Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2844/15-к
У Х В А Л А
09.11.2016 року м.Виноградів
Старший слідчий слідчого відділення Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №514 від 10.02.2015 «Про порядок виділення земельних ділянок», співробітники кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляють забудовників (мешканців с.Підвиноградів), що рішення про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відводу земельної ділянки для будівництва житлового будинку у власність, буде прийнято сільською Радою після оплати забудовниками низки певних видів послуг.
Згідно ст.159 КПК України, 1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 2.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Норми ст.162 КПК України трактують, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №514 від 10.02.2015, «Про порядок виділення земельних ділянок»: п.1.Відкрити мікрорайон «Севлюш»; п.4.Сільському голові сприяти забезпеченню передачі у приватну власність земельних ділянок та прокладанню газопроводу і ліній електропередач, за рахунок коштів громадян, яким буде виділено земельні ділянки. п.2.Присвоїти вулицям назви: 1.Ардовецька. 2.Севлюшська. 3.Вишнева. 4.Персикова. 5.Тюльпанів. 6.Північна. 7.Дружби. 8.Зелена. 9.Ромська. П.п.2.1. У зв`язку із змінами в детальному плані території житлової та громадської забудови десяту вулицю назвати Східна.
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №549 від 29.05.2015, «Про делегування повноважень»: п.1. Звернутись до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням сприяння організації розробки технічних документацій по прокладанню необхідних комунікацій, організації виготовлення проектів відводу земельних ділянок у власність та збору коштів за будівництво інфраструктури мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В матеріалах даного кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати що грошові кошти, які було необхідно сплатити громадянам, за надання у власність земельних ділянок на території мікрорайону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.Підвиноградів, Виноградівського району, надходили на розрахункові рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , Райфайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Зазначена інформація, підтверджується повідомленнями ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосується необхідності сплати громадянами послуг за детальний план території, за прокладання лінії електропередач, прокладання газопроводу, на утримання рахунків, перевод рахунків.
Згідно норм ч.1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; ч.6 ст.163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ можуть містити в собі відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, визначених п.5 ч.1 ст.162 КПК України, в клопотанні необхідно визначити законодавче положення про визначення поняття банківська таємниця.
Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки Національного банку України відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).
Отже, з матеріалів кримінального провадження випливає, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (Виноградівське відділення Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Також, матеріалами клопотання доведено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , відділення якого розташоване за адресою АДРЕСА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.02.2015 по дату та час виконання ухвали та отримати можливість вилучення вказаної інформації (документації), з метою долучення такої, до матеріалів кримінального провадження, слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження в межах якого заявлено клопотання, слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу.
За встановлених обставин, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за постановою цього слідчого іншому органу досудового розслідування чи за дорученням цього слідчого оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації (документації) про рух коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.02.2015 по дату та час виконання ухвали, отримати можливість вилучення вказаної інформації (документації), яка знаходиться у володінні юридичної особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , відділення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (Виноградівське відділення Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , відділення якого розташоване за адресою АДРЕСА_4 , з метою долучення такої до матеріалів кримінального провадження.
Покласти обов`язок надання тимчасового доступу до речей та документів, у вигляді інформації (документації) про рух коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 01.02.2015 по дату та час виконання ухвали на відповідальних осіб юридичної особи - банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 та керуючого Виноградівським відділенням Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приміщення якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та відповідальних осіб юридичної особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », центральний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_3 , та керуючого Виноградівським відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Виноградівського ВП Берегівського відділу поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді. .

Слідчий суддя ОСОБА_1