Справа № 464/7288/14-к
пр.№ 1-кс/464/1827/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження №0000147 від 21.06.2014 року по факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді; грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010.
В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів ДПІ у Яворівському районі Львівської області встановлено, що службові особи ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період липня 2010 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в порушення пп.7.2.3 п.7.2, пп.7.5.1, п.7.5, пп.7.4.5 п.7.4, пп.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону України ,,Про податок на додану вартість від 03.04.1997 №168/97-ВР (із змінами та доповненнями) ухилились від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах на загальну суму 3037006грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківські рахунки № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня) відкриті в Центральній філії ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ ,,Галіція, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ ,,Галіція є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення Центральної філії ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня) ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.01.2010 по 31.12.2010, в паперовому та електронному вигляді;
- грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_3 (980-гривня), № НОМЕР_4 (980-гривня, 840-долар США), № НОМЕР_5 (840-долар США, 978-євро, 643-російський рубль), № НОМЕР_6 (980-гривня), які належать ТОВ ,,Галіція (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2010 по 31.12.2010.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1