Справа № 200/1365/17
Провадження №1-кс/200/780/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000754 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів. Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000074 від 27.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України. Відповідно до наданого клопотання, у період часу з 14.09.2016 по 19.09.2016р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 на території Дніпропетровської та Київської областей здійснили вербування з метою експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність на території РФ відносно потерпілого ОСОБА_8 та інших.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ДБЗПТЛ Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, а саме:заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з моменту відкриття карткового рахунку по 30.11.2016 рік, відносно наступних карткових рахунків та осіб:

?картка № НОМЕР_2 , інші банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_12 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , інші банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець республіки Молдова, громадянин Молдови, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?картка № НОМЕР_6 , інші банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_7 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_7 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Вільнюс, Литва, громадянин України, проживає АДРЕСА_3 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?Банківські картки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

?Банківські картки № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_13 ; № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_15 ; № НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_17 ; № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_20 ; № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_21 ; № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_22 ; № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_23 ; № НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_24 ; № НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_25 ; № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_26 ; № НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_23 ; № НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_27 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_28 ; № НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_29 ; № НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_30 ; № НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_31 ; № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_32 ; № НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_33 ; № НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_34 ; № НОМЕР_55 ; № НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_35 ; № НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_36 ; № НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_37 ; № НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_38 ; № НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_39 .

Строк дії ухвали до 01 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1