Справа № 305/2330/13-к
Номер провадження 1-кс/305/132/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2013 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області

ОСОБА_1,

при секретарі - Шемота М.І.

за участю прокурора - Глушман І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0001039 від 17 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001039 від 17 жовтня 2013 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 4 лютого 2008 року невстановленою особою, від імені приватного підприємця ОСОБА_4, було видано фіктивну довідку про заробітню плату за 2007 та 2008 рік №9 від 4 лютого 2008 року, ОСОБА_5, який за вказаний період часу в трудових відносинах з ОСОБА_6 не перебував, і який за допомогою вказаної фіктивної довідки про доходи 2 лютого 2008 року отримав кредит в Рахівському відділенні кредитної спілки "Мрія" в розмірі 10 тисяч гривень кредитних коштів.

Зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_7, яка на час видачі кредиту ОСОБА_5 займала посаду начальника Рахівського відділення кредитної спілки Мрія, показала, що щомісячно оформлені у відділенні оригінали документів кредитних справ позичальників, вона здавала до основного офісу кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2, в тому числі й кредитну справу на імя ОСОБА_8

Особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, на даний час не встановлено, очевидців вказаної події не встановлено.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в основному офісі кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2 зберігається кредитна справа укладена із ОСОБА_5, в якій наявний кредитний договір № 40 від 5 лютого 2008 року, довідка про заробітну плату та інші доходи від 04.02.2008 року видана ПП ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8, первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення кредитного договору та засвідчують отримання кредиту та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши прокурора Глушман І.І., яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001039 від 17 жовтня 2013 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, адже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інші шляхи встановити обставини, що підлягають доказуванню вичерпні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати згоду на тимчасовий доступ слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2, строком на один місяць, до всіх документів кредитної справи, заведеної на підставі кредитного договору № 40 від 5 лютого 2008, року укладеного між Рахівським відділенням кредитної спілки Мрія та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцем Рахівський район, смт. Великий Бичків вул. Сагайдачного №3, що є документами, які містять охоронювану таємницю, та зберігаються в основному офісі кредитної спілки Мрія за адресою м. Ужгород, набережна Незалежності, 21, п.6., офіс, 2 та можливість вилучити їх (здійснити виїмку)..

Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити керівнику юридичної особи Кредитної спілки "Мрія", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рахівського

районного суду: ОСОБА_1