Справа № 182/6648/14-к
Провадження № 1-кс/0182/904/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

Клименко І.В.,

секретар Степанова О.Ю.,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника ОУ Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Омельчука С.Г., яке погоджено Нікопольським міжрайонним прокурором Павлійчуком В.А. по оперативно-розшуковій справі № 04-32-32/14-10295 від 05.06.2014 р. про тимчасовий доступ до документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії), які знаходяться у операторів компаній мобільного зв’язку ДТУ ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ „Київстар”,

в с т а н о в и в :

19 серпня 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання т.в.о. начальника ОУ Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Омельчука С.Г., яке погоджено Нікопольським міжрайонним прокурором Павлійчуком В.А. згідно Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність» по оперативно-розшуковій справі № 04-32-32/14-10295 від 05.06.2014 р. про тимчасовий доступ до документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) - інформації про зв'язок абонента, який користувався № +13 та № +45, які знаходяться у операторів компаній мобільного зв’язку ДТУ ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ „Київстар”.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ОУ Нікопольської ОДП1 ГУ Міндоходів знаходиться оперативно-розшукова справа № 04-32-32/14-10295, заведена 05.06.2014року з метою пошуку та збору матеріалів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння та викриття групи осіб в підготовці до вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ст. 209 ч.3 ст. 212 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фігуранти розробки готують вчинення злочину по умисному ухиленню від сплати податків шляхом надання підроблених документів від імені з ознаками фіктивності та послуг з незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку. При цьому, розроблювані особи планують виготовляти та надавати своїм клієнтам підроблені документи, які надають фінансовим операціям статус законних та використовуються для ухилення від сплати податків.

Одним з організаторів злочинної діяльності по «конвертації» грошових коптів через рахунки фіктивних фірм є мешканець м. Дніпропетровська, який користується абонентськими номерами оператора ПрАТ «Київстар» - № +13 та оператора ПрАТ «МТС Україна» - № +45. Вказана особа упродовж 2014 р. визначила коло осіб, яких планується залучити до реєстрації підприємств з ознаками фіктивності у різних регіонах України, залучила до готування скоєння злочинів ще декілька невстановлених осіб. Також вказана особа планує використовувати у своїй злочинній діяльності декілька офісів, де будуть виготовлятись підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, знаходитись комп'ютерна техніка для здійснення фінансових операцій в системі «клієнт-банк».

Враховуючи те, що готується вчинення умисного злочину, з метою встановлення осіб, причетних до нього організації, т.в.о. начальника ОУ Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів просить дати тимчасовий доступ на отримання технічної інформації про зв’язки абонента мобільного зв'язку та його з'єднання (із зазначенням імеі терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, дату, час та тривалість з'єднань), з якими спілкується власник абонентських номерів № +13 та № +45 за період з 01.01.2014 р. по 10.06.2014 р. у операторів компаній мобільного зв’язку ДТУ ПрАТ «МТС Україна» в офісі компанії за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1 та ПрАТ „Київстар” в офісі компанії за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. Гагаріна, 103-а.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі п.4 ч.1 ст. 8 Закону України «Про оперативно - розшукову діяльність», оперативним підрозділам, крім іншого надається право, з дозволу слідчого судді, у порядку, встановленому КПК України, витребувати документи та дані, що характеризують спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочину.

Разом з тим, технічна інформація про зв’язки абонента мобільного зв’язку, зазначена у клопотанні, і право надання доступу до якої просить т.в.о. начальника ОУ Нікопольської ОДПІ не містить даних, що характеризують діяльність юридичної особи та спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці до вчинення злочину і можуть бути отримані на підставі клопотань про надання дозволу на проведення оперативно-розшукового заходу, які направляються на розгляд слідчих суддів судів апеляційної інстанції. Тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання т.в.о. начальника ОУ Нікопольської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Омельчука С.Г., яке погоджено Нікопольським міжрайонним прокурором Павлійчуком В.А. по оперативно-розшуковій справі № 04-32-32/14-10295 від 05.06.2014 р. про тимчасовий доступ до документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії), які знаходяться у операторів компаній мобільного зв’язку ДТУ ПрАТ «МТС Україна» та ПрАТ „Київстар” - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко