Справа №766/3392/16-к
н/п 1-кс/766/9243/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.01.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001835 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001835 від 05.04.2016 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

1. до матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

2. інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

дат проведення розрахунків,

сум перерахувань,

повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

3. фото-, відеозйомки з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час;

4. інформації про інші банківські платіжні картки, оформлені в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що до Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_4 , котрий шахрайським шляхом за допомогою мережі Інтернет (Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом продажу мотоблоку 25.02.2016 заволодів грошовими коштами заявника на суму 3500 грн., які останній перерахував йому на банківську платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_4 , у якості сплати за вказаний товар, але який до теперішнього часу не отримав.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001835 від 05.04.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи комп`ютерну техніку, зареєструвався на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Однак, знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, вводив в оману покупців, які перераховували грошові кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , оформлену в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовлений товар в свою чергу не отримували.

З метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , оформлену в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказану банківську платіжну картку, оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів, знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001835 від 05.04.2016 р. слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

1. до матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

2. інформації про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

дат проведення розрахунків,

сум перерахувань,

повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

3. фото-, відеозйомки з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час;

4. інформації про інші банківські платіжні картки, оформлені в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1