печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000402, -

В С Т А Н О В И В :

29.06.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку: № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий ТОВ «Глобал Груп СА» () в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), та видаткові операції по даному рахунку.
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000402 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2017 року, за фактом привласнення та розтрати службовими особами ТОВ «ТК Сервістех» () державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму близько 28 997 386 грн. виділених на будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з офіційного загальнодержавного веб-порталу: «Державні закупівлі» (www.tender.me.gov.ua) щодо оголошення про результати торгів при проведенні процедури державних закупівель встановлено, що згідно з бюлетенем №411(30.12.2015) від 30.12.2015 та оголошення у бюлетені №263445 ТОВ «ТК Сервістех» () стало переможцем державних конкурсних торгів щодо будівництва насосно фільтраційної станції ЦЗС та уклало договір від 30.12.2015 з ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» () на загальну суму 96 657 955,20 гривень. Згідно вказаного договору ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» протягом 2015-2016 років перерахувало на адресу ТОВ «ТК Сервістех» державні кошти на загальну суму 28 997 386,50 гривень, що підтверджується виписаними ТОВ «ТК Сервістех» податковими накладними від 30.12.2015 №1, №8 на загальну суму 28 997 386,50 гривень із номенклатурою: «Роботи по об`єкту «Будівництво насосно-фільтраційної станції ЦЗС».

З матеріалів клопотання вбачається, що податковий кредит на суму 4,6 млн. грн. ПДВ ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» () сформувало за рахунок нібито виконаних будівельно монтажних робіт та попередньої оплати за обладнання для насосно фільтраційної станції від ТОВ «ТК Сервістех» (), яке в свою чергу маніпулюючи показниками податкової звітності задекларувало їх придбання від постачальників, які мають ознаки ризиковості, та також допустили таке маніпулювання і фактично здійснювали функцію вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання, а саме: ПРАТ «Менеджмент Груп» (), основний вид діяльності: консультування з питань комерційної діяльності й керування; ТОВ «Дуплекс-К» (), основний вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин; ТОВ «Євросем ЛТД» (), основний вид діяльності: оптова торгівля м`ясом i м`ясними продуктами; ТОВ «Екстра Бізнес Плюс» (), основний вид діяльності: оптова торгівля м`ясом i м`ясними продуктами; ПП «МБК «Град» (), основний вид діяльності: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; ТОВ «Вернон» (), основний вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля; ТОВ «Ладамир» (), основний вид діяльності: оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами; ТОВ «Прайм Енерго Постач» (), основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами.

Крім того, слідством встановлено, що товари (напівчеревички жіночі демісезонні без хутра, швейні машинки, ваги, інші ТМЦ) які буцім то були придбані ТОВ «ТК Сервістех» () у ПРАТ «Менеджмент Груп» (), ТОВ «Дуплекс-К» (), ТОВ «Євросем ЛТД» (), ТОВ «Екстра Бізнес Плюс» (), ПП «МБК «Град» (), ТОВ «Вернон» (), ТОВ «Ладамир» (), ТОВ «Прайм Енерго Постач» () на адресу ТОВ «ТК Сервістех» () перебувають на відповідальному зберіганні у ТОВ «Глобал Груп СА» () за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Удич, вул. Заводська, 1.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ «Глобал Груп СА» () користується рахунком відкритим у АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, а саме:
МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300658АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ"0527українська гривня16.09.2015

Орган досудового розслідування вважає, що кошти, які знаходяться на зазначених рахунках є доказом злочину, а саме являються об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на вище перелічених розрахункових рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, шляхом заборони використовувати або будь-яким чином відчужувати вказане майно, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з цим, вимога щодо надання довідки про виконання ухвали суду не ґрунтується на вимогах КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000402 задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні №00000402 арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку: № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому ТОВ «Глобал Груп СА» () в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), що зареєстроване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, 8, та видаткові операції по даних рахунках.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1