ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1994/17
Провадження № 1-кс/210/896/17

"17" травня 2017 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, юристом 1-го ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що в супереч вимогам чинного законодавства посадові особи одного з Публічних акціонерних товариств м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, умисно не подали декларацію передбачену Законом України «Про запобігання корупції».

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, внесено відомості.

В ході встановлення всіх обставин скоєння вказаного правопорушення, на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 16 травня 2017 року, був проведений обшук комплексу ПАТ «Криворіжгаз», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд.№1.

Під час проведення даної слідчої дії було вилучено наступну документацію: 63 особові справи: ОСОБА_5 на 14 аркушах, ОСОБА_6 на 15 аркушах, ОСОБА_7 на 13 аркушах, ОСОБА_8 на 31 аркуші, ОСОБА_9 на 14 аркушах, ОСОБА_10 на 25 аркушах, ОСОБА_11 на 28 аркушах, ОСОБА_12 на 17 аркушах, ОСОБА_13 на 37 аркушах, ОСОБА_14 на 25 аркушах, ОСОБА_15 на 22 аркушах, ОСОБА_16 на 26 аркушах, ОСОБА_17 на 80 аркушах, ОСОБА_18 на 35 аркушах, ОСОБА_19 на 24 аркушах, ОСОБА_20 на 41 аркуші, ОСОБА_21 на 19 аркушах, ОСОБА_22 на 20 аркушах, ОСОБА_23 на 57 аркушах, ОСОБА_24 на 21 аркуші, ОСОБА_25 на 20 аркушах, ОСОБА_26 на 20 аркушах, ОСОБА_27 на 47 аркушах, ОСОБА_28 на 43 аркушах, ОСОБА_29 на 14 аркушах, ОСОБА_30 на 46 аркушах, ОСОБА_31 на 13 аркушах, ОСОБА_32 на 13 аркушах, ОСОБА_33 на 23 аркушах, ОСОБА_34 на 30 аркушах, ОСОБА_35 на 26 аркушах, ОСОБА_36 на 13 аркушах, ОСОБА_37 на 44 аркушах, ОСОБА_38 на 27 аркушах, ОСОБА_39 на 30 аркушах, ОСОБА_40 на 21 аркуші, ОСОБА_41 на 32 аркушах, ОСОБА_42 на 34 аркушах, ОСОБА_43 на 13 аркушах, ОСОБА_44 на 39 аркушах, ОСОБА_45 на 19 аркушах, ОСОБА_46 на 32 аркушах, ОСОБА_47 на 43 аркушах, ОСОБА_48 на 36 аркушах, ОСОБА_49 на 29 аркушах, ОСОБА_50 на 15 аркушах, ОСОБА_51 на 30 аркушах, ОСОБА_52 на 29 аркушах, ОСОБА_53 на 52 аркушах, ОСОБА_54 на 30 аркушах, ОСОБА_55 на 17 аркушах, ОСОБА_56 на 20 аркушах, ОСОБА_57 на 31 аркуші, ОСОБА_58 на 25 аркушах, ОСОБА_59 на 33 аркушах, ОСОБА_60 на 14 аркушах, ОСОБА_61 на 23 аркушах, ОСОБА_62 на 58 аркушах, ОСОБА_63 на 46 аркушах, ОСОБА_64 на 14 аркушах, ОСОБА_65 на 37 аркушах, ОСОБА_66 на 31 аркуші, ОСОБА_67 на 29 аркушах; табелі робочого часу працівників ПАТ «Криворіжгаз» за січень 2016 року, за лютий 2016 року, за березень 2016 року, за квітень 2016 року, за травень 2016 року, за червень 2016 року, за липень 2016 року, за серпень 2016 року, за вересень 2016 року, за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за квітень 2017 року у 13 томах; завірені копії документів: контракт з головою правління ПАТ «Криворіжгаз» від 01 липня 2016 року, контракт з головою правління ПАТ «Криворіжгаз» від 01 березня 2017 року, податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку за 4 квартали 2016 року, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, штатний розпис ПАТ «Криворіжгаз», статут ПАТ «Криворіжгаз», п`ятдесят посадових інструкцій працівників ПАТ «Криворіжгаз».

Враховуючи ті обставини, що на теперішній час слід отримати відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно положень ст.93 ч.2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.167 ч.2 п.1 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст.170 ч.2 п.1, ч.3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст.98 КПК України.

Таким чином підставами, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт на вказані документи є те, що у органу досудового розслідування є достатньо інформації вважати, що вищевказані документи можуть слугувати повному, все сторонньому та об`єктивному розслідуванню справи.

Для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення передбаченого ст.366-1 КК України, необхідні спеціальні знання експерта, у зв`язку із чим органом досудового розслідування в подальшому планується проведення ряду експертиз із вилученими документами.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно зі ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Присутні у судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо надали пояснення в обґрунтування клопотання, підтримали його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просили слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.

Згідно зі ст.131 ч.2 п.7 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ст.132 ч.5 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ст.234 КПК України вилучені під час здійснення процесуальної дії «Обшук» речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення особи, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій статті 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Таким майном можуть бути речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом (ст.167 ч.1 КПК України, ст.167 ч.2 п.п.1, 3 КПК України).

Таким чином, вилучені відповідно до протоколу обшуку від 16 травня 2017 року комплексу ПАТ «Криворіжгаз», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд.№1, документи, є тимчасово вилученим майном.

В силу ст.171 ч.5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Вищевказані строки дотримані слідчим.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог ст.170 ч.2 п.1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ст.170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

У відповідності до ст.98 ч.1 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому ст.170 ч.2 п.1 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказані документи, вилучені під час обшуку, мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що ці документи є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, на виконання вимог ст.173 ч.1 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту документів, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказані документи підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя роз`яснює, що згідно до ст.174 ч.1 п.2 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, юристом 1-го ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000022 від 12 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на перераховані у протоколі обшуку від 16 травня 2017 року комплексу ПАТ «Криворіжгаз», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд.№1, документи, а саме: 63 особові справи: ОСОБА_5 на 14 аркушах, ОСОБА_6 на 15 аркушах, ОСОБА_7 на 13 аркушах, ОСОБА_8 на 31 аркуші, ОСОБА_9 на 14 аркушах, ОСОБА_10 на 25 аркушах, ОСОБА_11 на 28 аркушах, ОСОБА_12 на 17 аркушах, ОСОБА_13 на 37 аркушах, ОСОБА_14 на 25 аркушах, ОСОБА_15 на 22 аркушах, ОСОБА_16 на 26 аркушах, ОСОБА_17 на 80 аркушах, ОСОБА_18 на 35 аркушах, ОСОБА_19 на 24 аркушах, ОСОБА_20 на 41 аркуші, ОСОБА_21 на 19 аркушах, ОСОБА_22 на 20 аркушах, ОСОБА_23 на 57 аркушах, ОСОБА_24 на 21 аркуші, ОСОБА_25 на 20 аркушах, ОСОБА_26 на 20 аркушах, ОСОБА_27 на 47 аркушах, ОСОБА_28 на 43 аркушах, ОСОБА_29 на 14 аркушах, ОСОБА_30 на 46 аркушах, ОСОБА_31 на 13 аркушах, ОСОБА_32 на 13 аркушах, ОСОБА_33 на 23 аркушах, ОСОБА_34 на 30 аркушах, ОСОБА_35 на 26 аркушах, ОСОБА_36 на 13 аркушах, ОСОБА_37 на 44 аркушах, ОСОБА_38 на 27 аркушах, ОСОБА_39 на 30 аркушах, ОСОБА_40 на 21 аркуші, ОСОБА_41 на 32 аркушах, ОСОБА_42 на 34 аркушах, ОСОБА_43 на 13 аркушах, ОСОБА_44 на 39 аркушах, ОСОБА_45 на 19 аркушах, ОСОБА_46 на 32 аркушах, ОСОБА_47 на 43 аркушах, ОСОБА_48 на 36 аркушах, ОСОБА_49 на 29 аркушах, ОСОБА_50 на 15 аркушах, ОСОБА_51 на 30 аркушах, ОСОБА_52 на 29 аркушах, ОСОБА_53 на 52 аркушах, ОСОБА_54 на 30 аркушах, ОСОБА_55 на 17 аркушах, ОСОБА_56 на 20 аркушах, ОСОБА_57 на 31 аркуші, ОСОБА_58 на 25 аркушах, ОСОБА_59 на 33 аркушах, ОСОБА_60 на 14 аркушах, ОСОБА_61 на 23 аркушах, ОСОБА_62 на 58 аркушах, ОСОБА_63 на 46 аркушах, ОСОБА_64 на 14 аркушах, ОСОБА_65 на 37 аркушах, ОСОБА_66 на 31 аркуші, ОСОБА_67 на 29 аркушах; табелі робочого часу працівників ПАТ «Криворіжгаз» за січень 2016 року, за лютий 2016 року, за березень 2016 року, за квітень 2016 року, за травень 2016 року, за червень 2016 року, за липень 2016 року, за серпень 2016 року, за вересень 2016 року, за жовтень 2016 року, за листопад 2016 року, за грудень 2016 року, за квітень 2017 року у 13 томах; завірені копії документів: контракт з головою правління ПАТ «Криворіжгаз» від 01 липня 2016 року, контракт з головою правління ПАТ «Криворіжгаз» від 01 березня 2017 року, податкові розрахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку за 4 квартали 2016 року, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, штатний розпис ПАТ «Криворіжгаз», статут ПАТ «Криворіжгаз», п`ятдесят посадових інструкцій працівників ПАТ «Криворіжгаз».

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1