Справа № 526/147/17
Провадження № 1-кс/526/87/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2017 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю представників потерпілого юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3
слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Гадяч клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000983 від 23 листопада 2016 року,
в с т а н о в и в:
адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження від 23.11.2016 за № 0000983 за фактом шахрайський дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 190 ККУкраїни.
Відповідно до обставин кримінального провадження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом укладення кредитного договору на отримання кредитних коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , маючи прямий умисел не повертати отримані кредитні кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи ними та в подальшому, маючи реальну можливість виплачувати вказані кошти, умисно, безпідставно не виплачували їх, чим завдали значної шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 595 755 252, 10 грн.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потерпілим в рамках вказаного кримінального провадження.
Представниками потерпілого, відповідно до постанов старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 визнано адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 .
30 грудня 2016 року представник потерпілого адвокат ОСОБА_5 зверталася в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 з клопотанням щодо звернення останнього до слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте слідчий, станом на сьогодні не відреагував на дане клопотання та не звернувся до Гадяцького районного суду Полтавської області із зазначеним клопотанням, тому він змушений особисто, користуючись правом, передбаченим ст. 160 КПК України, звертатися до слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області з відповідним клопотанням.
Щодо шахрайський дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді надання неправдивої інформації щодо фінансово стану підприємства.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надає достовірної інформації щодо фінансового стану.
Так, при укладенні між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору застави транспортних засобів № 1317983 від 09.04.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про те, що має на балансі 443 (чотириста сорок три) одиниці транспортних засобів загальною вартістю 21 092 277 грн, про що свідчить довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність транспортних засобів. Проте, згідно з інформацією, наданою МВС України у формі довідки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має на балансі лише 15 одиниць транспортних засобів.
Також, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано Банку відомості щодо взаємовідносин з різними контрагентами, з якими активно веде господарську діяльність, а саме: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ).
У ході досудового слідства встановлено, що щодо більшості контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має господарські відносини, наявні кримінальні провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Зазначені дані дають підстави стверджувати про відсутність реальних фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеними вище контрагентами.
Таким чином, відсутня фактична можливість перевірити справжній фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже останнє весь час змінює дані щодо свого фінансового стану.
Тому виникла необхідність у дослідженні наступних первинних податкових документів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини в рамках кримінального провадження за № 0000983, а саме:
завірених належним чином копіїй щорічних та квартальних фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів), щодо дебіторів та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 );
завірених належним чином копій податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, щодо зазначених вище дебіторів та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
завірених належним чином копій податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, щодо зазначених вище дебіторів та контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені вище документи містять відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть встановити фактичні обставини в рамках кримінального провадження.
Копії вказаних документів потрібні для проведення судово-бухгалтерської експертизи.
Також, зазначені вище податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять інформацію дро фінансовий стан останнього та про можливість виплачувати кредитні кошти, що має грунтовне значення для встановлення фактичних обставин в рамках зазначеного кримінального провадження, а за таких обставин, витребування даних документів є вкрай необхідним.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органи досудового слідства не володіють переліченими вище податковими документами, що містять повні та достовірні відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже зазначені документи можуть знаходиться виключно у податкових органах.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вищевикладені обставини є підставою звернення до слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області із клопотанням про надання представникам потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату ОСОБА_5 та адвокату ОСОБА_3 тимчасового доступу до зазначених вище податкових документів, які містять відомості про господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження від 23.11.2016 за № 0000983.
Дане клопотання адвокат просив розглянути в закритому судовому засіданні, оскільки, клопотання та додатки до нього містять відомості, що становлять банківську таємницю.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 пояснив, що документи, до яких він просить надати доступ йому та іншому представнику адвокату ОСОБА_5 як представникам потерпілої сторони у кримінальному провадженні, необхідні з метою проведення судово-бухгалтерської експертизи, для з`ясування фінансового стану підприємства та доведення можливості сплачувати підприємством кредит.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_21 у судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що ним дійсно проводиться досудове розслідування по даному кримінальному провадженню. Для з`ясування усіх обставин, він вважає є необхідним призначення судової експертизи, в рамках даного кримінального провадження, з метою з`ясування платоспроможності підприємства, але таке рішення ним ще не приймалося, оскільки проводиться ряд інших слідчих дій.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторонами у кримінальному провадженні, які мають право звернутися до слідчого судді, суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, є: з боку обвинувачення слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий та його представник; з боку захисту підозрюваний, обвинувачений, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000983, наданого адвокатом, значиться, що 23.11.2016 слідчим Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.11.2016, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про злочин, правовою кваліфікацією якого є ч. 2 ст. 190 КК України.
Зі змісту фабули слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення 24.11.2011 кредитного договору на отримання кредиту з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел не повертати отримані кошти, шахрайським шляхом заволоділи ними та в подальшому, маючи реальну можливість виплачувати кредитні кошти, умисно не виплачували їх, чим завдали шкоди потерпілому.
Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах.
Наведені представником потерпілої сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0000983, ОСОБА_3 , підстави для отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні податкових документів за період з 24.11.2011 по 29.12.2016, не є такими, які встановлюють обставини події кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, чи осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а навпаки порушують права інших осіб, а саме контрагентів, які є сторонами таких правочинів.

Правовою кваліфікацією злочину, як вбачається з реєстру, є ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману чи зловживання довірою, а саме вчинення шахрайських дій.

У судовому засіданні було з`ясовано, що в рамках даного кримінального провадження слідчим не призначалася судово-бухгалтерська експертиза, з можливого доведення платоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі проведення якої можливо б експертом і ставилося питання про надання необхідних документів для її проведення, в зв`язку з чим необхідно було б мати до них доступ.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування, необхідно враховувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, а саме збирання доказів, в тому числі і речових, яке відбувається через інститут слідчих дій зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку.
У разі невиконання слідчим у ході проведення досудового розслідування своїх обов`язків по проведення ряду слідчих дій, необхідних для встановлення обставин кримінального правопорушення та збирання доказів його вчинення, вимогами кримінально-процесуального законодавства передбачено порядок оскарження, стороною кримінального провадження, його дій чи бездіяльності.
Враховуючи вищевикладене, а також ту обставину, що метою забезпечення кримінального провадження, яка полягає у тимчасовому доступі до документів у потерпілої сторони є збирання доказів, що таким заходам є не властивою, тому клопотання представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Відмовити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатам ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів перерахованих у клопотанні, які знаходяться у фактичному володінні офісу великих платників податків Державної фіскальної служби в рамках кримінального провадження № 0000983 від 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1