№ 539/1610/16-к
№1-кс/539/240/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.06.2016 року м. Лубни
ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з серпня по жовтень 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 неналежно виконували свої службові обов`язки при приймання виконаних робіт з капітального ремонту тротуарів по вул. Монастирській та вул. Я. Мудрого в м. Лубни Полтавської області, внаслідок чого фактично роботи було виконано з використанням тротуарної плитки іншої товщини, ніж зазначено в проектній документації.
Виконавцем робіт з капітального ремонту тротуарів по АДРЕСА_2 до буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , відповідно до договорів на виконання робіт №№ 149-15, 169-15 від 08.10.2015 являється фізична особа підприємець ОСОБА_5 код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 . За виконану роботу з капітального ремонту тротуарів ФОП ОСОБА_5 з місцевого бюджету було перераховано грошові кошти на суму 166 166,00 гривень.
В ході проведення досудового слідства допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він являється приватним підприємцем та разом із дружиною ОСОБА_7 мають магазин канцтоварів - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_6 . У вересні 2015 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що буде проводитись капітальний ремонт тротуарів по вул. Ярослава Мудрого та запропонувала йому зробити ремонт прибудинкової території магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме покласти тротуарну плитку біля магазину. ОСОБА_6 погодився на таку пропозицію, так як сам збирався це робити. 24.09.2015 року до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа принесла рахунок фактуру № СФ 0000028 на суму 12 234,00 грн. за послуги з укладання тротуарної плитки. ОСОБА_6 28.09.2015 року оплатив даний рахунок фактуру, переказавши 12 234,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
По вулиці Монастирській та ОСОБА_8 , де проводився капітальний ремонт тротуарів, розташована значна кількість комерційних установ (магазини, банки, ювелірні салони та інші) існує значна вірогідність того, що на рахунок ФОП ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2015 році могли надходити грошові кошти від власників вищевказаних комерційних установ за облаштування їх прибудинкової території, яка одночасно являється тротуарами, капітальний ремонт яких проводився за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Прохає задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів платіжних документів та інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ; виписки по рахунку Р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із указанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інших документів щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням працівникам УЗЕ в Полтавській області ДЕЗ Національної поліції.
Клопотання розглядати без представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 для повноти проведення досудового розслідування та недопущення розголошення інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.
В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскілки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 29.04.2016 року внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.367ч.1 КК України.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також перевірки факту надходження коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 за роботи, що були уже оплачені за кошти місцевого бюджету, необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали платіжних документів та інформацію в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , а саме виписку по рахунку Р/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року із вказанням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інші необхідні документи, відомості про які можуть знаходитись у головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику до суду власника, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи, інформація по вказаному рахунку, та ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза її знищенню, схову, зміні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати ст.слідчому Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів платіжних документів та інформації в електронному вигляді щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ; виписки по рахунку Р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2015 року по 01.03.2016 року із указанням дати, суми, призначення платежу, та найменуванням контрагентів; інших документів щодо руху коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати старшому слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також за його окремим дорученням працівникам УЗЕ в Полтавській області ДЕЗ Національної поліції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 02.07.2016 року .
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1