Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/156/17
УХВАЛА
Іменем України

07.03.2017 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 від 26 грудня 2016 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 185 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2017 року слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим із прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 9 грудня 2016 року ОСОБА_5 прийшов до свого місця проживання та виявив відсутність на його банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів у розмірі 1104 грн.

26 грудня 2016 року за вищезазначеним фактом СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями осіб причетних до вчинення злочину не встановлено, будь-яку інформацію, що сприяла б розкриттю злочину не отримано.

Відповідно до вищезазначеного, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про рух коштів на банківській картці, інформації про зняття готівки, фото та відео фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів у відділеннях банку та банкоматах, про осіб, які отримували грошові кошти, адреси філій та відділень у яких були відкриті рахунки на які перераховувались кошти з рахунків потерпілого, інформації про осіб.

У судовому засіданні слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 27 грудня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000992 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, а також кримінального провадження за клопотанням слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти було викрадено шляхом зняття цих коштів з платіжної картки публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням банкомату.

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді), що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (номер банківської картки) відкритому у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 9 грудня 2016 року із відображенням місця зняття готівкових коштів, фото та відео фіксацію спроб та фактів зняття грошових коштів у приміщеннях банку, банкоматах із зазначенням їх адрес, адрес філій та представництв, інформацію про осіб, які отримували грошові кошти, адресу філії або відділення публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких були відкриті рахунки на які перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_5 , анкетні дані власника такої картки (клієнта банку).

Ухвала діє до 6 квітня 2017 року включно.

Роз`яснити публічному акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1