У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000961 від 18.07.2017 року, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС другого СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного 18.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.

Другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області на підставі матеріалів Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України про вчинення кримінального правопорушення співробітниками Одеської митниці ДФС та Державної прикордонної служби України, які обслуговують ділянки державного кордону України прикордонних пунктів пропуску розташованих в межах Великомихайлівського, Балтського, Подільського, Кодимського районів Одеської області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2017 внесено відомості за № 0000961, за фактом за фактом зловживання своїм службовим становищем співробітниками Одеської митниці ДФС та Державної прикордонної служби України, які обслуговують ділянки державного кордону України прикордонних пунктів пропуску низки районів Одеської області, які сприяють незаконному переміщенню групи підакцизних товарів через державний кордон України України без оформлення належних документів на переміщення товарів через державний кордон та ухилення від сплати митних платежів.

Учасниками злочинної групи у найближчий час планується незаконне переміщення групи підакцизних товарів через державний кордон України в межах та поза межами прикордонних пунктів пропуску з Республіки Молдова з районів Кам`янки, Рибниці до України без оформлення належних документів на переміщення товарів через державний кордон та ухилення від сплати митних платежів. З цією метою посадовцями митниці та прикордонної служби будуть створені умови безперешкодного перетину державного кордону України зазначеної групи товарів.

19.07.2017 оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України прокуратурою області було надано доручення про проведення розшукових та слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України, а саме встановлення фактів незаконного переміщення групи підакцизних товарів через державний кордон України без оформлення належних документів на переміщення товарів через державний кордон та ухилення від сплати митних платежів, також встановлення осіб, зокрема посадових осіб Одеської митниці ДФС та Державної прикордонної служби України, (місця фактичного мешкання, номерів мобільних телефонів, марки та номери транспортних засобів, якими користуються вказані особи) які зловживаючи своїм службовим становищем, можуть бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході виконання вказаного доручення встановлено, що за отриманими оперативними даними, з метою незаконного збуту тютюнових виробів 28.07.2017 у проміжок часу з 00:15 до 01:05 через прикордонний пункт між Україною та ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 з боку Придністровья, невстановленими особами на трьох транспортних засобах, а саме вантажних автомобілях фургонах Мерседес Бенц, через державний кордон України поза митним контролем, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів було ввезено на територію України тютюнові вироби без марок акцизного збору.

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення отриманої інформації 28.07.2017 о 09:00 слідчий органу досудового розслідування прибув до місцевості, а саме ділянку дороги напрямку населеного пункту Кардамичево Великоміхайлівського району Одеської області, 200 метрів від перехрестя доріг Т1616 (напрямок н.п. Кардамичево та Р33 (напрямок с.м.т. Великомихайлівка Одеської області) де встановлено вантажний автомобіль - мікроавтобус фургон марки «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, під керуванням водія ОСОБА_5 .

Запропонувавши водію відчинити вантажний відсік зазначеного транспортного засобу, з метою впевнитись у знаходженні або відсутності тютюнових виробів без акцизних марок, останній добровільно відкрив зачинений вантажний відсік вказаного мікроавтобуса для можливості його подальшого огляду.

У ході огляду вказаного транспортного засобу - вантажний автомобіль - мікроавтобус фургон марки «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, під керуванням водія ОСОБА_5 у кузові якого встановлено в паперових коробках, тютюнові вироби: 15 (п`ятнадцять) коробів цигарок марки «Marble», 1 короб містить 50 блоків цигарок, в блоці 10 пачок та 213 (двісті тринадцять) коробів цигарок марки «Astru» з акцизними марками республіки Молдова, 750 пачок у 1 коробі, у пачці 20 цигарок, 15000 цигарок у 1 коробі, без будь яких товаро супровідних документів на вказаний товар, документів митного оформлення, відсутності акцизних марок України.

У ході проведення 28.07.2017 огляду у вказаному транспортному засобі були виявлені та вилучені: тютюнові вироби,

1)тютюнові вироби - 15 (п`ятнадцять) коробів цигарок марки «Marble», 1 короб містить 50 блоків цигарок, в блоці 10 пачок, в пачці 20 цигарок, всього 150000,0 (сто п`ятдесят тисяч) цигарок та у подальшому передані на відповідальне зберігання ТОВ «Оптімус» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва 3/5.

2)тютюнові вироби - 213 (двісті тринадцять) коробів цигарок марки «Astru» з акцизними марками республіки Молдова, 750 пачок у 1 коробі, у пачці 20 цигарок, 15000 цигарок у 1 коробі, всього: 3195000,0 штук цигарок (три мільйонів сто дев`яносто пять тисяч) цигарок у подальшому передані на відповідальне зберігання ТОВ «Оптімус» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва 3/5.

3)вантажний автомобіль - мікроавтобус фургон марки «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, НОМЕР_2 .

4)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, НОМЕР_2 .

5)Ключ від мікроавтобус фургон марки «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, НОМЕР_2 .

6)Посвідчення водія на ОСОБА_5 НОМЕР_4 , виданий МРЕО № 6 м. Тірасполь, ПМР.

7)Український закордонний паспорт на ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

8)Мобільний телефон і Phone-7 IMEI НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

9)Мобільний телефон «Meizu» IMEI НОМЕР_8 , сірого кольору.

10)Картка мобільного оператора ПМР з номером: НОМЕР_9 .

11)Мобільний телефон «Meizu» IMEI НОМЕР_10 , чорного кольору.

12)Картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_11 .

Враховуючи, що є достатні докази вважати, що вищевказаний товар, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовим доказом та мають важливе значення у кримінальному провадженні,

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Зазначені у клопотанні вилучені речі, на думку слідчого судді, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, та могли бути об`єктом кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилучених речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого СВ УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , по матеріалам у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000961 від 18.07.2017 року, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучений (вантаж), предмети та документи, а саме: .

1)тютюнові вироби - 15 (п`ятнадцять) коробів цигарок марки «Marble», 1 короб містить 50 блоків цигарок, в блоці 10 пачок, в пачці 20 цигарок, всього 150000,0 (сто п`ятдесят тисяч) цигарок та у подальшому передані на відповідальне зберігання ТОВ «Оптімус» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва 3/5.

2)тютюнові вироби - 213 (двісті тринадцять) коробів цигарок марки «Astru» з акцизними марками республіки Молдова, 750 пачок у 1 коробі, у пачці 20 цигарок, 15000 цигарок у 1 коробі, всього: 3195000,0 штук цигарок (три мільйонів сто дев`яносто пять тисяч) цигарок у подальшому передані на відповідальне зберігання ТОВ «Оптімус» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва 3/5.

3)вантажний автомобіль - мікроавтобус фургон марки «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, НОМЕР_2 , який буде поміщений на майданчик для зберігання вилученого автотранспорта.

4)Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, НОМЕР_2 .

5)Ключ від мікроавтобус фургон марки «Мерседес Бенц», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , 2006 року випуску, власником якого є ТОВ «НАРС АВТО», зареєстроване за адресою: Хмельницька область, м. Староконстянтинів, вул. Грушевського 2/2, НОМЕР_2 .

6)Посвідчення водія на ОСОБА_5 НОМЕР_4 , виданий МРЕО № 6 м. Тірасполь, ПМР.

7)Український закордонний паспорт на ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

8)Мобільний телефон і Phone-7 IMEI НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

9)Мобільний телефон «Meizu» IMEI НОМЕР_8 , сірого кольору.

10)Картка мобільного оператора ПМР з номером: НОМЕР_9 .

11)Мобільний телефон «Meizu» IMEI НОМЕР_10 , чорного кольору.

12)Картка мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1