Справа № 369/6927/17
Провадження № 1-кс/369/1864/17
У Х В А Л А
іменем України
29.06.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0001242 від 05.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001242 від 05.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном і звернення його на свою користь, під виглядом позики, не маючи наміру на подальше повернення боргу, в період часу з грудня 2015 року по грудень 2016 року, перебуваючи в с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння коштами, використовуючи особливі довірливі стосунки, які склалися між ним та ОСОБА_6 , з метою введення останнього в оману, представившись прізвищем ОСОБА_7 , спонукаючи у потерпілого бажання надати йому грошову позику та переконуючи в своїй платоспроможності заздалегідь неправдивими повідомленнями про те, що вкладає позичені кошти на розвиток та розширення власної підприємницької діяльності, яку здійснює у власних магазинах, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, під приводом позики, різними частками, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму 1 522 000 гривень, після чого, не вчиняючи жодних реальних дій, направлених на погашення заборгованості перед потерпілим, з місця проживання зник, грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, а 01.03.2017, з метою уникнення відповідальності, намагався виїхати до Республіки Молдова, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 1 522 000 гривень, що, відповідно до примітки 4 до ст.185 КК України, є особливо великим розміром.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_5 він знає з 2014 року, однак останній представлявся йому ОСОБА_8 . У період з грудня 2015 року по грудень 2016 року ОСОБА_9 під виглядом позики на розширення бізнесу по продажу дверей та меблів постійно позичав у ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 1 522 000 гривень, однак зазначені кошти не повернув.

Аналізом матеріалів, зібраних під час досудового розслідування, встановлено, що жодних реальних дій, спрямованих на розширення бізнесу, ОСОБА_5 не вживав, а отримані під зазначеним приводом грошові кошти використовував на власний розсуд, не маючи мети повертати їх ОСОБА_6 .

Допитана як свідок ОСОБА_10 показала, що приблизно з 2012 року вона перебувала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , з яким спільно проживала у с.Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області. Про те, що ОСОБА_5 позичав значні суми грошових коштів, їй відомо не було. Однак, влітку 2016 року ОСОБА_5 запропонував їй та ОСОБА_11 стати співзасновниками двох підприємств, які він створює для розширення власного бізнесу, на що вони погодились. Таким чином, ним було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак, як стверджує ОСОБА_10 , діяльністю вказаних підприємств займався ОСОБА_5 , а вона та ОСОБА_11 були лише юридично оформленими засновниками.

Допитана яка свідок ОСОБА_12 пояснила, що вона за пропозицією ОСОБА_5 (відомого їй під прізвищем ОСОБА_7 ) влаштувалась на роботу бухгалтером до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого був розташований в с.Білогородка, в одному приміщенні з офісом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) постійно був у вказаному офісі, однак він ніяким чином не був оформлений як працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніяких документів там не підписував, ніяких грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перераховував.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало наступні рахунки, відкриті у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_4 (Долар США); № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Євро); № НОМЕР_7 (Українська гривня).

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , якими користувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення їх копій.
Банківські документи, які знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них, будуть використані як докази.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними, вилучення їх копій для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що в ході зазначеного тимчасового доступу планується вилучити завірені належним чином копії документів щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внаслідок такого вилучення зазначене Товариство не позбавиться можливості здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб, причетних до вказаного злочину.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що зберігаються у посадових осіб Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Долар США, Українська гривня, Євро, Українська гривня відповідно);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Долар США, Українська гривня, Євро, Українська гривня відповідно);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Долар США, Українська гривня, Євро, Українська гривня відповідно) з дня відкриття рахунків по дату їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Долар США, Українська гривня, Євро, Українська гривня відповідно) з дня відкриття рахунків по дату їх закриття;

- всіх документів щодо зарахування на рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Долар США, Українська гривня, Євро, Українська гривня відповідно) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (Долар США, Українська гривня, Євро, Українська гривня відповідно) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунків по дату їх закриття.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С