печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
09.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення їх копій) до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 щодо розрахункових рахунків по яким відкрито картку № НОМЕР_2 та картку № НОМЕР_3 у період з 01.07.2016 року по 01.08.2016 року.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідча вказала, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2016 року за фактом неправомірних дій працівників поліції в місті Києві, які діючи за попередньою змовою групою осіб незаконно зберігають, перевозять та збувають наркотичні засоби, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 02.07.2016 року поліцейський ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 повідомлення через мобільний телефон (смс) із зазначенням номеру картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , куди останній повинен був перерахувати грошові кошти за не притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи, що кошти на вказаний номер картки ОСОБА_6 перерахувати не зміг, ОСОБА_5 повідомленням з мобільного телефону (смс) переслав ще один номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, для встановлення осіб, яким належать вказані банківські рахунки, руху коштів по рахункам, для підтвердження факту поповнення рахунку ОСОБА_6 з терміналу самообслуговування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до виписок по розрахунковим рахункам, до яких відкрито банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчої, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: виписок по розрахунковим рахункам, до яких відкрито картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період з 01.07.2016 року по 01.08.2016 року в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я, по батькові власника рахунку (рахунків), його (їх) паспортних даних, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38314/16-к

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1