справа № 208/4496/16-к
№ провадження 1-кс/208/948/16
УХВАЛА

19 липня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучення належним чином завірених їх копії: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); повну картку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ); податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема: декларації з податку на додану вартість та додатки №5 до декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток, розрахунки за формою 1-ДФ та внеску на загальнообов`язкове державне страхування, за період 2014- 2016 років включно.
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши в злочинну змову із службовими особами КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " уклали ряд фіктивних договорів із наступними державними установами: ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , СДНЗ КТ №21, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 №7 " ІНФОРМАЦІЯ_13 , СДНЗКТ №12, ДНЗ №16, ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що "Замовник" в особі директорів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня доручають, а "Виконавець" в особі директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покладає на себе зобов`язання надати послуги по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії. В той же час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не має повноважень міністерства економічного розвитку проводити повірку теплових лічильників, що є грубим порушенням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1192 від 23.09.2015 "Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та проводять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Тобто ОСОБА_4 будучи службовою особою КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи за попередньою змовою із групою службових осіб КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме ОСОБА_5 - майстром механічної дільниці, ОСОБА_6 - головним бухгалтером, ОСОБА_7 директор з комерційної роботи, створили фіктивне підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(платник ПДВ) для того, щоб заключати фіктивні договори з комунальними підприємствами, при цьому використовуючи незаконно трудові ресурси КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою надання послуг з демонтажу(встановлення) теплових лічильників, вказані працівники представлялись співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".
Таким чином фактично найменування юридичної особи, що надавала послуги, вартість робіт, які вказано в договорах підряду та актах приймання виконаних робіт, не відповідає дійсності. Тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли до офіційного документу - договорів по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії та Актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо правильності визначення обсягів та вартості повірки теплових лічильників.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", що договірних відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " не мало.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування та з метою встановлення істини по справі, таким чином є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); повну картку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код НОМЕР_1 ); податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема: декларації з податку на додану вартість та додатки №5 до декларації з ПДВ, декларації з податку на прибуток, розрахунки за формою 1-ДФ та внеску на загальнообов`язкове державне страхування, за період 2014- 2016 років включно.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1