Справа №522/608/17
Провадження № 1-кс/522/4007/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках платіжних банківських карток ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000006 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у серпні 2016 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на контрабандне переміщення через митний кордон України особливо небезпечної психотропної речовини - МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамиін), у великих розмірах, з різних країн світу.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 з початку зареєстрував на своє ім`я абонентську скриньку № НОМЕР_5 у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_6 ООД УДППЗ Укрпошта», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 125.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на контрабандне переміщенню через митний кордон України психотропної речовини -МДМА, у великих розмірах, усвідомлюючи, що переміщення психотропної речовини у великих розмірах, з Нідерландів до України заборонено та є злочином, бажаючи при цьому настання злочинних наслідків у вигляді надходження психотропної речовини, з метою її послідуючого збуту на території м. Одеси, ОСОБА_5 за допомогою належного йому ноутбуку зареєструвався в Інтернет-магазині, з метою здійснення замовлень психотропної речовини в інших країнах світу та оплати її за допомогою віртуальних грошей - «біткоєнів».

На початку грудня 2016 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_5 , знаходячись у квартирі АДРЕСА_1 , де він мешкав разом зі співмешканкою ОСОБА_6 , здійснив замовлення невстановленій особі, яка свідомо для останнього знаходилась в Нідерландах, психотропної речовини - МДМА, та бажаючи уникнути кримінальної відповідальності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, оформив вказане замовлення на ім`я ОСОБА_6 на адресу: АДРЕСА_2 чим здійснив усі дії направлені на контрабандне переміщення через митний кордон України психотропної речовини - МДМА, у великих розмірах, з Нідерландів до України шляхом пересилання в міжнародному поштовому відправленні.

В подальшому, 15.12.2016 року у зоні діяльності МП «Одеса - спеціалізований» Одеської митниці ДФС, а саме у приміщенні цеху обробки міжнародної пошти Одеської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Одеса, вул. Средньофонтанська, 26 під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 .КВ.107 було виявлено 52 пігулки, у вигляді «міньйонів» жовто-блакитного кольору.

28.02.2017 року за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 біля 16.00 годин прибув співробітник відділенні поштового зв`язку № 88 ООД УДППЗ Укрпошта» від якого остання під підпис, за проханням свого співмешканця ОСОБА_5 отримала міжнародне відправлення, яке надійшло з Нідерландів та в якому за думкою останнього повинна була знаходься особливо небезпечна психотропна речовина МДМА, яку від замовив з метою подальшого збуту на території м. Одеси.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при МВС України в Одеській області №117-х і-і 25.02.2017, надані на дослідження 52 пігулки, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено -МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамин) кількісний вміст МДМА становить 2,691 г. (13,04%)

Згідно Таблиці 2. «Незначних, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, 2,691 г психотропної речовини -МІМА, складає великий розмір психотропної речовини.

Крім того, під час слідства встановлено, що грошові кошти виручені від продаж' особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів надходили на рахунки платіжних карток, які знаходились у користуванні ОСОБА_5 , 1990 року народження та ОСОБА_6 , 1984 року народження, ..а саме: платіжні банківські картки ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально - протиправних дій.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника підприємств вказаних в клопотання та банку.

Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого та власника майна, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000006 від 11.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаних грошових коштів в якості речових доказів у кримінальному провадженні, та забезпечення можливої конфіскації майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках платіжних банківських карток ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 ..
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

03.03.2017