Справа № 490/6070/16-к
н/п 1-кс/490/3252/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
06 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
За період березень-грудень 2014, січень-березень 2015 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який відкритий від імені ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені власника рахунку і іншими фізичними та юридичними особами (через довірених осіб), зараховувались/вносились безготівкові/готівкові кошти, у загальній сумі 27 090865,43 грн.
Походження зазначених коштів не відоме, податок на доходи з фізичних осіб ОСОБА_4 з зазначених сум не сплачені.
ОСОБА_4 зареєстрований як фізична особа-підприємець, однак відповідно до бази податковий блок звітність подавав останній раз у 2011 році. Таким чином можливо зробити висновок, що ОСОБА_4 в період березень-грудень 2014, січень-березень 2015 року отримував дохід, який підлягає оподаткуванню та ухилився від податку на доходи фізичних осіб на суму 4 708 884 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року до моменту винесення даного клопотання;
- обліково-реєстраційні справи по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які належать ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 );
- заяву на відкриття рахунку;
- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв про видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам за вищевказаний період.
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 є матеріали кримінального провадження, а саме протокол тимчасового доступу від 22.06.2015 року з відповідними додатками.
Отримання згаданих документів необхідно для встановлення : фінансово-грошових потоків за період з 01.01.2013 по момент винесення клопотання час та ФОП а також підприємств з якими ОСОБА_4 мав фінансово-господарські відносини в період з 01.01.2013 по момент винесення клопотання, та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.
Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
У своєму клопотанні слідчий просив суд надати слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме:
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року до моменту винесення даного клопотання;
- обліково-реєстраційні справи по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які належать ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 );
- заяву на відкриття рахунку;
- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв про видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам за вищевказаний період.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання тимчасового доступу, до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надатислідчому СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 ), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 року до 06.06.2016 року;
- обліково-реєстраційні справи по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 які належать ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 );
- заяву на відкриття рахунку;
- договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
- заяв про видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (рнок НОМЕР_4 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам за вищевказаний період.
Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва