Справа № 592/2900/17
Провадження № 1-кс/592/1388/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

15 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000637 від 16.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання неправомірного прибутку з використанням мережі інтернет на сайті "ОЛХ" розміщували оголошення, щодо реалізації різноманітних товарів, після чого входили в довіру до потенційних покупців, які їм телефонували та зловживаючи їхньою довіро, шахрайським шляхом заволоділи їхніми грошовими коштами.
16.02.2017 за даним фактом СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході огляду місця події від 16.02.2017 у гр. ОСОБА_6 було вилучено три банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які останній використовував під час вчинення кримінальних правопорушень та на які були перераховані грошові кошти потерпілими.
У ході проведення опитування із застосуванням відеофіксації гр. ОСОБА_4 він пояснив, що у період з 09.06.2016 по 09.10.2016 під час скоєння ряду кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням шахрайським шляхом грошових коштів, він користувався банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рахунку № НОМЕР_6 , на які перераховували грошові кошти ошукані особи та загальна сума перерахованих на них грошових коштів становить близько 80 000 грн.
Враховуючи те, що вчинено тяжке кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів причетності гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діядльності та потерпілих від шахрайських дій гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Інформація, яка міститься в даних документах необхідна для доведення винуватості особи (осіб), яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , іншим слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області слідчої групи у кримінальному провадженні №0000637, або іншим працівникам ГУНП в Сумській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- анкетно-адресні дані власників карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з моменту видачі її власнику до 16.02.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття із карток № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 грошових коштів за період з моменту видачі її власнику до 16.02.2017 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рахунку № НОМЕР_6 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту видачі її власнику до 16.02.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , рахунку № НОМЕР_6 , відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту видачі її власнику до 16.02.2017 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- відомості щодо інших банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію щодо руху грошових коштів за ними з додаванням фото та відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти, з моменту їх відкриття до 16.02.2017

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1