печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016, за фактом неправомірних дій окремих керівників Національної поліції України, в частині сприяння протиправній діяльності на території Київської області роботі ігрових закладів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи, з використанням несертифікованого в Україні програмного забезпечення, проводять під виглядом лотерей заборонені на території України азартні ігри, які по своїй суті та візуалізації не відрізняються від онлайн-казино. При цьому, для прикриття своєї діяльності використовують документи ТОВ «М.С.Л.».
В ході проведеного обшуку 15.06.2016 в 1 поверховій нежитловій будівлі, яка є прибудовою до рогу будинку з окремими входами за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувається зайняття гральним бізнесом виявлено та вилучено предмети, речі та документи, що мають доказове значення в ході розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, які вказанеі слідчим у клопотанні.
Вказані речі та документи набуті злочинним шляхом в результаті вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України КК України, обставини вчинення якого розслідується у кримінальному провадженні № 0000273 від 19.05.2016.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області розслідується кримінальне провадження № 0000273, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2016, за фактом неправомірних дій окремих керівників Національної поліції України, в частині сприяння протиправній діяльності на території Київської області роботі ігрових закладів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 364 КК України.
У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти та речі, які з які вилучені під час проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Грошові кошти в сумі 998 гривень, а саме: 4 (чотири) купюри номіналом по 100 гривень, серії та номера яких: СВ 4469018;УМ 9235255; БА 4715429;КТ 9872744; 7 (сім) купюр номіналом по 50 гривень, серії та номера яких: ПЕ 8640049; РЄ 2424502;ТБ 1017159;ПА 1024652; РЄ 3157507; ВЦ 3563080; ПБ 0380213; 4 (чотири) купюри номіналом по 20 гривень, серії та номера яких: МЄ 0743512;ТН 2719266;ТД 4288165; ПИ 7286673; 16 (шістнадцять) купюр номіналом по 10 гривень, серії та номера яких: СА 5861749; ПЄ 6736571; СЕ 4137883; ПГ 6831229; СГ 8645703; СЖ 5050051; НИ 9887853: СД 6247629; ХГ 1731463; ПД 1292744; НЄ 4745603; ПБ 9855896; ПИ 3616950; СЖ 6981455; МИ 7497830; ПГ 9030078; 3 (три) купюри номіналом по 2 гривні, серії та номера яких: ЄЗ 0409694; РБ 9206597; ТВ 8347948; 2 (дві) купюри номіналом по 1 гривня, серії та номера яких:СЕ 6464592; УЕ 5323433.
Візитна картка юриста ОСОБА_4 ; 2 аркуші з чорновими записами;
Журнал реєстр рації перевірок ТОВ Дрім Лото» - точка розповсюдження державних лотерей: м. Київ, вул. Іорпінська, 63/5;
Аркуш паперу з написом ОСОБА_5 нач. сектору УКМ №156046.
Прозорий файл в якому міститься аркуш паперу з наступним текстом: Для правоохранительных органов. Если забрали ети документы: то сразу же набираем юристам и сообщаем о заборе етих документов».
Прозорий файл з копіями документів «Организация работы, должность: Консультант пункта распотсранения лотереи » на 14 арк.
Прозорий файл з копіями документів копії цивільно-правових договорів не заповнених на 29 арк.
Аркуші паперу формату А-4 покупець ТОВ Дрім Лото», , м. Київ, вул. Чапаєва, 2/16, оф. 24 інформація щодо комп`ютерної техніки на 4 арк.
Копії актів-приймання передачі прав до ліцензійного договору №Л-ДЛ-01-10-2015 від 01.10.2015 на 2 екземплярах на 8 арк.
Копія умов проведення державної лотереї «Золотий Тріумф» на 41 арк.
Копія програми відповідального відношення до лотерейних ігор від 08.05.2013 на 8 арк.
Копія ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 06.11.2015 в рамках кримінального провадження №0016436 про повернення тимчасово вилученого майна в справі №755/20124/15-к на 5 арк.
Канцелярський файл з наклейками інвентарних номерів ТОВ «Дрім Лото» на 3 арк.
Копії сертифікатів відповідності Комп`ютерної програми «програмне забезпечення візуалізація білетів лотерей» на 3 арк.
Копія додаткової угоди до ліцензійного договору від 01.10.2015 на 4 арк.
Копія переліку держаних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на 2 арк.
Копія акту приймання передачі приміщення по вул. Ірпінеська, 63/2 в м. Києві від 16.12.2015 від орендара ФОП ОСОБА_7 та суборендарем ТОВ «Дрім Лото» ОСОБА_8 на 1 арк.
Копія договору суборенди від 16.12.2015 між орендарем ФОП ОСОБА_7 та суборендарем ТОВ «Дрім Лото» ОСОБА_8 на 5 арк.
Копія договору про надання послуг доступу до мережі інтернет по АДРЕСА_1 від 16.12.2015 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Дрім Лото» ОСОБА_8 на 6 арк.
Копія висновку експерта за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження №1327 від 07.08.2015, проведеного Киъвськоъ незалежною судово-експертною установою на 50 арк.
