ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7450/2016
УХВАЛА
29 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 19.08.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7.

Встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на території м. Гомеля в період з липня по жовтень 2014 року, через мережу Інтернет здійснював несанкціонований доступ до облікових записів (акаунтів) користувачів інтернет-сервісу «Skype» та змінював паролі доступу до них, після чого, видаючи себе за законного користувача облікового запису, здійснював електронну переписку з іншими користувачами, які перебували в списку контактів акаунта, в ході якої шляхом обману отримував від них грошові перекази на різні суми на гаманці різних електронних платіжних систем, які знаходилися в його користуванні. Отриманими грошовими коштами він розпоряджався на свій розсуд.

Так він заволодів правами, які належали ОСОБА_4 (інші дані відсутні) облікового запису з назвою « ОСОБА_5 » інтернет-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись на території м. Гомеля, повторно, раніше скоївши умисний корисливий злочин через мережу Інтернет вступив 29.07.2014 в електронну переписку з особою, яка перебувала в списку контактів вказаного облікового запису на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в ході якої, видаючи себе за ОСОБА_7 шляхом обману змусив ОСОБА_6 до передачі йому в борг грошей в сумі 1500 гривень Національного банку України, свідомо не маючи наміру виконувати боргові зобов`язання. Після чого, ОСОБА_6 , 29.07.2014 здійснив грошовий переказ на суму 1500 гривень Національного банку України (1 291 290 рублів Національного банку Республіки Білорусь) на електронний гаманець, який знаходиться у користуванні ОСОБА_3 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . ОСОБА_3 заволодів вказаними грошовими коштами та розпорядився на свій розсуд.

За цим фактом слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь по Гомельській області 12.05.2016 порушено кримінальну справу №8 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, яке об`єднано в одне провадження с кримінальною справою №7.

До свого звернення до правоохоронних органів ОСОБА_6 долучив копію чеку по операціям онлайн в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по переказу грошових коштів з карт-рахунку платіжної карти № НОМЕР_2 29.07.2014 (точний час не встановлений) в сумі 1 500 гривень Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рефернес (призначення платежу) НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості про:

1.платіжні картки, які зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , типах карток та приналежності платіжній системі на 2014 рік;

2.перекази грошових коштів з використанням платіжної карти, зареєстрованої на ОСОБА_6 29.07.2014 в сумі 1500 гривень гривень Національного банку України на рахунок (електронний гаманець) НОМЕР_1 системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рефернес (призначення платежу) Р24А20218;

3.про звернення ОСОБА_6 до відділень банку зі спростуванням несанкціонованих транзакцій (копії заяв власника карт та прийнятих за ними рішень);

4.про відшкодування збитку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 ;

5.про оскарження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операцій по незаконним транзакціям з використанням платіжної карти, зареєстрованої на ОСОБА_6 , що мали місце 29.07.2014

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1