Справа № 592/3940/17
Провадження № 1-кс/592/1855/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000757 від 23.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що на виконанні відділу державної виконавчої служби Сумського міського управління юстиції перебувало виконавче провадження ВП № 27957559 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5247, виданого 02.02.2006 Зарічним районним судом міста Суми, про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в розмірі 15 977,86 грн.

У ході примусового виконання рішення державним виконавцем з арештованого рахунку боржника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано кошти в розмірі 17 700,00 грн., які 30.09.2013 розподілено та перераховано на підставі ст.45 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999), а саме: 15977,86 грн. на розрахунковий рахунок стягувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 1 597,79 грн. виконавчого збору та 124,35 грн. - витрати на організацію та проведення виконавчих дій.

01.10.2013 виконавче провадження з виконання вказаного виконавчого документа завершено на підставі, передбаченій п. 8 ч.1 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» (у редакції від 21.04.1999), у зв`язку з повним фактичним виконанням рішення суду. Проте, кошти в розмірі 15 977,86 грн. (які були перераховані на рахунок стягувача) повернулися на депозитний рахунок Відділу, у зв`язку із закінченням процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою з Державного казначейства від 24.01.2014.

Після чого державним виконавцем по завершеному виконавчому провадженню, 11.08.2014 винесено Розпорядження № ВП №27957559/24 про перерахування грошових коштів в розмірі 15 977,86 грн. на користь фізичної особи ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в якому вказано відомості про те, що ОСОБА_6 є заміненою стороною виконавчого провадження.

Відповідно п.5 ст.45 Закону України «Про виконавче провадження» не допускається виплата стягувачу стягнутих сум готівкою або виплата стягнутих суми іншим особам , які не є стягувачами. Забороняється використовувати стягнуті з боржників суми, що підлягають виплаті стягувачам, на цілі, не передбачені цією статтею , а також звертати на них стягнення для виплат іншим особам , які не є стягувачами за виконавчими документами , під час примусового виконання яких такі суми стягнуто (крім випадків коли стягував є одночасно боржником і в іншому виконавчому провадженні)

13.08.2014 відділом державної виконавчої служби видано платіжне доручення №10036 щодо перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 вказала, що вона не є стороною вказаного виконавчого провадження. Номер своєї банківської картки повідомила своїй знайомій ОСОБА_7 , яка в свою чергу попросила в подальшому зняти грошові кошти, що надійшли на її картку та передати ОСОБА_8 , що і було нею зроблено, але не у повній мірі, а через деякий час ОСОБА_8 самостійно зняв грошові кошти що залишилися на вказані картці ОСОБА_6 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 на час вчинення кримінального правопорушення та по теперішній час користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у перевірці фактичного перебування ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в місці зняття готівкових коштів з допомогою банківського терміналу, підтвердження або спростування факту телефонних розмов ОСОБА_6 та ОСОБА_8 встановлення можливих співучасників у протиправній діяльності, для чого необхідно витребувати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки , вхідні та вихідні смс повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та IMEI абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням азимуту , по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , інформацію про приналежність даного мобільного номеру за період з 01.08.2014 по 30.09.2014 рік.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах оператора мобільного зв`язку має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ СВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що перебувають у групі слідчих даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

-документи в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні смс-повідомленняпо кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номерів телефонів абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання із зазначенням азимуту, ІМЕІ мобільного терміналу, по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_6 за період з 01.08.2014 по 30.09.2014 рік.

-документів, що містять відомості про персональні дані користувачів номерів телефону мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1