печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
26.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю отримання їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Другим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333, відомості про яке 28.02.2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2010-2105 років, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання за значно завищеними цінами, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в свою чергу, з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також легалізації, перераховували грошові кошти на рахунки низки фіктивних суб`єктів господарської діяльності, та переводили їх з безготівкової форми в готівкову.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 адреса АДРЕСА_1 , буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які всупереч державним інтересам приймали участь у незаконній схемі розкрадання державних коштів, шляхом закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання за значно завищеними цінами.

Зазначені вище документи та інформація Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної розтрати державних грошових коштів та можуть бути втрачені або знищені.

Таким чином, органу досудового розслідування з метою, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень необхідні дані про рух грошових коштів та їх залишок по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритого в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть призвести до зміни, втрати майна або настання інших наслідків, які можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки не доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документи про відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , наступних рахунків:

- № НОМЕР_5 від 28.10.2004 по 22.09.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_6 від 23.11.2009 по 22.03.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_7 від 28.10.2004 по 22.09.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_8 від 10.08.2007 по 22.09.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_9 від 23.07.2009 по 22.03.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_10 від 06.01.2010 по 29.07.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_11 від 28.10.2004 по 24.09.2010, код валюти 980;

- № НОМЕР_11 від 15.09.2005 по 24.09.2010, код валюти 978;

- № НОМЕР_11 від 26.07.2005 по 24.09.2010, код валюти 840 копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 від 28.10.2004 по 22.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 23.11.2009 по 22.03.2010, код валюти 980, № 0916 від 28.10.2004 по 22.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 10.08.2007 по 22.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 23.07.2009 по 22.03.2010, код валюти 980, № 0916 від 06.01.2010 по 29.07.2010, код валюти 980, № 0916 від 28.10.2004 по 24.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 15.09.2005 по 24.09.2010, код валюти 978, № 0916 від 26.07.2005 по 24.09.2010, код валюти 840, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 05.09.2016 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_5 від 28.10.2004 по 22.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 23.11.2009 по 22.03.2010, код валюти 980, № 0916 від 28.10.2004 по 22.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 10.08.2007 по 22.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 23.07.2009 по 22.03.2010, код валюти 980, № 0916 від 06.01.2010 по 29.07.2010, код валюти 980, № 0916 від 28.10.2004 по 24.09.2010, код валюти 980, № 0916 від 15.09.2005 по 24.09.2010, код валюти 978, № 0916 від 26.07.2005 по 24.09.2010, код валюти 840, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41480/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1