справа № 760/4400/16-к
провадження № 1-кс/760/3082/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 КК,
в с т а н о в и в:
16.03.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 КК.
Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначене клопотання було передана судді 16.03.2016.
З матеріалів справи випливає, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до СВ Солом`янського УП надійшли матеріали, зібрані оперативним управлінням Головного управління ДФС у Київській області за фактом вчинення кримінального правопорушення, а саме службове підроблення офіційного документу.
Із зібраних матеріалів встановлено, що надійшли матеріали з оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, що за адресою: м. Київ, вул. Н.Ополчення, 5а, щодо виявлення кримінального правопорушення в ході виконання доручення, щодо зовнішньоекономічних операцій з постачання Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () на митну територію України під видом гуманітарної допомоги товарів народного споживання комерційного призначення з метою подальшої реалізації за готівкові кошти з уникнення від сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету.
Так, вищезазначеною організацією з листопада 2015 року по теперішній час проведено митне оформлення вантажу загальною вагою понад 380 000 кг. в межах 28 вантажно-митних декларацій. Серед оформлених вантажів: тканина бавовняна, тканина синтетична, взуття жіноче та чоловіче, білизна, куртки трикотажні та з шкірозамінника. Певну частину заявленого до митного оформлення вантажу складає одяг бувший у використанні.
При проведенні зазначених заходів було підготовлено орієнтування від 19.02.2016 № 1935/7/10-36-07-08 до Київської міської митниці ДФС з метою проведення митного огляду товарів, які надійшли на адресу Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату».
При отримані та вивченні документів поданих до митного оформлення згідно поданих ВМД стало відомо, що відповідно до листа розподілу отримувачами гуманітарної допомоги є Дніпропетровська та Луганська єпархія УПЦ КП. При відпрацюванні вказаних отримувачів гуманітарної допомоги стало відомо, що тривалий час парафії за адресами вказаними у плані-розподілі відсутні, мешканці жодного разу не чули про існування та будь-яку діяльність зазначених релігійних організацій.
Допитано настоятеля Храму «Різдва Іоанна Хрестителя» (м. Жовті Води), який у ході допиту повідомив про те, що на даний час від Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» ніякої гуманітарної допомоги фактично не отримував.
У той самий час при митному оформлені одягу б/у при проведені митних процедур було виявлено значну кількість нового одягу, який не було задекларовано та який переміщувався з приховуванням від митного контролю. На теперішній час за фактом порушення митних правил Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату», тривають митні формальності щодо розгляду питання про складення протоколу про ПМП.
Крім цього, з метою з`ясування обставин справи було направлено запит до Міністерства соціальної політики України, за результатами якого було встановлено що 29.02.2016 відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України № 202, вантаж, а саме: 52000 кг. тканини, 42000 кг. взуття в асортименті, які надходять із Великої Британії на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () було визнано гуманітарною допомогою.
З вищенаведеного випливає, що Релігійною організацією «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () до митного оформлення під виглядом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який насправді не відповідає вимогам Закону «Про гуманітарну допомогу», та який ймовірно постачається на територію України з комерційною метою, а до митного оформлення надаються документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що підпадає під ознаки злочину передбаченого статтею 366 КК.
Крім того, відповідно до дарчого сертифікату, який подається митному органу разом із пакетом документів, необхідних для розмитнення вантажів, які надходять на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» (), набувачами гуманітарної допомоги мають бути люди, які проживають на території проведення антитерористичної операції. В ході проведення заходів отримано відповіді з Головного міжрегіонального управління зони проведення АТО ДФС України та Штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України, згідно з якими Релігійна організація «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () із зверненнями (заявами) на предмет включення до Переліків підприємств, яким надано право перевозити визначені товари до/з тимчасово неконтрольованої території не зверталася, а інформація щодо фактів перетину лінії розмежування із тимчасово окупованими територіями вказаною релігійною організацією відсутня.
В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) перебувають транспортні засоби: сідловий тягач вантажний-С марки «RENAULT MAGNUM», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , напівпричіп контейнеровоз марки «МАЗ», д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яким переміщується контейнер № ZCSU8720136, адміністративним розпорядником якого є Zim Integrated Shipping Services Ltd, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_7 ; загальний вантажний сідловий тягач-Е марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , яким переміщується контейнер № MSKU4586493, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_10 ; сідлового тягача-E вантажного марки «VOLVO», д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «RENDERS», д.н.з. НОМЕР_6 , які належать ТОВ «Фургон-Транс», яким переміщується контейнер № НОМЕР_7 , адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_11 ; вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_8 , причепу марки «SCHWARZ MULLER», д.н.з. НОМЕР_9 , які належать ПП «Транс Атлас», які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_12 та надійшли на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату» () для подальшого митного оформлення.
При цьому, по вантажу, який знаходиться в останньому вантажному автомобілі, вже проводились митні оформлення, однак відповідно до митних декларацій № 100290002/2016/330795 та № 100290002/2016/329069, обидві від 15.02.2016, а по вантажу, який знаходиться в контейнері № ZCSU8720136, митні процедури проводяться відповідно до митних декларацій № 100290002/2016/329100 та № 100290002/2016/329101, обидві від 04.03.2016.
На підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 09.03.2015 про надання дозволу на проведення огляду 15.03.2016 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) оглянуто загальний вантажний сідловий тягач-Е марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , напівпричіп контейнеровоз-Е марки «FRUEHAUF», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , яким переміщується контейнер № MSKU4586493, адміністративним розпорядником якого є Maersk Line, які перебувають у фактичному володінні ОСОБА_8 , де вилучено перелік речей, які підлягають арешту.

Так, в ході проведення огляду 15.03.2016 за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) з вантажного автомобіля марки "DAF", д.н.з. НОМЕР_8 , причепу марки «SCHWARZ MULLER», д.н.з. НОМЕР_9 , вилучено майно, а саме: бігбеги з поліетилену жовтого, білого, зеленого кольорів, в загальній кількості 402 штук, загальною вагою 18 953 кілограм, які перебувають у власності Релігійної організації «Патріарша благодійна місія /Місійне товариство/ Української православної Церкви Київського Патріархату» ();.
Згідно наявної оперативно-розшукової інформації фактичне розвантаження транспортних засобів, які надходять на адресу Релігійної організації «Патріарша благодійна місія/Місійне товариство/Української православної Церкви Київського Патріархату». Так вантажні засоби, якими переміщуються вантажі, що мають спрямовуватися до окремих парафій Дніпропетровськоі та Луганськоі єпархіі після проведення митного оформлення прямують до м.Одеси, де розвантажуються на складських приміщеннях ринку "кілометр" з метою подальшої реалізації імпортованого товару.
Відповідно до інформації, яка зазначена в базі даних ЄАІС «Держмитслужби» встановлено рівень митної вартості на аналогічний товар, що ввозився до митної території України та проходив митне оформлення у якості комерційного вантажу.
Так, орієнтовна митна вартість такої партії «секонд-хенду», у разі розмитнення за ринковою вартістю складає 635 000 грн., сума митних платежів 167 000 грн. Загальна митна вартість імпортованого в зазначений спосіб товару у разі розмитнення його у якості комерційного мала б складати щонайменш 9 180 155 грн., а сума митних платежів, яка б мала бути сплаченою, становить більше 3 354 863 грн.
У судовому засіданні слідчий СВ Солом`янського УП ГУ НП м. Києві ОСОБА_3 та прокурор Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Розглянувши обґрунтування клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.
04.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002566 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою 366 КК. Цей факт встановлений на підставі копії витягу з кримінального провадження № 0002566 (а.с. 7).
Відповідно до постанови т.в.о. начальника СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києва ОСОБА_13 про створення групи слідчих від 09.03.2016 було доручено проведення розслідування у кримінальному провадженні № 0002566 від 04.03.2016 групі слідчих слідчого відділу Солом`янсього РУ ГУ МС України в м. Києві у складі: слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_14 (а.с. 9).
Згідно з частиною першою статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 7 частини другої статті 131 КПК визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частин першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..
Згідно з частиною другою статті 170 КПК метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
В свою чергу частина сьома статті 170 КПК регламентує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Таким чином, враховуючи мету і підстави клопотання про арешт майна та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим та прокурором у судовому засіданні доведено сукупність фактичних даних, що вказують на підстави, мету та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна, яка зумовлена обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування такого заходу зумовить перешкоди у встановлені істини внаслідок того, що таке майно може бути в подальшому приховане, відчужене чи пошкоджене.
Керуючись статтями 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , про арешт майна, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002566 від 04 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366 КК - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення огляду 15 березня 2016 року на підставі ухвали Солом`янського районного суду від 09 березня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, у відділі митного оформлення № 2 митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, в зоні митного контролю (оформлення) з вантажного автомобіля марки «DAF», д.н.з. НОМЕР_8 , причепу марки «SCHWARZ MULLER», д.н.з. НОМЕР_9 , а саме:
бігбеги з поліетилену жовтого, білого, зеленого кольорів, в загальній кількості 402 штуки, загальною вагою 18 953 кг., в яких знаходився одяг, взуття, постільна білизна, дитячі м`які іграшки, подушки, паралон та ковдри, які перебувають у власності Релігійної організації «Патріарша благодійна місія /Місійне товариство/ Української православної Церкви Київського Патріархату» ().
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1