1-кс/381/118/17
381/4749/16-к
У Х В А Л А
про арешт майна
02 березня 2017 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002129 від 28.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 02 березня 2017 року, та відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , яка є директором ТОВ «Гранд Принт 25» (), 15.11.2016 уклала договір поставки насіння соняшника з ТОВ «Яскрава Долина» (). В подальшому, ТОВ «Яскрава Долина» після отримання майна, а саме, насіння соняшника вагою близько 140 т. не розрахувалося за поставлене майно та всіляко уникає зустрічі, чим спричинило матеріального збитку ТОВ «Гранд Принт 25 » на суму близько 1500 000 грн.

Окрім цього, в ході допиту в якості потерпілого директора ТОВ «Гранд Принт 25» ОСОБА_5 остання повідомила, що 15.11.2016 ТОВ «Гранд Принт 25» () в її особі уклали договір поставки з ТОВ «Яскрава Долина» () в особі генерального директора ОСОБА_6 №15/11/16/БА-012 від 15.11.2015 на поставку насіння соняшника вагою 150 т. Строк поставки до 21.11.2016. Згідно специфікації №1 до договору поставки №15/11/16/БА-012 від 15.11.2015 датою поставки вважається дата відмітки на товарно-транспортній накладній ТОВ «Термінал». ТОВ «Термінал» місце знаходження: Одеська обл., ст. Усатово, вул. Залізничників, 19. Також, ТОВ «Термінал» визначає якість поставленого товару лабораторним дослідженням. Після поставки товару на ТОВ «Термінал», покупець ТОВ «Яскрава Долина» мала повністю оплатити поставлений товар на протязі двох операційних (банківських) днів з дати поставки товару за умов надання постачальником ТОВ «Гранд Принт 25» рахунку на оплату та видаткову накладну. 22.11.2016 ТОВ «Гранд Принт 25» відправило останню партію товару. Після чого зателефонували покупцю, генеральному директору ОСОБА_6 та повідомили про поставку товару, надіслали видаткову накладну та розрахунковий рахунок. Але останній затягував час та просив відстрочки розрахунку. Після спливу строків розрахунку за поставлений товар, ОСОБА_5 знову зателефонувала до генерального директора ТОВ «Яскрава Долина» ОСОБА_6 та запитала, чому досі нема розрахунку за поставлений товар, на що останній відповів, що вибачається за доставленні незручності, оплата буде проведена пізніше. Після цього, ОСОБА_5 , оскільки генеральний директор ОСОБА_6 уникав розмови разом зі своїми знайомими, поїхала за адресою де зареєстровано ТОВ «Яскрава Долина», м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а. Але, прибувши за адресою, ТОВ «Яскрава Долина» не виявили. Далі поспілкувалися з особами які були присутні на вказаній адресі, які повідомили, що про ТОВ «Яскрава Долина» чують вперше, в даному будинку офісного приміщення такого товариства нема. Виявивши відсутність за вказаною адресою ТОВ «Яскрава Долина», потерпіла знову зателефонувала до генерального директора ТОВ «Яскрава Долина» і повідомила йому, що вона зараз знаходиться за адресою реєстрації та фактичного розташування ТОВ «Яскрава Долина», але не виявила підприємства. На що ОСОБА_6 повідомив, що зараз не може розмовляти та вимкнув телефон. Окрім генерального директора, ОСОБА_5 спілкувалася з іншими представниками ТОВ «Яскрава Долина», які також затягують час і не можуть надати змістовної відповіді коли буде сплачено кошти за поставлений товар. Також, потерпіла телефонувала до диспетчера ТОВ «Термінал», щоб дізнатися про поставлений товар. Диспетчер повідомила, що поставлений товар, насіння соняшника, було зважене проведений аналіз згідно специфікації №1 та відвантажене замовнику. По даний час оплати за поставлений товар не проведено. Де зараз точне перебування поставленого насіння соняшника потерпілій не відомо. Останнє місце перебування відвантаженого товару це ТОВ «Термінал» за адресою: Одеська обл., ст. Усатово, вул. Залізничників, 19.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 зазначила, що вона, починаючи з 2013 року, працює на посаді юрисконсульта в Державному підприємстві Державному науково-дослідному інституті автоматизованих систем будівництва, офісне приміщення якого розташоване за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2а. Про ТОВ «Яскрава Долина» вона чує вперше. Окрім цього, наскільки їй відомо, офісного приміщення з такою назвою чи подібною назвою взагалі нема в даному будинку. Також зазначила, що 24.11.2016 до них в офіс зверталися представники ТОВ «Гранд Принт 25», які шукали офісне приміщення ТОВ «Яскрава Долина» на що вона повідомила, що офісного приміщення вказаного підприємства за даною адресою немає.

