У Х В А Л А

Іменем України

12.07.2013 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешовій К.С.

з участю слідчого Скоробагач В.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробагач В.М. за погодження з прокурором 03.07.2013 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, 22.01.2013 року, 23.01.2013 року та 31.01.2013 року з рахунків №8087, який відкритий ТОВСорекс Груп Україна" в ПАТ"Укрсоцбанк" МФО300023, №268 який відкритий ТОВ "Ексіда" в ЗАТ "ОТП Банк" м. Київ МФО 300528, №5001 який відкритий ТОВ "Торгімпорт" у Київській філії ВАТ КБ "Південкомбанк" м. Київ МФО 320876 несанкціоновано переведено грошові кошти на рахунок ТОВ"Тандем-Ресурс", ОСОБА_3, ППВКФЛідер Люкс" на загальну суму 2,52мл.грн. Враховуючи, вищевикладене просить надати доступ до документів, що перебувають в ПАТ"Укрсоцбанк" МФО300023 в якому ОСОБА_3 було відкрито поточний рахунок.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст.190ч.4 КК України.

ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ"Укрсоцбанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Скоробагач В.М. про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві Скоробогач В.М. до документів, що містяться в ПАТ"Укрсоцбанк", МФО3800023( м. Київ, вул. Ковпака,29) з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи відносно відкриття ОСОБА_3 поточного рахунку НОМЕР_1, а саме договір про відкриття рахунку, додатки до нього, заява про відкриття рахунку, заява на видачу готівки, рух грошових коштів поточному рахунку НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2012 року по 05.06.2013 року, інші документи які зберігаються в особовій справі ОСОБА_3 відносно відкриття поточного рахунку НОМЕР_1.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 серпня 2013 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -