Справа № 524/9459/14-к
У Х В А Л А
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчий вказав, що 05.08.2015 року до слідчого відділу Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, про те, що на території м. Кременчука діє організована злочинна група, учасники якої за допомогою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 ) та яке зареєстроване на підставних осіб ОСОБА_4 (розмір статутного внеску 63 000 грн., адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 (розмір статутного внеску 37 800 грн., адреса: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_6 (розмір статутного внеску 126 000 грн., адреса: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_7 (розмір статутного внеску 25 200 грн., адреса: АДРЕСА_5 ) розкрадають кошти мешканців м. Кременчука отримуючи кошти за послуги (дератизація, дезінсекція та ін.), які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надаються. В подальшому кошти, отримані злочинним шляхом, привласнюються за допомогою наступних підприємств: - ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_6 , засновник ОСОБА_9 , т. НОМЕР_3 ; - ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .
В ході досудового розслідування було визнано в якості потерпілого ОСОБА_16 , який зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно договору №196 про надання послуг з управління житловим фондом комунальної власності міста Кременчука від 24 червня 2008 року, здійснює управління житловим фондом будинку АДРЕСА_7 . Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує покладені на підприємство обов`язки, а також не надає інформацію щодо складу та стану житлового фонду, виконаних обсягів робіт, та інше. Також ОСОБА_16 стверджує, що роботи по статтям витрат не проводяться в повному обсязі, а грошові кошти призначені на виконання робіт привласнюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування для встановлення факту та обсягів виконання робіт був наданий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання завірених копій документів, щодо надання та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт та послуг по об`єкту: будинок АДРЕСА_7 , а саме: актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, кошторисів, відомості ресурсів, актів на закриті роботи, калькуляцій по видах робіт, реєстрів по статтям витрат за період з 01.01.2012 по теперішній час.
Відповідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №01-03/878 від 27.04.216 в наданні документів було відмовлено.
Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані, як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, а також можуть бути використані для проведення будівельно-економічної експертизи.
Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій тому її необхідно відобразити на паперовому носії інформації та вилучити.
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, щодо надання та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт та послуг по об`єкту: будинок АДРЕСА_7 : актів виконаних робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, кошторисів, відомості ресурсів, актів на закриті роботи, калькуляцій по видах робіт, реєстрів по статтям витрат, договорів з підрядними організаціями на виконання робіт за період з 01.01.2012 по теперішній час.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10.09.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :