печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2016 року до провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG»), єдиний реєстраційний номер 4002771, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) упродовж 2014 року одержали від ІНФОРМАЦІЯ_3 рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, перераховано на відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у АДРЕСА_3 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 41,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 17,4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 51 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 67.4 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 45,6 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - 33,1 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 ) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 ) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (на даний час здійснює діяльність як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), АДРЕСА_6 ) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_8 ). В подальшому, кошти, що надходили від вищезазначених підприємств на адресу основних підприємств-нерезидентів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 », перераховувались на інші підприємства-нерезиденти, або повертались з метою штучного розширення кредитної лінії..

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що компанії-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Сейшели) та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Сейшели), які за наявною інформацією, входять до групи компаній, на користь яких « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » перераховували кошти, попередньо отримані від українських підприємств. Так, у своїй діяльності вони використовували наступні рахунки:

- « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ) № НОМЕР_15 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Сейшели) № НОМЕР_16 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Сейшели) № НОМЕР_17 ..

При тому, що зовнішньоекономічні договори не виконувались, експортно-імпортні операції вказаними суб`єктами господарювання не здійснювались, частина перерахованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів залишилась на рахунках підприємств-нерезидентів, а тому ці кошти є предметом вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні № 0000703, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних вказаними підприємствами-нерезидентами з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (resp. « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), у яких міститься інформація щодо відкриття банківських рахунків підприємств-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Сейшели) та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Сейшели), інформацію про власників рахунків, а також про рух коштів на цих рахунках.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000703 та компетентному органу Австрійської Республіки на проведення тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (resp. «Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG») в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій усіх документів, які містять інформацію щодо відкриття банківських рахунків (заяв про відкриття, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, карток зі зразками підписів, тощо), інформацію про власників рахунків (статути підприємств, документи, що посвідчують особу власника чи представника підприємства та його повноваження при відкритті та проведенні операцій на рахунках, тощо), а також документів, які містять повну інформацію про рух коштів на цих рахунках (із зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів, в тому числі їх реєстраційних номерів, номерів рахунків, та банківських реквізитів) з моменту відкриття цих рахунків до теперішнього часу, а саме:

- рахунок « НОМЕР_18 .G. Financing Limited» (Кіпр) № НОМЕР_15 ;

- рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Сейшели) № НОМЕР_16 ;

- рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Сейшели) № НОМЕР_17 .

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/62837/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1