ПОСТАНОВА

Іменем України Справа № 4-1306/11

20 вересня 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г.

за участю прокурора - Тимошенко Є.І.

розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В проваджені слідчого управління УМВС знаходиться кримінальна справа №09282480 порушена за ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами мешканців м. Суми та Сумської області шляхом обману та зловживанням довірою під приводом навчання в ТОВ «Глобальна система тренінгів», засновником якого був громадянин США ОСОБА_1 та інвестування в бізнес проекти ОСОБА_1, яких насправді не існувало.

З матеріалів справи вбачається, що наприкінці 2007 року невстановлені особи з метою заволодіння грошима мешканців м. Суми та області, шляхом їх обману та зловживання довірою, створили в м. Суми три так звані тренінгові центри ТОВ «Глобальна система тренінгів» (в подальшому ТОВ «Саксес Партнере ЛТД»). У них, протягом 2007-2008 років представники товариства проводили тренінги, семінари та інші заходи публічного характеру, під час яких повідомляли, що товариство надає інформаційно-консультативні послуги, посвячені методам ефективного ведення бізнесу, сітьовому маркетингу, прямим продажам, рекламі, інвестиціям, особистісному розвитку за програмою засновника товариства громадянина США ОСОБА_1. Фактично навчання, як таке, у тренінгових центрах не здійснювалося, а заходи, що там організовувалися, були спрямовані виключно на заволодіння коштів громадян під приводом укладення з ТОВ «Глобальна система тренінгів» (ТОВ «Саксес Партнере ЛТД») договорів про надання інформаційно-консультативних послуг та подальшого спонукання нових учасників товариства до інвестування належних їм грошових коштів у проекти ОСОБА_1, яких насправді не існувало.

Так, у ході досудового слідства встановлено, що керівник тренінгового центру №3 ТОВ Глобальна система тренінгів» (в подальшому ТОВ «Саксес Партнере ЛТД») м. Суми ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) частину грошових коштів, отриманих від осіб, які виявили бажання навчатися в ТОВ «Саксес партнере ЛТД», готівкою вносила на належний їй рахунок №, відкритий у АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», МФ0380805. У подальшому ОСОБА_2 безготівковим шляхом здійснювала переказ зазначених грошових коштів на рахунок ТОВ «Саксес Партнере ЛТД» у м. Київ.

Досудовим слідством отримані дані про те, що установа банку АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» в якому ОСОБА_2 відкрито рахунок, реорганізована в Сумську обласну дирекцію АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», МФО 380805.

Таким чином, дані про рух коштів, а також документи, що були підставою для відкриття рахунку та перерахування коштів, зняття готівки з рахунків, мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, знаходяться в Сумській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», МФО 380805, за адресою: с. Суми, площа Незалежності, 1.

Слідчий звернуся до Зарічного райсуду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять дані, які становлять банківську таємницю із Сумської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», МФО 380805, а саме документів, що стали підставою для відкриття рахунку, платіжних документів по перерахуванню грошових коштів та зняття готівки з рахунків, роздруківки даних руху коштів по рахунку № ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за весь період існування вказаного рахунку із зазначенням сум, призначення платежів та розшифровкою контрагентів.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки із Сумської обласної дирекції АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», МФО 380805, а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку, платіжних документів по перерахуванню грошових коштів та зняття готівки з рахунків; роздруківки даних руху коштів по рахунку № ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за весь час існування вказаного рахунку із зазначенням сум, призначення платежів та розшифровкою контрагентів.

Контроль виконання постанови покласти на слідчого слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_5

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Прокудіна Н.Г.