ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2152/16-к
провадження № 1-кс/201/1275/2016
УХВАЛА
17 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
17 лютого 2016 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Суть схеми полягає у створенні та реєстрації на території м. Дніпропетровська підприємств підконтрольних фігурантам на розрахункові рахунки яких будуть перераховуватися безготівкові грошові кошти від підприємств реального сектору економіки за нібито поставлені товари та послуги. В подальшому отримані грошові кошти фігурантами планується знімати з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств, з подальшою передачею разом з пакетом документів за нібито поставлені товари та послуги, замовникам службовим особам підприємств «вигодонабувачів». За надання своїх послуг фігуранти планують отримувати грошову винагороду у розмірі до 1,8-2,5 % від суми проведених операцій. Зазначені операції будуть здійснюватися без урахування ПДВ.
На даний час фігурантами досягнута домовленість з посадовими особами підприємств Дніпропетровського регіону щодо початку з січня 2016 р. діяльності пов`язаною з незаконною конвертацією грошових коштів за начебто поставлені товари та послуги. За наміром фігурантів зарахування грошових коштів від клієнтів буде здійснюватися на розрахункові рахунки відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 та інших банківських установах, після чого вони будуть перераховуватися на банківські рахунки цих же підприємств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою зміни найменування товарної групи (за сільгосппродукцію), після чого буде відбуватися конвертація грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », начебто, для закупівлі сільгосппродукції. Орієнтовний об`єм незаконно проконвертованих коштів щомісячно складатиме близько 20-25 млн. грн.
За наміром фігурантів підконтрольні підприємства за місцем реєстрації не будуть надавати податкову звітність, оскільки не є платниками ПДВ (підприємства повинні раз на рік надавати звітність з податку на прибуток). Після закінчення здійснення господарської діяльності підприємства будуть перереєстровані на ім`я підставних осіб та переведені на податковий облік в іншу область, що дасть можливість фігурантам ухилитися від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.
Додатково було встановлено, що фігуранти мають доволі тісні стосунки з представниками (дилерами) «конвертаційних» центрів в м. Дніпропетровськ.
В ході розробки були встановлені мобільні телефони, якими користуються фігуранти, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Вказана інформація підтверджена матеріалами оперативно-розшукової справи.
В ході розробки виникла необхідність у встановленні всіх осіб-спільників фігурантів, посадових осіб підконтрольних підприємств, а також потенційних клієнтів незаконної схеми.
Вказану інформацію можливо встановити шляхом аналізу інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
На підставі викладеного начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів за період з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду, а саме: які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 - документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши за матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити начальнику ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів за період з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду, а саме: які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 - документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1