Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1006/17
Провадження по справі № 1-кс/514/193/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000309 від 10.08.2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000309, відомості які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.2051, ч.2 ст.190 КК України.

Так, 10.08.2017 року до Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни про керівника та склад засновників СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2017 року відбулись громадські слухання, на яких були присутні приблизно 60 мешканців с. Ярове, в тому числі приблизно 20-25 членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на обговорення яких було винесено питання щодо змісту договорів оренди земельних ділянок, укладених за участі СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та питання щодо видачі майнових паїв членам кооперативу. Після обговорення вказаних питань, 06.06.2017 року приблизно 25 осіб, частина з яких взагалі не є членами кооперативу, провели загальні збори членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішили звільнити з посади голови СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , обрати новим головою кооперативу ОСОБА_6 , якого уповноважити подати необхідні документи державному реєстратору для внесення відповідних змін до ЄДР.

В подальшому, протоколами загальних зборів членів СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.08.2017 та 08.08.2017, в яких члени кооперативу не приймали участі, були оформлені рішення про виключення 571 члена кооперативу, які не приймали трудової участі в СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переведення їх до складу асоційованих членів, залишено в якості членів кооперативу 4 особи, затверджено статут кооперативу в новій редакції.

07.06.2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 відносно СПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була проведена реєстраційна дія зміна керівника юридичною особи, керівником СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 06.06.2017 року є ОСОБА_6 , обмежень у повноваженнях керівника немає.

07.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017 державними реєстраторами були проведені реєстраційні дії зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу засновників або інформації про засновників; інші зміни; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників.

При цьому згідно наданого заявником протоколу загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.06.2017 року членами цього кооперативу було 573 особи.

Станом на 12.08.2017 згідно даних з ЄДР засновниками є 4 особи.

Таким чином, незаконно отримано доступ до управління СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна, грошових коштів, в тому числі розміщених на банківських рахунках кооперативу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що на даний час загальна вартість належного СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна складає приблизно 15 млн. грн., на банківських рахунках кооперативу знаходиться приблизно 2,5 млн. грн. Крім цього, 08.08.2017 в банківські установи з метою отримання доступу до банківських рахунків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надав документи, що підтверджують його повноваження як нового керівника кооперативу.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , 21.07.2017 були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були закриті 26.07.2017.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження заступник керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, в тому числі оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи, на підставі яких були відкриті та закриті вказані банківські рахунки та інформацію про рух коштів по вказаним рахункам за період з 06.06.2017 року по 18.08.2017 року, а також звернень, повідомлень, всіх інших документів, що подавались до Арцизького відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року та відповіді на них.

Крім цього, необхідно дослідити відеозаписи з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, які встановлені у Арцизькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року, зокрема, з метою встановлення всіх осіб, які подавали документи до банку.

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з тим, що прокурор довів у своєму клопотанні, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в особі Арцизького відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати заступнику керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_8 , заступнику начальника начальнику СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та/або за дорученням слідчого чи прокурора оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю огляду, зняття копій та їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

- документів, на підставі яких були відкриті та закриті банківські рахунки СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів за період з 06.06.2017 року по 18.08.2017 року по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у паперовому та електронному вигляді з зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу;

- відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, які встановлені у Арцизькому відділенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року;

- звернень, повідомлень, всіх інших документів, що подавались до Арцизького відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головою СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період з 06.06.2017 по 18.08.2017 року та відповіді на них.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 20 вересня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1