печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких отримано право власності на квартири в с. Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав з додатками, довіреності, цивільно-правові договори (договори про спільну діяльність з додатками, специфікації, акти приймання-передачі майнових прав, акти приймання-передачі грошових коштів та ін.), які укладенні між ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_1 ), як продавцем та фізичними особами покупцями нерухомого майна, а також документи на підставі яких отримано право власності на квартири, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000069 від 12.07.2016 за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином України ОСОБА_5 при здійсненні реалізації майнових прав на збудовані майнові комплекси ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Петропавлівська Борщагівка Київської області, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких отримано право власності на квартири в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав з додатками, довіреності, цивільно-правові договори (договори про спільну діяльність з додатками, специфікації, акти приймання-передачі майнових прав, акти приймання-передачі грошових коштів та ін.), які укладенні між ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_1 ), як продавцем, та фізичними особами покупцями нерухомого майна, а також документи на підставі яких отримано право власності на квартири, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, на підставі яких отримано право власності на квартири в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав з додатками, довіреності, цивільно-правові договори (договори про спільну діяльність з додатками, специфікації, акти приймання-передачі майнових прав, акти приймання-передачі грошових коштів та ін.), які укладенні між ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_1 ), як продавцем та фізичними особами покупцями нерухомого майна, а також документи на підставі яких отримано право власності на квартири, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №000069 від 12.07.2016 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких отримано право власності на квартири в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_5 , а саме: договори купівлі-продажу майнових прав з додатками, довіреності, цивільно-правові договори (договори про спільну діяльність з додатками, специфікації, акти приймання-передачі майнових прав, акти приймання-передачі грошових коштів та ін.), які укладенні між ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_1 ), як продавцем та фізичними особами покупцями нерухомого майна, а також документи на підставі яких отримано право власності на квартири, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/29354/17-к
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1

01.06.2017