печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001264 від 17.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2013 р.р. ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю з громадянами Російської Федерації ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які займають монопольне становище на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів, придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в травні 2016 року перейменовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стали кінцевими беніфіціарами цього підприємства та фактично стали керувати його діяльністю. За нетривалий час власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи незаконні методи ведення підприємницької діяльності, шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України та тиску на суб`єкти господарювання - виробників та реалізаторів тютюнової продукції в частині створення нездоланних бар`єрів входження на ринок дистрибуції сигарет потенційних дистриб`юторів, зайняли монопольне становище у даному виді економічної діяльності в умовах порушення правил економічної конкуренції в України. Встановлено, що реалізація придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тютюнових виробів у місцях торгівлі здійснюється за готівкові кошти без застосування реєстраторів розрахункових операцій та відповідного обліку цих операцій у бухгалтерському обліку і податковій звітності, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання. Для дослідження вказаної інформації, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП " ОСОБА_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_12 , код ДРФО НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_13 , код ДРФО НОМЕР_26 , ФОП ОСОБА_14 , код ДРФО НОМЕР_27 , ФОП ОСОБА_15 , код ДРФО НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_16 , код ДРФО НОМЕР_29 , ФОП ОСОБА_17 , код ДРФО НОМЕР_30 , ФОП ОСОБА_18 , код ДРФО НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_19 , код ДРФО НОМЕР_32 , ФОП ОСОБА_20 , код ДРФО НОМЕР_33 , ФОП ОСОБА_21 , код ДРФО НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_22 , код ДРФО НОМЕР_35 , ПП " ОСОБА_23 " ( НОМЕР_36 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_37 ). ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки, відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_38 .Таким чином, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_38 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_38 , а саме:руху грошових коштів по рахунках ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії вказаних документів.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_38 , а саме:руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_41 , в електронному вигляді в форматі Excel з можливістю редагування, застосування «фільтрів» у вигляді таблиць з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії вказаних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20130/17-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
11.04.2017 р.