Провадження № 1-кс/554/2794/2016
УХВАЛА
Іменем України
01.04.2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про проведення позапланової ревізії,

встановила:

Слідчий Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 01.04.2016 року звернувся до суду із клопотанням про проведення позапланової ревізії, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002366 від 01.09.2015 року за ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що комітетом з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами відкритих торгів на закупівлю «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» у червні 2015 року обрано переможцем ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Із виконавцем робіт укладено договір підряду на суму 4 млн. грн.

Після чого службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову та умисно, з корисливих мотивів, всупереч державним інтересам, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 по роботам, які фактично виконані не були або виконані не в повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами тендерної документації. В подальшому отримані бюджетні кошти посадові особи ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевели у готівку через підприємства з ознаками фіктивності тим самим привласнивши їх, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету на суму близько 200 тис. грн.

В ході виконання доручення співробітниками УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області було встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи свої службовим становищем, всупереч інтересам держави, з порушенням вимог чинного законодавства України провели у червні 2015 року процедуру закупівлі з виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту на загальну суму близько 4 млн. грн.

За результатами торгів переможцем визнано ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Службові особи вказаного підприємства подали для участі у торгах інформацію та документи, що містило завідомо неправдиві відомості стосовно наявності у них необхідної техніки, обладнання для виконання робіт та працівників, які будуть залучені до робіт згідно документації конкурсних торгів.

Крім того встановлено, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову та умисно, з корисливих мотивів, вносять актів виконаних робіт форми № КБ-2в та № КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за роботи, які фактично виконані не були або виконані не в повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами тендерної документації. В подальшому отримані бюджетні кошти посадові особи суб`єкту господарювання виконавця робіт переводять у готівку через підприємства з ознаками фіктивності та привласнюють.

Також досудовим слідством встановлено, що в послідуючому службових осіб ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступивши у злочинну змову з керівниками фіктивних підприємств на території Полтавської області, використовуючи печатки вказаних ФСПД, внесли недостовірні відомості у первинні фінансові, банківські документи та документи податкової звітності, з метою надання їх банківським установам, зняття готівки та подальшого прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодонабувачами), у тому числі ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), від сплати податків та обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту за рахунок фінансово-господарських операцій, які фактично місця не мали.

Крім того, згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 розпорядником бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору підряду на загальну суму 3,6 млн. грн.
Установлено, що підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а директором є ОСОБА_3 , основним видом діяльності підприємства являється виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а директором якого є ОСОБА_4 , основним видом діяльності підприємства являється інші види діяльності із прибирання.

З огляду на вище викладене на даний час є необхідність в дослідженні питань правомірності та законності проведення філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР процедури відкритих торгів по закупівлі «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» (тип 1 40 шт., тип 2 40 шт.) в 2015 р..

З метою перевірки правомірності та законності проведення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР процедури відкритих торгів по закупівлі «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава» (тип 1 40 шт., тип 2 40 шт.) в 2015 р., встановленню матеріальних збитків завданих державі, тощо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні даних фактів спеціалістами у галузі фінансової діяльності.
Слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ст.11 ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 99, 110 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати дозвіл та прийняти рішення про проведення позапланової ревізії у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської міської Ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з наступних питань:

-Чи відповідає вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» закупівля «Виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава», яка проведена КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в червні 2015 року.

-Чи відповідає вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 визначення вартості виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава. Якщо ні, то які норми порушено?

-Чи завищена вартість виготовлення павільйонів для зупинок громадського транспорту в м. Полтава?

-Чи завдані збитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внаслідок порушення вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013?

-Хто відповідальний за нанесення збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внаслідок встановлених у попередніх питаннях порушень?

Виконання ухвали про проведення позапланової ревізії у КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПМР доручити фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_9 , терміном на 15 робочих днів, починаючи з 07 квітня 2016 року за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1