Справа № 357/7881/17
У Х В А Л А
13 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріали кримінального провадження №0001790 від 05.04.2017 року, за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що протягом травня - вересня 2015 року невстановлені особи під час проведення державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інших підприємств подали державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості про директорів вказаних товариств.

Допитана в якості свідка директор та головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 показала, що підписала реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду в розмірі одна тисяча гривень. В подальшому господарської діяльності від імені Товариства не здійснювала, угод не укладала, фінансово-господарських документів не підписувала, не приймала та не звільняла працівників, а також не виписувала довіреностей та не уповноважувала інших осіб діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оглядом реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що 04.05.2017 року ОСОБА_3 продала 100% частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_4 , та вийшла зі складу учасників Товариства. Повторно допитана в якості свідка ОСОБА_3 показала, що у квітні 2017 року з нею по телефону зв`язався адвокат ОСОБА_5 , та запропонував представляти її інтереси у кримінальних провадженнях щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підписати документи на продаж своєї частки у статутному капіталі Товариства. ОСОБА_3 на пропозицію погодилася, та підписала договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі ОСОБА_4 , а також за вказівками ОСОБА_5 дала неправдиві свідчення під час допиту від 06.06.2017 року, про що написала заяву. За словами ОСОБА_3 в період з березня 2015 року (з часу підписання реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по квітень 2017 року (час підписання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не працювала, не укладала договорів з іншими підприємствами, не призначала та не звільняла з посади працівників, не виписувала довіреностей, заробітної плати на підприємстві не отримувала, і їй невідома його адреса. А також, що в період з квітня 2015 року по квітень 2017 року вона не спілкувалася з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та невстановленим громадянином, на прохання якого за грошову винагороду зареєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березні 2015 року. Проте в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться документи, підписані ОСОБА_3 в липні 2015 року.

Під час допиту ОСОБА_3 показала, що використовує мобільний телефон НОМЕР_2 (оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження ОСОБА_3 та інших осіб, які причетні до скоєння злочину, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступ до документів та дослідженні інформації, знятої з каналів зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2015 року по 10.07.2017 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчій ОСОБА_2 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчогої слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.03.2015 року по 10.07.2017 року із зазначенням :

- теперішнього користувача вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначеного номера мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказаний номер мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищевказаного номера мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період з 01.03.2015 року по 10.07.2017 року на вище вказаний номер мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонента, який телефонували в період з 01.03.2015 року по 10.07.2017 року з вищевказаного номера мобільного телефону.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1