Дата документу 27.01.2017

Справа № 334/483/17
Провадження № 1-кс/334/158/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«27» січня 2017 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_4 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 0000013, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «12» січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на підставі матеріалів ВСДСБЕЗ ЗМУ ГУМВС в області, щодо розкрадання коштів державного підприємства посадовими Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено що між концерном «Міські теплові мережі» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_6 , 19.08.2013 року було укладено договір про заміну кредитора, крім того 22.01.2013 року, між концерном «Міські теплові мережі» в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , так само було укладено договір про заміну кредитора. Згідно вказаних договорів концерн «Міські теплові мережі» зобов`язався виплатити грошові кошти вказаним вище підприємствам, та отримав можливість вимагати заборгованість у інших підприємств.

На вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5 000 000, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО банка № НОМЕР_2 . Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1 500 000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000 000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500 000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Згідно матеріалів провадження вказані грошові кошти були перераховані на підставі листів узгодження які були підписані першим заступником генерального директора на той час ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , пояснила що, вона є головним бухгалтером концерну «Міські теплові мережі», та повідомила що, в 2013 році на вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », концерном «Міські теплові мережі» були перераховані, грошові кошти в сумі 5 000 000, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО банка № НОМЕР_2 . Так 31.05.2013 були перераховані кошти в сумі 1 500 000 гривень, 02.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 2 000 000 гривень, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 1 000 000, 29.07.2013 були перераховані грошові кошти в сумі 500 000 гривень. Вказана інформація підтверджується роздруківкою з банківського рахунку концерну «Міські теплові мережі», відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФОН № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ЗФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Донецьк, ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_2 . Вказаний банківський рахунок використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.11.2016 року, було проведено тимчасовий доступ до виписки з вказаного банківського рахунку, із якої вбачається що грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в банківській установі МФО № НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_9 , з розшифровкою контрагентів.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів пов`язаних із відкриттям рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне для використання у подальшому у якості доказів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Розгляд клопотання до документів пов`язаних із відкриттям рахунку, та руху коштів по рахунку має першочергове значення, і зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання зазначивши що зволікання з його розглядом пов`язане із викликом представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює здобуття доказів іншим шляхом.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст. 163 КПК України, згідно якого клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи , у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вислухавши доводи та пояснення, думку прокурора, дослідивши матеріали справи у сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ та вилучення виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевказаного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 167-169 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000013 від 12.01.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого чю2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому або іншим співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції ) за період з 31.05.2013 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 27.02.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1