печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002519 від 22.09.2016 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб та неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих юридичних осіб, за ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі рішення Національного банку України №614 від 28.04.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку» введено тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначено уповноважену особу для керування банківською установою. Указані дії службових осіб НБУ призвели до відсторонення органів управління від керування банком, заблокування його рахунків та заволодінню майном цієї банківської установи.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю. Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002519, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наявних документів стосовно: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , яка розглядалась НБУ на виконання вимог Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» у ході перевірки та прийняття рішень про погодження протягом 2014-2017 років статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), або змін до нього, погодження набуття/збільшення істотної участі в банку, погодження призначення та визначення відповідності професійної придатності та ділової репутації керівника банку, визначення прозорості структури власності банку відповідно до глави 1 розділу І Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» затвердженого Постановою НБУ від 08.09.2011 № 306 (далі - Положення);

- документів, які зазначені в статті 28 глави 3 розділу І Положення, які розглядались в ході проведення оцінки фінансового стану вищезазначених фізичних осіб як учасників у структурі власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) та копій прийнятих рішень;

- копії наступних документів:

- електронного повідомлення НБУ від 28.04.2016 № 24-0004/37805/БТ;

- постанови Правління НБУ від 24.03.2016 № 189/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до категорії проблемних»;

- постанови Правління НБУ від 28.04.2016 № 300 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до категорії неплатоспроможних»;

- пояснювальної записки ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.04.2016 № В/24-0003/46465/БТ про не приведення структури власності Банку у відповідність до вимог щодо її прозорості, а також всіх матеріалів, на підставі яких її складено;

- наказів про призначення та звільнення кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(МФО НОМЕР_3 );

- звітів кураторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2014-2017 років;

- фінансових звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою №1Д «Баланс» за період

2014-2017 років;

- статистичних звітів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за формою №611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» за період 2014-2017 років;

- актів, довідок та звітів перевірок (планових, позапланових, тематичних, виїзних, безвиїзних) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2014-2017 років;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та акціонерами

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу діяльності банка за період 2014-2017 років;

- протоколів засідань Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2014-2017 років;

- договорів рефінансування, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із всіма додатками та додатковими угодами;

- договорів щодо надання в заставу майна та майнових прав за кредитами рефінансування, наданими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із всіма додатками та додатковими угодами;

- відомостей щодо отримання та повернення кредитів рефінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- довідок щодо заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кредитами рефінансування станом на дату винесення ухвали суду;

- перелік (в електронному і паперовому вигляді) усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб стосовно

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 та його службових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання);

- матеріалів листування службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2014 року по 02.03.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12266/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1