У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000461 від 10.06.2016 року, про накладення арешту-

В С Т А Н О В И В:
25 жовтня 2016 року, Старший слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту, на вилучене в ході обшуку майно, у кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.

У провадженні прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000461 від 10.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «Апріор-Сервіс» за грошову винагороду на прохання невстановленої особи, фактично фінансово-господарської діяльності не здійснював, угоди не укладав, бухгалтерські документи не підписував, товар на адресу підприємств-контрагентів не поставляв, будь-яких робіт не виконував.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду ОСОБА_1 від 19.10.2016 надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), що розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А з метою відшукання і вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому носії та в електронному вигляді, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) ТОВ «Апріор Сервіс» (код ЄРДПОУ 38438745) із зазначенням дати, повної роз шифровки контрагентів, сум, призначення платежів за період з 20.11.2012 по 23.12.2013, а також оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) (банківської справи).

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 24.10.2016 старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 проведено обшук в офісному приміщенні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), що розташований за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, у ході якого у тому числі виявлено та вилучено речі і документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, однак які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшук.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити клопотання з тих підстав, що вилучене майно може бути використано як доказ вчиненого кримінального правопорушення, як знаряддя злочину.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не здійснювався.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Слідчим у судовому засіданні доведено, що вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та судово-бухгалтерської експертизи, а також необхідні для встановлення організаторів вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що засновнику та директору ТОВ «Мрія-2010» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та засновнику та директору ТОВ «Міртон» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, які на даний час перебувають у розшуку, а вищевказані документи необхідні для доведеності їх вини та встановлення організаторів вчинення злочинів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення речей, задля використання їх у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000461 від 10.06.2016 року, про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.10.2016 року у ході санкціонованого обшуку у офісному приміщенні ПАТ «Фінбанк» за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-А, речі і документи:

1)Матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ «Мрія-2010» (код ЄРДПОУ 37224942), а саме:

-Оригінал договору № 3378 банківського рахунку в національній валюті від 22.06.2011 між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Мрія-2010» з додатком на 4 аркушах;

-Оригінал нотаріально посвідченої довіреності від 09.08.2010 від ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 про уповноваження бути представником державної реєстрації та постанови на облік ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Завірена належним чином копія паспорту громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші;

-Завірена належним чином копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-Нотаріально засвідчена копія Статуту ТОВ «Мрія-2010» від 09.08.2010 на 11 аркушах;

-Завірена належним чином копія паспорту громадянина України НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 аркуші;

-Завірена належним чином копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-Завірена належним чином копія паспорту громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 аркуші;

-Завірена належним чином копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-Оригінал анкети клієнта-юридичної особи ТОВ «Мрія-2010» резидента з відбитком печатки та підписом на 6 аркушах;

- Оригінал заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Нотаріально засвідчення копія протоколу установчих зборів ТОВ «Мрія-2010» №1 від 09.08.2010 на 1 аркуші;

-Нотаріально засвідчення копія Статуту ТОВ «Мрія-2010» від 20.05.2011 на 12 аркушах;

-Завірена належним чином копія паспорту громадянина України НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші;

-Завірена належним чином копія картки фізичної особи-платника податків ОСОБА_12 на 1 аркуші;

-Оригінал договору «на расчетное обслуживание с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк» № 647/06 від 22.07.2011 з додатками на 4 аркушах;

-Засвідчена належним чином копія Свідоцтва про держаному реєстрацію ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Засвідчена належним чином копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Засвідчена належним чином копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Засвідчена належним чином копія повідомлення № 2557 від 19.08.2010 про взяття на облік юридичної особи ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Засвідчена копія протоколу № 20/05 загальних зборів ТОВ «Мрія-2010» від 20.05.2011 на 1 аркуші;

-Засвідчена копія протоколу № 22/05 загальних зборів ТОВ «Мрія-2010» від 23.05.2012 на 1 аркуші;

-Засвідчена належним чином копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Оригінал анкети клієнта-юридичної особи ТОВ «Мрія-2010» резидента від 15.06.2012 на 6 аркушах;

-Оригінал картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Мрія-2010» від 22.06.2011 на 1 аркуші;

- Підписана копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Оригінал заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «Мрія-2010» від 22.06.2011 на 1 аркуші;

-Оригінал дозволу на подання відомостей про відкриття рахунків від 22.06.2011 на 1 аркуші;

-Нотаріально засвідчення копія статуту ТОВ «Мрія-2010 від 23.05.2012 на 11 аркушах;

-Підписана копія електронного повідомлення-відповіді щодо закритя рахунку ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

- Оригінали 2 карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Мрія-2010»;

-Оригінал заяви про закриття поточного рахунку ТОВ «Мрія-2010» від 12.08.2013 на 1 аркуші;

-Оригінал додаткової угоди № 1 до договору банківського рахунку в національній валюті № 3378 від 22.06.2012 на 1 аркуші;

-Оригінал додаткової угоди № 2 до договору банківського рахунку в національній валюті № 3378 від 22.06.2012 на 1 аркуші;

-Оригінал додаткової угоди № 3 до договору банківського рахунку в національній валюті № 3378 від 22.06.2012 на 1 аркуші;

-Оригінал додаткової угоди № 4 до договору банківського рахунку в національній валюті № 3378 від 22.06.2012 на 1 аркуші;

-Анкета клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Мрія-2010» без підписів та печатки на 5 аркушах;

-Засвідчена копія виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Засвідчена копія довідки АА № 580837 з ЄДРПОУ ТОВ «Мрія-2010» на 1 аркуші;

-Оригінал ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 21.08.2013 на 3 аркушах.

2)Матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) ТОВ «Міртон» (код ЄРДПОУ 38785806), а саме:

-Копія договору № 3794 банкіського рахунку в національній валюті від 04.07.2013 між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Міртон» з додатком на 3 аркушах;

-Копія договору на розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» № 908/07 від 04.07.2013 з додатками на 3 аркушах;

-Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік ТОВ «Міртон» № 9121 на 1 аркуші;

-Копія виписки з ЄДПОУ ТОВ «Міртон» (код 38785806) на 1 аркуші;

-Копія карти із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Міртон» (код 38785806) на 1 аркуші;

-Копія заява про закриття поточного рахунку юридичної особи ТОВ «Міртон» (код 38785806) на 1 аркуші;

-Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік ТОВ «Міртон» № НОМЕР_8 закриття рахунку на 1 аркуші;

-Копія заяви про відкриття поточного рахунку в ПАТ «Фінбанк» поточного рахунку ТОВ «Міртон» на 1 аркуші;

- Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік ТОВ «Міртон» № 9121 відкриття рахунку на 1 аркуші;

-Копія заяви про відкриття поточного рахунку в ПАТ «Фінбанк» поточного рахунку ТОВ «Міртон» на 1 аркуші;

-Копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 аркушах;

-Оригінал Анкети-опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «Міртон» з підписом та печаткою ТОВ «Міртон» на 6 аркушах;

-Копія статуту ТОВ «Міртон» на 13 аркушах;

-Копія протоколу № 1 установчих зборів ТОВ «Міртон» від 18.06.2013 на 1 аркуші;

-Копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.04.2014 (провадження № 1-«кс»/522/4831/14 на 2 аркушах;

- Оригінал листа ПАТ «Фінбанк» на адресу ТОВ «Міртон» № 23/1622 від 30.11.2015 на 2 аркушах та конверт з довідкою ф.20 (із закінченням терміну зберігання);

3) Копія ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 22.07.2014 у кримінальному провадженні № 0000201 від 19.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України (провадження № 1-«кс»/522/10067/14) на 2 аркушах;

4) Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.09.2014 щодо вилучення у ПАТ «Фінбанк» юридичної справи ТОВ «Мрія-2010» (код ЄРДПОУ 37224942) на 3 аркушах;

5) Копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 02.10.2014 на 2 аркушах;

6) Прошита та завірена належним чином виписка по особовому рахунку № НОМЕР_7 - ТОВ «Міртон» на 34 аркушах;

7) Прошита та завірена належним чином виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ «МРIЯ-2010» на 52 аркушах;

8) електронні файли розміром 67,8 кб з назвою «Миртон» тип файлу (.docx), у якому заходятся випискапо особовому рахунку № НОМЕР_7 - ТОВ «Міртон» та розміром 102 кб з назвою «мрия» тип файлу (.docx), у якому заходятся виписка по особовому рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ "МРIЯ-2010", збережені на флеш-накопичувачі «SP» чорного кольору, розміром 32 GB.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
27.10.2016