Справа №522/7024/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №00000046 від 02.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги наступним.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.02.2016.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №0000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_4 05.05.2016 року повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході проведених під час досудового розслідування обшуків за місцями мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виявлено і вилучено наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунок № НОМЕР_1 дійсний до 04/13 на ім`я « ОСОБА_7 »; рахунок № НОМЕР_2 дійсний до 12/16; рахунок № НОМЕР_3 дійсний до 12/16; рахунок № НОМЕР_4 дійсний до 12/16; рахунок № НОМЕР_5 дійсний до 03/13 на ім`я « ОСОБА_8 »; рахунок № НОМЕР_6 дійсний до 11/15; рахунок № НОМЕР_7 дійсний до 01/12 на ім`я « ОСОБА_9 »; рахунок № НОМЕР_8 дійсний до 03/12; рахунок № НОМЕР_9 дійсний до 03/12; рахунок № НОМЕР_10 дійсний до 03/12; рахунок № НОМЕР_11 дійсний до 03/12, рахунок № НОМЕР_12 дійсний до 03/11на ім`я « ОСОБА_10 »; рахунок № НОМЕР_13 дійсний до 03/11 на ім`я « ОСОБА_11 »; рахунок № НОМЕР_14 дійсний до 03/12 на ім`я « ОСОБА_12 »; рахунок № НОМЕР_15 дійсний до 07/16; рахунок № НОМЕР_16 дійсний до 03/13; рахунок № НОМЕР_17 дійсний до 10/13; рахунок № НОМЕР_18 дійсний до 04/19; рахунок № НОМЕР_19 дійсний до 10/17; рахунок № НОМЕР_20 дійсний до 01/19; рахунок № НОМЕР_21 дійсний до 05/18; рахунок № НОМЕР_22 дійсний до 10/17; рахунок № НОМЕР_23 дійсний до 09/17 на ім`я « ОСОБА_13 »; рахунок № НОМЕР_24 дійсний до 07/13; рахунок № НОМЕР_25 дійсний до 07/17.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та її спільників, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період їх існування; платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 у період з моменту їх відкриття по 30.09.2016, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 у період з моменту їх відкриття по 30.09.2016 року.

Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого ст.о/у з ОВС УВБ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_14 зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1