Справа № 538/496/17
Провадження № 1-кс/549/105/17
УХВАЛА
25 липня 2017 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Чорнухинського відділення Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання цього слідчого в кримінальному провадженні №0000361 від 20.06.2017 про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

20 червня 2017 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000361 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 15.06.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами мешканця с.Токарі Лохвицького району ОСОБА_4 в сумі 5 204,00 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінальногопровадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 28.06.2017 вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілому невстановлена слідством особа незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 204,00 грн., які він на вимогу цієї особи перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ній, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретної особи та корисливого характеру її дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період часу з 15.06.2017 по 18.06.2017.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію щодо банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою за період з 15.06.2017 по 18.06.2017, на який було здійснено перерахунок грошей.
3. Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 15.06.2017 по 18.06.2017 включно:
- інформації щодо руху грошей по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію за допомогою якої операції відбулося зняття коштів з даного рахунку та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію;
- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то казати його номер і кому саме він належить;
- фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 25 серпня 2017 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1