Справа № 201/4726/15-к
Провадження № 1кп/201/29/2017
ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2017 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська матеріали кримінального провадження № 0000464 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_6

обвинувачений ОСОБА_5

захисник ОСОБА_7

ВСТАНОВИВ:
В лютому 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, ніде не працюючи і тим самим не маючи постійного джерела доходу, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння шляхом обману грошовими кошти, що належать особам пенсійного віку, в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 19.02.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи ОСОБА_8 . При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано біля ДК «Шинник», розташованого в м Дніпропетровську по вул. Г. Сталінграда, 18-а.. Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 19 лютого 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту саму інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 .

Таким чином ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 19.02.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ДК «Шинник», розташований у м Дніпропетровську по вул. Г. Сталінграда, 118-а, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_5 зупинив ОСОБА_12 , яку під приводом проведеної благодійної акції, організованої для учасників війни, підвів до ОСОБА_13 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла потерпілій про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_12 представлялася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_12 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_12 , побачивши, як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція і в супроводі ОСОБА_9 попрямувала до себе додому за адресою: АДРЕСА_2 за коштами. У цей час ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 прибули до кінотеатру «Січ», розташованому по вул. Панікахі, 59 у Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за ОСОБА_12 і ОСОБА_9 . Після того, як потерпіла вийшла з дому з грошовими коштами в розмірі 2 000 гривень та пенсійною карткою, її біля д. №49 на ж/м Тополя-3 у Дніпропетровську зустрів ОСОБА_9 , у супроводі якого вона пішла до банкомату «Укрпромбанк», розташованому в будівлі відділення «Укрпромбанк» на ж/м Тополя-2 буд № 28 корп.7, де зняла готівкові кошти в сумі 5000 гривень. Після цього ОСОБА_9 провів її до кінотеатру «Січ», розташованому по вул. Панікахі, 59 у Дніпропетровську, де їх чекала ОСОБА_14 ..

ОСОБА_12 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, передала співучаснику злочину ОСОБА_15 .. Далі, реалізовуючи план злочинної діяльності, ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_13 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 19.02.2008 року близько 14 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля кінотеатру «Січ», розташованого по вул. Панікахі, 59 у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_12 у розмірі 5 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у квітні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 15.04.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_3 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 12 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 15 квітня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 15.04.2008 року близько 12 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_3 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_17 , якій представився працівником благодійного фонду і під приводом проведеної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів до ОСОБА_10 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної благодійної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. ОСОБА_17 повіривши, що дійсно відбувається акція, пішла додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за ОСОБА_17 .. Після того, як потерпіла повернулася з дому з грошовими коштами, з метою переконати її в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. При цьому ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, виконуючи свою роль при здійсненні шахрайських дій, у присутності потерпілої представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. ОСОБА_17 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, переконалася в тому, що дійсно відбувається благодійна акція, і, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_13 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 ..

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 15.04.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №60 по вул. Запорізьке Шосе у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_17 у розмірі 10 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього, в квітні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 21.04.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку №3 по пр. Героїв у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 21 квітня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту саму інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 21.04.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_4 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_18 , якому представився працівником благодійного фонду і під приводом проведеної благодійної акції, присвяченій святу День Перемоги, підвів до ОСОБА_10 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_19 представлялася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_20 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_13 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти.

ОСОБА_20 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірив у те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішов додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за потерпілим. Після того, як ОСОБА_20 повернувся з дому з грошовими коштами, він, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для нього вигідна в тому, що він отримає додатковий дохід, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_4 , де його чекали ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4 000 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_21 згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 21.04.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №3 по пр. Героїв у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_22 у розмірі 4000 гривень, заподіявши тим самим потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього, в квітні 2008 року, керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої їм злочинної групи, запланував вчинення злочину на 22.04.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_5 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце в 11 годин 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_15 22 квітня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_13 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 22.04.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_5 , для реалізації своїх злочинний намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_23 , якій представився співробітником соціального захисту населення і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів до ОСОБА_10 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_23 представлялася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_23 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_23 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і в супроводі ОСОБА_9 пішла додому за грошима. У цей час ОСОБА_10 перемістилася до б. АДРЕСА_6 , де стала чекати їх повернення. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за ОСОБА_23 і ОСОБА_9 .. Після того, як ОСОБА_23 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , де її чекала ОСОБА_10 , добровільно передала їй грошові кошти в сумі 12000 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 22.04.2008 року близько 13 години 30 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_23 у розмірі 12 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього, в травні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 28.05.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 28 травня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 28.05.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_7 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_24 і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорій «Діти війни» і «Учасники військових дій», підвів його до ОСОБА_10 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначених категорій. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_25 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції, з метою переконати ОСОБА_24 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_24 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірив у те, що дійсно відбувається благодійна акція і пішов додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за потерпілим. Після того, як ОСОБА_24 повернувся з дому з грошовими коштами, він, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для нього вигідна в тому, що він отримає додатковий дохід, перебуваючи біля б.№12 по пр. Героїв у Дніпропетровську, де його чекали ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , добровільно передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2500 гривень та 100 доларів США, що станом на 28.05.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 100 доларів США - 485 гривень, на загальну суму 2985 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 28.05.2008 року близько 14 години 30 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_24 у розмірі 2 985 гривень, заподіявши тим самим потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в червні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 18.06.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_7 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 18 червня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 18.06.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля будинку АДРЕСА_7 , для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_5 підійшов до гр. ОСОБА_25 , яка перебувала на зупинці громадського транспорту «Бакінська» навпроти б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську і звернувся до неї з пропозицією взяти участь у проведеній благодійної акції, організованої з метою надання допомоги малозабезпеченим особам пенсійного віку. Після чого він, діючи згідно відведеної йому ролі при вчиненні злочинів, підвів ОСОБА_25 до ОСОБА_10 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, ОСОБА_26 детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_25 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_25 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_25 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима. У цей час ОСОБА_10 перемістилася до д.№8 по Б. Слави, де стала очікувати потерпілу, а ОСОБА_9 залишився зустрічати ОСОБА_25 біля б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за потерпілою. Після того, як ОСОБА_25 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи біля будинку АДРЕСА_8 , куди її провів ОСОБА_9 , добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5 000 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_13 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 18.06.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №8 по Б. Слави у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_25 у розмірі 5 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілої матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього, в червні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої їм злочинної групи, запланував вчинення злочину на 20.06.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля ТК «Дафі», розташованого по Б. Зоряний, 1 в м. Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 20 червня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 20.06.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ТЦ «Дафі», розташованого на Б. Зоряний в м. Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, за вказівкою ОСОБА_5 зупинив гр. ОСОБА_27 , представившись їй працівником банку «Мрія» і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів її до ОСОБА_10 , яка разом з ОСОБА_11 перебувала біля д.№4 по вул. Запорізьке Шосе в м Дніпропетровську. ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_27 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_27 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_27 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за пенсійної карткою. У цей час ОСОБА_10 перемістилася у двір б.№4 по вул. Запорізьке Шосе у Дніпропетровську, де стала очікувати потерпілу, а ОСОБА_9 залишився зустрічати ОСОБА_27 біля б. №4 по вул. Запорізьке Шосе в м Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за потерпілої. Після того, як ОСОБА_28 повернулася з дому з пенсійною карткою, її біля д.№4 по вул. Запорізьке Шосе в м Дніпропетровську зустрів ОСОБА_9 , у супроводі якого вона підійшла до ТК «Дафі», розташованому по Б. Зоряний у Дніпропетровську, куди самостійно увійшла і зняла грошові кошти в розмірі 3 000 гривень з банкомату «ПриватБанк », розташованого у вказаній будівлі магазину. Після чого ОСОБА_9 провів її у двір д. АДРЕСА_3 , де їх чекала співучасниця злочину ОСОБА_10 .. ОСОБА_27 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_13 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 20.06.2008 року близько 14 години 30 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №4 по вул. З. Шосе у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_27 у розмірі 3 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в серпні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 13.08.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля магазину «АТБ», розташованого по Б. Слави , 19 у м. Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_15 13 серпня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 13.08.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля магазину «АТБ», розташованого по Б.Слави, 19 у Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_29 , якій представився працівником благодійного фонду і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів її до ОСОБА_10 .. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_29 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_29 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_29 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима і пенсійної карткою. У цей час ОСОБА_10 перемістилася до д.№8 по Б. Слави, де стала очікувати потерпілу, а ОСОБА_9 залишився зустрічати ОСОБА_29 біля б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за потерпілою. Після того, як ОСОБА_29 повернулася з дому з грошовими коштами в розмірі 1200 доларів США та 1100 гривень та пенсійною карткою, її біля б. №12 по пр. Героїв у Дніпропетровську зустрів ОСОБА_9 , у супроводі якого вона пройшла до банкомату «ПриватБанк», розташованому в будівлі аптеки «Сімейна аптека» по вул. Бульвар Слави, 8 у Дніпропетровську, де були зняті грошові кошти в розмірі 3000 гривень. Після чого, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої злочинної групи, провів її за кут б. АДРЕСА_8 , де їх чекала співучасниця злочину ОСОБА_10 .. ОСОБА_29 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 4100 гривень та 1200 доларів США, що станом на 13.08.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 1 долар США - 5,05 гривень, що відповідає 6060 гривень, - на загальну суму 10 160 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_16 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 13.08.2008 року близько 17 години 15 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №8 по Б.Слави у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_29 у розмірі 10 160 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього, в серпні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 19.08.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля «Макдональдса», розташованого по пр. Героїв, 1-в у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 19 серпня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 19.08.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля «Макдональдса», розташованого по пр. Героїв, 1-в в м. Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_30 і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів її до ОСОБА_13 , яка разом з ОСОБА_11 знаходилися біля д.№1-б по пр. Героїв у Дніпропетровську. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_31 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_30 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_32 , побачивши, як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла до дому в кв. АДРЕСА_9 за грошовими засобами. У цей час ОСОБА_10 і ОСОБА_9 перемістилися до б. АДРЕСА_7 , де стали очікувати потерпілу. Після того, як ОСОБА_32 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи біля б. АДРЕСА_7 , де її чекали ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2 000 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 19.08.2008 року близько 13 години 20 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №1 по пр. Героїв у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_31 у розмірі 2 000 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у вересні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 12.09.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля магазину «АТБ», розташованого на ж/м Тополя-3, буд. 1 у Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 12 вересня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 12.09.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля магазину «АТБ», розташованого на ж/м Тополя-3 буд. 1 у Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинний намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_33 , якій представився працівником банку «Мрія» і під приводом проведеної благодійної акції, організованої на честь свята День Міста з метою надання допомоги особам, які належать до категорії «Діти війни», підвів її до ОСОБА_10 .. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_33 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_33 у тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_13 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_33 , побачивши, як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і в супроводі ОСОБА_9 пішла додому в кв. АДРЕСА_10 за коштами. Після того, як ОСОБА_33 вийшла зі свого будинку, біля сусіднього під`їзду її чекав ОСОБА_9 , який провів її до б. АДРЕСА_11 , де їх чекала співучасник злочину ОСОБА_10 .. ОСОБА_33 не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 250 гривень, 500 доларів США, 100 Євро, що станом на 12.09.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 100 доларів США - 485,23 гривень, що відповідає 2 426,15 гривень, а за 100 Євро - 676,1195 гривень, - на загальну суму 3 352,27 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 12.09.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів. перебуваючи біля будинку на ж/м Тополя-3 в Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_33 у розмірі 3352,27 гривень, заподіявши тим самим потерпілої матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього у вересні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 16.09.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце вчинення планованого злочину було їм вибрано - біля магазину «АТБ» розташованого по Б. Слави, 19 у м. Дніпропетровську.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 00 хвилин з метою вчинення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 16 вересня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту саму інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 28.05.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля магазину «АТБ» розташованого по Б.Слави у Дніпропетровську, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_34 і під приводом проведеної благодійної акції, присвяченій святу Дня Міста з метою надання допомоги особам, які належать до категорій «Діти війни» і «Учасники військових дій», підвів його до ОСОБА_10 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводиться до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначених категорій. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_34 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_34 в тому, що дійсно проводитися така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_34 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повіривши в те, що дійсно відбувається благодійна акція і в супроводі ОСОБА_9 пішла до відділення банку «Приват Банк», розташованого по Б. Слави, 7 у Дніпропетровську, куди самостійно зайшла і зняла зі своєї пенсійної картки грошові кошти у розмірі 8500 гривень. Згідно відведеної ролі у вчиненні злочину, ОСОБА_5 здійснював візуальне спостереження за потерпілою. Після того, як ОСОБА_34 з грошовими коштами вийшла з вказаного відділення банку, її зустрів ОСОБА_9 і провів назад до співучаснику злочину ОСОБА_10 , яка очікувала їх біля лавок, які перебувають за пам`ятником «Загиблим воїнам» біля д. №19 по Б.Слави в м Дніпропетровську. Потерпіла до суми грошових коштів у розмірі 8500 грн., які вона зняла у відділенні банку «Приват Банк», додала наявну в неї грошову суму - 500 грн. Таким чином, ОСОБА_35 , повернувшись з грошима до ОСОБА_10 , тримала гроші в руках, оскільки не була до кінця впевнена в тому, що їй вигідна передача грошових коштів ОСОБА_10 .. Побачивши, що ОСОБА_36 сумнівається і може не віддати їй гроші, ОСОБА_10 , перебуваючи біля лавок за пам`ятником «Загиблих воїнам» біля будинку №19 по Б.Слави у Дніпропетровську, близько 12:00 години, діючи умисно, повторно, у складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 вихопила з рук ОСОБА_35 грошові кошти в сумі 9000 гривень, тим самим відкрито заволоділа чужим майном, що належить ОСОБА_35 , заподіявши останній збитків на вказану суму. Після чого ОСОБА_10 діючи згідно розробленого злочинного плану, передала викрадені грошові кошти в розмірі 9000 гривень співучаснику злочину ОСОБА_8 .. Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочину, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі, таким чином отримавши реальну можливість розпорядитися коштами на свій розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 16.09.2008 року близько 12:00 годин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №19 по Б.Славі у Дніпропетровську, способом обману заволодів чужим майном, що належить ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заподіявши тим самим їй матеріальну шкоду на суму 9000 грн.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в листопаді 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 03.11.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля «Укртелеком», розташованого по вул. Херсонська, 26 м. Дніпропетровськ.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути на вказане місце о 11 годині 30 хвилин з метою здійснення шахрайських дій. У той же час ОСОБА_8 3 листопада 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 03.11.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав всіх членів організованої ним злочинної групи біля Укртелеком , розташований за вул. Херсонська, 26 м. Дніпропетровськ, для реалізації своїх злочинних намірів. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_38 , якій представився співробітником банку «Український банк» і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів її до будинку АДРЕСА_12 , де знаходилася ОСОБА_10 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами, які належать до зазначеної категорії. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_39 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_38 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_40 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима. Згідно відведеної ролі в здійсненні злочинів, ОСОБА_5 , здійснював візуальне спостереження за потерпілої. У цей час ОСОБА_9 перемістився до «Укртелеком», розташованому за адресою: м Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26, де став очікувати потерпілу. Після того, як ОСОБА_40 повернулася з дому з грошовими коштами у розмірі 2 400 гривень та пенсійної карткою, її на вказаному місці зустрів ОСОБА_9 , у супроводі якого вона пройшла до відділення «ПриватБанк», розташованому по пр. Кірова, 13 у Дніпропетровську, а також до банкомату, встановленого в будівлі магазину «АТБ» по пр. Пушкіна, 21 у Дніпропетровську, де їй не вдалося зняти кошти зі своєю пенсійної картки. Після чого ОСОБА_9 провів ОСОБА_38 до співучаснику злочину ОСОБА_10 , яка очікувала їх біля б. АДРЕСА_12 . ОСОБА_40 , не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2400 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 і ОСОБА_11 втекли з місця скоєння злочину на таксі, яке ОСОБА_11 , діючи згідно відведеної їй ролі, заздалегідь підготувала для їх транспортування. В цей же час ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , діючи згідно розробленого плану вчинення злочинів, поїхали з місця скоєння злочину на невстановленому слідством транспортному засобі.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 03.11.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи біля будинку №7-а по вул. Ульянова у Дніпропетровську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_41 у розмірі 2 400 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Після цього, в листопаді 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дій стосовно осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 25.11.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 . При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля будинку АДРЕСА_13 .

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 , якому дав вказівку прибути 25.11.2008 року до ТЦ «Караван», розташованому по вул. Нижньодніпровська, 17 у Дніпропетровську на 11 годину 00 хвилин, для виїзду в м. Дніпродзержинськ з метою здійснення злочинної діяльності. У той же час ОСОБА_8 25 листопада 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_13 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи функції організатора злочинної групи, 25.11.2008 року близько 11 години 30 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ТК «Караван», що знаходиться по вул. Нижньодніпровська, 17 у м. Дніпропетровську, звідки відвіз їх на автомобілі марки ЗАЗ 110206, д/н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_5 керував на підставі довіреності ВКТ №988987, у м. Дніпродзержинськ на пр. Конституції до б. №16. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_42 , якій представився співробітником банку і під приводом проведеної благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку, підвів її до ОСОБА_10 , представивши її як свою колегу. Вона, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. Далі, згідно розробленого плану, свою роль при здійсненні шахрайських дій, виконала ОСОБА_11 , яка в присутності ОСОБА_42 представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. З метою переконати ОСОБА_42 в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. ОСОБА_42 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, повірила в те, що дійсно відбувається благодійна акція, і пішла додому за грошима. Після того, як ОСОБА_42 повернулася з дому з грошовими коштами, вона, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, перебуваючи між будинком АДРЕСА_14 , де її чекала ОСОБА_10 і ОСОБА_9 , добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1600 гривень та 100 доларів США, що станом на 25.11.2008 року згідно курсу НБУ іноземних валют щодо української гривні становило за 100 доларів США - 629,51 гривень, - на загальну суму 2 229,51 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього всі члени організованої злочинної групи втекли з місця скоєння злочину на автомобілі марки ЗАЗ 110206, д/н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_5 керував на підставі довіреності ВКТ № 988 987.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 25.11.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи між будинком АДРЕСА_14 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_42 у розмірі 2 229,51 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, в грудні 2008 року ОСОБА_5 , керуючись корисливими мотивами і прагненням до наживи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на вчинення шахрайських дії щодо осіб пенсійного віку в складі організованої ним злочинної групи, запланував вчинення злочину на 09.12.2008 року, про що повідомив співучаснику організованої групи своїй дружині ОСОБА_8 .. При цьому місце скоєння планованого злочину було їм вибрано - біля ринку, розташованого в м. Дніпродзержинську біля будинку № 19 по вул. Димитрова.

Дату здійснення планованого злочину ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив ОСОБА_9 якому дав вказівку прибути 09.12.2008 року до ТК «Караван», розташованому по вул. Нижньодніпровській, 17 у м. Дніпропетровську на 11 годину 00 хвилин, для виїзду в м. Дніпродзержинськ з метою здійснення злочинної діяльності. У той же час ОСОБА_8 9 грудня 2008 приблизно о 09 годині 00 хвилин в телефонному режимі повідомила ту ж інформацію ОСОБА_10 , яка передала вказівки ОСОБА_11 ..

Таким чином, ОСОБА_5 , Виконуючи функції організатора злочинної групи, 09.12.2008 року близько 11 години 00 хвилин, зібрав усіх членів організованої ним злочинної групи біля ТЦ «Караван», що знаходиться по вул. Нижньодніпровська, 17 у Дніпропетровську, звідки відвіз їх на автомобілі марки ЗАЗ 110206 , д / н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_5 керував на підставі довіреності ВКТ №988987, у м Дніпродзержинськ на вул. Димитрове до д.№19. Після того, як ОСОБА_5 дав вказівки приступати до вчинення злочину, ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 приступили до реалізації злочинного плану.

Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_9 , діючи згідно відведеної йому ролі, зупинив гр. ОСОБА_43 , якій запропонував взяти участь у проведеній благодійної акції, організованої з метою надання допомоги особам пенсійного віку та підвів її до ОСОБА_10 , яка, діючи в складі організованої злочинної групи, згідно відведеної їй ролі, детально розповіла про умови проведеної благодійної акції, суть якої зводилася до того, що вони видають дисконтні картки і відсотки на суму грошових коштів, пред`явлених особами пенсійного віку. ОСОБА_43 повіривши, що дійсно відбувається акція, пішла додому за грошима. Після того, як потерпіла повернулася з дому з грошовими коштами, з метою переконати її в тому, що дійсно проводиться така акція, ОСОБА_10 , діючи в складі організованої злочинної групи, здійснила виплату відсотків на пред`явлені співучасником злочину ОСОБА_11 грошові кошти. При цьому ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, виконуючи свою роль при здійсненні шахрайських дій, у присутності потерпілої представилася пенсіонеркою, яка бере участь у благодійній акції. ОСОБА_43 , побачивши як жінці пенсійного віку видають відсотки на пред`явлені нею грошові кошти, переконалася в тому, що дійсно відбувається благодійна акція, і, не усвідомлюючи факту обману, помилково припускаючи, що передача грошових коштів ОСОБА_10 буде для неї вигідна в тому, що вона отримає додатковий дохід, добровільно передала ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1400 гривень, які ОСОБА_10 , діючи згідно розробленого злочинного плану, передала співучаснику злочину ОСОБА_8 .

Після цього всі члени організованої злочинної групи втекли з місця скоєння злочину на автомобілі марки ЗАЗ 110206, д/н НОМЕР_1 , яким ОСОБА_5 керував на підставі довіреності ВКТ №988987.

Згодом грошові кошти були розподілені між членами організованої злочинної групи наступним чином. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 і згідно відведеної їй ролі у вчиненні злочинів, розподілила кошти, залишивши собі і ОСОБА_5 60% від суми грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій, а інші 40% вона передала ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , які поділили гроші між собою в рівних частинах.

Таким чином, ОСОБА_5 09.12.2008 року близько 12 години 00 хвилин, діючи в складі організованої злочинної групи спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 , умисно, повторно, з корисливих мотивів, перебуваючи між біля д.№19 по вул. Димитровій у м. Дніпродзержинську, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_43 у розмірі 1 400 гривень, заподіявши тим самим потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив злочин передбачений ч.4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєних злочинах визнав у повному обсязі, у скоєному розкаявся та надав пояснення, які повністю відповідають обставинам, викладеним в обвинувальному акті.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники процесу не оспорюють всі обставини кримінального провадження і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам кримінального провадження положення ст. 349 КПК України, ухвалив проводити судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження доказів.
Враховуючи викладене, суд доходить висновку про доведеність вини обвинуваченого у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою і його дії органом досудового розслідування кваліфіковані правильно по ч. 4 ст. 190 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання, суд виходить зі ступеня тяжкості скоєного злочину, який відноситься до особливо тяжких злочинів, особи обвинуваченого, який має вищу освіту, раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та у лікарня нарколога не перебуває, страждає на хворобу серця, стенокарію та гіпертонію, переніс ішемічний інсульт.

До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає його щире каяття, часткове відшкодування завданої шкоди та його стан здоров`я.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 ,відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено

З врахуванням викладеного, суд вважає, що з метою виправлення та попередження нових злочинів обвинуваченому необхідно призначити покарання у вигляді позбавлення волі, однак враховуючи наявність ряду обставин, що пом`якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, враховуючи особу обвинуваченого, суд вважає за можливе призначити основне покарання нижче від найнижчої межі встановленої в санкції ч. 4 ст. 190 КК України та не призначати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Вирішуючи заявлений потерпілою ОСОБА_23 цивільний позов про стягнення з обвинуваченого матеріальної шкоди в розмірі 10 000 гривень суд вважає, що з урахуванням обставин встановлених в судовому засіданні, він підлягає задоволенню та з обвинуваченого на користь потерпілої підлягають стягненню вказані кошти на підставі ст. 1166 ЦК України.
Вирішуючи заявлений потерпілою ОСОБА_23 позов про стягнення з обвинуваченого моральної шкоди, суд приходить до висновку, що цивільному позивачеві протиправними діями обвинуваченого дійсно спричинена моральна шкода, яка виразилась у моральних переживаннях потерпілої пов`язаних з позбавленням можливості розпоряджатись належними їй коштами.

Визначаючи розмір моральної шкоди, яка підлягає відшкодуванню позивачу суд враховує характер та обсяг фізичних, душевних та психічних страждань позивача, характер немайнових втрат, порушення нормальних життєвих зв`язків, тривалість немайнових втрат. При цьому суд виходить із засад розумності, виваженості та справедливості і оцінює моральну шкоду, спричинену позивачу протиправними діями відповідача в розмірі 2 000 гривень, які підлягають з стягненню з обвинуваченого на користь потерпілої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376 КПК України, -

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання із застосуванням ст. 69 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки два місяці та дванадцять днів без конфіскації майна.

Зарахувати в строк відбування призначеного покарання перебування ОСОБА_5 під вартою з 27 червня 2015 року по 02 лютого 2017 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, тобто три роки два місяці та дванадцять днів.

Звільнити ОСОБА_5 з-під варти в залі судового засідання в зв`язку з відбуттям призначеного покарання, скасувавши відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Позовні вимоги ОСОБА_23 до ОСОБА_5 про стягнення матеріальної та моральної шкоди задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь ОСОБА_23 матеріальну шкоду в розмірі 10 000 гривень та моральну шкоду в розмірі 2 000 гривень, а всього 12 000 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3