печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа коштами, які були розміщені на депозитних рахунках останнього у сумі 1,3 млн. доларів США та 34,64 млн. грн.

Так, установлено, що кошти ОСОБА_6 , які були розміщені на депозитних рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 34,64 млн. грн. було знято без його відома та у подальшому зараховано на депозитні рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у повному обсязі на рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у ході аналізу руху коштів по депозитним рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що частина нарахованих процентів по укладеним депозитним договорам спрямована на карткові рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_4 № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які також відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, аналізом руху коштів підприємств, які були кредитовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » установлено, що у подальшому значна частина коштів спрямована на рахунки підконтрольних юридичних осіб, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , а також документів щодо руху коштів по рахункам низки підприємств, отримувачів кредитів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи створеної в кримінальному провадженні № 0000409, а саме слідчому слідчої групи ОСОБА_8 або за їх дорученням співробітникам Департаменту захисту економіки НП України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді), до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується наступних документів:

- виписки щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016;

- виписок щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з моменту їх відкриття по 21.11.2016.

- виписки щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_34 за період з моменту його відкриття по 21.11.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1