Справа №295/371/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у справі, згідно договорів по рахунку: № НОМЕР_1 та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригінали документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомості про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_1 відкритий 19.05.2016 року, а саме картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_5 ; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 відкритому 19.05.2016 року, у прибутковій і видатковій частині, з моменту відкриття рахунку по 05.01.2017 року, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 19.05.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з правом вилучення оригіналів документів.
В клопотанні зазначено, що до Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшли матеріали перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо протиправних дій директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ..
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради в особі директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , було укладено договори, предметом яких було виконання послуг з озеленення міста, охороні зелених насаджень від шкідників та хвороб, на загальну суму понад 200000,00 гривень. Відповідно акту виконаних робіт, договори були виконані в повному обсязі, про що свідчать перерахунки грошових коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради на рахунок ФОП ОСОБА_5 . Також КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Житомирської міської ради проводив тендер, предметом якого було виконання послуг з озеленення міста, охороні зелених насаджень від шкідників та хвороб на загальну суму понад 500000 (п`ятсот тисяч) гривень, переможцем якого було визначено ФОП ОСОБА_5 .
Окрім того, було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 із 16.05.2016 року, основний вид діяльності комплексне обслуговування об`єктів. Крім того, з моменту реєстрації по теперішній час ФОП ОСОБА_5 жодного разу не подавав звітності до податкових органів, не має офіційно зареєстрованих працівників, техніки та обладнання, що суперечить поданій довідці про наявність кваліфікованих працівників до тендерної документації, де останній зазначає наявність укладених договорів з 6-ма кваліфікованими працівниками та довідці про наявність обладнання, де ОСОБА_5 повідомляє, що орендує п`ять одиниць техніки.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у справі, згідно договорів по рахунку: № НОМЕР_1 та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригінали документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомості про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_1 відкритий 19.05.2016 року, а саме картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_5 ; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_1 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 відкритому 19.05.2016 року, у прибутковій і видатковій частині, з моменту відкриття рахунку по 05.01.2017 року, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 19.05.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, з правом вилучення оригіналів документів.
Встановити строк дії ухвали до 31.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1