Провадження №1КС/522/1497/17
У Х В А Л А
27 січня 2017 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2015 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшло звернення інвестора багатоквартирного громадського-житлового-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надане інвестором ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в якому вона просить прийняти заходи до посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проведеною перевіркою встановлено, що відповідно до договору про інвестування № ЗБ/ПР-3-66 від 12.01.2006 року укладеного між ПП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_5 , остання перерахувала на користь ПП « ОСОБА_6 » грошові кошти в сумі 579364,51 грн. Однак своїх зобов`язань ПП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_8 , не виконав, будинок за адресою: АДРЕСА_2 , не добудував.
В ході подальшого досудового розслідування, по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи в період 2000-2010 років ініціювали придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого їх використання у їх будівельному бізнесі.
У вказаний період часу невстановлена особа залучила до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснювала фактичне управління через матеріально залежних від неї службових осіб цих підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також у ході досудового слідства з`ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступило у
попередню злочину змову між собою, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
Згідно з розробленим планом, керівництво ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:
Керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_3 ) і « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_3 ), та після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця;
Громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць;
При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.
У свою чергу, громадяни, не знаючи про ці злочинні наміри та будучи впевненими у тому, що умови договорів будуть виконані обома сторонами, - перераховували кошти (суми яких були вказані в договорах) на зазначений рахунок.
Станом на травень 2016 року ці житлові комплекси не побудовані та не здані у експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, - були привласнені та звернуті на свою користь.
У ході досудового розслідування 23.08.2016 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси прийнято рішення про надання тимчасового досутупу до документів, які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 :
Генеральний договір про співробітництво No 660/566-1-137 від 16.12.2005, підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Додаток №1 до Генерального договору про співробітництво № 660/566-1-137 від 16.12.2005 р. (Схема співробітництва), підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Статут Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Довіреність на заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760;
Наказ про призначення на посаду заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;
Наказ про звільнення з посади заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 ;
Посадова інструкція заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 станом на 16.12.2005;
Табель робочого часу заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 станом на 16.12.2005 р.,
Особиста справа заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .
На виконання вказаної ухвали 18.10.2016 складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, які у подальшому долучено до матеріалів кримінального провадження.
Представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») надана особиста справа заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , у якій знаходяться наказ від 17.03.2003 p., про призначення ОСОБА_11 заступником керуючого Одеської обласної філії АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ від 31.10.2006 р. про переведення ОСОБА_11 на посаду першого заступника Одеської обласної філії АКБ СР « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ від 24.04.2009 року про переведення ОСОБА_11 на посаду начальника департаменту роздрібних продаж - заступника керуючого Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ від 21.08.2009 року про звільнення ОСОБА_11 за власним бажанням з посади начальника департаменту роздрібних продаж - заступника керуючого Одеської обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, ухвала слідчого судді виконана не в повному обсязі, доступ до інших документів не надано.
У зв`язку з чим, 23.11.2016 Одеською місцевою прокуратурою № 3 до Одеського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 ») направлено запит щодо надання інформації про причини невиконання в повному обсязі рішення суду від 23.08.2016, а також надати інформацію про місце та строки зберігання витребуваних документів.
На вказаний запит надійшла відповідь, згідно якої ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 23.08.2016 надійшла до відділення банку 21.09.2016 та вказані в ній документи знаходилися у різних підрозділах банку, надати їх тимчасово не виявилося можливим. У даний час запитувані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 . Крім того, Банком надано інформацію, щ згідно переліку типових документів із зазначенням строків зберігання, затвердженого Постановою Правління НБУ від 08.12.2004 № 601: ст. 889 Табелі (графіки) виходу працівників на роботу, зберігаються 5 років; ст. 47 Посадові інструкції про права та обов`язки службових осіб, зберігаються - 3 роки (після заміни новими).
Враховуючи, що на даний момент у володінні Управління банківської безпеки у Південному регіоні Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , перебувають:
Генеральний договір про співробітництво No 660/566-1-137 від 16.12.2005, підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Додаток №1 до Генерального договору про співробітництво № 660/566-1-137 від 16.12.2005 р. (Схема співробітництва), підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Статут Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Довіреність на заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760;
в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти підробки офіційних документів.
Посилаючись на зазначене, враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, слідчий просив надати тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
Генеральний договір про співробітництво No 660/566-1-137 від 16.12.2005, підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Додаток №1 до Генерального договору про співробітництво № 660/566-1-137 від 16.12.2005 р. (Схема співробітництва), підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Статут Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Довіреність на заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення УОД 079495 від 11.02.2014) або співробітнику ГУ НП в Одеській області за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »), відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
Генеральний договір про співробітництво No 660/566-1-137 від 16.12.2005, підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Додаток №1 до Генерального договору про співробітництво № 660/566-1-137 від 16.12.2005 р. (Схема співробітництва), підписаний заступником керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , що діяла на підставі Статуту, Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760, з однієї сторони та директором приватного підприємства « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , який діяв на підставі статуту з другої сторони;
Статут Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Положення про Одеську філію АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 16.12.2005;
Довіреність на заступника керуючого Одеської обласної філії Акціонерного комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , посвідчена приватним нотаріусом Одеського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за № 760.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1