УХВАЛА
Справа № 126/2706/16-к

Провадження № 1-кс/126/292/2017

"30" березня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 07.10.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

27.03.2017 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 06.10.2016 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькі області надійшла заява ОСОБА_5 в якій іде мова про те, що 03.10.2016 в м. Бершадь Бершадського району Вінницької області, він за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував гроші в сумі 5710 грн., на рахунок картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_2 , за деталь до легкового автомобіля, яку йому мали надіслати посилкою, однак до цього часу деталі він не отримав.

07.10.2016 відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин справи та осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про виписки про відкриття рахунку ОСОБА_6 (в друкованому вигляді), про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , який відкрито на ОСОБА_6 за період з 01.10.2016 по 10.10.2016, а також всю наявну інформацію про власника вказаного рахунку.

13.10.2016 слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 виніс ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів щодо інформації по рахунку ОСОБА_6 , однак в строк дії ухвали слідчого судді вилучити вище зазначену інформацію не представилось можливим.

З огляду на те, що існує реальна загроза зміни, або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації про зазначений рахунок, оскільки вказана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути змінені або знищені.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості у сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а тому слідчий просить задоволити внесене клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , який просить задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до даної інформації, з метою отримання інформації, яка в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_7 , та зобов`язати останнього надати старшому слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , інформацію (в друкованому вигляді), щодо анкетних даних власника, де відкрито, рух грошових коштів із зазначенням адрес відділень банків, де здійснювались будь - які грошові операції з зазначенням сум платежів, дат перерахування, контрагентів, а також наявні фото чи відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.10.2016 по 10.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1