УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0006343 від 29.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, про тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що 25.05.2017 близько 18 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 30410 грн., які належать ОСОБА_5 .

З метою встановлення особи (осіб), що вчинили дане кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів з банківської картки, слідству необхідно отримати доступ до копій документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в період часу 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року: - про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури) з 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 рок/ по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року.

Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , свідоцтво № НОМЕР_5 , ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 а також слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять інформацію по розрахункому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , в період часу 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури) з 18 годин 00 хвилин 25 травня 2017 року по 24 години 00 хвилин 29 травня 2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя