печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із скаргою і просить зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № ЄРДР 0002973 від 08.11.14 за ст. 191,364,255 КК України повернути ОСОБА_3 , як директору ОК ЖБК «МІГ», тимчасово вилучене майно - всі речі та документи вилучені за результатами обшуку нежитлового приміщення за місцем знаходження ОК ЖБК «МІГ» за адресою м.Харків, вул. Маршала Батицького, 4

- «папки синього кольору (швидкозшивач)» з наступними документами:

1. Статут ОК ЖБК «МІГ»;

2. Протоколи загальних зборів учасників ОК ЖБК «МІГ»,

3. Свідоцтво про держреєстрацію ОК ЖБК «МІГ»;

4. Рішення Державної податкової інстпекції про внесення організації в реєстр неприбуткових організацій;

5. Довідка з ЄДРПОУ;

6. Повідомлення про взяття на облік до Пенсійного фонду;

7. Довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОГТП);

8. Страхове свідоцтво;

9. Повідомлення про взяття на облік у фонді соціального страхування від нещасних випадків;

10. Державний акт на право власності на земельну ділянку;

11. -Витяг з технічної документації щодо нормативно-цінової оцінки земельної ділянки ОК ЖБК «МІГ»;

Технічна документація, яка свідчить про право власності на земельну ділянку.

13.баланс за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

14. форма 2 за період з січня 2010г. по грудень 2015г. за період з січня 2010г. по грудень 2015г. за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

15. Листи до податкової інспекції і управління статистики за період з січня 2010г. по грудень 2015г.,

16. податкові звіти про використання засобів неприбутковими організаціями за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

17. податкові декларації про сплату за землю за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

18.звіт 1 ДФ за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

19.звіти до Пенсійного фонду та листи за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

20.звіти в центр зайнятості та листи за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

21.звіти до фонду з нещасних випадків за період з січня 2010г. по грудень 2015г..

22.банківські виписки за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

23.чекова книжка ОТП банку;

24. листування з банком.

25. щомісячні оборотно- сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку за період з 2009г. по грудень 2015г.

26. договори фінансової допомоги з ТОВ " СЛК" і АТ "У.П.З.К".;

27. договори оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Фирма "троїцькі ворота";

28.інші договори.

29. акти виконаних робіт.

30. акти звірки.

31 .бухгалтерські довідки.

32.авансові звіти з первинними документами.

33.звіти по касі.

34. підбір нормативних документів по неприбутковим організаціям, а також всі інші документи, що не описані вище, але були тимчасово вилучені під час обшуку; а також зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № ЄРДР 0002973 від 08.11.14 за ст. 191,364,255 КК України повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно всі речі та документи вилучені за результатами обшуку в квартирі за моїм місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , а саме : рахунки фактури на 4 арк., чеки «Приватбанк» про переказ грошових коштів ОСОБА_4 -2 арк., Москальчуку -1 арк., Бородіна -1 арк., рукописні записи на 3 арк.,виписки по рахунках - 16 арк., рух по рахунках -2 арк., розрахунок за кредитом - на 1 арк., лист «СЕББанк», кредитний договір на 2 арк. КС «СПАС», квитанція до прибуткового касового ордеру КС «СПАС» на 6 арк., додаткова угода «Факторіал банк» на 1 арк., рух по рахунку «СЕББанк» на 1 арк., копія заповіту Марусовської, витяг про реєстрацію, лист «ОТР Вапк», копія договору купівлі- продажу нежитлових приміщень на 6 арк., копія ескізного проекту по вул..Красіна на 8 арк., копія тех..паспорту по АДРЕСА_2 на 6 арк, довідка про закриття рахунку «ДельтаБанк» на 2 арк., блокнот із записами, чеки «Приватбанк» про поповнення картки - 5 шт., чеки «Приватбанк»- 2 шт., чеки Eximbank-11 шт., чек Eximbank ро залишок на рахунку -1 шт. та рукописні записи на папірці, чек«Укрпошта»- 1 шт., 7 аркушів паперу із рукописними записами, чеки «ОТРВапк» - 2 шт., «Приватбанк» -1 шт., ПУМБ -1 шт., «Сбербанк» - 10 шт., «Укрсоцбанк» -3 шт., банківські картки «СбербанкРосії» - 4 шт., «ОТРВапк» - 7 шт.,«Приватбанк»-3 шт., «Дельтабанк» - 3 шт., «Факторіалбанк»- 1 шт, «Платінумбанк»-1 шт. рукописні записи з номерами карток на 11 арк., папірці невеликі із рукописними записами з номерами карток на 23 арк., квитанції - 27 шт., рукописні записи на 7 арк., оригінали довіреностей - 3 шт. від 16.12.15 та їх копії на 3 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , рукописні записи на 4 папірцях, рукописні записи на 1 арк. формату А4, копія заяви на 1 арк., оригінали довіреностей від Гіршфельда - 1 шт. та від ОСОБА_6 - 1 шт., заява-договір «Сбербанк» на 2 арк., розписка до «Сбербанк» на 1 арк., додаток до заяви-договору на 1 арк., роздруківка з ел.пошти на 1 арк., мобільні телефони Иокіа - 3 шт., сім-картка Київстар - 1 шт. та грошові кошти в сумі 2 200 грн.,

та повернути ОСОБА_7 мобільний телефон НТС із двома сім картками Київстар та Vodafon, I-pad serial DMPQPPL2G5VY чорному чохлі, мобільний телефон НТС із сім-карткою Life-1 шт., карти пам`яті micro SD-2 шт., флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Philips 4GB ноутбук Нр 2VCQW-18WBT-VGG2P-T6CG8-237PQ із зарядним пристроєм.

Скарга обгрунтована наступним. В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження № ЄРДР 0002973 від 08.11.14 за ст.ст. 191,364,255 КК України. Старшим слідчим слідчої групи у даному провадженні призначено слідчого з ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 12.09.2016 р. слідчим суддею Печерського райсуду м.Києва в рамках зазначеного кримінального провадження винесено ухвалу у справі № 757/44462/16- к про дозвіл на проведення обшуку за місцем мого проживання за адресою АДРЕСА_1 . Даною ухвалою слідчим слідчої групи ГСУ ГПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозволено провести обшуку у зазначеному приміщенні з метою відшукання та вилучення оригіналів документів чи їх копій, як на паперових так і на електронних носіях заяв про передачу у власність земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі та оформлення документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки для будівництва та подальшої експлуатації житлової забудови вищезазначених ІНФОРМАЦІЯ_1 , рішень та висновків щодо можливості відчуження зазначених земельних ділянок, які ними отримувались, листування між кооперативами, департаментами, відділами Харківської міської ради та іншими юридичними та фізичними особами з приводу виділення, погодження вказаної документації тощо, а також мобільних телефонів, сім карток операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_3 спілкується зі своїми можливими співучасниками для незаконного заволодіння грошовими коштами держави в особливо великих розмірах, грошових коштів, одержаних в якості неправомірної вигоди від прикриття факту незаконності діяльності злочинної організації, банківських карток, які могли бути використані під час незаконного відмивання грошових коштів, чернеток, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, носіїв інформації (usb-флеш-накопичувачі, жорсткі диски, компакт-диски тощо), на яких може зберігатися переписка через мережу Інтернет щодо вчинення посадовими особами як вказаного управління так і іншими посадовими особами Харківської міської ради протиправних дій, дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених кримінальних правопорушень.

15.09.2016 р. на підставі вказаної ухвали проведено обшук у наведених приміщеннях. Даний обшук проведено із чисельними грубими порушеннями норм КПК України, за результатами яких вилучено речі та документи, які прямо не зазначені в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку за наступних обставин. Вказаний обшук проведено неповноважною особою, а саме старшим слідчим СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_17 , хоча дана особа не входить до переліку тих, яким дозволено проводити обшук, вказаних слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук.

Під час обшуку за місцем проживання заявника вилучено документи, ніяким чином не пов`язані із діяльністю ОК ЖБК «МІГ» або з предметом розслідування у даній справі, як і електронні носії, які не містять ознак, зазначених слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук. А також вилучено електронні носії, які належать не заявнику, а ОСОБА_7 , цивільному чоловікові, який був присутній під час обшуку. Також, в квартирі вилучені грошові кошти в сумі 2 200 гри., які не мають і не можуть мати ознак, зазначених в ухвалі слідчого судді, адже в ній вказано, що слідчий має право вилучити грошові кошти, одержані в якості неправомірної вигоди. Дані гроші належать заявнику та її цивільному чоловіку ОСОБА_7 . Тому всі документи та речі, вилучені під час обшуку за місцем проживання заявника прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук, та є тимчасово вилученим майном. Слід також звернути увагу, що під час обшуку кожний відшуканий та вилучений документ не пред`являвся для огляду понятим, тобто поняті під час даної процесуальної дії своїх функцій не виконували. Заявник вважає, що такими діями слідчі під час обшуків порушили вимоги КПК України щодо порядку проведення конкретної слідчої дії. Учасникам не роз`яснювали їх права, тому вони не знали, що можуть користуватися правовою допомогою та викликати адвоката, а також іншими правами. Тому, заявник вважає, що під час обшуку слідчий порушив положення ч.3 ст.223 КПК України, де встановлений його обов`язок роз`яснити права особі, яка бере участь у слідчій дії, а також порушив право осіб на захист, передбачені нормами КПК України та міжнародними нормами права. А саме, підозрюваний, обвинувачений або свідок по кримінальному провадженню має право користуватися правовою допомогою адвоката, згідно ст.ст.48,53,66 КПК України. Тому 15.09.16 при виконанні ухвали слідчого судді слідчі вийшли за межі наданих їм повноважень по вилученню майна. Так, об`єм відшуканого та вилученого майна не відповідає переліку документів та речей, які зазначені в ухвалі слідчого судді. Слідчим суддею було зазначено, які види речей та документації дозволено до вилучення, однак виходячи з переліку вилучених документів та речей, слідчий суддя не надав дозволу для вилучення саме цих документів та речей. Згідно ч.7. ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

А відповідно до ч.5 ст.171 того ж нормативно-правового акту, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку 15.09.16, в ході якого були відшукані та вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалах суду про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий повинен був звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалах про надання дозволу на проведення обшуків або повернуто особі, у якої воно обуло вилучено не пізніше наступного робочого дня після його вилучення.

Однак, зазначені дії по даний момент не виконані слідчими у даному кримінальному провадженні. Такі дії заявник розцінює, як бездіяльність вказаних посадових осіб щодо повернення тимчасово вилученого майна особі, в якої воно було вилучено.

Загальні визначення слідчого судці в ухвалі про дозвіл на обшук від 12.09.16 видів документації та речей, які підлягали вилученню, давали право слідчим здійснити обшук приміщень і на власний розсуд вирішити належність відшуканих документів до предметів цієї категорії, однак не зняли з нього обов`язків звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасово вилученого майна, яке не було конкретно назване в ухвалах про дозвіл на обшук. Майно, вилучене під час обшуку за місцем проживання заявника повинно бути повернуто їй та ОСОБА_7 .

Згідно ч.І ст.304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, передбачені ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту вчинення дії чи бездіяльності.

25.11.2016 р. заявником від Печерського райсуду м. Києва отримано відповідь на моє клопотання про надання відомостей щодо звернення слідчого до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого в мене майна. Із даної відповіді зрозуміло, що по даний момент слідчий не звернувся із таким клопотанням. Майно, вилучено під час вищенаведених обшуків, також не повернено до сьогодні.

Під час розгляду скарги адвокат ОСОБА_18 підтримала викладені обставини, просила скаргу задовольнити з урахуванням наданих доповнень.

Слідчий ГСУ ГПУ у кримінальному провадженні №0002973 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду скарги був повідомлений належним чином.

Вислухавши адвоката, вивчивши надані матеріали слід дійти наступного висновку.

Встановлено, що дійсно ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 вересня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , а також за місцезнаходженням ОК ЖБК «МІГ». Під час проведення обшуків 15 вересня 2016 року у вказаних приміщеннях було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Згідно ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Згідно ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зазначені заявником ОСОБА_3 речі та документи, що були вилучені за місцем її проживання , а також за місцезнаходженням ОК ЖБК «МІГ» не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, а отже є тимчасово вилученим майном, на яке арешт у відповідності до ст. 171 КПК України не накладено.

За таких обставин вилучене майно підлягає повернення особі, у якої воно було вилучено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,16,100,169,171,235,236,303-307,309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № ЄРДР 0002973 від 08.11.14 за ст. 191,364,255 КК України повернути ОСОБА_3 , як директору ОК ЖБК «МІГ», тимчасово вилучене майно - всі речі та документи вилучені за результатами обшуку нежитлового приміщення за місцем знаходження ОК ЖБК «МІГ» за адресою м.Харків, вул. Маршала Батицького, 4

- «папки синього кольору (швидкозшивач)» з наступними документами:

1. Статут ОК ЖБК «МІГ»;

2. Протоколи загальних зборів учасників ОК ЖБК «МІГ»,

3. Свідоцтво про держреєстрацію ОК ЖБК «МІГ»;

4. Рішення Державної податкової інстпекції про внесення організації в реєстр неприбуткових організацій;

5. Довідка з ЄДРПОУ;

6. Повідомлення про взяття на облік до Пенсійного фонду;

7. Довідка про взяття на облік платника податків (форма 4-ОГТП);

8. Страхове свідоцтво;

9. Повідомлення про взяття на облік у фонді соціального страхування від нещасних випадків;

10. Державний акт на право власності на земельну ділянку;

11. -Витяг з технічної документації щодо нормативно-цінової оцінки земельної ділянки ОК ЖБК «МІГ»;

Технічна документація, яка свідчить про право власності на земельну ділянку.

