Провадження №1-кс/127/4531/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_1 ) /Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_1 ) /Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що кримінальне провадження №0001477, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 204 КК України відкрито про те, що невідомі особи на території господарства за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), піролізним шляхом здійснюють виробництво невідомої речовини, яку накопичують та зберігають у резервуарах. Приблизно один раз на місяць до вказаного вище господарства приїздить вантажний автомобіль (бензовоз) та приховано від оточуючих, в нічний час невідомі особи завантажують вантажний автомобіль виготовленою рідиною, який в подальшому перевозить її.

11.04.2016 приблизно о 10.30 год. працівниками УЗЕ ДЗЕ Нацполіції у Вінницькій області було зупинено автомобіль ФОП ОСОБА_6 марки «Камаз 5320» - цистерна, д.н.з. НОМЕР_3 із спеціальним причіпом (паливоцитерною), д.н.з. НОМЕР_4 , який близько 09:00 год. виїхав із території вище вказаного господарства, та відповідно до наданих водієм товарно - транспортних накладних ПП « ОСОБА_7 » на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ВН-1, ВН-1/1 та ВН 1/2 від 11.04.2016 перевозив паливо дизельне ДТ-Л-К5 загальним об`ємом 17455 літрів.

Не дивлячись на те, що при перевезенні ФОП ОСОБА_6 рідини, яка згідно вищевказаних ТТН являється паливом дизельним, а вантажовідправником та вантажоотримувачем являється ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), при опитуванні ФОП ОСОБА_6 , директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , яка веде бухгалтерський облік ФОП ОСОБА_6 та являється його рідною сестрою, ОСОБА_9 , яка допомагає ФОП ОСОБА_6 у ведені господарської діяльності, заперечили факти придбання у ФОП ОСОБА_5 рідини, яка виготовляється за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані особи вказали, що протягом декількох років, в тому числі 11.04.2016, автомобілями ФОП ОСОБА_6 надавались послуги перевезення невідомої речовини для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором якого являється ОСОБА_10 . Про факт виписки товарно - транспортних накладних ПП « ОСОБА_7 » на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ВН-1, ВН-1/1 та ВН 1/2 від 11.04.2016 - палива дизельного ДТ-Л-К5 вищевказані особи пояснили, що ТТН були виписані від ПП « ОСОБА_7 » тому, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 не надала вчасно супроводжуючих вантаж документів, а мала передати їх водієві автомобіля марки «Камаз 5320» - цистерна д.н.з. НОМЕР_3 із спеціальним причіпом (паливоцитерною), д.н.з. НОМЕР_4 в м. Вінниці, вже після завантаження цистерн в АДРЕСА_2 , по дорозі до пункту розвантаження.

В свою чергу ФОП ОСОБА_5 пояснив, що 11.04.2016, а також в період з 2013 року здійснював за готівку реалізацію речовини, що утворювалась в результаті утилізації автомобільних шин шляхом піролізної обробки, жінці на ім`я ОСОБА_11 , при цьому, ніколи жодних документів на реалізацію та відвантаження не складав та не підписував.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_7 » з метою підтвердженні чи спростування фактів проведення підприємством операцій з ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_6 ; встановлення продавців та покупців нафтопродуктів ПП « ОСОБА_7 »; для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування; встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; законності їх перерахування; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків; яким чином проводилися розрахунки ПП « ОСОБА_7 » з підприємствами контрагентами за придбані та реалізовані товарно матеріальні цінності, послуги; для кваліфікації кримінальних правопорушень, а також для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які підписували фінансово господарські та первинні бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_7 ».

При здійсненні фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » проводило розрахунки через банківські рахунки за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Тому вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів вище зазначених банківських рахунків, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних та почеркознавчих експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливості їх вилучення по рахункам ПП « ОСОБА_7 », які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі (процесуальні) дії за її дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а при їх відсутності копій) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , к. т. НОМЕР_1 )/Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно інформації ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення належним чином завірених копій даних документів (здійснення їх виїмки), а саме:

Які містять відомості про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахункам ПП « ОСОБА_7 » за № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаних рахунків, а саме:

карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;

заяв на відкриття рахунків;

договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності, завіреного нотаріально;

ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ПП « ОСОБА_7 »;

довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, завірених нотаріально;

заяв на видачу чекових книжок;

документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали;

чеків на отримання готівки за період з 01.01.2015 по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити за недоведеністю.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: