Дата документу 18.04.2017 Справа № 554/3025/17
Провадження № 1-кс/554/2792/2017
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000026 від 07.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки, що знаходяться за місцем знаходження юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , які складалися, погоджувалися, підписувалися, видавалися та використовувалися замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцям юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, послуг рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, наказів та інших документів, які засвідчують про уповноваження осіб (створення комісій) для проведення конкурсного відбору з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів Полтавського району Полтавської області, пропозицій під час закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти, протоколів засідань комісії, на яких було визначено переможців серед заявлених пропозицій на виконання робіт (надання товарів, послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, отриманих від учасників конкурсних пропозицій, які послугували визначенню серед них переможців, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2015 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Положення «Про відділ освіти», посадові обов`язки, накази про призначення, переміщення звільнення службових осіб відділу освіти, договори авторського та технічного нагляду, платіжних доручень, банківських виписок, відомості загальновиробничих витрат, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 000026 від 07.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, здійснення досудове розслідування в якому доручено групі слідчих з числа слідчих слідчого управління та слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є замовником робіт за укладеними договорами на виконання будівельних робіт з поточних капітальних ремонтів навчальних закладів (систем теплопостачання, покрівлі та внутрішніх поточних і капітальних ремонтів) на території Полтавського району, у тому числі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших об`єктів освіти, укладених з юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_4 не виконувалися, зловживаючи своїми повноваженнями, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме актів виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В у період з серпня по грудень 2016, тобто внесли до ззовні правильного оформлених документів завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт та їх виконавця по зазначеним об`єктам, при цьому достовірно знаючи про те, що зазначені будівельні роботи підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_4 не виконувалися не виконувалися.
Відповідно до матеріалів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були складені ІНФОРМАЦІЯ_14 відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи на І квартал 2017 року під час планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 було встановлено оплату завищеної вартості та обсягів виконаних ремонтно-будівельних робіт в сумі 519,92 тис.грн., внаслідок порушення підрядними організаціями вимог п. 4.3.1 дсту-н б д.1.1-3:2013, П. 5 СТ. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI в частині не підтвердження фактичної сплати єдиного соціального внеску, включеного в акти форми КБ-2в та застосування у 2016 році відсотку ЄСВ в розмірі 38,5% замість 22% при визначенні розміру ІІ блоку загальновиробничих витрат, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму (серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші суб`єкти господарювання).

Крім того, вказаними суб`єктами господарювання. які виступали підрядними організаціями, під час виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок застосування ресурсних елементних кошторисних норм ( РЕКН), що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 28.12.2012 № 668 втратили чинність, включення в акти форми КБ-2в робіт, що за своїм складом не відповідають фактично виконаним, чим порушено вимоги п. 1.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п. 4.3.2 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, п. 6.4.4.1 ДСТУ-Н Б Д.1.1-1:2013, п. 3 додатку 1 до Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010 № 573. Включення в акти форми КБ-2в обсягів робіт, які фактично не виконані, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі та районному бюджету в особливо великих розмірах.

З метою фіксування фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення фактів відповідності (невідповідності) виконаних робіт по ремонту приміщень навчальних закладів Полтавського району, зазначених у документах форми № КБ-2в та № КБ-3, складених та підписаних замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , та субпідрядними організаціями, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідності документації вимогам будівельних норм і правил та інших державних стандартів з питань будівництва, підтвердження чи спростування фактів завищення обсягів робіт субпідрядними організаціями, встановлення суми збитків. Завданих державним інтересам виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та їх вилучення з метою недопущення їх спотворення, знищення чи підміні, які в своїй сукупності та окремо мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий зазначає, що вилучення оригіналів документів, які складалися, погоджувалися, підписувалися, видавалися та використовувалися замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцям юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно з метою їх подальшого використання експертами під час проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи, яка перебуває на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_16 , а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, послуг рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, наказів та інших документів, які засвідчують про уповноваження осіб (створення комісій) для проведення конкурсного відбору з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів Полтавського району Полтавської області, пропозицій під час закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти, протоколів засідань комісії, на яких було визначено переможців серед заявлених пропозицій на виконання робіт (надання товарів, послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, отриманих від учасників конкурсних пропозицій, які послугували визначенню серед них переможців, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2015 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Положення «Про відділ освіти», посадові обов`язки, накази про призначення, переміщення звільнення службових осіб відділу освіти, договори авторського та технічного нагляду, платіжних доручень, банківських виписок, відомості загальновиробничих витрат, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з наведеним слідчий просив задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання з`явився слідчий та підтримав подане клопотання, вказавши також, що зазначені документи йому потрібні, зокрема, і для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання з огляду на наступне.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки, що знаходяться за місцем знаходження юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , які складалися, погоджувалися, підписувалися, видавалися та використовувалися замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцям юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, послуг рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, наказів та інших документів, які засвідчують про уповноваження осіб (створення комісій) для проведення конкурсного відбору з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів Полтавського району Полтавської області, пропозицій під час закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти, протоколів засідань комісії, на яких було визначено переможців серед заявлених пропозицій на виконання робіт (надання товарів, послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, отриманих від учасників конкурсних пропозицій, які послугували визначенню серед них переможців, актів звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2015 року по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Положення «Про відділ освіти», посадові обов`язки, накази про призначення, переміщення звільнення службових осіб відділу освіти, договори авторського та технічного нагляду, платіжних доручень, банківських виписок, відомості загальновиробничих витрат, та інших документів, в тому числі на електронних носіях інформації, речі, предмети, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим надано відповідні матеріали, які підтверджують наведені ним обставини.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000026 від 07.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , що знаходяться за місцем знаходження юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , які складалися, погоджувалися, підписувалися, видавалися та використовувалися замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцям юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: договорів (угод, контрактів) поставки, виконання робіт, послуг, з додатками, додаткових договорів (угод, контрактів), специфікацій до них, документів, які складалися під час виконання вищезазначених робіт (послуг), договірні ціни, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), відомості ресурсів, журнали обліку робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортних накладних, рахунківфактур, підсумкових відомостей використаних ресурсів, витрат по факту, журналів обліку робіт, послуг рахунків, накладних на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, договорів відповідального зберігання, актів приймання-передачі по договорам відповідального зберігання, наказів та інших документів, які засвідчують про уповноваження осіб (створення комісій) для проведення конкурсного відбору з приводу визначення переможців (Виконавців, Підрядників) виконання будівельних робіт з поточних та капітальних ремонтів навчальних закладів Полтавського району Полтавської області, пропозицій під час закупівлі товарів, послуг за бюджетні кошти, протоколів засідань комісії, на яких було визначено переможців серед заявлених пропозицій на виконання робіт (надання товарів, послуг) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів, отриманих від учасників конкурсних пропозицій, які послугували визначенню серед них переможців, актів звіряння взаємних розрахунків за період з серпня по грудень 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими суб`єктами господарювання, в тому числі і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Положення «Про відділ освіти», посадові обов`язки, накази про призначення, переміщення звільнення службових осіб відділу освіти, договори авторського та технічного нагляду, платіжних доручень, банківських виписок, відомості загальновиробничих витрат.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України (ст. 166 КПК України) з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1