Справа № 186/285/17
Провадження № 1-кс/0186/148/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.06.2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 27 жовтня 2016 року до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції Національної Поліції України, по факту вчинення шахрайства відносно ОСОБА_4 , невстановленою особою, яка 04 вересня 2016 року заволоділа його коштами в розмірі 53 000 гривень.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000504 від 27 жовтня 2016 року та кваліфіковано по ч.1 ст.190 КК України.

В поясненні ОСОБА_4 , надав наступні свідчення, що 04 вересня 2016 року він отримав смс повідомлення з номеру НОМЕР_1 , що він став володільцем автомобіля «Skoda Yeti». В смс повідомлені був також вказаний номер мобільного оператора, за яким йому потрібно було зателефонувати: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_4 , зайшов на вказаний сайт, де був дійсно вказаний його номер мобільного телефону в списку учасників виграшу. Після чого він зателефонував за вищевказаними номерами, де підтвердили, що він дійсно виграв автомобіль «Skoda Yeti». ОСОБА_4 запропонували, що їхній кур`єр може доставити авто в любу точку України, або грошову компенсацію замість автомобіля в розмірі 630 000 гривень. ОСОБА_4 , вибрав грошову компенсацію.

Після чого, йому розповіли, що він повинен зробити далі. В телефонному режимі ОСОБА_4 , невстановленим особам залишив свої паспортні дані (серію та номер паспорту, п.і.п, номер ідентифікаційного коду, номер банківської карти). Далі невстановлені особи сказали ОСОБА_4 ,що він повинен заплатити 1% від виграшу, тобто 6300 гривень. На що ОСОБА_4 , погодився і в телефонному режимі, разом з дружиною ОСОБА_5 , здійснив через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 , оплату в розмірі 6 300 гривень. Потім ОСОБА_4 , зателефонували невідомі особи та пояснили що вони помилились з номером, так як дана сума прийшла на рахунок мобільного телефону ОСОБА_4 , невстановлені особи попрохали зателефонувати оператору мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перерахувати на номер мобільного оператора НОМЕР_5 . В ОСОБА_4 , не вийшло додзвонитись до оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого невстановлені особи самі з номеру мобільного телефона ОСОБА_4 , на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , частинами перевели кошти. Та сказали зачекати 5-10 хвилин, щоб вони передзвонили. Які передзвонили та пояснили, що ОСОБА_4 , знову повинен оплатити 13 700, податки, проценти з виграшної суми, та пояснили що ОСОБА_4 , тільки після цього зможе отримати виграшну суму. Що ОСОБА_4 , і зробив. У телефонному режимі потерпілий разом зі своєю дружиною здійснили цю операцію тобто через телефонний номер НОМЕР_6 здійснили оплату на банківську картку НОМЕР_7 на ім? ОСОБА_6 , в розмірі 13 700 гривень. Після чого вони сказали що зателефонують через 5-10 хвилин. Через деякий час вони передзвонили та запитали чи працевлаштований ОСОБА_4 , офіційно. На що він відповів ні. Дані особи пояснили що так як він офіційно не працевлаштований, він повинен сплатити на зону АТО суму в розмірі 9765 гривень. І тільки після цього на банківський рахунок ОСОБА_4 , поступить виграшна сума. ОСОБА_4 , знову переказав вказану суму на їх вище вказану банківську картку на ім?я ОСОБА_7 . Вони привітали ОСОБА_4 , з успішно проведеною операцією та з виграною сумою. Но так як на годиннику була 21 година 00 хвилин вони сказали що виграна сума буде зарахована на банківській рахунок ОСОБА_4 , десь після 24 години 00 хвилин. Та вони передзвонять 05.09.2016 вранці для підтвердження отриманої суми. І сказали що після підтвердження отриманої суми вони відправлять на адрес ОСОБА_4 , замовним листом податкову декларацію в двох екземплярах: одну для ОСОБА_4 , а іншу треба буде надати податковій поліції. Вранці 5 вересня о 9 годині 00 хвилин вони дійсно передзвонили та ОСОБА_4 , даним особам сказав що на його банківський рахунок нічого не поступало. На що вони відповіли що так, дійсно, сума не поступить, доти поки не буде сплачено гроші в розмірі 46200, так як сума велика то треба сплатити половину, а іншу половину сплатить компанія. На що ОСОБА_4 , знову погодився. ОСОБА_4 , знову сплатив на вищевказаний банківській рахунок суму в 23 200 гривень. Потім через 5-10 хвилин вони зателефонували та повідомили що внесеної суми недостатньою, але вони самі називали суму. Та тепер грошову винагороду вони не можуть перерахувати, ОСОБА_8 , не сплатить суму в 24000 гривень. А ті 23200 гривень яких недостатньо вони потім компенсують разом з виграшною сумою. Після чого ОСОБА_4 , відмовився сплачувати останню суму. Вони довго вмовляли ОСОБА_4 , та говорили що він дарма відмовляється.

ОСОБА_4 , попрохав повернути все те що він висилав даним особам та що йому не потрібен виграш. На що ОСОБА_4 сказали що можуть повернути всі гроші тільки після того, як їм будуть переказані гроші в розмірі 12000 гривень, за всі їх витрати на операції. ОСОБА_4 зрозумів що це не яка не компанія, а справжні шахраї.

ОСОБА_4 , зателефонував знову 05 вересня 2016 року о 17 годині 00 хвилин, та знову запропонував повернути всі переведені їм кошти. На що дані особи відповіли грубо та нецензурно. ОСОБА_4 , остаточно зрозумів що це за особи. Також ОСОБА_4 вказав що вищевказані розмови велись по наступним номерам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи, що особа яка користується номером НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має відношення і причетна до вчинення цього злочину, а встановлення його особи та місця знаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка може перебувати у володінні мобільного оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити, оскільки, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роздруківок трафіків з`єднань мобільних телефонів становлять охоронювану законом таємницю, вони, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі та іншим способом встановити місцезнаходження викраденого майна та особу злочинця неможливо, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
1. Зобов`язати компанію мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановити серійні номери мобільних телефонів, в яких працювала сім карта НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, що перебуває у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з сім карти НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювала зазначена сім карта, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації що перебувають у володінні компанії мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Зобов`язати компанію мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документ на сім карту НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювала зазначена сім карта, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації з наступними відомостями:

3.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карти НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювала зазначена сім карта, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

3.2. Типи з`єднання сім карти НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювала зазначена сім карта, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

3.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) сім карти НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювала зазначена сім карта, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів «Б», в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

3.4. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок сім карти НОМЕР_12 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серійних номерів мобільних терміналів в яких працювала зазначена сім карта, та номери стартових пакетів і мобільних терміналів абонентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

3.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом (сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 ), надати відомості про їх осіб. Надати можливість вилучити вищевказані відомості.

3.6. Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію на паперовому та електронному носії про спосіб поповнення мобільного номеру оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 (адреси розташування терміналів, та інших установ чи організацій з яких здійснювалось поповнення даного номеру) на яку суму, та чи переводились кошти з вищевказаного номеру мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші рахунки чи номери мобільних операторів в період часу з 03 вересня 2016 року по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 16 червня 2017 року по 16 липня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1