Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/753/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
30.01.2017р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленою особою підприємства з метою прикриття незаконної діяльності у сфері здійснення експорту сільськогосподарської продукції.

В ході досудового слідства встановлено, що 19.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перереєстроване на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що фактичного відношення до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Намірів ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Вказане підприємство зареєстроване на його ім`я без його відома. До ведення зовнішньо-економічної діяльності не причетний, будь-яких документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Вказане підприємство за податковою адресою: АДРЕСА_1 , не знаходиться, свідоцтво платника ПДВ діюче №200235463 від 01.11.2015 року, згідно податкової звітності з жовтня 2016 року підприємство не звітує також відсутнє відображення придбання сільськогосподарської продукції та відсутні штат працівників на підприємстві, виробничі потужності, складські приміщення та основні фонди.

Однак, 27.01.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (м/п «Миколаїв-Морський») оформлено МД типу «ЕК10РР» на експорт товарів (кукурудза) загальною вагою нетто 2 200 тон, фактурною вартістю 308 000 дол. США (8 380 тис. грн..) в адресу нерезидента отримувача підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), країна призначення Панама, умови поставки CPT ПФТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Декларант ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), представник ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ). В документах наданих до митного органу та зазначених в гр. 44 митної декларації №504050000/2017/300141 від 27.01.2017 відсутні відомості щодо виробника товарів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, зокрема, виписки з бази даних «Податковий Блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, грошових коштів по рахунках; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; оборотні відомості по рахунку № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписки платіжних доручень; справи з юридичного оформлення рахунку; угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу „Клієнт банк; договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; заяв на закупівлю валюти; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документи або матеріальні носії, на яких може відображатися фото, -відео фіксація особи, яка відкривала розрахункові рахунки у банківській установі тощо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також у зв`язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи та здійснення аналізу фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою виписок руху коштів по банківським рахункам підприємства, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити, надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за дорученням старшому оперуповноваженому відділу ВКПуМС ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_6 (валюта українська гривня), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, грошових коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- оборотні відомості по рахунку № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- угод та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало систему віддаленого доступу „Клієнт банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з банком;

- договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

- заяв на отримання чекових книжок, чеків про зняття готівки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій) по рахунках;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- заяв на закупівлю валюти;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

- документи або матеріальні носії, на яких може відображатися фото, -відео фіксація особи, яка відкривала розрахункові рахунки у банківській установі.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7