Справа № 464/8467/16-к
пр.№ 1-кс/464/2154/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 листопада 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 30.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.212 КК України, а саме до комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 №48 №6545, №1315, №6545, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 01.01.2012 по 30.06.2016 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що нею розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 30.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) в період з 01.01.2014. по 30.06.2016 порушено вимоги податкового законодавства, шляхом приховування наявної заборгованості до бюджету, що призвело до ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб в сумі 746 475,52 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) здійснювались через рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які відкриті в управлінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_27 ), АДРЕСА_1 ). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №48 просить клопотання задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що комп`ютерна роздруківка руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 №48 №6545, №1315, №6545, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 01.01.2012 по 30.06.2016 перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 та містять охоронювану законом таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 №48 №6545, №1315, №6545, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 за період з 01.01.2012 по 30.06.2016 в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1