печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_5 і бухгалтер ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11 700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв`язку з чим розробив злочинний план.

Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_4 , повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.

В свою чергу, ОСОБА_4 , використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на рахунки фіктивних підприємств таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, за наявною оперативною інформацією ГУ БКОЗ грошові кошти на загальну суму 11 700000,00 гривень, які були незаконно отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом оплати за проведення будівельних робіт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому перерахувались на розрахункові рахунки наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Дані факти підтверджуються заявою співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його показами, показами інших свідків, інформацією Управління ГУБКОЗ СБ України та роздруківками руху коштів по рахункам вищезазначених підприємств.

Тобто з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно були списані кошти в сумі 79 561 486,20 гривень, які в подальшому надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 )

В подальшому кошти з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_10 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) підприємство почало перераховувати на підприємства, діяльність яких не пов`язана з будівництвом та поставкою товару, в тому числі, не пов`язаної з будівництвом об`єктів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином було установлено, що кошти на рахунках зазначених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його показами, показами інших свідків, інформацією ГУБКОЗ СБ України та рухом грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених підприємств.

З метою документування та встановлення суб`єктів господарювання на розрахункові рахунки яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) незаконно перераховувало державні кошти, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 )

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також за його дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), із зазначенням найменування контрагента; коду ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банку контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ), банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових(прибуткових) касових ордерів на отримання(зарахування) готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код НОМЕР_12 ), за період з моменту відкриття рахунку по 14.03.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1