Дата документу 20.06.2017 Справа № 554/2380/16-к
Провадження № 1-КС/554/4315/2017
УХВАЛА

Іменем України
20 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

20.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000166 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199, ч.3 ст.229 КК України за фактом придбання, зберігання марок акцизного збору з метою використання при продажу товарів та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 23.02.2016 по даний час ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та рядом інших не встановлених слідством особами вступили в злочинну змову по незаконному виготовленню товарів, з незаконним використанням знака для товарів і послуг, а саме фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших товарів реалізацію якої здійснюють по всій території України. З метою введення в обіг на ринку України зазначеної продукції, на території м. Полтави та Полтавського району Полтавської області організували підпільний цех по масовому виготовленню даної продукції. Незаконно виготовлену продукцію в подальшому реалізовують як на території Полтавської області, так і на території інших областей України. Збут останніми клієнтам які знаходяться на територіях інших областей України переважно здійснюється через транспортні компанії по перевезенню «Нова Пошта», «Делівері» та «Ін тайм». Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки в різних провідних банках України та за допомогою переведень грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка заснована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою швидкого розрахунку за отриманий товар. Розрахунок за поставки, клієнтами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування, 25.04.2017 під час проведення обшуку підсобних приміщень ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено речовину коричневого кольору (гранульовану, порошкоподібну) та документи в яких було зазначено, що нібито дана речовина була придбана ПЧП ОСОБА_9 , на протязі січня-квітня 2017 року, хоча фактично відповідно зібраних матеріалів в рамках кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 станом на 24.05.2017 не являвся фізичною особою-підприємцем. Зареєстрований як фізична особа-підприємець лише 02.06.2017.

Окрім цього в рамках кримінального провадження за скаргою ОСОБА_6 та ОСОБА_10 розглядається клопотання про скасування арешту майна яке накладене на вилучену продукцію. В самому клопотанні скаржники посилаються на те, що вилучена продукція нібито придбана ОСОБА_10 для подальшого роздрібного продажу, хоча фактично і ОСОБА_10 на момент проведення обшуку 25.04.2017 фізичною особою-підприємцем не була. Остання зареєстрований як фізична особа-підприємець лише 02.06.2017. Тобто на момент придбання та здійснення реалізації кавової продукції ні ОСОБА_6 ні ОСОБА_10 не мали жодних документів, але останні здійснювали придбання та реалізацію кавової продукції без звітування до відповідних органів про отримані доходи та без сплати податків.

З метою швидкого, повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення клієнтів яким останні збувають продукцію (гранульовану, порошкоподібну), та за яку клієнти розраховуються шляхом переводу грошових коштів на відкриті розрахункові рахунки, та з метою обрахування реалізованої продукції та отримання за неї грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час та отримання відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків в електронному та роздрукованому вигляді.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних), погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_6 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. Без отримання доступу до даної інформації (даних) слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування, встановити об`єми збутого та обрахувати завдані збитки нанесені у зв`язку з незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших товарів.

Вказана інформація (дані) знаходяться в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .

Надати слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_17 та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по 25.04.2017 , із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків - які знаходяться в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення даної інформації (даних) у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1