печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
26 травня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав в ньому викладених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000010 від 12.03.2015 по фактам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, які передбачені ст.263 КПК України, встановлено підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи», створені, контролюються та діють в інтересах організованої групи осіб.

Вище вказані підприємства здійснюють придбання товару (соя, соняшник, пшениця, ячмінь, рапс, кукурудза) у фермерських господарств (фізичних осіб): ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за готівкові кошти, в подальшому формуючи документи безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин з рядом підприємств, які мають ознаки «фіктивності» та «ризиковості», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПНВСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ФГ " ОСОБА_11 ", ПП " ОСОБА_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " за неправомірну фінансову вигоду, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює продаж товару зернових (олійних) культур на підприємства (зерно-трейдери): ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », які в подальшому здійснюють експорт вказаного товару.

Негласними слідчими (розшуковими) діями, передбаченими ст.263 КПК України, підтверджено, що фактичне керівництво підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи», здійснює громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (організатор).

Встановлено, що ОСОБА_13 спілкується з фізичними особами, які здійснюють продаж зернових культур за готівкові кошти, вирішує питання щодо поставки та оплати за товар, займається пошуком клієнтів для реалізації зернових культур за готівкові кошти, пошуком підприємств, які за фінансову винагороду надають послуги по формуванню документів безтоварних фінансово-господарських взаємовідносин, здійснює управління (розпорядження) всіма рахунками підприємств «транзитно-конвертаційної групи», надає вказівки та дозволи бухгалтерам на використання коштів та організації проведення всіх бухгалтерських операцій.

Допитаний в якості свідка ст. о/у з ОВС відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері МОУ ОВПП ДФС ОСОБА_14 повідомив, що на виконання доручення слідчого за допомогою інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України був проведений аналіз фінансово-господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що одним із його постачальників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке перебуває на податковому обліку у Голосіївському районі ГУ ДФС у місті Києві.

Згідно реєстру податкових накладних аналітично-пошукової системи «Архів електронної звітності» ДФС України встановлено, що не встановлені слідством особи виписали податкові накладні від імені: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у звітному періоді січень - березень 2017 року на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 32 мільйони гривень.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задекларувало реалізацію нібито придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » зернових на підприємства зерно-трейдери, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Оперативними заходами було встановлено, що відповідно до реєстраційних документів керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » являється громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який на протокол допиту свідка повідомив, що вказане товариство йому не відоме, директором, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та будь-яких інших підприємств він не являється та ніколи не був, банківські рахунки не відкривав, фінансово-господарську діяльність підприємства не здійснював, фінансово-господарські документи та бухгалтерську звітність не підписував та не подавав, довіреностей третім особам на будь-які дії від свого імені не надавав та не уповноважував, про підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » вперше дізнався від працівників правоохоронного органу.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставин, що мають значення для кримінального провадження та ті обставини, які підлягають доказуванню (в тому числі шляхом проведення експертних досліджень), а також встановлення осіб причетних до незаконної діяльності.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №238/5 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі Наказ від 10.02.2012 №238/5), а саме, пункту 2.2, формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Згідно п. 8.1 Наказу від 10.02.2012 №238/5 реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Відповідно до п.5.4 Наказу №238/5 від 10.02.2012, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Отримані оригінали документів будуть використанні для проведення почеркознавчих експертиз, допитів свідків та причетних осіб, як докази під час судового розгляду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 (ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів в оригіналах, а відтак слідчий суддя вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010, а саме: старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС ОСОБА_18 та / або за їх дорученням оперативному співробітнику ст. о/у з ОВС Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 (ідентифікаційний код органу: НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?накази про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства;

?протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства; внесення змін до статуту;

?довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства та перед іншими державними органами та органами місцевого самоврядування;

?картки форми №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

?картки форми №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів тимчасового доступу до речей і документів (виїмки, огляду та їх вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю упродовж одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29133/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1