Справа № 283/2/17-к
провадження №1-кс/283/8/2017
У Х В А Л А
06 січня 2017 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю слідчої Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 розглянувши в рамках кримінального провадження внесеного в ЄРДР 20.12.2016 року за № 0000891 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
03.01.2017 року слідча СВ МалинськогоВП Користишівського ВП ГУНП в Житомирській області за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000891 від 19.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.11.2016 року о 22:25 години невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом купівлі зимового взуття через інтернет-сайт "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами в розмірі 1600 грн., які потерпілий перерахував на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на зазначену суму.

З цією метою виникла необхідність у встановленні інформації про особу якій належить номер банківського рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , рух коштів по ньому.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх подальшого вилучення, анкетні дані особи, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по ньому з наданням копій таких документів та системи, які використовувались для здійснення банківських операцій.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Сторона кримінального провадження в особі слідчого СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Питання щодо витребування інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку є передчасним, та не підлягає задоволенню, оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації слідчою не доведено.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копії в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому;

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції).

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: