Справа № 200/8058/17
Провадження №1-кс/200/4733/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0001126 від 27.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:

27 грудня 2016 року до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про те, що організованою злочинною групою гр. ОСОБА_6 , оцінювача СОД ФОП ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб шахрайським способом та шляхом підробки і використання завідомо підробних документів належне їм нерухоме майно, а саме: квартира АДРЕСА_1 , квартира АДРЕСА_2 , квартира АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 , квартира АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 переоформлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

12.12.2016 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна отримали інформаційні довідки за №75530663, 75531973, 75534476, 75536097, 75538630, 75533162, з яких потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_3 довідалися про те, що 22.07.2016 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_8 право власності на об`єкти нерухомого майна: квартиру АДРЕСА_1 , квартиру АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_3 , квартиру АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_5 , квартиру АДРЕСА_6 було зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Підставами для такої реєстрації слугували: акт приймання-передачі нерухомого майна б/н, виданий 18.07.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.07.2016 року, у той час як ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та інші члени їх родини не мають жодного відношення до діяльності цієї юридичної особи.

Далі в ході досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 . Єдиним засновником цього товариства та його керівником з 18.07.2016 року є гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що до фінансово господарської діяльності підприємства не має нікого відношення.

Також встановлено, що з 08.11.2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у стані припинення за судовим рішенням про визнання цієї юридичної особи банкрутом (господарський суд Запорізької області, рішення від 24.10.2016 року у справі №908/2594/16). Кредиторами по справі виступили наступні підприємства, а саме: ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором та засновником якого є ОСОБА_9 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором та засновником якого є ОСОБА_10 .

Під час допиту ОСОБА_9 та ОСОБА_10 встановлено, що до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фінансово господарської діяльності зазначених підприємств вони не мають ніякого відношення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_8 , або за місцем юридичної реєстрації банківської установи, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); IP-адрес пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн - банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 із використанням вказаного рахунку.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 або слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_5 а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківський рахунок, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку № НОМЕР_5 з моменту відкриття до моменту надання вказаної ухвали;

-обліково реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / рахунку № НОМЕР_5 , карток з зразками підпису та відбитку печатки, договори на розрахункове касове обслуговування, договори на обслуговування по системі „Клієнт Банк, актів прийому передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому;

платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), з моменту їх відкриття й до часу пред`явлення ухвали до виконання;.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 17.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1