Справа № 538/1678/16-к
Провадження № 1-кс/549/62/16
УХВАЛА
23 листопада 2016 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного судуПолтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні №0000394 від 11.07.2014 р. про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:

11 липня 2014 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000394 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 09.07.2014 р. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами мешканця м.Лохвиця ОСОБА_4 в сумі 5000 грн.
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в в ході досудового розслідування з`ясовано, що на вимогу невстановленої особи потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Оскільки інформація щодо володільця цього карткового рахунку, руху по ньому грошових коштів і фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей.
Дослідивши надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.05.2015 року вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілому невстановлені слідством особи незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 000 грн., які він на вимогу цих осіб перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Інформація щодо володільця карткового рахунку банку, руху коштів по ньому, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей за період з 09.07.2014 р. по 15.07.2014 року.
Разом з тим, надання доручення щодо вчинення процесуальних дій іншим посадовим особам правоохоронного органу, співробітникам оперативного підрозділу, ст.41 КПК України віднесено до виключної компетенції слідчого, прокурора, а не слідчого судді.
Слідчий суддя надає можливість доступу до документі та речей посадовим особам, які уповноважені вчиняти процесуальні дії в рамках даного кримінального провадження.
В матеріалах клопотання відсутні відомості про те, що слідчий ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та заступник начальника відділу ОСОБА_11 уповноважений вчиняти дії в рамках вищевказаного кримінального провадження.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:
1.Клопотання слідчого задовольнити частково повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобовязавши уповноважених осіб цього банку надати слідчому Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять:
-інформацію щодо банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було здійснено перерахунок грошей, а також особу на яку зареєстрований вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
-інформації щодо руху грошей по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за період часу з 09.07.2014 року по 15.07.2014 року) із зазначенням даних де саме знімались гроші з даної карти (перераховувались на інший рахунок);
-фотознімки з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 22 грудня 2016 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1