Справа № 308/6728/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В рамках даного провадження досліджуються обставини вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинів передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, з отриманої інформації вбачається, що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попри наявність у штаті підприємства штатних юристів, було укладено ряд договорів про надання юридичних послуг, у відповідності до яких, до обов`язків виконавців входить представництво державного підприємства в судах різних інстанцій. На підставі одного з таких договорів за №155 від 16.04.2013 р., в період з 01.01.2015 року по 01.03.2017 року, було оформлено акти прийому-передачі виконаних робіт, та перераховано підприємством грошові кошти, в загальній сумі 500 000 грн.

У відповідності до актів прийому-передачі виконаних робіт, основним масивом наданих послуг становили відрядження, участь у судових засіданнях та підготовка проектів юридичних документів, які фактично не були надані виконавцем, оскільки протягом зазначеного періоду у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були практично повністю відсутні судові процеси де приймали участь його представники.

Таким чином, зазначені відомості свідчать про те, що керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем всупереч інтересів служби, з метою отримання неправомірної вигоди на користь третіх осіб, завдав охоронюваним законом державним інтересам шкоди у великих розмірах.

Як встановлено в ході слідства, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), є достатні підстави вважати, що у вказаній банківській установі наявна інформація про рух грошових коштів на рахунках в період з 01.01.2015 року по даний час (із зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, а також банківські установи і їх рахунки, з яких поступали грошові кошти, та відомості щодо призначення платежів), а також інформація про отримання грошових коштів готівкою з вказаних рахунків за вказаний період (видаткові касові ордери, а також дані щодо осіб які знімали готівку з рахунків).

Усі ці дані, мають важливе доказове значення, оскільки містять відомості про повний перелік зазначеної категорії послуг, які були оплачені підприємством в період з 01.01.2015 року по даний час та які фактично не надавалися, містять відомості щодо документів (договорів чи інших угод, а також актів виконаних робіт) на підставі яких відбувалися перерахунки конкретних сум коштів. Усі вказані відомості є обставинами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню, оскільки викриваються осіб причетних до його вчинення, а також містять відомості щодо конкретної величини збитків завданих державним інтересам. Отримати вказані дані неможливо іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу до інформації про рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю.

Окрім цього, повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України, дасть можливість співробітникам підприємства, які імовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, вчиняти дії з метою відведення від себе підозри, у вигляді внесення відповідних корективів, знищення, чи виготовлення документів які відсутні на даний час, та свідчать про фактичне не виконання оплачених державою послуг.

Таким чином, зазначені обставини дають достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим, доцільним є розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в порядку ч. 2 ст.163 КПК України, без виклику сторони, у володінні якої вони знаходяться.

В той же час отримати вказані вище документи без розкриття банківської таємниці не можливо, тому слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до електронної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою вилучення в електронному вигляді інформації щодо руху коштів на належних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 01.01.2015 року по 17.07.2017 року, із зазначенням дат операцій, сум, валюти, даних про банківські установи і їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти фізичним особам ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та відомостей щодо призначення платежів та документів на підставі яких вони проводились щодо цих осіб, з можливістю їх вилучення в електронному вигляді (у електронній таблиці Excel).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1