Справа № 344/7595/17
Провадження № 1-кс/344/2136/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000022 від 27.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №282 від 30.07.2012 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворено (реорганізовано) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Надалі, 11.09.2012р. кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступили засновниками створеного 08.10.2012р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 307 330 грн. Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що повністю належало державі.

24.12.2012р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.10.2013р. за заявами повязаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014р. ліквідовано. Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надалі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провадження у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які висунули грошові вимоги, у зв`язку із неповерненням наданої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у встановлений договором строк.

03.09.2012р. між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір відповідно до якого останнє повинно надати грошові кошти не пізніше 14.12.12р., а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повернути частину безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не пізніше 14.12.12р. Умови договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було виконані, а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконало покладені на нього зобов`язання.

19.04.2011р. між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 " укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Відповідно до якого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало фінансову допомогу, яку повинно було повернути до 05.12.2012р.

Поряд із цим, ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було укладено із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ряд інших договорів про надання безвідсоткової поворотної допомоги. В результаті, за заборгованість по таких останнє передало у власність ПП " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " майно та майнові права.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Івано-Франківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які використовувалися службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для діяльності СГД.

З метою встановлення обставин використання фінансової допомоги, необхідності повертати майно у рахунок виконання зобов`язання, причин неможливості повернення наданих грошових коштів, що призвело до визнання банкрутом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановленні осіб причетних до доведення до фінансової неспроможності останнього, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які пеперувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ) по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., № НОМЕР_1 за період з 01.01.2011р. по 26.04.2017р., № НОМЕР_4 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., № НОМЕР_5 за період з 17.08.2012р. по 28.10.2013р., № НОМЕР_6 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., № НОМЕР_7 за період з 01.01.2011р. по 23.08.2012р., №260095821 за період з 01.01.2011р. по 27.08.2012р., які відкрито в Івано-Франківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ), а також по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 19.08.2011р. по 02.09.2011р. та № НОМЕР_15 за період з 11.10.2013р. по 07.04.2014р., які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які містять інформацію по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2011 року по 26 квітня 2017 року , № НОМЕР_4 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, № НОМЕР_5 за період з 17 серпня 2012 року по 28 жовтня 2013 року, № НОМЕР_6 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, № НОМЕР_7 за період з 01 січня 2011 року по 23 серпня 2012 року, № НОМЕР_8 за період з 01 січня 2011 року по 27 серпня 2012 року, які відкрито в Івано-Франківській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Івано-Франківськ (МФО НОМЕР_2 ), а також по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період з 19 серпня 2011 року по 02 вересня 2011 року та № НОМЕР_15 за період з 11 жовтня 2013 року по 07 квітня 2014 року, які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_9 ), зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 , який відкрито в Івано-Франківській філії ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 , який відкрито у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_20 ), в період часу з 30 січня 2012 року по 19 грудня 2012 року, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1