Справа № 615/30/17
У Х В А Л А
17.02.2017 м. Валки

слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

представників іншої особи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки,

в с т а н о в и в:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної перевірки господарської діяльності ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» (код ЄРДПОУ 34469015) юридична адреса: індекс 04655, вул. Старокиївська, 10 Г, м. Київ, з дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині раціонального використання та охорони земель з наступних питань:

-додержання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання в користування, у тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок;

-виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням;

-наявність самовільно зайнятих земель;

-чи заподіяна шкода земельним ресурсам унаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням.

Проведення перевірки доручити Державній екологічній інспекції у Харківській області, яка знаходиться за адресою: площа Свободи, буд.5, 1 під`їзд, 2 поверх, Держпром, м. Харків.

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Уточнивши обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що посадові особи ТОВ Трайгон Фармінг Харків самовільно зайняли та використовують на території Валківського району Харківської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 19,1418 га.

Вказаний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000810 від 30.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Як вказує слідчий, ТОВ Трайгон Фармінг Харків за відсутності будь-яких правовстановлюючих документів на право власності чи користування, упродовж 2015-2016 років самовільно зайняло та використовує на території Валківського району Харківської області земельну ділянку загальною площею 19,1418 га.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає необхідним проведення позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ Трайгон Фармінг Харків (код ЄРДПОУ 34469015) з дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині раціонального використання та охорони земель з метою виявлення порушень земельного законодавства, встановлення точної площі самовільно зайнятих земельних ділянок та розміру збитків, спричинених внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки та.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Представники іншої особи - ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що діють на підставі довіреностей, заперечували проти задоволення клопотання, оскільки клопотання слідчого про проведення позапланової перевірки, на їх думку, необґрунтоване, містить недостовірні дані щодо суб`єкта господарської діяльності, подане з порушенням вимог Кримінального процесуального кодексу України, з наступних підстав:

В клопотанні слідчий посилається на інформацію відділу Держземагенства у Валківському районі Харківської області, згідно якої ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» станом на 01.01.2015 року на території району використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1 219.15 га.

При цьому слідчим не зазначено, яку саме «інформацію» та у якому вигляді отримано слідчим від відділу Держземагенства у Валківському районі Харківської області (в усній формі, чи у вигляді довідки або відповіді на запит слідчого за підписом посадових осіб відділу Держземагенства у Валківському районі Харківської області) про використання ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» земель сільськогосподарського призначення на території Валківського району Харківської області; слідчим не додано до клопотання належних та допустимих доказів, які слідчий повинен надати на розгляд слідчого судді з метою обґрунтування поданого клопотання про проведення позапланової перевірки.

У відповідності до довідки № 27-20.14-03-346/02-15 від 03.02.2015 року, виданої відділом Держземагенства у Валківському районі Харківської області на запит ТОВ «Трайгон Фармінг Харків», станом на 01.01.2015 року та відповідно до наявної станом на 01.01.2013 року інформації в Книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, Товариство використовує на території Валківського району Харківської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення (ріллі) загальною площею 1162.66 га. на підставі 162 зареєстрованих договорів оренди землі, що укладені ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з фізичними особами власниками земельних ділянок.

При підготовці клопотання слідчим не було здійснено аналіз законодавства в сфері земельних відносин та законодавства щодо порядку реєстрації договорів оренди землі, не було надано запиту до Держземагенства у Валківському районі Харківської області щодо суті викладеної в довідці інформації, оскільки відповідно до законодавства, яке було чинним до 01.01.2013 року державна реєстрація договорів оренди землі покладалася на органи Держземагенства. Цими органами велись книги реєстрації договорів оренди земельних ділянок.

З 01.01.2013 року ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» здійснював реєстрацію прав оренди вже в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Станом на 01.01.2015 року органами Державної реєстраційної служби України на підставі договорів оренди землі, укладених ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з орендодавцями власниками земельних ділянок, зареєстровані права оренди на земельні ділянки загальною площею 297.60 га.

Таким чином, слідчим помилково зазначено в клопотанні, що загальна площа земельних ділянок, яку Товариство використовувало в 2015 році, складає 1219.15 га. Оскільки ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» в 2015 році на законних підставах використовувало земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1460.20 га.

У відповідності до довідки № 27-20.14-03-345/2-16 від 02.02.2016 року, виданої відділом Держгеокадастру у Валківському районі Харківської області на запит ТОВ «Трайгон Фармінг Харків», станом на 01.01.2016 року Товариство використовує на території Валківського району Харківської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 1538.8582 га на підставі договорів оренди землі, що укладені ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» з фізичними особами власниками земельних ділянок, в т.ч. на підставі договору суборенди землі на 50.0000 га.

Зазначена в клопотанні слідчим інформація Нововодолазької ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області, що ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» сплачує грошові кошти за використання земель сільськогосподарського призначення загальною площею 1 578.08 га також не відповідає дійсності виходячи з наступного:

По-перше, такого органу як Нововодолазька ОДПІ ГУ Міндоходів в Харківській області не існує, оскільки на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби» № 892 від 04.11.2015 року Нововодолазьку об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС реорганізовано у Південну об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС.

По-друге, Слідчим знову ж не зазначено в клопотанні якого роду отримано «інформацію», ЯКИМИ документами (належними та допустимими доказами) ця «інформація» підтверджується, та станом на яку дату ця інформація є актуальною (на 2015 рік чи 2016 рік).

По-третє, згідно податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку, яка була подана ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» до Валківського ВД Новововодолазької ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області за 2015 рік, площа земельних ділянок, що знаходиться в користуванні Товариства та за які Товариством відповідно до вимог Земельного кодексу України сплачено фіксований сільськогосподарський податок, складає 1460.263 га.

Згідно податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи, яка була подана ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» до Південної ОДНІ ГУ ДФС у Харківській області за 2016 рік, площа земельних ділянок, що знаходяться в користуванні Товариства та за які Товариством відповідно до вимог Земельного кодексу України сплачено єдиний податок, складає 1558.0000 га.

Крім того, слідчим не визначено форму власності земельних ділянок, самовільне зайняття нібито, яких здійснили посадові особи ТОВ «Трайгон Фармінг Харків», не встановлено ймовірного власника/власників цих земельних ділянок.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покладається лише на голослівну інформацію (навіть без посилання на документи, довідки, розрахунки компетентних органів державної влади, без надання таких документів слідчому судді), правова природа, джерела походження якої та дата отримання невідомі, що є порушенням вимог кримінально-процесуального закону.

Слідчий безпідставно та в порушення вимог ЗУ «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» подав дане клопотання, оскільки ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» у Валківському районі Харківської області використовує земельні ділянки приватної форми власності, що належать орендодавцям фізичним особам, на підставі договорів оренди землі, право оренди за якими зареєстровано в Єдиному державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно. Позаплановий захід державного нагляду (контролю) проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням державної регуляторної служби на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб`єктом господарювання її законних прав.

09.02.2017 року представники ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» надали суду додаткові обгрунтування заперечень, в яких вказують, що як у слідчого, так і у процесуального керівника немає законних підстав при здійснені кримінального провадження звертатися до слідчого судді з клопотанням про призначення позапланової перевірки щодо дотримання суб`єктом господарювання вимог земельного, екологічного законодавств. Проведення таких перевірок є незаконним, оскільки КПК України не містить положень, які регулювали б питання порядку подачі та розгляду клопотань слідчих чи прокурора про проведення перевірки, а також не містить підстав для задоволення чи відмови у задоволенні цих клопотань. До того ж дані, отримані шляхом проведення позапланової перевірки, призначеної судом, не є такими, що отримані у порядку, передбаченому КПК України, а отже, вони не можуть бути доказами в розумінні кримінального законодавства.

З урахуванням викладеного, просили відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, перевіривши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, посадові особи ТОВ Трайгон Фармінг Харків самовільно зайняли та використовують на території Валківського району Харківської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 358 га.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000810 від 30.12.2016 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.197-1 КК України.

Згідно доданої до клопотання довідки № 27-20.14-03-346/2-15, виданої відділом Держземагенства у Валківському районі Харківської області 03.02.2015 року станом на 01.01.2015 року та наявної станом на 01.01.2013 року інформації в Книгах записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі. Товариство використовує на території Валківського району Харківської області земельні ділянки сільськогосподарського призначення (ріллі) загальною площею 1162,6610 га на підставі 162 зареєстрованих договорів оренди землі, що укладені між ТОВ Трайгон Фармінг Харків та фізичними особами - власниками земельних ділянок.

З довідки № 27-20.14-03-345/2-16, виданої відділом Держгеокадастру у Валківському районі Харківської області 02.02.2016 року вбачається, що станом на 01.01.2016 року в користуванні ТОВ Трайгон Фармінг Харків на території Ковязької селищної ради перебувають земельні ділянки площею 1538,8582 га, в розрізі угідь:сільськогосподарських угідь 1538,8582 га, в тому числі ріллі 1538,8582 га (зареєстровані договори оренди землі). З загальної площі земель на 500000 га ріллі зареєстрований договір суборенди землі з ОСОБА_7 .

Відповідно до листа Валківської районної державної адміністрації Харківської області № 01-27/2330 від 30.11.10 р. згідно дотримання п.26 договору оренди землі від 28.05.2008 року, укладеного між ФОП ОСОБА_7 та Валківською районною державною адміністрацією на земельну ділянку земель запасу сільськогосподарського призначення загальною площею 50 га ріллі (кад.номер 0:01:000:0632) на території Ковязької селищної ради та зареєстрованого у Валківському районному відділі реєстрації ХРФ ДП «Центр ДЗК» за №04 від 10.06.2008 року Валківська районна державна адміністрація погодила надати дану земельну ділянку в суборенду ТОВ Трайгон Фармінг Харків при дотриманні вимог ст. 8 ЗУ «Про оренду землі».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 80324090 від 14.02.2017 року між суборендарем ТОВ Трайгон Фармінг Харків та суборендодавцем ОСОБА_7 укладено договір суборенди, строком дії до 28.05.2038 року, але не більш як на строк дії договору оренди земельної ділянки № б/н від 28.05.2008 року. Відповідно до даного договору земельна ділянка площею 50,00 га (кадастровий номер 0:01:000:0632 ) перейшла у користування ТОВ Трайгон Фармінг Харків.

Як зазначив в судовому засіданні прокурор, в зв`язку зі смертю ОСОБА_7 , припиняє дію договір оренди земельної ділянки, що тягне за собою припинення договору суборенди, тому, на його думку, з цього часу ТОВ Трайгон Фармінг Харків безпідставно використовує дану земельну ділянку площею 50,00 га.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують йому покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону (ч.1 ст.116 Земельного кодексу України).

Відповідно до ст.125 Земельного кодексу України право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою відповідної затвердженої Кабінетом Міністрів України форми; право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі, зареєстрованим відповідно до закону.

За змістом ст.1225 ЦК України до спадкоємців переходять усі права та обов`язки за договором оренди земельної ділянки, які мав спадкодавець, із збереженням її цільового призначення.

Згідно ст.1 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними.

Відповідно до п.4 ст.5 ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органи державного нагляду (контролю) здійснюють планові заходи з державного нагляду (контролю) за умови письмового повідомлення суб`єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу. Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи або прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; найменування органу державного нагляду (контролю).

З п.3.6. Порядку організації та проведення перевірок суб`єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства затвердженого Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 0.09.2008 N 464 вбачається, що позапланова перевірка проводиться за наявності таких обставин:

- подання суб`єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу Держекоінспекції про здійснення заходу державного нагляду (контролю) на його бажання;

- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов`язкової звітності, поданих суб`єктом господарювання;

- перевірка виконання суб`єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом Держекоінспекції;

- обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб`єктом господарювання її законних прав. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;

- неподання у встановлений термін суб`єктом господарювання документів обов`язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;

- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання.

Не допускається включення до акта перевірки інформації або висновків, які не підтверджені документально, пропозицій, а також інформації, наданої правоохоронними органами. (п.4.14 Порядку)

Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1166/13040, затверджений Порядок взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України (далі по тексту - Порядок), згідно п. 2.4. якого вбачається, що позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним:
- постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ;
- постанови про призначення ревізії, винесеної після порушення кримінальної справи проти посадових (службових) осіб об`єкта контролю - підконтрольної установи. Якщо справу порушено не проти цих осіб, а за певним фактом, що стосується діяльності підконтрольної установи, до постанови додається дозвіл суду на проведення ревізії;
- інформації про факти, що свідчать про порушення об`єктом контролю - підконтрольною установою законів, та рішення суду про дозвіл на проведення ревізії, який надає органам ДКРС право на проведення ревізії, у якому зазначаються підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення.
Правоохоронний орган у робочому порядку (усно) узгоджує орієнтовну дату початку ревізії із структурним підрозділом (або працівником) органу ДКРС, відповідальним за вирішення оперативних питань взаємодії. У разі отримання правоохоронним органом дозволу суду на проведення позапланової виїзної ревізії цей дозвіл за 5 робочих днів до дати початку ревізії, визначеної в рішенні суду, надається відповідному органу ДКРС.
Згідно п.2.3 Порядку звернення правоохоронного органу щодо проведення ревізії повинно містити такі відомості: повну назву об`єкта контролю, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ, дані про організаційно-правову форму; інформацію про належність об`єкта контролю до підконтрольних установ - чи одержував об`єкт контролю у періоді, що підлягає ревізії, бюджетні кошти або кошти державних фондів та/або використовував державне чи комунальне майно; обґрунтування необхідності проведення ревізії - коротку суть фактів, що свідчать про порушення об`єктом контролю законів України, контроль за додержанням яких віднесено Законом до компетенції органів ДКРС; конкретні питання, які підлягають перевірці органом ДКРС в межах його компетенції; період, за який слід перевірити діяльність об`єкта контролю з визначених питань; найменування підрозділу правоохоронного органу, номер телефону і прізвище його працівника, з яким слід підтримувати зв`язок для вирішення питань, що потребують втручання правоохоронного органу.
За умови, якщо ці дані викладені в постанові про призначення ревізії, допускається їх відсутність у зверненні правоохоронного органу, до якого додається ця постанова.
Звернення правоохоронного органу повинно містити дані (за наявності), у яких матеріально відповідальних осіб обов`язково потрібно ініціювати проведення інвентаризації та у яких суб`єктів господарювання - зустрічні звірки і з яких питань (із зазначенням місцезнаходження об`єктів зустрічних звірок). Забезпечення проведення зустрічних звірок за межами регіону здійснюється правоохоронним органом - ініціатором ревізії.
Для проведення ревізії за зверненням правоохоронного органу складається відповідно до компетенції органу ДКРС програма ревізії на підставі питань, що містяться у відповідному зверненні, постанові про призначення ревізії, рішенні суду, яка до початку ревізії письмово погоджується з правоохоронним органом, за ініціативою якого проводиться ревізія ( п. 2.7 Порядку).
Як вбачається із наданого представниками ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» Акту № 609/01-04/02-09 перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами, проведеної з 18.10.2016 року по 07.11.2016 року, Державною екологічною інспекцією у Харківській області проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства, в тому числі щодо використання земельних ділянок на території Валківського району Харківської області, порушень не встановлено.

Разом з тим, слідчий, звертаючись з відповідним клопотанням, вказані вимоги закону не виконав в повному обсязі: не з`ясував всі необхідні відомості, на які посилаються представники, та не обґрунтував їх в клопотанні, оскільки суд позбавлений в даному випадку можливості самостійно встановлювати дані обставини. Крім того, ставлячи питання про проведення позапланової перевірки, слідчим не з`ясовано чи проводилася планова ревізія даного суб`єкта господарювання із зазначених ним підстав.

З огляду на викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про безпідставність клопотання слідчого про проведення позапланової перевірки, тому відмовляє в його задоволенні.

Враховуючі вищевикладене та керуючись ст.ст.369-372 КПК України, слідчий суддя -

п о с та н о в и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Валківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки господарської діяльності ТОВ «Трайгон Фармінг Харків» (код ЄРДПОУ 34469015) юридична адреса: індекс 04655, вул. Старокиївська, б.10 Г, м. Київ, з дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині раціонального використання та охорони земель відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1