20.03.2017
Справа № 642/1474/16-к
Провадження №1-кс/642/421/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 березня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , начальника слідчого відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 000016 від 21.01.2016 клопотання про призначення перевірки ТОВ «Інекс Пульт», та додані до клопотання матеріали.

В С Т А Н О В И В:
Начальник слідчого відділення Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до Ленінського районного суду м. Харків з клопотання про призначення позапланової документальної перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, ліцензійних умов з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення під час виконання умов договорів, що укладені з КП Харківський метрополітен у період часу з 2010 по 2016 рік.
Дослідженням клопотання та додатків до нього встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 000016 від 21.01.2016р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2009 року по теперішній час, службові особи КП Харківський метрополітен за попередньою змовою у групі з службовими особами ТОВ «Інекс Пульт», іншими суб`єктами підприємницької діяльності, фізичними особами, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи свої службові повноваження, здійснюють заволодіння коштами Комунального підприємства «Харківський метрополітен», шляхом укладання договорів з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації з ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290339 (2010-серпень 2016 р.) на розрахункові рахунки яких перераховано грошові кошти за нібито виконані роботи, у той час, як роботи фактично виконані працівниками КП Харківський метрополітен, що мають достатній рівень знань та кваліфікацію. У свою чергу, службовими особами ТОВ «Інекс Пульт», грошові кошти отримані від Комунального Підприємства, з метою їх виведення у готівку та фактичного заволодіння грошовими коштами, ухилення від сплати податків та мінімізації податку на додану вартість, перераховано на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, якими грошові кошти вже фактично виведено у готівку, з метою їх фактичного отримання службовими особами КП Харківський метрополітен, іншими особами, чим причинено тяжкі наслідки у вигляді збитків Комунальному підприємству.

Під час проведення досудового розвідування у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 2010 року по серпень 2016 року між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, фактична адреса: м. Харків, пров. Ващенківський, 22 були укладені та діяли ряд договорів з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації.

У 2010 році керівництвом КП Харківський метрополітен прийнято ряд управлінських рішень відповідно до яких скорочено штат працівників Комунального Підприємства, якими фактично виконувались роботи з технічного обслуговування об`єктів Харківського метрополітену з технічного огляду пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, внесено зміни по положень служби воєнізованої охорони, та служби автоматики, телемеханіки та зв`язку, змінено статут Комунального підприємства у частині вилучення функцій з проведення робіт протипожежного призначення, таким чином штучно створено умови для залучення сторонніх організацій до проведення вказаних видів робіт з метою виведення грошових коштів Підприємства у готівку. До того ж КП Харківський метрополітен у період часу з 2004 року по 2009 рік мало змогу та виконувало вказані види робіт протипожежного призначення на підставі ліцензії АА № 776949, строк дії 23.12.2009. Після сплину строку дії ліцензії службовими особами, на протязі 6 років не вжито заходів щодо отримання нової ліцензії, натомість залучено до проведення робіт протипожежного призначення сторонню організацію.
Досудовим слідством встановлено, що 01.04.2010 між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 357-04/НО від 01.04.2010 року строк дії до 6 січня 2015 року, на виконання робіт підрядною організацією з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації. Так, відповідно до наданих офіційних документів, умови вказаного договору виконувались працівниками ТОВ «Інекс пульт», у тому числі протягом 2011 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , протягом 2012 року ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , протягом 2013 року ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , протягом 2014 року ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
ТОВ «Інекс Пульт» у період часу з 2010 по 2014 рік здійснювало діяльність протипожежного призначення на підставі ліцензії, отриманої у 2009 році. Для отримання вказаної ліцензії у 2009 році ТОВ «Інекс Пульт» було подані відомості, щодо наявності працівників з достатнім рівнем освіти і кваліфікацією, ними явились ОСОБА_19 , ОСОБА_9 , ОСОБА_24 .
Таким чином протягом 2010-2014 років роботи протипожежного призначення відповідно до умов договору № 357-04/НО від 01.04.2010 виконувались сторонніми особами. У особових картках вказаних осіб, що вилучені під час проведення обшуку ТОВ «Інекс Пульт» відсутні відомості про достатній досвід роботи, освіту, кваліфікацію для виконання вказаних видів робіт, що підлягають ліцензуванню.
В подальшому у 2014 році ТОВ «Інекс Пульт» отримано нову ліцензію на здійснення видів робіт протипожежного призначення, для отримання ліцензії було подано заяву та документи, що підтверджували наявність кваліфікованого персоналу, що має достатній рівень знань, освіту, кваліфікацію, ними явились ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , у той час як протягом 2014 року роботи на об`єктах КП Харківський метрополітен за умовами договору № 357-04/НО від 01.04.2010 з технічного обслуговування пристроїв пожежної автоматичної сигналізації, відповідно до наданих документів КП Харківський метрополітен, виконувались іншими особами ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15
29 грудня 2014 року між КП Харківський метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договорі № 481-12/НО строк дії 31.12.2015 на виконання робіт з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, що являються роботами протипожежного призначення, які підлягають ліцензуванню. Відповідно до наданих КП Харківський метрополітен документів встановлено, що протягом 2015 року надано тимчасові перепустки робітникам ТОВ «Інекс Пульт» на виконання умов договору № 481-12/НО від 29.12.2014, ними явились ОСОБА_5 , ОСОБА_36 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 . Таким чином особи, зазначені керівництвом ТОВ «Інекс Пульт» при отриманні у 2014 році ліцензії не мали відношення до виконання робіт, фактично роботи не виконували.
Так, працівники ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_33 та ОСОБА_32 , відомості про яких подані у складі заявки для отримання ліцензії у 2014 році надали, покази відповідно до яких, жоден з них у період з 2010 по 2016 роки роботи на КП Харківський метрополітен не виконували, жодного відношення до обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації якими обладнані об`єкти Харківського метрополітену, не мають.
30.12.2015 між КП Харківський Метрополітен та ТОВ «Інекс Пульт» укладено договір № 276-12/НО з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену, строк дії протягом 2016 року.

Під час проведення процедури закупівлі вказаних робіт ТОВ «Інекс Пульт» у складі пропозиції конкурсних торгів надані документи згідно переліку, у тому числі довідку, щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, що володіють необхідними знаннями та досвідом виконання умов договору, ними явились ( ОСОБА_5 (директор Товариства), ОСОБА_11 , ОСОБА_37 (відповідальний за виконання умов договору), ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_38 ), що суперечить відомостям наданим для отримання ліцензії у 2014 році у частині кваліфікованого персоналу ТОВ «Інекс Пульт».

Проведеними слідчими діями у кримінальному провадженні встановлено, що жоден з зазначених працівників фактично роботи не виконував, до об`єктів КП Харківський метрополітен фактично не заходили.
Одночасно ТОВ «Інекс Пульт» надано цивільно-правові договори від 30.12.2016, що укладені від імені директора ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_5 та фізичними особами ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_15 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , відповідно до умов яких виконавець, тобто вказані фізичні особи, беруть на себе зобов`язання виконати роботи з ремонтування та технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації, яка встановлена на об`єктах Харківського метрополітену. Вказаним працівникам було надано тимчасові перепустки КП Харківський метрополітен на виконання умов договору 276-12/НО від 30.12.2016.
Наказами ТОВ «Інекс Пульт» від імені директора ОСОБА_5 № 2-ОК та № 3-ОК, що внесені лютого 2016 року ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_43 , та працівник ОСОБА_44 прийняті на роботу за сумісництвом з 02.02.2016 на посадку електромонтерів ОПС 5 розряду ТОВ «Інекс Пульт».
ОСОБА_45 , ОСОБА_42 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_43 є штатними працівниками КП Харківський метрополітен, основне місце роботи служба автоматики, телемеханіки та зв`язку КП Харківський метрополітен.
Так, допитані в рамках розслідування кримінального провадження ОСОБА_45 , ОСОБА_42 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_43 повідомили, про те, що протягом 2014-2015 років, працюючи за основним місцем роботи КП Харківський метрополітен, будучи не працевлаштовані на ТОВ «Інекс Пульт», за усною домовленістю з директором ТОВ «Інекс Пульт» ОСОБА_19 виконували роботи з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації (роботи за умовами договору № 357-04/НО та № 481-12/НО ), отримували неофіційно від директора Товариства ОСОБА_19 винагороду за виконану роботу, та тільки у 2016 році підписали документи про працевлаштування на ТОВ «Інекс Пульт» за сумісництвом, для чого ними були надані тільки документи, що посвідчують особу.
Факт виконання робіт з технічного обслуговування пристроїв автоматичної пожежної сигналізації на об`єктах Харківського метрополітену штатними працівниками КП Харківський метрополітен у період 2014 2015 рік підтверджено іншими матеріалами кримінального провадження, у тому числі журналами технічного огляду автоматичних пристроїв пожежної сигналізації, що вилучені в ході обшуку ТОВ «Інекс Пульт».
Начальник відділення СВ ОСОБА_4 зазначила, що ТОВ «Інекс пульт» у період дії ліцензії від 2014 року грубо порушено умови ліцензування, у тому числі у період часу з 2014-2015 на виконання умов договорів № 357-04/НО та № 481-12/НО, ТОВ «Інекс Пульт» залучено сторонніх для Товариства, тобто осіб, без оформлення трудових відносин сторонні особи допущені до виконання робіт протипожежного призначення, у 2016 році до виконання робіт залучені особи, що працевлаштовані за сумісництвом, ТОВ «Інекс Пульт» не є основним місцем роботи, що суперечить ліцензійним умовам, які передбачені ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Крім того начальник відділення СВ ОСОБА_4 , зазначила про те, що відповідно до загальних вимог, щодо провадження діяльності протипожежного призначення, визначених ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення затверджених Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України 29.09.2011 N 1037 встановлено, що роботи та послуги протипожежного призначення повинні виконуватись керівниками та виконавцями робіт, які зазначені у відомостях про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів (можуть бути зазначені одночасно для декількох видів робіт за умови їх відповідності вимогам цих Ліцензійних умов для цих робіт).
Керівники та виконавці робіт залежно від видів робіт, що ними виконуються, повинні мати освіту відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та професійного напряму підготовки, що підтверджується дипломом (свідоцтвом) державного зразка, своєчасно проходити спеціальне навчання (один раз на три роки), а також навчання та перевірку знань з питань охорони праці в порядку, визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15(z0231-05), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.
Керівники робіт та мінімальна кількість виконавців робіт (визначаються цими Ліцензійними умовами для певного виду робіт)повинні працювати у суб`єкта господарювання (ліцензіата) за основним місцем роботи.
Таким чином під час досудового розслідування виявлено факти грубого порушення зі сторони службових осіб ТОВ «Інекс Пульт» законодавства про працю, використання праці осіб без оформлення трудових відносин, та виконання вказаними працівниками робіт протипожежного призначення, що підлягають обов`язковому ліцензуванню. Фактично встановлено, що у період дії договорів, що укладені між ТОВ «Інекс Пульт» та КП Харківський метрополітен, Товариством грубо порушувались ліцензійні умови на провадження робіт протипожежного призначення.
На даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у залученні до проведення перевірки компетентних органів ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, з метою підтвердження фактів порушення ліцензійних умов ТОВ «Інекс Пульт» під час виконання робіт на замовлення КП Харківський метрополітен, у період з 2010 по 2016 роки, залучення до виконання робіт сторонніх осіб.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження до Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області скеровано лист з метою проведення перевірки додержання суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, ліцензійних умов з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за період дії ліцензій, щодо виконання робіт на об`єктах Харківського метрополітену, відповідно до виявлених порушень.
Головним Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області надано відповідь про неможливість проведення перевірки у зв`язку з відсутністю нормативно - правової бази та мораторієм на перевірки, з посиланням на відповідні ЗУ, якими визначено порядок дії органів державного нагляду (контролю) у 2017 році.
Положеннями п.3 ч.2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» зі змінами станом на 01.01.2017 визначено, що контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюється органами ліцензування у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності"
Вказаним законом передбачені правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю.
Відповідно до п.6 ст. 7 Закону: За результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Планові та позапланові заходи здійснюються у формі перевірок. П.2 ст. 8 Закону органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов`язані повно, об`єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом. За невиконання або неналежне виконання вимог законодавства посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у передбаченому законом порядку.
Постановою кабінету міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визначення такими, що втратили чинність, деяких постав Кабінету Міністрів України» Державна служба України з надзвичайних ситуацій визначена органом ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконанні робіт протипожежного призначення.
Відповідно до положення Державної служби України з надзвичайних ситуацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 1052 від 16 грудня 2015 року здійснює відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з надання послуг і проведення робіт протипожежного призначення.
Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37) до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):
1) з підстави, передбаченої частиною другою цієї статті (за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності (далі - Державна регуляторна служба);
2) за письмовою заявою суб`єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
3) за рішенням суду;
4) у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов`язано з діяльністю суб`єкта господарювання.
Начальник відділення СВ Холодногірсбького ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 клопотання підтримала, вказавши, що для призначення та проведення перевірки в рамках вказаного кримінального провадження є виявлені під час проведення досудового розслідування факти грубого порушення ліцензійних умов, використання ТОВ «Інекс Пульт» найманої праці працівників у здійсненні робіт, що підлягають обов`язковому ліцензуванню, без офіційного оформлення трудових зносин та укладення трудових договорів.
Таким чином суд приходить до висновку, що проведення перевірки дотримання службовими особами ТОВ «Інекс Пульт» ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47, ліцензійних умов з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за період дії ліцензії, щодо виконання робіт на об`єктах Харківського метрополітену, необхідно для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 93, 84, 99, 110 КПК України, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877-V, Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37), Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника слідчого відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0000016 від 21.01.2016 позапланову документальну перевірку дотримання службовими особами ТОВ «Інекс Пульт» (ЕДРПОУ 33290393, юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 47) ліцензійних умов з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення під час виконання умов договорів, що укладені з КП Харківський метрополітен, у тому числі № 357-04/НО від 01.04.2010 року строк дії до 6 січня 2015 року, № 481-12/НО від 29 грудня 2014 року - строк дії 31.12.2015 та № 276-12/НО від 30.12.2015 - строк дії до 11.08.2016.

Проведення перевірки доручити співробітникам Головного Управління Державної служби України з Надзвичайних ситуацій у Харківській області ЕДРПОУ 38631015.

Зобов`язати співробітників Головного Управління Державної служби України з Надзвичайних ситуацій у Харківській області по закінченню проведення перевірки, негайно направити акт перевірки з додатками до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, м. Харків, вул. Маршала Маліновського, 1.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1