УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, та містять відомості про клієнта банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 /Swift number: НОМЕР_1 , ЕРН НОМЕР_2 ) - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ),
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000379, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.11.15, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, та містять відомості про клієнта банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 /Swift number: НОМЕР_1 , ЕРН НОМЕР_2 ) - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що з початку 2014 року по теперішній час невстановлені працівники компаній, які надають в Україні послуги у сфері інформаційних технологій організовують та здійснюють технологічну підтримку функціонування в Україні онлайн казино, а також надають можливість доступу до азартних ігор гравцям на території України та за її межам, в тому числі на непідконтрольних органам державної влади (тимчасово окупованих) територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим. Крім того вказані особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими учасниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», налагодили механізм фінансового забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій, шляхом перерахування на непідконтрольні Україні території Донецької, Луганської областей і АР Крим, грошових коштів в особливо великих розмірах, під виглядом виграшів в онлайн казино, з використанням інструментів електронних грошей (платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Система приема платежем Интеркасса», « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,« ІНФОРМАЦІЯ_15 », платіжні картки Visa, MasterCard, « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,« ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інші), офшорних компаній та низки фіктивних суб`єктів господарювання, які сплачують платежі до бюджетів так званих ДНР та ЛНР.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив суд його задовольнити, оскільки, документи, які на даний час зберігаються в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 /Swift number: НОМЕР_1 , ЕРН НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В свою чергу приписами ст. 4 КПК України визначено дію цього Кодексу в просторі.

Законодавцем встановлено, що кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Дана стаття закріплює загальний принцип, на основі якого діє законодавство України в просторових межах. Незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення в Україні або за її межами воно регулюється нормами чинного КПК України.

Таке правове положення ґрунтується на міжнародному принципі невтручання держав у внутрішні справи інших. Жодна держава не вправі вчиняти дії юрисдикційного характеру на території інших держав без їх згоди.

З іншого боку положеннями розділом ІХ Кримінального процесуального кодексу України врегульовано міжнародне співробітництво під час кримінального провадження та встановлено процедуру вжиття необхідних заходів з метою надання такої допомоги шляхом, зокрема, вчинення окремих процесуальних дій та передбачено порядок направлення запиту до іншої держави.

Приписами ст. 543 КПК України встановлено, що порядок направлення запиту до іншої держави визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Зокрема, відповідно до положень ст. 545 КПК України органом, який має право звертатися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування визначено Генеральну прокуратуру України.

У свою чергу приписами ст. 548 КПК України визначено, що запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво, який складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноважений ним орган згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності згідно з цим Кодексом.

Главою V Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року передбачена процедура прохання про взаємну допомогу.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в банківській установй « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 /Swift number: НОМЕР_1 , ЕРН НОМЕР_2 ), тобто документи, доступ до яких необхідний для проведення досудового слідства перебувають на території іншої держави.

Зважаючи на встановлені обставини, а також те, що слідчим при внесені клопотання не дотримано процедуру встановлену чинним Кримінальним процесуальним кодексом України щодо міжнародного співробітництва, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, та містять відомості про клієнта банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 /Swift number: НОМЕР_1 , ЕРН НОМЕР_2 ) - компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя