ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/770/17
Провадження № 1-кс/201/811/2017
УХВАЛА
16 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, шляхом створення штучної заборгованості комунального підприємства за векселями, протягом 2009 2010 років здійснили незаконне відчуження 42 х об`єктів нерухомого майна, що належали до спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області на загальну суму 15 329 548, 73 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 07.11.2016 року зареєстровано кримінальне провадження №0000873 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення позначене на плані під літерою «А», загальною площею 739,7 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 173174,40 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , приватним підприємством « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , 11 березня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу об`єкту нерухомості, який відповідно до правовстановлюючого документу значиться як «Казарма, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 400000 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 26 червня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ангару позначений в плані під літерою «А» загальною площею 444,3 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 257 250,00 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 08 квітня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення загальною площею 302,0 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 94 904,25 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , 27 листопада 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлової будівлі магазину позначеної в плані під літерою «А», загальною площею 331,1 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 210 784,35 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , 17 лютого 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення позначеного на плані літерою «А» загальною площею 127,3 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 81 801,30 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , 17 лютого 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення позначеного на плані літерою «А» загальною площею 119,6 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 81 351,90 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 24 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 83142,15 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 23 липня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення загальною площею 40,69 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 34,498,80 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення позначеного на плані під літерою «А» загальною площею 340,2 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 93724,05 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 24 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення загальною площею 91,1 м2, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 36895,95 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 24 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 71446,20 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 24 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 77134,05 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 24 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 69277,95 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 28 січня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлового двоповерхового приміщення Клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 1092134,30 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 26 червня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилої одноповерхової будівлі-лазні, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 32960,55 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 26 червня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилої одноповерхової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 106436,40 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 88295,55 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 9450,00 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 28 липня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комплексу будівель та споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 297152,10 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 26 червня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилої будівлі, позначеної на плані літерою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 146506,50 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення в житловому будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 88356,45 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 521381,70 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 10 грудня 2008 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлової будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 171688,65 грн.

Між ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 26 травня 2009 року був укладений Договір купівлі-продажу на біржових торгах на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна продажу об`єкту нерухомості, який є предметом вказаного Договору купівлі-продажу становить 76341,30 грн.

Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.04.2005 №589-27/ІУ відповідно до чинного законодавства давало ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливість користування зазначеним майном, без права його відчуження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів інвентаризаційних справ нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 .

У вказаних документах можуть міститися відомості щодо підтвердження незаконної реалізації комунального майна, про осіб, які приймали участь у незаконній реалізації.

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

У зв`язку з необхідністю призначити необхідні технічні експертизи документів, печаток, штампів, встановлення кола осіб, причетних до скоєння даних злочинів, у органів слідства виникла необхідність вилучення саме оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інвентаризаційних справ нерухомого майна за адресами:

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_6 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_1 ,

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_4 ,

АДРЕСА_3 ,

АДРЕСА_5 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Під час судового засідання було встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 13 грудня 2016 року аналогічне клопотання слідчого, подане з тих саме підстав, було задоволено та надано тимчасовий доступ до інвентаризаційних справ нерухомо майна, перелік якого зазначено вище. Крім того, звертаючись до суду повторно, слідчим не надано жодних пояснень щодо виконання ухвали суду від 13 грудня 2016 року, що позбавляє слідчого суддю прийти до висновку про необхідність та доцільність задоволення нового клопотання, поданого повторно, що є підставою для відмови.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1