Справа № 464/7414/13-к
пр.№ 1-кс/464/1105/13
У Х В А Л А

про проведення обшуку

02.08.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., за участю старшого прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області Буфана Н.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Кравець О.Є. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Кравець О.Є. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000255 від 12.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Буфаном Н.М. про надання дозволу на проведення обшуку в офісних, складських приміщеннях Полтавської філії ТОВ "Мізол" () та всіх прилеглих до них підсобних приміщень, сховищ за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності на спадщину НОМЕР_1 від 12.02.2008 року.

В обґрунтування покликається на те, що ТОВ "Мізол" () в період з 01.10.2011 по 31.12.2012р. з метою створення умов для отримання права на формування податкового кредиту, провело по бухгалтерському та податковому обліках операції з ПП "Сало" (), ТОВ "АсітіТрейд" (), МПП "Фірма Антромеда" () та ТОВ "Інвестенергія плюс" (), які не мають достатньої доказовості фактичного здійснення господарських операцій, наслідок чого безпідставно сформовано податковий кредит на загальну суму 3149097, 30 грн., тобто службові особи ТОВ "Мізол" () могли ухилитись від сплати податку на додану вартість на дану суму.

Згідно даних ІАС Головного управління Міндоходів у Львівській області ТОВ "Мізол" має по Україні 13 філій, які здійснюють реалізацію будівельних матеріалів та перебувають на консолідованій сплаті податків, реєстратори розрахункових операцій - відсутні.

Досудовим слідством встановлено, що засоби зв'язку, комп'ютерно-копіювальна техніка, печатки, документи, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, інші предмети та речі, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Мізол" з ПП "Сало", ТОВ "Асіті Трейд", ТОВ "Інвестенергія плюс", МПП "Фірма Андромеда", - можуть знаходитись по місцю знаходження офісних та складських приміщеннях Полтавської філії ТОВ "Мізол" () та всіх прилеглих до них підсобних приміщень, сховищ за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_3 на підставі свідоцтва про право власності на спадщину НОМЕР_1 від 12.02.2008 року.

Беручи до уваги те, що в приміщенні будинку, розташованого за вказаною адресою, де знаходиться Полтавська філія ТОВ "Мізол" є фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ "Мізол" з ПП "Сало", ТОВ "Асіті Трейд", ТОВ "Інвестенергія плюс", МПП "Фірма Андромеда", та інші предмети і речі, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, який заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ст.234 КПК України підстави до задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Кравець О.Є. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних, складських приміщеннях Полтавської філії ТОВ "Мізол" () та всіх прилеглих до них підсобних приміщень, сховищ за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності ОСОБА_3, з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, інші предмети та речі, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Мізол" з ПП "Сало", ТОВ "Асіті Трейд", ТОВ "Інвестенергія плюс", МПП "Фірма Андромеда"Інвестенергія плюс", МПП "Фірма Андромеда" та з іншими СПД з ознаками фіктивності, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності та мають значення для розслідування кримінального провадження №0000255 від 12.07.2013р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.