Номер провадження 1-кс/754/418/17
Справа № 754/1933/17
У Х В А Л А
15 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.02.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити її оригінали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, протягом 2015 року, діючи на території м. Києва, повторно створили ряд суб`єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, що за період з 14.01.2015 року по 13.06.2016 року учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб, через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, статутний фонд не формував, у 2015 році зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності, ніяких угод на постачання товару з іншими підприємствами, як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не укладав.

Під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати при наявності документів.

З метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати оригінали документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

Оригінали документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони необхідні для використання під час проведення експертного дослідження, а також для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх вилучення не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2016 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 чи за дорученням працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ( АДРЕСА_1 ), за період 2015 року, а саме : договорів (контрактів), угод, додатків і доповнень до них, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг обліку придбання і продажу товарів, наданих робіт (послуг), доручень, товарно-транспортних документів, податкових накладних, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, актів виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товарів, листування, платіжних документів, документів складського обороту, документів здачі товару, робіт (послуг) та збереження, сертифікатів якості товару, до документи, що показують походження товару, документи, що показують подальший рух цього товару та інших документів по вказаним фінансово-господарським взаємовідносинам, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -