пр. № 1-кс/759/1075/16
ун. № 759/4019/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0011110 від 08.11.2015 року, слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011110 від 08.11.2015, за фактом створення фіктивного підприємництва ПП « ОСОБА_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2015 у м. Києві під час відпрацювання підприємства ПП « ОСОБА_5 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт створення фіктивного підприємництва.

Встановлено, що керівником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_6 який під час давання показань в якості свідка повідомив, що відношення до діяльності та реєстрації вказаного підприємства не має, яким чином став керівником останньому не відомо.

Відповідно до реєстраційної картки ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_6 призначений на посаду керівника 08.07.2015. У вказаний період ПП « ОСОБА_5 » мало відкритий рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Речі і документи ПП « ОСОБА_5 » мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємств та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що містяться в банківських документах ПП « ОСОБА_5 » використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 ».

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ПП « ОСОБА_5 ».

Суд, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ПП « ОСОБА_5 », які перебувають в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та надати можливість вилучити їх копії у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 17.12.2012 по теперішній час;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1