печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до документів реєстраційної (податкової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформацію та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах за період з 22.06.2016р. по 03.08.2016р., що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, захисник зазначає, що Печерським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0005303 відомості про яке 09.08.2016 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Так, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено кредитний договір № 10-0604/101к. У зв`язку з невиконанням умов кредитного договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість в сумі 75 950 665 грн. 04 коп.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло вказану заборгованість, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в розмірі 75 950 665 грн. 04 коп.

21.06.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також було подано до суду заяву про вжиття заходів забезпечення позову, а саме накладення арешту на грошові кошти відповідача, що знаходяться на рахунках в будь-яких фінансових установах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах ціни позову та суми заборгованості відповідно до висновку експерта № 2278/15-45 від 31.03.2016 року за результатами проведення судово-економічної експертизи, а саме: 15 257 341 грн. 00 коп. та 2 598 187 дол. 21 цент США (що еквівалентно 54 795 461 грн. 67 коп.), що разом складає заборгованість 70 052 803 грн. 53 коп.

Під час судового засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів, а саме довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 05ц/1394БТ від 22.06.2016 року про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: на рахунку № НОМЕР_2 в сумі 66 233 806 грн. 65 коп. та № 9346 в сумі 10 992 856 грн. 90 коп., що разом складає 77 226 663 грн. 55 коп. та перевищує суму заявлених позовних вимог у даній справі.

За результатами розгляду ухвалою Господарського суду Київської області заява Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено частково та прийнято заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

04.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ухвали суду від 23.06.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

В рамках вказаного виконавчого провадження постановою про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461 (шістдесят чотири мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч чотириста шістдесят одна) грн. 67 коп.

Для виконання постанови про арешт коштів боржника від 04.07.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 було надіслано доручення старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 , складене в межах примусового виконання виконавчого провадження № 51554484 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах суми заборгованості яка складає 64 795 461, 67 грн.

За вказаним доручення було отримано відповідь разом з додатками, а саме: постанову про арешт коштів боржника з супровідним листом (з відміткою про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вимогу (з відміткою про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), інформація передана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання зазначених документів від 06.07.2016 за вих. № 05/2884, що підтверджує виконання останнім вимоги державного виконавця та прийняття до виконання постанови про арешт коштів боржника з зазначенням вихідного залишку на арештованих рахунках, який складає 0,00 грн. на обох рахунках.

27.07.2016 року постановою старшого державного виконавця ОСОБА_4 відділу примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі постанови Київського апеляційного господарського суду від 27.07.2016 року за № 911/3795/15 було відкрито виконавче провадження.

27.07.2016 року було накладено арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться на рахунках відкритих в будь-яких фінансових установах, що належить Товариству і які будуть виявлені в ході виконавчого провадження в межах суми позову, яка складає 70 052 803 грн.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначає, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 наявна інформація та документи щодо відкритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах, і така інформація відноситься до конфіденційної, яку сторона потерпілого не може отримати самостійно, такі докази можливо отримати виключно за рішенням суду.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, осіб, що можуть бути причетними до кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах за період з 22.06.2016 р. по 03.08.2016 р.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких потерпіла сторона просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати представникам потерпілої сторони Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокату ОСОБА_3 , адвокату ОСОБА_5 , адвокату ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів реєстраційної (податкової) справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- інформації та її документальне підтвердження про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах за період з 22.06.2016р. по 03.08.2016р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/13670/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали представнику Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1