Справа№751/7790/16-к
Провадження №1-кс/751/1526/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 15 серпня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
з участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) ,-
Встановив:
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- руху грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);
- руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкритий в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);
- руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , який відкритий в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);
- руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , який відкритий в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Луганську (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Головний офіс ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року (у паперовому та електронному вигляді);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1