Справа № 369/7672/17
Провадження № 1-кс/369/2067/17
УХВАЛА
Іменем України
19.07.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0003426 від 08.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що 07.06.2017 до Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те, що головний бухгалтер ОСОБА_4 діючи умисно, неодноразово, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним посадовим обов`язкам, якими зобов`язувалася здійснювати правильне нарахування заробітної плати працівникам Об`єднання, достовірно знаючи про розмір окладу її доньки - бухгалтера ОСОБА_5 у період роботи з червня 2014 року по жовтень 2015 року, самовільно, без прийняття відповідних рішень Правлінням ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", безпідставно, шляхом внесення завідомо недостовірних завищених даних щодо розмірів належної до виплати заробітної плати до офіційних документів, використовуючи систему "Клієнт-банк", електронні ключі до якої зберігались у неї, нарахувала (перерахувала) на картковий рахунок своєї доньки - бухгалтера Об`єднання - ОСОБА_5 заробітну плату у більшому розмірі, ніж передбачено штатним розписом, відомостями про нарахування заробітної плати та наказом Правління Об`єднання, чим завдала збитки.

Так, встановлено, що 12.06.2014 на підставі наказу Голови правління № 24-К від 12.06.2014 на посаду бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято ОСОБА_5 рідну дочку головного бухгалтера ОСОБА_4 з окладом згідно штатного розпису.

Згідно штатного розпису, затвердженого протоколом Загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.12.2013 бухгалтеру ОСОБА_5 в період з червня 2014 року по вересень 2014 року було встановлено посадовий оклад в розмірі 3 700 гривень на місяць, а в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року 3 730 гривень на місяць.

Згідно виписки з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжних доручень, посадовими особами ОСББ безпідставно перераховано бухгалтеру ОСОБА_5 :

у 2014 році 37 762, 34 грн.;

у 2015 році 79 324, 93 грн.;

у 2016 році 48 905, 97 грн.

Відповідно до відповіді на запит ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії довідки банку, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.10.2013 відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) відраховувались грошові кошти у вигляді щомісячної заробітної плати на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомила, що відрахування заробітної плати в ОСББ здійснюється через клієнт-банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою електронного ключа з електронним підписом. Вказаний ключ видається у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після подання до відділення банку певного переліку документів та закріплюється за певною особою та її номером мобільного телефону.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) документів щодо вищевказаних банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та документів пов`язаних з видачею та користуванням електронними ключами посадовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2014 по 2016 рік.

Банківські документи, які знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Документи, які знаходяться у володінні у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Тому слідча просила надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що зберігаються у посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- рух коштів (банківські виписки) по рахунку, відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016, у тому числі із зазначенням номерів платіжних документів, на підставі яких здійснювались відрахування коштів з зазначеного рахунку, призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, анкетних даних осіб, якими створювались документи про відрахування коштів та осіб, які підтверджували документи електронним цифровим підписом;

- документів на відкриття рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ;

- рух коштів (банківські виписки) по рахунку, відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016, у тому числі із зазначенням номерів платіжних документів, на підставі яких здійснювались відрахування коштів з зазначеного рахунку, призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, анкетних даних осіб, якими створювались документи про відрахування коштів та осіб, які підтверджували документи електронним цифровим підписом;

- документів на відкриття ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ) карткового рахунку № НОМЕР_4 .

- рух коштів (банківські виписки) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ).

- належним чином завірених копій документів, які подавались колишнім головним бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк» та документів, які підписувались нею та видавались їй в приміщенні відділення банку під час оформлення нею даного ключа.

- належним чином завірених копій документів, які подавались головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк» та документів, які підписувались ним та видавались йому в приміщенні відділення банку під час оформлення ним даного ключа;

- належним чином завіреної копії інструкції чи інших документів щодо роз`яснення користування системою «Клієнт-Банк» та електронним ключем доступу до системи.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, до документів, що зберігаються у посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів на відкриття рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 ;

- рух коштів (банківські виписки) по рахунку, відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016, у тому числі із зазначенням номерів платіжних документів, на підставі яких здійснювались відрахування коштів з зазначеного рахунку, призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, анкетних даних осіб, якими створювались документи про відрахування коштів та осіб, які підтверджували документи електронним цифровим підписом;

- документів на відкриття рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 ;

- рух коштів (банківські виписки) по рахунку, відкритому ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 по 31.12.2016, у тому числі із зазначенням номерів платіжних документів, на підставі яких здійснювались відрахування коштів з зазначеного рахунку, призначення платежу, повних анкетних даних отримувача платежу, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, анкетних даних осіб, якими створювались документи про відрахування коштів та осіб, які підтверджували документи електронним цифровим підписом;

- документів на відкриття ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ) карткового рахунку № НОМЕР_4 .

- рух коштів (банківські виписки) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_5 , (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ).

- належним чином завірених копій документів, які подавались колишнім головним бухгалтером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк» та документів, які підписувались нею та видавались їй в приміщенні відділення банку під час оформлення нею даного ключа.

- належним чином завірених копій документів, які подавались головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання електронного ключа доступу до системи «Клієнт-Банк» та документів, які підписувались ним та видавались йому в приміщенні відділення банку під час оформлення ним даного ключа;

- належним чином завіреної копії інструкції чи інших документів щодо роз`яснення користування системою «Клієнт-Банк» та електронним ключем доступу до системи.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1