Справа №712/6383/17
Провадження №1-кс/712/2885/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 травня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0001643 від 19.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.02.2017 близько 15 год. 00 хв. до його тещі, ОСОБА_6 , 1949 р.н., невідома особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону та повідомила, що її син, ОСОБА_7 , 1982 року народження, потрапив у неприємності і для їх вирішення потрібні грошові кошти, а саме за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, після чого потерпіла, перебуваючи в АДРЕСА_1 , передала грошові кошти в сумі 2 тис. дол. США та 3 тис. грн. невідомій особі, котра пішла у невідомому напрямку.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Домантове, Золотоніського р-ну, Черкаської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який 18.02.2017, будучи у співучасті з невстановленою в ході розслідування особою, котра телефонувала з номеру НОМЕР_1 , отримавши довіру ОСОБА_6 , 1949 року народження, проживаючої АДРЕСА_3 , а саме: 18.02.2017 близько 14 год. 30 хв. зателефонувавши останній на стаціонарний телефонний номер, а згодом довідавшись у неї мобільний номер телефону та перетелефонувавши на нього, повідомила, що її син, ОСОБА_7 , 1982 року народження, потрапив у неприємності і для їх вирішення потрібні грошові кошти за не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, чим самим ввівши останню в оману, з корисливих мотивів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілої. Після чого, через деякий час ОСОБА_8 зустрівшись з потерпілою заволодів її грошовими коштами в сумі 2 тис. доларів США, вартістю 27 грн. 15 коп. за 1 дол. США, на загальну суму 54 тис. 300 грн. та 3 тис. грн., що належали зятю ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , 1953 року народження, і з місця скоєння злочину зник, чим завдав потерпілій майнової шкоди на загальну суму 57 тис. 300 грн.

Після заволодіння вказаними грошовими коштами, ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , через касу банку перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 40 тис. грн..

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

-інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 10 лютого 2017 по 25 лютого 2017, з чиєї ініціативи;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 10 лютого 2017 по 25 лютого 2017;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 10 лютого 2017 по 25 лютого 2017 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Крім цього, надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1