печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, заподіявши збитки в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2015 Банком підписано кредитний договір №59/15 згідно якому позичальнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 до 7,5 млн.грн. на 6 місяців без застави. В подальшому збільшено ліміт до 24 млн.грн., для забезпечення прийнято товари в обороті щебінь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір застави №59/15-1 від 31.03.2016, який розірвано 24.06.2016) заставною вартістю понад 30 млн.грн., а 24.06.2016 року укладено договір застави товарів в обороті (арматура) № НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму понад 31 млн.грн. Проценти погашалися за рахунок надходження кредитних коштів по кредитній лінії. Реальних надходжень товариство не мало, а отримані кредитні кошти того ж дня спрямовувалися на поточний рахунок ПП « ОСОБА_5 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, з лютого 2016 року товариство не здійснює господарської діяльності, а з 2015 не звітує до контролюючих органів. Сума заборгованості безпосередньо по кредиту становить 22,6 млн.грн., по процентах понад 2 млн.грн.
Як встановлено в подальшому, кошти з рахунку ПП « ОСОБА_5 » скеровувались на ряд товариств, зокрема на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення обставин отримання юридичними та фізичними особами коштів Банку, конкретних осіб, що обслуговували вказані операції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, в тому числі і таких, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), а саме отримати інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перебувають у володінні цього Банку (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).
Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема порушення вимог керівних документів службовими особами Банку, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в копіях, оскільки неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та перебувають у володінні цього Банку у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу його відкриття по 12.06.2017 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 32654/17-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1