печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000574 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛЦЕНТР» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» () № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, 17в, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками фіктивності.

Так, за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, вивченням податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групи підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «СОТЕС ГРУП» (), ТОВ «НОЙС КОМПАНІ» (), ТОВ «НОРДКАП ІНВЕСТ» (), ТОВ «СПЕЦБУД-МОДЕРНІЗАЦІЯ» (), ТОВ «МОНОЛІТ-ТАЧ» (), ТОВ «МЕРІДАН ГРУП» (), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (), ТОВ «ПРОФІ ХАУС» (), ТОВ «АЛЬТА БІЛД» (), ТОВ «РІВЕР ПЛЮС» (), ТОВ «БУДКОНСАЛТ ПЛЮС» (), ТОВ «ВІЄН ЛТД» (), ТОВ «УКРІНЖИНІРІНГ ВІН» (), рахунки яких відкрито в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОФІ ІМЕЙДЖ ГРУП» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «КАЛИНА ТРЕЙД» () № НОМЕР_5 , ТОВ «БЕЛІС ГРУП» () № НОМЕР_6 , ТОВ «ТЕХНОФОРТ ГРУП» () № НОМЕР_7 , ТОВ «УКРТРЕЙДСЕНЧЕР» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ЄВРОСТАРПЛЮС» () № НОМЕР_9 , ТОВ «АТІК ЛАБ» () № НОМЕР_10 , ТОВ «КТЛ-ТРАНС» () № НОМЕР_11 ,ТОВ «КТЛ-ОІЛ» () № НОМЕР_12 ,ТОВ «СМАРТ.ІТ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «ЛІЗІНГ СТАР ГРУП» () № НОМЕР_14 , ТОВ «БІЗНЕС ТЕХІННОВАЦІЯ» () № НОМЕР_15 ,ТОВ «МІДЛЕНД» () № НОМЕР_16 ,ТОВ «ФІРМА «СТАНДАРТ-ДНІПРО» () № НОМЕР_17 , ТОВ «АЛЕКСТРЕЙД» () № НОМЕР_18 ,

ТОВ «УКРГРУПКОМЕРЦ» () № НОМЕР_19 , ТОВ «МЕХСТАС» () № НОМЕР_20 , ТОВ «КАРБОДЕН» () № НОМЕР_21 , ТОВ «АСТРАКОМ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ФІШКА+» () № НОМЕР_23 , ТОВ «АСТЕРГРУП» () № НОМЕР_24 , ТОВ «ОЛД ТРАНС» () № НОМЕР_25 , ТОВ «КРИСТАЛ ГРУП» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ЛІМ СЕРВІС» () № НОМЕР_27 , ТОВ «ТЕРРІУС» () № НОМЕР_28 , ПП «ПРОФІТ-Ц» () № НОМЕР_29 , ТОВ «ДІОНІКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_30 , ТОВ «АТРЕЙД ЛТД» () № НОМЕР_31 , ТОВ «КАРБОДЕН» () № НОМЕР_21 , ТОВ «СМАЙЛІК+» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ЕКО ТРАНС ОІЛ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «АРК ДИЗАЙН» () № НОМЕР_34 , ТОВ «АНТАРЕС ТОРГ ПЛЮС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «ДОМІНАНТ ЮА» () № НОМЕР_36 , ТОВ «КАЙМАНТЕХ» () № НОМЕР_37 , ТОВ «АТОЛЦЕНТР» () № НОМЕР_38 , ТОВ «ЛІДЕР СТАЙЛ СЕРВІС» () № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 (іпн. ) № НОМЕР_39 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , відкритих у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), юридична адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 45/2, (літера «А»), з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних та фізичних осіб.
Заборонити службовим особам та представникам ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1