Дата документу 29.08.2017 Справа № 554/1515/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2013 року ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами останньої у сумі 21530 грн, які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді.
Крім того встановлено, що 25.10.2013 року ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 2000 євро, які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді.
Крім того встановлено, що 12.08.2014 року ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 2700 доларів США, які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді
Крім того встановлено, що 29.11.2014 року ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами останнього у сумі 1700 євро та 3000 грн., які як приватний підприємець повинен був внести на рахунок канадської фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 у якості оплати за надання фірмою консультативної допомоги у процесі отримання виду на проживання в Канаді
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з ЄДР та Реєстру само зайнятих осіб гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податків за основним місцем обліку з 22.01.2004 р.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з моменту утворення по теперішній час обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, керуючись ст.ст. 159, 160, КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до усіх без винятку документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо створення, реєстрації та діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначені в ухвалі документи до тимчасового доступу та вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1