Дата документу 02.11.2016 Справа № 554/8548/16-к
Справа № 554/8548/16-к
Провадження № 1кс/554/7822/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000074 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
31.10.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: договори укладені ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , по будівництву споруд взводного опорного пункту (ВОП), за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2016, договори субпідряду, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В, товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації, прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, платіжні доручення, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальника, довіреності; розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку, документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку, звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації); річної фінансової звітності (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів), із наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

З метою запобігання знищенню або пошкодженню документів, їх володільця у судове засідання вважаю за доцільне не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час старшим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000074 від 26.07.2016року, за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 України.
Із клопотання слідує, що в період 2015 року невстановлені особи, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою між собою, під час проведення робіт по об`єкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» безпідставно включили до актів форми КБ-2В витрати на відшкодування єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із заробітної плати працівників, що виконували вищевказані роботи на загальну суму 152 926 грн.
Вказана інформація підтверджується Актом про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2013 по 31.08.2015 № 06-21/80 від 30.12.2015, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того в Акті зазначено, що УКБ ПОДА завдано збитків на суму 152 926,60 грн.
Для повноти та об`єктивності досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи щодо відповідності даних внесених ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до типових форм КБ-2в та КБ-3 фактично виконаним об`ємам будівельних робіт по об`єкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» для проведення якої необхідно отримати оригінали договори по об`єкту «Будівництво інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави в Артемівському районі Донецької області» між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договори укладені ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , по будівництву споруд взводного опорного пункту (ВОП), за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2016, - договори субпідряду, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В, товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації, прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, платіжні доручення, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальника, довіреності; розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку, документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку, звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації); річної фінансової звітності (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів), які знаходяться у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, також те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про витрати, понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ході виконання будівельних робіт, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та вилученні для проведення експертиз.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки необхідні для визначення реальної можливості виконання робіт службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №000074 від 26.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та вилучення, а саме: договори укладені ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , по будівництву споруд взводного опорного пункту (ВОП), за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2016;

- договори субпідряду, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання виконання будівельних робіт форми КБ-2В, товарно-транспортні накладні, реєстри відправлень, вантажні декларації, прибуткові касові ордери, акти приймання, вимоги, накладні, платіжні доручення, супроводжувальні та розрахунково-платіжні документи постачальника, довіреності;
- розрахунково-платіжні документи, платіжні доручення, виписки банку, документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку;

- звітні документи статистичної звітності товариства (баланси товариства та форми звітності, річний бухгалтерський звіт (баланс (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної звітності (форма №5), пояснювальна записка, податкові декларації);

- річну фінансову звітність (баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, примітки до фінансових звітів), із наданням можливості вилучення оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, вказаних в ухвалі слідчого судді старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно