Справа № 761/6247/17
Провадження № 1-кс/761/3979/2017
У Х В А Л А
Іменем України
24 лютого 2017 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 0000057 внесеного 20 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,-
в с т а н о в и в:
У провадження слідчого судді 22.02.2017 року надійшло клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 про арешт майна.
В клопотанні прокурор просить: накласти арешт на нерухоме майно: за реєстраційним номером 00 комплекс майновий, загальною площею 7976,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ТОВ «ЖКГ - БУД» (). Заборонити ТОВ «ЖКГ - БУД» () і будь-яким іншим фізичним та юридичним особам розпоряджатися нерухомим майном - комплекс майновий, загальною площею 7976,6 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 5/7. Заборонити ТОВ «ЖКГ - БУД» () і будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватись нерухомим майном - комплекс майновий, загальною площею 7976,6 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, в тому числі для виробництва товарів та надання послуг, оренди, проведення будь-яких ремонтних робіт, перепланування, перебудови, зміни конструктивних елементів приміщення, встановлювати будь-яке обладнання, здійснювати будь-які дії спрямовані на зміну стану приміщення.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 внесене 20 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З метою збереження речового доказу, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання власник майна не викликався у відповідності до положень ч.2 ст.172 КПК України.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Прокурор зазначає, що арешт необхідно накласти на майно, оскільки воно є речовим доказом, а саме: предметом кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК України).

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 внесене 20 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та клопотання, співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб, раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості розташованими в м. Києві та Київській області. В подальшому, зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0008986 встановлено, що відбулась протиправна перереєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна комплекс майновий загальною площею 7976,6 кв.м., адреса: вул. Куренівська, 5/7, м. Київ, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) та до вказаного причетний ОСОБА_4 , а також невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Відповідні відомості за вказаним фактом 20.02.2017 виділено постановою прокурора із кримінального провадження №0008986 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування доручено СВ Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві.

Так, оглядом веб-сторінки у Всесвітній мережі «Інтернет» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено оголошення щодо продажу вищевказаного майна невстановленими особами.

Прокурор зазначає, що таким чином, на даний час у слідства є всі підстави вважати, що в діях невстановлених осіб та ОСОБА_4 наявні всі ознаки незаконного заволодіння чужим майном (шахрайство), а тому з метою збереження майна ПАТ «ТОДАК» та унеможливлення його подальшого відчуження, необхідно накласти арешт на вищевказані групи приміщень.

Прокурор зазначає, що арешт накладається з метою збереження речового доказу та унеможливлення його подальшого перепродажу третім особам, оскільки дане нерухоме майно відповідає критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України та є об`єктом кримінального правопорушення.

Об`єкт нерухомого майна, на яке необхідно накласти арешт, перебуває за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ТОВ «ЖКГ-БУД» () та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 5/7.

На даний час у слідства виникла необхідність, щодо накладення арешту на майно, ТОВ «ЖКГ-БУД» () та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 5/7 з метою запобігання перепродажу вказаного приміщення третім особам.

Отже, оскільки в судовому засіданні встановлено, що зазначений об`єкт нерухомості є предметом кримінального правопорушення та речовим доказом у кримінальному провадженні, тому для його збереження, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт.

Водночас суд не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині заборони ТОВ «ЖКГ - БУД» () і будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватись нерухомим майном - комплекс майновий, загальною площею 7976,6 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, в тому числі для виробництва товарів та надання послуг, оренди, проведення будь-яких ремонтних робіт, перепланування, перебудови, зміни конструктивних елементів приміщення, встановлювати будь-яке обладнання, здійснювати будь-які дії спрямовані на зміну стану приміщення, оскільки прокурором не доведено в судовому засіданні, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження № 0000057 внесеного 20 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно за реєстраційним номером 00 комплекс майновий, загальною площею 7976,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_1