Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1260/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

17 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3ст. 190 КК України, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000111 від 05.04.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в СУ ГУ НП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали, про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи грошові кошти, які перебували в банківських установах на територіях Донецької та Луганської областей та, які були поміченими відповідними банківськими установами та рахуються недійсними, за допомогою підставних осіб, шахрайським шляхом за допомогою мереж терміналів та банкоматів, які знаходяться на території Черкаської області та м. Київ, обміняли їх на грошові кошти, які перебувають в обігу на території України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.04.2016 внесені до ЄРДР за №0000111 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що відповідно до висновків службових перевірок, які включають в себе інкасаційні звіти, які проведені працівниками КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_10 та рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , - поповнювали за допомогою терміналів ОСОБА_6 , та інші невстановлені особи як на території Черкаської області, так і на території Київської області, грошовими коштами номіналом 50 гривень, краї яких забруднені фарбою синього кольору.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », висновки службових перевірок, та інформація про вилучені грошові кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.08.2015 по 01.09.2015 року, який відкритий на ім`я ОСОБА_10 та анкету - заяву на відкриття рахунку; рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2015 по 01.09.2015 року, який відкритий на ім`я ОСОБА_11 та анкету - заяву на відкриття рахунку; рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2015 по 15.08.2015 року, відкритий на ім`я ОСОБА_12 ; інформацію про те, чи вилучалися під час інкасації терміналів грошові кошти номіналом по 50 гривень, краї яких забруднені барвником синього кольору з указаних у клопотанні терміналів, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи іншим особам за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме; зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , надати повну інформацію про наступне:

-Рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.08.2015 по 01.09.2015 року, який відкритий на ім`я ОСОБА_10 та анкету - заяву на відкриття рахунку;

-Рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2015 по 01.09.2015 року, який відкритий на ім`я ОСОБА_11 та анкету - заяву на відкриття рахунку;

-Рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 08.08.2015 по 15.08.15. року, відкритий на ім`я ОСОБА_12 ;

надати інформацію про те, чи вилучалися під час інкасації терміналів грошові кошти номіналом по 50 гривень, краї яких забруднені барвником синього кольору, з наступних терміналів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в серпні 2015 року в м. Київ: TS АДРЕСА_2 ; TS АДРЕСА_3 ; TS АДРЕСА_4 ; TS АДРЕСА_5 ; TS АДРЕСА_6 ; TS АДРЕСА_7 ; TS АДРЕСА_8 ; TS АДРЕСА_9 ; TS 209547, ТБ АДРЕСА_10 ; TS 209370, ТБ АДРЕСА_11 ;

в серпні 2015 року в м. Ставище, Київської області: TS 210751 АДРЕСА_12 -а ; TS 201898, TS 209642 АДРЕСА_13 ;

в серпні 2015 року в м. Б. Церква, Київської області: TS 210443, TS 210444 АДРЕСА_14 ; TS 900253 , TS 205812 , TS 208586, TS 205806 АДРЕСА_15 ; TS АДРЕСА_16 ; TS АДРЕСА_17 .

В разі, якщо вилучалися, - надати копії належним чином завірених висновків службових перевірок по даному факту з усіма додатками до них (фото, відеозйомка).

Надати інформацію про те, в які відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 направлялися грошові кошти на дослідження.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_18 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1