Справа № 522/2513/17
Провадження № 1-«кс»/522/4261/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0008370 від 01.11.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 185 ч.2 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0008370 від 01.11.2016 за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 185 ч.2 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що 14.12.2015, ОСОБА_4 , уклав договір № 1153/1529-2015 з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про надання в оренду індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 . Відповідно до п. 1.1. вищезазначеного договору банківська установа

надала ОСОБА_4 в тимчасове платне користування індивідуальний банківський

сейф (№ НОМЕР_1 , розміром 2/140х280х400 см), що розташований у приміщені вищезазначеної банківської установи, а також 1 комплект ключів від ІБС та взяла на себе зобов`язання забезпечити цілісність та охорону ІБС за цим договором з 14.12.2015 по 13.12.2016 включно. ОСОБА_4 , зі свого боку, свої зобов`язання перед банком виконав у повному обсязі під час укладання договору 14.12.2015, оплативши відповідно до п. 2.1 Договору вартість оренди ІБС за вказаний період часу.

У вказаний банківський сейф № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 поклав 420 000 доларів США, 01.11.2016, під час перевірки схоронності своїх заощаджень в ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній виявив відсутність 420 000 доларів США, які він поклав у сейф 14.12.2015.

01.11.2016 до Приморського ВП у м. Одесі звернувся ОСОБА_4 , з заявою, в якій просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка таємно викрала грошові коштиу розмірі 420 000 доларів США, які знаходились в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

22.02.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, отримано тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та які зберігаються у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 (відділення розташоване на АДРЕСА_1 ), а саме: індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 (замок), з його послідуючим вилученням для проведення відповідної криміналістичної експертизи.

22.02.2017 потерпілим ОСОБА_4 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу та послідуючого проведення відповідної криміналістичної експертизи, добровільно видано ключ від індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 (наданого йому Банком на підставі вищезазначеного договору).

На даний час виникла необхідність у призначенні відповідної судової криміналістичної експертизи (трасологічна) з метою встановлення наступних обставин: чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками або підробленими ключами, чи можливо відімкнути наданий на дослідження замок без пошкодження циліндрового механізму секретності (лічинки) та інше. Проведення вказаного криміналістичного дослідження передбачає необхідність надання експерту замка та ключів від нього, однак крім ключа потерпілого ОСОБА_4 також необхідний ключ банка (мастер-ключ«універсальний»), за допомогою якого відчиняється індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що причетним до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення маже бути особа на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 14.07.2015) та орендує два банківських індивідуальних сейфи. При цьому, встановлено, що на даний час у провадженні СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області, перебувають два кримінальні провадження за аналогічним фактами таємного викрадення майна із індивідуальних банківських сейфів, клієнтів відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у вказаних кримінальних провадженнях також фігурує особа на ім`я - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час приймається рішення щодо об`єднання вищезазначених кримінальних проваджень

в одне провадження, оскільки вищезазначені кримінальні правопорушення, могли бути вчиненні однією особою - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,

яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв`язку із чим, є доцільним розглянуте вказане клопотання без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення

та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно

до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки неможливо іншим способм довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених
речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені
на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта,
її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів
чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація
щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками
з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості
про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати перелічена інформація, зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою АДРЕСА_2 , одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів і речей та їх подальше вилучення неможливо,оскільки дана інформація міститься лише ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні (відділенні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1)надати тимчасовий доступ до мастер-ключа (універсальний ключ банка),

за допомогою якого відкривався індивідуальний банківський сейф (ІБС) № НОМЕР_1 , орендований потерпілим ОСОБА_4 , у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю його вилучення, без виклику особи, у володінні якої перебуває ключ;

2)надати тимчасовий доступ до всієї наявної документації (договори, копія паспорта, інші документи), укладеної між банком та клієнтом ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з приводу оренди будь-яких індивідуальних банківських сейфів (ІБС) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з 2015 року по час безпосереднього виконання ухвали, з можливістю їх вилучення, без виклику особи,

у володінні якої перебувають документи;

3)надати тимчасовий доступ до всієї наявної документації (Журнал про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфа, інші документи), в яких зафіксовано відвідування

(дата, час) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), орендованих ним будь-яких індивідуальних банківських сейфів (ІБС) у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , з 2015 року по час безпосереднього виконання ухвали,

з можливістю їх вилучення, без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Встановити строк дії ухвали 1( один) місяць, тобто до 07.04.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

07.03.2017