Справа № 683/2379/16-к
1-кс/683/80/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2017 року м. Старокостянтинів
07 лютого 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
В обгрунтування клопотання вказує, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 26 червня - 22 серпня 2016 року здійснили закупівлю дров м`якої породи загальною масою 200 м. куб. у ФОП ОСОБА_4 по завищеній ціні на загальну суму 100 000 грн., чим здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі більше 30 000 грн. на користь останньої.
Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження платіжного доручення № 473 від 23 серпня 2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано бюджетні кошти у сумі 100 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_4 в банку Філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО банку НОМЕР_1 ; код отримувача НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , згідно договору № 269 від 29 червня 2016 року за дрова відповідно до накладної № 25 від 22 серпня 2016 року з призначенням платежу 070201; 2275.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець передбачені договором умови не виконав, зокрема, не поставив обумовлений договором об`єм дров, окрім того, дрова реально поставлені підприємцем не відповідають вимогам ДСТУ, передбаченим для даного виду продукції.
Згідно отриманої Старокостянтинівською місцевою прокуратурою інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 за підприємцем діє рахунок у Філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:МФО банку НОМЕР_1 ; код отримувача НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку № НОМЕР_3 , власником яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача, а тому просить клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури юристу 3 класу ОСОБА_3 та слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або за дорученням слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: рахунку № НОМЕР_3 ,власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_3 (в тому числі фотографії власників рахунка) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 29 червня 2016 року по дату дії ухвали.
Ухвала чинна по 13 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ________________