Провадження №1- кс/712/659/17
Справа № 712/1494/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0009025 від 19.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0009025 від 19.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснювало поставку продовольчої сировини (охолоджена річкова риба та рибопродукти) на замовлення торгових об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). В грудні 2015 року, до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася гр. ОСОБА_5 зі своїм співмешканцем гр. ОСОБА_6 з пропозицією співпрацювати в питанні поставок рибної продукції на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому вказані особи послалися на своє знайомство із працівником вказаного гіпермаркету ОСОБА_7 , яка, нібито, надала їм повноваження та конкретні вказівки виступити посередником у питаннях замовлення й поставки рибної продукції до торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували керівнику товариства ОСОБА_8 укласти письмову угоду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на періодичну закупівлю значних партій рибної продукції, обіцяючи привабливі закупівельні ціни та можливості отримувати значні фінансові прибутки від систематичних поставок на склад гіпермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку 2016 року з боку адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були видані копії установчих документів товариства для оформлення й підписання договору поставки рибної продукції. Вказані документи разом із двома примірниками проекту договору, які були підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , були спрямовані до адміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До цього часу ні один підписаний примірник договору не повернутий на адресу бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а зберігається у менеджера ОСОБА_9 . За повідомленням ОСОБА_5 , підписаному договору поставки продукції було присвоєно №П5915 від 12.01.2016 р. Натомість з боку відділу закупівель рибної продукції товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу продавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надіслано повідомлення про укладення угоди на поставку рибної продукції та відразу ж надійшли замовлення на поставку конкретних партій рибопродукції, які почали виконуватися товариством-продавцем. За період з 27.01.2016 р. по 15.06.2016 р. товариством «Єдина система» було відвантажено на склади торгової мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальну кількість рибопродукції на суму 846 904 грн., що підтверджується первинною фінансово-господарською документацією, зокрема видатковими та податковими накладними, а також товарно-транспортними накладними й оборотно-сальдовими відомостями, які є в наявності товариства-продавця. За поставлену продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено 414 623,37 грн. (остання проплата за поставлений товар відбулася 21.04.2016 р.), наразі дебіторська заборгованість складає 431 281,17 грн., що підтверджується бухгалтерськими відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписками з банківського рахунку постачальника про суми коштів, які надходили на погашення заборгованості за поставлену продукцію.

Після неодноразових звернень з приводу необхідності перерахування залишку грошових коштів в липні 2016 року, керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що посередниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було підроблено Договір про відступлення права вимоги, за яким, продавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») як первинний кредитор, нібито, відмовлявся від своїх грошових вимог на користь нового кредитора. При цьому у підробленому договорі відступлення права вимоги визначено новим кредитором, якому мали бути перераховані грошові кошти заборгованості в сумі 431 281,17 грн., товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором та власником якого є підставна особа ОСОБА_10 , а справжнім власником ОСОБА_11 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що досудовим розслідуванням необхідно отримати первинну фінансово-господарську, бухгалтерську документацію, щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), для подальшого проведення відповідних експертиз з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та реальних об`ємів поставлених товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) і до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та їх подальше використання, що має суттєве значення для подальшого досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2016 по 01.11.2016, а саме: договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія, щодо взаємовідносин з контрагентами; тощо, договори про відступлення права вимоги (з додатками), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року, щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а саме:

- договори на придбання товарно-матеріальних цінностей (договори поставки, купівлі-продажу, тощо); договори про надання робіт (послуг); документи фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (договірна ціна на придбання-продаж ТМЦ, договірна ціна на роботи (послуги), накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, тощо) виписки з програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами; тощо, договори про відступлення права вимоги (з додатками), з можливістю ознайомлення та отримання завірених належним чином копій.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» лютого 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________