Справа №465/1806/17
Провадження1-кп/465/476/17
УХВАЛА
про призначення підготовчого судового засідання
05.04.17 року Суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув матеріали обвинувального акта та долученого до нього реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, що внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № від 02 квітня 2015 року відносно
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, працюючого менеджером ТзОВ "Сапфір інвест", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Конюшків, Бродівського району, Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, тимчасово непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Калініка, Воскресенського району, Горківської (теперішня назва Нижнє Новгордська) області, українки, громадянки України, раніше не судимої, не одруженої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_5 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Великі Підліски Камянко - Бузького району Львівської області, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово не працюючого зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_7

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки м. Львова, українки, громадянки України, раніше не судимої, одруженої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 , депутатом,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_9 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, раніше не судимого, одруженого, працюючого пакувальником в ТОВ «Біскотті», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, раніше не судимого, не одруженого, тимчасово непрацючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 ,

Обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 203 2 КК України.

Старший прокурор групи прокурорів прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Львівської області

молодший радник юстиції ОСОБА_12 .

Сторона захисту адвокати: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,

ОСОБА_19 , ОСОБА_18 ,

В С Т А Н О В И В:

Згідно змісту обвинувального акта, затвердженого прокурором 22 березня 2017 року: «досудовим розслідуванням встановлено, що діючи умисно, з корисливим мотивом, та в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" №1334-VI від 15 травня 2009 року, згідно з яким, в Україні заборонено гральний бізнес - діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, в період з вересня 2015 року до 12 березня 2016 року, усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, організували злочинне угруповання в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , яке займалося гральним бізнесом, тобто забороненою господарською діяльністю по наданню платних послуг з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для отримання покерних фішок з метою здійснення ставок, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи наділеними функціями організатора, за вказівками ОСОБА_3 та особисто, здійснювали організаційно-розпорядчі функції, тобто, нелегально виконуючи функції адміністраторів-касирів, організовували конспірацію грального закладу під виглядом надання гравцям послуг клубу спортивного покеру, здійснювали пропускний режим до грального закладу, облік гральних фішок та при необхідності - придбання гральних карт, вживали заходів щодо залучення гравців до азартних кеш-ігор в покер, зокрема шляхом формування бази гравців, спілкування з останніми по мобільному зв`язку з використанням службового телефону закладу і власних мобільних телефонів та надсилання їм запрошень до кеш-гри в покер у вигляді смс - повідомлень, спостерігали за порядком у закладі, підшуковували та наймали без документального оформлення на роботу круп`є (дилерів) грального закладу, погоджували з останніми умови їх роботи в даному гральному закладі та розмір їхнього прибутку від вказаної незаконної діяльності у вигляді неофіційної заробітної плати і "чайових", координували та контролювали роботу круп`є по безпосередньому проведенню азартних кеш-ігор в покер, зокрема встановлювали та погоджували графік виходу на роботу круп`є, здійснювали облік відпрацьованих круп`є годин в закладі, нарахування та виплату їм заробітної плати, здійснювали облік результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема шляхом відображення в "чорновій бухгалтерії" (зошитах, блокнотах, звітах по фішках, окремих аркушах, електронних документах на комп`ютерах закладу тощо) незаконного прибутку у вигляді рейку (комісії клубу) і витрат клубу, боргів гравців та їх погашення останніми, робочого часу працівників закладу, нарахування та виплати останнім заробітної плати, а також як співвиконавці, брали активну участь у забезпеченні здійснення грального бізнесу в даному закладі, зокрема на замовлення гравців кеш-ігор в покер резервували місця за столами для гри в покер, здійснювали обмін гравцям готівкових коштів на гральні фішки для надання можливості участі останніх в азартних кеш - іграх в покер та у разі виграшу будь-кого з гравців за результатами кеш-гри в покер обмінювали гральні фішки на готівкові кошти в еквіваленті, здійснюючи таким чином виплату виграшів, контролювали за роботою круп`є та порядком в закладі, за погодженням з ОСОБА_3 та особисто вирішували питання щодо надання гравцям можливості участі в кеш-грі в покер у борг, забезпечували своєчасне та повне повернення гравцями грошових коштів, які їм надавались в борг.

ОСОБА_3 , діяв як організатор, відвівши собі роль керівника, здійснював особисто та через ОСОБА_4 і ОСОБА_5 організаційно-розпорядчі функції, тобто підшукав та взяв в оренду приміщення, де в подальшому організував діяльність пов`язану з зайняттям гральним бізнесом, забезпечував сплату орендних платежів і комунальних послуг (за використану електроенергію та воду), організовував конспірацію грального закладу під виглядом надання гравцям послуг клубу спортивного покеру, координував та контролював роботу адміністраторів-касирів і круп`є (дилерів) по безпосередньому наданню гравцям платних послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), здійснював контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками, а також, як співвиконавець, погоджував та контролював надання гравцям можливості участі в кеш-грі в покер у борг, контролював та забезпечував своєчасне та повне повернення гравцями грошових коштів, які їм надавались в борг, перевіряв здійснення адміністраторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку в "чорновій бухгалтерії" (зошитах, блокнотах, звітах по фішках, окремих аркушах, електронних документах на комп`ютерах закладу тощо) незаконного прибутку у вигляді рейку (комісії клубу) і витрат клубу, боргів гравців та їх погашення останніми, робочого часу працівників закладу, нарахування та виплати останнім заробітної плати.

ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 співвиконавці, розуміючи протиправний характер своїх дій та будучи обізнаними про мету створення грального закладу, з метою власного незаконного збагачення та незаконного збагачення організаторів даної незаконної діяльності, брали активну участь у забезпеченні здійснення грального бізнесу в даному закладі, зокрема, діяли конспіративно, не оформляючи жодних офіційних документів про своє працевлаштування, шляхом забезпечення роботи закладу в закритому режимі, та, нелегально виконуючи функції круп`є, забезпечували надання гравцям платних послуг з проведення та надання можливості доступу до азартних кеш-ігор в покер за допомогою спеціального грального обладнання, тобто під час проведення в закладі азартної кеш-гри в покер знаходились за одним із чотирьох столів для гри в покер, отримували від гравців ставки у вигляді гральних фішок, роздавали гральні карти, слідкували за дотриманням гравцями правил кеш-гри в покер, стягували з банку гри рейк (комісію клубу за проведення гри), видавали гравцям - переможцям кеш - гри гральні фішки різних номіналів, які останні обмінювали в касі клубу на грошовий еквівалент, отримуючи таким чином готівковий виграш. В результаті такої незаконної діяльності круп`є отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_3 приблизно з другої половини 2009 року по 12 березня 2016 року, будучи учасником ТзОВ "Орхус", на власний розсуд використовував належні ТзОВ Палац спорту "Україна" нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , які у вказаний період отримав у користування згідно договорів оренди приміщення від 19.07.2006 та від 01.08.2011, укладених між ТзОВ Палац спорту "Україна" в особі директора ОСОБА_20 та ТзОВ "Орхус" в особі директора ОСОБА_21 , які не були обізнані про злочинну мету групи, організував діяльність покерного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", в якому облаштував два гральних зала для проведення гри в покер шляхом встановлення у них чотирьох спеціальних столів для ведення гри в покер, укомплектованих рейк-боксами, службове приміщення адміністрації закладу, в якому розмістив комп`ютер і сейф, та приміщення каси закладу, в якому розмістив гральні фішки різної номінальної вартості та колоди гральних карт.

Після цього, в період з вересня 2015 року по 12 березня 2016 року, будучи в злочинній змові ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , реалізовуючи вищевказаний злочинний намір, активно використовувала створений за вищевказаних обставин покерний клуб " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", де в складі організованого злочинного угрупування, розподіливши між собою ролі, надавали платні послуги з організації, проведення та надання стороннім особам (гравцям) можливості доступу до азартних ігор в покер (кеш-гри в покер), отримуючи таким способом незаконний прибуток у вигляді рейку (комісії клубу) від здійснення забороненої господарської діяльності.

В період з вересня 2015 року по 11 березня 2016 року у вказаному гральному закладі - покерному клубі " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_13 , за вищевказаних обставин відвідувачам закладу неодноразово надано платні послуги з організації та проведення азартної карткової кеш-гри в покер.

Зокрема, 01 жовтня 2015 року у вказаному гральному закладі - покерному клубі " ІНФОРМАЦІЯ_9 " за адресою: АДРЕСА_13 , надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер відвідувачу закладу ОСОБА_22 , який, оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 200 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь у кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є ОСОБА_9 та ОСОБА_8 . Під час участі у вказаній кеш-грі в покер гравець ОСОБА_22 , програвши вищевказані грошові кошти в сумі 200 грн., придбав у круп`є ОСОБА_9 додаткові гральні фішки, оплативши останньому грошові кошти в сумі 200 грн. За вказаних обставин 01 жовтня 2015 року гравець ОСОБА_22 під час участі у кеш-грі в покер програв у вказаному гральному закладі 400 грн.

Аналогічні послуги ОСОБА_22 було надано 03 березня 2016 року у який, оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останнього гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь в кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . При цьому, круп`є ОСОБА_9 з метою забезпечення проведення вказаної кеш-гри в покер та стягування рейку закладу облаштував один зі столів для гри в покер рейк-боксом, встановивши його (рейк-бокс) за робочим місцем круп`є, а також здійснив невстановленим гравцям обмін готівкових коштів на гральні фішки. За вказаних обставин 03 березня 2016 року гравець ОСОБА_22 під час участі у кеш-грі в покер у вказаному гральному закладі виграв 1115 грн., які отримав в касі грального закладу від адміністратора-касира ОСОБА_4 шляхом обміну виграних гральних фішок на готівкові кошти в еквіваленті.

Крім цього, 10 березня 2016 року ОСОБА_22 надано платні послуги з організації та проведення карткової кеш-гри в покер, який, оплативши адміністратору-касиру закладу ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 грн., придбав в останньої гральні фішки загальною номінальною вартістю в еквіваленті та прийняв участь в кеш-грі в покер, яку безпосередньо проводили почергово круп`є ОСОБА_6 та ОСОБА_10 . За вказаних обставин 10 березня 2016 року гравець ОСОБА_22 під час участі у кеш-грі в покер у вказаному гральному закладі виграв 1850 грн., з яких 500 грн. отримав від іншого невстановленого слідством гравця, перебуваючи біля каси закладу, а решту - 1350 грн. отримав в касі грального закладу від адміністратора-касира ОСОБА_5 шляхом обміну виграних гральних фішок на готівкові кошти в еквіваленті.

11 березня 2016 року працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаного грального закладу, шляхом обшуку його приміщень та припинено надання в даному закладі послуг карткової кеш-гри в покер восьми відвідувачам закладу, організацію та проведення якої, у вказаний день забезпечували адміністратор-касир ОСОБА_5 , круп`є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . При цьому під час обшуку приміщення одного з гральних залів закладу, де проводилася зазначена карткова кеш-гра в покер, виявлено та вилучено: стіл для ведення гри в покер з вмонтованим за робочим місцем круп`є рейк-боксом, в якому знаходилося 11 гральних фішок "Казино Цезарь" номіналом "25", за робочим місцем круп`є - колоду гральних карт, пластикову підставку (трей) з гральними фішками "Казино Цезарь" номіналом «100», «25» і «5» в загальній кількості 12 штук, пластикову фішку "дилер-батон" з маркуванням "DEALER", три пластикові кнопки покер-клубу з маркуванням «MISSED BIG BLIND» та «MISSED SMALL BLIND», за ігровими місцями дев`яти гравців, в тому числі за одним зарезервованим ігровим місцем гравця, - гральні фішки "Казино Цезарь" номіналом «100», «25» і «5» в загальній кількості 195 штук. Окрім вказаного грального обладнання, за результатами вказаного обшуку в приміщеннях двох гральних залів, службовому приміщенні адміністрації закладу та приміщення каси виявлено та вилучено:три столи для ведення гри в покер, ключі до рейк-боксів, десять колод гральних карт, девять пластикових підставок (трей) для зберігання фішок, гральні фішки "Казино Цезарь" різного номіналу в загальній кількості 1950 штук, три системні блоки комп`ютера, «чорнову бухгалтерію» грального закладу (зошити, блокноти, звіти по фішках, окремі аркуші, конверти, електронні документи на комп`ютерах закладу тощо), в якій відображалися результати вищевказаної незаконної діяльності, зокрема в частині обліку незаконного прибутку у вигляді рейку (комісії клубу) і витрат клубу, боргів гравців та їх погашення останніми, робочого часу працівників закладу, нарахування та виплати останнім неофіційної заробітної плати, засоби зв`язку - мобільні телефони марки "Нокіа 6125" з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар" № НОМЕР_1 , марки "Нокіа 1280" з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "МТС" та марки "Samsung" з встановленою сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ "Київстар" № НОМЕР_2 , які у своїй протизаконній діяльності використовувалися працівниками закладу, а також готівкові кошти в загальній сумі 2713 грн., які були нелегальним прибутком від зайняття гральним бізнесом.

За обвинувальним актом, слідчий та прокурор вважають, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 зайнювали гральний бізнес в складі організованої групи, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28 - ч.1 ст.203-2 КК України.

Обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні, поступили до Франківського районного суду м. Львова

29 березня 2017 року супровідним листом від прокурора ОСОБА_12 , котрий здійснював процесуальне керівництво на досудовому слідстві, матеріали обвинувального акта т поступили до Франківського районного суду та передані для розгляду судді, визначеному у порядку, передбаченому ст.. 35 КПК України, і п`ятиденний строк, передбачений ст.. 314 КПК України, щодо можливого призначення підготовчого судового засідання починається із вказаної дати.

Як вбачається з обвинувального акта і реєстру матеріалів досудового розслідування, вони не в повній мірі відповідають вимогам процесуального законодавства, проте питання їх вирішення передбачено ст.ст. 314-316 КПК України в ході підготовчого судового засідання.

Із змісту реєстру матеріалів кримінального провадження та обвинувального акта вбачається, що сторонами судового провадження є прокурор ,обвинувачені та їх захисники, які й підлягають виклику в підготовче судове засідання.

Необхідності та підстав для прийняття рішення про призначення запасного судді, у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 320 КПК України, не вбачається.

За даних обставин, вважаю за доцільне підготовче судове засідання призначити на 11 квітня 2017 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова. В судове засідання викликати прокурора, обвинувачених та їх захисників.

Під час підготовчого судового засідання вирішити питання, передбачені ч. 3 ст. 314 та ст. 315 КПК України.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст.. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

На підставі викладеного, керуючись ч. 1ст. 314, 369, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Призначити на 11 квітня 2017 року об 14 год. 00 хв. в приміщенні Франківського районного суду м. Львова підготовче судове засідання з вирішення питань, повязаних з підготовкою до судового розгляду матеріалів обвинувального акта у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , що внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000199 від 02 квітня 2017 року. В підготовче судове засідання викликати прокурора , обвинувачених та їх захисників.

Виклик учасників судового провадження здійснити відповідно із вимогами ст.. 111 та ст. 135 КПК України.

Здійснення повідомлення про виклик учасників судового провадження доручити секретарю судових засідань.

Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_23