Справа № 200/2830/17
Провадження №1-кс/200/1712/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0000144 від 08.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання становищем в результаті невиконання умов договору поставки зерна № 164-К від 19.06.2014 року майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 5 216 тонн, укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснили привласнення та розтрату грошових коштів вказаного підприємства, перерахованих як попередню оплату по договору, на загальну суму 5 216 000 (п`ять мільйонів двісті шістнадцять тисяч). Фермерським господарством « ОСОБА_3 » у 2014 році незаконно, на підставі фіктивних довідок органу державної влади та місцевого самоврядування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано грошові кошти під реалізацію форвардних договорів на поставку зерна майбутнього урожаю на суму 5 млн. 216 тис. грн. У вказаних довідках було вказано, що у ФГ « ОСОБА_3 » знаходиться в оренді 2288,28 га. Однак, станом на 2014 рік ФГ « ОСОБА_3 » всього мало у користуванні 288,28 га. В подальшому частину отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів фермерським господарством « ОСОБА_3 » було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на постачання мінеральних добрив, однак будь-які товари від цих підприємств ФГ « ОСОБА_3 » не отримувало.

На теперішній час оригінали документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню чи за її дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України, зокрема о/у ОСОБА_4 , о/у ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01.01.2014 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1