Справа № 216/1201/16-к
Провадження № 1-кс/216/1129/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 квітня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні винесене слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000662 від 10.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, і погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у злочинній змові, для здійснення злочинної діяльності використовували послуги інших підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого є ОСОБА_8 ..

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово-господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств були відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, зокрема: розрахункові рахунки відкриті у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) р/р № НОМЕР_8 відкритий 26.03.2015, р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) р/р № НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення осіб, які скоїли даний злочин, у даному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий надав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб (згідно ч. 4 ст. 107 КПК України).

Представники Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , тому, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000662, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_3 та р/р № НОМЕР_4 відкриті 28.10.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 відкритий 19.12.2013 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) р/р № НОМЕР_8 відкритий 26.03.2015, р/р № НОМЕР_9 , р/р № НОМЕР_10 відкриті 10.02.2015 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_11 , р/р № НОМЕР_12 відкриті 26.08.2014 року (валюта рахунку: українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) р/р № НОМЕР_14 , р/р № НОМЕР_15 відкриті 29.07.2014 року (валюта рахунку: українська гривня) з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємства контрагента, а також до інформації про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), які знаходиться у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, запереченя проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1