У Х В А Л А Справа № 200/1921/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1122/17
10 лютого 2017 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
08 лютого 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 спільно з невстановленою групою осіб на території м. Дніпро протягом тривалого часу з використанням підробних документів здійснюють незаконні заволодіння рухомим та нерухомим майном чим спричинили шкоду у великих розмірах.
Так, на протязі тривалого часу, невстановленою групою осіб за підтримкою працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , житлово-експлуатаційних підрозділів та інших державних установ, здійснюють підбір об`єктів нерухомості, які розташовані на території м. Дніпро та області. В подальшому за попередньою домовленістю з нотаріусами нотаріального округу Дніпропетровської області здійснюють оформлення нерухомого майна на підконтрольних осіб з малозабезпечених верств населення або на осіб з підробними документами, після чого реалізуються сумлінному покупцеві. При реалізації своїх цілей невстановленою групою осіб крім того використовуються реквізити та печатки юридичних осіб, таких як ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Згідно наявної інформації при реєстрації прав на нерухоме майно використовувались документи наступних осіб: ОСОБА_9 , 1962 р.н.; ОСОБА_10 , 1977 р.н., ОСОБА_11 , 1993 р.н.; ОСОБА_12 , 1982 р.н.,; ОСОБА_13 1960 р.н., ОСОБА_14 1968 р.н.; ОСОБА_15 1983 р.н.; ОСОБА_16 1968 р.н.; ОСОБА_17 , 1947 р.н.; ОСОБА_18 , 1971 р.н.; ОСОБА_19 1947 р.н., ОСОБА_20 1994 р.н.; ОСОБА_21 , 1990 р.н.,; ОСОБА_22 1986 р.н.; ОСОБА_23 1970 р.н., ОСОБА_24 , 1980 р.н.; ОСОБА_25 , 1993 р.н.
Також стало відомо, що за винагороду група осіб здійснює підробку свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, судових рішень різних інстанцій, банківських та інших документів з використанням підробних печаток з метою та в інтересах певних осіб. Серед транспортних засобів на які були виготовлені свідоцтво про реєстрацію т/з або підроблені судові рішення є т/з Honda Accrod д.н. НОМЕР_7 , т/з Mitsubish Pajero д.н. НОМЕР_8 , т/з Porsche Cayen д.н. НОМЕР_9 , т/з Volkswagen д.н. НОМЕР_10 , т/з Mercedes-Benz GL350 д.н. НОМЕР_11 , Kia Optima д.н. НОМЕР_12 , Toyota Highlander д.н. НОМЕР_13 , т/з Toyota Landcruiser 120 д.н. НОМЕР_14 , т/з Mercedes-Benz S320 д.н. НОМЕР_15 , марки Mercedes-Benz GL550 д.н. НОМЕР_16 , т/з Subaru Tribeca д.н. НОМЕР_17 , н/причіп бортовий НОМЕР_18 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
- копія рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_27 на 1 арк.;
- копія ухвали судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області справа №175/5567/14-ц, провадження №2/175/2117/14 на 2 арк.;
- довідка КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_28 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про належність права власності ОСОБА_29 на нежитлові приміщення АДРЕСА_36 з витягом з Державного реєстру та планом на 4 арк.;
- копія свідоцтва про належність права власності ОСОБА_29 на гараж № НОМЕР_19 по АДРЕСА_37 з витягом з Державного реєстру та планом на 3 арк.;
- повідомлення від Державного реєстратора про проведення державної реєстрації від 14.06.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_20 на 1 арк.;
- довідка про реєстрацію місця проживання №032074 від 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 на ім`я ОСОБА_30 1986 р.н. на 1 арк.;
- відповідь КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР від 22.03.2016 №3301 на 1 арк.;
- запит нотаріуса ОСОБА_31 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР від 22.04.2016 вих. № 29/02-14 на 1 арк.;
- копія акту про проведення прилюдних торгів від 30 жовтня 2013 завірений печаткою ІНФОРМАЦІЯ_10 та підписом від 15.07.15 на 1 арк.;
- копія протоколу №08/581/13/І-42н-1 проведення прилюдних торгів т/з ІНФОРМАЦІЯ_11 завірений печаткою ІНФОРМАЦІЯ_10 та підписом від 15.07.15 на 2 арк.;
- свідоцтво про право власності т/з Митсубиши Аутлендер д.н. НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_32 від 24 квітня 2015 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№82а за адресою АДРЕСА_38 між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 з інформаційною довідкою на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№82 за адресою АДРЕСА_39 між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 з інформаційною довідкою на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№81 за адресою АДРЕСА_39 між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 з інформаційною довідкою на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№105 за адресою АДРЕСА_18 між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 з інформаційною довідкою на 2 арк.;
- договір купівлі-продажу від 06 серпня 2016 на прим.№IX за адресою АДРЕСА_18 між ОСОБА_33 та ОСОБА_34 з інформаційною довідкою на 2 арк.;
- інформаційна довідка про право власності на нежитлову будівлю за адресою АДРЕСА_21 станом на 06.09.2016 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_21 від 07 липня 2003 між НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_35 » на 3 арк.
- технічний паспорт на нежитлову будівлю №а1 за адресою АДРЕСА_21 від 29 серпня 2016 на замовлення ПП « ОСОБА_35 » на 5 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на будинок АДРЕСА_19 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на житлове приміщення XI по АДРЕСА_18 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.
- копія технічного паспорту на житлове приміщення XI по АДРЕСА_18 від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_33 на 5 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення АДРЕСА_40 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.
- копія технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_41 від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_33 на 5 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення 82а по АДРЕСА_42 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_43 від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_33 на 5 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення АДРЕСА_44 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на приміщення АДРЕСА_45 від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_33 на 5 арк.;
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.02.2016 на приміщення АДРЕСА_46 на ім`я ОСОБА_33 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на житлове приміщення АДРЕСА_47 від 21 січня 2016 на замовлення ОСОБА_33 на 5 арк.;
- копія та оригінал постанови про скасування розшуку т/з ОСОБА_36 НОМЕР_21 виконавчої служби на 1 арк.;
- копія та оригінал листа на УДАІ щодо надання копія постанови про скасування розшуку т/з ОСОБА_36 НОМЕР_21 виконавчої служби на 1 арк.;
- лист банка ОТП щодо припинення обтяження т/з Mitsubishi outlender НОМЕР_21 на 1 арк.;
- лист на ІНФОРМАЦІЯ_13 з постановами про зняття арешту з т/з Mitsubishi outlender НОМЕР_21 на 3 арк.;
- довіреність від ОСОБА_37 на ОСОБА_38 щодо розпорядження т/з ОСОБА_36 НОМЕР_21 на 1 арк.
- копія кредитного договору з « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ОСОБА_37 від 2007 на 4 арк.
- лист формату а4 з списком адрес нерухомого майна на 1 арк.;
- квитанція « ІНФОРМАЦІЯ_15 » завірена печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_31 та підписом від 24.09.2016 на 1 арк.;
- платіжні доручення на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_16 завірені печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_31 від 22.07.2016 в кількості 2 шт.
- копія договору іпотеки від 03.12.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_40 на нерухоме майно по АДРЕСА_24 на 3 арк.;
- свідоцтво про право на спадщину за заповітом на кв. АДРЕСА_49 від 24 листопада 2004 (з ознаками підробки);
- копії витягів про реєстрацію права власності на кв. АДРЕСА_49 на 2 арк.;
- копія свідоцтва про право власність на ім`я ОСОБА_41 на 1 арк.
- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_49 від 11 лютого 2015 на замовлення ОСОБА_43 на 6 арк.;
- свідоцтво про право власності на ім`я ОСОБА_28 на кв. АДРЕСА_50 на 1 арк.;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо кв. АДРЕСА_50 на ОСОБА_28 на 1 арк.;
- технічний паспорт на кв. АДРЕСА_51 від 20 листопада 2014 на замовлення ОСОБА_28 на 7 арк.;
- конверт з фотокарткою особи жіночої статі в кількості 4 шт.;
- договір купівлі-продажу нежитлових будівель від 18 лютого 1998 щодо будівлі за адресою АДРЕСА_13 між ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_44 » на 5 арк.;
- паспорт на ім`я ОСОБА_12 1982 р.н. АК403708 від 20.11.1998;
- паспорт на ім`я ОСОБА_45 , 1991 р.н. ВК403866 від 20.07.2007;
- паспорт на ім`я ОСОБА_11 , 1993 р.н. АН836121 від 04.11.2009;
- паспорт на ім`я ОСОБА_10 , 1977 р.н., МН221493 від 23.03.2002;
- паспорт на ім`я ОСОБА_46 , 1962 р.н., ВЕ193428 від 10.07.2001;
- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_22 Subaru Tribeca НОМЕР_17 ;
- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 Kogel SN24 НОМЕР_24 ;
- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_25 Mercedes-Benz НОМЕР_15 ;
- свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_26 Toyota Landcruiser 120 НОМЕР_14
- посвідка на постійне проживання НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_47 , 1981 р.н.;
- лист формату А4 з відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_4 :
- лист формату а4 на якому присутні печаті «Індустріальний районний суд …», « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 …», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 …» « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 …», « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », «ПП Спеціалізоване підприємство ІНФОРМАЦІЯ_25 …», «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_26 …», «ПП ЕСК…»;
- лист формату а4 на якому присутні печаті «приватний нотаріус ОСОБА_48 », « ІНФОРМАЦІЯ_27 »,
- лист на якому присутні печаті « ІНФОРМАЦІЯ_28 …», «ПП ЕСК…», « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 …», « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 …»;
- лист на якому присутня печать «Апеляційний суд Дніпропетровської області…»;
- лист на якому присутня печать « ІНФОРМАЦІЯ_27 »,
- лист формату а4 на якому присутня печать «Бюро записи актов гражданського состояния г. Белгорода»:
- Фотопапір на якому забражена печать « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 2 арк.
- копія договору купівлі-продажу кв. АДРЕСА_19 на звороті якого присутні печатки «Приватний нотаріус Куліч…», « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;
- ксерокопія тексту з печаткою «ТОВ Люкс…» на звороті якої присутня печатка «Голосіївський районний суд…»;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_49 НОМЕР_28 з печаттю «Державна податкова адміністрація…»;
- рішення судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 11.03.2016 справа №202/1562/16-ц на 1 арк.;
- рішення судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 11.03.2016 справа №202/1562/16-ц на 1 арк.;
- картонні заготовки «посвідчення» в кількості 2 шт.;
- фотонегативи печатки «Исполком Красногвардейского райсовета…» в кількості 3 шт.;
- гумові печатки «Кіровський РВ…», «Балаклавський РС…» в кількості 4 шт.;
- паперовий конверт «Fujifilm» в якому знаходяться фотокартки формату 3,5х4,5 осіб чоловічої та жіночої статі в кількості 12 шт.;
- відповідь на ОСОБА_50 від ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_39 щодо права власності на прим. 147 буд. АДРЕСА_52 на 1 арк. в кількості 2 шт.;
- договір дарування кв. АДРЕСА_53 від 16 липня 1994 ОСОБА_51 на 2 арк.;
- свідоцтво про одруження ОСОБА_52 , та ОСОБА_53 від 29.08.1953 ЯУ№158637 на 1 арк.;
- копія паспорту АК411370 без заповнених граф з печаткою ПП « ОСОБА_54 »;
- свідоцтво платника єдиного податку ПП « ОСОБА_55 » 20262021 на 1 арк;
- довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_56 від 27 липня 2016 на 1 арк.;
- квитанції №1/142 від 28.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 4955 грн. від ОСОБА_57 ;
- квитанція №1/152 від 28.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_33 на 991 грн. від ОСОБА_58 ;
- лист від 18.12.2013 ДМБТІ на ОСОБА_59 щодо права власності буд. АДРЕСА_54 на 1 арк.
- лист приватного нотаріуса ОСОБА_31 на Васильківський міськрайонний суд Київської області від 13.07.2016 №61/01-30 засвідчений печаткою та підписом на 1 арк.;
- копія розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_34 про скасування свідоцтва про право власності на кв. АДРЕСА_56 від 27.02.201, яка засвідчена печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_22 …» на 1 арк.;
- копії планів будівлі на 3 арк.;
- копія договору купівлі-продажу ? комплексу будівлі від 12 грудня 2012 року по АДРЕСА_57 між ОСОБА_62 та ОСОБА_63 на 2 арк.;
- фотокопія рішення власника №1/2016 ПП Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » від 21 липня 2016 щодо передачі права власності ОСОБА_15 на 1 арк.;
- свідоцтво про державну реєстрацію ПП Дніпропетровська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на 1 арк.;
- копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння АДРЕСА_58 від 24 січня 1996 на 1 арк.;
- розрахунки, рахунки щодо будівництва та ремонту домоволодіння в АДРЕСА_3 на 38 арк.;
- копія договору купівлі-продажу від 26 травня 2015 кв. АДРЕСА_59 між ОСОБА_64 та ОСОБА_65 на 3 арк.
- копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.05.2015 на кв. АДРЕСА_59 на 1 арк.;
- копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_59 від 04.12.2014 на замовлення ОСОБА_66 на 2 арк.
- копія реєстраційного журналу вихідної кореспонденції на 1 арк.;
- копія договору купівлі-продажу від 02 листопада 2005 на кв. АДРЕСА_60 між ОСОБА_67 на підставі довіреності та ОСОБА_68 на 1 арк.
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ОСОБА_68 на 1 арк.;
- копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 24.11.2005 на кв. АДРЕСА_60 на 1 арк.;
- копія плану кв. АДРЕСА_60 на 1 арк.
- копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно кв. АДРЕСА_61 на 1 арк.;
- роздруківка з списком нерухомого майна по Дніпропетровській області на 4 арк.;
- викопіювання та схема земельної ділянки 55,00 Га на території Новоселівської сільської ради гр. ОСОБА_69 на 3 арк.;
- копія паспорту АК631378 на 1 арк.
- копія паспорту НОМЕР_30 та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_70 НОМЕР_31 на 1 арк.;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_29 НОМЕР_32 на 1 арк.;
- копія плану земельної ділянки та акту її відводу АДРЕСА_62 на 1 арк.;
- копія свідоцтва про право власності на буд. АДРЕСА_63 на ім`я ОСОБА_72 на 1 арк.;
- копія повідомлення про початок виконання будівельних робіт АДРЕСА_64 від 15.11.2010 на ім`я ОСОБА_73 на 1 арк.;
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_74 , 1970 р.н. ВК597781 на 1 арк.;
- копія довідки АДВ на ОСОБА_74 , 1970 р.н. на 1 арк.;
- опис документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на 1 арк.;
- домова книга на домоволодіння АДРЕСА_65 на 15 арк.;
- роздрукований договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07 липня 2003 на буд. АДРЕСА_21 на 3 арк.;
- копія паспорту на ім`я ОСОБА_75 , 1954 р.н. на 1 арк.;
- копія реєстраційної картки ТЗ НОМЕР_33 Ssang young kyron на 1 арк.;
- копія паспорту НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_76 та картка платника податків НОМЕР_35 на 3 арк.;
- рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_37 від 10.03.2015 щодо визнання прав власності на дом. АДРЕСА_26 справа №2-486/2005 на 4 арк.;
- копія паспорту НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_77 , 1976 р.н. та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_37 на 2 арк.;
- дублікати квитанцій посвідченні печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_31 та підписом від 26.09.2016 на 4 арк.;
- копія паспорту НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_78 , 1982 р.н. на 1 арк.;
- лист судді Голосіївського районного суду м. Києва від 23.09.2016 №752/6527/16-ц з рукописними правками на приватного нотаріуса ОСОБА_31 на 1 арк.;
- протокол огляду вилучених речей та документів під час обшуку 29.09.2016 за адресою АДРЕСА_66 на 17 арк.;
- протокол огляду вилучених речей та документів під час обшуку 29.09.2016 в т/з марки Mercedes Benz ML д.н. НОМЕР_39 за адресою АДРЕСА_67 на 3 арк.;
- протокол огляду мобільного телефону Iphone 6s вилученого під час обшуку 29.09.2016 за адресою АДРЕСА_68 на 1 арк. з CD-R 700 mb Arena №30/42/303;
- копія ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду щодо дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_66 на 1 арк.
- копія протоколу обшуку від 29.09.2016 за адресою АДРЕСА_66 на 6 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду щодо дозволу на проведення обшуку т/з марки Mercedes Benz ML д.н. НОМЕР_39 на 1 арк.;
- копія протоколу обшуку від 29.09.2016 т/з марки Mercedes Benz ML д.н. НОМЕР_39 на 4 арк.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 10 березня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1