Справа № 569/9685/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 20.04.2016, за фактом фіктивного підприємництва Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований 21.01.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_1 ).

10.03.2016 за №5 Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом щодо визнання вантажу вагою 43750, який має надійти від американського фонду ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога згідно дарчого листа J-23.

ОСОБА_4 надав показання, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на своє ім`я вказаний фонд, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи відразу після реєстрації передав вказаному громадянину, до ІНФОРМАЦІЯ_5 з листом не звертався, договорів з американськім фондом ІНФОРМАЦІЯ_6 не укладав, до митних органів жодних документів не подавав.

Статтею 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи.

З метою встановлення чи дійсно ОСОБА_4 здійснювалась реєстрація Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписувались установчі та реєстраційні документи, кому надавались доручення щодо представництва інтересів фонду в різних установах, отримання вільних зразків почерку та підписів службових осіб фонду та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та проведення слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, а вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, та заслухавши слідчого ОСОБА_2 слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи (сформованій в паперовій та електронній формах) Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , яка знаходяться у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 та можливість вилучити її оригінали документів.

Надати можливість доступу та вилучення документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Рівненського міського суду ОСОБА_1