Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3540/2015 УХВАЛА
09.07.2015р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 у вигляді документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у ньому документів щодо руху, зарахування та списання грошових коштів, які містилися на вказаних вище розрахункових рахунках у період з 03.07.2013 по 16.09.2013, а також щодо обслуговування цих рахунків у зазначений період має суттєве значення для встановлення та доведення важливих обставин, що є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення суб`єктів господарювання, які мали розрахункові операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мети перерахування грошових коштів між цими суб`єктами господарювання і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактів отримання службовими чи уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів з вказаних розрахункових рахунків і підстав для цього. У той же час, в інший спосіб встановити та у подальшому довести такі обставини неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.07.2013 по 16.09.2013;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку;
- документи, щодо використання та відкриття банківського рахунку, з метою встановлення особи, яка відкривала банківський рахунок, та співставлення з даними про осіб які використовували банківські рахунки;
- інформацію щодо дистанційного банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при використанні можливостей системи та керування рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.07.2013 по 16.09.2013.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1