Справа № 522/3834/17
1-"кс"/522/4897/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року м. Одеса
З клопотання слідчого вбачається, що упродовж 2016 року, службові особи Управління праці та соціального захисту населення Корабельної районної ради у місті Херсоні зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили грошові кошти фонду соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам на підставі недійсних довідок внутрішньо переміщених громадян з території окупованої частини Автономної Республіки Крим, у сумі 36 685, 75 гривень, чим завдали матеріальної шкоди державному бюджету України.
«16» березня 2017 року прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб прокуратури АР Крим молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , начальником відділу ВКЗЄ полковником ГУ СБУ в АРК (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_6 ; начальником ВКІП майором ГУ СБУ в АРК (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_7 ; та старшим оперуповноваженим ВКЗЄ ГУ СБУ в АРК (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_8 було проведено обшук у приміщенні Корабельного районного відділу у м. Херсон УДМС в Херсонській області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова 30., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.02.2017.
На підставі наведеного, враховуючи, що вилучене майно за адресою: м. Херсон, вул. Філатова 30, має ознаки тимчасово вилученого майна, та мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладання арешту на майно, що було вилучено 16.03.2017 р., в ході проведення обшуку у приміщенні Корабельного районного відділу у м. Херсон УДМС в Херсонській області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова 30.
Слідчий у судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на майно, що було вилучено 16.03.2017 р., в ході проведення обшуку у приміщенні Корабельного районного відділу у м. Херсон УДМС в Херсонській області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова 30.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 16.03.2017 у приміщенні Корабельного районного відділу у м. Херсон УДМС в Херсонській області, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова 30., у вигляді:
1. Талони обліку прибуття до Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області з Донецької та Луганської областей з у кількості 17 шт., які не заповнені та мають печатку Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1»;
2. Талони обліку прибуття до Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області з АР Крим та м. Севастополя у кількості 13 шт., які не заповнені та мають печатку Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1»;
3. Журнал обліку осіб, яким у довідках проставлено відмітку про реєстрацію місця перебування, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 100 арк.;
4. Журнал обліку печаток та штампів, які закріплені за працівниками Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 80 арк.;
5. Журнал обліку вихідних документів за період з 14.10.2014 по 24.12.2014, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 99 арк.;
6. Журнал обліку вхідних документів за період з 08.07.2014 по 14.10.2014, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 132 арк.;
7. Журнал обліку вхідних документів за період з 14.10.2014, який прошитий;
8. Журнал обліку вхідних документів за період з 01.01.2015 по 15.09.2015, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 102 арк.;
9. Журнал обліку вхідних документів за період з 15.09.2015 по 31.12.2015, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
10. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 01.01.2015 по 02.04.2015, який прошитий;
11. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 02.04.2015 по 02.07.2015, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 100 арк.;
12. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 03.07.2015 по 22.09.2015, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 100 арк.;
13. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 23.09.2015 по 08.12.2015, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
14. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 09.12.2015 по 31.12.2015, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
15. Журнал обліку вхідних документів за період з 04.01.2016 по 09.03.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
16. Журнал обліку вхідних документів за період з 09.03.2016 по 26.05.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
17. Журнал обліку вхідних документів за період з 26.05.2016 по 13.09.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 100 арк.;
18. Журнал обліку вхідних документів за період з 13.09.2016 по теперішній час, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 100 арк.;
19. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 04.01.2016 по 26.02.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
20. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 26.02.2016 по 14.04.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
21. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 14.04.2016 по 03.08.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
22. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 03.08.2016 по 30.11.2016, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
23. Журнал обліку вихідної та внутрішньої документації за період з 01.12.2016 по теперішній час, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 100 арк.;
24. Журнал обліку осіб, які прибули з АР Крим та м. Севастополя, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 192 арк.;
25. Журнал обліку осіб прибувших з Луганської та Донецької областей, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 95 арк.;
26. Журнал обліку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України у зв`язку з досягненням 25 або 45 річного віку мешканцям Донецької, Луганської області, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 50 арк.;
27. Журнал обліку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України у зв`язку з досягненням 25 або 45 річного віку мешканцям АР Крим, який прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для довідок №1» на 50 арк.;
28. Папка №1 з копією паспортів та довідок про взяття на облік, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції осіб Донецької та Луганської областей, яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 187 арк.;
29. Папка № 2 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з АР Крим, Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 172 арк.;
30. Папка № 3 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій за 2016 рік особам з Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 219 арк.;
31. Папка № 4 з копією паспортів та довідок про взяття на облік, переміщеної з тимчасово окупованої території АР Крим яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 204 арк.;
32. Папка № 5 з копією паспортів та інших документів осіб з АР Крим яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 145 арк.;
33. Папка № 6 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з АР Крим, яка прошита, пронумерована на 362 арк.;
34. Папка № 7 з копією паспортів та інших документів особ з АР Крим, Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 282 арк.;
35. Папка № 8 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з Донецької та Луганської областей за 2015 рік яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 290 арк.;
36. Папка № 9 з копією паспортів та інших документів осіб з АР Крим, Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 124 арк.;
37. Папка № 10 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з Донецької та Луганської областей за 2015 рік яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 260 арк.;
38. Папка № 11 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з АР Крим за 2017 рік яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 150 арк.;
39. Папка № 12 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з АР Крим за період з 12.01.2016 по 18.10.2016 яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 262 арк.;
40. Папка № 13 з копією паспортів та довідок про взяття на облік, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції осіб Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 279 арк.;
41. Папка № 14 з копією паспортів та інших документів осіб з АР Крим, Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована на 157 арк.;
42. Папка № 15 з копією паспортів та інших документів щодо вклеювання фотографій особам з Донецької та Луганської областей за 2015 рік яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 390 арк.;
43. Папка № 16 з копією паспортів та довідок про взяття на облік, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції осіб Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 350 арк.;
44. Папка № 17 з копія паспортів та інших документів осіб АР Крим, Донецької та Луганської областей яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 316 арк.;
45. Папка № 18 з планами завданнями по перевірці осіб, які переміщуються з окупованих територій України, яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 258 арк.;
46. Папка № 19 з рапортами та листами щодо підтвердження фактичного місця проживання у м. Херсоні, осіб які прибули з тимчасово окупованих території України, яка прошита, пронумерована та скріплена печаткою Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області «Для пакетів №1» на 250 арк.;
47. Диск DVD-R RiDATA з інформацією щодо переліку осіб внутрішнього переміщення;
48. Завірені належним чином копії функціональних обов`язків працівників Комсомольського РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області на 21 арк.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1