Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9907/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. звернулася в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Попок О.В., в якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, ідентифікаційний код: НОМЕР_1, що проживає за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та адміністративного обліку, щодо співпраці з ПП «Трансагропродукт», код ЄРДПОУ: 34921978, в період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2013 року до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області з прокуратури Полтавського району надійшов матеріал про те, що в період часу із 21 лютого 2011 року по 25 лютого 2011 року проведено планову виїзну перевірку ПП «Трансагропродукт» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року. У ході проведення останньої виявлено порушення порядку зайняття господарською діяльністю. Крім того, ПП «Трансагропродукт» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб. Одним із контрагентів, від якого ПП «Трансагропродукт» одержало фінансово-грошові потоки в період часу з 03квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року є фізична особа-підприємець ОСОБА_3, ідентифікаційний код: НОМЕР_1. 15 липня 2013 року отримано відповідь від державного реєстратора Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, відповідно до якої фізична особа-підприємець ОСОБА_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, проживає за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. в судове засідання не з'явилась.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки ОСОБА_3, зареєстрований як фізична особа підприємець та проживає за адресою АДРЕСА_1, згідно витягу з державного реєстру від 15 липня 2013 року №16820700. При цьому в матеріалах клопотання відсутні дані про особу, якій належить житло, за адресою АДРЕСА_1, де планується провести обшук. Не зазначено, яке відношення ОСОБА_3 має до кримінального провадження (його процесуальне положення). Крім того, не надано доказів того, що ФОП ОСОБА_3, ПП «Трансагропродукт» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України в приміщеннях фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, що проживає за адресою АДРЕСА_1- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко