печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю директора ТОВ «Туристичний лідер» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотаннями директора ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (код за ) ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Директор ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (код за ) ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями про скасування арешту майна, в обґрунтування яких зазначив наступне.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2016 у справі № 757/51620/16-к в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 13.06.2016 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 у справі № 757/50771/16-к, серед інших суб`єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144): НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 09.09.2014; НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013; НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013; НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 27.07.2012; НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 27.07.2012; НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.
Проте, за твердженням заявника, ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» здійснює реальну господарську діяльність, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, жодній посадовій особі ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» про підозру до теперішнього часу не оголошено, що у своїй сукупності свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.
Слідчий ГСУ НП України про місце, день і час судового розгляду повідомлявся, не з`явився, суд визнав можливим провести розгляд клопотань за його відсутності.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника ОСОБА_3 в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2016 у справі № 757/51620/16-к за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144) № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 13.06.2016 у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 у справі № 757/50771/16-к, серед інших суб`єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (33783144): НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 09.09.2014; НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013; НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013; НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 27.07.2012; НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 27.07.2012; НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 25.12.2013 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (305299) юридична адреса: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50.
Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.
З тексту ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 та 21.10.2016 вбачається, що при арешті грошових коштів на рахунках ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» слідчий суддя в кожному разі виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що грошові кошти на рахунках ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» відповідають критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є предметом вчинення кримінального правопорушення.
Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотань не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.10.2016 та 21.10.2016, та надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування.
Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «ТУРИСТИЧНИЙ ЛІДЕР» (код за ) ОСОБА_3 про скасування арешту майна,- залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1