Справа № 645/3843/16-к
Провадження № 1-кс/645/797/16
У Х В А Л А
іменем України

15 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Ст. слідчий Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Фрунзенського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 03.08.2016 року приблизно о 14 годині невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефона «iPhonе 5S» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 спричинивши їй матеріальну шкоду на суму 12880 грн.

За даним фактом Немишлянським відділенням Орджонікідзевського ВП ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0002381 від 03.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 02.08.2016 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » її син ОСОБА_6 знайшов мобільний телефон «iPhonе 5S» за 12880 грн. та попросив її придбати йому цей мобільний телефон. На сайті були вказані контактні телефони: НОМЕР_1 : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . ОСОБА_5 подзвонила на номер НОМЕР_3 , де їй відповів оператор та з`єднав її з менеджером з продажів на ім`я ОСОБА_7 , з яким в ході бесіди оговорені умови продажу. ОСОБА_7 залишив реквізити банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який вона повинна перерахувати суму в розмірі 12880 грн, після чого вони направлять їй кур`єрською поштою в продовж години замовлений телефон, також ОСОБА_7 повідомив їй номер її замовлення № НОМЕР_5 . 03 серпня 2016 року ОСОБА_5 приблизно о 14 год. 20 хв. в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 перерахувала суму в розмірі 12 880 грн. на продиктований їй банківський рахунок № НОМЕР_4 . Перед тим, як відправити грошові кошти, працівник банку повідомила їй данні володільця вказаного банківського рахунку ОСОБА_8 . Вона подзвонила на вказаний мобільний телефон та повідомила, що грошові кошти перераховано, на що їй повідомили, що інформацію буде перевірено. Приблизно через 15 хвилин вона знов передзвонила на вказаний номер, однак додзвонитись не могла оскільки автовідповідач повідомив, що всі оператори заняті.

На запит органу досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо реєстратору домену « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено наступне: реєстратором домину є ОСОБА_9 телефон НОМЕР_6 , згідно історії доступу до панелі керування послугами вперше доступ до сайту здійснено 20.06.2016 року. Для сплати послуг використовувалась картка VISAMastercard.

20.06.2016 року о 17.18 год. було здійснено переказ грошей з банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , номер телефону відправника вказано НОМЕР_6 .

22.06.2016 року о 16.06 год. було здійснено переказ грошей з банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , номер телефону відправника вказано НОМЕР_9 .

07.07.2016 року о 08.58 год. було здійснено переказ грошей з банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 .

Посилаючись на те, що з метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, встановлення можливих додаткових надходжень на вищевказані рахунки (додаткових фактів злочинної діяльності), встановлення факту зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, необхідно провести вилучення та вивчення руху за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_10 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що слідчим не доведено доказів в обгрунтування клопотання в частині вилучення оригіналів документів, суд надає дозвіл на вилучення копій цих документів.
Фіксування процессу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Немишлянського відділення поліції Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_7 : документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2016 року по 09.08.2016 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 01.01.2016 року по 09.08.2016 року;

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_8 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2016 року по 09.08.2016 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 01.01.2016 року по 09.08.2016 року;

документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_10 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_10 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2016 року по 09.08.2016 року;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 01.01.2016 року по 09.08.2016 року.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1