Провадження № 1-кп/161/19/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
31 травня 2017 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 15 грудня 2015 року відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

представників потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Луцького міськрайонного суду Волинської області перебуває обвинувальний акт в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15 грудня 2015 року відносно ОСОБА_3 по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор подав письмове клопотання про надання йому або СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, оперативному підрозділу за дорученням прокурора в порядку статей 36, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів документів, зокрема: прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29.12.2014 року на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_8 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 року № Д14, інші документів складених у 2014, 2016 роках, на яких містяться підписи ОСОБА_8 та штампи вказаної організації, з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході судового розгляду допитано обвинувачену ОСОБА_3 , яка вину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнала, при цьому показала, що готівкові грошові кошти на загальну суму 120000 (сто двадцять тисяч) грн., які нею особисто було отримано від громадян в якості благодійних внесків, не було оприбутковано, а передано 29.12.2014 року у своєму службовому кабінеті представнику невідомого їй на той час військового формування. Особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_9 був одягнений у військовий камуфляж, без розпізнавальних знаків, був симпатичний, високий, розмовляв російською мовою, отримав вказані грошові кошти, при цьому виписав та надав обвинуваченій квитанцію до прибуткового касового ордеру на вказану суму, із зазначенням необхідних реквізитів, проте назву (найменування) організації, яка прийняла ці кошти вона не роздивилась з підстав дуже дрібного шрифту на відтиску печатки, яка міститься на цій квитанції. Після прийому - передачі коштів, розрахунковий документ, який вона отримала від ОСОБА_9 , обвинувачена поклала в сейф. Крім того, остання вказала, що вказані готівкові грошові кошти вона передала за усною вказівкою на той час голови ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_10 , яку він зробив їй по мобільному телефону. На підтвердження своїх показів, обвинувачена надала суду оригінал квитанції до прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29.12.2014 року на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_8 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 року № Д14.

Окрім того, під час судового розгляду, стороною захисту надано суду документи, отримані на адвокатський запит від 07.01.2017 року, в яких містяться відомості щодо реєстрації, посадових осіб та їх повноважень щодо отримання благодійної (іншої) допомоги, графічні (інші) матеріали із зображенням транспортного засобу "Фольксваген Т4" та осіб - членів ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фотокопії прибуткового ордеру та квитанції до нього, які судом долучено до матеріалів справи та відкрито додаткові матеріали, отримані вже під час судового розгляду, які захисник отримав на підставі адвокатського запиту.

Також, за клопотанням сторони захисту в судовому засіданні допитано в якості свідків: особу у військовій формі "на ім`я ОСОБА_9 " - заступника керівника штабу ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_8 та керівника вказаного формування - ОСОБА_11 , які пояснили, що готівкові грошові кошти в сумі 120000 грн. отримано від обвинуваченої за вказівкою, погодженням та сприяння голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 для придбання транспортного засобу "Фольксваген Т4", який було відправлено в зону проведення АТО.

При цьому, суду надано оригінал прибуткового касового ордеру на вказану вище суму, оригінали наказів про призначення ОСОБА_8 на посаду та покладення на нього обов`язку щодо збору волонтерської (іншої) допомоги.

Однак, особу продавця вказаного автомобіля, реєстраційні (інші) документи на транспортний засіб, номери мобільних телефонів, а також відомості щодо обставин вчинення цього правочину та причини зазначення ЄДРПОУ, що не відповідає юридичній особі ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановити не виявилось можливим з огляду на тривалий час, як пояснили свідки, який пройшов після вказаних подій. Проте, обставини щодо особи касира, порядку та підстав її притягнення до відповідальності, а також часу, місця, періоду, посадових (інших) осіб, які погодились надати благодійну допомогу від імені органу місцевого самоврядування, особи його керівника, викладено чітко, послідовно, в порядку, що відповідає хронології подій.

Одночасно, судом відмолено в задоволенні клопотання прокурора щодо долучення до матеріалів судової справи оригіналу прибуткового касового ордеру №29/12/14 від 29.12.2014 року на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_8 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 року № Д14.

З урахуванням того, що після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження ОСОБА_3 та її захисник надали розписки про те, що вони не володіють речовими доказами чи матеріалами, які згідно з ч. 6 ст. 290 КПК України, які необхідно надати для ознайомлення стороні обвинувачення, а також та обставина, що під час досудового розслідування підозрювана ОСОБА_3 та її захисник не повідомляли орган досудового розслідування про наявність вказаного вище розрахункового документу, та про факт передачі грошових коштів в якості благодійної допомоги Громадському формуванню з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при цьому, оригінали розрахункового документу випадково знайшовся обвинуваченою серед інших документів та особистих речей вже на стадії судового розгляду, інші необхідні документи отримано стороною захисту лише після того, як представники ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " випадково дізнались з електронних ЗМІ щодо обставин та підстав обвинувачення касира, яка надала їм готівкові грошові кошти, а тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення інкримінованих ОСОБА_3 злочинів, виникла необхідність в отриманні оригіналу прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29.12.2014 року на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_8 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 року № Д14, а також оригіналів інші документів складених у 2014, 2016 роках, на яких містяться підписи ОСОБА_8 та штампи вказаної організації.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, при цьому, уточнивши ким складені накази, думку представників потерпілого, обвинуваченої та її захисника, які не заперечували щодо задоволення клопотання, суд приходить до висновку, що для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, з врахування того, що вказана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а здобути її в інший спосіб не можливо, клопотання прокурора слід задовольнити частково та надати прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 або СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, оперативному підрозділу за дорученням прокурора в порядку статей 36, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, зокрема: прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29.12.2014 року на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_8 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 року № Д14; наказу №04/09/14-К (по особовому складу) від 04.09.2014 року з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який підписано керівником штабу ОСОБА_11 ; наказу №Д14 (щодо волонтерської допомоги) від 15.09.2014 року з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який підписано керівником штабу ОСОБА_11 , без надання можливості вилучення (проведення виїмки) інших документів складених у 2014, 2016 роках, на яких містяться підписи ОСОБА_8 та штампів вказаної організації.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 163, 372, 376 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати (забезпечити) прокурору Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 або СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області, оперативному підрозділу за дорученням прокурора в порядку статей 36, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, зокрема: прибуткового касового ордеру № 29/12/14 від 29.12.2014 року на суму 120000 грн., з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який підписано заступником керівника штабу вказаного формування ОСОБА_8 , підстава - наказ керівника штабу від 15.09.2014 року № Д14; наказу № 04/09/14-К (по особовому складу) від 04.09.2014 року з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який підписано керівником штабу ОСОБА_11 ; наказу №Д14 (щодо волонтерської допомоги) від 15.09.2014 року з відтиском печатки Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який підписано керівником штабу ОСОБА_11 .

В іншій частині клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 відмовити.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 30 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1