справа № 208/6508/16-к
№ провадження 1-кп/208/352/17
ВИРОК
Іменем України
05 травня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:
головуючого, судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Баку, республіка Азербайджан, освіта середньотехнічна, тимчасово не працюючого, одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою:
АДРЕСА_2 .раніше не судимого,
за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
10.11.2016 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у зазначеному кримінальному провадженні з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні прокуратури Дніпропетровської області, за адресою: місто Дніпро, проспект Д.Яворницького, будинок 38, укладено угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.
Відповідно змісту укладеної, та підписаної сторонами угоди:
ОСОБА_4 , у період з листопада 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням невстановлено) по 08 вересня 2016 року, будучи фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, для здійснення злочинної діяльності - зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів та алкогольних напоїв - шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольної продукції, діючи умисно, в порушення наступних нормативно-правових актів:
- Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» відповідно до якого:
Виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, може здійснюватися лише на державних підприємствах;
Виробництво алкогольних напоїв здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.
- п.4 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1266 від 29 серпня 2002 відповідно до якого:
Для отримання спирту покупець надає постачальнику:
довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання спирту представником покупця у постачальника;
платіжний документ про внесення плати за спирт;
платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено Податковим кодексом України.
Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.
Відвантаження спирту етилового здійснюється лише з акцизного складу і лише на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі;
- розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків безпосередньо покупцем;
- на відпущений спирт, незалежно від напрямів його використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених зразків, що є документами суворої звітності;
- транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;
- транспортування спирту етилового, коньячного і плодового здійснюється за умови обов`язкового попереднього інформування органів державної податкової служби у супроводженні її представників та відповідно до вимог законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;
- забороняється транспортування спирту без товарно-транспортних накладних,
вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1.,ч.2 ст.204 КК України, за наступних обставин:
Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що спирт етиловий для виготовлення з нього горілки може бути придбано лише в державного підприємства, з акцизного складу, у зазначеному законодавчо визначеному порядку, придбав незаконно у невстановлених досудовим слідством осіб, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного спирту етилового не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності які надаються виробником, при цьому свідомо допускаючи як невідповідність придбаного спирту вимогам Державному стандарту України 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови», так і його належність до виду матеріалів, які являють загрозу життю і здоров`ю людей, байдуже ставлячись до того, якою буде якість спирту в дійсності.
В листопаді 2015 року (більш точної дати не встановлено) ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, незаконно виготовленої алкогольної продукції, незаконно придбав у невстановлених слідством особи 700 літрів спирту «Пшеничний екстра», за ціною 43 гривні за літр, міцністю 94%, завідомо невідомого походження, якість якого не підтверджена і є завідомо сумнівною. Даний спирт невстановлена особа, у якої він був закуплений, на автомобілі «Газель» білого кольору, в бочках синього кольору об`ємом 200 л. (дані бочки були виявлені та вилучені під час проведення обшуку 08.09.2016 у гаражі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ), транспортувала до приватного домоволодіння, яке належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , а саме до гаражного приміщення розташованого за адресою:
За вказаною адресою ОСОБА_4 розмістив підпільний цех по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, із використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво. Також за даною адресою зберігалася вся незаконно виготовлена алкогольна продукція.
За адресою: АДРЕСА_3 , розташоване домоволодіння не придатне для проживання, у зв`язку з чим ОСОБА_4 дане домоволодіння повністю обладнав під підпільний цех для незаконно виробництва підакцизних товарів.
Переслідуючи злочинний намір ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно за адресою: АДРЕСА_3 у період з листопада 2015 року (більш точної дати не встановлено) по 08 вересня 2016 року здійснював виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: встановив ємкості, об`ємом по 200 літрів кожна, із широкою горловиною, після чого до однієї з бочок він приєднав кран-вінтель і прозору харчову трубку в нижній частині бочки. Після чого ОСОБА_8 змішував фільтровану питну воду зі спиртом. Змішування відбувалось у співвідношенні приблизно 1 літр спирту етилового до 2.3 літри води, виготовивши таким чином водно-спиртову суміш у кількості 970 літрів, з вмістом етилового спирту (міцністю) 30,6%-30,9 % (горілки). Далі ОСОБА_4 здійснював вимірювання міцності виготовленої ним алкогольної продукції за допомогою раніше придбаного універсального спиртометру та за допомогою шлангу здійснював розфасовування виготовлених ним фальсифікованих алкогольних напоїв по пластиковим ємкостям об`ємом по 5 літрів та по 0.5 літрів кожна, для зручності.
Таким чином, ОСОБА_4 у період часу з листопада 2015 року по 08 вересня 2016 року незаконно виготовив алкогольні напої, а саме горілку в кількості 970 літрів, котру в подальшому зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_3 .
08 вересня 2016 року, в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 , виявлено та вилучено:
- 3 напівпорожні пластикові пляшки клею ПВА ємкістю 100 мл кожна;
- 1 пляшка клею ємкістю 50 мл;
- 1 напівпорожня пляшка з написом "Клей ПВА посилений універсальний" ємкістю 1кг.;
- пластикова лійка 1 шт.;
- 2 фена промислового призначення;
- 3 рулони плівки промислового призначення;
- 1 порожня бочка ємкістю приблизно 200 л з приєднаним до неї шлангом з "пістолетом" для розливання рідин;
- 1 шт. 5-ти літрова пляшка, з наявною у ній рідиною близько 4-х літрів з характерним запахом спирту;
- 319 кришечок для закупорювання пляшок різних марок;
- 100 шт. пластикових пляшок кожна ємкістю по 5 літрів, наповнених рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту (тобто 500 літрів);
- ящик, наповнений порожніми тетра-паками (у кількості 50 шт.);
- 40 ящиків, з наявними скляними пляшками ємністю 0,5 л. кожна з написом "Пшенична краля" у кожному ящику по 20 пляшок (тобто 800 пляшок ємкістю 0,5 л. кожна) на кожній пляшці наявні марки а/п з ознаками підроблення;
- 930 порожніх скляних різної ємкості та різних торгівельних марок;
- 7 ящиків, з наявними у кожному скляними пляшками ємкістю 0,5 л. з написом "Пшенична" на кожній пляшці були наявні марки а/п з ознаками підроблення, у кожному ящику було по 20 однакових пляшок, однакової ємкості (тобто всього 140 пляшок ємністю 0,5 л. кожна з написом "Пшенична");
- шланги з різким запахом спирту;
- 7 порожніх пластикових бочок кожна ємкістю 200л.;
- 2 пластикові бочки ємкістю 200 л. кожна наповнені рідиною прозорого кольору із різким (характерним) запахом спирту.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що вилучені під час обшуку вищенаведені зразки містять спирт етиловий, вмістом 30,6%-30,9%, є рідиною з спиртовмістними рідинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані зразки рідин мають загальну родову належність. Надані спиртовмістні суміші виготовлені з недоброякісної сировини, що не відповідали санітарним та технічним регламентам. Спиртовмістні суміші та спирт етиловий до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам) та є адельтерованими, виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва.
Надані зразки виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва.
Зазначені дії ОСОБА_8 кваліфіковані досудовим слідством за ч.2 ст.204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.
Крім того, ОСОБА_8 , у період часу з листопада 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 08 вересня 2016 року знаходячись за адресою АДРЕСА_3 виготовив водно-спиртову суміш шляхом змішування фільтрованої питної води зі спиртом, у кількості 970 літрів з вмістом етилового спирту від 30,6% до 30,9% (горілки). Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи умисно у період з листопада 2015 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) по 08 вересня 2016 року зберігав незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту, а саме горілку в кількості 970 літрів у будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , попередньо розфасувавши її у пластикові та скляні ємкості об`ємом 5 літрів та 0,5 літрів відповідно.
08 вересня 2016 року в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 , виявлено та вилучено:
- 3 напівпорожні пластикові пляшки клею ПВА ємкістю 100 мл кожна;
- 1 пляшка клею ємкістю 50 мл;
- 1 напівпорожня пляшка з написом "Клей ПВА посилений універсальний" ємкістю 1кг.;
- пластикова лійка 1 шт.;
- 2 фена промислового призначення;
- 3 рулони плівки промислового призначення;
- 1 порожня бочка ємкістю приблизно 200 л з приєднаним до неї шлангом з "пістолетом" для розливання рідин;
- 1 шт. 5-ти літрова пляшка, з наявною у ній рідиною близько 4-х літрів з характерним запахом спирту;
- 319 кришечок для закупорювання пляшок різних марок;
- 100 шт. пластикових пляшок кожна ємкістю по 5 літрів, наповнених рідиною прозорого кольору із характерним запахом спирту (тобто 500 літрів);
- ящик, наповнений порожніми тетра-паками (у кількості 50 шт.);
- 40 ящиків, з наявними скляними пляшками ємкістю 0,5 л. кожна з написом "Пшенична краля" у кожному ящику по 20 пляшок (тобто 800 пляшок ємкістю 0,5 л. кожна) на кожній пляшці наявні марки а/п з ознаками підроблення;
- 930 порожніх скляних різної ємкості та різних торгівельних марок;
- 7 ящиків, з наявними у кожному скляними пляшками ємкістю 0,5 л. з написом "Пшенична" на кожній пляшці були наявні марки а/п з ознаками підроблення, у кожному ящику було по 20 однакових пляшок, однакової ємкості (тобто всього 140 пляшок ємністю 0,5 л. кожна з написом "Пшенична");
- шланги з різким запахом спирту;
- 7 порожніх пластикових бочок кожна ємкістю 200л.;
- 2 пластикові бочки ємкістю 200 л. кожна наповнені рідиною прозорого кольору із різким (характерним) запахом спирту.
Відповідно до висновку експерта встановлено, що вилучені при обшуку вищенаведені зразки містять спирт етиловий, вмістом 30,6%-30,9%, надані зразки рідин є спиртовмістними рідинами, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Надані зразки рідин мають загальну родову належність. Надані спиртовмістні суміші виготовлені з недоброякісної сировини, що не відповідала санітарним та технічним регламентам. Спиртовмістні суміші та спирт етиловий до вживання не придатні, є недоброякісними (не відповідають санітарним та технічним регламентам) та є адельтерованими, виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва.
Надані зразки виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного виробництва.
Таким чином, в порушення порядку виробництва й обігу підакцизних товарів, ст. ст. 10, 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» № 481/ 95-ВР від 19.12.1995 року, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності й правил торговельного обслуговування населення», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15 червня 2006 року, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисних мотивів, незаконно зберігав з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
Ці дії ОСОБА_4 кваліфіковані як незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто за ч. 1 ст. 204 КК України.
Обвинувачений під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні та зобов`язався беззастережно визнати свою винуватість у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, вказати на місце придбання незаконно виготовленого спирту та осіб задіяних у незаконному збуті вказаних підакцизних товарів.
З змісту угоди вбачається, що при її укладанні обвинуваченому роз`яснені та є зрозумілими наслідки укладання та затвердження угоди для сторін, відповідно до ст. 473 КПК України, а саме:
- обмеження права на оскарження вироку, підстави оскарження обвинувального вироку, яким затверджена ця угода, в апеляційному порядку, що визначені в ст. 394 КПК України, та в касаційному порядку, що визначені в п. 1 ч.3 ст.424 КПК України.
- відмова від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, відповідно до якого під час судового слідства прокурор зобов`язаний довести кожну обставину інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, на допит у судовому засіданні свідків обвинувачення, заяву клопотань, виклик свідків і надання суду своїх доказів.
В судовому засіданні обвинувачений пояснив суду, що в ході досудового розслідування між ним та прокурором укладена угода про визнання винуватості у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 та 2 ст. 204 КК України та призначення покарання у вигляді:
- за ч.1 ст. 204 КК України, з урахуванням положень ст.96-1 КК України, у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в розмірі 17 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції;
- за ч.2 ст.204 КК України, з урахуванням положень ст.96-1 КК України, покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в розмірі 51 000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, з урахуванням положень ст.96-1 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, сторони погоджуються на остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в розмірі 51 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
Крім того, обвинувачений пояснив суду, що дійсно у листопаді 2015 року познайомився з людиною, яка запропонувала йому придбати спирт, розфасований у 200-літрових бочках. Він вирішив купити приблизно 700 літрів спирту, та за адресою домоволодіння: АДРЕСА_3 , що належить його дружині, у гаражі виготовляти горілку з метою подальшого збуту. В гаражі він змішував спирт з водою, розливав по пляшках, які укупорював та запаював у ящиках, з метою подальшого продажу, але під час обшуку це було викрито працівниками поліції. Вину визнає повністю та щиро кається у скоєному.
З пояснень обвинуваченого даних суду вбачається, що визнання ним вини у скоєні злочинів передбачених ч.2 ст.204 КК України, як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, як незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто за ч. 1 ст. 204 КК України, є добровільним, зрозумілим йому щодо обмежень оскарження в апеляційному та касаційному порядку, що передбачене ст. 394, 424 ч.3 п.1 КПК України, відмови від здійснення прав, передбачених абзацом 1 і 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України.
Перевіривши відповідність угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченим, суд дійшов до наступного висновку:
- Шабанян дійсно вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 та 2 ст. 204 КК України, та він у цьому винний;
- угода про визнання винуватості, яка укладена 10.11.2016 року між прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 , з іншого боку, відповідає встановленим кримінальним процесуальним вимогам, є правомірною, та відповідає інтересам суспільства та держави.
Суд також підтверджує, що узгоджена сторонами угоди, міра покарання обвинуваченому, відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 474, 475 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Визнати ОСОБА_5 винним у скоєні злочинів передбачених ч. 1 ч. 2 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.1 ст. 204 КК України, з урахуванням положень ст.96-1 КК України, у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в розмірі 17 000 грн. з конфіскацією незаконно виготовленої продукції;
- за ч.2 ст.204 КК України, з урахуванням положень ст.96-1 КК України, покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в розмірі 51 000 грн., з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
На підставі ч.1 ст.70 КК України, з урахуванням положень ст.96-1 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в розмірі 51 000 гривень, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення.
До набрання вироком законної чинності, міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , не обирати.
Вирок суду може бути оскаржений до Апеляційного суду Дніпропетровської області через суд який його ухвалив, протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав передбачений статтею 394 КПК України.

Копію вироку вручити прокурору і засудженому після його оголошення негайно.

Суддя ОСОБА_1