Справа № 369/6393/16-к
Провадження № 1-кс/369/1446/16
УХВАЛА
Іменем України
14.07.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Києво- Святошинської місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000395 від 12.05.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво- Святошинської місцевої прокуратури в Київській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що належать ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у листопаді - грудні 2015 року на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано бюджетні кошти в розмірі 10 025 тис. грн. на виконання Договору підряду № 28/09-15 від 28.09.2015.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є комунальним підприємством, яке засноване ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За результатами проведення відкритих торгів 28.09.2015 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір підряду на виконання робіт № 28/09-15.

Згідно умов Договору підрядник - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується виконати роботи з реконструкції центральної алеї та прилеглої території паркової зони по АДРЕСА_1 , в свою чергу замовник - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти та оплатити такі роботи. Договірна ціна робіт становить 11 198 669 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , будь-які транспортні засоби за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстровані. Однак відповідно до Підсумкової відомості ресурсів за листопад 2015, під час проведення реконструкції об`єкту підрядником були застосовані будівельні машини та механізми, а саме крани баштові, крани на автомобільному ходу, екскаватори та бульдозери. Викладене свідчить, що матеріально-технічна база ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була заявлена під час проведення конкурсних торгів не відповідає заявленому, та як наслідок даний факт виключає безпосередню участь в підрядних роботах підприємства за виконання яких отримало кошти з бюджету.

Крім того, згідно листа центрального ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період виконання підрядних робіт офіційно було працевлаштовано лише 10 осіб, (згідно відомостей Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування). В загальну кількість працівників (10 осіб) також входять президент, заступники та головний бухгалтер. Отже, рівень трудових ресурсів підрядника, враховуючи кількість основного складу працівників, виключає реальну участь підприємства у виконання умов підрядного договору.

Викладене свідчить, про відсутність у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних умов для результатів відповідної господарської діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів та транспортних засобів.

В ході досудового розслідування до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу про надання первинної бухгалтерської документації, що засвідчує здійснення господарських взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконанню умов Договору підряду від 28.09.2015 № 28/09-15. Однак на час подання клопотання бухгалтерська документація ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була надана.

Іншим способом, ніж вилучити завірені належним чином копії документів, а саме первинні документи обліку коштів та розрахунків за вересень грудень 2015 року щодо руху грошових коштів через р/р належні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжні доручення, платіжні вимоги, платіжна вимога-доручення, реєстр платіжних вимог тощо), первинну бухгалтерську документацію щодо виконання умов Договору підряду від 28.09.2015 № 28/09-15. (договори підряду, субпідряду, виконання робіт, надання послуг, ін. угоди та їх додатки, платіжні відомості щодо закупки техніки, обладнання, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки, відомості щодо затрачених ресурсів тощо), розпорядчі документи (накази про призначення керівника та бухгалтера в 2015 році, установчі документи товариства, відомості щодо штатної чисельності товариства), бухгалтерську та фінансову звітність за 2015 рік, які містяться в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені належним чином копії документів, які знаходяться в приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність президента ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або особам за її дорученням тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме первинні документи обліку коштів та розрахунків за вересень грудень 2015 року щодо руху грошових коштів через р/р належні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжні доручення, платіжні вимоги, платіжна вимога-доручення, реєстр платіжних вимог тощо), первинну бухгалтерську документацію щодо виконання умов Договору підряду від 28.09.2015 № 28/09-15. (договори підряду, субпідряду, виконання робіт, надання послуг, ін. угоди та їх додатки, платіжні відомості щодо закупки техніки, обладнання, акти виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, довідки, відомості щодо затрачених ресурсів тощо), розпорядчі документи (накази про призначення керівника та бухгалтера в 2015 році, установчі документи товариства, відомості щодо штатної чисельності товариства), бухгалтерську та фінансову звітність за 2015 рік,.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином засвідчені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1