Справа № 638/17/17
Провадження № 1-кс/638/127/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий звернувся з клопотанням і просить зобов`язати посадових осіб ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 а саме: головну книгу з розшифровками за період з 01.01.2015 по 01.05.2016; журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахунку: 66 (субрахунки 66.1, 66.2, 66.3) із розподіленням по субрахункам та розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість); журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахункам: 30, 31 із розподіленням за призначенням платежів; оборотні відомості по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» із розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість) та по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно із розподіленням за призначенням платежів та інші документи, які мають значення по справі, що перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де б вони не знаходились.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
25.12.2015 року з Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області до Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшов акт ІНФОРМАЦІЯ_2 про додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 20-01-4400/0196 про перевірку додержання ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " законодавства про працю, згідно якого встановлено, що заборгованість з заробітної плати перед 46 працівниками становить 474900 грн.
З акту перевірки вбачається, що посадовими особами ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 було допущена наступна заборгованість із заробітної плати перед працівниками зазначеного підприємства: станом на 31.01.2015 р. перед 46 працівниками 474,9 тис. грн. (з них за 2014 рік - 474,9 тис. грн.); станом на 28.02.2015 перед 46 працівниками 478,9 тис. грн. (з них за 2014 рік - 461,4 тис. грн.); станом на 31.03.2015 перед 45 працівниками 426,7 тис. грн. (з них за 2014 рік - 418,4 тис. грн.); станом на 30.04.2015 перед 47 працівниками 445,2 тис. грн. (з них за 2014 рік - 418,3 тис. грн.); станом на 31.05.2015 перед 49 працівниками 426,8 тис. грн. (з них за 2014 рік - 401,1 тис. грн.); станом на 30.06.2015 перед 49 працівниками 443,6 тис. грн. (з них за минулий період 388,2 тис. грн.); станом на 31.07.2015 перед 49 працівниками 453,3 тис. грн. (з них за 2014 рік -378,6 тис. грн.); станом на 31.08.2015 перед 49 працівниками 424,1 тис. грн. (з них за 2014 рік - 353,3 тис. грн.); станом на 30.09.2015 перед 49 працівниками 458,0 тис. грн. (з них за 2014 рік - 353,3 тис. грн.); станом на 31.10.2015 перед 49 працівниками 450,0 тис. грн. (з них за 2014 рік - 345,7 тис. грн.).
З метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме: наявність або відсутність у підприємства ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками; наявність або відсутність можливості у посадових осіб здійснити виплатити в повному обсязі (або частково) нарахованої заробітної плати; куди-саме були витрачені грошові кошти ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період існування заборгованості по заробітній платі перед своїми працівниками; причини виникнення заборгованості перед працівниками ДУ та обставини її обумовлення; невиконання ким та яких вимог нормативних актів перебуває у причинному зв`язку з виникнення заборгованості перед працівниками ДУ; дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв`язку з виникнення заборгованості перед працівниками ДУ та інші, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 а саме: головну книгу з розшифровками за період з 01.01.2015 по 01.05.2016; журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахунку: 66 (субрахунки 66.1, 66.2, 66.3) із розподіленням по субрахункам та розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість); журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахункам: 30, 31 із розподіленням за призначенням платежів; оборотні відомості по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» із розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість) та по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно із розподіленням за призначенням платежів та інші документи, які мають значення по справі, що перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Крім того, слідчий зазначає, що оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що обіймали посади, які пов`язані із організаційно-розпорядчою функцією та мають значення для проведення експертиз та прийняття рішення щодо винності особи.
Ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого проведення судових експертиз, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки у відповідності до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вищенаведені слідчим обставини дають підстави для задоволення клопотання у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160 і 162 КПК України, -
ухвалив:
Зобов`язати посадових осіб ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 а саме: головну книгу з розшифровками за період з 01.01.2015 по 01.05.2016; журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахунку: 66 (субрахунки 66.1, 66.2, 66.3) із розподіленням по субрахункам та розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість); журнали ордери № 10 (розшифровка по «Субконто Аналітика») за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно по рахункам: 30, 31 із розподіленням за призначенням платежів; оборотні відомості по рахункам 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами», 663 «Розрахунки за іншими виплатами» із розшифровкою за який період виплачена заробітна плата (погашена заборгованість) та по рахункам 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» за період з 01.01.2015 по 01.05.2016 помісячно із розподіленням за призначенням платежів, що перебувають у володінні ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, прошу доручити слідчому Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення. Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .