Провадження № 1-кс/344/4167/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення позапланової ревізії в рамках кримінального провадження № 0002297, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що інженери КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Галичина-ІВ» () та ТОВ «Станіслав-ІВ» (код ЄДРОПУ 39411292)прийняли до оплати акти приймання-здачі виконаних робіт із внесеними недостовірними відомостями про вартість виконаних робіт від даних підприємств де вони були співвласниками: ОСОБА_5 у

ТОВ «Галичина-ІВ»(), а ОСОБА_6 у ТОВ «Станіслав-ІВ»(код ЄДРОПУ 39411292).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Рішенням Івано-Франківської міської ради від 10.05.2007р. «Про створення комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр», створено комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» та затверджено статут підприємства.

Рішенням Івано-Франківської міської ради від 25.12.2015р. №66-2 «Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр», перейменовано комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» на комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» та затверджено статут підприємства. Згідно а.2 ч.2 ст. 81 Цивільного кодексу України, КП «ЄРЦ» (від 25.12.2015 КП «МІУК») є юридичною особою публічного права.

Згідно Наказу №74к від 10.04.2012р., виданого директором КП «Єдиний розрахунковий центр», ОСОБА_5 призначено на посаду майстра у відділ експлуатації. Згідно Наказу №215к від 26.10.2012р., виданого директором КП «Єдиний розрахунковий центр», ОСОБА_5 переведено на посаду інженера відділу експлуатації.

Відповідно до посадової інструкції інженера відділу експлуатації

КП «Єдиний розрахунковий центр», затвердженої директором КП «ЄРЦ» п. 1.1 інженер відділу експлуатації відповідальний за роботу мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та централізованого опалення, призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора КП «Єдиний розрахунковий центр». Пунктом 1.2 встановлено, що інженер відділу експлуатації є відповідальний за роботу мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та централізованого опалення підпорядковується начальнику відділу експлуатації.Згідно п. 2.2 вищевказаної інструкції, забезпечує, відповідно до функціонального розподілу обов`язків, контроль за експлуатацією та утриманням об`єкта управління ( мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та централізованого опалення). Відповідно до п. 2.3 вищевказаної інструкції, відповідно до планів роботи підприємства та відділу експлуатації за дорученням начальника відділу експлуатації здійснювати заходи, в тому числі із залученням інженерів-інспекторів та профільних підрядних організації з організації і планування поточних і капітальних ремонтів. Таким чином, ОСОБА_5 , з урахуванням його посадових повноважень, є посадовою особою юридичної особи публічного права.

Відповідно до реєстраційної картки на проведення держаної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 03.09.2013р., ОСОБА_5 являється засновником ТзОВ «Галичина ІВ»., яке зокрема здійснює діяльність по монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Пунктом 1.4 Статуту ТзОВ «Галичина ІВ» передбачено, що учасниками товариства є ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .За таких обставин ОСОБА_5 , у відповідності до підпункту «а» п. 2 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом на якого поширюється дія цього закону, як посадова особа юридичної особи публічного права, яка не зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Наказом № 74 к -1-00000081 від 13.05.2016р., ОСОБА_5 звільнено з роботи за угодою сторін та припинено трудовий контракт.

Встановлено, що з 18.06.2015р. по 29.02.2016р. між комунальним підприємством «Єдиний розрахунковий центр» (з 25.12.2015 КП «МІУК») в особі директора ОСОБА_8 та т.в.о. директора ОСОБА_9 та ТзОВ «Галичина ІВ», співзасновником та учасником якого є інженер КП ОСОБА_5 , в особі директора ОСОБА_10 укладено 19 договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт на загальну суму понад 278 тис. грн.

Зокрема, 19.06.2015р. комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» в особі директора з однієї сторони та ТзОВ «Галичина ІВ» в особі директора, уклали договір №04-04/458 від 19.06.2015 на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту на суму понад 28 тис. грн. Дефектним актом визначено кількість робіт, які необхідно провести по даному договору та витрати на їх проведення.Вищевказаний дефектний акт складено директором ТзОВ «Галичина ІВ» та перевірено на відповідність наявним потребам, інженером КП «ЄРЦ» ОСОБА_5 , який є співзасновником, учасником ТзОВ «Галичина-ІВ» та інженером КП «ЄРЦ» на якого покладено обов`язки контролю за експлуатацією та утриманням об`єкта управління (мереж холодного, гарячого водопостачання, водовідведення та централізованого опалення).

29.02.2016р., комунальне підприємство «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» в особі директора з однієї сторони та ТзОВ «Галичина-ІВ» в особі директора, уклали договір № 04-04/111 від 29.02.2016р. на виконання ремонтно-будівельних робіт з поточного ремонту, на суму 13037 грн. 40 коп. Дефектним актом визначено кількість робіт, які необхідно провести по даному договору та витрати на їх проведення. Вищевказаний дефектний акт складено директором ТзОВ «Галичина ІВ» та перевірено на відповідність наявним потребам, та затверджено правильність інженером КП «МІУК» ОСОБА_5 , який є співзасновником, учасником ТзОВ «Галичина-ІВ» та інженером КП «МІУК» на якого покладено обов`язки контролю за експлуатацією та утриманням об`єкта управління. Згідно акту приймання-передачі виконаних робіт, інженер КП «МІУК» ОСОБА_5 та директор ТзОВ «Галичина-ІВ», прийняли роботи по обсягу та якості, по якості та обсягу робіт претензій не мають, про що засвідчили своїми підписами.

Факти підтвердження якості, обсягів та відповідності виконаних робіт ОСОБА_5 , шляхом підпису дефектних актів та актів приймання-передачі виконаних робіт, встановлені в інших договорах які укладались між КП «ЄРЦ» (з 25.15.2015 КП «МІУК») та ТзОВ «Галичина-ІВ», а саме, договори № 04-04/112 від 29.02.2016, № 04-04/1056 від 04.12.2015, №04-04/1116 від 08.12.2015, №04-04/714 від 07.09.2015, № 04-04/715 від 07.09.2015, №04-04/713 від 07.09.2015, №04-04/664 від 27.08.2015, №04-04/606 від 27.08.2015, №04-04/663 від 27.08.2015, № 04-04/667 від 27.08.2015, №04-04/666 від 27.08.2015, №04-04/457 від 18.06.2015, №04-04/1055 від 04.12.2015, 04-04/1034 від 02.12.2015, № 04-04/110 від 29.02.2016.

За наслідками виконання підрядником усіх цих договорів дефектні акти та акти приймання-передачі виконаних робіт підписувались інженером комунального підприємства ОСОБА_5 , що є співзасновником та учасником ТзОВ «Галичина-ІВ» та який діяв в умовах реального конфлікту інтересів, а саме суперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Наказу №85к від 09.12.2011р. виданого директором КП «Єдиний розрахунковий центр», ОСОБА_6 прийнято на посаду інженера у відділ експлуатації з 12.12.2011 року. Відповідно, до посадової інструкції інженера відділу експлуатації відповідального за електрогосподарство, затвердженої директором КП «ЄРЦ», а саме п.2.2 інженер відділу експлуатації відповідальний за електрогосподарство зобов`язаний за погодженням з начальником відділу експлуатації організовувати технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем, безперервне забезпечення виробництва електроенергією, контроль за раціональними витратами енергетичних ресурсів на підприємстві, послідовне додержання режиму енергозбереження та економії.П. 2.3 інструкції передбачено, що ОСОБА_6 за дорученням начальника відділу експлуатації керував плануванням роботи по розробці графіків ремонту енергетичного устаткування і енергомереж, планів виробництва та споживання підприємством електроенергії, технологічного палива, пари, газу, води, стиснутого повітря, норм витрат і режимів споживання усіх видів енергії.П. 2.7 посадової інструкції передбачає підготовку висновків на розроблені проекти, прийняття участі у випробуванні та прийманні енергоустановок і мереж у житлових будинках. П. 2.8 передбачено участь ОСОБА_6 у роботі комісії з приймання в експлуатацію заново збудованих об`єктів та змонтованого устаткування в існуючих житлових будинках. Згідно п. 2.9 посадової інструкції ОСОБА_6 , останній здійснював контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з експлуатації енергоустановок і використання енергоустановок та мереж. У відповідності до п. 2.10 посадової інструкції ОСОБА_6 організовував укладення договорів щодо забезпечення підприємства та житлового фонду що знаходиться в управлінні, електроенергією, а відповідно п. 3.2 інструкції за дорученням начальника перевіряв діяльність підрозділів підрядних організацій які здійснюють енергетичне обслуговування підприємства.

Наказом № 95 к -1-00000056 від 31.05.2016р., ОСОБА_6 звільнено з роботи за угодою сторін та припинено трудовий контракт. (том 2, а.с.47).

Таким чином, ОСОБА_6 , з урахуванням його посадових повноважень працюючи на посаді інженера відділу експлуатації відповідального за електрогосподарство КП «ЄРЦ» (від 25.12.2015 КП «МІУК»), являвся посадовою особою юридичної особи публічного права.

Відповідно до реєстраційної картки на проведення держаної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 25.09.2014року, ОСОБА_6 являється засновником ТзОВ «Станіслав-ІВ» основним видом діяльності якого є електромонтажні роботи. Пунктом 1.4 Статуту ТзОВ «Станіслав-ІВ» передбачено, що учасниками товариства є ОСОБА_11 та ОСОБА_6 .

Згідно Розділу V, декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 ОСОБА_6 , розмір внесків до статутного капіталу ТзОВ «Станіслав ІВ» в поточному році складає 3000 грн.

За таких обставин ОСОБА_6 , у відповідності до підпункту «а» п. 2 ч. 1 ст. З Закону України «Про запобігання корупції», є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, як посадова особи юридичної особи публічного права, яка не зазначена у пункті 1 частини першої статті З Закону України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що з 10.04.2015 по 16.03.2016 між комунальним підприємством «Єдиний розрахунковий центр» (з 25.12.2015 КП «МІУК») в особі т.в.о. директора ОСОБА_9 , а в подальшому директора ОСОБА_8 та ТзОВ «Станіслав-ІВ», співзасновником та учасником якого є інженер КП «ЄРЦ» ОСОБА_6 , в особі директора ОСОБА_11 укладено 23 договори на виконання ремонтно-будівельних електромонтажних робіт на загальну суму 396 059,90 грн.

Зокрема, 30.06.2015р. комунальне підприємство «Єдиний розрахунковий центр» в особі директора з однієї сторони та ТзОВ «Станіслав-ІВ» в особі директора ОСОБА_11 , уклали договір №01-04/15 на виконання ремонтно-будівельних (електромонтажних) робіт з поточного ремонту на суму 63823 грн. та договір № 01-04/16 на виконання ремонтно-будівельних (електромонтажних) робіт з поточного ремонту, на суму 68430 грн.

Крім того за вказаний період ТзОВ «Станіслав-ІВ» виконувало електромонтажні роботи на замовлення КП «ЄРЦ»(з 25.12.2016 КП «МІУК») згідно договорів № 04-04/144 від 16.03.2016, № 04-04/24 від 14.01.2016, №04-04/23 від 14.01.2016, №04-04/1127 від 16.12.2015, № 04-04/1125 від 16.12.2015, №04-04/1124 від 15.12.2015, №04-04/1036 від 02.12.2015, №04-04/1020 від 27.11.2015, №04-04/969 від 13.11.2015, № 04-04/968 від 13.11.2015, №04-04/850 від 26.10.2015, №04-04/865 від 28.10.2015, від 07.09.2015, від 28.08.2015, 01-04/25 від 19.08.2015, № 04-04/415 від 04.06.2015, . № 04-04/407 від 02.06.2015, № 04-04/300 від 08.05.2015, № 04-04/288 від 28.04.2015, № 04-04/215 від 10.04.2015 (том 3,4).

В організації укладання та виконання даних договорів, згідно посадової інструкції, безпосередню участь приймав інженер відділу експлуатації відповідальний за електрогосподарство КП «ЄРЦ» (від 25.12.2015 КП «МІУК») ОСОБА_6 , про що свідчать його підписи від КП «ЄРЦ» в актах приймання-передачі виконаних робіт, дефектних актах, протоколах зборів співвласників будинків де проводились будівельні роботи,зведених кошторисних розрахунках, розрахунках договірної ціни на виконання робіт, локальних кошторисах та актах приймання виконаних будівельних робіт (том 1, 3, 4).

В зв`язку із вищенаведеним ОСОБА_6 , що є співзасновником та учасником ТзОВ «Станіслав-ІВ», діяв в умовах реального конфлікту інтересів, а самесуперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що могло впливати на об`єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. При цьому останній не повідомив та не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів та не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника.

Всупереч вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не вжили заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та не повідомили про виникнення у них реального конфлікту інтересів при перевірці та підписанні дефектних актів та актів приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаних договорах.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи суб`єктами на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до підпункту «а» п. 2 ч.1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», порушили вимоги щодо повідомлення про наявність реального конфлікту інтересів, у зв`язку із чим в їхніх діях вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, пов`язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-7 КУпАП.

У зв`язку з тим, що дослідження доказів вчиненого кримінального правопорушення потребує залучення у кримінальному провадженні спеціалістів державної фінансової інспекції України в Івано-Франківській області для проведення позапланової, виїзної, документальної ревізії, окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального Підприємства «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія» (код ЄДРПОУ ), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 161, а також проведення зустрічної звірки зТОВ «Галичина-ІВ» та ТОВ «Станіслав-ІВ», для дачі висновку про законність використання бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт, послуг в період часу з 10.04.2015 р. по 31.05.2016 р. з вищезазначеними контрагентами.

Матеріалами кримінального провадження зазначено, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних посадових осіб у їх допущенні, розміру спричинених матеріальних збитків, на даний час виникла необхідність для отримання дозволу про проведення позапланової, виїзної, документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 161, а також проведення зустрічної звірки з ТОВ «Галичина-ІВ» та ТОВ «Станіслав-ІВ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Такий порядок визначений Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» (далі Закон).

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал (ч. 6 ст. 11 Закону).

Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону, позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. При цьому у ч. 8 зазначеної статті наведено, що орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до ч. 5 і 7 цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Відповідно до ч. 11 ст. 11 Закону тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Прокурором в судовому засіданні доведено необхідність отримання дозволу на проведення ревізії, оскільки отримані за її результатами відомості матимуть істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, відтак призначення позапланової ревізії є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 2, 40, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати Державній фінансовій інспекції в Івано-Франківській області дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 0002297 позапланової, виїзної, документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 161, а також проведення зустрічної звірки з ТОВ «Галичина-ІВ» та ТОВ «Станіслав-ІВ» з метою встановлення законності використання бюджетних коштів при закупівлі товарів, робіт, послуг в період часу з 10 квітня 2015 року по 31 травня 2016 року, яку провести протягом 15 робочих днів, розпочавши її з 11 жовтня 2016 року.

Ухвала діє до 09 листопада 2016 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1