УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської ОСОБА_3 про арешт майна.
Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.
Як указано, у матеріалах клопотання, першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000922 від 10.07.2017 року за фактом одержання неправомірної вигоди головним спеціалістом Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що головний спеціаліст Приморського районного відділу у місті Одесі Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області ОСОБА_5 - службова особа, вчинила злочинне діяння, яке дискредитує її, як працівника Державної міграційної служби України, що набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси, суттєвим чином підірвала авторитет та престиж ДМС в Одеській області, як державного органу влади. Як зазначено, у клопотанні, 05 липня 2017 року близько 14 години (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) громадянин Республіки Ірак - ОСОБА_6 , який перебуває на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання, знаходячись у приміщенні службового кабінету № 1 Приморського районного відділу у місті Одесі Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 33 звернувся до головного спеціаліста вказаного відділу ОСОБА_5 із завіреними належним чином копіями та оригіналами документів для оформлення посвідки на постійне проживання в Україні. В ході розмови ОСОБА_5 обіймаючи указану посаду та, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого їй службового становища, повідомила ОСОБА_6 про можливість прийняття його документів для реєстрації та подальшого направлення сформованої справи до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області лише у разі надання їй неправомірної вигоди у розмірі 1300 (одна тисяча триста доларів США). Після того, як громадянин ОСОБА_7 повідомив, що у нього не має таких грошових коштів, ОСОБА_5 погодилась зменшити суму вимагаємої неправомірної вигоди до 1100 (однієї тисячі ста) доларів США.

В клопотанні указано, що вказана вимога ОСОБА_5 сприйнята ОСОБА_6 , як перешкоджання у його законному праві отримати посвідку на постійне проживання в Україні, на яку він вимушено погодився, про що повідомив ОСОБА_5 , та на що вона висловила готовність виконати усі необхідні дії, пов`язані з прийняттям документів та реєстрацією відповідних матеріалів для отримання посвідки на постійне проживання в Україні. При цьому, підтверджуючи вимагання неправомірної вигоди, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що реєстрацію наданих їм документів буде здійснено тільки після того, як він сплатить обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США. Із клопотання вбачається, що після цього, ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_5 . В клопотанні вказано, що в подальшому, під час зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_6 13.07.2017 року близько 14 години 35 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у приміщенні службового кабінету № 1 Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Градначальницька, буд.33, ОСОБА_5 на пропозицію ОСОБА_6 надати лише частину обумовленої суми у розмірі 800 (вісімсот) доларів США, відмовилась перевіряти документи і проводити їх реєстрацію та у продовження єдиного наміру на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливих мотивів, зазначила, що лише за умови надання неправомірної вигоди у розмірі 1100 (однієї тисячі ста) доларів США, вона вчинить дії, пов`язані з перевіркою та прийняттям до реєстрації документів на оформлення посвідки на постійне проживання в Україні. Як зазначено, у клопотанні, далі, 13.07.2017 року близько 16 години 30 хвилин (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті №1 приміщення Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Градначальницька, буд.33, переконавшись, що ОСОБА_6 має при собі обумовлені грошові кошти, здійснила перевірку повноти та належності документів для отримання посвідки на постійне проживання в Україні, сформувала на своєму робочому комп`ютері заяву про надання дозволу на імміграцію в Україну від імені ОСОБА_6 , та одержала від останнього вимагаєму неправомірну вигоду у розмірі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.07.2017 року складало 28501 гривень, після чого була затримана безпосередньо на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.
Із клопотання вбачається, що 13.07.2017 року на підставі ст. ст. 233, 237 КПК України проведено огляд кабінету № 1 приміщення Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 33, в ході якого виявлені та вилучені наступні речі, грошові кошти та документи:

-Грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 11 (одинадцять) штук з наступними серійними номерами: LF37299388К, LB43612435A, LB34794376G, LB27375004Q, LG17202707E, LB26344546V, LD40258209C; LG76484598C, LB27735091A, LF72545094F, LB40311646M.

-Пакет документів, які надані ОСОБА_6 , а саме:

?Заява ОСОБА_6 про надання дозволу на імміграцію в Україну 1 арк.;

?Нотаріально засвідчений переклад паспорта громадянина Іраку

ОСОБА_6 від 30.05.2017 р. 2 арк.;

?Копія посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Копія паспорта громадянина Іраку ОСОБА_6 7 арк.;

?Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 1 арк.;

?Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 1 арк.;

?Копія довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_10 1 арк.;

?Копія витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_10 1 арк.;

?Заява ОСОБА_10 щодо надання згоди на реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Лист Посольства Республіки Ірак в Україні щодо підтвердження місця проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_11 2 арк.;

?Нотаріально засвідчений переклад паспорта громадянина Іраку ОСОБА_6 від 23.06.2017 р. 2 арк.;

?Конверт з шістьма фотокартками розміром 3,5х4,5 та квитанцією про сплату бюджетного платежу на суму 179 гривен 74 копійки від 05.07.2017.

-Грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 6 (шести) штук з наступними серійними номерами: LB19271155, LK56104977D, LK56104981D, LB42415482R, LB42415450R, LB07974739S;

-Мобільний телефон Meisu біло-золотистого кольору Imei: НОМЕР_1 1 шт.;

-Мобільний телефон Samsung чорного кольору Imei: НОМЕР_2 |1 чорного кольору 1 шт.;

-Службове посвідчення головного спеціаліста Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України ОСОБА_5 серії НОД000137 від 12.12.2016 року, дійсне до 12.12.2021 року 1 шт.;

-Системний блок від ПК № 87Х350015610 1 шт.

Слідчий та прокурор у клопотанні зазначають, що вилучені вищезазначені документи та предмети мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв`язку із чим доцільним є накладення на них арешту з метою подальшого вивчення та використання в якості доказів в ході проведення досудового розслідування.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно витягу з кримінального провадження №0000922 від 10.07.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Відповідно до копії протоколу від 13.07.2017 року на підставі ст. ст. 233, 237 КПК України проведено огляд кабінету № 1 приміщення Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 33, в ході якого виявлені та вилучені наступні речі, грошові кошти та документи:

-Грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 11 (одинадцять) штук з наступними серійними номерами: LF37299388К, LB43612435A, LB34794376G, LB27375004Q, LG17202707E, LB26344546V, LD40258209C; LG76484598C, LB27735091A, LF72545094F, LB40311646M.

-Пакет документів, які надані ОСОБА_6 , а саме:

?Заява ОСОБА_6 про надання дозволу на імміграцію в Україну 1 арк.;

?Нотаріально засвідчений переклад паспорта громадянина Іраку

ОСОБА_6 від 30.05.2017 р. 2 арк.;

?Копія посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Копія паспорта громадянина Іраку ОСОБА_6 7 арк.;

?Копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 1 арк.;

?Копія договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 1 арк.;

?Копія довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_10 1 арк.;

?Копія витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_9 на 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_10 1 арк.;

?Заява ОСОБА_10 щодо надання згоди на реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Лист Посольства Республіки Ірак в Україні щодо підтвердження місця проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Копія паспорта ОСОБА_11 2 арк.;

?Нотаріально засвідчений переклад паспорта громадянина Іраку ОСОБА_6 від 23.06.2017 р. 2 арк.;

?Конверт з шістьма фотокартками розміром 3,5х4,5 та квитанцією про сплату бюджетного платежу на суму 179 гривен 74 копійки від 05.07.2017.

-Грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 6 (шести) штук з наступними серійними номерами: LB19271155, LK56104977D, LK56104981D, LB42415482R, LB42415450R, LB07974739S;

-Мобільний телефон Meisu біло-золотистого кольору Imei: НОМЕР_1 1 шт.;

-Мобільний телефон Samsung чорного кольору Imei: НОМЕР_2 |1 чорного кольору 1 шт.;

-Службове посвідчення головного спеціаліста Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України ОСОБА_5 серії НОД000137 від 12.12.2016 року, дійсне до 12.12.2021 року 1 шт.;

Системний блок від ПК № 87Х350015610 1 шт.
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості приховувати, знищити, відчужувати зазначене майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час проведення огляд кабінету №1 приміщення Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Градоначальницька, 33, в ході якого виявлені та вилучені наступні речі, грошові кошти та документи, а саме на:

-Грошові кошти у сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 11 (одинадцять) штук з наступними серійними номерами: LF37299388К, LB43612435A, LB34794376G, LB27375004Q, LG17202707E, LB26344546V, LD40258209C; LG76484598C, LB27735091A, LF72545094F, LB40311646M.

-Пакет документів, які надані ОСОБА_6 , а саме:

?Заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на імміграцію в Україну 1 арк.;

?Нотаріально засвідчений переклад паспорта громадянина Іраку

ОСОБА_6 від 30.05.2017 р. 2 арк.;

?Копію посвідки на тимчасове проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Копію паспорта громадянина Іраку ОСОБА_6 7 арк.;

?Копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 1 арк.;

?Копію договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 1 арк.;

?Копію довіреності ОСОБА_9 на ОСОБА_10 1 арк.;

?Копію Витягу з Реєстру права власності на нерухоме майно 1 арк.;

?Копію паспорта ОСОБА_9 на 1 арк.;

?Копію паспорта ОСОБА_10 1 арк.;

?Заяву ОСОБА_10 щодо надання згоди на реєстрацію місця проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Лист Посольства Республіки Ірак в Україні щодо підтвердження місця проживання ОСОБА_6 1 арк.;

?Копію паспорта ОСОБА_11 2 арк.;

?Нотаріально засвідчений переклад паспорта громадянина Іраку ОСОБА_6 від 23.06.2017 р. 2 арк.;

?Конверт з шістьма фотокартками розміром 3,5х4,5 та квитанцією про сплату бюджетного платежу на суму 179 гривен 74 копійки від 05.07.2017.

-Грошові кошти у сумі 600 (шістсот) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США у кількості 6 (шести) штук з наступними серійними номерами: LB19271155, LK56104977D, LK56104981D, LB42415482R, LB42415450R, LB07974739S;

-Мобільний телефон Meisu біло-золотистого кольору Imei: НОМЕР_1 1 шт.;

-Мобільний телефон Samsung чорного кольору Imei: НОМЕР_2 |1 чорного кольору 1 шт.;

-Службове посвідчення головного спеціаліста Приморського РВ у м. Одесі ГУ ДМС України ОСОБА_5 серії НОД000137 від 12.12.2016, дійсне до 12.12.2021 1 шт.;

-Системний блок від ПК № 87Х350015610 1 шт.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_4 , та прокурора ОСОБА_3 .
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
15.07.2017