Справа № 464/1992/13-к
пр.№ 1-кс/464/324/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Леськіва А.В., слідчого Стець Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 13.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

в с т а н о в и в:

28.02.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 13.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК Україна, а саме: надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунку ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 № НОМЕР_1, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ Райффайзен банк Аваль у м. Херсоні (МФО 352093), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в слідче управління ДПС у Львівській області 12.03.2013 року з заявою про вчинення кримінального правопорушення - доведення до банкрутства звернувся директор ТОВ Біотрейд ОСОБА_2 У відповідності до звернення ОСОБА_2 встановлено, що службові особи ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 (), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вчинили фінансові операції з активами товариства, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства та спричинили матеріальну шкоду кредиторам. Зокрема ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 станом на 31.10.2012 року мало заборгованість перед ТОВ Біотрейд за поставлені товари в період 2011-2012 років в сумі 393 698 грн. Однак, службові особи ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 вказану заборгованість не погасили, кошти скерували на будівництво обєктів нерухомості, а 04.01.2013 року звернулись до Господарського суду Львівської області з заявою про банкрутство товариства, рішенням якого від 11.01.2013 року товариство визнано банкрутом та розпочато ліквідаційну процедуру.

Окрім цього, встановлено, що вказане підприємство здійснювало господарську діяльність в м. Херсон та Херсонській області, однак в другій половині 2012 року службовими особами було формально перереєстроване у м. Львів за адресою: вул. Кульпаркіська, 93, де фактично не знаходились, а зазначену адресу використало лише для можливості звернення саме в Господарський суд Львівській області з заявою про банкрутство.

Встановлено, що службові особи ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 () в своїй господарській діяльності використовували рахунок № НОМЕР_1, відкритий в Херсонській обласній дирекції АТ Райффайзен банк Аваль у м. Херсоні (МФО 352093), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17.

З метою підтвердження або ж спростування фінансової неспроможності ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 (), дослідження фактичної господарської діяльності вказаного товариства, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97, є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 (), які ймовірно повязані з доведенням до банкрутства, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

13.02.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Представник АТ Райффайзен банк Аваль в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ Райффайзен банк Аваль та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ДПС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 код валюти (980, 978, 840) ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 () за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- платіжних доручень, заяв про перерахування (переказ) коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- чеків, заяв, договорів, що подавались службовими особами або ж представниками ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 для зняття готівки з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року;

- карток із зразками підписів службових осіб ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 по рахунку № НОМЕР_1;

- міжнародних договорів, контрактів, ВМД, супроводжуючих бухгалтерських, фінансових документів, які подавались в Херсонську обласну дирекцією АТ Райффайзен банк Аваль у м. Херсоні у звязку зі здійсненням ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 в період 2011-2012 років зовнішньоекономічної діяльності (експортно-імпортних операцій);

- кредитних договорів з додатками, договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії, укладених в період 2010-2012 років між ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97 та Херсонською обласною дирекцією АТ Райффайзен банк Аваль у м. Херсоні та документів, які свідчать про виконання даних угод;

- виписок банку по рахунках, які були відкриті Херсонською обласною дирекцією АТ Райффайзен банк Аваль для ПАТ Херсонський оптовий торговий дім-97, у звязку обслуговуванням кредитів,

які перебувають у володінні (приміщенні) Херсонської обласної дирекції АТ Райффайзен банк Аваль у м. Херсоні (МФО 352093), що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.