справа № 208/500/16-к
№ провадження 1-кс/208/1586/16
УХВАЛА
Іменем України

14 грудня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Під час досудового розслідування кримінального провадження, проведеним 18.01.2016р оглядом місця виконання робіт, встановлено, що роботи з капітального ремонту будівлі басейну ІНФОРМАЦІЯ_4 не закінчені та продовжуються.
18.01.2016р. за постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу, яка до теперішнього часу триває.
В ході досудового розслідування були отримані дані про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2016 р.р.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 21.09.2015 по теперішній час року.
Вищевказана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме до документів, в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21.09.2015 по теперішній час року.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прокурор просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обгрунтовна підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в
Дніпропетровській області ОСОБА_3 до відомостей, які
становлять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових
коштів в період часу з 21.09.2015 по 12.12.2016 по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , яка перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити вилучення зазначених відомостей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1