Справа № 182/1087/16-к
Провадження № 1-кс/0182/262/2016
У Х В А Л А
Іменем України
02.03.2016 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000609 клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.02.2016 року і по теперішній час, а також інформації з яких банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти, а також фотознімки особи або осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, у приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 18.02.2016 року приблизно о 08.20 год. невстановлена особа, знаходячись в с. Червоногригорівка, Нікопольського району, Дніпропетровської області, шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_4 , грошовими коштами в сумі 3 500 доларів США, які належать ОСОБА_5 , спричинивши тим самим останньому матеріальний збиток на вказану суму.
Згідно витягу ЄРДР за вказаним фактом 19.02.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0000609 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на протязі п`яти років він складав гроші собі на квартиру, гроші в сумі 3 500 доларів США зберігав у свого дідуся ОСОБА_4 18.02.2016 року, на мобільний телефон дідуся зателефонував невідомий чоловік, який в телефонній розмові сказав дідусю, що його зять ОСОБА_6 скоїв ДТП з потерпілими і для того, щоб вирішити ряд питань, потрібні грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, на що дідусь сказав, що в нього є тільки 3 500 доларів США, які належать його онуку. Після чого, невідомий чоловік, в телефонній розмові сказав дідусю, що йому зателефонують та повідомлять, куди під`їхати та віддати грошові кошти. Приблизно о 08.00 год. дідусю знову зателефонували та запитали, де він знаходиться, на що дідусь сказав, що він знаходиться на роботі в с. Червоногригорівка, Нікопольського району і гроші у нього. Приблизно о 08.20 год. до заправочної станції, де працює дідусь, під`їхав автомобіль таксі «Део Ланос», з якого вийшов водій таксі та повідомив, що отримав замовлення від диспетчера таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забрати грошові кошти у дідуся за вказаною адресою та передати їх іншій особі. Дідусь передав водію таксі грошові кошти та записав дані водія з водійського посвідчення, ним виявився ОСОБА_7 , який потім пояснив дідусю, що гроші він передав іншому таксисту на ім`я ОСОБА_8 , який в свою чергу розміняв долари на гривні та переказав грошові кошти на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через термінал самообслуговування.
Слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку карти № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучити вказану інформацію, оскільки без вказаних документів неможливо встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину та забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000609, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000609.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0000609 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 17.02.2016 року до 26.02.2016 року, а також інформації з яких банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.02.2016 року до 26.02.2016 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти, а також фотознімки особи чи осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, яка знаходяться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1