печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9768/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань27.02.2016 за № 0001451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були розпочаті переговори, щодо закупівлі зерна кукурудзи 3-го класу, проте даніпереговори не мали ніяких результатів.

В подальшому, а саме 20.01.2016, невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, використовуючи попередні відносини, які склалися між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, здійснили посередництво між зазначеними суб`єктами господарювання, щодо закупівлі зерна кукурудзи 3-го класу за цінами купівлі, які б влаштовували покупця ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та за цінами продажу, які б влаштовували продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши неправдиві відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має звертати уваги на ціну, зазначену в договорі, що різниця, якої не вистачає для реалізації за тією ціною, яку бажає продавець, буде виплачено покупцем за окремою додатковою угодою в якості доплати за високу якість товару в розмірі 3,5 мільйонів гривень.

В подальшому, діючи умисно та з метою створення умов, необхідних для вчинення злочину, будучи обізнаними про те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,невстановлені слідством особивикористали реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 відома останнього, та здійснили незаконне відкриття рахунку ізпідбором цифр схожих до реального рахунку, а саме№ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого його використання при вчиненні шахрайських дій.

Продовжуючи свої протиправні дії направлені на доведення злочинного умислу до кінця, діючи за попередньою змовою та групою осіб,невстановлені слідством особи, надали неправдиву інформацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо реальних банківських реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про необхідність сплати грошових коштів за товар (зерна кукурудзи) на заздалегідь підготовлений ними рахунок № НОМЕР_5 відкритий незаконно від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

В подальшому, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " діючи добровільно та вважаючи, що воно діє у власних інтересах або не на шкоду їм, бажаючи виконати обов`язки покладені на нього договором купівлі-продажу від 18.02.2016 № ПОЛ0207-С, укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснило перерахування грошових коштів із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий незаконно від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мало будь-якої інформації щодо відкритого незаконно на його реквізити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , останнє відповідно не мало можливості будь-яким чином користуватись та розпоряджатись даним рахунком. В свою чергу, невстановлені слідством особи, які вчинили шахрайські дії та умисно і незаконно відкрили р/р № НОМЕР_5 , мали доступ до нього та могли на власний розсуд розпоряджатися ним. Тому, орган досудового слідства приходить до висновку, що невстановлені слідством особи, діючи шахрайським шляхом, довели свій злочинний умисел до кінця та незаконно заволоділи грошовими коштами належних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 21 250 020,00 грн.

Орган досудового розслідування вважає, що отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_5 , у період часу з моменту його відкриття по дату винесення ухвали, забезпечить виконання покладеного ст. 91 КПК України на сторону обвинувачення обов`язку доказування, зокрема: надасть можливість встановити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення та довести вину невстановлених осіб та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що В провадженні СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань27.02.2016 за № 0001451, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів банківської справи, інформації про рух коштів в електронному і друкованому вигляді та інших наявних даних по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито на реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),із можливістю вилучення копій документів з моменту формування банківської справи (відкриття зазначеного рахунку) по 03.03.2016.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1