Справа № 199/9080/16-к
УХВАЛА
14.12.2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13.12.2016 року до Амур-Нижньодніпровського райсуду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 07.12.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_1 , оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи за період з 01.05.2014 року по 01.12.2016 року; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період; інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (копія паспорту громадянина України, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по номеру рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.12.2015 року до прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ПП « ОСОБА_5 », розташованого по АДРЕСА_2 , безпідставно не виплатив заробітну плату заявнику за період часу з 0506.2014-28.08.2015 року, внаслідок чого виникла заборгованість у розмірі 18458 грн.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 15.06.2014 року ОСОБА_4 уклав трудовий договір із ОСОБА_6 . Посада ОСОБА_4 менеджер по збуту, з окладом 1250 грн; на вказаній посаді останній попрацював до 28.08.2015 року. За період праці ОСОБА_4 жодного разу заробітну плату виплачено не було, в результаті чого утворилась заборгованість у розмірі 18 458 грн.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

25.01.2016 даний факт внесений до ЄРДР за № 0000005, правова кваліфікація: ч.1 ст.175 КК України.

З метою встановлення фінансово-економічного стану ФОП « ОСОБА_6 », об30єктивних обставин вчиненого злочину, органами досудового слідства необхідно отримати інформацію на паперових носіях інформації рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ФОП ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ).

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, та надати можливість тимчасового доступу до речей та документів, виходячи з того, що така інформація може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати: прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: довідки про рух коштів за номером рахунку НОМЕР_1 , оформлений в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи за період з 01.05.2014 року по 01.12.2016 року; первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період; інформацію, отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (копія паспорту громадянина України, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти у відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по номеру рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

2. Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1