Апеляційний суд міста Києва
Справа № 11-кп/796/177/15 Головуючий в суді І-ї інстанції: ОСОБА_1
Категорія КК: ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, Доповідач: ОСОБА_2
ч. 5 ст. 27, ст. 190 ч. 4 КК
У Х В А Л А
іменем України

25.08.2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

Головуючого, судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

за участю прокурора - ОСОБА_8 ,

захисника - ОСОБА_9 ,

обвинуваченого - ОСОБА_10 ,

представників потерпілого ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження № 0000352 за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , захисника ОСОБА_14 на вирок Оболонського районного суду м. Києва від 10 вересня 2014 року у кримінальному провадженні № 0013201,

В С Т А Н О В И Л А:

Цим вироком

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Кононівка, Драбівського району, Черкаської області, українця, громадянина України, одруженого, із неповною вищою освітою, приватного підприємця, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України та призначено покарання

- за ч. 3 ст. 358 КК України - у виді позбавлення волі на строк 2 роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України - у виді обмеження волі строком на 1 рік;

- за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_10 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла.

Після набрання вироком законної сили визначено взяти ОСОБА_10 під варту.

Строк відбуття покарання ОСОБА_10 рахувати з моменту взяття його під варту.

Цивільний позов Представництва «Прінтенд Еквіпмент енд Текнололджиз ЛТД» задоволений частково. Стягнуто з ОСОБА_10 на користь Представництва «Прінтенд Еквінмент енд Текнололджиз ЛТД» ( розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у АТ «Укрексімбанк», МФО 322313) 1 500 000 гривень.

Цивільний позов ТОВ «Реал-Групп» задоволений частково. Стягнуто з ОСОБА_10 на користь ТОВ «Реал-Групп» (, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ «МБ Банк» м. Київ, МФО 380913) - 27 700 гривень.

Стягнуто з ОСОБА_10 на користь держави судові витрати у розмірі 2 102 гривні 20 копійок.

За цим вироком ОСОБА_10 визнаний винним в тому, що починаючи з липня 2013 року, з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності, вступив у змову з невстановленими слідством особами, які запропонували ОСОБА_10 за винагороду посприяти у заволодінні чужим майном шляхом обману, наступним шляхом.

Згідно розподілених ролей, невстановлені слідством особи, незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перераховували грошові кошти з рахунків суб`єктів підприємницької діяльності на рахунки новостворених підприємств з ознаками фіктивного підприємництва.

З метою отримання вказаних грошових коштів готівкою невстановлені слідством особи, надавали ОСОБА_10 реєстраційні документи новостворених підприємств ТОВ «Інтергудс ЛЛС», ТОВ «БМБ Груп», ТОВ «КЛК Трейд», мокрі печатки та паспорти громадянина України директора та засновника вищезазначених підприємств, куди були вклеєні фотокартки ОСОБА_15 .

Виконуючи свої функції згідно розподілених ролей, ОСОБА_15 у приміщенні нотаріусів, використовуючи завідомо підроблені паспорти, посвідчував картки із зразками підписів та відбитками печатки зазначених підприємств, а також надавав реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС», ТОВ «БМБ Груп», ТОВ «КЖ Трейд» до банківських установ.

У подальшому ОСОБА_10 , видаючи себе за директора та засновника підприємства, використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України, відкривав поточні рахунки підприємств, та, діючи від імені директорів вище зазначених підприємств, отримував грошові кошти, які на рахунки даних підприємств за допомогою електронно-обчислювальної техніки перераховували невстановлені слідством особи.

Так, у невстановлений слідством день у липні 2013 року, у невстановленому слідством місці, ОСОБА_10 отримав від невстановлених слідством осіб, картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп» , після чого, діючи умисно, за попередньою змовою з даними особами та за їх вказівкою, з метою підроблення офіційного документа, імітуючи підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , підписав в графі «директор» вказаний документ, тобто підробив його, з метою подальшого його використання підроблювачем.

29.07.2013 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, ОСОБА_10 з метою відкриття в установі банку банківського рахунку ТОВ «БМБ Груп» отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «БМБ Груп», нотаріально завірений статут ТОВ «БМБ Груп», копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 та підроблену ним же раніше картку із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «БМБ Груп».

На виконання вказівок невстановлених слідством осіб, ОСОБА_10 29.07.2013 в денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні відділення №23 ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м. Київ, вул. Мечнікова, 2А, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , з метою відкриття банківського рахунку, надав службовим особам ПАТ «Міський комерційний банк», тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також надав реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп». Після чого підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи : договір банківського рахунку №23-464/ЮО від 29.07.2013 року ТОВ «БМБ Груп»; додаткову угоду №23- 464/ЮО/1 від 29.07.2013 до договору банківського рахунку №23-464/ЮО від 29.07.2013 року ТОВ «БМБ Груп»; тарифи та інші параметри розрахунково-касового обслуговування клієнтів юридичних осіб для ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 29.07.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп», а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_16 .

Таким чином ОСОБА_10 повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Міський комерційний банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем.

Після виконання вказаних дій ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи про відкриття банківського рахунку.

У подальшому, 07.08.2013 року, ОСОБА_10 , знаходячись у невстановленому слідстві місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ) із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , з метою їх використання ОСОБА_10 , при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки «БМБ Груп» та її повторному підробленні.

У подальшому, 07.08.2013 року ОСОБА_10 у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за адресою : м. Київ, вул. Мельникова, 22, оф. 1, використовуючи завідомо підроблений документ, який у той же день отримав від невстановлених слідством осіб, а саме : паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , підписав в графі «директор» ТОВ «БМБ Груп» два екземпляри карток із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробивши їх, імітуючи підпис ОСОБА_16 та поставив на них відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зроблено запис від 07.08.13 під №2677. Тобто використав завідомо підроблений документ при посвідченні картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , мокру печатку ТОВ «БМБ Груп» та підроблені картки із зразками підписів та відбитка печатки, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб про відкриття рахунку, 07.08.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні Київського відділення ПАТ «Оксі Банк» МФО 325990, за адресою м. Київ, вул. Чорновола, 33/30, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , звернувся до службових осіб ПАТ «Оксі Банк», яким надав, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , та підроблену ОСОБА_10 картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп», що були отримані ним того ж дня у невстановлених слідством осіб, після чого, видаючи себе за ОСОБА_16 , підписав, тобто повторно підробив, наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №5624 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп» та заяву від 07.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп», імітуючи у них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БМБ Груп», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_16 , тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Оксі Банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_10 , за вказівкою невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, 07.08.2013 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел, у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Капітал» МФО 380407 за адресою м. Київ вул. Обсерваторна, 10, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп», надав службовим особам ПАТ «АКБ «Капітал» для відкриття банківського рахунку, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 та завідомо підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп», а також надав реєстраційні документи ТОВ «БМБ Груп», та, видаючи себе за ОСОБА_16 , підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №1302-К.01/07/08/13 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп»; тарифи на обслуговування рахунків юридичних осіб у національній валюті до договору банківського рахунку №1302- К.01/07/08/13 від 07.08.2013 ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 07.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «БМБ Груп»; опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ) із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_16 , тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «АКБ «Капітал», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , мокру печатку ТОВ «БМБ Груп», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_10 , за вказівкою невстановлених слідством осіб, залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_10 19.08.2013 року, знаходячись в невстановленому слідством місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «КЛК Трейд», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд» та завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , з метою їх використання ОСОБА_10 при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «КЛК Трейд» та її повторному підробленні.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 19.08.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою м. Київ, вул. Тимошенка, 18, використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_18 , у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 підписав в графі «директор» ТОВ «КЛК Трейд» картку із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробив її, імітуючи підпис ОСОБА_18 та поставив на ній відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 зроблено запис від 19.08.13 під №2230. Таким чином використав завідомо підроблений документ при нотаріальному посвідчення картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_18 , мокру печатку ТОВ «КЖ Трейд», та підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЖ Трейд», ОСОБА_10 на вказівку невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, 19.08.2013 року у денний час доби, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою, виконуючи вказівки невстановлених слідством осіб про відкриття рахунку у банківській установі, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк», за адресою м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20А, діючи від імені директора ТОВ «КЖ Трейд» ОСОБА_18 , надав службовим особам ПАТ «Радикал Банк» для відкриття банківського рахунку, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме : отриманий ним раніше того ж дня від невстановлених слідством осіб паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 (директора та засновника ТОВ «КЛК Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 та завідомо підроблену ним картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КЛК Трейд», а також реєстраційні документи ТОВ «КЖ Трейд», в тому числі підроблені ОСОБА_10 в установі банку протокол загальних зборів ТОВ «КЖ Трейд» та наказ про призначення ОСОБА_18 на посаду директора, імітуючи підпис останнього. Видаючи себе за ОСОБА_18 , ОСОБА_10 підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи, а саме : договір банківського рахунку №7825/П-1 від 19.08.2013 ТОВ «КЖ Трейд»; заяву №1 від 19.08.2013 року від імені директора ТОВ «КЛК Трейд»; заяву від 19.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «КЛК Трейд»; додаткову угоду №7825/П-1 до договору банківського рахунку №7825/П-1 від 19.08.2013 ТОВ «КЖ Трейд»; договір №7825/П-1 від 19.08.2013 на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк»; згоду для юридичних осіб ТОВ «КЛК Трейд»; опитувальник клієнта юридичної особи ТОВ «КЖ Трейд» на 3 арк.; імітуючи в них підпис та рукописний текст директора та засновника ТОВ «КЖ Трейд» ОСОБА_18 , а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_18 (директора та засновника ТОВ «КЖ Трейд») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_18 , тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_6 ТОВ «КЛК Трейд» в ПАТ «Радикал Банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_18 , мокру печатку ТОВ «КЛК Трейд», та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_10 , за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб на відкриття карткового рахунку ТОВ «БМП Груп», у денний час доби 21.08.2013 року, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 33, діючи від імені директора ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , звернувся до службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» з метою відкриття банківського карткового рахунку, для чого надав, тобто використав завідомо підроблені документи, а саме : паспорт громадянина України ОСОБА_16 (директора та засновника ТОВ «БМБ Груп») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , після чого від імені ОСОБА_16 підписав та заповнив документи, тобто повторно підробив їх, а саме договір №С01-О003583-Ф/І3-С0к про відкриття банківського карткового рахунку для юридичної особи та обслуговування корпоративної платіжної картки; заяву на підключення до послуги М-банкінг; картку із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «БМБ Груп»; дані про довірених осіб ТОВ «БМБ Груп» від 21.08.2013; заяву від 21.08.2013 на відкриття рахунку ТОВ «БМБ Груп»; заяву від 21.08.2013 року на термінове відкриття рахунку та оформлення платіжної картки; правила оформлення та користування корпоративними платіжними картками ПАТ «Міський комерційний банк» для ТОВ «БМБ Груп», імітуючи в них підпис директора та засновника ТОВ «БМБ Груп» ОСОБА_16 , тобто повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ТОВ «БМБ Груп» в ПАТ «Міський комерційний банк», з метою їх подальшого використання підроблювачем. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_16 , мокру печатку ТОВ «БМБ Груп» , та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_10 , за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_10 05.09.2013 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою нотаріального посвідчення картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС», отримав від невстановлених слідством осіб мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , з метою їх подальшого використання при нотаріальному посвідченні карток із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 05.09.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, використав завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , та печатку вказаного підприємства, видаючи себе за директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_20 , в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 підписав в графі «директор» ТОВ «Інтергудс ЛЛС» картку із зразками підписів та відбитка печатки, повторно підробивши її, імітуючи підпис ОСОБА_22 та поставив на ній відтиск мокрої печатки підприємства, про що в журналі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 зроблено запис від 05.09.13 під №1187. Тобто використав завідомо підроблений документ при нотаріальному посвідченні картки із зразками підпису та печатки. Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_20 , мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» , та підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС» , ОСОБА_10 , на вказівку невстановлених слідством, осіб залишив у себе.

Крім того, ОСОБА_10 05.09.2013 року, знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою відкриття в установі банку, банківського рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», отримав від невстановлених слідством осіб копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ТОВ «Інтергудс ЛЛС», нотаріально завірений статут ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_20 , з метою їх подальшого використання при відкритті банківського рахунку та повторному підробленні офіційних документів, що складаються при його відкритті.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 , виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб про відкриття банківського рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС», 05.09.2013 року у денний час доби, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, з метою повторної підробки офіційних документів, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» за адресою : м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, діючи від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_20 , звернувся до службових осіб ПАТ «АКБ «Київ» з метою відкриття банківського рахунку, для чого надав, тобто використав, завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 та завідомо підроблену картку із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Інтергудс ЛЛС», а також реєстраційні документи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» , та, видаючи себе за ОСОБА_20 , підписав та заповнив, тобто повторно підробив наступні документи : договір №01-Т-02600/354 від 05.09.2013 банківського рахунку юридичної особи ТОВ «Інтергудс ЛЛС» з додатками; заяву від 05.08.2013 про відкриття поточного рахунку ТОВ «Інтергудс ЛЛС»; повідомлення від імені директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ПАТ «АКБ «Київ»; анкету опитувальник клієнта - юридичної особи ТОВ «Інтергудс ЛЛС», імітуючи в них ОСОБА_23 , а також завірив копії паспорту громадянина України ОСОБА_20 (директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС») із переклеєною в ньому фотокарткою ОСОБА_10 , копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Інтергудс ЛЛС», копію наказу №1 від 14.06.13 про призначення на посаду директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_20 , власноручним підписом імітуючи підпис ОСОБА_20 , тобто повторно підробив документи та використав завідомо підроблені документи, які стали підставою для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_8 ТОВ «Інтергудс ЛЛС» в ПАТ «АКБ «Київ»

Після виконання вказаних дій завідомо підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_20 , мокру печатку ТОВ «Інтергудс ЛЛС» та документи відносно відкриття банківського рахунку ОСОБА_10 , за вказівкою невстановлених слідством осіб залишив у себе.

09.09.2013 року невстановлені слідством особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахували із поточного рахунку № НОМЕР_9 Представництва «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД», відкритого в установі банку АТ «Сбербанк Росії», ідентифікаційний код 26559101, на поточний рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у ПАТ «АКБ «Київ», який належить ТОВ «Інтергудс ЛЛС» грошові кошти в сумі 1 735 000 гривень.

У подальшому, того ж дня, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_10 виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, у денний час доби, діючи умисно, переслідуючи корисний мотив, здійснюючи пособництво у заволодінні невстановленими слідством особами чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні ПАТ «АКБ «Київ» за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, пред`явив, тобто використав, завідомо підроблений паспорт директора та засновника ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_20 із переклеєною в ньому своєю фотокарткою, представившись ОСОБА_20 , підписав та заповнив грошові чеки № ЛЖ1287677 від 09.09.2012 року та № ЛЖ1287676, імітуючи в них підпис та рукописний текст директора ТОВ «Інтергудс ЛЛС» ОСОБА_20 , тобто повторно підробив документи, після чого отримав грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, чим вчинив пособництво у заволодінні невстановленими досудовим розслідуванням особами чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

В подальшому грошові кошти в сумі 1 500 000 гривень, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам, завдавши Представництву «Прінтед Еквіпмент енд Текнолоджиз ЛТД» матеріальну шкоду на суму 1 735 000 гривень.

Крім того, 13.09.2013 року невстановлені слідством особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно перерахували із поточного рахунку № НОМЕР_10 ТОВ «Реал-Групп» , відкритого в установі банку ПАТ «Банк Кіпру», на поточний рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «Радикал Банк», який належить ТОВ «КЖ Трейд» , грошові кошти в сумі 425 000 гривень.

Того ж дня невстановленими слідством особами було надано вказівку ОСОБА_10 на зняття грошових коштів в сумі 420 000 гривень, незаконно перерахованих із рахунку ТОВ «Реал-Групп» на поточний рахунок ТОВ «КЖ Трейд» , в приміщенні ПАТ «Радикал Банк».

У подальшому, діючи згідно розподілених ролей, ОСОБА_10 виконуючи вказівку невстановлених слідством осіб, у денний час доби 13.09.2013 року, діючи умисно, переслідуючи корисний мотив, здійснюючи пособництво у повторному заволодінні невстановленими слідством особами чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, перебуваючи в приміщенні Оболонського відділення ПАТ «Радикал Банк» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 20А, пред`явив, тобто використав, завідомо підроблений паспорт директора та засновника ТОВ «КЖ Трейд» ОСОБА_18 із переклеєною в ньому своєю фотокарткою, представившись ОСОБА_18 , повторно підробив грошовий чек № ЛЗ 0534228 від 13.09.2013 року, імітуючи у ньому підпис та рукописний текст директора ТОВ «КЛК Трейд» ОСОБА_18 , після чого отримав грошові кошти в сумі 420 000 гривень.

У подальшому, грошові кошти в сумі 420 000 гривень, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_10 мав передати невстановленим слідством особам, однак, його подальші злочинні дій були припинені співробітниками органів внутрішніх справ, які у цей же день його затримали.

Своїми діями ОСОБА_10 завдав ТОВ «Реал-Групп» матеріальну шкоду у розмірі 425 000 гривень.

Не погоджуючись з рішенням суду, прокурор у кримінальному провадженні, не оспорюючи висновки суду першої інстанції щодо встановлених фактичних обставин кримінального провадження, доведеності вини обвинуваченого, подав апеляційну скаргу в зв`язку з невідповідністю призначеного судом обвинуваченому покарання за ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м`якості, та просив вирок скасувати частково, в частині призначеного покарання та призначеного покарання за сукупністю злочинів, та ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_10 покарання за ч.3 ст.358 КК України у виді 3 років позбавлення волі, за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України - у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст.70, 72 КК України призначити остаточне покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна; в іншому вирок, у тому числі в частині призначеного ОСОБА_10 покарання за ч.4 ст.358 КК України, залишити без змін.

Вимоги апеляційної скарги прокурор обґрунтовує тим, що судом першої інстанції не надано належної юридичної оцінки тому факту, що обвинувачений вчинив, серед інших, особливо тяжкий злочин, що свідчить про високу суспільну небезпеку скоєного, обвинувачений ОСОБА_10 під час судового слідства вину у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, не визнав, що не може слугувати підставою усвідомлення ним значення своїх дій та тяжкості завданих наслідків. Ним не вжито жодних заходів для відшкодування завданої потерпілим матеріальної шкоди, та повна відсутність обставин, що пом`якшують покарання.

Захисник ОСОБА_14 в своїй апеляційній скарзі просить вирок суду змінити в частині призначеного покарання обвинуваченому ОСОБА_10 , та призначити йому за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі; за ч.3 ст.358 КК України у виді 1 року обмеження волі; за ч.4 ст.358 КК України - 1 року обмеження волі. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим просить призначити ОСОБА_10 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років із конфіскацією всього майна, що перебуває у його приватній власності, крім житла, та звільнити ОСОБА_10 від призначеного відбування покарання з випробуванням, звільнивши його від відбування покарання з застосуванням положень ст. 75 КК України.

В обгрунтування своїх апеляційних вимог захисник ОСОБА_14 вказує, що на момент вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_10 вважав, що приймає участь у схемі направленій на переведення безготівкових грошей у готівку, не був обізнаний у тому, що гроші, які він знімав з рахунків фактично належать іншим юридичним особам, в результаті чого суд прийшов до висновку про неможливість застосувати до останнього покарання із випробуванням, оскільки ОСОБА_10 юридично не обізнана особа, а отже, в повному обсязі не міг оцінити свої незаконні дії, а більш того, визначити якими нормами закону вони кваліфікуються. Проте, незаконність своїх дій ОСОБА_10 визнав та щиро розкаявся у вчиненому. Тому захист не погоджується із висновками суду, що ОСОБА_10 в судовому засіданні не визнавав своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, намагаючись тим самим уникнути відповідальності.

Також, захисник в своїй апеляційній скарзі зазначає, що поза увагою суду залишись позитивні дані, які характеризують особу обвинуваченого, який, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, працює, за місцем реєстрації та проживання характеризується позитивно, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2005 та 2010 року народження, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, що на думку захисника, є обставинами, що пом`якшують покарання, та які не були враховані судом, при визначенні виду та розміру покарання, та не врахований негативний стан здоров`я ОСОБА_10 , який з 2011р. постійно страждає на епілептичні приступи внаслідок закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку, що підтверджується медичною документацією, та вважає, що суд необгрунтовано дійшов висновку про неможливість виправлення ОСОБА_10 без відбування покарання із застосуванням ст.. 75 КК України.

Після початку апеляційного розгляду захисник ОСОБА_14 подала зміни до апеляційної скарги, де просила вирок суду скасувати та призначити новий судовий розгляд в зв`язку з суттєвими порушеннями вимог кримінального-процесуального закону.

Заслухавши доповідь судді, прокурора ОСОБА_8 , який підтримав апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадження, та заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника, обвинуваченого ОСОБА_10 та його захисника, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора, та підтримали апеляційну скаргу захисника ОСОБА_14 в першій редакції, до внесення змін, представника потерпілого ОСОБА_11 , який в своїй позиції послався на розсуд суду, представника потерпілого ОСОБА_24 , який просив вирок суду першої інстанції залишити без змін, перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні та апеляційна скарга захисника ОСОБА_14 не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає вирок суду першої інстанції в межах апеляційних скарг.

Перевіряючи доводи апеляційної скарги захисника в частині неврахування судом першої інстанції при призначені покарання обвинуваченому обставин, що пом`якшують покарання визнання вини та щире каяття, оскільки ОСОБА_10 як юридично необізнана особа, в повній мірі не міг оцінити свої незаконні дії, а тим більш, якими нормами закону вони кваліфікуються, колегія суддів визнає безпідставними та необґрунтованими, оскільки даним фактам судом першої інстанції дана належна та обґрунтована оцінка, з аналізом фактичних обставин кримінального провадження, з яким колегія суддів погоджується. Серед іншого колегія суддів бере до уваги, що в ході судового розгляду обвинувачений був забезпечений захисником, а тому, міг отримувати належний захист його прав та необхідні роз`яснення щодо кваліфікації його дій. Відносно визнання своєї вини та щирого каяття, то як вбачається із матеріалів справи, ОСОБА_10 , в суді першої інстанції, свою вину в пред`явлених звинуваченнях визнав частково, за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України вину не визнав.

В ході розгляду справи в апеляційному суді ОСОБА_10 , вину в пред`явлених звинуваченнях визнав повністю, розкаявся у скоєному.

Також, колегія суддів, не приймає до уваги посилання в апеляційній скарзі захисника на неврахування судом першої інстанції, при визначенні міри покарання даних про стан здоров`я обвинуваченого ОСОБА_10 , оскільки такі дані не містяться в матеріалах кримінального провадження та не були надані стороною захисту в ході судового розгляду, а тому суд не мав можливості їх належним чином вивчити та оцінити.

Посилання захисту на наявність підстав, для звільнення ОСОБА_10 від відбування покарання з випробуванням, колегія суддів не може прийняти до уваги, враховуючи кількість епізодів його злочинної діяльності та тяжкості кримінальних правопорушень, відсутність обставин, що пом`якшують покарання, той факт, що обвинувачений навіть не намагався відшкодувати завдані потерпілим збитки, що є також складовою щирого каяття та визнання своєї вини, про що вказує захист. На даний час заподіяна шкода потерпілим не відшкодована.

Колегія суддів приходить до висновку, що в апеляції прокурора не наведено переконливих підстав для задоволення апеляції прокурора та скасування вироку в частині призначеного покарання та постановлення нового вироку, оскільки аналізуючи доводи та вимоги апеляційних скарги прокурора в частині невідповідності призначеного покарання колегія суддів приходить до висновку про їх безпідставність та надуманість, так як судом першої інстанції при визначенні розміру та виду покарання були враховані всі зазначені в апеляційних скаргах доводи.

А саме, посилання прокурора на неврахування при призначенні покарання тяжкості злочинів, протирічить висновкам суду при визначенні виду та розміру покарання за кожне кримінальне правопорушення, яке було інкриміноване ОСОБА_10 , а не відшкодування завданої шкоди потерпілим, не може враховуватись як обставина, що обтяжує покарання, оскільки це є добровільним виявом обвинуваченого.

Колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції відповідно до положень ст. 65 КК України, з врахуванням відсутності обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання, даних про особу ОСОБА_10 , з врахуванням перебування у нього на утриманні двох малолітніх дітей, вірно прийшов до висновку про можливість призначення основного покарання, майже в мінімальних межах санкції ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 55 КК України, покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як засудженим так і іншими особами.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, особу обвинуваченого, суд апеляційної інстанції приходить до висновку про необхідність залишити без задоволення апеляцію прокурора та захисту, а вирок суду першої інстанції без змін, так як призначаючи покарання суд першої інстанції повно і всебічно проаналізував всі обставини по справі, дав їм належну оцінку та прийняв вірне та законне рішення.

Беручи до уваги, що істотних порушень кримінально-процесуального закону в ході апеляційного розгляду не виявлено та керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, суд апеляційної інстанції

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_13 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_14 залишити без задоволення.

Вирок Оболонського районного суду м. Києва від 10 вересня 2014 року у кримінальному провадженні № 0013201 відносно ОСОБА_10 за ст.ст. 358 ч. 3, 358 ч. 4, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без змін.

Судді:

_____________ _____________ _______________