печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1362/16-к
У Х В А Л А
19.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19.01.2016р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.11.2014 по 01.11.2015, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.10.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2015р. за результатами проведення процедури відкритих торгів, між філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № на закупівлю одоранту природного газу на суму 2 988 000 грн.

За вказаним договором постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») брав на себе зобов`язання здійснити поставку товару одоранту природного газу в кількості 40 тонн, а філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплачувати поставлений товар.

В січні-лютому 2015 року філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2988000 грн за поставлений товариством одорант природного газу в об`ємі та якості, які не відповідають умовам укладеного контракту.

Діючи з метою заволодіння коштами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли до первинних бухгалтерських документів товариства недостовірні дані щодо об`єму поставленого товару. В подальшому, здійснивши безтоварну операцію (під виглядом поставки товару - селен порошок СТ-1 та Нікель Н-1) та безпідставно перерахувавши вказані кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке є афілійованим з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємством, службові особи останнього, використовуючи рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають ознаки фіктивності, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом здійснили незаконне переведення привласнених безготівкових коштів філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі близько 2200000 грн у готівку.

Органом досудового розслідувано з`ясовано, що організаторами легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, є фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, спільно із службовими особами УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинили дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Згідно відомостей, отриманих від ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_6 відкритий 17.04.2013 та закритий 23.04.2015, № НОМЕР_7 відкритий 13.11.2012 та закритий 27.04.2015, № НОМЕР_8 відкритий 01.04.2011 та закритий 27.04.2015, № НОМЕР_9 відкритий 23.06.2009 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ).

Посилаючись на те, що з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та дослідження документів юридичної справи даного клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості про клієнта даного банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що являється банківською таємницею, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.10.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 13.10.2015р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) відносно клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.11.2014 по 01.11.2015, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.11.2014 по 01.11.2015;

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.11.2014 по 01.11.2015;

- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- копій документів, що містять інформацію про укладення між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютери вищевказаного клієнта та його контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з лог-файлів), з яких здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копій документів щодо ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1362/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1