Справа № 686/9469/16-к

УХВАЛА

29 квітня 2016 року м. Хмельницький
29 квітня 2016 року слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 14 лютого 2016 року невстановлена слідством особа, під приводом переказу грошових коштів за купівлю шуби, оголошення про яку було розміщене в мережі Інтернет, увійшовши в довіру, дізналась дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 . В подальшому, використовуючи платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 2800 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 13.02.2016 р. близько 15 год. вона розмістила повідомлення на Інтернет сайті «ОЛХ» про продаж шуби за 4700 грн. Близько 09 год. 30 хв. 14.02.2016 р. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , з мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що хоче купити шубу та він зробить переказ грошових коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли вона запитала чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , як йому переслати шубу, то останній повідомив що він перекаже грошові кошти на її картку, а наступного дня він повідомить куди саме відправити шубу в Дніпропетровськ через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона повідомила чоловіку на ім`я ОСОБА_5 номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Близько 19 год. 14.02.2016 року на її мобільний телефон із телефону з абонентським номером НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка НОМЕР_3 заблокована, оскільки на неї здійснено переказ грошових коштів з неправильного рахунку, який заборонений законом. Крім того, даний чоловік повідомив, що необхідно під`їхати до банкомату самообслуговування та з їх допомогою розблокувати банківську картку. Також даний чоловік повідомив, що він зателефонує о 18 год. та вона має під`їхати до терміналів самообслуговування за адресою АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Близько 18 год. 14.05.2016 р. вона приїхала до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, вставивши картку в банкомат, їй повідомили, що картка заблокована. Далі до неї зателефонував вищевказаний чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з абонентського номера НОМЕР_4 , якому вона повідомила пін код своєї картки та на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення із кодом входу в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого, даний чоловік запитав чи має вона доступ до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та вона відповіла, що не має доступу та повідомила йому код входу в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з рахунку переказані грошові кошти в сумі 1200 грн. ОСОБА_6 , та чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав, що це хибне СМС-повідомлення, та на її рахунку знаходяться грошові кошти в сумі 1700 грн. та що операція по переведенню на її рахунок грошових коштів розблокована і на її рахунок протягом 5 хвилин мають прийти грошові кошти в сумі 4700 грн. Після завершення розмови на її мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з рахунку переказані грошові кошти в сумі 1600 грн. ОСОБА_6 . Далі вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заблокувала всі операції по своєму рахунку.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості про рух грошових коштів по банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , банківських картках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на які були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), за період часу з 08 год. 14.02.2016 р. по 08 год. 15.02.2016 р.;
- банківської виписки про рух грошових коштів по банківських картках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , на які були переведені кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), за період часу з 08 год. 14.02.2016 р. по теперішній час, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних банківських картках.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 29 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя