Провадження по справі №1-кс/522/886/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_052291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з травня 2012 року по листопад 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з шахрайським заволодінням чужого майна, під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном від імені юридичних осіб на території м. Одеси, створила (зареєструвала) на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): 1) 10.05.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ); 06.11.2012 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівники, в різний період: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ); 27.05.2013 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник: ОСОБА_6 ); 2) 22.01.2013 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , керівник: ОСОБА_9 , уповноважена особа за довіреністю: ОСОБА_6 ); 3) 17.09.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник: ОСОБА_6 ; керівники, в різний період: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 ); 4) 28.11.2013 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); 14.02.2014 змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (керівник: ОСОБА_11 ); 5) 20.03.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник та керівник: ОСОБА_11 ); в другій половині 2014 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник: ОСОБА_11 ); на початку 2015 року змінено юридичну назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (керівник: ОСОБА_11 ); 6) 05.05.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 7) 20.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , засновник та керівник: ОСОБА_12 ); 8) 27.06.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 9) 18.09.2014 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ); 10) 24.11.2015 придбано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , засновник та керівник: ОСОБА_13 ).
При цьому, ОСОБА_5 , являючись керівником злочинної організованої групи, до складу якої входили: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, здійснюючи діяльність на території м. Одеси під виглядом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, від імені фіктивних юридичних осіб (резидентів), а також під виглядом фіктивних іноземних компаній (нерезидентів), використовуючи підроблені документи, штампи та печатки іноземних компаній судновласників, скоїла ряд шахрайських дії стосовно 284 осіб, яким завдано матеріальних збитків на загальну суму 3473896,17 гривень.
Після вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, ОСОБА_5 , за допомогою інших невстановлених осіб, у період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, вчинювалися фінансові операції та правочини з вищевказаними коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаного злочину, а також вчинювалися дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння та використання цих коштів, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
При цьому встановлено, що реєстраційна справа №1_556_052291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить документи виконані за підписом громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (податковий номер НОМЕР_11 ), а саме:
- протокол №1 від 18.03.2014 «Про створення, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження, затвердження статуту, обрання директора, державну реєстрацію товариства» Установчих зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нотаріально завірена фотокопія);
- довіреність від 18.03.2014 видана ОСОБА_11 (нотаріально завірена фотокопія);
- реєстраційна картка (форма 3) від 09.12.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- протокол №2 від 04.12.2014 «Про зміну найменування, зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протокол №2-1 від 04.12.2014 «Про підтвердження правомочності прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства щодо зміни найменування, зміни місцезнаходження, внесення змін до Статуту Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 від 04.12.2014, на 1 арк.;
- рішення №1 від 26.05.2015 «Про ліквідування Товариства, призначення на посаду ліквідатора Товариства» Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- довіреність від 15.04.2015 видана ОСОБА_11 ..
З метою проведення судово-почеркознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідні вказані документи (об`єкти дослідження), на яких містяться підписи та рукописні записи виконані ОСОБА_11 ..
Реєстраційна справа №1_556_052291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
У зв`язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_3 оригіналів вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_052291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відомості, які містяться в цих документах, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також можливо використати як докази факту та обставин вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 та/або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційній справі №1_556_052291 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- протокол №1 від 18.03.2014 «Про створення, формування статутного капіталу, визначення місцезнаходження, затвердження статуту, обрання директора, державну реєстрацію товариства» Установчих зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нотаріально завірена фотокопія);
- довіреність від 18.03.2014 видана ОСОБА_11 (нотаріально завірена фотокопія);
- реєстраційна картка (форма 3) від 09.12.2014 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- протокол №2 від 04.12.2014 «Про зміну найменування, зміну місцезнаходження, внесення змін до Статуту Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- протокол №2-1 від 04.12.2014 «Про підтвердження правомочності прийняття рішення Загальними зборами Учасників Товариства щодо зміни найменування, зміни місцезнаходження, внесення змін до Статуту Товариства» Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- довіреність директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 від 04.12.2014, на 1 арк.;
- рішення №1 від 26.05.2015 «Про ліквідування Товариства, призначення на посаду ліквідатора Товариства» Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
- довіреність від 15.04.2015 видана ОСОБА_11 ..
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: