П О С Т А Н О В А

29 червня 2012 року cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Бобкова Н. В. , розглянувши подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670.

Зі змісту подання та доданих до нього матеріалів встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 05.06.12 порушено кримінальну справу № 02-8659 за фактом підроблення документа - реєстраційної картки ФО-П ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що документи по яким був зареєстрований ОСОБА_2 як фізична особа-підприємець ОСОБА_2, останній не підписував. 29.01.2010 року невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_2 в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця розписавшись від імені останнього у графі «Фізична особа-підприємець» вищевказаної реєстраційної картки, чим вчинила підроблення офіційного документа. Крім того встановлено, що ОСОБА_2 який нібито був зареєстрований як субєкт господарської діяльності ФО-П ОСОБА_2 будь-якої господарської діяльності не проводив. У звязку з чим є підозра, що документи ФО-П ОСОБА_2 використовувались під час здійснення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами постачальниками та покупцями.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження руху коштів по банківським рахункам ФО-П ОСОБА_2, що відкриті у ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670 розташованого за адресою: м.Київ вул.Хрещатик,8а.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 83, 178 КПК України та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю щодо відкриття банківського рахунку ФО-П ОСОБА_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1 - № 2194 та № 2194 (українська гривня) у ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, та щодо руху коштів на банківських рахунках № 2194 та № 2194 (українська гривня) з моменту відкриття по теперішній час, зокрема:

- роздруківку руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ФО-П ОСОБА_2, з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФО-П ОСОБА_2 та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ФО-П ОСОБА_2, їх Коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мали право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_2, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ФО-П ОСОБА_2, що діяли з моменту відкриття рахунку по його закриття, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ФО-П ОСОБА_2;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ФО-П ОСОБА_2;

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ФО-П ОСОБА_2 вказаної системи, включаючи місце її проведення,

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт» з компютера ФО-П ОСОБА_2 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних зєднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3