УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 27.01.2016, за фактами розкрадання державних грошових коштів у особливо великих розмірах, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та зловживання службовим становищем службовими особами Одеської митниці ДФС, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років на територію України під приводом подальшого транзиту, здійснювалось ввезення нафтопродуктів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів. Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах- митних складах, орендованих підприємствами- імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались споживачам від імені ТОВ «Газ Україна-2009», ТОВ «Газ Україна-2020», представництвом «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «Ветек». Загальний обсяг таких реалізацій за період 2012-2014 років складає близько 36 млрд. грн.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», «EPSON LIMITED», «VETEK TRADING LIMITED», «EMINENT ENERGY LIMITED», а також підприємства- резиденти: ПАТ «Одеський НПЗ» (код 00152282), ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ТОВ «Газ Україна 2020» (код 37428778), ТОВ «Газ України 2009» (код 36308214), ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 24526480), ПП «Фірма «Армада-плюс» (код 34525053), ТОВ «Агротек» (14003350), Представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД» (код 26595628), ТОВ«Цикловаст»(код 38674635), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код 32827075), ТОВ «ТД «Ветек» (код 38809821), ТОВ «Інжерінг» (код 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код 38913269), ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Даймонд Альянс» (код 28651089), ТОВ «Летавіца» (код 38091749), ТОВ «АСТАВІЯ» (код 38063554), ТОВ «ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ» (код 37403355), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код 37227849), ТОВ «БРІАРЕЙ ПЛЮС» (код 38519368), ТОВ «АРГІЙ» (код 38518186), ТОВ «Регіон» (код 25050772), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код 38123047), ТОВ «Енергія І ГАЗ Україна» (код код 34737717), ТОВ «Мульті АКВА» (код 37860709), ТОВ «ЕКОН ТРЕЙД» (код 38475635), ТОВ «ЛУСІН» (код 37748564), ТОВ «Прем`єр оіл» (38433972), ТОВ «ЕНЕРГОПРОМКОМПЛЕКТ» (код 32303537), ТОВ «Бастет Компані» (код 37131759), ПАТ «Укртатнафта» (код 152307), ТОВ «Кванта Коста» (код 36456249), ТОВ СП «Експогаз» (31438686), ТОВ «Східенергопостач 2» (код 37131848), ТОВ «Профешнл Сервіс» (код 37095742), ТОВ «Нео-Синтез» (код 36815393), ТОВ «Стілбон» (код 37431073), ФД ТОВ «Укренергоринок» (код 37488177), ТОВ «Інформтрест-консанлтінг» (код 37860819), ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), ТОВ «Кіровограднафтопереробка» (код 36520261), ТОВ «РН-Коммерс» («ТНК-ВР Коммерс» код 33500195), ТОВ «Спецтранс-Технологія» (код 37147512), Товарна біржа «Перша незалежна біржа» (37354518), ПАТ «Днепропетровсьгаз» (код 03340920), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код 37958775), ПП «Окко-Бізнес» (код 37278249), ТОВ «Євротрейд Україна» (код 38173234), ПП «Анкон Плюс» (код 33651152), ТОВ «Промтехресурс-Центр» (код 34479856), ТОВ «Маркет-Груп-Харків» (код 30037265), ТОВ «Аси-Ойл» (код 30500737), ТОВ «Юрай» (код 22886866), ТОВ «Пріора-Інвест» (код 38771327), ТОВ «Голдстрім Консалт» (код 38651047), ТОВ «ЗКХР» (код 34656607), ТОВ «Картал Голд» (код 37972852), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ММДВРР» (код 33440461), Одеська залізниця (код 36308214), ТОВ «Авто Ліга» (код37227812), ТОВ «Матоні» (код 37687470), ПРАТ «Київське-Дніпровське МППЗТ» (код4737111), ТОВ «Недержавна служба безпеки «Меркурій-С» (код 32195891), ТОВ «Гармонія-Н» (код 35674758), ТОВ «777» (код 24344276),ТОВ «Еквіст-Сім» (код 31601073), ТОВ «Праймтайм» (код 38463787), ТОВ «Мандарин Ессет Менеджмент» (код 38903397), ТОВ «Транс-Нафта 2009» (код 36791933), ТОВ «Катіон» (код 32324824), ТОВ «Магнолія 2012 (код 37958225), ТОВ «Компанія «Ровена» (код 38865488), ТОВ Лагуна-Рені» (код 31180219), ТОВ «Росукренергохолдінг» (код 37142650), ТОВ «Компанія Інтергал» (35286991), ТОВ «Профіт Менеджмент» (код 38346581), ПІІ «Лукойл-Україна» (код 30603572), ТОВ «Уністрой» (код 32581996), ТОВ «Вал-Трейдінг» (код 38650939), ТОВ «Інвестиційна нафтова компанія» (код 36772753), ТОВ «Алянс ойл Україна» (код 34531124), ВАТ «Атан-Крим» (код 32085677), ТОВ «Укрнафтоопт» (код 37180282), ТОВ «Мобільний термінал» (код 34618425), ТОВ «Укртрансойл-2009» (код 38274072), ТОВ «БНК-Україна» (код 36949031), ТОВ «Торгівельний дім Днепр Петроліум» (код 37732067), ТОВ «ТНК-Індастріз Україна» (код 32662383), ПАТ «ЦГЗК» (код 190977), ПП «Автопетроліум « (код 37228512), ТОВ «Контакт-К» (код 36961986), ТОВ «Юком» (код 31575358), ПП «ТК «Укр-Петроль» (код 36905994), ТОВ «Інтер Трейд» (код 37946508), ТОВ «Стартойл» (код 38513869), ТОВ «Лек-Оіл» (код 34047083), ТОВ «Нефтєк Оіл» (код 30997048), Фірма «ТЕС» (код 16512506), ПАТ «ІНГЗК» (код 190905), ТОВ «СЄПЕК» (код38607794), ПП «Антаріо» (код 32816975), ТОВ «Укрнафтаком» (код 33064422), ПАТ «ПІВНГЗК» (код 191023), ТОВ «Східні Ресурси» (код 24049643), ТОВ «Келмер» (код 37955376), ТОВ «Інтероілопт» (код 37533360), ТОВ «Магнатек-Форт» (код 37818180), ТОВ «Реал-НП» (код 37180256), ТОВ «НК «Народна» (код 38675288), ТОВ «ТД «Елемент» (код 37817119),ТОВ «Торгівельний дім «Мобільний термінал» (код 38483096),ТОВ «Київська митна агенція» (код 00152282), Командитне товариство «Донтрансгарант і Компанія» (код 34820485), ТОВ «ВЄТЕК Україна» (код38748984), ТОВ «Аргумент-2009» (код 36226184).

Окрім того, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» укладено ряд зовнішньоекономічних контрактів із компаніями- нерезидентами на переробку нафти та виробництво нафтопродуктів, зокрема договір №13/183 від 18.07.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські острови), договір №21/11/13-РТ-РВ від 21.11.2013 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd» (Британські Віргінські острови) та договір від 17.10.2013 № 17/10/13-РТ-РВ із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP» (Республіка Панама).

Відповідно до умов зазначених договорів, нафтопродукти, які надходили на митну територію України від вищевказаних компаній-нерезидентів, як давальницька сировина, розміщувались на митних складах, надалі автомобільним та залізничним транспортом доставлялись на територію ПАТ «Одеський НПЗ». Після переробки готова продукція заявлялась у режим «реекспорт» та транспортувалась автомобільним та залізничним транспортом до портів Рені, Ізмаїл та Херсон, звідки морськими судами, відправлялась за кордон. Однак, в дійсності, фактичного вивезення нафтопродуктів за межі України не відбувалось, а їх реалізація, в порушення митних режимів, здійснювалась безпосередньо із митних складів та з території ПАТ «Одеський НПЗ» вітчизняним покупцям. При цьому, документи щодо переміщення нафтопродуктів, фальсифікувались.

Під час досудового розслідування встановлено, що перевалка нафтопродуктів через портовий термінал ТОВ «Лагуна- Рені» у 2012-2014 роках здійснювалась суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul».

Згідно інформації, наданої відділом прикордонного контролю штабу Південного регіонального управління щодо фактів перетину державного кордону України суднами «Brigitte K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul» на причалі ТОВ «Лагуна- Рені» Ренійського морського торгового порту, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014, через портовий термінал ТОВ «Лагуна Рені», здійснили 421 судозахід.

Документальне оформлення фіктивного виходу нафтопродуктів через Ренійський морський торгівельний порт здійснювалось службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені», якими вносились до офіційних документів відомості щодо переміщення нафтопродуктів автомобільним транспортом, заїзду автотранспорту на територію порту, завантаження нафтопродуктів на судна та інші відомості, пов`язані з митним та прикордонним оформленням виходу суден із порту.

Також встановлено, що з квітня 2001 по лютий 2015 ОСОБА_5 працювала в ТОВ «Лагуна-Рені» з листопада 2012 виконувала обов`язки головного бухгалтера, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на майно №75243731 встановлено приміщення за адресою АДРЕСА_1 перебуває у власності ОСОБА_5 .

22.12.2016 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи, фінансово- господарської діяльності ТОВ «Лагуна Рені» () за 2013-2014 роки.

Розглянувши клопотання, та вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на документи, чорнові записи, комп`ютер, вилучені 22.12.2016 під час обшуку у приміщенні-квартири за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказані вилучені документи та речі мають важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та компьютер зберегли на собі сліди злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, та є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на документи, чорнові записи, комп`ютер які вилучені 22.12.2016 під час обшуку у приміщенні-квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?копія статуту ТОВ «Лагуна Рені» прошита, пронумерована та завірена приватним нотаріусом на 18 арк.;

?копія довідки АБ №595310 на 1 арк.;

?довідка від 24.10.2012р. №6434/10/19026 на 1 арк.;

?довідка-розрахунок б/д з мокрою печаткою пенсійного фонду України на 1 арк.;

?повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 13.11.2012 на 1 арк.;

?наказ від 02.04.2001р. №2-к на 1 арк.;

?наказ від 12.11.2001р. №105-к на 1 арк.;

?копія довіреності на представлення інтересів від 31.10.2012р № 0001 на 1 арк.;

?копія довідки про взяття на облік платника податків від 13.11.2012р. №213/1805 на 1 арк.;

?витяг з єдиного ДРЮО та фізичних осіб-підприємців серія АЗ №057316 на 1 арк.;

?копія свідоцтва про державну реєстрацію серія А00 №047292 завірена приватним нотаріусом на 1 арк.;

?копія виписки з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців серія АА №513175 на 2 арк.;

?копія витягу з єдиного ДРЮО та фізичних осіб-підприємців серія АЗ №057316 завірена мокрою печаткою ТОВ «Лагуна Рені» на 1 арк.;

?копія протоколу №7 від 09.11.2012р. на 1 арк.;

?розрахункова відомість за січень 2015р. нарахована на 2 арк.;

?довіреність пуста з мокрою печаткою ТОВ «Лагуна Рені» на 1 арк.;

?довіреність пуста з мокрою печаткою ТОВ «Лагуна Рені» на 1 арк.;

?заява пусті про надання послуги «Перереєстрації номеру» з мокрою печаткою ТОВ «Лагуна Рені» на 1 арк.;

?з мокрою печаткою ТОВ «Лагуна Рені» на 1 арк.;

?копія свідоцтва №21942934 на 1 арк.;

1.паперова папка для паперів, а саме:

?папір білий розмір А4 пусті пропечатані мокрими печатками ТОВ «Лагуна Рені» на 112 арк.;

2.комп`ютер Acer aspire 6930 series S/N НОМЕР_1 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: