Провадження №1-кс/447/318/14
Справа №447/2620/14-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2014 року слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділенння Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0001010, внесеному в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.09.2014 року в суд надійшло клопотання слідчого слідчого відділенння Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено наступне. Наприкінці грудня 2011 року ОСОБА_4 придбала через Інтернет дієтичні добавки, за які заплатила 2520 грн. В жовтні 2012 року до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру абонента НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який представився ОСОБА_5 , інспектором Фонду соціальних ініціатив. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що Фонд наклав арешт на реалізатора дієтичних добавок, які вона придбала, тому їй належить компенсація за моральну шкоду, але їй потрібно заплатити за це гроші в сумі 2700,00 грн. для того, щоб їй компенсували гроші за товар. Вона написала заяву та заплатила 2700,00 грн. кур`єру, який приїхав. Наступного дня до неї зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що він оформляє виплату компенсації, але щоб її отримати їй потрібно приїхати в м. Київ, чого вона зробити не мала можливості. В подальшому, в грудні 2013 року до неї зателефонували із соціальної служби, яка захищає права людини та сказали, що телефонують з метою перевірки документів. 20 серпня 2014 року до неї знову зателефонували з номеру абонента НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали, що підійшла черга на виплату, але для того, щоб отримати гроші вона знову повинна була заплатити 3166,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 . Вона надіслала гроші через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Новий Розділ Львівської області і наступного дня до неї подзвонила бухгалтер з номеру абонента НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказала, що з документами усе добре і коли до неї прийде СМС, то необхідно їм зателефонувати. Наступного дня до неї прийшло СМС-повідомлення з номеру абонента НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що трансакція невдала. Після цього до неї зателефонувала жінка з номеру абонента НОМЕР_4 та сказала, що проплата її грошей не йде і потрібно ще проплатити гроші в сумі 10344,00 грн. Вона знову переслала цю суму на прізвище ОСОБА_7 . 22 серпня 2014 року до неї на мобільний номер зателефонувала жінка з номеру абонента НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказала, що гроші не йдуть та запитала, чи гроші оподатковані, і коли вона відповіла, що ні, то та сказала, що вона мусить зателефонувати до ОСОБА_8 . Потім до неї зателефонувала ОСОБА_8 з номеру абонента НОМЕР_6 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сказала, що для того, щоб вона отримала свої кошти необхідно переслати 10000,00 грн. за оподаткування і вона знову надіслала 10000,00 грн. на ім`я ОСОБА_7 . Далі їй знову приходять СМС про те, що їй не можуть переслати гроші і говорять, що вона має знову переслати гроші в сумі 13640 грн. на військовий збір. Встановити місце знаходження осіб, що телефонували до ОСОБА_4 та допитати їх по даному факту не вдалося. Отримання інформації про банківський рахунок клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла даний злочин, осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, та осіб, які можуть володіти інформацією щодо скоєного злочину.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ та виїмку, містять охоронювану законом банківську таємницю, знаходяться у володіння ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) і становлять наступну інформацію: інформацію про банківський рахунок клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користується рахунком № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації клієнта, місце проживання, адресу, номер телефону, відео та фотозображення з банкомату, з якого було знято кошти, які 20 серпня 2014 року, 21 серпня 2014 року та 22 серпня 2014 року на вказаний рахунок перечислила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 з Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію про те, чи має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий будь-який рахунок ОСОБА_6 . Слідчим доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх виїмку.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати слідчому слідчого відділенння Миколаївського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який користується рахунком № НОМЕР_3 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації клієнта, місце проживання, адресу, номер телефону, відео та фотозображення з банкомату, з якого було знято кошти, які 20 серпня 2014 року, 21 серпня 2014 року та 22 серпня 2014 року на вказаний рахунок перечислила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 з Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також інформацію про те, чи має у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий будь-який рахунок ОСОБА_6 , яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали до 04.10.2014 року включно.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3 та забезпечити їй можливість вилучення документів, які містять вищевказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1