Копія посвідчення ТОВ МСЛ №111/3Т розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ «Дрім Лото» по вул. Ірпінська, 63/5 в м. Києві на 1 арк.
мобільний телефон марки Samsung, GT-19500, ІМЕІ: НОМЕР_1 в якому знаходиться картка оператору мобільного зв`язку «Лайф»;
мобільний телефон марки Samsung, GT-E1200, ІМЕІ: НОМЕР_2 в якому знаходиться картка оператору мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_3 .
Системний блок HP №390807-060s121 czc 6011D5x, монітор ІВМ №3850тіа077G, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP , флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb, монітор Dell №Cn-OM6276|71618|4CE|AE3A, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок без назви в білому корпусі, монітор Dell №sn-OP1446-71618-3C2-BIM9, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №6JZ653J, монітор Philips, інв.. № 1009565, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №PS 13788, монітор Dell № G15 № 011225, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell № PS 9644, монітор Philips № B15 022688, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок ІВМ з наклейкою МСЛ №903800, монітор Dell інв.. № 10011057, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок НР, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ» №903199, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell № 20014882, монітор Dell інв.. № 10008752, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell № H71738, монітор ІВМ інв.. № 10009579, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell № 139 N 53 J, монітор ІВМ інв.. № 10011036, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №3N7J43J, монітор Philips, інв.. № 10011033, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №HSJ653G , флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ від 06.11.2015, монітор Philips, інв.. № 10011026, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №HKH N 53 J, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ «Не вкривати 11.12.2015», монітор Philips, інв.. № 10011024 ТОВ Дрім Лото, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок НР №CZC64611475, монітор Dell інв.. № G15 N 019769, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №4 VN853J, монітор Philips інв.. № 10011028 ТОВ Дрім Лото, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №PC9769, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903831, монітор Lenovo інв.. № P0A, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок НР №20025464, монітор Dell інв.. 10011054, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Lenovo, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903802, монітор Dell інв.. № 10011043, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок НР №390807-060S121, монітор Lenovo інв.. R17BN, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №FSPD93J, монітор Philips, інв.. № 10011029 ТОВ Дрім Лото, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell № PC9469, монітор Dell, інв.. № 10009572 ТОВ Дрім Лото, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell № 80045-405-212-288, монітор Benq, інв.. № 10009588 ТОВ Дрім Лото, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Simens в білому корпусі, монітор Dell, інв.. № MON70067330 - ТОВ Дрім Лото, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №FOXCONN, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903023, монітор НР інв.. №D15C002499, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP № CZC6011CSL, монітор Dell, інв.. № JG15NO1112, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №10011083, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903817, монітор Philips інв.. №10011023, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок НР в чорному корпусі, флеш накопичувач білого кольору № ВО98944431, монітор LG інв.. №10011065, клавіатура та оптична мишка;
Термінал чорного кольору інв.. №10011135.
Термінал жовто-зеленого кольору інв.. №100011136;
Системний блок Dell №C9GD93J, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903821, монітор LG інв.. №10009591, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №10011102, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903809, монітор Dell інв.. №10011048, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №10011104, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903856, монітор Dell інв.. №10011046, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №PC8467, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903857, монітор LG інв.. №10011058, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №10011092, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903808, монітор IBM інв.. №385OTIA077C, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №10011094, монітор Samsung інв.. №10011037, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell з наклейкою «МСЛ №803825, монітор Dell інв.. №10009574, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell №K963F-6WH62-WRPW8, монітор Samsung інв.. №10009587, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP з наклейкою «МСЛ №903834, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №902326, монітор HP інв.. №10009559, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP інв.. № CZC641329H, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903803, монітор HP інв.. №10009554, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP інв.. № 209651, монітор Philips інв.. №170P7ES|00, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. № 10011093, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903805, монітор Wiew Sonic інв.. №10011040, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. №BB W3J-374RH-GTH96, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903833, монітор Dell інв.. №SK-OH6272-47603-511, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP інв.. №10011085, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №00488, монітор HP інв.. №10011062, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. №10011084, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903816, монітор Philips інв.. №101022, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. №5ZP8Q2J, монітор Philips інв.. №10011021, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. №9JZ893J, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903814, монітор Dell інв.. №SN2-549-2946, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell з наклейкою «МСЛ №10011100, монітор Dell інв.. №10011050, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell з наклейкою «МСЛ №17570, монітор Dell інв.. №10011047, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. №10011097, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903813, монітор Dell інв.. №10011049, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок HP інв.. №10011096, монітор IBM інв.. №10011060, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Simens інв.. №WRMFH727, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903807, монітор Samsung інв.. №10011038, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Dell інв.. №10011095, флеш накопичувач TRANSCEND 16 Gb з наклейкою «МСЛ №903807, монітор IBM інв.. №40L970-125-1A, клавіатура та оптична мишка;
Системний блок Simens інв.. №YK8X032350, монітор HP інв.. №G15N021483, клавіатура та оптична мишка;
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1