Справа № 288/163/17
Провадження № 1-кс/288/25/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року. смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , особи, у володінні якої перебуває майно ОСОБА_5 , представника особи, у володінні якої перебуває майно - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Попільня клопотання старшого слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000028 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області, про арешт майна.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25 січня 2017 року о 18 годині 30 хвилин до чергової частини Попільнянського ВП Коростишівського відділу ГУ НП в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , жителя Житомирської області Радомишльського району с.Мала Роча про те, що невідомі особи в с.Паволоч вчиняють відносно нього неправомірні дії.

Виїздом на місце пригоди СОГ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області, на чолі з відповідальним по ВП - ОСОБА_8 , слідчий - ОСОБА_4 , СКР - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , було встановлено, що ОСОБА_7 працює водієм ТОВ «Софія Ойл» (м. Київ, Києво Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул. Південна,7) та займається доставкою дизельного палива по території України. Так, 25 січня 2017 року, за вказівкою керівництва зазначеної фірми, він завантажив автопоїзд у складі вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д/н НОМЕР_1 , з причепом (спеціалізований напівпричіп - паливоцистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL - Р», д/н НОМЕР_2 , дизельним паливом в м.Коростень, на нафтобазі ПП «Інтекс КОМ». Далі він отримав по телефону від менеджера ТОВ «Софія Ойл», на ім`я ОСОБА_11 , повідомлення про те, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_12 замовив доставку дизельного палива в кількості 13555 дм3 в с.Паволоч, Попільнянського району Житомирської області, де знаходиться фермерське господарство та повідомила, що розвантаження палива має відбутися лише після того, як вищевказаний чоловік перерахує кошти за поставлене пальне в загальній кількості 13555 дм3. Однак, прибувши в с.Паволоч Попільнянського району Житомирської області, чоловік на ім`я ОСОБА_12 перестав виходити на зв`язок. Розвантаження не відбулося. Автопоїзд залишається на даний час в АДРЕСА_1 . Чоловік на ім`я ОСОБА_12 використовував для спілкування мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході допитів місцевих жителів с. Паволоч, серед яких потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , стало відомо, що 10 місцевих жителів с.Паволоч по телефону домовились із чоловіком на ім`я ОСОБА_12 про оптову доставку дизельного палива в загальній кількості 7000 дм3, на загальну суму 98000 гривень. При цьому, за домовленістю по телефону із чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , місцеві жителі здійснили оплату 25 січня 2017 року 98000 гривень на рахунки АТ «Ощадбанку» та ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки АТ «Ощадбанку» № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_14 , в сумі 40000 гривень та № 844603, на ім`я ОСОБА_15 , в сумі 39800 гривень, а також оплату на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_16 в сумі 18200 гривень. Однак, водій вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_7 , прибувши з вантажем до с.Паволоч, не отримав підтвердження перерахунку коштів від керівництва ТОВ «Софія - Ойл» та відмовився розвантажувати паливо.

Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою жителів с.Паволоч, шляхом обману заволоділа коштами в сумі 98000 гривень, тобто коштами у великому розмірі.

26 січня 2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028, за частиною третьою статті 190 КК України.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 , власником вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_7 є ТОВ «Софія Оіл», зареєстроване в м.Київ Києво Святошинський район с.Софіївська Борщагівка вул.Південна,7.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 , власником спеціалізованого напівпричіпа паливоцистерни, марки «EVERLAST», модель «EVL-Р» д.н.з. НОМЕР_2 , є ТОВ «Український лізинговий фонд», зареєстроване в м.Київ проспект Оболонський,35 А оф.301.

Згідно тимчасового реєстраційного талону серії НОМЕР_9 , власником спеціалізованого напівпричіпа паливоцистерни, марки «EVERLAST», модель «EVL-Р» д.н.з. НОМЕР_2 , є ТОВ «Софія Оіл», зареєстроване в м.Київ Києво Святошинський район с.Софіївська Борщагівка вул.Південна,7.

Автопоїзд у складі автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_7 з причепом (спеціалізований напівпричіп паливо цистерна) марки «EVERLAST», модель «EVL-Р» д.н.з. НОМЕР_2 , який на даний час знаходиться в с.Паволоч по вул..Містечко, неподалік домогосподарства № 96 Попільнянського району, визнано як речовий доказ по кримінальному провадженню.

Враховуючи можливість використання, як доказів вилучених речей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, та те, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести судову експертизу паливо мастильних матеріалів та зважаючи, що як на обґрунтування накладення арешту є достатність у підстав вважати, що до вчинення шахрайства в с.Паволоч, причетні особи з числа працівників ТОВ «Софія Оіл», оскільки підставою для поставки дизельного палива до суб`єкта, який його доставляє, тобто до суб`єкта, який його доставляє, тобто до ТОВ «Софія Оіл» , однак в порушення вимог чинного законодавства, менеджер ТОВ «Софія Оіл» ОСОБА_17 без оформлення письмової заявки та товарно транспортної накладної на поставку дизельного палива, яка являється документом суворої звітності спрямувала водія ОСОБА_7 до с.Паволоч для продажу дизельного палива місцевим жителям, зазначеного населеного пункту, що може свідчити про злочинну змову зазначеної особи з особою на ім`я ОСОБА_12 , слідчий просить накласти арешт на дизельне паливо в кількості 7000 дм3, яке на даний час знаходиться в паливоцистерні марки «EVERLAST», модель «EVL-Р» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_7 , що перебуває в с.Паволоч по вул..Містечко, неподалік домогосподарства № 96 Попільнянського району.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, пояснення слідчого, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, особу, у володінні якої перебуває майно та її представника, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 26 січня 2017 року, за частиною третьою статті 190 КК України.

Згідно частини третьої статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, якою визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотання про арешт майна та матеріалів, доданих до нього слідує, що майно, щодо якого слідчим заявлено клопотання про його арешт не є тимчасово вилученим та не являється речовим доказом.

Слідчим, як на підставу накладення арешту на майно зазначено необхідність проведення судової експертизи паливо мастильних матеріалів та він просить накласти арешт на дизельне паливо, однак зазначений висновок слідчого щодо вмісту паливовоцистерни є передчасним.

Стороною обвинувачення не доведено обставин, які є перешкодою у проведенні судових експертиз паливо мастильних матеріалів з врахуванням особливостей складу злочину передбаченого частиною третьою статті 190 КК України з огляду обставин даного кримінального провадження.
Крім того, з матеріалів справи та матеріалів наданих в судовому засіданні, вбачається, що вартість майна, щодо якого слідчим заявлено клопотання про його арешт перевищує вартість заподіяної шкоди.

Наведені вище обставини є підставою для відмови в задоволенні клопотання про арешт майна.
Керуючись статтями 131 132, статтями 98, 170, 172, 173, 371, 372, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 26 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України про накладення арешту на дизельне паливо в кількості 7000 дм3, яке на даний час знаходиться в паливоцистерні марки «EVERLAST», модель «EVL-Р» д.н.з. НОМЕР_2 , вантажного автомобіля марки «SCANIA», модель «R420», д.н.з. НОМЕР_7 , що перебуває в с.Паволоч по вул..Містечко, неподалік домогосподарства № 96 Попільнянського району відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1