УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника, володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.04.2017 у кримінальному провадженні № 0001371 від 03.02.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2,ч.5 ст.27ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.07.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.04.2017 у кримінальному провадженні № 0001371 від 03.02.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2,ч.5 ст.27ч.4 ст. 190 КК України, а саме: печатка «Укрпошта» Київ 23;паперовий конверт, всередині якого знаходяться грошові кошти в сумі 2180 гривень (21 купюра номіналом по 100 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 4 купюри номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень);грошові кошти у сумі 120 Євро; договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 01.01.2015 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ;печатка ЖЕД «Хрещатик»;банківська картка № НОМЕР_1 Piraeus Bank разом з паперовим конвертом;банківські картки ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;фрагмент паперу з підписами та рукописними надписом HAH 997401;

незаповнені заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень TOB «Марант ЛТД» на 10 арк.;TOB «Фактор Енергогруп» на 21 аркуші;Підгірцівська сільська рада Обухівського району Київської області на 4 арк.;ПАТ «ВТБ Банк» на 22 арк;ПАТ «Фортуна Банк» на 35 арк;ПАТ «АСВ ІО Банк» на 3 арк;TOB «Пладас Центр» на 2 арк;TOB «БТС Хаус» на 3 арк.;ДП «Севастопольський морський рибний порт» на 2 арк.ПАТ «Корнинський цукровий завод» на 2 арк.;TOB «Елізіум пласт» на 1 арк.;TOB «ФортунаБанк» на 88 арк;

ОСОБА_6 на 9 арк; ОСОБА_6 на 28 арк;TOB «МедіаСапієнс» на 2 арк;TOB «ЛегіонЩит» на 5 арк;TOB «Ріел Буд» на 2 арк.;порожні заяви з підписом та надписом «Ружицький» на 6 арк;печатку АКБ «Трансбанк»;довіреність № 1243 від 26.04.2015 на 1 арк;Довіреність від 09.01.2015 № НАМ 043940;Повідомлення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців від 30.12.2016;довідка форма 3 № 364 від 15.04.2016 на 1 арк;договір купівлі-продажу земельної ділянки місто Обухів, Київської області від 04.12.2006 року на 1 арк.;витяг з державного земельного кадастру № 016 на 3 арк;витяг № 47108857 на 1 арк.;договір дарування частини квартири від 08.12.2016 № ВУО 062743 на 1 арк.;витяг № 77372502 на 1 арк.;договір дарування квартири від 30.01.2007 № ВЕМ 964294 на 1 арк.;інформаційна довідка № КВ 2016328 від 04.02.2016;копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;технічна характеристика квартири (план квартири) на 2 арк.;копія довіреності від 10.06.2016 на уповноваження ОСОБА_8 ;інформаційна довідка № на 2 арк.;витяги № 960972, 906502 на 2 арк.;довіреність від 25.02.2016 № HAT 318831 на 1 арк.;паперові конверти № 16961, № 18545, № 15958 у кількості 3 шт.;повідомлення міськрайонного суду № 15958 від 01.09.2016 на 1 арк.;лист повідомлення на 1 арк.;пояснення ОСОБА_3 на 1 арк. № 18/01-15 від 15.09.2016;договір купівлі-продажу від 17.05.2016 № HAI 226499 на 1 арк.;статут компанії Цитадель-Україна на 9 арк.;звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер: :72:536:0110 на 29 арк.;договір від 05.12.2008 № 738312 на 1 арк.;довідка № OO-08982/2010 на 1 арк.;довіреність від 23.09.2008 № 739843 на 1 арк.;довідка № ОО 09045/2010 на 1 арк.;довідка № ОО 09061 /2010 на 1 арк.;довіреність від 25.12.2008 № 738398 на 1 арк.;довіреність від 23.09.2008 № 739860 на 1 арк.;довіреність від 26.02.2013 № 017452 на 1 арк.;договір купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва від 05.04.2016 № 226344 на 1 арк.;технічний паспорт на квартирний багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_1 на 4 арк.;картонна коробка з надписом «Mondi» у якій знаходяться звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок у м. Києві, Деснянський р-н, (село Бикивня);картонний скоросшивач у якому знаходяться копії документів ОСОБА_3 ;договір № від 14.02.11 з додатками;копії договору купівлі-продажу житлового будинку від 04.12.2006 з додатками та 2 папки з документами.

Вказали, що на даний час вважають відпала потреба в застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на речі та документи, грошові кошти з урахуванням повідомлення про підозру 10.04.2017 року ОСОБА_3 , яка стосується обставин можливого вчинення кримінального правопорушення стосовно заволодіння конкретним нерухомим майном шляхом зловживання повноваженнями нотаріусом на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та квартир АДРЕСА_4 , а також змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Промтоварний ринок», скасування запису про обтяження стосовно об*єктів нерухомого майна: торговельний комплекс, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5 .

Таким чином, вважають, що з обсягом повідомленої підозри перелічені речі, документи не мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, не стосуються зазначеного нерухомого майна, не можуть підтверджувати обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Також особисті грошові кошти ОСОБА_3 не є доказами у даному провадженні, відсутня мета збереження грошових коштів як речових доказів.

Представник власника майна в суді клопотання підтримав у повному обсязі та просив клопотання задовольнити з наведених в ньому підстав.

Слідчий, уповноважений діяти в даному кримінальному провадженні, ініціатор клопотання про накладення арешту, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з*явився.

Заслухавши думку представника, слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14 квітня 2017 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , офіс 106, АДРЕСА_8 згідно наведеного переліку в клопотанні. При накладенні арешту майна слідчий суддя виходив з правової кваліфікації діяння, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, керувався ст. 170-173 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Проте в суді заявником доведено, що після повідомлення ОСОБА_3 про підозру 10 квітня 2017 року, яка стосується заволодіння конкретним нерухомим майном шляхом зловживання повноваженнями нотаріусом на квартири АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , та квартир АДРЕСА_4 , а також змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Промтоварний ринок», скасування запису про обтяження стосовно об*єктів нерухомого майна: торговельний комплекс, що знаходиться за адресою : м.Київ, вул. Малишка,буд.5 відпала необхідність в забезпеченні кримінального провадження шляхом накладення арешту на документи, які не мають доказового значення для даної підозри, не містять в собі фактичних даних, які слугують доказуванню обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

При цьому продовжує зберігатися підстава для накладення арешту на вилучені грошові кошти ОСОБА_3 , печатки, оскільки санкція статті ч.4 ст.190 КК України, у вчиненні злочину за кваліфікацією якої підозрюється ОСОБА_3 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для часткового скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт, застосований в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001371 від 03.02.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2,ч.5 ст.27ч.4 ст. 190 КК України, а саме :

- на договір № 1 оренди нежитлового приміщення від 01.01.2015 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 ;

- банківська картка № НОМЕР_1 Piraeus Bank разом з паперовим конвертом;

- банківські картки ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- фрагмент паперу з підписами та рукописними надписом HAH 997401;

- незаповнені заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень TOB «Марант ЛТД» на 10 арк.;

- TOB «Фактор Енергогруп» на 21 аркуші;

- Підгірцівська сільська рада Обухівського району Київської області на 4 арк.;

- ПАТ «ВТБ Банк» на 22 арк;

- ПАТ «Фортуна Банк» на 35 арк;

- ПАТ «АСВ ІО Банк» на 3 арк;

- TOB «Пладас Центр» на 2 арк;

- TOB «БТС Хаус» на 3 арк.;

- ДП «Севастопольський морський рибний порт» на 2 арк.

- ПАТ «Корнинський цукровий завод» на 2 арк.;

- TOB «Елізіум пласт» на 1 арк.;

- TOB «ФортунаБанк» на 88 арк;

- ОСОБА_6 на 9 арк;

- ОСОБА_6 на 28 арк;

- TOB «МедіаСапієнс» на 2 арк;

- TOB «ЛегіонЩит» на 5 арк;

- TOB «Ріел Буд» на 2 арк.;

- порожні заяви з підписом та надписом «Ружицький» на 6 арк;

- довіреність № 1243 від 26.04.2015 на 1 арк;

- Довіреність від 09.01.2015 № НАМ 043940;

- Повідомлення про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців від 30.12.2016;

- довідка форма 3 № 364 від 15.04.2016 на 1 арк;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки місто Обухів, Київської області від 04.12.2006 року на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру № 016 на 3 арк;

- витяг № 47108857 на 1 арк.;

- договір дарування частини квартири від 08.12.2016 № ВУО 062743 на 1 арк.;

- витяг № 77372502 на 1 арк.;

- договір дарування квартири від 30.01.2007 № ВЕМ 964294 на 1 арк.;

- інформаційна довідка № КВ 2016328 від 04.02.2016;

- копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.;

- технічна характеристика квартири (план квартири) на 2 арк.;

- копія довіреності від 10.06.2016 на уповноваження ОСОБА_8 ;

- інформаційна довідка № на 2 арк.;

- витяги № 960972, 906502 на 2 арк.;

- довіреність від 25.02.2016 № HAT 318831 на 1 арк.;

- паперові конверти № 16961, № 18545, № 15958 у кількості 3 шт.;

- повідомлення міськрайонного суду № 15958 від 01.09.2016 на 1 арк.;

- лист повідомлення на 1 арк.;

- пояснення ОСОБА_3 на 1 арк. № 18/01-15 від 15.09.2016;

- договір купівлі-продажу від 17.05.2016 № HAI 226499 на 1 арк.;

- статут компанії Цитадель-Україна на 9 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер: :72:536:0110 на 29 арк.;

- договір від 05.12.2008 № 738312 на 1 арк.;

- довідка № OO-08982/2010 на 1 арк.;

- довіреність від 23.09.2008 № 739843 на 1 арк.;

- довідка № ОО 09045/2010 на 1 арк.;

- довідка № ОО 09061 /2010 на 1 арк.;

- довіреність від 25.12.2008 № 738398 на 1 арк.;

- довіреність від 23.09.2008 № 739860 на 1 арк.;

- довіреність від 26.02.2013 № 017452 на 1 арк.;

- договір купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва від 05.04.2016 № 226344 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартирний багатоповерховий житловий будинок АДРЕСА_1 на 4 арк.;

- картонна коробка з надписом «Mondi» у якій знаходяться звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок у м. Києві, Деснянський р-н, (село Бикивня);

- картонний скоросшивач, у якому знаходяться копії документів ОСОБА_3 ;

- договір № від 14.02.11 з додатками;

- копії договору купівлі-продажу житлового будинку від 04.12.2006 з додатками та 2 папки з документами.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1