Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2244/2016 Справа №641/8661/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
Ст. слідчий СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого під час обушку 07.11.2016 року в пункті обміну валют Харківському відділенні № 444 ТОВ «Фінансова компанія АБСОЛЮТ ФІНАНС», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16, майна, а саме грошових коштів купюрами номіналом 100 доларів США AK 31131699 A, купюрами номіналом 50 доларів США: AI 217388734 A, G 52057892 A, AB 41704230 E, AC 59571508 A, купюрами номіналом 20 доларів США: JB 15687948 E, IG 21465624 D, купюрами номіналом 10 доларів США: ML 78870787 A, MB 43240154 C.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.09.2016 року до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа збула їй підроблену іноземну валюту 100 доларів США.
Допитана в якості свідка, ОСОБА_5 пояснила, що 29.09.2016 року приблизно о 18 годині 20 хвилин вона прийшла до пункту обміну валют, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , бо вирішила придбати 100 доларів США. ОСОБА_5 потрохи відкладає долари, щоб були на всяк випадок, бо зараз курс долару зростає. Вона зайшла у середину пункту обміну валют, та там касир жінка, а поруч стояв чоловік, який весь час був біля двері, яку тримав відчинену. ОСОБА_5 передала касиру 2692,80 гривень, це по курсу 26,4 та плюс відсоток у розмірі 2%. Чоловік, який стояв поруч, запропонував не брати квитанцію і тоді вони не будуть брати відсоток. Вона не погодилась, бо це все ж таки операція з грошима. Коли передала гроші касиру, їй касир передала купюру номіналом 100 доларів США та видала квитанцію. Наступного дня ОСОБА_5 побачила в магазині на Кінному ринку взуття, яке їй сподобалось і вирішила придбати, але не вистачило грошей. Тоді вирішила поміняти ті 100 доларів США, які придбала напередодні, але не всі поміняти, а лише, щоб вистачило на взуття. Вона зайшла до пункту обміну валют, розташованому на Кінному ринку за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 1, та передала касиру 100 доларів США, але касир відмовилась обміняти їх, бо вони не світяться. ОСОБА_5 відразу викликала поліцію, бо її це обурило, бо вона офіційно в пункту обміну валют напередодні поміняла гроші, а їй дали підроблену купюру. Після приїзду поліції, був проведений огляд місця події та добровільно надала вказану купюру 100 доларів США та квитанцію з пункту обміну валют. Це саме та купюра, яку придбала в пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає, що співробітники пункту обміну валют навмисно збувають підроблені купюри і таким чином заробляють гроші.
30.09.2016 під час огляду місця події була вилучена купюра номіналом 100 доларів США s/n AG67186199G та квитанція про обмін валюти.
Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 380 від 12.10.2016 року грошовий знак США номіналом 100 доларів, серії 2001 року, буквений індекс Федерального резервного банку «G» (м. Чикаго, штат Іллінойс), цифровий індекс Федерального резервного банку «11» (м. Даллас, штат Техас), кліше С1-С61-92, з серійним номером АG67186199G, не відповідає аналогічним грошовим знакам, офіційний випуск яких здійснює Федеральна система США. Вказаний грошовий знак виготовлений комбінованим способом: всі зображення лицьового і зворотного боків нанесені за допомогою форм глибокого друку; серійні номери, буквено-цифровий індекс Федерального резервного банку та печатка Державної Скарбниці на лицьовому боці нанесені способом струминного друку.
Проведеним оглядом вилученої квитанції встановлено: квитанція № 2 про здійснення валютно обмінної операції від 29.09.2016 року ТОВ «ФК АБСОЛЮТ ФІНАНС», м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що працює в пункту обміну валют, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Захисників України, 1. 30.09.2016 року до пункту обміну валют прийшла дівчина, яка надала 100 доларів США. При перевірці грошей за допомогою детектору купюр «Спектр» помітила відсутність люмінесцентних стрічок, тому повернула гроші дівчині, яка викликала поліцію.
Згідно даних з довідника підрозділів небанківських установ, що одержали генеральну ліцензію на здійснення операцій в частині проведення діяльності з обміну валют, Харківське відділення № 444 ТОВ «Фінансова компанія АБСОЛЮТ ФІНАНС» з 28.03.2016 року зареєстроване за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16.
Згідно відповіді на доручення встановлено, що пункт обміну валют, в якому ОСОБА_5 придбала підроблені 100 доларів США, фактично розташований за адресою: АДРЕСА_1 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16.
07.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в пункту обміну валют Харківському відділенні № 444 ТОВ «Фінансова компанія АБСОЛЮТ ФІНАНС», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16, було проведено обшук, під час якого вилучено купюри, у яких при перевірці за допомогою приладу «Спектр» не виявлено світіння всіх захисних знаків, а саме: купюра номіналом 100 доларів США AK 31131699 A, купюри номіналом 50 доларів США: AI 217388734 A, G 52057892 A, AB 41704230 E, AC 59571508 A, купюри номіналом 20 доларів США: JB 15687948 E, IG 21465624 D, купюри номіналом 10 доларів США: ML 78870787 A, MB 43240154 C.
Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук та вилучено грошові кошти, на яких при перевірці спецприладом не виявлено всіх захисних смуг, тому у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти є предметом кримінального правопорушення і необхідні для призначення та проведення технічної експертизи документів з метою підтвердження або спростування факту підробки грошових коштів.
За таких обставин орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 07.11.2016 року в пункті обміну валют Харківському відділенні № 444 ТОВ «Фінансова компанія АБСОЛЮТ ФІНАНС», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16, майно, а саме грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США AK 31131699 A, купюрами номіналом 50 доларів США: AI 217388734 A, G 52057892 A, AB 41704230 E, AC 59571508 A, купюрами номіналом 20 доларів США: JB 15687948 E, IG 21465624 D, купюрами номіналом 10 доларів США: ML 78870787 A, MB 43240154 C.
Слідчий вважає, що вказані предмети є речовими доказами, які були тимчасово вилучені під час обшуку, і необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, тому необхідно накласти арешт на дане майно.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.
Представники ТОВ «Фінансова компанія АБСОЛЮТ ФІНАНС» у судове засідання не з`явились, про причини не явки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, Відповідно до ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна довела правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, та встановивши відсутність наслідків арешту майна для інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про арешт майна, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обушку 07.11.2016 року в пункті обміну валют Харківському відділенні № 444 ТОВ «Фінансова компанія АБСОЛЮТ ФІНАНС», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2 нежитлове приміщення № 16 літ. А-16, майно, а саме грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США AK 31131699 A, купюрами номіналом 50 доларів США: AI 217388734 A, G 52057892 A, AB 41704230 E, AC 59571508 A, купюрами номіналом 20 доларів США: JB 15687948 E, IG 21465624 D, купюрами номіналом 10 доларів США: ML 78870787 A, MB 43240154 C.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1