УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3539/16-к

01.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух грошових коштів по рахункам й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 .

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншому слідчому за дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_2 , валюта українська гривня, відкритий 30.01.2014р.,закритий 28.05.2014р.;
НОМЕР_3 , валюта українська гривня, відкритий 30.08.2013р.,
закритий 12.12.2013р.; НОМЕР_4 , валюта українська гривня,
відкритий 01.03.2012р., закритий 18.09.2014р.; НОМЕР_5 , валюта російський рубль, відкритий 30.01.2012р.,закритий 23.05.2014р.;
НОМЕР_6 , валюта долар США, відкритий 30.01.2012р., закритий 23.05.2014р.; НОМЕР_7 , валюта Євро, відкритий 30.01.2012р., закритий 23.05.2014р.; НОМЕР_9 , валюта українська гривня, відкритий 25.11.2011р., закритий 18.09.2014р., НОМЕР_8 , валюта українська гривня, відкритий 20.03.2013р., закритий 27.06.2013р., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р. або до закриття рахунку, без розшифровки контрагентів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_10 надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1