Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/504/17
Провадження №1-кп/503/78/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2017 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кодима Одеської області клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032, внесеному 25 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 23 березня 2017 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, зокрема: 1) заяви на видачу готівки №79417 (#18316402) від 30 травня 2012 року; 2) заяви ОСОБА_5 від 08 грудня 2016 року; 3)виписку з рахунку № НОМЕР_1 на ім.»я ОСОБА_5 на 6 арк.;4)положення про територіально відокремлене безбалансове відділення АТ «Ощадбанк» №10015/0395 на 10 арк.; 5)службові записки керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням АТ «Ощадбанк» №10015/0395 ОСОБА_6 від 08 грудня 2016 року; 6) службової записки економіста І категорії АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 29 грудня 2016 року; 7) службової записки №14-33 начальника відділу ревізії та контролю АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 від 08 грудня 2016 року; 8)наказу в.о. начальника філії управління ОСОБА_9 №2622 від 08 грудня 2012 року; 9) висновку комісії проведення службового розслідування від 06 січня 2017 року, вилучених в ході виконання ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 27 лютого 2017 року у кримінальному провадженні №0000032, внесеному 25 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що вилучені документи 20 березня 2017 року мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме розтрати грошових коштів з рахунку громадянина ОСОБА_5 , вчиненої службовими особами територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 (м.Кодима) АТ «Ощадбанк».

У зв`язку з цим просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вказані документи, які є доказом вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000032, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що 24 січня 2017 року до Кодимськогои ВП надійшла заява начальника управління АТ «Ощадбанк» про те, що службові особи територіального відокремленого безбалансового відділення №10015/0359 (м.Кодима) АТ «Ощадбанк» вчинили розтрату грошових коштів з рахунку громадянина ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Кодимського районного суду Одеської області від 27 лютого 2017 року були виявлені та вилучені в Одеському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: місто Одеса, вул. Базарна, 17, документи, зазначені в клопотанні.

Вилучені документи є тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 167 КПК України вказані документи мають ознаки речових доказів та є вилученим майном під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Тому, слідчий суддя вважає, що вилучені документи мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його знищення.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінки належності та допустимості доказів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000032, внесеному 25 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені 20 березня 2017 року документи, виявлені в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в Одеському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: місто Одеса, вул. Базарна, 17, а саме:

1. заяву на видачу готівки №79417 (#18316402) від 30 травня 2012 року;

2. заяву ОСОБА_5 від 08 грудня 2016 року;

3. виписку з рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на 6 арк.;

4. положення про територіально відокремлене безбалансове відділення АТ «Ощадбанк» №10015/0395 на 10 арк.;

5. службову записку керуючої територіально відокремленим безбалансовим відділенням АТ «Ощадбанк» №10015/0395 ОСОБА_6 від 08 грудня 2016 року;

6. службову записку економіста І категорії АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 від 29 грудня 2016 року;

7. службову записку №14-33 начальника відділу ревізії та контролю АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 від 08 грудня 2016 року;

8. наказ виконуючого обв`язки начальника філії управління ОСОБА_9 №2622 від 08 грудня 2012 року;

9. висновок комісії проведення службового розслідування від 06 січня 2017 року;

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти дня з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1