Справа № 496/4387/16-к
Провадження № 1-кс/496/799/16
У Х В А Л А
21 грудня 2016 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 02.03.2016 року, за ознаками ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ оптовий ринок сільськогосподарської продукції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками відділення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів щодо придбання ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та видачі відділенням ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рахунок від 14.09.2012 № НОМЕР_4 (гривня) відкритого у відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по теперішній час; юридичної справи ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів, укладених ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях. Копії документів, що підтверджують використання грошових коштів, виданих Банком на купівлю будь-якої продукції, товарів та послуг (акти закупок, договори, накладні, тощо), інші документи та відомості, які запитувались Банком стосовно фінансового моніторингу ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банком фінансового моніторингу» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189, (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття.

Мотивує тим, що Біляївським ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0000140 від 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, за фактом незаконного вилучення з користування земельної ділянки площею 56,7 га ІНФОРМАЦІЯ_3 та передачею її у довгострокову оренду ТОВ оптовий ринок сільськогосподарської продукції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розміщення інфраструктури оптового ринку сільськогосподарської продукції за адресою: Одеська область, смт. Хлібодарське. Було встановлено, що відповідно до ст. ст. 10, 13 Закону України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» від 25.06.2009 № 1561-VI, Держава здійснює фінансову підтримку становлення та розвитку інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції та їх функціонування, а головним розпорядником бюджетних коштів, що передбачаються у Законі України «Про Державний бюджет України» на наступний рік є центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики. Також встановлено, що відповідно до заяви, поданої на до прокуратури Одеської області до реєстрації даного кримінального провадження, заявник в особі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стверджує, що грошові кошти, які могли бути виділені на становлення вказаного ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », могли бути розкрадені через низку суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі, які мають ознаки фіктивності з метою їх подальшої легалізації, чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі. Згідно інформації, отриманої у межах кримінального провадження з ДПІ у Біляївському районі ДФС в Одеській області ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має поточний рахунок у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 ), - рахунок відкрито 14.09.2012 № НОМЕР_4 (гривня). У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини, уточнивши адресу розташування банку, а саме: АДРЕСА_2 .

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Слідчий у своєму клопотанні та прокурор у судовому засіданні довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ оптовий ринок сільськогосподарської продукції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), далі ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками відділення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття; документів щодо придбання ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та видачі відділенням ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рахунок від 14.09.2012 № НОМЕР_4 (гривня) відкритого у відділенні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 , ЕГРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту відкриття по теперішній час; юридичної справи ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів, укладених ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях; заявок посадових осіб ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях. Копії документів, що підтверджують використання грошових коштів, виданих Банком на купівлю будь-якої продукції, товарів та послуг (акти закупок, договори, накладні, тощо), інші документи та відомості, які запитувались Банком стосовно фінансового моніторингу ТОВ РСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банком фінансового моніторингу» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 №189, (зі змінами та доповненнями) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття.

Роз`яснити відповідним посадовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1