Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6773/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273 від 26 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні вказано, що до СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту привласнення за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2014 року по теперішній час, шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), які фактично не виконували покладені на них обов`язки керівників гуртків.

В ході досудового розслідування встановлено, що такі особи, як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно розкладів проведення гуртків (затверджений директором ОСОБА_7 ) працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 не рахуються та ніколи не рахувалися.

Згідно даних табеля обліку використання робочого часу посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_5 за січень 2017 року, громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 являються керівниками гуртків даної установи, які підписані директором ОСОБА_7 та головним бухгалтером ОСОБА_8 .

Згідно розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_5 за січень 2017 року ОСОБА_5 отримала грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5775,00 гривень та за січень 2017 року в сумі 4152, 00 гривень; а ОСОБА_6 отримав грошове забезпечення за грудень 2016 року в сумі 5082, 00 гривень та за січень 2017 року в сумі 3321, 60 гривень, які підписані головним бухгалтером ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно інформації, що зазначена в листі ІНФОРМАЦІЯ_6 , без зазначення реєстраційного номера та дати за підписом директора ОСОБА_7 , адресованого на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №15/02-25 від 17.01.2017, такі особи як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 не рахуються.

Згідно відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН», починаючи з 2013 року ОСОБА_5 систематично перетинає державний кордон України та знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Також встановлено, що ОСОБА_6 був працевлаштований на ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де він працював та отримував заробітну плату.

Дані факти свідчать про те, що за попередньою змовою посадові особи особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 2014 року по теперішній час, незаконно привласнили грошові кошти шляхом нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; оригінали документів і відомості про діяльність Будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в даній установі (призначення на посади; діяльність гуртків, плани роботи гуртків, списки гуртків; табеля обліку використаного робочого часу, розклад занять гуртків; посадові інструкції, тощо); нарахування та виплати їм заробітної плати,- які можуть бути використані як докази, тому з метою недопущення їх зміни та знищення, проведення судово-почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, в яких виникне необхідність, - необхідно вилучити їх оригінали, наявні в наявні у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезгадані документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів і відомостей про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в даній установі (призначення на посади; діяльність гуртків, плани роботи гуртків, списки гуртків; табеля обліку використаного робочого часу, розкладу занять гуртків; посадових інструкцій, тощо); відомостей про нарахування та виплати їм заробітної плати, з метою недопущення їх зміни та знищення, проведення судово-почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз, в яких виникне необхідність, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , іншому слідчому та/або за дорученням співробітникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, а саме до:

-Заяви про прийняття на роботу ОСОБА_5 ;

-Особової справи ОСОБА_5 (копія паспорта; копії документів про освіту та інші);

-Наказу про призначення на посаду на ОСОБА_5 ;

-Заяви про відпустки ОСОБА_5 з 2014 року по 2017 рік;

-Наказів про відпустки на ОСОБА_5 ;

-Наказу про звільнення з посади на ОСОБА_5 (за наявності);

-Планів роботи ОСОБА_5 з 2014 року по 2017 рік;

-Звітів про роботу ОСОБА_5 з 2014 року по 2017 рік;

-Посадової інструкції ОСОБА_5 з 2014 року по 2017 рік;

-Заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 ;

-Особової справи ОСОБА_6 (копія паспорта; копії документів про освіту та інші);

-Наказу про призначення на посаду на ОСОБА_6 ;

-Заяв про відпустки ОСОБА_6 з 2014 року по 2017 рік;

-Наказів про відпустки на ОСОБА_6 ;

-Наказу про звільнення з посади на ОСОБА_6 (за наявності);

-Планів роботи ОСОБА_6 з 2014 року по 2017 рік;

-Звітів про роботу ОСОБА_6 з 2014 року по 2017 рік;

-Посадову інструкцію ОСОБА_11 з 2014 року по 2017 рік;

-Наказу про призначення на посаду ОСОБА_7 ;

-Посадової інструкції ОСОБА_7 з 2014 року по 2017 рік;

-Наказу про призначення на посаду ОСОБА_9 ;

-Посадової інструкцію ОСОБА_9 ;

-Наказу про призначення на посаду ОСОБА_8 (головний бухгалтер);

-Посадової інструкції ОСОБА_8 ;

-Статуту ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-Табеля обліку використання робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2014 року по 2017 рік;

-Розрахункових платіжних відомостей на виплату зарплати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2014 року по 2017 рік;

-Штатних розписів ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2014 року по 2017 рік;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 з 2014 року по 2017 рік;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , які відвідували гуртки з 2014 року по 2017 рік;

-Списків працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2014 року по 2017 рік;

-Розкладів занять гуртків ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2014 року по 2017 рік;

-Журналів відвідування гуртків ІНФОРМАЦІЯ_4 з 2014 року по 2017 рік;

-Відповіді на лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.01.2017, що був наданий директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1