ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7289/17
провадження 1кс/201/4738/2017
У Х В А Л А
23 травня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000923, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
23 травня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за №0000923 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

Установлено, що у 2016 році пов`язані підприємства: ТОВ «Бісмарк 2016» (), ТОВ «АБАВА ФУД» (), ТОВ «Беретта» (), ТОВ «УЛЬМ» (), ТОВ «СК Олімпік» (), ТОВ «Борстройінвест» (), ТОВ «Архелая» (), ТОВ «Транзит-2008» (), ТОВ «КОНКА-ТРАЗИТ» (), ТОВ «Ельбрусбудсервіс» (), ТОВ «Компанія АГРО-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРАГНУМ ДНІПРО» (). ТОВ «Металлобази Комплекс Сервіс» (7), ТОВ «ВІСТАС» (), ТОВ «АКВАМАРИН М» (), ТОВ «АГРО БІСЗНЕС ПЛЮС» (), ТОВ «РОЛХОЛДІНГ» (), ТОВ «Альянс М Трейд» () задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

При цьому службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичних осіб, всупереч інтересам служби використовують службове становище, зокрема: не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до припинення дії вказаної незаконної схеми конвертації грошових коштів.

Як встановлено досудовим розслідуванням керівником та засновником ТОВ «Альянс М Трейд» () ОСОБА_4 - керівник з 05.11.2015.

З допиту ОСОБА_4 встановлено, що остання не має ніякого відношення до ТОВ «Альянс М Трейд», керівником вказаного підприємства ніколи не була. З її показів встановлено, що остання ніяких суб`єктів господарювання не реєструвала, адміністративні посади не обіймала. Про ТОВ «Альянс М Трейд» ніколи не чула.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ТОВ «Альянс М Трейд» () наявний відкриті/діючі в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) банківські рахунки: НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 840), 101 (код валюти 978).

У даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 978) ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), який належить ТОВ «Альянс М Трейд» (), у зв`язку з чим з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альянс М Трейд» () №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 978), відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Альянс М Трейд» () №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 840), НОМЕР_1 (код валюти 978), відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунків №№ НОМЕР_1 (код валюти 980), НОМЕР_1 (код валюти 840), 101 (код валюти 978) даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначеному рахунку із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000923, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1