УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготувала та подала до ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо недостовірні документи щодо фінансового стану позичальника, на підставі яких 30.10.2015 ОСОБА_3 отримала кредитні кошти в сумі 404 000 грн., передбачені державною програмою по КПКВК 2751370 «Фінансова підтримка ІНФОРМАЦІЯ_3 » для придбання житла.
В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що оригінали та копії документів, які стали підставою для отримання кредитних коштів в сумі 404 082 грн. ОСОБА_3 , знаходяться в приміщенні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницьке регіональне управління.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення документів, оглянути їх, призначити почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи для встановлення осіб, які їх підробили, провести по документах допити осіб, тощо.
Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до таких документів, які перебувають у володінні Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницьке регіональне управління по АДРЕСА_1 , з можливістю провести їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та у зв`язку із можливістю та наявністю ризиків знищення документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку статті 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів та копій документів, що стали підставою, для видачі 30.10.2015 року Хмельницьким РУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних коштів в сумі 404 082 грн. ОСОБА_3 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 червня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1