Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1371/2017 Справа №641/3602/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 серпня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.04.2017 року до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про вчинення шахрайських дій невстановленими особами державного підприємства, в результаті яких спричинено матеріальну шкоду державі.
Допитаний в якості свідка заявник ОСОБА_5 повідомив, що в квітні 2017 року від знайомого йому стало відомо про те, що на державних підприємствах безпідставно нараховується заробітна плата працівникам в той час, коли останні відсутні на своїх робочих місцях.
В ході досудового розслідування, в порядку ст.ст. 36,40 КПК України процесуальним керівником та слідчим надано доручення УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України з метою встановити підприємства на які вказує ОСОБА_5 та посадових осіб вказаних підприємств; провести комплекс заходів зі встановлення працівників зазначених підприємств, яким безпідставно нараховується і виплачується заробітна плата; встановити умови, які сприяли виникненню можливості вчинити кримінальне правопорушення; отримати відповідні відомості в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших установах, щодо фактичного нарахування, отримання, виплати працівникам зазначених підприємств заробітної плати.
В ході виконання доручення встановлено, що до підприємств на які в своїй заяві вказав ОСОБА_5 може відноситись КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, 31.07.17 до СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт старшого о/у УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення виявлені факти можливого порушення чинного законодавства під час нарахування заробітної плати наступним працівникам КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебуваючи за кордоном отримували заробітну плату: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
В ході досудового розслідування до КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) направлено запит з метою отримання копій наступних документів за період з 01.01.2015 до теперішнього часу:
?табелів обліку робочого часу працівників підприємства;
?наказів директора про прийняття на роботу, пкреміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництва, звільнення, заохочення, нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, надання відпусток підпорядкованих працівників;
?штатного розкладу підприємства;
?тарифікаційних списків працівників;
?розрахунково платіжних відомостей (особових рахунків) працівників;
?перелік працівників із зазначенням ПІБ, дати народження, посади;
?журнал обліку відпрацьованого часу, нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства.
У відповіді на вказаний запит зазначено, що запитувана інформація та документи можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів та у спосіб, передбачений законом України.
Зазначена інформація та вказані документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Розгляд даного клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №5 юристу 1 класу ОСОБА_4 та старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити з них ксерокопії та вилучити їх, а саме:
?табелів обліку робочого часу наступних працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;
?наказів директора КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництва, звільнення, заохочення, нарахування надбавок, доплат, матеріальної допомоги, надання відпусток наступних працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;
?штатного розкладу КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;
?тарифікаційних списків наступних працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;
?розрахунково платіжних відомостей (особових рахунків) наступних працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;
?перелік працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням ПІБ, дати народження, посади за період з 01.01.2015 до теперішнього часу;
?журнал обліку відпрацьованого часу, нарахування та виплати заробітної плати наступних працівників КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за період з 01.01.2015 до теперішнього часу.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1