Справа № 640/1258/16-к
н/п 1-кс/640/1470/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" березня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
19.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях до документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно проведення аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ФОП ОСОБА_5 , а саме: житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі: договору на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладеного із арбітражним керуючим ОСОБА_6 , ліквідатором ФОП ОСОБА_5 , протоколи проведення аукціону, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документів листування із ліквідатором ФОП ОСОБА_5 арбітражним керуючим ОСОБА_6 за весь період відноси.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що постановою Господарського суду Харківської області 20.02.2012 визнано банкрутом ФОП ОСОБА_5 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6 , скасовано арешти та інші обмеження на майно боржника, в тому числі на належне ОСОБА_5 нерухоме майно, що перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за невиплаченими кредитами, а саме: житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2015 встановлено, що у теперішній час власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 стала ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 02.04.2013 за № 495; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 стала ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 18.04.2013 за № 574; власником житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 став ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 11.06.2013 за № 892.
Вивченням вилучених документів приватного нотаріуса ОСОБА_8 встановлено, що продавцем усіх вищезазначених трьох квартир виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_11 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказане нерухоме майно 29.12.2012 у ліквідатора банкрута ФОП ОСОБА_5 арбітражного керуючого ОСОБА_6 , що діяв на підставі Постанови господарського суду Харківської області від 20.02.2012, справа №5023/9709/11, при цьому підставами для продажу квартир були протоколи проведення аукціону на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.12.2012, якими і визначено ціну нерухомого майна.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стосовно проведення аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ФОП ОСОБА_5 , а саме: житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі: договору на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладеного із арбітражним керуючим ОСОБА_6 , ліквідатором ФОП ОСОБА_5 , протоколи проведення аукціону, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документів листування із ліквідатором ФОП ОСОБА_5 арбітражним керуючим ОСОБА_6 за весь період відносин.
Дані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
У матеріалах досудового слідства достатньо даних вважати, що працівники Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, оскільки їх документи відсутні у матеріалах господарської справи та існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться в Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи знаходяться у приміщеннях Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і отримати їх у інший спосіб неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів Товарної Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно проведення аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ФОП ОСОБА_5 , а саме: житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі: договору на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладеного із арбітражним керуючим ОСОБА_6 , ліквідатором ФОП ОСОБА_5 , протоколи проведення аукціону, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документів листування із ліквідатором ФОП ОСОБА_5 арбітражним керуючим ОСОБА_6 за весь період відноси, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати Товарну Біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно проведення аукціону з продажу нерухомого майна банкрута ФОП ОСОБА_5 , а саме: житлової квартири за адресою: АДРЕСА_2 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_3 , житлової квартири за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі: договору на організацію та проведення аукціону з усіма додатками, укладеного із арбітражним керуючим ОСОБА_6 , ліквідатором ФОП ОСОБА_5 , протоколи проведення аукціону, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів на рахунки банкрута (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціону (договір, документи про погодження тексту оголошення, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про сплату послуг за розміщення оголошень, примірники газети, що містять вказані оголошення), документів листування із ліквідатором ФОП ОСОБА_5 арбітражним керуючим ОСОБА_6 за весь період відноси, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2016.
Роз`яснити Товарній Біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1