КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2805/14-к
Провадження № 1-кс/552/208/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.05.2014 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000733 від 17.04.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Вказував, що 16.04.2014 року близько 17 год. 50 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом користуючись банківською системою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами загальній сумі 2 121 грн., з пластикової карти «Універсальна» № НОМЕР_1 , що належить гр.. ОСОБА_4 , чим спричинено останньому матеріальної шкоди в розмірі 2 121 грн..

Зазначав, що в ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив про те, що 16.04.2014 року близько 16 год. 30 хв., на його мобільний телефон зателефонував його знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та попрохав його дозволу скористатися його карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як його власна картка прострочена та не придатна для користування. При цьому пояснив, що 16.04.2014 року він знайшов покупця на свій кондиціонер, який він виставив на продаж . Гроші за вказаний кондиціонер за домовленістю йому мали скинути на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він погодився та надав йому номер своєї картки НОМЕР_2 . Через деякий час його приятель ОСОБА_5 знов зателефонував та попередив, що погоджується на переказ грошей його картку.

Цього ж дня, близько 17 год. 40 хв., на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив про те, що на його картку прийшло грошове поповнення, щоб його зарахувати треба підійти до найближчого банкомату і виконати деякі операції. Останній погодився підійшов до банкомату по вул.. Кагамлика, а далі діяв по інструкції, яку надавав по телефону нібито працівник банку. Після чого на телефон ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення про те що з картки, яка належить ОСОБА_4 було здійснено грошовий переказ на суму 2 121 грн.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів на грошовий рахунок № НОМЕР_2 користувався послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за допомогою терміналу № НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , тому просят суд надати доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме у розпорядженні банківської станови, отримати зазначену інформацію у інший спосіб не можливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надати тимчасовий доступ, до документів (довідок), які містить інформацію про наступне:

- Повного рахунку по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та сум зняття грошових коштів з картки в період часу з 16-30 год. 16.04.2010 року по теперішній час.

- Де саме здійснювалось зняття грошових коштів з даної картки (повної адреси) в період часу з 16-30 год. 16.04.2014 року по теперішній час.

Проведення заходу забезпечення кримінального провадження доручити співробітникам Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1