Справа № 761/91/17
Провадження № 1-кс/761/558/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 420 161 011 000 003 61 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Так, під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (користується підробленим паспортом (вклеєною фото карткою) на ім`я ОСОБА_8 )

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_5 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.

На даний час встановлено наступні об`єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитловий будинок площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею (кв.м): 72.7.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з їх подальшим вилученням: що знаходяться у у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приписами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, вважаю, що прокурором належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки дані документи можуть знаходитись лише у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 120 161 001 000 089 86, як докази факту протиправних дій, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому слідчий суддя не вбачає обгрунтованих підстав для надання дозволу на вилучення оргіналів витребуваних документів, оскільки прокурором не доведено неможливість встановлення обставин кримінального правопорушення без їх вилучення.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ та їх подальше вилучення, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору серія та номер А2001/0070, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- оригіналу договору серія та номер А2001/0070 зареєстрував право власності на нежитловий будинок площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 209, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 між ОСОБА_9 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 нежитлового будинку площею 75.15 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 218, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_9 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- оригінал договору серія та номер А2001/0071, виданий 10.10.2001, видавник: Товарна Біржа " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 212, виданий 25.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_9 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- оригіналу договору купівлі-продажу 1/2 нежитлового будинку площею 86.45 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: 221, виданий 26.03.2015,видавник: ПН КМНО ОСОБА_4 , між ОСОБА_9 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- оригіналу свідоцтва про право власності, серія та номер: б/н, виданий 01.02.2008 на об`єкт житлового приміщення - квартири, загальною площею 72.7 кв.м, житловою площею 41.8 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ;

-оригіналів документів які стали підставою припинення 12.03.2014 права власності за ОСОБА_10 на зазначене приміщення;

-оригіналу ухвали суду, серія та номер: 2-з-149/15, виданого 21.10.2015, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 внесено запис щодо накладення обтяження (номер запису -11762571) щодо арешту нерухомого майна -квартири АДРЕСА_4 , в інтересах ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

- оригіналів документів які стали підставою скасування 02.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 зазначеного вище обтяження (індексний номер рішення: 29867660) ;

- оригіналів документів щодо визначення технічних характеристик та вартості майна (технічні паспорти, звіти про оцінку майна, інформаційні довідки з БТІ, довідка про присвоєння будівлі кадастрового номеру тощо) копій паспортів сторін правочинів з можливістю вилучення їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: