19.02.2016 Справа №607/1657/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22 жовтня 2015 року вантажний автомобіль під керуванням ОСОБА_6 з вантажем: «пиломатеріали дубові обрізні якість -III ГОСТ 2695-83», які належать ФОП ОСОБА_7 , прибув в зону митного контролю МП «Ягодин» Волинської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України». Водієм надано документи: CMR№511085 від 21.10.2015 року; інвойс № 2 від 09.10.2015 року; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії TP №042550 від 09 жовтня 2015 року; фітосанітарний сертифікат № 75/19-012/ВХ-267970 від 21.10.2015 року.
Згідно наданих документів вантаж загальною кількістю 19,598 метрів кубічних, загальною вартістю 8559,82 Євро належить ФОП ОСОБА_5 та призначається отримувачу «VENO HOUNPRODUCTEN bv» Stuurboord 4, 9206ВК Drachten Netherlands.
Згідно сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії TP №042550 від 09 жовтня 2015 року встановлено, що продавцем сировини з якої виготовлено вищевказаний товар є TOB СЛГ «Авангардліс», а підставою видачі даного сертифікату є товарно-транспортна накладна № 00000592 від 03.08.2015 року, згідно якої та специфікації-накладної № 1 від 03.08.2015 року товар «пиловик дуб 3 сорт» відвантажено TOB СЛГ «Авангардліс» в адресу TOB «Кітус», який пізніше, згідно накладної № 126 від 09.08.2015 року продав даний товар ФОП ОСОБА_5 .
Згідно листа TOB СЛГ «Авангардліс» № 61 від 30.10.2015 року дане товариство не співпрацювало та не здійснювало поставку деревини TOB «Кітус», накладна № 00000592 від 03.08.2015 року TOB СЛГ «Авангардліс» не видавалась.
За таких обставин у кримінальному провадженні не встановлено походження пиломатеріалів дубових обрізних якість III ГОСТ 2695-83.
Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
На думку слідчого судді, щодо речей, які є предметом кримінального правопорушення, є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, передбаченим у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме: використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на «пиломатеріали дубові обрізні якість -III ГОСТ 2695-83», які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться в зоні митного контролю МП «Ягодин» Волинської митниці ДФС - шляхом заборони їх відчуження та розпорядження ними
Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .