У Х В А Л А
Справа № 285/1795/17

провадження № 1-кс/0285/331/17

24 травня 2017 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчий ОСОБА_3 не прибув,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів
- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 від 10.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його копії паспорта та ідентифікаційного номеру платника податків, по можливості номер мобільного телефону, руху коштів по даному картковому рахунку за період часу з 10 травня 2017 року по 17 травня 2017 року, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, а також фото, відео, місце зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 10.05.2017, о 15.27 год., невідома особа, телефонуючи з мобільного номеру НОМЕР_2 , шляхом введення в оману ОСОБА_6 , під приводом продажу дизельного палива шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 13200 грн., які останні переказав на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , про те оплачений товар так і не отримав. 11.05.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000755, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.05.2017 року, невідома особа під час телефонної розмови з номера телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу дизельного палива шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 7040 грн., який останній перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за купівлю дизпалива, якого так і не отримав. 12.05.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000774, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

13.05.2017 року, невідома особа під час телефонної розмови з номера телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу дизельного палива шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 4220 грн., який останній перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за купівлю дизпалива, якого так і не отримав. 13.05.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000784, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

15.05.2017 дані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження №0000755.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його копії паспорта та ідентифікаційного номеру платника податків, по можливості номер мобільного телефону, руху коштів по даному картковому рахунку за період часу з 10 травня 2017 року по 17 травня 2017 року, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, а також фото, відео, місце зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оскільки саме на вказану картку потерпілі переказали кошти за купівлю дизельного палива, якого так і не отримали. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, та отримання документів і інформації, які в подальшому можуть бути використані як речові докази, а оскільки дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і її неможливо отримати іншим способом, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не прибув, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв`язку, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 107 КПК України, за рішенням слідчого судді повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000755 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що подане слідчим клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Новоград-Волинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , оперуповноваженим Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, зокрема у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю щодо: власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , його копії паспорта та ідентифікаційного номеру платника податків, по можливості номер мобільного телефону, руху коштів по даному картковому рахунку за період часу з 10 травня 2017 року по 17 травня 2017 року, з датою та часом проведених операцій (платежів, перерахунків та надходжень коштів), їх призначення, а також фото, відео, місце зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій на електронні та паперові носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 24 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали направити слідчому СВ Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області та невідкладно надіслати на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1