Справа № 185/568/17
Провадження № 1-кс/185/693/17
У Х В А Л А
27 квітня 2017 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0003385 від 19.12.2015, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасового доступу до оригіналу письмового журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", в котрому внесені дані про видачу довідки-рахунок серії НОМЕР_1 від 01.08.2015 року та справи сформованої при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року (тобто можливість ознайомитись з ними, оглянути та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які знаходяться в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 та зобов`язання керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказані документи працівникам поліції.
Слідчий, прокурор підтримали клопотання, дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
19.12.2015 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 03.11.2015 року невідома особа використовуючи завідомо підробленні документи зняла з обліку автомобіль марки «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2015 року за № 0003385.
Допитана по кримінальному провадженню в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що у неї в особистому користуванні знаходився автомобіль марки «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 . Вказаний автомобіль вона придбала 14.12.2011 року та зареєструвала на своє ім`я. Так як необхідних грошових коштів на момент придбання автомобіля у неї не було, вона отримала кредит на автомобіль в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на п`ять років. Щомісячно за автомобіль платила власні грошові кошти в сумі 2253 гривні. Крім неї вказаним транспортним засобом - автомобілем марки «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 користувався її син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Точніше вказати, що після придбання автомобіля в більшій частині саме її син ним користувався.
В квітні 2015 року так як у них склалось скрутне матеріальне становище, порадившись з родиною, вирішили здати в оренду транспортний засіб - автомобіль марки «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою можливості виплати кредиту. Її син ОСОБА_8 через свого знайомого знайшов ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 котрому на усній домовленості здав в оренду автомобіль. Спочатку ОСОБА_9 платив грошові кошти згідно домовленості, а вже з початку вересня 2015 року зв`язок з ним відсутній та перестав сплачувати грошові кошти. Вони відразу до поліції не звертались так як вважали, що ОСОБА_9 виплатить грошові кошти за оренду автомобіля чи поверне його.
18.12.2015 року вона направилась до ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою постановки на облік та заборони проведення будь-яких дій з її автомобілем «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 . В приміщенні вказаного центру повідомили, що 03.11.2015 року її автомобіль «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 був знятий з обліку в ВРЕР № 1 міста Дніпропетровська та 04.11.2015 року поставлений на облік на іншу особу. Будь яких доручень на право розпорядження належним їй майном - автомобілем «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 нікому не надавала. Вважає, що автомобіль «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 був знятий з обліку на підставі завідомо підроблених документів.
Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що в місті Рівне та Рівненській області жодного разу не була. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не відоме та в його представництві жодного разу не була. При видачі пред`явленої їй довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року вона присутньою не була. Будь яких доручень на право розпорядження належним їй майном - автомобілем «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 нікому не надавала.
Допитаний по кримінальному провадженню в якості свідка ОСОБА_8 дав аналогічні свідчення.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , з автомобілем марки «GEELY SL 1.8» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 проведено наступні операції:
Автомобіль марки «GEELY SL 1.8» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , 14.12.2011 року зареєстрований у ВРЕР № НОМЕР_4 міста Дніпропетровська за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_4 . Транспортному засобу присвоєно номерний знак НОМЕР_2 .
Автомобіль марки «GEELY SL 1.8» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , 07.08.2015 року зареєстрований у ВРЕР № НОМЕР_4 міста Дніпропетровська на підставі довідки рахунку за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_5 . Транспортному засобу присвоєно номерний знак НОМЕР_5 .
Автомобіль марки «GEELY SL 1.8» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , 03.11.2015 року знятий з обліку для реалізації у Жовтоводському ВРЕР, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_5 . Транспортному засобу присвоєно номерний знак НОМЕР_6 .
Автомобіль марки «GEELY SL 1.8» чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , 04.11.2015 року зареєстрований у Жовтоводському ВРЕР за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_6 . Транспортному засобу присвоєно номерний знак НОМЕР_7 .
В ході досудового слідства встановлено, що транспортний засіб - автомобіль марки «GEELY SL 1.8» державний номерний знак НОМЕР_2 чорного кольору, номер кузова НОМЕР_3 , був знятий з обліку на підставі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_11
06.07.2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було направлено запит, з метою отримання інформація про осіб котрі були присутніми при видачі довідки - довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року та отримання копій документів на підставі яких видано вказану довідку. В телефонному режимі директора ОСОБА_11 було повідомлено про надходження листа з запитом до поштового відділення. ОСОБА_11 відмовився отримувати лист з запитом та вказав, що інформацію надасть лише на підставі ухвали суду. 16.08.2016 року лист був повернений на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 .
25.07.2016 року на адресу Рівненського відділу поліції направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території, з метою вручення директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запиту, щодо інформації про осіб котрі були присутніми при видачі довідки - довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року та отримання копій документів на підставі яких видано вказану довідку. 31.08.2016 до Павлоградського ВП надійшла відповідь на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території з Рівненського відділу поліції. З відповіді випливає, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 відмовився отримувати запит та вказав, що інформацію надасть лише на підставі ухвали суду.
11.10.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайоного суду та в подальшому на підставі ухвали вилучено копії документів, на підставі яких 01.08.2015 року було видано довідку-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , на підставі ухвали слідчого суді було видано копію паспорта на ім`я ОСОБА_6 , однак дані вказані в копії паспорта про місце народження, дату видачі та сімейний стан, не відповідають даним вказаним в оригіналі паспорта.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 1200 від 11.11.2019 року (зі змінами та доповненнями) слідує наступне: абзац 1 п. 13 «Суб`єкт господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, зобов`язаний вести в письмовому та електронному вигляді журнал обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит"». Відповідно наданого до постанови КМУ № 1200 від 11.11.2019 року (зі змінами та доповненнями) зразку ведення журналу, в ньому вказуються дані власника (продавця) прізвище, ім`я, по батькові, адреса, паспортні данні та підпис особи. Відповідно до абзацу 4 п. 13 постанови КМУ № 1200 від 11.11.2019 року (зі змінами та доповненнями) «Матеріали, що стали підставою для видачі довідок-рахунків, актів приймання-передачі та біржових угод, формуються у справи, що прошиваються, скріплюються печаткою суб`єкта господарювання і зберігаються протягом п`яти років.
З метою перевірки присутності ОСОБА_6 при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року, про що вона повинна була поставити свій підпис в журналі «обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації
зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит"» та завірити належним чином матеріали, що стали підставою для видачі довідок-рахунків та в подальшому сформовані у справу, що прошивається, скріплюються печаткою суб`єкта господарювання і зберігаються протягом п`яти років, по кримінальному необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.
24.01.2017 року було отримано ухвалу слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду, котру з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території спрямовано до Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області. Виконання постанови було доручено слідчому Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 . Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 відмовився надати документи вказані в ухвалі слідчого судді у зв`язку з тим, що слідчий ОСОБА_5 не вказаний в ухвалі слідчого судді. З керівництвом Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області погоджено, що в подальшому виконання ухвали слідчого судді в рамках вказаного кримінального провадження буде доручено слідчому Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 .
Так як оригінал письмового журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", в котрому внесені дані про видачу довідки-рахунок серії НОМЕР_1 від 01.08.2015 року та справа сформована при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року, мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення письмового журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", в котрому внесені дані про видачу довідки-рахунок серії НОМЕР_1 від 01.08.2015 року та справи сформованої при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналу письмового журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", в котрому внесені дані про видачу довідки-рахунок серії НОМЕР_1 від 01.08.2015 року та справи сформованої при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року(тобто можливість ознайомитись з ними, оглянути та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які знаходяться в приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучити.
Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до оригіналу письмового журналу обліку надходження і реалізації або передачі для реалізації зазначених транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, виданих довідок-рахунків, актів приймання-передачі, біржових угод і відповідно номерних знаків для разових поїздок та номерних знаків "Транзит", в котрому внесені дані про видачу довідки-рахунок серії НОМЕР_1 від 01.08.2015 року та справи сформованої при видачі довідки-рахунок серії ААЕ № 231676 від 01.08.2015 року.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1