Справа № 216/1303/16-к
Провадження 1-кс/216/2029/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002414 від 13.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Копії документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ) з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

- Копії документів облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ).

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 13.08.2015 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_4 поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 , виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 .

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) "73.11 рекламні агенства".

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (кол ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) також були:

1. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3. Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4. ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_11 ), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_12 ), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8. ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_16 ), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_17 ), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14. ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

17. ОСОБА_9 , ІНП , сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень).

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (зокрема : "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (кол ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

11.07.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 був надісланий запит з метою отримання копії документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ) з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року; Копії документів облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ).

14.07.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 була отримана відповідь про те, що надання зазначених документів, які містять конфіденційну інформацію та/або персональні дані особи органам досудового розслідування, буде правомірним при дотриманні відповідної процедури, встановленої КПК України. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ) з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

- документів облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ).

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1