Справа №712/5989/17
Провадження № 1-кс/712/2710/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 16 травня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратура Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянув винесене начальником відділення СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене у кримінальному провадженні

№ 0003289 від 30.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч .3 ст. 357 КК України прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділення СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0003289 від 30.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з вересня 2013 року по жовтень 2014 року під приводом оформлення документів для придбання нерухомості, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 237 000 гривень та 13 000 доларів США, що належали ОСОБА_6 .

30.12.2014 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0003289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що з квітня 2016 року ОСОБА_5 в м. Черкаси не повертає паспорт, іден.код, трудову книжку на ім`я заявника. (ЄО No 3434 від 19.01.2017).
19.01.2017 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України
29.03.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції надійшли матеріали правоохоронних органів, про те, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні No 00003289, за фактом вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України виявлено раніше не зареєстрований факт злочинної діяльності останньої, а саме ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . (ЄО No 15716 від 29.03.2017).
29.03.2017 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України

29.03.2017 кримінальні провадження № № 0003289, 0000433, 0002800 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0003289.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2013 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 . (ЄО 4983 від 20.04.2015).
21.04.2015 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0001385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
30.03.2017 кримінальні провадження № № 0003289, 0001385 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0003289.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_9 звертався у 2014 році до ІНФОРМАЦІЯ_3 із позовом до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, внаслідок невиконання договору доручення та на підтвердження своїх показань у суді ОСОБА_9 надав оригінали розписок, які йому в підтвердження своїх слів та взятих на себе зобов`язань писала

ОСОБА_5 , а саме: як вбачається з розписки від 26 березня 2013 року, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 16000 грн. для оформлення депозиту на його ім`я для подачі позовної заяви в суд стосовно виділення частки його сестри, 16 квітня 2013 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 6000 грн. для покладання на депозит по справі про виділення частки майна, 19 квітня 2013 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 10000 грн. для оформлення документів на оренду землі та кадастрового номеру.
Як вбачається з додатку до розписки від 26 березня 2013 року, 1 квітня 2013 року, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 11500 грн. для покладання на депозит та сплати судового збору, 8 квітня 2014 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 1200 грн. для проведення технічної експертизи та 20000 грн. для покладення на депозит, 23 квітня 2014 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 110 грн. за викопіровку та 1 липня 2013 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 917 грн. для дооформлення документів. Загальна сума, яка була сплачена позивачем відповідачу за договором доручення становить 65727 грн.
09.12.2014 винесено заочне рішення головуючим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 у цивільній справі № 711/10316/14-2, яким задоволено позов ОСОБА_9 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості, внаслідок невиконання договору доручення.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження шахрайських дій, вчинених ОСОБА_5 , а також з метою призначення судової почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити вищезазначені розписку та додаток до розписки, що зберігаються у цивільній справі № 711/10316/14-2 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до наступних документів з можливістю їх вилучення:

-Оригінал розписки від 26 березня 2013 року, згідно з якою ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 16000 грн. для оформлення депозиту на його ім`я для подачі позовної заяви в суд стосовно виділення частки його сестри, 16 квітня 2013 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 6000 грн. для покладання на депозит по справі про виділення частки майна, 19 квітня 2013 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 10000 грн. для оформлення документів на оренду землі та кадастрового номеру;
- Оригінал додатку до розписки від 26 березня 2013 року, 1 квітня 2013 року, згідно з яким ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 11500 грн. для покладання на депозит та сплати судового збору, 8 квітня 2014 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 1200 грн. для проведення технічної експертизи та 20000 грн. для покладення на депозит, 23 квітня 2014 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 110 грн. за викопіровку та 1 липня 2013 року ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_9 кошти в сумі 917 грн. для дооформлення документів, які зберігаються в матеріалах цивільної справи № 711/10316/14-ц, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:

АДРЕСА_2 з метою доказування шахрайських дій ОСОБА_5 , а також проведення судової почеркознавчої експертизи та вилучити їх.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 капітана поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1