н/п 1-кс/640/4785/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
13 червня 2017р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу документів, що містять відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) та рахунку № НОМЕР_3 , (МФО НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_5 », за період 2014-2016 р.р. з можливістю вилучення даної документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » та даних, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 , даним підприємством в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 19.03.2009 відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причину неявки не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Також зазначений у клопотанні період з 13.12.2014р. по 31.12.2016р. знаходиться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 14.09.2014р. по 12.12.2014р., що містять відомості про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу, вхідний та вихідний залишки на рахунках, дату та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 14.09.2014р. по 12.12.2014р., що містять відомості про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу, вхідний та вихідний залишки на рахунках, дату та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1