Справа №463/3704/16-к
Провадження №1-кс/463/494/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадженні №0002466 від 24.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, було встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір придбати цукор кристалічний, уклало договір доручення №160701/2ТД від 01.07.2016 року із Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 , відповідно до якого останній зобов`язувався здійснити пошук постачальників (продавців) для укладення договору купівлі-продажу. На виконання вищевказаного договору доручення, ОСОБА_4 здійснив ряд дій, спрямованих на укладення договору із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 13 липня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір на поставку цукру, на виконання умов якого було переховано кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте доставка товару здійснена не була. В ході розслідування встановлено, що кошти було передано ОСОБА_5 , який перерахував кошти на інші рахунки. Оскільки вказані дані відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, яка просила задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння коштами потерпілого, відомості про рух коштів з відповідною інформацією перебувають у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , враховуючи, що така інформація має незначний термін зберігання чи може бути випадково знищена, а речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002466 від 24.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення з центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 або за адресою ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: м. Львів, вул. Липинського інформацію про:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які, зі слів ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 515 000,00 гривень, отримані ОСОБА_5 від ОСОБА_6 , а нею від представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 , за допомогою якого ОСОБА_5 міг вказані кошти перерахувати на вказані вище рахунки, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, зазначенням адреси здійснення операції, за період з 13.07.2016 по 10.05.2017 включно, на електронному та паперовому носіях, а також світлокопії договорів щодо відкриття зазначених рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із додатками до них та світлокопій паспортів осіб, на чиї імена вказані рахунки відкриті.

Зобов`язати центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати можливість старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ввіреним оперативним працівникам КП Личаківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області вилучити в паперовому та в електронному вигляді завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1