Справа № 686/3826/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ ХВП ГУ НПУ в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, упродовж січня 2012 року грудня 2015 року за рахунок коштів спеціального фонду дошкільних навчальних закладів міста, нарахували та виплатили премії 25 працівникам централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які не є штатними працівниками цих закладів та не залучені до надання освітніх послуг, чим спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади міста Хмельницького на суму 745921,74 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 квартал 2015 року, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2012 по 01.12.2015.
Так, відповідно до акту ревізії від 10.03.2016 за №03-08/06 виявлено, що у порушення вимог п.4, п.8, ст. 13, п.4, ст. 23 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-6, п.5, п.20, п.23, п.49 «Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228, п.2, п.2.3 «Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», затвердженого спільним наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», за рахунок коштів спеціального фонду 32 дошкільних навчальних закладів (які фінансуються з КТКВ 070101 «Дошкільні навчальні заклади), проведено виплату коштів у вигляді премій 25-ти штатним працівникам централізованої бухгалтерії (яка фінансується за КТКВ 070804 «Центральні бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти»).
Таким чином за період з 01.01.2012 по 01.12.2015 за наказами начальника управління освіти ОСОБА_3 та т.в.о. начальника управління освіти ОСОБА_4 , всупереч вимогам вищезазначених нормативних документів здійснено незаконне нарахування та виплата премій на загальну суму 557 032, 29 грн. та як наслідок сплачено єдиного соціального внеску в сумі 188 889,45 грн. (всього на загальну суму 745 921,74 грн.).
Незаконну виплату, що має також ознаки нецільового використання коштів допущено начальником управління ОСОБА_5 , в.о. начальника управління освіти ОСОБА_4 та головним бухгалтером централізованої бухгалтерії ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження або спростування розмірів заподіяної майнової шкоди інтересам територіальної громади, а також з метою встановлення розмірів майнової шкоди.
Під час проведення судово-економічної експертизи судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 заявлено клопотання щодо надання оригіналів документів, серед яких: статут, колективний договір, положення про матеріальне заохочення працівників централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2012-2015 роки; кошториси доходів та видатків на 2012-2015 роки; первинні документи по особовому складу (табелі обліку робочого часу, накази, заяви) за період 2012-2015 років; облікові рахунки по нарахуванню, утриманню і виплаті премій за рахунок коштів спеціального фонду за період з 2012-2015 років; штатний розпис на 2012-2015 роки; меморіальні ордери №1, №2, №3, №5 (для бюджетних установ), затверджені наказом Державного казначейства України «Про затвердження інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 №68 (21); розрахунково платіжні відомості за період 2012-2015 роки; відомості на виплату грошей за період 2012-2015 років; документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Рахунки по оплаті праці» за період 2012-2015 роки; облікові кратки працівників.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 та за його дорученням оперативним працівникам управління захисту економіки у Хмельницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, зокрема: статут, колективний договір, положення про матеріальне заохочення працівників централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2012-2015 роки; кошториси доходів та видатків на 2012-2015 роки; первинні документи по особовому складу (табелі обліку робочого часу, накази, заяви) за період 2012-2015 років; облікові рахунки по нарахуванню, утриманню і виплаті премій за рахунок коштів спеціального фонду за період з 2012-2015 років; штатний розпис на 2012-2015 роки; меморіальні ордери №1, №2, №3, №5 (для бюджетних установ), затверджені наказом Державного казначейства України «Про затвердження інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання» від 27.07.2000 №68 (21); розрахунково платіжні відомості за період 2012-2015 роки; відомості на виплату грошей за період 2012-2015 років; документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок 66 «Рахунки по оплаті праці» за період 2012-2015 роки; облікові кратки працівників.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 квітня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1