печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6822/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справа слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справа слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000223 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2015 на території ДОПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у зоні діяльності відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 працівниками митниці було виявлено міжнародне поштове відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_5 . У ході митного огляду зазначеного міжнародного відправлення у ньому було виявлено 250 таблеток, які переміщалися у двох запаяних фольгованих полімерних пакетиках з різнокольоровими малюнками та написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до висновку експерта УНДІСТ та СЕ СБ України № 22/5 від 25.12.2015 р., таблетки прямокутні зеленого кольору з написом «Coca-Cola» загальною кількістю 250 шт., які надійшли з Королівства Нідерландів на ім`я та адресу ОСОБА_5 , містять речовину МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін).

05.01.2016 р. в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , у особистих речах ОСОБА_6 виявлено та вилучено 95 таблеток оранжевого кольору, які зберігались у поліетиленовому пакеті.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 № 24х від 13.01.2016 р., таблетки оранжевого кольору у формі комах загальною кількістю 95 шт., які були вилучені у ОСОБА_6 в ході обшуку 05.01.2016 р., містять речовину МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін).

Разом з цим, під час обшуку у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Наразі досудовим розслідуванням не встановлено обставини оплати за придбання ОСОБА_6 особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін), яка контрабандою надійшла з Королівства Нідерландів на ім`я та адресу ОСОБА_5 , а також не встановлено обставини оплати за придбання ОСОБА_6 особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін), яку було виявлено та вилучено у ОСОБА_6 у ході обшуку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки фактів руху грошових коштів, на розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), користувачем яких є ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000223 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справа слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а за його дорученням іншим слідчим Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , та рахунків прив`язаних до карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були використано для перерахування грошових коштів в період з 01.09.2015 р. по теперішній день, з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів:

- банківської виписки по розрахунковим рахункам прив`язаним до карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.09.2015 р. по теперішній час, відкритих ОСОБА_6 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , а також по рахунках прив`язаних до карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2015 р. по теперішній час.

- копії документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися розрахункові рахунки ОСОБА_6 , а також рахунку прив`язані до карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документи, які надавались в ході обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1