Справа №1-кс/760/9281/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 12.05.2016.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою, тобто здійснюючи функції представника місцевого самоврядування, вимагав та одержав неправомірну вигоду від засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за прийняття відповідно до наданої йому влади рішень в інтересах вищезазначених осіб за таких обставин.

07.11.2015 ОСОБА_5 за результатами місцевих виборів обраний депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат сільської ради є представником інтересів територіальної громади села, який відповідно до Конституції України і Закону про місцеві вибори обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов`язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, серед іншого повинен дотримуватися і таких правил депутатської етики: керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано; не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях; не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов`язані зі здійсненням ним депутатських повноважень. За п. «б» ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень є депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, яким забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Однак ОСОБА_5 , нехтуючи зазначеними вимогами законодавства, умисно вчинив корупційний злочин. 31.03.2016 на підставі рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.11.2011 та Апеляційного суду Київської області від 16.03.2016 право власності на майновий комплекс, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Упродовж березня травня 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи на території Київської області, отримавши від невстановлених осіб інформацію про реєстрацію права власності на вказаний майновий комплекс у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з метою досягнення своїх злочинних намірів щодо отримання неправомірної вигоди вступив у попередню змову з Гвоздівським сільським Головою ОСОБА_8 .

17.05.2016 приблизно о 13 год. 00 хв., реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі, що відбулась за участю засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пред`явили останнім вимогу щодо передачі грошових коштів у сумі 500 000 доларів США за прийняття ІНФОРМАЦІЯ_2 рішення про надання земельних ділянок площею 26,1681 га, на одній з яких розташований належний товариству майновий комплекс та прилегла доного територія, в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погрожуючи тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не прийме згадане рішення без одержання неправомірної вигоди та вони створять інші штучні перешкоди.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 усвідомлюючи, що у разі ненадання неправомірної вигоди у сумі 500 000 доларів США ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , вони не приймуть зазначене рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та створять інші штучні перешкоди під час виділення земельної ділянки в оренду, були вимушені погодитися на вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обумовили відтермінування надання неправомірної вигоди, мотивуючи відсутністю необхідної суми коштів, на що ОСОБА_5 та ОСОБА_8 погодились, але висунули вимогу про передачу 18.05.2016 неправомірної вигоди у сумі 10 000 доларів США.

18.05.2016 у денний час доби реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у автомобілі Lexus RX 450H, державний номерний знак НОМЕР_2 , що перебував на території с. Гвоздів Васильківського району Київської області, ОСОБА_5 , запевнивши ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у виконанні своїх зобов`язань щодо прийняття рішення про виділення земельної ділянки в оренду, нагадав про необхідність виконання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 своїх зобов`язань, після чого одержав від ОСОБА_6 частину неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 18.05.2016 становило 252 734 грн. 20 коп., погодившись отримати решту неправомірної вигоди після прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення про надання земельних ділянок в оренду та укладення договорів їх оренди.

ОСОБА_5 , отримавши вказані грошові кошти, відповідно до узгодженого із ОСОБА_8 плану дій у подальшому передав йому частину грошових коштів.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 25.05.2016, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під час зустрічі, що відбулась за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пред`явили останнім вимогу щодо передачі решти грошових коштів, погодившись прийняти їх в іншій валюті та сумі, а саме 470 000 євро.

У період з 25 по 27 травня 2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_8 забезпечили прийняття ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення про надання згоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розроблення землевпорядної документації з метою подальшого виділення земельних ділянок загальною площею 26,1681 га в оренду від 27.05.2016.

30.05.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вимогою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приїхали до них на зустріч до ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де у ході зустрічі останні повідомили, що вони підготували не всі документи необхідні для початку оформлення вищевказаної земельної ділянки, та запропонували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 приїхати на зустріч наступного дня.

31.05.2016 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їх чекали ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Останні повідомили,що знову не встигли підготувати всі необхідні документи, однак вони згодні знизити суму неправомірної вигоди для них та визначили її в розмірі 300 000 євро, які слід було передати їм наступного дня, тобто 01.06.2016, але передача вказаних грошових коштів буде завуальована під позику ОСОБА_5 під забудову котеджного містечка з можливим нотаріальним посвідченням.

01.06.2016 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за домовленістю із ОСОБА_8 та ОСОБА_5 приїхали до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їх чекали останні, які, розуміючи, що отримують неправомірну вигоду з метою приховання свого умислу, зазначили, що ОСОБА_5 напише ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розписку про те, що він нібито отримав вказані грошові кошти в сумі 300 000 євро у борг для будівництва котеджів та пентхаусів у Васильківському районі Київської області. Після написання згаданої розписки з метою забезпечення досягнення свого умислу на обов`язкове отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 повинна залишитись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із ОСОБА_8 , а ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 повинна проїхати на автомобілі Lexus RX 450H, державний номерний знак НОМЕР_2 , до сусіднього села, де, перебуваючи в авто, передати вказану суму грошових коштів.

Приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_7 на території с. Іванковичі Васильківського району Київської області, перебуваючи в автомобілі ОСОБА_5 , на виконання його та ОСОБА_8 вимог передала останньому другу частину неправомірної вигоди в сумі 300 000 євро, що за офіційним курсом НБУ станом на 01.06.2016 становить 8 412 894 гривні 60 копійок, що в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_8 та підтвердив отримання неправомірної вигоди.

Продовжуючи виконувати свої зобов`язання, ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписав, завірив печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 та передав ОСОБА_6 документи щодо виділення в оренду земельної ділянки.

02.06.2016 Гвоздівському сільському Голові ОСОБА_8 та депутату ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, наданнятелекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по телефонних номерах НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які на момент вчинення злочину використовувались ОСОБА_5 , що надаються на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копій документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: здійснення телефонних дзвінків між учасниками вчинення злочину.

Документи з інформацією по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по телефонним номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та копії документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абонента (з додатками), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації та документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за телефонними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом їх вилучення.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому детективу заступнику керівника Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та детективу Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій (у паперовій та електронній формі), з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по телефонним номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях, що містять інформацію про зв`язок, абонентів по телефонним номерам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 які використовувались ОСОБА_5 на момент вчинення кримінального правопорушення, щодо надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.03.2016 року по теперішній час; документів у належним чином завірених копіях, у випадку укладення договору на контрактній основі абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по телефонним номерам: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу, з можливістю їх вилучення, за весь період обслуговування такого номеру.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1