печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4244/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 слідчий грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або час його закриття, також документи в копіях: установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; касових чеків; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів справ з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі), а також деталізована інформація (виписки) по цим рахункам; документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату розгляду клопотання слідчим суддею відносно наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 ) та фізичних осіб: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_16 , (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_65 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_66 ).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_67 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_68 ) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників,які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_67 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_68 ) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, наступні підприємства, які задіяні в незаконній діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ) не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 ).

01.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва № 757/58434/16-к від 25.11.2016 накладено арешт на кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), що знаходяться на розрахункових рахунках вищезазначених товариств.

Також, за оперативними даними ГУ БКОЗ СБ України, особи, які причетні до вчинення зазначених злочинів, зорганізувались в стійке об`єднання, діяльністю якого керує ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який здійснює загальне керівництво протиправної діяльності шляхом надання незаконних вказівок іншим членам групи, а також здійснює взаємодію з організаторами та представниками «конвертаційних центрів».

Крім того, до складу групи осіб, які переслідують мету отримання неконтрольованого державою надприбутку, організували вчинення незаконних фінансових операцій по виведенню коштів з реального сектору економіки, конвертування їх у готівку та легалізацію з використанням фіктивних підприємств, також входять ОСОБА_13 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів зловживання службовими особами своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні банківських документів щодо реєстрації підприємств з ознаками фіктивності, підроблені бухгалтерські документи («чорнової» бухгалтерії), а також документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, або час його закриття, також документи в копіях: установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; касових чеків; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, та інших документів справ з юридичного оформлення рахунків (у повному обсязі), а також деталізована інформація (виписки) по цим рахункам; документів щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали відносно наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_26 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_47 ) та фізичних осіб: ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_48 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_49 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_50 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_51 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_52 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_53 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_54 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_55 ), ОСОБА_16 , (іпн НОМЕР_56 ), ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_57 ), ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_58 ), ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_59 ), ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_60 ), ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_61 ), ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_62 ), ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_63 ), ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_64 ), ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_65 ), ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_66 ).

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4244/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

31.01.2017