Справа № 161/2513/17
Провадження № 1-кс/161/1350/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
17 лютого 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) інформації щодо клієнта банку - Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та завірених копій: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 13.06.2014 року по даний час; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 13 червня 2014 року по даний час; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 13 червня 2014 року по даний час; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 13 червня 2014 року по даний час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000170 від 04 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при заволодінні коштами організації, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому

СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) інформації щодо клієнта банку - Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та завірених копій: документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 13 червня 2014 року по 17 лютого 2017 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать Волинській обласній громадській організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з 13 червня 2014 року по 17 лютого 2017 року; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточних рахунках Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 13 червня 2014 року по 17 лютого 2017 року; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках Волинської обласної громадської організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 13 червня 2014 року по 17 лютого 2017 року.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 17 березня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1