Справа № 158/2147/17
Провадження № 1-кс/0158/610/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: які містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні у філії- Волинське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

29.08.2017 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 12.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у Волинському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у Волинському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що до Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала Ківерцівського районного суду про внесення відомостей в ЄРДР з приводу того, що в 2016 році невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами померлого ОСОБА_5 у великих розмірах на суму близько 250000 грн., які знаходились на депозитному рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та які останній передав згідно договору пожертви на рахунок Свято-Михайлівської церкви.

12 січня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 та кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.11.2014 року ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно договору пожертви за реєстровим № 988, передав у власність ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі настоятеля ОСОБА_6 , грошові кошти загальною сумою 237100 грн. з належними відсотками, які знаходились на рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно депозитного договору № 10514702 від 24.10.2014 року (205000 грн.) та депозитного договору № 7446902 від 16.12.2013 року (32100 грн.), які останній зобов`язувався використати вищевказані грошові кошти з метою: ремонту приміщення церкви та благоустрою церкви, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані грошові кошти, після смерті ОСОБА_5 були перераховані на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 патріархату № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 отримав грошові кошти в загальній сумі 235 536,93 грн. та привласнив їх таким чином.

У зв`язку із вищенаведеним, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться володінні філії- Волинське обласне управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме які пов`язані з видачею грошових коштів клієнтам банку.

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000030, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у філії - Волинське обласне управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у філії- Волинське обласне управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володіння філії Волинське обласне управляння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме, які містять:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов відкриття, а також чи видавались до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів в сумі 235 536, 93 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбулося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей в період з 26.02.2016 по 28.08.2017 року, з можливістю вилучення копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з вказаного рахунку (заяви на видачу готівки, заяви на переказ грошових коштів та ін.);

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операції зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснювались за можливістю вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1