Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1215/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Сербіна Н.Г, за участю секретаря Гончарук Л.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури Подільського району м.Києва Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор прокуратури Подільського району м.Києва Кутовий Д.В. вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0007810 від 25 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконного проведення безготівкових грошових коштів у готівку на користь реально діючих СНГ, зареєстрували на підставних громадян-іноземців ряд суб’єктів підприємницької діяльності, які мають спільні юридичні адреси та рахунки, а також пов’язані єдиними фінансово-грошовими потоками, серед яких: ТОВ «Амікс груп» (), ТОВ «Юкса Компані» (), ТОВ «ТМ Скарбніца» (), ТОВ «М-М-Г Альянс» (), ТОВ «Романсон» (), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (), ТОВ «Тонернолтрейл» (), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (), ТОВ «Кайронпром» (), ТОВ «А.Т.С.» (), ТОВ «Аргус-плюс» ().

Згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 11.08.2014 слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві у ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 300131) надано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме рахунків клієнтів зазначеного банку, зокрема: ТОВ «Амікс груп» (), ТОВ «Юкса Компані» (), ТОВ «ТМ Скарбніца» (), ТОВ «М-М-Г Альянс» (), ТОВ «Романсон» (), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (), ТОВ «Тонернолтрейл» (), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (), ТОВ «Кайронпром» (), ТОВ «А.Т.С.» (), ТОВ «Аргус-плюс» ().

Проведеним аналізом руху коштів вказаних товариств встановлено, що одним із вигодонабувачів, який перераховував кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Романсон», ТОВ «М-Консалтинг-Груп», ТОВ «Кайронпром» є ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» ().

В подальшому встановлено, що згідно реєстраційних даних поданих до ДПІ Подільского району м.Києва при реєстрації підприємства директором ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» є Петриченко Віталій Вікторович, а засновниками - Петриченко Віктор Вікторович та Петриченко Сергій Вікторович. Крім того, розшуковими заходами встановити місце перебування засновників ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» не надалось можливим.

З матеріалів досудового розслідування та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що відомості про місцезнаходження ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» () відсутні та товариство зареєстроване у Подільській районній в м. Києві державній адміністрації.

Враховуючи, що іншим способом неможливо отримати речі та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» () у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб Подільського району реєстраційної служби ГУЮ в м. Києві з метою проведення судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз, так як по копіях документів експертизи провести не надається можливим, прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до документів.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.

Представник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУЮ в м. Києві у судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд вважає можливим розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З матеріалів справи вбачається, що в провадженні слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007810 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи з метою мінімізації податкових зобов’язань, штучного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконного проведення безготівкових грошових коштів у готівку на користь реально діючих СНГ, зареєстрували на підставних громадян-іноземців ряд суб’єктів підприємницької діяльності,які мають спільні юридичні адреси та рахунки, а також пов’язані єдиними фінансово-грошовими потоками, серед яких: ТОВ «Амікс груп» (), ТОВ «Юкса Компані» (), ТОВ «ТМ Скарбніца» (), ТОВ «М-М-Г Альянс» (), ТОВ «Романсон» (), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (), ТОВ «Тонернолтрейл» (), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (), ТОВ «Кайронпром» (), ТОВ «А.Т.С.» (), ТОВ «Аргус-плюс» ().

Згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 11.08.2014 слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві у ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 300131) надано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме рахунків клієнтів зазначеного банку, зокрема: ТОВ «Амікс груп» (), ТОВ «Юкса Компані» (), ТОВ «ТМ Скарбніца» (), ТОВ «М-М-Г Альянс» (), ТОВ «Романсон» (), ТОВ «Сігмус Тех Солюшнс» (), ТОВ «Тонернолтрейл» (), ТОВ «М-Консалтинг-Груп» (), ТОВ «Кайронпром» (), ТОВ «А.Т.С.» (), ТОВ «Аргус-плюс» ().

Проведеним аналізом руху коштів вказаних товариств встановлено, що одним із вигодонабувачів, який перераховував кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Романсон», ТОВ «М-Консалтинг-Груп», ТОВ «Кайронпром» є ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» (), яке зареєстроване у Подільській районній в м.Києві державній адміністрації, однак відомості про місцезнаходженнґя товариства та його засновників відсутні.

У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУЮ в м. Києві мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за допомогою цієї інформації орган досудового слідства зможе провести судово- технічну та судового-почеркознавчу експертизи та встановити осіб, які мають відношення до вчинення злочину.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого
прокурора прокуратури Подільського району м.Києва Кутового Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури Подільського району м. Києва Кутовому Д.В. тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» (), що складались за період діяльності зазначеного підприємства , з можливістю їх вилучення , та які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців Подільського району реєстраційної служби ГУЮ в м. Києві, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська-Хорива, 9/6

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя

Н.Г.Сербіна