Справа № 404/3385/16-к
Номер провадження 1-кс/404/669/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005076 від 19.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0005076 від 19.04.2016 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), 08.04.2016, шляхом обману та зловживання довірою потерпілого ОСОБА_5 , використовуючи мережу загального доступу Інтернет, де розмістили оголошення про реалізацію автомобільних шин, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 3996 грн., які потерпілий перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) має банківські реквізити: МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши мені тим самим потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

У подальшому, при проведенні досудового розслідування встановлено, що за місцем реєстрації - АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутнє, і фактично за даною адресою ні коли не знаходилось.

20.05.2016, на підставі відповідної ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), НОМЕР_3 , відкритого 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що 06.04.2016 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , згідно із грошовим чеком МА5181576, було знято із вказаного вище розрахункового рахунку підприємтсва у Київському відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 )грошові кошти у сумі 51 000 грн.

Крім того, 15.04.2016, згідно із грошовим чеком МА 5181578, на підставі відповідної довіреності, виданої керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 було знято із вказаного вище розрахункового рахунку підприємтсва у Київському відділенні № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_4 ) грошові кошти у сумі 43 500 грн.

Крім того, встановлено, що у продовж квітня 2016 року, невстановлені особи, з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розрахункового рахунку підприємтсва було здійснено перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом на картковий рахунок, відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_6 .

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні

якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, та які перебувають у володінні Кіровоградського відділення № НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати керівника Кіровоградського відділення № НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зі всіма наявними додатками з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Кіровоградського відділення № НОМЕР_7 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяви на відкриття розрахункового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), НОМЕР_3 , відкритого 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- заяви на відкриття розрахункового рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , відкритого 21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації,

а також, у разі зняття готівки із банкоматів, виписок по картковим рахункам, із наданням матеріалів фото-фіксації з банкоматів по розрахунковому рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_6 , відкритого21.03.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 23.03.2016 року по 25.04.2016 року (включно);

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки тощо;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фрагменти відеозаписів за 06.04.2016 та 15.04.2016 у момент отримання готівки із рахунку НОМЕР_3 на підставі грошових чеків МА 5181576 та МА 5181578 у приміщенні Київського відділення № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2016 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1