Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4024/16-к
Провадження № 1-КС/711/1333/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000120 від 13.04.216 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000120 від 13.04.216 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національно поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000120 від 13.04.216 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладення договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої осовіти та дошкільних навчальних закладів по завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, які допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої освіти та дошкільних закладів завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано з ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 договори на встановлення металопластикових вікон у дошкільних навчальних закладах міста Черкаси в 2015 році. Так між ІНФОРМАЦІЯ_1 з ПП « ОСОБА_5 » були підписані наступні договори:

1. Договір підряду № 191 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 34 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.08.2015 року;

2. Договір підряду на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 91 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.10.2015 року;

3. Договір підряду № 04/10 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 74 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.10.2015 року;

4. Договір підряду № 107 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 45 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 26.10.2015 року;

5. Договір підряду № 52 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 45 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.07.2015 року;

6. Договір підряду № 69 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 83 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.08.2015 року;

7. Договір підряду № 05/10 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 29 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.10.2015 року;

8. Договір підряду № 01/10 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 27 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 07.10.2015 року;

9. Договір підряду № 67 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 19.08.2015 року.

Відповідно до звіту камеральної перевірки по капітальному ремонту будівель дошкільних закладів, які знаходяться в м. Черкаси, що здійснили ПП « ОСОБА_5 » та ФОП ОСОБА_6 , який складений інженером-будівельником ОСОБА_7 встановлено:

1.Виконані підрядниками роботи на ДНЗ потребують обстеження спеціалістом.

2. Згідно даних актів приймання загальна вартість робіт виконана підрядниками на суму 7540011,50 гривень.

3. Вартість фактично виконаних будівельних робіт, згідно розрахунків спеціаліста, завищена на 2513142,99 гривень.

Фактична вартість виконаних робіт по результатам камеральної перевірки та розрахунків спеціаліста становить: 5026868,51 гривень.

Також встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та дані щодо руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по даному рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження цільове використання бюджетних коштів; проведення різного виду судових експертиз (товарознавчої, почеркознавчої, економічної), а також в врахуванням того, що дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.07.2015 року по даний час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони в свою чергу є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУ Національно поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000120 від 13.04.216 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладення договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої осовіти та дошкільних навчальних закладів по завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, які допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів за період - з 15.07.2015 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона можуть бути використана як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000120 від 13.04.216 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або уповноваженій ним особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за період часу з 15.07.2015 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Приватним підприємством « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1