Справа № 216/13/15-к
Провадження 1-кс/216/639/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
18 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003721 від 13.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- Відомості про особу на яку зареєстровано картку НОМЕР_1 , повні анкетні данні, відомості про місце реєстрації та місце мешкання, номери мобільних телефонів та всі інші відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Відомості про рух грошових коштів за період часу з 12.10.2013 року по 12.11.2013 року за банківською карткою НОМЕР_1 та інших банківських карток які оформлені на її власника.

- Даних систем відео спостереження за період часу з 12.10.2013 року по 12.10.2013 року про особу, яка отримувала гроші з картки № НОМЕР_1 та інших карток, оформлених на її власника.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 12.10.2013 року до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, із письмовою заявою, звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те що 11.10.2013 року у всесвітній мережі «інтернет» розмістила повідомлення про те що продає прилад для профілактики хвороб «Лакей» у кількості 2 шт. загальною ціною 3000 грн. 12.10.2013 року, до неї, з мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив що він хоче придбати вказані прилади, у зв`язку із чим, гр. ОСОБА_5 надіслала номер своєї кредитної картки № НОМЕР_3 . О 15:30 годин цього ж дня, з приватного номеру, гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки приватбанку, та повідомив про те що їй, для отримання грошей, необхідно підійти до будь якого банкомату приватбанку.

Так, коли гр. ОСОБА_5 знаходилася поряд із банкоматом по вул. Харітонова у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй знов зателефонував чоловік який представлявся співробітником банку та сказав що гр. ОСОБА_7 має провести деякі маніпуляції із банкоматом, що вона і зробила, після чого, з її картки було знято гроші у сумі 8840 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що гроші ОСОБА_5 відправила на банківську картку № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ОСОБА_8 .

У зв`язку із чим, з метою встановлення та ідентифікації особи, яка шляхом обману та повідомленням неправдивої інформації заволоділа її грошима та перевірки її на причетність до вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості, які становлять конфіденційну інформацію та банківську таємницю, а саме:

- Відомості про особу на яку зареєстровано картку НОМЕР_1 , повні анкетні данні, відомості про місце реєстрації та місце мешкання, номери мобільних телефонів та всі інші відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Відомості про рух грошових коштів за період часу з 12.10.2013 року по 12.11.2013 року за банківською карткою НОМЕР_1 та інших банківських карток які оформлені на її власника.

- Даних систем відео спостереження за період часу з 12.10.2013 року по 12.10.2013 року про особу, яка отримувала гроші з картки № НОМЕР_1 та інших карток, оформлених на її власника.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій цих документів (у паперовому вигляді).

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- Відомості про особу на яку зареєстровано картку НОМЕР_1 , повні анкетні данні, відомості про місце реєстрації та місце мешкання, номери мобільних телефонів та всі інші відомості, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Відомості про рух грошових коштів за період часу з 12.10.2013 року по 12.11.2013 року за банківською карткою НОМЕР_1 та інших банківських карток які оформлені на її власника.

- Даних систем відео спостереження за період часу з 12.10.2013 року по 12.10.2013 року про особу, яка отримувала гроші з картки № НОМЕР_1 та інших карток, оформлених на її власника.

з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій цих документів (у паперовому вигляді) для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 18 квітня 2016 року.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1