Справа№ 693/156/17
1-кс/693/15/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2017 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретареві - ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Жашків скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Ігри в лото» на бездіяльність слідчогоСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Ігри в лото» звернулося до суду зі скаргою на бездіяльність слідчогоСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 ..

В обґрунтування своєї скарги скаржник вказав, що в межах кримінального провадження №0000671від27грудня 2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 06 січня 2017 року слідчим суддею Жашківського районного суду Черкаської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою знаходження предметів і документів, що мають значення для досудового слідства, а саме: гральних автоматів, оргтехніки, серверного обладнання, персональних комп`ютерів у комплекті, касових апаратів, звітної документації, що підтверджує діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, у тому числі: чеків, журналів обліку, чорнових записів тощо, первинної і документації фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів,грошових коштів, що підтверджують факт організації незаконного грального бізнесу.
На виконання вищезазначеної ухвали 03 лютого 2017 року булопроведено обшук нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 (а не за адресою АДРЕСА_1 , як зазначається в ухвалі суду), що на підставі договору суборенди від 06 травня 2016 року належить ТОВ «Ігри в лото».
В ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 06 січня 2017 року дозволу не надавалося, зокрема на: системні блоки у кількості 2 шт.; флеш-накопичувачі у кількості 2 шт.; монітори у кількості 2 шт.; інше периферійне обладнання; грошові кошти у сумі 200 грн..
Тобто, у даному випадку, з огляду на резолютивну частину ухвали слідчого судді, слідчий, що проводив відповідну слідчу дію, повинен був абсолютно точно усвідомлювати, що майно (зокрема, комп`ютерна техніка), вилучення якого було санкціоноване слідчим суддею, використовується під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом. Таке усвідомлення можливе в результаті попереднього (до ініціювання обшуку) проведення інших слідчих та процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів в межах досудового розслідування відповідного кримінального провадження. Однак, в межах зазначеного кримінального провадження жодних слідчих дій на встановлення правової природи майна, що розміщене у нежилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ю, з незрозумілих причин здійснено не було.
ТОВ «Ігри в лото» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ М.С.Л.. Вказане підтверджується укладеним між ТОВ «Розумні ігри» з розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ М.С.Л.» (на підставі договору розповсюдження № 07-07-2016 від 01 липня 2016 року) та ТОВ «Ігри в лото» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 01 серпня 2016 року №ЛІЛ- 01-08-2016, згідно якого ТОВ «Ігри в лото» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 01 серпня 2016 року між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Ігри в лото» ліцензійний договір № ЛІЛ-01-08-2016 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Мить успіху».
Також заявник відзначає, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 14 вересня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Ігри в лото» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.
Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «Ігри в лото» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Одеська, 2Я/2Ю, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.
Відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ТОВ «Ігри в лото», добровільно була надана представниками ТОВ «Ігри в лото» слідчому, що проводив обшук, проте з незрозумілих причин була ним проігнорована на момент початку обшуку та вилучена разом із усім іншим майном. Вказане свідчить про чітке спрямовання на вилучення майна, за допомогою якого ТОВ «Ігри в лото» здійснювалась законна господарська діяльність.
Усі вищенаведені норми чинного законодавства у сфері діяльності із розповсюдження державних лотерей були дотримані, що знову ж таки вказує на законний характер господарської діяльності, що провадиться за вказаною адресою ТОВ «Ігри в лото».
З усього наведеного випливає неспростовний факт проведення ТОВ «Ігри в лото» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , законної господарської діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей, що не суперечить вимогам законодавства про ліцензування господарської діяльності та заборону грального бізнесу в Україні.
Із вказаного вбачається, що вищезазначене майно вилучене 03.02.2017 року безпідставно та без прямого дозволу слідчого судді, оформленого увигляді ухвали, оскільки слідчий суддя надав дозвіл на вилучення майна, яке використовується під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом, а не на вилучення майна, за допомогою якого здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Слідчий, що ініціював обшук вказаного приміщення та проводив зазначену слідчу дію, повинен був абсолютно точно усвідомлювати, яке майно розміщене у вказаному приміщенні, та яка господарська діяльність зайого допомогою здійснюється. Інакше, у разі розбіжностей між правовою природою вилученого під час обшуку майна та майна, на вилучення якого слідчим суддею було дано дозвіл, відповідне вилучене майно, повинне вважатись тимчасово вилученим.
Заявник вказує, що п. 3.5 Аналізу судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013- 2014 роки, затвердженого суддями судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (протокол № 21 від 18 листопада 2015 року), вказує на те, що в законодавстві відсутнє визначення терміна «гральне обладнання». До такого обладнання найчастіше зараховують гральні автомати, комп`ютерні симулятори, лотерейні термінали, столи та фішки для гри в покер, рулетку тощо. Однак належність певного обладнання до грального в кожному конкретному кримінальному провадженні обов`язково має встановлюватися на підставі висновку експерта в результаті проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Таким чином, у разі зазначення в ухвалі на обшук серед майна, на яке слідчим суддею надається дозвіл на вилучення, грального обладнання або (як у вказаному випадку) комп`ютерної техніки, яка використовується під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним в бізнесом, відповідні дані повинні бути підтверджені висновком експерта. У відсутності відповідної експертної оцінки, у разі вилучення такого майна, воно повинне вважатися тимчасово вилученим.
У цьому контексті доцільно звернути увагу на п. 51 Рішення ЄСПЛ у справі «Пантелеєнко проти України». Суд вказує: «Більше того, замість вибору доказів, суттєвих для розслідування, вони вилучили всі документи з офісу, та певні особисті речі, що належать заявнику, які не мали жодного відношення до справи». Таким чином суд визнав, що розглядуване втручання не здійснено «відповідно до закону» і, отже, було порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Однак, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучене під час обшуку 03.02.2017 року із нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , майно є тимчасово вилученим.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого протягом 48 годин після вилучення майна.
Згідно з абз. 2 ч.5 ст.171 КПК у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України слідчий був зобов`язаний внести клопотання судді про арешт вилученого майна не пізніше 05.02.2017 року.
У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативну вимогу норми та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку нежилого приміщення 03.02.2017р., підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.
В судовому засіданні представник ТОВ «Ігри в лото» - адвокат ОСОБА_4 - скаргу підтримав і просив повернути ТОВ «Ігри в лото» тимчасово вилучене майно під час обшуку приміщення 03.02.2017р.за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор ОСОБА_3 вважає, що скарга підлягає до задоволення, оскільки по даному кримінальному провадженню не були виконані всі вказівки начальника СУ ГУНП ОСОБА_6 від 30.12.2015р..

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, ознайомившись зі скаргою та матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що скарга ґрунтується на вимогах закону та підлягає задоволенню.

З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження №0000671 від27грудня 2016 року, 06 січня 2017 року слідчим суддею Жашківського районного суду Черкаської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою знаходження предметів і документів, що мають значення для досудового слідства, а саме: гральних автоматів, оргтехніки, серверного обладнання, персональних комп`ютерів у комплекті, касових апаратів, звітної документації, що підтверджує діяльність, пов`язану з гральним бізнесом, у тому числі: чеків, журналів обліку, чорнових записів тощо, первинної і документації фінансово-господарської діяльності, печаток, штампів,грошових коштів, що підтверджують факт організації незаконного грального бізнесу.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Жашківського ВГІ ГУНП в Черкаській області 03 лютого 2017 року булопроведено обшук нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ю, яке належить ТОВ «Ігри в лото» на підставі договору суборенди від 06 травня 2016 року.
В ході проведення обшуку, слідчим було виявлено та вилучено наступні предмети, речі, документи:

1)Системні блоки у кількості 2 шт.;

2)Флеш-накопичувачі у кількості 2 шт.;

3)Монітори у кількості 2 шт.;

4)Інше периферійне обладнання;

5)Грошові кошти у сумі 200 грн.

ТОВ «Ігри в лото» у вказаному приміщенні за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Одеська, 2я/2ю,здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які провадяться ТОВ М.С.Л.». Вказане підтверджується укладеним між ТОВ «Розумні ігри» з розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження № 07-07-2016 від 01 липня 2016 року) та ТОВ «Ігри в лото» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 01 серпня 2016 року №ЛІЛ- 01-08-2016, згідно якого ТОВ «Ігри в лото» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Відповідно до листа міністерства Фінансів України від 10.08.2015р. № 31-26030-16-16/2571 до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, внесена державна грошова лотерея «Золотий тріумф» і проводиться вона на території України оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» з 05 червня 2015 року.
Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В такому разі, вилучене майно під час обшуку 03 лютого 2017 року за адресою: Черкаська область, м. Жашків, вул. Одеська, 2я/2ю, є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді від 06 січня 2017 року не було надано дозволу на його вилучення.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КІІК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Також відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі у випадках передбачених ч.5 ст. 171 КПК України.
Таким чином, відповідно до кримінально-процесуального Кодексу України слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна не пізніше 05 лютого 2017 року.
У зв`язку із тим. що слідчий не виконав імперативну вимогу норми ст.ст. 169 та 171 К11К, майно, вилучене під час проведення обшуку 03.02.2017 року, яке не зазначене в ухвалі, підлягає поверненню його законному власнику.
Відповідно до ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1)скасування рішення слідчого чи прокурора;
2)зобов`язання припинити дію;
3)зобов`язання вчинити певну дію;
4)відмову у задоволенні скарги.
Отже, оскільки слідчий не звернувся - до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, воно повинно бути повернуто особі у якої вилучалось, його законному власнику.
У зв`язку з викладеним слідчий суддя вважає, що подана скарга є обгрунтованою, доводи підтверджені, а тому є такою, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 169, 171, 236, 303.304. 307 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Ігри в лото» на бездіяльність слідчогоСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , - задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Жашківського РВ УМВС України в Черкаській області, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження №0000671 від 27 грудня 2016 року,повернути ТОВ «Ігри в лото» тимчасово вилучене 03.02.2017р. під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 ю майно, а саме:
1)Системні блоки у кількості 2 шт.;

2)Флеш-накопичувачі у кількості 2 шт.;

3)Монітори у кількості 2 шт.;

4)Інше периферійне обладнання;

5)Грошові кошти у сумі 200 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_7