Справа № 346/1507/17
Провадження № 1-кс/346/375/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000181 за ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації у виді довідки про те, хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017 ;дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що інформація знаходиться у володінні особи, зазначеної в клопотанні.

17.02.2017 до Коломийського ВП ГУНП в Івано - Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.02.2017 невідома особа, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення на роботу за кордоном, заволоділа грошовими коштами у сумі 25205 грн., які остання перекинула на картрахунок № НОМЕР_1 .

Згідно копії квитанцій, у м. Коломия через термінал, трьома платежами, а саме 02.02.2017, 03.02.2017 та 06.02.2017 на картковий рахунок НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти загальною сумою 25205 грн.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо рух коштів по вказаному рахунку.

Крім того отримані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки мають значення доказів для встановлення та доведення у кримінальному провадженні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, суд враховує, що без тимчасового доступу до інформації, яка містить відомості, що можуть становити охоронювану законом таємницю (ст.. 162 ч.1 п.5 КПК України) неможливо іншими способами довести дані обставини.

Суд вважає, що доступ та можливість вилучення документів з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , слід надати на строк до 1 місяця.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

1. Надати старшому слідчому Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме, до інформації у виді довідки про те, хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017р.; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часута можливість вилучення вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

2. Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_3 .

3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1