Провадження №1-кс/200/9730/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.16 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська по кримінальному провадженню № 0000043 від 07.06.16 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий за погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду про тимчасовий доступ речей і документів, мотивуючи це наступним.
громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, маючи на меті єдиний умисел на отримання незаконного прибутку та діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, використовуючи власні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та інші підконтрольні підприємства, в тому числі і такі, що оформлені на підставних осіб, здійснюють безпідставне формування податкового кредиту від підприємств-виробників та великих оптових реалізаторів тютюнової продукції та в подальшому, шляхом надання знарядь та засобів у вигляді незаконно та безпідставно оформлених бухгалтерських та податкових документів про реалізацію товару без фактичного товарообігу, надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто їх діяльність підпадає під ознаки конвертаційного центу.

Для встановлення обставин кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню вищезазначених фінансово-господарських взаємовідносин вказаних підприємств, які можуть бути отримані шляхом доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі і документи можуть перебувати у зазначеному підприємстві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншим шляхом доступ до них не передбачений нормами Закону.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобовязати керівника та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або оперативним співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_2 доступ до наступних речей та оригіналів документів з метою їх вилучення, а саме: договори, угоди, контракти, а також специфікації та додаткові угоди до них, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності, документи складського обліку, рахунки, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості за рахунками 361, 631, 82, банківські виписки та інші первинні бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01 січня 2015 року по час вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1