Провадження № 1-кс/638/2532/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участі прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , яке погоджено з першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_9 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 11.08.2017 року за ч. 3 ст. 368 КК України про відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Заброди, Богодухівського району, Харківської області, громадянина України, з вищою освітою, який обіймає посаду старшого слідчого СУ ДФС у Харківській області, не одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_8 , яке погоджено з першим заступником військового прокурора Харківського гарнізону ОСОБА_9 про відсторонення від посади ОСОБА_7 .
Відповідно до наказу начальника Головного управління ДФС у Харківські області №184-о від 19.04.2017, капітан податкової міліції ОСОБА_7 призначений на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, ї лісової охорони, інші
органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
У відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Так, згідно ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», корупція це використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов`язаних з ними можливостей.
Також, відповідно до ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції», неправомірна вигода це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або

одержують без законних на те підстав.
В той же час, відповідно до п. д ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» дія даного Закону поширюється, на осіб рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, осіб начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України.
Статтею 22 Закону України «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
Відповідно до примітки 2 статті 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-2, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364 цього Кодексу, посади яких згідно із статтею 6 Закону України "Про державну службу" належать до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі, а також інші, крім зазначених у пункті 3 примітки до цієї статті, керівники і заступники керівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.
Так, відповідно до примітки 1 статті 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Тобто, капітан міліції ОСОБА_7 будучи старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу
Згідно п. 2.7.37 функціональних обов`язків старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 , останній був уповноважений на закриття кримінального провадження, якщо в ньому жодній особі не повідомлялось про підозру.
Незважаючи на обізнаність з вимогами вищевказаного законодавства та обов`язок їх дотримуватися, ОСОБА_7 вирішив стати на злочинний шлях за наступних обставин.
Так, ОСОБА_7 був включений до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.04.2017 за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим ОСОБА_7 проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , та обшук транспортного засобу Nissan Juke, який належить ОСОБА_11 , в ході яких вилучено грошові кошти в сумі 370000 гривень, 283395 гривень, 20000 Євро, 52100 доларів США.
Під час проведення слідчих дій із ОСОБА_11 , ОСОБА_7 повідомив останній, що її чоловіку ОСОБА_12 необхідно зустрітись із представниками слідчого відділу ГУ ДФС у Харківській області.
Надалі, 11 серпня 2017 року близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_7 , зустрівшись біля будівлі слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, із чоловіком ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , вступивши тим самим із ним у позаслужбові відносини, шляхом вимагання, повідомив останньому, що за не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_11 та не створення перешкод у поверненні вилучених під час обшуку грошових коштів, він ( ОСОБА_12 ) має надати йому ( ОСОБА_7 ) неправомірну вигоду у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.

Для безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, а саме отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 , слідчим ОСОБА_7 було залучено посередника - громадянина ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав отримати неправомірну вигоду від ОСОБА_12 для подальшої передачі її ОСОБА_7
15.09.2017 року приблизно о 16 год. 15 хв. ОСОБА_12 діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся із посередником ОСОБА_7 громадянином ОСОБА_13 між гаражними кооперативами «Южный» та «Соборний» по вул. Соборній 73 м. Нова Каховка Херсонської області та передав останньому на його вимогу пакет із грошовими коштами в сумі 520000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_13 в подальшому мав передати слідчому ОСОБА_7 .
В свою чергу, громадянин ОСОБА_13 засобами телефонного зв`язку одразу повідомив слідчого ОСОБА_7 про отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_12 , після чого ОСОБА_7 був затриманий представниками правоохоронних органів у м. Харківі.
Отже, капітан податкової міліції ОСОБА_7 обіймаючи посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь, направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди через посередника ОСОБА_13 15.09.2017 приблизно о 16 год. 15 хв., вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
Вказані дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою, в інтересах третьої особи, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаного з вимаганням.

ОСОБА_7 об`єктивно підозрюється у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 11.09.2017, протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 12.08.2017 року, 13.09.2017 року, 17.09.2017 року, матеріалами виконаного доручення Департаменту захисту економіки Національної поліції України, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 15.09.2017 року, протоколом огляду матеріалів кримінального провадження №0000048 від 15.09.2017 року, протоколом огляду місця події від 15.09.2017 року, протоколами допиту свідків ОСОБА_14 та ОСОБА_15 від 15.09.2017 року, протоколом огляду та вручення грошових коштів, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

16.09.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У судовому засіданні прокурори підтримали клопотання про відсторонення ОСОБА_7 від займаної посади - старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Підозрюваний та його захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на відсутність повноважень військової прокуратури щодо розслідування загально кримінальних проваджень відносно цивільних осіб. Крім того, зазначено, що клопотання про відсторонення від посади дублює встановлені слідчим суддею ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України.
Вислухавши думку прокурорів, захисників, підозрюваного, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. ч.1 ст.154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

На підставі ч.5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчинені нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 після пред`явлення підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, продовжує обіймати посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління

фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Скоєння вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_7 було безпосередньо зумовлено перебуванням його на посаді старшого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також з метою запобігання знищення, приховування або спотворювання будь-яких речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення та протиправній поведінці підозрюваного щодо перешкоджання кримінальному провадженню, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

Суд не приймає доводи сторони захисту стосовно порушення, на їх думку, правил підслідності. Постановою заступника Генерального прокурора України Головного військового прокурора від 15.09.2017 року підслідність кримінального провадження № 0000310 від 11.08.2017 року за підозрою ОСОБА_7 у вченні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України визначено за Військовою прокуратурою Харківського гарнізону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 154-156 КПК України, ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Відсторонити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України від посади старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області на строк 2 (два місяці), тобто до 20 листопада 2017 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:
«____» _________________ 2017 р. ___________________( ОСОБА_7 )