Справа № 357/8575/17
У Х В А Л А
03 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003765 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
27.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку: НОМЕР_1 . Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.07.2017, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що до Білоцерківського ВП, з Департаменту Кіберполіції НПУ надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що невстановлена особа, 20.04.2017, шляхом обману, при продажу товарів на інтернет ресурсі OLX.ua, заволоділа грошові кошти в сумі 600 грн., які потерпіла перерахувала на картковий рахунок вказаної особи, в рахунок оплати вартості товару.

17.07.2017 року слідчим внесено відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2017 року невстановлена особа, яка користувалася мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , та картковим рахунком № НОМЕР_1 , що відкритий та обслуговується ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Шляхом обману при продажі товарів на інтернет ресурсі OLX.ua заволоділа грошовими коштами в сумі 600 грн., які потерпілою були перераховані на вищевказаний рахунок.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілого.

Отримання вказаної інформації дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у якому знаходиться інформація, на розгляд клопотання в суді не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження, у діях невідомих осіб містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003765 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку: НОМЕР_1 . Розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.07.2017, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали по 3 вересня 2017 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1