Справа № 526/1134/17
Провадження № 1-кс/526/268/2017
У Х В А Л А
іменем України

16 червня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Старший слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 11.03.2017 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2017 року близько 17 години невідома особа чоловічої статі представившись по телефону працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування банківської картки шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 600 грн., які знаходилися на банківській картці № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила потерпілому збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.03.2017 року о 17 год. 07 хв. до ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з записом «Уважаемый клиент Ваша карта от « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокирована, для розблокирования позвоните в контакт центр за номером « НОМЕР_2 ». Після вказаного смс повідомлення ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 та в розмові невідомий йому чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що його картка для нарахування заробітної плати № НОМЕР_1 заблокована та для її розблокування необхідно буде ввести код, який прийде у вигляді смс повідомлення на його телефон. Через деякий час до ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом «Увага, Нікому не повідомляйте ! 3200 пароль (пін) до WEB-банкінгу. В подальшому вказаний код та ще один код 5481, який прийшов також у вигляді смс повідомлення з таким самим попереджувальним текстом ОСОБА_5 продиктував невідомому чоловікові.

Під час розмови з невідомим чоловіком на мій мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення з текстом OSCHADBANK «11.03.17 18:03 CARD: 5167-3850. Сума 1.00. M=VCODE1 (040487), BALANCE 12630, 85 а також ще одне смс повідомлення з текстом OSCHADBANK «11.03.17 18:04 CARD: 5167-3850. Сума - 12630.00 M=PORTMONE, BALANCE 0, 85.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.03.2017 року було здійснено переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_3 ……..9529 А-Банк.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ……..9529 за період часу з 17 години 11.03.2017 р. до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 17 год. 11.03.2017 р. до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 17 год. 00 хв. 11.03.2017 р. до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11.03.2017 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000172).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: отримати роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ……..9529 за період часу з 17 год. 11.03.2017 р. до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 17 год. 11.03.2017 р. до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 17 год. 00 хв. 11.03.2017 р. до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію.
Строк дії ухвали - до 16 липня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1