УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, у кримінальному провадженні №0000722 від 24.11.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року по теперішній час на території м. Одеси та Одеської області, група осіб «ромської» національності здійснює незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

В порядку ст. 40 КПК України надано доручення УПН ГУ НП в Одеській області щодо становлення осіб (анкетних даних, місця проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів, рухомого та нерухомого майна), які на території м. Одеси та Одеської області, здійснюють незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Оперативно-розшуковим заходами під час виконання вищезазначеного доручення встановлено, що причетними до здійснення на території м. Одеси та Одеської області, незаконного придбання, перевезення та зберігання з метою збуту та збут, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, можуть бути наступні громадяни: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ін. Встановлено, що розрахунок за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини невстановлені особи зараховують на рахунок (карту) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, зазначена банківська карта містить інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Одержати в іншій спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів, та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація лишеу володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що національний банк України під час здійснення нагляду за діяльністю банків проводить перевірку банків з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» визначено, що на письмову вимогу державних органів (підрозділів), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, банки, органи доходів і зборів, а також кредитні, фінансові та інші установи, підприємства, організації (незалежно від форм власності) зобов`язані протягом трьох діб надіслати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди юридичних осіб та громадян, відносно яких є оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.
Зазначені в частині першій цієї статті установи, підприємства і організації протягом двадцяти діб зобов`язані повідомити відповідні правоохоронні органи про громадян, одноразові грошові вклади і перекази яких перевищують тисячу мінімальних розмірів заробітної плати. Невиконання посадовими особами зазначених установ, підприємств і організацій цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими стороні обвинувачення необхідно ознайомитись та в послідуючому вилучити, у зв`язку із чим, є доцільним розглянуте вказане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення вбачає наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення будуть використанні, як докази відомості які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. При цьому, без вилучення вищезазначених речей та документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, у кримінальному провадженні №0000722 від 24.11.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативному підрозділу тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилученням копій документів, які містять відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

1. Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 .

2. Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком

№ НОМЕР_2 .

3. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;

4. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;

5.Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді .

6.Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунком № НОМЕР_2 грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.05.2017 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
22.08.2017