Справа № 640/2872/17
н/п 1-кс/640/1718/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,

- хрест з металу жовтого кольору, на якому розташоване «Розп`яття Ісуса Христа», зверху якого прикріплене вушко, на якому наявне клеймо «585»;
- хрест з металу темного кольору, на якому розташоване «Розп`яття Ісуса Христа» та зображення чотирьох Святих у різних частинах хреста;
- монета з металу темно-бронзового кольору із зображенням чоловіка з вусами з однієї сторони, та із нерозбірливим написом та роками «1817-1845» - з іншої;
- монета з металу сріблястого кольору із зображенням ракетної установки та написом «TRUPPENTEIL =ANTON FISCHER= з однієї сторони та аналогічним написом з іншої, яка знаходиться в упаковці з білого та прозорого пластику;
- хрест з металу жовтого кольору із зображенням «Розп`яття Ісуса Христа» та нерозбірливими написами з обох сторін;
- два хрести з металу темного кольору, які знаходяться в маленькій поліетиленовій упаковці. Один хрест знаходиться в колі, на якому є вушко, інший хрест надламаний;
- крупна монета з металу темно-бронзового кольору, на якій розташований профіль чоловіка з одного боку, а також незрозуміле зображення та текст з іншого;
- кругла медаль з металу жовтого кольору із зображенням профілю чоловіка та текстом « ОСОБА_6 ІІ ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖАВЕЦЪ ВСЕРОСС.» з однієї сторони, а також текстом «ЗА ОТЛИЧІЕ ВЪ МОРЕХОДСТВ?»;
- поліетиленовий пакет різних кольорів із написом «JEANS», на якому за допомогою скотчу прикріплено три круглих упаковки зі сріблястої фольги, які нагадують контейнери для монет».
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 грудня 2016 року спільною міжвідомчою групою з числа співробітників ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, Харківської митниці ДФС України та ІНФОРМАЦІЯ_1 , поза митним контролем на МПП «Журавлівка» було виявлено учасника злочинної групи громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час огляду особистих речей вищевказаної особи під верхнім одягом було виявлено приховані предмети старовини, а саме: нагрудний старообрядницький попівський хрест «Розп`яття Христове», напристольний старообрядницький поморський хрест « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та похідна старообрядницька ікона «Священномученик Антипа Пергамський», які згідно висновку мистецтвознавчої експертизи Київського НДЕКЦ МВС України №57/іт від 13.02.2017 являються культурними цінностями.
Згідно з відповідей ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 являється учасником злочинної групи, яка здійснює контрабандне переміщення через митний кордон України культурних цінностей. Крім того відомо, що ОСОБА_4 за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 , зберігає контрабандно ввезені на територію України предмети старовини, які можливо являються культурними цінностями та перебувають у розшуку НЦБ Інтерполу. А також за адресою свого проживання ОСОБА_4 зберігає грошові кошти, які він отримав за контрабандне ввезення вищезазначених культурних цінностей.
Під час проведення обшуку 27.02.2017, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.02.2017, в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі і предмети, серед яких були також: хрест з зображенням «Розп`яття», виготовлений з металу жовтого кольору, на вушці якого наявне клеймо «585»; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_2 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_2 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_3 ; банківська картка Сбербанку НОМЕР_4 ; сім-картка оператора Life, на якій наявні написи: НОМЕР_5 , зазначені предмети поміщено в поліетиленовий пакет, який опечатано належним чином відповідною биркою №14.
Однак, по закінченню проведення обшуку ОСОБА_4 з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, таємно від слідчого, сховав вилучений під час обшуку поліетиленовий пакет, який опечатано належним чином відповідною биркою №14 та в якому знаходились: хрест з зображенням «Розп`яття», виготовлений з металу жовтого кольору, на вушці якого наявне клеймо «585»; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_2 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_1 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_2 ; банківська картка ПриватБанку НОМЕР_3 ; банківська картка Сбербанку НОМЕР_4 ; сім-картка оператора Life, на якій наявні написи: НОМЕР_5 .
Вказаний факт підтвердили допитані після проведення обшуку поняті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які були свідками, проте одразу не повідомили про це слідчого. Факт зникнення вилученого майна також підтверджено слідчим СБ України ОСОБА_9 , який 27.02.2017 проводив обшук в квартирі за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.03.2017 в період часу з 13-17 год. до 19-22 год. проведено повторний обшук в житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі згідно з зазначеним у клопотанні переліком.
Таким чином, за результатами проведеного повторного обшуку у домоволодінні ОСОБА_4 виявлено зниклий, під час обшуку 27.02.2017 предмет хрест з металу жовтого кольору, на якому розташоване «Розп`яття Ісуса Христа», зверху якого прикріплене вушко, на якому наявне клеймо «585». Вказане свідчить про встановлення факту вчинення конкретних дій ОСОБА_4 направлених на приховання, знищення речових доказів та злочину, а також спроби уникнути від кримінальної відповідальності.
Крім того, під час проведення повторного обшуку у ОСОБА_4 виявлено нові предмети, які можливо є культурними цінностями та пов`язані із здійсненням злочинної діяльності групи осіб.
Таким чином, орган досудового розслідування дійшов висновку, що ОСОБА_4 незважаючи на проведені слідчі дії, вилучені речі та предмети продовжуються вчинятись дії направлені на організацію та підшукування нових предметів для вчинення контрабанди культурних цінностей.
Оглядом вказаних предметів під час обшуку, встановлено, що вилучене у ОСОБА_4 майно є предметами культурної цінності, предметами які можливо використовуються для прихованого переміщення через державний кордон, у зв`язку з чим має значення для встановлення обставин вчинення злочину.
З метою забезпечення збереження доказаної інформації, уникнення псування, зникнення, знищення, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
ОСОБА_4 , власник майна, у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт вилученого у нього майна, оскільки він є колекціонером та не має жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 02.03.2017 р. в період часу з 13-17 год. до 19-22 год. обшуку в житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на предмети, вилучені 02.03.2017 в ході проведення обшуку в житловій квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- хрест з металу жовтого кольору, на якому розташоване «Розп`яття Ісуса Христа», зверху якого прикріплене вушко, на якому наявне клеймо «585»;
- хрест з металу темного кольору, на якому розташоване «Розп`яття Ісуса Христа» та зображення чотирьох Святих у різних частинах хреста;
- монета з металу темно-бронзового кольору із зображенням чоловіка з вусами з однієї сторони, та із нерозбірливим написом та роками «1817-1845» - з іншої;
- монета з металу сріблястого кольору із зображенням ракетної установки та написом «TRUPPENTEIL =ANTON FISCHER= з однієї сторони та аналогічним написом з іншої, яка знаходиться в упаковці з білого та прозорого пластику;
- хрест з металу жовтого кольору із зображенням «Розп`яття Ісуса Христа» та нерозбірливими написами з обох сторін;
- два хрести з металу темного кольору, які знаходяться в маленькій поліетиленовій упаковці. Один хрест знаходиться в колі, на якому є вушко, інший хрест надламаний;
- крупна монета з металу темно-бронзового кольору, на якій розташований профіль чоловіка з одного боку, а також незрозуміле зображення та текст з іншого;
- кругла медаль з металу жовтого кольору із зображенням профілю чоловіка та текстом « ОСОБА_6 ІІ ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖАВЕЦЪ ВСЕРОСС.» з однієї сторони, а також текстом «ЗА ОТЛИЧІЕ ВЪ МОРЕХОДСТВ?»;
- поліетиленовий пакет різних кольорів із написом «JEANS», на якому за допомогою скотчу прикріплено три круглих упаковки зі сріблястої фольги, які нагадують контейнери для монет».
Місцем зберігання вилучених предметів визначити Управління Служби безпеки України в Харківській області (м. Харків, вул. Мироносицька, 2).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1