Дата документу 23.05.2017 Справа № 554/3749/17
Справа № 554/3749/17
Провадження № 1-кс/554/3606/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433, від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

До ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ), громадянин Іспанії та мешканець м. Мадрид, який являється директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невідомі особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом виконання міжнародного контракту про постачання соняшникової рафінованої олії в кількості 350 тонн, заволоділи його коштами в сумі 66 559 доларів США, яка була здійснена ним у якості часткової передоплати за товар.

За даним фактом СВ ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2017 року за № 0000433 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено наступне:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невідомими досудовому розслідуванню особами під вигаданими іменами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими на даний час не встановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення шахрайських дій та отримання прибутку, для прикриття своєї незаконної діяльності, під виглядом виконання цивільно-правових угод та виконання міжнародних контрактів, зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на території м. Полтави на підставних осіб, які не мали на меті займатися господарською діяльністю, а саме:

26.02.2016 року на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із статутним капіталом 100 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_2 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_2 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_3 у національній валюті, НОМЕР_4 у іноземній валюті та розподільчий рахунок № НОМЕР_5 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20.01.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_7 , проживає АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 ), як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із статутним капіталом 100 000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_9 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_5 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_10 у національній валюті, НОМЕР_11 у іноземній валюті та розподільчий рахунок № НОМЕР_12 . До рахунків було видано карту-ключ НОМЕР_13 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на мобільний фінансовий телефон Прат « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 , який особисто надав ОСОБА_8 .

13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_16 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . У даного підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки у національній валюті 8171 та НОМЕР_17 у іноземній валюті долари США. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_14 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

13.03.2017 року на громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_18 , із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_19 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунки НОМЕР_20 у національній валюті, НОМЕР_21 у іноземній валюті та розподільчий рахунок НОМЕР_22 . До рахунків було видано карту-ключ НОМЕР_23 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон НОМЕР_14 , який надав ОСОБА_8 .

12.07.2016 року на громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_7 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 із статутним капіталом 1000 грн., про що зроблено запис у Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи за № НОМЕР_25 . Дане підприємство взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Підприємство згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване по АДРЕСА_6 . Уданого підприємства у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито рахунок НОМЕР_26 . До рахунку було видано карту-ключ НОМЕР_27 для обслуговування та зняття готівки. Активація карти підтверджувалась OTP-паролем на його мобільний фінансовий телефон НОМЕР_28 , який надав ОСОБА_9 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи зазначено телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_29 , який використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

31.01.2017 року на громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_30 , як засновника та керівника зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , фінансовий номер телефону НОМЕР_32 , АДРЕСА_8 .

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , як постачальник, ( АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_7 ), 19.01.2017 року засобами електронного зв`язку через всесвітню мережу Інтернет, за допомогою електронної адреси, склали та підписали електронними підписами міжнародний контракт № STZ/RS//12/0106/571116/2017 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » reg.n. НОМЕР_33 , як покупець, ( м. Мадрид, Іспанія), на постачання олії соняшникової в кількості 350 тонн, визначивши представником « ІНФОРМАЦІЯ_20 », тел. НОМЕР_34 (підроблений паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 , виданий органом №5116). Для виконання покладених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за міжнародним контрактом перед покупцем, засобами електронного зв`язку постачальнику надали рахунок-фактуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення попередньої оплати за товар, завірену печаткою даного підприємства, але вказавши у рахунку фактурі реквізити банківського рахунку № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ( АДРЕСА_5 директор ОСОБА_8 ).

В подальшому, підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » reg.n. НОМЕР_33 , як покупець, ( м. Мадрид, Іспанія), виконуючи умови міжнародного контракту, як часткову передоплату за товар, перерахувало кошти в сумі 66 559 доларів США, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , наданий та завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В подальшому кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були конвертовані у гривню та зняті готівкою з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а товар не поставлений.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у своїй злочинній діяльності використовувало рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_36 ) м. Полтава, що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_37 ) АДРЕСА_10 .

До рахунків було видано карту-ключ № НОМЕР_13 для їх обслуговування та зняття готівки.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, потерпілих, фактичних обсягів закупівлі товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_37 ).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) коштів від контрагентів та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, а також можуть бути повідомлені службові особи суб`єкта господарської діяльності про проведення слідчої дії, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_37 ) АДРЕСА_10 , згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та слідчим ОСОБА_11 і ОСОБА_12 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ із наданням можливості вилучення у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_10 , до оригіналів наступних документів:

справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , по картці-ключ № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі платіжних карток, чекових книжок, готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкритих у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_36 ) м. Полтава, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

регістру руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по картці-ключ № НОМЕР_13 до вказаних рахунків;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

договорів, контрактів, міжнародних контрактів та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів ( зарахування та зняття коштів) по рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , по картці-ключ № НОМЕР_13 та придбання і продажу товарів за період з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання;

виписок з номерами телефонів, ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з дати відкриття рахунку по 16.05.2017 року;

документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку

відеоспостереження з банкоматів та каси банків, та іншого банківського приміщення, яке було зафіксовано під час оформлення та відкриття рахунків, зняття коштів з банку і банкоматів, спілкування працівниками та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з працівниками банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_37 ( АДРЕСА_10 ) видати слідчому зазначені в ухвалі документи.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1