справа № 274/2109/17
провадження № 1-кс/0274/513/17
24.05.2017 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до докумен тів,-
-щодо проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , які здійснювались 08.09.2016 р., з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів);
- роздруківку руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 08.09.2016 по 10.09.2016 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.09.2016 року приблизно о 14 год. 11 хв. ОСОБА_4 , який знаходився поряд з місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка погодилась купити належні йому бочки за 1800 грн., оголошення про продаж яких було розміщено на сайті «ОLХ», та попросила номер його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 повідомив їй номер власної картки, після чого йому з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що на його картку будуть зараховані кошти у сумі 1800 грн., але для цього він має повідомити реквізити картки, що він і зробив, після чого з його картки були зняті кошти у сумі 991,7 грн.. Таким чином, невстановлена слідством особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 на загальну суму 991,7 грн..
В судовому засіданні ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України(далі КПК України), встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що особа, яка використовує банківську картку отримувача грошових коштів може бути причетна до даного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 про рух коштів за період часу з 08.09.2016 року по 10.09.2016 року.
Окрім того, переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлення факту зарахування коштів, а також, власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні та дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо. Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, що міститься у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , які здійснювались 08.09.2016 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів);
- роздруківку руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 08.09.2016 по 10.09.2016 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчому слідчого відділення відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Визначити місце виконання процесуальної дії приміщення Житомирської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 червня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1