Справа № 216/2359/17
Провадження 1-кс/216/1309/17
про накладання арешту на майно
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
власника майна - ОСОБА_4
представника власника майна - адвоката ОСОБА_5
Старший слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ма йор поліції звернулась до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.
В обґрунтування необхідності арешту майна вказується, що ОСОБА_4 , будучи раніше засудженим 17.03.2016 Саксаганським районним судом м. Кривого Рогу за ст. ст. 309 ч.1, 310 ч.1 КК України до 2 років обмеження волі, з випробуванням 2 роки, маючи не зняту і не погашену в установленому законом порядку судимість, на шлях виправлення не став і продовжив злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом наркотичних засобів.
Так, ОСОБА_4 , будучі особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст. ст. 309, 310 КК України, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконної наживи, переслідуючи умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - канабісу у невстановлений час, у невстановленому місці незаконно придбав у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 23,101 г, у пластиковому контейнері, який, незаконно зберігаючи при собі з метою збуту, незаконно перевіз громадським транспортом на вул. Космонавтів у Саксаганському районі м. Кривого Рогу, звідки прослідував до місця свого мешкання квартири АДРЕСА_1 , де, здійснюючи свій злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу, частково розфасував його помістивши його частину, масою 1,774 г у прозорий поліетиленовий пакет, скріпивши його краї за допомогою гарячої праски і незаконно зберігав наркотичний засіб з метою подальшого збуту в ящику письмового столу у спальній кімнаті квартири речовину масою 21,327 г у пластиковому контейнері, речовину масою 1,774 г у поліетиленовому пакеті.
22 травня 2017 року, о 13:41 годин, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу, перебуваючи біля дверей під?їзду № 2 будинку АДРЕСА_2 , незаконно збув гр. ОСОБА_7 , у поліетиленовому пакеті особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс масою 1,774 г, отримавши від нього в якості оплати грошові кошти в сумі 150 грн.
Після цього, о 13:43 години 22 травня 2017 року, гр. ОСОБА_7 біля будинку № 13 по вул. Космонавтів у Саксаганському районі м. Кривого Рогу добровільно видав працівникам поліції збутий йому ОСОБА_4 поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, яка згідно з висновком експерта від 23.05.2017 № 2/8.6-544 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 1,649 г.
Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених особою, яка раніше вчинила злочини, передбачені ст. ст. 309, 310 КК України, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби.
22 травня 2017 року, о 14:15 годин, ОСОБА_4 біля будинку № 13 по вул. Космонавтів у Саксаганському районі м. Кривого Рогу затриманий працівниками поліції, які під час його особистого обшуку виявили й вилучили у кишенях його одягу грошові кошти в сумі 454 грн., з яких 150 грн. були отримані ним від ОСОБА_7 в якості оплати за збутий наркотичний засіб, а кошти в сумі 304 грн., вилучені у ОСОБА_4 є його особистими коштами, а також вилучили його особистий мобільний телефон марки «fly» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , який ОСОБА_4 тримав у руках.
З посиланням на приписи ст. 170 КПК України, просила суд накласти арешт на майно, яке було вилучено згідно протоколу затримання ОСОБА_4 від 22.05.2017 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.
Представник власника майна, ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 покладалась на розсуд суду.
Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши письмові матеріали, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає речові докази, як матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У зв`язку із чим слід накласти арешт на грошові кошти у сумі 304 грн., оскільки вони є речовими доказами, а на мобільний телефон марки «fly» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_3 , вилучені у підозрюваного ОСОБА_4 під час його затримання, так як санкція ч. 2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, з метою тимчасового позбавлення підозрюваного можливості відчужувати їх.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 22.05.2017 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- грошові кошти в сумі 304 (триста чотири) грн.;
- мобільний телефон марки «fly» з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» номер НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_3 .
Дозволити зберігання грошових коштів в сумі 304 грн. на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
Заборонити ОСОБА_4 та іншим особам використання та розпоряджання даним майном до закінчення досудового розслідування та судового провадження.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання вилученого майна покласти на слідчого, прокурора.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1