Справа № 570/5149/16-к
Номер провадження 1-кс/570/585/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м. Рівне, вул. П. Могили, 24) клопотання слідчого Рівненського відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 від 08 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :

покликаючись на те, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини по справі слідчий просить з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості про клієнтів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Представник особи, у володінні якого знаходяться такі документи, до суду не з`явився, клопотань про відкладення даного розгляду не подав. Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, суд прийшов до таких висновків.
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 28 серпня 2016 року ОСОБА_4 , знайшовши в мережі Інтернет оголошення про продаж спортивного інвентарю, вирішив його придбати, після чого зв`язався з продавцем та за домовленістю з останнім перерахував на вказаний останнім картковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 465 грн., а також 03 вересня 2016 року ще додатково 90 грн. Однак в подальшому продавець товару не надіслав та на зв`язок не виходить.
За даним фактом 08 жовтня 2016 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українияк заволодіння чужим майном шляхом обману.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали, зокрема, слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до таких речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені слідством особи користувались банківськими послугами, тому на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні банківської інформації. Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених операторами умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про що достовірно не відомо.
За таких умов вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового її вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.
Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке відповідає вимогам КПК України, підлягає до задоволення, хоча вказана у ньому інформація і містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом отримати її неможливо.
Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером запропонувати надавачам інформації надати її також (додатково) на електронному носієві інформації лазерному оптичному диску.
У випадку невиконання вказаної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
задоволити клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001696 від 08 жовтня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 /або іншій уповноваженій ними особі за вказівкою чи дорученням/ отримати та вилучити /в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному вигляді на цифровому носії/ з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 28 серпня 2016 року по 04 вересня 2016 року, дані про місце розташування відділення банку, терміналу чи банку, з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, рух коштів з розшифровкою надходжень коштів, призначення платежів з вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів/ та відеозаписів з камер відеоспостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних цієї картки.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1