Справа № 638/2662/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

розглянувши клопотання заявника по кримінальному провадженню № 0003970 ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:
Представник цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ОСОБА_4 звернулася до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту корпоративних прав Товариства, в якому просить суд:

- заборонити будь-яким без виключення фізичним та юридичним особам продавати, міняти, дарувати, будь-яким іншим способом відчужувати, передавати в заставу, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти будь-які інші правочини щодо частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»);

- заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам, та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3») в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій;

- зупинити дію реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_5 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради №8123) від 10.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ) з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 ;

- зупинити дію реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_5 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради №0123) від 10.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ).

В обґрунтування поданого клопотання представник цивільного позивача зазначив, що зазначені дій державного реєстратора ОСОБА_5 є фактичним сприянням в реалізації спільного умислу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших осіб, спрямованого на захоплення майна та корпоративних прав ТОВ АПА «Агросвіт». Вчинені реєстраційні дій створюють реальну можливість розпоряджатися на власний розсуд корпоративними правами ТОВ АПА «Агросвіт» та володіти ними для ОСОБА_10 , як директора ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", ОСОБА_7 , як директора ТОВ АПА «Агросвіт», та інших осіб відчужити частку в статутному капіталі ТОВ АПА «АГРОСВІТ», що в подальшому призведе до завдання значної матеріальної шкоди як ТОВ АПА «Агросвіт», так і законному власнику ТОВ АПА «Агросвіт». Усунути зазначену небезпеку можна лише шляхом накладення арешту на корпоративні права Товариства та зупинення дії реєстраційних дій з метою унеможливлення протиправного користування, розпорядження та володіння корпоративними правами.

З матеріалів справи встановлено, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 і справі № 638/13527/16-к задоволено клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора полії ОСОБА_11 по кримінальному провадженню № 0003970 від 12 серпня 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, про арешт майна. Вказаною ухвалою, зокрема, накладено арешт на корпоративні права ТОВ АПА «Агросвіт» - частку розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршал Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»), шляхом: заборони будь-яким без виключення фізичним та юридичним особам продавати, міняти, дарувати будь-яким іншим способом відчужувати, передавати в заставу, вносити до статутного капіталу юридична осіб, вчиняти будь-які інші правочини щодо частки у розмірі 69,6875% в статутному капіталі Товариства обмеженою відповідальністю АПА «АГРОСВІТ» (); заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» () в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій.

Відповідно до ч.2 ст.21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

Також встановлено, що ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 02.09.2016р. по справі №635/2460/16-ц, було заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріусам, та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (); проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» () в тому числі: щодо найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління, складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних реєстраційні дії щодо юридичної особи, вносити виправлення до вчинених реєстраційних дій та буд-які інші, передбачені законодавством, записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій. Заборонено держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань здійснювати технічне втручання у відомості, що містяться в Єдиному державі реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт». Заборонено будь-яким державним органам (окрім судів), до компетенції яких відноситься розі заяв та скарг у сфері державної реєстрації, виносити висновки (рішення) щодо зміни будь-яких виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (). Заборонено Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України виносити висновки (рішення) щодо зміни будь-яких без виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» (). Заборонено здійснення будь-яких реєстраційних дій на підставі наказу Міністерства юстиції України щодо Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» ().

Таким чином, станом на 10.02.2017 встановлена заборона проведення реєстраційних дій щодо зміни складу учасників та директора (підписанта) ТОВ АПА «Агросвіт». ОСОБА_6 , є керівником підприємства ТОВ АПА «Агросвіт» з 02.09.2016 р., про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.09.2016 р.

Не зважаючи на встановлену заборону 10.02.2017 державним реєстратором ОСОБА_5 вчинено реєстраційні дії №8123) та №8123) про зміну складу учасників та директора ТОВ АПА «Агросвіт».

Представником цивільного позивача зазначено, що в зв`язку зі зміною складу учасників ТОВ АПА «Агросвіт», нові учасники можуть приймати будь-які рішення щодо діяльності ТОВ АПА «Агросвіт», в тому числі щодо продажу майна товариства та корпоративних прав, а директор ОСОБА_7 втілити їх своїми розпорядчими актами.

Представник цивільного позивача зазначив, що аналогічні дії щодо складу учасників та директора (підписанта) ТОВ АПА «Агросвіт» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленим особами вчинялись і раніше.

07.09.2016 державним реєстратором Київської обласної Державного підприємств; «Державний інститут судових економіко-правових та технічних досліджень» ОСОБА_12 було вчинено реєстраційну дію №3001123, якою було внесено зміни щодо складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» та реєстраційну дію №4001123 від 08.09.2016, якою було змінено його керівника на ОСОБА_7 .

Вчиненню реєстраційної дії №3001123 від 07.09.2016 та реєстраційної дії №4001123 від 08.09.2016, за поясненнями представника цивільного позивача, передували наступні обставини.

ОСОБА_10 , як директор ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", з метою реалізації спільного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленим особами, спрямованого на викрадення майна ТОВ АПА «Агросвіт» та захоплення Товариства підробив та використав підроблені документи, звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом, що містить завідомо неправдиві відомості, та який спрямований на створення штучних підстав для заволодіння корпоративними правами ТОВ АПА «Агросвіт». 17.06.2016р. Господарським судом Харківської області (суддя ОСОБА_13 ) було постановлене рішення по справі №922/141/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АПК "Надія ЛТД" до Приватної акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю "Агросвіт Лімітед" (AGROSVIT LIMITED), Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація "Агросвіт" про розірвання договору, яким позов було задоволено повністю та розірвано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в статутному капіталі ТОВ АПА АГРОСВІТ, укладений 21 грудня 2011 року між ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД", та приватною акціонерною компанією з обмеженою відповідальністю АГРОСВІТ ЛІМІТЕД (AGROSVIT LIMITED), та скасоване рішення загальних зборів учасників ТОВ АПА АГРОСВІТ, оформленого протоколом від 21.12.2011 року, в частині вибуття ТОВ "АПК "НАДІЯ ЛТД" зі складу засновників ТОВ АПА АГРОСВІТ у зв`язку з продажем належної йому частки, що становить 69,6875 % та в частині затвердження статуту ТОВ АПА АГРОСВІТ в новій редакції. 10.08.2016 постановою Харківського апеляційного господарського суду (судді ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) було залишено апеляційну скаргу Компанії «Агросвіт Лімітед» без задоволення, а рішення господарського суду Харківської області від 17.06.2016р. по справі 922/14/16 без змін.
Вищезазначений факт 12.08.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0003970).

На підставі зазначених судових рішень державним реєстратором ОСОБА_12 вчинено реєстраційну дію №3001123 від 07.09.2016 р., реєстраційну дію №4001123 від 08.09.2016 р. про "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», якими було змінено відомості про керівника ТОВ АПА «АГРОСВІТ» та його учасників. Так, замість ОСОБА_6 , керівником підприємства позивача з 08.09.2016 зазначено ОСОБА_7 .

Рішення Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 р. по справі № 922/141/16, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016, якою зазначене рішення Господарського суду Харківської області залишено без змін, скасовані постановою Вищого господарського суду України від 02.11.2016 р., а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Оскільки зазначені реєстраційні дії щодо зміни складу засновників (учасників) та керівника ТОВ АПА "Агросвіт" вчинені всупереч ухвалі слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.08.2016 по справі № 638/13527/16-к та ухвалі Харківського районного суду Харківської області від 02.09.2016 по справі № 635/2460/16-ц Харківський окружний адміністративний суд постановою від 08.11.2016 р. (справа № 820/4819/16) визнав протиправними та скасував реєстраційну дію державного реєстратора ОСОБА_12 Київської обласної філії Державного підприємства "Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень" №3001123 від 07.09.2016 р. "Внесення судового рішення, яке потребує змін атрибутів Суб`єкта" та реєстраційну дію державного реєстратора ОСОБА_12 Київської обласної філії Державного підприємства "Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень" №4001123 від 08.09.2016 р. "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", "Зміна керівника юридичної особи". Зазначена постанова Харківського окружного адміністративного суду залишена без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 17.01.2017. Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 06.02.2017 р. (справа №К/800/2976/17) відкрито касаційне провадження та зупинено виконання оскаржуваних судових рішень по даній справі до прийняття рішення по суті Вищим адміністративним судом України.

Таким чином, як встановлено судом з матеріалів справи, за наявності судових заборон, 10.02.2017 державним реєстратором ОСОБА_5 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради було вчинено реєстраційну дію №8123) від 10.02.2017 та реєстраційну дію №0123) від 10.02.2017, якими змінено склад учасників ТОВ АПА «Агросвіт» та відомості про керівника Товариства.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права. Відповідно до ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ст. 170 КПК України на відповідне майно може накладатися арешт якщо існують достатні підстави вважати, що воно: є предметом, засобом чи знаряддям злочину; є доказом злочину; набуте злочинним шляхом; є доходом від вчиненого злочину; отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину; може бути конфісковане та застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи; для забезпечення цивільного позову.

Вчинені 10.02.2017 державним реєстратором ОСОБА_5 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради реєстраційна дія №8123) від 10.02.2017 та реєстраційна дія №0123) від 10.02.2017, якими змінено склад учасників ТОВ АПА «Агросвіт» та відомості про керівника, створюють реальну можливість розпоряджатися на власний розсуд майном та корпоративними правами ТОВ АПА «Агросвіт», володіти ними, як власними, що може призвести до завдання значної матеріальної шкоди як ТОВ АПА «Агросвіт», так і законному власнику ТОВ АПА «Агросвіт».

Суд враховує, що клопотання спрямоване на забезпечення захисту прав, свобод та інтересів цивільного позивача, а усунути небезпеку заподіяння шкоди його законним інтересам можна лише шляхом накладення арешту на корпоративні права Товариства та зупинення дії реєстраційних дій щодо зміни складу учасників та керівника ТОВ АПА «Агросвіт» з метою унеможливлення протиправного користування, розпорядження та володіння майном та корпоративними правами товариства.

З урахуванням викладеного, з метою запобігання прийняттю незаконних рішень учасниками ТОВ АПА «Агросвіт» щодо продажу майна товариства, відчуження корпоративних прав, суд прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання з відмовою в частині, яка є аналогічною ухвалі слідчого судді ОСОБА_17 від 23.08.2016 року (справа № 638/13527/16-к; 1-кс/638/2849/16).

Керуючись ст.ст.170,171,172,173 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання представника цивільного позивача Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «Агросвіт» задовольнити частково.

Накласти арешт на частку у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»).

Заборонити будь-яким без виключення фізичним та юридичним особам продавати, міняти, дарувати, будь-яким іншим способом відчужувати, передавати в заставу, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти будь-які інші правочини щодо будь-якої частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»).

Зупинити дію реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_5 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради №8123) від 10.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було змінено керівника Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ) з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

З упинити дію реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_5 Комунального підприємства "Постачальник послуг" Солоницівської селищної ради №0123) від 10.02.2017 р. «Скасування реєстраційної дії за судовим рішенням», якою було внесено зміни щодо складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю агропромислова асоціація «АГРОСВІТ» (61002, м. Харків, вул.Маршала Бажанова, б. 5, літ. «Б-3», ).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали про арешт майна не зупиняє її виконання.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя