Справа № 473/2245/17
Провадження № 1-КС/473/660/2017

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
"08" вересня 2017 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000830, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого,

В С Т А Н О В И В :
05 травня 2017 року до ЄРДР за номером 0000830, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_5 про те, що 28 квітня 2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 керівництвом Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 /г наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в копіях /фото, договір, анкета, паспорт/ на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень.

3. Роздруківку руху грошових коштів за період з 28 квітня 2017 року по 28 серпня 2017 року по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень.

4. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень..

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 необхідно її забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 /г наступних відомостей та банківських документів:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в копіях /фото, договір, анкета, паспорт/ на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень.

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень.

3. Роздруківку руху грошових коштів за період з 28 квітня 2017 року по 28 серпня 2017 року по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень.

4. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 28 квітня 2017 року та 30 квітня 2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, двома платежами: 28 квітня 2017 року, час 16;11 сума 999 гривень 90 копійок, комісія 10, 1 гривень, разом 1010 гривень та 30 квітня 2017 року сума 2000 гривень..

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 09 жовтня 2017 року включно.

Роз`яснити керівництву Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, які знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 /г оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1