Справа № 452/577/17
УХВАЛА
про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
15 березня 2017 року м. Самбір

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_5 для участі державні закупівлі Турківської міської ради, склав та подав офіційні документи, в які вніс завідомо не правдиві відомості, а саме маючи станом на 26.11.2016 року заборгованість по Єдиному соціальному внеску розміром 1851 гривня 61 копійка, вніс завідомо неправдиві відомості у довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів до бюджету, яку подав для участі у відкритих торгах, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.366 КК України.
- договір № 352-05092016/1-2/1 про закупівлю товарів від 05.09.2016 р. на 4 арк. Із додатком № 1 «Специфікація» на 1 арк. зкріплені печатками та підписами;
- додаток №3 «Форма пропозиції» на 1 арк. з підписом і печаткою на 1 арк.;
- копія витягу із протоколу без номеру загальних зборів учасників ТзОВ «Магік» від 30.11.2002р.;
- копія свідоцтва № 17958778 про реєстрацію планика податку на додану вартість (НВ №828271) на 1 арк.;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТзОВ «Магік» на 2 арк.;
- протокол № 5 розгляду тендерних пропозицій від 20.09.2016 з підписами на 1 арк. в 2 примірниках;
- протокол засідання тендерного комітету № 1 від 16.08.2016 р. на 2 арк.;
- рішення від 16.08.2016 року «Про призначення заступника та секретаря тендерного комітету» з підписом на 1 арк.;
- зміни до додатку до щорічного плану закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти на 2016 рік з підписом і печаткою на 1 арк.;
- копія рішення Турківської міської ради № 587 від 12.08.2016 р. завірена гербовою печаткою та підписом на 1 арк.;
- копія додатку до рішення Турківської міської ради від 12.08.2016 р. № 588 «Склад тендерного комітету Турківської міської» ради на 1 арк. завірена гербовою печаткою та підписом;
- копія рахунку № 147 від 07.09.2016р. на 1 арк. завірені печаткою та підписом;
- копія рахунку № 8354 від 24.10.2016 завірена печаткою та підписом на 1 арк.;
- копія накладної № 198 від жовтня 2016 року, без дати із підписом та печаткою завірено на 1 арк.;
- копія накладної № 262 від 18.11.2016р. завірена підписом та печаткою на 1 арк.
- копія рахунку № 8281 від 21.10.2016р. на 1 арк. завірена підписом та печаткою;
- копія накладної № 166 від 31.10.2016 р. на 1 арк.завірена підписом на печаткою;
- акт № 17/013Т прийому передачі наданих послуг від 03.03.17 на 1 арк.;
- рахунок за активну енергію № 323503/9692-1 за березень 2017 з печаткою про реєстрація та взяття на облік УДКСУ у Турківському районі на 1 арк.;
- акт здачі приймання виконаних робіт від 03.03.2017 з підписами та печатками і печаткою про реєстрацію та взяття на облік в УДКСУ у Турківському районі на 1 арк.4
- акт № 16/013Т прийому передачі наданих послуг від 03.03.2017 з підписами та печатками і печаткою про реєстрація та взяття на облік УДКСУ у Турківському районі на 1 арк.;
Товарно транспортна накладна № 5 від 01.03.2017 на 1 арк.; товарно транспортна накладна № 6 від 01.03.2017 на 1 арк.; товарно транспортна накладна № 7 від 01.03.2017 на 1 арк.; видаткову накладну № 767 від 22.07.2016 на 1 арк. із рукописними записами на зворотній стороні; зведений кошторисний розрахунок будівництва від 01.11.2016 на 3 арк.; договір № 165 без зазначення дати з підписами і печатками на 1 арк.; договір підряду без зазначення номеру та дати від 2016 року з підписами і печаткою сторін на 6 арк.; договір підряду без зазначення номеру від жовтня 2016 року з підписами сторін на 6 арк.; договір № 1680 від 25.11.2016 на 2 арк. з додатками:
- протокол погодження договірної ціни на роботи від 25.11.2016 на 1 арк.;
- кошторис на виконання робіт із обстеження споруд форми № 3М зм.1 на 2 арк.;
- календарний план виконання робіт на 1 арк.;
Флеш носій «Арасер» із прикріпленою біркою «міська рада»; пошкоджену копію акту приймання передачі автомобіля від 28.11.2016 щодо КАМАЗ VIN: НОМЕР_7 на 1 арк.
Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Відповідно до п.1) ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Беручи до уваги вказане та враховуючи, що документи, долучені до клопотання, містять достатні докази, та те, що використання вищевказаних речей може призвести до їх втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини, вважаю, що клопотання слідчого є підставним і його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170 - 173, 175, 395 КПК України,
Клопотання слідчого Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт з 10.03.2017 року на час досудового розслідування кримінального провадження, до скасування у встановленому КПК України порядку на:
1) блокнот із шкіряною обкладинкою коричневого кольору із наявними рукописними записами;
2) копію договору купівлі-продажу №4648/2016/26/9698 транспортного засобу, м. Старий Самбір, від 29.12.2016 року на 1 арк.;
3) договір купівлі продажу №4648/2016/269859 від 29.12.2016 року на 1 арк. «про купівлю транспортного засобу»;
4) належно завірену копію договору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року на 2х аркушах
5)належно завірену копію додатку до договору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року «Сертифікація» на 1 арк.;
6) належно завірену копію договору №40 купівлі-продажу ТЗ від 10.11.2016 р. в 3- примірниках на 1 арк. кожен;
7) належно завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців із гербовою печаткою Турківської міської ради на 1 арк.;
8) копію сертифікації де вказана сума з ПДВ 1 176 000 гривень завірена із гербовою печаткою Турківської міської ради в 2-х примірниках на 1 арк. кожний;
9) належно завірену гербовою печаткою Турківської міської ради копію договору про закупівлю №12/2016 на 2-х арк..;
10) копію довідки про перебування ТЗ на військовому обліку від 25.11.2016 року завірену гербовою печаткою Турківської міської ради на 1 арк.;
11) копію договору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року на 2х арк., завірені підписами та гербовою печаткою Турківської міської ради;
12) копію додатку №2 до договору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року «Акт приймання-передачі автомобіля» від 28.11.2016 року завірену підписом та гербовою печаткою Турківської міської ради у 3х примірниках на 1 арк. кожен;
13) аркуш паперу на якому відображена інформація про вартість та технічні характеристики сміттєвоза «Мерседес бенц-2628» на 1 арк.;
14) копію комерційної пропозиції №1037 від 31.08.2016 року;
15) проект договору між Турківською міською радою та ПП «Дрогобич Буд» на 12 арк. із підписами та печатками на останньому аркуші в 2х примірниках;
16) копію додатку до говору про закупівлю №12/2016 від 14.12.2016 року завірені підписом та гербовою печаткою Турківської міської ради у 2х примірниках на 1 арк. кожен;
20) журнал реєстрації вихідної документації 2017 рік 02-16-3р, ст..100б, прошитий пронумерований скріплений печаткою та підписом міського голови на 201 сторінці (100 арк.)
21) журнал реєстрації вхідної документації 2017 р., 02-15, 3р., ст..100б, прошитий та пронумерований підписом міського голови та печаткою на 197 сторінках (99 арк.)
22) журнал реєстрації вихідної документації 2016 р. 02-06 (02-16) 3р. ст. 100б прошитий пронумерований та скріплений гербовою печаткою Турківської міської ради та підписами на 201 сторінці (100 аркушів);
23) журнал реєстрації вхідної документації 2016 р. 02-15 3 р. ст. 100б прошитий, пронумерований та скріплений печаткою Турківської міської ради та підписом міського голови на 202 сторінках (101 аркуш);
24) флеш носій встановлений у шкіряний ремінець на якому зазначено «Lviv»-TH. При огляді флеш носія на ньому виявлений текстовий документ надрукований та датований 12.12.2016р., однак створений 15.12.2016р.
25) копію рішення № 640 від 06.10.2016 року Турківської міської ради завірена гербовою печаткою Турківської міської ради та підписом на 1 арк.;
26) копію рішення № 587 від 12.08.2016 року Турківської міської ради завірена гербовою печаткою Турківської міської ради та підписом на 2 арк.;
27) копію додатку до рішення Турківської міської ради № 587 від 12.08.2016 р. «Положення про тендерний комітет Турківської міської ради» на 2 арк. Звірені гербовою печаткою Турківської міської ради та підписом;
28) копію додатку до рішення Турківської міської ради від 12.08.2016 року №587 «Склад тендерного комітету Турківської міської ради» на 1 арк. Завірені підписами та гербовою печаткою Турківської міської ради;
29) накладну № 268 від 16.12.2016 з підписами та печатками на 1 арк.;
30) платіжне доручення № 4 від 19.12.2016 р. з печаткою про оплату на 1 арк.;
31) реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 15.12.2016 р. № 352 на 1 арк. Із печаткою про реєстрацію та взяття на облік з підписами;
32) реєстр бюджетних фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 19.12.2016 № 559на 1 арк. З печаткою про реєстрацію та взяття на облік із підписами;
33) договір відповідального зберігання без зазначення номеру від 01.12.2016 р. на 3 арк. Засвідчений підписами і печатками;
34) додаток № 1 до договору відповідального зберігання без номеру від 01.12.2016 р. «Акт передачі приймання автомобіля» 01.12.2016 р. закріплений підписами та печатками на 1 арк.;
35) договір про закупівлю № 12/2016 від 14.12.2016р. з печаткою про реєстрацію та взяття на облік УДКСУ у Турківському районі на 4 арк. Із підписами та печатками із додатком «Сертифікація» на 1 арк.;
36) протокол засідання тендерного комітету № 13 від 29.11.2016 р. з підписами на 2 арк.;
37) звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2016-11-07-000595-а, дата формування звіту 15.12.2016р. на 2 арк.;
38) картонну папку для паперів із написом «Тендер Бруківка переможець ТОВ «Матік» у які знаходяться наступне:
- договір № 352-05092016/1-2/1 про закупівлю товарів від 05.09.2016 р. на 4 арк. Із додатком № 1 «Специфікація» на 1 арк. зкріплені печатками та підписами;
- додаток №3 «Форма пропозиції» на 1 арк. з підписом і печаткою на 1 арк.;
- копія витягу із протоколу без номеру загальних зборів учасників ТзОВ «Магік» від 30.11.2002р.;
- копія свідоцтва № 17958778 про реєстрацію планика податку на додану вартість (НВ №828271) на 1 арк.;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію ТзОВ «Магік» на 2 арк.;
- протокол № 5 розгляду тендерних пропозицій від 20.09.2016 з підписами на 1 арк. в 2 примірниках;
- протокол засідання тендерного комітету № 1 від 16.08.2016 р. на 2 арк.;
- рішення від 16.08.2016 року «Про призначення заступника та секретаря тендерного комітету» з підписом на 1 арк.;
- зміни до додатку до щорічного плану закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти на 2016 рік з підписом і печаткою на 1 арк.;
- копія рішення Турківської міської ради № 587 від 12.08.2016 р. завірена гербовою печаткою та підписом на 1 арк.;
- копія додатку до рішення Турківської міської ради від 12.08.2016 р. № 588 «Склад тендерного комітету Турківської міської» ради на 1 арк. завірена гербовою печаткою та підписом;
40) розпорядження № 409 від 06.12.2016р. з підписом та гербовою печаткою Турківської міської ради на 1 арк.;
41) акт огляду спецтехніки (сміттєвоз з заднім завантаженням) від 08.12.2016р. з підписами на 1 арк.;
43) реєстраційну картку ТЗ на 1 арк (д.н.з. НОМЕР_1 );
44) довідку про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів до бюджету ФОП ОСОБА_5 з печаткою та підписом на 1 арк.;
45) акт експертизи № 040 ПП «СВЕКС» від 13.12.2016 на 2 арк. з підписом
46) довідку про ведення господарської діяльності учасника згідно положень ФОП ОСОБА_5 з підписом і печаткою на 1 арк.;
47) анкету учасників торгів ФОП ОСОБА_6 з підписом та печаткою на 1 арк.;
48) довідку про відсутність реєстрації у офшорних зонах з підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
49) довідку про відсутність корупційних правопорушень учасника ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;
50) довідку про відсутність про відсутність вчинення анти конкурентних узгоджених дій ФОП ОСОБА_5 на 1 арк. з підписом і печаткою;
51) довідку про те, що посадова особа учасника (керівника) не було засуджено на ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;
52) довідку про відсутність корупційних правопорушень учасника ФОП ОСОБА_5 з підписом та печаткою на 1 арк.;
53) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк. завірені підписом та печаткою ФОП ОСОБА_5 ;
54) завірену копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;
55) інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення з печаткою на 1 арк.;
56) довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів на 1 арк.;
57) протокол засідання тендерного комітету № 13 від 29.11.2016р. з підписами на 2 арк.;
58) протокол засідання тендерного комітету № 12 від 11.11.2016р. з підписами на 1 арк.;
59) протокол засідання тендерного комітету № 11 від 07.11.2016р. з підписами на 1 арк.;
60) протокол засідання тендерного комітету № 17 від 12.12.2016р. з підписами на 1 арк.;
62) договір купівлі продажу № 4648/2016/269859 від 29.12.2016р. з підписами і печатками на 1 арк.;
63) договір купівлі продажу № 4648/2016/269698 від 29.12.2016р. з підписами і печатками на 1 арк.;
64) зошит з рукописними записами на 70 арк.;
65) подорожній лист службового автомобілю № 021 серії 05ААХ на 1 арк.;
66) бланк подорожнього листа службового автомобіля серії 05ААХ на 1 арк. в 2 примірниках, не заповнені;
68) субвенцію про виділення грошових коштів в сумі 1 200 000 грн. згідно розпорядження голови Турківської РДА за № 181 від 29.08.2016р. на 1 арк.;
69) довідку видану КП «Турківським житлово-комцнальним управлінням» з підписом і печаткою на 1 арк. з додатками:
- копія рахунку № 147 від 07.09.2016р. на 1 арк. завірені печаткою та підписом;
- копія рахунку № 8354 від 24.10.2016 завірена печаткою та підписом на 1 арк.;
- копія накладної № 198 від жовтня 2016 року, без дати із підписом та печаткою завірено на 1 арк.;
- копія накладної № 262 від 18.11.2016р. завірена підписом та печаткою на 1 арк.
- копія рахунку № 8281 від 21.10.2016р. на 1 арк. завірена підписом та печаткою;
- копія накладної № 166 від 31.10.2016 р. на 1 арк.завірена підписом на печаткою;
72) посадову інструкцію завідувача відділом бухгалтерського обліку головного бухгалтера від 24.03.2011 на 3 арк. з гербовою печаткою Турківської міської ради;
73) накладні № 59 від 01.03.2017, № 12 від 02.03.2017р., № 23 від. 03.03.16, № 22 від 03.03.17 на 4 арк.;
74) акт № 8 приймання виконаних робіт в березні 2017 року з підписами і печатками на 1 арк.;
75) договір підряду № 10/2016 від 03.03.2016 з підписами і печатками на 12 арк.;
76) додаткову угоду до договору підряду від 0.03.2016 № 10/2016 на 1 арк. в2 примірниках;
77) локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1/2-1-2 (форма1) на 5 арк.;
78) зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва №6 на 1 арк.;
79) відомість ресурсів замовника на 1 арк.;
80) відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (форма№5а) на 4 арк.;
81) розрахунок загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку на 2 арк.;
82) розрахунок на відрядження по трудовитратам на 1 арк.;
83) загальну кошторисну трудомісткість будівельно монтажних робіт на 1 арк.;
84) відомість ресурсів форма№ 4а на 2 арк.;
85) рукописний додаток № 2 до договору підряду№ 10/2016 на 1 арк. в 2 примірниках від 02.03.2016;
86) відомість ресурсів форма № 4а на 2 арк.;
87) локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/2-1-2 (форма1) на 2 арк. в 2 примірниках;
88) договірну ціну (форма № 9) реконструкція комунальних доріг в м. турка пл.. ринок на 1 арк.;
89) об`єктивний кошторис №2-1 (форма №4) на 2 арк.;
90) протокол технічної наради по виконанню робіт на об`єкті «Реконструкція комунальних доріг в м. Турка пл.. Ринок» від 24.02.2016 на 1 арк.;
91) рішення №2920 від 14.09.2015р.;
92) експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Реконструкція комунальних доріг в м. Турка пл.. Ринок» на 1 арк.;
93) декларацію про початок виконання будівельних робіт з підписами і печатками на 3 арк.;
94) зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва № 6 (форма №5) на 2 арк.;
95) розрахунок загально виробничих витрат до договірної ціни від 06.10.2015 на 1 арк .;
96) договірну ціну (форма№9) від 06.10.2015 у 2 примірниках на 1 арк. кожна;
97) розрахунок на відрядження по трудовитратах (06.10.2015 реєстр №6) на 1 арк. в 2 примірниках;
98) зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва № 6 (06.10.2015 реєстр № 6) на 2 арк.;
99) копію накладної № 171 від 23.09.2015 на 1 арк.;
100) картонну папку для паперів із рукописним записом «Документи до 6 проводки» у якій наступне:
- акт № 17/013Т прийому передачі наданих послуг від 03.03.17 на 1 арк.;
- рахунок за активну енергію № 323503/9692-1 за березень 2017 з печаткою про реєстрація та взяття на облік УДКСУ у Турківському районі на 1 арк.;
- акт здачі приймання виконаних робіт від 03.03.2017 з підписами та печатками і печаткою про реєстрацію та взяття на облік в УДКСУ у Турківському районі на 1 арк.4
- акт № 16/013Т прийому передачі наданих послуг від 03.03.2017 з підписами та печатками і печаткою про реєстрація та взяття на облік УДКСУ у Турківському районі на 1 арк.;
101) товарно транспортна накладна № 5 від 01.03.2017 на 1 арк.;
102) товарно транспортна накладна № 6 від 01.03.2017 на 1 арк.;
103) товарно транспортна накладна № 7 від 01.03.2017 на 1 арк.;
104) видаткову накладну № 767 від 22.07.2016 на 1 арк. із рукописними записами на зворотній стороні;
105) зведений кошторисний розрахунок будівництва від 01.11.2016 на 3 арк.;
106) договір № 165 без зазначення дати з підписами і печатками на 1 арк.;
107) договір підряду без зазначення номеру та дати від 2016 року з підписами і печаткою сторін на 6 арк.;
108) договір підряду без зазначення номеру від жовтня 2016 року з підписами сторін на 6 арк.
109) договір № 1680 від 25.11.2016 на 2 арк. з додатками:
- протокол погодження договірної ціни на роботи від 25.11.2016 на 1 арк.;
- кошторис на виконання робіт із обстеження споруд форми № 3М зм.1 на 2 арк.;
- календарний план виконання робіт на 1 арк.;
110) флеш носій «Арасер» із прикріпленою біркою «міська рада»;
111) пошкоджену копію акту приймання передачі автомобіля від 28.11.2016 щодо КАМАЗ VIN: НОМЕР_7 на 1 арк.
Виконання ухвали, яка виконується негайно, доручити слідчому Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя