Справа № 538/1689/16-к
Пров. № 1-кс/544/208/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000751 від 01.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28.09.2016 невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000,00 грн, які належать ОСОБА_6 .

За даним фактом 01.10.2016 було розпочато кримінальне провадження № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 28.09.2016 ОСОБА_6 перерахував власні кошти в сумі 6 500,00 грн через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі, після чого знову перерахував власні кошти через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , на цей же розрахунковий рахунок невідомій особі, що попередньо телефонувала на його мобільний телефон і повідомила, що дані гроші потрібні як оплата за цибулю та часник та за їх доставку.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою по клієнтам, за період з 28.09.2016 по 01.10.2016.

Прокурор прокуратури у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, яку вони містять, може бути використана для підтвердження показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 28.09.2016 невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000,00 грн, які належать ОСОБА_6 .

За даним фактом 01.10.2016 було розпочато кримінальне провадження № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.09.2016 ОСОБА_6 перерахував власні кошти в сумі 6 500,00 грн через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 невідомій особі, після чого знову перерахував власні кошти через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_2 , на цей же розрахунковий рахунок невідомій особі, що попередньо телефонувала на його мобільний телефон і повідомила, що дані гроші потрібні як оплата за цибулю та часник та за їх доставку.

З метою відслідкування руху коштів, отриманих шахрайським шляхом, по банківським рахункам, встановлення їх місця знаходження, чи шляхи незаконного їх використання, встановлення осіб злочинців, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: повної роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою по клієнтам за період з 28.09.2016 по 01.10.2016.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення особи злочинця, підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та кваліфікації кримінального правопорушення, та можуть бути використані як речовий доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання в частині вимоги вилучення вказаних документів не є обґрунтованим, необхідність вчинення вказаних дій не доведена, оскільки виписка по банківському рахунку формується як витяг із інформаційної бази даних та подається у вигляді окремого документу, тому потреби її вилучати немає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою по клієнтам, за період з 28.09.2016 по 01.10.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - до 24 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1