Справа № 581/358/17
Провадження № 1-кс/581/77/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 травня 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
19 травня 2017 року слідчий СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що 12 квітня 2017 року ОСОБА_4 , маючи намір придбати 10 ящиків кави, які замовив через сайт «ОЛХ» за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 11 год. 29 хв. перерахував як завдаток 1000 грн. та 13 квітня 2017 року об 11 год. 40 хв. здійснив платіж на суму 7280 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що рахується за ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів замовлений товар не отримав.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до:
- інформації про власника картки (рахунку) отримувача(ів) даних грошових коштів (його дату народження, адресу проживання, місце роботи, закріплені за карткою номери мобільних телефонів власника), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка з № НОМЕР_1 (по кожній банківській картці окремо, у випадку якщо є інші картки), з 13 квітня 2017 року по час фактичного зняття перерахованих ОСОБА_4 коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу або зняття, місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно - щодо зарахування та зняття 1000,00 грн. та 7280 грн., які були перераховані 12 та 13 квітня 2017 року відповідно;
- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , що рахується за ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
- фотовідеоматеріалів зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з інших банківських карток, якщо на них перераховувалися кошти з вказаної картки, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий, а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримувача коштів в сумі 1000 грн. та 7280 грн.
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього.
Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що містять:
- детальну інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 отримувача(ів) грошових коштів у сумі 1000,00 грн. та 7280 грн., які були перераховані ОСОБА_4 12 та 13 квітня 2017 року відповідно (дату народження власника картки, адресу проживання, місце роботи, закріплені за карткою номери мобільних телефонів власника), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка з № НОМЕР_1 (по кожній банківській картці окремо, у випадку якщо є інші картки), з 13 квітня 2017 року по час фактичного зняття перерахованих ОСОБА_4 коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу або зняття, місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 1000,00 грн. та 7280 грн., які були перераховані 12 квітня 2017 року та 13.04.2017 року відповідно;
- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 , що рахується за ОСОБА_5 , із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;
- фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з інших банківських карток, якщо на них перераховувалися кошти з вказаної картки, у разі зняття через них викрадених грошових коштів.
В задоволенні клопотання в частині вилучення інформації (документів) відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1