У Х В А Л А
02 листопада 2016 року
01 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2016, невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснено злом особистої сторінки (акаунта) « ОСОБА_3 » громадянки ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Вконтакте». В подальшому невстановленою особою, діючи від імені ОСОБА_4 , іншим користувачам соціальної мережі «Вконтакте», направлені текстові повідомлення з проханням надати допомогу ОСОБА_4 в терміновому переказі грошових коштів на інші грошові рахунки, а також повідомлення відомостей щодо їх банківських карток, номерів рахунків, CVV-кодів та паролів доступу до електронних грошових операцій. В результаті вказаних дій, невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення в оману друзів ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами (шляхом перерахування на інші рахунки), зокрема громадянки ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 1200 гривень.
Згідно показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що після зламу належного їй акаунту « ОСОБА_3 » в соціальній мережі «Вконтакте» на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 , постійно надходили повідомлення від електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з одноразовими кодами для входу в особистий кабінет електронних грошових операцій, а також дзвінки осіб, яких намагалися ошуками невідомі особи, діючи від її імені.
Згідно показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що остання, після отримання повідомлень вищезазначеного характеру, які були надіслані їй в соціальній мережі «Вконтакте» від імені ОСОБА_4 , перерахувала 1200 гривень за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, перед початком здійснення операції з поповнення рахунку за номером банківської карти, що надіслала невстановлена особа від імені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за номером її мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення з кодом активації для продовження операції.
Згідно показів свідка ОСОБА_6 встановлено, що він з акаунту ОСОБА_4 в соціальній мережі «Вконтакте» отримав повідомлення щодо перерахування грошових коштів. Однак, на момент отримання зазначеного повідомлення ОСОБА_6 вже був попереджений ОСОБА_4 , про факт зламу її акаунту невстановленою особою. Маючи навики у ІТ-сфері ОСОБА_6 , зробив спробу деанонімізувати особу (встановити справжні дані аноніму, зокрема ІР-адресу з якої здійснюється надсилання повідомлень від імені ОСОБА_4 ). У подальшому після зазначених дій, ОСОБА_6 отримав дзвінок від невідомої особи на свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 (18.09.2016 о 14:02) з «приховуваного номеру» та почув на свою адресу погрози життю за спробу встановлення особи, яка намагалася отримати дані його банківської картки.
Згідно службової записки за №65/37/992нт від 20.10.2016 ВКІБ УСБУ в Одеській області встановлено, що 18.09.2016 о 14:02 з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 (з підключеною функцією «прихований номер») було здійснено дзвінок на абонентський номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 .. Також встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати виписки про рух грошових коштів по банківським рахунках, а також копії документів, які були підставою для відкриття банківських рахунків: громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м.: НОМЕР_2 , а також громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , т.м.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Отримана в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформація, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності посадових осіб вказаних юридичних осіб та інших осіб не є можливим, оскільки відповідні документи та дані зберігаються виключно в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання копій документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків та виписок про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та відповідних експертиз.
Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, вдається доцільним розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_2 та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_8 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_9 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:
1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих громадянкою України громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м.: НОМЕР_2 , в електронному та паперовому вигляді, за період з 17.09.2016 по 17.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , т.м.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 31.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.
При цьому, просив розглянути клопотання без участі представника банківської установи, оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне правопорушення та призведе до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_2 та за його письмовим дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а також слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_8 або слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області лейтенантом юстиції ОСОБА_9 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю:
1) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих громадянкою України громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , т.м.: НОМЕР_2 , в електронному та паперовому вигляді, за період з 17.09.2016 по 17.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків;
2) виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , т.м.: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в електронному та паперовому вигляді, за період: з дати відкриття рахунків по 31.10.2016, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції) тощо), а також копії документів, які були підставою для відкриття вказаних банківських рахунків.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1