Справа № 581/542/17
Провадження № 1-кс/581/161/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
28 серпня 2017 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим з прокурором вказаним клопотанням.
Вказує, що 25 квітня 2017 року по вул. Горького у селищі Липова Долина поліцейськими зупинено автомобіль марки «ЗИЛ», зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 . Під час звірки по товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 25/04/17 від 25 квітня 2017 року, вантаж, який перебував у зазначеному автомобілі, а саме рідина у бочці, не відповідала тому, що було вказано в накладній.
Із наявних у розпорядженні органу досудового розслідування відомостей між ТОВ «Директорія ЛТД» та ПП «Прайм-Груп» існують договірні та фінансово-господарські відносини, які виникли з 02 серпня 2013 року піля підписання певних договорів між ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» ТОВ «Директорія ЛТД», які надавали останьому право на розпорядження та використання продукції свердловини № 1 «Шатравинське».
Під час досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності ТОВ «Директорія ЛТД», про що свідчить відсутність товариства за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там телефонних номерів.
У зв`язку з викладеним, просить надати групі слідчих Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . тимчаcовоий доступ до документів ПП «Прайм-Груп» (м.Кременчук, провул.Першотравнева, 4) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів за період з 02 серпня 2013 року по 25 квітня 2017 року:
правовстановлюючих документів (статутів, наказів) ПП «Прайм-Груп»;
реєстраційних документів підпиємства;
договорів, що підтверджують наявність фінансово-господарських відносин між ПП «Прайм - Груп» та ТОВ «Директорія ЛТД»;
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ПП «Прайм - Груп» в ТОВ «Директорія ЛТД» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ПП «Прайм - Груп» в 'ГОВ «Директорія ЛТД» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ПП «Прайм - Груп» ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів, що підтверджують факти листування між ПП «Прайм - Груп» та ТОВ «Директорія ЛТД» з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ПП «Прайм - Груп», на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ГОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
договорів з перевізниками, які здійснювали транспортування придбаної в ТОВ «Директорія ЛТД» чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1 до ПП «Прайм - Груп»;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ТОВ «Директорія ЛТД» чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини №.1
Зазначає, що отримання вказаних відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Представники ПП «Прайм - Груп», а також слідчий про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без аудіофіксації судового засідання.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Із копії протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , який працює головним інженером ДП ДП НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» від 11 серпня 2017 року вбачається, що договірні відносини між НАК «Надра України» Чернігівнафтогазгеологія» та ТОВ «Директорія ЛТД» виникли з 02 серпня 2013 року після підписання договору про спільну діяльність і продовжують існувати і на цей час.
10 січня 2017 року між ПП «Агротемп» (орендодавець) та ПП «Прайм-Груп» (орендар) укладено догоір оренди ємкостей по вул. Прокопенка, 2 у м. Ромни.
10 січня 2017 року між ФОП ОСОБА_9 та ПП «Прайм-Груп» укладено договір про надання послуг перевезення паливно-мастильних матеріалів.
16 счня 2017 року між ПП «Прайм-Груп» (зберігач) та ТОВ «Директорія ЛТД» (поклажодавець) укладено договір складського зберігання майна по вул. Прокопенка, 2 у м. Ромни.
Із рапорта оперуповноваженого МРВ №3 УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 від 10 серпня 2017 року вбачається відсутність ТОВ «Директорія ЛТД» за вказаною у реєстраційних документах адресою та недійсність зазначених там номерів телефонів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вбачається, що зазначена інформація може мати доказове значення для подальшого розслідування цього кримінального провадження.
Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, частина інформації містить відомості, що є охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаниих у клопотанні документів за пірод із 01 січня по 25 квітня 2017 року. Оскільки ні надані свідком пояснення, ні долучені до клопотаннях договори ні інші докази не містять відомостей про існування між ПП «Прайм-Груп» та ТОВ «Директорія ЛТД» договірних відносин раніше 2017 року, підстави для тимчасового доступу до документів підприємства за період починаючи з 02 серпня 2013 року відсутні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159, ч. 7 ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вилучення можливе у разі, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Таким чином, вилучення завірених копій документів особою, у якої здійснюється виїмка, КПК України не передбачена. Слідчий суддя не має повноважень зобов`язати особу виготовити, завірити та надати слідчому копії документів, для їх вилучення слідчими.
Крім того, не зрозуміло, яким чином вилучення завірених копій документів унеможливить загрозу зміни або знищення їх оригіналів, тому слід відмовити у задоволенні клопотання щодо можливості вилучення завірених копій документів.
Зважаючи на відсутність у матеріалах клопотання постанови про створення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, та враховуючи те, що з клопотанням до слідчого судді звернулася слідчий ОСОБА_3 , тому й дозвіл на тимчасовий доступ до документів надається виключно цьому слідчому, що узгоджується з вимогами п.19 ч.1 ст.3, ст.159, п.1 ч.1 ст.164 КПК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період з 01 січня по 25 квітня 2017 року, що перебувають у володінні ПП «Прайм - Груп» (адреса: м.Кременчук, провул.Першотравнева,4 ), зокрема до:
правоустановлюючих документів (статутів, наказів) ПП «Прайм-Груп»;
реєстраційних документів підпиємства;
договорів, що підтверджують наявність фінансово-господарських відносин між ПП «Прайм-Груп» та ТОВ «Директорія ЛТД»;
договорів, які підтверджують факти купівлі-продажу продукції ПП «Прайм - Груп» у ТОВ «Директорія ЛТД» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
товарно-транспортних накладних, які підтверджують факт транспортування придбаної ПП «Прайм-Груп» у ТОВ «Директорія ЛТД» сировини з Шатравинської свердловини № 1;
платіжних доручень, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ПП «Прайм-Груп» ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів, що підтверджують факти листування між ПП «Прайм-Груп» та ТОВ «Директорія ЛТД» з приводу придбання та продажу сировини з Шатравинської свердловини № 1;
документів з зазначенням номерів банківських рахунків ПП «Прайм-Груп», на які здійснювалися перерахування грошових коштів суб`єктами господарювання, в тому числі ТОВ «Директорія ЛТД» за придбання та продаж сировини з Шатравинської свердловини № 1;
договорів з перевізниками, які транспортували придбану в ТОВ «Директорія ЛТД» чи реалізовану вказаному підприємству сировину з Шатравинської свердловини № 1 до ПП «Прайм - Груп»;
документів в яких міститься інформація з зазначенням кінцевих пунктів, куди здійснювалося транспортування придбаної в ТОВ «Директорія ЛТД» чи реалізованої вказаному підприємству сировини з Шатравинської свердловини № 1.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1