печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5059/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укртранснафта», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказує, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2016 проведено обшук приміщення, що фактично використовується головою правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_5 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Синтез Ойл», за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2.

Також слідчий вказує, що під час обшуку виявлено та вилучено майно, яке має значення для досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення та, підлягає подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього, тоді як незастосування арешту може призвести до втрати майна або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представники володільця майна в судове засідання не зявились. Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001082, за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Укртранснафта», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2016 надано дозвіл на обшук приміщення, що фактично використовується головою правління ПАТ "Ексімнафтопродукт» ОСОБА_5 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «Синтез Ойл» за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2.

На підставі даної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, виявлено та вилучено ряд предметів, речей та документів, на вилучення яких в ухвалі слідчого судді прямо дозвіл надано не було.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлене та вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості щодо фактичних обставин надання послуг з транспортування нафти та фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ "Укртранснафта" та ПрАТ "Синтез Ойл", іншими товариствами, за зменшеною щомісячною предоплатою, в результаті чого спричино збитки ПАТ «Укртранснафта», що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, що підтверджується

протоколом огляду виявлених та вилучених речей та документів від 03.02.2016.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зволікання з накладенням арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, майно відповідає підставі для арешту, визначеній ст. 170 КПК України.

Оцінюючи, що розмір шкоди спричиненої ПАТ «Укртранснафта» наближений до 228,545 млн. грн., захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту є розумним та співмірним.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси держави, судовим розглядом не встановлено.

Також слідчий суддя надає оцінку тій обставині, що постановою слідчого від 03.02.2016 виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлена та вилучене 02.02.2016 при проведенні обшуку в приміщенні, що фактично використовується головою правління ПАТ «Ексімнафтопродукт» ОСОБА_5 , який здійснює фактичне керівництво фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Синтез Ойл», за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 2, яке на праві власності належить ТОВ «Укрінтерінвест», а саме:

1. Папка синього кольору в якій знаходяться договори на перевозку нафти та нафтопродуктів за 2009-2015 рр. ПрАТ «Синтез Ойл»;

2. Папка синього кольору, в якій знаходяться документи по виконанню робіт ПрАТ «Синтез Ойл» за 2014-2015 рр.;

3. Поліетиленовий прозорий файл у знаходяться договори-фактури ПАТ «Укртранснафта»;

4. 11 400 000 (одинадцять мільйонів чотириста тисяч) гривень;

5. 59 200 (п`ятдесят дев`ять тисяч гривень двісті) гривень;

6. 90 000 (дев`яносто тисяч) доларів США;

7. 3 800 (три тисячі вісімсот) доларів США;

8. 450 (чотириста п`ятдесят) євро;

9. Картонна папка, у якій знаходяться оригінали документів по нерезидентам;

10. Папка червоного кольору з документами компанії «Бавако Інвестейшен ЛТД»;

11. Папка червоного кольору з документами по нерезидентам;

12. Печатки ТОВ «Техтранссервіс», ТОВ «Тайлон», ПАТ «Синтез Ойл»;

13. ТОВ «Одесмонтажспецпроект»; ЗАТ «Синтез транзит»; НПП «Одесатопливо»; (не чергова); ДП «юнайтед Ойл консалтинг»; ТОВ «Співдружность»; НВП ТОВ «Одеса топливо»;

14. Папка червонного кольору в якій містяться документи ПрАт «Синтез ОЙЛ» з додатками до рахунків за січень-лютий 2012 р.;

15. Папка сірого кольору з актами виконання робіт ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2010-2011 рр.;

16. Папка фіолетового кольору з актами виконання робіт ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2008-2009 рр.;

17. Папка білого кольору з додатками до рахунків ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за липень грудень 2010 рр.;

18. Папка чорного кольору з додатками до рахунків ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за січень грудень 2013 р.;

19. Папка синього кольору з актами виконаних робіт ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2011-2013 р.;

20. Папка фіолетового кольору з копіями рахунків-фактури ПрАТ «Синтез ОЙЛ»;

21. Папка синього кольору з додатками до резидентів ПрАТ «Синтез Ойл»;

22. Картонна папка бежевого кольору з рахункаму ПрАТ «Синтез Ойл»;

23. Папка червоного кольору з написом «Синтез Ойл» з рахунками-фактурами вказаного підприємства;

24. Папка біло-червоного кольору з актами прийому-передачі нафти ПрАТ «Синтез Ойл»;

25. Жорсткий диск с/н WCASUW413706;

26. Зарядний пристрій до ноутбука та сумка чорного кольору, ноутбук Самсунг, с/н 997L93 НР;

27. Мобільний телефон білого кольору марки НТС ІМЕІ НОМЕР_1 ;

28. Дискети у кількості 34 штук;

29. 8 дисків оптичних носіїв інформації;

30. Жорсткий диск с/н S17ASS02140114;

31. Зошит з написом «Not Wheels» з рукописними записами;

32. 17 ( сімнадцять ) аркушів паперу з рукописними записами;

33. Прозорий поліетиленовий файл з документами ПрАТ «Синтез Ойл»;

34. Прозорий поліетиленовий файл з копією договору про надання послуг з транспортування нафти від 04.07.2015;

35. Поліетиленовий прозорий файл з розрахунками-фактури ПрАТ «Синтез Ойл»;

36. Щоденник сіро-зеленого кольору з написом «Приват Банк» , в якому містяться рукописні записи;

37. Зошит з рукописними записами;

38. Щоденник синього кольору з написом «ТАС», в якому містяться рукописні записи;

39. Прозора папка, в якій містяться аркуші паперу з рукописними записами та схема розрахунків;

40. Зошит зеленого кольору з рукописними записами;

41. Жорсткий диск S/N 23046К6F;

42. Дискета чорного кольору A G 5 A 426;

43. Мобільний телефон Samsung imei НОМЕР_2 який належить ОСОБА_6 ;

44. Мобільний телефон Nokia N35 4860 НОМЕР_3 який належить ОСОБА_7 ;

45. Мобільний телефон Nokia N35 НОМЕР_4 який належить ОСОБА_7 ;

46. Виписка по рахункам ПрАТ «Синтез ОЙЛ» за 2015-2016 рр;

47. Жорсткі диски у кількості 33(тридцяти трьох) штук.

48. Жорсткий диск Western Digital 500gb s/n: wmayun942006;

49. Копія договору про надання послуг з транспортування нафти від 14.12.2009 р між «Синтез ОЙЛ» та «Укртранснафта» на дев`яти аркушах;

50. Копія протоколу розбіжностей до договору про надання послуг з транспортування нафти №14 від 14.12.2009 «продлити» 30 грудня 2009 року на трьох аркушах;

51. Додаткова угода (копія) до договору №14 від 14.12.2009, зміненої 01.03.2012 на чотирьох аркушах;

52. Копія акту виконання послуг та звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Укртранснафта» та ПрАТ «Синтез ОЙЛ» згідно договору № 14 та додаткової угоди Б/Н від 01.03.2009 за березень та лютий 2011 року на двох аркушах;

53. Копії додаткової угоди до договору №1 14.12.2009 , укладену 01.03.2012 між «Синтез ОЙЛ» та ПАТ «Укртранснафта» на чотирьох аркушах;

54. Копія листа погодження від 2015 року до додаткової угоди №7 від 03.07.2015 до договору №14 від 14.12. 2009 між ПАТ «Укртранснафта» та ПрАТ «синтез Ойл» на окремому аркуші;

55. Копія протоколу розбіжностей до договору про надання послуг з транспортування нафти №14 від 14.12.2009 року між ВАТ «Укртранснафта» та ЗАГ «Синтез Ойл» на трьох аркушах;

56. Копія протоколу узгодження розбіжностей до додаткової угоди №7 від 03.07.2015 до договору №14 від 14.12.2009, датованого 07.08.2015 року між «Синтез Ойл» та ПАТ «Укртранснафта» на трьох аркушах;

57. Жорсткий диск HITACHI S/N 120J37400-84MP477E;

58. Жорсткий диск HITACHI S/N 16E9Z2ZL;

59. Штатний розклад ПрАТ «Синтез Ойл» (копія на 23арк.);

60. Оборотно-сальдова відомість по рахункам № 37 (розрахунки з дебіторами) за період з 2009 по 2015 р. на 2 арк;

61. Запит формату А4 з чорновими записами -1 шт;

62. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2010 р. на 28 арк.;

63. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2011 р. на 36 арк.;

64. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2012 р. на 34 арк.;

65. Аудиторський висновок про фінансову звітність ПАТ «Синтиз Ойл» за 2013 р. на 35 арк.;

66. 9 аркушів паперу формату «А4», на якому містяться друковані написи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Синтез Ойл»;

67. Один аркуш паперу з друкованими написами щодо ПАТ «Ексімнафтопродукт»;

68. Жорсткий диск HITACHI OA39264SPT3EAOC04;

69. Жорсткий диск HITACHI OA39264SPT3EAOC04;

70. Ноутбук марки ASUS чорного кольору mod X52F;

71. Двадцять два опечатаних пакунки в кожному по 10 (десять) пачок куп`юр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень;

72. Один опечатаний пакунок в якому знаходиться 10 (десять) пачок куп`юр номіналом по 200 (двісті) гривень;

73. Один пакунок цілісність якого порушена в якому знаходяться 9 (дев`ять) пачок куп`юр номіналом по 100 (сто) доларів США;

74. Чотири пачки з грошовими коштами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кожній з яких знаходиться по 100 (сто) купюр;

75. Моноблок «Apple» с/н W801536K5PC та шнур живлення з мишкою до нього;

76. Копія паспорта на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк;

77. Двадцять п`ять чеків щодо переказу готівки;

78. Чорнові записи на 2 аркуш;

79. Службова записка на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк. з додатками на 6 арк.;

80. Флешнакопичувачі в кількості 3 штук;

81. Копії документів іноземною мовою на 17 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1