справа №619/940/17
провадження №1-кс/619/1023/17
УХВАЛА

іменем України

18 серпня 2017 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000301 від 02 березня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив
Органом досудового розслідування встановлено, що 01.03.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 72472,84 грн., що нараховувались на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з квітня 2011 року по вересень 2016 року, в той час коли вона померла ІНФОРМАЦІЯ_3 (актовий запис № 56 від 01.04.2011). Інформація про смерть ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила. Пенсія ОСОБА_4 з 01.03.2011 перераховувалась для виплати через поточний рахунок відкритий нею у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до 01.03.2011 виплачувалась через установу поштового зв`язку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що 21.03.2011 ОСОБА_4 , померла за адресою: АДРЕСА_1 . Про даний факт було повідомлено до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області її онуком ОСОБА_5 , 1982 року народження, який мешкав за тією ж адресою. В ході допиту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що раніше спільно з нею та її співмешканцем ОСОБА_5 , мешкала його бабуся ОСОБА_4 , яка щомісяця отримувала пенсію на пошті через касове відділення а потім грошові кошти нараховувались на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на її ім`я. Крім того, вона вказала що в період з березня 2011 року до вересня 2016 року грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_4 вона не отримувала, і взагалі будь-які банківські картки останньої у неї відсутні. Відповідно до інформації по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , отриманої на підставі ухвали Дергачівського районного суду Харківської області, встановлено, що протягом 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 років з вказаних рахунків здійснювалось списання за поповнення мобільного зв`язку за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що перебувають в користуванні у ОСОБА_6 (співмешканки онука ОСОБА_4 ) та інших номерів операторів мобільного зв`язку. Крім того, відповідно до інформації по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 , отриманої на підставі ухвали Дергачівського районного суду Харківської області, встановлено, що 08.04.2016 року з даного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено переказ грошових коштів у сумі 1,270 грн. Крім того, впродовж вказаного проміжку часу, з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 здійснювались перекази грошових коштів на різні банківські рахунки. У зв`язку із вищевикладеним, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, що нараховувались ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ОСОБА_4 , в період з 2012 року по 2016 рік, незаконно отримували члени родини її онука ОСОБА_5 , в той час коли остання померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_8 вказує, що вказана інформація є необхідною для всебічного, повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження.
У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.
Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ст.160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Як зазначено вище 02.03.2017 року відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст.163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, щодо здійснення фінансових операцій по наступним рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номерам операторів мобільного зв`язку, на які здійснювались перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з березня 2011 до вересня 2016:

- № НОМЕР_6 на який 06.10.2012 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,025,87 з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_8 на який 07.11.2012 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,030,50 з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_9 на який 06.12.2012 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,075,38 з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_10 на який 08.01.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,050,50; 06.04.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,050,50; 08.05.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,040,50; 06.09.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,076,00 з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_11 на який 05.07.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,091,50; 07.10.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,050 грн.; 07.11.2013 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,087 грн. з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_12 на який 30.09.2014 здійснено переказ грошових коштів в сумі 358 грн з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ; 07.10.2014 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1,145,70 з банківської картки № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_14 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_9 з якої 20.11.2014 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 700 грн на банківську картку № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_15 на який 20.11.2014 здійснено переказ грошових коштів в сумі 465 грн з банківської картки № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_16 на який 25.11.2014 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 грн з банківської картки № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

-№ НОМЕР_17 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_10 , з якої 10.02.2015 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 9,50 грн на банківську картку № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_18 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_11 , з якої 11.02.2015 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 324,21 грн; 14.02.2015 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 573,83 грн на банківську картку № НОМЕР_13 зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_19 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_12 , на яку 12.02.2015 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 605 грн з банківської картки № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_20 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_13 з якої 14.02.2015 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 120 грн на банківську картку № НОМЕР_13 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_21 з якої 16.02.2015 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 103,31 грн на банківську картку № НОМЕР_13 зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_5 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , на яку 08.04.2016 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 1,270 грн з банківської картки № НОМЕР_4 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_13 з якої 20.11.2014 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 465 грн на банківську картку № НОМЕР_15 зареєстровану на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_3 що знаходиться в користуванні у ОСОБА_6 (співмешканки онука ОСОБА_4 ), на який 07.11.2012, 06.04.2013, 07.08.2013, 08.01.2014, 06.03.2014, 07.08.2014, 01.09.2014, здійснювалось перерахування грошових коштів з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_2 що знаходиться в користуванні у ОСОБА_6 (співмешканки онука ОСОБА_4 ), на який 23.09.2014, 08.12.2014, 08.01.2015, 06.02.2015, 14.02.2015, 16.02.2015, 06.03.2015, 07.04.2015, 07.05.2015, 08.06.2015, 07.07.2015, 08.12.2015, здійснювалось перерахування грошових коштів з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_22 на який 06.10.2012 здійснювалось перерахування грошових коштів в загальній сумі 17 грн, 08.01.2013 в сумі 10 грн, 08.02.13 в сумі 4 грн, з банківської картки № НОМЕР_7 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_23 на який 08.10.2012 здійснювалось перерахування грошових коштів в сумі 3,54 грн, 06.09.2013 в сумі 10,50, 05.09.2014 в сумі 5,50 грн, 02.01.2016 в сумі 11 грн, з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_24 на який 08.05.2013 здійснювалось перерахування грошових коштів в сумі 47 грн, 07.10.2013 в сумі 35,50 грн, 07.04.2014 в сумі 5,50 грн з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 ;

- НОМЕР_25 на який 08.02.2014 здійснювалось перерахування грошових коштів в сумі 5,50 грн з банківських карток зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , з наданням копій документів, що укладались між особами на яких зареєстровано вказані банківські рахунки (клієнтом) та банківською установою під час відкриття поточних рахунків на їх ім`я (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось отримання грошових коштів, з наданням фотознімків особи, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків, за період з 01.03.2011 року по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Ухвала слідчого судді діє до 17.09.2017 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до ч.1 ст.165 КПК України зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей старшому слідчому СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 .

Старший слідчий СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 відповідно до ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1