Справа № 761/7063/17
Провадження № 1-кс/761/4450/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , який надав показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він відношення не має.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання з підстав, викладених у ньому, просив про його задоволення.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, як вбачається з наданих до суду матеріалів, долучених до клопотання, СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Між тим слідчим у своєму клопотанні, в порушення вимог ст. 160 КПК України, не було вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тому суд вважає, що слідчим належним чином не доведено потребу досудового розслідування, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні, в рамках проведення досудового розслідування кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,160, 163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1