Справа №295/7626/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2017 року м. Житомир
В клопотанні прокурор Житомирської місцевої прокуратури зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з 26.01.1999 являється власником ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 19.09.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_3 . У період з 09.11.2010 по 08.12.2011 ОСОБА_3 перебував під вартою за обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_3 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.04.2011 надходили грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як заборгованість за 2008 рік згідно акту звірки від 01.04.2011.
У подальшому вказані грошові кошти, були перераховані невідомими особами на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 )
Інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( МФО НОМЕР_4 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів має значення доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене, та те, іншим способом отримати доступ до вищевказаного документа неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 або за їх дорученням оперативним працівникам Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме до рахунку № НОМЕР_3 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, з подальшим вилученням, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.
Встановити строк дії ухвали до 16.08.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: