1Справа № 335/1797/17 1-кс/335/1139/2017
06 березня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно-будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар - кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ у кількості 1260 метрів на загальну суму 1047060,00 грн. (згідно видаткової накладної № 573 від 15.05.2015).
Відповідно баз даних ГУ ДФС України «Єдиний реєстр податкових накладних» встановлено, що кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ реалізований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 (в свою чергу вказане товариство являється єдиним постачальником імпортером кабелю 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ на територію України). Крім того, встановлено, що обидва підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що протягом 2013-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізувала кабель 2х (VLXOE) JER/LOCA 75-3,7/0/-/ лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке в свою чергу вищезазначений кабель реалізувало протягом 2013-2015 років лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в листопаді 2014 року.
18 травня 2016 року у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ-2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ-2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.
Крім того, під час проведення тимчасового доступу, до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.05.2016, підприємством не було надано доступ частини документів, вказаних в ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/335/2681/2016 по справі №335/4444/16-к від 18.04.2016.
Однак, відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2015 по 07.12.2016, зобов`язання між сторонами за вищевказаним договором виконані в повному обсязі.
Документи, щодо виконання умов договору № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи», укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються придбання та реалізації (поставки/надання послуг) матеріалів, виробів та конструкцій за договором № 16ПКЕ-2015; завірену копію статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючого у період з 12.05.2015р. по теперішній час; посадові інструкції та накази призначення на посаду директора, головного інженера, головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 12.05.2015 року по теперішній час; вільні зразки підписів директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головного інженера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, частково надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів. що стосуються придбання та реалізації (поставки/надання послуг) матеріалів, виробів та конструкцій за договором № 16ПКЕ-2015 та вільних зразків підписів директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головного інженера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів, обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення таких документів.
У задоволенні клопотання в частині вилучення інших документів, враховуючи, що слідчим не доведено необхідність їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити та надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 , начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, що стосуються придбання та реалізації (поставки/надання послуг) матеріалів, виробів та конструкцій за договором № 16ПКЕ-2015, а саме: договори (контракти/угоди) з усіма додатками та специфікаціями; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами виконаних робіт по вказаному договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали, використаних в ході будівельних робіт та іншими документами, що підтверджують якість вказаних матеріалів; технічними паспортами або технічними умовами на товар;; інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості - за період з 12.05.2015 року по теперішній час;
- вільні зразки підписів директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , головного інженера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , у період з 12.05.2015 року по теперішній час у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) документів.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 , начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючого у період з 12.05.2015 року по теперішній час;
- посадові інструкції та накази призначення на посаду директора, головного інженера, головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 12.05.2015 року по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1