24.06.2016 Справа №607/2090/16-к
Провадження № 1-кс/607/3276/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий у своєму клопотанні просить розглядати його без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна та недопущення незаконного його відчуження. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Правова кваліфікація відчуження заставного майна особою, якій це майно ввірено, передбачена ч. 1 ст. 388 КК України.
Встановлено, що у філії-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» згідно договорів застави, у заставі, перебувають транспортні засоби, а саме: н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний № НОМЕР_24 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_25 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_26 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі № НОМЕР_8 , реєстраційний № НОМЕР_27 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_10 , реєстраційний № НОМЕР_28 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_12 , реєстраційний № НОМЕР_29 ; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_14 , реєстраційний № НОМЕР_30 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі № НОМЕР_16 , реєстраційний № НОМЕР_31 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний № НОМЕР_32 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний № НОМЕР_33 ; сідловий тягач-Е марки MAN F 2000, 2000 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_22 , реєстраційний № НОМЕР_34 .
Заставодавцем зазначених транспортних засобів є ПП «Ролікс-Транс» в особі директора ОСОБА_5 . Відповідно до п 2.2 договорів застави ПП «Ролікс-Транс» не повинне без письмової згоди філії Тернопільське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» розпоряджатись будь-яким чином предметом застави, його частиною, а також укладати стосовно предмета застави договори оренди та будь-які інші угоди. П. 3.3.1 договору передбачено, що ПМП «Ролікс» зобов`язане не відчужувати, не міняти, не здавати предмет застави в оренду, заставу. П. 9.1 визначено, що договір застави транспортних засобів набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до виконання зобов`язань за кредитним договором № 6 від 26 березня 2007 року.
ОСОБА_5 , розуміючи всі правові наслідки, які можуть виникнути при невиконанні умов вказаного договору, погодився з його умовами та підписав договір застави.
Станом на 17 вересня 2014 року усі транспортні засоби продовжували перебувати у заставі, оскільки кредитні зобов`язання погашеними не були.
ОСОБА_5 , не маючи відповідної згоди заставодержателя, 17 вересня 2014 року видає накази №15/9 та №19/9, у яких зазначає про виробничу необхідність зняття із реєстрації вказаних транспортних засобів, які в подальшому подав у 1-ВРЕР УДАІ УМВС України в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Бережанська, 65, на підставі якого зазначені транспортні засоби були зняті з обліку та в подальшому реалізовані ТзОВ «Екс Імп Транс» (ЄДРПУО 38687658, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.), яке зареєструвало їх за собою.
Після проведення державної реєстрації ТзОВ «Екс Імп Транс» (ЄДРПУО 38687658, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43) 11 транспортних засобах було присвоєно нові реєстраційні знаки: н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний № НОМЕР_2 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_5 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі № НОМЕР_8 , реєстраційний № НОМЕР_9 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_10 , реєстраційний № НОМЕР_11 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_12 , реєстраційний № НОМЕР_13 ; сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_14 , реєстраційний № НОМЕР_15 ; сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі № НОМЕР_16 , реєстраційний № НОМЕР_17 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний № НОМЕР_19 ; н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний № НОМЕР_21 ; сідловий тягач-Е марки MAN F 2000, 2000 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_22 , реєстраційний № НОМЕР_23 .
За таких обставин, ОСОБА_5 реалізував заставне майно, чим позбавив можливості філію-Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» звернути стягнення на предмет застави та погасити заборгованість, яка виникла перед банком.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження предметів, що були об`єктом кримінально протиправних дій необхідно накласти арешт на майно, а саме на 11 траснпортних засобів, які належать ТзОВ «Екс Імп Транс» (ЄДРПУО 38687658, Тернопільська обл, Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43.) шляхом заборони їх відчужувати.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).
Згідно абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що вищевказані транспортні засоби, які належать ТзОВ «Екс Імп Транс», є доказами вчиненого кримінального правопорушення, оскільки були об`єктами кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання їх втрати та незаконного відчуження, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
-н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_1 , реєстраційний № НОМЕР_2 ;
-н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR 24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_4 , реєстраційний № НОМЕР_5 ;
-сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 ;
-сідловий тягач-Е марки MAN 19.463, 1997 р.в., зеленого кольору, шасі № НОМЕР_8 , реєстраційний № НОМЕР_9 ;
-н/причіп бортовий-Е марки SCYMITZ SPR 24L, 1995 р.в., синього кольору, шасі № НОМЕР_10 , реєстраційний № НОМЕР_11 ;
-н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_12 , реєстраційний № НОМЕР_13 ;
-сідловий тягач-Е марки MAN 2000, 1999 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_14 , реєстраційний № НОМЕР_15 ;
-сідловий тягач-Е марки MAN 19.414 FLT, 2000 р.в., жовтого кольору, шасі № НОМЕР_16 , реєстраційний № НОМЕР_17 ;
-н/причіп бортовий- НОМЕР_3 марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_18 , реєстраційний № НОМЕР_19 ;
-н/причіп бортовий-Е марки SCHMITZ SPR24L, 1998 р.в., червоного кольору, шасі № НОМЕР_20 , реєстраційний № НОМЕР_21 ;
-сідловий тягач-Е марки MAN F 2000, 2000 р.в., білого кольору, шасі № НОМЕР_22 , реєстраційний № НОМЕР_23 ,
які належать ТзОВ «Екс Імп Транс» (ЄДРПУО 38687658, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43), шляхом заборони їх відчуження.
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ТзОВ «Екс Імп Транс» (Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Байківці, вул. Січових Стрільців, 43).
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1