Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7628/17
01 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
01 серпня 2017 року слідчий СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено причетність до вчинення вказаних правопорушень громадян ОСОБА_5 та його співмешканки - ОСОБА_6 , які проживають: АДРЕСА_2 .
В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Інформація, що міститься у документах по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку, куди перераховувались грошові кошти, які були в подальшому отримані правопорушниками.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні тексту клопотання.
За клопотанням слідчої дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчої - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи, заступнику начальника відділу Придніпровського управління кіберполіції підполковнику поліції ОСОБА_7 або старшому інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК у м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2016 по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 01.09.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1