Справа №127/1533/17
Провадження №1-кс/127/698/17
14 лютого 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника заінтересованої особи ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання,ОСОБА_5 , під прикриттям укладання цивільно-правових угод, заволодів майном та коштами підприємств промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), використовуючи для цього підконтрольні йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_8 , якими для створення враження виконати укладені угоди здійснювались незначні безготівкові розрахунки з підприємствами вказаної промислової групи.
Зокрема встановлено, що підконтрольними ОСОБА_5 підприємствами використовувались рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 ; Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса - АДРЕСА_3 ) використовувало банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_4 ) використовувало банківські рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), які не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечувала протии клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Слідчим в клопотанні, в судовому засіданні, було доведено необхідність вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса - АДРЕСА_3 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також по рахункам ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса АДРЕСА_4 ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя