Справа № 643/9229/16-к
Провадження № 1-кс/643/1419/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.07.2016 р. слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором ОСОБА_3 - про надання доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 13.02.2016, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001303 від 13.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 289 КК України тобто незаконного заволодіння транспортним засобом, ч. 2 ст. 289 КК України тобто незаконного заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди, ч. 3 ст. 289 КК України тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, ч. 1 ст. 358 КК України тобто підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених печаток, штампів, бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів, бланків з тією самою метою, ч. 4 ст. 358 КК України тобто використання завідомо підробленого документу.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал за зверненням в.о. директора ХФ ДП МВС України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , у якого виникли підозри щодо легальності документів, які надавалися для одержання автомобілів з території вказаного підприємства.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0001303 від 13.02.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001303 від 13.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України було встановлено, що 10.02.2016 о 08 год. 00 хв. невстановлені особи зі спеціального майданчику ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на підставі підроблених документів, незаконно заволоділи автомобілем Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0001481 від 19.02.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.

Постановою прокурора від 22.02.2016 кримінальні провадження № 0001303 від 13.02.2016 та № 0001481 від 19.02.2016 об`єднані в одне провадження за № 0001303.

Крім того, до Московського ВП ГУНП в Харківській області з Люботинського ВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал за заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Марокко щодо незаконного заволодіння його автомобілем BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 з спеціального майданчика ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0002489 від 22.03.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.

Постановою прокурора від 29.04.2016 кримінальні провадження № 0001303 від 13.02.2016 та № 0002489 від 22.03.2016 об`єднані в одне провадження за № 0001303.

Крім того, було встановлено, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001303 було встановлено, що згідно документів, наданих ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.02.2016 о 09 год. 20 хв. зі спеціального майданчику даного підприємства за адресою: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_7 було одержано автомобіль JEEP GRAND CHEROKEE з номерними знаками НОМЕР_3 на підставі довіреності на ім`я ОСОБА_7 від імені ОСОБА_8 та інших документів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0004150 від 21.05.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значної матеріальної шкоди.

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001303 від 13.02.2016 за ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 358 КК України було встановлено, що в період часу з 04год. 37 хв. до 06 год. 08 хв. 10 лютого 2016 року автомобіль Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів був незаконно одержаний зі спеціальному майданчику для тимчасового тримання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 , який 10 лютого 2016 року о 06 год. 36 хв. за допомогою евакуатора, був вивезений за межі території вказаного майданчику.

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0004151 від 21.05.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Постановою прокурора від 23.05.2016 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001303 від 13.02.2016 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 289 КК України, 0004150 від 21.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, 0004151 від 21.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України було об`єднано в одне провадження за № 0001303.

Крім того, до Московського ВП ГУНП в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000523 від 26.05.2016 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному правопорушенню було встановлено, що автомобіль «Хонда-Аккорд», н.з. НОМЕР_4 , що належить фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Литва) та яким володів громадянин Єгипту ОСОБА_9 , внаслідок використання ОСОБА_10 підроблених документів, був протиправно вилучений зі спеціального майданчика тимчасового зберігання транспортних засобів ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 .

Постановою прокурора від 02.06.2016 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001303 від 13.02.2016 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289 КК України, 0000523 від 26.05.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, було об`єднано в одне провадження за № 0001303.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 20 год. 39 хв. 01 лютого 2016 року до 00 год. 22 хв. 02 лютого 2016 року, маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , на спеціальному майданчику для тимчасового тримання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ОСОБА_10 у якості особи, на яку оформлені документи на право одержання автомобіля BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , вартість якого 178 138,63 грн., незаконно заволодів автомобілем BMW 745 i, д.н.з. НОМЕР_2 , який 02 лютого 2016 року о 00 год. 59 хв. за допомогою підшуканого евакуатора, був вивезений за межі території вказаного майданчику. В подальшому, ОСОБА_11 звернув вказаний автомобіль на свою користь та розпорядився ним на власний розсуд.
В результаті злочинних дій ОСОБА_11 , громадянину ОСОБА_12 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 178 138,63 грн., що є великою матеріальною шкодою.
Своїми діями ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинив злочин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 КК України - тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди.
Крім того, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 04год. 37 хв. до 06 год. 08 хв. 10 лютого 2016 року, маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , знаходячись за адресою : АДРЕСА_1 , на спеціальному майданчику для тимчасового тримання автомобілів ХФ ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи ОСОБА_7 в якості особи, на яку оформлені документи на право одержання автомобіля Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », балансова вартість якого 399 930,83 грн., незаконно заволодів автомобілем Volkswagen Multivan, д.н.з. НОМЕР_1 , який 10 лютого 2016 року о 06 год. 36 хв. за допомогою підшуканого евакуатора, був вивезений за межі території вказаного майданчику. В подальшому, ОСОБА_11 звернув вказаний автомобіль на свою користь та розпорядився ним на власний розсуд.
В результаті злочинних дій ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинена матеріальна шкода на загальну суму 399 930,83 грн., що є великою матеріальною шкодою.
Своїми діями ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинив злочин кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 289 КК України - тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди, вчинені повторно.
13.05.2016 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289 КК України в даному кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2016 до Дзержинського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора роти УПП м. Харкова ОСОБА_13 про те, що він 10.02.2016 о 07 год. 00 хв. виїздив за адресою: АДРЕСА_2 за повідомленням про те, що двоє невідомих змінюють номерні знаки на автомобілі Volkswagen. По прибутті на місце були виявлені громадяни ОСОБА_14 1987 р.н. та ОСОБА_15 1995 р.н., які змінювали номерні знаки автомобіля Volkswagen Multivanз НОМЕР_1 на НОМЕР_5 .

Даний факт було зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дзержинського ВП ГУНП в Харківській області за № 3755 від 10.02.2016, копії якого були затребувані та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001303.

Згідно пояснень ОСОБА_14 у даному матеріали, він займає посаду водія на фірмі «Євро-Диліжанс» з 2015 року та 10.02.2016 приблизно о 05 год. 00 хв. він вийшов від своєї дівчини, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та сів у вищевказаний автомобіль, але завести його не зміг, після чого зателефонував своєму другу на ім`я ОСОБА_16 , якого попрохав приїхати, коли друг приїхав, ОСОБА_17 викликав евакуатор та змінював номерні знаки, згідно його пояснення, через те, щоб ніхто не дізнався про поломку автомобіля, через те, що у подальшому збирався продати вказаний автомобіль.

Будучи допитаною у якості свідка, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 пояснила, що на балансі даної юридичної особи знаходиться автомобіль «Volkswagen Multivan», д.н.з. НОМЕР_1 , на який було накладено арешт та вказаний автомобіль було поміщено на штрафмайданчик, але будь-яких довіреностей щодо даного автомобіля даною юридичною особою не видавалося, особи з даними ОСОБА_7 та ОСОБА_14 їй не знайомі та у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Під час досудового розслідування була встановлена особа гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Свідок ОСОБА_19 впізнав ОСОБА_14 за фотознімком як одну з осіб, що були присутні під час одержання вказаних автомобілів «Volkswagen Multivan» та «JEEPGRAND CHEROKEE»зі спеціального майданчику.

ОСОБА_14 пояснив, що при одержанні жодного автомобіля з вказаного майданчику він присутній не був.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_14 1987 р.н. користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 .

Таким чином, одержати інформацію щодо місцезнаходження ОСОБА_14 у зазначений період часу, осіб, з якими він міг спілкуватися, у т.ч. щодо вчинення, приховування даного кримінального правопорушення, підшукування можливих співучасників кримінального правопорушення, шляхів можливого збуту автотранспорту, знарядь кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження вказаних автомобілів, одержати інформацію щодо фактів переміщення вказаної особи, пов`язаних з вчиненням кримінального правопорушення можливо лише шляхом одержання та детального аналізу з`єднань вказаного абонента мобільного зв`язку.

Враховуючи, що існують достатні підстави вважати, що дані кримінальні правопорушення були сплановані завчасно, а збут зазначених транспортних засобів міг потребувати певного часу, для повноцінної перевірки ОСОБА_14 на причетність до їх вчинення необхідно одержати інформацію за достатній період часу до та після вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

На підставі вищевикладеного враховуючи той факт, що інформація про всі з`єднання, здійснені на номер та з номеру мобільного телефону, а також про адреси базових станцій, біля вишок яких знаходився мобільний телефон з номером НОМЕР_6 за період з 01 січня 2016 року по 01 квітня 2016 року, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання.

Представник мереж сповіщені належним чином.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та у зв`язку із тим, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів переведення тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_20 тимчасовий доступдо інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про всі вхідні та вихідні виклики, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, нульові виклики, здійснені на номер та з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_6 , а також інформації про адреси базових станцій, біля вишок яких під час з`єднань знаходився мобільний телефон з номером мобільного зв`язку НОМЕР_6 за період з 01 січня 2016 року по 01 квітня 2016 року з можливістю вилучити вказану інформацію.

Виконання ухвали доручити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія вірна слідчий суддя