У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
м. Київ "15" серпня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОВС третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000803 від 24.06.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

Клопотання мотивоване тим, посадові особи митного поста «Аеропорт Київ (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України вчинили вимагання службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що приблизно останні 15 років знайомий з ОСОБА_5 , який на даний час працює на митному пості «Аеропорт Київ (Жуляни)» Київської міської митниці ДФС України.

Восени 2016 року ОСОБА_5 запитав у ОСОБА_4 чи є в останнього банківська картка Приват Банк на що свідок відповів, що з початку 2016 року у нього перебуває банківська картка за № НОМЕР_1 , оформлена у банку Приват Банк.

У подальшому ОСОБА_5 повідомив, що у зв`язку з тяжкою хворобою його батька йому необхідна банківська картка Приват Банку, куди охочі люди будуть скидувати гроші для допомоги у лікуванні.

Свідок згодився на прохання ОСОБА_5 та повідомив останнього, що його знайомі можуть скидувати грошові кошти на картку, ОСОБА_4 в свою чергу буде знімати вказані гроші та передавати ОСОБА_5 .

У подальшому приблизно раз на два місяці на картку ОСОБА_4 приходили грошові кошти у сумі приблизно від 1 до 8 тис. грн. ОСОБА_5 попереджав свідка що йому будуть приходити кошти на рахунок, а у подальшому телефонував і запитував чи прийшли гроші. Надалі ОСОБА_4 знімав грошові кошти, що були призначенні ОСОБА_5 та передавав йому при особистих зустрічах.

ОСОБА_5 ніколи не розповідав свідку, що це за гроші та на які потреби вони йдуть, адже його батько помер ще в квітні 2016 року, а гроші приходили на картку декілька раз вже після його смерті.

Так, досліджуючи матеріали кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникли обґрунтовані твердження, що грошові кошти, що надходили на банківську картку ОСОБА_4 , направлялись невстановленими особами в якості неправомірної вигоди ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок за банківською карткою за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 відкритий у ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб та сум грошових коштів, що призначались ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищезазначеному рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до ст. 159 КПК України.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якого знаходяться вище вказана інформація.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні та оперативним підрозділам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват банк» у (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та надати дозвіл на проведення виїмки копій документів що містять дані про рух грошових коштів по банківському рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з моменту відкриття рахунків по момент закриття.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: