печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.2015 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових кошті в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що злочинна організація під головуванням фактичного власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 в складі Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , Голови і членів Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , виконуючого обов`язки голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (він же голова Головного кредитного комітету банку) ОСОБА_10 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинила розтрату в інтересах третіх осіб грошових коштів вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спричинення збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 305 401 661,89 гривень, яка в 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Прокурор зазначає, що така діяльність злочинної організації, спрямована на розтрату коштів вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стала одним з факторів того, що 21.08.2014 відповідно до постанови Правління Національного банку України №518 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнаний неплатоспроможним і рішенням Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 №72 від 21.08.2014 запроваджено з 22.08.2014 процедуру виведення банку з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. А згодом, відповідно до постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_6 №831 від 23.12.2014 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №159 від 24.12.2014 було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка наразі триває.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), оскільки такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженню № 0000368 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які стосуються укладених правочинів щодо іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), а саме:

- документів, які стали підставами для внесення змін до депозитарного обліку, стосовно операцій на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарія з акціями іменними простими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), а саме:

1) операція № 67996 від 26.06.13 (депонування депо активу на виконання закону про ЦД) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 27 176 700 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) операція № 69447 від 27.06.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 27 175 668 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3) операція № 69450 від 27.06.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 20 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

4) операція № 69451 від 27.06.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 784 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5) операція № 69453 від 27.06.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 36 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6) операція № 69454 від 27.06.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 180 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

7) операція № 69447 від 01.07.13 (переказ цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 27 175 668 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

8) операція № 82225 від 17.07.13 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 500 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

9) операція № 224445 від 27.11.13 (депонування тимчасового глобального сертифікату) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 22 647 250 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

10) операція № 257041 від 26.12.13 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 2 691 940 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

11) операція № 266146 від 27.12.13 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 2 691 940 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;

12) операція № 6091 від 20.01.14-21.01.14 (переказ сплачених цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 27 175 668 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

13) операція № 6099 від 20.01.14-21.01.14 (переказ сплачених цінних паперів на рахунки власників) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 11 279 787 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

14) операція № 62026 від 18.04.14 (депонування глобального сертифікату) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 22 647 250 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

15) операція № 76903 від 27.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 4647874 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

16) операція № 76904 від 27.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 5445000 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

17) операція № 76905 від 27.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 4783100 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

18) операція № 76906 від 27.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 4783099 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

19) операція № 76907 від 27.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 5335000 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

20) операція № 78711 від 29.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 2691940 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

21) операція № 78712 від 29.05.14 (переказ) відповідно до якої Центральним депозитарієм обліковано правочин щодо 22 123 571 іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

які відкриті у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 );

- договорів про обслуговування рахунків у цінних паперах депонента акцій іменних простих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), для обліку депонента іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), з часу відкриття рахунку по 20.06.2017;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування, емісії цінних паперів, тощо) за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), рахунку для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), по теперішній час;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами, що проводилися за період з часу відкриття у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), рахунку для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), по 20.06.2017;

- виписок про рух цінних паперів, у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), що стосується депонента іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), з моменту відкриття по 20.06.2017;

- документів, складених на виконання умов договорів про обслуговування у депозитарній установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , депозитарний код рахунку № НОМЕР_2 - НОМЕР_3 (код міждепозитарного обліку 300525), рахунків відкритих для депозитарного обліку депонента іменних простих акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ISIN НОМЕР_4 ), за період часу відкриття рахунку по 20.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34899/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1