УХВАЛА

27 грудня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інвестиційні договори щодо будівництва нерухомості на території міста Рівне (договори про організацію будівництва, будівництво тощо), укладені між УКБ та суб`єктами господарювання, з додатковими угодами та додатками до них за період часу з 2007 по 2016 роки, в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про організацію будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - будівництва по АДРЕСА_1 ; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - мікрорайон №92 на розі АДРЕСА_3 без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, у зв`язку з можливістю їх реальної загрози зміни або знищення, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог ст.134 Земельного кодексу України, ст.26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", протягом 2007-2014 років уклали ряд інвестиційних договорів про організацію будівництва багатоквартирних житлових будинків на території м. Рівне, а саме з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про організацію будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - будівництва по АДРЕСА_1 ; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - мікрорайон №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - мікрорайон №92 на розі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне. При цьому, всупереч вимог ст. ст.1, 9 Закону України "Про інвестиційну діяльність", а також рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.12.2006 №463 та додатків до нього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 при укладенні інвестиційних договорів не вжито заходів з метою подальшої передачі результатів інвестиційної діяльності у власність територіальної громади м. Рівне, а саме не менше 3% від загальної площі об`єкта будівництва за такими договорами.
У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді, тому тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним за наведених обставин.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.
Дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження №0000225 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2016, щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), вищеперерахованих документів, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись статтями 9, 159, 163, 164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали наступних документів:
* інвестиційні договори щодо будівництва нерухомості на території міста Рівне (договори про організацію будівництва, будівництво тощо), укладені між УКБ та суб`єктами господарювання, з додатковими угодами та додатками до них за період часу з 2007 по 2016 роки, в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про організацію будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - будівництва по АДРЕСА_1 ; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - мікрорайон №92 на розі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне;
* протоколи засідань депутатської комісії з питань залучення інвесторів у будівництво нерухомості на території міста (депутатської інвестиційної комісії), на підставі яких укладались вищевказані інвестиційні договори та додаткові угоди до них, з додатками за період часу з 2007 по 2016 роки в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про організацію будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - будівництва по АДРЕСА_1 ; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - мікрорайон №92 на розі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне;
* листування УКБ та суб`єктів господарювання щодо укладення та виконання інвестиційних договорів та додаткових угод до них за період часу з 2007 по 2016 роки в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про організацію будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - будівництва по АДРЕСА_1 ; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - мікрорайон №92 на розі вулиць Соборна та Корольова в м. Рівне;
* акт розподілу часток площ об`єкта інвестування по укладеним інвестиційним договорам за період часу з 2007 по 2016 роки в тому числі з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про організацію будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - будівництва по АДРЕСА_1 ; з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АДРЕСА_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - мікрорайон №92 на розі АДРЕСА_3 ;
* документів, що свідчать про передачу (відмову/компенсацію) ІНФОРМАЦІЯ_1 не менше 3% площі від загальної площі приміщень житлових будинків;
* висновки управління містобудування та архітектури щодо містобудівних умов і обмежень забудов земельних ділянок по об`єктам будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі АДРЕСА_3 ; будівництва по АДРЕСА_1 ; мікрорайон АДРЕСА_4 ; будівництва по АДРЕСА_2 ; будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; будівництва на мікрорайоні №92 на розі вулиць Соборна та АДРЕСА_3 ;
* відомості про зони (план зонінгу) перебування земельних ділянок по об`єктам будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі АДРЕСА_3 ; будівництва по АДРЕСА_1 ; мікрорайон АДРЕСА_4 ; будівництва по АДРЕСА_2 ; будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; будівництва на мікрорайоні № НОМЕР_1 на розі вулиць Соборна та АДРЕСА_3 ;
* відомості до якої категорії відносяться земельні ділянки по об`єктам будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі вулиць Соборної та Корольова в місті Рівному; будівництва по АДРЕСА_1 ; мікрорайон № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; будівництва по АДРЕСА_2 ; будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; будівництва на мікрорайоні № НОМЕР_1 на розі вулиць Соборна та АДРЕСА_3 ;
* примірники договорів оренди та суборенди земельних ділянок чи інших документів, що посвідчують право власності чи користування з додатковими угодами та додатками до них укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
* відомості про своєчасну оплату та заборгованість по договорам оренди та суборенди земельних ділянок укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
* примірники рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про строкове користування земельними ділянками по об`єктам будівництва багатоквартирного житлового будинку в районі АДРЕСА_1 та Корольова в місті Рівному; будівництва по АДРЕСА_1 ; мікрорайон № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; будівництва по АДРЕСА_2 ; будівництво на двох земельних ділянках в мікрорайоні №92 " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; будівництва на мікрорайоні №92 на розі вулиць Соборна та АДРЕСА_3 , котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1