Провадження №1-кс/127/8533/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
14.11.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008586 від 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , використовуючи номер м/т НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу столових сервізів, які були опубліковані на інтернет-сайті «OLX» за номерами НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 2200 грн, які були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 через термінал НОМЕР_5 , що розташований в м. Одесі близько 15.20 год 10.10.2016 року.

За даним фактом 26 жовтня 2016 року було розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.10.2016 року гр. ОСОБА_6 , в мережі Інтернет на інтернет-сайті «OLX» знайшов оголошення за номерами НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з приводу продажу посуду, та в подальшому 10.10.2016 року зателефонував до автора оголошення та замовив посуд, де на невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , повідомила номер карткового рахунку ПАК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 , на який можна здійснити сплату за замовлення. ОСОБА_6 , будучи впевнений в добросовісності ОСОБА_5 , перерахував кошти, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома платежами 1000 грн та 1200 грн, відповідно до сум які були в оголошеннях.

В подальшому, ОСОБА_6 , бажаючи отримати своє замовлення, неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 , але останній на дзвінки не відповідає. В подальшому оголошення було видалене. Однак, до цього часу ОСОБА_6 ні коштів, ні посилки за замовлення не отримав.

Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не відома та з метою встановити номер рахунку, на який були перераховані кошти, виникла необхідність отримати інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_7 з моменту його відкриття до теперішнього часу.

В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для встановлення інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до документів банківської таємниці

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не відома та з метою встановити номер рахунку, на який були перераховані кошти, виникла необхідність отримати інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_7 з моменту його відкриття до теперішнього часу.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_7 з моменту її відкриття до 24.11.2016, а також копії документів які надавались при укладенні договору.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя