Дата документу 25.11.2016 Справа № 554/9803/16-к
Провадження № 1-КС/554/8440/2016
УХВАЛА

Іменем України
25 листопада 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту, -

встановила:

25.11.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

В провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002994 від «28» липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Одночасно встановлено, що провадженні Солом`янського управління поліції ГУНП у м.Києві перебуває кримінальне провадження №0008728 від 27.07.2016 року за повідомленням ОСОБА_3 про те, що 27.07.2016 року близько 09.30 год. невстановлена особа несанкціоновано вструтилась до системи «Клієнт-банк» ТОВ «ЕЦ Екостар»(м.Київ, вул.Липківського,16) заволоділа грошовими коштами у сумі 110000 грн, спричинивши при цьому матеріальну шкоду на зазначену суму. Правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

27.07.2016 року до Департаменту кіберполіції НП України надійшла постанова про проведення дій на іншій території , одним із пунктів якої було встановити особу, яка 27.07.2016 року , перебуваючи за адресою м.Полтава, вул.Соборності,44 , у відділенні 3 ПАТ «Сбербанк» оформила заявку на видачу коштів з поточного рахунку ПП «Круїзсервіс» на суму 110000 грн.

Допитаний у ході досудового розслідування кримінального провадження 0008728 ОСОБА_3 повідомив, що 04.10.2013 року , ним спільно з ОСОБА_4 , відповідно до протоколу загальних зборів №1, було утворено ТОВ «Екологічний центр «Екостар». Відповідно до наказу №1 від 04.10.2013 року його було призначено директором. Та для проведення банківських операцій було відкрито у ПАТ «Апекс-Банк» мультивалютний рахунок за № НОМЕР_1 . Крім цього інші рахунки ніколи не відкривались. Близько 9.50 год. 27.07.2016 року комп`ютер товариства вимкнувся , після чого він спробував його увімкнути, однак це не дало результатів, комп`ютер вмикався, починав працювати, однак ОС не завантажувалась. Так, в той час він працював із інформацією, що знаходилась на флеш-носії, що знаходився в одному з портів СБПК, він вирішив під`єднати цей носій до свого особистого ноутбука, щоб продовжити працювати. Однак, коли він спробував відкрити флеш-накопичувач, виявилось, що на ньому відсутня будь-яка інформація. Це його занепокоїло і він вирішив заблокувати рахунок , у зв`язку з чим звернувся до банку в телефонному режимі, де йому повідомили ,що близько 9.32 год. ним було сформоване платіжне доручення №100, відповідно до якого він переказав 110 000 грн. на рахунок ПП» Круїзсервіс», на що він повідомив, що такого платіжного доручення не формував, на що співробітники банку ніяк не відреагували, після чого він звернувся до служби безпеки банку. Звернувшись цього ж дня до СБ Апекс-Банк, йому стало відомо, що кимось дійсно було не санкціановано сформовано платіжне доручення №100 від його імені та без його відома внаслідок чого належні ТОВ грошові кошти у сумі 110 000 грн. були перераховані на рахунок ПП «Круїзсервіс» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Сбербанк» із призначенням «оплата за електрообладнання. Та після цього він звернувся до правоохоронних органів з письмовою заявою в якій зазначив про обставини кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах відносно їх товариства з боку невідомої особи-ПП «Круїзсервіс».

Покази свідка підтверджуються поданою ним до ПАТ «Апекс-Банк» заяви про неправомірне перерахування коштів та платіжним дорученням від 27.07.2016 року згідно якого Платник ТОВ «Екостар» з рахунку банку платника ПАТ «Апекс Банк» № НОМЕР_1 у якості оплати за електрообладнання , доставку і зберігання згідно з рах.№7-25,7-26 від 26.07.2016 р., в т.ч. ПДВ 18333.33 грн. сплачує одержувачеві ПП «Круизсервис», на рахунок банка-одержувача ПАТ «Сбербанк»№ НОМЕР_2 110000.00грн. та довідкою наданою ПАТ «Сбербанк» в тому, що ПП «Круїзсервіс» відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 - в національній валюті України 26.06.2014 року в ПАТ «СБЕРБАНК» мфо 320627 КОД єдрпоу 25959784 і станом ан 16.11.2016 року залишок по рахунку № НОМЕР_2 становить 110000,00 грн

28.07.2016 року до Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт ст.інспектора ВПК в Полтавській області ОСОБА_5 про те, що ним спільно з начальником ВПК в Полтавській області ОСОБА_6 було виявлено факт незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЕЦ Екатор» ОСОБА_7 , 1966 р.н., що мало місце в приміщенні «Сбербанку», що у м. Полтава по вул. Соборності ,44.

Встановлено, що власником ПП «Круїзсервіс», ідентифікаційний код 38575134 є гр. ОСОБА_7 , який 28.07.2016 року намагався зняти з рахунку ПП «Круїзсервіс» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк» м.Київ, вул.Володимирська,46 , МФО 320627, грошові кошти у сумі 110 000 грн., перераховані ТОВ «Екостар» . Таким чином, вищевказані кошти належать ТОВ «Екостар» , однак фактичним володільцем на даний момент є ПП «Круїзсервіс»(ідентифікаційний код 38575134) в особі засновника ОСОБА_7 , на рахунку якого в ПАТ «Сбербанк» м.Київ, вул.Володимирська,46 , МФО 320627, №1845 перебувають.

25.11.2016 року до Октябрського районного суду м.Полтави подавалося клопотання про накладення арешту на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку ПП «Круїзсервіс» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк», м.Київ, вул.Володимирська,46, МФО 320627, та 25.11.2016 року слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 винесено ухвалу про повернення клопотання де серед недоліків вказано, що у клопотанні не зазначені відомості про підозрюваного, не надано цивільного позову, однак такі у кримінальному провадженні №0002994 від 28.07.2016 року відсутні(не заявлялися).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим кодексом порядку.

Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіс кації майна або цивільного позову.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вказані розрахункові рахунки.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на грошові кошти які знаходяться на розрахунковому рахунку ПП «Круїзсервіс» № НОМЕР_2 в ПАТ «Сбербанк», м.Київ, вул.Володимирська,46, МФО 320627, .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1