Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/6537/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, Одеської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- другі примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчувального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів: НАТ 690154 (зареєстровано в реєстрі за № 163 від 17.03.2016 р.) - договору застави від 17.03.16 р., відповідно, та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії по вказаному бланку;
- копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де містяться записи про вчинення нотаріальної дії, в ході якої було витрачено бланк договору застави серія та номер: НАТ 690154 (зареєстровано в реєстрі за № 163 від 17.03.2016 р.)та копію першої і останньої сторінки;

- інші документи, у тому числі їх копії, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_3 щодо посвідчення договору застави транспортного засобу від 17.03.2016 зареєстровано в реєстрі за № 163, укладеного від імені ОСОБА_4 з однієї сторони та ОСОБА_5 в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони на автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004544 від 22.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357 ч. 3, 4 ст. 358 України.

В ході досудового слідства у провадженні встановлено наступне:

Так, ОСОБА_6 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці познайомився з ОСОБА_7 , який у другій половині 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з чотирьох частин, які ОСОБА_7 здійснював фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було визначення банківської установи на території м. Одеси, яка здійснює кредитування фізичних осіб для споживчих потреб у великих розмірах шляхом видачі готівки, знайомство з посадовою особою такої банківської установи, яка наділена відповідними повноваженнями щодо прийняття рішення про надання кредиту та укладання кредитного договору від імені банківської установи.

Кінцевою метою другої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавця, який би виступив у подальшому в якості позичальника за кредитним договором з банківською установою.

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання транспортного засобу для імітації заставного майна.

Кінцевою метою четвертої частини плану було відшукання паспорту громадянина України, його подальша підробка та виготовлення інших підроблених офіційних документів з метою подальшого їх використання у вчиненні шахрайства.

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 влітку 2015 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого у АДРЕСА_2 , познайомився з посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка наділена відповідними повноваженнями щодо прийняття рішення про надання кредиту та укладання кредитного договору від імені банківської установи, ОСОБА_5 , яка обіймає посаду начальника вищезазначеного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою налагодив довірливі стосунки з метою полегшення процедури укладання кредитного договору та усунення непередбачуваних перешкод у заволодінні грошовими коштами.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину громадянина ОСОБА_6 , з яким попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останньому роль безпосереднього виконавця злочину, який на пропозицію ОСОБА_7 погодився та виступив у подальшому в якості позичальника та заставодавця з анкентими даними іншої особи за кредитним договором та договором застави з банківською установою.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 , на початку березня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибув до салону прокату автомобілів, розташованого у АДРЕСА_3 , де підшукав транспортний засіб у вигляді автомобіля «PORSCHE CAYENNE», д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , та з метою реалізації свого злочинного плану визначив його для імітації заставного майна.

Приступивши до реалізації четвертої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах отримав від невстановленої слідством особи, паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р.н. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою використання вказаного паспорту для ідентифікації особи співучасника злочину.

Крім того, з метою використання автомобіля «PORSCHE CAYENNE», д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , для імітації заставного майна, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому слідством місці отримав від невстановленої слідством особи завідомо підроблений офіційний документ неіснуюче свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане 15.03.2016 центром ІНФОРМАЦІЯ_4 на автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 , у якому власником зазначено громадянина ОСОБА_4 , що повністю не відповідає дійсності.

За реалізацією всіх чотирьох частин єдиного злочинного плану у першій половині березня 2016 року за задумом ОСОБА_7 було завершено підготовку до вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи залученим до виконання вищезазначеного злочинного плану ОСОБА_7 , дізнавшись у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці від останнього про всі етапи підготовки та вчинення злочину, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, скоїв наступні умисні кримінальні правопорушення:

Так, ОСОБА_6 , будучи документованим паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 27.11.2000 року Саратським РВ УМВС України в Одеській області, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, знаючи, що ОСОБА_7 незаконно заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р.н. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою підробки цього паспорту та використання його у шахрайстві для заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці, передав ОСОБА_7 фотокартку зі своїм зображенням, яку при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_7 умисно вклеєно до вищезазначеного паспорту та у подальшому використано 17.03.2016 року ОСОБА_6 для ідентифікації своє особи у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , при укладенні кредитного договору № KF 029321 між позичальником в особі громадянина ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Про те, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р.н., Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , є підробленим, останній знав та усвідомлював незаконність своїх дій, тому що відомості, викладені в паспорті не відповідали дійсності.

Далі, ОСОБА_6 , діючи умисно, у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці отримав від ОСОБА_7 паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р.н. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклєєною фотокарткою зі своїм зображенням, тобто незаконно заволодів будь-яким способом паспортом громадянина України, який використав 17.03.2016 року для ідентифікації своєї особи у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , при укладенні кредитного договору № KF 029321 між позичальником в особі громадянина ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці, діючи умисно та відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, за попередньою змовою з останнім, отримав від нього паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р.н., Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою зі своїм зображенням, з метою його незаконного використання для ідентифікації своєї особи та введення в оману працівників банківської установи при укладенні кредитного договору № KF 029321 між позичальником в особі громадянина ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою використання автомобіля «PORSCHE CAYENNE», д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , для імітації заставного майна, у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому слідством місці отримав від ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ неіснуюче свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , видане 15.03.2016 центром ІНФОРМАЦІЯ_4 на автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 , у якому власником зазначено громадянина ОСОБА_4 , що повністю не відповідає дійсності.

У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману (шахрайство), переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль безпосереднього виконавця злочину, розуміючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , є підробленим, та надасть йому можливість отримати кредит (заволодіти коштами банківської установи), 17.03.2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 630 000 грн., надав працівникам відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 16.05.2001 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з іншими необхідними документами для оформлення та укладення кредитного договору № KF 029321 між позичальником в особі громадянина ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану вище суму.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману (шахрайство), з метою створення у працівників банківської установи відчуття дійсності його намірів щодо повернення кредитних коштів в сумі 630 000 грн., для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору № KF 029321 від 17.03.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником в особі ОСОБА_4 , знаходячись 17.03.2016 в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неіснуюче свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , яке було виготовлено, тобто підроблено, у невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах та невстановленою слідством особою, шляхом незаконної заміни ОСОБА_7 номеру кузова та номерної панелі ідентифікаційного номеру транспортного засобу, а саме кузовної таблички з VIN- НОМЕР_2 та д.н.з. НОМЕР_1 , які належать іншим транспортним засобам, уклав договір застави №163 від 17.03.2016 року, згідно якого позичальник в особі ОСОБА_4 передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , виданий центром ДАЇ 5101 15 березня 2016 року.

Згідно листа начальника регіонального сервісного центру № 5141 від 12.07.2016 р., автомобіль «PORSCHE CAYENNE» н/з НОМЕР_1 , 2010 р. виг., на обліку не значиться. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 не отримував.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство), переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , є підробленим, та надасть останньому можливість отримати кредит, 17.03.2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи разом з ОСОБА_7 , який повністю контролював процес укладення кредитного договору, в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 630 000 грн., разом з іншими необхідними документами, які заздалегідь були виготовлені ОСОБА_7 для оформлення та укладення договору з банком щодо отримання кредиту на вказану вище суму, надав для ідентифікації своєї особи працівникам відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 з метою введення в оману працівників банківської установи.

Крім того, ОСОБА_6 , який використовував для ідентифікації своє особи вищезазначений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р., Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав працівникам вищезазначеного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиву інформацію, яка зазначена в «заяві-анкеті на отримання кредиту для фізичної особи, що займається незалежною професійною діяльністю» від 18.12.2015р., про наявність у ОСОБА_4 у власності рухомого майна легкового автомобілю «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 разом з паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим ввів працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману.

Внаслідок вищевказаних умисних спільних та попередньою узгоджених з ОСОБА_7 шахрайських дій, 17.03.2016 року ОСОБА_6 , який використав для ідентифікації своє особи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 15.05.2001 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , уклав кредитний договір № KF 029321 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником в особі ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_4 надається грошовий кредит в сумі 630 000 грн.

Також ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману (шахрайство), з метою створення у працівників банківської установи відчуття дійсності його намірів щодо повернення кредитних коштів в сумі 630 000 грн., для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору № KF 029321 від 17.03.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником в особі ОСОБА_4 , знаходячись 17.03.2016 в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням заздалегідь підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неіснуючого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , яке було виготовлено, тобто підроблено, у невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах та невстановленою слідством особою, шляхом незаконної заміни ОСОБА_7 номеру кузова та номерної панелі ідентифікаційного номеру транспортного засобу, а саме кузовної таблички з VIN- НОМЕР_2 та д.н.з. НОМЕР_1 , які належать іншим транспортним засобам, уклав договір застави №163 від 17.03.2016 року, згідно якого позичальник в особі ОСОБА_4 передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , виданий центром ДАЇ 5101 15 березня 2016 року.

В подальшому ОСОБА_6 , внаслідок своїх за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, відповідно до розробленого останнім злочинного плану, а також надання завідомо підроблених документів працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17.03.2016 року, знаходячись у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, незаконно, шляхом обману, представляючись та діючи як громадянин ОСОБА_4 , отримав в касі цього відділення кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 630 000 грн., якими спільно з ОСОБА_7 у протиправний спосіб заволодів без наміру їх повертати.

Отримані внаслідок злочинних дій кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 630 000 грн., що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Попередньою правовою кваліфікацією злочину є шахрайство, яке вчинено в особливо великих розмірах, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Крім того, для забезпечення вчинення саме цього злочину, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 було вчинено також ряд умисних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3,4 ст. 358 КК України, які відносяться до категорії злочинів середньої та невеликої тяжкості.

30.11.16 слідчим складено та погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 повідомлення про підозру ОСОБА_6 , у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

У подальшому ОСОБА_6 оголошено у розшук та отримано ухвалу про дозвіл на його затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

15.02.2017 місцезнаходження ОСОБА_6 встановлено, його затримано, вручено повідомлення про підозру та 16.02.2017 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави в сумі 480 тис. грн.

Таким чином, документи, які 17.03.2016 року у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , складено, підписано сторонами (від імені ОСОБА_4 з однієї сторони та ОСОБА_5 в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони), а саме договору застави транспортного засобу №163 та усіх додатків до нього, що було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зберегли на собі сліди злочину, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 03.04.2017 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу почерку та підписів ОСОБА_6 , що вчинені ним від імені громадянина ОСОБА_4 , на банківських документах за кредитним договором № KF 029321 від 17.03.2016, а також нотаріальних документах, пов`язаних з укладенням договору застави транспортного засобу №163 від 17.03.2016.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73,85,93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні органів місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до ч.2 глави 9 розділу 1 Наказу Міністерства Юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», у разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається в справах нотаріуса, нотаріус після посвідчу вального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться другі примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса з зазначенням, після посвідчувального напису, серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме: договору застави транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_8 (зареєстровано в реєстрі за № 163 від 17.03.2016 р.). відповідно до якого ОСОБА_4 , надав у заставу а/м автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 , та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії на вказаному бланку, необхідних для доведення обставин кримінального провадження.

Враховуючи, наявність даних, що вказані документи, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , є підробними, знаходяться за місцем здійснення нею професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , яке є робочим місцем приватного нотаріуса, їх отримання необхідно для встановлення обставин у кримінальному провадженні і неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до зазначених документів - примірників документів, що залишаються в справах нотаріуса з зазначенням (після посвідчувального напису) серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме: НАТ 690154 (зареєстровано в реєстрі за № 163 від 17.03.2016 р.). відповідно до якого ОСОБА_4 , надав у заставу автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 , та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії на вказаному бланку.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, Одеської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- другі примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчувального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів: НАТ 690154 (зареєстровано в реєстрі за № 163 від 17.03.2016 р.) - договору застави від 17.03.16 р., відповідно, та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії по вказаному бланку;
- копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де містяться записи про вчинення нотаріальної дії, в ході якої було витрачено бланк договору застави серія та номер: НАТ 690154 (зареєстровано в реєстрі за № 163 від 17.03.2016 р.)та копію першої і останньої сторінки;

- інші документи, у тому числі їх копії, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_3 щодо посвідчення договору застави транспортного засобу від 17.03.2016 зареєстровано в реєстрі за № 163, укладеного від імені ОСОБА_4 з однієї сторони та ОСОБА_5 в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони на автомобіль «Porsche Cayenne», д.н. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, чорного кольору, VIN- НОМЕР_2 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , за його дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.04.2017