печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8554/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000616, -

В С Т А Н О В И В :
14.02.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, а саме:
1) 1/2 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 51,7 м2;
2) 1/1 квартири АДРЕСА_2 , загальною площею 63.8 м2;
3) 1/1 об`єкту нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 478,8 кв.м., право власності на які зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити розпоряджатися будь яким чином вказаним нерухомим майном та використовувати його.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
21.12.2016 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000616 ОСОБА_5 у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме підозрюється у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого державі було заподіяно велику матеріальну шкоду; у заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року в ОСОБА_5 виник злочинний умисел на придбання суб`єкта господарської діяльності з метою його використання у подальшому для прикриття незаконної діяльності, яка б мала полягати у одержанні коштів, товарів, послуг, іншого майна, кредитів, позик, субсидій, субвенцій або дотацій, інших видів фінансування під виглядом укладення господарських договорів з умовою реального виконання їх умов та взятих сторонами на себе зобов`язань, не маючи при цьому намірів їх виконувати, натомість переслідуючи єдину мету привласнення одержаного за цими договорами для особистого збагачення протиправним шляхом.
В грудні 2013 року ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання раніше зареєстрованого суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття подальшої незаконної діяльності, у невстановлений час та місці, підшукав юридичну особу, а саме Селянське фермерське господарство «Влад» (далі СФГ «Влад») (), зареєстроване за адресою: вул. Шевченка, 60, с. Гориця, Славутинського району, Хмельницької області, досяг домовленості із власником СФГ «Влад» ОСОБА_6 про його придбання, не доводячи до відома останнього про свої злочинні наміри.
17.12.2013 було проведено загальні збори засновників СФГ «Влад, на яких прийняте рішення про виключення зі складу засновників ОСОБА_6 , включення ОСОБА_5 та призначення його головою СФГ «Влад», що було оформлено протоколом № 2 та наказом № 1 від 17.12.2013 СФГ «Влад», після чого ОСОБА_6 цього ж дня передав ОСОБА_5 необхідні реєстраційні документи та печатку СФГ «Влад».
В період часу з 17.12.2013 по 19.12.2013, ОСОБА_5 подано до Славутинського міськрайонного управління юстиції у Хмельницькій області, що знаходиться за адресою: м. Славута, вул. Миру, 15, попередньо підготовлені ним документи, а саме: Реєстраційну картку Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ «ВЛАД» від 17.12.2013; Протокол № 2 Загальних зборів учасників СФГ «ВЛАД» від 17.12.2013; Реєстраційну картку Форми 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців СФГ «ВЛАД»; Реєстраційну картку Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи СФГ «Влад»; Статут СФГ «ВЛАД» (ідентифікаційний код 32151629) Нова редакція, номер запису №3001088; Договір купівлі-продажу частки від 17.12.2013; квитанцію №к16/Н/183 від 17.12.2013 призначення платежу за реєстрацію статуту, для проведення процедури перереєстрації СФГ «Влад» після його придбання ОСОБА_5 .
Згідно проведеної перереєстрації та завірення Статуту СФГ «Влад» у новій редакції, в якому «Засновник та Голова СФГ», є громадянин України ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 .
Відповідно до статуту СФГ «Влад» основними видами та метою діяльності цього господарства є вирощування сільськогосподарських культур, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, допоміжна діяльність у рослинництві, розведення свиней, ВРХ молочних порід та буйволів, неспеціалізована оптова торгівля.
ОСОБА_5 , не мав наміру здійснювати статутну діяльність СФГ «Влад», у зв`язку з чим будь-яких дій, спрямованих на організацію та забезпечення господарської діяльності підприємства не здійснював, агрономічну підготовку, оранку і культивацію земель не проводив, мінеральні добрива і засоби захисту рослин не закуповував, сільськогосподарські культури не придбавав, їх посів та вирощування не проводив, земельні ділянки не обробляв, необхідних знарядь і засобів виробництва, зокрема матеріальної бази, приміщень, техніки, найманих працівників тощо не мав, натомість планував використати СФГ «Влад» для прикриття незаконної діяльності, яка за планом ОСОБА_5 мала полягати у одержанні коштів, товарів, робіт чи послуг, кредитів, позик, субсидій, субвенцій або дотацій, інших видів фінансування або іншого майна, під виглядом укладення господарських договорів з умовою реального виконання їх умов та взятих сторонами на себе зобов`язань, не маючи при цьому намірів виконувати взяті на себе зобов`язання, натомість переслідуючи єдину мету привласнення одержаного за цими договорами майна для особистого збагачення протиправним шляхом.
Відтак, ОСОБА_5 упродовж грудня 2013 липня 2014 року використовував реєстраційні документи, печатку СФГ «Влад», що мало реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість та перебувало на спеціальному режимі оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, відповідно до ст. 209 Податкового кодексу України, а також відкритий розрахунковий рахунок СФГ «Влад» у АТ «УкрСиббанк» за № 2000 зі спеціальним режимом використання (який укладається з сільськогосподарськими підприємствами - суб`єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства і рибальства для акумулювання сум податку на додану вартість), та відкритий 16.07.2014 рахунок у АТ Банк «Фінанси і Кредит» за № 3001, з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з метою імітування, тобто створення видимості реального здійснення господарської діяльності, натомість підписуючи первинні фінансово-господарські документи та укладаючи фіктивні правочини без реального наміру виконання сторонами взятих на себе зобов`язань, переслідуючи мету обернення через рахунки СФГ «Влад» та рахунки інших фіктивних підприємств або підприємств-транзитерів грошових коштів, якими планував у подальшому збагатитись злочинним шляхом.
В квітні 2014 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на укладення із ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» договору поставки зерна майбутнього урожаю, за умовами якого СФГ «Влад» мало одержати грошові кошти для поставки урожаю сільськогосподарських культур, в той же час ОСОБА_5 наміру виконувати зобов`язання за правочином не мав, а грошові кошти планував привласнити та розпорядитись ними на власний розсуд.
19 травня 2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, належних ПАТ «ДПЗКУ», перебуваючи у не встановленому досудовим слідством місці, використовуючи свої службові повноваження голови СФГ «Влад», уклав з ПАТ «ДПЗКУ» договір поставки зерна майбутнього урожаю за № 109-К від 19.05.2014 року, за умовами якого постачальник СФГ «Влад» зобов`язується здійснити поставку зерна кукурудзи 3-го класу на адресу ПАТ «ДПЗКУ» у строк до 01.11.2014 у кількості 15980 метричних тон, загальною вартістю 15420475, 89 грн. при укладенні договору ОСОБА_5 , вказувалися реквізити розрахункового рахунку СФГ «Влад», відкритого у АТ «УкрСиббанк».
ОСОБА_5 в особі СФГ «Влад» за період діяльності господарства з травня по липень 2014 року жодних дій на реальне виконання умов договору поставки зерна майбутнього урожаю за № 109-К від 19.05.2014 року, укладеного з ПАТ «ДПЗКУ» про поставку зерна кукурудзи 3-го класу, взагалі не проводилось, жодної тони насіння зерна кукурудзи 3-го класу так і не було поставлено.
Також встановлено, що TOB «Українська компанія розвитку бізнесу та науки», згідно платіжного доручення № 7 від 11.06.2014, за дизельне пальне ДТ-Л-К5, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Євробанк», було перераховано грошові в сумі 3454340,00 грн. Документи, які б підтверджували отримання, перевезення, оприбуткування та використання дизельного пального відсутні.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що вироком Дарницького районного суду м. Києва від 11.06.2015 ОСОБА_7 , який виступав керівником TOB «Українська компанія розвитку бізнесу та науки» під час здійснення господарської діяльності цією юридичною особою, його визнано винним в пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва, а саме у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (TOB «Українська компанія розвитку бізнесу та науки») з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Крім того, згідно платіжного доручення № 9 від 11.06.2014, ПП «Адітум Маркет» за запасні частини на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», було перераховано грошові кошти на суму 1000000,00 грн. Придбання запасних частин, при тому, що технічні засоби в СФГ «Влад» відповідно балансу відсутні, свого підтвердження згідно з бухгалтерських документів по оприбуткуванню запасних частин на рахунок 207 «Запасні частини» та їх використанню, не знайшло. Також, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» у СФГ «Влад» відсутня.
Встановлено, що відповідно до договору купівлі - продажу № АГ 12/06/14-1 від 12.06.2014, ТзОВ «Агроцентр - Галиччина» в особі директора ОСОБА_8 було продано СФГ «Влад» засоби захисту рослин та по накладній № 304 від 24.06.2014, нібито проведено відпуск засобів захисту рослин на суму 406289,77 грн. Матеріальні цінності по дорученню №17 від 12.06.2014 нібито отримав безпосередньо керівник СФГ «Влад» ОСОБА_5 , однак документів, які б підтверджували факт оприбуткування даних товарно-матеріальних цінностей, їх перевезення та використання відсутні.
Також, встановлено, що того ж дня, тобто 11.06.2014 СФГ «Влад» згідно платіжного доручення № 6 від 11.06.2014, було перераховано грошові кошти на загальну суму 61047,00 грн. TOB «Поділля агрозахист» за засоби захисту рослин та мінеральні добрива («Анті Гросс - Зоря» в кількості 760 літрів), на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ «Укргазбанк». Згідно накладної № 592 від 16.06.2014 ОСОБА_5 , на підставі доручення № 18 від 12.06.2014, отримано зазанченені товарно-матеріальні цінності та відповідно до товарно-транспортної накладної № Р592 від 16.06.2014 року, нібито їх було розвантажено в с. Гориця по вул. Шевченка 60. Бухгалтерських документів, які б свідчили про оприбуткування та використання засобів захисту рослин не виявлено.
