УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 29 листопада 2016 року звернулася до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- копій документів (виписки) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);

- копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- копій документів майнового найму банківських сейфів;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу управління поліції у Шевченківському районі Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського РУ ГУМВС України надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що з 01 березня 2008 року по теперішній час, невстановлена особа з числа співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 та їх вкладників, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 36 929 гривень.

В період часу з кінця 2015 по березень 2016 по сплину терміну дії страхового полісу клієнтам не здійснюються передбачені страховим полісом страхові виплати. Компанія за місцем реєстрації відсутня. Станом на 24.06.2016 наявні фінансові активи Товариства відповідно до наданих даних тимчасовим адміністратором НАЦКОМФІНПОСЛУГ, не покривають зобов`язання Товариства.

Так, 08.04.1999 ІНФОРМАЦІЯ_3 було зареєстровано приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер запису НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Місцезнаходження товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: АДРЕСА_3 .

Товариство зареєстровано як фінансова установа відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.06.2004 № 1224. Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Товариству видане ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , серія та номер ІНФОРМАЦІЯ_6 , дата видачі свідоцтва 21.08.2004.

Основним видом діяльності Товариства за Державним класифікатором видів економічної діяльності є страхування життя. Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування життя видана розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.05.2007 № 7359, та переоформлена рішенням Держфінпослуг від 16.04.2010.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань станом на 11 травня 2016 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства АДРЕСА_4 .

У зв`язку зі збільшенням скарг громадян, щодо невиконання Товариством зобовязань за укладеними договорами страхування життя (132 скарги лише за період з 01.01.2016 по 26.04.2016) неподанням Товариством документів на вимоги Нацкомфінпослуг у зв`язку із зверненням громадян, ненаданням Товариством до Нацкомфінпослуг звітних даних за перший квартал 2016 року. А також систематичними порушеннями та невиконанням законних вимог Нацкомфінпослуг, у зв`язку з чим останньою було введено тимчасову адміністрацію приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з інформацією, зазначеною у останній поданій до Нацкомфінпослуг звітності Товариства за 2015 рік та в аудиторському висновку з надання впевненості, щодо річних звітних даних Товариства становить на 31.12.2015 року довгострокові зобов`язання Товариства на кінець звітного 2015 року становлять 50 541 000,00 грн., нерухоме майно у Товаристві відсутнє, кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду, становить 1737 осіб.

Станом на 24 червня 2015 року наявні фінансові активи Товариства, відповідно до наданих банківськими установами виписок тимчасовому адміністратору, не покривають зобов`язання Товариства.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0002903 від 05 березня 2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002903 від 05 березня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0002903 від 05 березня 2016 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- копій документів (виписки) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- копії всіх юридичних (банківських) справ по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);
- копій всіх банківських карток із зразками підписів, копій заяв, копій паспортів, копій доручень, копій договорів, копій повідомлень про відкриття рахунку, копій інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня);
- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), за період часу відкриття рахнуку по день проведення виїмки;
- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), копій видаткових касових ордерів на отримання готівки, копій грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, копій доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- копій документів майнового найму банківських сейфів;
- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 (українська гривня); НОМЕР_2 (українська гривня); НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО: НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1