Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/720/17-к
Провадження № 1-кс/382/85/17
У Х В А Л А

Іменем України

16.05.2017 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження - прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні за № 0000013 від 16.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України,

В с т а н о в и в :

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрому зазначено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування № 0000013 від 16.06.2013, за фактом смерті судді Господарського суду ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2013 року близько 01.05 год. на узбіччі автодороги Згурівка-Аркадіївка виявлено автомобіль марки «Хонда», д.р.н. НОМЕР_1 , який мав механічні ушкодження в передній частині, в салоні якого на передньому пасажирському сидінні виявлено труп власника автомобіля ОСОБА_4 , який працював суддею Господарського суду м. Києва. 03.08.2015р. проведення досудового слідства доручено старшому слідчому СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 01.08.2015 р. прокурором Яготинського району визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у вказаному кримінальному провадженні, в складі: старших прокурорів ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , старшого групи визначено ОСОБА_2 . На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з наступного. В ході проведення досудового розслідування, допитаний як свідок ОСОБА_7 , який являється чоловіком рідної сестри покійного показав, що напередодні виявлення трупа ОСОБА_4 , останній виїхав із м. Києва та направився до своєї матері ОСОБА_8 , яка проживає у АДРЕСА_1 . Метою його поїздки було придбання матері холодильника та організація буріння свердловини на території її двору, у зв`язку з чим ОСОБА_4 було знято значну суму грошових коштів з власних банківських рахунків, один з яких знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У той же час, при огляді працівниками міліції салону автомобіля знайдено лише 486,00 грн., що може свідчити про вчинення невстановленою особою умисного вбивства ОСОБА_4 з корисливих мотивів, заволодіння його грошовими коштами. Однак, під час досудового розслідування не встановлено осіб, які є свідками того, що ОСОБА_4 перед поїздкою до своєї матері отримував у банківських установах та/або банкоматах грошові кошти чи перевозив їх, на які в своєму допиті вказує свідок ОСОБА_7 , як на такі, що мали використатись на задоволення потреб ОСОБА_8 . Згідно відповіді за №9-037120/10958 від 29.05.2015 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтвердив наявність банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Зокрема, під час відпрацювання версії щодо навмисного вбивства потерпілого з корисливих мотивів для заволодіння його грошима, встановлення можливих боргових зобов`язань ОСОБА_4 тощо. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі узвали слідчого судді. Враховуючи те, що інформація про рух коштів ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зникнення грошових коштів з місця виявлення трупа ОСОБА_4 неможливо довести іншим способом, просив розкрити у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ОСОБА_4 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного банківського рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному банківському рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по вказаному банківському рахунку з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали;
- виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

У х в а л и в :

Розкрити у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 банківську таємницю та надати прокурору Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку, належному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; листів, заяв, доручень та документів, наданих власником вказаного банківського рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаному банківському рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по вказаному банківському рахунку з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, з моменту його відкриття до моменту виконання ухвали, із зазначення адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прооведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1