ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3490/16-к
провадження № 1-кс/201/2134/2016
УХВАЛА
10 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
10 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.12.2013 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1966 року народження, про те, що в серпні 2011 року в невстановлений час невстановлена особа, знаходячись біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 2 700 000 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 2011 році він познайомився з громадянином ОСОБА_5 , який запропонував йому зайнятись роботою с магнітною сепарацією, отриманою в результаті переробки шлакових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробкою якого займається АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після вислуховування даної ідеї вона його зацікавила. Після чого громадянин ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де біля входу в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську, він зустрівся з громадянином ОСОБА_5 , який при зустрічі познайомив його з громадянином ОСОБА_6 . Після чого, гр. ОСОБА_5 , пояснив, що гр. ОСОБА_6 , буде вирішувати всі питання, так як він комерційною діяльністю не займається. Також ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 в хороших відносинах з директором АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вже давно займається переробкою шлакових відходів сепарацією.
В той же день гр. ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_7 (директором ПП « ОСОБА_8 ») котрий привіз ОСОБА_4 в м. Дніпродзержинськ на базу АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приїхавши на території даної бази він побачив всі необхідні обладнання, техніку для вищевказаної діяльності.
Після чого ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , що ідея йому подобається і він буде з ними працювати.
30.03.2012 року гр. ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про їх отримання.
В серпні місяці 2012 року ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 гривень. Тим самим, громадянин ОСОБА_4 фінансував в проект грошові кошти в сумі 2 277 000 гривень.
Після перерахування всіх грошових коштів гр. ОСОБА_6 пояснив гр. ОСОБА_4 , що підприємство запрацює вже в 2014 році. Але коли гр. ОСОБА_4 подзвонив спеціалісту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 він йому пояснив, що оплати за проект не поступало та проект стоїть без роботи.
Допитано як свідка гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що гр. ОСОБА_4 давав йому грошові кошти, щоб він перераховував їх гр. ОСОБА_6 в сумі 177 000 гривень.
Дані перерахування підтверджуються квитанціями ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.03.2012, 07.03.2012, 27.04.2012 року, 14.05.2012 року.
Також, допитано як свідка гр. ОСОБА_11 , який пояснив, що в 2011 році він разом з ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де познайомився з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , після чого ми їздили в м. Дніпродзержинськ на базу АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В березні 2012 році йому стало відомо, що ОСОБА_4 фінансує проект по переробки магнітної сепарації. 30.03.2012 року він поїхав разом з ОСОБА_4 в м. Дніпропетровськ, де вони зустрілись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_6 , в його присутності гр. ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про тримання грошових коштів.
Також, в серпні 2012 року я знову поїхав з гр. ОСОБА_4 в м. Дніпропетровськ, де ми зустрілись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_6 , в моїй присутності гр. ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 гривень. На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто, виробництво не запущене.
На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто, виробництво не запущене. ОСОБА_4 для врегулювання вказаного питання здійснював неодноразово дзвінки на мобільний номер телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , однак останній розмовляти з потерпілим з приводу повернення йому грошових коштів відмовляється.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надання оригіналів заяв про переказ готівки фізичними особами реєстраційний номер НОМЕР_2 від 07.03.2012 року, № 09230405 від 02.03.2012 року, № 093324210 від 27.04.2012 року здійсненні ОСОБА_9 через банківську установу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач переказу ОСОБА_6 . А також оригінали відповідних документів про отримання вказаних грошових переказів отримувачем переказу ОСОБА_6 , або уповноваженої на те особою, із зазначенням часу, дати та місця (номер відділення установи банку та адреса) отримання грошових коштів.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надання оригіналів заяв про переказ готівки фізичними особами реєстраційний номер НОМЕР_2 від 07.03.2012 року, № 09230405 від 02.03.2012 року, № 093324210 від 27.04.2012 року здійсненні ОСОБА_9 через банківську установу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувач переказу ОСОБА_6 . А також оригінали відповідних документів про отримання вказаних грошових переказів отримувачем переказу ОСОБА_6 , або уповноваженої на те особою, із зазначенням часу, дати та місця (номер відділення установи банку та адреса) отримання грошових коштів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1