Справа№751/9072/16-к
Провадження №1-кс/751/1982/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 20 вересня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Встановив:
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою підтвердження належності грошових коштів критеріям, які можуть бути використані як доказ факту вчинення шахрайських дії з боку невстановлених осіб, та були предметом для вчинення таких дій, у цьому провадженні є потреба у проведенні тимчасового доступу до карткових рахунків гр.гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Представник особи у володінні якої знаходиться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів є обґрунтованими, клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий дозвіл до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 :
- виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях по карткових рахунках, з зазначенням залишку коштів на кінець дня, кореспондентів та призначення платежів, дати зняття коштів готівкою та суму коштів, підставу для зняття готівки, особу що зняла готівку, копію довіреності за якою діяла особа за період часу з 01.04.2016 по 15.09.2016, договори по розрахунковому касовому та депозитному обслуговуванні, заяви та квитанції по перерахуванню та зняття грошових коштів, інвестиційні угоди, юридичної (реєстраційної) справи та договорів на відкриття та обслуговування рахунків, картки із зразками підписів наступних фізичних осіб:
- № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_4 гр. ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_5 );
- № НОМЕР_6 гр. ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_7 );
- № НОМЕР_8 гр. ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_9 );
- № НОМЕР_10 гр. ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_9 );
- № НОМЕР_11 гр. ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_12 );
- № НОМЕР_13 гр. ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_14 );
- № НОМЕР_15 гр. ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_16 );
- № НОМЕР_17 гр. ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_18 );
- № НОМЕР_19 гр. ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_20 );
- № НОМЕР_21 гр. ОСОБА_13 (РНОКППФО НОМЕР_22 );
- № НОМЕР_23 гр. ОСОБА_14 (РНОКППФО НОМЕР_24 );
- № НОМЕР_25 гр. ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_26 );
- № НОМЕР_27 гр. ОСОБА_16 (РНОКППФО НОМЕР_28 );
- № НОМЕР_29 гр. ОСОБА_17 (РНОКППФО НОМЕР_30 );
- № НОМЕР_31 гр. ОСОБА_18 (РНОКППФО НОМЕР_32 );
- № НОМЕР_33 гр. ОСОБА_19 (РНОКППФО НОМЕР_34 );
- № НОМЕР_35 гр. ОСОБА_20 (РНОКППФО НОМЕР_36 );
- записи з камер відео спостереження банку та камер автоматичних касових машин в день оформлення юридичних (реєстраційних) справ по відкриттю рахунків (оформлення договорів на відкриття та обслуговування), та в день зняття (видачі) коштів готівкою з використанням автоматичних касових машин та кас банку фізичними особами зазначеними у п.1.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1