Справа №592/3359/16-к
Провадження №1-кс/592/1371/16

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

05.04.2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 27.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: 21.06.2013 з рахунку № НОМЕР_1 , належному ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленими особами шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснено списання (перерахування) грошових коштів у сумі 230000 грн. на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 зареєстроване 20.02.2013 року за адресою: АДРЕСА_1 . Директор ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Довідки УДМС Луганської області від 27.11.2013 р. ОСОБА_4 , місця реєстрації не має, відбуває покарання у ВК - 23.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2013 році податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавалася.

По кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013 накладено арешт на грошові кошти у сумі 230000 грн., які зберігаються на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Постанова слідчого судді Середино-Будського райсуду направлена до виконання на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03.07.2013.

28.05.2015 р. за вих.№ 11147/СВ слідчим відділом СМВ УМВС України в Сумській області у даному кримінальному провадженні направлено запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінена на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щодо надання інформації стосовно стану виконання ухвали слідчого судді Середино-Будського райсуду від 03.07.2013 р. про накладення арешту на грошові кошти у сумі 230000 грн.

На даний запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслано відповідь від 10.06.2015 р. за вих. №13-1391/1 про те, 29.07.2014 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення щодо зміни найменування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 18.09.2014 р. здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитаний директор юридичного департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 пояснив, що Ухвала слідчого судді Середино-Будського райсуду Сумської області від 03.07.2013 прийнята банком до виконання 15.07.2013 р. Станом на поточну дату грошові кошти, на які було накладено арешт не обліковуються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до постанови Правління НБУ від 26.02.2015 року № 134 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не несе відповідальності за дії чи бездіяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у той же час або з особистих мотивів, або як результат скорочення чисельності та штату працівників Банку, попереднє керівництво вже більше року не працює в даному банку і контактів з ними ні Уповноважена особа Фонду гарантування, ні структурні підрозділи Банку, не мають.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що станом на теперішній час місце перебування грошових коштів, які є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України та на які накладено арешт не відоме. Є достатні підстави вважати, що ними могли незаконно заволодіти колишні посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ПАТ Банк перший») або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013 по 29.03.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка або в електронному вигляді інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 21.06.2013 по 29.03.2016, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або за його дорученням - іншому слідчому за дорученням слідчого ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1