Справа № 716/10/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
06.02.2017 року м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 28 вересня 2016 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 229 КК України про арешт майна,-

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, про арешт майна, мотивуючи його тим, що в провадженні СВ Заставнівського ВП Кіцманського відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження за №0000304 від 28 вересня 2016 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецької області, через ґуртово роздрібну торгівельну мережу здійснюється реалізація фальсифікованої продукції торгівельної марки «Золотий оксамит», а саме: туалетного паперу, власником торгівельного знаку якого являється ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 .

В період часу із 14-00 по 19-00 годину 02.02.2017 року згідно ухвали слідчого судді Заставнівського районного суду від 10.01.2017 року, було проведено обшук будинку та господарської будівлі по АДРЕСА_2 з метою відшукання фальсифікованої продукції торгівельної марки «Золотий оксамит», а саме: туалетного паперу, сировини, заготовок та інших супутніх товарів, які спеціально використовуються для його виготовлення.

В ході проведеного обшуку у вищевказаному будинку та господарській будівлі було виявлено та належним чином вилучено 41 (сорок одну) упаковку з полімерного матеріалу із вмістом по 48 (сорок вісім) рулонів готової продукції туалетного паперу марки «Золотий Оксамит», 2 (два) рулони етикеток марки «Золотий Оксамит» із діаметром 38 (тридцять вісім) сантиметрів, шириною 35 (тридцять п`ять) сантиметрів, 77 (сімдесять сім) рулонів середньою шириною 1,62 метра кожен, середньою вагою 140 (сто сорок) кілограм кожен сировини для виготовлення туалетного паперу та 1 (один) ніж від станка для нарізання паперу, під час виготовлення туалетного паперу, діаметром 1,5 метра.

Перед початком проведення обшуку ОСОБА_5 , 1996 року народження, житель с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, добровільно видав грошові кошти в сумі 20000 гривень, які були отримані ним під час контрольної закупки фальсифікованої продукції туалетного паперу торгівельної марки «Золотий оксамит», а саме: 40 купюр номіналом по 500 гривень, наступних номерів: 1) ВА 5033716, 2) ВБ 3275404, 3) ВВ 6971933, 4) ВЗ 6151529, 5) МА 6534573, 6) ВГ 1869102, 7) ВА 0998503, 8) ФБ 5520524, 9) АА 3205213, 10) ВБ 1421915, 11) ВФ 4635737, 12) ВИ 8932373, 13) АА 2341909, 14) СГ 2854859, 15) БН 1545798, 16) ЛБ 5292402, 17) ВИ 0769312, 18) БТ 2600367, 19) ГК 0825502, 20) ВГ 4860247, 21) ЛГ 461929, 22) МБ 3596864, 23) БР 2551958, 24) МВ 5765397, 25) ЗИ 2232018, 26) ВГ 9946176, 27) ВА 2006286, 28) БН 6356456, 29) ЗГ 3124886, 30) ЛГ 8275307, 31) СГ 9511576,32) СБ 8455026, 33) ГТ 1228019, 34) БР 6178367, 35) ЗД 5507436, 36) ЛВ 4622389, 37) ВІ 5026563, 38) ГК 2450821, 39) ВД 9580846, 40) ВІ 0157140.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду експертиз з використанням вилученого майна, в зв`язку із чим існує необхідність у накладені арешту на згадане майно для збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, обґрунтувавши вищенаведеним, просив його задовольнити.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 , належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 772-VIII від 10.11.2015), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження від 10.01.2017 року, в ЄРДР за №0000304 від 28.09.2016 року за заявою потерпілого ОСОБА_4 внесено відомості про кримінальне правопорушення про те, що на території Чернівецької області, через ґуртовороздрібну торгівельну мережу здійснюється реалізація фальсифікованої продукції торгівельної марки «Золотий оксамит», а саме: туалетного паперу, власником торгівельного знаку якого являється ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 . Вказане діяння кваліфіковано за ч.3 ст. 229 КК України (а.с. 5)

10.01.2017 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку в будинку та господарській будівлі на території господарства, належного ОСОБА_6 , що розташоване по АДРЕСА_2 , з метою відшукання фальсифікованої продукції торгівельної марки «Золотий оксамит», а саме: туалетного паперу, сировини, заготовок та інших супутніх товарів, які спеціально використовуються для його виготовлення.

В ході проведеного обшуку у вищевказаному будинку та господарській будівлі було виявлено та належним чином вилучено 41 (сорок одну) упаковку з полімерного матеріалу із вмістом по 48 (сорок вісім) рулонів готової продукції туалетного паперу марки «Золотий Оксамит», 2 (два) рулони етикеток марки «Золотий Оксамит» із діаметром 38 (тридцять вісім) сантиметрів, шириною 35 (тридцять п`ять) сантиметрів, 77 (сімдесять сім) рулонів середньою шириною 1,62 метра кожен, середньою вагою 140 (сто сорок) кілограм кожен, сировини для виготовлення туалетного паперу та 1 (один) ніж від станка для нарізання паперу, під час виготовлення туалетного паперу, діаметром 1,5 метра. Крім того, перед початком проведення обшуку ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти в сумі 20000 гривень, які були отримані ним під час контрольної закупки фальсифікованої продукції туалетного паперу торгівельної марки «Золотий оксамит», а саме: 40 купюр номіналом по 500 гривень, наступних номерів: 1) ВА 5033716, 2) ВБ 3275404, 3) ВВ 6971933, 4) ВЗ 6151529, 5) МА 6534573, 6) ВГ 1869102, 7) ВА 0998503, 8) ФБ 5520524, 9) АА 3205213, 10) ВБ 1421915, 11) ВФ 4635737, 12) ВИ 8932373, 13) АА 2341909, 14) СГ 2854859, 15) БН 1545798, 16) ЛБ 5292402, 17) ВИ 0769312, 18) БТ 2600367, 19) ГК 0825502, 20) ВГ 4860247, 21) ЛГ 461929, 22) МБ 3596864, 23) БР 2551958, 24) МВ 5765397, 25) ЗИ 2232018, 26) ВГ 9946176, 27) ВА 2006286, 28) БН 6356456, 29) ЗГ 3124886, 30) ЛГ 8275307, 31) СГ 9511576,32) СБ 8455026, 33) ГТ 1228019, 34) БР 6178367, 35) ЗД 5507436, 36) ЛВ 4622389, 37) ВІ 5026563, 38) ГК 2450821, 39) ВД 9580846, 40) ВІ 0157140. Вказане вбачається із протоколу обшуку та фото таблиці до нього (а.с. 8-16), ксерокопії купюр номіналом по 500 гривень (а.с. 25-34).

На даний час, тимчасово вилучене в результаті обшуку за ухвалою слідчого судді майно зберігається у приватного підприємця ОСОБА_7 , що вбачається із розписки (а.с. 24).

З доданих до клопотання документів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно є матеріальними об`єктами, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, отже є доказом у справі.

Також, слідчим було доведено ризик того, що у разі не накладання арешту на дане майно воно може бути відчужене, змінене, перероблене, зіпсоване, приховане до закінчення досудового розслідування.

З метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, вважаю, що клопотання прокурора слід задовольнити та накласти арешт на зазначене майно.

При цьому враховано, що наслідки такого арешту для ОСОБА_6 , жителя с. Тереблече Глибоцького району Чернівецької області, як власника тимчасово вилученого майна не будуть тяжкими, розумність та співрозмірність обмеження права власності даної фізичної особи- підприємця, адже, в даному конкретному випадку потреби досудового розслідування виправдовують таку необхідність.

Арешт вказаного майна є тимчасовим заходом забезпечення даного кримінального провадження, тому його власник, в подальшому в передбачених КПК України випадках має право звернутися до суду із клопотанням про скасування даного арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме 41 (сорок одну) упаковку з полімерного матеріалу із вмістом по 48 (сорок вісім) рулонів готової продукції туалетного паперу марки «Золотий Оксамит»; 2 (два) рулони етикеток марки «Золотий Оксамит» із діаметром 38 (тридцять вісім) сантиметрів, шириною 35 (тридцять п`ять) сантиметрів, 77 (сімдесять сім) рулонів середньою шириною 1,62 метра кожен середньою вагою 140 (сто сорок) кілограм кожен сировини для виготовлення туалетного паперу; 1 (один) ніж від станка для нарізання паперу, під час виготовлення туалетного паперу, діаметром 1,5 метра; грошові кошти в сумі 20000 гривень, а саме: 40 купюр номіналом по 500 гривень,наступних номерів: 1) ВА 5033716, 2) ВБ 3275404, 3) ВВ 6971933, 4) ВЗ 6151529, 5) МА 6534573, 6) ВГ 1869102, 7) ВА 0998503, 8) ФБ 5520524, 9) АА 3205213, 10) ВБ 1421915, 11) ВФ 4635737, 12) ВИ 8932373, 13) АА 2341909, 14) СГ 2854859, 15) БН 1545798, 16) ЛБ 5292402, 17) ВИ 0769312, 18) БТ 2600367, 19) ГК 0825502, 20) ВГ 4860247, 21) ЛГ 461929, 22) МБ 3596864, 23) БР 2551958, 24) МВ 5765397, 25) ЗИ 2232018, 26) ВГ 9946176, 27) ВА 2006286, 28) БН 6356456, 29) ЗГ 3124886, 30) ЛГ 8275307, 31) СГ 9511576, 32) СБ 8455026, 33) ГТ 1228019, 34) БР 6178367, 35) ЗД 5507436, 36) ЛВ 4622389, 37) ВІ 5026563, 38) ГК 2450821, 39) ВД 9580846, 40) ВІ 0157140, які були виявлені та вилучені під час обшуку в будинку та господарській будівлі по АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 .

Передати арештоване майно: 41 (сорок одну) упаковку з полімерного матеріалу із вмістом по 48 (сорок вісім) рулонів готової продукції туалетного паперу марки «Золотий Оксамит»; 2 (два) рулони етикеток марки «Золотий Оксамит» із діаметром 38 (тридцять вісім) сантиметрів, шириною 35 (тридцять п`ять) сантиметрів; 77 (сімдесят сім) рулонів середньою шириною 1,62 метра кожен, середньою вагою 140 (сто сорок) кілограм кожен сировини для виготовлення туалетного паперу; 1 (один) ніж від станка для нарізання паперу під час виготовлення туалетного паперу, діаметром 1,5 метра фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_3 на зберігання на території складського приміщення по АДРЕСА_4 .

Передати арештоване майно: грошові кошти в сумі 20000 гривень, а саме: 40 купюр номіналом по 500 гривень, наступних номерів: 1) ВА 5033716, 2) ВБ 3275404, 3) ВВ 6971933, 4) ВЗ 6151529, 5) МА 6534573, 6) ВГ 1869102, 7) ВА 0998503, 8) ФБ 5520524, 9) АА 3205213, 10) ВБ 1421915, 11) ВФ 4635737, 12) ВИ 8932373, 13) АА 2341909, 14) СГ 2854859, 15) БН 1545798, 16) ЛБ 5292402, 17) ВИ 0769312, 18) БТ 2600367, 19) ГК 0825502, 20) ВГ 4860247, 21) ЛГ 461929, 22) МБ 3596864, 23) БР 2551958, 24) МВ 5765397, 25) ЗИ 2232018, 26) ВГ 9946176, 27) ВА 2006286, 28) БН 6356456, 29) ЗГ 3124886, 30) ЛГ 8275307, 31) СГ 9511576, 32) СБ 8455026, 33) ГТ 1228019, 34) БР 6178367, 35) ЗД 5507436, 36) ЛВ 4622389, 37) ВІ 5026563, 38) ГК 2450821, 39) ВД 9580846, 40) ВІ 0157140 на зберігання публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України», філія Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244, Код , МФО 356334.

Копію ухвали вручити слідчому СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а іншим учасникам направити не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий сддя ОСОБА_1