ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5015/17
провадження № 1-кс/201/3354/2017
05 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
05 квітня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється постійний контроль за додержанням законності у бюджетній сфері, вживаються організаційні та практичні заходи, спрямовані на запобігання втратам державного бюджету, розкраданню та нецільовому використанню бюджетних коштів.
Під час проведення заходів встановлено, що у період 2015-2016 роки ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані місцеві бюджетні грошові кошти на рахунки: КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР для поповнення уставних фондів.
В ході проведення аналізу в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що за 2015-2016 року дані підприємства отримали біля 100 000 000 гривень для поповнення уставних фондів підприємств.
Одночасно встановлено, що посадові особи вищевказаних підприємств за попередньою змовою з приватними підприємцями, що мають ознаки фіктивності, уклали договори щодо реалізації товарів, робіт та надання послуг, з метою привласнення бюджетних коштів.
Посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР внесли до офіційних документів завідомо неправдиві дані щодо фінансово-господарських відносин.
Встановлено, що перерахування бюджетних коштів здійснювалось на рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2015 по теперішній час.
Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реквізити та банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) задіяні в злочинній схемі, у зв`язку з чим, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_6 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_6 ), а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також всіх інших відкритих (наявних) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також всіх інших відкритих (наявних) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків: а також всіх інших відкритих (наявних) рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_4