09.08.16
Іменем України Провадження № 1-кс/200/7778/16
09 серпня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
04 серпня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами. Під час проведення обшуку за адресою мешкання керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 , яке користувалось послугами конвертаційного центру, були виявлені та вилучені пластикові картки, видані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ): № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 . В матеріалах провадження вбачається, що розрахункові рахунки, які обслуговують зазначені картки могли використовуватись для перерахування обумовленого відсотку грошових коштів у якості винагороди за «постачання» податкового кредиту підприємствам, що були задіяні у діяльності конвертаційного центру. Ці документи, які знаходяться на теперішній час у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримав доводи та обгрунтування клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи, або за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО - НОМЕР_7 , адреса банківської установи АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам закріпленим за пластиковими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з моменту отримання картки по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки із зазначених пластикових карток; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки.
Строк дії ухвали до 09 вересня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1