ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4670/17
провадження № 1-кс/753/1228/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" березня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування №0000004, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування №0000004, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, невстановлені особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ряд СГД, у тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має мізерний статутний фонд та одноосібний посадово-засновницький склад. Інформація про задекларовані валові доходи, сплачені податки, наявні трудові ресурси відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_3 , який під час допиту показав, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виключно за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказане свідчить про те, що всі операції, здійснені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають виключно фіктивний характер та не створюють юридичних наслідків.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перереєстроване невстановленими особами на ім`я ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на приховування чи маскування джерел походження коштів та сприянню в ухиленні від сплати податків третім особам.

У результаті аналізу баз даних ДФС України, встановлено, що ряд СГД, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою дослідження, проведення перевірки та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи неможливо, необхідно вилучити оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2016 року.

У суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст 163 КПК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів (угоди, контракти тощо) з відповідними додатками, актів приймання-передачі робіт (послуг, ТМЦ), податкових та видаткових накладних, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів та інших документи, що підтверджують взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); особові картки форми №П-2 співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо приймали участь у взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням підстав та форми їх участі.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1