Справа № 646/4047/17
№ провадження 1-кс/646/2981/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000866 від 26.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 25.04.2017 до Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про те, що відносно ОСОБА_4 здійснювались шахрайські дії з боку невідомих осіб, які під виглядом продажу товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошима в сумі 26960 грн., які потерпілий перевів на юридичний рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 11.04.2017 він переслав гроші в сумі 26960 гривень 23 копійки через відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який йому скинули на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 з пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 для того, щоб оплатити плітку, яку він замовив у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим, з метою перевірки вказаних обставин, зокрема факту переведення грошових коштів на банківський (картковий) рахунок та їх привласнення, встановлення причетних до цього осіб, перевірки можливих інших фактів заволодіння грошовими коштами, слідчий клопоче про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Слідчий довів, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про переказ грошових потерпілим ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), головний офіс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), та містять відомості по разрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: повні анкетні дані власника даного рахунку, реєстрацію; номера рахунків, з яких на даний рахунок переводились будь-які грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух грошових коштів по даному рахунку за період з 11.04.2017 по дату постановлення ухвали з описом транзакцій, а також фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де зафіксована особа, яка переводила грошові кошти з цього рахунку за вказаний період, інформацію про те, у якому відділенні або банкоматі, ким та в який час знімались грошові кошти з даного рахунку в період часу з 11.04.2017 до моменту постановлення ухвали включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1