Справа № 761/3066/17
Провадження № 1-кс/761/2068/2017
У Х В А Л А
Іменем України
30 січня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про призначення позапланової перевірки у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000091 від 22.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 30.01.2017 надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про доручення (надання дозволу) на проведення камеральної, документальної та фактичної позапланових перевірок ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910).
На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №0000091 від 22.04.2015, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (далі ЗАТ, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця») за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудінвест» () та іншими невстановленими слідством особами, під час відчуження об`єкту незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока, (на даний час вул. Золотий беріг, 33), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням та матеріалами кримінального провадження встановлено, що невстановленими службовими особами ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» упродовж 2003 року у порушення законодавства, не маючи на те права, без згоди уповноважених на це органів, зокрема Фонду державного майна України, на користь третіх осіб, а саме ТОВ «Укрбудінвест» (), обернуто державне майно у вигляді незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока.
Так, 12.03.2003 на виконання протоколу №3 Рішення №3/2 від 22.01.2003 Загальних зборів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест» укладено договір купівлі продажу №5113177/2003/14, відповідно до якого на користь останнього реалізовано об`єкт незавершеного будівництва - комплекс пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз.
Постановами Вищого господарського суду України та Апеляційного суду Одеської області у справі 9/17-4233-2011 встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» є державною власністю. Крім того, рішенням останнього визначено, що ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» не мала права без згоди Фонду державного майна України відчужувати за оспорюваним договором незавершене будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока.
Допитані службові особи та засновники ТОВ «Укрбудінвест» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від надання показань на підставі ст.63 Конституції України відмовились.
21.10.2016 отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва щодо тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрбудінвест» (), яке зареєстровано за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Гагарінське плато, б.5, а саме: особових справ службових осіб ТОВ «Укрбудінвест» (), що працювали на указаному підприємстві у період з 2003 по 2016 роки, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших, з наданням їх анкетних, контактних даних, службових обов`язків, наказів про призначення, звільнення, відпустки та інших документів, в тому числі тих, які містять підписи та почерк указаних осіб; договору купівлі продажу №5113177/2003/14 від 12.03.2003, укладеного між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ «Укрбудінвест», а також документів, що слугували підставою для його укладення, в тому числі протоколів Загальних зборів засновників ТОВ «Укрбудінвест» (), проведених з приводу прийняття такого рішення; всіх документів, щодо передачі права власності (надання в оренду) на (незавершене) будівництво комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока, (Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока, вул. Золотий беріг, 33, договорів купівлі продажу, в тому числі, укладених між ТОВ «Укрбудінвест» та третіми особами, інвестиційних договорів, договорів пайової участі, актів приймання передачі указаного об`єкту, актів огляду, обстеження та всіх інших документів з даного питання.
На виконання доручення та постанови про проведення процесуальних дій на іншій території УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ТОВ «Укрбудінвест» код 31829910, 65009, Одеська обл., місто Одеса, Гагарінське плато, буд. 5, оголошено указану ухвалу (про що на ухвалі міститься штамп із позначенням ТОВ «Укрбудінвест» код 31829910, 65009, Одеська обл., місто Одеса, Гагарінське плато, будинок 5), на що останніми у видачі указаних документів було відмовлено.
Відповідно даних https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910) зареєстровано за адресою: Одеська обл., місто Одеса, ГАГАРІНСЬКЕ ПЛАТО, будинок 5.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки інформації щодо завдання збитків державі, під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910), встановлення обставин сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) останніми, в тому числі під час взаємовідносин із ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», слідчий просить надати дозвіл на проведення камеральної, документальної та фактичної позапланових перевірок діяльності ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910).
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Статтею 78 Податкового кодексу України визначено, що документальна позапланова перевірка здійснюється, зокрема, на підставі рішення слідчого судді про призначення перевірки.
Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України процесуальним джерелами доказів є, серед іншого, документи, до яких згідно з ч. 1 ст. 99 КПК відносяться акти перевірок.
З наведеного вбачається, що проведення позапланової перевірки спрямоване на збір доказів з метою доведення факту вчинення конкретного кримінального правопорушення та обставин, визначених у ст. 91 КПК
Згідно ч. 2 ст. 91 КПК доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Виходячи з наданих слідчому судді матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.5 ст. 191 КК України про те, що 12.03.2003 р. ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», на підставі договору купівлі-продажу №51131177/2003/14, відчужило ТОВ «Укрбудінвест» об`єкт незавершеного будівництва комплексу пансіонатів (адреса: Одеська область, Білгород Дністровський район, смт. Затока) за 1920000,00 грн. (т.ч. ПДВ 320 грн.). 01.10.2014 р. постановою Вищого господарського суду України було встановлено, що майно передане до статутного фонду ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» (в т.ч. і комплекс пансіонатів (адреса: Одеська область, Білгород Дністровський район, смт. Затока) є державною власністю. Таким чином, службові особи ЗАТ «Урпрофоздоровниця» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудінвест» та іншими невстановленими слідством особами заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
Аналізуючи зміст клопотання, приходжу до висновку, що доводи слідчого, наведені у клопотанні, та документи, які долучені до клопотання, не містять належного обґрунтування необхідності призначення документальної позапланової перевірки відповідно до положень ст. 78 ПК України.

При цьому посилання на невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, не є достатнім обґрунтуванням необхідності проведення позапланової документальної перевірки, а є підставою для звернення до слідчого судді за дозволом на проведення обшуку.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Таким чином, обґрунтування необхідності призначення документальної позапланової перевірки, яке базується виключно на невиконанні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, не може бути підставою для призначення такої перевірки. При цьому слідчий суддя відзначає, що іншої мотивації необхідності призначення документальної позапланової перевірки у клопотанні не наведено.

Крім того, клопотання слідчого є неконкретним та не містить даних про мету перевірки, її предмет та обсяги, період, за який слідчий просить перевірити діяльність ТОВ «Укрбудінвест», що відповідало б відомостям, які внесені до ЄРДР, та було б спрямоване на збір доказів з метою доведення факту вчинення конкретного кримінального правопорушення та обставин, визначених у ст. 91 КПК

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність достатніх підстав для надання слідчим суддею дозволу на таке втручання у підприємницьку діяльність ТОВ «Укрбудінвест» як призначення камеральної, документальної та фактичної позапланових перевірок діяльності ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910), а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 84, 91, 99, 234, 235 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про призначення камеральної, документальної та фактичної позапланових перевірок діяльності ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1