Справа № 464/7544/16-к
пр.№ 1-кс/464/1849/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 жовтня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме до оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ); комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) відкритих в Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ); довідки про залишок грошових коштів на рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), станом на кінець кожного місяця за період з 01.05.2015 по 01.03.2016; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунку ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 року щодо службових осіб ФГ « ОСОБА_4 ». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_4 » в період грудня 2015 року безпідставно відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в наслідок чого занизили податкове зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 2 398 405 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в травні 2015 року, будучи керівником СФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_9 ), ФОП « ОСОБА_5 (ДРФОУ НОМЕР_10 ) укладає ряд договорів з надання послуг ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Крім цього, ОСОБА_5 є підконтрольні ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські рахунки, яких останній використовує для зняття готівкових коштів перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за поставлення товару наявність якого не підтверджується. Крім того досудовим розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй господарській діяльності використовується розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ФГ « ОСОБА_3 » та ФГ « ОСОБА_4 », просить клопотання задоволити.
Представник Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не доведено необхідності слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити часктово. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до копій платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ); комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) відкритих в Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ); довідки про залишок грошових коштів на рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (валюта Українська гривня) Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), станом на кінець кожного місяця за період з 01.05.2015 по 01.03.2016; оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунку ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копій карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також копій відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ФГ « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; копій договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1