У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2016 Справа №607/14339/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №0000053 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 21 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_2 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 від 02.07.2013 року та серії НОМЕР_4 від 22.08.2013 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534 та належить ТОВ «Старс-2011», а саме на 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2 ) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк.,мотивуючи тим, що дані речі мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

У судовому засіданні старший слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як зазначено у клопотанні, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.12.2016 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Старс-2011» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 13.12.2016 ТОВ «Старс-2011» подано до Тернопільської митниці ДФС експортні декларації №403040001/2016/011534, №403040001/2016/011553 та №403040001/2016/011558 на товар «Квасоля біла (Phaseolus Vulgaris), лущена, не подріблена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей» із зазначенням виробника - ПСП «Ранок» (), загальною фактурною вартістю 33 560 доларів США.

В ході відпрацювання вказаних операцій оперативним управлінням ДФС у Тернопільській області направлено запит до ПСП «Ранок» щодо підтвердження відпуску вищевказаного товару ТОВ «Старс-2011».

Відповідно до листа №13/12-1 від 13.12.2016 ПСП «Ранок» у 2016 році не вирощувало та не поставляло вказаному підприємству таку продукцію (квасолю білу).

Проведеним аналізом бази даних ГУ ДФС «Реєстр податкових накладних» встановлено, що в ПСП «Ранок» не реєструвало податкові накладні з реалізації товару «квасоля», а ТОВ «Старс-2011» не реєструвало податкові накладні з придбання такого товару.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вищевказані митні декларації, подані ТОВ «Старс-2011» до Тернопільської митниці ДФС для здійснення експорту квасолі білої, містять неправдиві відомості в частині виробника товару.

Так, до митної декларації №403040001/2016/011553 долучено: ЦМР №14/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22 270 кг. від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), відповідно до інвойсу №WHBEANTIR14/16 від 08.12.2016 здійснюється транспортним засобом - тягачем з д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_6 ; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR14/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22 240 кг на суму 11 120 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач GRASSEL ORGANIC LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR2/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», вагою нетто 22 240 кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011», в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206555 від 13.12.2016 на товар «квасоля» вагою 22 340 кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016, укладений у м. Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011» покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_5 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_6 належать на праві власності громадянину ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), а його водієм є ОСОБА_7 .

До митної декларації №403040001/2016/011558 долучено: ЦМР№ 15/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22 570 кг, від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина) відповідно до інвойсу №WHBEANTIR15/16 від 08.12.2016 здійснюється транспортним засобом - тягачем з д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_8 ; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR15/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22 540 кг на суму 11 270 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач GRASSEL ORGANIC LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» № PLSFS/TIR3/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», вагою нетто 22 540 кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011», в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206556 від 13.12.2016 товар «квасоля» вагою 22 540 кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016, укладений у м. Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011» покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_7 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_8 належать на праві власності громадянину ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), а його водієм є ОСОБА_8 .

До митної декларації №403040001/2016/011534 долучено: ЦМР № 13/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22 370 кг. від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), відповідно до інвойсу № WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016, транспортним засобом тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 ; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» № WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22 340 кг на суму 11 170 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016, на товар квасоля біла фасована в бігбегах, вагою нетто 22 340 кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011» в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на товар «квасоля» вагою 22 340 кг, яка походить з Тернопільської області; контракт № WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016 укладений у м. Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65 000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_2 належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а його водієм є ОСОБА_9 .

21.12.2016 проведено огляд транспортного засобу - тягача з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2 ) та товару, який в ньому знаходиться (відповідно до експортної декларації №403040001/4). Проведеним оглядом встановлено, що у причепі вказаного транспортного засобу знаходиться 20 біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн. В ході огляду вказаний товар вилучено до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області та передано на відповідальне зберігання до ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1).

Крім цього, в ході огляду водій вказаного тягача ОСОБА_10 , добровільно надав документи на вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №13/16 на 1 арк., б примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк.

Постановою від 23.12.2016 вказаний вантаж та документи на нього визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000053 від 14.12.2016.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2 ) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк. відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на 20 (двадцять) біг-бегів білого кольору, наповнених білою квасолею, загальною вагою 22,370 тонн, що транспортувалися тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 (причіп з д.н.з. НОМЕР_2 ) відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534, які перебувають на відповідальному зберіганні у ПП АП «Агро-Дружба» (Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт. Дружба, вул. Л.Українки, 13/1), та документи на вказаний вантаж, а саме: митна декларація №403040001/2016/011534 від 13.12.2016 на 2х арк.; фітосанітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на 1 арк.; міжнородна товарно-транспортна накладна (СМК.) №13/16 на 1 арк., 6 примірників; специфікація №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 4 копії; інфойс №WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на 1 арк., 1 примірник оригіналу та 3 копії; сертифікат відповідності 08.12.2016 на 1 арк., які були вилучені 21 грудня 2016 року під час проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_2 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_3 від 02.07.2013 року та серії НОМЕР_4 від 22.08.2013 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011534 та належить ТОВ «Старс-2011», шляхом заборони користування ними та зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1