ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2015-2016 років, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, в інтересах вказаних приватних підприємств, внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В неправдиві відомості щодо обсягу, вартості виконаних робіт з посипки доріг піщано-сольовою сумішшю та щодо змісту відомостей ресурсів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.
Крім того, як встановлено проведеним у справі аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за період з 01.01.16 по 01.12.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до офіційних документів, які надавались до податкового органу за місцем реєстрації, внесло відомості з придбання послуг з поточного ремонту мостів, шляхопроводів і підземних переходів, послуг щодо благоустрою території і т.п. у підприємства ПВТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу здійснювало закупівлю товарів у пов`язаних підприємств та підприємств, господарська діяльність яких характеризуються з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів (відобразили операції з придбання посуду та іграшок) на загальну суму 2 692 080,00 грн. в т.ч. ПДВ 448 680,00 грн.
В ході аналізу також встановлено відсутність декларування вищенаведеними підприємствами основних фондів: виробничі будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої (основні засоби групи 3), автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (основні засоби груп 5, 6), електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп`ютерні програми, телефони та ін. (основні засоби групи 4) та інші основні фонди у власності не задекларовано.
Враховуючи викладене, з метою проведення повного, швидкого, ефективного, неупередженого та всебічного досудового розслідування кримінального провадження за вище вказаними фактами, а також встановлення усіх обставин, кола осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2015-2016 роки.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурорe відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
1. Договір ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1/18/2016 р. від 05.05.2016 р. «Договір підряду».
2. Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1 від 06.05.2016 р. «Надання послуг». Акти виконаних робіт: № 1/2016, № 2/2016, № 3/2016, № 4/2016, № 88.
3. Договір ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2 від 06.05.2016 «Надання послуг». Акти виконаних робіт: № 1,2 /2/2016, № 1/2/2016, № 3/2,2016, № 4/2/2016, № 5/2/2016.
4. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 № 54/16 від 04.07.16р. «Надання послуг». Акт: № 1-07.
5. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 №90/16 від 11.07.16 р. «Надання послуг». Акт: №2-07.
6. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 № 16 від 25.07.16 р. «Надання Послуг». Акт: № 4-07.
7. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 № 107/16 від 25.07.16 р. «Надання послуг». Акт: № 1-08 .
8. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 №127/16 від 27.07.16 «Про закупівлю послуг за державні кошти». Акт: № 2-08, № 3-08, № 1-09, № 2-09.
9. Договір ФОП ОСОБА_4 «Договір № П-8» від 28.07.16 р. «Договір підряду». Акт: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6.
10. Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №10 від 23.09.16. «Надання послуг». Акт: №4.
11. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 № 197/16 р. від 19.09.16 р. «Про закупівлю послуг за державні кошти». Акт: № 1-10, № 2-10, № 5-10, № 1-11.
12. Договір ІНФОРМАЦІЯ_6 № 204/16 від 26.09.16 р. «Про закупівлю послуг за державні кошти». Акт: № 3-10, № 4-10, № 2-11, № 3-11, № 4-11.
13. Договір ФОП ОСОБА_5 № №1/05/2016 від 05.05.16 «Купівля-продаж». Накладні: №1/2016/1, №06/2016, № 7/2016,№8/2016.
15. Договір ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 2/1 від 16.05.16 «Купівля-продаж». Накладні: №19, 20, 22, 29, 45, 42, 40, 33.
16. Договір « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 89/16 від 01.07.16 «Поставка». Накладні: № 907.
17. Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №1/08/2016 від 01.08.16 «Купівля-продаж». Накладні: № 2, № 3.
18. Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 20.09.16 № 06. «Поставка». Накладні: № 22/11, № 22/35, № 22/183, № 22/202.
19. Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НО 456339/16 від 19.09.16 р. «Купівля-продаж»
21.Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2-1 від 06.05.2016р. «Купівля-продаж». Накладні: № 98.
22.Договір ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№8/16. від 15.09.2016 р. «Про виконання робіт».
Акт: №2.
23. Договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №16 від 10.05.2016 «Оренда обладнання»
Акт: №6, №7, №8, №9, №10, №11, №16, №18, №19, №58, №59.
24. Акти, відомості на списування матеріалів, запчастин та ГСМ за період з 31.05.16 по 07.11.16 р.
25.Акти на введення в експлуатацію та наказ №15/1 від 30.09.2016 р.
26.Банківська документація з банківської виписки та платіжними дорученнями, та розрахунками за період з 05.05.16 по 30.11.2016 р.
27.Касові документи з прибутків та видатків ордерами, чеками з банку, касовою книгою , журнал реєстрації касових документів ,відомості на виплату з/п за період 01.05.16 по 15.11.16 р.
28. Розрахунково-платіжні відомості ,нарахування авансу та повної з/п за період 01.05.16 по 30.11.16 рр.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1