ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/7053/2016
У Х В А Л А
15 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000045 від 28.07.2016 року, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 28.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 192 ч. 2 КК України.

Встановлено, що в період січень-лютий невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_4 , шляхом штучного формування ліміту на спеціальний рахунок ТОВ «Альтера Трейдінг» на загальну суму 148 256 232 гривень, неправомірно збільшили податковий кредит підприємства на вказану суму та зареєстрували податкові накладні підприємств-контрагентів та зменшили податкові зобов`язання з ПДВ, що заподіяло майнову шкоду державним інтересам у великих розмірах.

12.02.2016 року СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області зареєстровано кримінальне провадження №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 та ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно матеріалів кримінального провадження №0000006 невстановлені особи маючи на меті власну наживу, діючи умисно шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Альтера Трейдінг» (40035290), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову чим завдав державі збитків в особливо великих розмірах.

13.03.2016 року під час проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000006 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 вилучено ноутбук «Аппле» сріблястого кольору СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

12.08.2016 року ухвалою Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ та вилучено з кримінального провадження №0000006 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000045 ноутбук «Аппле» СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, ноутбук «Аппле» сріблястого кольору СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, ноутбук «Аппле» сріблястого кольору СІ02FG7GADF8V та грошові кошти 21338 доларів США, 6185 Євро та 63000 гривень.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1