Провадження № 1-кс/243/924/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
27 грудня 2016 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, і просить: надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40, ч.6 ст. 218 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень на відкриття розрахункового рахунку):

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 08.10.1998 року Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 01.10.1996 року Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 07.09.2000 року Краматорським УМВС України в Донецькій області, зокрема по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 02.04.1998 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянинаУкраїни НОМЕР_17 , виданий 02.04.1998 року Слов`янським МУ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , паспорт громадянин України НОМЕР_20 , виданий 27.03.2000 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 ,
з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номер ів разрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість

ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Із даного клопотання слідує, що: 01 липня 2016 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на протязі періоду часу з 2013 по 2016 роки посадові особи відділення № НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим завдали істотної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування було встановлено, що протягом тривалого періоду часу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_24 ) постійно звертаються громадяни України з вимогами повернути кошти за відповідними договорами про строкові банківській вклади. Проведеною перевіркою зазначених заяв було встановлено, що між деякими особами та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно були укладені договори про строкові банківські вклади, проте в операційній системі банку АБС Б2 наявна інформація, відповідно до якої, по деяким угодам суми набагато менші, ніж зазначено в заявах, щодо інших були здійснені виплати коштів через касу банку відділення № НОМЕР_25 в АДРЕСА_2 , в повному обсязі, а інша частина громадян взагалі не була вкладниками банку, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, слідчій обґрунтовує можливістю, за допомогою вказаної інформації, встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0001885, заява Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких 02 липня 2016 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 366 ч.1 КК України, внесено відомості, що 01 липня 2016 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на протязі періоду часу з 2013 по 2016 роки посадові особи відділення № НОМЕР_25 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 діючи умисно, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим завдали істотної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в його особі державі Україна;
- договір №7702 від 08 жовтня 2013 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку «Ощадний вклад «Енергійний» укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , договір №094623 від 10 жовтня 2013 року про строковий банківський вклад з виплатою відсотків в кінці строку укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , договір №092274 від 20 серпня 2013 року про строковий банківський вклад з виплатою відсотків укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , договір № ДФ- від 17 листопада 2014 року про строковий банківський вклад з виплатою відсотків в кінці строку укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 , договір № ДФ- від 11 листопада 2014 року про строковий банківський вклад з щомісячною виплатою відсотків укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 , договір № ДФ- від 11 листопада 2014 року про строковий банківський вклад з щомісячною виплатою відсотків укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;
- заяви ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на виплату гарантованої суми у відшкодування за вкладом розміщеним у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протоколи допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які показали, що ОСОБА_12 є чоловіком ОСОБА_10 та зятем ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У 2006 році ОСОБА_12 став клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши депозитний договір. 10 листопада 2014 року закінчився один із депозитних договорів на вклад в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . На вказаному депозитному рахунку знаходились гроші у розмірі 20000 Євро. Керуючим

відділенням банку ОСОБА_13 було запропоновано ОСОБА_12 підписати документи, які свідчитимуть про отримання ним вказаних грошей, хоча фактично він їх не отримував та після чого оформити депозитні договори на ОСОБА_10 та ОСОБА_8 по 10000 Євро на кожну, на що ОСОБА_12 погодився. 16 листопада 2014 року у ОСОБА_12 закінчився депозитний вклад в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 8000 Євро, про що було проведено аналогічну процедуру та оформлений депозитний договір на ОСОБА_9 ;
- інформаційна довідка ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно якої слідує,

що : Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

Вирішуючи питання, щодо надання слідчому ОСОБА_3 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40, ч.6 ст. 218 КПК України особам, тимчасового доступу до оригіналів документів, а ніж той, яка звертається з даним клопотанням, суд вважає втручанням в проведення досудового розгляду, що не входить до його компетенції, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень на відкриття розрахункового рахунку):

- ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 08.10.1998 року Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий 01.10.1996 року Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 07.09.2000 року Краматорським УМВС України в Донецькій області, зокрема по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , виданий 02.04.1998 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянинаУкраїни НОМЕР_17 , виданий 02.04.1998 року Слов`янським МУ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , паспорт громадянин України НОМЕР_20 , виданий 27.03.2000 року Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області, зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , зокрема, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_22 ,

з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший частині клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 28 січня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1