БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/46/17
Провадження № 1-кс/497/3/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.17 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
16 січня 2017 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000013 від 06.01.2017 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 05.01.2017 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 02.01.2017 року та 04.01.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа її коштами на суму 1520 гривен, в результаті чого спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про даний факт 06.01.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 02.01.2017 року вона зайшла на інтернет-сайт «OLX» та замовила собі перукарське крісло та перукарський візок. Вартість вказаних речей складала 1520.00 гривен. За домовленістю сторін 02.01.2017 року та 04.01.2017 року ОСОБА_4 переслала грошові кошти на суму 1520.00 гривен на картки власника, а саме карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ОСОБА_5 . Перукарське крісло та перукарський візок повинен був доставити кур`єр, однак до теперішнього часу ні товар, ні грошові кошти не надійшли. На телефонні дзвінки власник вказаних товарів не відповідає.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме анкетні данні, фотопортрет власника рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які були перераховані грошові кошти в сумі 1520.00 гривен 02.01.2017 року та 04.01.2017 року, а також номер банкомату, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: Публічного Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

В судове засідання слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, ОСОБА_2 не прибула, подала заяву, якою підтримала подане клопотання і доводи викладені в ньому, та судове засідання просила провести у її відсутність та у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши доводи старшого слідчого ОСОБА_6 , викладені в клопотанні, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване, та підлягає задоволенню, виходячи із наступного:

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух грошових коштів за цими рахунками, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка відкрила та користується цими банківськими рахунками, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального злочину або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве та особливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,ч.1 п. 4, ч. 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: по АДРЕСА_1 :
-виготовити на паперовому носії документ, що містить інформацію про володільця банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також інформацію чи були зняті грошові кошти в сумі 1520.00 гривен, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку,

-та забезпечити до них тимчасовий доступ і можливість їх вилучення слідчим СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1