УХВАЛА

28 грудня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У зв`язку із вчиненням вказаних дій, станом на 17.08.2016 р., на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 13 208 грн.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. А саме: банківську виписку про рух кредитних грошових коштів вищевказаних клієнтів за договором по типу рахунку «Кредит готівкою» та оплата частинами, із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи видача у банкоматі, тип рахунку, № договору, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції за період часу з 01.06.2016 р. по 20.08.2016 р.; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу зняття невідомою особою коштів готівкою за допомогою вищезазначеної платіжної картки при оформленні послуги «Миттєва розстрочка», які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно вищезазначеного власника платіжної картки.
Враховуючи викладене, а також те, що отримати необхідну інформацію, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який від підтримання клопотання відмовився, оскільки аналогічне клопотання слідчого вже було розглянуто слідчим суддею та задоволено, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчий відмовився від підтримання поданого ним клопотання, оскільки аналогічне клопотання слідчого було розглянуте слідчим суддею, ухвалою якого від 27.12.2016 вказане клопотання слідчого було задоволено, в зв`язку з чим повторно подане клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя