Справа № 199/4420/16-к
УХВАЛА
22.06.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства- контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000062, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.05.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови управління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 429 на проведення капітального ремонту покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , з визначенням строку дії договору до 31.12.2015 року.Акцептована тендерна пропозиція учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно Переліку документів, для підтвердження можливості виконання робіт, що мають бути надані у складі пропозиції, повинна містити у тому числі копію ліцензії та додаток до неї з переліком робіт та гарантійний лист Учасника, який підтверджує надання учасником замовнику усіх вищезазначених документів у паперовому вигляді, оформлених належним чином, у разі його визначення переможцем протягом З діб.За ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов.Відповідно до п.п.2,3 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов`язаною із створенням об`єктів архітектури, затвердженого постановою КМУ №1396 від 05.12.2007 року юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб`єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 та її територіальними органами.Згідно з ст. 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» діяльність зі створення об`єктів архітектури у тому числі включає виконання капітального ремонту, що є предметом договору № 429 від 21.12.2015 року, та, зважаючи на наведені нормативні приписи, потребує обов`язкової наявності ліцензії на провадження будівельної діяльності.Разом з тим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент укладення та протягом строку дії договору № 429 від 21.12.2015 року не має відповідної ліцензії, у зв`язку з її анулюванням згідно рішення органу ліцензування від 14.02.2014 року.Крім того, згідно ст. 21 Закону «Про охорону праці», роботодавець повинен одержати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.Відповідно до п.18 Переліку робіт підвищеної небезпеки затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 року до робіт підвищеної небезпеки зокрема віднесені роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, що відповідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», п. 2 додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки виключає можливість виконання робіт з капітального ремонту покрівлі 9-ти поверхового житлового будинку.Відповідно до ч. З ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.Таким чином, в порушення ст. 21 Закону України «Про охорону праці», ч. З ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п. 18 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, п.п.2,3 Порядку ліцензування господарської діяльності, пов`язаною із створенням об`єктів архітектури, затвердженого постановою КМУ №1396 від 05.12.2007 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи наданими повноваженнями, при складені тендерної пропозиції учасника закупівлі, з метою отримання неправомірної вигоди - бюджетного фінансування в розмірі 360 195,65 гривень, внесли до тендерної документації завідомо неправдиві відомості щодо можливості самостійного виконання предмету закупівлі.Крім того, попередньо (за інформацією Єдиного веб-потралу використання публічних коштів встановлено, що протягом листопада - грудня на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за виконання капітальних ремонтів покрівель багатоквартирних будинківм. Дніпропетровська Управлінням житлового господарства ДМР перераховані грошові кошти в загальному розмірі 1 727 тис. гривень. Так, відповідно отриманої в ході досудового розслідування інформації капітальні ремонти покрівель багатоквартирних будинків проведено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за наступними адресами: АДРЕСА_3 .2,5,10.; АДРЕСА_4 . 8,9.10.; АДРЕСА_5 .; АДРЕСА_6 .1,3.; АДРЕСА_7 .; АДРЕСА_8 .; АДРЕСА_9 .; АДРЕСА_10 .; АДРЕСА_11 .З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунків№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , а саме : документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган прокуратури не довів наявність достатніх підстав вважати, що оригінали виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання органу прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2014 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства- контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: