Справа № 147/555/17
У Х В А Л А
іменем України
23.06.2017 року смт. Тростянець
15.06.2017 слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій областізвернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме детальну виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта особи, яка отримала кошти з вищезазначеної картки, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), а також час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
За даним фактом 30.05.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено: о 09.06 год. 29.05.2016 р. на телефон НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , прийшло смс від абонента НОМЕР_3 із текстом « ІНФОРМАЦІЯ_1 увага ваша карточка тимчасово заблокована». Власниця картки зателефонувала на номер який був вказаний в деталях смс, а саме: НОМЕР_4 , також в деталях ще був вказаний номер телефону: НОМЕР_5 . Після того як вона зателефонувала, її запитали номер банківської картки, аргументуючи це тим, що вони хочуть перевірити яка причина заблокування, власниця їм продиктувала номер своєї банківської картки НОМЕР_1 .
Встановлення інформації про те, куди саме були перераховані кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, особи яка незаконним шляхом отримала кошти з банківської картки, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний) надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити хто саме вчинив даний злочин.
В судове засідання учасники процесу не з`явились. Клопотань про фіксацію технічними засобами не надходило. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162-166 КПК України слідчий суддя ,-
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 до інформації яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме детальну виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта особи, яка отримала кошти з вищезазначеної картки, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), а також час, місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя
Тростянецького районного суду
Вінницької області ОСОБА_1