Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3473/16
27 грудня 2016 року
У Х В А Л А

27 грудня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000338 від 21.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеним у кримінальному провадженні 0000338 від 21.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що службові особи обслуговуючого суб`єкта господарювання з центрального теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили кошти фізичних осіб та підприємств, сплачені ними за споживання теплопостачання, що призвело до зриву опалювального сезону в м. Сміла.

Директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 на ім`я заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації ОСОБА_5 написав доповідну записку від 17.11.2016 №225 стосовно зриву опалювального сезону по м. Сміла, який відбувся через бездіяльність керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.10.2016 №458 «Про початок опалювального сезону 2016-2017 p.p. в м. Сміла» по місту було розпочато опалювальний сезон.

Відповідно до Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 №47-2V ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язалось надавати якісні житлово-комунальні послуги з теплопостачання частині споживачів міста. Станом на 17.11.2016 договори на постачання природного газу між підприємством та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписані, але через неврегулювання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » питання щодо отримання номінації (ліміту) на поставку природного газу, протягом жовтня-листопада поточного року двічі проводилось припинення транспортування природного газу до котелень підприємства, що призводило до зупинки подачі теплоносія споживачам.

Станом на 14.11.2016 загальна заборгованість підприємства за спожитий природний газ з урахуванням штрафних санкцій становить 90,7 млн. грн.

Протягом 2015 року підприємству профінансовано субвенцію з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах по населенню в сумі 10,4 млн. грн., які було направлено на погашення заборгованості за спожитий (2012,2014,2015 роки) природний газ.

Залишок заборгованості з різниці в тарифах станом на 01.01.216 становить 1,8 млн. грн.

Протягом 2016 року підприємством подано розрахунки по заборгованості з різниці в тарифах по населенню на суму 13,1 млн. грн.

Також підприємством подано розрахункову суму заборгованості з різниці в тарифах по «бюджетним установам» в обсязі 10,4 млн. грн.

Відповідно до проекту Закону «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії», обсяг заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, передбачений лише станом на 01.01.2016. По підприємству ця сума становить 12,2 млн. грн. (1,8 млн. грн. та 10,4 млн. грн.)

Загальна сума дебіторської заборгованості підприємства станом на 01.10.2016 становить 4,5 млн. грн.

Протягом року споживачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » максимально розраховувались з підприємством за спожиті послуги. Рівень розрахунків за 9 місяців поточного року становить 132 %.

В той час, як рівень розрахунків підприємства перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за спожитий природний газ протягом 2016 року становив 41 % (це відсоток, який сплачено за рахунок проведення пільг та субсидій відповідно до постанови Кабінету міністрів України №20), «живими» коштами протягом 2016 року підприємством сплачено лише 1,7 млн. грн.

На сьогодні заборгованість підприємства є критичною (90,7 млн. грн.) і шляхи її повного погашення відсутні. Поточне споживання природного газу підприємством протягом опалювального сезону буде лише накопичувати загальний борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 17.11.2016 на адресу підприємства надійшло попередження від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відключення від системи газопостачання 21 котельні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний факт призведе до чергового припинення постачання тепла споживачам міста Сміла.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО: НОМЕР_1 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 по даний час, а також матеріали справи з юридичного забезпечення рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

В судовому засіданні слідчим доведена необхідність доступу до вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Наявність у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитуваної слідчим інформації підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 або за дорученням слідчого одному із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2014 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1