22.08.16
Провадження № 1-кс/200/8113/16
У Х В А Л А
Іменем України
22 серпня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000111 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.08.2016 слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю.

Відповідно до клопотання слідчого, протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично оплачено договорів на загальну суму майже 274 млн. грн. З яких виведено у тінь 57,2 млн. грн. (21%): 44,2 млн. грн. на «програмні» підприємства та 12,9 млн. грн. на «фіктивні» підприємства.

Між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора укладено договори про відшкодування збитків від 27.09.2012 №50-1 на суму 250 000,0 грн та від 15.04.2013 №50-2 на суму 17 957 391,86 гривень.

У листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 7 996 615, 93 грн. за договором про відшкодування збитків.

Враховуючи викладене з метою збору доказової бази за кримінальним провадженням виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 для проведення досліджень та відповідних експертиз, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки інформації про рух грошових коштів з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритому Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по 08.08.2016 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали до 22 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1