Єдиний унікальний номер 719/186/16-к
Номер провадження 1-кс/719/12/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
02 липня 2016 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.06.2016р. надійшло клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 29.06.2016р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, під час досудового розслідування встановлено, що 30.05.2016р., невідома особа під приводом продажу мотоблока через сайт «OLX» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Новодністровськ, Чернівецької області, в сумі 2833, 00 грн.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера картки № НОМЕР_1 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку 30.05.2016 року та 31.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 2833,00 грн., починаючи з 30.05.2016р. по теперішній час;

2) про особу, яка являється власником картки № НОМЕР_1 , на яку 30.05.2016 року та 31.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 2833,00. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 30.05.2016 року по теперішній час із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000037 встановлено, що 03.06.2016 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 30.05.2016 року невідома особа під приводом продажу мотоблока через сайт «OLX» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , жителя м.Новодністровськ, Чернівецької області, в сумі 2833,00 грн. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

30 травня 2016р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята слідчим Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітаном поліцї ОСОБА_3 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 22.06.2016р. ОСОБА_5 показав, що 30.05.2016р., маючи на меті придбати мотоблок, він переглядав оголошення в мережі Інтернет, де на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоблока «Зубр JR Q78e», вартістю 8500, 00 грн. В зазначеному оголошені були вказані дані продавця, а саме контактний номер телефону НОМЕР_2 , на який він зателефонував та повідомив, що його цікавить вказаний в оголошенні мотоблок. По телефону співрозмовник представився на ім`я ОСОБА_7 та підтвердив, що товар є в наявності і продається. Також по телефону вони з вищевказаним громадянином на ім`я ОСОБА_7 обговорили технічний стан мотоблока та умови платежу. Зокрема, останній (чоловік на ім`я ОСОБА_7 ) наполіг, щоб він перерахував передоплату за мотоблок в сумі 2000,00 грн. на банківський рахунок, а саме на платіжну картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 погодився на такі умови та одразу сплатив передоплату. 31.05.2016р. близько 08 год. 30 хв. до нього зателефонував вищевказаний ОСОБА_7 та повідомив, що мотоблок готовий до відправки, але потрібно перерахувати передоплату за послуги доставки на загальну суму 833, 00 грн., на що ОСОБА_5 також погодився та перерахував кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 . На наступний день, не отримавши жодних реквізитів щодо отримання замовлення, він зателефонував до вищевказаного продавця ОСОБА_8 та повідомив йому, що умови купівлі-продажу не виконані, на що останній повідомив ОСОБА_5 , що мотоблок він не отримає, оскільки відносно нього були здійсненні шахрайські дії.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задоволити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера картки № НОМЕР_1 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку 30.05.2016 року та 31.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 2833,00 грн., починаючи з 30.05.2016р. по 02.07.2016р.;

2) про особу, яка являється власником картки № НОМЕР_1 , на яку 30.05.2016 року та 31.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 2833,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 30.05.2016 року по 02.07.2016р. із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 01.08.2016 року включно.

Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий судя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя