Справа №718/1109/17
Провадження №1-кс/718/201/17
24.05.2017 року слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів внесене слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у зв`язку з анулюванням ліцензії, виданої ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на здійснення господарської діяльності з постачання природного газу, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від № 1641, для побутових споживачів, що проживають в Чернівецькій області гарантованим постачальником газу з 01 липня 2015 року призначено підприємство ПАТ ..Чернівцігаз Збут. Відповідно оплата вартості послуг з газопостачання починаючи з 01.07.2015 року повинна здійснюватися на поточні рахунки нового постачальника природного газу ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку із цим, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 13.08.2015 було укладено Договір № 64 на відшкодування витрат, пов`язаних з наданням пільг та житлових субсидій населенню на постачання природного газу відповідно до п.7.1 якого з 01.07.2015 розрахунки за природний газ здійснюються з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До цього часу розрахунки за природний газ ІНФОРМАЦІЯ_5 проводило із ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Договору про фінансування пільг та субсидій населенню на оплату газу від 29.01.2013 №05/06.
В період з листопада 2015 по травень 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано послуг з газопостачання на загальну суму 142467752,35 гривень, та профінансовано з державного бюджету субсидії населенню Кіцманського району за вказаний період на суму 31442906,67 гривень і станом на 01.06.2016 року обліковується заборгованість за надані послуги по газопостачанню в сумі 111044846,19 гривень, яка підтверджена актом звіряння розрахунків за надані послуги насеоенню субсидії по природному газу станом на 01.06.2016 року №25-05.
Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи в порушення Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 28.05.2015 №1641 в період з жовтня 2015 року по березень 2016 року, також незаконно провели розрахунки за послуги з газопостачання населенню, якому призначено субсидії на опалювальний сезон 2015-2016 років, в сумі 2 315 857,02 грн. із ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично ним не були надані, чим порушили ч. 1 ст.49 Бюджетного кодексу України, що призвело до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.
Виходячи з вищевикладеного, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено нарахування та сплату коштів по субсидіях населенню в сумі 2 315 857,02 грн. за період з по 01.04.2016 року за послуги з газопостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зазначених послуг не надавало, та і подальшому, з метою приховування наслідків раніше допущеного порушення, а саме незаконного нарахування та перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищевказану суму було повторно нараховано та перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». яке фактично надавало послуги з газопостачання населенню Чернівецької області.
Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 допущено подвійне нарахування та сплата коштів з загального фонду державного бюджету за послуги з газопостачання одним і тим самим громадянам, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 2 315 857,02 гривень.
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які перебувають у віддані ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме платіжні доручення про здійснення оплати коштів за використання природнього газу між ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Водночас встановлено, що вказані вище документи по знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованого АДРЕСА_1 . Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використаний як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення.
Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення особи (осіб), яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор підтримав клопотання вказуючи що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або копій документів, а саме:
- Платіжне доручення № 1548 від 29.10.2015 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1748 від 27.11.2015 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1757 від 27.11.2015 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1758 від 27.11.2015 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1759 від 27.11.2015 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1959 від 23.12.2015 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1960 від 23.12.2015 та підтверджуючі документи до нього,
- Платіжне доручення № 2029 від 28.12.2015 та підтверджуючі документи до нього
- Платіжне доручення № 97 від 08.02.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 100 від 08.02.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 271 від 11.03.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 272 від 11.03.2016 та підтверджуючі документи до нього.
-Платіжне доручення № 273 від 11.03.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 391 від 29.03.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 392 від 29.03.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 393 від 29.03.2016 та підтверджуючі документи до нього.
- Платіжне доручення № 1629 від 30.11.2016 та підтверджуючі документи до нього;
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 розташованого АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (у паперовому та електронному вигляді).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1