КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3772/12
Провадження № 4/1609/360/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на виїмку оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів в ОСОБА_2 Кредит МФО 320702).

Подання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №001, порушена відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» () ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з підприємствами-контрагентами використовує банківські рахунки №09, №09, №094, №9001 відкриті у ОСОБА_2 Кредит (МФО 320702).

Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9» (код ЄДРПОУ 0345036) відкритих в ОСОБА_2 Кредит (МФО 320702) №09,№09, №094,№9001 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - руху грошових коштів по розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності - ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво» (), ПП «Андора» (), ТОВ «ПМК «Андора» () та ПП «Фірма «Володар» () та іншими, а також - про службових осіб підприємства, які ним розпоряджалися.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення в ОСОБА_2 Кредит (МФО 320702) виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління №9», () №09, №09, №094, №9001 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

-документів про залишок коштів на банківському рахунку;

-документів операціях, як були проведені на користь і за дорученнямвказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаномубанківському рахунку;

-вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитнихячейок);

-довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;

-платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва