печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержавних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_10 вкладникам неплатоспроможних банків. В процесі огляду дисків на яких містяться електронні реєстри вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Пат « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлено, що фізичні особи, підроблені паспорти на ім`я яких були вилучені при проведенні обшуків, також є вкладниками пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ними були відкриті депозитні (поточні, карткові) рахунки, за якими вказані особи мали право на отримання гарантованих державою відшкодувань.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_14 від 10.01.2017 № 30-648/17 установлено, що вкладниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) були, зокрема, наступні фізичні особи: ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ). Вивчивши матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, зіставляючи між собою дані та докази, зібрані в процесі розслідування в їх сукупності та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення істини у провадженні, а також обставин, що підлягають доказуванню, визначених ст. 91 КПК України, стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно відкриття та обслуговування в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Надати слідчому можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів, в іншій частині клопотання відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що знаходяться 1. у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наступними фізичними особами: ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ); заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними в п.1.1. особами до банківської установи при відкритті та використанні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків; платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я фізичних осіб: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти; документів, що підтверджують внесення ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 коштів на поточні, депозитні та карткові рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_14 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки; розрахункових документів (меморіальних ордерів), складених за результатами списання коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; юридичних справ щодо відкриття та обслуговування рахунків на ім`я фізичних осіб: ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; завірених належним чином копії документів, на підставі яких арештовано (заблоковано) кошти на рахунках вищеперерахованих фізичних осіб (у разі наявності), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів, які містять оригінали підписів ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 . Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20062/17-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
13.04.2017р.