Справа № 464/7025/16-к
пр.№ 1-кс/464/1715/16
У Х В А Л А
15.09.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.07.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що підставою для внесення відомостей в ЄРДР слугували матеріали оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надійшли за вх. 3449 від 01.07.2016 р., відповідно до яких встановлено, що невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут фальсифікованої алкогольної продукції (підакцизних товарів - пива) з ознаками підробки які в подальшому реалізовуються невстановленим слідством особам на території Львівської області.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова від 04.08.2016 р. за адресою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 , проведено огляд господарських приміщень, за результатами якого виявлено спеціальне обладнання, що забезпечувало масове виробництво пива, без наявності вказаних суб`єктів господарювання дозвільних документів на здійснення окремих видів господарської діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що придбання сировини для незаконного виготовлення пива, зокрема: солоду пивоварного, ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), здійснював у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому для проведення розрахунків використовував рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Львiвському обласному управлiнні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаних банківських рахунках.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє не обґрунтоване та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів, викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить саме ФОП ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_1 ), а тому слідчий суддя приходить переконання, що підстав до задоволення внесеного слідчим клопотання немає, а відтак в задоволенні такого слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 02.07.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала остаточні і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1