Справа № 202/3219/17
Провадження № 1-кс/202/969/2017
УХВАЛА
16 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СВ Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24.03.2017 року за фактом привласнення та розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами вказаного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 28.08.2015 року до 18.02.2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно зняли з розрахункових рахунків підприємства грошові кошти на суму 200 000,00 грн., чим фактично завдали збитків підприємству на зазначену суму, так як відсутні будь-які документи на підтвердження отримання таких коштів для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, з метою ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », колишнім директором вказаного підприємства ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому в період з 28.08.2015 року по 27.09.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знято через банкомати на території м. Дніпра грошові кошти на загальну суму 98 986,00 грн. Відповідно до рішення власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.08.2016 року за № 7 дане підприємство перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначив, що з метою повного збору даних за даним фактом, встановлення обставин, що мають значення по справі, виникла необхідність для отримання тимчасового доступу (виїмки) до речей та документів і зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, та які перебувають у володінні Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів за рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття: юридичної справи, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на них (при відсутності оригіналів, то надати належним чином завірені копії таких документів); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.. (при відсутності оригіналів, надати належним чином завірені копії таких документів); відеозаписів (фото фіксацію) з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів за вказаним рахунком.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
До банківської таємниці, згідно Закону України "Про банки і банківську діяльність" належить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_5 або іншим співробітникам Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) до банківських документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів за рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття: юридичної справи, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на них (при відсутності оригіналів, то надати належним чином завірені копії таких документів); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства (контрагента), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаних рахунків чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.. (при відсутності оригіналів, надати належним чином завірені копії таких документів); відеозаписів (фото фіксацію) з банкоматів та з відділень банку, на яких мається зображення особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; рух грошових коштів за вказаним рахунком.

Строк виконання ухвали до 14 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1