Справа №: 705/2982/16-к
1-кс/705/539/16
У Х В А Л А
про відмову в арешті майна

14 квітня 2016 року м. Умань, Черкаської області

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

третьої особи, щодо майна якої

вирішується питання про арешт, ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Уманського районного відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про арешт майна від 12.04.2016, подане в рамках кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 05.02.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12.04.2016 старший слідчий Уманського районного відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області із клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, які були виявлені та вилучені названим слідчим під час обшуку 11.04.2016 в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- грошові кошти в сумі 400 EURO номіналом по 50 EURO 8 купюр:
1) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація S 6;
2) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація S 7;
3) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація S 6;
4) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація Х 7;
5) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація Х 2;
6) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація V 1;
7) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація S 9;
8) купюра 50 EURO на якій відображена нумерація S 6;
- грошові кошти в сумі 1000 доларів США, номіналом 8 купюр по 50 доларів США та 6 купюр по 100 доларів США:
1)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація IF19350970A
2)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація ME23834386A
3)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація JB05156838A
4)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація MB74805861A
5)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація IB80365598A
6)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація MG06041067A
7)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація IF29223983A
8)купюра 50 доларів США на якій відображено нумерація JB49253855A
9)купюра 100 доларів США на якій відображено нумерація НЕ36335895С
10)купюра 100 доларів США на якій відображено нумерація КВ82174841Q
11)купюра 100 доларів США на якій відображено нумерація КВ20952800Н
12)купюра 100 доларів США на якій відображено нумерація НВ66478974М
13)купюра 100 доларів США на якій відображено нумерація KF78982196C
14)купюра 100 доларів США на якій відображено нумерація KF 14229962A
- грошові кошти в сумі 5 000 гривень, номіналом по 100 гривень 50 купюр:
1)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВЧ3259315
2)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КМ8500378
3)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію МП7966753
4)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ГЕ5650817
5)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВЛ2779147
6)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КА8405334
7)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ГИ2961907
8)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КУ2690517
9)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КС9129593
10)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КФ2202932
11)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗА5910132
12)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КУ9754865
13)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КГ0977453
14)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ГВ6310336
15)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗГ8555953
16)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВЕ2532019
17)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КЕ6816936
18)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КТ5308634
19)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КД1812019
20)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію СВ1765906
21)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВЕ9016193
22)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КЙ2099499
23)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЕФ1627976
24)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію БМ1773835
25)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію МЕ6422194
26)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ГБ5590435
27)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЕД2264331
28)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЕЯ4057781
29)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВА0527669
30)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗХ5338716
31)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ГВ7828031
32)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗВ0662757
33)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЄА7694285
34)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗЕ6061996
35)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВЄ0675467
36)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗХ8570332
37)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗФ0332688
38)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЕБ3012604
39)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЕЩ8310271
40)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ЗЗ3041023
41)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КД0073403
42)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КВ7369848
43)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію СЕ3002806
44)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КП6909847
45)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КР0960038
46)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КЕ0278292
47)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію ВЗ8534079
48)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію КЗ5917626
49)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію МА8109895
50)купюра 100 гривень на якій відображено нумерацію СА4414050
- грошові кошти в сумі 20 000 гривень, номіналом по 200 гривень 100 купюр:
1)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АА1804411
2)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗЕ6184827
3)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕИ3939752
4)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЙ0295827
5)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЗ35805750
6)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗА8782144
7)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПБ9272780
8)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄФ1034700
9)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЙ2277914
10)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗЕ9797227
11)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕШ4902470
12)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗД9005597
13)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЖ1830698
14)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕИ5149409
15)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АА1408415
16)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію СД9589165
17)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АЄ8603595
18)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВФ6316008
19)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЙ2269039
20)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПА4948685
21)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄА0027831
22)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПБ4870005
23)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕЕ7324976
24)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КГ5364969
25)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПЗ1630631
26)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВФ5176865
27)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВБ0961100
28)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЄ1979985
29)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПГ7332757
30)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВЦ7765390
31)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВВ5209927
32)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕГ5069781
33)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄБ9875150
34)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПБ0636608
35)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВЧ7745245
36)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПЕ4415608
37)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕВ7761690
38)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КБ3398047
39)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ТА4659867
40)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗГ0944886
41)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЮ4553168
42)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕГ0583215
43)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЕ2756974
44)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕЕ8732410
45)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЩ9391350
46)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗА5609062
47)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЗ8157584
48)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КД9928068
49)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗЄ6957373
50)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕА8868158
51)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЄ9734640
52)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію СВ5496988
53)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КН5406292
54)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АЖ7615680
55)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КН4464233
56)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗБ0011357
57)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію МА5694448
58)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КА5138149
59)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПБ5697916
60)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КН3099730
61)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗГ0404397
62)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВА3004480
63)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВА7622958
64)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АГ3947671
65)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЙ2320558
66)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕЄ4288326
67)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АГ7650803
68)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КВ8497539
69)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗБ9054151
70)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЄ9431595
71)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕД8330740
72)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВГ5099709
73)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЕ5361030
74)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗГ5489801
75)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПЄ5038286
76)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕЮ7852170
77)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЗ6184191
78)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВХ9398452
79)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АД0726599
80)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЗ8617308
81)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КК2876642
82)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ВЖ0352179
83)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КД8101375
84)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕБ2126845
85)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КМ1108723
86)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄА9242999
87)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄГ6792587
88)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЖ4528600
89)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕГ7723516
90)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КА8088198
91)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЕЄ1221952
92)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЗ6112449
93)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПЄ3147733
94)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПГ4910480
95)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЗЕ6619300
96)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЗ5999508
97)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію КЄ5381927
98)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію АА3997992
99)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ЄЄ0210703
100)купюра 200 гривень на якій відображено нумерацію ПИ7876149,
Накладення арешту на грошові кошти, які належить ОСОБА_5 та які в нього були вилучені, можуть бути здобуті останнім у результаті реалізації кримінального правопорушення та можуть мати вагому роль в доказуванні вини ОСОБА_5 та причетність його спільників; вказані грошові кошти по даному провадженню є речовим доказом.

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив накласти арешт на зазначені в ньому грошові кошти, які можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_5 та його представник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання слідчого. Пояснили, що вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 грошові кошти лише в сумі 400 Євро були в його володінні, так як були переведені на його рахунок матір`ю для придбання та встановлення пам`ятника на могилі, а інші гроші є власністю його «цивільної» дружини ОСОБА_7 , яка є власником квартири, в якій проведений обшук. На підтвердження своїх доводів надали виписку з банківського рахунку ОСОБА_5 за період з 06.01.2016 по 04.03.2016 з ПАТ КБ «ПриватБанк» та копію договору купівлі-продажу автомобіля від 22.03.2016, за яким ОСОБА_7 отримала від покупця грошові кошти в сумі 43 000,00 грн.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_7 показала, що під час обшуку в її квартирі АДРЕСА_1 , працівники поліції вилучили грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 25 000 гривень, які є її власністю. Вказані гроші вона отримала за проданий вантажний автомобіль Мерседес-Бенс за договором купівлі-продажу від 22.03.2016.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення особи, в якої вилучене майно, його представника, допитавши свідка, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, враховуючи такі мотиви.

Клопотання слідчого відповідає вимогам частин 1, 2, абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим Уманського РВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке 05.02.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах. Згідно з клопотанням в ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2016 року, приблизно о 16 год., невідома особа, шляхом обману, в с. Іванівка Уманського району на території господарства «Орієнтир-Агро-Б», яке розташоване в АДРЕСА_2 , заволоділа зерновою культурою соєю в кількості 28 тонн, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зерновою культурою сої в кількості 7 тонн, яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Злочинними діями невідомих осіб, потерпілому ОСОБА_8 було завдано матеріального збитку на суму 246 400 гривень та потерпілому ОСОБА_9 матеріального збитку на суму 55 600 гривень.

11.04.2016 у квартирі АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_7 , в якій проживають вона та ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 23.03.2016 був проведений обшук. Під час цього обшуку в квартирі були виявлені та вилучені, зокрема, грошові кошти: в сумі 400 Євро, 8 купюр номіналом по 50 Євро; грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, 8 купюр номіналом по 50 доларів США та 6 купюр номіналом по 100 доларів США; грошових коштів в сумі 25 000,00 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень та 100 купюр номіналом по 200 гривень.

Вказані грошові кошти були оглянуті слідчим та з них зроблені ксерокопії 11.04.2016.

Станом на 14.04.2016 жодній особі про підозру у вчиненні вказаного злочину не було повідомлено.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1000 доларів США та 25 000 гривень є її власністю та були отримані нею за вантажний автомобіль Мерседес-Бенс проданий за договором купівлі-продажу від 22.03.2016, а грошові кошти в сумі 400 Євро є власністю матері ОСОБА_5 , які він отримав шляхом банківського переказу для встановлення пам`ятника на могилі. Ці показання узгоджуються з наданими представником ОСОБА_4 випискою з банківського рахунку ОСОБА_5 за період з 06.01.2016 по 04.03.2016 з ПАТ КБ «ПриватБанк» та копію договору купівлі-продажу транспортного засобу № 00017/05/0541/2016 від 22.03.2016 між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 .

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_11 , допитаного слідчим 05.02.2016, він передав грошові кошти невідомій особі за сою, власниками якої були потерпілі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в сумі 10 200 доларів США та приблизно 1 300 гривень.

Відповідно до норм ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; і у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 3 ст. 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Отже, під час розгляду клопотання слідчого про арешт майна слідчий суддя дійшов висновку, що дослідженими документами кримінального провадження не підтверджено, що грошові кошти, виявлені та вилучені у квартирі АДРЕСА_1 , були набуті кримінально протиправним шляхом в наслідок вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, та можуть бути речовим доказом в цьому кримінальному провадженні. За таких обставин клопотання слідчого задоволені не підлягає, а вилучені під час обшуку грошові кошти підлягають поверненню особам, в яких вони були вилучені.

Керуючись статтями 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Уманського районного відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про арешт майна від 12.04.2016 грошових коштів в сумі 400 Євро, 8 купюр номіналом по 50 Євро; грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, 8 купюр номіналом по 50 доларів США та 6 купюр номіналом по 100 доларів США; грошових коштів в сумі 25 000,00 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень та 100 купюр номіналом по 200 гривень, які були вилучені названим слідчим під час обшуку 11.04.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , відмовити.

Грошові кошти в сумі 400 Євро, 8 купюр номіналом по 50 Євро, які були вилучені названим слідчим під час обшуку 11.04.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , з відповідними серією та номером, які зазначені в описовій частині цієї ухвали, повернути за належністю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, 8 купюр номіналом по 50 доларів США та 6 купюр номіналом по 100 доларів США; грошові кошти в сумі 25 000,00 гривень, 50 купюр номіналом по 100 гривень та 100 купюр номіналом по 200 гривень, які були вилучені названим слідчим під час обшуку 11.04.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , з відповідними серією та номером, які зазначені в описовій частині цієї ухвали, повернути за належністю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали оголошений 18.04.2016 о 08 год. 20 хв.

Слідчий суддя: .