Справа номер 712/9315/14к
Номер провадження 1 кс/712/3125/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 24 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000777 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клоптання мотивує тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 21.02.2013 року до Соснівського РВ м. Черкаси з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 11.01.2012 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, будучи достеменно впевненими, що не виконають свої зобов`язання, під приводом договору «куплі-продажу», уклали договір «дарування» на будинок АДРЕСА_1 в результаті чого заволоділи ним, чим спричинили гр.. ОСОБА_5 , матеріального збитку на суму 400 000 грн.

В ході досудового слідства було допитано ОСОБА_5 який показав, що восени 2011 року до нього звернулась ОСОБА_6 разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_7 для придбання частини належного йому будинку. Так як оформити договір куплі-продажу через відсутність згоди інших співвласників даного майна він не міг, тому вони йому запропонували укласти договір дарування, пообіцявши розрахуватись після оформлення договору. В січні 2012 року він разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прийшли до нотаріуса та оформили договір дарування частини будинку з відповідною частиною надвірних споруд. Він був переконаний, що фактично між ними укладається договір куплі-продажу, і коли ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не розрахувались з ним та залишили його без домівки та засобів існування, він усвідомив, що його ошукали.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування картки(рахунку) який відкритий на ОСОБА_7 , 1958 р.н. ІПН НОМЕР_1 та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо відкриття та обслуговування картки (рахунку) який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 1958 р.н. ІПН НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею та мають важливе значення для встановлення істини по справі, на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- роздруківки руху коштів з часу відкриття картки (рахунку) по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 1958 р.н. ІПН НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою АДРЕСА_2 для проведення виїмки.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1