печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
23.08.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 22 серпня 2017 року, за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 04.08.2017 року (справа № 757/45174/17-к) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 та передана у користування ОСОБА_7 , за місцем зберігання ОСОБА_8 речових доказів які мають значення в кримінальному провадженні.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.07.2015 року за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що з метою розкрадання коштів суб`єктів господарської діяльності та ухилення від сплати податків низкою підприємств, членами організованого злочинного угрупування під керівництвом ОСОБА_9 , організовано діяльність низки підприємств з ознаками фіктивності, які зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі..
З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між підприємствами реального сектору економіки та страховими компаніями, підконтрольними ОСОБА_9 , а саме: ПрАТ «СК «Саламандра-Україна» (13934129), ПрАТ «СК «Дім Страхування» (раніше ПрАТ «СК «Дніпроінмед») (21870998), ПрАТ «СК «Українська охоронно-страхова компанія» (23734213), ТДВ «СК «Іллічівська» (33225921), ПрАТ «СК «Орлі» (22620565), ТОВ «КУА «Опіка-Капітал» (33804530), ТДВ «СК «Юніті» (34300674), ПрАТ «СК «Україна» (30636550), ПрАТ «СК «Скайд» (16295210), ПрАТ «Український страховий дім» (32556540), ПрАТ СК «Планета» (34478784) укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.
Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угрупування. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків підприємству ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472), з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
За оперативними даними Департаменту захисту економіки Національної поліції України, до учинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працював на посадах голови правління та директора ПрАТ «СК «Орлі» (), ТОВ КУА «Опіка-Капітал» () та являється співорганізатором злочинного угрупування.
22 серпня 2017 року, за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 04.08.2017 (справа № 757/45174/17-к) проведено обшук земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 та передана у користування ОСОБА_7 , за місцем зберігання ОСОБА_8 речей і документів які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні.
Так, у ході вказаного обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, виявлено та вилучено речі та документи; які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, та направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 7/9.
З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з вказаних в ньому підстав.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 22.08.2017 року майно (речі та документи), вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.07.2015 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, з метою збереження вказаних речових доказів, оскільки на даний час є підстави вважати, що майно (речі і документи), які вилучені у ОСОБА_8 , відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити в частині накладення арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене в ході проведення обшуку 22.08.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 зберігає речей і документів які мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, а саме на: договір доручення № 1307/2017/4 від 13.07.2017 укладений між ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» та ТОВ «Вектор Неос» на 16 арк. в 2 прим.; додаток № 1 до договору доручення № 1307/2017/4 від 13.07.2017 укладеного між ТОВ «Факторингова компанія «Глобал Фінанс» та ТОВ «Вектор Неос» у 2 прим. на 15 арк. кожний; додаток № 1 до договору доручення № 1307/2017/2 від 13.07.2017 (реєстр боржників № 1) всього на 67 арк.; папка для паперів з надписом «Авераж» з документами: протокол № 31-ГК загальних зборів учасників ТОВ «Грифон Капітал» від 19.05.2017 у 3 прим. на 1 арк. кожний; договір про відступлення права вимоги № 19/05/2011АТ від 19.05.2017 без підписів усього на 8 арк. у 2 прим. з додатками на 32 арк.; угода про припинення заповзань шляхом заміни зустрічних однорідних вимог ввід 22.05.2017 у 2 прим. на 2 арк.; акт про надання послуг від 31.05.2017 на 2 арк. у 2 прим.; рахунок фактура АШ-5 від 31.05.2017; акт про надання послуг від 31.05.2017 у 2 прим. на 2 арк.; рахунок фактура № ГФ від 31.05.2017; статут ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» на 10 арк.; протокол № 05/12/18 Загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Авіста» від 05.12.2016; статут ТОВ «Авіста Інвест» від 2016 року на 15 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Авіста Інвест» від 06.12.2016№ 08/12/16 на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ФК «Авіста» на 1 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Авіста Інвест» на 1 арк.; договір доручення № 1307/2017/1 від 13.07.2017 з додатками на 16 арк. в 2 прим.; додаток № 1 до договору доручення № 1307/2017/1 від 13.07.2017 на 37 арк. в 2 прим.; договір доручення № 1307/2017/2 від 13.07.2017 з додатками на 16 арк. в 2 прим.; додаток № 1 до договору доручення № 1307/2017/2 від 13.07.2017 на 67 арк. в 2 прим.; договір за підписом директора ОСОБА_10 на 3 арк. в 2 прим.; договір № 19/05/2017-АЖ-ЗН від 19.05.2017 в 2 прим. на 8 арк.; договір № 19/05/2017-АЖ від 19.05.2017 в 2 прим. на 8 арк.; додаток № 1 до договору про відступлення права вимоги (реєстр боржників) на 20 арк.; додаток № 2 до договору (реєстр № 2) на 1 арк.; додаток № 2 до договору (реєстр № 2) на 1 арк.; додаток № 3 до договору (реєстр № 3) на 2 арк.; додаток № 1 до договору (реєстр боржників № 1) на 2 арк.; печатка з надписом «Державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві ОСОБА_11 »; печатка за надписом «Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів» Івано-Франківське відділення № 2 (09801546)»; печатка з надписом «Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» відділення № 108 м. Київ КАСА № 1 (23362711)»; прямокутний штамп з надписом «Україна Виконавчий комітет Гребенівської сільської ради Кагарлицького району Київської області Ідентифікаційний код 04358282»; прямокутний штамп з надписом «Державна податкова інспекція у Шевченківському районі Головного управління ДФС м. Києві»; прямокутний штамп з надписом «Державна податкова інспекція у Оболонському районі Головного управління ДФС м. Києві»; печатка з надписом «Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» відділення № 108 м. Київ КАСА № 1 (23362711)»; печатка з надписом «Публічне акціонерне товариство «Діамантбанк» відділення № 108 м. Київ (23362711)»; печатка з надписом «Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Наста» (35893575)»; печатка з надписом «Комунальне підприємство № 3 «Центральний Подільського району м. Києва (35669345)»; печатка з надписом «Приватний нотаріус Київській міській нотаріальний округ ОСОБА_12 »; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Альта-Імпульс (39502308)»; печатка з надписом «Товариство з додатковою відповідальністю «Гарантія (21130899) № 11 для договорів»; печатка з надписом «Приватна аудиторська фірма «Олександр і К (30525809)»; печатка з надписом «Кагарлицький район Київської області Гребенівська сільська рада (04358282)»; печатка з надписом «Приватний нотаріус Миколаївський міській нотаріальний округ Миколаївської області ОСОБА_13 »; печатка з надписом «Державна фіскальна служба України Державна податкова інспекція у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві (39466328)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра (24685310)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтава-техноком (34962690)»; печатка з надписом «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Ефективні інвестиції (35508835)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Олімпія (39295156)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсервіс (22193583)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авіста (39288180)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Пассат-ПК (34239652)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Аста Інвест (39256405)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Віспер аудит (21638764)»; печатка з надписом «Товариство з обмеженою відповідальністю «Інсіті Бізнес Груп (38546391)»; прямокутний штамп з надписом «Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено»; прямокутний штамп з надписом «Для виписок ПАТ «Діамантбанк (23362711)»; прямокутний штамп з надписом «Комерційний банк «Євробанк» вх. № _____ дата ____»; прямокутний штамп з надписом «Публічне акціонерне товариство АКБ «Львів № 58 19 вер 2016»; прямокутний штамп з надписом «Публічне акціонерне товариство «Фідобанк» вх. _____ від ____; які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, та направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 7/9, які належать ОСОБА_8 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1