справа №619/940/17
провадження №1-кс/619/266/17
УХВАЛА

іменем України

23 березня 2017 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000301 від 02 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив
Органом досудового розслідування встановлено, 01.03.2017 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 72472,84 грн., що нараховувались на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з квітня 2011 року по вересень 2016 року, в той час коли вона померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ актового запису 56 від 01.04.2011). Інформація про смерть ОСОБА_4 не надходила її пенсія з 01.03.2011 року перераховувалась для виплати через поточний рахунок відкритий нею у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до 01.03.2011 року виплачувалась через установу поштового зв`язку № НОМЕР_1 . Про факт смерті ОСОБА_4 було повідомлено до Дергачівського ВП ГУНП в Харківської області її онуком ОСОБА_5 , який мешкав за тією ж адресою.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_6 вказує, що вказана інформація є необхідною для всебічного,повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження.
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження,враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 02.03.2017 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення фінансових операцій по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вказівкою номерів рахунків, на які ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувалась пенсія, з наданням копій документів, що укладались між ОСОБА_4 чи іншою особою, яка представляла її інтереси (клієнтом) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на її ім`я (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунків, зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , за період з 01.03.2011 року по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє до 22.04.2017 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ч.1 ст.165 КПК України зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 .

Старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1