УХВАЛА

28 липня 2016 року м. Хмельницький

28 липня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
З метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника ОСОБА_4 , відповідно до умов зазначених договорів, банком прийнято заставу нерухомость, а саме земельні ділянки, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 , яка зареєструвала також заборону відчуження зазначеної нерухомості.
В подальшому, у зв`язку із невиконанням позичальником своїх зобов`язань, до районного ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено виконавчий надпис про звернення стягнення та заставне майно.
11.06.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження, в рамках якого накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону його відчуження.
26.03.2012 року від імені провідного юристконсульта відділу супроводження виконавчих процедур із стягнення боргів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист із проханням зняття арешту із нерухомого майна.
03.04.2012 року, у відповідності до постанови про зняття арешту з майна, було вилучено обтяження нерухомого майна, що належить на праві власності ОСОБА_4
26.07.2012 року домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі - продажу від 28.04.2012 року, зареєстроване за громадянином ОСОБА_7 , а в подальшому, на підставі договору купівлі - продажу від 27.07.2012 року, - за ОСОБА_8 .
Однак, кошти від реалізації вказаного домоволодіння на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах позичальника ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у перевірці фактів щодо вчинення службового підроблення посадовими особами Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття обтяжень із заставного майна та його реалізації боржника ОСОБА_4 , для чого необхідно провести вилучення кредитних справ боржника ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 27 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя