УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

встановив:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0016184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ліквідатора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , у якій вказано, що колишнім керівництвом Товариства відчужено активи боржника, які є предметом забезпечення згідно Договору застави №8307-20/11-6 від 14.02.2011 року, що призвело до завдання значних матеріальних збитків підприємству та його кредиторам.
27 серпня 2014 року господарським судом м. Києва порушено провадження у справі № 910/11048/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). 28 березня 2016 року ухвалою господарського суду м. Києва відкрито процедуру санації боржника, керуючим санацією товариства призначено мене арбітражного керуючого ОСОБА_5 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 69 від 08.02.2013).
Ухвалою господарського суду м. Києва від 28.03.2016 року у справі № 910/11048/14 відкрито процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючим санацією призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Постановою господарського суду м. Києва від 24 жовтня 2016 року у справі № 910/11048/14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
В рамках справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які виникли в результаті укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.02.2011 кредитного договору № 8305-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) у відповідності до положень якого Банк відкрив позичальнику невідновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах зобов`язався надати кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною сумою 20 000 000,00 грн. зі сплатою 20 % процентів річних для поповнення оборотних коштів з кінцевим терміном повернення 23.02.2012р.

В забезпечення виконання Позичальником зобов`язання за кредитним договором № 8305-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (в національній валюті) від 24.02.2011р. між Банком (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - «Заставодавець») укладено договір застави товарів в обороті № 8307-20/11-6 від 24.02.2011 року (надалі - Договір застави), згідно якого Заставодавець передав в заставу Банку належне йому на праві власності майно - товари в обороті (техніка).

30 березня 2012 року представниками Заставодавця та Заставодержателя складено Акт перевірки предмету застави за Договором застави № 8307-20/11-6 від 14.02.2011р., згідно якого виявлено наявність 29 позицій техніки з 51 позиції, переданої в заставу.
Згідно договору застави № 8307-20/11-6 від 14.02.2011 товари в обороті знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
09 вересня 2016 року арбітражним керуючим ОСОБА_5 , виконуючи повноваження керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано наказ № 03 про проведення інвентаризації майна боржника, створено інвентаризаційну комісію.
Під час виїзду інвентаризаційної комісії за адресою: АДРЕСА_2 , інвентаризаційна комісія не була допущена на територію, про що складено акт від 15.09.2016.
Під час виїзду інвентаризаційної комісії за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_3 було виявлено, що територія охороняється працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За інформацією директора товариства ОСОБА_6 техніка, яка знаходиться по АДРЕСА_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за словами директора відсутні будь-які господарські правовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За інформацією директора товариства ОСОБА_6 територія (земельна ділянка) по АДРЕСА_3 орендується підприємством з 2012 року і техніка, яка знаходиться на цій території належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, ліквідатору та заставодержателю місцезнаходження заставного майна невідоме.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковується лише шість одиниць техніки.
Отже, є підстави вважати, що колишнім керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено та/або приховуються активи боржника, які є предметом забезпечення згідно Договором застави № 8307-20/11-6 від 14.02.2011р., що призвело до завдання значних матеріальних збитків підприємству, та його кредиторам, зокрема, кредитору, вимоги, якого забезпечені заставою - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
До групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), що контролюються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що зареєстровані: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 . Виконавчим органом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до статуту є дирекція, яку очолює Генеральний директор в особі ОСОБА_9 , що призначений на посаду відповідно до Протоколу №1 від 16.01.09 та наказу №1-к від 16.01.09.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0016184.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або, за його дорученням, співробітникам відповідного оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: фінансових звітів суб`єктів малого підприємства (щоквартальних, піврічних, річних) -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), у тому числі інших документів, які подавались посадовими особами вказаних підприємств і визначені положеннями Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 в період часу з 01.01.2011 р. по 31.12.2016 р..

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 20.08.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя