АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду міста Києва в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні 05 липня 2016 року апеляційну скаргу представника скаржника ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2016 року,
за участі: представника скаржника ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою суду задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено у кримінальному провадженні № 0000574 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської № 12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

В обґрунтування рішення, слідчий суддя зазначає, що в клопотанні слідчого наявні достатні підстави для арешту коштів, розміщених на вищевказаних рахунках, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, знищення цього майна.

Не погоджуючись з ухвалою суду, представник скаржника ТОВ «Нафтотранспортна-компанія» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 12 травня 2016 року та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення у кримінальному провадженні № 0000574 арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нафто-транспортна компанія».
При цьому, в обґрунтування пропущених строків на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді вказує, що про наявність даної ухвали товариство дізналося лише 03 червня 2016 року, коли не змогло здійснити видаткову операцію по своєму рахунку в ПАТ «ПриватБанк» і банк надіслав йому копію ухвали суду на електронну пошту, що підтверджується скриншотом електронної пошти.
Так, апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала підлягає скасуванню, оскільки вона винесена з порушенням норм процесуального права, а також у зв`язку з неповним з`ясуванням судом обставин, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.
Мотивуючи доводи своїх апеляційних вимог вказують на те, що судом при постановленні ухвали не враховано того, що ТОВ «Нафто-транспортна компанія» не вела жодної діяльності з компаніями, вказаними в ухвалі як фіктивними чи «транзитними».
Крім того, ОСОБА_5 звертає увагу на те, що судом не відображено, яке відношення має кримінальне провадження № 0000574 до ТОВ «Нафто-транспортна компанія» чи його посадових осіб, оскільки ні підозрюваним, ні обвинуваченим, ні свідком вказане товариство чи його посадові особи в даному кримінальному провадженні не являються.
Також, представник стверджує, що слідчим суддею при винесенні ухвали не враховано наявність та розмір коштів товариства на рахунках, на які накладено арешт, а також співмірність накладення такого арешту у даному випадку.
Додатково апелянт, в поданій ним апеляційній скарзі наголошує на тому, що судом накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з яких один є звичайним рахунком, на якому відсутні кошти, а другий є рахунок банківського овердрафту, на якому згідно з умовами Овердрафтового кредиту знаходиться лише заборгованість за таким кредитом в розмірі близько 800 000 грн., а рух коштів по такому рахунку є абсолютно легальним, оскільки це кредитні кошти КБ «ПриватБанк» і не можуть бути віднесені до коштів, отриманих від фіктивної підприємницької діяльності.

Заслухавши доповідь судді, думку представника скаржника ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ОСОБА_5 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, доводи прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Враховуючи, що ухвалу від 12 травня 2016 року було постановлено без виклику осіб, які її оскаржують, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється до судове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 06 грудня 2014 року, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими, невстановленими на даний час, особами створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності - резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних центрів», а також отримання підприємствами - імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств - «клієнтів».
При цьому, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається з використанням підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», які підконтрольні організаторам «конвертаційних центрів».
Крім того, встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом задіяні підконтрольні переліченим вище особам суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема і ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ().,

На теперішній час у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на рахунках вказаного товариства № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Київ (МФО 321842).

06 травня 2016 року, слідчий слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000574 на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської № 12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вищевказане клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві (МФО 321842).
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000574, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», з огляду на те, що предметом кримінального правопорушення та доказом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, виступають грошові кошти розміщенні на рахунках вищевказаного підприємства.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, оскільки вони, як встановила колегія суддів, відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ««Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ ««Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Доводи представника скаржника ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ОСОБА_5 про те, що за матеріалами доданими до клопотання відсутні докази, які б підтверджували причетність ТОВ ««Нафто-транспортна компанія» до вчинення інкримінованих у кримінальному провадженні злочинів є непереконливими, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Завдання суду полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна, тобто закон не вимагає щоб докази були повними, але вони повинні бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений в обранні того чи іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Посилання автора апеляційної скарги на ті обставини, що арешт на майно було накладено з порушенням вимог закону, оскільки жодна посадова особа ТОВ ««Нафто-транспортна компанія» не мають статус підозрюваних в даному кримінальному провадженні не спростовують висновків слідчого судді, зокрема тому, що арешт майна з підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Інші доводи, на які посилається представник ТОВ «Нафто-транспортна компанія», в своїй апеляційній скарзі, також не можуть бути підставою для скасування ухвали місцевого суду, оскільки були відомі слідчому судді та враховані при прийнятті рішення.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника скаржника ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ОСОБА_5 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,
УХВАЛИЛА:

Поновити представнику скаржника ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ОСОБА_5 строк на апеляційне оскарження ухвали Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2016 року.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 травня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , та накладено у кримінальному провадженні № 0000574 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нафто-транспортна компанія» (ЄРДПОУ 39821373) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської № 12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника скаржника ТОВ «Нафто-транспортна компанія» ОСОБА_5 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2

Справа №11-сс/796/1984/2016 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_13 Доповідач: ОСОБА_1