Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/3100/16-к
Справа №554/3100/16-к
Провадження№1-кс/554/7730/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2009 року керуюча відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за попередньою змовою із старшим касиром відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 шляхом проведення фіктивних операцій через POS-терміналза договорами банківських вкладів (депозитів), без відома вкладника банку - ОСОБА_5 , з використанням банківської картки оформленої на останню та отримання у зв`язку зцим готівкових коштів з каси відділення банку, що перебували у їх віданні заволоділи грошовими коштами в сумі 54 732 (п`ятдесят чотири тисячісімсот тридцять дві) грн. 47 коп., чим спричинила ІНФОРМАЦІЯ_3 » збитків на зазначену суму.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

На підставі проведених процесуальних та слідчих дій було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України:
- 19.08.2016 ОСОБА_4 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Полтаві, українці, громадянці України, не працюючій, проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимій;

- 11.10.2016 ОСОБА_3 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Полонне Хмельницької області, українці, громадянці України, яка в період з 17.09.2007 по 26.10.2009 працювала керуючою відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ, проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимій.
З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час та отримання документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) арендованих алейках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу зарахування та зняття грошових коштів з особистих розрахункових рахунків (депозитних), орендованих алейках, погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_4 та ОСОБА_3 та в подальшому перерахування їх на інші рахунки які відкриті в інших банках, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України ,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 та на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів документів:

- по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних)арендованих алейках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.

- по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) арендованих алейках ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2009 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, які знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1