печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В:
29.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000517.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Групою осіб, з використанням реквізитів підконтрольних суб`єктів господарювання реального сектору економіки, які проваджують діяльність у сфері надання послуг з перевезення вантажів залізничним складом, ремонту, обслуговування залізничних вагонів, а також юридичних осіб та підприємств з ознаками фіктивності, за сприянням посадових осіб Державної фіскальної служби України, організовано схему, яка направлена на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на підконтрольні суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Так, за наявними даними, службовими особами пов`язаних підприємств ТОВ «УПІ-Магістраль» () та ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» () здійснюються фінансово-господарські операції з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ ЛТД" (), ТОВ "КОЖК-ЛОГІСТИКА" (), ТОВ "МЕГА ЕКСІМ" (), ТОВ "АВІОР ЛОГІСТІКС" (), ТОВ "ТЕХНО-ТРАНС-АВТО" (), ТОВ "НОВА ЛОГІСТИКА" (), ТОВ "ЕКСПРЕС АГРО ПЛЮС"

(), ТОВ "КОМПАНІЯ ХАРВЕСТ УКРАЇНА" (), ТОВ "БУДФІН ГРУП" (), ТОВ "СХІДІНВЕСТ" (), що вже призвело до несплати до бюджету податку на додану вартість на суму понад 6 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у вищевказаних підприємств відсутні, або недостатньо ресурсів для здійснення реальних фінансово-господарських операцій.

За результатом проведених відділом фінансових розслідувань Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС досліджень (довідки від 20.06.2017 №№ 128/16-02/40001366, 127/16-02/36240675) встановлено, що фінансові операції проведені ТОВ «УПІ-Магістраль» та ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» з ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ ЛТД" (), ТОВ "КОЖК-ЛОГІСТИКА" (), ТОВ "МЕГА ЕКСІМ" (), ТОВ "АВІОР ЛОГІСТІКС" (), ТОВ "ТЕХНО-ТРАНС-АВТО" (), ТОВ "НОВА ЛОГІСТИКА" (), ТОВ "ЕКСПРЕС АГРО ПЛЮС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ХАРВЕСТ УКРАЇНА" (), ТОВ "БУДФІН ГРУП" (), ТОВ "СХІДІНВЕСТ" () пов`язані з оформленням документів на придбання товарів здійснені з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатом проведених досліджень встановлено низку підприємств, які також задіяні у протиправному механізмі, зокрема: ТОВ «Суматра Транс» (), ТОВ «Фан-Трейд» (), ТОВ «АТП 1996» (), ТОВ «Вантаж-Нік» (), ТОВ «Промпостач 2002» (), ТОВ «Інвест Лайв» ().

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищезазначених підприємств, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки ТОВ «УПІ-Магістраль» та ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль», які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований Державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до не надходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито рахунки в банківських установах, і у зв`язку з цим, слідчий в судовому засіданні просив накласти арешт на грошові кошти, які на них розміщені відповідно до вказаного у клопотанні переліку, тому що відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та/або були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України, і з метою забезпечення схоронності речових доказів необхідно накласти арешт.
Встановлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які розмішені на відкритих у банківських установах, у зв`язку з тим, що грошові кошти, які містяться на вказаних рахунках є знаряддям вчинення злочину, були набуті в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень та є доказом у розмінні ст. 98 КПК України і з метою забезпечення їх схоронності необхідно накласти арешт.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки грошові кошти перелічених у клопотанні суб`єктів господарювання, що розміщені на відкритих в банківських установах рахунках, мають ознаки таких, що були здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України з огляду на предмет кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, і з метою забезпечення збереження речових доказів, - вбачається доцільним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна зазначених суб`єктів господарської діяльності.
Не підлягають задоволенню вимоги клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000517 від 28.04.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу виписки руху грошових коштів по рахункам підприємств на день накладення арешту та у подальшому надавати інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого, оскільки дані вимоги не розглядаються в рамках ст. 172 КПК України.
Разом з тим, слідчий суддя вважає доцільним зобов`язати службових осіб надати довідки про залишок коштів на рахунках, станом на момент вручення представником сторони обвинувачення даної ухвали слідчого судді для виконання, оскільки дані заходи відповідають положенням ч. 5 ст. 173 КПК України та запобігатимуть можливості незаконного зняття безготівкових коштів заінтересованими особами до фактичного накладення арешту на рахунки, відповідно до переліку резолютивної частини даного судового рішення
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах, а саме:

1) ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI, МФО 300346 рахунки ТОВ "СУМАТРА ТРАНС" () № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "НОВА ЛОГІСТИКА" () № НОМЕР_3 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "КОЖК-ЛОГІСТИКА" () № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

2) АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 рахунки ТОВ "ФАН - ТРЕЙД" () № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ІНВЕСТ ЛАЙВ" () № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТЕХНО-ТРАНС-АВТО" () № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

3) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 рахунки ТОВ "ЕКСПРЕС АГРО ПЛЮС" () № НОМЕР_10 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

4) ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 рахунки ТОВ "АТП 1996" (), № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "СУМАТРА ТРАНС" () № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

5) Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649 рахунки ТОВ "СХІДІНВЕСТ" () № НОМЕР_17 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (840 - ДОЛАР США), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

6) АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984 рахунки ТОВ "УПІ-МАГІСТРАЛЬ" () № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США),

№ НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_19 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

7) ПАТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 рахунки ТОВ "УПІ-МАГІСТРАЛЬ" () № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (978-ЄВРО), № НОМЕР_22 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_22 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 , (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРТИКАЛЬ" () № НОМЕР_25 (643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_25 (840 - ДОЛАР США),

№ 9568 (978 ЄВРО), № НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

8) ІРП.Ф "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" М.ІРПІНЬ, МФО 321961 рахунки ТОВ "ФАН - ТРЕЙД" () № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (978-ЄВРО), № НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

9) ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001 рахунки ТОВ "ФАН - ТРЕЙД" () № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

10) АТ "КIБ", МФО 322540 рахунки ТОВ "ПРОМПОСТАЧ 2002" () № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ВАНТАЖ-НІК" () № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АТП 1996" () № НОМЕР_33 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

11) КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВ, МФО 322904 рахунки ТОВ "БУДФІН ГРУП" () № НОМЕР_35 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

12) МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК",М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610 рахунки ТОВ "ВАНТАЖ-НІК" () № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ПРОМПОСТАЧ 2002" () № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

13) АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 рахунки ТОВ "ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРТИКАЛЬ" () № НОМЕР_39 (643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ),

№ НОМЕР_39 (840 - ДОЛАР США), № НОМЕР_39 (978 ЄВРО), № НОМЕР_39 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

14) АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 рахунки ТОВ "КОМПАНІЯ ХАРВЕСТ УКРАЇНА" () № НОМЕР_40 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "АВІОР ЛОГІСТІКС" () № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); ТОВ "ЕКСПРЕС АГРО ПЛЮС" () № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_45 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

15) ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ХАРКIВ, МФО 351533 рахунки ТОВ "ТЕХНО-ТРАНС-АВТО" () № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

16) ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 рахунки ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ ЛТД" () № НОМЕР_49 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам;

17) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, МФО 380805 рахунки ТОВ "ФАН - ТРЕЙД" () № НОМЕР_50 (978-ЄВРО); ТОВ "БУДФІН ГРУП" () № НОМЕР_51 (978 ЄВРО), № НОМЕР_52 (643 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_53 (840 - ДОЛАР США), № 8 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в тому числі зупинити видаткові операції по вказаним рахункам.

Службовим особам банківських установ надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000517 від 28.04.2017, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, станом на момент вручення даної ухвали слідчого судді для безпосереднього виконання.
В іншій частині відмовити.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1