н/п 1-кс/640/9952/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 22.12.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: консолідовану інформацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану розрахунків за кредитними договорами наступних осіб:
1ОСОБА_6 за кредитним рішенням №335 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
2ОСОБА_6 за кредитному рішенням №318 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
4ОСОБА_8 за кредитним рішенням №331 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
5ОСОБА_8 за кредитним рішенням №341 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
6ОСОБА_9 за кредитним рішенням №79 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
7ОСОБА_9 за кредитним рішенням №87 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
16ОСОБА_17 за кредитним рішенням №133 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
22ОСОБА_23 за кредитним рішенням №281 від 07.06.2007 в сумі 3148,05 грн.
24ОСОБА_24 за кредитним рішенням №297 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
28ОСОБА_27 за кредитним рішенням №292 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
29ОСОБА_28 за кредитним рішенням №280 від 07.06.2007 в сумі 3960,45 грн.
31ОСОБА_29 за кредитним рішенням №298 від 12.12.2007 в сумі 1000 грн.
36ОСОБА_33 за кредитним рішенням №299 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
38ОСОБА_35 за кредитним рішенням №104 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
40ОСОБА_36 за кредитним рішенням №101 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
43ОСОБА_38 за кредитним рішенням №328 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
44ОСОБА_38 за кредитним рішенням №342 від 18.12.2007 в сумі 7420грн.
45ОСОБА_39 за кредитним рішенням №246 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
47ОСОБА_40 за кредитним рішенням №14 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
48ОСОБА_40 за кредитним рішенням №2628 від 26.04.2007 в сумі 5050 грн.
54ОСОБА_46 за кредитним рішенням №122 від 25.10.2007 в сумі 9000 грн.
55ОСОБА_46 за кредитним рішенням №131 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн
56ОСОБА_47 за кредитним рішенням №107 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
58ОСОБА_48 за кредитним рішенням №282 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
60ОСОБА_49 за кредитним рішенням №106 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
64ОСОБА_52 за кредитним рішенням №344 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
65ОСОБА_53 за кредитним рішенням №225 від 19.11.2007 в сумі 4620грн.
68ОСОБА_54 за кредитним рішенням №285 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
70ОСОБА_56 за кредитним рішенням №266 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн .
73ОСОБА_58 за кредитним рішенням №268 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
78ОСОБА_61 за кредитним рішенням №04 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
80ОСОБА_62 за кредитним рішенням №271 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
82ОСОБА_64 за кредитним рішенням №76 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн .
83ОСОБА_64 за кредитним рішенням №92 від 01.10.2007 в сумі 3500 грн.
85ОСОБА_66 за кредитним рішенням №75 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
86ОСОБА_66 за кредитним рішенням №85 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
87ОСОБА_67 за кредитним рішенням №105 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
90ОСОБА_68 за кредитним рішенням №241 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
94ОСОБА_71 за кредитним рішенням №87 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
96ОСОБА_73 за кредитним рішенням №109 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
99ОСОБА_74 по кредитному рішенням №03 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
103ОСОБА_77 кредитному рішенням №12 від 11.05.2007 р в сумі 2850 грн.
104ОСОБА_78 за кредитним рішенням №05 від 12.01. 2008 року в сумі 1500 грн.
106ОСОБА_79 за кредитним рішенням №82 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
107ОСОБА_79 за кредитним рішенням №84 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
111ОСОБА_83 за кредитним рішенням №15 від 10.05.2007 в сумі 2777,50 грн.
112ОСОБА_84 за кредитним рішенням №323 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
113ОСОБА_85 артуровна за кредитним рішенням №345 від 18.12.2007 в сумі 7470грн.
116ОСОБА_87 за кредитним рішенням №99 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
117ОСОБА_88 за кредитним рішенням №103 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
120ОСОБА_90 за кредитним рішенням №329 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
121ОСОБА_90 за кредитним рішенням №343 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
122ОСОБА_91 за кредитним рішенням №330 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
123ОСОБА_91 за кредитним рішенням №336 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
125ОСОБА_93 за кредитним рішенням №272 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
127ОСОБА_94 за кредитним рішенням №227 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
129ОСОБА_95 за кредитним рішенням №22 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
130ОСОБА_96 за кредитним рішенням №274 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
132ОСОБА_97 за кредитним рішенням №278 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
136ОСОБА_99 за кредитним рішенням №67 від 12.09 .2007 в сумі 4905 грн.
140ОСОБА_103 за кредитним рішенням №23 від 10.01.2008 в сумі 2000 грн.
144ОСОБА_105 за кредитним рішенням №85 від 24.10.2007 в сумі 3720 грн.
145ОСОБА_106 за кредитним рішенням №23 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
147ОСОБА_107 за кредитним рішенням №42 від 08.01.2008 в сумі 2500 грн.
148ОСОБА_107 за кредитним рішенням №55 від 11.01.2008 в сумі 8464 грн,
149ОСОБА_108 за кредитним рішенням №13 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
150ОСОБА_108 за кредитним рішенням №2627 від 26.04.2007 в сумі 4949 грн .
151ОСОБА_109 за кредитним рішенням №17 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
153ОСОБА_110 за кредитним рішенням №28 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
155ОСОБА_111 за кредитним рішенням №222 від 15.11.2007 в сумі 4800 грн.
157ОСОБА_112 за кредитним рішенням №229 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
161ОСОБА_114 за кредитним рішенням №281 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
163ОСОБА_115 за кредитним рішенням №126 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
166ОСОБА_117 по кредитному рішенням №132 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
168ОСОБА_119 за кредитним рішенням №77 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
169ОСОБА_119 за кредитним рішенням №86 від 01.10.2007 в сумі 4300 грн.
170ОСОБА_120 за кредитним рішенням №306 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
172ОСОБА_122 за кредитним рішенням №319 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
173ОСОБА_122 за кредитним рішенням №326 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
175ОСОБА_123 за кредитним рішенням №128 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
176ОСОБА_124 за кредитним рішенням №94 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
180ОСОБА_127 по кредитному рішенням №25 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
183ОСОБА_129 за кредитним рішенням №320 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
184ОСОБА_129 за кредитним рішенням №327 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
185ОСОБА_130 за кредитним рішенням №321 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
186ОСОБА_130 за кредитним рішенням №325 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
188ОСОБА_132 за кредитним рішенням №20 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
190ОСОБА_134 за кредитним рішенням №21 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
196ОСОБА_138 за кредитним рішенням №70 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
198ОСОБА_139 за кредитним рішенням №65 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
200ОСОБА_140 за кредитним рішенням №130 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
202ОСОБА_141 за кредитним рішенням №127 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
203ОСОБА_142 за кредитним рішенням №37 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
204ОСОБА_142 за кредитним рішенням №38 від 10.01.2008 в сумі 8964грн.
205ОСОБА_143 за кредитним рішенням №18 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
207ОСОБА_144 за кредитним рішенням №19 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
209ОСОБА_145 за кредитним рішенням №226 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
211ОСОБА_146 за кредитним рішенням №279 від 07.06.2007 в сумі 2666,40 грн.
212ОСОБА_147 за кредитним рішенням №228 від 13.11.2007 в сумі 4700 грн.
215ОСОБА_148 за кредитним рішенням №89 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
216ОСОБА_149 за кредитним рішенням №80 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
217ОСОБА_149 за кредитним рішенням №89 від 01.10 .2007 в сумі 3500 грн.
223ОСОБА_153 за кредитним рішенням №б / н від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
224ОСОБА_154 за кредитним рішенням №46 від 11.01.2008 в сумі 2500 грн.
225ОСОБА_154 за кредитним рішенням №51 від 08.01.2008 в сумі 8964грн.
228ОСОБА_157 за кредитним рішенням №346 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
232Частки ОСОБА_160 за кредитним рішенням №296 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
234ОСОБА_162 за кредитним рішенням №316 від 18.12.2007 в сумі 3365грн.
235ОСОБА_162 по кредитному рішенням №340 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
238ОСОБА_164 за кредитним рішенням №2274 від 19.03.2007 в сумі 5000 грн.
240ОСОБА_165 за кредитним рішенням №232 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
241ОСОБА_166 за кредитним рішенням №102 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
243ОСОБА_167 за кредитним рішенням №317 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
244ОСОБА_167 за кредитним рішенням №339 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
245ОСОБА_168 за кредитним рішенням №333 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
246ОСОБА_168 за кредитним рішенням №338 від 18.12.2007 в сумі 816 , 20 грн.
248ОСОБА_170 за кредитним рішенням №332 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
249ОСОБА_170 за кредитним рішенням №337 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
250ОСОБА_171 за кредитним рішенням №310 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
253ОСОБА_174 за кредитним рішенням №16 від 10.05.2007 в сумі 2900 грн.
у розрізі наступної інформації: ПІБ позичальника, № та дата договору, суми наданих коштів, суми погашення заборгованості, залишок заборгованості на теперішній час та інші документи, що мають відношення до поставлених питань.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_175 будучи посадовою особою - начальником відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що діє на підставі «Положення про відділення № НОМЕР_2 » (затвердженого рішенням Правління ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол №19 від 25.05.2006) та узгодженого рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.07.2006 №185, відповідно до наказу №137-П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ в період часу з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно- господарських обов`язків, маючи досвід роботи в банківській системі, в тому числі і споживчого кредитування фізичних осіб, як спосіб незаконного збагачення, обрав вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів у сфері господарської діяльності з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а також у складі організованої групи, діяльність якої була спрямована на систематичне заволодіння грошовими коштами за картковими кредитами «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», що видаються в відділенні № НОМЕР_2 філії ВАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі затверджених ним ( ОСОБА_176 ) кредитних рішень за фіктивними кредитними справами, сфальсифікованими за його вказівкою підлеглими по службі менеджерами, які використовували для цього надані їм завідомо підроблені довідки про одержувані громадянами доходи за місцем основної роботи та копії особових документів громадян України, здійснив ряд умисних злочинів у співучасті з підлеглими йому по службі особами, як за попередньою змовою, так і в складі організованої групи, в тому числі службові підробки і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
З метою прикриття злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння грошовими коштами за кредитними договорами, ОСОБА_175 , будучи посадовою особою банку і розуміючи, що якщо протягом більше 2-х місяців відсотки за користування виданих кредитів не сплачуються, то кредити переходять в розряд проблемних і до позичальника установою банку пред`явлені вимоги про усунення заборгованості, що утворилася, і ця обставина може перешкодити здійсненню подальшої злочинної діяльності організованої групи, в зв`язку з чим ОСОБА_175 , маскуючи злочинну діяльність організованої групи, за рахунок знову викрадених грошових коштів, вносив в касу банку незначні суми в якості погашень відсотків за користування кредитними коштами, не ставлячи при цьому до відома підпорядкованих йому по службі касирів ОСОБА_254 і ОСОБА_255 , про скоєних ним у співучасті з менеджерами ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 і ОСОБА_259 злочинах.
Діяльність організованої групи була спрямована на систематичне заволодіння грошовими коштами, виданими на підставних осіб за фіктивними картковим договорами - банківським продуктам «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», що оформляється за вказівкою ОСОБА_260 , з його відома і згоди, менеджерами ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_259 і ОСОБА_258 за відсутності позичальників, за копіями їх паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів та підробленими довідками про доходи, нібито отриманих цими особами за місцем їх основної роботи, здійснюючи при цьому спільно з ОСОБА_176 , який був посадовою особою, на протязі тривалого періоду часу службові підробки, що виразилися в умисному внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою приховування скоєних злочинів, забезпечуючи таким чином безпеку всіх учасників організованої групи і надаючи можливість розпоряджатися викраденими грошовими коштами на власний розсуд.
З цією метою ОСОБА_175 , як організатор злочинної групи, розподіливши функції кожного з учасників, що входять до її складу, відповідно до їх службового становища і виконуваними в зв`язку з цим обов`язками, діючи з відома і згоди ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_259 і ОСОБА_258 в різному складі осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично стверджував як начальник відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ незаконні кредитні рішення, використовуючи для цих цілей свідомо підроблені документи - довідки про доходи, а так само заповнені анкети клієнтів на оформлення кредитних карт і виписки-повідомлення до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006 року, умисно підробляючи в використовуваних офіційних документах підписи від імені цих позичальників, копії особистих документів яких бралися їм з кредитних справ оформлених раніше в цьому відділенні банку, приймалися від клієнтів в отриманні кредитів яким їм було відмовлено в силу певних обставин, а також надавалися невстановленими слідством особами.
Як організатор і активний учасник організованої злочинної групи, ОСОБА_175 , будучи посадовою особою і будучи обізнаним про злочинну діяльність підлеглих йому по службі ОСОБА_256 , ОСОБА_257 , ОСОБА_259 і ОСОБА_258 : розробляв плани і способи заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, виданими їм у порядку одноосібного кредитування фізичних осіб по банківських продуктах «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», з метою подальшого звернення коштів на свою користь і користь інших учасників організованої групи; розподіляв функції, обов`язки і ступінь участі кожного з учасників організованої групи у скоєних злочинах по заволодінню чужим майном, службових фальсифікаціях, що виявилися в складанні та видачі завідомо підроблених документів з метою приховування скоєних злочинів; використовував для відкриття рахунків та формуванні кредитних справ на підставних осіб, копії їхніх особистих документів - довідок про присвоєння податкових номерів та паспортів громадян України, які бралися їм з кредитних справ оформлених раніше в цьому відділенні банку, приймалися від клієнтів в отриманні кредитів яким було відмовлено в силу певних обставин, а також надавалися невстановленими слідством особами на його прохання; надавав підлеглим по службі менеджерам, залученим їм в злочинну діяльність, свідомо підроблені довідки з місця роботи позичальників про отримувані ними доходи, з метою введення цих неправдивих відомостей в програмний комплекс «RC-front» з метою перевірки правильності встановлення ліміту кредитування; давав вказівки підлеглим по службі менеджерам відділення на систематичне і незаконне складання фіктивних виписок-повідомлень про відкриття рахунків до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006 року, оформлених за сфальсифікованими кредитними договорами з використанням копій особистих документів громадян України, а так же підробку особистих підписів від імені цих осіб офіційних документах, здійснюючи службові підробки в співучасті з підлеглими по службі особами; особисто затверджував складені підлеглими йому по службі менеджерами кредитні рішення про кредитування Позичальника в межах встановленого ліміту відповідно до розрахунку його фінансового стану, виробленого на підставі заздалегідь виготовлених завідомо підроблених довідок про доходи, необхідні учасникам організованої групи для приховування злочинної діяльності; підписував виписки-повідомлення про відкриття рахунків, до договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006 року, за кредитними картками, оформлених за сфальсифікованими кредитними договорами, на підставі затверджуваних їм кредитних рішень по банківським продуктам «КредиТочка» і справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», за наданими їм фіктивними довідками про доходи та копій особистих документів громадян України; візував своїм підписом дозволу на відкриття рахунків та кредитні рішення про встановлення ліміту кредитування в національній та іноземній валюті, заяв про перерахування грошових коштів, даючи при цьому вказівку підлеглим йому по службі особам на підробку підпису від імені Позичальників, а так же підробляв підпис від імені останніх самостійно і за сприяння невстановлених слідством осіб; давав вказівку підлеглим йому по службі менеджерам на формування кредитних справ не в повному обсязі, заповнення ними офіційних документів від імені позичальників за відсутності останніх і без проведення ідентифікації осіб відповідно до законодавства України і регламентом ідентифікації та вивчення клієнтів в системі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з метою приховування скоєного злочину, давав вказівки касирам відділення № НОМЕР_2 про сплату відсотків і часткового погашення кредитів в незначних сумах, передаючи підлеглим йому по службі касирам готівкові грошові кошти, які вони вносили на вказані ним рахунки кредитних карт, створюючи тим самим видимість виконання позичальниками своїх кредитних зобов`язань перед ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; давав вказівки підлеглим йому по службі касирам про складання заяв від імені Позичальників на перерахування грошових коштів з тих, що були в його розпорядженні кредитних карт, з метою поповнення готівкою карткових і поточних рахунків необхідних йому осіб, з числа суб`єктів підприємницької діяльності були компаньйонами по спільному з ними бізнесу, а так само оплачував придбані товарно-матеріальні цінності, і з цією метою підробляв підписи від імені Позичальників в касових документах; надавав підлеглим йому по службі касирам для проведення необхідних фінансових операцій, що були в його розпорядженні пластикові платіжні картки і пін-коди Позичальників - емітовані і активовані банком в установленому законодавством та інструкціями порядку, для ініціалізації переказу коштів з рахунків Позичальників на яких вони були оформлені, з метою оплати вартості товарів і послуг, переказу коштів з рахунків останніх на рахунки інших осіб за вказаними реквізитами, а також отримання коштів у готівковій формі в касі відділення банку; в порушення «Правил формування кредитної справи», затверджених рішенням операційного комітету ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також процесу «Зберігання та архівування документів банку», давав вказівку менеджерам, залученим їм в злочинну діяльність, не передавати для архівування в установлений 14-денний термін сфальсифіковані ними кредитні в операційний блок ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського НОМЕР_3 , що давало можливість всім учасникам групи тривалий період вуалювати вчинені злочини і таким чином уникнути відповідальності; з метою забезпечення безпеки всіх учасників організованої і очоленої ним групи, в порушення своїх функціональних обов`язків начальника відділення банку, після передачі менеджерами сформованих ними кредитних справ з використанням підроблених документів, навмисне не направляв в службу безпеки ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського РУ для перевірки ділової репутації позичальників, копії їхніх особистих документів, анкет клієнтів і довідок про доходи - необхідні для перевірки знаходження клієнта в трудових відносинах з підприємством, що видав йому цю довідку, що позбавляло можливості співробітників служби безпеки банку виявити до моменту видачі кредиту наявність в сфальсифікованих кредитних справах фіктивних документів; в порушення процесу «Циклу виготовлення, зберігання, обліку та розподілу міжнародних платіжних карт і пін-конвертів в Головному банку і передачі їх в РУ, філії, відділення, банки-партнери, клієнтам», після оприбуткування пластикових карт в відділенні в період своєї роботи на займаній посаді, зберігав платіжні карти в своєму службовому кабінеті разом з пін-конвертами, які відповідно до інструкції, повинні були зберігатися в різних сейфах у матеріально-відповідальних осіб, якими були: з 07.02.2007 ОСОБА_265 , відповідальний за платіжні карти, і з 07.02.2007 року ОСОБА_261 , відповідальна за зберігання пін-конвертів; розпоряджалася спільно з учасниками організованої групи на власний розсуд викраденими грошима, якими заволодівали по сфальсифікованим кредитними договорами «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків»; отримує свою, заздалегідь визначену, частку доходу від діяльності організованої групи, розподіляв винагороду між іншими учасниками групи в залежності від ступеня їх участі в злочинній діяльності.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_256 , працюючи в період з 10.07.2006 по 04.08.2008 на посаді менеджера відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, як співучасника: брала участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_176 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитних справах; приймала активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів, шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх; використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_260 , незаконно здійснював розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитними договорами, укладеними від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками; в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані йому ОСОБА_176 , незаконно готував дозволи на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами; контролювала ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформляв кредитні договори за копіями їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_260 епізодично виробляв внесення через касу відділення банку незначних сум на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи; приймала і заповняла від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_260 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитними справами; розпоряджалася спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошима по кредитним карткам «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_176 ; отримувала свою, заздалегідь обумовлену, частку доходу від злочинної діяльності, розподіляється ОСОБА_176 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_262 , працюючи в період з 19.09.2006 р по 27.08.2007 р на посаді менеджера по роботі з фізичними особами в відділенні № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, будучи обізнаною про злочинну діяльності інших учасників організованої групи, як співучасника: брала участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_176 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитних справах; приймала активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх; використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_260 , незаконно здійснювала розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитними договорами, укладеними від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками; в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані їй ОСОБА_176 , незаконно готувала дозволи на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами; контролювала ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформляла кредитні договори за копіями їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_260 епізодично виробляла внесення через касу відділення банку незначних сум на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи; приймала і заповняла від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_260 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитних справах; розпоряджалася спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошима по кредитним карткам «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_176 ; отримувала свою, заздалегідь обумовлену, частку доходу від злочинної діяльності, розподіляється ОСОБА_176 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_261 , працюючи в період з 01.06.2007 р по 04.08.2008 р на посаді менеджера відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, в як співучасник: брала участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_176 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитних справах; приймала активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх; використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_260 , незаконно здійснювала розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитними договорами, укладеними від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками; в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані їй ОСОБА_176 , незаконно готувала дозволу на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами; контролювала ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформляла кредитні договори за копіями їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_260 епізодично виробляла внесення через касу відділення банку незначних сум на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи; приймала і запевняла від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_260 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитними справами; розпоряджалася спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошима по кредитними картками «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків», оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_176 ; отримувала свою, заздалегідь обумовлену, частку доходу від злочинної діяльності, розподіляється ОСОБА_176 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
Як активний учасник організованої групи, ОСОБА_263 , працюючи в період з 24.09.2007 по 04.08.2008 на посаді менеджера по роботі з фізичними особами в відділенні № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, будучи обізнаною про злочинну діяльність інших учасників організованої групи, як співучасника: брала участь в обговоренні планів і способів заволодіння чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ, шляхом зловживання ОСОБА_176 своїм службовим становищем, за сфальсифікованими кредитних справах; приймала активну участь на стадіях підготовки, вчинення і приховування злочинів шляхом технічного оформлення фальсифікації кредитних справ за відсутності і від імені Позичальників, без відома і згоди останніх; використовуючи своє службове становище менеджера, за вказівкою ОСОБА_260 , незаконно здійснювала розрахунки фінансового стану осіб по фальсифікації кредитними договорами, укладеними від імені позичальників без їх відома і згоди, грошові кошти за якими зараховувалися на платіжні карти цих осіб, активувалися банком, і в подальшому могли бути використані для розрахунків їх власниками; в порушення своїх функціональних обов`язків, вимог та інструкцій банку про порядок кредитування фізичних осіб в системі ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи копії паспортів громадян України і підроблені довідки про доходи, надані їй ОСОБА_176 , незаконно готувала дозволу на відкриття рахунків, які використовувалися для зарахування на них коштів і подальшого розпорядження викраденим за цими кредитними договорами; контролювала ведення рахунків Позичальників, від імені яких оформляла кредитні договори за копіями їх особистих документів, а так само за вказівкою ОСОБА_260 епізодично виробляла внесення через касу відділення банку незначних сум на рахунки позичальників за користування кредитами, з метою приховування злочинів скоєних учасниками організованої групи; приймала і запевняла від імені позичальників за вказівкою ОСОБА_260 копії наданих їм особистих документів громадян України, необхідні для відкриття рахунків та укладання кредитних договорів за сфальсифікованими кредитних справах; розпоряджалася спільно з учасниками організованої групи, викраденими грошима по кредитним карткам «КредиТочка» і «Справжня кредитна картка« 45 днів без відсотків », оформленим за копіями документів фізичних осіб, наданих ОСОБА_176 ; виконувала свою, заздалегідь обумовлену, частку доходу від злочинної діяльності, розподіляється ОСОБА_176 між учасниками організованої злочинної групи, в залежності від ступеня участі та виконуваної функції.
На наявність ознак організованої групи вказують стійкість злочинних зв`язків вищеперелічених осіб, тривалість злочинних дій, розроблений і схвалений всіма учасниками план спільної злочинної діяльності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розподіл функцій між учасникам групи і суворе їх виконання відповідно здійснюваної ними службовою діяльністю і відведеною функцією в скоєних злочинах.
Таким чином, була створена організована група, що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, заздалегідь зорганізувалися для вчинення злочинів у сфері економіки, об`єднаних єдиним планом і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану відомого всім учасникам групи, які систематично, в період часу з 27 лютого 2007 року по 24 березня 2008 року, діючи в різних складах осіб у співучасті з посадовою особою - організатором злочинів, заволодівали шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном, а так само робили спільно з цією особою службові підробки з метою приховування при наступних обставинах:
Таким чином, в період 27.02.2007 по 31.05.2007 ОСОБА_175 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, умисно, в співучасті з ОСОБА_258 і ОСОБА_256 , з корисливих мотивів, діючи в складі створеної і очоленої ним організованої групи, заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 592913,41 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Таким чином, в період з 07.06.2007 по 01.10.2007 ОСОБА_175 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, умисно з корисливих мотивів, діючи повторно, в складі організованої групи співучасті з ОСОБА_259 і ОСОБА_256 , заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 1044451,23 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину і є особливо великим розміром викраденого.
Таким чином, в період часу з 08.10.2007 по 11.01.2008, ОСОБА_175 , постійно займав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_271 , ОСОБА_268 і ОСОБА_256 , умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем на загальну суму 1922765, 2 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Таким чином в період з 12.01.2008 року по 24.03 2008 року ОСОБА_175 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, в співучасті з ОСОБА_256 і ОСОБА_259 умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в складі очоленої ним організованої групи, заволодів чужим майном - кредитними коштами ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 271 060 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний податком мінімумів доходів громадян, що діє на момент скоєння злочину, і є особливо великим розміром викраденого.
Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_175 , постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, будучи посадовою особою, в співучасті з ОСОБА_258 і ОСОБА_256 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, згідно розробленого ним плану вчинення злочину, будучи призначеним на посаду начальника відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ згідно наказу №137 / П від 03.07.2006 директора філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківського регіонального управління, в період з 03.07.2006 по 05.05.2008 постійно займаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто був посадовою особою, систематично здійснював спільно з підлеглими по службі особами службові підробки при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_175 , будучи посадовою особою, діючи повторно, в складі створеної і очоленої ним організованої групи, в співучасті з ОСОБА_256 і ОСОБА_258 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, перебуваючи в денний час в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , систематично використовували для скоєння службових підробок надані їм копії особистих документів і паспортів громадян України, а так само завідомо підроблені довідки про доходи, для укладення від імені цих осіб кредитних договорів за картковими рахунками «КредиТочка» і Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків ». ОСОБА_256 і ОСОБА_262 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведених їм функцій, реалізуючи єдиний узгоджений всіма учасниками злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку організатора планованих злочинів ОСОБА_260 , використовуючи службові комп`ютери, що знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , вносили завідомо неправдиві відомості про позичальників в офіційні документи - виписки-повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006, анкети клієнта, після чого надавали ОСОБА_264 для затвердження підготовлені ними кредитні рішення, якими встановлювалися ліміти кредитування позичальників, при розрахунку яких використовували надані ОСОБА_176 фіктивні довідки про доходи цих позичальників.
Продовжуючи злочинну діяльність, в період з 07 червня 2007 по 01 жовтня 2007, ОСОБА_175 , будучи посадовою особою та організатором планованих злочинів, діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_259 і ОСОБА_256 , в денний час перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , систематично використовували для скоєння службових підробок надані ОСОБА_176 копії особистих документів і паспортів громадян України, а так само завідомо підроблені довідки про доходи, для укладення від імені цих осіб кредитних договорів за картковими рахунками «КредиТочка» і Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків». ОСОБА_256 і ОСОБА_261 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведених їм функцій, реалізуючи єдиний узгоджений всіма учасниками злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_260 , використовуючи службові комп`ютери, що знаходяться в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , вносили завідомо неправдиві відомості про позичальників в офіційні документи - виписки-повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006, анкети клієнта, після чого надавали ОСОБА_264 для затвердження підготовлені ними кредитні рішення, якими встановлювалися ліміти кредитування позичальників, при розрахунку яких використовували надані ОСОБА_176 фіктивні довідки про доходи цих позичальників.
Продовжуючи злочинну діяльність, в період з 08 жовтня 2007 по 11 сiчня 2008, ОСОБА_175 , будучи посадовою особою та організатором планованих злочинів, діючи в складі організованої групи в співучасті з ОСОБА_256 , ОСОБА_261 і ОСОБА_257 , в денний час перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , систематично використовували при вчиненні службових підробок надані пім ( ОСОБА_176 ) копії особистих документів і паспортів громадян України, а так само завідомо підроблені довідки про доходи, для укладення від імені цих осіб кредитних договорів за картковими рахунками «КредиТочка» і Справжня кредитна картка «45 днів без відсотків». ОСОБА_256 , ОСОБА_257 і ОСОБА_259 , діючи в складі організованої групи та відповідно до відведених їм функцій, реалізуючи єдиний узгоджений всіма учасниками злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_260 , використовували службові комп`ютери, що знаходилися приміщенні відділення № НОМЕР_2 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХРУ за адресою: АДРЕСА_2 , вносили завідомо неправдиві відомості про позичальників в офіційні документи виписки-повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2006, анкети клієнта, після чого надавали для затвердження ОСОБА_264 підготовлені ними кредитні рішення, якими встановлювалися ліміти кредитування позичальників, при розрахунку яких використовували надані ОСОБА_176 фіктивні довідки про доходи цих позичальників.
Слідчий вказав, що в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення суми матеріальної шкоди, спричиненої ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена судово-економічна експертиза, на вирішення якої були поставлені наступні запитання:
1) Чи підтверджуються документально отримання грошових коштів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаних осіб, якщо так, то на яку суму?
2) Чи здійснювалося внесення грошових коштів, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито в якості погашення кредиту або відсотків по кредитним договорам, оформленим на осіб, перелічених у першому питанні зазначеної постанови, якщо так, то на яку суму?
3) Яка сума заборгованості на теперішній час по тілу кредиту та по відсоткам, за кредитними договорами, оформленими на осіб, перелічених у першому питанні зазначеної постанови ?
4) Яка сума матеріальної шкоди (збитків) спричинена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок безповоротного вилучення активів (грошових коштів) шляхом оформлення та видачі кредитів на осіб, перелічених у першому питанні зазначеної постанови?
22.11.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта вих. № 2/5953екс, у якому експерт просить надати консолідовану інформацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану розрахунків за кредитними договорами осіб, перелічених в установочній частині постанови про призначення експертизи (у розрізі наступної інформації: ПІБ позичальника, № та дата договору, суми наданих коштів, суми погашення заборгованості, залишок заборгованості на теперішній час) та інші документи, що мають відношення до поставлених питань.
Під час досудового розслідування встановлено, що на теперішній час ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у стані ліквідації, МФО банку НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий зазначив, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити копій інших документів, які мають суттєве значення по справі, які знаходяться ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не містить назви, опису, конкретного переліку документів, інших відомостей, що, в свою чергу,є порушенням п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України та унеможливлює виконання слідчим суддею вимог п. 5 ст. 164 КПК України щодо зазначення в ухвалі суду назви, опису, інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: консолідованої інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану розрахунків за кредитними договорами наступних осіб:
1ОСОБА_6 за кредитним рішенням №335 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
2ОСОБА_6 за кредитному рішенням №318 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
4ОСОБА_8 за кредитним рішенням №331 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
5ОСОБА_8 за кредитним рішенням №341 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
6ОСОБА_9 за кредитним рішенням №79 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
7ОСОБА_9 за кредитним рішенням №87 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
16ОСОБА_17 за кредитним рішенням №133 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
22ОСОБА_23 за кредитним рішенням №281 від 07.06.2007 в сумі 3148,05 грн.
24ОСОБА_24 за кредитним рішенням №297 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
28ОСОБА_27 за кредитним рішенням №292 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
29ОСОБА_28 за кредитним рішенням №280 від 07.06.2007 в сумі 3960,45 грн.
31ОСОБА_29 за кредитним рішенням №298 від 12.12.2007 в сумі 1000 грн.
36ОСОБА_33 за кредитним рішенням №299 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
38ОСОБА_35 за кредитним рішенням №104 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
40ОСОБА_36 за кредитним рішенням №101 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
43ОСОБА_38 за кредитним рішенням №328 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
44ОСОБА_38 за кредитним рішенням №342 від 18.12.2007 в сумі 7420грн.
45ОСОБА_39 за кредитним рішенням №246 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
47ОСОБА_40 за кредитним рішенням №14 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
48ОСОБА_40 за кредитним рішенням №2628 від 26.04.2007 в сумі 5050 грн.
54ОСОБА_46 за кредитним рішенням №122 від 25.10.2007 в сумі 9000 грн.
55ОСОБА_46 за кредитним рішенням №131 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн
56ОСОБА_47 за кредитним рішенням №107 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
58ОСОБА_48 за кредитним рішенням №282 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
60ОСОБА_49 за кредитним рішенням №106 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
64ОСОБА_52 за кредитним рішенням №344 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
65ОСОБА_53 за кредитним рішенням №225 від 19.11.2007 в сумі 4620грн.
68ОСОБА_54 за кредитним рішенням №285 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
70ОСОБА_56 за кредитним рішенням №266 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн .
73ОСОБА_58 за кредитним рішенням №268 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
78ОСОБА_61 за кредитним рішенням №04 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
80ОСОБА_62 за кредитним рішенням №271 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
82ОСОБА_64 за кредитним рішенням №76 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн .
83ОСОБА_64 за кредитним рішенням №92 від 01.10.2007 в сумі 3500 грн.
85ОСОБА_66 за кредитним рішенням №75 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
86ОСОБА_66 за кредитним рішенням №85 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
87ОСОБА_67 за кредитним рішенням №105 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
90ОСОБА_68 за кредитним рішенням №241 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
94ОСОБА_71 за кредитним рішенням №87 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
96ОСОБА_73 за кредитним рішенням №109 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
99ОСОБА_74 по кредитному рішенням №03 від 15.01.2008 в сумі 2000 грн.
103ОСОБА_77 кредитному рішенням №12 від 11.05.2007 р в сумі 2850 грн.
104ОСОБА_78 за кредитним рішенням №05 від 12.01. 2008 року в сумі 1500 грн.
106ОСОБА_79 за кредитним рішенням №82 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
107ОСОБА_79 за кредитним рішенням №84 від 01.10.2007 в сумі 3000 грн.
111ОСОБА_83 за кредитним рішенням №15 від 10.05.2007 в сумі 2777,50 грн.
112ОСОБА_84 за кредитним рішенням №323 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
113ОСОБА_85 артуровна за кредитним рішенням №345 від 18.12.2007 в сумі 7470грн.
116ОСОБА_87 за кредитним рішенням №99 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
117ОСОБА_88 за кредитним рішенням №103 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
120ОСОБА_90 за кредитним рішенням №329 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
121ОСОБА_90 за кредитним рішенням №343 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
122ОСОБА_91 за кредитним рішенням №330 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
123ОСОБА_91 за кредитним рішенням №336 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
125ОСОБА_93 за кредитним рішенням №272 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
127ОСОБА_94 за кредитним рішенням №227 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
129ОСОБА_95 за кредитним рішенням №22 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
130ОСОБА_96 за кредитним рішенням №274 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
132ОСОБА_97 за кредитним рішенням №278 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
136ОСОБА_99 за кредитним рішенням №67 від 12.09 .2007 в сумі 4905 грн.
140ОСОБА_103 за кредитним рішенням №23 від 10.01.2008 в сумі 2000 грн.
144ОСОБА_105 за кредитним рішенням №85 від 24.10.2007 в сумі 3720 грн.
145ОСОБА_106 за кредитним рішенням №23 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
147ОСОБА_107 за кредитним рішенням №42 від 08.01.2008 в сумі 2500 грн.
148ОСОБА_107 за кредитним рішенням №55 від 11.01.2008 в сумі 8464 грн,
149ОСОБА_108 за кредитним рішенням №13 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
150ОСОБА_108 за кредитним рішенням №2627 від 26.04.2007 в сумі 4949 грн .
151ОСОБА_109 за кредитним рішенням №17 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
153ОСОБА_110 за кредитним рішенням №28 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
155ОСОБА_111 за кредитним рішенням №222 від 15.11.2007 в сумі 4800 грн.
157ОСОБА_112 за кредитним рішенням №229 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
161ОСОБА_114 за кредитним рішенням №281 від 03.11.2007 в сумі 4805 грн.
163ОСОБА_115 за кредитним рішенням №126 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
166ОСОБА_117 по кредитному рішенням №132 від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
168ОСОБА_119 за кредитним рішенням №77 від 01.10.2007 в сумі 9300 грн.
169ОСОБА_119 за кредитним рішенням №86 від 01.10.2007 в сумі 4300 грн.
170ОСОБА_120 за кредитним рішенням №306 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
172ОСОБА_122 за кредитним рішенням №319 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
173ОСОБА_122 за кредитним рішенням №326 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
175ОСОБА_123 за кредитним рішенням №128 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
176ОСОБА_124 за кредитним рішенням №94 від 25.10.2007 в сумі 3740 грн.
180ОСОБА_127 по кредитному рішенням №25 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн.
183ОСОБА_129 за кредитним рішенням №320 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
184ОСОБА_129 за кредитним рішенням №327 від 18.12.2007 в сумі 7791 грн.
185ОСОБА_130 за кредитним рішенням №321 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
186ОСОБА_130 за кредитним рішенням №325 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
188ОСОБА_132 за кредитним рішенням №20 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
190ОСОБА_134 за кредитним рішенням №21 від 12.05.2007 в сумі 2000 грн.
196ОСОБА_138 за кредитним рішенням №70 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
198ОСОБА_139 за кредитним рішенням №65 від 12.09.2007 в сумі 3915 грн.
200ОСОБА_140 за кредитним рішенням №130 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
202ОСОБА_141 за кредитним рішенням №127 від 25.10.2007 в сумі 4320 грн.
203ОСОБА_142 за кредитним рішенням №37 від 10.01.2008 в сумі 2500 грн.
204ОСОБА_142 за кредитним рішенням №38 від 10.01.2008 в сумі 8964грн.
205ОСОБА_143 за кредитним рішенням №18 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
207ОСОБА_144 за кредитним рішенням №19 від 11.05.2007 в сумі 2000 грн .
209ОСОБА_145 за кредитним рішенням №226 від 19.11.2007 в сумі 4700 грн.
211ОСОБА_146 за кредитним рішенням №279 від 07.06.2007 в сумі 2666,40 грн.
212ОСОБА_147 за кредитним рішенням №228 від 13.11.2007 в сумі 4700 грн.
215ОСОБА_148 за кредитним рішенням №89 від 24.10.2007 в сумі 3740 грн.
216ОСОБА_149 за кредитним рішенням №80 від 01.10.2007 в сумі 9700 грн.
217ОСОБА_149 за кредитним рішенням №89 від 01.10 .2007 в сумі 3500 грн.
223ОСОБА_153 за кредитним рішенням №б / н від 25.10.2007 в сумі 4430 грн.
224ОСОБА_154 за кредитним рішенням №46 від 11.01.2008 в сумі 2500 грн.
225ОСОБА_154 за кредитним рішенням №51 від 08.01.2008 в сумі 8964грн.
228ОСОБА_157 за кредитним рішенням №346 від 18.12.2007 в сумі 7420 грн.
232Частки ОСОБА_160 за кредитним рішенням №296 від 12.12.2007 в сумі 2000 грн.
234ОСОБА_162 за кредитним рішенням №316 від 18.12.2007 в сумі 3365грн.
235ОСОБА_162 по кредитному рішенням №340 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
238ОСОБА_164 за кредитним рішенням №2274 від 19.03.2007 в сумі 5000 грн.
240ОСОБА_165 за кредитним рішенням №232 від 19.11.2007 в сумі 4620 грн.
241ОСОБА_166 за кредитним рішенням №102 від 08.10.2007 в сумі 4800 грн.
243ОСОБА_167 за кредитним рішенням №317 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
244ОСОБА_167 за кредитним рішенням №339 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
245ОСОБА_168 за кредитним рішенням №333 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
246ОСОБА_168 за кредитним рішенням №338 від 18.12.2007 в сумі 816 , 20 грн.
248ОСОБА_170 за кредитним рішенням №332 від 18.12.2007 в сумі 3365 грн.
249ОСОБА_170 за кредитним рішенням №337 від 18.12.2007 в сумі 8162 грн.
250ОСОБА_171 за кредитним рішенням №310 від 07.06.2007 в сумі 2272,50 грн.
253ОСОБА_174 за кредитним рішенням №16 від 10.05.2007 в сумі 2900 грн.
у розрізі наступної інформації: ПІБ позичальника, № та дата договору, суми наданих коштів, суми погашення заборгованості, залишок заборгованості на 27.12.2016.
Зобов`язати представника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: консолідованої інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стану розрахунків за кредитними договорами вищевказаних осіб у розрізі наступної інформації: ПІБ позичальника, № та дата договору, суми наданих коштів, суми погашення заборгованості, залишок заборгованості на 27.12.2016 року.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.01.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1