Справа № 712/8988/17
Провадження №1- кс/712/4115/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. винесене в кримінальному провадженні № 0000541 від 20.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 366 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 19.05.2017 до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ щодо протиправних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_5 , та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт з реконструкції та відновлення вуличного освітлення в с. Боровиця, Чигиринського району, Черкаської області. (ЖЕО 3048 від 19.05.2017)

Так, 09.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Виконавцями, укладено договора на виконання робіт:

- № 75 від 09.12.2016, з ФОП « ОСОБА_5 предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 » на загальну суму 147 тисяч 620 грн., 60 коп., що зазначено в розділі 3;

-№ 124 від 23.12.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 » на загальну суму 108 тисяч 665 грн., 51 коп., що зазначено в розділі 3;

-№ 136 від 27.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «реконструкція мережi вуличного освітлення в с. Боровиця, Чигиринського району Черкаської області» загальну суму 249 тисяч 960 грн., 24 коп., що зазначено в розділі 3;

-№ 123 від 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » предметом якого, відповідно до розділу 1 договору, являється виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_2 » на загальну суму 71 тисяч 270 грн., 76 коп., що зазначено в розділі 3.

Відповідно до актів приймання виконаних робіт № 75 від 09.12.2016 за договором № 75 від 09.12.2016, з ФОП « ОСОБА_5 ; № 92 від 23.12.2016 за договором № 124 від 23.12.2016, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № 91 від 23.12.2016 за договором № 123 від 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № 104 від 28.12.2016 за договором № 136 від 27.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виконано будівельні роботи на загальну суму 577 тисяч 517 грн. 11 коп., які були сплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, шляхом перерахування коштів на рахунки підприємців.

Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в поясненні зазначив, що роботи підрядником фактично виконувались в січні 2017 року, кошти за які фактично сплачено в грудні 2016 на підставі актів форми №КБ-2в.

Таким чином голова ІНФОРМАЦІЯ_2 вступивши в злочинний зговір з ФОП ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив службове підроблення актів форми №КБ2-в.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорах на виконання робіт №124, 123 від 23.12.2016 та № 136 від 27.12.2016, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Виконавцем, на виконання робіт «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_1 », «реконструкція мережi вуличного освітлення в с. Боровиця, Чигиринського району Черкаської області», «відновлення мережi вуличного освітлення від ТП 10/0,4 кВ АДРЕСА_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Черкаси, (МФО НОМЕР_2 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Черкаси, (МФО НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 22.12.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , (МФО НОМЕР_2 ), (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

2. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити та надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України наступні документи: на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів фізичної особи-підприємця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 22.12.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи іншого оперативного працівника УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1