Справа № 588/1520/16-к
провадження № 1-кс/588/16/17

У Х В А Л А
10.01.2017 слідчий Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в приміщенні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору підряду №193 від 23.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли;
- додаткової угоди до договору підряду №193 від 23.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявністю);
- договірної ціни до договору підряду № 193 від 23.08.2016 р. (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за вересень та жовтень 2016 р.;
- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за вересень 2016 р. - Котельня, навіс котельні;
- підсумкової відомості ресурсів (котельня, навіс котельні) до актів виконаних робіт за вересень 2016 р.;
- акту №2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за жовтень 2016 р. - Котельня, навіс котельні;
- підсумкової відомості ресурсів - (котельня, навіс котельні) до актів виконаних робіт за жовтень 2016 р.;
- договору №03/10-1 ТН від 03.10.2016 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли;
- рахунку на оплату №19 від 17.10.2016 р., згідно акту виконаних робіт за вересень 2016 року на суму 114 640,60 грн.;
- рахунку на оплату №1 від 23.08.2016 р. на суму 426179,81 грн.:
- рахунку на оплату №20 від жовтня 2016 р., згідно акту виконаних робіт за жовтень 2016 р. на суму 200832,08 грн.;
- рахунку на оплату №723 від 16.09.2016 котла на суму 221 600 грн.;
- видаткової накладної №ЗЛП00000661 від 20.09.2016 р. на котел в кількості 2 штук на суму 221 600,00 грн;
- товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, товарних чеків на придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- робочого проекту на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли, розроблений НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі;
- виконавчої документації на виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли в с. Білка Тростянецького району Сумської області», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- накладних, платіжних доручень, товарних чеків, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту;
- актів ревізії (перевірки) компетентного органу щодо встановленої суми, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків внаслідок невиконання в повному обсязі, або з порушенням проектно-кошторисної документації будівельних робіт по об`єкту: «Капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли в с. Білка Тростянецького району Сумської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відповідними оригіналами підтверджуючих первинних бухгалтерських документів та облікових регістрів;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок казначейства щодо проведеного перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищезазначеними договорами.
У клопотанні слідчий також ставить питання про надання дозволу на вилучення вказаних документів.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом підроблення документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , які у вересні та жовтні місяці 2016 року внесли недостовірні відомості в акти виконаних робіт по укладеному договору на проведення капітального ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У клопотанні слідчий зазначає, що 23.08.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі ОСОБА_5 , та ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 193 на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на сучасні твердопаливні котли. Згідно умов договору ціна робіт становить 1 420 599, 38 грн.
На виконання договору ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були складені: акт № 1 навіс котельні приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року (ф. КБ-2в) від 17.10.2016 року, на суму 55 687,40 грн.; акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року (ф. КБ-2в) від 30.09.2016 року, на суму 254 830,81 грн.; акт № 2 навіс котельні приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року (ф. КБ-2в) від 20.10.2016 року, на суму 10 063,28 грн.; акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року (ф. КБ-2в) від 20.10.2016 року, на суму 190 768,80 грн., які підписані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . На підставі вищезазначених атів виконаних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено перерахування грошових коштів ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 741 652, 51 грн.
08 листопада 2016 року в ході проведення огляду котельні та прилеглої до неї території ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено що на момент проведення огляду в приміщенні будівлі котельні встановлені металопластикові вікна, міжкімнатні перегородки, стіни санвузла облицьовані керамічною плиткою, поставлені два твердопаливні котли, на прилеглій території встановлено десять металевих стійок (фрагмент навісу котельні). На час проведення огляду було встановлено, що не були виконані роботи по встановленню вхідних та міжкімнатний дверей, твердопаливні котли не підєднані до системи опалення, не виконані роботи по будівництву навісу котельні, хоча дані роботи значаться в актах ф. КБ-2в, як виконані, та за виконання яких здійснена оплата в повному обсязі.
29 листопада 2016 року, з метою встановлення того чи відповідають акти форми КБ-2в за вересень-жовтень 2016 року, фактично виконаним будівельним роботам, чи маються порушення в частині їх складання, на яку суму завищено вартість виконаних робіт, було призначено судову будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам СВ ІНФОРМАЦІЯ_12 . 06.01.2017 року до Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області, надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення зазначеної експертизи.
З огляду на вказане, слідчий у клопотанні зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, заявлених у клопотанні, які перебувають в приміщенні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
Розгляд клопотання здійснено без повідомлення представника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий у судове засідання з`явився, клопотання підтримав.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України до заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ч.5,6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, у ході досудового розслідування вказного кримінального провадження за даним фактом слідчим дійсно було призначено судову будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам СВ ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Після призначення експертизи від експерта СВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_7 , слідчому було направлено клопотання від03.01.2017 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, згідно якого експерт просить надати документи вказані слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ.
Беручи до уваги вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення, які перебувають в приміщенні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору підряду №193 від 23.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли; додаткової угоди до договору підряду №193 від 23.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявністю); договірної ціни до договору підряду № 193 від 23.08.2016 р. (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за вересень та жовтень 2016 р.; акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за вересень 2016 р. - Котельня, навіс котельні; підсумкової відомості ресурсів (котельня, навіс котельні) до актів виконаних робіт за вересень 2016 р.; акту №2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за жовтень 2016 р. - Котельня, навіс котельні; підсумкової відомості ресурсів - (котельня, навіс котельні) до актів виконаних робіт за жовтень 2016 р.; договору №03/10-1 ТН від 03.10.2016 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли; рахунку на оплату №19 від 17.10.2016 р., згідно акту виконаних робіт за вересень 2016 року на суму 114 640,60 грн.; рахунку на оплату №1 від 23.08.2016 р. на суму 426179,81 грн.: рахунку на оплату №20 від жовтня 2016 р., згідно акту виконаних робіт за жовтень 2016 р. на суму 200832,08 грн.; рахунку на оплату №723 від 16.09.2016 котла на суму 221 600 грн.; видаткової накладної №ЗЛП00000661 від 20.09.2016 р. на котел в кількості 2 штук на суму 221 600,00 грн; товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, товарних чеків на придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; робочого проекту на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли, розроблений НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі; виконавчої документації на виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли в с. Білка Тростянецького району Сумської області», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше; накладних, платіжних доручень, товарних чеків, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту; актів ревізії (перевірки) компетентного органу щодо встановленої суми, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків внаслідок невиконання в повному обсязі, або з порушенням проектно-кошторисної документації будівельних робіт по об`єкту: «Капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли в с. Білка Тростянецького району Сумської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відповідними оригіналами підтверджуючих первинних бухгалтерських документів та облікових регістрів; платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок казначейства щодо проведеного перерахування ВО Тростянецької РДА грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищезазначеними договорами.
При цьому суд виходить із того, що слідчим надано достатньо доказів того, що заявлені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо можливого службового підроблення вчиненого під час виконання договору підряду № 193 на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли.
Тимчасовий доступ до документів у даному випадку є необхідним з метою забезпечення їх збереження, запобігання внесення змін доповнень до них, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, як матеріальні об`єкти, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Також судом встановлено, що заявлені у клопотанні документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,
Клопотання слідчого Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають в приміщенні ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору підряду №193 від 23.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли;
- додаткової угоди до договору підряду №193 від 23.08.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявністю);
- договірної ціни до договору підряду № 193 від 23.08.2016 р. (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної платні, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів);
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за вересень та жовтень 2016 р.;
- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за вересень 2016 р. - Котельня, навіс котельні;
- підсумкової відомості ресурсів (котельня, навіс котельні) до актів виконаних робіт за вересень 2016 р.;
- акту №2 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за жовтень 2016 р. - Котельня, навіс котельні;
- підсумкової відомості ресурсів - (котельня, навіс котельні) до актів виконаних робіт за жовтень 2016 р.;
- договору №03/10-1 ТН від 03.10.2016 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли;
- рахунку на оплату №19 від 17.10.2016 р., згідно акту виконаних робіт за вересень 2016 року на суму 114 640,60 грн.;
- рахунку на оплату №1 від 23.08.2016 р. на суму 426179,81 грн.:
- рахунку на оплату №20 від жовтня 2016 р., згідно акту виконаних робіт за жовтень 2016 р. на суму 200832,08 грн.;
- рахунку на оплату №723 від 16.09.2016 котла на суму 221 600 грн.;
- видаткової накладної №ЗЛП00000661 від 20.09.2016 р. на котел в кількості 2 штук на суму 221 600,00 грн;
- товарно-транспортної накладної, видаткової накладної, товарних чеків на придбання матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- робочого проекту на капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли, розроблений НВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в повному обсязі;
- виконавчої документації на виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли в с. Білка Тростянецького району Сумської області», у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал бетонних та зварювальних робіт, виконавчі схеми монтажу металоконструкцій, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;
- накладних, платіжних доручень, товарних чеків, які підтверджують придбання підрядником обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту;
- актів ревізії (перевірки) компетентного органу щодо встановленої суми, спричинених ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків внаслідок невиконання в повному обсязі, або з порушенням проектно-кошторисної документації будівельних робіт по об`єкту: «Капремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_3 з заміною котлів «Універсал-5» та «НІІСТУ-5» на сучасні твердопаливні котли в с. Білка Тростянецького району Сумської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відповідними оригіналами підтверджуючих первинних бухгалтерських документів та облікових регістрів;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок казначейства щодо проведеного перерахування ВО Тростянецької РДА грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищезазначеними договорами.
Право тимчасового доступу до документів надати слідчому Тростянецького ВП ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , та працівникам ІНФОРМАЦІЯ_15 , за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали встановити до 12.02.2017 включно.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1