печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 14-15.07.2016 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, через філію ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, використовуючи підробленні паспорти, шляхом шахрайства заволоділи депозитними коштами вкладників банківських установ, які виплачуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_10 , на суму понад 500 000 грн., що є особливо великим розміром.
Будучи допитана у провадженні як потерпіла ОСОБА_6 показала, що вона має депозитні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які відкритті на підставі укладених депозитних договорів. 14-15 липня 2016 року вона не отримувала в м.Києві в відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошове відшкодування, що виплачується Фондам гарантування вкладів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_7 показав, що вона має 3 депозитні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які відкритті на підставі укладених депозитних договорів. 14 липня 2016 року він не отримував в м.Києві в відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошове відшкодування, що виплачується Фондам гарантування вкладів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » документів щодо укладання вкладних (депозитних) договорів ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1вкладних (депозитних) договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з однієї сторони та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 з іншою сторони;

1.2заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались указаною вище фізичною особою при укладені вкладних (депозитних) договорів;

1.3договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості указаному вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по вкладним (депозитним) договорам.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах справи № 757/38955/16-к.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1