СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/2757/16-к
Провадження №1-кс/712/1501/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000038 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2015, видана на ім`я ОСОБА_5 , посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_6 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), на підставі чого отримав від ІНФОРМАЦІЯ_4 послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ІНФОРМАЦІЯ_4 внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № НОМЕР_2 від 05.08.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.08.2015, виданої на ім`я ОСОБА_5 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також зазначено, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_5 , невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте останніми дані кошти не були освоєні.

15.02.2016 ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім того досудовим розслідування встановлено, що 15.02.2016 перебуваючи неподалік КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 , на вимогу працівників поліції удостовірити його особу, пред`явив паспорт на ім`я ОСОБА_7 . Під час спілкування з вказаним громадянином він пояснив, що в нього знаходиться офіс на третьому поверсі у приміщеннні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований в АДРЕСА_2 . За вказаною адресою прибули працівники Черкаського відділу поліції у складі СОГ та було проведено огляд місця події. Під час проведення зазначеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено квитанції про оплату отримання ключів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Під час огляду вказаних кватанцій встановлено, що оплата здійснювалась 12.02.2016 в період часу з 14:00 до 16:00 у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як іншим способом отримати доступ до вказаної інформації не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказав, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише після здійснення доступу до записів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Також зазначив, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Суд враховуючи думку слідчого та прокурора, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаськогов ідділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області до інформації, яка міститься на камерах відеоспостереження у відділенні № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відеозаписів камер відеоспостереження відділення банку, 12.02.2016 в період часу з 14:00 до 16:00 під час здійснення оплати у вказаному відділенні послуг наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Встановити строк дії ухвали тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1