Справа № 509/1116/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року смт.Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчої Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000006, внесеному до ЄРДР 09.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
31.03.2017 року слідча Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна.

Як вибачається з клопотання, 29.03.2017 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт о/у СКП Бондарчука, про те, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході виконання завдання з охорони державного кордону України, отримано оперативну інформацію про організацію незаконного переправлення осіб, вихідців з країн близького сходу, через державний кордон України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження нелегально перебуваючих на території України осіб, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно ухвали № 509/1042/17 від 29.03.2017 року , в період часу з 07 год. 20 хвилин до 17 год. 00 хвилин було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Власником домоволодіння якого являється громадянин В`єтнаму ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході обшуку було виявлено, що за вищевказаною адресою проживає двадцять сім осіб азіатської зовнішності, гр. В`єтнаму. З двадцяти семи осіб у чотирьох осіб не виявлено документів, а саме паспорту для перетину кордону України та перебування на території України, а саме:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі слів в Україну прилетів 15.05.2017 року (Бориспіль);

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі слів прилетів до України 18.03.2017 року (Бориспіль);

3.NGUYEN VAN №1.10.1995 року народження;

4.HOANG VAN TOI № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

В ході обшуку були виявлені паспорти гр. В`єтнаму в яких термін дії візи закінчився, а саме:

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія паспорту НОМЕР_2

Віза від 07.03.2017 року до 26.03.2017 року;

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія паспорту НОМЕР_3 , Віза від 07.03.207 року до 26.03.2017 року;

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія паспорту НОМЕР_4

Віза від 07.03.2017 року до 26.03.2017 року.

В подальшому, в ході проведення обшуку були виявлені паспорти гр. В`єтнаму в яких термін дії візи дійсний, а саме:

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія паспорту НОМЕР_5 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія паспорту НОМЕР_6 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , серія паспорту НОМЕР_7 ; віза діє від 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , серія паспорту НОМЕР_8 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

12. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , серія паспорту НОМЕР_9 ; віза діє з 22.03.2017 року до 19. 06. 2017 року;

13. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія паспорту НОМЕР_10 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

14. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , серія паспорту НОМЕР_11 ; віза діє з 09.03.2017 року до 06.06.2017 року;

15. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія паспорту НОМЕР_12 ; віза діє з 17.03.2017 року до 14. 06.2017 року;

16. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , серія паспорту НОМЕР_13 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

17. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , серія паспорту НОМЕР_14 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

18. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , серія паспорту НОМЕР_15 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

19. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , серія паспорту НОМЕР_16 ; віза від 10.03.207 року до 07.06.2017 року;

20. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , серія паспорту НОМЕР_17 ; віза діє з 15.03.2017 до 12.06.2017 року;

21. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , серія паспорту НОМЕР_18 ; віза діє з 17.03.2017 року до 14.06.2017 року;

22. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , серія паспорту НОМЕР_19 ; віза діє з 10.03.2017 року до 07.06.2017 року;

23. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , серія паспорту НОМЕР_20 ; віза діє з 17.03.2017 року до 14. 06.2017 року;

24. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , серія паспорту НОМЕР_21 ; віза діє з 22.03.2017 року до 19.06.2017 року;

25. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , серія паспорту НОМЕР_22 ; віза діє з 22.03.2017 року до 19.06.2017 року;

26. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія паспорту НОМЕР_23 ; віза діє з 15.03.2017 року до 12.06.2017 року.

Також в ході обшуку були виявлені та вилучені внутрішні документи гр. В`єтнаму, а саме ідентифікаційні номери:

27.№187350055 від 22.02.2011 року;

28.№194572344 від 01.02.2012 року;

29.№163236920 від 29.072014 року;

30.№69 від 19.08.2014 року;

В ході проведення обшуку особи в який не було виявлено при собі документу, який би дозволяв перетин через кордон та перебування на території України було доставлено до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, а саме:

31. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі слів в Україну прилетів 15.05.2017 року (Бориспіль);

32. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі слів прилетів до України 18.03.2017 року (Бориспіль);

33.NGUYEN VAN №1.10.1995 року народження;

34.HOANG VAN TOI № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

35. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія паспорту НОМЕР_2

Віза від 07.03.2017 року до 26.03.2017 року;

36. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія паспорту НОМЕР_3 , Віза від 07.03.207 року до 26.03.2017 року;

37. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія паспорту НОМЕР_4

Віза від 07.03.2017 року до 26.03.2017 року для подальшого з`ясування обставин по кримінальному провадженню.

В ході проведення обшуку також були виявлені та вилученні мобільні телефони, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору; мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, F2MJMNACDTWH, IME1: НОМЕР_24 , IC: 579С НОМЕР_25 ; пароль від телефона- НОМЕР_26 , телефон належить гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2.Мобільний телефон марки «Samsung Not 3» IME 1: НОМЕР_27 ; S: НОМЕР_28 ; без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

3.Мобільний телефон марки «Айфон 6», золотистого кольору, ІС: 579С У 2816А; ІМЕ1: НОМЕР_29 , пароль від телефона НОМЕР_30 , телефон належить гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

4.Мобільний телефон марки «Vivo В5» ІD: НОМЕР_31 ; пароль від телефона НОМЕР_32 , телефон належить гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

5.Мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_33 ; пароль від телефона НОМЕР_34 , телефон належить гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6.Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, пароль від телефона НОМЕР_35 , який належить гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

7.Мобільний телефон марки «Масттел`білого кольору; ІМЕ1: НОМЕР_36 , ІМЕ2: НОМЕР_37 ; телефон належить гр.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

8.Мобільний телефон марки «Айфон 5», сірого кольору, ІС:579С Е НОМЕР_38 ; ІМЕ: НОМЕР_39 , пароль від телефона НОМЕР_40 , телефон належить гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

9.Мобільний телефон «ОРРО», білого кольору, без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

10.Мобільний телефон марки «ОРРО», білого кольору, пароль маленька літера «Z», телефон належить гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

11.Мобільний телефон марки «Айфон 5», ІМЕ: НОМЕР_41 ; ІС: 579С НОМЕР_25 , пароль від телефону НОМЕР_42 , телефон належить гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

12.Мобильний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_43 , пароль від телефона НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «Нокіа», чорного кольору, ІМЕ: НОМЕР_45 телефони належать гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

13.Мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_46 , без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

14.Мобільний телефон марки «ОРРО», білого кольору; мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, телефони належать гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

15.Мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕ: НОМЕР_47 , ІС: 579С НОМЕР_48 , без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

16.Мобільний телефон марки « Самсунг», чорного кольору, телефон належить гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

17.Мобільний телефон марки «VIETTEL» червоного кольору, телефон належить гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

18.Мобільний телефон марки «Нокіа» синього кольору, ІМЕ: НОМЕР_49 , телефон належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

19.Мобільний телефон марки « Самсунг» чорного кольору, ІМЕ: НОМЕР_50 ,телефон належить гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

20.Мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору; ІМЕ: НОМЕР_51 , телефон належить гр. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

21.Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕ: НОМЕР_52 , телефон належить гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

22.Мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору в кількості двох штук, телефон належить гр. В`єтнама ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

23.Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору,

вищеперераховані мобільні телефони були вилучені та поміщені до спец пакету №0812811 за підписами понятих.

Також були виявленні гаманці в кількості десяти штук, які були поміщені до спец пакету №0812809 за підписами понятих;

Посвідки на постійне місце місце проживання на імена:

1. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

2. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

3. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

4.Фрагмент паспорта громадянина України на імя Ла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , виданий Приморським РВ ОМУ ГУМВС України,

які були поміщені до паперових конвертів за підписами понятих;

5.Ключ від автомобіля з лаготипом «Тайота», який поміщено до паперового конверта за підписами поняттих;

6.Виписка номерів телефонів, які запаковано до паперового пакету за підписами понятих.

29.03.2017 в ході проведення обшуку в домоволодінні АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено наступне: - мобільні телефони в кількості 19 штук, а саме:

1) Nokia 1112, IMEI: НОМЕР_53 ,

2) Iphone 4, білого кольору, не працює,

3) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_54 ,

4) Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_55 - білого кольору, без батареї;

5) Nokia 1110, IMEI: НОМЕР_56 ;

6) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_57 з сім картою «Viettel»;

7) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_58 ;

8) Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_59 ;

9) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_60 з сім картою «Лайфселл»;

10) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_61 з сім картою «Vodafone»;

11) Nokia 107, IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 , з сім картою «Лайфселл»;

12) Samsung E330, IMEI: НОМЕР_64 ;

13) Samsung E330, IMEI: НОМЕР_65 ;

14) Samsung SM-J510H/DS, IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 з сім картою «Лайфселл»;

15) Samsung SM-J700H/DS, IMEI1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 ;

16) Nokia 101, IMEI 1: НОМЕР_70 , IMEI 2: НОМЕР_71 ;

17) Samsung S7- IMEI: НОМЕР_72 , з сім картою «Київстар»;

18) IPhone 5s, IMEI: НОМЕР_73 ;

19) IPhone 7, IMEI: НОМЕР_74 , з сім картою «Лайфселл»; - планшети в кількості 2 штук, а саме:

1) планшет марки Apple ipad, IMEI: НОМЕР_75 ;

2) планшет марки Samsung IMEI: НОМЕР_76 .

- грошові кошти в розмірі 250 доларів США, номіналами 100 доларів США, серія №LF14990491G, номіналом 100 доларів США, серія №LB51978330A, 20 доларів США, серія №МЕ48416142А, 20 доларів США, серія №MG51959907Е, 10 доларів США, серія № НОМЕР_77 , -сім-карта мобільного оператору «Билайн»; - сім карта мобільного оператора «Vinaphone»; - карта пам`яті «microSD» об`ємом на 4 GB; - фото а кількості 4 штук; - грошові кошти в розмірі 250 гривень: номіналами 200 гривен, серії ЗЕ6089459, 50 гривень, серії КИ5725065; - грошові кошти в розмірі 725 гривень: номіналами 500 гривен, серії ГК2722489, 200 гривень серії ЄЄ9473427, 20 гривень, серії ТД 9024201, 2 гривні, серії ТЕ 8239955, 1 гривня серії СД 8413912, 1 гривня серії ПИ8908672, 1 гривня УР7767909, - грошові кошти в розмірі 8000 донгов, номіналами 5000 донг, серії НТ 2146756, 2000 донгов, серії РР0479118, 1000 донгов, серії НОМЕР_78 $ - блокноти в кількості 3 штук з надписами; - грошові кошти в розмірі 61 доларів США та 20 євро, а саме номіналами 20 доларів США, серії MF 00475304F, 20 доларів США, серії JJ90504670 A, 20 доларів США, серії ML 18100644H, 1 долар США, серії F 10128814D, 20 євро, серії UD ;

- паспорт громадянина В`єтнаму LE THI CAM GIANG, 23.11.1996, серії НОМЕР_79 ,

- паспорт громадянина В`єтнаму NGUYEN THI HUYEN, 12.09.1993, серії НОМЕР_80 .

- паспорт громадянина В`єтнаму PHAN THI MINH HIEN, 16.08.1994, серії НОМЕР_81 .

- паспорт громадянина В`єтнаму DО VAN CHINH, 03.04.1965, серії НОМЕР_82 . - водійське посвідчення серії НОМЕР_83 , на ім`я ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_84 на автомобіль марки Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_85 .

- копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 .

- копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

- копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

- паперові згортки в кількості 3 штук з надписами.

- запрошення на отримання візи на 1 аркуші.

- фото в кількості 2 штук.

29.03.2017 в ході проведення обшуку в автомобілі марки Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_85 було виявлено та вилучено наступне:

- пакети мобільних операторів операторів,а саме: пакети мобільного оператора «Vodafone red» на номер НОМЕР_86 , серії № НОМЕР_87 , пакет мобільного оператора «Vodafone red» на номер НОМЕР_88 , серії № НОМЕР_89 , пакети мобільного оператору «Vodafone red XS» на номер НОМЕР_90 , серії НОМЕР_91 , пакет мобільного оператору «Лайфселл» на номер НОМЕР_92 , серії НОМЕР_93 , пакет мобільного оператору «Лайфселл» на номер НОМЕР_94 , серії НОМЕР_95 , пакет мобільного оператору на номер НОМЕР_96 , без сім-карти, серії НОМЕР_97 , пакет мобільного оператору «Київстар» на номер НОМЕР_98 , серії НОМЕР_99 /

- аркуш від зошиту в кількості 1 штуки з надписами. - зошит на 60 аркушів з надписами;

- блокнот з надписами;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_100 .

- банківська карта «SACOMBANK» № НОМЕР_101

- посвідчення на ім`я ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , серія № НОМЕР_102 .

- копія паспорту громадянина В`єтнаму ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 разом з перекладом українською мовою з англійської мовм.

- довідка на громадянина В`єтнаму ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

- Банківська карточка «Vietcombank» на громадянку Nguyen Ba Thuy An, № НОМЕР_103 .

- посвідчення громадянина В`єтнаму ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

- посвідчення громадянина В`єтнаму ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_45 . - два мобільних телефона, а саме: мобільний телефон марки «Nokia 150» IMEI 1: НОМЕР_104 , IMEI 2: НОМЕР_105 , телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_106 .

Після обшуку автомобіль марки «Toyota Rav4» д.н.з. НОМЕР_85 вилучений та поміщений на спец майданчик тимчасового тримання транспортних засобів за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул.. Одеська, 8.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході огляду місця події речі та майно, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування усіх обставин провадження, а також те що, вищевказані предмети являються речовими доказами, виникла необхідність в арешті даного майна.

На підставі викладеного слідча просить накласти арешт на вищевказане майно в клопотанні, а саме на:

1.Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору; мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, F2MJMNACDTWH, IME1: НОМЕР_24 , IC: 579С НОМЕР_25 ; пароль від телефона- НОМЕР_26 , телефон належить гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

2.Мобільний телефон марки «Samsung Not 3» IME 1: НОМЕР_27 ; S: НОМЕР_28 ; без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

3.Мобільний телефон марки «Айфон 6», золотистого кольору, ІС: 579С У 2816А; ІМЕ1: НОМЕР_29 , пароль від телефона НОМЕР_30 , телефон належить гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

4.Мобільний телефон марки «Vivo В5» ІD: НОМЕР_31 ; пароль від телефона НОМЕР_32 , телефон належить гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

5.Мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_33 ; пароль від телефона НОМЕР_34 , телефон належить гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6.Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, пароль від телефона НОМЕР_35 , який належить гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

7.Мобільний телефон марки «Масттел`білого кольору; ІМЕ1: НОМЕР_36 , ІМЕ2: НОМЕР_37 ; телефон належить гр.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

8.Мобільний телефон марки «Айфон 5», сірого кольору, ІС:579С Е НОМЕР_38 ; ІМЕ: НОМЕР_39 , пароль від телефона НОМЕР_40 , телефон належить гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

9.Мобільний телефон «ОРРО», білого кольору, без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

10.Мобільний телефон марки «ОРРО», білого кольору, пароль маленька літера «Z», телефон належить гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

11.Мобільний телефон марки «Айфон 5», ІМЕ: НОМЕР_41 ; ІС: 579С НОМЕР_25 , пароль від телефону НОМЕР_42 , телефон належить гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

12.Мобильний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_43 , пароль від телефона НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «Нокіа», чорного кольору, ІМЕ: НОМЕР_45 телефони належать гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

13.Мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_46 , без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

14.Мобільний телефон марки «ОРРО», білого кольору; мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, телефони належать гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

15.Мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕ: НОМЕР_47 , ІС: 579С НОМЕР_48 , без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

16.Мобільний телефон марки « Самсунг», чорного кольору, телефон належить гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

17.Мобільний телефон марки «VIETTEL» червоного кольору, телефон належить гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

18.Мобільний телефон марки «Нокіа» синього кольору, ІМЕ: НОМЕР_49 , телефон належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

19.Мобільний телефон марки « Самсунг» чорного кольору, ІМЕ: НОМЕР_50 ,телефон належить гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

20.Мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору; ІМЕ: НОМЕР_51 , телефон належить гр. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

21.Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕ: НОМЕР_52 , телефон належить гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

22.Мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору в кількості двох штук, телефон належить гр. В`єтнама ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

23.Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору,

вищеперераховані мобільні телефони були вилучені та поміщені до спец пакету №0812811 за підписами понятих.

24. Посвідки на постійне місце проживання на імена:

1. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

2. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

3. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

Фрагмент паспорта громадянина України на імя Ла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , виданий Приморським РВ ОМУ ГУМВС України,

які були поміщені до паперових конвертів за підписами понятих;

4.Ключ від автомобіля з лаготипом «Тайота», який поміщено до паперового конверта за підписами поняттих;

5.Виписка номерів телефонів, які запаковано до паперового пакету за підписами понятих.

1) Nokia 1112, IMEI: НОМЕР_53 ,

2) Iphone 4, білого кольору, не працює,

3) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_54 ,

4) Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_55 - білого кольору, без батареї;

5) Nokia 1110, IMEI: НОМЕР_56 ;

6) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_57 з сім картою «Viettel»;

7) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_58 ;

8) Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_59 ;

9) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_60 з сім картою «Лайфселл»;

10) Nokia 105, IMEI: НОМЕР_61 з сім картою «Vodafone»;

11) Nokia 107, IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 , з сім картою «Лайфселл»;

12) Samsung E330, IMEI: НОМЕР_64 ;

13) Samsung E330, IMEI: НОМЕР_65 ;

14) Samsung SM-J510H/DS, IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 з сім картою «Лайфселл»;

15) Samsung SM-J700H/DS, IMEI1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 ;

16) Nokia 101, IMEI 1: НОМЕР_70 , IMEI 2: НОМЕР_71 ;

17) Samsung S7- IMEI: НОМЕР_72 , з сім картою «Київстар»;

18) IPhone 5s, IMEI: НОМЕР_73 ;

19) IPhone 7, IMEI: НОМЕР_74 , з сім картою «Лайфселл»;

20) планшет марки Apple ipad, IMEI: НОМЕР_75 ;

21) планшет марки Samsung IMEI: НОМЕР_76 .

22) грошові кошти в розмірі 250 доларів США, номіналами 100 доларів США, серія №LF14990491G, номіналом 100 доларів США, серія №LB51978330A, 20 доларів США, серія №МЕ48416142А, 20 доларів США, серія №MG51959907Е, 10 доларів США, серія №МВ86319569С,

23) сім-карта мобільного оператору «Билайн»;

24) сім карта мобільного оператора «Vinaphone»;

25) карта пам`яті «microSD» об`ємом на 4 GB;

26) фото а кількості 4 штук;

27) грошові кошти в розмірі 250 гривень: номіналами 200 гривен, серії ЗЕ6089459, 50 гривень, серії КИ5725065;

28) грошові кошти в розмірі 725 гривень: номіналами 500 гривен, серії ГК2722489, 200 гривень серії ЄЄ9473427, 20 гривень, серії ТД 9024201, 2 гривні, серії ТЕ 8239955, 1 гривня серії НОМЕР_107 , 1 гривня серії ПИ8908672, 1 гривня УР7767909,

29) грошові кошти в розмірі 8000 донгов, номіналами 5000 донг, серії НТ 2146756, 2000 донгов, серії РР0479118, 1000 донгов, серії DL8389035$

30) блокноти в кількості 3 штук з надписами; - грошові кошти в розмірі 61 доларів США та 20 євро, а саме номіналами 20 доларів США, серії MF 00475304F, 20 доларів США, серії JJ90504670 A, 20 доларів США, серії ML 18100644H, 1 долар США, серії F 10128814D, 20 євро, серії UD ;

31) свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_84 на автомобіль марки Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_85 .

32) копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 .

33) копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

34) копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

35) паперові згортки в кількості 3 штук з надписами.

36) фото в кількості 2 штук.

37) пакети мобільних операторів операторів, а саме: пакети мобільного оператора «Vodafone red» на номер НОМЕР_86 , серії № НОМЕР_87 , пакет мобільного оператора «Vodafone red» на номер НОМЕР_88 , серії № НОМЕР_89 , пакети мобільного оператору «Vodafone red XS» на номер НОМЕР_90 , серії НОМЕР_91 , пакет мобільного оператору «Лайфселл» на номер НОМЕР_92 , серії НОМЕР_93 , пакет мобільного оператору «Лайфселл» на номер НОМЕР_94 , серії НОМЕР_95 , пакет мобільного оператору на номер НОМЕР_96 , без сім-карти, серії НОМЕР_97 , пакет мобільного оператору «Київстар» на номер НОМЕР_98 , серії

НОМЕР_108 ) аркуш від зошиту в кількості 1 штуки з надписами. - зошит на 60 аркушів з надписами;

39) блокнот з надписами;

40) банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_100 .

41) банківська карта «SACOMBANK» №

НОМЕР_109 ) копія паспорту громадянина В`єтнаму ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 разом з перекладом українською мовою з англійської мови.

43) довідка на громадянина В`єтнаму ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

44)Банківська карточка «Vietcombank» на громадянку Nguyen Ba Thuy An, № НОМЕР_103 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників процесу у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Як передбачено ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт підпадає під критерії, зазначені у п.1 та п.3 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю, що наявні усі правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 167, 170, 172 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору; мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, F2MJMNACDTWH, IME1: НОМЕР_24 , IC: 579С НОМЕР_25 ; пароль від телефона- НОМЕР_26 , телефон належить гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung Not 3» IME 1: НОМЕР_27 ; S: НОМЕР_28 ; без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон 6», золотистого кольору, ІС: 579С У 2816А; ІМЕ1: НОМЕР_29 , пароль від телефона НОМЕР_30 , телефон належить гр. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- Мобільний телефон марки «Vivo В5» ІD: НОМЕР_31 ; пароль від телефона НОМЕР_32 , телефон належить гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_33 ; пароль від телефона НОМЕР_34 , телефон належить гр. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору, пароль від телефона НОМЕР_35 , який належить гр. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- Мобільний телефон марки «Масттел» білого кольору; ІМЕ1: НОМЕР_36 , ІМЕ2: НОМЕР_37 ; телефон належить гр.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон 5», сірого кольору, ІС:579С Е НОМЕР_38 ; ІМЕ: НОМЕР_39 , пароль від телефона НОМЕР_40 , телефон належить гр. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

- Мобільний телефон «ОРРО», білого кольору, без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- Мобільний телефон марки «ОРРО», білого кольору, пароль маленька літера «Z», телефон належить гр. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон 5», ІМЕ: НОМЕР_41 ; ІС: 579С НОМЕР_25 , пароль від телефону НОМЕР_42 , телефон належить гр. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- Мобильний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_43 , пароль від телефона НОМЕР_44 , мобільний телефон марки «Нокіа», чорного кольору, ІМЕ: НОМЕР_45 телефони належать гр. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон 5» білого кольору, ІМЕ: НОМЕР_46 , без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

- Мобільний телефон марки «ОРРО», білого кольору; мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору, телефони належать гр. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Мобільний телефон марки «Айфон 5» ІМЕ: НОМЕР_47 , ІС: 579С НОМЕР_48 , без пароля, телефон належить гр. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

- Мобільний телефон марки « Самсунг», чорного кольору, телефон належить гр. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

- Мобільний телефон марки «VIETTEL» червоного кольору, телефон належить гр. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Мобільний телефон марки «Нокіа» синього кольору, ІМЕ: НОМЕР_49 , телефон належить гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

- Мобільний телефон марки « Самсунг» чорного кольору, ІМЕ: НОМЕР_50 ,телефон належить гр. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

- Мобільний телефон «Нокіа», чорного кольору; ІМЕ: НОМЕР_51 , телефон належить гр. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

- Мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕ: НОМЕР_52 , телефон належить гр. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

- Мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору в кількості двох штук, телефон належить гр. В`єтнама ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

- Мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору,

які були вилучені та поміщені до спец пакету №0812811 за підписами понятих.

Посвідки на постійне місце проживання на імена:

- ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

- ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

- Лє ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

- Фрагмент паспорта громадянина України на імя Ла ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , виданий Приморським РВ ОМУ ГУМВС України,

які були поміщені до паперових конвертів за підписами понятих;

- Ключ від автомобіля з лаготипом «Тайота», який поміщено до паперового конверта за підписами понятих;

- Виписка номерів телефонів,

які запаковано до паперового пакету за підписами понятих.

- Nokia 1112, IMEI: НОМЕР_53 ,

- Iphone 4, білого кольору, не працює,

- Nokia 105, IMEI: НОМЕР_54 ,

- НОМЕР_110 , IMEI: НОМЕР_55 - білого кольору, без батареї;

- Nokia 1110, IMEI: НОМЕР_56 ;

- Nokia 105, IMEI: НОМЕР_57 з сім картою «Viettel»;

- Nokia 105, IMEI: НОМЕР_58 ;

- Nokia 1280, IMEI: НОМЕР_59 ;

- Nokia 105, IMEI: НОМЕР_60 з сім картою «Лайфселл»;

- Nokia 105, IMEI: НОМЕР_61 з сім картою «Vodafone»;

- Nokia 107, IMEI 1: НОМЕР_62 , IMEI 2: НОМЕР_63 , з сім картою «Лайфселл»;

- Samsung E330, IMEI: НОМЕР_64 ;

- Samsung E330, IMEI: НОМЕР_65 ;

- Samsung SM-J510H/DS, IMEI1: НОМЕР_66 , IMEI 2: НОМЕР_67 з сім картою «Лайфселл»;

- Samsung SM-J700H/DS, IMEI1: НОМЕР_68 , IMEI 2: НОМЕР_69 ;

- Nokia 101, IMEI 1: НОМЕР_70 , IMEI 2: НОМЕР_71 ;

- Samsung S7- IMEI: НОМЕР_72 , з сім картою «Київстар»;

- IPhone 5s, IMEI: НОМЕР_73 ;

- IPhone 7, IMEI: НОМЕР_74 , з сім картою «Лайфселл»;

- планшет марки Apple ipad, IMEI: НОМЕР_75 ;

- планшет марки Samsung IMEI: НОМЕР_76 .

- грошові кошти в розмірі 250 доларів США, номіналами 100 доларів США, серія №LF14990491G, номіналом 100 доларів США, серія №LB51978330A, 20 доларів США, серія №МЕ48416142А, 20 доларів США, серія №MG51959907Е, 10 доларів США, серія № НОМЕР_77 ,

- сім-карта мобільного оператору «Билайн»;

- сім карта мобільного оператора «Vinaphone»;

- карта пам`яті «microSD» об`ємом на 4 GB;

- фото а кількості 4 штук;

- грошові кошти в розмірі 250 гривень: номіналами 200 гривен, серії ЗЕ6089459, 50 гривень, серії КИ5725065;

- грошові кошти в розмірі 725 гривень: номіналами 500 гривен, серії ГК2722489, 200 гривень серії ЄЄ9473427, 20 гривень, серії ТД 9024201, 2 гривні, серії ТЕ 8239955, 1 гривня серії НОМЕР_107 , 1 гривня серії ПИ8908672, 1 гривня УР7767909;

- грошові кошти в розмірі 8000 донгов, номіналами 5000 донг, серії НТ 2146756, 2000 донгов, серії РР0479118, 1000 донгов, серії НОМЕР_78 ;

- блокноти в кількості 3 штук з надписами; - грошові кошти в розмірі 61 доларів США та 20 євро, а саме номіналами 20 доларів США, серії MF 00475304F, 20 доларів США, серії JJ90504670 A, 20 доларів США, серії ML 18100644H, 1 долар США, серії F 10128814D, 20 євро, серії UD ;

- свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_84 на автомобіль марки Toyota Rav4 д.н.з. НОМЕР_85 .

- копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

- копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

- копія довідки про тримання іноземця в ПТПІ на ім`я громадянина В`єтнаму ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

- паперові згортки в кількості 3 штук з надписами;

- фото в кількості 2 штук;

- пакети мобільних операторів, а саме: пакети мобільного оператора «Vodafone red» на номер НОМЕР_86 , серії № НОМЕР_87 , пакет мобільного оператора «Vodafone red» на номер НОМЕР_88 , серії № НОМЕР_89 , пакети мобільного оператору «Vodafone red XS» на номер НОМЕР_90 , серії НОМЕР_91 , пакет мобільного оператору «Лайфселл» на номер НОМЕР_92 , серії НОМЕР_93 , пакет мобільного оператору «Лайфселл» на номер НОМЕР_94 , серії НОМЕР_95 , пакет мобільного оператору на номер НОМЕР_96 , без сім-карти, серії НОМЕР_97 , пакет мобільного оператору «Київстар» на номер НОМЕР_98 , серії НОМЕР_99 ;

- аркуш від зошиту в кількості 1 штуки з надписами. - зошит на 60 аркушів з надписами;

- блокнот з надписами;

- банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_100 .

- банківська карта «SACOMBANK» № НОМЕР_101

- копія паспорту громадянина В`єтнаму ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 разом з перекладом українською мовою з англійської мови.

- довідка на громадянина В`єтнаму ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

- Банківська карточка «Vietcombank» на громадянку Nguyen Ba Thuy An, № НОМЕР_103 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1