Справа № 203/499/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП (м. Дніпропетровськ) ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незаконно, підробивши документи і шляхом надання їх до господарського суду Дніпропетровської області незаконно заволоділи та здійснили переоформлення торгівельних павільйонів, розташованих по АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 вересня 2002 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені договори оренди земельних ділянок в районі будинків, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , і АДРЕСА_1 площами: 0,1097 га, 0,0191 га, 0,0078 га, 0,0029 га, 0,0103 га, та 0,0088 га відповідно, для організації торгівельних площ, строком на п`ять років, тобто до 29 серпня 2007 року.
Після закінчення терміну дії договору оренди ділянки директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 на початку червня 2007 року звертається до виконкому Красногвардійського району м. Дніпропетровська з проханням розмістити тимчасові споруди контейнерного типу. 06.06.2007 отримавши дозвіл виконкому Красногвардійського району ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладається ряд договорів підряду та закупівлі будівельних матеріалів та проводяться роботи з виготовлення тимчасових споруд контейнерного типу.
На початку серпня 2007 року роботи з виготовлення тимчасових споруд та улаштування території було проведено та ОСОБА_4 було укладено ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності на здійснення останніми торгівлі з споруджених павільйонів.
Також було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Господарського суду Дніпропетровської області було подано клопотання про визнання тимчасових споруд контейнерного типу які були збудовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2007 році та відновлені після пожежі у 2012 році за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дане клопотання суддею господарського суду 18.12.2013 було задоволено та визнано право власності за тимчасовими спорудами за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_8 ) з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме: договору оренди з додатками, специфікаціями, договірною ціною укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі схемою меж розташування торгівельних павільйонів за період з 01.09.2007 по 01.01.2013; листів направлених до ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших органів місцевого самоврядування, щодо надання дозвільних документів на розміщення торгівельних павільйонів за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів підряду з додатками, договірною ціною, специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, бухгалтерськими документами які підтверджують перерахування коштів згідно виконаних робіт з виготовлення тимчасових споруд (кіосків) для організації торгівельної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 ; договорів оренди з додатками, специфікаціями, банківськими виписками з отримання грошових коштів за період з 01.09.2007 по 01.02.2016 та договірною ціною укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і іншими суборенда торами (якщо такі були); договорів оренди укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами підприємницької діяльності які здійснюють торгівлю в торгівельних павільйонах з додатковими угодами та договірною ціною; виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання грошових коштів за здачу торгівельних павільйонів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в оренду з 01.09.2007 по 01.02.2016; податкових звітів та актів перевірок податкового законодавства з 01.09.2007 по 01.02.2016; документів, які підтверджують оплату за користування земельною ділянкою.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 356 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000029 від 06 січня 2016 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, з метою встановлення об`єктивних обставин в рамка кримінального провадження №0000029.
Водночас, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направлених до ІНФОРМАЦІЯ_4 , не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кіровського ВП ДВП (м. Дніпропетровськ) ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000029, - задовольнити частково.

Надати слідчому Кіровського ВП ДВП (м. Дніпропетровськ) ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_8 ) з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, а саме:
- договору оренди з додатками, специфікаціями, договірною ціною укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі схемою меж розташування торгівельних павільйонів за період з 01.09.2007 по 01.01.2013;
- договорів підряду з додатками, договірною ціною, специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, бухгалтерськими документами які підтверджують перерахування коштів згідно виконаних робіт з виготовлення тимчасових споруд (кіосків) для організації торгівельної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 ;
- договорів оренди з додатками, специфікаціями, банківськими виписками з отримання грошових коштів за період з 01.09.2007 по 01.02.2016;
- договорів оренди укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю в торгівельних павільйонах з додатковими угодами та договірною ціною;
- виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання грошових коштів за здачу торгівельних павільйонів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в оренду з 01.09.2007 по 01.02.2016;
- податкових звітів та актів перевірок податкового законодавства з 01.09.2007 по 01.02.2016;
- документів, які підтверджують оплату за користування земельною ділянкою з 01.09.2007 по 01.02.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1