печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5935/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000359 від 07.05.2014 за фактом розтрати, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2011 2013 років чужого майна коштів Національного банку в загальній сумі 220 млн. грн., в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в 2011 році, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, у Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виник злочинний умисел та корисливий мотив, спрямований на розтрату державних коштів - коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою покращення свого іміджу за їх рахунок та збагачення пов`язаних із ним інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що були йому підконтрольні, перебували у його віданні та розпорядженні, Голова Національного банку ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом здійснення нібито законної діяльності, неправомірно застосовуючи положення Закону України Про Національний банк України, які на той час не передбачали можливості створення в системі Національного банку телерадіоорганізації, та Національному банку України забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, прийняв незаконне рішення про створення телерадіоорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 із статутним капіталом 10 000 000 грн., у якому частка Національного банку становить 100 %, поза його структурою.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 упродовж 2011-2013 років, залучивши радника та заступників Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , за рішеннями від імені Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.06.2011, 08.02.2012 та 20.05.2013, залучивши також членів Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , обізнаність котрих зі злочинними намірами ОСОБА_5 у ході досудового розслідування даного кримінального провадження наразі не встановлено, вплинувши на них шляхом застосування адміністративного впливу, домігся прийняття рішення про створення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснення Національним банком внесків упродовж 2011 2013 років до статутного капіталу даного суб`єкта господарської діяльності на загальну суму 220 млн. грн.

За рішеннями Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 17.06.2011 та від 08.02.2012 відповідно призначені на посади директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які були наділені правом першого підпису банківських та всіх фінансово-господарських документів. Їх обізнаність із злочинними намірами ОСОБА_5 у ході досудового розслідування даного кримінального провадження теж не встановлено.

Після державної реєстрації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та видачі Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення телеканалу Банк-ТV, ОСОБА_5 отримав безпосередній особистий вплив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного Товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел та діючи з корисливих мотивів з метою покращення свого іміджу за рахунок державних коштів та збагачення пов`язаних із ним інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.06.2011 незаконно створив телерадіоорганізацію ІНФОРМАЦІЯ_2 у вигляді ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та упродовж 2011 2013 років розтратив державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 220 000 000 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом перерахування їх Національним банком до статутного капіталу даного Товариства.

19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження №0000359 від 07.05.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем,

в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У зв`язку із переховуванням від органу досудового розслідування та суду 22.05.2014 ОСОБА_5 оголошено в розшук, а з 06.06.2014 він перебуваєу міжнародному розшуку Інтерполу.

18.05.2015 з матеріалів вказаного кримінального провадження матеріали за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виділено в окреме кримінальне провадження № 0000915, у якому здійснюється досудове розслідування.

У ході розслідування за участі фахівців ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлені підконтрольні ОСОБА_8 офшорні компанії (зареєстровані на Кіпрі та в інших юрисдикціях), на рахунки яких в банківських установах Латвійської Республіки та України накладено арешт, тобто вжито заходи по відшкодуванню завданих злочинною діяльністю ОСОБА_9 збитків та можливої конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2009 року по серпень 2010 року, ОСОБА_10 був бенефіціаром компаній REAMEX ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Водночас, ОСОБА_11 було встановлено ряд компаній резидентів Республіки Кіпр, по рахунках яких з 31.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_12 ) почав утримуватись від проведення усіх дебетових операцій, що пов`язані з REAMEX INVEST S.A. та ІНФОРМАЦІЯ_9 .

При цьому, уповноваженими представниками низки цих компаній-нерезидентів, у тому числі з питань відкриття рахунків у банківських (фінансових) установах України та іноземних країн, зокрема Латвійської Республіки, були громадяни України ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також у ході досудового розслідування отримано матеріали Латвійської Республіки на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, відповідно до яких вбачається, що громадяни України під час складання документів в інтересах компаній-неразидентів ІНФОРМАЦІЯ_13 та Aldoza Investments Limited. вказали наступні номери мобільних телефонів: ОСОБА_13 НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 - НОМЕР_2 .

Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження вказаних повірених осіб компаній-нерезидентів, що афілійовані з ОСОБА_5 , перевірки їх причетності до злочинної діяльності ОСОБА_5 , обставин представництва ними інтересів низки іноземних компаній, встановлення їх обізнаності про теперішнє місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , а також самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчої групи у цьому кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору групи прокурорів прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді про вхідні і вихідні з`єднання з абонентських номерів: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_14 , а також відправлених та отриманих текстових та інших повідомлень (SMS-повідомлення, MMS-повідомлення) за період з 00:00 год. 01.01.2013 по теперішній день включно, із зазначенням дати та часу таких з`єднань (відправлених та отриманих повідомлень), тривалості, абонентських номерів, з якими вони відбулись, а також серійного номеру мобільного пристрою (IMEI міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання), з яким використовувались зазначені абонентські номери, з зазначенням нульових з`єднань; абонентські номери, з яких вони надійшли чи на які направлялись повідомлення, з можливістю вилучення такої інформації у друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 5935/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1