ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7243/2016
УХВАЛА
23 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000229 клопотання старшого слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Стаханівка Красногвардійського району АР Крим, громадянки України, не судимої, працюючої у ПП «Дніпромлин», одруженої, на утриманні дітей немає, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що розпорядженням Дніпропетровського міського голови № 122-рк від 01.03.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду директора фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради з 01.03.2011р.

Розпорядженням Дніпропетровського міського голови № 1078-рк від 19.11.2015 ОСОБА_5 переведено з посади директора фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради на посаду заступника директора фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради.

Наказом директора фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради № 7-к від 26.01.2016 ОСОБА_5 звільнено з посади заступника директора департаменту з 26.01.2016 за угодою сторін.

Рішенням Дніпропетровської міської ради № 20/54 від 23.07.2014 затверджено Положення про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради.

До цього діяло Положення про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради, затверджене рішенням міської ради № 37/21 від 29.02.2012.

Відповідно до п. 5.1. Положення про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради, департамент очолює директор, який:

- здійснює керівництво діяльністю департаменту і є розпорядником коштів, що отримує департамент;

- несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

- має право первинного підпису на фінансових документах в установленому порядку;

- у межах своєї компетенції видає внутрішні накази, а також накази на підставі і на виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, організовує і перевіряє їх виконання;

- вносить на розгляд виконкому та міської ради проекти рішень, готує проекти розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту;

- на підставі рішення міської ради або доручення міського голови укладає договори про внесок замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпропетровська;

- організовує контроль та виконання рішень міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету міської ради, інших керівних документів у встановленому порядку;

- здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

Приписами п. 1, 3, 5 ст. 16, п. 19 ст. 43, п. 5, 7 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», яких у своїй роботі повинна була дотримуватись ОСОБА_5 встановлено, що:

- органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

- матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об`єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

- від імені та в інтересах територіальних громад права суб`єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

- органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об`єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об`єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об`єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

- майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об`єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування.

Вимогами ст.ст. 7, 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яких у своїй роботі також повинна була дотримуватись ОСОБА_5 встановлено, що:

- посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування.

Основними обов`язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов`язків,

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Обіймаючи вказану посаду, ОСОБА_5 у своєї діяльності керувалась Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» (у редакції від 07.04.2011), Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,Положенням про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради, що затверджене рішенням міської ради № 37/21 від 29.02.2012 та Рішенням Дніпропетровської міської ради № 20/54 від 23.07.2014, яким затверджено Положення про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської радита іншими нормативно-правовими актами.

Основними обов`язками посадових осіб місцевого самоврядування є: - додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

- сумлінне ставлення до виконання службових обов`язків;

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

Таким чином, ОСОБА_5 , як директор фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради, здійснювала адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, та згідно з приміткою до ст. 364 КК України була службовою особою.

Статтею 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов`язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об`єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати: 1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта - для нежитлових будівель та споруд; 2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об`єкта - для житлових будинків.

Відповідно до ч.ч. 6, 8, 9 ст. 40 зазначеного Закону, встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об`єкта, з техніко-економічними показниками. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію. Істотними умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін. Невід`ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Рішенням Дніпропетровської міської ради № 6/11 від 21.03.2007, зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, затверджено Порядок залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який визначає розмір пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпропетровська.

Відповідно до п. 2.6 Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який визначає розмір пайової участі (внеску) замовників (забудовників) у створенні (розвитку) соціальної і інженерно-транспортної інфраструктури м. Дніпропетровська, величина пайової участі визначається у договорі, укладеному між Дніпропетровською міською радою, в особі фінансово-економічного департаменту та замовником (забудовником); договір про пайову участь укладається не пізніше п`ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації департаментом звернення замовника (забудовника) про його укладення; кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі до прийняття об`єкта в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

Відповідно до п. 2.8. Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011, рішення про звільнення замовників (забудовників) від сплати пайової участі приймає Дніпропетровська міська рада за поданням постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку бюджету і фінансів.

