УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/5591/17
Провадження № 1-кс /712/2540/17
05 травня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000423 від 21.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 20.04.2017 до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно неї через мережу інтернет та заволоділа коштами в сумі 315 грн., які були зняті в банкоматі в с.Червона Слобода Черкаського району Черкаської області. (ЖЕО №2401 від 20.04.2017)

Дана подія СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій направлених на розкриття даного кримінального правопорушення та встановлення осіб злочинців, в ході проведення оперативно-розшукових заходів на території обслуговування, зокрема в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, отримано інформацію відносно гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , яка, розмістивши оголошення в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» під приводом продажу взуття, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 315 грн., що належать гр. ОСОБА_5 прож. АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 26.03.2017 року гр. ОСОБА_5 ознайомившись з розміщеним на сайті «ОLХ» оголошенням з приводу продажу взуття у вигляді кедів, під час переписки на вказаному сайті з власником оголошення, домовилась про замовлення товару. В подальшому власниця оголошення за відправку товару попросила в заявниці здійснити передплату за замовлене взуття на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_6 . 26.03.2017 року гр. ОСОБА_5 здійснила предоплату в розмірі 315 грн., на вищевказаний картковий рахунок про те до теперішнього часу товар так і не отримала.

Вищевказаний картковий рахунок імітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виданий на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 . Заяв та скарг до адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу втрати, заміни чи блокування карткового рахунку № НОМЕР_1 з боку гр. ОСОБА_6 не надходило, натомість зняття грошових коштів, які було перераховано гр. ОСОБА_5 відбулося в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки наявної інформації та прийняття об`єктивного рішення, відшукання банківських карток, техніки з якої відбувалось розміщення оголошень в мережі Інтернет, виникла необхідність отримати роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по картці/рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-про місце зняття коштів із зазначенням адреси по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2017 по 04.05.2017.

- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , період часу з 01.01.2017 по 04.05.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти чи проводились інші операції з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2017 по 04.05.2017 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1