Справа № 296/5801/17
УХВАЛА
Іменем України
25 липня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000125 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

У клопотанні вказано, що 17.08.2016 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи поза межами села Омелуша, Ємільчинського району, Житомирської області, із використанням металевих бочок, не маючи відповідних дозвільних документів, без проведення попередніх замірів щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснювали діяльність пов`язану із випалюванням деревини у вугілля, чим спричинили забруднення атмосферного повітря шкідливими для довкілля речовинами, відходами від виробництва вугілля, що створило небезпеку для довкілля.

Так, 17.08.2016 під час проведення огляду місця події на земельних ділянках поблизу с. Омелуша, Ємільчинського району, Житомирської області виявлено та вилучено 2150 капронових мішків, наповнених фрагментами деревини з ознаками термічної обробки (деревного вугілля) та 35 металеві ємності (бочок), спеціально пристосованих для випалювання деревного вугілля, частина з яких на момент проведення огляду місця події горіли (випалювалося деревне вугілля).

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні СУ ГУ НП в Житомирській області 18.08.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.1 ст.241 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що до незаконного випалювання деревного вугілля поблизу с. Омелуша, Ємільчинського району, Житомирської області причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому на підставі рішення 7-ї сесії 7-го скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 , було надано дозвіл на: розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах норми, орієнтовною площею 0,25 га. в межах АДРЕСА_2 , та на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для передачі у власність із земель запасу для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2 га, що розташована в межах населеного пункту с. Омелуша, по вулиці Жовтнева на території Миколаївської сільської ради Ємільчинського району Житомирської області. Однак, відповідно до інформації, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист №2077/2-4/74-2780 від 18.08.2016) суб`єкти господарювання на території Миколаївської сільської ради Ємільчинського району з метою оформлення дозвільних документів для здійснення діяльності з випалювання деревного вугілля, не звертались.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів також встановлено, що гр. ОСОБА_4 особисто організував збут деревного вугілля іншим контрагентам для подальшого його продажу за кордон. Даний факт підтверджується договором купівлі-продажу деревного вугілля укладеним 25.02.2016 з ФОП ОСОБА_5 та договором купівлі-продажу деревного вугілля укладеним 12.01.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно даних договорів, за реалізацію деревного вугілля гр. ОСОБА_4 отримував гроші на рахунок № НОМЕР_1 відритий у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вище викладеним, у слідства, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по якому здійснювався рух грошових коштів отриманих внаслідок купівлі-продажу незаконно виготовленого деревного вугілля. Дана інформація надасть можливість встановити інших контрагентів гр. ОСОБА_4 а також з`ясувати об`єм випаленого та реалізованого ним деревного вугілля, що необхідно для проведення призначеної інженерно-екологічної експертизи, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Також у клопотанні зазначено, що слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України а саме оперуповноваженому ОСОБА_6 , службове посвідчення ЖТ №000707 від 08.07.2015, та старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , службове посвідчення ЖТП №000539 від 06.12.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки по рахунку № НОМЕР_1 із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.10.2015 по 01.02.2017;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки № НОМЕР_1 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами ФОП ОСОБА_4 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ОСОБА_4 чи інші особи отримували готівку з рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити у приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_2 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1