Справа № 635/7766/16-к
Провадження № 1-кс/635/988/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року селище Покотилівка

Харківський районній суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду клопотання та просить надати дозвіл на проведення огляду території та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності, наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничі потужності (комп`ютерна техніка, апарати та агрегати на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблені марки акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні для подальшого встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003785 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України. Так, 28 вересня 2016 року на узбіччі автодороги «Сімферополь Харків» в місті Мерефа Харківського району Харківської області зупинено та оглянуто автомобіль GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , сірого кольору, 2012 року випуску, під керуванням ОСОБА_4 , 1974 року народження, в багажному відділенні якого виявлено та вилучено 20 пляшок горілки, ємкістю 0,5 л. з прозорою рідиною та марками акцизного податку сумнівного походження та накладну на вказаний вище товар № РЛ 001073 від 28 вересня 2016 року неналежної форми та без відповідних реквізитів. Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 378 від 04 жовтня 2016 року, марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 штук, які містяться на пляшках горілки, вилучених 28 вересня 2016 року, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна». В ході досудового розслідуванням проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб причетних до виготовлення, перевезення, зберігання та збуту марок акцизного податку України, які в подальшому використовуються при виготовленні та продажу лікеро-горілчаних товарів сумнівного походження. За результатами вжитих заходів встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого як фізична особа підприємець в ДПІ у Дзержинському районі міста Харкова (основний вид діяльності виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів), який здійснює виготовлення та зберігання фальсифікованої алкогольної продукції та транспортування компонентів для виготовлення вищевказаної продукції, а саме здійснює транспортування спирту. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 є уповноваженою особою на право підпису в податковій звітності Державного Підприємства «Артемівський спиртовий завод» (код 375272, податкова адреса: Харківська область, місто Мерефа, вулиця Революції, будинок 2). Згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів, ОСОБА_5 протягом 2014 2015 років отримувались доходи від Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» . Також було встановлено, що ОСОБА_5 , для здійснення своєї противоправної діяльності, а саме для транспортування спирту та виготовленої фальсифікованої продукції, шляхом використання підроблених марок акцизного податку України, використовує автотранспортний засіб Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (помаранчевого кольору), зареєстрований за ОСОБА_5 , Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 (білого кольору) зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та Volkswagen Тransporter LT 28, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (білого кольору), зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та автомобіль Toyota Aurion 3.5, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , легковий седан НОМЕР_6 , 2007 року випуску, сірого кольору, зареєстрований за ОСОБА_5 . Під час проведення досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного правопорушення ОСОБА_5 використовує як водія (виконавця) свого рідного брата - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , постійно проживає за адресою: АДРЕСА_4 . За результатами проведених заходів спрямованих на виявлення місця виготовлення та накопичення контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, встановлена територія на яку щоденно заїжджає транспортний засіб Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_5 . Також встановлено, що ОСОБА_7 виїжджає з території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , на автомобілі Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 і в подальшому пересувається в особистих цілях, а також для зустрічей з покупцями та з метою транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Вищевказаний автотранспортний засіб під керуванням ОСОБА_7 заїжджає на територію за адресою: місто Харків, вулиця Заводу Комсомолець (Букова), 20 «Б», після чого останній виїжджає на автомобілі Volkswagen LT46, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та направляється на Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД за адресою: Харківська область, Харківський район, місто Люботин, селище Караван, вулиця Заводська, 23, з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який транспортує за адресою: АДРЕСА_5 для виготовлення фальсифікованих алкогольних виробів. В ході проведених заходів встановлено, що транспортний засіб Volkswagen Тransporter Т4, державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , під керуванням невстановленої особи, здійснює виїзди з території АДРЕСА_5 до адреси розташування Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД, Харківська область, місто Мерефа, вул. Революції, 2 з метою придбання сировини для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме спирту етилового, який в подальшому транспортується в зворотному напрямку. При проведені збору інформації встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовуючи свої посадові можливості, у нежитлових будівлях за адресою: АДРЕСА_5 виготовлюють фальсифіковані алкогольні напої з використанням спирту етилового нелегально отриманого з Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Караванське МПД та Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» Артемівське МПД. Під час проведення досудового розслідування, встановлено що Артемівська філія Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37404563), зареєстрована за адресою: місто Мерефа, вулиця Революції, 2 є відокремленим підрозділом юридичної особи ДП «Укрспирт» (код ЄРДПОУ 37199618), зареєстрованого за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Гагаріна, 16. Також за адресою: місто Мерефа, вулиця Революції, 2 зареєстрована ще одна юридична особа Державне підприємство «Артемівський спиртовий завод» (), яке з 10 лютого 2011 року перебуває у стані припинення. Згідно інформації наданої ДП «Укрспирт» на території Харківської області розташовані та функціонують Артемівське та Караванське місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт». Станом на 31 жовтня 2016 року виробничу діяльність здійснює тільки Караванське МПД. Відповідно до довідки БТІ за архівними матеріалами бюро, станом до 01 січня 2013 року право власності на комплекс нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 не оформлено та не зареєстровано. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомості, комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 не значиться, тобто відомості за вказаними реєстрами відсутні. Відповідно до довідки про наявні земельні ділянки, що є додатком до податкової декларації з плати за землю за 2015 рік, поданої ОСОБА_5 , земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 : кадастровий номер: 002600002 (землі під спиртовим заводом площею 3,8681 га) Державний акт на право постійного користування землею серії 1-ХР № 002197 від 18 березня 2003 року та кадастровий номер: 030090002 (землі підсобного господарства площею 1,3283 га) Державний акт на право постійного користування землею серії 1-ХР № 002196 від 27 червня 2003 року зареєстровані за особою, яка подала декларацію. Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у тому числі фіксування здійснення виробничої діяльності, наявності контрафактної алкогольної продукції з використанням підроблених марок акцизного податку України, виробничі потужності (комп`ютерна техніка, апарати та агрегати на яких здійснюється виготовлення контрафактної алкогольної продукції, підроблені марки акцизного податку України), відшукання документів, електронних носіїв інформації та чернових записів, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні для подальшого встановлення осіб, які мають відношення до виготовлення, зберігання, перевезення, збуту підроблених марок акцизного податку України та контрафактної алкогольної продукції, необхідно провести огляд території та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв`язку з тим, що вони можуть бути приховані особами, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою повного і всебічного розслідування та досягнення мети досудового розслідування необхідно провести огляд території та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою.

На підтвердження викладених обставин до клопотання долучені:

витяг з кримінального провадження № 0003785 про внесення 28 вересня 2016 року повідомлення про те, що 28 вересня 2016 року на узбіччі автодороги «Сімферополь Харків» в місті Мерефа Харківського району Харківської області зупинено та оглянуто автомобіль GEELY, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в багажному відділенні якого виявлено та вилучено 20 пляшок горілки «Пшенична» та накладну від 28 вересня 2016 року неналежної форми та без відповідних реквізитів, а також 06 жовтня 2016 року - про те, що марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, які виявлені на 20 пляшках горілки, які вилучені 28 вересня 2016 року в ході огляду автомобіля GEELY, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України з виготовлення цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна», з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 199 КК України;

висновок експерта № 378 від 04 жовтня 2016 року, про те, що марки акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв в кількості 20 штук, які містяться на пляшках горілки, вилучених 28 вересня 2016 року, не відповідають зразкам аналогічних марок акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв, виготовлених Державним підприємством України по виготовленню цінних паперів «Поліграфічний комбінат «Україна»; вказані марки виготовлені комбінованим способом: всі зображення на них (крім шестизначного номеру) надруковані за допомогою форм плоского офсетного друку; зображення номерів, які складаються із шести цифр надруковані за допомогою форм високого друку;

рапорт начальника відділу ОВЕЗ ОУ СДПІ ОВП у місті Харкові МГУ ДФС ОСОБА_8 ;

протокол від 13 жовтня 2016 року допиту свідка ОСОБА_9 про те, що йому відомо про ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та здійснює виготовлення та торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями в районі Заводу Комсомолець міста Харкова;

рапорт начальника відділу ОВЕЗ ОУ СДПІ ОВП у місті Харкові МГУ ДФС ОСОБА_8 ;

протокол від 12 жовтня 2016 року допиту свідка ОСОБА_11 про те, що йому від знайомих стало відомо про підпільне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_5 ; організатором вказаної діяльності є ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; для вчинення вказаної діяльності з виготовлення, транспортування, накопичення та реалізації фальсифікованої алкогольної продукції з недоброякісної сировини ОСОБА_12 використовує свого рідного брата - ОСОБА_10 , який здійснює безпосередньо транспортування вказаної продукції;

рапорт начальника відділу ОВЕЗ ОУ СДПІ ОВП у місті Харкові МГУ ДФС ОСОБА_8 ;

інформаційний запит про юридичну особу Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»;

лист № 01-7-4/1928 Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» від 07 листопада 2016 року;

довідка № 510, надана Комунальним підприємством «Харківське районне бюро технічної інвентаризації» 31 жовтня 2016 року;

додаток 1 до Податкової декларації з плати за землю, «відомості про наявні земельні ділянки», платник ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналізуючи норми діючого кримінального процесуального законодавства у їх застосуванні при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, суд приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Так, в порушення вимог ч. 4 ст. 234 КПК України в клопотанні не зазначено жодної підстави для проведення, при розслідуванні кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за фактом виявлення та вилучення в зупиненому на трасі автомобілі GEELY MK, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , 20 пляшок з прозорою рідиною, марок акцизного податку сумнівного походження, накладної неналежної форми, огляду на території та у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що розташовані на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_5 . Також в клопотанні не зазначено об`єктивних даних, які б вказували на те що відшукувані речі знаходяться за вищевказаною адресою.

Суд, не приймає до уваги, як підставу для надання дозволу на огляд, пояснення свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , що ОСОБА_13 та його брат виготовляють та торгують фальсифікованими алкогольними напоями, оскільки матеріали подання не містять даних про те, що відомості за заявами ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , внесені до ЄРДР і проводиться досудове розслідування.

За вказаних обставин суд відмовляє в задоволенні клопотання про проведення огляду території та приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду території та в приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1