1Справа № 335/2949/17 1-кс/335/2034/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.10.2016 по 18.11.2016, під час збирання з земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », врожаю насіння соняшника, ОСОБА_4 організував складання особами, які були залучені ним для здійснення технічних функцій з оформлення супровідних документів, товарно-транспортних накладних на переадресування вантажів врожаю пшениці на зберігання до філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з визначенням у відповідних графах цих товарно-транспортних накладних у якості замовника та вантажовідправника саме ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В період часу з 26.09.2016 по 19.10.2016 за участю представників ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 під керівництвом голови ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , було проведено збір врожаю насіння соняшника, що знаходився на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній кількості 126,06 тон, про що 19.10.2016 було складено звідний акт, який був підписаний усіма членами комісії з контролю по збиранню врожаю на земельних ділянках в с. Лазурне Мелітопольського району Запорізької області та відповідальною особою ОСОБА_6 .
Відповідно до звідного акту від 19.10.2016 на момент закінчення збирання врожаю соняшника з земельних ділянок загальною площею 1178 га було зібрано 198 тон насіння соняшника, залікова вага якого після доробки при передачі на зберігання до складу склала 126,06 тон.
У подальшому, в період часу з 19.10.2016 по 18.11.2016 ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на посаді голови ПС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи наділеним правомочністю щодо зберігання майна, а саме врожаю соняшника, зібраного з земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вивезення вантажним автотранспортом та відчуження на користь третіх осіб, вчинив привласнення та розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у його віданні, а саме 126,06 тон насіння соняшника, що перебувало на зберіганні у складських приміщеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким розпорядився на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_4 , діючи у змові з невстановленими досудовим слідством особами, вчинив розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 075 455 гривень 68 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Згідно із відповіддю УСБУ в Запорізькій області до факту вивезення насіння соняшника зі складського приміщення філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетний директор ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіс та складські приміщення якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , використовує м.т. НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому на праві приватної власності належить комплекс будівель та об`єкт житлової нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , використовує м.т. НОМЕР_3 та м.т. НОМЕР_4 .
У зв`язку із чим, за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено аркуш паперу із таблицею з даними, стовбці якої мають назви «ф.и.», «№ маш», «маса маш», «№ приц», «общая масса», «телефон водителя».
Окрім того, згідно із відповіддю УСБУ в Запорізькій області, встановлено, що до факту вивезення вищезазначеного насіння соняшника причетні водії, які працюють в ПП « ОСОБА_7 », а саме: ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_13 ).
В ході пред`явлення особи ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_8 , останній впізнав ОСОБА_4 як особу, якій він надав одного разу восени вантажні автомобілі КАМАЗ із причепами для перевезенням останнім насіння соняшнику.
Також, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що водії, які іноді підробляють у нього, а саме ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , за вказівкою ОСОБА_4 одного разу перевозили на автомобілях КАМАЗ із причепами насіння соняшника з с. Терпіння до складського приміщення в смт. Приазовське Запорізької області.
Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_14 ) та ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_15 ) підтвердили цю інформацію, та, в ході проведення слідчого експерименту, на місці показали звідки та куди транспортували вищезазначене насіння соняшника.
На теперішній час, з метою встановлення місцезнаходження врожаю насіння соняшника, куди він був вивезений за вказівкою ОСОБА_4 та третіх осіб, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також його можливих свідків та очевидців, виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентських номерів вищезазначених осіб із встановленням їхніх зв`язків, ІМЕІ мобільного терміналу, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 19.09.2016 року до 18.11.2016.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що вищезазначені особи користуються абонентськими номерами оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (м.т. НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_18 (м.т. НОМЕР_14 ) та ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_15 ).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у користуванні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 19 вересня 2016 року до 18 листопада 2016 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити
Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 або уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_24 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які перебувають у користуванні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , із встановленням ІМЕІ їхніх мобільних терміналів, їхніх зв`язків, виду та тривалості сеансів з`єднань, з прив`язкою до базових станцій, за період з 19 вересня 2016 року до 18 листопада 2016 року, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1