Частиною ч. 4 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва: 1) об`єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 5) об`єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 6) об`єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об`єктів соціальної інфраструктури; 7) об`єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 8) об`єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів; 9) об`єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об`єктів енергетики, зв`язку та дорожнього господарства (крім об`єктів дорожнього сервісу); 10) об`єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

Так, ОСОБА_5 у період з 01.03.2011рпо 19.11.2015 р., перебуваючи на посаді директора фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради, будучи службовою особою, знаходячись за місцем роботи, у приміщенні Дніпропетровськоїміської ради, розташованої у м. Дніпро (Дніпропетровськ) на пр. Д. Яворницького (К. Маркса), буд. 75, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, за попередньою змовою з першим заступником Дніпропетровського міського голови ОСОБА_8 та начальником відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради ОСОБА_9 , діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог п.п. 2, 4, 6, 8, 9 ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку залучення, розрахунку і використання коштів пайової участі (внесків) у розвитку інфраструктури міста Дніпропетровська, який затвердженоРішенням Дніпропетровської міської ради № 6/11 від 21.03.2007, зі змінами, внесеними рішенням Дніпропетровської міської ради № 5/14 від 29.07.2011,Положення про фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради,з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах інших юридичних осіб, а саме:ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), ПП «Аді Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 1959251), ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ОСОБА_10 (ІПН № НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІПН № НОМЕР_2 ), ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), ТОВ НВП «Укрдорбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), ОСОБА_12 (ІПН № НОМЕР_3 ), ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 0548894) ОСОБА_13 (ІПН № НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (ІПН № НОМЕР_5 ), ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), ОСОБА_15 (ІПН № НОМЕР_6 ), ТОВ «ТелерадіокомпаніяТАН» (ЄДРПОУ № 34588857), ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868), ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), Гр. ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_7 ) ФОП « ОСОБА_17 » (ІПН № НОМЕР_8 ), Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192), ОСОБА_18 (ІПН № НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (ІПН № НОМЕР_10 ) ОСОБА_20 (ІПН № НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (ІПН № НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (ІПН № НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (ІПН № НОМЕР_14 )ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), ПП ОСОБА_24 (ІПН № НОМЕР_15 ), Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639) ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533), ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130), до моменту введення об`єктів забудови в експлуатацію, умисно не організувала та не проконтролювала здійснення організаційних заходів з оформлення пайової участі забудовників у створенні інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Внаслідок вказаних злочинних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою з першим заступником Дніпропетровського міського голови ОСОБА_8 та начальником відділу розвитку інфраструктури міста фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради ОСОБА_9 за період з 01.03.2011р по 19.11.2015 року, ввівши об`єкти будівництва в експлуатацію, не уклали з Дніпропетровською міською радою договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста та не сплатили кошти у вигляді пайових внесків до державного бюджету наступні підприємства, а саме:

1. ТОВ «Будівельні експортні системи» (ЄДРПОУ № 32887532), м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 20/26; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 86 від 28.01.2015; розмір пайового внеску 72000,00 грн.;

2. ПП «Аді Інвест ІІІ» (ЄДРПОУ № 33115052), м. Дніпропетровськ, ж/м Тополя 3, 13/36; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 23 від 10.12.2013; розмір пайового внеску -915574, 40 грн.;

3. ТОВ «Дніпроуніверсалбуд» (ЄДРПОУ № 31959251), м. Дніпропетровськ, вул. Краснопільська, 14; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 59 від 10.12.2013; розмір пайового внеску 915574, 40 грн.;

4. ТОВ «ДУКО» (ЄДРПОУ № 23374051), м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, 26; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 45 від 04.12.2013; розмір пайового внеску 412970, 00 грн.;

5. ТОВ «Нове фермерство» (ЄДРПОУ № 35113717), м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1Б; № декларації ДП № 84 від 31.03.2015; розмір пайового внеску 1600051, 72 грн.;

6. ПП «Інтеравтосервіс В» (ЄДРПОУ № 20309946), м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 26А; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 98 від 20 травня 2013; розмір пайового внеску - 15869, 60 грн.;

7. ТОВ «Статтрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10/304; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 03 від 15.09.2014; розмір пайового внеску 29694, 36 грн.;

8. ОСОБА_10 (ІПН № ) м. Бровари, вул. Шевченко, 6/68, ОСОБА_25 (ІПН № НОМЕР_16 ), м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 47/136; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 72 від 30.04.2013; розмір пайового внеску 395198, 73 грн.;

9. ОСОБА_11 (ІПН № ), м. Подгороднє, вул. Молодіжна, 53; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 64 від 26.04.2013; розмір пайового внеску 254102, 95 грн.;

10. ОСОБА_11 (ІПН № ), м. Подгороднє, вул. Молодіжна, 53; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 72 від 26.04.2013; розмір пайового внеску 110154, 20 грн.;

11. ТОВ «Рента - Прим» (ЄДРПОУ № 37213176), м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 54 від 08.04.2013; розмір пайового внеску 394987, 30 грн.;

12. ТОВ НВП «Укрросбуд» (ЄДРПОУ № 31137554), м. Дніпропетровськ, вул. Д. Шосе, 6/38; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 86 від 31.10.2013; розмір пайового внеску 35321, 00 грн.;

13. ОСОБА_12 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 146/111; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 03 від 21.06.2013; розмір пайового внеску 47000, 00 грн.;

14. ТОВ фірма «Міміно» (ЄДРПОУ № 30548894), м. Дніпропетровськ, вул. Камянська, 40; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 58 від 19.08.2013; розмір пайового внеску 198160,08 грн.;

15. ОСОБА_13 (ІПН № ) м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 84 а/13; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 93; розмір пайового внеску 25077, 12 грн.;

16. ОСОБА_14 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Тверська, 17/79; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 10 від 08.05.2013; розмір пайового внеску 3000, 00 грн.;

17. ТОВ «Генерація» (ЄДРПОУ № 3207475), м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 10; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 17 від 05.06.2013; розмір пайового внеску 116590, 00 грн.;

18. ОСОБА_15 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Космнавтів,4/96; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 90 від 01.03.2013; розмір пайового внеску 30082, 90 грн.;

19. ТОВ «Телерадіокомпанія ТАН» (ЄДРПОУ № 34588857) м. Дніпропетровськ, вул. Г. Сталінграду, 162; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 18 від 21.10.2013; розмір пайового внеску 2024315, 80 грн.;

20. ТОВ «Пролісок» (ЄДРПОУ № 329552868) м. Дніпропетровськ, вул. К.Маркса, 89; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 71; розмір пайового внеску 459325, 76 грн.;

21. ТОВ «М.А.К.» (ЄДРПОУ № 24993945), м. Дніпропетровськ, вул. 8 березня, 2/15; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 87 від 04.03.2013; розмір пайового внеску 1125, 00 грн.;

22. Гр. ОСОБА_16 (ІПН № НОМЕР_7 ) АДРЕСА_3 ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 80 від 09.10.2013; розмір пайового внеску 16740, 00 грн.;

23. ФОП « ОСОБА_17 » (ІПН № НОМЕР_8 ), АДРЕСА_4 ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 7 від 12.07.2012; розмір пайового внеску 38800, 00 грн.;

24. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП№ 12 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

25. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 24 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

26. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 30 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

27. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 33 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

28. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 37 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

29. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192), Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 44 від 04.08.2014; розмір пайового внеску 25204, 08 грн.;

30. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 49 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

31. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 60 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

32. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 71 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

33. Благодійний фонд «Придніпровський продовольчий банк» (ЄДРПОУ № 25540192, Дніпропетровська обл., Дніпропетровській район, с. Горького ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 74 від 04.07.2014; розмір пайового внеску 25490, 49 грн.;

34. ОСОБА_18 , (ІПН № НОМЕР_9 ), АДРЕСА_5 ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 1 від 13.11.2012; розмір пайового внеску 400000, 00 грн.;

35. ОСОБА_19 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Новокузнечна, 24; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 75 від 03.09.2014; розмір пайового внеску 4090, 00 грн.;

36. ОСОБА_20 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 75/364; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 41 від 23.06.2014; розмір пайового внеску 180000, 00 грн.;

37. ОСОБА_21 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. М. Малиновського, 8/23; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 7 від 27.03.2012; розмір пайового внеску 54178, 44 грн.;

38. ОСОБА_22 (ІПН № 266200929), м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 15/24; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 46 від 17.02.2014; розмір пайового внеску - 5000, 00 грн.;

39. ОСОБА_23 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Маневрова,15; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 2 від 08.08.2012; розмір пайового внеску 56756, 00 грн.;

40. ПП «Батіст Дніпро» (ЄДРПОУ № 31647233), м. Дніпропетровськ, вул. Повітряна, 2; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 60 від 23.06.2014; 1031001, 40 грн.;

41. ПП «Віс-Майор» (ЄДРПОУ № 31932133), м. Кривий Ріг, вул. Коротченка, 15; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 9 від 18.06.2012; розмір пайового внеску 20000, 00 грн.;

42. ПП «Запоріжжя Будмайдан» (ЄДРПОУ № 37707601), Дніпропетровській район, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27С; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 33 від 07.11.2014; розмір пайової участі 234632, 97 грн.;

43. ПП ОСОБА_24 (ІПН № ), м. Дніпропетровськ, вул. Гладкова, 33/59; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 30 від 03.09.2014; розмір пайового внеску 163848, 48 грн.;

44. Приватна фірма «Вадим» (ЄДРПОУ № 20295629), м. Дніпропетровськ, вул. Петрозаводська, 197; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 21; розмір пайового внеску 16000, 00 грн.;

45. ТОВ «Агро» (ЄДРПОУ № 30696049), м. Дніпропетровськ,; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 6 від 13.03.2012; розмір пайового внеску 2557701, 00 грн.;

46. ТОВ «Винний дім Логос», (ЄДРПОУ № 30548559), м. Дніпропетровськ, вул. Г.Сталінграду, 249; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 36 від 11.08.2014; розмір пайового внеску 151515, 54 грн.;

47. ТОВ Виробничо-комерційна фірма «ЮМА» (ЄДРПОУ № 24429564), м. Дніпропетровськ, узвіз Тольятті, 2; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 96 від 28.03.2014; розмір пайового внеску 420945, 33 грн.;

48. ТОВ «Еліона» (ЄДРПОУ № 37452554), м. Дніпропетровськ, Собінова, 1; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 15 від 28.08.2014; розмір пайового внеску 2366300, 00 грн.;

49. ТОВ «Єрмак» (ЄДРПОУ № 31300639), м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 1; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 27 від 07.02.2014; розмір пайового внеску 2000,00 грн.;

50. ТОВ фірма «Михайлова і К» (ЄДРПОУ № 13473533); декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 4 від 02.10.2012; розмір пайового внеску 50200, 00 грн.;

51. ТОВ «Статрейдкомпанія» (ЄДРПОУ № 35803099), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 10/304; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 03 від 15.09.2014; розмір пайової участі 29694,36 грн.;

52. ТОВ «ВАСЛЕМ» (ЄДРПОУ № 20216601), м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 49; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 08 від 23.12.2014; розмір пайового внеску 184000, 00 грн.;

53. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаря (ЄДРПОУ № 01116130)вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ; декларація про введення об`єкта в експлуатацію серії ДП № 52 від 12.12.2014; розмір пайового внеску 2752618, 08 грн, а всього до міського бюджету, не сплачено пайових внесків на суму 18 301 231, 47 грн. Загальна сума завданих державі збитків у 250 разів та більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

- протоколами допиту свідків

- вилученою документацією

- деклараціями про готовність об`єктів будівництва до експлуатації

- висновками експерта;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

22 серпня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 домашнього арешту у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років, а також може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Суд, вислухавши сторони, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з наданих матеріалів, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сховати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 2, 3, 4, ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним.

Крім того, суд, обираючи до підозрюваного такий запобіжний захід, вважає необхідним покласти на неї низку процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Покласти на ОСОБА_5 зобов`язання виконувати обов`язки у вигляді:

- з`являтися до першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області (старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 ) за викликом;

- не відлучатися з населеного пункту в якому проживає підозрювана, без відповідного дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд щодо зміни місця свого мешкання;

- не здійснювати відвідування громадських місць щоденно, в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо застосування відносно ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є 22 жовтня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1