Справа № 676/3977/17
Номер провадження 1-кс/676/1032/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
2 серпня2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 22 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , яке підтримав у судовому засіданні, про надання йому тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, на який рахунок було перераховано грошові кошти із даного банківського рахунку, хто є власником рахунку, на який було перераховано грошові кошти, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 08 год. 00 хв. 20.06.2017 до 08 год. 00 хв. 26.06.2017, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.06.2017 року близько 17.30 в м.Кам`янці-Подільському невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману отримала від ОСОБА_5 номер його банківської картки № НОМЕР_2 , із якої у подальшому зняла грошові кошти в сумі 3004 гривні, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 22 червня 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0001131, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході оперативної перевірки працівниками департаменту кіберполіції Національної поліції України в Хмельницькій області було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в розмірі 2970 грн. перераховані 21.06.2017 року о 17 год. 17 хв. за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із використанням IP- адреси НОМЕР_3 , яка в свою чергу відповідно до інформаційної системи пошуку «WhoisLookup» належить Інтернет - провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого розташована на території Російської Федерації.
Також під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 3004 грн., під час вчинення кримінального правопорушення користувалася картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував належні йому кошти.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001131 від 22 червня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 21 червня 2017 року та допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22 червня 2017 року, а також доведено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані належні потерпілому грошові кошти, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , випискою по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на імя потерпілого ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2017 по 22.06.2017, а також довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, на який рахунок було перераховано грошові кошти із даного банківського рахунку, хто є власником рахунку, на який було перераховано грошові кошти, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 08 год. 00 хв. 20.06.2017 до 08 год. 00 хв. 26.06.2017., з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1