Провадження № 1-кс/523/1469/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0006746 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства встановлено, що 05.02.2013 року між виробничо-комерційним підприємством "Івік-Юг" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ-31327248) та товариством з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) був підписаний Договір № 010213 та Договір 020213 на загальну суму 610246,8 грн., згідно якого ВКП "Івік-Юг" ТОВ зобов'язувалось виконати відвантаження зі складу, підведення електроживлення і монтаж відвантаженого обладнання систем кондиціювання та вентиляції, а ТОВ "Авант Буд" зобов'язувалось оплатити вказані роботи.

В ході досудового розслідування також встановлено, що роботи по відвантаженню зі складу, підведення електроживлення і монтажу відвантаженого обладнання систем вентиляції та кондиціювання проводились в приміщеннях їдальні Управління національного банку України в Одеській області за адресою: вул. Рішельєвська, 8, м. Одеса. Замовником вказаних робіт була державна установа, та фінансування будівельних робіт здійснювалось з Державного бюджету України.

Згідно актів приймання будівельних робіт ВКП "Івік-Юг" ТОВ виконало покладені на нього зобов'язання, ТОВ "Авант Буд" прийняло роботи, але безпідставно не виконало свої зобов'язань по оплаті робіт.

Отримавши державні кошти на проведення розрахунку з ВКП "Івік-Юг" ТОВ по договорам № 010213 та № 020213 на загальну суму 610246,8 грн. та реалізуючи свій намір на заволодіння чужим майном, службові особи ТОВ "Авант Буд" з підрядною організацією ВКП "Івік-Юг" ТОВ не розрахувались. Разом з тим, ТОВ "Авант Буд" у визначений період перераховувало кошти іншим підприємствам, що підтверджується відомостями ДПІ у Суворовському районі м. Одеси.

Таким чином, службові особи ТОВ "Авант Буд", отримавши бюджетне фінансування на виконання робіт, але не маючи наміру розраховуватись за договорами № 010213 та 020213 від 05.02.2013, шахрайським шляхом заволоділи майном ВКП "Івік-Юг" ТОВ, завдавши матеріальної шкоди в особливо великих розмірах - 514 824 грн.

21.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення посадовими особами ТОВ "Авант Буд" кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно інформації по банківських рахунках, наданої податковою інспекцією в Суворовському районі, встановлено, що у ТОВ "Авант Буд" відкрито рахунки № 5998 та № 2870 в Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк.

У зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення посадовими особами ТОВ "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки № 5998 та № 2870 товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053), який відкрито в Южному ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 328704), та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках № 5998 та № 2870 товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться в Южному ГРУ Публічного акціонерного товариства комерційний банк Приватбанк (МФО 328704), що розташовано в м. Одесі на вул. Успенській, 22-а, та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № 5998 та № 2870 із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справи з юридичного оформлення рахунків № 5998 та № 2870 підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам № 5998 та № 2870 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв