УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15 листопада 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000870 від 29 березня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено план заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Практичні заходи з реалізації Плану проводились за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (зі змінами). За вказаною програмою було виділено 400,0 млн.грн. Використання бюджетних коштів здійснювалось виконавцями бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Видатки та заходи спеціального призначення». Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII зі змінами, для ІНФОРМАЦІЯ_1 за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» було виділено 200,0 млн.грн.

Проведеним розслідуванням встановлено, що одним з виконавців бюджетної програми у 2015 році за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» був 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_2 (начальник ОСОБА_3 ), яким фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ;

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_6 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_9 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор ОСОБА_10 .

В подальшому отримані грошові кошти Державного бюджету України були перераховані вказаними генпідрядними підприємствами на рахунки низки субпідрядних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що в свою чергу призвело до удорожчання вартості робіт по інженерно-технічному облаштуванню українсько-російського державного кордону та відповідно надлишковому витрачанню коштів Державного бюджету України.

Підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_20 у 2016 році відповідно до Планів контрольно-ревізійної роботи проводились ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності зазначених виконавців бюджетної програми, в тому числі використання бюджетних коштів по КПКВ 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону».

Згідно результатів проведених ревізій, викладених у Актах ревізій, які були витребувані органом досудового розслідування під час розслідування кримінального провадження, встановлені численні порушення використання бюджетних коштів. Так, згідно Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 ІНФОРМАЦІЯ_21 від 31.03.2016 № 07-30/394, яким отримано в 2015 році більше 325 млн.грн, встановлені порушення використання бюджетних коштів та відповідно до ст.119 Бюджетного кодексу України їх нецільове використання на суму 6005162,87 грн., а також документальне не підтвердження виконаних робіт.

Зокрема, згідно зазначеного Акту ревізії документально не підтверджено виконання робіт по наступним субпідрядним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно, інформації, наданої ДФС України, будь-яких працівників, окрім директора ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не має, у зв`язку з чим об`єктивно виконати роботи з інженерно-технічного облаштування державного кордону не могло, що дає підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є фіктивним підприємством та будь-яких робіт з облаштування державного кордону не виконувало.

Крім цього, під час здійснення розслідування згідно ухвали слідчого судді від 12.10.2016 органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », зокрема щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за виконання робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону. Відповідно до договору №22318/1-КБ від 14 липня 2015 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », з метою дистанційного обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » використовувався програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк» в системі iFOBS. Згідно з наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » інформації, користувачу вказаного програмно-технічного комплексу, було присвоєно 01.07.2016 о 14:19:33 ІР-адресу 178.94.211.205, яка належить оператору телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 )
Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, здійснювали фактичне управління діяльністю вищевказаних генпідрядних, субпідрядних підприємств та їх рахунками, на які отримувались та з яких перераховувались кошти Державного бюджету України, отримані за вказаною бюджетною програмою, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ), про абонента (із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичної (фізичної) адреси надання вказаних IP-адрес (установки кінцевого обладнання та його ідентифікаційних ознак), якому присвоєно 01.07.2016 о 14:19:33 ІР-адресу НОМЕР_9 з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Під час здійснення розслідування кримінального провадження, наявною є необхідність у встановленні фактичної фізичної адреси місця розташування кінцевого обладнання, з якого здійснювалось дистанційне керування банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що надасть можливість встановити осіб, які фактично здійснювали управління зазначеним підприємством та його рахунком, та відповідно розпоряджались коштами Державного бюджету України, отриманими для інженерно-технічного облаштування державного кордону.

Зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ), та має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо розтрати державного майна в особливо великих розмірах грошових коштів, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , генпідрядних та субпідрядних підприємств у скоєнні злочину, у зв`язку з яким розслідується кримінальне провадження.

Вказана інформація знаходиться тільки у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що одним з виконавців бюджетної програми у 2015 році за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» був 1 окремий ІНФОРМАЦІЯ_2 (начальник ОСОБА_3 ), яким фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ;

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_6 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор ОСОБА_9 ;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор ОСОБА_10 .

В подальшому отримані грошові кошти Державного бюджету України були перераховані вказаними генпідрядними підприємствами на рахунки низки субпідрядних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що в свою чергу призвело до удорожчання вартості робіт по інженерно-технічному облаштуванню українсько-російського державного кордону та відповідно надлишковому витрачанню коштів Державного бюджету України.

Таким чином, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, встановлення осіб, які приймали рішення про витрачання бюджетних коштів, підписували та надавали дозвіл на перерахування грошових коштів, здійснювали фактичне управління діяльністю вищевказаних генпідрядних, субпідрядних підприємств та їх рахунками, на які отримувались та з яких перераховувались кошти Державного бюджету України, отримані за вказаною бюджетною програмою, та відповідно можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється розслідування кримінального провадження, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ), про абонента (із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичної (фізичної) адреси надання вказаних IP-адрес (установки кінцевого обладнання та його ідентифікаційних ознак), якому присвоєно 01.07.2016 о 14:19:33 ІР-адресу НОМЕР_9 з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Вказана інформація знаходиться тільки у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим встановити зазначені обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим способом, окрім тимчасового доступу до цієї інформації, неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_2 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_1 ) про абонента, якому присвоєно 01.07.2016 року о 14:19:33 ІР-адресу НОМЕР_9 із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичної (фізичної) адреси надання вказаної IP-адреси (установки кінцевого обладнання та його ідентифікаційних ознак), з можливістю її вилучити в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: