Справа № 161/3831/17
Провадження № 1-кс/161/1871/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання стороні обвинувачення прокурору, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення (виїмки) у копіях через Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках із наданням відповідних документів (копія паспорту громадянина України, анкета-заява), що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків вказаних нижче осіб (в тому числі ФОП та ТОВ): ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса АДРЕСА_3 ); ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_14 , 1981 р.н., код ЄДРПОУ НОМЕР_13 на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 березня 2016 року по 01 вересня 2016 року; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 квітня 2016 року по 01 вересня 2016 року; ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 червня 2015 року по 01 вересня 2016 року.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000773 від 21 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення руху коштів за весь період діяльності співучасників злочинів, зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, стороні обвинувачення прокурору, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю їх вилучення (виїмки) у копіях через Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) стороні обвинувачення прокурору, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення ( виїмки) у копіях через Волинське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках із наданням відповідних документів (копія паспорту громадянина України, анкета-заява), що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків вказаних нижче осіб (в тому числі ФОП та ТОВ): ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ;ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та інших рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса АДРЕСА_3 ); ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_14 , 1981 р.н., код ЄДРПОУ НОМЕР_13 на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 березня 2016 року по 01 вересня 2016 року; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 квітня 2016 року по 01 вересня 2016 року; ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 червня 2015 року по 01 вересня 2016 року.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 14 квітня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1