печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасово доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: оригінали товаросупровідних документів (товаротранспортна накладна, накладна на переміщення, фінансова гарантія та інше), що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстр в`їзду/виїзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 (до магазину та складу безмитної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грузових та легкових транспортних засобів, що ввозили/вивозили товари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2016 по теперішній час; відеозапис камер відео спостереження, які встановленні на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 17.07.16 до 19.07.2016, а також документи, на підставі яких ведеться відео спостереження (інструкції, положення, регламенти, тощо) з обов`язковим наданням схеми розташування камер відео спостереження на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 . У разі відсутності відеозапису надати резервну копію такого відео спостереження; особова справа інспектора, що користується штампом «під митним контролем» №731 ІНФОРМАЦІЯ_1 (автобіографія, посадова інструкція та інше); табель робочого часу інспектора, що користується штампом «під митним контролем» № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

В обгрунтування внесеного клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001842 від 15.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група по організації каналу незаконного переміщення через митний кордон України, як в межах вставлених пунктів пропуску так і поза їх межами, підакцизних товарів за сприяння співробітників митних органів України та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що впродовж 2016 року за попередньою змовою з працівниками митних органів України та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює незаконне придбання, зберігання, а також транспортування з метою збуту підакцизну продукцію. Встановлено, що організатори схеми функціонування незаконного переміщення через митний кордон України підакцизних товарів, використовуючи свої невстановлені на даний час зв`язки із числа співробітників митних органів організовують та забезпечують переміщення на територію України тютюнових виробів у митному режимі «імпорт 72 ЕЕ». У подальшому тютюнові вироби доставляються на ліцензійні склади розміщення товарів для магазинів безмитної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовані на території КП МА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Жуляни). Після цього, вказані тютюнові вироби перевантажуються в інші транспортні засоби для нібито транспортування до магазину безмитної торгівлі в місті Одеса.

Досудовим розслідування встановлено, що учасники злочинної схеми при співучасті працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 без фактичного в`їзду на територію митниці декларуючи товар в митному режимі «Імпорт 72АА», мають відскановані копії товаросупровідних документів з печатками митного органу призначення, що свідчить про функціонування злочинної схеми при співучасті працівників митних органів. Крім того, в базі даних ДФС стан декларації рахується як «завершення переміщення грузу», хочу фактично груз навіть не в`їжджав на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. В частині виїмки оригіналів документів та реєстру в`їзду/виїзду на територію ІНФОРМАЦІЯ_1 грузових та легкових транспортних засобів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів. Крім того, клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення особової справи інспектора, що користується штампом «під митним контролем» № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (автобіографія, посадова інструкція та інше) та табеля робочого часу інспектора, що користується штампом «під митним контролем» № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки конкретно не вказано особу інспектора.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 )з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: копій товаросупровідних документів (товаротранспортна накладна, накладна на переміщення, фінансова гарантія та інше), що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/44871/16-к

Прим.2 Старшому слідчому ОСОБА_4

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_7

Виконавець: ОСОБА_1

19.09.2016р.