Справа № 640/3140/16-к
н/п 1-кс/640/2203/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
11 березня 2016р. ст. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях: інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у філії відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.02.2016р. надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.10.2015р. господарський суд Харківської області порушив провадження у справі №922/4832/15 про банкрутство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.11.2015р. до матеріалів господарської справи №922/4832/15 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надійшла заява про визнання кредиторських вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 12238749,56грн., про стягнення з боржника на користь кредитора судового збору у розмірі 2436грн., а також про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до реєстру вимог кредиторів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначену суму. При цьому у вказані заяві директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто має заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 12238749,56за наступними договорами: №12/03 від 22.03.2010р., №8 від 26.04.2010р., №24/04 від 24.04.2014р., №19/12-14 від 19.12.2014р., №24/04 від 24.04.2013р. Згідно бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів перевірок контролюючими органами, кредиторська заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12241185,56 у продовж 2010-2015р.р. ніколи не рахувалась та будь-яких вимог та претензій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану суму не надходило. Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_6 укладений договір №8 від 08.05.2014р. про спільну обробіку земельної ділянки, предметом і метою якого є отримання прибутку та спільна обробка земельної ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 2000 га, належної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві постійного користування, на підставі акту №ХР-12-00-002658. За договором вироблена продукція та одержані доходи є спільною власністю сторін. В розділі «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін» вказані такі реквізити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: « АДРЕСА_1 , філія, від. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , код НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 свідоцтво № НОМЕР_7 ». Відповідно до даних ДПІ ГУ ДФС у Харківській області (лист №258/9/20-40-11-01-10 від 20.01.2016р.).
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Однак, за не визначення слідчим період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя в цій частині клопотання задовольняє частково, визначаючи цей період, виходячи з договору №8 про спільну обробку земельної ділянки від 08.05.2014р. та заяви ОСОБА_5 від 15.02.2016р., тобто з 08.05.2014р. по 31.12.2015р.
Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що містять інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період 08.05.2014р. по 31.12.2015р.
Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо повних даних про користувачів рахунку, а також інформації, яка знаходиться у справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до них оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом-користувачем, в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період 08.05.2014р. по 31.12.2015р., що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 300012, адреса: АДРЕСА_2 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.04.2016р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1