КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7363/16-к
Провадження № 1-кс/552/1443/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) заперіод часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. У ході слідства з`ясовано, що що невстановлені досудовим розслідуванням особи 15.07.2016 придбали суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного ухилення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту сільськогосподарської продукції за межі митної території України. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово господарську діяльність, пов`язану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання приходжу таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) як експортер здійснювало завантаження зернової сільськогосподарської продукції з елеваторів на залізничних станціях Балівка (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), Губниха (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), Святовасилівка (Єлізарове, з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), П`ятихатки (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), Вільногірськ, ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також Карлівка (з елеваторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПП « ОСОБА_7 ») Південної залізниці. Відправниками являлися ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ). Станціями розвантаження зазначено: Миколаїв-вантажний експорт, Одеса-Порт експорт, Чорноморська експорт для ТІС, Жовтнева експорт, Прибузька експорт Одеської залізниці. Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ).

Для проведення подальшого досудового розслідування слідчому необхідно вилучити документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за період часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.

Перелічені документи знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 що підтверджується витягом з бази даних АІС «Податковий блок».

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи можуть бути використані як докази по справі, наявні підстави для задоволення клопотання, щодо вилучення документів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та вилучення належним чином завірених копій (договорів та інших документів) щодо здійснення у період часу з 01.07.2016 по 22.12.2016 фінансово-господарських операцій із надання послуг зі зберігання, переробки, транспортування сільськогосподарської продукції (зерна), зокрема щодо власників зерна, якими здійснено відпуск чи переоформлення зерна, яке зберігалось на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 договорів про складське зберігання зерна, складських квитанцій, свідоцтв (подвійних складських свідоцтв), у тому числі погашених, письмових вимог про видачу товару; книги реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; витягів із реєстру зернового складу, реєстру складських свідоцтв на зерно та зерна, прийнятого на зберігання; товарно-транспортних накладних, актів прийняття зерна (у разі відсутності товарно-транспортних накладних), документів для відпуску та переоформлення зерна, у тому числі: письмових звернень власника, доручень на право отримання зерна, наказів керівника зернового складу (форми №16), актів-розрахунків; актів приймання-передавання зерна; пропусків; матеріальних перепусток; транспортних документів всіх видів (коносаментів, маніфестів, залізничних накладних, товарно-транспортних накладних (форми №1 ТН), документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг із складського зберігання зерна (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), копій книги кількісно-якісного обліку (форми №№36, 36а), копії документів, що засвідчують якість зерна, у тому числі: приймальних актів форми № 14 (форми №15), карток аналізу зерна (форма №47), журналів форми №ЗХС-49, форми №59, форми №51, посвідчень про якість зерна (форми №№40, 41, 42, 43), копій журналу зважування вантажів (форма №ЗХС-28), вагових журналів форми №№28, 29 (форми №141), копій реєстрів форми №ЗХС-3 (№ЗХС-4), документів, що підтверджують факт завантаження залізничних вагонів №95398913, 95694477, 95389946, 95361630, 95377370, 95751426, 95669263, 95753810, 95389946, 95798542, 95379475, 95539854, 95448759, 95390381, 95336681, 95712477, 95371878, 95531760, 95651261, 95619144, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 955247773, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 95524773, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95108213, 95100145, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95939567, 95794749, 95793733, 95751582. 95678827, 95633913, 95668489. 95652178. 95446183, 95526729, 95800173, 95651568, 95542742, 95694964, 9583232, 95356887, 95679908, 95832671, 95447686, 95526356, 95532644, 95298071, 95619508, 95450607, 95752838, 95682753, 95526240, 95640884, 95795407, 95328225, 95796314, 95829602, 9554567, 955223759, 95619235, 95681813, 95543534, 95154027, 95632469, 95449914, які мстять дати та пункти їх завантаження, адресатів отримання зерна, осіб, відповідальних за навантаження (товарно-транспортних (з/д) накладних, заявок на відвантаження, доручень на відвантаження, договорів з експедиторами, перевізниками, документів, що містять інформацію щодо власника кукурудзи, яку завантажили у вищевказані вагони, її отримувача, а також інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) заперіод часу з 01.07.2016 року по 22.12.2016 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали до 26.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1