печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 26.01.2017, за фактом вчинення невстановленою особою шахрайства стосовно мешканців с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1,3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

25 січня 2017 року, о 18 год. 30 хв., до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жителя Житомирської обл. Радомишильського р-ну, с. Мала Роча, про те, що невідомі особи в с. Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії. Встановлено, що ОСОБА_5 працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25.01.2017 року, за вказівкою керівництва зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL P», д.н.з. НОМЕР_2 , дизельним паливом в м. Коростень, на нафтобазі ПП « ОСОБА_6 ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 , повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм3 в с. Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вище вказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм3. Однак, прибувши в с. Паволоч, Попільнянського району, чоловік на ім`я ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок. Розвантаження не відбулося.

В подальшому встановлено, що потерпілі по телефону домовились із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм3, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , місцеві жителі здійснили оплату 25.01.2017 року у сумі 98000 грн., шляхом перерахунку коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 , в сумі 40000 грн., та НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 39800 грн., а також оплату на рахунок НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого на ім`я ОСОБА_11 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 , прибувши з вантажем до с. Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відмовився розвантажувати паливо.

Виходячи із вищевказаного, необхідно прийти до висновку, що невідома особа, зловживаючи довірою жителів с. Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 грн., тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження від оперативних працівників ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що невідома особа на ім`я ОСОБА_8 використовувала мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 .

Під час огляду сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала та використовує корпоративні номери мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття злочинів та викриття осіб, причетних до їх вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, абонентів вказаних мобільних терміналів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання ними послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000028 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ., які містять інформацію щодо:

1. Телефонних розмов абонентів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею, а саме про:

1.1. Адреси розташувань базових станцій;

1.2. Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

1.3. Дати, час та тривалість з`єднань;

1.4. Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

1.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

1.7. Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 (за наявності таких відомостей).

2. Телефонних номерів оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в період з 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільним терміналом:

- НОМЕР_7 .

3. Телефонних розмов (зв`язку) абонентів оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в період 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільним терміналом:

- НОМЕР_7 , а саме:

3.1. Адреси розташувань базових станцій;

3.2. Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

3.3. Дати, час та тривалість з`єднань;

3.4. Адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

3.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

3.6. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

3.7. Інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерам мобільного зв`язку які в період 01.01.2017 по день розгляду клопотання слідчим суддею працювали з мобільним терміналом, зазначеним в п. 2 резолютивної частини клопотання, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/46626/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 11.08.2017 р.