печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000006 від 16.01.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2008 2013 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлені особи, зловживаючи довірою громадян, шляхом підробки від їх імені заяв на отримання у приватну власність земельних ділянок у межах Воронківської, Процівської сільських рад та на території села Гнідин Бориспільського району, використали їх право на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, які до цього перебували на правах користування, оренди у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якості земель сільськогосподарського призначення.

Так, приблизно на початку 2011 року, громадянин України ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим слідством особами, підшукали осіб, якими було написано заяви до ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання земельних ділянок, без фактичної мети набуття права власності на земельні ділянки.

Надалі, для забезпечення функціонування злочинної схеми із заволодінням права власності на земельні ділянки на території Вороньківської та Процівської сільських рад Бориспільського району, невстановлені досудовим слідством особи залучили приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , яким було здійснено нотаріальне супроводження всіх угод, проведення яких було необхідним для забезпечення надання законного вигляду проведення дій із набуття права власності на земельні ділянки, шляхом зловживання довірою громадян та подальшої легалізації права на зазначене майно.

В подальшому, після виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки в адміністративних межах Воронківської та Процівської сільських рад, діючи за дорученням ОСОБА_7 від імені громадян, на імена яких оформлено зазначені земельні ділянки, уклали сумнівні договори купівлі-продажу, відповідно до яких власниками частини вищевказаних земельних ділянок юридичні особи у формі ТОВ та садових товариств, керівником яких є ОСОБА_8 , та мають спільну юридичну адресу. Також право власності на частину земельних ділянок зареєстровано за такими юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , для ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаними юридичними особами відкрито такі рахунки:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_4 відкрито рахунки: НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_4 відкрито рахунки: НОМЕР_6 ,

Наразі під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці стосовно руху коштів по рахунках відкритих вказаними вище юридичними особами, з метою встановлення інших підприємств задіяних у злочинній схемі легалізації майна отриманого злочинним шляхом.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих зазначеними вище юридичними особами за весь період існування, а також дослідження документів юридичних справ даних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 а саме таких юридичних осіб:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_4 відкрито рахунки: НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " МФО НОМЕР_4 відкрито рахунки: НОМЕР_6 ,

та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування за весь період грошових коштів даними юридичними особами, та можливість вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 наступних документів:

- виписки руху коштів по означеним вище рахункам, а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за весь період (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді в т.ч. форматі .xlsx;

- копій юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;

- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;

- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по контрактам з нерезидентами;

- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копії кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/16509/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Виконавець: ОСОБА_1 04.04.2017 р.