Справа № 727/7833/17
Провадження № 1-кс/727/2344/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000273 від 21.04.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000273 від 21.04.2017 року, дане клопотання погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області юристом 1-го класу ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000273 від 21.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, який у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії тяжкого злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУ НП в Чернівецькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр-н ОСОБА_5 в якій вказав, що невідомий чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » через всесвітню мережу інтернет збуває вогнепальну та травматичну зброю.

В ході досудового розслідування встановлено, що особа правопорушник на ім`я « ОСОБА_6 » у своїй злочинній діяльності, пов`язаної із збутом вогнепальної зброї через мережу інтернет, використовує для оплати картковий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

З метою отримання відомостей про особу, яка вчиняє, або безпосередньо причетна до вчинення даного кримінального правопорушення оскільки саме на рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на гр-нку ОСОБА_7 освоюється частина коштів, отриманих від реалізації вогнепальної зброї на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: банківської справи та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації дасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину або володіти інформацією про осіб, які його вчиняють та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Поряд з цим відповідно до п.п. 1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківську справу по рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операції, які були здійсненні по даному рахунку, а також документи, які були підставою для відкриття рахунку (банківська справа) являються банківською таємницею, однак без отримання вказаної інформації неможливо іншим чином встановити важливі обставини для розкриття зазначеного кримінального правопорушення та встановити осіб, які його вчинили, а тому потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, про розкриття інформації, яка знаходиться у володінні фінансових установ.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , які визначені групою слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, або в електронному виді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса розташування: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення в одному із відділень в м. Чернівці Чернівецької області а саме:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 01.08.2016 по теперішній час;

- банківську справу (документи які були підставою відкриття банківського рахунку) на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1