У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю адвоката ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000055 від 23.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 368 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_2 , яка здійснює захист ОСОБА_3 , підозрюваного за ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №0000055 від 23.01.2017, звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливості її вилучення в письмовому вигляді у виді завірених копій, мотивуючи свої вимоги наступним.

У провадженні Другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №0000055 від 23.01.2017 стосовно ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

ОСОБА_3 підозрюється у тому, що, займаючи посаду заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , нехтуючи взятими на себе обов`язками працівника правоохоронного органу, скоїв умисне кримінально-каране діяння. Так, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з Одеського морського торгівельного порту надійшло 9 контейнерів з вантажем. Вказаний вантаж прибув на територію ВМК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де посадовими особами відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у присутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за дорученням ОСОБА_4 , здійснено митне оформлення вантажу. Приблизно у кінці грудня 2016 у заступника начальника митного поста начальника відділу митного оформлення №1 поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 виник злочинний намір на отримання від ОСОБА_4 неправомірної вигоди, у зв`язку з чим під час спілкування, яке мало місце за адресою: АДРЕСА_1 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за дорученням ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 зазначив про необхідність передачі йому грошових коштів із розрахунку 500 доларів США за 1 контейнер.

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_5 повідомлено 31.01.2017 року.

Як вбачається з клопотання, захистом з метою збирання доказів та залучення їх до матеріалів кримінального провадження або надання їх до суду 14.06.2017 на ім`я Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено адвокатський запит з проханням повідомити про відомості та надати належним чином завірені копії документів, які будуть мати доказове значення щодо повного та неупередженого розслідування та розгляду справи стосовно ОСОБА_3 ..

На вказаний адвокатський запит від в.о. першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 надійшла відповідь, якою частково задоволено запит, а в іншій частині що стосується документів, пов`язаних з митним оформленням документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено в наданні запитуваної інформації та наданні копій документів з посиланням, що тимчасовий доступ до речей і документів регулюються главою 15 КПК України.

Таким чином, як слідує з наданої на адвокатський запит відповіді, саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , володіє документами з інформацією що стосується розмитнення вантажів, які надходять на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3 , які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином довести необхідні відомості неможливо.
Виходячи з наведеного, на даний час для адвоката ОСОБА_2 , яка здійснює захист ОСОБА_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3 .

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані адвокатом ОСОБА_2 матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має значення для кримінального провадження стосовно ОСОБА_3 , оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки на адвокатський запит в.о. першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 відмовлено в наданні запитуваної адвокатом інформації та наданні копій документів з посиланням, що тимчасовий доступ до речей і документів регулюються главою 15 КПК України.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_2 у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_3 , зареєстрованому в ЄРДР за за №0000055 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України про надання тимчасового доступу доречей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів, та можливісті вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 в письмовому вигляді у виді завірених копій:

1). Копії документів щодо здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016 - лютий 2017 років :

а). Копії митних декларацій (ІМ 40 ЕЕ) разом з доданими до них документами (графа 44 МД), які надавались митному органу для переміщення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з території пунктів пропуску через митний кордон України, розташованими в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 до ІНФОРМАЦІЯ_7 м/п " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_8 . В тому числі роздруківку МД, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 з відображенням інформації про час здійснення митних процедур. Інформацію щодо накладення замків ІНФОРМАЦІЯ_10 разом з розпискою перевізника про його отримання;

б). Копії митних декларацій (ІМ 40 ДЕ), разом з доданими до них документами, які надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ІНФОРМАЦІЯ_7 м/п " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з жовтня 2016 по березень 2017 року для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів. В тому числі:

- копії заяв ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на проведення фізичних оглядів товарів;

- копії актів про проведення фізичних оглядів товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- технологію прийняття кожної МД до оформлення (з ПІК "Інспектор 2006");

- копію повідомлення, направлені декларанту (з ПІК "Інспектор 2006");

- Переліки митних формальностей за МД (з ПІК " Інспектор 2006");

- копії актів про проведення митного огляду товарів.

2). Копію запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 21.01.2017 №518 до відділу митних платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 за МД №500040001/2017/000518 та відповідь на нього;

3). Копію службової записки м/п " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.01.2017 №191/15-70-62 щодо зважування товарів з резолюціями керівництва митниці та м/п " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 та про прийняте рішення за результатами розгляду цієї службової записки;

4). Копію листа звернення на відбір проб та зразківвід 23.01.2017 № 01/15-70-62-01-66, а також акт про відбір проб та зразків;

5). Копіюзапиту про проведеннядослідженнязразківвід 24.01.2017 №1 (вих. від 25.01.2017 №71/7/15-70-62);

6). Копіювисновкувід 03.02.2017 №140 Одеськоговідділу з питаньекспертизи та досліджень ІНФОРМАЦІЯ_11 (від 03.02.2017 №63/7/94-94-87-21);

7). Копію картки обліку особи, яка здійснюєо перації з товарами. (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

8). Копії проколів про порушення митних правил від 21.01.2017 року, складених стосовно посадових осіб компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії постанов про результати їх розгляду.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення у письмовому вигляді у виді завірених копій адвокату ОСОБА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 04.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
04.07.2017