Справа № 527/706/17
провадження № 1-кс/527/229/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000116, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
30 березня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому він прохає надати йому тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію:

a.Повного руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , а саме: дати та суми зарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 15.12.2016 року по строк дії ухвали).

b.Де саме та якими особами здійснювались зняття грошових коштів з даного рахунку (повні адреси та анкетні дані осіб), із наданням копій відповідних документів, що підтверджують транзакції, в період часу з 00:00 год. 15.12.2016 року по строк дії ухвали.
Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , чи уповноважену ним особу, надати вище вказану інформацію керівнику Глобинської філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , для подальшого вилучення поліцією Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Клопотання мотивовано наступним.

06.02.2017 до Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , із заявою щодо шахрайських дій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана заява зареєстрована в ЖЄО Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області за № 554 від 06.02.2017 та внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 06.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15 грудня 2016 року, невідома особа шляхом укладення договору про купівлю продажу товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СФГ « ОСОБА_5 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами підприємства.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що «На даний час я працюю протягом 17 років головою СФГ « ОСОБА_5 », займаюся вирощуванням різних сільськогосподарських культур. Час від часу я придбаю мінеральні добрива для внесення в ґрунт. В середині грудня 2016 року до мене на мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував невідомий мені чоловік, із телефону № НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_7 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував продати мені мінеральні добрива за ціною, яка була нижча від пропозицій інших фірм. Тому я погодився придбати у нього мінеральні добрива, а саме: діамофос NPК 10:26:26 (б/б) 2000 кг., амофос 12:52 (Росія) (б/б) 2000 кг., добриво скл. мін. 4:20:20+6S мішок 50 кг. 8000 кг., нітроамофоску NPК 16:16:16 (б/б) Росія 12000 кг. на загальну суму 218 799 грн. 94 коп. Також в дану суму входила доставка мінеральних добрив до мого господарства. В ході розмови між нами булу укладеного договір, який він надіслав мені на мою електронну адресу : ІНФОРМАЦІЯ_5 із своєї електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із рахунком фактурою № ЕГ-0001768 від 15 грудня 2016 року. Свою електронну адресу ОСОБА_8 надіслав із номеру мобільного телефону НОМЕР_5 . Умовою договору було те, що я повинен відразу заплатити кошти, перед направленням товару. На таку пропозицію я погодився та 15.12.2016 року перерахував кошти на рахунок НОМЕР_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, код банку НОМЕР_2 , а саме половину суми, тобто 109 400 грн. Після цього, через три дні я мав телефонну розмову із ОСОБА_8 , який повідомив, що необхідно оплатити всю суму, для того щоб привезти замовлені добрива, але я відмовився так як остерігався обману із їх сторони та повідомив, що решту коштів я заплачу, після отримання товару. Через деякий час мені на вищевказаний телефон зателефонував невідомий чоловік із телефонного номеру № НОМЕР_6 , який відрекомендувався директором вказаного товариства - ОСОБА_9 , та намагався мене переконати у оплаті решти коштів, так як не зможе відправити замовлений товар і поверне мені грошові кошти. Я відмовився від даної пропозиції та переконав його, що оплачу решту коштів при отриманні товару. Товар повинен був надійти через три дні після укладання договору. В подальшому повідомили, що товар надійде пізніше, але не пізніше до кінця 2016 року. У січні 2017 я телефонував на дані номери, але вони не працюють. 26.12.2016 року за вих. № 18 бухгалтером ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_7 було направлено запит рекомендованим листом про повернення коштів СФГ « ОСОБА_5 », але на даний час відповіді не отримано.

Доповнюю, що першочергово мені було направлено договір та рахунок фактуру із печаткою, що не відповідала назві їх фірми, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , про що ми їх повідомили та вони відразу змінили документи із відповідними печатками».

Згідно платіжного доручення № 971 від 15.12.2016 року, СФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 Полт ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава, код банку НОМЕР_11 ) здійснило оплату в сумі 109 400 грн. 00 коп. за товар по рах. 1768 від 15.12.2016 в т.ч. ПДВ - 18 233,33 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у договорі поставки № 1328/15 від 15.12.2016, укладеному з головою СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , а також в рахунку-фактурі № ЕГ-0001768 від 15.12.2016, зазначено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 ), а саме № НОМЕР_1 в Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 .

Відтак виникає необхідність, щодо встановлення факту надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , установа банку Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , призначення платежу: оплата за товар по рах. 1768 від 15.12.2016 та отримати інформацію про рух грошових коштів на даному рахунку з 00 год. 00 хв. 15.12.2016 року по строк дії ухвали.
Таким чином, вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних СФГ « ОСОБА_5 ». За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по особовому рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння шахрайським шляхом грошима СФГ « ОСОБА_5 ». Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в документах публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , можливе лише за допомогою цих документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб неможливо. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, ґрунтується на законі. Слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою названих документів неможливо.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (довідок), з подальшим їх вилученням, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію:

a.Про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , а саме: дати та суми зарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з рахунку (в період часу з 00:00 год. 15.12.2016 року по строк дії ухвали).

b.Де саме та якими особами здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку (повні адреси та анкетні дані осіб), із наданням копій відповідних документів, що підтверджують транзакції, в період часу з 00:00 год. 15.12.2016 року по строк дії ухвали.
Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , чи уповноважену ним особу, надати документи із зазначеною інформацією керівнику Глобинської філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , для подальшого вилучення поліцією Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити старшому слідчому СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1