Справа № № 585/784/17
Номер провадження 1-кс/585/160/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
24 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 25.01.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2017 р. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 700 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .
25.01.2017 р. до ЧЧ Роменського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2017 р. близько 20 год. 55 хв., коли вона знаходилась в мережі інтернет, а саме на сайті «OLX», вона знайшла оголошення про продаж санчат - колясок для дітей. ОСОБА_5 зателефонувала за номером, що містився у оголошенні та домовилася з невідомим чоловіком про продаж санчат за 700 грн. Далі ОСОБА_4 попрохала своїх подруг, а саме ОСОБА_6 , мешканку м. Суми, та ОСОБА_7 , мешканку м. Новгород Сіверський, перерахувати грошові кошти у сумі 300 грн. ( ОСОБА_6 ) та 400 грн. ( ОСОБА_7 ) на рахунок, що їй надав невідомий чоловік, банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
23.01.2017 р. невідомий чоловік припинив відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 та вимкнув мобільний телефон. Потерпіла товар, який замовляла, не отримала.
25.01.2017 р. СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000090 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невідома особа має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 .
Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані, як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), керуючись ст. 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2.-3.3. Постанови НБУ від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».
Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосувати технічні засоби фіксування не просила.

Прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано копії протоколів допитів потерпілого ОСОБА_4 , та свідка ОСОБА_8 (а.с.7-9).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також враховуючи, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 00000090, тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ТВБВ НОМЕР_3 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , документи, в яких містяться відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в якій відображено відомості про переведення грошових коштів 22.01.2017 р. в розмірі 300 грн. та 400 грн., а саме:

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку № НОМЕР_1 відкритих особою-власником вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис...

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1