У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 вересня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0017009 від 13 грудня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2017 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання їй та прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або за їх дорученням оперативним підрозділам оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 з додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи; висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріалиіпотечної справи за іпотечнимидоговорами№ 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями; документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені досудовим слідством особи із числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме: грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин.

18.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 -Чеське підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)укладено кредитну угоду, а саме: договір про надання відкличної невідновлювальної лінії № 88К-21Ю від 18.07.2011, із встановленим лімітом кредитування на суму 25 000 000,00 грн., із цільовим призначенням для фінансування завершення будівництва об`єкту житлового призначення за адресою: АДРЕСА_4 та погашення кредитної заборгованості з Банком в сумі4 570 000,00 грн. В подальшому, до вказаного договору додатковими угодами неодноразово вносилися зміни, а загальна сума отриманих позичальником кредитних коштів склала 74 000 000,00 грн.

В забезпечення виконання своїх зобов`язань за вказаним кредитним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім іншого (поруки фізичної особи, договір застави корпоративних прав, майнових прав по контракту), на підставі договорів іпотеки№ 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012,

№ 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011, передано у заставу Банку майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машиномісця у житлових будинках по АДРЕСА_4 .

Однак, за позовом ІНФОРМАЦІЯ_4 до Банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання недійсними вказаних іпотечних договорів та зобов`язання Банку вчинити дії по виключенню з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек вказаних зареєстрованих обтяжень, рішенням господарського суду Донецької області від 26.10.2015 по справі № 905/1567/15, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 29.02.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 19.10.2016, визнано недійсними вищевказані іпотечні договори.

Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції, розглядаючи справу, прийшли до висновку, щоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало права передавати майнові права на квартири, нежитлові приміщення та машиномісця в іпотеку, оскільки документи, які надані Товариством в Банк для отримання кредиту, не можуть підтверджувати майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет іпотеки.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, одержали кредитнікошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов`язань у іпотеку Банку активи, на які не мали майнових прав.

Дані факти підтверджуються наступним:

- заявою уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 30.11.2016, в якій зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману одержали кредитні кошти на загальну суму 74 000 000,00 грн., надавши у забезпечення своїх зобов`язань у іпотеку Банку активи, на які не мали майнових прав;

- протоколом допиту в якості свідка уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 від 24.01.2017, в якому остання вказує про те, що під час аналізу здійснення фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено наявність у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак суспільно небезпечних винних діянь, якими Банку завдано матеріальної шкоди;

- аналітичною довідкою, відповідно до якої дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є протиправними, послідовними і заздалегідь спланованими та полягали у заволодінні грошовими коштами Банку з подальшим виведенням з-під обтяження Банку заставного майна та його подальшим незаконним відчуженням.

Як свідчать зібрані матеріали, вказані протиправні дії мали навмисний характер і направлені на унеможливлення здійснення стягнення Банком із заставодавця предмету іпотеки.

У підтвердження викладеного свідчить зайнята представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правова позиція у судових засіданнях і відповідних документах, щодо предмету судового розгляду квартир, нежитлових приміщень, машиномісць у житлових будинках по АДРЕСА_5 . Фактично представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодились із предметом позову ІНФОРМАЦІЯ_6 , не подавали апеляційну та касаційну скаргу на рішення судів першої та апеляційної інстанції про задоволення позовних вимог та визнання недійсними договорів іпотеки нерухомого майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що після набрання законної сили рішенням господарського суду Донецької області від 26.10.2015 про визнання недійсними договорів іпотеки № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011, керівництвом

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініційоване зняття заборони відчуження нерухомого майна переданого у заставу Банку, й одразу проведено операцію щодо повторного одержання грошових коштів під забезпечення того самого майна, на яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мав прав, і що було підтверджене судовими рішеннями першої та апеляційної інстанції, та яке було передано у іпотеку вже іншому банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у забезпечення отриманого в ньому кредиту, про що свідчить Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна: № 60954044 від 08.06.2016. Тобто посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно вчинили шахрайські дії вже з іншим банком.

З метою прикриття своїх протиправних дій, при передачі в іпотеку

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тих самих об`єктів нерухомого майна, що раніше виступали заставою за кредитом, отриманим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено нумерацію квартир у будинку. Тобто, нібито, в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано зовсім інші об`єкти, ніж були у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але фактично це одна й та ж будівля, тільки на вхідних дверях квартир на даний час нанесено по два номери.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та їх подальшому вилученні, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме:

-матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 з додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи;

-Висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-матеріали іпотечної справи за іпотечними договорами№ 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011(з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями;

-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо).

Вказані документи необхідні з метою встановлення можливих свідків та осіб причетних до незаконної діяльності товариства, а також для призначення та проведення почеркознавчої та економічної експертиз, з метою встановлення збитку нанесеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок здійснення протиправних незаконних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-матеріали кредитної справи за кредитним договором №88К-21Ю від 18.07.2012 з додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи;

-Висновки за весь період часу стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 18.07.2011 по теперішній час стосовну отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Матеріали іпотечної справи за іпотечними договорами № 3883-21Ю/5 від 18.07.2011, № 3883 - 21Ю/6 від 31.08.2012, № 3883 - 21Ю/4 від 19.07.2011 (з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, іншими документами справи, в тому числі договори поруки фізичної особи, застави корпоративних прав, майнових прав по контракту, в тому числі із змінами та доповненнями;

-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- оригіналів заяв на купівлю іноземних валют та документів, що стали підставою для їх купівлі (зовнішньоекономічних угод, специфікацій та додатків до них, інвойсів тощо), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місця здійснення ліквідаційної процедури: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: