печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
30.03.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: первинних документів, які свідчать про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та залученими указаним генпідрядником субпідрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими, за період з 01.01.2015 по 20.03.2017, а саме: тендерної (конкурсної) документації, проектно-кошторисної документації, договорів, додаткових угод (додатків, доповнень) до таких договорів, кошторисів виконаних робіт (наданих послуг, поставлених ТМЦ), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів форми №КБ-2в, актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості із указаними контрагентами, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016, за фактами привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що враховуючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, а також у зв`язку з необхідністю вилучення копій даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового слідства та ухилення від відповідальності винних осіб, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі володільця документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, виходячи з наступного.

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що документи, про які зазначає у клопотанні слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених ч. 5 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 243 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, а саме: первинних документів, які свідчать про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро в м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський-Дарниця генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та залученими указаним генпідрядником субпідрядними організаціями: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими, за період з 01.01.2015 по 20.03.2017, у тому числі: тендерної (конкурсної) документації, проектно-кошторисної документації, договорів, додаткових угод (додатків, доповнень) до таких договорів, кошторисів виконаних робіт (наданих послуг, поставлених ТМЦ), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів форми №КБ-2в, актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості із указаними контрагентами, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, та інших фінансово-господарських документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеними суб`єктами господарської діяльності.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17957/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1