печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до матеріалів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні виникла встановити рух грошових коштів по номерах банківських карток фізичних осіб, які отримували грошові кошти від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у банківській установі: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 30.03.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, а саме:

-ОСОБА_6 № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (та всі інші рахунки ОСОБА_6 ), № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_7 № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (та всі інші рахунки ОСОБА_7 );

-ОСОБА_8 № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (та всі інші рахунки ОСОБА_8 );

-ОСОБА_9 № НОМЕР_19 (та всі інші рахунки ОСОБА_9 );

-ОСОБА_10 № НОМЕР_20 (та всі інші рахунки ОСОБА_10 );

-ОСОБА_11 № НОМЕР_21 (та всі інші рахунки ОСОБА_11 );

-ОСОБА_12 № НОМЕР_22 (та всі інші рахунки ОСОБА_12 );

-ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_23 (по всім наявним рахункам);

-ОСОБА_14 № НОМЕР_24 (та всі інші рахунки ОСОБА_14 );

-ОСОБА_15 № НОМЕР_25 (та всі інші рахунки ОСОБА_15 );

-ОСОБА_16 № НОМЕР_26 (та всі інші рахунки ОСОБА_16 );

-ОСОБА_17 № НОМЕР_27 (та всі інші рахунки ОСОБА_17 );

-ОСОБА_18 № НОМЕР_28 (та всі інші рахунки ОСОБА_18 );

-ОСОБА_19 НОМЕР_29 (та всі інші рахунки ОСОБА_19 );

-ОСОБА_20 НОМЕР_30 (та всі інші рахунки ОСОБА_20 );

-ОСОБА_21 НОМЕР_31 (та всі інші рахунки ОСОБА_21 );

-ОСОБА_22 НОМЕР_32 (та всі інші рахунки ОСОБА_22 );

-ОСОБА_23 НОМЕР_33 (та всі інші рахунки ОСОБА_23 );

-ОСОБА_24 НОМЕР_34 (та всі інші рахунки ОСОБА_24 );

-ОСОБА_25 НОМЕР_35 (та всі інші рахунки ОСОБА_25 );

-ОСОБА_26 НОМЕР_36 (та всі інші рахунки ОСОБА_26 );

-ОСОБА_27 НОМЕР_37 (та всі інші рахунки ОСОБА_27 )

-ОСОБА_28 НОМЕР_38 (та всі інші рахунки ОСОБА_28 );

-ОСОБА_29 НОМЕР_39 (та всі інші рахунки ОСОБА_29 );

-ОСОБА_30 НОМЕР_40 (та всі інші рахунки ОСОБА_31 );

-ОСОБА_32 НОМЕР_41 (та всі інші рахунки ОСОБА_33 );

-ОСОБА_34 НОМЕР_42 (та всі інші рахунки ОСОБА_35 );

-ОСОБА_36 НОМЕР_43 (та всі інші рахунки ОСОБА_37 );

ОСОБА_38 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_40 , ОСОБА_40 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_43 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_48 , ОСОБА_47 , ОСОБА_47 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_50 , ОСОБА_53 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_7 , ОСОБА_57 , ОСОБА_19 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_8 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_58 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_57 , ОСОБА_19 , ОСОБА_65 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_63 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_70 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_71 , ОСОБА_73 (по всім наявним рахункам).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/21776/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1