УХВАЛА

06 липня 2017 року м.Хмельницький
05.07.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 20.06.2017 року на адресу Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, надійшло подання від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_4 умисно не виконує рішення суду, стосовно відшкодування матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.02.2016 року державним виконавцем відкрито виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 , боржник рішення суду не виконує та на вимоги державного виконавця не з`являється. В результаті вжитих державним виконавцем заходів належного боржнику майна або грошових коштів, на які можна було звернути стягнення не виявлено.
В ході виконання виконавчого провадження було встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та керівником ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки факту невиконання рішення суду до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по рахунках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням на чиє ім`я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку;
- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківських рахунках ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунки № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя