Справа № 200/2197/17
Провадження №1-кс/200/1289/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0002901 від 13.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Протягом 2015-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали постачання продукції (труби обсадні, труби насосно-компресорні) на адресу ряду публічних акціонерних товариств з державною часткою, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). При цьому постачання вказаної продукції здійснюється зі штучним збільшенням вартості та подальшим виведенням державних коштів в тіньовий сектор економіки та конвертації. Реалізація вказаної протиправної схеми здійснювалася за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8

У судовому засіданні ст.слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, наступних документів в оригіналі:
- всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (юридичної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- всіх документів податкової звітності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибутку з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ за весь період перебування підприємств на обліку,

- актів документальних перевірок, з усіма додатками та податковими повідомленнями рішеннями підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) проведених податковими органами за весь період перебування підприємства на обліку, а також актів (довідок) щодо проведених та направлених до інших територільних підрозділів зустрічних звірок по вказаному підприємству.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1