Провадження 1-кс/760/6503/17
Справа № 760/7345/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003748 від 06.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за №0003748 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2017 року невстановлена слідством особа подала до приватного нотаріуса ОСОБА_4 завідомо підроблений документ, який став підставою для зняття обтяжень з об`єктів нерухомого майна.

23.06.2011 року між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 та наступними юридичними особами: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ; Фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі президента ОСОБА_6 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір про надання банківських послуг №CR 11-158/Goo-2 про надання банківської послуги (Клієнту 1 та/або Клієнту 2), а саме кредитної лінії у сумі 24 000 000,00 грн.; кредиту у сумі 15 000 000,00 грн. виключно Клієнту №2; кредиту у сумі 3 000 000,00 доларів США виключно Клієнту №3.

В подальшому між вищезазначеними юридичними особами укладено ряд наступних договорів: договір застави між банком №PL 11-249/Goo від 29.06.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір застави між банком №PL 11-250/Goo від 29.06.2011 року між Банком та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договір застави між банком №PL 11-251/Goo від 19.07.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договір застави між банком №PL 11-252/Goo від 22.07.2011 року між Банком та ТОВ ВКФ Селена; договір застави між банком №PL 11-253/Goo від 19.07.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договір застави між банком №PL 11-517/Goo від 10.10.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договір застави між банком №PL 12-303/Goo від 01.11.2012 року між Банком та Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір застави між банком №PL 12-304/Goo від 01.11.2012 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір іпотеки №PL 11-245/Goo від 23.06.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір іпотеки №PL 11-246/Goo від 23.06.2011 року між Банком та Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір іпотеки №PL 11-247/Goo від 23.06.2011 року між Банком та ТОВ ВКФ Селена; договір іпотеки №PL 11-248/Goo від 23.06.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договір іпотеки №PL 11-253/Goo від 04.10.2012 року між Банком та Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір іпотеки №PL 11-317/Goo від 21.07.2011 року між Банком та Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір іпотеки №PL 11-402/Goo від 18.08.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договір іпотеки №PL 11-516/Goo від 10.10.2011 року між Банком та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договір іпотеки №PL 12-020/Goo від 07.02.2012 року між Банком та Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір іпотеки №PL 12-223/Goo від 25.10.2012 року між Банком та Фірмою ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір поруки №SR 11-158/Goo від 23.06.2011 року між Банком та ОСОБА_6 ; договір поруки №SR 11-159/Goo від 23.06.2011 року між Банком та ОСОБА_8 , які укладені для забезпечення виконання Клієнтом №1, Клієнтом №2 та Клієнтом №3 зобов`язань по договору.

Відповідно до зазначених договорів предметом іпотеки являлись об`єкти за наступними адресами; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; Ленінський р-н, с/рада Лугівська, АЗС, траса Сімферополь-Новоросійськ, 145,5 км.; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_6 ; м. Алушта, АЗС, 104,4 км траси Севастополь-Феодосія.

Після чого, між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), місце знаходження: АДРЕСА_1 в особі представника за довіреністю ОСОБА_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 в особі директора ОСОБА_10 уклади договір про відступлення права вимоги №2 від 26.06.2015 року (договір Цесії). Відповідно до умов Договору цесії Банк відступає новому кредитору право вимоги, а новий кредитор приймає право вимоги та зобов`язується належним чином виконувати усі зобов`язання, що встановлені в договорі цесії, в тому числі своєчасно та в повному обсязі здійснювати сплату вартості прав вимоги.

Крім того, 05.09.2015 року, відповідно до договору відступлення права вимоги укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_9 відступлення право вимоги не обмежуючись правом звертати стягнення на заставлене майно переходить до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

23.09.2015 року були проведенi реєстрацiйнi дiї по заборонi на нерухоме майно, яке знаходиться в АР Крим за вказаними вище адресами. Обтяження були внесенi приватним нотарiусом ОСОБА_11 , м. Київ. Згiдно запису про державну реєстрацiю з 25.09.2015 року обтяжувач по вище зазначеним об`єктам та iпотекодержателя вказано: ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстраційний номер НОМЕР_6 , АДРЕСА_20 .

Відповідно до показів допитаного в якості представника потерпілого ОСОБА_12 стало відомо, що 05.03.2017 року, невідомою особою за попередньою змовою з приватним нотарiусом ОСОБА_13 , яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_21 , було вчинено незаконнi дiї в Державному реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме видалено обтяження на вище вказанi об`єкти, з метою подальшої їх реалiзацiї. В документах вказано, що дiї нотарiуса виконанi по заявi представника Приватного Пiдприємства ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ПП ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_22 . Індексний номер рішення 34149308. Крім того ОСОБА_12 зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_9 нікому не давало згоду на зняття обтяжень, а також судові рішення щодо будь-яких змін по даних об`єктам не приймалось.

Також, відповідно до Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстрів прав власності на нерухоме майно, 05.03.2017 року внесено зміни приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Чорноморський міський нотаріальний округ, Одеська обл., до інформації про зміни іпотек, а саме про їх припинення. Інформаційні номери рішень: 34149327, 34149308, 34149419, 34149442, 34149296, 34149268, 34149230, 34149181, 34149162, 34149108, 34149338, 34149255, 34149286, 34149395, 34149401, 34149426, 34149210, 34149408, 34149246, а також Запис 05.03.2017 про погашення іпотеки в Державному реєстрі іпотек (номери записів про іпотеки 19320775, 19320781, 19320792, 19320804, 19320807, 19320809, 19320814, 11305879).

На основі вищевикладеного у слідства є всі підстави вважати, що невстановлені особи разом із нотарiусом ІНФОРМАЦІЯ_10 на основі підроблених документів заволоділи об`єктами нерухомості за вищевказаними адресами, тому відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які було подано 05.03.2017 нотаріусу для вчинення реєстраційних дій, а саме внесення змін про іпотеки, а саме про їх припинення. Інформаційні номери рішень: 34149327, 34149308, 34149419, 34149442, 34149296, 34149268, 34149230, 34149181, 34149162, 34149108, 34149338, 34149255, 34149286, 34149395, 34149401, 34149426, 34149210, 34149408, 34149246, а також Запис 05.03.2017 про погашення іпотеки в Державному реєстрі іпотек (номери записів про іпотеки 19320775, 19320781, 19320792, 19320804, 19320807, 19320809, 19320814, 11305879), для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні. Зазначені документи знаходиться у справах приватного нотаріуса Чорноморського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_23 , слідчий просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

Сторона, у володінні якої знаходяться речі і документи доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з`явилася.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 та/або слідчому Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які було подано 05.03.2017 нотаріусу для вчинення реєстраційних дій, а саме внесення змін про іпотеки, а саме про їх припинення. Інформаційні номери рішень: 34149327, 34149308, 34149419, 34149442, 34149296, 34149268, 34149230, 34149181, 34149162, 34149108, 34149338, 34149255, 34149286, 34149395, 34149401, 34149426, 34149210, 34149408, 34149246, а також Запис 05.03.2017 про погашення іпотеки в Державному реєстрі іпотек (номери записів про іпотеки 19320775, 19320781, 19320792, 19320804, 19320807, 19320809, 19320814, 11305879), що знаходяться у матеріалах справи приватного нотаріуса Чорноморського міського нотаріального округу Одеська обл. ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_23 , з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1