Справа № 640/2230/17
н/п 1-кс/640/1136/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
Допитаний у якості свідка директор ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 пояснив, що він восени 2016р. на інтернет сайті «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» побачив оголошення про проведення аукціону з продажу прав вимог по кредитам ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» та ТОВ «ІНВЕСТОР-3», забезпечених іпотекою. ОСОБА_5 зацікався придбанням вимоги на них. ОСОБА_5 звернувся до переможця аукціону - ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» з пропозицією подальшого відступлення прав вимог на адресу ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», після чого між ТОВ «ФК «Еліт Фінанс Груп» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» укладені угоди, за якими 01.12.2016 ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» на підставі договорів про відступлення права вимоги набуло статусу нового кредитора/іпотекодержателя у зобов`язаннях TОB «ІНВЕСТОР-3» та ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» за відповідними кредитними договорами. В якості забезпечення виконання зобов`язань за зазначеними вище кредитними договорами боржниками передані в іпотеку об`єкти нерухомого майна, які слідчий просить арештувати. 03.02.2017р. ОСОБА_5 стало відомо, що 06.12.2016р. зазначені вище об`єкти, що є предметом іпотечних договорів, перейшли у власність ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» на підставі підробленого протоколу ТОВ «СТОРГОВ» від 24.11.2016р. про проведення другого повторного аукціону.
Постановами слідчого від 10.02.2017р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучено до кримінального провадження у якості представників ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» та ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» відповідно, що є потерпілими у вказаному кримінальному провадженні.

13.02.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_6 про відшкодування спричиненої майнової шкоди в розмірі 537 658,20 грн.

13.02.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшов цивільний позов директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 про про відшкодування спричиненої майнової шкоди в розмірі 23 497 582,54 грн.

Крім того, 13.02.2017р. до СУ ГУНП в Харківській області надійшли клопотання директора ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» ОСОБА_6 , директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 про накладення арешту на вищезазначені об`єкти нерухомого майна з метою запобігання можливості його відчуження.

Відповідно до Інформаційної довідки №80224572 від 13.02.2017р. з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна(далі: інформаційна довідка), право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 30, 30а, 34, 34а, 34б,35б в літ «А-9», загальною площею 400,0 кв.м, за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6 зареєстровано за ТОВ «Інвестіційна Компанія «НКМ5». Відповідно до Інформаційної довідки №80224035 від 13.02.2017 право власності на нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5» за адресою: м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), буд. 54 зареєстровано за ТОВ «Інвестіційна Компанія «НКМ5». Відповідно до Інформаційної довідки №80223741 від 13.02.2017р. право власності на нежитлові приміщення підвалу №32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв. м. в житловому будинку літ. «А-5», за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, буд. 8 зареєстровано за ТОВ «Інвестіційна Компанія «НКМ5». Відповідно до Інформаційної довідки №80222902 від 13.02.2017р. право власності на нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв. метрів; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв. метрів та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв.м. в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв.м за адресою: м. Харків, вул. Дерев`янка, б. 8 зареєстровано за ТОВ «Інвестіційна Компанія «НКМ5».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна за клопотанням слідчого в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СВ СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» , ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» , ТОВ «Інвестор-1» , та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» , які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» , спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

13.02.2017р. представниками потерпілих ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ», ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» подані цивільні позови на суму 537 658,20 грн. та 23 497 582,54 грн. відповідно.

На теперішній час доказів пред`явлення підозри у кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Втім, положеннями ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти…, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає що на виконання вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 30, 30а, 34, 34а, 34б,35б в літ «А-9», загальною площею 400,0 кв.м, за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, буд. 6; нежитлові приміщення підвалу № 60-а-7, 1-го поверху №№ 60а-1, 60а-2, 60а-3, 60а-4, 60а-5, 60а-6, загальною площею 207,6 кв.м., в літ. «А-5» за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 54; нежитлові приміщення підвалу №32, 33, 37-:-48, 54-:-59, загальною площею 274,2 кв.м. в житловому будинку літ. «А-5» за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення підвалу №7 -:- 11, загальною площею 390,1 кв.м; №1-1 -:- 10-1, 7а-1, 13-1, 13а-1, 13б-1, IV-1, 14-1 -:- 19-1, площею 592,0 кв.м та 1-го поверху №1-1, 1а-1, 2-1, 2а-1, 3-1, 5-1, ІІІ-1, 11-1 -:- 13-1, 15-1 -:- 19-1, площею 371,3 кв.м. в житловому будинку літ. «А-1-9», загальною площею 963,3 кв.м., за адресою: м.Харків, вул. Дерев`янка, буд. 8, що належать на праві власності ТОВ «Інвестіційна Компанія «НКМ5» , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1