Справа №522/9508/17 Провадження№1кс/522/9030/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«01» червня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій роздруківки інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку, та залишком на ньому грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента,номер рахунку контрагента, дати і час здійснення транзакції, фотознімків та відеозаписів з камер відеоспостереження при здійсненні транзакції, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період з 01.11.2016 по теперішній час, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відкритому ТОВ ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000470 від 07.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2017 року до чергової частини Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення, що озброєнні особи заволоділи майном. Вподальшому надійшла заява від керівника ПП « ОСОБА_5 » щодо протиправних дій директора ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_6 між якими склалися договірні відносини на підставі договору №25/11.16 на виконання робіт за адресою АДРЕСА_2 , на території дитячого садку № НОМЕР_4 , за бюджетні гроші.

У ході досудового слідства встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 є 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами, 41.10 Організація будівництва будівель, 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 : АДРЕСА_3 .

Керівником вказаного підприємства згідно наказу №1 від 06.11.2014 року призначено ОСОБА_6 у відповідності до штатного розпису. Наказ про призначення себе директором підписав власноручно ОСОБА_6 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до копій роздруківки інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку, та залишком на ньому грошових коштів із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, дати і час здійснення транзакції, фотознімків та відеозаписів з камер відеоспостереження при здійсненні транзакції, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії) за період з 01.11.2016 по теперішній час, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у відкритому ТОВ ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно бази даних інформаційно-аналітичної системи ДФС України, ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який відкривався з метою проведення банківських операцій.

Враховуючи що грошові кошти, розміщені на розрахунковому рахунку ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), можливо є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР, у зв`язку з тим, що фінансування невстановлених осіб у камуфляжній формі, які перебували під час конфлікту, який мав місце 01.04.2017 року, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення умисного ухилення від сплати податків, є достатньо підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у відкритому ТОВ ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

У зв`язку із тим, що службові особи вказаного банку можуть повідомити службових осіб підприємства про заплановані слідчі дії щодо них, що в подальшому може спричинити знищення чи пошкодження ними речей та документів, які можуть служити доказами в даному кримінальному провадженні, прошу провести судовий розгляд клопотання без присутності представників ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та ТОВАРИТСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою підтвердження даних щодо особи, яка здійснила перевід грошових коштів та дані про особу, яка отримала грошові кошти.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи становлять банківську таємницю та, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в якості доказів та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Під час кримінального провадження функції державного обвинувачення, захисту та судового розгляду не можуть покладатися на один і той самий орган чи службову особу. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Отже, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов`язана забезпечити особисту явку та подання доказів обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000470 від 07.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 КК України.

Під час розгляду клопотання слідчий не надав доказів в обґрунтування доводів клопотання, та не довів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини не доведено.

Належних, допустимих, достатніх доказів, які б вказували на вчинення вказаного кримінального правопорушення, не надано.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
01.06.2017