печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001018, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю зняття копій документів слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001018 від 15.12.2012 року, зокрема, слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_10 , які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , службове приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.09.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_12 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_13 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за номером в реєстрі 3250з, 3251з; нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.07.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_12 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_14 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за номером в реєстрі 2753, 2754.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що В провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0001018 від 15.12.2012 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Заявник) та ОСОБА_15 (надалі Позичальник) укладено Кредитний договір № 1305-Ф (надалі - Кредитний договір), відповідно до умов якого Позичальником отримано кредит у сумі 6,5 млн. грн., із встановленими відсотками за кредитом у розмірі 26 % річних на строк до 20.05.2016 р..

Одночасно, в рахунок забезпечення належного виконання зобов`язання за Кредитним договором щодо повернення кредитних коштів, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі Майновий Поручитель), від імені якого діяв директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_15 , 31.05.2013 укладено Договір іпотеки за реєстровим № 5153 від 31.05.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 (надалі Договір іпотеки), відповідно до якого Поручитель передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, а саме: виробничий комплекс (літера А), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , (надалі Нерухоме майно, Предмет іпотеки), який раніше вніс до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 .

В подальшому, в результаті шахрайських дій, що підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами, невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка діяла за підробленим паспортом ОСОБА_18 , подає від імені ОСОБА_18 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 підроблений акт придбання майна (виробничого комплексу (літ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) з прилюдних торгів та отримує свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів від 30.03.2012 року.

В подальшому, особа, яка діє за підробленим паспортом на ім`я ОСОБА_18 , укладає 08.05.2012 договір купівлі-продажу виробничого комплексу (літ «А»), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з ОСОБА_17 , внаслідок чого ОСОБА_17 стає власником Нерухомого майна та вносить його до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, як зазначалось вище, ОСОБА_15 отримує від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредит в розмірі 6,5 млн.грн. під заставу (іпотеку) вказаного нерухомого майна, а наразі ОСОБА_20 , який виступає представником за довіреністю ОСОБА_14 , подає позови в порядку цивільного та адміністративного судочинства про витребування вказаного нерухомого майна та реєстрації права власності на майно за ОСОБА_14 .

У зв`язку з чим в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001018 є правомірність набуття, реєстрації та розпорядження нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, в ході досудового розслідування від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_21 надійшло клопотання про необхідність витребування та вилучення в порядку тимчасового доступу договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.09.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_12 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_13 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за номером в реєстрі 3250з, 3251з, а також договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.07.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_12 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_14 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за номером в реєстрі 2753, 2754.

З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність витребувати в порядку тимчасового доступу з можливістю зняття копій документів, які перебувають в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , службове приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001018 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , службове приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.09.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_12 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_13 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за номером в реєстрі 3250з, 3251з; до нотаріальної справи по договору купівлі-продажу нерухомого майна від 10.07.2006, укладеного між громадянином України ОСОБА_12 (Продавець) та громадянином Ірландії ОСОБА_14 (Покупець), який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за номером в реєстрі 2753, 2754.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15280/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.03.2017