Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/3346/17
Справа № 554/3346/17
Провадження № 1-кс/554/3325/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного 01.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 за ч.1 ст.366 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ ГУ НП в Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2017 за № 0000159 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Кримінальне провадження внесено до ЕРДР за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображають у первинних бухгалтерських документах недостовірні відомості щодо кількості виготовленої текстильної продукції.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.366 КК України (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме підтвердження факту неправомірних дій з боку службових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або спростування такого; необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо виготовлення та реалізації текстильної продукції, та взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори на реалізацію продукції, про наміри, співпрацю та купівлі-продажу з додатками; специфікації; прибуткові та видаткові накладні; акти прийому-передачі; товарно-транспортні накладні; вантажно-митні декларації; платіжні доручення та банківські виписки; свідоцтва; сертифікати; паспорти; довідки про вартість виконаних робіт; акти приймання виконаних робіт; паспорти якості на матеріали; сертифікати відповідності; документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, зокрема: накладні; податкові накладні; акти приймання-передачі матеріалів; вхідної та вихідної кореспонденції; журнали-ордери; меморіальні ордери за балансовими рахунками; головні книги; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку; інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності; рахунки-фактури; а також оригіналів документів в паперовому вигляді, в яких маються відомості щодо трудових відносин з найманими співробітниками, а саме: наказів про призначення та звільнення співробітників, трудових договорів, табелів робочого часу, платіжних відомостей; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касових книг; виписок з Головної книги по рахункам № НОМЕР_1 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), № 65 (податки), 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 163, 183 "Інша дебіторська заборгованість" за період з 2016 по 01.05.2017 роки, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Крім того, маються достатні підстави для проведення розгляду даного клопотання в суді без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза внесення змін або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з тим, що зазначена інформація надається з відома і за підписом осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково, з наданням можливості отримання належним чином завірених копій, так як необхідність вилучення документів в оригіналі слідчим не доведено.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документації щодо виготовлення та реалізації текстильної продукції, та взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори на реалізацію продукції, про наміри, співпрацю та купівлі-продажу з додатками; специфікації; прибуткові та видаткові накладні; акти прийому-передачі; товарно-транспортні накладні; вантажно-митні декларації; платіжні доручення та банківські виписки; свідоцтва; сертифікати; паспорти; довідки про вартість виконаних робіт; акти приймання виконаних робіт; паспорти якості на матеріали; сертифікати відповідності; документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, зокрема: накладні; податкові накладні; акти приймання-передачі матеріалів; вхідної та вихідної кореспонденції; журнали-ордери; меморіальні ордери за балансовими рахунками; головні книги; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку; інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності; рахунки-фактури; а також до оригіналів документів, в яких маються відомості щодо трудових відносин з найманими співробітниками, а саме: наказів про призначення та звільнення співробітників, трудових договорів, табелів робочого часу, платіжних відомостей; журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касових книг; виписок з Головної книги по рахункам № НОМЕР_1 (каса), № 31 (рахунок в банку), № 661 (зарплата), № 65 (податки), 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" 163, 183 "Інша дебіторська заборгованість" за період з 2016 по 01.05.2017 роки, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1