печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 міста Києва ОСОБА_4 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:
12.09.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 у м. Києві ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 15 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Вікторія-СВ» (), ТОВ «Сільвер Клуб» (), ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» () та ТОВ «Світ Текстиль» () протягом 2015-2016 року, використовуючи реквізити підприємств, що мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ "Колтек" (код 34807045), ТОВ "Імекс Трейд" (код 38970505), ТОВ "Форд Макрос" (код 39939031), ТОВ "Латек Союз" (код 39641904), ТОВ "Максус Буд Торг" (код 40024417), ТОВ "ТК "Сінержі" (код 39989171), ТОВ "Стікс Прайм" (код 37583013), ТОВ "Мастерікс" (код 38965610 ), ТОВ "Промбуд Актив" (код 39460457), ТОВ "Мередіан-15" (код 39754847), ТОВ "Паблік Релейшенс Груп" (код 39771202), ТОВ "Деманд Баум" (код 39818439), ТОВ "Юкрейніан Терра Лекс"(код 39829765), ТОВ "Макрос Компані" (код 39890280), ТОВ "Гранд Омнія" (код 39890280) ухилились від сплати податку на додану вартість понад 4 мільйони гривень, що є особливо великим розміром.

08.09.2016 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10 серпня 2016 року, проведено обшук приміщення, яке фактично використовуються службовими особами ТОВ «Вікторія-СВ», ТОВ «Сільвер Клуб», ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD», ТОВ «Світ Текстиль» в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Басейна 4, літ. А, поверхи: -1,-2, та 3, у магазинах з назвою «Max Mara», в ході якого виявлені товарно-матеріалі цінності походження яких не підтверджуються фінансово-господарськими документами.

В ході досудового розслідування постала необхідність провести огляд за адресою: м. Київ, вул. Басейна 4, літ. А, поверхи: -1,-2, та 3, у магазинах з назвою «Max Mara», з метою встановити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а саме провести інвентаризацію виявлених товарно-матеріальних цінностей за даною адресою для встановлення кількості та орієнтованої вартості товару.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вікторія-СВ», ТОВ «Сільвер Клуб», ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» та ТОВ «Світ Текстиль» фактично займають об`єкт нежитлової нерухомості, а саме - приміщення за адресою: м. Київ, вул. Басейна 4, літ. А, поверхи: -1,-2, та 3. Дані нежитлові приміщення на праві власності зареєстровано за ПАТ «Мандарин Плаза» ().

Згідно ч.ч.1,2 ст. 237 КПК України метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщень, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-236, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення огляду в нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ «Вікторія-СВ» (), ТОВ «Сільвер Клуб» (), ТОВ «КТ «Лана. СО. LTD» (), ТОВ «Світ Текстиль» () за адресою: м. Київ, вул. Басейна 4, літ. А, поверхи: -1,-2, та 3, дані нежитлові приміщення на праві власності зареєстровані за ПАТ «Мандарин Плаза», у магазинах з назвою «Max Mara», з метою встановлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме проведення інвентаризації виявлених під час обшуку 08.09.2016 товарно-матеріальних цінностей на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва № 757/38720/16-к для встановлення кількості та орієнтованої вартості товару.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя