н/п 1-кс/766/4791/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів документів щодо податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2016, 2017 роки, та дозволити їх вилучення.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0001161, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2016 до Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області із заявою звернулась ОСОБА_14 про те, що ОСОБА_15 , протиправно заволоділа майном ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , шляхом зміни складу засновників, а саме з ОСОБА_14 на ОСОБА_16 .

Допитана ОСОБА_14 пояснила, що реєстраційні дії по зміні складу засновників були проведені державним реєстратором без її відома та з використанням підроблених документів, а саме з використанням довіреності виписаної ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 , яка вже тривалий час є недійсною. Про незаконність проведення реєстраційних дій вона звернулася із відповідною скаргою до Міністерства юстиції України.

За результатами розгляду вказаної скарги, наказом Міністерства юстиції України № 2428/5 від 05.08.2016 скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.07.2016 № 1017342 та № 2017342 щодо приватного підприємства « ОСОБА_4 », проведені державним реєстратором (зокрема, щодо зміни керівника, розміру статутного капіталу, складу засновників з ОСОБА_14 на ОСОБА_16 ).

Разом з тим, 16.08.2016, знову без відома засновника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_14 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено реєстраційні дії по зміні складу засновників ПП « ОСОБА_4 » з ОСОБА_17 (донька ОСОБА_14 на ім`я якої було зареєстровано підприємство після відміни реєстраційних дій Мін`юстом) на ОСОБА_18 , окрім цього здійснено реєстраційні дії по зміні директора та зменшення розміру статутного капіталу підприємства.

Допитана у телефонному режимі ОСОБА_17 показала, що 09.08.2016 вона набула право власності на частку в ПП « ОСОБА_4 », з ОСОБА_18 вона не знайома, ніколи його не бачила та жодних документів щодо передачі йому частки у статутному капіталі ПП « ОСОБА_4 » не підписувала, так само, як і документів щодо внесення змін до статуту ПП « ОСОБА_4 ».

Отже є всі підстави вважати, що вище вказані реєстраційні дії були здійснені із використанням підроблених документів.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.05.2017 засновником (учасником) ПП « ОСОБА_4 » з 23.08.2016 є ОСОБА_19 , адреса: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу вказаний у сумі 50 000 грн.
Таким чином, після неправомірного відчуження частки 100 % ПП « ОСОБА_4 », яка перебувала у власності ОСОБА_17 на користь ОСОБА_18 , відбулася її наступна перереєстрація на третю особу ОСОБА_19 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів ПП « ОСОБА_4 », які стосуються податкової звітності підприємства у 2016 та 2017 роках з метою встановлення факту ведення господарської діяльності підприємства, розміру отриманих доходів за відповідні періоди часу, його статей, осіб, які звітували від імені ПП « ОСОБА_4 », отримання вільних зразків підписів осіб, які представляють ПП « ОСОБА_4 » та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, що міститься у вказаних документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється в порядку ст.160 КПК України, шляхом звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме оригінали документів щодо податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2016, 2017 роки, необхідні для використання при проведенні досудового розслідування, отримання об`єктивної інформації про вчинення правочину, призначення проведення відповідних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів, та вилучити їх з метою використання під час проведення досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме оригіналів документів щодо податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2016, 2017 роки, та дозволити їх вилучення.
Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та (або) за їх дорученням іншим працівникам правоохоронних органів.
Встановити строк дії ухвали строком до 15.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12164/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________