Справа № 357/1685/17
У Х В А Л А
16 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001525, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № НОМЕР_1 ; картки із зразками підписів по рахунку № НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ; чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ); листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер по рахунку № НОМЕР_1 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що до Білоцерківського МВ звернулись ФОПи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 із заявами про те, що голова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які були передані їй для сплати податків та єдиних соціальних внесків, однак сплачені нею не були, в результаті чого їм спричинено матеріальної шкоди.

По даному факту 15.04.15 р. СВ Білоцерківським МВ розпочато досудове розслідування за № 0001525 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитані в ході досудового розслідування ФОПи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 повідомили, що вони являються членами «Спілки дрібних підприємців», до якої увійшли люди, які займались підприємницькою діяльністю на Центральному ринку в м. Біла Церква. Дана спілка створювалась для захисту прав дрібних підприємців. Головою даної спілки була обрана ОСОБА_15 , яка є керівником даної спілки до даного часу. Цією спілкою надавались наступні послуги, а саме: сплата єдиного податку до ОДПІ та ПФУ за кожного підприємця централізовано. Це було створено для того, щоб кожний ФОП не їздив сам особисто по цим органам та не вистоював черги, а це робив один представник спілки та всі звіти та кошти за всіх підприємств разом. Це значно полегшувало для підприємців роботу та надавало вільний час. Грошові кошти для сплати податків та ЄСВ передавались ОСОБА_15 , про що нею робились записи у відповідному журналі, та в подальшому здійснювались перекази до ОДПІ та ПФУ. Весною 2015 року під час здійснення звірки в ІНФОРМАЦІЯ_3 вони дізнались про наявність в них заборгованості по сплаті єдиного податку та ЄСВ за деякі квартали 2013-2014 років, за що їм були нараховані штрафні санкції.

В свою чергу ОСОБА_15 направила заяву до Білоцерківського МВ в якій вона вказує на службову недбалість з боку працівників відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 під час відкриття рахунку для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По даному факту 15.02.16 р. СВ Білоцерківським МВ розпочато досудове розслідування за № 0000637 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Зазначені вище провадження були об`єднані з залишенням ЄРДР № 0001525.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_15 повідомила, що 04.12.2012 р. звернулася до працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , для відкриття рахунку на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був відкритий рахунок. ОСОБА_15 зазначає, що жодних документів вона для відкриття рахунку не надавала, нічого не підписувала та договорів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладала. Хто та з якою метою відкрив вказаний рахунок не відомо.

27.04.2017 р. проведено тимчасовий доступ до документів з вилученням оригіналів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 07.12.12 р. «Спілкою дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ).

Після огляду вказаних вище документів встановлено, що кошти, які надходили на рахунок як благодійні внески до «Спілки дрібних підприємців» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), перераховувались до транзитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_7 ).

Голова «Спілки дрібних підприємців» ОСОБА_15 повідомила, що про вказаний транзитний рахунок їй не відомо, і будучи потерпілою у вказаному кримінальному провадженні, клопотала дізнатися, куди йшли кошти «Спілки дрібних підприємців».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідне для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку № НОМЕР_1 знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи по рахунку № НОМЕР_1 ;

-картки із зразками підписів по рахунку № НОМЕР_1 ;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

-листів, заяв, доручень та документів, наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер по рахунку № НОМЕР_1 вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки за період з 01.01.2013 року по час винесення ухвали;

що перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання Київським ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1