16.06.2016 Справа №760/838516-к
Провадження №1-кс /760//8116/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження за № 0001349 від 07.07.2015, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб особового складу, у тому числі у зоні проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_5 , при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Встановлено, що 24.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 1 443 702 грн за речове майно для військовослужбовців.

30.03.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на вищезазначений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 2 319 200 грн за речове майно для військовослужбовців.

Таким чином, загальна сума грошових коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , складає 3 762 902 грн.

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 451 800 грн;

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 451 800 грн;

- 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , грошові кошти на загальну суму 1 568 765 грн;

- 25.03.2015, 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 301 200 грн;

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 451 800 грн;

- 25.03.2015, 26.03.2015, 31.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , грошові кошти на загальну суму 451 800 грн.

Відповідно до ч. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп`ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов`язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 07.05.2013 не є платником податку на додану вартість. Окрім того, остання податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до контролюючого органу була надана 07.02.2014. (декларація по податку на прибуток за 2013 рік). У період часу з 01.01.2014 по 30.03.2016 контролюючі органи документальні перевірки (планові та позапланові) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не проводили. Вищевикладене свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснює реальну господарську діяльність..

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановленні осіб, причетних до перерахуння коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ), рахунок № НОМЕР_10 , а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб`єкта господарювання;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб`єкта господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії і вилучити їх оригінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , інформація та документи по рахунку № НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_10 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1 Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб`єкта господарювання;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб`єкта господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1