Провадження № 1-кс/761/7061/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС першого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 грудня 2015 року у кримінальному провадженні № 0000250 від 21.08.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 грудня 2015 року у кримінальному провадженні № 0000250 від 21.08.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 199 КК України, а саме: грошових коштів на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 3 05299); грошові кошти у сумі 250,03 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); грошові кошти у сумі 250,06 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); грошові кошти у сумі 250,06 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); грошові кошти у сумі 149,04 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299); грошові кошти у сумі 133,03 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Клопотання мотивоване тим, що заходи забезпечення кримінального провадження, питання щодо яких розглянуто за відсутності власників, арешт на грошові кошти на банківських рахунках фізичних осіб було накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти не відповідають критеріям речових доказів, не є майном, отриманим внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки отримані за цивільно- правовими договорами, з приводу чого вказані особи були допитані в якості свідків у справі. При цьому незважаючи на те, що з моменту початку розслідування справи минув тривалий час, жодній з вказаних осіб не повідомлено про підозру.

Старший слідчий в ОВС першого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , уповноважений діяти у даному кримінальному провадженні, в суді вказав, що в межах кримінального провадження № 0000250 від 21.08.2015, наведені особи, які звернулися з клопотанням про скасування арешту, допитані в якості свідків, дали показання з приводу обставин справи, в тому числі щодо законності походження арештованих грошових коштів, стосовно них не ведеться досудове розслідування, їх не повідомлено про підозру. Вказані грошові кошти фізичних осіб на карткових рахунках в банку не визнавалися речовими доказами.

Заслухавши думку представника власників майна, слідчого, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 02.12.2015 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк» , - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

При цьому слідчий суддя виходив з того, що існують правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, оскільки такі кошти відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження №0000250 від 21.08.2015, органом досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 258-5, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 199 КК України.

При накладенні арешту слідчий суддя виходив з даних, що грошові кошти відповідають критеріям ч.2 ст. 176 КПК України і є одержаними внаслідок кримінального правопорушення.

Проте заявником підтверджено необґрунтованість таких висновків з урахуванням того, що ст. 167 КПК України визначає правила щодо підстав тимчасово вилученого майна, яким не є грошові кошти на карткових рахунках заявників фізичних осіб.

При цьому при вирішенні питання про скасування арешту майна слідчий враховує дані про те, що в межах даного кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який в своїх показаннях вказав, що він у зв*язку з веденням будівельних робіт за договорами для здійснення будівельних робіт, логістичних послуг як виконавців залучав фізичних осіб, з якими розраховувався за виконані роботи, серед яких були також ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на банківські рахунки яких переведені грошові кошти за виконані роботи, які не пов*язані з діяльністю підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Проте вважати, що вказані кошти є майном, набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, що вони відповідають критеріям , визначеним ст. 98 КПК України щодо речових доказів, - відсутні підстави, з огляду на те, що з моменту початку здійснення кримінального провадження - 21.08.2015 року, та з часу накладення арешту майна ухвалою слідчого судді від 02 грудня 2015 року не здобуто даних про причетність фізичних осіб - заявників до вчинення злочинів, вказані особи не повідомлені про підозру. При цьому наявні дані, які свідчать про законність походження грошових коштів. Доводи, викладені в клопотанні на підтвердження підстав для скасування арешту майна не спростовані в суді уповноваженим слідчим.

Слід також зазначити, що з наданих матеріалів клопотання та матеріалів досудового розслідування не убачається, що арешт може бути застосований з метою можливої конфіскації майна, оскільки конфіскація як вид покарання, визначений ст.59 КК України та передбачений санкцією статті, може бути застосований лише стосовно майна конкретної особи засудженого, проте в даному провадженні осіб власників майна не повідомлено про підозру, такого процесуального статусу останні не мають.Натомість відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності, недотримання яких при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження доведено в суді представником власників майна.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про доведеність доводів клопотання представника власників майна, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту майна у зв*язку з необгрутованістю застосованого арешту майна, невідповідністю вказаних речей грошових коштів критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, щодо речових доказів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 задовольнити.

Скасувати арешт та заборону видаткових операцій по банківським рахункам, накладені на грошові кошти у сумі 250,01 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 3 05299);

грошові кошти у сумі 250,03 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

грошові кошти у сумі 250,06 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

грошові кошти у сумі 250,06 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

грошові кошти у сумі 149,04 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

грошові кошти у сумі 133,03 тис. грн., що знаходяться на банківському рахунку, обслуговування якого здійснюється за допомогою банківської картки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02 грудня 2015 року у кримінальному провадженні № 0000250 від 21.08.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5, ч.2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1