Справа № 569/839/17
УХВАЛА

02 лютого 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
представника скаржника - ОСОБА_3
м.Рівне
розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ» на бездіяльність слідчого,-

В С Т А Н О В И В :
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ» звернулося зі скаргою до Рівненського міського суду на бездіяльність слідчого
В скарзі зазначає, що в межах кримінального провадження № 0006219 від 15 жовтня 2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 05 січня 2017 року слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 58, яке на підставі договору оренди від 20 вересня 2016 року, перебуває у володінні та користуванні ТОВ «У крл ото-Київ», з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, клавіатур та мишок), електронних носіїв інформації (карток пам`яті, вінчестерів), призначених для доступу до азартних ігор, аудіо-записуючих пристроїв (відеореєстраторів, камер спостереження, веб-камер), пристроїв для демонстрації рухомих та нерухомих зображень із звуковим супроводом, пристроїв, що використовуються для поєднання вузлів та мереж і керують процесом маршрутизації інформації (роутерів, свічів, подовжувачів та ін.), термопринтерів, телефонів, смартфонІв, окремих рухомих предметів, призначених для розміщення комп`ютерної техніки, чорнових записів, поліграфічної продукції, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Також в ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 05 січня 2017 року дозволу не надавалося, зокрема: Двадцять один монітор; Ноутбук чорного кольору; Двадцять два системні блоки; Міні принтер чорного кольору; Документи; Кабельно-провідникові деталі; Мишки; Клавіатури; Грошові кошти в сумі 750 гривень.
Так ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 05 січня 2017 року було надано дозвіл на обшук нежилого приміщення «з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, клавіатур та мишок), електронних носіїв інформації (карток пам`яті, вінчестерів), призначених для доступу до азартних ігор, аудіо-записуючих пристроїв (відеореєстраторів, камер спостереження, веб-камер), пристроїв для демонстрації рухомих та нерухомих зображень із звуковим супроводом, пристроїв, що використовуються для поєднання вузлів та мереж і керують процесом маршрутизації інформації (роутерів, свічів, подовжувачів та ін.), термопринтерів, телефонів, смартфонів, окремих рухомих предметів, призначених для розміщення комп`ютерної техніки, чорнових записів, поліграфічної продукції, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України». Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Проте слід відзначити, що ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.».
Вказане підтверджується укладеним між ТОВ «Розумні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження № 07-07-2016 від 01 липня 2016 року) та ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) № УК-05-08-2016 від 05 серпня 2016 року, згідно з яким ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».
Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 05 серпня 2016 року між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» ліцензійний договір № ЛУК-05-08-2016 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф».
Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 15 листопада 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв візуалізації білетів лотерей (далі - ВБЛ), що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.
Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленого за результатами проведення експертного комп`ютерно- технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.
Вказаний випадок вилучення майна, що насправді не стосується діяльності із ведення грального бізнесу, а використовується в ході здійснення законної господарської діяльності із розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» вже мав місце на території України. Аналогічні обшуки та вилучення майна здійснювались ..також в м. Обухові, м. Василькові Київської області, в м. Кременчуці Полтавської області, м. Дніпропетровську, м. Коростишеві Житомирської області на підставі ухвал про надання дозволу на проведення обшуку в декількох пунктах розповсюдження білетів державних лотерей. Проте внаслідок подання аналогічних скарг представниками розповсюджувачів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ М.С.Л.» - ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 - усе вилучене під час зазначених обшуків майно було повернене законним володільцям. За результатами розгляду вказаних скарг у всіх випадках встановлювали неспростовний факт здійснення у відповідних пунктах розповсюдження державних лотерей законної господарської діяльності та ухвалювали рішення про зобов`язання слідчих повернути тимчасово вилучене під час обшуків майно.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав та просив її задоволити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не зявилися, однак про час дату та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. Причини своєї неявки суду не повідомили.
Заслухавши пояснення представника скаржника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Згідно ч. 1 п. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає, зокрема, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Зі змісту ст. 307 КПК України вбачається, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування слідчий суддя може винести ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову в задоволенні скарги.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Однак, відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, норма, передбачена ч. 7 ст. 236 КПК України, передбачає загальне правило, згідно з яким вилучене під час обшуку майно, яке безпосередньо не зазначене в ухвалі слідчого судді на обшук, вважається тимчасово вилученим. А норма передбачена абз. 2 ч. 2 ст. 168 КК України (щодо електронних інформаційних систем) встановлює виняток із цього правила та є спеціальною стосовно передбаченої ч. 7 ст. 236 КПК України нормою, адже вказує на те, що навіть у разі безпосереднього зазначення в ухвалі слідчого судді електронних інформаційних систем у разі їх вилучення під час обшуку вони будуть вважатися тимчасово вилученим майном.
Таким чином, норма абз. 2 ч. 2 ст. 168 КПК вказує на те, що електронні інформаційні системи можуть бути ВИКЛЮЧНО вилучені як тимчасово вилучене майно. Тобто абсолютно на всі випадки вилучення електронних інформаційних систем, мобільних терміналів зв`язку під час затримання, огляду та обшуку будуть поширюватись норми про тимчасове вилучення майна, а вилучене таке майно буде мати правову природу тимчасово вилученого із усіма наслідками, що з цього витікають.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна.
Відповідно до ст. 169 КПК України, якою передбачено порядок припинення тимчасового вилучення майна, зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 КПК України, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
При цьому, в ч. 5 ст. 171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Судом встановлено, що в межах кримінального провадження № 0006219 від 15 жовтня 2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 203-2 КК України, 05 січня 2017 року слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 58, яке на підставі договору оренди від 20 вересня 2016 року, перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Укрлото-Київ», з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, клавіатур та мишок), електронних носіїв інформації (карток пам`яті, вінчестерів), призначених для доступу до азартних ігор, аудіо-записуючих пристроїв (відеореєстраторів, камер спостереження, веб-камер), пристроїв для демонстрації рухомих та нерухомих зображень із звуковим супроводом, пристроїв, що використовуються для поєднання вузлів та мереж і керують процесом маршрутизації інформації (роутерів, свічів, подовжувачів та ін.), термопринтерів, телефонів, смартфонІв, окремих рухомих предметів, призначених для розміщення комп`ютерної техніки, чорнових записів, поліграфічної продукції, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, які мають значення для відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Також в ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було виявлено та вилучено майно, на вилучення якого ухвалою слідчого судді від 05 січня 2017 року дозволу не надавалося, зокрема: Двадцять один монітор; Ноутбук чорного кольору; Двадцять два системні блоки; Міні принтер чорного кольору; Документи; Кабельно-провідникові деталі; Мишки; Клавіатури; Грошові кошти в сумі 750 гривень.
В судовому засіданні встановлено, що вилучене під час обшуку майно, а саме двадцять два системних блоків, знаходяться на експертизі тому вказане майно не підлягає поверненню Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ».
Крім того, слідчий Рівненського відділу поліції Головного Управління Національної поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, порушено вимоги ч.5 ст. 171 КПК України, що полягає у його бездіяльності щодо неповернення майна, а саме Двадцять один монітор; Ноутбук чорного кольору; Міні принтер чорного кольору; Документи; Кабельно провідникові деталі; Мишкі; Клавіатури; Грошові кошти в сумі 750 грн. (сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.), оскільки після вилучення майна, ні слідчий, ані прокурор у даному кримінальному провадженні з клопотанням про арешт майна до слідчого судді не звертались, тому вилучене майно має бути негайно повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ».
У зв`язку з викладеним слідчий суддя вважає, що подана скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ» є обґрунтованою, доводи підтверджені, а тому є такою, що підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст. 284, 303, 307 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Скаргу скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ» на бездіяльність слідчого - задовільнити частково.
Зобов`язати слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненської області ОСОБА_7 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0006219 від 15 жовтня 2015 року, повернути на відповідальне зберігання ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» тимчасово вилучене 10.01.2017 року під час обшуку приміщення, що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. Пересопницька, 58, а саме: Двадцять один монітор; Ноутбук чорного кольору; Міні принтер чорного кольору; Документи; Кабельно провідникові деталі; Мишкі; Клавіатури; Грошові кошти в сумі 750 грн. (сімсот п`ятдесят гривень 00 коп.)
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набрала законної сили 02.02.2017 року.
Слідчий суддя підпис:
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1