Справа № 188/446/16-к
Провадження № 1-кс/188/54/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2016 року смт. Петропавлівка
Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

кримінальне провадження за № 0000199 від 23.03.2016 року

клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

з участю слідчого ОСОБА_3

в закритому судовому засіданні

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт грошових коштів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 22.03.2016 року до Петропавлівського ВП з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.03.2016 року ТОВ «Агро-Злагода» яке розташована по вул. Дніпровська, 36, с. Новохорошівське, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 269838.00 грн. через АТ «Прокредит Банк» на рахунок ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» на банк отримувача ПАТ «Сбербанк» за поставку мінеральних добрив «КАС» в кількості 38 т. 20 кг., але станом на 21.03.2016 року згідно умов договору товар поставлено не було .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Агро-Злагода» 10.03.2016 року перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» грошові кошти в сумі 4040.00 грн. як часткову оплату за мінеральні добрива КАС на банк отримувача ПАТ «Сбербанк», а 21.03.2016 року ТОВ «Агро-Злагода» перерахувало на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» грошові кошти в сумі 265798.00 грн. як часткову оплату за мінеральні добрива КАС на банк отримувача ПАТ «Сбербанк».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.03.20016 року ТОВ «Агро-Злагода» уклала договір купівлі продажу № 10/03/16 з ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» про купівлю мінеральних добрив «КАС» в кількості 40т на суму 284 тис 040 гривень.

В свою чергу 11.03.2016 року ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» уклала договір із ТОВ «Оріон Альфа Груп» №10/03/2016-1 купівлі продажу на мінеральні добрива «КАС» в кількості 40т на суму 272 тис 00 гривень.

ТОВ «Оріон Альфа Груп» 10.03.2016 року уклала договір купівлі продажу ДГ №-0000113 із ТОВ «Агрохім 2001» на купівлю у останніх 40т мінеральних добрив «КАС» в кількості 40т на суму 302 тис 00 гривень.

21.03.2016 року в с. Новохорошівське Петропавлівського району Дніпропетровської області прибув автомобіль марки «Даф» д.н. НОМЕР_2 з причепом д.н. НОМЕР_3 завантаженим згідно подорожнього листа № 20035 від 20.03.2016 року мінеральним добривом КАС об`ємом 38 тон 20 кг. під керуванням водія ОСОБА_5

21.03.2016 року директор ТОВ «Агро-Злагода» ОСОБА_4 перебуваючи в с. Новохорошівське Петропавлівського району Дніпропетровської області, упевнившись в прибутті товару згідно договору купівлі продажу № 10/03/16 укладеним між ним та ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» про купівлю мінеральних добрив «КАС» в кількості 40т на суму 284 тис 040 гривень, здійснив проведення платежу грошових коштів які належить ТОВ «Агро-Злагода» на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» № рахунку НОМЕР_1 ЄРДПУ № НОМЕР_4 ПАТ «Сбербанк» в загальній сумі 269 тис 838 гривень та надав водію ОСОБА_5 документальне підтвердження у вигляді платіжного доручення №77 від 21.03.2016 року.

Після чого власник товару, а саме мінеральних добрив «КАС» ТОВ «Агрохім 2001» в особі директора ОСОБА_6 надав команду водію ОСОБА_5 не відвантажувати товар покупцю ОСОБА_4 з підстав того, що фірмою «КАС» ТОВ «Агрохім 2001» не отримано грошові кошти від ТОВ «Оріон Альфа Груп». Таким чином водій ОСОБА_5 не передав покупцю ОСОБА_4 товар у вигляді мінеральних добрив.

Оскільки грошові кошти в загальній сумі 269838.00 грн були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» № рахунку НОМЕР_1 ЄРДПУ № НОМЕР_4 ПАТ «Сбербанк» код банку № 320627, які є предметом даного злочину, з огляду на вищевикладене існує обгрунтований ризик того що грошові кошти в сумі 269838.00 гр. у подальшому можуть бути незаконно відчужені, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, для забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, та з огляду на те, що є достатні підозри вважати, що воно може бути доказом вчинення злочину виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Компанія Будресурсгрупп».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що грошові кошти в загальній сумі 269 тис 838 гривень є предметом даного кримінального правопорушення з метою унеможливлення завчасного зняття даних грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ЄРДПУ № НОМЕР_4 ПАТ «Сбербанк» вул. Володимирська, 46, м. Київ, код банку № 320627.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала і обгрунтувала.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.170 КПК України

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6. ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Враховуючи вище зазначене приходжу до висновку, що з метою в подальшому відшкодування шкоди, є необхідність накласти арешт на грошові кошти на розрахунковому рахунку ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» № рахунку НОМЕР_1 ЄРДПУ № НОМЕР_4 ПАТ «Сбербанк» код банку № 320627 в сумі 269838.00 грн., які є предметом даного злочину

Керуючись ст. 36, 40,170-175 ст.309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт грошових коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по кримінальному провадженню за № 0000199 від 23.03.2016 року задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони, розпоряджатися або користуватися грошовими коштами на розрахунковому рахунку ТОВ «Компанія Будресурсгрупп» № рахунку НОМЕР_1 ЄРДПУ № НОМЕР_4 ПАТ «Сбербанк» код банку № 320627, в сумі 269838.00 грн. які є предметом даного злочину .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 забезпечити збереження даного майна.

Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 письмово, з належним підтвердженням, проінформувати заінтересованих осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1