печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
08.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364-2, ч.1 ст.382, ч.2 ст.190, ч.3 ст.209 КК України.
За результатами досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, залучали грошові кошти від населення, за участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як повіреного, на рахунки небанківських фінансових установ, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для їх подальшого використання у власних цілях.

В судовому засіданні слідчий групи слідчих - прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 зазначив, що на даний час органу досудового розслідування необхідно з`ясувати питання про можливість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити перерахунок в повному обсязі (або частково) грошових сум відповідно до договору факторингу №1905 від 19.05.2016, що стало підставою для звернення до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000558 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із подальшим вилученням (виїмкою) їх копій в електронному вигляді, які знаходяться у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - Фiлiя - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), (МФО НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), (МФО НОМЕР_15 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); - ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), (МФО НОМЕР_22 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_23 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), (МФО НОМЕР_28 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), (МФО НОМЕР_31 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_32 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), (МФО НОМЕР_34 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_35 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_36 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), (МФО НОМЕР_38 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 , щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_39 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), № НОМЕР_40 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме:

-документів про рух грошових коштів в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку на рахунку, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), в період часу з 01.01.2014 по 01.01.2017, включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/32150/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1