У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.12.2016 Справа №607/13175/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000050 від 23.11.2016 року за ч.3 ст. 204 КК України, звернувся слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , просить розглядати його без участі представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (980, українська гривня), № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), № НОМЕР_5 (980, українська гривня), № НОМЕР_6 (978, євро), № НОМЕР_6 (840, долар США), № НОМЕР_6 (643, російський рубль) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; карток із зразками печатки та підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, які зберігаються АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на автозаправній станції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального (бензину та дизпалива) поза обліком та без наявності документів, що засвідчують якість та походження паливно-мастильних матеріалів та альтернативних видів палива, що призвело до тяжких наслідків.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення заявника та матеріалів ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, на вказаній автозаправній станції здійснюється реалізація неякісних паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, при неодноразових заправках автотранспорту, на вимогу покупця не надаються фіскальні чеки, які підтверджують придбання пального, що в свою чергу може свідчити про його реалізацію поза бухгалтерським обліком та про його незаконне походження.

Також встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при здійсненні господарської діяльності користується банківськими рахунками: № НОМЕР_1 (980, українська гривня), № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), № НОМЕР_5 (980, українська гривня), № НОМЕР_6 (978, євро), № НОМЕР_6 (840, долар СІЛА), № НОМЕР_6 (643, російський рубль) відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 )

Таким чином документи та інформація, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (980, українська гривня), № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), № НОМЕР_5 (980, українська гривня), № НОМЕР_6 (978, євро), № НОМЕР_6 (840, долар США), № НОМЕР_6 (643, російський рубль) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ; картки із зразками печатки та підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій зазначених вище документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформації про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (980, українська гривня), № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), № НОМЕР_5 (980, українська гривня), № НОМЕР_6 (978, євро), № НОМЕР_6 (840, долар США), № НОМЕР_6 (643, російський рубль) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ; картки із зразками печатки та підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, які зберігаються АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області старшого ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання виписки про повний рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 (980, українська гривня), № НОМЕР_2 (980, українська гривня), № НОМЕР_3 (980, українська гривня), № НОМЕР_4 (980, українська гривня), № НОМЕР_5 (980, українська гривня), № НОМЕР_6 (978, євро), № НОМЕР_6 (840, долар США), № НОМЕР_6 (643, російський рубль) за період з 01.01.2014 року по 13.12.2016 року, із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації; карток із зразками печатки та підписів службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), пов`язаних з користуванням вищевказаними рахунками; документів, які подавалися для відкриття та (або) закриття вищевказаних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: заяв про відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку, які свідчать про наявність, встановлення та використання системи «Клієнт-банк» по обслуговуванню вищевказаних рахунків, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1