печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6977/16-к
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялося.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий послався на те, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000368 від 08.05.2014.

Серед іншого в рамках вказаного кримінального провадження досліджується питання прийняття рішень про надання у 2010 році державної підтримки шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами, іншим суб`єктам господарювання. Зокрема установлено, що у грудні 2010 року конкурсною комісією Держінвестицій та Комісією з координації заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами. На підставі вказаних рішень, всупереч чинному законодавству на користь ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на безповоротній основі сплачено бюджетні кошти у загальній сумі 3 283 741, 55 грн. Встановлено, що власником 50% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж 2007-2015 років була австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якої був ОСОБА_6 , який є сином колишнього Прем`єр міністра України ОСОБА_7 .

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що австрійська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була акціонером та засновником низки інших суб`єктів господарювання.

З огляду на викладене у слідства виникла необхідність в отриманні документів, вказаних підприємств, що знаходяться у банківських установах де ними було відкрито розрахункові рахунки, а також виписок про рух коштів по цим рахункам.

Отримання доступу до вказаних документів надасть слідству можливість отримати підтвердження участі конкретних осіб в діяльності австрійської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даних щодо фінансово-економічних операцій, які проводилися цими суб`єктами господарювання на користь, чи в інтересах власників « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в свою чергу вкаже на осіб, які отримували вигоду від діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 50% акцій якого володіла вказана австрійська компанія.

Як вказано слідчим, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було відкрито рахунок № НОМЕР_3 (мультивалютний), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (мультивалютний), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_8 (мультивалютний), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 рахунки № НОМЕР_10 (мультивалютний) та № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 .

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації). При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108,160,162-164, 166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому групи слідчих ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів та змін до них, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття/закриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунків;

2) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , грошових коштів із рахунків з дня відкриття рахунків по 15.02.2016;

3) анкет-заявок щодо отримання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , кредитних договорів із усіма додатками (додатковими угодами), бізнес-планів, договорів застави, іпотеки, поруки та інших, що укладалися в забезпечення кредитних договорів, відомостей (виписки або довідки) щодо обслуговування кредитів (сплати відсотків та основного боргу), а також щодо погашення кредитів вказаними суб`єктами господарювання;

4) депозитних договорів і додатків (додаткових угод) до них, клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , а також довідки (виписки) щодо дат і сум сплачених відсотків та суми і дат повернення банком депозитних вкладів;

5) виписок по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 (мультивалютний), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (мультивалютний), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 рахунок № НОМЕР_8 (мультивалютний), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 рахунки № НОМЕР_10 (мультивалютний) та № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок № НОМЕР_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунок № НОМЕР_17 - у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платників (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код) та отримувачів коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (кому і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків і по 15.02.2016.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з мето відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/6977/16-к; примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1