27.10.15
Провадження № 1-кс/200/9605/15
У Х В А Л А
Іменем України
27 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого у кримінальній справі №8 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
23.10.2015 слідчий слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із заступником прокурора м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється виконання міжнародного доручення слідчого управління Управління Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №8.

Відповідно до клопотання слідчого, ОСОБА_4 звинувачується в тому, що він, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 і невстановленими особами в період з березня 2005 року по квітень 2008 року , здійснював незаконну підприємницьку діяльність без державної реєстрації, в результаті здійснення якої, за допомогою використання рахунку в іноземній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав дохід у сумі 684566 доларів США, що становило рубля Національного банку Республіки Білорусь і є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що перебуваючи на території Республіки Білорусь, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 08.09.2002 по 04.11.2014 використовував не менш 60 іноземних банківських пластикових карток, емітованих, у тому числі, банківськими установами Російської Федерації, Північної Америки, країн Балтії, ОСОБА_6 , за допомогою яких отримав дохід у сумі 577 958 283 рубля НБ Республіки Білорусь, 395 621,45 долар США та 10820 Євро, що за курсом Національного банку Республіки Білорусь склало білоруських рубля ( що еквівалентно близько 500000 доларів США), після чого умисно ухилився від сплати суми прибуткового податку з фізичних осіб на загальну суму 343 090 087 білоруських рублів, що склало не менш 8617 базових величин і спричинило заподіяння шкоди в особливо великому розмірі, тобто у скоєнні злочину, передбаченого частиною2статті243УКРеспублики передбаченого частиною 2 статті 243 КК Республіки Білорусь ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_4 , Незаконно отримані ним кошти, міг зберігати в банківських установах України. При цьому обвинувачуваний, з метою приховування майна, здобутого злочинним шляхом, міг організувати укладання договорів на надання послуг (депозити, банківські вклади, розрахункові та / або поточні рахунки, надання послуг зберігання, обслуговування пластикових карток і інше) своїми родичами: матір`ю - ОСОБА_7 , братом - ОСОБА_8 , дружиною ОСОБА_9 .

За наявними у справі даними, в приміщеннях банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інших підрозділів указаної установи знаходяться предмети документи, які можуть мати значення для кримінальної справи.

З метою встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2005 по 01.08.2015:

1.1. про відкриття банком та його структурними підрозділами на території України валютних та / або карбованцевих рахунків (в тому числі і закритих), банківських вкладів, банківських розрахункових рахунків, текучих рахунків (в тому числі рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки), електронних рахунків, карт - рахунків, банківських сейфів, депозитарних осередків, а також виданих кредитах на ім`я:

- ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , особистий номер НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 05.10.1999 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 14.12.2004 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 26.02.2007 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 01.02.2008 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_7 , виданий 04.06.2010 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_8 , виданий 26.03.2012 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_9 , виданий центральним РУВС м Мінська;

- ОСОБА_8 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , особистий номер НОМЕР_10 , паспорт серії НОМЕР_11 виданий 05.10.1999 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_12 , виданий 18.05.2001 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_13 , виданий 08.02.2008 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_14 , виданий 26.01.2010 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_15 , виданий 22.07.2014 Фрунзенським РУВС м Мінська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , особистий номер НОМЕР_16 , паспорт серії НОМЕР_17 , виданий 05.10.2007 Ленінським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_18 , виданий 28.05.2013 Мінським РВВС Мінської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , особистий номер НОМЕР_19 , паспорт серії НОМЕР_20 , виданий 11.05.2000 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_21 , виданий 17.06.2002 Первомайським РУВС м Мінська, паспорт серії НОМЕР_22 , виданий 11.06.2012 Первомайським РУВС м Мінська, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;

1.2. про отримані або відправлені грошові кошти без відкриття рахунків, у тому числі відомості про проведені операції без відкриття рахунку ( валютно-обмінні операції і т.д.) , а також грошові перекази, що надходили на адресу ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 або вироблених ними, у тому числі з використанням міжнародних платіжних систем, включаючи ОСОБА_14 , Money Gram, Migom, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, з додатком завірених копій всіх документів щодо таких переказів;

1.3. про реєстраційні номери наявних рахунків, дати їх відкриття (закриття), повні номери банківських платіжних карток (далі БПК), випущених до рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , а також відомості про рух грошових коштів по рахунках і залишкам коштів на рахунках на момент 01.08.2015;

1.4. транзакції (у тому числі і відхилені), скоєні у пристроях банку, у тому числі і в електронних платіжних сервісах, з використанням БПК, випущених до рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 .Про. за період з 01.01.2005 по 01.08.2015, із зазначенням точного часу (години, хвилини, секунди), суми і валюти операції, дати і місця здійснення операції (точного місця розташування пристрою банку, повна номер та найменування даного пристрою та інформацію про банк , якому належить пристрій), коду (типу, виду) операції, коду відповіді по операції і його розшифровки, номера запису в програмному забезпеченні та інші можливі деталі транзакції.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1