Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/555/15-к
Провадження 1-кс/483/89/2015
У Х В А Л А
Іменем України
07 квітня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
06 квітня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, вчиненого за наступних обставин.
19 березня 2014 року відкрито виконавче провадження № 42538993 за примусовим виконанням виконавчого листа № 814/4664/13-а від 29 січня 2014 року, що видано Миколаївським окружним адміністративним судом про стягнення з ОСОБА_5 на корить ІНФОРМАЦІЯ_1 боргу в сумі 2388 грн 06 коп.. 25 березня 2014 року боржника було проінформовано та вручено постанову про відкриття виконавчого провадження. Крім цього, 08 серпня 2014 року було відкрито виконавче провадження № 44310614 за виконанням вимоги про сплату боргу № Ф58-У від 23 травня 2014 року, що видана ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення з ОСОБА_5 на користь держави податкового боргу в розмірі 3680 грн 65 коп.. 15 серпня 2014 року вказані виконавчі провадження об`єднанні до зведеного виконавчого провадження за №44789691. В ході перевірки майнового стану боржника було встановлено, що згідно наказу № 12 про прийняття на роботу та наказу № 122 про припинення трудового договору, ОСОБА_5 в період з 12 травня 2014 року по 04 жовтня 2014 року отримував грошовий дохід з ОКСТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де працював на посаді техніка залагоджувань та випробувань, з місячним окладом 1800 грн, але останній за даний період борг не сплачував та при влаштуванні на роботу укрив наявність в нього боргу. Згідно постанов про арешт коштів боржника від 08 серпня 2014 року державним виконавцем відділу ДВС було накладено арешт на кошти, що містяться на рахунках ОСОБА_5 , які відкритті в установах банках: ТВБВ НОМЕР_1 філії Миколаївське обласне управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 ; 2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 . Згідно повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , залишок на рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 складає 52 грн 47 коп., а згідно повідомлення з ТВБВ НОМЕР_1 філії Миколаївського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , залишок на рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_3 складає 1 грн 23 коп. При повторному запиті до ІНФОРМАЦІЯ_7 № від 17 січня 2015 року, у ОСОБА_5 виявлено розрахунковий рахунок, що відкритий в МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
05 лютого 2015 року головним державним виконавцем відділу ДВС ОСОБА_6 винесено постанову про арешт коштів боржника, що містяться на рахунку за № НОМЕР_6 МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 . Згідно повідомлення з МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », залишок на рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_6 складає 6818 грн 73 коп., який є недостатнім для виконання даної постанови.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про будь-які операції та процедури відносно руху коштів на рахунку № НОМЕР_6 МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », окрім проведення тимчасового доступу до документів, іншим законним способом отримати дану інформацію не є можливим, враховуючи те, що вона має суттєве значення по кримінальному провадженню та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_5 умисно не сплачує борг при наявності в нього на це коштів, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Представник МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії виконавчих листів) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_8 , Очаківське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо проведення будь-яких операцій та процедур відносно руху коштів на рахунку № НОМЕР_6 МОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , інд. код НОМЕР_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді та вказати, в яких місцях або відділеннях, із зазначенням дати і часу, та в яких сумах з даного рахунку відбулися зняття грошових коштів в період з 19 березня 2014 року по теперішній час.
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: