Справа № 484/761/17
Провадження № 1-кс/484/164/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.03.2017 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000530 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000530 від 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

08.03.2017 року до Первомайського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 07.03.2017 року близько 18:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 000 гривень.

Матеріали за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення надійшло повідомлення від потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 07.03.2017 р. близько 14:00 год він домовився зі своїм зятем, ОСОБА_5 , про купівлю дизельного палива, яке він запропонував купити за ціною 14 грн. за 1 літр на заправці «WOG» в с. Мигія Первомайського району. ОСОБА_4 мав зателефонувати його знайомий на ім`я ОСОБА_6 та домовитись про купівлю, натомість 07.03.2017 р. о 14:00 зателефонував невідомий чоловік (номер моб. тел. НОМЕР_1 ), який представився ОСОБА_7 , товаришем ОСОБА_6 , та вони домовились про купівлю дизельного палива на вищевказаній заправці в кількості 2 (двох) тон. В розмові ОСОБА_7 о 16:30 год. повідомив, що треба під`їхати на заправку «WOG», яка розташована на 71км автодороги «Р-06», а ОСОБА_7 оформить накладну. Виконавши домовлені дії, ОСОБА_4 підійшов до оператора та зателефонував ОСОБА_7 , що попередньо вказав зателефонувати та надати слухавку оператору, що той і зробив. Про що була розмова між ОСОБА_7 та оператором ОСОБА_4 невідомо, але після цієї розмови оператор повідомив його, що не має змоги зарахувати кошти, так як ліміт переповнений, операцію здійснити неможливо. Після цього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, щоб ОСОБА_4 переказав кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого отримає товар. Близько 18:00 год. в приміщені «Фокстрот» в м. Первомайськ за допомогою терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 28000 грн. на вищевказану банківську картку, двома платежами 13050 грн. та 14950 грн., що підтверджується квитанціями про сплату зазначених коштів. В цей час ОСОБА_7 був на зв`язку мобільного телефону та повідомив, що кошти бачить, але не може зняти. Після цього ОСОБА_4 знову повернувся на заправку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області та звернувся до оператора вказаної заправки за товаром, на що той повідомив, що не володіє будь-якою інформацією та ніякого ОСОБА_7 не знає. Згодом ОСОБА_4 з останнім домовились зустрітись на заправці, але ОСОБА_7 так і не з`явився. Водночас, ОСОБА_4 та його син помітили, що перед ними їхав мікроавтобус білого кольору, але великого значення цьому не придали, машина зупинилась біля заправки. ОСОБА_7 повідомив по телефону сину потерпілого, ОСОБА_5 , що він їх не бачить, а бачить тільки бензовоз. Після чого до ОСОБА_4 під`їхав його зять, що був в поліцейській формі, а ОСОБА_7 кинув слухавку. В цей час мікроавтобус, який стояв поблизу заправки, поїхав геть, проте ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вдалось наздогнати автомобіль, там було два чоловіки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які повідомили, що самі шукають ОСОБА_7 , так як не впевненні в його добропорядності. Після цього ОСОБА_7 слухавку вже не брав. Крім того, 07.03.2017 р. о 22:39 год. на телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 , в якому йшлося про те, що ОСОБА_4 фактично став жертвою шахрайських дій.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано банківські чеки, які підтверджують факт переказу грошових коштів, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказані номер отримувача частково, а саме НОМЕР_4 та суми переказу коштів - 13 050 грн. та 14 950 грн. відповідно.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до котрого прикріплено банківську картку за № НОМЕР_2 можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину. Інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по рахунку, до котрого прикріплено банківську картку за № НОМЕР_2 може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, так як іншим способом отримати їх неможливо, тому у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для отримання інформації по руху грошових коштів по рахунку, до котрого прикріплено банківську картку за № НОМЕР_2 та може бути використана як докази по кримінальному провадженню, а також вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та іншим працівникам поліції Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку до котрого прикріплена банківська картка за № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за банківським рахунком до котрого прикріплена банківська картка № НОМЕР_2 .

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис.

Згідно з оригіналом. Суддя: