Справа №: 400/2085/16-к
Провадження № 1-кс/400/196/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2016 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000630 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області, за процесуального керівництва Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури, перебувають матеріали кримінального провадження №0000630 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , по телефону запропонувала голові ФГ « ОСОБА_6 » придбати у товариства аміачну селітру, на що останній погодився. Після чого 17.11.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти в сумі 57 599,95 грн. У подальшому вказана особа по телефону повідомила про неможливість виконання поставки та необхідність направлення заяви про повернення коштів. Про порядок та місце направлення заяви контактування здійснювалось з іншою невстановленою слідством особою за номером телефону НОМЕР_1 . Після отримання даної заяви 23.11.2016 на рахунок ФГ « ОСОБА_6 » було повернуто лише кошти в сумі 20 000 грн. Інші грошові кошти господарству не повернуто, на зв?язок представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виходять, на електронні листи не відповідають. Виходом представника ФГ « ОСОБА_6 » за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , встановлено, що за вказаною адресою таке підприємство відсутнє. При цьому взагалі в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , такий офіс як №2 відсутній.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що перерахування 17.11.2016 коштів в сумі 57 599,95 грн. та повернення 23.11.2016 коштів в сумі 20000 грн. здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) через р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про розрахунково-касові операції по вказаному рахунку, та відомостей з справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про юридичне оформлення рахунку (анкети, заяви, копії паспорту особи, яка відкривала рахунок, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, договору, копії установчих документів, картки із зразками підписів та відбитками печатки, документів про фізичних осіб представників юридичної особи, уповноважених на розпорядження коштами на рахунку), а також відомостей про порядок надання розпорядження банку (через відповідне програмне забезпечення, особости у відділення через відповідне платіжне доручення тощо) на здійснення 23.11.2016 платежу щодо повернення ФГ « ОСОБА_6 » грошових коштів в сумі 20 000 грн., структурна одиниця банку, де приймалось таке розпорядження, прізвище, ім?я по батькові, посади, контактні телефони працівників банку, які проводили ідентифікацію та дану розрахунково-касову операцію, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прізвище, ім?я по батькові, посада, контактні телефони представника даної юридичної особи, яка надавала таке розпорядження, відеофіксації за 23.11.2016 з відділення, де представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав розпорядження про перерахування коштів або відео фіксації іншими датами про зняття незаконно отриманих коштів.

Іншим чином отримати вказану інформацію не представляється можливим, оскільки вона наявна лише у вказаного банку, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000630, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні та перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і хоча і є охоронюваною законом таємницею, проте іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, є неможливим.
Враховуючи викладене слід надати тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надатиначальнику слідчого відділення Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Петрівського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 з правом на передоручення виконання оперативним працівникам Шевченківського УП ГУНП в місті Києві (адреса: вул. Герцена, 9 м. Київ, 04050, тел. , 486-56-02, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомостей про розрахунково-касові операції по р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 з дати його відкриття;

- відомостей з справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про юридичне оформлення рахунку р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , шляхом надання належним чином завірених копій документів з даної юридичної справи;

- відомостей про порядок отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядження представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення 23.11.2016 платежу щодо повернення ФГ « ОСОБА_6 » на р/р НОМЕР_5 в ат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 , грошових коштів в сумі 20 000 грн., структурна одиниця банку, де приймалось таке розпорядження, прізвище, ім?я по батькові, посади, контактні телефони працівників банку, які проводили ідентифікацію та дану розрахунково-касову операцію, прізвище, ім?я по батькові, посада, контактні телефони представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка надавала таке розпорядження, відеофіксації за 23.11.2016 з відділення, де представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав розпорядження про перерахування коштів або відео фіксації у інші дати про зняття або розпорядження іншим чином незаконно отриманими коштами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 22 грудня 2016 року до 21 січня 2017 року.

Роз`яснити, що юридична особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя( підпис )
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_8