Справа № 727/1760/17
Провадження № 1-кс/727/575/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000894 від 05.04.2016 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000894 від 05.04.2016 року.

Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 04.04.2016 року близько 14:10 години невідома особа шляхом обману представившись в телефонній розмові по № НОМЕР_1 представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських рахунків в сумі 7254,32 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 04.04.2016 близько о 14 годин 10 хвилин на мобільний номер потерпілого НОМЕР_2 подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 . Невідомий представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що проводяться заходи покращення безпеки вкладників банку. Невідомий попросив потерпілого продиктувати свої особисті дані, останні чотири цифри номеру його банківської карти, термін дії карти та з цифри на звороті карти, на що потерпілий відповів невідомому, що нічого йому називати не буде. Після цього невідомий повідомив , що якщо інформація не буде продиктована, то банківські рахунки будуть заблоковані. Тому в подальшому потерпілий продиктував невідомому останні 4 цифри номерів своїх банківських карт (пенсійної, депозитної), терміни дії цих карт і 3 цифри зі зворотної сторони карт. В подальшому потерпілий виявив, що з його банківської пенсійної карти № НОМЕР_3 було знято двома транзакціями 4647,82 грн., а з депозитної карти № НОМЕР_4 було знято двома транзакціями 2606,5 грн. Згідно виписки руху коштів по рахунках грошові кошти були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно отриманої інформації від вищевказаної платіжної системи грошові кошти потерпілого в сумах 4500 грн. та 2500 грн. були перераховані 04.04.2016 на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Решта коштів була знята банком та платіжною системою в якості оплати за послуги.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); - виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 04.04.2016 року по 07.04.2016 року, у разі перерахунку 4500 грн., та 2500 грн., які надійшли в період часу 04.04.2016 року по 07.04.2016 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.04.2016 року по 07.04.2016 року; документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у період з 04.04.2016 року по 07.04.2016 року, у разі перерахунку 4500 грн., та 2500 грн., які надійшли в період часу 04.04.2016 року по 07.04.2016 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 04.04.2016 року по 07.04.2016 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1