Провадження № 1-кс/344/3587/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000103, -

В С Т А Н О В И В:

звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у співучасті з іншими невстановленими слідством особами вчинили впродовж 2009 року розтрату 107 простих іменних акцій, загальною вартістю 563 млн. грн.

З матеріалів провадження вбачається, що 27.06.2008 року рішенням господарського суду Івано-Франківської області задоволено позов прокуратури та визнано недійсним рішення загальних зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2001 року в частині визначення внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного фонду товариства у розмірі 10,7 % простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія, м. Когалим) в кількості 107 штук у розмірі 562 млн. грн., а також визнано недійсним п.5.1 Статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині можливості здійснення засновниками вкладів у статутний фонд цінними паперами та іншими майновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність) та п.6.5 установчого договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції від 05.11.2001 в частині внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10,7% простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія м. Кагалим) в кількості 107 штук у розмірі 562 млн. грн.

13 серпня 2008 року Львівський апеляційний суд визнав законним внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних акцій в статутний капітал.

Водночас Вищий господарський суд України рішенням від 20 листопада 2008 року постановив, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13 серпня 2008 року скасувати, задовольнивши касаційне подання і касаційну скаргу та рішення господарського суду Івано-Франківської області від 27 червня 2008 року залишено без змін.

В подальшому Судовою палатою у господарських справах Верховного суду України 18 серпня 2009 року постановив касаційну скаргу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишити без задоволення, а постанову Вищого господарського суду України від 20.11.2008 року залишити без змін.

У зв`язку з цим, враховуючи вказані рішення судів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане було повернути 107 акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна), натомість вказане ТОВ повинно було передати як внесок до статутного фонду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, енергоносії чи сировину, що не було виконано.

Після вступу в законну силу рішення Вищого господарського суду України, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи відсутність будь-яких правових підстав, на позачергових зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №11 від 18 грудня 2009 року), всупереч рішенню вищевказаному рішенню Верховного суду України, прийняли незаконне рішення про продаж вказаних 107 акцій за 563 млн. грн. компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.07.2015р., на підставі електронного платіжного доручення №372 неправомірно, без відповідного погодження загальних зборів акціонерів (що передбачено ЗУ «Про акціонерні товариства») перерахував на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 25 млн. грн., де в графі призначення платежу значилось «надання поворотної фінансової допомоги». Також встановлено, що акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на момент прийняття рішення про ліквідацію ПрАТ не поповнив статутний фонд (статутний капітал), оскільки згідно постанови Верховного суду України визнано недійсним внесення 107 простих іменних акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кагалим РФ) співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна). Крім того, виявлено факт надходження в якості інвестицій в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 45368 простих іменних акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кагалим РФ).

Згідно відповіді ВКЗЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 також встановлено факт неправомірних дій службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при продажі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частки 31,98 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору №37-329/13 від 25.11.2013 року. Крім того, у відповіді ВКЗКЕ ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначило, що публічне акціонерне товариство (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 , ліцензія ДКЦПФР серія АВ №483604 від 02.09.2009 р. код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 - перебуває в стадії ліквідації, ліквідатором призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів: щодо відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 , ліцензія ДКЦПФР серія АВ №483604 від 02.09.2009р. код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 , що стосуються руху коштів по вказаному рахунку за період з 2008 року по даний час; в тому числі платіжних доручень і договорів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, позик за період з 2008 року по даний час; договору купівлі-продажу акцій №Б09/12-02 від 18.12.2009 р. щодо продажу 10,7% акцій 45475 шт. акцій (емітента ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вартістю 563 млн. грн.; договору купівлі-продажу часток №26/1-121 від 18.12.2009 р. та платіжних доручень до нього; документів щодо відкриття в даному банку для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , руху коштів за період з 2008 року по даний час; договору №37-329/13 від 25.11.2013 купівлі-продажу часток (в тому числі угоди про внесення змін до вказаного договору від 25.11.2013р.), платіжних доручень щодо вказаного договору; платіжних доручень і договорів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, позик за період з 2008 року по даний час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів для їх вилучення, з метою запобігти можливому знищенню та подальшого використання як доказів у провадженні. Дані документи на даний час зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 , ліцензія ДКЦПФР серія АВ №483604 від 02.09.2009 р. код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 ; фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 ,

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО № НОМЕР_1 , ліцензія ДКЦПФР серія АВ №483604 від 02.09.2009 р. код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження АДРЕСА_2 , який перебуває в стадії ліквідації, ліквідатор уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_5 , зокрема документів, що стосуються відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копій документів, що стосуються руху коштів по вказаному рахунку; платіжних доручень і договорів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, позик; договору купівлі-продажу акцій №Б09/12-02 від 18.12.2009 р. щодо продажу 10,7% акцій 45475 шт. акцій (емітента ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), вартістю 563 млн. грн. та платіжних доручень до нього; договору купівлі-продажу часток №26/1-121 від 18.12.2009 р. та платіжних доручень до нього; копій документів: щодо відкриття в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ; руху коштів по даному рахунку; договору №37-329/13 від 25.11.2013 купівлі-продажу часток (в тому числі угоди про внесення змін до вказаного договору від 25.11.2013р.), платіжних доручень щодо вказаного договору; платіжних доручень і договорів щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, позик за період часу з 01 січня 2008 року по 25 серпня 2016 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 вересня 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1