17.06.2016
Справа №760/4167/13-к
Провадження 1-кс/760/8115/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

заставодавця ОСОБА_3 ,

захисника особи, відносно якої внесено заставу, - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві заяву ОСОБА_3 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави по

кримінальному провадженню №0000307,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшла заява ОСОБА_3 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави по кримінальному провадженню №0000307.

Обґрунтовуючи заяву ОСОБА_3 посилається на те, що його були визнано заставодавцем по кримінальному провадженню за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Враховуючи закриття згаданого кримінального провадження заявник просить ухвалити рішення про повернення йому грошових коштів внесених як застава в сумі 2 000 000 гривень.

В судовому засіданні заявник підтримав подану ним заяву про повернення грошових коштів, внесених ним в якості застави по кримінальному провадженню №0000307, посилаючись на викладені в заяві доводи, просив її задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 - особи, відносно якої внесено заставу, заяву про повернення грошових коштів заставодавцю підтримала, просила її задовольнити, посилаючись на припинення дії процесуальних рішень судів про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 внаслідок закриття кримінального провадження відносно нього.

В судове засідання, будучи належним чином повідомленими, не з`явились прокурор ОСОБА_6 та особа відносно якої внесено заставу, - ОСОБА_5 , неявка яких не перешкоджає розгляду заяви по суті.

Вивчивши заяву та докази, якими вона обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міністерства доходів і зборів України Центрального офісу з обслуговування великих платників датків проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

13 лютого 2013 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 07.03.2013 року підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі двісті шістдесяти мінімальних заробітних плат, що становить 298 220 (двісті дев`яносто вісім тисяч двісті двадцять) гривень з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

11.03.2013 року заставодавцем ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 на виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 07.03.2013 року на розрахунковий рахунок Солом`янського районного суду м. Києва було внесено визначену суму застави, що підтверджується квитанцією №ПН 17602 від 11 березня 2013 року про сплату 298 220 гривень.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва (головуючий суддя ОСОБА_7 , судді: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) від 18 березня 2013 року апеляцію прокурора ОСОБА_10 , який брав участь при розгляді справи судом першої інстанції, на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07 березня 2013 року задоволено частково; ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 07 березня 2013 року, якою задоволено частково клопотання старшого слідчого з ОВС СУ Окружної Державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 та застосовано щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі двісті шістдесяти мінімальних заробітних плат, що становить 298 220 (двісті дев`яносто вісім тисяч двісті двадцять) гривень з покладенням на нього обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України скасовано; клопотання старшого слідчого з ОВС СУ Окружної Державної податкової служби Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ДПС ОСОБА_11 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задоволено частково; застосовано щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Слов`янськ Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, підозрюваного у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень у національній грошовій одиниці; зобов`язано ОСОБА_5 внести протягом п`яти днів з дня обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави, або забезпечити внесення фізичною чи юридичною особою, визначеної суми коштів на розрахунковий рахунок Апеляційного суду міста Києва (м. Київ, вул. Солом`янська, 2-А, код ЄДРПОУ суду 02894757, банк ГУ ДКС України в м. Києві, код ЄДРПОУ ГУ ДКСУ 37993783, МФО 820019, реєстраційний рахунок 0104), та надати документ, що це підтверджує слідчому, прокурору, суду.

Згідно з мотивувальною частиною ухвали Апеляційного суду м. Києва від 18 березня 2013 року роз`яснено, що враховуючи, що 11 березня 2013 року заставодавцем ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 на виконання ухвали Солом`янського районного суду міста Києва від 07 березня 2013 року на розрахунковий рахунок Солом`янського районного суду міста Києва внесена застава в розмірі 298 220 гривень, зазначений розмір застави підлягає зарахуванню у визначений розмір застави Апеляційним судом міста Києва.

28 березня 2013 року на виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 18.03.2013 року заставодавцем ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок Апеляційного суду м. Києва було додатково внесено 1 701 780 гривень застави, що підтверджується квитанцією №ПН 9092 від 28 березня 2013 року.

12 липня 2013 року постановою старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_10 було виділено з матеріалів досудового розслідування №0000064 матеріали досудового розслідування:

щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченою ч. 3 ст. 209 КК України та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000307;

щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000310;

щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч 2 ст. 366 КК України та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000308;

щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000309.

В подальшому 12 липня 2013 року постановою старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_10 було об`єднано матеріали досудових розслідувань за №0000307 ч. 3 ст. 209 КК України; №0000310 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; №0000309 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України; №0000308 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України в одне провадження, якому присвоєно номер №0000307.

08 червня 2016 року прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_12 було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000307 від 22.02.2013 року, яка на час розгляду заяви ОСОБА_3 є чинною.

У відповідності до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Згідно з вимогами ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Враховуючи, що кримінальне провадження № 0000307 від 22.02.2013 року відносно ОСОБА_5 у вчиненні останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, закрито, дія ухвали колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва від 18 березня 2013 року про обрання запобіжного заходу ОСОБА_5 припинила свою дію, що тягне наслідками повернення застави заставодавцю ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 182, 203, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_3 про повернення грошових коштів, внесених в якості застави по кримінальному провадженню №0000307, - задовольнити.

Повернути грошові кошти в сумі 298 220 (двісті дев`яносто вісім тисяч двісті двадцять) гривень, сплачені відповідно до квитанції №ПН 17602 від 11 березня 2013 року на розрахунковий рахунок Солом`янського районного суду міста Києва, та грошові кошти в сумі 1 701 780 (один мільйон сімсот одна тисяча сімсот вісімдесят) гривень, сплачені відповідно до квитанції №ПН 9092 від 28 березня 2013 року на розрахунковий рахунок Апеляційного суду міста Києва, заставодавцю ОСОБА_3 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , внесені ним в якості застави згідно з ухвалами Солом`янського районного суду міста Києва від 07 березня 2013 року та Апеляційного суду міста Києва від 18 березня 2013 року, шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПУМБ в м. Київ, МФО 334851.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1