Справа № 686/4858/17
УХВАЛА
14 березня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів з якого встановлено, що впродовж 2012-2013 року, невстановлена особа назвавшись ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Хмельницькому, шляхом зловживання довірою, повідомляючи працевлаштуванням на високооплачувану роботу чи надання допомоги у лікуванні в залежності від особливостей кожного, оскільки була знайома з кожним особисто, переконала ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 оформити на себе та отримати кредити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого на теперішній час являється ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; кредитній спілці " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». В подальшому, отримавши згоду даних осіб на підписання відповідних банківських документів ОСОБА_4 , за допомогою особи на ім`я ОСОБА_20 здійснила супровід даних громадян у банківських установах та отримані кредитні кошти вище вказаними особами, під приводом позики, для подальшого здійснення підприємницької діяльності, шляхом обману та умовлянь, переконала ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 надати їй грошові кошти на загальну суму 1 500 000 грн., які на даний час не повернула кредити так і не погасила в наслідок чого заволоділа коштами в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування, потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомили, що при оформленні та в подальшому підписані кредитних договорів вони відразу ж отриманні грошові кошти в банках передавали ОСОБА_4 і на її прохання яке вона висловлювала з мотивацією що саме вона буде здійснювати погашення (оплату) кредитів віддавали їй також оригінали кредитних договорів.
На даний час, місцезнаходження ОСОБА_4 та оригіналів кредитних договорів, які їй передали потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 не відоме.
Проведеними слідчими діями встановлено особу на ім`я ОСОБА_20 - нею виявилась ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Для подальшого досудового розслідування виникає необхідність отримати у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості, які повідомляли ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: чи звертались ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 до Вашої установи із заявами про отримання кредитів; якщо звертались ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 до Вашої установи із заявами про отримання кредиту, чи видавались їм кредити, якщо видавались, то прошу вказати розмір тіла кредиту; чи зазначали ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 контактний номер свого мобільного телефону по якому можливо з ними зв`язатися, адресу реєстрації чи проживання, відомості щодо працевлаштування та наявності статків (рухомого нерухомого майна); якщо зазначали ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 контактний номер свого мобільного телефону по якому можливо з ними зв`язатися, адресу реєстрації чи проживання, відомості щодо працевлаштування та наявності статків (рухомого нерухомого майна), то прошу вказати дані відомості в письмовому варіанті у вигляді довідки;
Враховуючи, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а в м. Хмельницькому наявне Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , від так з метою докорінної перевірки даної інформації щодо подальшого підтвердження чи спростування даних та встановлення істини по справі виникає необхідність у отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю від Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання інформації у вигляді довідки у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_16 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, ст. 160 КПК України регламентує порядок звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та не встановлює можливість проведення тимчасового доступу до довідки, яка ще не сформована (виготовлена). Тобто, слідчий не зазначив відомостей чи міститься така довідка у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", не вказав обґрунтування вилучення довідки та не підтвердив такі обставини доказами.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності слідчого відділу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів

Слідчий суддя: