28.04.2016 Справа№522/7152/16-к
№1-«кс»/522/8109/16

УХВАЛА
Іменем України
28.04.2016 р. м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчої ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківським рахункам № НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по теперішній час; документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування; копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками № НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по теперішній час; банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку-українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по теперішній час; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); грошових чеків, заявок на отримання готівки Заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 (валюта рахунку - долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку-українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку - євро) за період з 01.01.2011 по теперішній час.
Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку слідчої, яка просила клопотання задовольнити, суд вважає необхідним в задоволенні клопотання прокурора відмовити, з наступних підстав.
Відповідно ч. 5 ст. 132 КПК України, «Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, як «тимчасовий доступ до речей та документів», сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
В своєму клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 р. по теперішній час.
Однак, в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні прокурор жодним чином не обґрунтовує, чому йому необхідно вилучити документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », саме за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, оскільки, як вбачається з клопотання та наданого звернення від народного депутата України ОСОБА_5 , де зазначено, що починаючи з кінця 2014 р. «Банк «Фінанси та кредит», без попереднього повідомлення причин, перестав опрацьовувати платіжні доручення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язані із переведенням коштів, а також припинив виплачувати відсотки за вкладами (як в національній так, і в іноземній валюті). Проте, прокурор цю інформацію ніяким чином не пояснює.
Також, суд зазначає, що згідно з клопотання рахунок відкрито 24.05.2011 р., а просить роздруківки руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, тобто до відкриття рахунків.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Прокурором не доведено, що документи, про які він клопоче в клопотанні за період з 01.01.2011 р. по теперішній час, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зазначені в клопотанні підстави для надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є сумнівними, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб у кримінальному провадженні.
Таким чином, суд вважає, що клопотання є не обґрунтованим, не повним, не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.
Керуючись: ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
В задоволенні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 р. по теперішній час відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
(підпис) копія вірна

Слідчий суддя:
Секретар: