21.11.2016
солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000374 від 18.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх , мотивуючи свої вимоги наступним.

НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000374 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов`язків Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_5 становить -

877 699,54 грн.

Крім того, останній володіє двома квартирами на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_3 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_6 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Встановлено, що дружина ОСОБА_5 ОСОБА_7 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_8 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_5 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_6 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_10 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_5 та членів його родини (матері ОСОБА_10 та дружини ОСОБА_6 ) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП « ОСОБА_9 » подавало податкову декларацію платника єдиного податку юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов`язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_10 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Так, 29.01.2016 ОСОБА_10 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою:

АДРЕСА_4 , вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ НОМЕР_3 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 на підставі довідки-рахунку № НОМЕР_4 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску в автосалоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, детектив стверджує, що сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_5 , зареєстрованих на його матір ОСОБА_10 у період жовтня 2015р. лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

Для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_5 , які за переконанням детектива полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_11 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

В тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_11 (як позикодавця)

АДРЕСА_6 . Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продавцем квартири, яку набула у власність ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , а також двох машиномісць за вказаною адресою, є Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, детективу необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо набуття у власність ОСОБА_10 квартири за адресою: АДРЕСА_4 , та двох машиномісць за вказаною адресою.

Стверджує, що відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо перевірити факти, котрі стосуються незаконного збагачення ОСОБА_5 .

Документи, що містять необхідну інформацію знаходяться у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Таким чином, інформація та документи щодо набуття у власність ОСОБА_10 зазначеної вище нерухомості, а саме: договори купівлі-продажу із додатками до них, попередні договори купівлі-продажу із додатками до них, договори про внесення змін до договорів купівлі-продажу та/або попередніх договорів купівлі-продажу із додатками до них, довідки про оплату, акти прийому-передачі об`єктів нерухомості, дані щодо номеру розрахункового рахунку, з якого здійснювалась оплата, довіреності та інші матеріали, котрі стосуються вище перерахованих документів, не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як шляхом отримання дозволу суду на тимчасовий доступ.

У зв`язку з чим доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вище вказаних речей і документів. Іншим способом довести вищевказані обставини не вбачається можливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, детектив просить задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання в частині, так як потреба вилучення оригіналів зазначених документів детективом не обґрунтована ні в клопотанні, ні в судовому засіданні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст 107, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити частково.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про реалізацію об`єктів нерухомого майна: машиномісце за адресою: АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_3 , машиномісце за адресою: АДРЕСА_1 , гараж НОМЕР_5 , квартира трикімнатна за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- договори купівлі-продажу із додатками до них;

- попередні договори купівлі-продажу із додатками до них;

- договори про внесення змін до договорів купівлі-продажу із додатками до них;

- договори про внесення змін до попередніх договорів купівлі-продажу із додатками до них;

- довідки про оплату та інші документи, котрі стосуються фактично здійсненого розрахунку;

- документи, котрі стосуються прийому-передачі;

- дані щодо номерів розрахункових рахунків, з яких здійснювалась оплата;

- інші документи щодо купівлі-продажу вказаних об`єктів нерухомості

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/18550/16-к; 1-кс/760/15361/16.
Примірник 2 детектив ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1