Справа № 357/1462/17
У Х В А Л А
06 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
06.03.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0000603, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, мотивоване наступним.

В період з грудня 2016 року по лютий 2017 року, невстановлена особа, незаконно придбала право на квартиру АДРЕСА_1 , яку в подальшому було продано, без відома власників.

По даному факту 02.02.2017 СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, 02 лютого 2017 року з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року, невстановлена особа незаконно придбала право на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку належить його батькам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яку в подальшому було продано без відома власників.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона разом з чоловіком ОСОБА_5 має у своїй власності трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_1 . Зазначена квартира належить потерпілим на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 25.08.1994.

Ухвалою слідчого судді від 10 лютого 2017 року було накладено арешт на нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 14.04.2011 виданий Білоцерківським РВ ГУМВС України в Київській області, визначивши заборону відчуження арештованого майна в якості способу обтяження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 80226927 від 13.02.2017 державним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 29.12.2016, про що внесено відомості до відповідного реєстру (номер запису про право власності: 18416362).

03.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 від 23.02.2017 про отримання тимчасового доступу до інформації, що становить таємницю нотаріальних дій, а саме договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 29.12.2016 з відповідними документами, на підставі яких укладений даний договір, які знаходяться в Другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, 65 а, вилучено наряд справи №02-03 ТОМ №64 «Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались 2016 рік» на 57 аркушах, в якому наявні наступні документи:

- договір купівлі-продажу квартири від 29.12.2016 (сторінки 1-2),

- квитанції (сторінки 3-6),

- заяви (сторінка 7),

- довідка форма №3 №7632 від 29.12.2016 (сторінка 8),

- довідка КП КОР «Південне БТІ» №3574 від 29.12.2016 (сторінка 9),

- свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_4 від 31.01.1994 (сторінка 10),

- звіт про експертну оцінку майна ПП «Світлиця-нова» від 29.12.2016 (сторінки 11-47),

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 29.12.2016 (сторінка 48),

- витяг за результатом пошуку інформації у порядку доступів нотаріусів від 29.12.2016 (сторінка 49),

- інформаційна довідка з ДРРП №77491093 від 29.12.2016 (сторінка 50),

- інформаційна довідка з ДРРП №77491161 від 29.12.2016 (сторінка 51),

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.12.2016 (сторінка 52),

- копія паспорту ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 (сторінка 53),

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 (сторінка 54),

- копія паспорту ОСОБА_10 серії НОМЕР_6 (сторінка 55),

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 (сторінка 56),

- витяг з ДРРП №77492932 від 29.12.2016 (сторінка 57).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , який просив задовольнити клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
02 лютого 2017 року з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , який повідомив про те, що в період з грудня 2016 року по лютий 2017 року, невстановлена особа незаконно придбала право на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку належить його батькам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яку в подальшому було продано без відома власників.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що вона разом з чоловіком ОСОБА_5 має у своїй власності трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_1 . Зазначена квартира належить потерпілим на підставі свідоцтва на право власності на житло № НОМЕР_1 від 25.08.1994.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 80226927 від 13.02.2017 державним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 від 29.12.2016, про що внесено відомості до відповідного реєстру (номер запису про право власності: 18416362).

Відповідно до п.п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок його вчинення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення може здійснюватися також під час обшуку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 3 даної статті арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч.3 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що незастосування арешту до майна може призвести до його зникнення та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167-168, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 03.03.2017 у Другій Білоцерківській міській державній нотаріальній конторі Київської області за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Павліченка, 65 а, майно наряд справи №02-03 ТОМ №64 «Договори відчуження квартир та документи, на підставі яких вони посвідчувались 2016 рік» на 57 аркушах, в якому наявні наступні документи:

- договір купівлі-продажу квартири від 29.12.2016 (сторінки 1-2),

- квитанції (сторінки 3-6),

- заяви (сторінка 7),

- довідка форма №3 №7632 від 29.12.2016 (сторінка 8),

- довідка КП КОР «Південне БТІ» №3574 від 29.12.2016 (сторінка 9),

- свідоцтво на право власності на житло № НОМЕР_4 від 31.01.1994 (сторінка 10),

- звіт про експертну оцінку майна ПП «Світлиця-нова» від 29.12.2016 (сторінки 11-47),

- витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави від 29.12.2016 (сторінка 48),

- витяг за результатом пошуку інформації у порядку доступів нотаріусів від 29.12.2016 (сторінка 49),

- інформаційна довідка з ДРРП №77491093 від 29.12.2016 (сторінка 50),

- інформаційна довідка з ДРРП №77491161 від 29.12.2016 (сторінка 51),

- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно від 29.12.2016 (сторінка 52),

- копія паспорту ОСОБА_9 серії НОМЕР_5 (сторінка 53),

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 (сторінка 54),

- копія паспорту ОСОБА_10 серії НОМЕР_6 (сторінка 55),

- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 (сторінка 56),

- витяг з ДРРП №77492932 від 29.12.2016 (сторінка 57).

Арештом визначити заборону зберігання, користування, розпорядження зазначеним майном їх власника та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити зберігання та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1