Справа № 760/6617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 жовтня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 14 000 300 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 відповідно до п.1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Кредитному договору № 0705/01 від 05.07.2011 року передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому на праві власності товари в обороті, а саме білий цукор-пісок ДСТУ 4323-2006 в кількості 45 360 тонн, який залишається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходиться на складах.
06.09.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на цукор у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості.
06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

25.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклало з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
В подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукор-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах.
На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять у судовій справі №910/14254/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом за № 40-07/878 надано копії рішень ІНФОРМАЦІЯ_10 у судовій справі №910/14254/13, у зв`язку з чим, встановлено, що розгляд вказаної справи здійснював вказаний суд.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що в подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукор-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особливо великих розмірах.
На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять у судовій справі №910/14254/13 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З листа Господарського суда м. Києва від 11 жовтня 2016 року до Національного антикорупційного бюро України вбачається, що ознайомитись з матеріалами справи орган досудового розслідування може лише в порядку процедури тимчасового доступудо речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містяться у судовій справі № 910/14254/13, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: