Справа № 727/7819/16-к
Провадження № 1-кс/727/2584/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001706 від 04 липня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу «Проспект Незалежності, 116-II черга», які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по АДРЕСА_1 . Вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001706 від 04 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2013 років між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та членами житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені угоди на будівництво квартир у 8-ми поверховому будинку по АДРЕСА_1 . Членами ЖБК, який був створений 11 березня 2010 року, як це передбачалось умовами договору, були перераховані кошти на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, коли кошти були в повній мірі внесені членами ЖБК, будівництво об`єкту припинено на стадії 7-го поверху 1-го під`їзду 5-ти під`їзного будинку та надалі не продовжується. Також встановлено, що 2008 році ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав додаткову угоду із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про внесення змін до договору застави передачі майнових прав, згідно якого передав в заставу майнові права на незавершене будівництво 120-ти квартирного будинку за адресою АДРЕСА_1 . Згідно вказаного договору ОСОБА_7 без погодження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мав права вчиняти будь-які дії із заставним майном, в тому числі і реалізацію квартир у вказаному будинку.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру встановлено, що на даний час TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право здійснювати свою діяльність по наступним видам: Код КВЕД 42.91 Будівництво водних споруд; Код КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.; Код КВЕД 43.11 Знесення; Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику; Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель (основний); Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад; Код КВЕД 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену; Код КВЕД 42.13 Будівництво мостів і тунелів; Код КВЕД 42.21 Будівництво трубопроводів; Код КВЕД 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Як вбачається із витягу основним видом діяльності підприємства являється КВЕД 41.10 - Організація будівництва будівель. Цей клас включає: розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об`єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу. Цей клас не включає будівництво будівель (КВЕД 41.20).

Зазначає, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій документів, які зберігаються в ній, яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 , з метою встановлення факту наявності у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволу на проведення будівництва житлових і не житлових споруд в 2008-2012 роках, внесення змін до основних видів діяльності, хто їх проводив, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), шахрайським шляхом заволоділи коштами членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 , 116-II черга», які призначались для будівництва 8-ми поверхового будинку по АДРЕСА_1 . Вказаний факт СУ УМВС внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001706 від 04 липня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1