19.07.16
Провадження №1-кс/200/7144/16
19 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- облікових справ (реєстраційна та звітна частина) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- декларацій з податку на додану вартість зазначеного товариства, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- звітів за формою 1-ДФ даного підприємства за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- звітів єдиного соціального внеску за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 років;
- роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює постачання недоброякісної м`ясної продукції в торгівельну мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується експертним висновком ІНФОРМАЦІЯ_6 №000532п/1/15 від 17.11.2015 року, де в ході лабораторних досліджень м`яса свинячого (окіст) охолодженого, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено невідповідність вимогам по показникам БГКП.
У ході досудового слідства установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює постачання сировини на ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме свиней, з ціллю подальшого забою та подальшої реалізації напівтуші до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак зазначена сировина надходить на ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 » здебільшого без ветеринарних документів, які підтверджують якість сировини та податкових накладних. Тим самим умисно ухиляються від сплати податків щодо постачання сировини.
Також в ході досудового слідства установлено, що 17.11.2015 року в ході проведення відбору зразків проб відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №833 від 2002 року, та подальшого проведення ветеринарного лабораторного дослідження відповідно до експертного висновку №000532п/1/15, встановлено, що м`ясо свиняче (окіст) охолоджене, партія 4589,0 кг, виготовлене 11.11.2015 року не відповідає показникам БГКП. Після встановлення факту недоброякісної продукції, сировина повинна бути утилізована та перероблена у кісткову муку на спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводах. Але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заключила сумнівний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке не має виробничих потужностей щодо утилізації та переробки відходів тваринного походження. В ході бесіди за номерами телефонів, які вказані в актах прийому-передачі, а саме ( НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ) встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході виїзду на зазначену адресу та проведення бесіди з сусідами, встановлено що в кв. АДРЕСА_3 ніякої фірми не має і ніколи не було. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ознаки фіктивності.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився.
Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірені копії податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- облікових справ (реєстраційна та звітна частина) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- декларацій з податку на додану вартість зазначеного товариства, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- звітів за формою 1-ДФ даного підприємства за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- звітів єдиного соціального внеску за період з 01.01. 2015 по 01. 05. 2016;
- усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015-2016 років;
- роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 19 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1