У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 серпня 2017 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000117 від 18.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
31.07.2017 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

З клопотання видно, що ІНФОРМАЦІЯ_1 вживаються заходи та здійснюється збір інформації щодо недопущення розкрадання бюджетних коштів при проведенні процедур конкурсних торгів та укладання договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти (бюджетні кошти всіх рівнів).

До управління захисту економіки в Донецькій області надійшла інформація про те, що посадові особи зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до акту прийняття виконаних будівельних робіт привласнили бюджетні кошти виділені на капітальний ремонт приміщень та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.11.2016 відповідні відомості прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України. 28.11.2016 проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000117 доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_1 ) укладено договір будівельного підряду № 2 щодо проведення капітального ремонту будівлі прачки, сараю, благоустрою території інтернату на загальну суму 1 млн. 336 тис. 834 грн.

10.08.2016 року сторонами були підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та 19.08.2016 року здійснено оплату за вказаним договором. Обсяги фактично виконаних будівельних робіт підрядною організацією ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_1 ) при виконанні робіт капітального ремонту будівлі прачки, сараю, благоустрою території інтернату № НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 відповідають обсягам визначеним у актах прийому виконаних робіт. Вартість фактично виконаних робіт складає : 1274323,74 грн. Різниця між фактичною вартістю робіт та вказаній в актах КБ-2в складає: 139790,26 грн.

В результаті умисних протиправних дій ФОП ОСОБА_7 , спрямованих на заволодіння бюджетними грошовими коштами за виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт споруд прачки, сараю, благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано кошти у сумі 1414114,00 грн., а саме: платіжне доручення № 11 від 02.06.2016 року на суму 177 417,00 грн., платіжне доручення № 11 від 02.06.2016 року на суму 490 000,00 грн., платіжне доручення № 12 від 18.08.2016 року на суму 490 000,00 грн., платіжне доручення № 13 від 18.08.2016 року на суму 179 417,00 грн., платіжне доручення № 15 від 14.09.2016 року на суму 77 280,00 грн., із яких безпідставно перераховано 139 790,26 грн. Отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_7 привласнив, розпорядившись ними на власний розсуд.

Згідно вищезазначених платіжних доручень ФОП ОСОБА_7 був відкрий розрахунковий рахунок : Філія Донецьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку гривня.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , номер розрахункового рахунку НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТВБВ № НОМЕР_5 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 18.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Договір будівельного підряду № 2 від 30.05.2016 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_1 ) щодо проведення капітального ремонту будівлі прачки, сараю, благоустрою території інтернату на загальну суму 1 млн. 336 тис. 834 грн.

Платіжне доручення № 11 від 02.06.2016 року на суму 177 417,00 грн., платіжне доручення № 11 від 02.06.2016 року на суму 490 000,00 грн., платіжне доручення № 12 від 18.08.2016 року на суму 490 000,00 грн., платіжне доручення № 13 від 18.08.2016 року на суму 179 417,00 грн., платіжне доручення № 15 від 14.09.2016 року на суму 77 280,00 грн.

Висновок № 881 від 02.06.2017 року за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якої різниця між фактичною вартістю робіт та вказаній в актах КБ-2в складає 139790,26 грн.

Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 24.07.2017 року, яка працює головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000117 від 18.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчому Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту закриття включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТВБВ № НОМЕР_6 філії Донецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 02.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1