154/2040/17
1-кс/154/552/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

володільців майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 198 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.07.2017 року, за ознаками придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців міста Володимир-Волинський та району, Іваничівського, Турійського районів та м. Нововолинськ протиправно займаються купівлею видобутої органогенної сполуки «бурштин» у жителів північних районів Рівненської та Житомирської областей, який в подальшому доставляється у прикордонні райони Волинської області з метою його обробки та подальшого реалізації на території Республіки Польща.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно інформації Володимир-Волинського МРВ УСБУ у Волинській області, до вказаної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює зберігання здобутого злочинним шляхом майна та знаряддя злочинної діяльності за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно наявної інформаційної довідки № 91826164 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будинок за адресою АДРЕСА_1 , перебуває у приватній власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

01.08.2017 року в період з 09 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 30,900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції, чорнові записи, грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) євро, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 .

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 02.08.2017 року, вилучене в ході обшуку каміння, яке за зовнішніми ознаками схоже на каміння бурштину-сирцю, чорнові записи, грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) євро, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 будь-яких документів, які підтверджують законність походження вказаного каміння органу досудового розслідування не надав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. У відповідності до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а згідно ч. З ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий за погодженням із прокурором, враховуючи що законність походження каміння зовні схожого на бурштин-сирець, власником не підтверджена, з метою забезпечення збереження речових доказів, просив накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 01.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області у житлі та іншого володіння, що належить ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 - 30,900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції, чорнові записи, грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) євро, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор своє клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити з наведених у ньому підстав.

ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання в частині накладення арешту на кошти заперечив. Зазначив, що власник будинку, де було проведено обшук ОСОБА_8 помер. На даний час у цьому будинку проживає його батько ОСОБА_5 (старший) та матір ОСОБА_6 , а також він. До вилученого каміння, так званих чорнових записів, а також мотопомпи не має жодного відношення. Щодо походження цього майна більше ймовірно зможе надати пояснення його батько ОСОБА_5 (старший), який у судове засідання не зміг з`явитися, хоч про факт проведення такого судового засідання йому було відомо. Натомість вилучені в ході проведення обшуку кошти в розмірі 3800 євро належать саме йому ОСОБА_5 (молодшому) та були призначені для оплати за його навчання. Зазначені кошти передала йому для збереження та використання його мати ОСОБА_6 , яка в свою чергу отримала їх законним способом в загальному розмірі 5000 євро від своїх батьків, які проживають на території Російської Федерації. Частину цих коштів в розмірі 1200 євро він витратив на проживання, а решту коштів в розмірі 3800 євро зберігав приховавши у себе вдома, однак вони були виявлені та вилучені співробітниками УСБУ під час проведення обшуку.

ОСОБА_6 в судовому засіданні повністю підтримала позицію та підтвердила пояснення свого сина ОСОБА_5 (молодшого).

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні також клопотання в частині накладення арешту на вилучені кошти заперечив, зазначив, що стороною обвинувачення не здобуто та не подано в судовому засіданні жодного доказу, який би міг вказати, що вилучені 01.08.2017 року під час проведення обшуку у сім`ї ОСОБА_10 кошти одержані ними чи іншими особами злочинним шляхом. Натомість, що стосується накладення арешту на вилучені каміння, мотопомпу та записи вказав, що у слідства є всі процесуальні можливості здобути та перевірити належну інформацію щодо походження цього майна, зокрема шляхом проведення слідчих дій з участю ОСОБА_5 (старшого), однак з цією метою його на допит не викликалося.

Заслухавши думку сторін, вивчивши матеріали кримінального провадження, які були долучені до клопотання про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку щодо можливості його часткового задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Каміння бурштину-сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого та реалізація без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено.

Операції пов`язані із видобутком, виробництвом і використанням бурштину-сирцю підлягають державному регулюванню.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого Володимир-Волинського ВП ГУ Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Особами, в яких було вилучено каміння бурштину-сирцю, не було представлено органу досудового розслідування та суду жодних документів, які могли б підтвердити його легальне походження.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказане каміння бурштину-сирцю, є об`єктом посягання зазначеного кримінального правопорушення та являється предметом правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, тобто одержаний злочинним шляхом у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визнається злочином.

Аналогічно мотопомпа марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 , може бути знаряддям незаконного видобутку бурштину-сирцю, а відповідні записи щодо такого незаконного видобутку, обробки, придбання чи збуту міститися у записах, вилучених під час проведення обшуку 01.08.2017 року.

В той же час ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засідання надані пояснення щодо походження вилучених в ході проведення обшуку коштів у розмірі 3800 євро, а слідчий та прокурор не змогли представити жодного доказу, який би міг свідчити про те, що вони одержані злочинним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу

Таким чином, керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Володимир Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме на 30,900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції, чорнові записи, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 , які були вилучені 01.08.2017 в період з 09 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування даними об`єктами.

Відмовити в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) євро які були вилучені 01.08.2017 в період з 09 год. 30 хв. по 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено 07.08.2017 року.

Слідчий суддя /--/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1