Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 4-86/2010
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2010 року м. Немирів

Суддя Немирівського районного суду Віннцької області Алєксєєнко В.М. розглянувши подання начальника Немирівського РВ ГУМВС України у Вінницькій області полковника міліції ОСОБА_1, щодо отримання у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) інформацію, що містить банківську таємницю (в порядку визначену главою 12 Розділу IV ЦПК України), щодо відкриття рахунків на імя ОСОБА_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (інд. № НОМЕР_1), наявність кредтних зобовязань та проведення розрахункових касових операцій, -

ВСТАНОВИВ:

26.11.2009 року прокуратурою Немирівського району було порушено кримінальну справу № 09150272 за азнаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України по факту шахрайських дій зі сторони ОСОБА_2 по відношенню щодо ОСОБА_4

В процесі проведення досудового слідства по даній кримінальній справі було встановлено, що ОСОБА_2, являючись субєктом підприємницької діяльності фізичною особою, заключив з ТОВ «Тульчинмясо» договір купівлі-продажу ВРХ та свиней в кількості 80 штук, 2.09.2008 року, маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом обману та зловживання його довірою, домовившись з ОСОБА_5 про реалізацію належної йому ВРХ (корови та двох бичків) ТОВ «Тульчинмясо», отримавши у ОСОБА_5 зазначену ВРХ, реалізував його ТОВ Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ, реалізував його ТОВ «Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ в сумі 13300 грн. їх громадянину ОСОБА_5 не передав, а заволодівши ними, використав дані кошти на свій розсуд, чим завдав ОСОБА_5 збитків на вказану суму.

26.11.2009 року прокуратурою Немирівського району було порушено кримінальну справу № 09150272/2 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України по факту шахрайських дій зі сторони ОСОБА_2 по відношенню щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В процесі проведення досудового слідства по даній кримінальній справі було встанволено, що ОСОБА_2, являючись субєктом підприємницької діяльності фізичною особою, заключив з ТОВ «Тульчинмясо» договір купівлі-продажу ВРХ та свиней в кількості 80 штук, 11.11.2008 року, повторно маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_6, жительки с. Новоселівка Немирівського району, шляхом обману та зловживання її довірою, домовившись з ОСОБА_6 про ралізацію належної їй ВРХ ТОВ «Тульчинмясо» отримавши у ОСОБА_6 ВРХ у вигляді бичка, реалізував його ТОВ «Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ в сумі 4600 грн., їх громадянці ОСОБА_6 не передав, а заволодівши ними, використав дані кошти на свій розсуд, чим завдав ОСОБА_6 збитків на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, являючись субєктом підприємницької діялності фізичною особою, заключив з ТОВ «Тульчинмясо» договір купівлі-продажу ВРХ та свиней в кількості 80 штук, 11.11.2008 року, повторно маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_8, жительки с. Новоселівка Немирівського району, щляхом обману та зловживання її довірою домовившись з ОСОБА_8 про реалізацію належної їй ВРХ ТОВ «Тульчинмясо» отримавши у ОСОБА_8 ВРХ у вигляді корови, реалізував її ТОВ «Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ в сумі 3607 грн., їх громадянці ОСОБА_8 не передав, а заволодівши ними, використав дані кошти на свій розсуд, чим завдав ОСОБА_8 збитків на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, являючись субєктом підприємницької діялності фізичною особою, заключив з ТОВ «Тульчинмясо» договір купівлі-продажу ВРХ та свиней в кількості 80 штук, 11.11.2008 року, повторно маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_8, жительки с. Новоселівка Немирівського району, щляхом обману та зловживання її довірою домовившись з ОСОБА_8 про реалізацію належної їй ВРХ ТОВ «Тульчинмясо» отримавши у ОСОБА_8 ВРХ у вигляді корови, реалізував її ТОВ «Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ в сумі 3607 грн., їх громадянці ОСОБА_8 не передав, а заволодівши ними, використав дані кошти на свій розсуд, чим завдав ОСОБА_8 збитків на вказану суму.

Продовжцючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, являючись субєктом підприємницької діяльності фізичною особою, заключив з ТОВ «Тульчинмясо» договір купівлі-продажу ВРХ та свиней в кількості 80 штук, 11.11.2008 року, повторно маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_7., жительки с. Новоселівка Немирівського району, шляхом обману та зловживання її довірою, домовившись з ОСОБА_7 про реалізацію належної їй ВРХ ТОВ «Тульчинмясо», отримавши у ОСОБА_7 ВРХ у вигляді двох телят, реалізував їх ТОВ «Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ в сумі 3600 грн., їх громадянці ОСОБА_7 не передав, а заволодівши ними, використав дані кошти на свій розсуд, чим завдав ОСОБА_7 збитків на вказану суму.

12.01.2010 року прокуратупрою Немирівського району було порушено кримінальну справу № 09150272/3 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

В процесі проведення досудового слідства по даній кримінальній справі було встанволено, що ОСОБА_2, являючись субєктом підприємницької діяльності фізичною особою, заключив з ТОВ «Тульчинмясо» договір купівлі-продажу ВРХ та свиней в кількості 80 штук, 06.10.2008 року, маючи намір на заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом обману та зловживання його довірою, домовившись з ОСОБА_9 про реалізацію належної йому ВРХ ТОВ «Тульчинмясо», отримавши у ОСОБА_9 3 бичків, реалізував їх ТОВ «Тульчинмясо» та отримавши кошти за здану ВРХ в сумі 10500 грн., їх громадянину ОСОБА_10 не передав, а заволодівши ними, використав дані кошти на свій розсуд, чим завдав ОСОБА_9 збитків на вказану суму.

01.02.2010 року слідчим СВ Немирівського РВ ГУМВС майором міліції ОСОБА_11 по кримінальній справі № 09150272 було винесено постанову про зупинення досудового слідства та оголошення в розшук обвинуваченого.

05.02.2010 року о/у СДСБЕЗ Немирівського РВ ГУМВС капітаном міліції ОСОБА_12 винесено постанову про заведення оперативно-розшукової справи категорії «Розшук».

ОСОБА_2 Місір огли зареєстрований в ДПІ у Тульчинському районі вінницької області, як суб'єкт господарської діяльності - фізична особа-підприємець (інд. № НОМЕР_1) та перебував на спрощеній системі обліку та звітності - єдиному податку.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянин ОСОБА_13, місце народження - с. Брудж Мирбаширського району, Азербайджан, зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує автомобіль ВАЗ 217030 (Пріора) чорного кольору, д.н. НОМЕР_2. Встановлено, що розшукуємий отримав кредит в КБ «УкрСиббанк» для купівлі автомобіля та на даний час сплачує кошти по кредиту.

З метою встановлення місця перебування ОСОБА_2 виникла необхідність отримання інформації від АТ «УкрСиббанк», щодо здійснення розрахункових касових операцій розшукуваного з врахуванням місця, дати та часу проведення розрахунків.

Дослідивши викладені начальником Немирівського РВ ГУМВС України у Вінницькій області полковником міліції ОСОБА_1 обґрунтування підстав, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки для встановлення місця перебування розшукуваного виникла необхідність в отриманні інформації, щодо здійснення ним розрахункових касових операцій з врахуванням місця, дати та часу проведення розрахунків.

Зважаючи на вище викладене та керуючись ст. 177, 178 КПК України,

суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл працівникам Немирівського РВ ГУМВС України у Вінницькій області на отриманні в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2 та фізичної особи- підприємця ОСОБА_2 (інд. № НОМЕР_1), наявність кредитних зобов'язань та проведення розрахункових касових операцій;

Зобов'язати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) (вул. вул. Андріївська, 2/12 м. Київ, 04070), безоплатно, надати Немирівському РВ ГУМВС України у Вінницькій області інформації щодо кредитних договорів, договорів поруки та застави, договорів про відкриття рахунків на ім'я ОСОБА_2 та фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (інд. № НОМЕР_1), виписок по рахунках в період з 05.02.2010 року по 30.08.2010 рік, з врахуванням місця та часу проведення операції, суми, призначення платежу та реквізитів особи контрагента, інформації щодо наявності заставного майна та його стан, а також інформації, щодо проведення через банк розрахункових касових операцій з врахуванням дати та часу операції, місця її здійснення, змісту розрахункової операції, реквізитів контрагента;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: В.М. Алєксєєнко