Номер провадження:1-кс/521/2968/17
УХВАЛА

07 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001631 від 28.02.2014 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 27.02.2014 року в Малиновський РВ м. Одеси надійшла заява ОСОБА_5 про те, що приблизно о 19 годині 15 хвилин, невстановлена особа, будучи в автомобілі «Фольксваген Поло», д/н НОМЕР_1 , біля магазину Таврія В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відкрито заволоділа, шляхом ривка з руки її сумкою, в якій знаходились, серед іншого майна, банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грошовими коштами на рахунку в сумі 2293,49 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грошовими коштами на рахунку в сумі приблизно 13,00 грн., після чого невстановлена особа зникла в напрямку лісопарку напроти магазину Таврія В « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила майнову шкоду потерпілій.
За даним фактом 28.02.2014 року Малиновським ВП в м. Одеси ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001631 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.

З метою встановлення невідомих осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з метою отримання відомостей щодо руху грошових сум по банківській картці, якою володіла ОСОБА_6 , та яка була викрадена в результаті вчинення злочину, так як потенційні злочинці могли здійснити спроби зняття грошових коштів, які перебували на банківській картці та існує можливість встановлення часу, дати, та місця здійснення грошових операцій, інформація про що може міститися в речах та документах.
Крім того, вказані відомості мають значення для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: перевірки причетності інших осіб, та встановлення всіх передумов, обставин та фігурантів вчиненого кримінального правопорушення.
Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обгрунтовано внесені дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: виписки про рух грошових коштів на рахунку, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 року по теперішній час (вказати всі факти зняття грошових коштів, невдалих спроб зняття грошових коштів та інші вичерпні відомості щодо картки).
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.07.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.08.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1