справа № 563/250/16-к
У Х В А Л А
03 березня 2016 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю:
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
в с т а н о в и в :
В даному клопотанні ОСОБА_3 зазначає, що 13 листопада 2015 року прокуратурою Корецького району до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про здійснення службовими особами Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області систематичних виїздів за кордон у робочий час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що землевпорядник Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області ОСОБА_7 , будучи службовою особою, на протязі 2013-2015 років, згідно інформації Державної прикордонної служби України, неодноразово здійснювала довгострокові виїзди за межі України, а саме: з 18.09.2014 року по 08.11.2014 року; з 17.06.2015 по 15.08.2015 року; з 18.09.2015 року по 02.12.2015 року, залишаючись при цьому на посаді землевпорядника Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області та отримуючи заробітну плату за робочий час, коли вона фактично перебувала за кордоном.
Крім цього, працівник дошкільного навчального закладу "Барвінок" в с.Харалуг Корецького району Рівненської області, засносником якого є Харалузька сільська рада і який отримує фінансування з Харалузької сільської ради, ОСОБА_8 , також, на протязі 2013-2015 років, згідно інформації Державної прикордонної служби України, неодноразово здійснював довгострокові виїзди за межі України, а саме: з 05.02.2013 по 11.04.2013; з 05.02.2015 по 09.04.2015; з 30.06.2015 по 04.08.2015 року, залишаючись при цьому на посаді сторожа Харалузького дитячого садка та отримуючи заробітну плату за робочий час, коли він фактично перебував за кордоном.
Саме тому виникла необхідність у проведенні виїздної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області за період з 01.01.2014 року по 01.01.2016 року, оскільки лише в ході її виконання можливо перевірити стан дотримання службовими особами даної юридичної особи вимог чинного законодавства щодо виплати заробітної плати працівникам сільської ради та ДНЗ "Барвінок".
25.02.2016 року Корецьким районним судом Рівненської області за клопотанням слідчого винесена ухвала про проведення позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 року.
Виконання вказаної ревізії було доручено працівникам Державної фінансової інспекції в Рівненській області.
Під час проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області виникла необхідність в проведенні зустрічної звірки в ПАТ КБ "ПриватБанк", в частині діяльності Корецького відділення Рівненської філії ПАТ КБ "ПриватБанк", щодо підтвердження повноти та достовірності зарахування коштів на картрахунки всіх працівників Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 року та визначення правильності нарахування заробітної плати для працівників Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області.
03.03.2016 року в Корецьке ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов лист, підписаний заступником начальника Державної фінансової інспекції в Рівненській області ОСОБА_9 , в якому він звертається із проханням вжити заходів щодо продовження термінів проведення ревізії терміном на 5 (п`ять) робочих днів (з 09.03.2016 по 14.03.2016 року), у зв`язку із тим, що станом на 03.03.2016 року ПАТ КБ "ПриватБанк" не були надані відомості необхідні для зустрічної звірки, що унеможливлює дослідження вказаного в ухвалі Корецького районного суду Рівненської області від 25 лютого 2016 року питання щодо достовірності зарахування коштів на картрахунки усіх працівників Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області за період з 01.01.2014 по 01.01.2016 року.
03.03.2016 року заступник начальника СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до Корецького районного суду Рівненської області з клопотанням про продовження строків позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області та ДНЗ "Барвінок", з проведенням зустрічних звірок із суб`єктами господарювання, які мали правові відносини із вказаною установою, зокрема Корецьке відділення Рівненської філії ПАТ КБ "ПриватБанк".
В судовому засіданні заступник начальника СВ Корецького ВП Костопільского ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав повністю та просить суд, його задоволити в повному об`ємі.
Прокурор не заперечив щодо задоволення клопотання.
Представники Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області та дошкільного навчального закладу "Барвінок" в судове засідання не викликалися, у зв"язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів особою у володінні якої вони знаходяться до проведення їх виїмки, тому даних осіб не повідомляли про слухання даного клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Зобов`язати службових осіб Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області допустити співробітників Державної фінансової інспекції у Рівненській області до проведення позапланової документальної виїзної ревізії, а також надати їм у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення ревізії.
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ "ПриватБанк" надати співробітникам Державної фінансової інспекції у Рівненській області у повному обсязі документальні матеріали, необхідні для проведення зустрічної звірки в ході виконання ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Харалузької сільської ради Корецького району Рівненської області.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1