УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 про арешт майна.
Як вбачається, із тексту указаного клопотання, слідчим відділом СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000855 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, здійснюють підготовчі дії щодо розповсюдження на території України підроблених полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз».
23.10.2015 року невстановленими особами, які представились страховими брокерами з м. Києва в ході особистої зустрічі у ресторані «Патефон» (м. Одеса) із представником ПрАТ «Європейський страховий союз» ОСОБА_4 , останньому запропоновано для продажу підроблені бланки полісів страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз» із вигідним розподілом прибутку, як 52% - представникові, а 48% - невстановленим особам. При цьому 48% необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . А звіти про здійснення страхування (другий примірник полісу) запропоновано надавати менеджеру по роботі з агентами ОСОБА_6 за телефоном № НОМЕР_2 , чи на електрону поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2
30.10.2015 року бланки 200 підроблених страхових полісів було передано «Новою поштою» ОСОБА_4 за експрес накладною № 2617 від ОСОБА_7 .
Так, ОСОБА_8 будучи фахівцем в сфері обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), раніше у період з 10.12.2013 року по 25.11.2014 року був зареєстрований як агент ПрАТ «СК Провідна» (код 23510137), використовуючи клієнтські бази даних ПрАТ «СК «ЛАФОРТ» (позбавлена членства в МТСБУ з 04.06.2013 року за заборгованість), ПрАТ «СК «Україна» (позбавлена членства в МТСБУ з 01.07.2015 року за заборгованість), ТДВ «СК «НАСТА» (позбавлена членства в МТСБУ з 23.01.2014 року за заборгованість), володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, переслідуючи корисливі цілі, створив групу для вчинення умисних тяжких злочинів, спрямованих на підроблення та подальший збут офіційних документів, а саме бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними печатками та штампами, які видають та посвідчують Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), яке є єдиним об`єднанням страховиків, які здійснюють ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну третім особам, та ПрАТ «Європейський Страховий Союз» (далі ПрАТ «ЄСС»), яка здійснює страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ, на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, при наступних обставинах:
В невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, організував виготовлення невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними підробленими печатками та штампами ПрАТ «ЄСС», з метою подальшого збуту зазначених бланків.
В якості безпосередніх учасників та виконавців незаконних рішень, ОСОБА_8 , за попередньою узгодженістю змовою з ними залучив до складу групи:
- ОСОБА_9 , з метою організації останнім реалізації підроблених полісів шляхом їх поштового відправлення залученим до злочинної діяльності невстановленим особам через поштові відділення на території України та отримання виручених за реалізацію грошових коштів;
- ОСОБА_10 , з метою імітування діяльності менеджера по роботі з агентами справжньої страхової компанії, приймання телефонних дзвінків, по оголошенню розміщеному на інтернет-сайті osago-kiev.biz., обдзвонювання клієнтів, яких надає ОСОБА_8 (з баз даних інших страхових компаній) та домовлення з ними, щодо надання їм страхових послуг, приймання звітів про здійснене страхування від залучених до злочинної діяльності невстановлених осіб.
Так, в період 23.10.2015 року по 31.10.2015 року, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами збули за грошову винагороду підроблені бланки полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107, з відповідними підробленими відтисками печатками та штампами ПрАТ «ЄСС» страховому брокеру ОСОБА_4 , який в свою чергу добровільно їх видав правоохоронним органам.
Згідно листа Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) №6/6-01/31817 від 12.11.2015 року бланки полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз» є фальшивими (печатки страхової компанії підроблені, захисні елементи відсутні, частина вказаних у полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно листа ПрАТ «Європейський Страховий Союз» №08-02/654 від 13.11.2015 року встановлено, що ПрАТ «Європейський Страховий Союз», здійснює свою страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011 року, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та при огляді бланків полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 скріплені підробленою печаткою із найменуванням: «Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз» «Для договорів» №1» та частина вказаних у полісах ОСЦПВВНТЗ номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Згідно висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №133 від 10.12.2015 року встановлено:
1. бланки полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», а також бланки 198 спецзнаків до них не відповідають оригіналам бланків полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз», а також оригіналам бланків спецзнаків до них, наданих в якості зразків.

2. відтиски круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», не відповідають відтисками оригінальної круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

3. відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», (за виключенням полісу обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів серії АЕ/5737962, у якому відтиску штампу не виявлено), а також відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на 198 спецзнаків до них, не відповідають відтисками оригінальних штампів ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

Таким чином,ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підозрюються у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків установ незалежно від форм власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В клопотанні зазначено, що згідно наявної інформації в матеріалах кримінального провадження, ОСОБА_8 , з метою заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, шляхом розповсюдження на території України підроблених полісів страхування ОСЦПВВНТЗ ПрАТ «ЄСС»,використовує картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, .

Як вбачається з клопотання, існує реальна загроза скоєння аналогічних кримінальних правопорушень, з метою погашення збитків завданих кримінальним правопорушенням, необхідно накласти арешт на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, . З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зняття грошових коштів з рахунку або перечислення даних грошових коштів на інший рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані грошові кошти, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно копії рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області підполковника ОСОБА_12 від 04.11.2016 року зазначено, що на ім`я ОСОБА_11 відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 у ПрАТ «Приватбанк».

Старший слідчий зазначає, що вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Заслухавши старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000855 від 13.11.2015, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України
Згідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для
позбавлення можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, відчужити зазначене майно, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує наявність законних підстав, передбачених ч.2 ст.173 КПК України.
Керуючись ст. ст. 98,100,131-132,167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО 305299, .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
10.11.2016