Справа №522/7204/16-к
Провадження по справі за №1-кс/522/8257/16
УХВАЛА
26 квітня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізованих та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ц, відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_22 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_14 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
На вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.
У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника підприємств вказаних в клопотання та банку.
Відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_22 , ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , оскільки вказані безготівкові кошти, які знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, крім того безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій, а також з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду.
Крім того вказані грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення вказаних грошових коштів, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 171, 172, 173 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_17 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
- ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_19 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , № НОМЕР_20 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ц, № НОМЕР_22 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
- ФОП « ОСОБА_7 », код НОМЕР_14 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 .
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_18 подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання ухвали суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання
Слідчий суддя ОСОБА_1