Справа № 200/2967/17
Провадження №1-кс/200/1760/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000061 від 26.10.2016 з за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

22 лютого 2017 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтувавши його наступним.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області групою осіб створено Центр мінімізації митних платежів, до складу якого входять ряд підприємств, які акредитовані на митниці та в тому числі ТОВ «Екоспецінвест». Для прикриття своєї незаконної діяльності використовується ТОВ «Политон-М» (код 30379075), на якому працює ряд митних брокерів.

До діяльності ТОВ «Политон-М» (код 30379075) та Центру мінімізації митних платежів має відношення громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ), яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні документи господарської діяльності ТОВ «Политон-М» (код 30379075) стосовно зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а також первинні документи господарської діяльності ТОВ «Вестхім» (код 33109562), ТОВ «Іст Груп» (код 37375721), ТОВ «М3 Карго» (код 35933874), ТОВ «Той-той Трейд» (код 37657933), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Сін-Тех» (код 38434426), ТОВ «М Три» (код 39570320), ТОВ «Сін-Тел» (код 39464818), ТОВ «Віла-Флор» (код 39741424), ТОВ «Сін-Текс» (код 39880706), ТОВ «Єлд Трейд» (код 40027122), ТОВ «Сларт» (код 40041299), які необхідні для встановлення факту заниження ввізної вартості імпортованих ТМЦ та реальності фінансово-господарських операцій вказаних підприємств.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.
Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ст. слідчого ОСОБА_2 , дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Политон-М» (код 30379075), ТОВ «Вестхім» (код 33109562), ТОВ «Іст Груп» (код 37375721), ТОВ «М3 Карго» (код 35933874), ТОВ «Той-той Трейд» (код 37657933), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Сін-Тех» (код 38434426), ТОВ «М Три» (код 39570320), ТОВ «Сін-Тел» (код 39464818), ТОВ «Віла-Флор» (код 39741424), ТОВ «Сін-Текс» (код 39880706), ТОВ «Єлд Трейд» (код 40027122), ТОВ «Сларт» (код 40041299) в період 2015 - 2017 років, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи, які свідчать про проведення зовнішньоекономічної діяльності та подальшої реалізації імпортованих ТМЦ, інші документи; печатки, штампи, факсиміле, печатки підприємств - нерезидентів та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатисьпервинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії ухвали - до 22.03.2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1