№ 522/5025/17
№ 1-«кс»/522/6233/17

УХВАЛА
Іменем України
11 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просить накласти арешти на грошові кошти, які знаходяться на рахунких у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , орієнтовно влітку 2015 року, переслідуючи корисливий умисел на вчинення контрабанди сильнодіючої речовини, обіг якої заборонений, а саме нандролону (конкретні дата, час та місце органом досудового розслідування на даний час не встановлені) вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переслідуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_7 , виступаючи організатором вчинення даного кримінального правопорушення, протягом невстановленого періоду часу на постійній основі здійснював замовлення (придбавав) сильнодіючої речовини у невстановленої слідством особи з метою подальшого відправлення даної сильнодіючої речовини за кордон, а саме до країн Західної Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії та Африки. Переслідуючи злочинний умисел та усвідомлюючи протиправний характер діяльності, ОСОБА_7 провів ряд дій, направлених на дотримання заходів конспірації під час вчинення злочину. Зокрема, ОСОБА_7 , з метою визначення місця зберігання забороненої продукції - сильнодіючих речовин, орендував будинок АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не була обізнана про протиправний характер діяльності даних осіб. ОСОБА_7 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану, доставляв на власному автомобільному транспорті фармацевтичні препарати, які в тому числі містили нандролон, до вказаного будинку та надавав вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснювати фасування даних препаратів у встановленому ОСОБА_7 порядку, тобто відповідно до замовлень з-за кордону, які надходили ОСОБА_7 в електронному вигляді.
Однак, злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 була припинена шляхом проведення слідчих та процесуальних дій за участю даних осіб та вилучення відповідних препаратів, штрих-кодових ідентифікаторів, поштових пакетів тощо.
07.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05.04.2017 було проведено обшук житлового будинку та прилеглої до нього території, за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого, крім іншого, було вилучено наступне:
- 48 пластикових банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .
- 37 пластикових банківських карток ПАТ КБ «Приватбанк» за №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 .
Крім того, 07.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.03.2017 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого, крім іншого, було вилучено банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» за №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 .
07.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.03.2017 було проведено обшук автомобіля «Toyota Avensis», д/н НОМЕР_91 , сірого кольору, 2005 року випуску, кузов № НОМЕР_92 , в ході якого, крім іншого, було вилучено банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_93 .
07.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.03.2017 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було вилучено банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
08.04.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України у вчиненні закінченого замаху на контрабанду, тобто переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючої речовини, за попередньою змовою групою осіб.
Санкція ч. 2 ст. 201 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ммогли використовуватись ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 для вчинення злочинної діяльності, пов`язаної з контрабандою вищезазначених сильнодіючих речовин та грошові кошти, які знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є засобом вчинення кримінально-протиправних дій вказаних вище осіб. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних карткових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, можуть бути використані для вчинення подальших кримінально-протиправних дій, таким чином, з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна та як наслідок втрати речових доказів.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704.
Зобов`язати службових осіб Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахункам.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя