н/п 1-кс/640/9231/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 29.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до матеріалів наступних судових справ № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представника за довіреністю ОСОБА_7 ) про скасування арешту майна, справи № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд заяви «ТРАНСОЙЛТРЕЙД 1» в особі директора ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про роз`яснення ухвали Борівського районного суду Харківської області від 17.10.2016, справи № 614/779/16-к провадження 1-кс/614/98/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про скасування арешту майна, та вилучити завірені копії вищевказаних справ.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.09.2016 до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_10 , шахрайським шляхом, маючи намір не виконувати умови цивільно-правового договору купівлі продажу майна, заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме: насінням соняшника в кількості близько 400 тонн, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була завдана матеріальна шкода.
Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_10 , було укладено договір поставки № 23/09/16/11-г про поставку партії товару: соняшник кількістю 600 (шістсот) тон, загальною вартістю 6240000 грн. (шість мільйонів двісті сорок тисяч). Місцем поставки товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Строк поставки товару з 23.09.2016 по 30.09.2016.
Також, згідно вказаного договору, Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р НОМЕР_4 ТВБВ № НОМЕР_5 філії Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ).
Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.09.2016 згідно платіжних доручень № 11,10 перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (філія Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 ), гроші в сумі 449 072 (чотириста сорок дев`ять тисяч сімдесят дві) гривні.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не маючи намірів виконувати умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 незаконно заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості 542 240 кг, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була завдана матеріальна шкода 5 190 224 грн.
В зв`язку з тим, що станом на 03.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 в частині здійснення оплати та розпочало фактично розпоряджатися насінням соняшника та вивозити його з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим вчиняючи шахрайські дії.
03.10.2016 ухвалою слідчого судді Борівського районного суду Харківської області у рамках розслідування даного кримінального провадження накладено арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшнику в кількості 440 280 кг., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
13.10.2016 постановою першого заступника прокурора Харківської області було змінено підслідність даного кримінального провадження та визначено за СУ ГУНП в Харківській області та призначено групу прокурорів з числа співробітників прокуратури Харківської області. Однак, в порушення вимог КПК України, 17.10.2016 року Борівським ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено розгляд клопотання про зняття арешту з майна, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », участь в якому приймав прокурор Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , який на той час вже не здійснював процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, а розгляд даного клопотання відносився до юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_7 . У ході розгляду вказаного клопотання, була винесена ухвала про зняття арешту з майна та насіння соняшника було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Борівського РС м. Харкова по справі № 614/779/16-к 17.10.2016 винесена ухвала № 1-кс/614/97/16, відповідно до якої було скасовано арешт майна накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 03.10.2016 у вигляді заборони користуватися та розпоряджатися майном, а саме: насінням соняшника у кількості 440280 кг, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та передане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.10.2016 була винесена ухвала з тими ж самими реквізитами від 19.10.2016 про роз`яснення ухвали про скасування арешту майна від 17.10.2016, відповідно до якої, суд зобов`язав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вимогу «ТРАНСОЙЛТРЕЙД 1» на підставі вказаної ухвали суду здійснити переоформлення складських документів, передати в розпорядження та користування майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: насіння соняшника у кількості 440280кг, яке зберігається на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , за договором складського зберігання укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Підставою для винесення ухвали про скасування арешту на майно стало надання додаткової угоди віл 12.10.2016 року про розірвання договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 року, копія якої по теперішній час не надана органу досудового розслідування.
Слідчий вказав, що з метою отримання доказів та встановлення об`єктивних даних про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до матеріалів судової справи № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представника за довіреністю ОСОБА_7 ) про скасування арешту майна, а також роз`яснення до вищевказаної ухвали, справи № 614/779/16-к провадження 1-кс/614/98/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про скасування арешту майна.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився.
01.12.2016 до суду надійшов лист В.о. Голови суду ОСОБА_13 , відповідно до якого справа № 614/779/16-к, 1-кч/614/97/16 за клопотанням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про скасування арешту майна відповідно до ухвали слідчого судді 19.10.2016р. розглянута по суті і на даний час знаходиться в суді та рахується за канцелярією суду. Крім того, повідомив, що в судове засідання представники суду з`явитися не можуть, проти задоволення клопотання не заперечують.
Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до матеріалів наступних судових справ № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представника за довіреністю ОСОБА_7 ) про скасування арешту майна, справи № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд заяви «ТРАНСОЙЛТРЕЙД 1» в особі директора ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про роз`яснення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2016, справи № 614/779/16-к провадження 1-кс/614/98/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про скасування арешту майна, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до матеріалів наступних судових справ № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представника за довіреністю ОСОБА_7 ) про скасування арешту майна, справи № 614/779/16-к проводження № 1-кс/614/97/16 про розгляд заяви «ТРАНСОЙЛТРЕЙД 1» в особі директора ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про роз`яснення ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2016, справи № 614/779/16-к провадження 1-кс/614/98/16 про розгляд клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 (представник за довіреністю ОСОБА_8 ) про скасування арешту майна, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.01.2017 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1