Провадження: 1-кс/484/243/17
Справа: 484/1015/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 16.05.2017 року
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_7 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
На даний час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: 1) договору №56 складського зберігання від 22.12.2016; 2) додатку №1 до нього; 3) додатку №2 до нього; 4) лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з проханням відвантаження 27.01.2017 соняшнику у кількості 42.150 тонни; 5) лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з проханням відвантаження 31.01.2017 соняшнику у кількості 18.780 тонни; 6) довіреність від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 26.01.2017 на ім`я ОСОБА_7 ; які фактично знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки вони містять зразки підпису від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , що має виключене
значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підпису та почерку осіб, які виконали підписи і записи, причому використовувати під час такої експертизи можливо лише оригінали документів. Іншими способами, тобто шляхом надання для дослідження копії документів, неможливо встановити ідентичність підпису та почерку осіб, які їх виконали.
Слідчим достовірно встановлено, що оригінали вказаних документів знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 (в адміністративній будівлі елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), оскільки раніше керівництвом товариства надавалися завірені копії даних документів, однак оригінали надані не були, хоча запит на їх видачу направлявся ще 07.04.2017 за вих.№5325/70-17.
Тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів в даному випадку полягає у їх вилученні (здійсненні виїмки).
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що оригінали документів, знаходяться АДРЕСА_3 (в адміністративній будівлі елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 (по дорученню слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?договору №56 складського зберігання від 22.12.2016;
?додатків №1 та №2 до вказаного договору;
?листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з проханням відвантаження 27.01.2017 соняшнику у кількості 42.150 тонни;
?листа від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з проханням відвантаження 31.01.2017 соняшнику у кількості 18.780 тонни;
?довіреності від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 26.01.2017 на ім`я ОСОБА_7
з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: