печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

05 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ),який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучення їх копій,розкривши банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві здійснюєдосудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.06.2016 до ЄРДР за № 0000118, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) таряду фізичних осіб організували протиправний механізм, пов`язаний із виведенням за кордон та обготівковуванням коштів, здобутих злочинним шляхом,з використанням підприємств з ознаками фіктивності та підставних фізичних осіб.

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом,службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи спільно з пов`язаними особами банку, відповідно розподіленим ролям, надавали останнім кредит овердрафт, рахунки яких поповнювались підставнимита пов`язаними фізичними особами за рахунок коштів підприємств з ознаками фіктивності, в тому числіз рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Продовжуючи свої злочинні дії пов`язані фізичні особи (клієнти) банку, перебуваючи за межами території України, з метою доведення злочинного умислу до кінця протиправно обготівковуваливалютнікошти, здобуті злочинним шляхом.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період з 26.01.2015 по 23.12.2015 однією з пов`язаних фізичних осіб (клієнту) банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) за відкритим 18.07.2014 в банку рахунком № НОМЕР_10 , за вказаною злочинною схемою, здійснені фінансові операції з використанням платіжних карток, емітованих банком, із розрахунків за кордоном на загальну суму у гривневому еквіваленті 437 605 553,11 грн, з них фінансові операції з розрахунків платіжними картками в закладах, які проводять азартні ігри (казіно) на загальну суму 417 976 729,34 грн.Реалізуючи злочинний умисел відповідно до запланованої схеми, ОСОБА_4 здійснював розтрату коштів платіжними картками переважно з рахунку наданого Банком кредиту овердрафт.

В ході досудового розслідування також встановлено, що пов`язані фізичні особи (клієнти) банку з метою виконання розподілених на них ролей зазначених в злочинній схемі здійснювали погашення наданого банком кредиту овердрафт за рахунком ОСОБА_4 , а саме:

- ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2015 до 15.09.2015 (включно) з власного рахунку № НОМЕР_11 (у гривні), відкритого в Банку, перерахувала на Рахунок ОСОБА_4 кошти на загальну суму 277 819 675,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на її рахунок від двох юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з їх рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як фінансова допомога;

- ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) 15.10.2015 з власного рахунку № НОМЕР_14 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_4 кошти у сумі 24 300 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з власного рахунку, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ) 11.11.2015 з власного рахунку № НОМЕР_15 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_4 кошти у сумі 20 000 000,00 грн. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як фінансова допомога;

- ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ) 13.11.2015 з власного рахунку № НОМЕР_16 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_4 кошти у сумі 14 095 000,00 грн.;

- ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) 16.02.2015 з власного рахунку № НОМЕР_17 (у гривні), відкритого в Банку, перерахувала кошти на Рахунок ОСОБА_4 у сумі 12 619 990,00 грн.;

- ОСОБА_10 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) 04.09.2015 та 11.09.2015 з власного рахунку № НОМЕР_18 (у гривні), відкритого в Банку, перерахував на Рахунок ОСОБА_4 кошти у сумах 10 300 800,00 грн. та 690 000,00 грн. відповідно. Зазначені кошти були попередньо зараховані на його рахунок з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як фінансова допомога.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що сукупний офіційний дохід перелічених осіб за вказаний період не перевищує 180 тис. грн.

Відповідно до листа ДФС України №8814/5/99-99-13-01-03-16 від 24.05.2016 про подання податкових декларацій за 2014-2015р.р. встановлено, що ОСОБА_4 за чотири квартали 2015 року отримав доходу на загальну суму 6 331 000,00 грн.

Відповідно до листа ДФС України №9049/5/99-99-13-01-03-16 від 26.05.2016 про подання податкових декларацій за 2014-2015р.р. встановлено, що ОСОБА_6 за 2015 рік отримав доходу на загальну суму 6 909,85 грн, ОСОБА_8 за 2015 рік отримав доходу на загальну суму 22 359,00 грн.,інформація про доходи, отримані ОСОБА_11 від податкових агентів за період з 1 кв. 2014р. по 4 кв. 2015р. відсутня, ОСОБА_9 за чотири квартали 2015 року отримала доходу на загальну суму 2 219 350,84 грн,інформація про доходи, отримані ОСОБА_10 від податкових агентів за період з 1 кв. 2014 р. по 4 кв. 2015 р. відсутня.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), яке виступало платником коштів на рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 начебто як фінансова допомога, має статутний капітал в розмірі 1000,00 грн, що вказує на фіктивність СГД, а власником (учасником) та директором товариства в одній особі є ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) з 24.09.2014 по теперішній час, який також є одним з пов`язаних осіб та який в зазначений вище період часу з власного рахунку перераховував кошти на рахунок ОСОБА_4 .

Факт пов`язаності осіб, які погашали кредит овердрафту на рахунок ОСОБА_4 також доводиться інформацією з Єдиного реєстру довіреностей, відповідно якого вбачається надання довіреностей між собою вказаними пов`язаними особами.

Посилаючись на те, що в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно зазначених фізичних осіб, які мають значення для встановлення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні,прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , оперуповноваженому третього відділу першого управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкривши банківську таємницюстосовно клієнтів банку:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

- документів щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 , який відкрито ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), а також по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді за період з 01.01.2015 по 01.01.2016;

- заявок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) на отримання чекової книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , а також громадян України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 );

- документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , а також громадянами України ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ) за період 01.01.2015 по 01.01.2016р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48684/16-к.

Примірник 2 надано прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3