Провадження № 1-кс/761/9299/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 46 за ч. 4 ст. 1102 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

На обґрунтування клопотання зазначено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 000 46 у якому 26.04.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 1102 КК України.

Розслідуванням встановлено, що з 2016 року службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт», а саме: директор ОСОБА_8 , комерційний директор ОСОБА_4 та співробітник цього ж товариства ОСОБА_9 організували постачання з Російської Федерації нафтопродуктів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області.

Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі «ДНР») незаконно створені підприємства, зокрема: ТОВ «Агрофірма Росія» (Донецька область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул. 60 Років СРСР, б. 46) та ТОВ «Донецька паливна компанія» (м. Горлівка, вул. Горлівської дівізії), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ «Олеум Трейд». Частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою незаконної зміни меж території та державного кордону України.

Незаконні поставки нафтопродуктів здійснюються з Російської Федерації шляхом систематичної закупівлі їх у структурних підрозділів ПАТ «Нафтова компанія «Роснафта» через посередника Державне підприємство (Федеральне державне унітарне підприємство) «Зовнішньоекономічне об`єднання «Промсировинаімпорт» та постачаються через неконтрольовану Урядом України ділянку кордону Донецької області залізничним транспортом на незаконно створені підприємства, ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія». Вказані товариства входять в п`ятірку основних постачальників нафтопродуктів на підконтрольну терористичній організації «ДНР» територію. При цьому, виробником та власником вказаних нафтопродуктів є ПАТ «Акціонерна нефтяна компанія «Башнефть», основним акціонером якого є ПАТ «НК «Роснафта».

З матеріалів розслідування вбачається, що співробітники ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія» за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 систематично здійснюють грошові відрахування на рахунки створених органів влади терористичної організації «ДНР», сплачуючи так зване «мито», «податкове навантаження» у розмірі 1,5 % та 1,5 % акцизу від вартості за незаконно ввезені та реалізовані нафтопродукти на неконтрольованій органам державної влади України території Донецької області, а також 3 % так званого «податку на обіг» та 1,5 % валового обороту товариств.

Крім цього, встановлено що ОСОБА_4 через підконтрольне йому ТОВ «Олеум Трейд» здійснює експлуатацію мережі автозаправних станцій, що належить ТОВ «Азовнефтепродукт». Водночас, ТОВ «Олеум Трейд» фактично не здійснює фінансово-господарської діяльності, а замість вказаного товариства ОСОБА_4 зареєстровано ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «Ессенс-Преміум». ТОВ «Енерджі Транс» здійснює експлуатацію мережі АЗС, які належать ТОВ «Азовнафтопродукт» на території України. Частина грошових коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, переводиться ТОВ «Енерджі Транс» та ТОВ «ТК «Євронафта» у готівкову форму та в подальшому передаються ТОВ «Донецька паливна компанія» та ТОВ «Агрофірма Росія».

У зв`язку з викладеним, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 25.04.2017 проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлені та вилучені грошові кошти, а саме: 12 400 (дванадцять тисяч чотириста) доларів США.

Враховуючи, що вилучені кошти є особистим майном підозрюваного, і, у подальшому судом може бути застосоване покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий просив накласти на ці кошти арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники просили відмовити у задоволенні клопотання, оскільки кошти, вилучені за місцем проживання підозрюваного, йому не належать.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або доходи від них.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, підлягає конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання .

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна.

Санкцєю ч. 4 ст. 1102 КК України, за якою ОСОБА_4 оголошено підозру, передбачене додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, ч. 10,11 ст. 170 КПК визначено, що арешт накладається, зокрема, на грошові кошти у будь-якій валюті у готівковій формі з метою заборони або обмеження користування та розпорядження ними у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до втрати, зникнення, псування або передачі таких коштів.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки у подальшому вилучені грошові кошти можуть бути використані з метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, вилучені 25.04.2017 під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 124 (сто двадцять чотири) купюри номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 12 400 (дванадцять тисяч чотириста) доларів США.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1