печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8291/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала скаргу адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно консультаційна агенція «ТЕРРА» на бездіяльність компетентних посадових осіб прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні № 0000028, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :

адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно консультаційна агенція «ТЕРРА» звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою в порядку п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні № 0000028, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги посилається на те, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.01.2017, проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 52, в ході якого вилучено з комп`ютерного блоку, що належить на праві приватної власності ТОВ «Експертно консультаційна агенція «ТЕРРА» жорсткий диск Seagate SIN:9VMPOOE1, архів реєстраційних справ (12 папок) та папку оранжевого кольору, в якій містяться паспорти та ідентифікаційні коди у 24-штуках файлах, які не мають відношення до кримінального провадження.

13.02.2017 р. директором ТОВ «Експертно консультаційна агенція «ТЕРРА» ОСОБА_4 органу досудового розслідування було подано клопотання про повернення вилученого майна, яке станом на день звернення до суду в порушення положень ст. 220 КПК України слідчим не розглянуто, вилучені речі не повернуто.

Зазначає, що вказане майно в розумінні ст. 167 КПК України має статус тимчасово вилученого, що виключає можливість володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про його арешт або його повернення. Оскільки, дане майно не є арештованим, воно підлягає поверненню особі, у якої його вилучено.

За вказаних обставин, просить визнати незаконною бездіяльність слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, та зобов`язати останнього повернути належне ТОВ «Експертно консультаційна агенція «ТЕРРА» майно, вилучене під час проведення обшуку, згідно протоколу обшуку від 31.01.2017 року.

Слідчий в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про день, час, місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, подав письмові заперечення, в яких з посиланням на безпідставність та необґрунтованість вимог скарги, просив відмовити в її задоволенні.

Заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування скарги, вивчивши скаргу та долучені до неї матеріали, приходжу до наступного висновку.

Згідно з п.1.ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Згідно зі ст. 169 КПК України тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор серед іншого, має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Судовим розглядом встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.01.2017р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.01.2017 року надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів, документів, що мають доказове значення для цілей даного кримінального провадження.

У ході проведення обшуку за вищевказаною адресою органом досудового розслідування згідно протоколу обшуку від 31.01.2017 року вилучено ряд речей, предметів та документів, на які в подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 09.02.2017р. накладено арешт.

Оскільки судовим розглядом встановлено, що на вилучені в ході обшуку 31.01.2017 року за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 52 речі, предмети та документи, судом накладено арешт, відсутні правові підстави для його повернення володільцю як тимчасово вилученого, а відтак, скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

Безпідставними та такими, що не підлягають задоволенню є також вимоги скарги про визнання незаконною бездіяльність слідчого в ОВС прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, оскільки, виходячи з положень ч. 2 ст. 307 КПК України вирішення таких вимог не входить до компетенції слідчого судді.

Керуючись ст.ст. 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертно консультаційна агенція «ТЕРРА» на бездіяльність компетентних посадових осіб прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні № 0000028, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1