Справа № 755/6947/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "22" квітня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000115 від 04.04.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «ЕВРОКОНСТРУКЦІЯ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ліцензійної комісії Державної служби України з контролю за наркотиками, протокол №36ДС/12 від 04.10.2012 ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЕДРПОУ 37739041) отримало ліцензію серії АЕ №179631 (термін дії 04..10.2012 по 04.10.2017) на право провадження господарської діяльності з зберігання, придбання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 №770.

Вказане свідчить про те, що ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЕДРПОУ 37739041) є ліцензованим суб`єктом господарювання з обігу прекурсорів та його діяльність підпадає під дію норм ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» в частині проведення контролю за виконанням вказаного Закону. Тобто ТОВ ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЕДРПОУ 37739041) як ліцензований суб`єкт господарювання з обігу прекурсорів повинен подавати щоквартальні та щорічні звіти кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; акти щоквартальних інвентаризацій та відповідних балансів товарно-матеріальних цінностей, що відображають обіг підконтрольних речовин,журнали реєстрації операцій щодо обігу прекурсорів та документи по списанню та відпуску прекурсорів.

Крім того відповідно до Витягу із загального обсягу перевезень небезпечних речовин ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», що були здійснені у період з 01.01.2012 по 31.03.2015, а саме прекурсорів, у період з 01.01.2012 до 31.03.2015 посадові особи ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», співпрацювали зі своїм контрагентом ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЕДРПОУ 37739041) для якого здійснювали перевозку підконтрольних речовин, а саме сірчаної кислоти в кількості 131 тонни.

Тобто у володінні ТОВ ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЕДРПОУ 37739041)можуть знаходитися прекурсори, договори щодо закупівлі та перевезення прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час з відповідними додатками; рахунки фактур, видаткових та податкових накладних по операціях з прекурсорами у період з 01.01.2012 по теперішній час; виписок банків, щодо операцій пов`язаних з обігом прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час; картки складського обліку матеріалів;

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення посадових осіб ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» та ПрАТ «Київ Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» до відповідальності, крім того встановлення точних обсягів підконтрольних речовин, виявлення та вилучення прекурсорів, що є предметом вказаного правопорушення, працівниками ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці були направлені запити, з метою отримання відповідних договорів та інших документів, але до теперішнього часу жодного з документів отримано не було.

Крім того, посадові особи ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» 29.05.2015 не допустили працівників СБНОН ЛВ на ст. Дарниця, які діяли за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, до об`єктів та приміщень суб`єкту господарювання, де здійснюється діяльність пов`язана з обігом прекурсорів, для встановлення відповідності вимогам діючого законодавства, про що було складено відповідний акт № 6/82 від 29.05.2015.

В подальшому слідчим СВ ЛВ на ст. Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці отримано дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення прекурсорів та документів ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ». З ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення прекурсорів та документів ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» від 24.06.2015 був ознайомлений заступник генерального директора ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_4 , про що зазначив відповідним підписом про ознайомлення від 08.07.2015, однак не допустив до вилучення документів зазначених в ухвалі та прекурсорів посилаючись на те, що відсутня відповідальна, за вказані документи, особа, при цьому разом із заступником голови правління ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» ОСОБА_5 чинив опір працівникам міліції, застосовуючи фізичну силу, з метою не допущення останніх на територію суб`єкта господарювання.

Крім того, слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві до ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» неодноразово надавався запит з метою витребування вище вказаних документів, однак копії документів завірені належним чином не надавались, при цьому посадова особа ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» зазначила, що отримання документів, передбачених запитом, можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 99 КПК України договори щодо закупівлі та перевезення прекурсорів у період з 01.01.2012 по теперішній час з відповідними додатками; рахунки фактур, видаткових та податкових накладних по операціях з прекурсорами у період з 01.01.2012 по 22.04.2016; виписок банків, щодо операцій пов`язаних з обігом прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016; картки складського обліку матеріалів; щоквартальні та щорічні звіти кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; акти щоквартальних інвентаризацій та відповідних балансів товарно-матеріальних цінностей, що відображають обіг підконтрольних речовин у період з 01.01.2012 по 22.04.2016; журнали реєстрації операцій щодо обігу прекурсорів та документи по списанню та відпуску прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016; накази по підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб у віданні яких знаходились підконтрольні речовини та осіб допущених до обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016; накази на призначення керівника суб`єкту господарювання, його заступників та головного бухгалтера; посадові інструкції головного бухгалтера і керівництва суб`єкту господарювання, та/або документів в яких містяться відомості про їх повноваження та функціональні обов`язки; витяги з руху товарно-матеріальних цінностей суб`єкту господарювання, щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016, із зазначенням відомостей, щодо найменування підконтрольних речовин, її кількості на початок звітного періоду, кількості закуплених та використаних прекурсорів у звітному періоді, та їх залишків, мають значення документа у кримінальному провадженні.

Крім того, вказані речі та документи необхідні для проведення ряду експертиз та призначення перевірок і ревізій по факту можливого витоку з під контролю держави прекурсорів в особливо великих розмірах з боку посадових осіб ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», а саме сірчаної кислоти 131 т.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ТОВ «ЕВРОКОНСТРУКЦІЯ», у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ «ЕВРОКОНСТРУКЦІЯ», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, прекурсорів та договорів щодо закупівлі та перевезення прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року з відповідними додатками; рахунків фактур, видаткових та податкових накладних по операціях з прекурсорами у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; виписок банку, щодо операцій пов`язаних з обігом прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; що квартальних та щорічних звітів кількості прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсоріву період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; карток складського обліку матеріалів; актів щоквартальних інвентаризацій та відповідних балансів товарно-матеріальних цінностей, що відображають обіг підконтрольних речовин у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; журналів реєстрації операцій щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; документів по списанню та відпуску прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; наказів по підприємству про призначення матеріально-відповідальних осіб у віданні яких знаходились підконтрольні речовини та осіб допущених до обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року; наказів на призначення керівника суб`єкту господарювання, його заступників та головного бухгалтера; посадових інструкцій головного бухгалтера і керівництва суб`єкту господарювання, та/або документів в яких містяться відомості про їх повноваження та функціональні обов`язки; витягу з руху товарно-матеріальних цінностей суб`єкту господарювання, щодо обігу прекурсорів у період з 01.01.2012 по 22.04.2016 року, із зазначенням відомостей, щодо найменування підконтрольних речовин, її кількості на початок звітного періоду, кількості закуплених та використаних прекурсорів у звітному періоді, та їх залишків з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ «ЕВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (ЕДРПОУ 37739041), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Червоногвардійська (вул. Гната Хоткевича), 20.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: