У Х В А Л А Справа № 200/4338/17
Ім`ям України Провадження № 200/2516/17
21 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000435 від 10 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває зведене кримінальне провадження № 0000435 за заявами громадян щодо незаконного заволодіння шляхом обману невстановленими особами під приводом продажу товару шляхом подання відповідних оголошень на сайтах у мережі інтернет.

Встановлено, що на початку лютого 2016 року ОСОБА_2 використовуючи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 всесвітньої мережі інтернет знайшла оголошення про продаж дитячих підгузників торгівельної марки «Dada», яке розмістила на вказаному сайті користувач ОСОБА_3 з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (оголошення № НОМЕР_1 ).

Після з`ясування всіх умов та обставин для замовлення товару гр. ОСОБА_2 подзвонила продавцю по телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_3 , який було вказано у оголошенні.

04.02.2016 року гр. ОСОБА_2 здійснила замовлення товару, а саме дитячі підгузники «Dada» у кількості 15 упаковок вартістю 300 гривень за одну упаковку, що в загальній вартості склало 4500 гривень.

Згідно із домовленістю ОСОБА_3 повинна була здійснити поставку товару після перерахування завдатку в сумі 1000 гривень, а інший залишок коштів повинна перерахувати після отримання товару через 14 діб, надавши гр. ОСОБА_2 реквізити банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_4 .

05.02.2016 гр. ОСОБА_2 з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить їй, перерахувала грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , отримувач - ОСОБА_4 .

На прохання продавця ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_2 без будь-яких гарантій на отримання товару здійснила 100 % оплату за товар шляхом перерахування коштів 09.02.2016 року в сумі 1000 гривень та 10.02.2016 року в сумі 2500 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У подальшому на сайті olx.ua оголошення з продажу вказаних памперсів було позначено, як не актуальне, а вказаний продавець після неодноразових звернень зобов`язання перед гр. ОСОБА_2 не виконав, товар не надав, грошові кошти не повернуті, зв`язок припинено.

Таким чином він незаконних дій шляхом омани та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, заявниці спричинено збитки на суму 4500 гривень.

Інформація, що міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також встановлення інших потерпілих, які таким способом перераховували грошові кошти за товар без його подальшого отримання, а також встановлення доказової бази та підтвердження перерахування грошових коштів громадянкою ОСОБА_2 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи:

1. Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок за період з 01.10.2015 по теперішній час;

2. Повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2015 по теперішній час (із зазначенням та розшифровкою повної назви рахунку з якого перераховувались грошові кошти, контактного телефону особи, що перераховувала кошти, прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку).

3. Документів на відкриття рахунку№ НОМЕР_3 ;

4. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.10.2015 по теперішній час;

5. Інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом зазначеного банківського рахунку;

6. IP-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням зазначеного банківського рахунку із зазначенням точного часу (час, хвилини, секунди за Київським часом) з 01.10.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1