печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
06 липня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документації, пов`язаної з укладанням та виконанням договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014-2016 роках, з можливістю вилучення її в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вище перелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Листом ГПУ за вих. № 17/1/1-28218-16 від 22.06.2016 залучено спеціаліста ДФІ для проведення перевірки дотримання вимог законодавства у ході проведення тендерних процедур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 2014-2016 років, та виконання умов договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання зазначених речей та документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та оригінали вказаних речей і документів необхідні для проведення будівельно-технічної експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документації, пов`язаної з укладанням та виконанням договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2014-2016 роках, а саме:

укладені договори підряду, субпідряду за результатами проведених тендерних процедур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками; фінансово-бухгалтерська звітність по цим договорам, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання скритих робіт; проектні документи щодо виконання робіт та надання послуг (договори, оплата, тощо), рахунки-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт перевезення товарно-матеріальних цінностей, табелі обліку робочого часу, податкові накладні за зазначений період, платіжні доручення, банківські виписки по договорам, реєстри, журнали укладених договорів та інші фінансово-господарські документи, які мають відношення до укладання та виконання договорів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

проекти виконання робіт, а саме: 1) роботи з водопониження підробленої та підтопленої території шахти згідно проекту ліквідації шахти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; роботи з фізичної ліквідації та екологічній безпеці на проммайданчику шахти «Бендюзька згідно проекту ліквідації шахти « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; 2) виконання робіт по захисту від підтоплення території шахти, що ліквідується; відновлення дорожнього покриття згідно проекту ліквідації шахти № 2 «Нововолинська «ДП Волиньвугілля»;

інші фінансово-господарські документи, які стосуються укладання та виконання робіт за результатами проведених тендерних процедур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2014-2016 років;

належним чином завірені копії статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ),

посадові інструкції службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальних за участь у тендерних процедурах, укладання договорів та їх виконання, накази про призначення/звільнення з посад зазначених посадових осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32394/16-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

06.07.2016