Справа № 755/5888/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме на розкриття банківської таємниці та отримання інформації про деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 22.12.2015 по 31.03.2016, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у встановлений судом термін.
Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, що працівники ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) з 21.03.2016 по 22.03.2016, в нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом реалізації державних лотерей, організовано зал азартних ігор в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».
Будучи опитана громадянка ОСОБА_5 вказала, що перебуваючи в нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 нею було придбано «чек» вартістю 50 грн. який давав можливість увімкнути систему симуляторів гральних автоматів, натомість візуалізація гри з лотерейними білетами проведена не була.
Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 укладено договір № ЧА-22-12-2015 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей), предмет якого є здійснення розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на всій території України фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ). Згідно реквізитів які зазначені у вказаному договорі ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ГІАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , р/р НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до п. 3 ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.
Відповідно до п. 10.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об`єкта оподаткування. Згідно п. 10.2.3 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Не підлягають оподаткуванню виграші у державні грошові лотереї. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.
На даний час виникла необхідність в перевірці дотримання вимог відрахувань до Державного бюджету України вказаними товариствами, а також перевірці чи не здійснюється вказаними товариствами зайняття гральним бізнесом під видом розповсюдження державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 передоручив розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », третій особі, а саме ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_4 .
Необхідність відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме деталізований рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22.12.2015 по 31.03.2016, необхідний, оскільки в інший спосіб отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначений рахунок та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що можуть мати значення для справи.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 доступ до документів, а саме на розкриття банківської таємниці та отримання інформації про деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 22.12.2015 по 31.03.2016, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у встановлений судом термін.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: