Справа № 592/360/17
Провадження № 1-кс/592/210/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 27.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 27.12.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні «MAN TGA18.350» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

У подальшому 27.12.2016 в ході проведення огляду загального вантажного фургону марки «МАN TGA 18/350» реєстраційний номер НОМЕР_1 співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань спільно з співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та оперативного управління УСБУ в Сумській області вилучено 350000 (триста п`ятдесят тисяч) пачок сигарет «Ashima*Luxury Size» без марок акцизного податку встановленого зразка, які знаходились у блоках по 10 пачок, а блоки знаходились у картонних коробках коричневого кольору з написом «Ashima*Luxury Size».

Крім того у ході огляду виявлено та вилучено мобільний телефон MEIZU, MEID: НОМЕР_2 , IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 .

Оглядом вищевказаного мобільного телефону встановлено, що в ньому використовується номер мобільно телефону НОМЕР_5 . Крім того, оглядом встановлено, що при транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби без марок акцизного податку у загальній кількості 350 000 пачок) на автомобілі-фургоні «MAN TGA18.350» реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 спілкувався з наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .
На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні організаторів злочинної діяльності та безпосередніх виконавців, інших осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, свідків, показання яких мають значення для справи, а також місць незаконного виготовлення, перевантаження та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, обладнання, що забезпечує їх виробництво, для чого необхідно витребувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону: НОМЕР_8 , за період з 01.10.2016 по 28.12.2016.
Інформація про телефонні дзвінки по номеру телефону НОМЕР_8 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки та вхідні та вихідні СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_8 , за період з 01.10.2016 по 28.12.2016, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1