Справа № 761/5664/17
Провадження № 1-кс/761/3530/2017
У Х В А Л А
Іменем України
17 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002903 від 05.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
17 лютого 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002903 від 05.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (долар США); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_1 (долар США); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (долар США); НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_8 (долар США); НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (долар США); НОМЕР_14 (долар США) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), відкритим в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу управління поліції у Шевченківському районі Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002903 від 05.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що з 01 березня 2008 року по теперішній час, невстановлена особа з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та їх вкладників, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 36 929 гривень.

В період часу з кінця 2015 року по березень 2016 року по сплину терміну дії страхового полісу клієнтам не здійснюються передбачені страховим полісом страхові виплати. Компанія за місцем реєстрації відсутня. Станом на 24.06.2016 року наявні фінансові активи Товариства відповідно до наданих даних тимчасовим адміністратором НАЦКОМФІНПОСЛУГ, не покривають зобов`язання Товариства.

Так, 08.04.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер запису НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Місцезнаходження товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_3 .

Товариство зареєстровано як фінансова установа відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2004 № 1224. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Товариству видане ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , серія та номер ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата видачі свідоцтва 21.08.2004 року.

Оновним видом діяльності Товариства за Державним класифікатором видів економічної діяльності є страхування життя. Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя видана розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.2007року № 7359, та переоформлена рішенням Держфінпослуг від 16.04.2010 року.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 11 травня 2016 року кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства АДРЕСА_4 .

У зв`язку зі збільшенням скарг громадян, щодо невиконання Товариством зобов`язань за укладеними договорами страхування життя (132 скарги лише за період з 01.01.2016 року по 26.04.2016 року) неподанням Товариством документів на вимоги Нацкомфінпослуг у зв`язку із зверненням громадян, ненаданням Товариством до Нацкомфінпослуг звітних даних за перший квартал 2016 року. А також систематичними порушеннями та невиконанням законних вимог Нацкомфінпослуг, у зв`язку з чим останньою було введено тимчасову адміністрацію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з інформацією, зазначеною у останній поданій до Нацкомфінпослуг звітності Товариства за 2015 рік та в аудиторському висновку з надання впевненості, щодо річних звітних даних Товариства станом на 31.12.2015 року довгострокові зобов`язання Товариства на кінець звітного 2015 року становлять 50 541 000,00 грн, нерухоме майно у Товаристві відсутнє, кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду, становить 1737 осіб.

Станом на 24.06.2015 року наявні фінансові активи Товариства, відповідно до наданих банківськими установами виписок тимчасовому адміністратору, не покривають зобов`язання Товариства.

Відповідно до листа ДФС в м. Києві, про надання інформації, щодо наявних рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. № 9/26-15-08-03-37, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) наявні рахунки в таких фінансових установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ); Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві (МФО ( НОМЕР_20 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_21 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_23 ); Ф ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ (МФО НОМЕР_24 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Києві (МФО НОМЕР_25 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_26 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у м. Києві (МФО НОМЕР_27 ); КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_30 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_31 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_32 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_33 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_34 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_35 ); КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_36 ); КИЇВСЬКА ФІЛІЯ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_37 ); ФІЛІЯ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_38 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_39 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_40 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_41 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_28 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_42 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_43 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_44 ); ПЕРША КИЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ ПІБ в м. КИЇВ (МФО НОМЕР_45 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_46 ); ГОЛОСІЇВСЬКА ФІЛІЯ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_47 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_48 ); КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » м. КИЇВ (МФО НОМЕР_49 ; ФІЛІЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » КИЇВ (МФО НОМЕР_50 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » НОМЕР_51 ; КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕЛ. АДМ. ПОДАТ.) (МФО НОМЕР_52 ); ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_53 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (долар США); НОМЕР_3 (долар США); НОМЕР_4 (долар США); НОМЕР_1 (долар США); НОМЕР_5 (українська гривня); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_7 (долар США); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_8 (українська гривня); НОМЕР_9 (долар США); НОМЕР_10 (українська гривня); НОМЕР_8 (долар США); НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_11 (українська гривня); НОМЕР_12 (українська гривня); НОМЕР_13 (долар США); НОМЕР_14 (долар США) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), відкритим в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , за період з часу відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Документи по зазначеним рахункам самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, знімали кошти по вказаних рахунках, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити його.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002903 від 05.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з даними витягу з кримінального провадження № 0002903 від 05 березня 2016 року, з 01 березня 2008 року по теперішній час, посадові особи ЗАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем привласнили гроші вкладників в особливо великих розмірах.

Разом з тим, відомості, що містяться в клопотанні свідчать про те, що слідчим порушено питання про надання тимчасового доступу до документів щодо розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дані витягу з ЄРДР свідчать про те, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, посадовими особами ЗАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у той же час, слідчим у своєму клопотанні порушено питання про тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тоді як відомості щодо причетності останнього до протиправних дій до ЄРДР не внесено.
Наведене дає підстави для висновку, що в даному випадку слідчим не доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких порушено питання у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а так само не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, у кримінальному провадженні № 0002903, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням зазначеного, на переконання слідчого судді тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого, не сприятиме встановленню обставин у кримінальному провадженні в рамках якого воно подане.
Таким чином, слідчим не доведено наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
відмовити слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в наданні тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002903 від 05.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя