ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7122/17
провадження № 1-кс/201/4626/2017
18 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 в період часу з липня по жовтень 2015 року під час виконання робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09.07.2015 на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , склав та надав завідомо підроблені офіційні документи, які стосуються господарської діяльності зазначеного підприємства, внаслідок чого зі спеціального рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_3 », були безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 481 386,49 грн.
Так, відповідно до форми КБ-2в акту прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_3 » було встановлено блоки віконні металопластикові на загальну суму 952 170 грн.
Відповідно до податкових накладних, металопластикові вікна в кількості 79 штук, які ПП « ОСОБА_3 » встановило в учбових корпусах А, У, Ф ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , вказане підприємство придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 700 978,93 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено кримінального провадження встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 придбав металопластикові вікна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 219 592,44 грн. через ФОП ОСОБА_5 , проте вніс до офіційних документів актів КБ-2в завідомо недостовірну інформацію щодо їх вартості, завищивши її на 481 386,49 грн. та податкових накладних, зазначивши, що вікна придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 із спеціального розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_3 », були безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 481 386,49 грн.
З урахуванням наведених обставин, за якими є підстави вважати, що між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено фіктивну угоду направлену на фактичне привласнення бюджетних коштів в розмірі 481 386,49 грн.
Слідством встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", протягом травня листопада 2015 року ПП « ОСОБА_3 » перераховано бюджетні кошти в розмірі 700 978,93 грн. в рамках виконання умов договору № 01-15/ПТ.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , інформацію за період з 01.05.2015 по 01.01.2016 стосовно операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів.
Окрім того, необхідно витребувати документи, що надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_3 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.). А також, документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.05.2015 по 01.01.2016 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Встановлено, що запитувані документи знаходяться у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до вилучення (здійснення виїмки) у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 , наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в оригіналі:
інформацію за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 стосовно операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів;
документи, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відкриття в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " МФО НОМЕР_4 рахунку № НОМЕР_3 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.);
документи на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1