Справа №1- кс/760/9543/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0014067 від 25.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення, належним чином завірених з підписами уповноваженої особи копій документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

документи з приводу всіх фінансово-господарських взаємовідносин «КОНЦЕРНУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними юридичними особами та фізичними особами підприємцями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2014 року по 01.06.2017 року.

документів на підставі яких було підписано наступні договори (державне замовлення, тендерна документація чи ін.): Договір поставки № 1112015 від 02.11.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договір поставки №80216 від 08.02.2016 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір поставки № 184 від 29.01.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Договір про надання послуг з організації перевезення вантажу №184/Т від 29.01.2014 року; Договір поставки № 1-1215 від 01.12.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір поставки №09/09 від 09.09.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_6 »; Договір поставки №34 від 16.11.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Договір поставки №20/07-15 від 20.07.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »; Договір поставки №2/11-15 від 02.11.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »; Договір поставки №4/11-15 від 11.11.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »; Договір поставки №21/11-15 від 19.11.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »;
документи з приводу того кому після отримання було направлено отримані на підставі вище перелічених договорів замовлення.
належним чином завірені копії особових справ: заступника генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ТВО Генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , Генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .

Враховуючи те, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № №0014067 від 25.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Київської місцевої прокуратури № 9 м. Києва надійшла заява ОСОБА_11 , в якій останній повідомив про кримінальне правопорушення, а саме про те, що за сприяння заступника генерального директора Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в 2014-2015 роках Концерном « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підписано договори на поставку білизни з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), жодне з яких не здійснює господарську діяльність пов`язану з виробництвом одягу або тканини, в результаті чого державі було завдано матеріальних збитків.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, перевірки доводів заявника, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «КОНЦЕРНУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених з підписами уповноваженої особи копій документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

документів щодо фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період часу з 01.01.2014 року по 01.06.2017 року.

документів на підставі яких було підписано наступні договори (державне замовлення, тендерна документація): Договір поставки № 1112015 від 02.11.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договір поставки №80216 від 08.02.2016 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; Договір поставки № 184 від 29.01.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Договір про надання послуг з організації перевезення вантажу №184/Т від 29.01.2014 року; Договір поставки № 1-1215 від 01.12.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Договір поставки №09/09 від 09.09.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_6 »; Договір поставки №34 від 16.11.2015 року укладений між Концерном та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Договір поставки №20/07-15 від 20.07.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »; Договір поставки №2/11-15 від 02.11.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »; Договір поставки №4/11-15 від 11.11.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 »; Договір поставки №21/11-15 від 19.11.2015 року укладений між Концерном та ПП « ОСОБА_7 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1