Справа № 569/6582/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме оригінали документів: лист та заяву про визнання гуманітарною допомогою вантажу, додатків до них: приблизний план розподілу, дарчих листів, санітарних сертифікатів, некомерційних інвойсів, листи сільських рад, інвойсів інші документи, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України..
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований 04.03.2016, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основний вид діяльності надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання. Директором та засновником благодійного фонду згідно реєстраційних документів є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 ).

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_1 з листом щодо визнання вантажу вагою 74 тони, який надійшо від американського фонду - донора ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_4 ) в адресу Благодійної організації, як гуманітарна допомога.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який згідно реєстраційних та установчих документів є директором організації дав показання, що на прохання свого знайомого ОСОБА_6 зареєстрував на своє ім`я вказану організацію, мети здійснювати діяльності не мав, печатку, реєстраційні та установчі документи не виготовляв, де вони знаходяться не знає, документів до митних органів та нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо отримання гуманітарної допомоги не підписував, міжнародних контрактів не укладав.
У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Документи, згідно ст.98 КПК України, є речовими доказами якщо вони зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Ст.99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий вказує, що з метою підтвердження або спростування діяльності, її реальності, встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності, отримання вільних зразків почерку та підписів керівника Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представників, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та слідчих дій, необхідно провести виїмку оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , які подавались Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: листа та заяви про визнання гуманітарною допомогою вантажу, додатків до них: приблизний план розподілу, дарчих листів, санітарних сертифікатів, некомерційних інвойсів, листи сільських рад, інвойсів інші документи, які подавались до Міністерства вказаним фондом.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищевказаних документах, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення при проведенні слідчих дій, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у формі, а саме - дати дозвіл на вилучення копії документів, що не позбавляє орган досудового розслідування у випадку призначення експертизи звернутись з клопотанням про вилучення оригіналів документів.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити - частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 та вилучити копіїдокументів: лист та заяву про визнання гуманітарною допомогою вантажу, додатків до них: приблизний план розподілу, дарчих листів, санітарних сертифікатів, некомерційних інвойсів, листи сільських рад, інвойсів інші документи, які подавались до Міністерства Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Надати можливість доступу та вилучення копії документів старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції відповідно до постанови про проведення процесуальних дій та заходів забезпечення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1