Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/397/17
Провадження №1-кс/503/59/17
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу

16.03.2017 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю: слідчого Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в

Одеській області ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 28 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто надати інформацію про наступне: кредитну справу по кредитному договору №SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 ; кредитний договір №SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 ; копія паспорта на підставі якої було здійснено оформлення кредитної картки; вказати інформацію в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким працівником здійснювалась видача кредиту; фотоматеріали отримання кредитної картки; фотозображення власника рахунку; які фінансові операції проводились по кредитній картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня 2016 року по грудень 2016 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами та можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що 27 жовтня 2016 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1992 року народження, жителя с. Івашків, Кодимського району, Одеської області, про те, що невідома особа влітку 2016 року скориставшись втраченим ним паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 від 16 лютого 2009 року самовільно взяла в кредит на його імя. На даний час сума боргу за вказаним кредитом складає 58200 грн. Матеріали кримінального провадження за фактом шахрайства по відношенню до ОСОБА_5 внесені до ЄРДР від 28 жовтня 2016 року за №0000599. В ході досудового слідства встановлено, що в третій декаді червня місяця 2016 року ОСОБА_5 залишив свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 16 лютого 2009 року в квартирі за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Повернувшись з роботи через декілька днів виявив відсутність паспорта, через що звернувся з заявою до правоохоронних органів. Через деякий час ОСОБА_5 надійшов лист з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йшлося про те, що він являється боржником по кредитному договору № SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року в загальній сумі 58 143 грн. Як було встановлено пізніше, сусід ОСОБА_5 по кімнаті ОСОБА_6 за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 викрав паспорт ОСОБА_5 , вклеїв свою фотокартку в паспорт і використав вказаний паспорт для отримання кредиту в розмірі 58 143 грн. В кредитній справі по кредитному договору № SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 окрім підстав надання кредиту є фотографія ОСОБА_6 з виданою кредитною картою « НОМЕР_1 », яка зберігається в офіційному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення особи, яка здійснила шахрайство під час оформлення кредитного договору № SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу, існує реальна можливість знищення вказаної кредитної справи, що становить банківську таємницю. Враховуючи вищевикладене просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000599, суд прийшов до переконання в необхідності задовольнити клопотання з таких підстав.

В судовому засіданні з`ясовано, що 27 жовтня 2016 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1992 року народження, жителя с. Івашків, Кодимського району, Одеської області, про те, що невідома особа влітку 2016 року скориставшись втраченим ним паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 від 16 лютого 2009 року самовільно взяла в кредит на його імя. На даний час сума боргу за вказаним кредитом складає 58200 грн. Матеріали кримінального провадження за фактом шахрайства по відношенню до ОСОБА_5 внесені до ЄРДР від 28 жовтня 2016 року за №0000599. В ході досудового слідства встановлено, що в третій декаді червня місяця 2016 року ОСОБА_5 залишив свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 від 16 лютого 2009 року в квартирі за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 . Повернувшись з роботи через декілька днів виявив відсутність паспорта, через що звернувся з заявою до правоохоронних органів. Через деякий час ОСОБА_5 надійшов лист з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йшлося про те, що він являється боржником по кредитному договору № SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року в загальній сумі 58 143 грн. Як було встановлено пізніше, сусід ОСОБА_5 по кімнаті ОСОБА_6 за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_1 викрав паспорт ОСОБА_5 , вклеїв свою фотокартку в паспорт і використав вказаний паспорт для отримання кредиту в розмірі 58 143 грн. В кредитній справі по кредитному договору № SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 окрім підстав надання кредиту є фотографія ОСОБА_6 з виданою кредитною картою « НОМЕР_1 », яка зберігається в офіційному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 . З метою встановлення особи, яка здійснила шахрайство під час оформлення кредитного договору № SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу, існує реальна можливість знищення вказаної кредитної справи, що становить банківську таємницю.

Матеріали за фактом вчинення шахрайства, внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000599.

Слідчий Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , як сторона кримінального провадження довів суду, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами є необхідність ознайомлення з інформацією, що містить банківську таємницю.

Згідно пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Пунктом 4 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» передбачено, що банківською таємницею зокрема є: системи охорони банку та клієнтів.

Згідно пункту 2 частини 1 статті 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приходжу до висновку, що сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження інформація, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не вбачається можливим.

З урахуванням викладеного суд прийшов до переконання в необхідності надати можливість слідчому СВ ОСОБА_2 , мати доступ до інформації про наступне, а саме: кредитну справу по кредитному договору №SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 ; кредитний договір №SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 ; копія паспорта на підставі якої було здійснено оформлення кредитної картки; вказати інформацію в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким працівником здійснювалась видача кредиту; фотоматеріали отримання кредитної картки; фотозображення власника рахунку; які фінансові операції проводились по кредитній картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня 2016 року по грудень 2016 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами та можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163,164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 28 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кодимського відділення поліції Балтського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , саме: кредитну справу по кредитному договору №SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 ; кредитний договір №SАМDNWFC1 від 24 червня 2016 року по факту надання кредиту ОСОБА_5 ; копія паспорта на підставі якої було здійснено оформлення кредитної картки; вказати інформацію в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким працівником здійснювалась видача кредиту; фотоматеріали отримання кредитної картки; фотозображення власника рахунку; які фінансові операції проводились по кредитній картці « НОМЕР_1 » в період часу з червня 2016 року по грудень 2016 року; де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами та можливістю її вилучення для запобігання її можливого знищення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1