ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2606/16-к
Провадження № 1-кс/210/670/17

"10" квітня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся старший слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 із вищевказаним клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував на ті обставини, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27 травня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () по взаємовідносинам з ТОВ «БРАКАРАРД» (), ТОВ «МОЛНІЯ» (), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (), ТОВ «АВАНГАРД СПЕЦ БУД» (), ТОВ «СТОУН КРІЕЙШН» (), ТОВ «ІДЛЕР-БУД» (), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТ» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ТРЕЙД» (), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (), ТОВ «АВРО-ТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «БУДМАЙСТЕР І К» (), ТОВ «ЛЮКС ЛАЙТ ГРУП» (), ТОВ «САРМАН-ТОРГ» (), та з іншими суб`єктами господарювання, які фактично не ведуть господарську діяльність за період з 01 січня 2013 року по 04 квітня 2017 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України встановлено, що ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «БРАКАРАРД» (), ТОВ «МОЛНІЯ» (), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (), ТОВ «АВАНГАРД СПЕЦ БУД» (), ТОВ «СТОУН КРІЕЙШН» (), ТОВ «ІДЛЕР-БУД» (), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЮРБІЗНЕСКОНСАЛТ» (), ТОВ «АЛЬТЕРА ТРЕЙД» (), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (), ТОВ «АВРО-ТЕКСТИЛЬ» (), ТОВ «БУДМАЙСТЕР І К» (), ТОВ «ЛЮКС ЛАЙТ ГРУП» (), ТОВ «САРМАН-ТОРГ» (), та з іншими суб`єктами господарювання, які фактично не ведуть господарську діяльність за період з 01 січня 2013 року по 04 квітня 2017 року.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб`єктів господарювання. Також ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () за допомогою комп`ютерної техніки здійснює бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп`ютерів, флеш накопичувачах та інших носіях інформації).

ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () зареєстроване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 9 де і здійснює фактично підприємницьку діяльність.

Відповідно інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 04 квітня 2017 року за №84203728 власником комплексу за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі в електронному вигляді, електронні носії інформації знаходяться у володінні ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 9.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях), комп`ютерної техніки електронних носіїв інформації та інших відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

05 квітня 2017 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за клопотанням погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 виніс ухвалу у справі №210/2606/16-к, провадження №1-кс/210/644/17 про дозвіл на проведення огляду приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей і документів які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюється бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (), електронні носії інформації (жорстких дисках комп`ютерів, флеш накопичувачах та інших носіях інформації) а також інших речей і документів, які мають значення для виконання завдань кримінального провадження.

На виконання зазначеної ухвали, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, 06 квітня 2017 року було проведено огляд за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено наступні речі та цінності:

- офісна папка паперова сірого кольору з надписом «посвідчення про проходження безпеки праці», червона офісна папка з надписом «налоговые проверки»;

- синя офісна папка з надписом «ООО ОСОБА_5 , договора покупатели 2013»; синя офісна папка з надписом «ООО Стройиндустрия, договора оставщики 2013»; бордова офісна папка з надписом «ООО ОСОБА_5 , договора покупатели 2014»; бордова офісна папка з надписом «ООО Стройиндустрия, договора поставщики 2014»; жовта офісна папка з надписом «ООО Стройиндустрия, договора покупатели 2015»; жовта офісна папка з надписом «ООО Стройиндустрия, договора поставщики 2015»; синя офісна папка з надписом «ООО Стройиндустрия, договора покупатели 2016»; синя офісна папка з надписом «ООО Стройиндустрия, договора поставщики 2016»;

- червона офісна папка з надписом «август 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «июль 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «июгнь 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «январь 2016 ООО Стройиндустрия»; зелена офісна папка з надписом «февраль 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «март 2016 ООО Стройиндустрия»; зелена офісна папка з надписом «апрель 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «май 2016 ООО Стройиндустрия»; синя офісна папка з надписом «апрель 2015 ООО Стройиндустрия»; зелена офісна папка з надписом «сентябрь0октябрь 2015 ООО Стройиндустрия»; синя офісна папка з надписом «январь 2015 ООО Стройиндустрия»; синя офісна папка з надписом «февраль, март 2015 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «декабрь 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «ноябрь 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «октябрь 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «сентябрь 2016 ООО Стройиндустрия»; сіра офісна папка з надписом «январь, фехраль, март 2015 ООО Стройиндустрия»; фіолетова офісна папка з надписом «июнь 2015 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «май 2015 ООО Стройиндустрия»; зелена офісна папка з надписом «листопад 2015 ООО Стройиндустрия»; зелена офісна папка з надписом «декабрь 2015 ООО Стройиндустрия»; сіра офісна папка з надписом «июль-август 2015 ООО Стройиндустрия»; зелена офісна папка з надписом «табеля 2016 ООО Стройиндустрия»; темно бардова офісна папка з надписом «банк 2016 ООО Стройиндустрия»; червона офісна папка з надписом «журнал-ордер по сч.361/631, 2015-2016»; червона офісна папка з надписом «акти сверки 2015 ООО Стройиндустрия»; фіолетова офісна папка з надписом «зарплата 2016 ООО Стройиндустрия», книга обліку довіреностей 2015; зелена офісна папка з надписом «вибіркові документи по контрагентам»; прозорий файл з видатковими накладними ООО Стройиндустрия; печатка ТОВ «Стройіндустрія», код 31223865;

- грошові кошти в сумі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом 500грн. 124 шт., купюрами номіналом 100 грн. 52 шт., купюрами номіналом 50 грн. 16 шт.;

- ноутбук марки «Самсунг R730» червоного кольору, серійний номер: S: ZVFJ93BZA00765Z, системні блоки від персональних комп`ютерів в кількості 11 (одинадцять) штук, 10 чорного кольору, 1 білого;

- копія статуту ПП «Маркет Груп»;

- заповіт від 13 квітня 2009 року;

- сертифікат реєстрації домену kbi.ua;

- копія статуту ТОВ «Стройіндустрія»;

- документація реєстрації логотипу «КБІ»;

- установча документація на ТОВ «Стройіндустрія» (статут, довіреність, протоколи зборів, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Стройіндустрія»)

- право установчі документи ТОВ «Промислова група «Кривбасіндустрія» (статут, довіреність, протоколи зборів, свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Промислова група «Кривбасіндустрія»)

- посадова інструкція директора ТОВ «Стройіндустрія»;

- калькуляція вартості від 06 лютого 2017 року;

- розрахунок затрат та прибутку за IV квартал 2016 року;

- розрахунок затрат та прибутку за 2016 рік;

- копія сертифікату відповідності;

- довідка про середню заробітну плату ТОВ «Стройіндустрія»;

- системний блок персонального комп`ютера чорного кольору вилучений з кабінету директора;

- грошові кошти в сумі 7222 (сім тисяч двісті двадцять дві гривні);

- системний блок персонального комп`ютера чорного кольору вилучений з приймальні;

- зошит реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «Стройіндустрія»;

- папка з документами «вихідна кореспонденція ТОВ «Стройіндустрія» 2017»;

- папка з документами «звільнені з ТОВ «Стройіндустрія» 2017»;

- папка з документами «відпустки ТОВ «Стройіндустрія» 2017;

- папка з документами «накази про прийом та звільнення 2017 ТОВ «Стройіндустрія»;

- папка з документами «накази про прийом переміщення та звільнення кадрів ТОВ «Стройіндустрія»;

Таким чином, вилучені відповідно до протоколу огляду приміщення розташованого по вул. Ферганська, 9 в м. Кривий Ріг від 06 квітня 2017 року, речі, цінності та документи є тимчасово вилученим майном.

В даному випадку вилучені, відповідно до протоколу огляду від 06 квітня 2017 року приміщення розташованого по вул. Ферганська, 9 в м. Кривий Ріг речі, цінності зокрема, бухгалтерські документи та комп`ютерне обладнання, можуть бути здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення або містити докази вчиненого правопорушення та використані як доказ факту чи обставин, щодо вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на перераховані у протоколі огляду приміщення розташованого по вул. Ферганська, 9 в м. Кривий Ріг від 06 квітня 2017 року речі та комп`ютерне обладнання (ноутбуки), може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, викладене, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання чи відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, існує необхідність у накладанні арешту на вищевказані речі, документи, цінності.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступних висновків.

Так, ст.131 ч.1 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.7 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.170 КПК України, ст.173 КПК України.

Положеннями ст.170 ч.1 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно зі ст.170 ч.2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, відповідно до ст.171 КПК України повинно бути зазначено, зокрема, підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з тим, за правилами вказаної норми кримінального процесуального закону, а саме частин 3, 5, та 6, арешт на майно зокрема юридичної особи може бути накладено в разі відповідності такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в разі наявності підстав вважати, що суд може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, в разі, якщо юридична особа в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження.

Згідно положень ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно зі ст.132 ч.3 п.1 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.171 ч.ч.2, 3, 4 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Так, з урахуванням положень ст.ст.2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Зі змісту клопотання слідчого неможливо встановити, з якою саме метою з числа передбачених ст.170 КПК України підстав пропонується накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, окрім цього слідчий посилається на необхідність забезпечення у майбутньому відшкодування спричинених державі збитків, втім у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено про підозру, та не встановлено розмір збитків.

Також не наведено підстав вважати, що ТОВ «СТРОЙІНДУСТРІЯ» (), яке в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також, що розмір цивільного позову або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою щодо якої здійснюється провадження є обґрунтованим.

Між тим, на день розгляду справи в суді, жодній особі у даному кримінальному провадженні не пред`явлено підозри, жодну особу не визнано потерпілою, розмір завданих кримінальним правопорушенням збитків не визначено.

Крім того, подане клопотання не містить посилань на те, що майно, яке слід арештувати, відповідає критеріям, зазначеним у ст.170 ч.3 КПК України і яким саме.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання вбачається, що цивільний позов в даному провадженні відсутній, а санкції ст.191 ч.3 КК України не передбачає спеціальної конфіскації та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також при зверненні з клопотанням про арешт майна слідчим не враховані вимоги ст.173 ч.4 КПК України, оскільки не зазначено спосіб арешту.

В ході розгляду клопотання слідчого про накладення арешту у кримінальному провадженні не доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України.

Таким чином суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна не відповідає встановленим чинним законодавством вимогам щодо його змісту, воно є необґрунтованим, у зв`язку з чим з урахуванням викладеного, подане клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про арешт майна, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1