Справа № 559/1050/16-к
Номер провадження 1-кс/559/199/2016
УХВАЛА
про арешт майна
"25" травня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання першого заступника Дубенської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_2 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 (ЄРДР від 09.02.2015) про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 358 КК України, - про арешт майна

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. У грудні 2014 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації ОСОБА_3 , являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно до ст.ст. 1, 2, 4, 15, 17, 25, 26 Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 №3723-ХІІ будучи державним службовцем з відповідними службовими повноваженнями, використовуючи своє службове становище розтратив бюджетні кошти в сумі 501742,13 грн. шляхом підроблення офіційні документів, а саме: - акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Княгининській ЗОШ; - акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Боремельському НВК та - акта приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/2, №3 за грудень 2014 року по будівництву котельні у Вербенській ЗОШ, згідно яких будівельні роботи на об`єктах будівництва виконані у повному обсязі. Будучи обізнаними про незавершення генпідрядником Приватним підприємством «Енергія» (далі ПП «Енергія») будівельних робіт згідно договорів із будівництва котелень в загальноосвітніх навчальних закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, завідомо підроблені акти приймання робіт форми КБ-2в подав в Управління державної казначейської служби у Демидівському районі Рівненської області для подальшої оплати на користь ПП «Енергія».

У період з грудня 2014 року по 28 квітня 2015 року, на підставі завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в відділ освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації генпідряднику ПП «Енергія» безпідставно перерахував бюджетні кошти в сумі 501742,13 грн. за роботи, які фактично останнім не виконані, чим заподіяв інтересам держави майнову шкоду на вказану суму.

Згідно висновку експерта (судово-економічна експертиза) №8387-8389 від 09.02.2016 встановлено, що:

- різниця між сумою перерахованих відділом освіти, молоді і спорту Демидівської районної державної адміністрації грошових коштів для ПП «Енергія» за виконані роботи по будівництву котельні у Княгининській ЗОШ за період з 01 грудня 2014 року по 30 квітня 2015 року та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №7998-8003 від 30 жовтня 2015 року підтверджується документально на загальну суму 69 909,13 грн.;

- різниця між сумою перерахованих відділом освіти, молоді і спорту Демидівської районної державної адміністрації грошових коштів для ПП «Енергія» за виконані роботи по будівництву котельні в Боремельському НВК за період з 01 грудня 2014 року по 30 квітня 2015 року та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №7998-8003 від 30 жовтня 2015 року підтверджується документально на загальну суму (-8 472,50 грн.);

- різниця між сумою перерахованих відділом освіти, молоді і спорту Демидівської районної державної адміністрації грошових коштів для ПП «Енергія» за виконані роботи по будівництву котельні у Вербенській ЗОШ за період з 01 грудня 2014 року по 30 квітня 2015 року та вартістю фактично виконаних робіт з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи №7998-8003 від 30 жовтня 2015 року підтверджується документально на загальну суму 440 305,50 грн.

19.04.2016 ОСОБА_3 начальнику відділу освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації органом досудового розслідування за даним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 з 10 квітня 2004 року займає посаду директора ПП «Енергія», , адреса: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39, на яку призначений наказом засновника ПП «Енергія» №5/1 від 10 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу».

Згідно із Статутом даного підприємства, зареєстрованим в новій редакції 07 квітня 2004 року за №178-029ю виконкомом Житомирської міської ради, ОСОБА_4 представляє ПП «Енергія» у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями, юридичними та фізичними особами, укладає договори і здійснює інші юридичні акти від імені підприємства, видає накази і розпорядження, дає вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками підприємства, відкриває розрахункові та інші рахунки в установах банків, здійснює прийом і звільнення працівників, вирішує усі питання оперативного управління підприємством.

ОСОБА_4 , здійснюючи господарську діяльність ПП «Енергія», спеціально призначений та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, а тому, згідно п. 3 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI зі змінами, є суб`єктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ПП «Енергія» в період з 13 листопада 2014 року по 28 квітня 2015 року, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, діючи з корисливих мотивів, шляхом службового підроблення офіційних документів, умисно привласнив бюджетні кошти в сумі 501742,13 грн., за наступних обставин.

13 листопада 2014 року директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 (Виконавець) уклав з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник) договір №187 на будівництво котельні (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Боремельського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів-колегіум» по вулиці Набережній, 27а в с. Боремель Демидівського району Рівненської області загальною вартістю робіт 459888,00 грн., а 26 грудня 2014 року з цим же підприємством уклав додатковий договір №187/1 на проведення робіт на цьому ж об`єкті загальною вартістю 179403,00 грн.

02 грудня 2014 року директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 (Виконавець) уклав з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник), договір №295 на будівництво котельні (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Княгининської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вулиці 17 Березня, 69 в с. Княгинине Демидівського району Рівненської області загальною вартістю робіт 424673,34 грн., а 26 грудня 2014 року з цим же підприємством уклав додатковий договір №295/1 на проведення робіт на цьому ж об`єкті загальною вартістю 85605,06 грн.

09 грудня 2014 року директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 (Виконавець) уклав з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації в особі начальника ОСОБА_3 (Замовник), договір №198 на будівництво котельні (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Вербенської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Вербень Демидівського району Рівненської області загальною вартістю робіт 417737,60 грн., а 26 грудня 2014 року з цим же підприємством уклав додатковий договір №198/1 на проведення робіт на цьому ж об`єкті загальною вартістю 91 992,00 грн.

Згідно пунктів 5.1. Договорів №№187, 187/1, 295, 295/1, 198, 198/1 розрахунок за виконані роботи проводиться шляхом перерахування Замовником на поточний рахунок Виконавця грошових коштів за фактично виконану роботу на підставі актів здачі-приймання робіт на відповідну суму протягом 15 днів з дня підписання його замовником.

Проте, всупереч вимогам пунктів 1.1., 4.1., 5.1. вказаних Договорів, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що будівництво котелень (розміщення модульного теплогенератора із встановленням твердопаливних котлів) для забезпечення теплом Боремельського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІ ступенів-колегіум», Вербенської ЗОШ та Княгининської ЗОШ не завершене, передбачені договорами роботи не виконані, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно склав та видав акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2014 року, що містили недостовірні відомості в частині повного виконання робіт.

У подальшому, в період з грудня 2014 року по 28 квітня 2015 року, на підставі завідомо підроблених актів виконаних робіт форми КБ-2в, відділ освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації генпідряднику Приватному підприємству «Енергія» безпідставно перерахував кошти з державного бюджету за роботи, які фактично останнім не виконані, в загальній сумі 501742,13 грн., якими ПП «Енергія» протимправно заволоділо та використало у своїх інтересах.

19.04.2016 ОСОБА_4 директору Приватного підприємства «Енергія» органом досудового розслідування за даним фактом повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правовопрушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_4 з 10 квітня 2004 року займає посаду директора Приватного підприємства «Енергія» (, адреса: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39), на яку призначений наказом засновника ПП «Енергія» №5/1 від 10 квітня 2004 року «Про прийняття на роботу».

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №151565 Приватне підприємство «Енергія» (20425931) зареєстроване за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39.

Досудовим розслідуванням здобуто достовірну інформацію про банківські рахунки Приватного підприємства «Енергія», що підтверджується листом Головного управління ДФС України у Житомирській області №2902/5/06-30-11-01-11 від 28.12.2015 з додатком, а саме:

- р/р № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 що відкриті у ПАТ «Мегабанк» в м. Харків;

- р/р № НОМЕР_7 , що відкритий у ПАТ КБ «Стандарт».

Вказані рахунки відкриті у наступних банківських установах:

- Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (), юридична і фактична адреча: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50;

- Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Стандарт» (), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У;

- Публічне акціонерне товариство «Мегабанк» (), юридична та фактична адреса: вул. Артема, 30, м. Харкiв, 61002, Україна;

- Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (), юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

Стаття 170 КПК України передбачає тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (арешт майна).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно висновку судової економічної експертизи №8387-8389 від 09.02.2016, а також інших матеріалів досудового розслідування, відділ освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації здійснив фактичне безготівкове перерахування для ПП «Енергія» бюджетних коштів в сумі 501742,13 грн. за роботи, які фактично виконані не були.

Тобто, достатніми доказами у кримінальному провадженні підтверджено, що ПП «Енергія» (юридична особа) внаслідок вчинення кримінального правопорушення, незаконно заволоділо вказаною сумою бюджетних коштів (юридична особа отримала неправомірну вигоду).

Таким чином, встановлено підставу для накладення арешту на майно ПП «Енергія», а саме з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).

Накладення арешту на безготівкові кошти ПП «Енергія» виправдовується метою запобігання можливості їх приховування, використання, передачі чи відчуження безпосередньо директором та співласником підприємства ОСОБА_4 , який є особою, підозрюваною у вчиненні злочину.

Вказане підтверджується результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером, яким користується ОСОБА_4 . Згідно протоколу даної НС(Р)Д від 10.05.2016, підозрюваний ОСОБА_4 дає вказівку своїй сестрі ОСОБА_6 разом із головним бухгалтером підприємства перерахувати безготівкові гроші ПП «Енергія» з розрахункових рахунків в ПАТ КБ «ПриватБанк» на розрахункові рахунки у ПАТ «Мегабанк». Вказаним підтверджується факт приховування директором ПП «Енергія» ОСОБА_4 грошей від органу досудового розслідування.

Обґрунтуванням необхідності арешту є той факт, що на даний час розмір невідшкодованої шкоди, завданої злочинами, у вчиненні яких підозрюються директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 та інші особи, є особливо великим і становить 501742,13 грн. Вказана шкода залишається не відшкодованою, а тому необхідно вжити негайних і дієвих заходів для забезпечення її відшкодування, в першу чергу, шляхом накладення арешту на безготівкові кошти ПП «Енергія», які знаходяться на його розрахункових рахунках в банківських установах.

У разі задоволенняня даного клопотання, в наслідок арешту коштів на банківських рахунках ПП «Енергія» буде досягнуто мети кримінального провадження в частині вжиття заходів для забезбечення відшкодування завданої злочином манової шкоди, а також дотримано вимог п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Повідомлення уповноважених осіб ПП «Енергія» про розгляд клопотання може призвести до приховування ними майна (грошей), що має значення для кримінального провадження.

На думку суду, доводи прокурора, щодо недоцільності виклику представника ПП "Енергія" є обгрунтованими та доцільними. Тому, розгляд клопотання проводиться без його участі та виклику.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених в ньому підстав. Наголосив, що у разі задоволенняня даного клопотання, в наслідок арешту коштів на банківських рахунках ПП «Енергія» буде досягнуто мети кримінального провадження в частині вжиття заходів для забезбечення відшкодування завданої злочином манової шкоди.

Вислухавши пояснення, прокурора, ознайомившись із клопотанням та доданими до нього матеріалами, суд приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

В провадженні СВ Млинівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000071 (ЄРДР від 09.02.2015) про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 358 КК України..

Необхідності накладення арешту на безготівкові кошти Приватного підприємства «Енергія» обгрунтовується тим, що на даний час розмір невідшкодованої шкоди, завданої злочинами, у вчиненні яких підозрюються директор ПП «Енергія» ОСОБА_4 та інші особи, є особливо великим і становить 501742,13 грн. Вказана шкода залишається не відшкодованою, а тому, суд вважає, що необхідно вжити негайних і дієвих заходів для забезпечення її відшкодування, шляхом накладення арешту на безготівкові кошти ПП «Енергія», які знаходяться на його розрахункових рахунках в банківських установах.

На думку суду таке втручання у права ПП "Енергія", як накладення арешту на безготівкові кошти, є виправданим, а таке тимчасове обмеження прав власника є співрозмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст.131-132, 171-173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання першого заступника Дубенської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_2 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 (ЄРДР від 09.02.2015) про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 191 та ч. 2 ст. 358 КК України, про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на безготівкові кошти Приватного підприємства «Енергія» (ідентифікаційний код 20425931), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме гроші в сумі 501742,13 грн., що знаходяться та надходять на банківські рахунки:

- р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті у ПАТ «Мегабанк» в м. Харків;

- р/р № НОМЕР_7 , який відкритий у ПАТ КБ «Стандарт ».

Ухвала може бути оскаржена бепосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів, через Дубенський міськрайонний суд.

Слідчий суддя: