печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення позапланової перевірки,-
В С Т А Н О В И В :
13.07.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення позапланової перевірки щодо дотримання ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , та ТОВ «Агроріск», , вимог законодавства, що регулює діяльність страхового ринку, під час укладення та виконання договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014.
В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в грудні 2013 року придбав Селянське фермерське господарство «Влад», , з метою прикриття незаконної діяльності, яка заподіяла велику матеріальну шкоду ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
Крім цього, ОСОБА_4 , у період часу з квітня по липень 2014 року будучи службовою особою директором СФГ «Влад», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів майном коштами, належних ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», на загальну суму понад 15 млн. грн., тобто яке вчинене в особливо великих розмірах, а також, за фактом службового підроблення, а саме внесення службовою особою - директором СФГ «Влад» ОСОБА_4 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2014 між СФГ «Влад» та ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» було укладено Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 203600375.14 та Договір застави майбутнього врожаю від 20.05.2014р. укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», м. Київ та СФГ «Влад», с. Гориця, Славутського району.
Згідно вказаного договору, ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перераховано на рахунок страховика (ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна») 559 524,11грн. страхового платежу, що підтверджується копією платіжного доручення № 227 від 10.06.2014. Відповідно, страховою компанією виставлено відповідачу (СФГ «Влад») рахунок - фактуру № 203600375.14 від 20.05.2014 призначення платежу страхова премія по Договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014 на суму - 559 524,11грн.
У той же час роботи, які пов`язані з фактичним оглядом посівів, складання відповідних документів та ін. здійснювалось працівниками ТОВ «Агроріск», ОСОБА_5 .

Як вбачається з наданих матеріалів 23.05.2014 саме ОСОБА_5 склав та підписав завідомо неправдиві акти огляду посівів засіяної СФГ «Влад» кукурудзи із зазначенням відомостей про місце їх розташування, географічні координати, розміри рослин та іншої інформації, тоді як у дійсності посів кукурудзи на вказаних земельних ділянках господарство не проводило.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності із залученням зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, спростування або підтвердження здійснення незаконних операцій в ході досудового розслідування виникла необхідність проведення перевірки дотримання ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , та ТОВ «Агроріск», , вимог законодавства, що регулює діяльність страхового ринку, під час укладення та виконання договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Статтею 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, у тому числі: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Згідно ч. 8 ст. 11 Закону, орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Відповідно до ст.ст. 28, 30, 31, 42 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», підпунктів 4, 28, 36, 38 пункту 4, підпунктів 5 та 6 пункту 6, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має право самостійно чи разом з іншими державними органами проводити перевірку діяльності учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг), а також інших юридичних осіб та фізичних осіб, які здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації.
Вимогами п. 2 Постанови КМ України «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2015 року № 408, передбачено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.
Відповідно до частини 2 статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Пункт 10 та пункт 21 частини другої статті 36 КПК України визначає, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у форму процесуального керівництва досудовим розслідуванням уповноважений погоджувати або відмовляти у погоджені клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених КПК України чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання, а також здійснювати інші повноваження, передбачені КПК України.
Прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином ніж призначити перевірку в ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , та ТОВ «Агроріск», , неможливо в ході досудового розслідування кримінального провадження підтвердити чи спростувати факт дотримання вказаним підприємством вимог податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також з метою документального підтвердження господарських відносин з іншими суб`єктами господарювання.
На підставі викладеного і керуючись керуючись ст.ст. 28, 30, 31, 42 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», підпунктів 4, 28, 36, 38 пункту 4, підпунктів 5 та 6 пункту 6, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1070 та ст. ст. 36, 93, 110, 107, 309, 372, 392, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення позапланової перевірки задовольнити.
Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки по кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 щодо дотримання ПрАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , та ТОВ «Агроріск», , вимог законодавства, що регулює діяльність страхового ринку, під час укладення та виконання договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014.
Проведення вказаної перевірки в період з 17.07.2017 по 31.07.2017 включно доручити співробітникам Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3).
Надати співробітникам Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3) можливість ознайомитись з матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення перевірки.
Зобов`язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3) про результати проведення перевірки повідомити прокурора з наданням акту перевірки та копій матеріалів перевірки.
Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя