МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"14" квітня 2016 р. Справа № 370/790/16-к

Макарівський районний суд Київської області

в складі судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Макарів Макарівського району Київської області, клопотання старшого слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3

про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 23.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Макарівського відділення Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 23.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

22.09.2015 року від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Златобанк» до прокуратури Макарівського району надійшла заява про вчинення злочину, згідно з якою ліквідатором ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із представниками ТОВ «ПММ-Сервіс» здійснено розтрату майна ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН», яке перебувало у його віданні, а саме здійснено відчуження нерухомого майна ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН», що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Забуяння, вул.Жовтнева, 171. Внаслідок вказаних злочинних дій інтересам ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» і ПАТ «Златобанк» завдано значної майнової шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Мана Трейд» 17.09.2012 року укладений кредитний договір. Відповідно до п.1.1 вказаного договору кредитор надав позичальнику кредит, а позичальник зобов`язався в повному обсязі повернути кредит, сплатити проценти за користування ним та виконати інші умови цього договору.

Для забезпечення виконання кредитного договору між Банком та ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» (іпотекодавець) 18.05.2013 року укладений договір іпотеки. Предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно - склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Забуяння, вул.Жовтнева, буд. 171, який складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля, загальною площею 74,3 кв.м., літера А; продуктова насосна, загальною площею 31,7 кв м, літера Б; естакада палива, загальною площею 80,6 кв м, літера В; склад, загальною площею 6,2 кв м, літера Г; вольєр, літера К; вольєр, літера Л; вольєр, літера М; вольєр, літера Н; огорожа, 1-8 за планом земельної ділянки; цистерна, 9-24 за планом земельної ділянки; естакада, 25 за планом земельної ділянки; тротуар, 1 за планом земельної ділянки.

Отже, ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» передав в іпотеку визначене у договорі іпотеки нерухоме майно у якості забезпечення своєчасного та повного виконання ТОВ «Мана Трейд» грошових зобов`язань за кредитним договором. ТОВ «Мана Трейд» умови кредитного договору не виконало.

14.02.2015року запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ «Златобанк» та в подальшому 13.05.2015 року прийнято рішення про ліквідацію банку.

ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» 23.04.2015 року звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство.

У зв`язку з цим, Господарським судом Дніпропетровської області розглядається справа № 904/3541/15 про визнання банкрутом ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН».

Постановою вказаного суду від 12.05.2015 року ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на шість місяців (до 12.11.2015), ліквідатором товариства призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 .
Згідно з ч.2 ст.4 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника.
Відповідно до ч.1 ст.41 цього Закону ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку.
Частиною другою цієї статті визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: 1) приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; 2) виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; 3) проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; 4) аналізує фінансове становище банкрута; 5) виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута та інші повноваження.
Отже, ОСОБА_5 з моменту винесення постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2015 року про призначення його ліквідатором ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН прирівнювався до службової особи вказаного підприємства - боржникаі був наділений повноваженнями ліквідатора, визначеними ч.2 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а отже мав у своєму віданні майно товариства, міг управляти та розпоряджатися цим майном.
В подальшому ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2015 року задоволено клопотання ліквідатора ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» ОСОБА_5 та погоджено продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення кредиторських вимог ПАТ «Златобанк», а саме вищевказаного складу ПММ, що знаходиться по вул.Жовтнева, 171 в с. Забуяння Макарівського району.
Зазначене судове рішення було оскаржено в апеляційному порядку представником ПАТ «Златобанк», проте згідно з постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.08.2015 року відповідну апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 07.07.2015 року (про погодження продажу складу ПММ) без змін.

На зазначену постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 06.08.2015 року ПАТ «Златобанк» подано касаційну скаргу, а тому ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2015 року провадження у справі про банкрутство ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» зупинено у зв`язку з розглядом даної касаційної скарги.

Незважаючи на те, що провадження у справі про банкрутство ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» зупинено Господарським судом Дніпропетровської області 31.08.2015 року, ліквідатором ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» ОСОБА_5 у вересні 2015 року виставлено склад паливно-мастильних матеріалів товариства для реалізації на аукціоні, що проводився Товарною біржею «Самарська».

15.09.2015 року відбувся аукціон з продажу майна банкрута (ТОВ «Респект Інвестмен»), яке перебуває в іпотеці та заставі ПАТ «ЗЛАТОБАНК», а саме вищевказаного складу паливо-мастильних матеріалів та майнових прав на частку в статутному капіталі ТОВ «СОЛІНГ-Т» (надалі аукціон від 15.09.2015 року).

За результатами аукціону від 15.09.2015 року переможцем визнано юридичну особу ТОВ «ПММ-Сервіс» і того ж дня ТОВ «ПММ-СЕРВІС» придбало за 412559,59 гривень склад паливо-мастильних матеріалів, що розташований по вул.Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, і який належав ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» на підставі договору купівлі продажу №1702 від 08.12.2008 року та був предметом забезпечення кредиторських вимог ПАТ «Златобанк» на підставі договору іпотеки від 18.05.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
В результаті вищевказаних незаконних дій ліквідатора ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» та представників ТОВ «ПММ-Сервіс», вчинених за попередньою змовою між собою, із власності ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» незаконно вибуло належне товариству нерухоме майно, а саме: склад ПММ, що розташований по вул.Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, та який складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв.м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв.м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І).
На підставі результатів аукціону 17.09.2015 року приватним нотаріусом здійснено державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.04.2016 року, згідно з якою вищевказане нерухоме майно, а саме: склад ПММ по вул.Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, перебуває у власності ТОВ «ПММ-Сервіс» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданого та посвідченого 17.09.2015 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

Разом з тим, майно перебуває в іпотеці ПАТ «ЗЛАТОБАНК» і така іпотека є дійсною. Щодо майна ведуться судові спори, зокрема розглядається справа №910/17877/14 в Господарському суді м.Києва, рішенням суду в якій звернуто стягнення на це майно. Вказані обставини ліквідатором ТОВ «Респект Інвестмен» ОСОБА_5 проігноровані та проведений аукціон через Товарну біржу «Самарська».

Таким чином, реалізація заставленого майна відбулась з порушенням вимог чинного законодавства, що порушило права та охоронювані законом інтереси ПАТ «Златобанк» як кредитора, права та інтереси самого ТОВ «Респект Інвестмен».

З метою остаточного привласнення нафтобази, за рахунок продажу якої можливо було б частково задовольнити вимоги ПАТ «ЗЛАТОБАНК» та кредиторів Банку,ТОВ «ПММ-СЕРВІС» передало придбану ним нафтобазу в іпотеку Дочірньому підприємству «Васильківське ХЗН» ТОВ «Васильківське ХЗН» (код 36367699, 49083, Дніпропетровська обл., Місто Дніпропетровськ, проспект газети "ПРАВДА", будинок 29).

З викладеного вбачається, що склад ПММ, який розташований по вул.Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, з відповідними будівлями та спорудами, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст.98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що ТОВ «ПММ-СЕРВІС» передало придбану ним нафтобазу в іпотеку Дочірньому підприємству «Васильківське ХЗН» ТОВ «Васильківське ХЗН» є підстави вважати, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення, вживають заходи щодо подальшого розпорядження майном нафтобази та передачі його іншим особам, а тому є підстави заборони користування та розпорядження вказаним майном ТОВ «ПММ СЕРВІС» та іншими третім зацікавленим особам.

У даному випадку на вищевказаний склад паливо-мастильних матеріалів, що розташований по вул.Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, та який складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного нерухомого майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно вирішити подальшу долю вказаного речового доказу (скасувати право власності на нього в ТОВ «ПММ-Сервіс» та визнати право власності за ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН», витребувати з чужого незаконного володіння, реалізувати в ході процедури банкрутства ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» для погашення кредиторських вимог ПАТ «Златобанк» та інших кредиторів, вчинити щодо нього інші дії).
У той же час, Державне підприємство «Укртранснафтопродукт» 06.04.2016 року звернулось до Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури з листом щодо передачі йому на відповідальне зберігання та оперативне управління нерухомого та рухомого майна нафтобази у випадку його арешту, забезпечення належного технічного стану майна комплексу та безаварійної роботи, в тому числі уникнення пошкоджень та повного виходу із строю обладнання, пожеж та втрат людського життя.

З метою забезпечення належного технологічного стану цілісного майнового комплексу нафтобази, яке включає в себе спеціалізоване обладнання, що створює єдину систему трубопроводів сировини, технологічних матеріалів, потрібно не допустити простою в його експлуатації, оскільки перерви у роботі комплексу безумовно призведуть до корозії обладнання с послідуючим його руйнуванням. Більш того, призупинення роботи нафтобази за відсутності забезпечення належної її консервації може призвести до значних негативних наслідків для навколишнього природного середовища.

Саме тому, збереження майна повинно включати в себе і право його експлуатації саме з метою його збереження, в тому числі і в грошовому еквіваленті, що є єдиною можливість недопущення завдання збитків як власнику нерухомого майна, так і іпотекодержателю.

При цьому, земельна ділянка, на якій розташовано майно, яке знаходиться в заставі ПАТ «ЗЛАТОБАНК», є необхідною для забезпечення належного збереження та оперативного управління даним майном до якого потрібно надати доступ.

Відповідно до договору купівлі-продажу нерухомого майна від 12.12.2008 яким Дочірнє підприємство «Інтер Ойл» продало ТОВ «Респект Інвестмент» вищевказану нафтобазу зазначено, що нафтобаза розташована на земельній ділянці площею 2,5 га, яка надана у постійне користування ТОВ «Солінг-Т» на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003691, виданого Макарівською районною радою народних депутатів 24.10.1996 року.

Враховуючи викладене необхідно окрім накладення арешту на майно (в порядку виконання арешту, як передбачено п.5 ч.5 ст.173 КПК України) та передачі його на зберігання та оперативне управління державному підприємству, зобов`язати ТОВ «Солінг-Т» або інших осіб, у яких в постійному користуванні знаходиться земельна ділянка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ №003691 надати безперешкодний доступ державному підприємству для здійснення зберігання та оперативного управління Нафтобазою.

В клопотанні ставиться питання про:

- накладення арешту на склад паливно-мастильних матеріалів, що розташований по вул. Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, та складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв.м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), що перебуває у власності ТОВ «ПММ-Сервіс» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданого та посвідченого 17.09.2015 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ;

- заборону ТОВ «ПММ-Сервіс» розпоряджатися та користуватися складом паливно-мастильних матеріалів, що розташований по вул. Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, та складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв.м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв.м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), що перебуває у власності ТОВ «ПММ-Сервіс» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданого та посвідченого 17.09.2015 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , незастосування якого може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню;
- передання зазначеного арештованого майна на відповідальне зберігання з правом оперативного управління у відповідності до вимог чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м.Київ, вул. О Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

- попередити службових осіб Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» (адреса: м.Київ, вул. О.Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, за вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт;

- зобов`язати ТОВ «Солінг-Т» або інших осіб, у яких в постійному користуванні знаходиться земельна ділянка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003691 надати безперешкодний доступ державному підприємству для здійснення зберігання та оперативного управління склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Забуяння, вул. Жовтнева, буд. 171;

- розглянути клопотання без повідомлення сторін, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання не прибув слідчий, що у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання рівно як і не прибуття та/або прокурора.

Дослідивши надані документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У відповідності із вимогами ст.100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ «Майно, на яке накладено арешт, передається згідно з рішенням слідчого, прокурора та суду, виходячи з конкретних обставин та інтересів справи, на зберігання представникові територіальної держадміністрації або житлово-експлуатаційної організації, державної служби охорони органів внутрішніх справ, а також організації, якій завдані збитки, або власникові цього майна чи його родичу, якому роз`яснюється його відповідальність за зберігання прийнятого майна, про що у нього відбирається розписка».

Згідно вимогам ДСТУ 4454:2005 «Нафта та нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання»«…металеві резервуари, за виключенням резервуарів підприємств довгострокового зберігання, повинні піддаватися періодичної зачистки в залежності від виду бензину чи нафтопродукту в періодичністю від 2 разів на рік до разу на два роки, а також по мірі необхідності, для збереження їх якості, надійної експлуатації резервуарів і обладнання».

Зберігання майна нафтобази, має здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000033, 23.09.2015 року до ЄРДР внесена заява ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (код 35894495), правова кваліфікація: ч.3 ст.191 КК України 2001 року. Фабула: ліквідатором ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із представниками ТОМ «ПММ-Сервіс» здійснено розтрату майна ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН», яке перебувало у його віданні, а саме: здійснено відчуження не рухомого майна ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН», що знаходиться зща адресою: Київська область, Макарівський район с.Забуяння, вул..Жовтнева 171. Внаслідок вказаних злочинних дій інтересам ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» і ПАТ «Златобанк» було завдано значної майнової шкоди (а.с.10).

З постанови про визнання і приєднання до справи речових доказів вбачається, що речовими доказами у кримінальному провадженні №0000033 від 23.09.2015 року визнані: склад паливно-мастильних матеріалів, що розташований по вул. Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, та складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв.м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), що перебуває у власності ТОВ «ПММ-Сервіс» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданого та посвідченого 17.09.2015 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (а.с.12-15).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вбачається, що станом на 12.04.2016 року власником складу ПММ за адресою: с.Забуяння вул. Жовтнева 171 Макарівського району Київської області є ТОВ ПММ Сервіс». Підстава виникнення : свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданий 17.09.2015 року, видавник: приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 (а.с.16, 16 зворот).

Згідно актуальної інформації про державну реєстрацію обтяжень вбачається наявність заборони на нерухоме майно. Підстава виникнення обтяження: договір іпотеки, серія та номер:2343, виданий 26.10.2015 року, видавник: ОСОБА_8 , приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу. Обтяжувач: ДП «Васильківське ХЗП» ТОВ «Васильківське ХЗП». Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ «ПММ- СЕРВІС» (а.с.17).

Згідно свідоцтва від 17.09.2015 року вбачається, що ТОВ «ПММ- СЕРВІС» належить на праві власності нерухоме майно, що складається з складу паливно - мастильних матеріалів та складається з: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв.м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), яке придбане ТОВ «ПММ-Сервіс», що раніше належало ТОВ «Респект Інвестмен» на підставі договору купівлі-продажу, посідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 від 08.12.2008 року за р.№1702, зареєстрованого в державному реєстрі правочинів 08.12.2008 року за №3263508 та в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно Комінальним підприємством Київської обласної ради «Макарівське бюро технічної інвентаризації» 12 грудня 2008 року за р.№25646164 (витяг №21242984). (а.с.18).

Згідно Акту передання права власності на нерухоме майно від 15.09.2015 року вбачається, що продавець ТОВ «Респект Інвестмен» передав, а покупець ТОВ «ПММ- Сервіс» прийняв у власність майно, вказане у п.1.1 Договору купівлі продажу майна банкрута в провадженні у справі про банкрутство, а саме: склад паливно - мастильних матеріалів та складається з: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв.м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Забуяння, вул.. Жовтнева 171 (а.с.20).
Згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 08.12.2008 року продавець ДП «Інтер Ойл» продає, а ТОВ «Респект Інвестмен» купує склад ПММ за адресою: Київська область, Макарівський район, вул. Жовтнева 171 (колишня адреса вул.. Вокзальна 4), за «текстом Нафтобаза».
Згідно цього ж договору, відчужувана Нафтобаза розташована на земельній ділянці площею 2.5 га, яка надана у постійне користування ТОВ «»Солінг Т» для будівництва склада паливно мастильних матеріалів, згідно Державного акту на право постійного користування землею серії I КВ №003691 (а.с.27 -28).
Згідно Акту приймання передачі до Договору про купівлю продаж нафтобази від 08.12.2008 року вбачається, що продавець ТОВ «Інтер Ойл» передав у власність покупця ТОВ «Респект Інвестмен» на підставі договору купівлі продажу нафтобази від 08.12.2008 року склад ПММ, за адресою: с.Забуяння, вул. Вокзальна 4 (а.с.29).
Згідно Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003691, виданого Макарівською районною радою народних депутатів 24.10.1996 року, ТОВ «Солінг-Т» має на праві постійного користування земельну ділянку площею 2,5 га, яка розташована в межах Забуянської сільської ради Макарівського району з цільовим призначенням для будівництва складу паливно-мастильних матеріалів (а.с. 30-33).

Згідно договору іпотеки від 18.05.2013, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «РЕСПЕКТ ІНВЕСТМЕН» (іпотекодавець) для забезпечення виконання кредитного договору, укладеного між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Мана Трейд» 17.09.2012 року, предметом іпотеки за цим договором є нерухоме майно - склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Забуяння, вул.Жовтнева, буд. 171, який складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля, загальною площею 74,3 кв.м., літера А; продуктова насосна, загальною площею 31,7 кв м, літера Б; естакада палива, загальною площею 80,6 кв м, літера В; склад, загальною площею 6,2 кв м, літера Г; вольєр, літера К; вольєр, літера Л; вольєр, літера М; вольєр, літера Н; огорожа, 1-8 за планом земельної ділянки; цистерна, 9-24 за планом земельної ділянки; естакада, 25 за планом земельної ділянки; тротуар, 1 за планом земельної ділянки.

Згідно рішення господарського суду міста Києва від 21.05.2015 року по справі №910/17877/14 позов ПАТ «Златобанк» задоволено повністю. Окрім іншого, в рахунок часткового погашення заборгованості ТОВ «Мана Трейд» перед ПАТ «Златобанк» звернуто стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки, посвідченим 18.05.2013 року нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за №466, який належить ТОВ «Респект Інвестмен», а саме: склад ПММ, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с.Забуяння, вул. Жовтнева 171, який складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля, загальною площею 74,3 кв.м., літера А; продуктова насосна, загальною площею 31,7 кв м, літера Б; естакада палива, загальною площею 80,6 кв м, літера В; склад, загальною площею 6,2 кв м, літера Г; вольєр, літера К; вольєр, літера Л; вольєр, літера М; вольєр, літера Н; огорожа, 1-8 за планом земельної ділянки; цистерна, 9-24 за планом земельної ділянки; естакада, 25 за планом земельної ділянки; тротуар, 1 за планом земельної ділянки. Способом реалізації предмета іпотеки, на яке звернено стягнення визначено застосування процедури продажу, передбаченої статтею 38 ЗУ «Про іпотеку». (а.с.41-46).

Постановою Київського Апеляційного господарського суду від 01.12.2015 року по справі №910/17877/14 рішення господарського суду міста Києва від 21.05.2015 року залишено без змін, а апеляційні скарги без задоволення (а.с.47-57).

Згідно листа ДП «Укртранснафтопродукт» від 06.04.2016 року №01/347 останній просить розглянути клопотання перед слідчим суддею щодо передачі майна (нафтобази в с.Забуяння по вул. Жовтнева 171 Макарівського району Київської області) Державі (в особі ДП «Укртранснафтопродукт») на відповідальне зберігання (а.с.58).

Оцінюючи здобуті докази, суд вважає, що слідчим доведена наявність достатніх правових підстав для накладання арешту, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.170-175 КПК України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104, Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ, СБУ, ДСАУ, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

- накласти арешт на склад паливно-мастильних матеріалів, що розташований по вул.Жовтнева, 171, в с. Забуяння Макарівського району Київської області, та складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), що перебуває у власності ТОВ «ПММ-Сервіс» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданого та посвідченого 17.09.2015 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 ;

- заборонити ТОВ «ПММ-Сервіс» розпоряджатися та користуватися складом паливно-мастильних матеріалів, що розташований по вул. Жовтнева, 171, в с.Забуяння Макарівського району Київської області, та складається з наступних будівель та споруд: адмінбудівля (літ.А), площею 74,3 кв м, продуктова насосна (літ.Б), площею 31,7 кв м, естакада палива (літ.В), площею 80,6 кв м, склад (літ.Г), площею 6,2 кв м, вольєр (літ. К, Л, М, Н), огорожа (літ. 1-8), цистерна (літ. 9-24), естакада (літ. 25), тротуар (літ.І), що перебуває у власності ТОВ «ПММ-Сервіс» на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 795, виданого та посвідченого 17.09.2015 року приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , незастосування якого може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню;
- передати зазначене арештоване нерухоме майно на відповідальне зберігання з правом оперативного управління у відповідності до вимог чинного законодавства України - Державі, в особі Державного підприємства «Укртранснафтопродукт», адреса: м.Київ, вул.О.Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

- попередити службових осіб Державного підприємства «Укртранснафтопродукт» за адресою: м.Київ, вул. О.Гончара, будинок, 35, офіс 88, 01034, ідентифікаційний код юридичної особи 34355770, про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 388 КК України, за вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт;

- зобов`язати ТОВ «Солінг-Т» або інших осіб, у яких в постійному користуванні знаходиться земельна ділянка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003691 надати безперешкодний доступ державному підприємству для здійснення зберігання та оперативного управління склад паливно-мастильних матеріалів, що знаходиться за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Забуяння, вул.Жовтнева, буд. 171.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала суду діє протягом строку досудового розслідування кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена заявниками безпосередньо до Апеляційного суду Київської області відповідно до ст. 393 КПК України у порядку і строки, встановлені ст.395 КПК України з дня отримання копії ухвали.

Суддя