Справа № 727/5149/17
Провадження № 1-кс/727/1567/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001514 від 19 травня 2017 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001514 від 19 травня 2017 року.

Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 06.03.2015 року потерпіла ОСОБА_5 , перебувала вдома, коли на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з невизначеного номера. Потерпіла підняла слухавку та почула голос свого сина та фразу «Мамо, я попав в міліцію». Тоді слухавку взяв невідомий мені чоловік, який представився працівником міліції та повідомив потерпілу, що її сина на ім`я ОСОБА_6 було затримано працівниками поліції за торгівлю наркотиками. Потерпіла почала запевнювати невідомого, що це неможливо, що її син не має нічого спільного з наркотиками та алкоголем. Невідомий запропонував потерпілій переказати йому кошти за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, для чого надав картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . В цей же день потерпіла в терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 о 09:41 хв. потерпіла із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 2002 грн. на вищевказаний картковий рахунок. Після чого у телефонній розмові з своїм сином потерпіла дізналась, що з ним все в порядку та ніхто його не затримував. В дома в мережі «Інтернет» потерпіла знайшла оголошення про те, що особа на ім`я ОСОБА_7 , шукав роботу водія в м. Харків. В подальшому на сайті Національної поліції потерпіла побачила оголошення про те, що працівниками кіберполіції було затримано злочинне угрупування на території Харківської та Полтавської області, яке здійснювало шахрайські дії за схемою «Ваш родич в поліції», тому потерпіла вирішила звернутись до правоохоронних органів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001514 від 19 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації щодо:

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.03.2015 по 09.03.2015, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 06.03.2015 по 09.03.2015, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 06.03.2015 по 09.03.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки існує загроза знищення чи зміни документів.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які зберігаються у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо :

- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.03.2015 по 09.03.2015, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 06.03.2015 по 09.03.2015, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 06.03.2015 по 09.03.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Надати інформацію в письмовому вигляді з можливістю зняття з них копій.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1