Справа № 658/5157/14-к
(провадження № 1-кс/658/810/2014)
УХВАЛА СУДУ

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей та їх вилучення

11 грудня 2014 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області О.Є.Терещенко, при секретарі Півкач Д.М., за участю прокурора Степенка С.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області Задорожньої Є.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Каховського РВ УМВС України звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що в провадженні СВ Каховського РВ УМВС України в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000227 від 26.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-них ст.185 ч.4, ст.190 ч.4, 358 ч.4, ст.366 ч.2 КК України.

Слідчий вказувала, що в ході досудового розслідування встановлено, що 24.01.2014 року на протязі дня невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу заволоділа майном ПП «Златодар», яке розташо-ване за адресою: Херсонська область м. Каховка вулиця Кірова 2а, чим спричинила матеріальну шкоду у великих розмірах. Із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся власник підприємства Костюк Сергій Анатоліойвич, 1988 року народження, мешканець с. Поділля Миколаївської області, який на-дав відповідні документи, що підтверджують право власності та розпорядження: наказ про призначення, ви-тяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут, договір купівлі-продажу майна, видаткову накладну, рахунок на оплату, зворотно-сальдову відомість, наказ про списання з балансу. Костюк С.А. в ході допиту в якості потерпілого пояснив, що 26.01.2014 року прибувши разом із за-ступником директора підприємства Гниліцьким О.Б. до офісного приміщення ПП «Златодар», розташова-ного по вулиці Кірова 2а в м. Каховка, виявили порожні кімнати та відсутність в них майна підприємства, а саме: фінансово-господарської документації підприємства, офісних меблів та оргтехніки, в тому числі серве-ру. Згідно наданих документів вартість майна складає 194 353,01 гривень.

Окрім цього, до Каховської міжрайонної прокуратури Херсонської області звернувся із заявою за-ступник директора ПП «Златодар» Гнилицький Олексій Борисович із заявою за фактом підроблення доку-ментів ПП «Златодар» в м. Каховка Херсонської області та їх використання при оформленні земельних діля-нок в оренду ПП «Іллірія-Трейд», які знаходяться на території Червоноперекопської сільської ради.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 17.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України. Провадження об’єднане з кримінальним провадженням №0000227.

Окрім цього, до Каховської міжрайонної прокуратури Херсонської області звернувся директор ПП «Златодар» Костюк Сергій Анатолійович з заявою за фактом підроблення документів службовими особами ТОВ «Терра Юг Аф» про заборгованість за поставлений товар ПП «Златодар» на суму понад 290 тисяч гри-вень, які були надані до Господарського суду Херсонської області.

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 25.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України. Провадження об’єднане з кримінальним провадженням №0000227.

Окрім цього, до Каховської міжрайонної прокуратури Херсонської області звернувся із заявою Ко-стюк Сергій Анатолійович, директор ПП «Златодар», за фактом шахрайських дій з технічною документаці-єю в лютому 2014 року, в результаті чого 9 одиниць сільгосптехніки ПП «Златодар» були перереєстровані на фізичну особу, чим підприємству спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директором ПП «Златодар» Костюк С.А. 05.12.2013 року у ТОВ «Судносервіс» були придбані по договору купівлі-продажу транспортні засоби, а саме: 6 штук тракторів колісних, вітчизняного та імпортного виробництва, сівалку, борону колісну та бункер зернової сівалки. 26.01.2014 року в офісному приміщенні ПП «Златодар» по вулиці Кірова 2а в м. Каховка відбулася крадіжка належного підприємству майна, а саме: меблів, оргтехніки та документації підприємства. В лютому 2014 року при зверненні до Державної інспекції сільського господарства в Миколаївській області встановлено, що вся вищевказана техніка на початку лютого була переоформлена на фізичну особу Костенко А.М.

Документи оформлялися через фірму довірителя ТОВ «Авто Бізнес» код ЄРДПОУ 37149593, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вулиця Щорса 4, офіс 302, безпосередній виконавець структурний під-розділ фірми №3, розташований за адресою: Миколаївська область Миколаївський район с. Нечаяне вулиця Шкільна 4. В ході реєстрації техніки у головного спеціаліста управління технічного нагляду охорони праці та пожежної безпеки відділу охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського госпо-дарства в Херсонській області потрібен певний вичерпний пакет документів, який надає замовник, питання правомочності угоди чи договору купівлі – продажу в компетенцію спеціаліста не входять. Таким чином, до-кументи, які містять неправдиву інформацію, тобто сліди підроблення та фальсифікації були передані заці-кавленими особами фірмі довірителю, для подальшого оформлення довідки – рахунка, договору комісії ( том ІІ а. с. 16-17, 84-87, 332-333, 344-348).

За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 21.02.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Провадження об’єднане з кримінальним провадженням №0000227.

Слідчий зазначила, що в ході досудового розслідування було встановлено, що договір купівлі про-дажу сільськогосподарської техніки, яка належить ПП «Златодар», було укладено між інженером вказаного підприємства (покупець) Костенко А.М. та колишнім водієм (продавець) цього ж підприємства Мальцевим Ю.Б.. При цьому водій діяв на підставі довіреності, наданої йому ТОВ «Судносервіс» Хлань С.В., вста-новлено факт виконання підпису в документах за допомогою кліше. Вказані факти підтверджено проведени-ми тимчасовими доступами та вилученнями документів в ТОВ «Авто Бізнес», Державній реєстраційній службі Каховського МРУЮ в Херсонській області, допитами свідків Лугового С.В., Кулик А.М., Гнилиць-кого О.Б., проведеними очними ставками. Однак, використання кліше та печатки ТОВ «Судносервіс», які бу-ли викрадені в ході скоєння крадіжки документів, оргтехніки та меблів зі службового приміщення ПП «Зла-тодар» в січні 2014 року, може свідчити про причетність до неї осіб, які приймали участь в незаконному за-володінні сільгосптехніки.

По провадженню призначено техніко-криміналістичну експертизу документу, згідно висновку підписи директора ТОВ «Судносервіс» Хлань С.В. на всіх наданих на дослідження документах виконано за допомогою факсиміле.

В ході проведення очної ставки між Гнилицьким О.Б. та Мальцевим Ю.Б. останній заявив, що в період з 20 січня 2014 року по 31 січня 2014 року він зустрічався з Гнилицьким О.Б. на об’їзній дорозі в районі с. Малокаховка Каховського району Херсонської області, де заступник директора ПП «Златодар» пе-редав йому документи від ТОВ «Судносервіс» для оформлення купівлі-продажу сільськогосподарської тех-ніки. В свою чергу Гнилицький О.Б. факт вказаної зустрічі заперечує. Встановлення істини в цьому питанні зустрічі вказаних осіб у вказаний період часу у визначеному місці має суттєве значення по провадженню.

Згідно матеріалів кримінального провадження, Гнилицький Олексій Борисович користувався на той період мобільним зв’язком оператора МТС з абонентським номером – 099-273-33-71, Мальцев Юрій Бо-рисович – 050-956-44-63.

З метою встановлення факту зустрічі вищевказаних осіб на об’їзній дорозі біля с. Малокаховка Каховського району Херсонської області в період з 20 січня 2014 року по 31 січня 2014 року необхідно встановлення з’єднань мобільного стільникового зв'язку абонентів які користуються вищевказаними мобіль-ними терміналами та номерами сім карт з іншими абонентами, слідчий наголошувала на необхідності дозво-лу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на отримання інформації, яка знаходиться в операто-рів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період в період з 20 січня 2014 року по 31 січня 2014 року, бо саме за даний проміжок часу можливо встановити або спростувати факт зустрічі свідків, а отже встановити правдивість показів та об’єктивну картину факту кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна”.

Прокурор вважав клопотання ст.слідчого СВ Каховського РВ УМВС України обгрунтованим і таким, що слід задовольнити.

Суд вважає, що клопотання слід розглянути за відсутністю осіб, в яких знаходяться зазначені документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, суд дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як доказ відомостей, що містяться в цих документах.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Каховського РВ УМВС України в Херсонській області майора міліції Задорожньої Є.О. - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до інформації про зв’язок кінцевих обладнань споживачів телеко-мунікаційних послуг, у період часу:

-з 20 січня 2014 року по 31 січня 2014 року з абонентськими номерами: +38– 050-956-44-63 (Мальцев Ю.Б.); +38-099-273-33-71 (Гнилицький О.Б.); що перебуває у володінні ПрАТ „МТС Україна” (м. Одеса , вул. Базарна 3-А тел.);

2. Зобов’язати ПрАТ „МТС Україна” виготовити на паперовому та/або електронному носії доку-мент за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами: : +38– 050-956-44-63 (Мальцев Ю.Б.); +38-099-273-33-71 (Гнилицький О.Б.)

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі – ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з’єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з’єднань, у тому числі з’єднання нульової тривалості (неприйняті ви-клики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв’язку абонента А (абонент Б).

2.6. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок кінцевого облад-нання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв’язку абонента А (абонент Б).

2.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому СВ Каховського РВ УМВС України в Хер-сонській області майору міліції Задорожній Є.О..

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали, з закінченням терміну дії 11.01.2015 року.

Роз’яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суд-дя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і доку-ментів, на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з поло-женнями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

О. Є. Терещенко