ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/2512/17
провадження 1кс/201/1914/2017
У Х В А Л А
17 лютого 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000678 від 08.08.2016 року, слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Департаменту освіти і науки Дніпропетровської області державної адміністрації, які здійснювали безпідставні перерахування грошових коштів на адресу підприємств підрядників за фактично не надані послуги із зберігання книжкового фонду.

У ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень із зазначеною вище кваліфікацією, внаслідок яких державі завдано збитків на суму 1257799,05 грн.

Так, за даними річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації на 2014 рік, який затверджено рішенням комітету конкурсних торгів від 09.01.2014, Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА в 2014 році заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1192100,00 грн.

В подальшому, Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА укладено договір № 1 від 24.01.2014 про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) на зберігання підручників в кількості 337 615 примірників на загальну суму 962202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160367,13 грн.

Згідно договору № 1 від 24.01.2014, укладеного між замовником послуг Департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_5 :

ТОВ «Дніпрокнига» зобов`язується у 2014 році надати послуги щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, посібників, іншої навчальної літератури) у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) у кількості 337 615 примірників на загальну суму 962202,75 грн. у тому числі ПДВ 160367,13 грн.

За договором № 1 від 24.01.2014, ТОВ «Дніпрокнига» в лютому-березні 2014 року складені акти виконаних робіт з надання послуг складів та пакгаузів зі зберігання підручників, що надійшли з Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України у загальній кількості 337 615 примірників на загальну суму 962202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160 367,13 грн.

Акти виконаних робіт за лютий-березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірені печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_7 , головним бухгалтером централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_6 та видані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Згідно виписок банку, за складеними в 2014 році актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, за погодженням з ОСОБА_6 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962202,75 грн., в т.ч. ПДВ 160367,13 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначені в актах виконаних робіт за лютий березень 2014 року за договором № 1 від 24.01.2014 встановлено різницю між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» в січні-березні 2014 року та примірниками підручників, за зберігання яких в лютому-березні 2014 року, між Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складено акти виконаних робіт за договором № 1 від 24.01.2014, яка складає 337415 примірників на суму 961 632,75 грн.

Таким чином, у період часу з січня по березень 2014 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 та директором Департаменту ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем головного бухгалтера, визначеним посадовою інструкцією, в інтересах ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з січня 2014 року по березень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 200 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА за договором № 1 від 24.01.2014 у своєму робочому кабінеті по вул. Свердлова,70, у м. Дніпропетровську, внесла до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості про обсяг та вартість робіт зі складування підручників та підписала завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договором № 1 від 24.01.2014 про зберігання підручників у кількості 337 615 примірників, що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 337 415 примірників підручників на загальну суму 961632,75 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому, за складеними в 2014 році ОСОБА_6 актами виконаних робіт з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА за № 1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 962202,75 грн.

Дії ОСОБА_6 , що виразились у зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди юридичної особи використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що причинило тяжкі наслідки за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Дії ОСОБА_6 , що виразились у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, згідно річного плану закупівель Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА на 2014 рік (зі змінами), затвердженими рішенням комітету конкурсних торгів від 30.07.2014, Департаментом освіти та науки ДОДА в 2014 році додатково заплановано проведення закупівель: «Послуг щодо складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з обласного бюджету на суму 1569700,00 грн.

В кошторисі Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА на 2014 рік за видатками на виконання регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини на 2013-2015 роки» в частині зберігання підручників та придбаної літератури, які надходять за рахунок коштів державного та обласного бюджетів по коду КЕКВ 2240 внесено зміни на суму

1569700,00 грн. Згідно плану асигнувань загального фонду бюджету на 2014 рік, фінансування за зберігання підручників та іншої літератури в сумі 1569700,00 грн. передбачено на вересень 2014 року.

За результатами проведення процедури відкритих торгів з переможцями конкурсу, які запропонували найнижчу ціну, Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА укладено договори про надання послуг зі складування та зберігання (складування та зберігання підручників, іншої навчальної літератури) з ТОВ «Дніпрокнига» - договір № 17 від 26.09.2014 про надання послуг зі складування підручників в кількості 399413 примірників на суму 1138327,05 грн., в т.ч. ПДВ 189721,18 грн.

Крім того, в грудні 2014 року Департаментом освіти та науки Дніпропетровської ОДА з ТОВ «Дніпрокнига» укладено договір № 2 від 22.12.2014 про надання послуг зі зберігання підручників в кількості 41920 примірників на суму 119472,00 грн., в т.ч. ПДВ 19912,00 грн.

Договори № 17 від 26.09.2014 та № 2 від 22.12.2014, укладено між замовником послуг - Департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА, в особі директора департаменту ОСОБА_7 , та виконавцем - ТОВ «Дніпрокнига», в особі директора ОСОБА_5 .

Загальна вартість послуг за договорами № 17 від 26.09.2014 та № 2 від 22.12.2014 щодо складування та зберігання підручників у м. Дніпропетровськ та Дніпропетровській області (крім м. Кривий Ріг) в кількості 441333 примірника складає 1257799,05 грн.. в т.ч. ПДВ 209633,18 грн.

За даними актів виконаних робіт, які складено в жовтні-грудні 2014 року, ТОВ «Дніпрокнига» за договорами №17 від 26.09.2014 року, №2 від 22.12.2014 Департаменту освіти та науки надано послуги складування та зберігання 441333 примірників підручників на загальну суму 1257799,05 грн., в т.ч. ПДВ 209633,18 грн.

Співставленням даних щодо надходження підручників на склади ТОВ «Дніпрокнига» у вересні-грудні 2014 року та даних щодо кількості та вартості послуг за їх зберігання, які зазначено в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року встановлено різницю між фактично поставленими примірниками підручників до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» у вересні 2014 року грудні 2014 року для надання послуг зі складування та зберігання та примірниками підручників, за зберігання яких в період з вересня 2014 року по грудень 2014 року, між Департаментом освіти та науки ДОДА та ТОВ «Дніпрокнига» складено акти виконаних робіт за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, яка складає 28 737 примірників на суму 81 900,45 грн.

Акти виконаних робіт за вересень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних робіт зі складування підручників завірено печатками виконавця послуг ТОВ «Дніпрокнига» та замовника Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА, та підписані з боку виконавця директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 та з боку замовника директором Департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА ОСОБА_7 , головним бухгалтером централізованої бухгалтерії департаменту ОСОБА_6 та видані відповідно умов вказаних договорів до Державної казначейської служби України в Дніпропетровській області для оформлення платіжних документів.

Таким чином, у період часу з жовтня по грудень 2014 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Департаменту освіти та науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що відомості, зазначені в актах виконаних робіт за жовтень-грудень 2014 року за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 не відповідають дійсності, за попередньою змовою з директором Департаменту ОСОБА_7 , директором ТОВ «Дніпрокнига» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем головного бухгалтера, визначеним посадовою інструкцією, в інтересах ТОВ «Дніпрокнига», достовірно знаючи, про те, що з вересня 2014 року по грудень 2014 року до книжкової бази ТОВ «Дніпрокнига» надійшло лише 412 596 примірників підручників для надання послуг зі складування та зберігання Департаменту освіти та науки ДОДА за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014, перебуваючи у своєму робочому кабінеті по вул. Свердлова,70 у м. Дніпропетровську внесла завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт про обсяг та вартість виконаних робіт зі складування підручників та підписала завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт із ТОВ «Дніпрокнига» за договорами № 17 від 26.09.2014, № 2 від 22.12.2014 про зберігання підручників у кількості 441 333 примірників на загальну суму 1 257 799,05 грн., що не відповідає дійсності, таким чином, незаконно та безпідставно підтвердивши зберігання 28 737 примірників підручників на загальну суму 81 900,45 грн., які у 2014 році до складів ТОВ «Дніпрокнига» не надходили.

У подальшому за складеними в 2014 році ОСОБА_6 актами виконаних робіт, з розрахункового рахунку Департаменту освіти та науки ДОДА за №1975 в ГУДКСУ Дніпропетровської області МФО 805012 по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпрокнига» за № НОМЕР_1 в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 305675, здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 257 799,05 грн.

28.12.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на нерухоме майно із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо такого майна, що належить підозрюваній ОСОБА_6 : квартира за адресою: АДРЕСА_1 ; садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:108:0011); земельна ділянка з кадастровим номером :01:108:0011 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно із забороною проведення будь-яких реєстраційних дій щодо такого майна, що належить підозрюваній ОСОБА_6 :

1/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;

садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:108:0011);

земельна ділянка з кадастровим номером :01:108:0011 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1