Справа № 293/1333/16-к
Провадження № 1-кс/293/181/2016
УХВАЛА
22 грудня 2016 року смт Черняхів
Слідчий суддя Черняхівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з участю:
секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчої ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчої Черняхівського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 29.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідча звернулась до суду з клопотанням від 22.12.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів (далі клопотання), в якому просить надати оперативному працівнику Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити наступні документи:

- довідку про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку,

- роздруківку руху коштів по даній платіжній карті № НОМЕР_1 за період з дня видачі по час надання інформації, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу.

- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 20.07.2016 по час надання інформації.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що 20.07.2016 року мешканка АДРЕСА_2 ОСОБА_6 , під приводом продажу дитячих речей через соціальну мережу Інтернет ВКонтакті, шляхом шахрайства, повторно заволоділа грішми в сумі 200 грн., які гр. ОСОБА_7 переслала на банківську картку ОСОБА_6 , як передплату на придбання дитячої коляски.

Проведеними слідчими діями, зокрема в ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , опитування ОСОБА_6 , було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , якій, на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла перерахувала кошти.

Під час досудового розслідування виникла необхідність на отримання доступу до речей і документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки, володільця банківської картки, дати її видачі та фото, відеозапису з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки.

Крім того, враховуючи спосіб вчинення шахрайських дій, а саме: використання мережі Інтернет, у слідства є достатньо підстав вважати, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, могла подібним способом шляхом обману заволодіти коштами й інших осіб, а тому у слідства виникла необхідність на отримання роздруківки руху коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_1 за весь період її користування.

Встановлено, що інформація яка містить охоронювану законом таємницю міститься у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має істотне значення для повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та розкриття злочину, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 29.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000404, копія якого додана до клопотання.

Клопотання погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_3 .

Враховуючи, що слідча та прокурор в судовому засіданні не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування при розгляді клопотання, розгляд клопотання на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України здійснюється слідчим суддею без здійснення його фіксації.

Слідча в судовому засіданні заявлене клопотання підтримала та просила його задовольнити. Крім того, в судовому засіданні слідча просила клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Прокурор в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ та заявлене клопотання слідчої також підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчої та прокурора, які клопотання підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Враховуючи, що документи, про тимчасовий доступ до яких слідча просить у клопотанні, можуть бути знищені особами, у володінні яких вони знаходяться, у будь-який момент, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про які йдеться у клопотанні. А тому згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про які йдеться у клопотанні.

При поданні клопотання вимоги ст. 160 КПК України дотримані.

Підстави вважати, що речі і документи, про які йдеться у клопотанні, є такими, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, станом на момент розгляду слідчим суддею клопотання відсутні.

Враховуючи, що слідча у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , суд приходить до висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаних вище осіб.

З аналізу клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке передбачає відповідальність за шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому
З огляду на це суд приходить до висновку, що:

1)речі, про які йдеться у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні;

2)речі, про які йдеться у клопотанні, хоч і є згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України такими, що містять охоронювану законом таємницю, проте можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та відсутня можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 110, 159-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати оперативному працівнику Черняхівського відділення поліції Коростишівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, на яких зберігається інформація, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити наступні документи:

- довідку про володільця платіжної картки № НОМЕР_1 та його банківського рахунку, його особисті дані (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контактні телефони, особисте фото, коло родичів), в якому регіоні даний рахунок був відкритий та видано платіжну картку,

- роздруківку руху коштів по даній платіжній карті № НОМЕР_1 за період з дня видачі по час надання інформації, про проведення будь-яких банківських операцій (втому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за вказаний період часу.

- фотознімки, відеозаписи з камер спостереження банкоматів, терміналів чи банківських відділень із зображенням особи, яка здійснювала зняття коштів з карткового рахунку зазначеної банківської картки за період часу з 20.07.2016 по час надання інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до речей та документів із зазначеною вище інформацією в приміщенні філії Житомирського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії даної ухвали: до 21.01.2017 року включно.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала згідно з ч. 5 ст. 532 КПК України набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч. 2 ст. 392 КПК України ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий- суддя: ОСОБА_1
Копія: вірно
Суддя: