н/п 1-кс/640/6332/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2016 р. м. Харків
- документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_14 , а саме: договори з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; векселі; акти звірок взаєморозрахунків; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг) або цінних паперів, проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі базу даних комп`ютерної програми в електронному вигляді, яка використовується для ведення такого податкового та бухгалтерського обліку підприємства; сертифікати на поставлені товари;
- документи про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до слідчого управління надійшла заява в.о. генерального директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_7 , про те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в сумі 2,1 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено відображення в обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іншими юридичними особами, пов`язаними між собою, які стали підставою для перерахування на їх рахунки вказаних грошових коштів. Встановлено, що власником 99,94% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_15 . Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичні особи - нерезиденти компанія Епленор трейдінг Лімітед та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які зареєстровані на о. Кіпр. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є гр. ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Епленор трейдінг Лімітед є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_16 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, та що без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю копіювання наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , за 2015-2016 роки:
- документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_14 , а саме: договори з додатками; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; акти прийому-передачі; касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; векселі; акти звірок взаєморозрахунків; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно - сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг) або цінних паперів, проведення оплати, заборгованість тощо), в тому числі базу даних комп`ютерної програми в електронному вигляді, яка використовується для ведення такого податкового та бухгалтерського обліку підприємства; сертифікати на поставлені товари;
- документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.09.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1