АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/774/879/17 Справа № 201/7552/17 Головуючий у 1 й інстанції - ОСОБА_1 Доповідач - ОСОБА_2

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2017 року м. Дніпро

26 липня 2017 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 ,
ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5

за участю

адвоката ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі матеріали за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року, -

в с т а н о в и л а :
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, а саме: вилучених в ході обшуку готівкових грошових коштів у національній валюті, інших предметів і документів, вилучених 25.05.2017 під час обшуку приміщення пункту обміну валют №51 мережі «Абсолют-Фінанс», розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: підшивка зі зведеними довідками про касові обороти у національній валюті за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 128 арк.; підшивку зі зведеними довідками про касові обороти в іноземній валюті за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 382 арк.; касовий апарат "ЕККР КСТ В-1" № ВБ; ноутбук "Леново С505" серійний номер 475; звітні щоденні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей на 567 арк.; книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) прошита, пронумерована, скріплена печаткою Абсолют-фінанс, на 49 арк.; зведені довідки про касові обороти у національній валюті на 103 арк.; грошові кошти у національній валюті України в сумі 41 (сорок одна) тисяча 350 грн., купюрами номіналом по 100 грн., 200 гри., 50 грн., 20 грн., 10 грн., 5 грн.; 1 купюра номіналом 50 доларів США; 3 купюри номіналом 5 доларів США, на загальну суму 15 доларів; журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземної валюти № В-1 прошитий, пронумерований на 49 арк;

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення накладення арешту на зазначене майно є необхідним.

На зазначену ухвалу слідчого судді адвокатом ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» подано апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу якою відмовити прокурору у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог апелянт посилається на те, що ухвала постановлена з порушенням норм матеріального та процесуального права. Так, апелянт зазначає, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, однак слідчим суддею не прийнято до уваги цих обставин. Крім того, апелянт зазначає, що слідчий суддя не звернув увагу на те, що клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження не містять даних про посадових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс», які б були внесені до ЄРДР, а також, що ніякої попередньої кваліфікації їх діям органом слідства не надано, а їх процесуальний статус не встановлений. Зазначає, що висновки прокурора, викладені в клопотанні, про причетність посадових осіб вказаного підприємства до скоєння злочину за обставин, на які останній посилається, не чим не підтверджуються, окрім даних, які ніби то були отримані під час виконання оперативними підрозділами УКР ГУ НП в Дніпропетровській області доручення заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 ..

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вислухавши пояснення адвоката, який підтримав апеляційну скаргу у повному обсязі, вивчивши надані матеріали, обговоривши доводи скарги, колегія суддів дійшла до наступного висновку.

Так, з матеріалів провадження вбачається, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

За результатами виконання оперативним підрозділом - Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 від 13.01.2017 вих. № 17/ 1 -113 вих 17 отримано інформацію № 2.1/77-528 від 27.01.2017, відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди.

Також в межах розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що причетні до скоєння кримінального правопорушення особи, діючи за попередньою змовою, діючи умисно, для зберігання отриманих від незаконних валютних операцій та збуту підроблених грошових коштів, особистих валютних коштів та інших цінностей, а також переданих іншими учасниками валютних коштів, які призначені для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди використовують приміщення пункту обміну валют №51 мережі «Абсолют-Фінанс», розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 25.05.2017 в період з 09 години 25 хв. до 11 години 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.04.2017 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук приміщення пункту обміну валют №51 мережі «Абсолют-Фінанс», розташований за адресою м. Дніпро, вул. Воскресенська, 11.

В ході обшуку відповідно до протоколу обшуку іншого володіння особи від 25.07.2017 було вилучено грошові кошти та інші цінності, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

На думку судової колегії, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність обмеження права власності з потребами кримінального провадження.
При цьому, арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Перевіривши зміст клопотання, вивчивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, з яких прокурор ставить питання про накладення арешту на майно, а також з`ясувавши інші обставини, які мають значення для вирішення питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, на думку колегії суддів, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України,дійшов обґрунтованого висновку, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею були досліджені обставини кримінального провадження та не знайдено у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного. Всі інші обставини підлягають з`ясуванню судом під час розгляду кримінального провадження по суті.

Таким чином колегія суддів приходить до висновку, що ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 року про накладення арешту на майно, слід залишити без змін.
На підставі наведеного вище, керуючись ст.ст. 376, 404,405 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 травня 2017 рокущодо арешту майна залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Судді: