печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001934 від 15.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що начальником управління роботи з органами влади та підвідомчими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_6 , спільно з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , заступником директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 та іншими керівниками підвідомчих організацій в структурі Мінрегіонбуду України створено протиправний механізм одержання неправомірної вигоди та незаконного збагачення за сприяння в наданні погоджень на оренду державного майна, його відчуження, а також за призначення на посади директорів державних підприємств, які знаходяться в сфері управління даного міністерства. На даний час досудовим розслідуванням необхідно дослідити обставини діяльності підприємств, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, а саме: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ( НОМЕР_3 ); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ІНСТИТУТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") ( НОМЕР_4 ); ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_5 ); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") ( НОМЕР_6 ); ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ "ДІПРОМІСТО" ІНФОРМАЦІЯ_9 (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") ( НОМЕР_7 ); ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") ( НОМЕР_8 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ") ( НОМЕР_9 ); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ") ( НОМЕР_10 ); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 "АТЛАНТ" ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ) ( НОМЕР_11 ). У ході досудового розслідування встановлено, що ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") ( НОМЕР_8 ) має поточний рахунок № НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ") ( НОМЕР_11 ) має поточний рахунок № НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). На даний час, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " № НОМЕР_13 ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дослідження документів юридичних, кредитних та депозитних справ даного клієнтів в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.В частині вилучення оригіналів документів клопотанння не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнтів банку ЗАПОРІЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") ( НОМЕР_8 ), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ") ( НОМЕР_11 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, а саме: 1. виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та по іншим рахункам ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період моменту відкриття по сьогоднішній день; 2. усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та по іншим рахункам ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку; 3. юридичну, депозитні та кредитні справи ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі рахунки ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; 4. документів, що містять інформацію про укладення між ЗДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРАТ ВПБФ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/11284/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_4 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1

03.03.2017 р.