ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5538/16-к
Провадження № 1-кс/210/253/17

"02" лютого 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0003029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.382 та ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003029 від 27.10.2015 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.382 та ч. 5 ст. 191 КК України стосовно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи заступником генерального директора з фінансових та економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попереднім зговором з генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, своїми умисними діями направленими на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто укладенню від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг № 03-001/13-П від 07.10.2013, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до п. 8 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої Постановою НКРКП від 06.06.2014 за № 650 (у редакції постанови НКРКП від 13.06.2014 №664), а також у тому, що ОСОБА_5 підписала та скерувала на розгляд НКРЕКП заяву за вих. 4533/08 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої долучено сформований пакет підтвердних та обґрунтовувальних вказаний тариф документів, у числі яких договір між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01-001/16-П від 19.04.2016, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої Постановою НКРЕКП від 06.10.2016 за № 1782, що спричинило абонентам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є населенням міста Кривого Рогу, матеріальну шкоду у вигляді незаконних нарахувань та виплат грошових коштів у складі тарифу за послуги ЦО та ЦПГВ за фінансовими зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 6 728 102,59 грн., що є особливо великим розміром.

Висновком спеціаліста-правознавця Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України № 10/11-24 від 10.11.2016 встановлено, що витрати понесені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за типовим договором № 0-001/16-11 від 17.04.2016 укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підлягають включенню до рядку 7 «Структури одноставкових тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як елемент собівартості послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води, передбачений розділом IX і XIII Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з ЦО і ЦПГВ», як витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з централізованого опалення або як витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування інших послуг банків.

Висновком судового експерта № 18/11-24 за результатами проведення судової економічної експертизи від 18.11.2016 встановлено, що, з урахуванням висновку спеціаліста-правознавця № 10/11-24 від 10.11.2016 стосовно відсутності правових підстав для врахування витрат з організації і забезпечення автоматизації процесу прийому платежів та обробки інформації щодо платежів населення, понесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті виконання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та врахованих у відповідному рядку «Структури одноставкових тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджуються наведені у довідці № 14/11с від 14.11.2016 (Таблиця № 2) стосовно сум витрат по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03-001/13-П від 07.10.2013 зайво врахованих та необґрунтовано отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 29.11.2013 по 29.05.2015 включно на суму 6038576,57 грн., а по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01-001/16-П від 19.04.2016 за період з 30.06.2016 по 30.09.2016 року включено на суму 689 526,02 грн., всього на суму 6 728 102,59 грн.

У відповідності до ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 09.11.2016 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено тимчасовий доступ та отримано реєстр розрахунків за договором між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01-001/16-П від 19.04.2016 за період з 2013 року по жовтень 2016 року включно.

Станом на 01.02.2017 вищевказаний договір є чинним та за ним незаконно нараховуються і утримуються грошові кошти за фінансовими зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з територіальної громади міста Кривого Рогу в особі абонентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричиняє їм матеріальну шкоду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності розслідування вищезазначених фактів необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що містять помісячну інформацію про проведені розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі акти здачі-прийняття загального обсягу робіт, платіжні доручення, тощо за період з листопада 2016 року по січень 2017 включно.

Крім того, для проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні необхідна бухгалтерська довідка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно складу тарифу на опалення та гаряче водопостачання за період дії договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03-001/13-П від 07.10.2013, № 01-001/15-П від 21.05.2015, № 01-001/16-П від 19.04.2016, у якій, за підписом головного бухгалтера необхідно зазначити: нормативний документ, яким затверджено структуру тарифу, номер та назву рядка в якому врахована вартість послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суму в складі загальної вартості 1 гКал тепла, яка відноситься на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з жовтня 2013 року по 01.02.2017, по кожному місяцю окремо.
У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003029 та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0003029, дозвіл на проведення тимчасового доступу до:

- оригіналів документів, що містять помісячну інформацію про проведені розрахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі акти здачі-прийняття загального обсягу робіт, платіжні доручення, тощо за період з листопада 2016 року по січень 2017 включно, з наданням належним чином завірених копій вказаних документів;

- оригіналу бухгалтерської довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно складу тарифу на опалення та гаряче водопостачання за період дії договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03-001/13-П від 07.10.2013, № 01-001/15-П від 21.05.2015, № 01-001/16-П від 19.04.2016, у якій, за підписом головного бухгалтера необхідно зазначити: нормативний документ, яким затверджено структуру тарифу, номер та назву рядка в якому врахована вартість послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суму в складі загальної вартості 1 гКал тепла, яка відноситься на послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з жовтня 2013 року по 01.02.2017, по кожному місяцю окремо, з можливістю вилучення оригіналу зазначеної бухгалтерської довідки.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0003029.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1