Справа№672/183/17
Провадження №1-кс/672/41/17
До Городоцького районного суду звернувся старший слідчий СВ Гороцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в період з 08 червня 2015 року по 10 червня 2015 року невстановлена особа, невстановленим слідством шляхом, з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 , таємно викрала належній останній грошові кошти в розмірі 7 021 гривень, чим спричинила шкоди потерпілій на зазначену суму.
За даним фактом 11 червня 2015 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України як таємне викрадення чужого майна.
Потерпілою ОСОБА_4 , надано копії виписок з її рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , де зазначено, що дійсно в період з 08 червня 2015 року по 10 червня 2015 року, відбувалися валютні операції з коштами, які знаходилися на її картках.
Встановлення руху грошових коштів власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_4 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити номер рахунку та персональні дані одержувача зазначеного грошового переказу та банка одержувача цього грошового переказу, який злочинним шляхом був отриманий в потерпілої ОСОБА_4 , фотознімків (відеозаписів) особи, яка знімала грошові кошти з карток на які здійснено валютні перекази грошових коштів потерпілої, місце знаходження терміналів за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття, інформації про особу, яка зняла зазначені грошові кошти.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.
Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За даним фактом 11 червня 2015 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України як таємне викрадення чужого майна.
Допитана з даного приводу ОСОБА_4 , пояснила, що протягом останніх трьох років працює диспетчером служби радіо-таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в м.Городок Хмельницької області.
08 червня 2015 року під час того, як вона перебувала на роботі, на службовий телефон служби таксі, зателефонувала незнайома їй особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та який перелічив номера її заробітної та кредитної карток. Звіривши ті номера, підтвердила що дійсно все вірно. В подальшому представник банку перелічив і номера, які знаходяться на звороті даних карток, які також були вірні. Крім того, будь-якої інформації, що стосується її персональних даних та даних карток, не повідомляла, а лише звіряла те, що їй повідомляв представник банку.
В подальшому на її службовий телефон почали приходити SMS-повідомлення з різними кодами, які вона в ході телефонної розмови, повідомила представнику банку.
11 червня 2015 року близько 08 години під час того, як намагалась зняти грошові кошти із своєї заробітної картки, дане її не вдалося, оскільки на картці були відсутні грошові кошти. Після цього, вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй стало відомо, що в період з 08 червня 2015 року по 10 червня 2015 року, з її картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відбувалися валютні операції, внаслідок чого з її карток були перераховані грошові кошти. Загальна сума зниклих з її карток грошових коштів становить 7 021 грн. Дані картки постійно знаходилися в неї, та ними окрім неї взагалі ніхто не користувався.
Потерпілою ОСОБА_4 , надано копії виписок з її рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , де зазначено, що дійсно в період з 08 червня 2015 року по 10 червня 2015 року, відбувалися валютні операції з коштами, які знаходилися на її картках.
Встановлення руху грошових коштів власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_4 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що таким чином можна встановити номер рахунку та персональні дані одержувача зазначеного грошового переказу та банка одержувача цього грошового переказу, який злочинним шляхом був отриманий в потерпілої ОСОБА_4 , фотознімків (відеозаписів) особи, яка знімала грошові кошти з карток на які здійснено валютні перекази грошових коштів потерпілої, місце знаходження терміналів за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття, інформації про особу, яка зняла зазначені грошові кошти.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.
Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у вигляді інформації про рух коштів власника банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілій ОСОБА_4 в період з 08 червня 2015 року по 29 червня 2015 року, із зазначенням номера рахунку та персональних даних одержувача грошового переказу, банка одержувача, фотознімків (відеозаписів) особи, яка знімала грошові кошти перераховані з банківських карток потерпілої, місце знаходження терміналів за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття, інформації про особу, яка зняла грошові кошти перераховані з банківських карток потерпілої за зазначений період.
Обов`язок знімати інформацію та надання її старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.
Ухвала діє до 14.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя