печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
04.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи у володінні якого знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, у період 2010-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » в особі директора ОСОБА_16 вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн.

Згідно інформації інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 04.11.2014 являється ОСОБА_17 . Вказане товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний як свідок ОСОБА_17 показав, що весною 2014 року за грошову винагороду від невстановленої особи підписав у нотаріуса та банківській установі документи, що мають відношення до перереєстрації на його ім`я підприємства. В той же час звітність до державних органів не подавав, ніяких договорів, угод, що мають відношення до господарської діяльності вказаного товариства не укладав.

Таким чином, є підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є фіктивні та відображені з метою ухилення від сплати податків та інших платежів до державного бюджету України.

На виконання доручення слідчого, співробітниками ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві згідно баз даних ІНФОРМАЦІЯ_27 встановлено, що 07.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який у подальшому був закритий 11.06.2015.

Посилаючись на те, що з метою встановлення суб`єктів господарювання для яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » незаконно формувало податковий кредит, встановлення причетності керівників та засновників підприємства до реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник банку у володіння якого знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, проти задоволення клопотання заперечував.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого та представника банку, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014р. чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 в українській гривні, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по час його закриття.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38037/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1