Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3337/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 липня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
04 липня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу, з можливістю виготовлення копій, до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.05.2016 року по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.05.2016 року по теперішній час; фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою в період часу з 01.05.2016 року по теперішній час за наявності, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001482 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9050 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року ОСОБА_4 побачив в газеті "Маклер" оголошення про продаж трактору марки "МТЗ-80". ОСОБА_4 зателефонував продавцю та обговорив з ним умови купівлі та оплати. Так, ОСОБА_4 повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 9050 гривень в якості передоплати на наду продавцем банківську картку № НОМЕР_2 .

19.05.2016 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 9050 гривень на вказану банківську картку, однак до теперішнього часу продавець трактор не поставив, гроші не повернув та на дзвінки не відповідає.

За такого, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_2 , оскільки вони необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій, до документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та ІПН, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 01.05.2016 року по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківській картці № НОМЕР_2 з 01.05.2016 року по теперішній час;

- фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною карткою в період часу з 01.05.2016 року по теперішній час за наявності, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5