н/п 1-кс/766/8500/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.12.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ).
Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не виконуються судові рішення по зведеному виконавчому провадженню №51009693 щодо стягнення з нього заборгованості на загальну суму 3 731 147, 81 гривень
Так, на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №51009693, в складі якого перебувають виконавчі провадження на підставі наказів Господарського суду Дніпропетровської області, а саме:
№904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості;
№ №904/11164/15 від 18.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованост;
№904/1736/16 від 26.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості;
№904/9746/16 від 05.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заборгованості;
№904/8477/16 від 27.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості;
№923/560/16 від 22.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заборгованості;
№904/9613/16 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості;
№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості;
№923/463/16 від 29.07.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заборгованості;
№904/1758/16 від 04.05.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_12 » заборгованості;
№904/2308/16 від 07.06.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » заборгованості;
№904/8047/15 від 26.01.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Фермерського господарства « ОСОБА_13 » заборгованості;
№904/1642/16 від 19.04.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » заборгованості;
№904/8072/16 від 06.11.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_14 » заборгованості;
№904/9045/15 від 07.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » заборгованості;
№904/9386/15 від 11.12.2015 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » заборгованості;
№904/9613/15 від 02.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованості;
№904/10496/15 від 09.02.2016 виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заборгованості.
22.03.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості на загальну суму 500 844, 34 грн. Цього ж дня надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відкриття виконавчого провадження за наказом №904/468/16 від 18.02.2016, виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості на загальну суму 159 861, 44 грн.
22.03.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50582596. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1751 направлено сторонам виконавчого провадження. Цього ж дня державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №50583515. Копії постанов про відкриття виконавчого провадження за вих. №10-35/1750 направлено сторонам виконавчого провадження.
23.03.2016 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 для перевірки номерів рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками. 28.03.2016 винесено постанови про арешт коштів боржника. Копії постанов направлено на виконання до банків.
Цього ж дня винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, відповідно до якої накладено арешт на все нерухоме та рухоме майно боржника. Записи про обтяження майна боржника внесено до відповідних державних реєстрів.
15 та 25 квітня 2016 державним виконавцем направлено платіжні вимоги до банківських установ для примусового списання коштів з арештованих рахунків. 20.04.2016 на депозитний рахунок відділу банком в примусовому порядку перераховано 160,23 грн. Платіжним дорученням №1065 від 21.04.2016 перераховано 137, 62 грн. стягувану в рахунок погашення боргу.
26.05.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття виконавчого провадження на підставі наказу Господарського суду Дніпропетровської області №904/1736/16 від 26.04.2016 про сягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заборгованості на загальну суму 84 710, 31 грн.
26.05.2016 державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №51214453. Копії постанови того ж дня направлено сторонам за вихідним №10-35/3782.
17.06.2016 державним виконавцем накладено арешт на касову книгу боржника.
Цього ж дня боржником надано на адресу відділу Звіт про фінансові результати за 2015 рік та примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік. Відповідно до вказаних звітів встановлено отриманий прибуток боржником за 2015 рік та наявність рухомого та нерухомого майна на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дату направлення до Каховського ВП ГУНП боржником та і не надано документів щодо переліку конкретного майна, що значиться на балансі товариства.
05.07.2016 державним виконавцем здійснено виїзд за адресою знаходження комплексу, нежитлових будівель виробничої бази, а саме: АДРЕСА_1 для перевірки касової книги боржника. Заступником директора по виробництву ОСОБА_15 касову книгу не надано, про що складено відповідний акт.
28.07.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_18 про отримані доходи. Згідно відповіді загальна сума доходу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік склала 129 948 789, 38 грн.
Станом на 09.08.2016 боржником, а саме посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість в рамках зведеного виконавчого провадження не сплачено, останні ухиляються від виконання рішення суду порушуючи вимоги ч.6 ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження», в результаті чого до Національної поліції направлено подання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та кінцевий бенефіціарним власником є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , видом діяльності вказаного Товариства є вирощування зернових культур «КВЕД 01.11», розведення свійської птиці «КВЕД 01.47», Допоміжна діяльність у тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_20 » а інші. В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_16 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 видами діяльності та фактичне місцезнаходження, яких є аналогічним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації податкової служи України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками-юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито 24 розрахункові рахунки, а саме:
р/р НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_9 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_9 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_2 в філії «Херсонської дирекції «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в м. Херсоні МФО НОМЕР_1 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_11 в криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Кривий ріг МФО НОМЕР_12 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » МФО НОМЕР_9 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_15 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » МФО НОМЕР_15 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_18 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_18 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_20 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у м. Києві МФО НОМЕР_21 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_22 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у м. Києві МФО НОМЕР_21 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_23 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » у м. Києві МФО НОМЕР_21 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_24 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_25 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_26 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_25 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_27 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_25 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_28 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_29 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_30 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у м. Києві МФО НОМЕР_18 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_31 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » МФО НОМЕР_32 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_33 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », м. Харків МФО НОМЕР_34 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_35 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_29 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_36 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » МФО НОМЕР_37 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_38 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_29 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_39 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_29 , код валюти рахунку «980»
р/р НОМЕР_40 в Казначействі України (ел. адм..подат.) МФО НОМЕР_29 , код валюти рахунку «980»
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_2 у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.
У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за товар по вищевказаному договору.
Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта філії «Херсонської дирекції «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в м. Херсоні МФО ( НОМЕР_1 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ).
Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:
- документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- інформація, як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів;
- видаткові ордери та касові чеки про отримання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001739 ОСОБА_2 , та/або ОСОБА_4 , та/або ОСОБА_5 , та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали строком до 19.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1