печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000110, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. Матеріалами кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у квітні 2016 не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість у сумі у сумі 8 138 166 грн. Крім того, встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків задіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ). Разом з цим, в ході слідства отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) на підставі затверджених Постанов ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016 році та у 2017 році отримало в рамках Інвестиційних програм грошові кошти, звіт про їх цільове використання який було складений посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та направлений до ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) для отримання ліцензій для ведення господарської діяльності пов`язаної з торгівлею та передачею електроенергії, а також копії ліцензій на підставі який вказані вище підприємства здійснюють такий вид господарської діяльності. Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були надані та отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів за період з 2014 року по 27.06.2017, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_5 для ведення господарської діяльності пов`язаної з торгівлею та передачею електроенергії, а також ліцензій на підставі який вказані вище підприємства здійснюють такий вид господарської діяльності, документів, в тому числі Положень ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) отримувало грошові кошти в рамках Інвестиційних програм за період 2015 та 2017 роки, копії звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) щодо виконання Інвестиційних програм, які надавались за підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 )до ІНФОРМАЦІЯ_1 , Положень ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) отримувало грошові кошти в рамках Інвестиційних програм за період 2015 та 2017 роки, а також звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 )щодо виконання Інвестиційних програм, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , документів, які містять повний перелік вимог на підставі яких суб`єкт підприємницької діяльності має право приймати участь та отримувати грошові кошти в рамках Інвестиційних програм ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документів, які відображають наслідки не виконання або порушення суб`єктом підприємницької діяльності вимог Інвестиційної програми, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/36681/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_6 та комунальних послуг Виконавець: ОСОБА_1
05.07.2017 р.