Єдиний унікальний номер 389/3158/16-к
Провадження №1-кс/389/420/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 грудня 2016 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035 від 20.05.16 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що14.05.2016 року ОСОБА_2 через мережу інтернет замовив телевізор та перерахував грошові кошти в сумі 2600 грн. однак товару не отримав і зв`язок з власником товару відсутній.

За вказаним фактом 20.05.16 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0001035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 показав, що в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» було розміщено оголошення про телевізора «Самсунг» який коштував 2600 грн. також в цій об`яві був номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , за яким потерпілий подзвонив та замовив придбання телевізора перерахувавши на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 при цьому суму 2600 грн.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , скоїла злочин або може допомогти встановити особу злочинця, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
1.Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0001035 від 20.05.16;

2.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

?документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

?документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 14.05.2016 року по 24.00 год. 05.12.2016 року;

?відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год.14.05.2016 року по 24.00 год. 05.12.2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 14.05.2016 року по 24.00 год. 05.12.2016 року.

Строк дії даної ухвали з 05 грудня 2016 року по 28 грудня 2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1