Справа № 462/2466/17
У Х В А Л А
12 червня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юрист 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юрист 1 класу ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

25.08.2016 р. внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3, ч. 4 ст. 190, ст. 356 КК України.

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, покликаючись на те, що в процесі проведення управлінням комунальної власності Львівської міської ради претензійно-позовної роботи, оцінки об`єктів, які підлягають приватизації шляхом укладення договорів купівлі-продажу встановлено, що право на значну кількість приміщень, які перебували в комунальній власності та не відчужувались управлінням комунальної власності ЛМР у встановленому законом порядку, зареєстроване за фізичними та юридичними особами. Таким чином, невстановленими особами вчинено заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Також слідством встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що з корисливих мотивів, шляхом обману, поєднаного із використанням підроблених документів, заволодів нежитловими приміщеннями у м. Львові, які перебували в комунальній власності Львівської міської ради, на загальну суму 240 244 грн., що завдало шкоди територіальній громаді м.Львова.

Крім того слідством встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він з корисливих мотивів, шляхом обману, поєднаного із використанням підроблених документів, заволодів нежитловими приміщеннями у м. Львові, які перебували в комунальній власності Львівської міської ради, на загальну суму 1 996 772 грн., що завдало шкоди територіальній громаді м.Львова в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється в тому, що з корисливих мотивів, шляхом обману, поєднаного із використанням підроблених документів, заволодів нежитловими приміщеннями у м. Львові, які перебували в комунальній власності Львівської міської ради, на загальну суму 529 391 грн., що завдало шкоди територіальній громаді м.Львова в особливо великих розмірах.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об`єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об`єктів права комунальної власності.

Крім того, до 01.01.2013 р. реєстрація прав власності на нерухоме здійснювалась БТІ за місцезнаходженням об`єктів нерухомого майна на підставі правовстановлюючих документів.

Відповідно до п. 3.8 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 07.02.2002 р. №7/5 (в редакції на момент видачі Реєстраційного посвідчення) після прийняття рішення реєстратором та внесення запису до Реєстру прав на правовстановлюючих документах робиться відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав, видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, який є невід`ємною частиною правовстановлюючого документа.

Разом з тим, в порушення зазначених вимог, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, які подав приватному нотаріусу для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій щодо об`єктів нерухомого майна, які йому не належали, усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства, зокрема такі нібито видані Галицькою районною адміністрацією міста Львова та Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації на майно, право на розпорядження яким належить територіальній громаді міста Львова і такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не могли видавались, протиправно заволодів цим майно, яке в подальшому відчужив для отримання грошових коштів.

Так, 29.09.2016 р. ОСОБА_6 підозрюється в тому, що як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС», діючи умисно, з метою набуття права власності та подальшого відчуження, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова №52 від 01.03.2000 р. «Про розгляд заяви ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» та реєстраційне посвідчення, видане 17.03.2000 р. Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №1628, які він надав для державної реєстрації за ним права власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м.Львів, вул.Угорська, 10/107, усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, та на підставі яких цього ж дня нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, в який внесено відомості про право приватної власності ОСОБА_6 та проведено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення (1-10), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Лазаренка, 25, достовірно знаючи, що дані приміщення йому та ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались, незаконно як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» набув право власності та заволодів нежитловими приміщеннями (1-10), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Лазаренка, 25, внаслідок чого дані приміщення протиправно вибули з комунальної власності територіальної громади міста Львова, чим спричинено шкоду в розмірі 60933 гривні.

Окрім цього, продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на набуття права власності та подальшого відчуження ОСОБА_8 , в цей же день 29.09.2016 як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС», діючи умисно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова №688 від 25.12.1997 «Про розгляд заяви ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» та реєстраційне посвідчення, видане 15.01.1998 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за №1 за реєстровим №1238, які він надав для державної реєстрації за ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» права спільної часткової власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: м. Львів, вул. Угорська, 10/107, усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, та на підставі яких цього ж дня нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, в який внесено відомості про право власності ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» на 1/2 частки та проведено державну реєстрацію права спільної часткової власності на нежитлове приміщення та гараж за адресою: м. Львів, вул. Лазаренка, 31, достовірно знаючи, що дані приміщення йому та ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались, незаконно як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» набув право власності та заволодів нежитловими приміщеннями та гаражем за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого дані приміщення протиправно вибули з комунальної власності територіальної громади міста Львова, чим спричинено шкоду в розмірі 234 229 гривень.

Заслухавши прокурора, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Внаслідок шахрайських дій, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 29.09.2016 р. з комунальної власності територіальної громади міста Львова незаконно вибули нежитлові приміщення, чим спричинено майнової шкоди в загальному розмірі 529391 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки ст. 185 КК України є особливо великими розмірами.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, а саме у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

1 червня 2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією частини 4 статті 190 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

З огляду на те, що в даному випадку покарання у виді конфіскації майна є додатковим обов`язковим покаранням, передбаченим санкцією ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення належного виконання даного покарання, у разі призначення такого судом, виникла необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накладенні арешту на майно підозрюваного.

Крім того 08.06.2017 р. підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, у зв`язку із тим, що місцезнаходження останнього невідоме, а тому існує ризик того, що підозрюваний може вчинити будь-які дії щодо відчуження належного йому на праві власності майна, у зв`язку із чим виконання покарання у виді конфіскації майна буде неможливим.

Згідно з витягом відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно та рапорту начальнка відділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 від 08.06.2017 р. підозрюваному ОСОБА_6 на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна, які могли також бути здобуті злочинним шляхом:

- квартира АДРЕСА_2 ;

- 1/2 частка будівлі загальною площею 2715 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень під літ. «4-1», «4-2», «4-3», комора в підвалі 14.0 кв.м. загальною площею 36,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 66,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 83,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/3 частки будівлі під літерою «А-2» загальною площею 644,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- приміщення площею 70,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень площею 50,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлове приміщення площею 24, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 ;

- нежитлові приміщення загальною площею 45,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлові приміщення (12-1; 12-2) площею 24,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_12 ;

- 1/2 частки гаражу загальною площею 78,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/3 частки нежитлових приміщень загальною площею 159,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень №3-1; 3-2;3-3;3-4;3-5;3-6;3-7, площею 76,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_14 ;

- підвальні нежитлові приміщення літерою VIII; IX; X площею 31, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 ;

- приміщення для зберігання автотранспорту №20 в підземній автостоянці площею 17,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 ;

- нежитлове приміщення площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_17 ;

- 7/200 частки будівлі загальною площею 5825,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень №2-1; 2-2;2-3;2-4;2-5;2-6; площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_14 ;

- нежитлове приміщення площею 34,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/2 частки будівлі та споруди загальною площею 1522 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 2/4 частки нежитлового приміщення площею 38,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлові приміщення площею 327,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_19 ;

- квартира загальною площею 65,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_20 ;

- 1/3 частка приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_21 ;

- 1/2 частка нежитлового приміщення площею 47,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/2 частка нежитлового приміщення загальною площею 83,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- садовий будинок загальною площею 30,3 кв.м., розташований по вул. Пимоненка за адресою: АДРЕСА_15 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Виходячи з положень частини 5 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Беручи до уваги, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного за ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартиру АДРЕСА_2 ;

- 1/2 частки будівлі загальною площею 2715 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень під літ. «4-1», «4-2», «4-3», комора в підвалі 14.0 кв.м. загальною площею 36,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 66,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 83,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/3 частки будівлі під літерою «А-2» загальною площею 644,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- приміщення площею 70,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень площею 50,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- нежитлове приміщення площею 24, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 ;

- нежитлові приміщення загальною площею 45,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлові приміщення (12-1; 12-2) площею 24,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_12 ;

- 1/2 частки гаражу загальною площею 78,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/3 частки нежитлових приміщень загальною площею 159,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень №3-1; 3-2;3-3;3-4;3-5;3-6;3-7, площею 76,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_14 ;

- підвальні нежитлові приміщення літерою VIII; IX; X площею 31, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 ;

- приміщення для зберігання автотранспорту №20 в підземній автостоянці площею 17,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 ;

- нежитлове приміщення площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_17 ;

- 7/200 частки будівлі загальною площею 5825,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень №2-1; 2-2;2-3;2-4;2-5;2-6; площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_14 ;

- нежитлове приміщення площею 34,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/2 частки будівлі та споруди загальною площею 1522 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 2/4 частки нежитлових приміщень площею 38,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлові приміщення площею 327,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_19 ;

- квартира загальною площею 65,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_20 ;

- 1/3 частки приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_21 ;

- 1/2 частки нежитлове приміщення площею 47,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 83,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- садовий будинок загальною площею 30,3 кв.м., розташований по вул. Пимоненка за адресою: АДРЕСА_15 .

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.