної діяльності злочинної організації передбачалось за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Так, у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА № 4, перебуваючи в приміщенні ресторану «Sеrebro», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а саме створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були б відображені лише документально. ОСОБА_11 керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його розгалужені зв`язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації.
При цьому ОСОБА_11 , усвідомлював, що створені та придбані ним суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_11 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, а також для залучених ним до злочинної організації осіб, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, яка полягатиме в передачі від ОСОБА_11 контролю над створеними та придбаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».
Планом злочинної діяльності злочинної організації також передбачалось, що ОСОБА_11 забезпечить ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу за ринковою ціною та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, при цьому контроль рахунків створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_11 повинен передати ОСОБА № 5
Крім того, в цей же час, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_11 залучив свою знайому ОСОБА_12 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.
Для належної координації дій учасників злочинної організації ОСОБА_11 , у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, в ресторані «Sеrebro», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, познайомив ОСОБА_12 з ОСОБА № 4, де останній повідомив їй про наміри злочинної організації та отримав добровільну згоду ОСОБА_12 на вступ до її складу, як виконавця.
У вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час зустрічі в ресторані «Sеrebro» ОСОБА № 4 з`ясував, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 раніше знайомі з ОСОБА № 22, після чого повідомив, що останній допоможе в придбанні та створенні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та подальшого супроводження діяльності створених підприємств.
Крім того, у січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_12 залучила свою знайому ОСОБА_7 доручивши останній, за грошову винагороду, здійснювати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) та подавати від імені вказаних підприємств податкову звітність, що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, подальшого його перепродажу за ринковими цінами промисловим споживачам України, а також конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.
Отримавши добровільну згоду ОСОБА_7 на вступ до злочинної організації та на участь у злочинах вчинюваних такою організацією, ОСОБА_12 , з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала останній координати зв`язку з ОСОБА № 5 за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси та між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств ОСОБА_7 буде здійснювати за місцем свого проживання, а саме за адресою : АДРЕСА_1 .
Вважаючи, що підготовка до створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) закінчено, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА № 4, в ресторані «Sеrebro» познайомив ОСОБА_12 з ОСОБА № 5 та повідомив, що остання при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств має підпорядковуватись ОСОБА № 5, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.
ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА № 22, ОСОБА_12 вступивши у злочинну організацію, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА № 1, єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами і засновниками створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).
Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , звернулась до свого чоловіка ОСОБА_26 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США погодяться стати формальним засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).
В подальшому ОСОБА_26 , будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_27 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США. ОСОБА_27 в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ОСОБА_26 , також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , та ОСОБА_36 , які також погодились на вказану пропозицію.
В подальшому, на початку грудня 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_26 спільно з ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_39 , прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де їх зустрів ОСОБА № 22. ОСОБА № 22 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_26 , про законність реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_26 .
Після чого, ОСОБА № 22, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_40 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , копії паспортів та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ОСОБА_11 , ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_37 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_42 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_41 з 12.12.2014.
-п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_43 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Фалком Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_37 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_31 призначено на посаду директора ТОВ «Фалком Сервіс» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_31 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 248 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_29 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_29 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_29 з 12.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_29 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ю Стрім» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_29 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_29 призначено на посаду директора ТОВ «Ю Стрім» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 248 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_29 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22-Б, офіс № 204.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_33 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_33 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_45 з 12.12.2014.
-п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_33 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бура Торг» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_33 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_33 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_33 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 8.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_38 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА_40 належить частка у статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_47 з 12.12.2014.
-п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_48 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Дарвей Трейд» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_38 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_32 призначено на посаду директора ТОВ «Дарвей Трейд» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_32 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.
Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_16 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014.
-п. 2. призначити на посаду директора з 12.12.2014 ТОВ «Морісель Груп» громадянина України ОСОБА_16 .
-п. 3 провести державну реєстрацію змін пов`язаних з звільненням і призначенням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп».
-п. 3. збільшити Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» до 300 000,00 грн.
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» директору товариства та/або видати довіреність уповноваженим особам.
На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 12.12.2014, ОСОБА_16 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Морісель Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Морісель Груп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_16 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 2 якого ОСОБА_16 призначено на посаду директора ТОВ «Морісель Груп» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014 щодо збільшення Статутного капіталу товариства до 300 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_16 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, офіс 2.
Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ОСОБА № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_16 на право представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп», яка в свою чергу була надана останньому ОСОБА № 13.
Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ОСОБА № 22 забезпечив відкриття ОСОБА_16 як директором ТОВ «Морісель Груп» 19.12.2014 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР_2 .
Також, ОСОБА № 22 на виконання вказівки ОСОБА № 5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» одночасно було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ОСОБА № 5, ОСОБА № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13 ОСОБА № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА № 22 передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
В подальшому, ОСОБА № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен» та ТОВ «Морісель Груп» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА_12 , а остання ОСОБА_7 , для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд» та ТОВ «Альтмен» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 234 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_28 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 235 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_28 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 235 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_28 з 26.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014, ОСОБА_28 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бреттон» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_28 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_28 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 234 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_28 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок 34.
В подальшому, ОСОБА № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Бреттон» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА_12 , а остання ОСОБА_7 , для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Бреттон», банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Приблизно в січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонували своїй спільній знайомій ОСОБА_17 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ленстер Компані». При цьому ОСОБА_12 та ОСОБА_11 не повідомляли ОСОБА_17 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомили, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона повинна стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лише буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_17 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та надала їм копію власного паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_17 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_17 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_17 з 12.02.2015.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_17 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ленстер Компані» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_17 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_17 призначено на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, будинок 3.
Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6. При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ОСОБА № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_17 на право представлення інтересів ТОВ «Ленстер Компані», яка в свою чергу була надана останній ОСОБА № 13.
Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ОСОБА № 22 забезпечив відкриття ОСОБА_17 як директором ТОВ «Ленстер Компані» 24.02.2015 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР_3 .
Також, ОСОБА № 22 на виконання вказівки ОСОБА № 5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» одночасно було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ОСОБА № 5, ОСОБА № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13 ОСОБА № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА № 22 передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА № 22, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_49 та його дружині ОСОБА_50 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» відповідно. При цьому ОСОБА_12 не повідомляла ОСОБА_51 та ОСОБА_52 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_53 та ОСОБА_54 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», а також в в`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_56 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_50 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_57 з 12.02.2015.
-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_54 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Іррідіум» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_56 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_52 призначено на посаду директора ТОВ «Іррідіум» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_52 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, офіс 257, літера А.
-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_49 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_58 з 13.02.2015.
-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, ОСОБА_53 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Реал Гарант» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 13.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_59 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_52 призначено на посаду директора ТОВ «Реал Гарант».
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_60 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул Картвелішвілі, будинок 7/2.
В подальшому, ОСОБА № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА № 22, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_62 , та ОСОБА_63 , за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Максвел-Торг». При цьому ОСОБА_12 не повідомляла ОСОБА_64 , та ОСОБА_63 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємство ТОВ «Максвел-Торг», буде здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_65 та ОСОБА_66 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», а також у зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА_12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_62 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_68 з 17.04.2015.
-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, ОСОБА_65 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Максвел-Торг» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 17.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_69 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, відповідно до якого ОСОБА_64 призначено на посаду директора ТОВ «Максвел-Торг» та щодо розподілу статутного капіталу товариства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_64 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.
В подальшому, ОСОБА № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Максвел-Торг» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Максвел-Торг» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА № 22, виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_70 , ОСОБА_71 та ОСОБА_72 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент». При цьому ОСОБА_12 не повідомляла ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та ОСОБА_75 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_76 , ОСОБА_77 та ОСОБА_78 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_79 . Збільшений розмір статутного капіталу товарситва становить 250 000,00 грн.
-п. 3 в звязку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_76 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.
-п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_80 та уповноважити директора вчиняти дії, повязані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_76 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_81 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_73 призначено на посаду директора ТОВ «Кейс-Менеджмент» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_73 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, будинок 18.
-п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_82 . Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3 в звязку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_77 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.
-п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_83 та уповноважити директора вчиняти дії, повязані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_77 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Програм-Інвест» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_84 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_77 призначено на посаду директора ТОВ «Програм-Інвест» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Програм-Інвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_74 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Маяковського, будинок 77.
-п. 3 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_86 03 липня 2015 року.
-п. 4 у звязку з продажем 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_72 , вважати новим учасником товариства ОСОБА_86 .
-Внести відповідні зіміни в статутні документи товариства. Відповідальним за проведення змін призначити директора товариства ОСОБА_86 .
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_78 не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Вензор» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Вензор» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_87 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_75 призначено на посаду директора ТОВ «Вензор».
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Вензор», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_75 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1.
В подальшому, ОСОБА № 22 забезпечив отримання для ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА № 22 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
В вересні 2015 року ОСОБА_7 добровільно вийшла зі складу злочинної організації та передала ОСОБА_12 ключі з електронними цифровими підписами номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», придбаних з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності.
Загалом внаслідок злочинних дій ОСОБА № 1 та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в рамках договорів спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», шляхом зловживання службовим становищем, підприємству ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитки у вигляді майнової шкоди сумі 740 065 924,96 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Дії ОСОБА_88 кваліфіковані ,як вчинення умисних дій, що виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.
Також , дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ст. 28 ч. 4, 205 ч.2 КК України , як вчинення умисних дій, що виразилися в створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчиненому повторно в складі злочинної організації.
Обвинувачена ОСОБА_7 повністю та добровільно визнала себе винуватою у вчиненні нею кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 255 ч. 1, 28 ч. 4, 205 ч. 2 КК України та щиро розкаялась ,підтвердила обставини вчиненого викладені вище.
Обвинувачена ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_6 звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 24.02.2017 р. , з послідуючими уточненнями від 20.11.2017 на наступних умовах.
ОСОБА_7 беззастережно визнає свою винуватість в обсязі повідомленої підозри.
Дає свою згоду співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням майном ПАТ «Укргазвидобування» під час реалізації вуглеводнів, видобутих в межах договорів про спільну діяльність, осіб, що причетні до вчинення таких кримінальних правопорушень, шляхом надання правдивих викривальних показів щодо дій або бездіяльності ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших осіб, ймовірно пов`язаних із заволодінням майном ПАТ «Укргазвидобування» під час реалізації вуглеводнів, видобутих в межах договорів про спільну діяльність, а також участі у слідчих чи процесуальних діях, пов`язаних із викриттям винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення осіб та притягненням їх до кримінальної відповідальності.
З`являтися на офіційний виклик слідчого (детектива), прокурора та суду для надання показань, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні (провадженнях) розпочатих за фактами протиправних дій членів злочинної організації, до складу якої входила ОСОБА_7 ), в тому числі в судовому провадженні.
При вирішенні питання щодо міри покарання обвинуваченій сторони погоджуються на те, що стосовно обвинуваченої ОСОБА_7 наявні обставини, які пом`якшують її покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та вчинення злочину внаслідок збігу тяжких обставин (наявність хворого на онкологічне захворювання батька), наявність малолітньої дитини, яку ОСОБА_7 виховує самостійно, а також відсутність обставин, що обтяжують покарання.
Сторони угоди дійшли згоди про призначення ОСОБА_7 покарання:
- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом 1 (одного) іспитового року не вчинить нового злочину.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
- за ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 205 КК України у виді штрафу в дохід держави у розмірі 3 (трьох) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) грн.;
Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно.
Крім того , як обвинувачена так і прокурор згодні з тим ,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .
Також обвинувачена повідомлена, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості , прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду ,який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.
Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 24 лютого 2017 року відносно ОСОБА_7 приходить до висновку ,що вона підлягає затвердженню.
Суд вважає ,що угода відповідає вимогам ст. 471 КПК України , вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати , що при цьому застосовувалось насильство , погрози , обіцянки.
Права обвинуваченої ОСОБА_7 не порушені ,вона повністю визнала себе виннуватою , угода підписана в присутності її захисника.
Обставин ,які б обтяжували покарання обвинуваченої судом не встановлено.
Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинуваченої ОСОБА_7 за ст.ст. 255ч. 1, 28 ч.4 , 205 ч. 2 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.
Умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.
Крім того , суд вважає , що виконання ОСОБА_7 обов`язків по угоді можливе.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 , 471,474,475 КПК
України,-

З а с у д и в :
Визнати ОСОБА_7 винуватою за ст.ст. 255 ч. 1 , 28 ч.4, 205 ч. 2 КК України та призначити їй покарання:
-за ст. 255 ч. 1 КК України - у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбуття покарання з випробуванням іспитовим строком на 1 рік.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки : не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації , повідомляти цей орган про зміну місця проживання.
-за ст. 28 ч. 4, 205 ч. 2 КК України - у виді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 51 000 гривень на користь держави;
Відповідно до ст.72 ч. 3 КК України покарання у вигляді штрафу підлягає самостійному виконанню.
Запобіжний захід у виді застави після набрання вироком чинності скасувати .
Повернути заставу у розмірі 413 400 гривень ,яка була визначена ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_93 22.12.2016 року та сплачена 19.01.2017 р. - застоводавцю ОСОБА_94 .
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд
на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.
Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.
Головуючий суддя:
Судді: