У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, буд. 29, завірених копій усіх матеріалів судової справи господарського суду Одеської області № 916/4747/15.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження № 0000761 від 19.09.2016.

Ухвалою Господарського суду Одеського області від 11.01.2016 у справі № 904/4747/15, за заявою ПАТ «Енергетична компанія «Одесаобленерго», порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Згідно зазначеного рішення суду, як ним встановлено, рішенням господарського суду Одеської області від 14.04.2015 у справі № 916/802/15-г з ПАТ Одеський нафтопереробний завод» на користь ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» стягнуто заборгованість у загальному розмірі 1 091 727,64 грн.

Рішенням господарського суду Одеської області від 08.06.2015 у справі № 916/1703/15 з ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» на користь ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» стягнуто заборгованість у загальному розмірі 1 212 243,32 грн.

Таким чином, загальна заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» перед ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» згідно рішень суду від 14.04.2015 у справі №916/802/15-г та від 08.06.2015 у справі № 916/1703/15 становить 2 303 970,96 грн.

На підставі зазначених рішень судів відкрито відповідні виконавчі провадження, однак у наданий державним виконавцем строк боржником вимоги виконавчих документів не виконано.

Тобто, станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство, заборгованість Боржника перед ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» тільки збільшувалась, жодних заходів щодо погашення такої заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» не здійснено.

Разом із цим, ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» повністю визнані вимоги ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» та начебто, як заявили представники Боржника в суді, здійснювались спроби щодо можливості погашення наявного боргу, а саме велись переговори шляхом листування з дебітором боржника ТОВ «Енергія і Газ Україна» щодо погашення боргу.

Проте, слід зазначити, що згідно затвердженого ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 року, реєстру вимоги кредиторів, ТОВ «Енергія і газ Україна» (код ЄДРПОУ - 34737717), заборгованість ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» перед зазначеним Товариством складає 121 633 703,08 грн.

Крім цього, до вищезазначеного реєстру кредиторів також включено кіпрську компанію «EPSON LIMITED» (Епсон Лімітед) (вул. Стасіноу 1, буд. Мітсі 1, 1-ий поверх, офіс 4, Платея, Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр. Реєстраційний номер: НЕ 313860) із заборгованістю в розмірі 14 307 805 860,18 грн. та кіпрську компанію «Phonrun operation limited» (Фонран оперейнш лімітед) (вул. Стасіноу 1, буд. Мітсі 1, 1-ий поверх, офіс 4, Платея, Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр.) на суму 47 261 976,12 грн.

Тобто зазначені кіпрські компанії зареєстровані за однією адресою, навіть більше того - в одному офісі.

Разом із цим, в матеріалах судової справи № 916/4747/15, про банкрутство ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», відсутні будь-які документи, що містять інформацію про наявність заборгованості зазначеного Товариства перед компаніями «EPSON LIMITED» та «Phonrun operation limited». Відсутні також виписки з банківських рахунків ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» про зарахування грошових коштів за укладеними договорами позик із зазначеними кіпрськими компаніями.

Слід зазначити також, що, ТОВ «Енергія і Газ Україна» розташоване за адресою: вул. Шкодова гора, 1/1, м. Одеса, на території Одеського нафтопереробного заводу та здійснює свою діяльність за безпосередньої участі нафтопереробного заводу, оскільки виробничі потужності зазначеного Товариства працюють на атмосферному залишку вісбрекінгу, що виробляється в процесі нафтопереробки.

Та як встановлено в ухвалах слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.01.2016 у справі № 522/23126/15-к (провадження № 1-кс/522/626/16 та № 1-кс/522/628/16) фактичним власником ТОВ «Енергія і Газ Україна» є підконтрольна ОСОБА_3 компанія ««EMPSON LIMITED», що також є фактичним власником ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», оскільки 1 817 561 412 (99,5766%) штук простих іменних акцій ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» належать зазначеній компанії.

Вищезазначені ухвали слідчого судді прийняті в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000076 від 24.02.2014, що порушено відносно ОСОБА_3 .

Окремо слід звернути увагу, що при наявності великої заборгованості перед засновниками самого Боржника, окреме майно ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» було передано в заставу ВАТ «ВТБ Банк» (реєстраційний номер: 102 , вул. Большая Морская, 29, м. Санкт-Петербург, 19000, Росія) за договором іпотеки від 27.02.2014 № 336.

Так, ВАТ «ВТБ Банк» став іпотекодержателем:

- нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що складаються з будівель: літ. «А», літ. «Айй», літ. «Б», літ. «Б1», літ. «Б2», літ. «Бйй», літ. «Л1», літ. «Б4», літ. «ВВ1», літ. «В8», літ. «В9», літ. «В2», літ. «В4», літ. «В5», літ. «В7В6», літ. «Д», літ. «Д3», літ. «В10», літ. «Д+1», літ. «Г», літ. «Г4», літ. «Г2», літ. «Ч3», літ. «Г9», літ. «Ю1Щ Э », літ. «Д», літ. «Д1», літ. «Д9», літ. «Д10», літ. «Д13», літ. «N», літ. «Дййй», літ. «Е», літ. «Ж», літ. « 3», літ. «З2», літ. «Л2», літ. «К», літ. «К2», літ. «Л», літ. «М2», літ. «М», літ. «М1 М12», літ. «Н»», літ. «Н», літ. «П», літ. «О2», літ. «Т2», літ. «X», літ. «X2», літ. «Ч4Ч5», літ. «Ш», літ. «Ш2Ш5», літ. «Эйй», літ. «Ш1», літ. «Ц», літ. «Ю2», літ. «Я2», літ. «О», літ. «Ц1Ц2Ц4», літ. «Ц3», літ. «Я», ліг. «Ь», літ. «Ъ», літ. «F», літ. «F1», літ. «Я1», літ. «R», літ. «Ь», літ. «R1», літ. «R2», літ. «R4», літ. «R5», літ. «S», літ. «V», літ. «W», літ. «Q», літ. «Q1», літ. «Q2», літ. «Q6», літ. «Q3», літ. «Q4», літ. «Z3», літ. «Z1», літ. «Ю», літ. «Z2», літ. «Z4 (1,2,3,4,Z), літ. «Z5», літ. «Z6», літ. «Z7», літ. «Z11», літ. «Z9», літ. «Z12», загальною площею - 38016,2 кв.м., основною площею - 31527,3 кв.м., навісів літ. «Z8», літ. «Z10», літ. «R», літ. «Й», літ. «Q5», згідно технічного паспорту;

- земельної ділянки: площа - 18,0126 га., кадастровий номер :55:003:0008;

- земельної ділянки: площа - 59,0336 га., кадастровий номер :55:003:0004;

Зазначений Договір іпотеки було укладено ВАТ «ВТБ Банк» через три дні після порушення кримінального провадження № 120 проти ОСОБА_4 , якому фактично і належить ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Тобто, зазначене може свідчити про фіктивність такого договору іпотеки, яким, як наслідок, включено ВАТ «ВТБ Банк» до реєстру кредиторів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Окремо слід звернути увагу, що загальна сума заборгованості ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», затверджена ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 у справі № 916/4747/15, складає 14 582 млн. грн, при цьому заборгованість зазначеного Товариства перед компаніями, підконтрольними ОСОБА_4 (ТОВ «Енергія і Газ Україна», компанія «EPSON LIMITED» та компанія «Phonrun operation limited») складає 14 477 млн. грн, яка повністю визнана ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Слід зазначити, що одним із кредиторів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», Товариством з обмеженою відповідальністю «Спецтех-Сервіс-Юг» оскаржується до Одеського апеляційного господарського суду ухвала Господарського суду Одеської області від 18.08.2016 у справі № 916/4747/15, в частині включення до реєстру кредиторів ПАТ «Одеський нафтопереробний завод» кіпрських компаній «EPSON LIMITED» та «Phonrun operation limited». Розгляд скарги призначено на 20.09.2016 о 09:30 (головуючий суддя ОСОБА_5 )

Всі вищезазначені дії можуть свідчити про умисне вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», тому у зв`язку з наявністю складу кримінального правопорушення, прошу розпочати досудове розслідування, шляхом внесення відомостей до ЄРДР, щонайменше за статтею 212 КК України, за доведення до банкрутства ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», відносно посадових осіб зазначеного Товариства, та розглянути можливість об`єднати його з кримінальним провадженням № 0000076 від 24.02.2014, в межах якого здійснюється досудове розслідування щодо ОСОБА_4 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, проведення подальшої економічної та почеркознавчої експертиз результати якої підтвердять або спростують обставини, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити завірені копії усіх матеріалів судової справи господарського суду Одеської області № 916/4747/15.

Дані документи потрібні в повному обсязі та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які в них містяться можуть бути використані в якості доказів, а також з метою проведення судово-почеркознавчої та економічної експертиз, крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаної інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у Господарському суді Одеської області, розташованому за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, буд. 29, завірених копій усіх матеріалів судової справи господарського суду Одеської області № 916/4747/15.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за його доручення іншому співробітнику ГУНП в Одеській області зазначених копій документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.10.2016