Допитані в якості свідків водії, які перевозили насіння соняшника з ТОВ «Град Принт 25» до ТОВ «Термінал» зазначили, що вони дійсно перевозили насіння соняшника загальна вага якого близько 150 тон з ТОВ «Гранд Принт 25» Київська обл., Фастівський р-н., с. Дмитрівка до ТОВ «Термінал» Одеська обл., ст. Усатово, вул. Залізничників, 19, де ТОВ «Термінал» поставили відмітки про отримання вантажу в товарно-транспортній накладній. Загалом виконали шість рейсів. Також зазначили, що перебуваючи на території ТОВ «Термінал» вони помітили, що дана територія охороняється та обладнана камерами відеоспостереження.

Згідно пункту 6 специфікації №1 до договору поставки №15/11/16/БА-012 від 15.11.2016 право власності на товар, насіння соняшника, та всі витрати на зберігання товару переходять від постачальника ТОВ «Гранд Принт» до покупця ТОВ «Яскрава Долина» з моменту відмітки на товарно-транспортній накладній ТОВ «Термінал». Згідно копій товарно-транспортних накладних на товар наданих потерпілою стороною вбачається, що право власності на товар набуло ТОВ «Яскрава Долина». Згідно копії договору поставки №15/11/16/БА-012 від 15.11.2016, а саме зазначених реквізитів сторін розрахунковий рахунок ТОВ «Яскрава Долина» () № НОМЕР_1 у ПАТ «Південний» ().

Враховуючи те, що згідно вищевказаного договору поставки строки сплачення за поставлений товар ТОВ «Гранд Принт 25» сплили, станом на 01.12.2016 ТОВ «Яскрава Долина » не сплатила за поставлений товар. Окрім цього, встановлення того факту, що за вказаною в реквізитах юридичною адресою ТОВ «Яскрава Долина» відсутня, в діях ТОВ «Яскрава Долина» вбачаються ознаки шахрайських дій.

Враховуючи вищесказане суд надав ухвалу на вилучення копій документів у зазначених у кримінальній справі у ТОВ «Термінал». На виконання ухвали суду, з місця розташування ТОВ «ТЕРМІНАЛ» за адресою Одеська обл., ст. Усатово, вул. Залізничників, 19, були вилучені копії документів (копія договору з ТОВ «ЯСКРАВА ДОЛИНА», накладні на відвантажене зерно соняшника), та фото фіксації автомобілів з їх державними номерами, на які відвантажувалось дане зерно.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 показала, що працює в ТОВ «Термінал» за адресою Одеська обл., ст. Усатово, вул. Залізничників, 19, комірником, також зазначила, що 16.11.2016 року ТОВ «Яскрава Долина» в особі ОСОБА_6 уклала договір з ТОВ «Термінал» на перевантаження вантажу, а саме на перевантаження зерна соняшнику. 22.11.2016, 23.11.2016 та 24.11.2016 до ТОВ «Термінал» прибували вантажні автомобілі з м. Фастова, Київської області завантажені зерном соняшнику, загалом прибуло прибули шість автомобілів з зерном соняшнику загальною вагою 140,920 т.

Також, ОСОБА_8 показала, що 23.11.2016, 24.11.2016 та 25.11.2016 прибували кожен день по два вантажних автомобілі «DAF» з напівпричепами з ТОВ «Яскрава Долина» і відразу після того як автомобілі ТОВ «Гранд Принт 25» розвантажувались, автомобілі з ТОВ «Яскрава Долина» відразу завантажувались та виїжджали в невідомому напрямку.

На підставі ухвали слідчого суді Фастівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до інформації яка зберігається у операторів та провайдерів телекомунікацій. Опрацювавши отриману інформацію у операторів та провайдерів телекомунікацій встановлено абонентські номери мобільних телефонів водіїв які перевозили вантаж з ТОВ «Термінал» у невідомому напрямку. Окрім цього опрацювавши трафік отримано інформацію про частоту з`єднань абонентських номерів та розташування базових станцій мобільного оператора лайфселл, стало відомо що один з водіїв знаходився неподалік ПРАТ «Роздільнянський елеватор» (), що розташований за адресою: Одеська обл., м. Роздільна, вул. Європейська, 83. Іншому водієві згідно наданого трафіку був здійснено декілька дзвінків зі стаціонарного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером з`ясувалося, що це прохідна «Роздільнянського елеватору».

На підставі ухвали слідчого суді Фастівського міського районного суду від 17.02.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів складено протокол тимчасового доступу до документів які зберігаються у ПРАТ «Роздільнянський елеватор». В ході проведення вказаної процесуальної дії отримано товарно-транспортні накладні за період часу з 19.11.2016 по 30.11.2016. Згідно отриманих товарно-транспортних накладних встановлено, що вантаж, а саме насіння соняшнику, на територію ПРАТ «Роздільнянський елеватор» завезено двома автомобілями за десять разів, а саме автомобілем «DAF XF-95» д.н.з. « НОМЕР_3 » з напівпричіпом д.н.з. « НОМЕР_4 » автоперевізник ПП «Караченцев» водій ОСОБА_9 (номер водійського посвідчення НОМЕР_5 ) замовник ТОВ «Профтранс лімітед» та автомобілем «DAF» д.н.з. « НОМЕР_6 » з причепом д.н.з. « НОМЕР_7 » автоперевізника ПП «Караченцев» водій ОСОБА_10 (номер водійського посвідчення НОМЕР_8 ) замовник ТОВ «Профтранс лімітед». Проаналізувавши отримані документи у ТОВ «Термінал» та ТОВ «Роздільнянський елеватор», виявлено, що автомобілі які вивозили насіння соняшнику із ТОВ «Термінал» аналогічні тим, що завозили його на ТОВ «Роздільнянський елеватор». Також, згідно товарно-транспортним накладним співпадають прізвища та ініціали водіїв. Окрім цього на вилучених із ТОВ «Термінал» знімках автомобілів виявлено підробку державних номерних знаків шляхом накладання державних номерних знаків що відповідають іншим автомобілям на дійсні номери.

Враховуючи вищевикладене, досудове розслідування вважає, що водії, які відвантажували зерно в ТОВ «Роздільнянський елеватор» причетні до вчинення вищевказаного злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно бази ЄДР МВС, державні номерні знаки НОМЕР_6 видані 22.01.2015 року на автомобіль DAF CF 85.430 власником якого є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 . Державні номерні знаки НОМЕР_7 видані 22.01.2015 року на причіп НОМЕР_9 власником якого є ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 . Державні номерні знаки НОМЕР_3 видані 13.04.2014 року на автомобіль DAF FX-95.430 власником якого є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 . Державні номерні знаки НОМЕР_4 видані 30.05.2012 року на напівпричіп марки ПР власником якого є ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання просив задовольнити.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, що мають значення для вирішення питання про арешт майна, встановив наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме існує загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.
Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя, вважає, що накладення арешту на майно має суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою забезпечення недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення кримінального провадження, тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопатання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002129 від 28.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на транспортні засоби: автомобіль марки DAF CF 85.430 з державним номерним знаком НОМЕР_6 та причіп GSOIB 10-10 з державним номерним знаком НОМЕР_7 , які зареєстровані в Донецькій області та належать на праві приватної власності ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 . Автомобіль марки DAF FX-95.430 з державним номерним знаком НОМЕР_3 та напівпричіп ПР з державним номерним знаком НОМЕР_4 , які зареєстровані в Донецькій області та належать на праві приватної власності ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ..

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення до Апеляційного суду Київської області.

Суддя ОСОБА_1