УХВАЛА

Справа № 569/9496/17

21 червня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Управління СБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000950 від 04 вересня 2016 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191 та ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що протягом 2013-2016 р.р. директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , укладено ряд договорів з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання послуг щодо проведення лісозаготівельних, інших лісогосподарських та інших лісокультурних робіт.
У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_4 надавав вказівку головному бухгалтеру Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за виконані роботи.
Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні, інші лісогосподарські та інші лісокультурні роботи ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не здійснювались.
Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та погоджені з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.
Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.
Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних, інших лісокультурних та інших лісогосподарських робіт ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактично не надавались, а грошові кошти за надані послуги були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.

Крім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ) користується розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , який відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме до відомостей про стан рахунка, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в руху коштів по рахункам № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня); № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_9 , а саме № НОМЕР_5 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до таких документів.
Неможливо довести вищевказані обставини іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до зазначених матеріалів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Клопотання розглядається без виклику представника особи, у володіння якої знаходяться документи, до яких планується надати тимчасовий доступ , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий у клопотанні та під час його розгляду навів достатньо підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про рух коштів по рахунку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з 01.01.2015 по 01.01.2016, з можливістю вилучення вказаної інформації в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя