Справа № 640/9774/16-к
н/п 1-кс/640/3933/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2017 р. м. Харків
- документів, які знаходяться в справах оформлення рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, договорів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
- інформації щодо відомих місць реєстрації (мешкання) та контактних номерів телефонів відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які в період 2013-2014 років працювали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2013 року по червень 2014 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 фіктивно працевлаштували в Центрі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 після чого безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, внаслідок чого державним інтересам були причинені збитки.
Слідчий зазначає, що відомості, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо відомих місць реєстрації (мешкання) та контактних номерів телефонів відносно ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які в період 2013-2014 років працювали в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим не конкретизовано, до яких саме документів потребується доступ, що позбавляє суд можливості прийти до висновку щодо доцільності та необхідності отримання такого доступу.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів, які знаходяться у справах оформлення рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ОСОБА_8 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , ОСОБА_11 № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, договорів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.06.2017 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1