УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 31 травня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №00001331 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №00001331 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали перевірки відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області, про те, що 15.12.2015 року невстановлена особа представившись працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1977 р.н. в розмірі 5311 грн. 64 коп.

Будучи допитаним в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 2015 року вона виставила на сайті ОЛХ я отримав оголошення про продаж жіночих чобіт. 15.12.2015 інформація по оголошенню на сайті ОЛХ було поновлено. Після цього в цей же день 15.12.2015 року ОСОБА_5 отримала дзвінок по оголошенню, яке подавала на сайті Olx щодо продажу чобіт. В ході розмови з невідомим по мобільному телефону НОМЕР_1 відрекомендувався представником інтернет-магазину та запропонував купити товар (чоботи). Останній погодився на ціну зазначену в оголошенні в сумі 1900 грн. та запитав, як він може перерахувати кошти з міста Миколаїв. ОСОБА_5 повідомила йому своєї карти для виплат № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього невідомий надіслав повідомлення, в якому вказав, що товар треба надіслати в м. Миколаїв через почтову службу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на склад № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_5 подзвонив співробітник ІНФОРМАЦІЯ_1 з телефонного номеру ( НОМЕР_4 ) та сказав, що надійшов платіж, але він не може поступити на рахунок ОСОБА_5 , тому що це переказ від юридичної особи із забороненого рахунка, а переводити кошти від юридичної особи на фізичну особу заборонено. В подальшому, невідомий шляхом обману отримав доступ до сторінки ОСОБА_5 в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснив ряд банківських операцій з переведення грошових коштів на іншу банківську картку

30.12.2015 року ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано інформацію про здійснення інформацію згідно якої системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію з приводу проведених трансакцій з переведення грошових коштів. Так, з зарплатної картки № НОМЕР_2 було здійснено дві трансакції на переведення грошових коштів 15.12.2015 року на суму 10000 грн. та 4853 грн., які були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з кредитної картки № НОМЕР_6 було здійснено трансакцію на переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 .

14.01.2016 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано інформацію про те, що з використанням системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено наступні операції:

- 15.12.2015 року о 17:25:09 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 4800,00 грн., код авторизації 671624, рахунок за якої переводилися грошові кошти: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок на який переводилися грошові кошти № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок на який переводилися грошові кошти № НОМЕР_5 відкриту в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок на який переводилися грошові кошти № НОМЕР_8 відкриту в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків: № НОМЕР_5 № НОМЕР_8 , згідно зазначених платіжних операцій, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до рахунків: № НОМЕР_5 № НОМЕР_8 , згідно зазначених платіжних операцій, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_7 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункових рахунків: до рахунків: № НОМЕР_5 № НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , згідно зазначених платіжних операцій:

- 15.12.2015 року о 17:25:09 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 4800,00 грн., код авторизації 671624, рахунок за якої переводилися грошові кошти: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок на який переводилися грошові кошти № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок на який переводилися грошові кошти № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- 15.12.2015 року о 17:29:50 було здійснено переказ з карти на карту грошових коштів в сумі 10000,00 грн., код авторизації 301132, рахунок за якої переводилися грошові кошти: № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок на який переводилися грошові кошти № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , надати наступні відомості та інформацію, а саме:

- оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_8 , виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_8 , в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_8 в період з моменту відкриття по теперішній час.

- оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_5 , виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки, банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з моменту відкриття по теперішній час.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1