Провадження № 1-кп/638/735/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2016

Дзержинський районний суд міста Харкова в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі прокурора ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в місті Харкові кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новоград-Волинський, Житомирської області, громадянина України, раніше не судимого, який працює начальником ВВБ по ІНФОРМАЦІЯ_2 , одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

Обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

05.10.2016року в провадження суду надійшов обвинувальний акт стосовно ОСОБА_6 у скоєнні злочину,передбаченого ч.2ст.369-2 КК України.

30 вересня 2016 року прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0002642, з одного боку, та підозрюваний у цьому провадженні ОСОБА_5 під час досудового розслідування у відповідності до ст. 468 КПК України 469 КПК України та 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості .

Як вбачається з обвинувального акту , ОСОБА_7 , який обіймав посаду начальника окремого відділу внутрішньої безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , який обіймав посаду заступника начальника загону начальника оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , який обіймає посаду начальника відділення внутрішньої безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_5 , у березні - квітні 2016 року організували незаконну схему одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто на начальників відділів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідно до п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» мали надавати можливість невстановленим слідством особам переміщувати товари (вантажі) через державний кордон України поза митними постами.

Так, ОСОБА_7 в середині березня 2016 року, точної дати і часу слідством не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, в службовому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , надав незаконну вказівку ОСОБА_5 отримувати неправомірну вигоду з осіб, які, займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України через начальників відділів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 за надання можливості невстановленим слідством особам здійснювати незаконне переміщення товарів (вантажів) через державний кордон України поза митними постами. Після чого неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів ОСОБА_5 мав передавати ОСОБА_7 або ОСОБА_8 . В свою чергу ОСОБА_7 мав розподіляти отриману від невстановлених слідством осіб неправомірну вигоду між співучасниками, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами.

На початку квітня 2016 року, точної дати слідством не встановлено, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в службовому кабінеті ОСОБА_7 , який знаходиться за адресою: в м. Харків, пров. Інженерний, 7, ОСОБА_5 передав останньому «звіт» з рукописним текстом на аркуші А4 про отримання неправомірної вигоди від осіб, які здійснювали незаконне переміщення товарів через державний кордон України поза митними постами у березні 2016 року на загальну суму 134826 доларів США.

Крім того, наприкінці березня 2016 року, точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_8 викликав ОСОБА_9 до м. Харкова та призначив йому зустріч в кафе «Anjisclub», яке розташовано за адресою: м. Харків, проспект Перемоги, 52. В ході зустрічі ОСОБА_8 використовуючи своє службове становище, з метою приховування своєї протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_9 про те, що у нього є знайомі, які займаються незаконним переміщенням товарів через державний кордон України поза митним контролем і ОСОБА_9 , як керівник відділу прикордонної служби, має забезпечити безперешкодне незаконне перевезення товарів через державний кордон України у підконтрольному йому проміжку кордону, в іншому випадку його буде звільнено з займаної ним керівної посади.

Також, в ході розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що в подальшому, наприкінці кожного місяця, він має отримувати від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів через митний кордон України поза митним контролем на підконтрольній йому території, неправомірну вигоду у розмірі близько 15 000 доларів США, яку він в подальшому повинен буде привозити особисто йому або, за його вказівкою, передавати начальнику відділення внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 , що неправомірну вигоду від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України упродовж місяця буде збирати його довірена особа, яка в подальшому буде передавати її ОСОБА_9 разом з обліковими записами про те, хто і скільки упродовж місяця незаконно перемістив товарів (вантажів) через державний кордон України поза митним контролем та яку суму неправомірної вигоди заплатив за незаконне переміщення товарів (вантажів), при цьому вказавши, що облікові записи необхідно буде передавати особисто йому для здійснення ним контролю.

В підтвердження цього, в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено «звіти» з рукописним текстом на 3 аркушах з блокноту з прізвищами та кличками, які незаконно переміщали товар (вантажі) через державний кордон України.

В подальшому в розмові, яка проходила 22.04.2016 в період часу з 18:58 по 19:06 в приміщенні будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Архітекторів, 7, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_9 , що він має до 02.05.2016 передати ОСОБА_5 неправомірну вигоду, отриману ним від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України на підконтрольній йому території, за безперешкодне незаконне переміщення ними товарів (вантажів) через державний кордон України поза митним контролем.

Пізніше, а саме 23.04.2016 ОСОБА_5 в розмові з ОСОБА_9 , будучи обізнаним у злочинних планах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо отримання неправомірної вигоди від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України, яка проходила в період часу з 08:28 по 08:37 в м. Харкові на території житлового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив останньому, що передача неправомірної вигоди від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів через державний кордон України за безперешкодне незаконне переміщення ними товарів через державний кордон України поза митним контролем має відбутися 02.05.2016.

На виконання злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо отримання неправомірної вигоди від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України, ОСОБА_10 , який у невстановлену досудовим розслідуванням дату, місце та час, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами, які в порушення вимог чинного законодавства, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснювали безперешкодне незаконне переміщення товарів (вантажів) через державний кордон України поза митним контролем. В подальшому ОСОБА_10 через ОСОБА_9 неправомірну вигоду передавав службовим особам Державної прикордонної служби України: начальнику окремого відділу внутрішньої безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , заступнику начальника загону начальнику оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та начальнику відділення внутрішньої безпеки по ІНФОРМАЦІЯ_8 внутрішньої безпеки по Східному регіональному управлінню ДПС України ОСОБА_5 .

Так, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 щодо отримання неправомірної вигоди від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України, 02.05.2016, у період часу приблизно з 14:00 по 14:15, ОСОБА_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах невстановлених слідством осіб, перебуваючи в м. Харків по вул. Клочківській поблизу будівлі 343-Г, в автомобілі «BMW» д/н НОМЕР_1 , надав ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 9800 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 02.05.2016 становило 246 827 (двісті сорок шість тисяч вісімсот двадцять сім) грн. 70 коп.

Після передачі неправомірної вигоди ОСОБА_10 затримано правоохоронними органами в порядку ст. 208 КПК України.

Пізніше, 02.05.2016 близько о 17 год. 30 хв. ОСОБА_9 співпрацюючи з органами слідства, на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , прибувши на автомобільну парковку поблизу приміщення ТРЦ «Французький бульвар» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-б, де зустрівся з ОСОБА_5 . В подальшому, знаходячись в автомобілі «BMW» 330, на якому приїхав ОСОБА_9 , останній передав ОСОБА_5 , який діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав від осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України через ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 9800 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.05.2016 становило 246 827 (двісті сорок шість тисяч вісімсот двадцять сім) грн. 70 коп., для себе та третіх осіб ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто за безперешкодне незаконне переміщення особами товарів (вантажів) через державний кордон України поза митним контролем.

02.05.2016 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 виявлено грошові кошти неправомірну вигоду в сумі 9800 доларів США, одержані відосіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України через ОСОБА_9 . Крім того, під час обшуку було виявлено та вилучено 31713 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 02.05.2016 становило 798850 (сімсот дев`яносто вісім тисяч вісімсот вісімсот п`ятдесят) грн. 47 коп., які він отримав як неправомірну вигоду від невстановлених слідством осіб, у невстановлений час та в невстановленому місці за вплив на прийняття рішення тобто на начальників відділів прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 , які відповідно до п.п. «г» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» мали надавати можливість невстановленим слідством особам переміщувати товари (вантажі) через державний кордон України поза митними постами.

На виконання злочинного плану отриману неправомірну вигоду від ОСОБА_9 в сумі 9800 доларів США та неправомірну вигоду в сумі 31713 доларів США, отриману від невстановлених слідством осіб, які займаються незаконним переміщенням товарів (вантажів) через державний кордон України, ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_7 або ОСОБА_8 , але свої злочинні дії не довів до кінця у зв`язку з тим, що був затриманий працівниками правоохоронного органу.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч.2 ст. 369-2 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави.
Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_5 за ч.2 ст.369-2 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 25500 (двадцять п*ять тисяч п*ятсот) гривень зі спеціальною конфіскацією грошових коштів в розмірі 31 713 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України станом на 02.05.2016р. становило 798 850 ( сімсот дев*яносто вісім тисяч вісімсот п*ятдесят) гривень 47коп., одержаних ОСОБА_5 .

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 , суд виходить з вимог п.3 ч.7 ст.474КПК України, яким передбачено, що суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та або закону та відмовляє у затвердженні угоди якщо умови угоди порушують права,свободи та інтереси сторін або інших осіб .

Вислухавши обвинуваченого, та вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає що укладенням даної угоди можуть бути порушені права свободи та інтереси ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , стосовно яких відсутні обвинувальні вироки суду.

Стовно останніх мають місце кримінальні провадження, однак в обвинувальному акті вказано, що винність даних осіб вже встановлено, оскільки посилання здійснено на їх прізвища, що на думку суду не є допустимим.

З огляду на зазначене ,керуючись п.3 ч.7 ст.474 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

У затвердженні угоди, укладеної між прокурором в кримінальному провадженні, з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 у цьому провадженні про визнання винуватості відмовити з підстав неможливості затвердження угоди.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд міста Харкова шляхом подачі апеляційної скарги протягом 7 днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1