Справа № 456/3165/16-к
Провадження № 1-кс/456/696/2016
УХВАЛА

24 жовтня 2016 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст.слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
Старший слідчий Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці: відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про картковий рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 у відділенні Стрийської філії банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , та надати можливість вилучити інформацію про рух коштів за період часу з 16:30 год. 17.06.2016 року по 17:30 год. 17.06.2016 року (здійснити її виїмку) та інформацію про власника картки, якому були надіслані кошти з рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 ХХХХХХХХ08, власником якого являється ОСОБА_5 , та місце зняття цих коштів, на час проведення досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання ст.слідчий покликається на те, що 17.06.2016 року в Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 15.06.2016 року приблизно о 17.06 год. шахрайським способом, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 2900 гривень.

За даним фатом внесено відомості в ЄРДР та 17.06.2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 15 травня 2016 року до її чоловіка ОСОБА_6 на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено, що вони виграли автомобіль марки «КІА» по акції, яку проводили термінали перерахунку коштів за допомогою інтернету «ISP» спільно з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному смс-повідомленні був зазначений сайт на якому було все детально розписано про акцію та переможців. Відповідно за допомогою інтернету вони зайшли на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в подальшому на розділ акцій. У розділі акцій було зазначено номер як переможця мого чоловіка № НОМЕР_3 . Побачивши це, вони почали телефонувати на номер гарячої лінії. Спочатку на їхні телефонні дзвінки ніхто не відповідав, однак через деякий час передзвонили до них самі. Відповівши на телефонний дзвінок розмову з ними почав невідомий чоловік, який слова вимовляв не чітко. Цей чоловік представився ОСОБА_7 і запитував у них з чоловіком чому вони так пізно до нього телефонують, так як о 20 год. буде зміна номерів телефонів переможців, і якщо вони хочуть отримати автомобіль потрібно переказати кошти в сумі 1% від вартості всього автомобіля на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » : НОМЕР_2 ХХХХХХХХ08, власником якого зазначено ОСОБА_5 . Знаходячись у себе вдома в с. Угерсько Стрийського району за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на вищевказаний рахунок кошти в сумі 2900 гривень. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував до них і повідомив, що кошти він отримав. Тоді повідомив, що з приводу виграшу вони можуть обрати автомобіль, або кошти в сумі 180 000 гривень. Вони повідомили, що обирають гроші , на що ОСОБА_7 сказав їм, що потрібно на той же рахунок переказати кошти в сумі 5500 грн., для того щоб оплатити міжбанківський рахунок. ОСОБА_7 відповіли, що таких коштів немають, оскільки зрозуміли, що чоловік шахрай, після чого розмова закінчилась. Після цього ОСОБА_7 телефонував їм ще близько 10 разів і запитував чи вони не передумали. В подальшому вони звернулись по даному факту з письмовою заявою в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для подальшого розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення істини, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у цьому провадженні, встановленні особи, якій було перераховано грошові кошти та підтвердження факту знаття грошових коштів необхідно отримати відомості з банку, про який йдеться.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становить охоронювану законом таємницю.
Старший слідчий СВ Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001245 вбачається, що 17.06.2016 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі вищенаведеного, враховуючи те, слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини за допомогою зазначеної інформації неможливо, у зв`язку з цим слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці: відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про картковий рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 у відділенні Стрийської філії банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , за період часу з 16:30 год. 17.06.2016 року по 17:30 год. 17.06.2016 року (здійснити її виїмку) та інформацію про власника картки, якому були надіслані кошти з рахунку № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 ХХХХХХХХ08, власником якого являється ОСОБА_5 , та місце зняття цих коштів, на час проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1