Єдиний унікальний номер 341/1177/17
Номер провадження 1-кс/341/226/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю
11 серпня 2017 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого начальника СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Слідчий начальник СВ Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що 13.02.2017 року о 14 год. 12 хв. до ОСОБА_3 на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 невстановлена особа відправила смс повідомлення від імені банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номера телефону НОМЕР_2 , про нібито спробу зняття коштів з його банківської картки, після чого невстановлена особа видаючи себе за працівника банку та увійшовши в довіру до ОСОБА_3 , шляхом обману отримала від останнього коди до його платіжної пенсійної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого заволоділа його грошовими коштами в сумі 14800 грн.

Так, допитаний з даного приводу ОСОБА_3 надав покази про те, що він перебуває на пенсії і отримує пенсію в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на платіжну картку № НОМЕР_3 .

13.02.2017 року о 14 год. 12 хв. на його номер мобільного телефону прийшло смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 із текстом ОСОБА_4 банківська картка заблокована ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інфо: НОМЕР_5 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_6 запитав, у зв`язку з чим картка заблокована. Абонент назвався менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 та вказав, що ними виявлено транзакцію з його картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 15 000 грн., тобто що хтось хоче зняти вказану суму коштів, щоб він надав номер своєї картки для блокування цієї операції. Близько 17 год. 30 хв. знайшов свою платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 і о 17 год. 38 хв. зателефонував на номер НОМЕР_6 та продиктував йому номер своєї картки № НОМЕР_3 . Абонент, якому він телефонував сказав, що прийде смс повідомлення з кодом. О 17 год. 44 хв. він зателефонував на вищевказаний номер та повідомив код з повідомленням. О 17 год. 48 хв. він знову зателефонував на вищевказаний номер та повідомив інший код з повідомленням. О 17 год. 50 хв. він знову зателефонував на вищевказаний номер та повідомив третій код. Після цього цей чоловік сказав за 30 хв. піти до банку та активувати свою вказану платіжну картку. О 17 год. 51 хв. до нього на мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що з його картки № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 14800 грн. Він зателефонував на номер телефону НОМЕР_6 , але ніхто не відповідав. В той же час він підійшов до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 , запхав картку щоб подивитись на свій рахунок, але у відповідь на банкоматі писало, що операція не доступна.

12.07.2017 року на підставі ухвали Галицького районного суду надано інформацію про те, що кошти з картки ОСОБА_3 , № НОМЕР_3 перераховано 13.02.2017 року на картку № НОМЕР_7 , яка належить ОТП Банку.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000048, з метою отримання інформації про рух коштів по рахунках у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів 13.02.2017 року на рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використаною, як доказ у кримінальному провадженні №0000048. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором прокуратури Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.
В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчому начальнику слідчого відділу Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів 13.02.2017 року на рахунку № НОМЕР_7 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із вказанням анкетних даних особи, на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок, з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя:ОСОБА_1