Провадження № 1-кс/193/69/14
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2014 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області Шумська О.В., при секретарі Палій Л.Г., з участю прокурора прокуратури Софіївського району Чумак В.А., слідчого СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Феденка Я.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Феденка Я.І. про надання дозволу на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 травня 2014 року слідчий СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Феденко Я.І. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої дії – тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, мотивуючи його тим, що 09.01.2014 року до Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з Управління Пенсійного фонду України в Софіївському районі про встановлення особи, яка неправомірно зняла кошти з пенсійного рахунку № , відкритого у Софіївському відділенні Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» гр. Ускова Віктора Миколайовича, який помер 18.06.2013 року.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 09.01.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Усков В.М. помер 18.06.2013 року (актовий запис про смерть від 13.08.2013 року № 1307 проведений Саксаганським відділом державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Криворізького міського управління юстиції в Дніпропетровській області). Згідно допиту свідка гр. Хміль Віри Йосипівни, 03.09.1973 року народження, яка працює головним спеціалістом відділу з виплати пенсії Управління Пенсійного фонду в Софіївському районі, яка повідомила, що список померлих громадян інших районів Дніпропетровської області надходить до УПФУ в Софіївському районі від Головного Управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Таким чином особистий рахунок пенсіонера гр. Ускова В.М. №, відкритий у Софіївському відділенні Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк», після його смерті в період часу з липня 2013 року по вересень 2013 року була перерахована пенсія на загальну суму 3407,82 грн. (липень 2013 року – 1135,94 грн., серпень 2013 року – 1135,94 грн., вересень 2013 року – 1135,94 грн.)

Під час дослідчої перевірки встановлено, що суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на поточний рахунок разом з нарахованими на них відсотками, починаючи з місяця наступного за місяцем смерті пенсіонера, підлягають поверненню уповноваженим банком відповідно органам Пенсійного фонду та соціального захисту населення не пізніше наступного операційного дня надходження відомостей про смерть одержувача.

На запит Софіївського районного відділу ГУМВС України в Дніпропетровській області до Управління Пенсійного фонду України в Софіївському районі від 19.09.2013 року №3527/0534 щодо повернення перерахованих коштів, які не належать гр. Ускову В.М., 15.10.2013 року надійшла відповідь від ПАТ КБ «ПриватБанк», що повернути кошти неможливо, так як на момент виконання вимоги кошти на рахунку гр. Ускова В.М. відсутні.

Беручи до уваги те, що по даному кримінальному провадженню необхідно встановити з якого банкомату (терміналу або відділення банку) ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено зняття коштів із вказаного рахунку, який належить гр. Ускову В.М. та для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і використання даної інформації як доказів, слідчий СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Феденко Я.І. звернувся до суду із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчої дії – тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Софіївського РВ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Феденка Я.І. задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, а саме: до інформації, що містить банківську таємницю, щодо зняття коштів з особистого рахунку № відкритого у Софіївському відділенні Криворізької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім’я Ускова Віктора Миколайовича, яка перебуває в ПАТ КБ «ПриватБанк» по вул. Набережна Перемоги, 50 в м. Дніпропетровськ.

Проведення слідчої дії доручити оперативному підрозділу Софіївського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 червня 2014 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя