Провадження № 1-кс/761/6944/2017
У Х В А Л А
Іменем України
13 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю представника власників майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання ТОВ «Фінод» та ОСОБА_4 про скасування арешту майна,
в с т а н о в и в :
30 березня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод» та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_5 про скасування накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2017 року арешту майна, вилученого 20 грудня 2016 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошових коштів в сумі 2745415 грн.; грошових коштів в сумі 28689 доларів США; грошових коштів в сумі 14000 Євро; грошових коштів в сумі 70650 російських рублів; мобільного телефону марки «Nokia» чорного кольору імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , з сім картами МТС № НОМЕР_3 та Київстар № НОМЕР_4 ; системного блоку із надписом «Dravo hedy»; посадової інструкції касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 арк.; квитанції та прибутково-видаткових касових ордерів відділення № 1 ТОВ «Фінод»; посвідчення № НОМЕР_5 касира ОСОБА_6 ; посвідчення № 631 касира ОСОБА_7 ; бланків довідки форми № 377; зошиту обліку довідок форми № 377; печатки з відтиском «Одеська філія» АТ пр ОСОБА_8 № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_9 ; печатки з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія АТ «УФГ» у м. Одеса рег. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна 1; відеореєстратору з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178; відеореєстратору з жорстким диском «8408 AVL» № 1055; відеореєстратору з жорстким диском «8408 AVL» № 1164; системного блоку «Мегабіт» № 14333094JK; мобільного телефону «Iphone 6S» імеі НОМЕР_6 ; мобільного телефону «Nomi» імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 ; мобільного телефону «Леново» імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 ; аркушу паперу із написами виконаними від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів; поліетиленового пакету із касовими документами; системного блоку із надписом «Coler Master».

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2017 року на зазначене майно накладено арешт, який є необґрунтованим. Так, Шевченківським районним судом м. Києва було постановлено ухвали відповідно від 28 лютого 2017 року та 01 березня 2017 року, якими старшого слідчого ОСОБА_10 зобов`язано повернути тимчасово вилучене майно його власникам. При цьому, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно подане з порушенням вимог п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, не протягом 48 годин після вилучення майна в ході обшуку 20 грудня 2016 року. Окрім того, як слідчий у своєму клопотанні, так і слідчий суддя в ухвалі від 13 березня 2017 року, не визначили, яким критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають вилучені кошти. З огляду на те, що ухвала, якою накладено арешт, не містить фактичних даних, що б свідчили про те, що речі та документи набуті в результаті кримінального правопорушення та/або є предметом кримінального правопорушення, існують правові підстави для скасування арешту майна.

В судовому засіданні представник ТОВ «Фінод» та ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Заслухавши пояснення представника ТОВ «Фінод» та ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000406 від 15 грудня 2015 року за ч. 2 ст. 258-5; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 4 ст. 190 КК України накладено арешт на майно, вилучене 20 грудня 2016 року в ході обшуку підвальних приміщень у будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2016 року.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на підставі того, що вилучене під час обшуку майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані об`єкти, які є предметом вчинення злочину, можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що арешт на згадане нерухоме майно накладено необґрунтовано.

Так, як убачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2016 року, старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_10 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження підвальних приміщень у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: фінансові документи, які підтверджують вказану вище злочинну діяльність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , документальні матеріали в паперовому та електронному виді щодо рольової участі вищезазначених осіб у протиправній діяльності, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, де може зберігатись інформація щодо обставин протиправної діяльності та залучених до цього юридичних та фізичних осіб; грошові кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності, боргові розписки, зобов`язання, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження у якості речових доказів та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

20 грудня 2016 року в ході проведення обшуку підвальних приміщень у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2016 року, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 2745415 грн.; грошові кошти в сумі 28689 доларів США; грошові кошти в сумі 14000 Євро; грошові кошти в сумі 70650 російських рублів; мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , з сім картами МТС № НОМЕР_3 та Київстар № НОМЕР_4 ; системний блок із надписом «Dravo hedy»; посадова інструкція касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 арк.; квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»; посвідчення № НОМЕР_5 касира ОСОБА_6 ; посвідчення № 631 касира ОСОБА_7 ; бланки довідки форми № 377; зошиту обліку довідок форми № 377; печатка з відтиском «Одеська філія» АТ пр УФГ О.К. № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_9 ; печатка з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія АТ «УФГ» у м. Одеса рег. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна 1; відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178; відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1055; відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164; системний блок «Мегабіт» № 14333094JK; мобільний телефон «Iphone 6S» імеі НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Nomi» імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Леново» імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 ; аркуші паперу із написами виконаними від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів; поліетиленовий пакет із касовими документами; системний блок із надписом «Coler Master».

Разом з тим, вилучені зазначені речі та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, окрім того, вони не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому в силу ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зважаючи на зазначену норму закону, слідчий повинен був звернутися з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна.

Натомість, з таким клопотанням слідчий звернувся лише 13 березня 2017 року, тобто поза межами строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України, у зв`язку з чим, арешт на зазначене в клопотанні майно накладено необґрунтовано.

Також слід зауважити, що раніше, ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 28 лютого 2017 року та 01 березня 2017 року повернуто тимчасово вилучене майно в ході обшуку 20 грудня 2016 року відповідно ТОВ «Фінод»: грошові кошти в сумі 105990 грн.; грошові кошти в сумі 1630 доларів США; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , з сім картами МТС № НОМЕР_3 та Київстар № НОМЕР_4 ; системний блок із надписом «Вravo hedy»; посадову інструкцію касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 арк.; квитанцію та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»; посвідчення № НОМЕР_5 касира ОСОБА_6 ; посвідчення № 631 касира ОСОБА_7 ; бланки довідки форми № 377; зошит обліку довідок форми № 377; відеореєстратор з жорстким диском «DVR 310НE» № TZA1MF09300178; відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1055; відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164; системний блок «Мегабіт» № 14333094JK; ОСОБА_4 мобільний телефон «Iphone 6S» модель А 1688, імеі НОМЕР_6 з сім картою Lifecell № НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Nomi» імеі 1 НОМЕР_7 , імеі 2 НОМЕР_8 з сім картою Vodafone s/n НОМЕР_12 ; грошові кошти в сумі 51900 грн. та 29060 грн.; грошові кошти в сумі 9950 доларів США; грошові кошти в сумі 2558465 грн.; грошові кошти в сумі 18109 доларів США; грошові кошти в сумі 14000 Євро; грошові кошти в сумі 70650 російських рублів; аркуші паперу із написами зробленими від руки із текстом за змістом схожі на пояснювальні замітки про походження даних грошових коштів; поліетиленовий пакет із касовими документами щодо валютно-обмінних операцій грошових коштів.

Наведене свідчить про те, що в межах кримінального провадження №0000406 від 15 грудня 2015 року після прийняття рішення слідчими суддями про повернення тимчасово вилученого майна в ході обшуку 20 грудня 2016 року слідчим без дотримання положень ч. 5 ст. 171 КПК України було подано клопотання про арешт такого майна.

Таким чином, на переконання слідчого судді, у зв`язку з необґрунтованим накладенням арешту на майно, вилучене 20 грудня 2016 року в ході обшуку за адресою: м. Одеса вул. Соборна 1, необхідно задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод» та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_5 про скасування арешту.

Керуючись 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінод» та ОСОБА_4 в особі представника ОСОБА_5 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13 березня 2017 року по справі № 761/8055/17 провадження № 1-кс/761/5082/2017 на майно, вилучене 20 грудня 2016 року в ході обшуку підвальних приміщень у будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 грудня 2016 року, а саме: грошові кошти в сумі 2745415 грн.; грошові кошти в сумі 28689 доларів США; грошові кошти в сумі 14000 Євро; грошові кошти в сумі 70650 російських рублів; мобільний телефон марки «Nokia», імеі НОМЕР_1 , імеі НОМЕР_2 , з сім картами МТС № НОМЕР_3 та Київстар № НОМЕР_4 ; системний блок із надписом «Dravo hedy»; посадова інструкція касира відділення № 1 ТОВ «Фінод» на 2 арк.; квитанції та прибутково-видаткові касові ордери відділення № 1 ТОВ «Фінод»; посвідчення № НОМЕР_5 касира ОСОБА_6 ; посвідчення № 631 касира ОСОБА_7 ; бланки довідки форми № 377; зошиту обліку довідок форми № 377; печатка з відтиском «Одеська філія» АТ пр УФГ О.К. № 0017 Одеса пл. Соборна 1, ОСОБА_9 ; печатка з відтиском «Пункт обміну валюти Приморська філія АТ «УФГ» у м. Одеса рег. № НБУ 804/9074 Одеса пл. Соборна 1; відеореєстратор з жорстким диском «DVR 3104E» № TZA1MF09300178; відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1055; відеореєстратор з жорстким диском «8408 AVL» № 1164; системний блок «Мегабіт» № 14333094JK; мобільний телефон «Iphone 6S» імеі НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Nomi» імеі НОМЕР_7 , імеі НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Леново» імеі НОМЕР_9 , імеі НОМЕР_10 ; аркуші паперу із написами виконаними від руки за змістом схожим на пояснювальні записки про походження грошових коштів; поліетиленовий пакет із касовими документами; системний блок із надписом «Coler Master».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1