13.баланс за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

14. форма 2 за період з січня 2010г. по грудень 2015г. за період з січня 2010г. по грудень 2015г. за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

15. Листи до податкової інспекції і управління статистики за період з січня 2010г. по грудень 2015г.,

16. податкові звіти про використання засобів неприбутковими організаціями за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

17. податкові декларації про сплату за землю за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

18.звіт 1 ДФ за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

19.звіти до Пенсійного фонду та листи за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

20.звіти в центр зайнятості та листи за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

21.звіти до фонду з нещасних випадків за період з січня 2010г. по грудень 2015г..

22.банківські виписки за період з січня 2010г. по грудень 2015г.;

23.чекова книжка ОТП банку;

24. листування з банком.

25. щомісячні оборотно- сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку за період з 2009г. по грудень 2015г.

26. договори фінансової допомоги з ТОВ " СЛК" і АТ "У.П.З.К".;

27. договори оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Фирма "троїцькі ворота";

28.інші договори.

29. акти виконаних робіт.

30. акти звірки.

31 .бухгалтерські довідки.

32.авансові звіти з первинними документами.

33.звіти по касі.

34. підбір нормативних документів по неприбутковим організаціям, а також всі інші документи, що не описані вище, але були тимчасово вилучені під час обшуку.

Зобов`язати слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № ЄРДР 0002973 від 08.11.14 за ст. 191,364,255 КК України повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно всі речі та документи вилучені за результатами обшуку в квартирі за моїм місцем проживання за адресою АДРЕСА_1 , а саме : рахунки фактури на 4 арк., чеки «Приватбанк» про переказ грошових коштів ОСОБА_4 -2 арк., Москальчуку -1 арк., Бородіна -1 арк., рукописні записи на 3 арк.,виписки по рахунках - 16 арк., рух по рахунках -2 арк., розрахунок за кредитом - на 1 арк., лист «СЕББанк», кредитний договір на 2 арк. КС «СПАС», квитанція до прибуткового касового ордеру КС «СПАС» на 6 арк., додаткова угода «Факторіал банк» на 1 арк., рух по рахунку «СЕББанк» на 1 арк., копія заповіту Марусовської, витяг про реєстрацію, лист «ОТР Вапк», копія договору купівлі- продажу нежитлових приміщень на 6 арк., копія ескізного проекту по вул..Красіна на 8 арк., копія тех..паспорту по АДРЕСА_2 на 6 арк, довідка про закриття рахунку «ДельтаБанк» на 2 арк., блокнот із записами, чеки «Приватбанк» про поповнення картки - 5 шт., чеки «Приватбанк»- 2 шт., чеки Eximbank-11 шт., чек Eximbank ро залишок на рахунку -1 шт. та рукописні записи на папірці, чек«Укрпошта»- 1 шт., 7 аркушів паперу із рукописними записами, чеки «ОТРВапк» - 2 шт., «Приватбанк» -1 шт., ПУМБ -1 шт., «Сбербанк» - 10 шт., «Укрсоцбанк» -3 шт., банківські картки «СбербанкРосії» - 4 шт., «ОТРВапк» - 7 шт.,«Приватбанк»-3 шт., «Дельтабанк» - 3 шт., «Факторіалбанк»- 1 шт, «Платінумбанк»-1 шт. рукописні записи з номерами карток на 11 арк., папірці невеликі із рукописними записами з номерами карток на 23 арк., квитанції - 27 шт., рукописні записи на 7 арк., оригінали довіреностей - 3 шт. від 16.12.15 та їх копії на 3 арк., копія свідоцтва про смерть ОСОБА_5 , рукописні записи на 4 папірцях, рукописні записи на 1 арк. формату А4, копія заяви на 1 арк., оригінали довіреностей від Гіршфельда - 1 шт. та від ОСОБА_6 - 1 шт., заява-договір «Сбербанк» на 2 арк., розписка до «Сбербанк» на 1 арк., додаток до заяви-договору на 1 арк., роздруківка з ел.пошти на 1 арк., мобільні телефони Иокіа - 3 шт., сім-картка Київстар - 1 шт. та грошові кошти в сумі 2 200 грн.,

та повернути ОСОБА_7 мобільний телефон НТС із двома сім картками Київстар та Vodafon, I-pad serial DMPQPPL2G5VY чорному чохлі, мобільний телефон НТС із сім-карткою Life-1 шт., карти пам`яті micro SD-2 шт., флеш накопичувач Kingston, флеш накопичувач Philips 4GB ноутбук Нр 2VCQW-18WBT-VGG2P-T6CG8-237PQ із зарядним пристроєм.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1