печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165 за фактом шахрайського заволодіння майном ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь), вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що 23.05.2013 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » управляюча компанія холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Білорусь) продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна) покупець, укладено контракт № 2418/158-08-13, предметом якого було виготовлення та передача у власність покупця автомобілів МАЗ-6501А8-(325-000) в кількості 1.000 шт. та причепів МАЗ-856103-(010) в кількості 1.000 шт. Загальна вартість продукції, що мала поставлятися за вказаним контрактом склала 100.200.000 доларів США. У свою чергу покупець, відповідно до п 2.4. контракту повинен був провести оплату товару на протязі 180 календарних днів з дня відвантаження кожної його одиниці, а також, відповідно до п. 2.5., з метою належного виконання своїх зобов`язань надати безвідкличну банківську гарантію на вартість готової до відвантаження авто техніки строком дії до 200 календарних днів від дати відвантаження останньої одиниці товару.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні суб`єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та кола осіб, що причетні до вчинення указаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документі фінансової звітності, 1П-НПП (річна), 1-П (місячна), 1-ПЕ (місячна), 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 11-ОЗ (річна), 2-тр (річна), 1-інноваційна (річна), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 11-ер (річна), 10-опт (річна), 1-опт (квартальна, річна), 9-ЗЕЗ (квартальна, 1-ціни (пром) (місячна), 1-Б (річна, квартальна), 1-підприємництво (річна), 7-тнв (річна), 1-ПВ (квартальна), 6-ПВ (річна), 1-ПВ (квартальна), 6-ПВ (річна), 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), 1-технології (річна), 1-ІКТ (річна), ІНН (один раз на два роки), 1-РС (один раз на чотири роки), 7-ПВ (один раз на чотири роки), поданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004165 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчо го слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщення відповідного територіального органу (відділу, відділення), які подані до статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період за 2013 р., а саме: 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 11-ОЗ (річна), 1-Б (річна, квартальна), 1-підприємництво (річна), 1-тнв (річна), 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна), 6-ПВ (річна), 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), 7-ПВ (один раз на чотири роки), фінансова звітність, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2013 р., а саме: 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 10-зез (квартальна), 11-ОЗ (річна), 9-ЗЕЗ (квартальна), 1-Б (річна, квартальна), 1-підприємництво (річна), 7-тнв (річна), 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна), 6-ПВ (річна), фінансова звітність, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період 2015-2016 роки, а саме: 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 10-зез (квартальна), 11-ОЗ (річна), 51-авто (квартальна), 31-авто (квартальна), 1-Б (річна, квартальна), 1-підприємництво (річна), 7-тнв (річна), 1-ПВ (місячна), 1-ПВ (квартальна), 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), 1-ІКТ (річна), 1-послуги (квартальна), фінансова звітність а саме : фінансової звітності, 1П-НПП (річна), 1-П (місячна), 1-ПЕ (місячна), 2-інвестиції (річна), 2-інвестиції (квартальна), 11-ОЗ (річна), 2-тр (річна), 1-інноваційна (річна), 4-мтп (річна), 4-мтп (місячна), 11-мтп (річна), 11-ер (річна), 10-опт (річна), 1-опт (квартальна, річна), 9-ЗЕЗ (квартальна, 1-ціни (пром) (місячна), 1-Б (річна, квартальна), 1-підприємництво (річна), 7-тнв (річна), 1-ПВ (квартальна), 6-ПВ (річна), 1-ПВ (квартальна), 6-ПВ (річна), 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), 1-технології (річна), 1-ІКТ (річна), ІНН (один раз на два роки), 1-РС (один раз на чотири роки), 7-ПВ (один раз на чотири роки), поданої ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2013 р., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/26273/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1