Cправа № 750/5587/17
Провадження № 1-кс/750/1416/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002562 від 01.04.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_5 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (статичні/динамічні), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що 01.04.2017 до Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , в якій остання просить провести перевірку та вжити заходів до ОСОБА_6 , яка перебуваючи на посаді бухгалтера вказаного товариства на протязі 2016 2017 років, здійснили ряд переказів грошових коштів на рахунки суб`єктів господарювання які знаходяться на території м. Чернігова.

Під час досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона дійсно займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: АДРЕСА_4 . Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № НОМЕР_6 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій.

Відповідно до наказу № 3 від 01.12.2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаду бухгалтері підприємства була призначена ОСОБА_6 . Згідно посадової інструкції ОСОБА_6 до посадових обов`язків останньої входило:

-вести повне бухгалтерське супроводження товариства;

-здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт;

-підготовка бухгалтерської звітності товариства;

-аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів.

Приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , та повідомив інформацію проте, що з розрахункових рахунків товариства № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_9 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 569 490, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора НОМЕР_10 котрий особисто належить ОСОБА_6 , вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_6 , з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів.

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкритих у банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_3 ), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , юридична адреса ФОП ОСОБА_5 : АДРЕСА_5 (колишня АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_1 відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, відповідно до довідки з Чернігівської ОДПІ ГУ ДФС у Чернігівській області від 08.06.2017, встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати доступ до таких документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та надати такий доступ йому та старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 .

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділу Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання ФОП ОСОБА_5 електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо отримання ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовував ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались користувачем ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) (статичні/динамічні).

Строк дії ухвали встановити до 19 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1