Справа № 279/2611/16-к
УХВАЛА
іменем України
13 травня 2016 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -
в с т а н о в и в :
Сідчий СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся в суд з даним клопотанням в якому зазначив, що "…13.01.2016 о 12:26 невідома особа шляхом обману, представившись по мобільному телефону ОСОБА_4 працівником служби безпеки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила що картковий рахунок № НОМЕР_1 намагалися зламати та шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 7 900 грн.

Дії невстановленої особи по відношенню до ОСОБА_4 були кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України,-

В зв`язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме анкети громадянина ОСОБА_5 , на якого оформлені банківські рахунки; документу про оформлення даних банківських рахунків на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій за останній рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 10 год. 13.01.2016 по даний час з банківського рахунку ОСОБА_5 . Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як саме цей банк вказаний в банківський виписці, яку надав ОСОБА_4 .
Отримана з банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " інформація може набути доказового значення, а також бути використана для встановлення місцезнаходження винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину по відношенню до ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, то вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 …"

За правилами ст.93 Кримінального процесуального кодексу України - "Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом."
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст.220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.ст.159, 162 Кримінального процесуального кодексу України, однак клопотання не містить жодного обґрунтування необхідності такої дії, оскільки слідчим не доведено потреби та виправдування необхідності такого ступеню втручання в права і свободи особита зв`язку між вимогами заявленими в ньому, а саме "…з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, а також для встановлення осіб, які здійснювали охорону ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на підставі угоди з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перевірку їх причетності до вказаного кримінального правопорушення..."
Тобто клопотання не містить доказів зв`язку між інформацією, про можливість доступу до якої клопоче слідчий та подією правопорушення.
Відповідно до ст.131 Кримінального процесуального кодексу України - "Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: …5) тимчасовий доступ до речей і документів…"

За правилами ст.132 Кримінального процесуального кодексу України - "Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Оглянувши матеріали, надані до клопотання (а це: витяг з кримінального провадження №0000052; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 ; копія виписки по рахунку № НОМЕР_2 ) не вбачається жодних доказів на підтвердження того, що отримана з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформація може набути доказового значення, що викликає сумнів у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину.

Разом з тим слідчим разом із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів надано копії документів, в тому числі й витяг з ЄРДР, які належним чином або взагалі не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Враховуючи викладене вище вважаю, що дане клопотання є недостатньо вмотивованим, не доведене жодним доказом для наявності достатніх підстав у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а тому його слід відхилити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - за його безпідставністю.

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1