Справа № 740/869/17
Провадження № 1-кс/740/152/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
03 березня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 16.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

27.02.2017 слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 16.01.2017 до чергової частини Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в с. Богородчани Івано-Франківської обл., з письмовою заявою про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1500 грн., які він перерахував на картковий рахунок в якості завдатка за придбання автомобіля, який на даний час не отримав.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 16.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15.01.2017 він на інтернет-сайті «Авторіо» побачив приватне оголошення про продаж автомобіля марки «Renault Kangoo», державний номерний знак НОМЕР_1 , колір-сірий металік, за ціною 3100 доларів США. З метою уточнення відомостей про автомобіль він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , котрий зазначався в оголошенні. На телефонний дзвінок відповів чоловік, який відрекомендувався як ОСОБА_6 і надав йому серію та номер свого паспорта громадянина України НОМЕР_3 та повідомив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В ході розмови вони домовилися про перерахунок завдатку в сумі 1500 грн. на номер карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому він здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 1500 грн. на зазначений номер розрахункового рахунку.

16.01.2017 він приїхав до м. Ніжина, до будинку АДРЕСА_1 , з метою придбання вищевказаного автомобіля, але ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; документів, що надавались клієнтом до АТ

«ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час тримання коштів з вказаного банківського рахунку, - в період часу з 15.01.2017 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 15.01.2017 по час надання інформації.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » про особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, і доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 або в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; документів, що надавались клієнтом до АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 15.01.2017 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.01.2017 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_4 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.01.2017 по 03.03.2017;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період з 15.01.2017 по 03.03.2017.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її особі, яка зазначена в ухвалі як власник речей та документів - АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1