Єдиний унікальний номер 725/2924/16-к
Номер провадження 1-кс/725/383/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.06.2016 року

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000430, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.1, ч.2 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом введення в оману вкладників привласнювали грошові кошти останніх.

27.03.2014 СВ Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області зареєстровано вказане провадження по факту привласнення службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних коштів у розмірі 70 тис. грн., які належали ОСОБА_5 .

Кримінальне провадження за № 0000554 зареєстровано 16.04.2014 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у розмірі 90 тис. грн., які належали ОСОБА_6 .

Крім того, 02.09.2014 за заявою ОСОБА_7 райвідділом зареєстровано кримінальне провадження № 0000044 за ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами заявника у розмірі 560 тис. грн.

Першотравневим РВ УМВС 05.09.2014 внесено відомості до ЄРДР за № 0001269 по ч.2 ст.191 КК України, за фактом привласнення кредитною спілкою депозитних коштів у розмірі 103 тис. грн., які належали ОСОБА_8 .

Також, 16.02.2015 райвідділом зареєстровано кримінальне провадження № 0000030 за ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом КС коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Першотравневим РВ 20.02.2015 внесено відомості до ЄРДР за № 0000328 по ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитними коштами ОСОБА_11 у розмірі 15595 грн. У подальшому, а саме: 25.03.2015 та 10.04.2015 дані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 0000430.

В рамках розслідування кримінального провадження на запит слідчого Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області отримано із державної податкової інспекції ДФС в Чернівецькій області інформацію про наявні, на період здійснення господарської діяльності, в юридичної особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків на яких протягом періоду діяльності спілки зберігались кошти вкладників.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація стосовного того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про власника вищевказаного рахунку, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку.

На даний момент, вказану вище інформацію може надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс, якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий клопоче надати дозвіл про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копії, а саме: документів у яких міститься інформація стосовного того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, з моменту відкриття рахунку по 30.08.2006, а також про власника вищевказаного рахунку, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення відповідним протокол зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розгляду даного клопотання прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , або іншим особам за наданням ним доручення в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копії, а саме: документів у яких міститься інформація стосовного того, з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, з моменту відкриття рахунку по 30.08.2006, а також про власника вищевказаного рахунку, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення відповідним протокол зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1