Справа № 539/3209/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2013 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Чабаненко В.О., при секретарі Ануфрієвій Н.М., з участю прокурора Савицького І.В.., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :

16.07.2013 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.3 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0001061 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання слідчий мотивував тим, що в період часу з 10.01.2012 року по 11.07.2013 року ОСОБА_2, зловживаючи довірою заволоділа товарно-матеріальними цінностями приватного підприємства «Млин-Михнівці» на загальну суму 289 065 грн., спричинивши матеріальних збитків на вищеназвану суму.

Так, 11.07.2013 року при проведенні повної інвентаризації товаро-матеріальних цінностей на складі ПП «Млин-Михнівці», членами інвентаризаційної комісії шляхом зважування та перерахування було встановлено, що за даними бухгалтерського обліку на складі була допущена недостача товаро-матеріальних цінностей.

Для зясування обєктивності та повноти досудового розслідування з метою з»ясування питань чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Млин-Михнівці» необхідні відомості, що можуть міститися у відповідних документах бухгалтерського обліку за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року, щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок, в договорах, наказах та інструкціях за вказаний період, які знаходяться в у нежилому приміщенні приватного підприємства «Млин-Михнівці» за адресою : Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5 на підставі яких було проведено рух готової продукції (борошна та висівок).

Враховуючи вищевикладене, а також, те що для проведення відповідної експертизи необхідно вилучити оригінали чи якісно виготовлені та належним чином завірені копії наступних документів за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року, а саме :

-всі примірники товаро-транспортних накладних

-рахунки фактури на відвантаження та на одержання готової продукції

-оригінали платіжних доручень.

-оригінали договорів на покупку товаро-матеріальних цінностей та їх відвантаження

-накази на призначення завідувача складу та посадова інструкція

-договір № 3 на повну особисту матеріальну відповідальність від 10.01.2012 року між директором ОСОБА_3 та ОСОБА_4

-документах бухгалтерського обліку, в договорах, наказах та інструкціях за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок.

-оригінали платіжних доручень щодо надходження, використання та відвантаження

борошна та висівок на рахунок ПП «Млин-Михнівці».

-загальні та спеціальні журнали прийому та видачі борошна та висівок

-платіжні документи, що підтверджують факт надходження товаро-матеріальних цінностей на рахунки ПП «Млин-Михнівці» по зазначеній готовій продукції.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Прохає дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в нежилому приміщенні, а саме : у приватному підприємстві «Млин - Михнівці», розташованого за адресою : 37570 Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5 з метою отримання доступу до документів щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок, за адресою : Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5, а саме :

-всі примірники товаро-транспортних накладних

-рахунки фактури на відвантаження та на одержання готової продукції

-оригінали платіжних доручень.

-оригінали договорів на покупку товаро-матеріальних цінностей та їх відвантаження

-накази на призначення завідувача складу та посадова інструкція

-договір № 3 на повну особисту матеріальну відповідальність від 10.01.2012 року між директором ОСОБА_3 та ОСОБА_4

-документах бухгалтерського обліку, в договорах, наказах та інструкціях за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок.

-оригінали платіжних доручень щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок на рахунок ПП «Млин-Михнівці».

-загальні та спеціальні журнали прийому та видачі борошна та висівок

-платіжні документи, що підтверджують факт надходження товаро-матеріальних цінностей на рахунки ПП «Млин-Михнівці» по зазначеній готовій продукції, які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, що речі і документи, що знаходяться в нежилому приміщенні, а саме : у приватному підприємстві «Млин - Михнівці», розташованого за адресою : 37570 Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5 є відомостями які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити та дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в нежилому приміщенні, а саме : у приватному підприємстві «Млин - Михнівці», розташованого за адресою : 37570 Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5 з метою отримання доступу до документів щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок, за адресою : Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5, а саме :

-всі примірники товаро-транспортних накладних

-рахунки фактури на відвантаження та на одержання готової продукції

-оригінали платіжних доручень.

-оригінали договорів на покупку товаро-матеріальних цінностей та їх відвантаження

-накази на призначення завідувача складу та посадова інструкція

-договір № 3 на повну особисту матеріальну відповідальність від 10.01.2012 року між директором ОСОБА_3 та ОСОБА_4

-документах бухгалтерського обліку, в договорах, наказах та інструкціях за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок.

-оригінали платіжних доручень щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок на рахунок ПП «Млин-Михнівці».

-загальні та спеціальні журнали прийому та видачі борошна та висівок

-платіжні документи, що підтверджують факт надходження товаро-матеріальних цінностей на рахунки ПП «Млин-Михнівці» по зазначеній готовій продукції, які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в нежилому приміщенні, а саме : у приватному підприємстві «Млин - Михнівці», розташованого за адресою : 37570 Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5 з метою отримання доступу до документів щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року, за адресою : Полтавська область, Лубенський район, с. Михнівці, вул. Польова, 5, а саме :

-всі примірники товаро-транспортних накладних

-рахунки фактури на відвантаження та на одержання готової продукції

-оригінали платіжних доручень.

-оригінали договорів на покупку товаро-матеріальних цінностей та їх відвантаження

-накази на призначення завідувача складу та посадова інструкція

-договір № 3 на повну особисту матеріальну відповідальність від 10.01.2012 року між директором ОСОБА_3 та ОСОБА_4

-документах бухгалтерського обліку, в договорах, наказах та інструкціях за період з 10.01.2012 року по 1.08.2013 року щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок.

-оригінали платіжних доручень щодо надходження, використання та відвантаження борошна та висівок на рахунок ПП «Млин-Михнівці».

-загальні та спеціальні журнали прийому та видачі борошна та висівок

-платіжні документи, що підтверджують факт надходження товаро-матеріальних цінностей на рахунки ПП «Млин-Михнівці» по зазначеній готовій продукції, які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді 10 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_5 В. О.