Провадження №1-кс/389/62/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 березня 2017 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 26.10.2016 до чергової частини Знам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 06.10.2016 невідома особа несанкціоновано втрутилася в роботу апарату програмного комплексу платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме структурної одиниці (каси) № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , що призвело до підробки інформації та вчинення незаконних операцій з переказу коштів, що призвело до викрадення грошових коштів в сумі 124460 грн. належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом 27.10.2016 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0002243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Під час проведення першочергових слідчих дій встановлено, що в період часу з 08 години 42 хвилини по 13 годину 15 хвилин 06.10.2016 відбулося несанкціоноване втручання невідомою особою в роботу програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом отримання доступу до АРМу (автоматизованого робочого місця) структурної одиниці (каси) № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 та подальшого проведення ряду касових операцій з переказу коштів без оприбуткування готівкових коштів внаслідок проведених касових операцій та у відсутність належним чином оформлених касових документів.

Приблизно о 13 годині 30 хвилин 06.10.2016, під час здійснення моніторингу операцій з переказу коштів в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фахівцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено проведення протягом кількох годин поспіль великої кількості операцій, з інтервалом у кілька хвилин між операціями у вказаній структурній одиниці (касі), при тому, що у ній встановлено ліміт на рівні 10000 грн.

Відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до АРМу касира відповідної структурної одиниці має виключно призначений на посаду касира/контролера співробітник шляхом введення при запуску програми власного логіну та паролю, які відомі виключно такому співробітнику.

Крім того, згідно з даними апаратно-програмного комплексу платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вхід до вказаного АРМу та проведення усіх операцій з переказу електронних коштів протягом робочого дня 06.10.2016 здійснено під логіном контролера-касира ОСОБА_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з введенням вірного паролю, що попередньо був зареєстрований саме вказаним працівником, хоча ОСОБА_3 , заперечив факт входу та здійснення операцій в системі.

З отриманої інформації адміністрації платіжної системи встановлено, що 06.10.2016 частина грошових коштів у сумі 12 800 грн. була переказана на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які були переведені в готівку.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , скоїла дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому інформація, отримана у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного особового рахунку, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа незаконним шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , документів про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80), дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 00 години 00 хвилин 06.10.2016 по 10 годину 00 хвилин 17.03.2017, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 06.10.2016 по 10 годину 00 хвилин 17.03.2017; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 06.10.2016 по 10 годину 00 хвилин 17.03.2017.

Строк дії даної ухвали з 17 березня 2017 року по 17 квітня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1