Таким чином, документально не підтверджується факт здійснення господарських операцій СФГ «Влад», через відсутність достатніх матеріальних і трудових ресурсів, виробничої бази, що унеможливлює здійснення господарської діяльності СФГ, що як наслідок свідчить про встановлення факту невідповідності задекларованих наслідків господарської операції платника податків у поданому обліку фактичним обставинам.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність своїх дій та маючи на меті здійснювати фіктивну підприємницьку діяльність, придбав СФГ «Влад» з метою прикриття незаконної діяльності, що виразилася у проведенні незаконних фінансових операцій з використанням статусу фермерського господарства як сільгоспвиробника та суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість.
Крім того, в грудні 2013 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел на незаконне заволодіння коштами Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ») ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) № 38606151, який він мав реалізувати шляхом укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю, без мети його виконання.
Відповідно до злочинного умислу ОСОБА_5 , йому необхідно було придбати суб`єкт господарської діяльності, де він буде керівником та в подальшому від імені вказаного господарства, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів укласти договір з ПАТ «ДПЗКУ».
На виконання раніше розробленого плану дій ОСОБА_5 підшукав таке господарство, яким виявилося Селянське (фермерське) господарства «ВЛАД» ідентифікаційний код юридичної особи 32151629 (далі СФГ «ВЛАД»).
З метою перереєстрації СФГ«ВЛАД», зареєстрованого Славутинською районною державною адміністрацією 03.02.2003 за № 267 та подальшого використання господарства для прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 17.12.2013 року в невстановлений час, перебуваючи в с. Гориця, Славутинського району, Хмельницької області діючи умисно, без будь якого примусу, усвідомлюючи наслідки укладеного правочину та бажаючи їх настання з метою перереєстрації підприємнства уклав договір купівлі продажу (відступлення) частки статутного капіталу (корпоративних прав) селянського (фермерського) господарства «ВЛАД» діючим засновником СФГ «ВЛАД» ОСОБА_6 , завіривши вказаний правочин особистими підписами та не ставлячи до відома останнього про свої злочинні наміри. Того ж дня 17.12.2013 року в невстановлений час в с. Гориця, Славутинського району, проведено збори членів селянського фермерського господарства «Влад», на яких головою зборів ОСОБА_6 , прийнято рішення про передачу статутного капіталу СФГ «Влад», а саме 100% від нього, що належали засновнику господарства ОСОБА_6 . ОСОБА_5 та уповноважили останнього на здійснення дій, щодо державної реєстрації нової редакції статуту господарства, про що складено протокол № 2 від 17.12.2013 року.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи умисно 17.12.2013 року у невстановлений час ОСОБА_5 подав на адресу Славутинського міськрайонного управління юстиції у Хмельницькій області розташованого за адресою: м. Славута, вул. Миру, 15 описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, а саме Реєстраційну картку Форми 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців СФГ «ВЛАД» від 17.12.2013; Протокол №2 Загальних зборів учасників СФГ «ВЛАД» від 17.12.2013; Реєстраційну картку Форми 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців СФГ «ВЛАД» 07.05.2014; Реєстраційну картку Форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи СФГ «Влад» від 19.12.2013; Статут СФГ «ВЛАД» (ідентифікаційний код 32151629) Нова редакція, дата реєстрації 19.12.2013, номер запису №3001088; Договір купівлі-продажу частки від 17.12.2013; квитанцію №к16/Н/183 від 17.12.2013 призначення платежу за реєстрацію статуту, тим самим здійснив державну перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи СФГ «ВЛАД» на своє ім`я , про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.
Таким чином, ОСОБА_5 виконав частину дій необхідних на його думку для реалізації його злочинного умислу спрямованого на заволодіння майном (грошовими коштами) ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах, а саме придбав потрібний йому СГД.
В подальшому, будучи керівником СФГ «ВЛАД» відповідно до наказу № 1 від 17.12.2013 та будучи службовою особою вказаного підприємства, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи від імені СФГ «ВЛАД», умисно з корисливих мотивів, реалізуючи умисел на незаконне заволодіння коштами ПАТ «ДПЗКУ» шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи, що придбане ним для реалізації раніше виниклого умислу на незаконне заволодіння чужим майном СФГ «ВЛАД» яке виробництвом сільськогосподарської продукції, її реалізаціїєю та здійсненням інших видів діяльності не займається, оскільки земельні ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству, членам фермерського господарства на праві приватної власності та земельні ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди відсутні, підприємство правами та обов`язками землекористувача не наділене, будь-які роботи з обробітку ґрунту, його підготовку для посіву кукурудзи чи інших сільськогосподарських культур не здійснювало, агрономічну та іншу роботу для вирощування на цих землях зернових чи інших культур не проводило, що виключало можливість посіву на них кукурудзи,відповідно до ст.ст. 31, 95-96 Земельного кодексу України, на територіях Романівського та Житомирського районів Житомирської області землі не використовуло, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з ними спільно і узгоджено, у період з 17 квітня по 19 травня 2014 року у невстановленому слідством місці, тотожними діями склав офіційні документи, які перебачені Положенням про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ» (нова редакція), затвердженого наказом № 64 ПАТ «ДПЗКУ» від 17.04.2014 (далі Положення), а саме:
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Піч Житомирського району;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Ольшанська с/р Романівського району;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Червонохатівська с/р Романівського району;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Прутівська с/р Романівського району;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Соболівська с/р Романівського району;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Годиська с/р Романівського району;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району;
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», усвідомлюючи обов`язковість посвідчення зазначених карт полів товаровиробником та уповноваженими особами сільських рад відповідно до вимог ч. 3 Додатку № 1 до заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю, передбаченого Положенням, ОСОБА_5 підшукав особу яка була обізнана з методами ведення селянсько-фермерського господарства, а саме ОСОБА_9 , та у невстановленому досудовим розслідуванні місці запропонував останньому за матеріальну винагороду, сприяти йому в отриманні необхідних документів від органів влади та місцевого самоврядування не доводячи до відома ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, на що останній надав свою згоду.
ОСОБА_5 у вказаний вище період, передав необізнаному у його злочинних намірах ОСОБА_9 складені ним підроблені офіційні документи - карти полів, для засвідчення їх в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог ч. 3 Додатку № 1 до заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю, передбаченого Положенням, згідно з яким карта полів, майбутній врожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України, повинна бути належним чином завірена Товаровиробником та головою місцевої сільради.
24 квітня 2014 року, більш точний час у ході досудового розслідування невстановлено, у невстановленому місці, ОСОБА_5 виготовив завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: рішення засновника селянського (фермерського) господарства, до якого вніс інформацію щодо виділення СФГ «ВЛАД» полів під посів кукурудзи на зерно загальною площею 5284,08 га на територіях Житомирського та Романівського районів Житомирської області та дані з приводу можливості передачі в заставу майбутнього урожаю СФГ «ВЛАД» зазначивши номера полів, площу, врожайність, кількість тон, які можливо передати в заставу, заставну ціну за тону, суму по заставній вартості, усвідомлюючи, що зазначена інформація фактично не відповідає дійсності та складена на підставі підроблених ним же за вищевказаних обставин карт полів, діючи умисно присвоїв вказаному документу вихідний номер 18, зазначив дату його складання 24.04.2014 та засвідчив вказаний документ особистим підписом й печаткою СФГ «ВЛАД», тим самим склав завідомо неправдивий офіційний документ шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.
Крім цього, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року, виконуючи дії, які на його думку були необхідні для доведення до кінця його злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» та для створення штучного підтвердження можливостей поставки СФГ «ВЛАД» майбутнього врожаю за допомогою комп`ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 року укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Романів-Агро» та селянським (фермерським) господарством «Влад» щодо спільного використання земельних ділянок загальною площею 1616,08 га, де в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Романів Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_10 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс відтиск печатки ТОВ «Романів-Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «ВЛАД», чим склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.
Поряд з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року з метою штучного підтвердження можливостей поставки СФГ «ВЛАД» майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ» склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: додаток № 1 до договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 та вніс до нього данні щодо земельних ділянок які нібито спільно використовувалися СФГ «ВЛАД» та ТОВ «Романів Агро», зазначивши при цьому, серію, номер документа на земельну ділянку, площу земельної ділянки, власників таких земельних ділянок та їх місцезнаходження, усвідомлюючи, що СФГ «ВЛАД» зазначені в додатку земельні ділянки фактично не використовує та ніколи не використовувало.
При цьому, в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Романів Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_10 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс (виготовив) відтиск печатки ТОВ «Романів-Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «ВЛАД», чим склав завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей.
Крім цього, будучи службовою особою, діючи умисно, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року, виконуючи дії, які на його думку були необхідні для доведення до кінця його злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» та штучного підтвердження можливостей щодо поставки СФГ «Влад» майбутнього врожаю, за допомогою комп`ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 року укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Сатурн Агро» та селянсько (фермерським) господарством «ВЛАД» щодо спільного використання земельних ділянок загальною площею 2061 га, де в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_11 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс відтиск печатки ТОВ «Сатурн Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «ВЛАД», тим самим склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.
Поряд з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 будучи службовою особою діючи умисно у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року з метою штучного підтвердження можливостей щодо поставки СФГ «ВЛАД» майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ» виготовив документ, а саме: додаток № 1 до договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 та вніс до нього данні щодо земельних ділянок які нібито спільно використовувалися СФГ «ВЛАД» та ТОВ «Сатурн Агро», зазначивши при цьому, серію, номер документа на земельну ділянку, площу земельної ділянки, власників таких земельних ділянок та їх місцезнаходження, усвідомлюючи, що СФГ «ВЛАД» зазначені в додатку земельні ділянки фактично не використовує та ніколи не використовувало.
При цьому, в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_11 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс (виготовив) відтиск печатки ТОВ «Сатурн Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «Влад», тим самим склав завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей.
ОСОБА_5 , шляхом використання свого службового становища, діючи умисно, всупереч інтересам служби, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, доводячи до кінця реалізацію свого злочинного умислу на незаконне заволодіння майном ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах, 19 травня 2014 року надав складені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ПАТ «ДПЗКУ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, а саме: реєстраційні документи сільгоспвиробника юридичної особи, документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника юридичної особи, документи про земельні ділянки та урожайність, заявку на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю встановленого зразка, а також складені ним завідомо неправдиві офіційні документи: карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Піч Житомирського району; карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Ольшанська с/р Романівського району; карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Червонохатівська с/р Романівського району; карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Прутівська с/р Романівського району; карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Соболівська с/р Романівського району; карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Годиська с/р Романівського району; карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району, згідно з якими на загальній площі 5 284, 08 га СФГ «Влад» засіяно кукурудзу, 2 договори з додатками про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь на території Романівського та Житомирського районів Житомирської області, а також протокол/рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю, чим видав завідомо неправдиві офіційні документи.
ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію зазначеного умислу, будучи службовою особою, діючи умисно, 20 травня 2014 року у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, підписав та засвідчив печаткою СФГ «ВЛАД» договір застави № 374 від 20 травня 2014 року до якого на підставі раніше поданих ним підроблених документів, нотаріусом ОСОБА_12 , яка була необізнаною про злочинність його дій, внесено до вказаного договору фактично неправдиві дані про предмет застави, а саме зерно кукурудзи 3-го класу яке вирощується СФГ «Влад» на територіях Романівського та Житомирського районів Житомирської області в кількості 15 980,000,00 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят) метричних тон, заставна вартість якого становить 15 980,000,00 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят тис. грн. 00 коп).
Надалі ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію зазначеного умислу та на виконання ч. 3 додатку до Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (нова редакція), затвердженого наказом № 64 ПАТ «ДПЗКУ» від 17.04.2014, яким передбачено укладання договору комплексного страхування майбутнього врожаю, 20.05.2014, перебуваючи у м. Києві у невстановленому досудовим розслідуванні місці уклав договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 203600375.14 з ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна».
Після чого, 23 травня 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи у с. Прутівка Романівського району Житомирської області, разом з агрономом-андеррайтером ТОВ «Агроріск», підписав та засвідчив печаткою СФГ «ВЛАД» складений завідомо неправдивий офіційний документ Акт огляду посівів, який передбачений п. 8.3.3 Договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 203600375.14, до якого агрономом-андеррайтером ТОВ «Агроріск» внесено неправдиві дані про площу та обсяги засіяного зерна кукурудзи, кількість рослин на 1 кв. м., прогнозовану біологічну врожайність та розташування на території вищезазначених населених пунктів, оскільки насправді СФГ «Влад» посіви кукурудзи взагалі не мало та їх не здійснювало.
На підставі вказаних підроблених офіційних документів Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» укладено з селянським (фермерським) господарством «Влад» договір поставки зерна майбутнього врожаю за № 109-К від 19.05.2014, на підставі якого платіжним дорученням № 217 від 10 червня 2014 року на розрахунковий рахунок СФГ «ВЛАД» № НОМЕР_5 , відкритий у АТ «УКРСИББАНК», перераховано грошові кошти у сумі 15 420475,89 грн., яке в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і які ОСОБА_5 обернув на свою користь та розпорядився на власний розсуд, чим спричинив ПАТ «ДПЗКУ» збитки на вказану суму.
Окрім цього, ОСОБА_5 будучи керівником СВГ «Влад» відповідно до наказу № 1 від 17.12.2013 та відповідно службовою особою вказаного господарства зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, діючи від імені СФГ «ВЛАД», умисно з корисливих мотивів, маючи умисел на незаконне заволодіння коштами Публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі ПАТ «ДПЗКУ» ідентифікаційний код № 38606151 шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, достовірно знаючи, що придбане ним для реалізації раніше виниклого умислу на незаконне заволодіння чужим майном СФГ «ВЛАД» яке виробництвом сільськогосподарської продукції, її реалізації та здійсненням інших видів діяльності не займається, оскільки земельні ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству, членам фермерського господарства на праві приватної власності та земельні ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди відсутні, правами та обов`язками землекористувача не наділене, будь-які роботи з обробітку ґрунту, його підготовку для посіву кукурудзи чи інших сільськогосподарських культур не здійснювало, агрономічну та іншу роботу для вирощування на цих землях зернових чи інших культур не проводило, що виключало можливість посіву на них кукурудзи,відповідно до ст.ст. 31, 95-96 Земельного кодексу України, на територіях Романівського та Житомирського районів Житомирської області землі не використовуло, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з ними спільно і узгоджено, у період з 17 квітня по 18 травня 2014 року у невстановленому слідством місці, тотожними діями склав офіційні документи, які перебачені Положенням про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (нова редакція), затвердженого наказом № 64 ПАТ «ДПЗКУ» від 17.04.2014 (далі Положення), а саме:
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району;
- карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Піч Житомирського району;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Ольшанська с/р Романівського району;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Червонохатівська с/р Романівського району;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Прутівська с/р Романівського району;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Соболівська с/р Романівського району;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Годиська с/р Романівського району;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району;
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» усвідомлюючи обов`язковість посвідчення зазначених карт полів товаровиробником та уповноваженими особами сільських рад відповідно до вимог ч. 3 Додатку № 1 до заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю, передбаченого Положенням, ОСОБА_5 підшукав особу яка була обізнана з методами ведення селянсько-фермерського господарства, а саме ОСОБА_9 , та у невстановленому досудовим розслідуванні місці запропонував останньому за матеріальну винагороду, сприяти йому в отриманні необхідних документів від органів влади та місцевого самоврядування не доводячи до відома ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, на що останній надав свою згоду.
Продовжуючи реалізацію зазначеного умислу, ОСОБА_5 у вказаний вище період, передав необізнаному у його злочинних намірах ОСОБА_9 складені ним підроблені офіційні документи - карти полів для засвідчення їх в органах місцевого самоврядування відповідно до вимог ч. 3 Додатку № 1 до заявки на укладання договору поставки зерна майбутнього врожаю, передбаченого Положенням, згідно з яким карта полів, майбутній врожай на яких буде застрахований та передаватись в заставу роздрукована з Публічної кадастрової карти України, повинна бути належним чином завірена Товаровиробником та головою місцевої сільради.
ОСОБА_9 виконуючи його усне прохання, за матеріальну винагороду, не будучи обізнаним про незаконність дій ОСОБА_5 надав раніше підроблені останнім документи:
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району Старочуднівськогутянськомусільському голові ОСОБА_13 , який у приміщенні Старочуднівськогутнянської сільської ради, що розташована за адресою: с. Старочуднівська Гута, вул. Перемоги, 1, підписав та завірив гербовою печаткою Старочуднівськогутянської сільської ради;
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району Ясногородському сільському голові ОСОБА_14 , який у приміщенні Ясногородської сільської ради, що розташована за адресою: с. Ясногород, вул. Леніна, буд. 46, підписав та завірив гербовою печаткою Ясногородської сільської ради;
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Романівського району землевпоряднику сільської ради ОСОБА_15 , яка у приміщенні Садківської сільської ради, що розташована за адресою: с. Садки, вул. Центральна, 26, підписала та завірила гербовою печаткою Садківької сільської ради;
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського районуземлевпоряднику Василівської сільської ради ОСОБА_16 , який у приміщенні Василівської ради, що розташована за адресою: с. Василівка, вул. Центральна, буд. 4, підписав та завірив гербовою печаткою Василівської сільської ради;
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського районут.в.о сільського голови ОСОБА_17 , яка у приміщенні Кам`янської сільської ради, що розташована за адресою: с. Кам`янка, вул. Соснова, буд. 1, підписала та завірила гербовою печаткою Кам`янської сільської ради;
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району Карвинівському сільському голові ОСОБА_18 , який у приміщенні Карвинівської сільської ради, що розташована за адресою: с. Карвинівка, вул.Шевченка, 18, підписав та завірив гербовою печаткою Карвинівської сільської ради;
- карту полів СФГ «Влад», Кукурудза під врожай 2014 року село Висока піч Романівського району землевпоряднику Високопічської сільської ради ОСОБА_19 , яка у приміщенні Високопічської сільської ради, що розташована за адресою:с. Висока Піч, вул.Чуднівська, 1, підписала та завірила гербовою печаткою Високопічської сільської ради;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад», Ольшанська с/р Романівського району Ольшанському сільському голові ОСОБА_20 , який у приміщенні Ольшанської сільської ради, що розташована за адресою:с. Ольшанка, вул. Клубна, 1, підписав та завірив гербовою печаткою Ольшанської сільської ради;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад», , Червонохатківська с/р Романівського району Червонохатківському сільському голові ОСОБА_21 , який у приміщенні Червонохатківської сільської ради, що розташована за адресою:с.Червоні Хатки, вул. Весняна, 28, підписав та завірив гербовою печаткою Червонохатківської сільської ради;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад», , Прутівська с/р Романівського району Прутківському сільському голові ОСОБА_22 , який у приміщенні Прутківської сільської ради, що розташована за адресою: с. Прутівка, вул. Леніна, буд. 2, підписав та завірив гербовою печаткою Прутківської сільської ради;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад», , Соболівська с/р Романівського району землевпоряднику Соболівської сідьської ради ОСОБА_23 , який у приміщенні Соболівської сільської ради, що розташована за адресою: с. Соболівка, вул. Путіліна, 59, підписав та завірив гербовою печаткою Соболівської сільської ради;
- карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад», код , Годиська с/р Романівського району землевпоряднику Годиської сільської ради ОСОБА_24 , яка у приміщенні Годиської сільської ради, що розташована за адресою: с. Годиха, вул. Леніна, буд. 6, підписала та завірила гербовою печаткою Годиської сільської ради;
- карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад», , Нивненська с/р Романівського району Нивненському сільському голові ОСОБА_25 , який у приміщенні Нивненської сільської ради, що розташована за адресою: с. Нивна,вул. Шкільна, 20, підписав та завірив гербовою печаткою Нивненської сільської ради.
- карту полів СФГ «Влад», , Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району землевпоряднику Биківської селищної ради ОСОБА_26 , яка у приміщенні Биківської сільської ради за адресою:смт. Биківка, вул. Миру, 8, підписала та завірила гербовою печаткою Биківської селищної ради.
Після засвідчення вказаних документів ОСОБА_9 особисто одержав їх від перелічених службових осіб органів місцевого самоврядування та повернув їх ОСОБА_5 .
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння майном ПАТ «ДПЗКУ», а саме грошовими коштами ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно достовірно знаючи, що відповідно до Положення про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього урожаю 2014 року Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», затвердженого наказом Голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» № 64 від 17.04.2014 (далі - Положення), а саме: додатку № 4 до Положення, передбачено надання рішення вищого органу управління та товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю із зазначенням номеру поля, площі, врожайності, кількості тон, які передаються в заставу, заставна ціна за тону та сума по заставній вартості, вирішив підробити таке рішення.
24 квітня 2014 року у невстановлений час у невстановленому досудовим слідством місці ОСОБА_5 виготовив завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: рішення засновника селянсько (фермерського) господарства, до якого вніс інформацію щодо виділення СФГ «ВЛАД» полів під посів кукурудзи на зерно загальною площею 5284,08 га. на територіях Житомирського та Романівського районів Житомирської області та дані з приводу можливості передачі в заставу майбутнього урожаю СФГ «ВЛАД» зазначивши номера полів, площу, врожайність, кількість тон, які можливо передати в заставу, заставну ціну за тону, суму по заставній вартості, усвідомлюючи, що зазначена інформація фактично не відповідає дійсності та складена на підставі підроблених ним же за вищевказаних обставин карт полів, діючи умисно присвоїв вказаному документу вихідний номер 18, зазначив дату його складання 24.04.2014 та засвідчив вказаний документ особистим підписом й печаткою СФГ «ВЛАД», тим самим склав завідомо неправдивий офіційний документ шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.
Крім цього, ОСОБА_5 будучи службовою особою, діючи умисно перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року виконуючи дії, які на його думку були необхідні для доведення до кінця його злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» та для створення штучного підтвердження можливостей поставки СФГ «ВЛАД» майбутнього врожаю за допомогою комп`ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 року укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Романів-Агро» та селянсько (фермерським) господарством «Влад» щодо спільного використання земельних ділянок загальною площею 1616,08 га., де в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Романів Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_10 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс відтиск печатки ТОВ «Романів-Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «ВЛАД», чим склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.
Поряд з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року з метою штучного підтвердження можливостей поставки СФГ «ВЛАД» майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ», склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: додаток № 1 до договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 та вніс до нього данні щодо земельних ділянок які нібито спільно використовувалися СФГ «ВЛАД» та ТОВ «Романів Агро», зазначивши при цьому, серію, номер документа на земельну ділянку, площу земельної ділянки, власників таких земельних ділянок та їх місцезнаходження, усвідомлюючи, що СФГ «ВЛАД» зазначені в додатку земельні ділянки фактично не використовує та ніколи не використовувало.
При цьому, в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Романів Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_10 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс (виготовив) відтиск печатки ТОВ «Романів-Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «ВЛАД», чим склав завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей.
Крім цього, будучи службовою особою діючи умисно ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року виконуючи дії, які на його думку були необхідні для доведення до кінця його злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ» та штучного підтвердження можливостей щодо поставки СФГ «Влад» майбутнього врожаю за допомогою комп`ютерної техніки склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме договір про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 року укладеного між товариством з обмеженою відповідальністю «Сатурн Агро» та селянсько (фермерським) господарством «ВЛАД» щодо спільного використання земельних ділянок загальною площею 2061 га., де в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_11 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс відтиск печатки ТОВ «Сатурн Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «ВЛАД», тим самим склав завідомо неправдивий офіційний документ, шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей.
Поряд з цим, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 будучи службовою особою діючи умисно у невстановленому досудовим розслідування місці у період часу з 17 квітня по 19 травня 2014 року з метою штучного підтвердження можливостей щодо поставки СФГ «ВЛАД» майбутнього врожаю ПАТ «ДПЗКУ» виготовив документ, а саме: додаток № 1 до договору про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь від 29.04.2014 та вніс до нього данні щодо земельних ділянок які нібито спільно використовувалися СФГ «ВЛАД» та ТОВ «Сатурн Агро», зазначивши при цьому, серію, номер документа на земельну ділянку, площу земельної ділянки, власників таких земельних ділянок та їх місцезнаходження, усвідомлюючи, що СФГ «ВЛАД» зазначені в додатку земельні ділянки фактично не використовує і ніколи не використовувало.
При цьому, в графі Сторона 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн Агро» підробив підпис директора товариства ОСОБА_11 , за допомогою копіювально множинного обладнання (принтері) струменево-крапельним способом друку наніс (виготовив) відтиск печатки ТОВ «Сатурн Агро», в графі Сторона 2 Селянське (фермерське) господарство поставив свій особистий підпис та відтиск печатки СФГ «Влад», тим самим склав завідомо неправдиві офіційні документи, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей.
ОСОБА_5 , шляхом використання свого службового становища діючи умисно всупереч інтересам служби шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, доводячи до кінця реалізацію свого злочинного умислу на незаконне заволодіння майном ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах, 19 травня 2014 року надав складені ним завідомо неправдиві офіційні документи до ПАТ «ДПЗКУ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, а саме: реєстраційні документи сільгоспвиробника юридичної особи, документи про виробничо-господарську діяльність сільгоспвиробника юридичної особи, документи про земельні ділянки та урожайність, заявку на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю встановленого зразка, а також складені ним завідомо неправдиві офіційні документи: карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Старочуднівська Гута Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Биківка Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Ясногород Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Садки Житомирського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Василівка Житомирського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Кам`янка Житомирського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Карвинівка Романівського району; карту полів СФГ «Влад» Кукурудза під врожай 2014 року село Піч Житомирського району; карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Ольшанська с/р Романівського району; карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Червонохатівська с/р Романівського району; карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Прутівська с/р Романівського району; карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Соболівська с/р Романівського району; карту полів «під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Годиська с/р Романівського району; карту полів під посів кукурудзи врожаю 2014 р. СФГ «Влад» Нивненська с/р Романівського району, згідно з якими на загальній площі 5 284, 08 га СФГ «Влад» засіяно кукурудзу, 2 договори з додатками про спільну експлуатацію сільськогосподарських угідь на території Романівського та Житомирського районів Житомирської області, а також протокол/рішення вищого органу управління товаровиробника про передачу в заставу майбутнього урожаю, чим видав завідомо неправдиві офіційні документи.
ОСОБА_5 , продовжуючиреалізацію зазначеного умислу, будучи службовою особою, діючи умисно 20 травня 2014 року у приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 1, підписав та засвідчив печаткою СФГ «ВЛАД» договір застави № 374 від 20 травня 2014 року до якого на підставі раніше поданих ним підроблених документів, нотаріусом ОСОБА_12 , яка була необізнаною про злочинність його дій, внесено до вказаного договору фактично неправдиві дані про предмет застави, а саме зерно кукурудзи 3-го класу яке вирощується СФГ «Влад» на територіях Романівського та Житомирського районів Житомирської області в кількості 15 980,000,00 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят) метричних тон, заставна вартість якого становить 15 980,000,00 (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят тис. грн. 00 коп). Надалі ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію зазначеного умислу та на виконання ч. 3 додатку до Положенням про порядок здійснення закупівель зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (нова редакція), затвердженого наказом № 64 ПАТ «ДПЗКУ» від 17.04.2014 яким передбачено укладання договору комплексного страхування майбутнього врожаю, 20.05.2014 року перебуваючи у м. Києві у невстановленому досудовим розслідуванні місці уклав договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №203600375.14 з ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна».
Після чого, 23 травня 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи у с. Прутівка Романівського району Житомирської області, разом з агрономом-андеррайтером ТОВ «Агроріск», підписав та засвідчив печаткою СФГ «ВЛАД» складений завідомо неправдивий офіційний документ Акт огляду посівів, який передбачений п. 8.3.3 Договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 203600375.14, до якого агрономом-андеррайтером ТОВ «Агроріск» внесено неправдиві дані про площу та обсяги засіяного зерна кукурудзи, кількість рослин на 1 кв. м., прогнозовану біологічну врожайність та розташування на території вищезазначених населених пунктів, оскільки насправді СФГ «Влад» посіви кукурудзи взагалі не мало та їх не здійснювало.
На підставі підроблених та наданих ОСОБА_5 до ПАТ «ДПЗКУ» документів, між СФГ «Влад» та ПАТ «ДПЗКУ» було укладено договір поставки зерна майбутнього врожаю за № 109-К від 19.05.2014, умови якого ОСОБА_5 в подальшому не виконано, проте грошові кошти на загальну суму 15 420475,89 грн. від ПАТ «ДПЗКУ» отримано, що як наслідок спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що ОСОБА_5 є співвласником 1/2 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 51,7 м2 та житловою площею 29.0 м2, власником 1/1 квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 63.8 м2 та житловою площею 37.9 м2, а також власником 1/1 об`єкту нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 478,8 кв.м що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №73457473.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні ряду злочинів, серед яких є особливо тяжкий злочин, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років та з конфіскацією майна.
Крім цього, ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» складено та скеровано на адресу органу досудового розслідування цивільний позов про відшкодування майнової шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину ОСОБА_5 .
Таким чином, слідство вважає, що з метою недопущення подальшого відчуження майна та забезпечення відшкодування завданих збитків є підстави для арешту вищевказаного майна.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з обов`язковим додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна.
Крім того, в провадженні заявлено цивільний позов ПАТ «Державна продовольчо зернова корпорація України» до підозрюваного ОСОБА_5 на суму 15 420 475,89 грн., який обґрунтовано матеріалами долученими до клопотання.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні слідчого, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000616, задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- 1/2 квартири АДРЕСА_1 , загальною площею 51,7 м2;
- квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 63.8 м2;
- об`єкт нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 478,8 кв.м., - шляхом заборони розпоряджатись вказаним майном.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1