Провадження № 1-кс/537/386/2017
Справа № 537/1927/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2017 р. слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю заст. начальника СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі Крюківського районного суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання заст. начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Заст. начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , де просить надати тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме Додатку №3 до договору 07-12/07 від 03.03.2014р. купівлі - продажу майнових прав від07.12.2007р. та додаткової угоди про розірвання Договору № 07-12/07 купівлі-продажу майнових прав від 07.12.2007р. з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що до ВП №1 Кременчуцького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про підробку підпису ОСОБА_6 , інтереси якої представляє заявник, в Додатковій угоді про розірвання договору № 07-12/07 від 19.11.16 та Додатку № 3 до договору № 07-12/07 від 03.03.14
Зазначені відомості 15.04.2017р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що стосовно останньої скоєно декілька злочинів, спрямованих на заволодіння майном останньої у вигляді індивідуального житлового будинку садибного типу АДРЕСА_2 .
Так, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 був підроблений її підпис в декількох документах, які «нібито» були між ними укладені, а саме в Додатковій угоді про розірвання договору №07-12/07 купівлі-продажу майнових прав від 07.12.2007 року, від 19.11.2016 року та Додатку №3 до договору №07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 року від 03 березня 2014 року.
Про існування зазначених обставин, її стало відомо 28 березня 2017 року після особистого ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 524/6647/16-ц за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав, що перебуває на розгляді в Автозаводському районному суді м. Кременчука.
Зазначені документи надані до суду представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .
Мотивом злочину, що скоєний стосовно неї, є помста, що пов`язана з болісним розлученням її доньки, ОСОБА_9 , з одним із власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , який очолює злочинну групу, неодноразово судимий за подібні злочини.
Додаткова угода про розірвання договору №07-12/07 купівлі-продажу майнових прав від 07.12.2007 року від 19.11.2016 року є підробленою, бо на час складання документів вона знаходилася в іншій області та не могла її завірити своїм підписом.
Досудовим слідством згідно наданих ОСОБА_6 копії документів встановлено, що 07.12.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 укладено договір № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав (далі - Договір), згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав, а ОСОБА_6 придбала майнові права на Індивідуальний житловий будинок садибного типу.
Згідно п. 4.2 Договору, сплата грошових коштів, зазначених в п. 4.1 Договору, проводиться Покупцем в національній валюті України, шляхом банківського переказу на поточний рахунок на поточний рахунок Продавця або внесенням готівки протягом будівництва об`єкта, за взаємною згодою сторін порядок розрахунків може бути іншим, якщо це не суперечить чинному законодавству України»
Згідно п. 5.2 Договору, Продавець зобов`язаний передати Покупцю майнові права на Будинок у власність по Акту прийому передачі майнових прав на Будинок не пізніше ніж 5 (п`ять) календарних днів з моменту 100 % (сто відсоткової) оплати вартості майнових прав на Будинок, згідно п 5.1 Договору.
03.03.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 укладено Додаток № 3 до договору № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 року, факт укладення та посвідчення власним підписом якого оскаржує ОСОБА_6 , згідно якого викладено пункти 4.2 та 5.2 в наступній редакції: «4.2 Сплата грошових коштів, зазначених в п. 4.1 Договору, проводиться Покупцем в національній валюті України, шляхом банківського переказу на поточний рахунок на поточний рахунок Продавця протягом 30 банківських днів після введення об`єкту в експлуатацію», «5.2 Передача майнових прав на Будинок у власність Покупцю здійснюється по Акту прийому передачі майнових прав на Будинок, який підписується повноважними представниками Сторін».
12.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Продавець), в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 (далі - Покупець) укладено Акт приймання передачі об`єкта, згідно якого Продавець передав, а Покупець прийняв об`єкт Індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 (будівельна адреса: по АДРЕСА_2 ).
Згідно рішення 10 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.06.16, ОСОБА_6 передано у власність земельну ділянку площею 998 кв.м. (кадастровий номер :04:002:0770) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ В 02.01) по АДРЕСА_2 .
19.11.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Продавець), в особі директора ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 (далі - Покупець) укладено Додаткову угоду про розірвання Договору № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 р., факт укладення та посвідчення власним підписом якого оскаржує ОСОБА_6 , згідно якого Продавець і Покупець у зв`язку з неможливістю Покупця оплатити обумовлену Сторонами вартість майнових прав, яка складала на дату укладення Договору купівлі продажу майнових прав № 07-12/07 від 07.12.2007 року 442 108 грн. 80 коп., дійшли згоди розірвати Договір купівлі продажу майнових прав № 07-12/07 від 07.12.2007 року.
В подальшому, 02.09.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , звернулось до Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області з позовною заявою про розірвання договору купівлі продажу майнових прав до ОСОБА_6 , якою просило суд прийняти позовну заяву до розгляду і порушити провадження у справі; прийняти рішення про розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 07-12/07 від 07.12.2007 року із подальшими змінами та доповненнями, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; визначити наслідки розірвання договору купівлі продажу майнових прав № 07-12/07 від 07.12.2007 року із подальшими змінами та доповненнями шляхом зобов`язання ОСОБА_6 повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 із земельною ділянкою.
Також до зазначеної позовної заяви, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , було долучено копія договору купівлі продажу майнових прав з додатковою угодою.
Окрім цього, 02.09.2016р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , звернулось до Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області з заявою про забезпечення позову про розірвання договору купівлі продажу майнових прав до ОСОБА_6 , якою просило суд накласти арешт на індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 , та заборонити усім органам, повноважним реєструвати та (або) засвідчувати перехід права власності на нього щодо інших осіб, та вчиняти інші дії, наслідком яких буде перехід права власності на вказане майно до інших осіб до прийняття рішення судом по суті справи; накласти арешт на земельну ділянку площею 998 кв.м. кадастровий номер :04:002:0770 по АДРЕСА_2 , та заборонити усім органам, повноважним реєструвати та (або) засвідчувати перехід права власності на нього щодо інших осіб, та вчиняти інші дії, наслідком яких буде перехід права власності на вказане майно до інших осіб до прийняття рішення судом по суті справи.
06.09.2016 року Ухвалою Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про забезпечення позову задоволено та накладено арешт на індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_6 ; накладено арешт на земельну ділянку площею 998 кв.м. кадастровий номер :04:002:0770 по АДРЕСА_2 ; заборонено усім повноважним органам здійснювати дії щодо реєстрації права власності на нього щодо інших осіб, та вчиняти інші дії, наслідком яких буде перехід права власності на індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 та земельну ділянку, площею 998 кв.м. кадастровий номер :04:002:0770 по АДРЕСА_2 та вчиняти інші дії, наслідком яких буде перехід права власності на вказане майно до інших осіб до прийняття рішення судом по суті справи.
В подальшому, 06.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з виконання Ухвали № 524/6647/16-ц від 06.09.2016; постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження - індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 та земельну ділянку площею 998 кв.м. кадастровий номер :04:002:0770 по АДРЕСА_2 .
Згідно рішення № 31516409 від 22.09.16 державного реєстратора прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 , зупинено державну реєстрацію права власності, форма власності: приватна на земельну ділянку, що розташована АДРЕСА_2 , кадастровий номер :04:002:0770.
20.04.2017 року згідно Рішенням Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області у справі № 524/6647/16-ц провадження №2/524/272/17 позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_6 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав задоволено; розірвано договір купівлі-продажу майнових прав № 07-12/07 від 07.12.2007 року із подальшими змінами та доповненнями, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 ; зобов`язано ОСОБА_6 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , індивідуальний житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_2 та земельну ділянку відведену для його будівництва та експлуатації в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що слідчим відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000669 від 15.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000669 , до чергової частини відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області від. гр. ОСОБА_5 надійшла письмова заява про підробку підпису ОСОБА_11 .
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини 7 статті 163 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме Додатку № 3 до договору № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 року та Додаткової угоди про розірвання Договору № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 р.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання клопотання заст. начальника СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме Додатку № 3 до договору № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 року та Додаткової угоди про розірвання Договору № 07-12/07 купівлі продажу майнових прав від 07.12.2007 р., з можливістю вилучення оригіналів,зазначених документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 22.07.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1