Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1994/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

15 березня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000398, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що працівники Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.02.2011 року до 12.03.2015 шляхом обману заволоділи грошовими коштами з депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 27 000 доларів США.
Також, встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклав договір з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень про те, а 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.
Крім того встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про заощадження № SAMDN3728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_8 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.
Також, в ході розслідування кримінального провадження № 0000398 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернувся ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з заявою про те, що з його рахунку, відкритого в Христинівському ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зникли грошові кошти в сумі 12 000 доларів США.
Встановлено, що потерпілий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 26.11.2012 уклав в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " договір про розміщення грошових коштів на строковому депозиті № 163716 та додаткову угоду до неї, предметом якого були грошові кошти в сумі 33 000 грн.
Крім того, 02.12.2012 ОСОБА_9 в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір № 163719 про розміщення грошових коштів на строковому депозиті предметом якого були грошові кошти в сумі 5 700 доларів США. Коли ж у грудні 2015 року ОСОБА_9 звернувся до Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", то йому повідомили, що грошові кошти на рахунках відсутні. Також ОСОБА_9 було надано виписку з рахунку № НОМЕР_2 за період з 26.11.2012 по 21.07.2014, достовірність якої підлягає сумнівам.
За даними фактами відкрито кримінальні провадження, які об`єднано в єдине провадження під номером НОМЕР_3 .
Під час допитів потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , останні показали, що договори вони укладали з працівником Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . Крім того встановлено, що ОСОБА_10 під час вчинення шахрайських дій використовувала рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:
Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN6645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Договору № SAMDN6645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_6 (належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з карткових рахунків: № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_6 (належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по теперішній час.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_7 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.03.2015 по теперішній час.

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 в період з 26.03.2015 по теперішній час, а також оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № НОМЕР_7 .

Копії документів, які регулюють службові обов`язки, накази на призначення, звільнення з посади в Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_13 та іншим працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 :
Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткової угоди № 1 до договору № SAMDN6645 від 24.06.2014 за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Договору № SAMDN6645 та усіх додаткових угод до нього, оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а також по усім рахункам відкритим на підставі договору № SAMDN6645 від 24.06.2012 та додаткових угод до нього за період з моменту відкриття рахунків до 30.09.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках відкритих на підставі договору 269128 від 30.05.2014 та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Договору № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарським фермерським господарством « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі № 269128 від 30.05.2014 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти з наступних карткових рахунків: № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_6 (належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з карткових рахунків: № НОМЕР_4 (належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) 12.03.2015, 13.03.2015, 16.03.2015, 17.03.2016, та № НОМЕР_6 (належить потерпілому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в період з 04.12.2014 по 30.04.2015, в касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції в період з 26.03.2015 по 31.12.2015.

Фотознімків та відеозаписів осіб, які знімали грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_7 в банкоматах та касі Христинівського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 26.03.2015 по 31.12.2015.

Оригіналів платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видаткових касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_7 в період з 26.03.2015 по 31.12.2015, а також оригіналів договорів та додаткових угод, що стали підставою для оформлення банківської картки № НОМЕР_7 .

Копії документів, які регулюють службові обов`язки, накази на призначення, звільнення з посади в Христинівське відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також осіб які обіймали посаду начальника Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1