н/п 1-кс/766/7858/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.07.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Встановлено, що згідно аналітичного дослідження від 14.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з серпня по грудень 2015 року укладено договори підряду на виконання робіт: капітального ремонту 38 ліфтів на суму 6 831 464,76 грн. та договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 36 договорів на загальну суму 36 172 грн.

Основним постачальником комплектуючих та запчастин для проведення ремонтних робіт ПП « ОСОБА_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, згідно даних реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015 реалізовано на адресу ПП « ОСОБА_4 » товарів, а саме: запасні частини та комплектуючі до ліфтів, на загальну суму 1 206 853, 4 грн. Проведеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювалась закупівля вказаних деталей і це свідчить про безтоварність здійснених поставок ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно здійснювалися операції зі складання первинної бухгалтерської документації з метою оформлення реально не здійснених господарських операцій для надання податкової вигоди для ПП « ОСОБА_4 » та безпідставного набуття вказаної вигоди для ПП « ОСОБА_4 » та безпідставного набуття вказаної вигоди у вересні-грудні 2015 року податкового кредиту в сумі 241 370, 68 грн. та можливість легалізації товару невстановленого походження шляхом внесення неправдивих відомостей до реєстру податкових накладних.

Таким чином ПП « ОСОБА_4 » може бути причетним до заволодіння державними коштами на загальну суму 1 206, 853, 4 грн. у вигляді придбання неіснуючих товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: документів, що підтверджують факт господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » (договори, платіжні доручення, акти виконаних робіт та ін.) за період з 01.08.2015 по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню № 0004835, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що підтверджують факт господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_4 » (договори, платіжні доручення, акти виконаних робіт та ін.) за період з 01.08.2015 по 31.12.2015 року.
Встановити строк дії ухвали до 24.08.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя