У Х В А Л А
08 грудня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 , старшого слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 24.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , пояснення слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

08 грудня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , який є емітований банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу командира військової частини польова пошта НОМЕР_2 капітана ОСОБА_4 призначено на посаду командира інженерно технічної роти групи інженерного забезпечення 24 окремої механізованої бригади.

Статтею 2 Закону України «Про військову службу та військовий обов`язок» визначено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров`я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов`язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Згідно примітки до ст. 364 КК України, службовими особами у є особи, які постійно, обіймають постійно чи тимчасово в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Будучи військовою службовою особою, наділеним організаційно-розпорядчими обов`язками, капітан ОСОБА_4 перебуваючи на посаді командира інженерно-технічної роти 24 окремої механізованої бригади, зобов`язаний додержуватись вимог ст. ст. 17, 65 Конституції України згідно яких визначено, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов`язком громадян України. Статті 1, 2 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» визначають, що військовий обов`язок встановлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення Збройних Сил України військовослужбовцями.

У відповідності до вимог ст. ст. 11, 16, 49, 111 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 , капітан ОСОБА_4 під час проходження військової служби за контрактом повинен свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, віддано служити Українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов`язок; знати та виконувати свої обов`язки та додержуватися вимог статутів Збройних Сил України; виховувати особовий склад роти в дусі поваги до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до озброєння, бойової техніки та майна роти; піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед старшими начальниками питання про задоволення їх прохань; організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію, збереження, технічне обслуговування і ремонт озброєння, техніки, казарменого інвентарю, речового, технічного та іншого майна роти, перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх наявність, стан та облік. Результати огляду озброєння, боєприпасів та техніки записувати до книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів; виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою; бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову честь, захищати свою й поважати гідність інших людей; поводитися з гідністю й честю, не допускати самому і стримувати інших від негідних вчинків та виконувати завдання, пов`язані із захистом Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України.

У порушення указаних вище нормативно-правових актів ОСОБА_4 , з метою протиправного особистого збагачення, шляхом отримання неправомірної вигоди для себе, діючи умисно, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.

Так, 14.10.2016 військовослужбовець військової частини польова пошта НОМЕР_2 капітан ОСОБА_4 , з власного телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зателефонував на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який використовує підлеглий йому військовослужбовець ОСОБА_5 та повідомив йому, що у зв`язку з звільненням з військової служби у запас він, ОСОБА_5 зобов`язаний, здати закріплену за ним спецтехніку, зокрема, ПТС-2 та ІРМ-2. Під час вказаної розмови ОСОБА_4 висунув незаконну вимогу ОСОБА_5 , що для успішної передачі техніки і здачі посади він, ОСОБА_5 , повинен надати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у сумі 8 000 грн. При цьому, ОСОБА_4 наголосив, що у випадку відмови ОСОБА_5 від надання йому вказаної винагороди, буде проведено іншу процедуру приймання здачі спецтехніки, за участі сторонніх осіб, де ціна винагороди буде значно вищою.

Перебуваючи в умовах, за яких відмова від надання ОСОБА_4 неправомірної вигоди зашкодить його законним правам та інтересам ОСОБА_5 був змушений погодитись на незаконну вимогу ОСОБА_4 .

16.10.2016 ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_4 та повідомив про готовність надати частину неправомірної вигоди у сумі 4 000 грн., а решту суми він передасть тільки після отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з демобілізацією. Під час вказаної розмови, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_5 та повідомив, що першу частину грошової винагороди необхідно передати через військовослужбовця за контрактом молодшого сержанта ОСОБА_6 .

17.10.2016 капітан ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність, з власного телефону, зателефонував на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , яким користується молодший сержант ОСОБА_6 та повідомив останньому про те, що молодший лейтенант ОСОБА_5 надасть йому, ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4 000 грн., які він повинен передати ОСОБА_4 . Проте, яке походження вказаних грошових коштів та в який спосіб їх необхідно передати ОСОБА_4 не повідомив.

У той же день, близько 16.30 год. ОСОБА_5 надав грошові кошти у сумі 4 000 грн. молодшому сержанту ОСОБА_6 , який одразу ж, повідомив про це ОСОБА_4

26.10.2016 близько 17.07 год. ОСОБА_4 продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди, з номеру мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зателефонував на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , який використовує ОСОБА_5 та повідомив останньому, що другу частину грошової винагороди у сумі 4000 грн. він повинен надати ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_6 повідомив про те, що ОСОБА_5 в черговий раз надасть йому, грошові кошти у сумі 4 000 грн., які він, ОСОБА_6 27.10.2016 разом з попередньо отриманими грошима загальною сумою 8 000 грн. повинен надіслати на рахунок його банківської картки.

У той же день, близько 18.00 год. ОСОБА_4 з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 надіслав SMS - повідомлення на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який використовує ОСОБА_6 з рахунком банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.10.2016 близько 09.40 год. ОСОБА_6 на виконання незаконної вимоги ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти загальною сумою 8 000 грн. від ОСОБА_5 , використовуючи термінал самообслуговування банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надав ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 8 000 гривень, шляхом переведення грошових коштів на рахунок банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку використовує ОСОБА_4 .

У подальшому, 31.10.2016 близько 11.00 год. під час особистого обшуку ОСОБА_4 та його затримання, правоохоронними органами вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Mastercard № НОМЕР_1 на яку 27.10.2016 надійшли грошові кошти, тобто неправомірна вигода у сумі 8 000 тис. грн., яку ОСОБА_4 , вимагав від ОСОБА_5 за невчинення штучних перешкод під час здачі ним спецтехніки ПТС-2 та ІРМ-2.

01.11.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Вищевказані факти підтверджуються документами, що наявні у матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до вимог статті 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою ідентифікації власника спеціально платіжного засобу (банківської картки), емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також перевірки руху грошових коштів на рахунку власника спеціально платіжного засобу (банківської картки ) Mastercard № НОМЕР_1 та її подальше використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) власника спеціально платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку, який відповідає номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 емітованої банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду;

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , емітованою банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціально платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , який є емітований банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , який є емітований банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , емітованого банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) Mastercard № НОМЕР_1 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 14.10.2016 по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону Західного регіону України ОСОБА_3 , групі процесуальних прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_2 та ОСОБА_8 , групі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому 4 відділу 1 ГВ 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України лейтенанту ОСОБА_12 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1