ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
26 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відділом кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000328 від 28.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2015 до чергової частини Межівського PB ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт ОУ УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 , про те, що під час чергування на блок-посту в с. Андронівка Межівського району Дніпропетровської області (365 км.) на автодорозі Знам`янка-Луганськ-Ізварине, було зупинено автомобіль марки «DAF» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «VAN HOOL» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_5 , який із м. Дніпропетровська до м. Слов`янкськ, Донецької області перевозив почтовий багаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час огляду напівпричепа серед почтового багажу виявлено на одній палеті - 2 місця (номер ЕН 5240 від 26.09.2015;) горілчані вироби, а саме: 48 пластикових каністр (на кожній палеті по 24 каністри), ємкістю по 20 л., кожна, всередині яких знаходиться прозора рідина зі специфічним запахом спирту.

Відповідно до документів, вилучених у водія зазначеного автомобілю під час огляду, зазначений почтовий багаж (каністри з рідиною) були відправлені на підставі експрес-накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 від 26.09.2015 року з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в АДРЕСА_1 , на адресу: АДРЕСА_2 .

Відправником вказаного почтового багажу з м. Харків, як і його отримувачем в м. Слов`янкськ, в документах зазначено ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування, з метою належної правової оцінки всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винних, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме оригіналів всіх документів, які стали підставою для реєстрації та відправлення вантажу (палетів) на підставі експрес накладної №59 9980 2291 4240 від 26.09.2015 оформленої в Харківському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (відправник ОСОБА_6 НОМЕР_5 ), а саме квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, актів надання послуг, тощо та інших документів, що містять будь-яку інформацію, щодо оформлення та відправлення зазначеної посилки (вантажу), а також оригіналів всіх документів (квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, актів надання послуг, тощо та інших документів) щодо відправлення та отримання ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_5 посилок (вантажів) з використанням терміналів (відділень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали суду, включно.

Вказані документи мають першочергове значення для встановлення обставин кримінального провадження, та дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до його діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

Необхідні слідству документи становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж шляхом вилучення у посадових осіб зазначеної державної установи.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів всіх документів, які стали підставою для реєстрації та відправлення вантажу (палетів) на підставі експрес накладної №59 9980 2291 4240 від 26.09.2015 оформленої в Харківському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 (відправник ОСОБА_6 НОМЕР_5 ), а саме квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно- транспортних накладних, актів надання послуг, тощо, та інших документів, що містять будь-яку інформацію, щодо оформлення та відправлення зазначеної посилки (вантажу), а також оригіналів всіх документів (квитанцій, заяв, переказів, чеків, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, актів надання послуг, тощо та інших документів) щодо відправлення та отримання ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_5 посилок (вантажів) з використанням терміналів (відділень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по дату оголошення ухвали суду, включно.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 000328, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1