н/п 1-кс/640/5639/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Також під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Укрспецвагон» упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ «Техком В» та ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.
Слідчим відділу СУ ГУ НП в Харківській області 02.06.2016 працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В ході проведення огляду місця події, 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, встановлено, що з території філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», яка має охоронюваний перепускний вантажний пункт, в`їзд та виїзд з території здійснюється з документального відома службових осіб філії, було здійснено вивіз майна, а саме: 34 частини розподілювача повітря, та 120 авторежимів марки 265А-1, без відповідних супровідних документів на вантажному автомобілі марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Автотранспорт належить на праві власності ОСОБА_5 , який у свою чергу, є засновником ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас». Встановлений факт свідчить про намір на заволодіння та розтрату майна філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» службовими особами філії та невстановленими особами.
З метою отримання доказів протиправних дій службових осіб ТОВ "Вагон ремонт комплект Донбасс", ТОВ "Техком В" та філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Українська залізниця", виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних та почеркознавчих експертиз, до матеріалів кримінального провадження необхідно було долучити речі і документи, які свідчитимуть про вищевказані протиправні дії, які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Роганська 32.
В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитись за адресою: м. Харків, вул. Роганська 32, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 ухвалою від 15.06.2016 надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Роганська 32.
В той же день, 15.06.2016 проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Роганська 32, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ "Вагон ремонт комплект Донбасс", ТОВ "Техком В", під час якого виявлено та вилучено належні їм предмети та документи, які мають доказове значення, у підшивках: №1 - 138 аркушів, №2 159 аркушів, №3 212 аркушів, №4 255 аркушів, №5 196 аркушів, №6 300 аркушів, №7 312 аркушів, №8 324 аркуші, №9 296 аркушів, №10 156 аркушів, №11 274 аркуші, №12 257 аркушів, №13 296 аркушів, №14 323 аркуші, №15 290 аркушів, №16 255 аркушів, №17 301 аркуш, №18 306 аркушів, №19 262 аркуші, № №20 236 аркушів; а саме:
кімната №1 підшивка №1: акт прийому передачі від 02 червня 2015 року на 1 арк., накладна №0206.1 від 02 червня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору постави №17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 09 червня 2015 року на 1 арк., накладна №0906.1 від 09 червня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору постанови №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передач №5 від 16 червня 2015 року на 1 арк., накладна №1606.5 від 16 червня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору постави №17.09.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі №2 від 02 липня 2015 року на 1 арк., накладна №0207.2 від 02 липня 2015 року на 1 арк., специфікація №2 до договору постави №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 09 липня 2015 року на 1 арк., накладна №0907.1 від 09 липня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору постави №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 21 липня 2015 року на 1 арк., накладна №2107.1 від 21 липня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору постави №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 05 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №0508.1 від 05 червня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору постави №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 11 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1108.1 від 11 серпня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 14 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1408.1 від 14 серпня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки № 1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 17 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1708.2 від 17 серпня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 26 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №2608.1 від 26 серпня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 01 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №0109.1 від 1 вересня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 09 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №0909.1 від 09 вересня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1009.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., довіреність №297 від 09 вересня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі №1 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №1409.1 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., специфікація №1 до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., довіреність №300 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі 32 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №1409.2 від 14 вересня 2015 року на 1 арк.,специфікація №2 до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., довіреність №301 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі від 18 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №1809.1 від 18 вересня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., довіреність №304 від 18 вересня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі від 16 жовтня 2015 року на 1 арк.,накладна №1610.1 від 16 жовтня 2015 року на 1 арк.,специфікація до договору поставки №1709.001 від 10.09.2014 року на 1 арк., довіреність №334 від 16 жовтня 2015 року на 1 арк., накладна №2610.1 від 26 жовтня 2015 року на 1 арк.,довіреність №340 від 16 жовтня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі від 26 жовтня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 19.09.2014 року на 1 арк., видаткова накладна (повернення)№вп-0000005 від 25 серпня 2015 року на 1 арк., видаткова накладна (повернення) №вп-0000005 від 25 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №198 від 16 червня 2015 року на 1 арк., накладна №1606.5 від 16 червня 2015 року на 6 арк., накладна №1003.1 від 10 березня 2015 року на 1 арк., накладна №0906.1 від 9 червня 2015 року на 1 арк., довіреність №254 від 11 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №271 від 26 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №263 від 17 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №261 від 14 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №261 від 13 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №261 від 14 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №218 від 9 липня 2015 року на 1 арк.,довіреність №226 від 21 липня 2015 року на 1 арк., довіреність №248 від 05 серпня 2015 року на 1 арк., довіреність №280 від 1 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №2608.1 від 26 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №2205.1 від 22 травня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2205.1 від 22 травня 2015 року на 1 арк., накладна №0206.1 від 2 червня 2015 року на 1 арк., накладна №1708.2 від 17 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1408.1 від 14 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1108.1 від 11 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №0508.1 від 05 серпня 2015 року на 1 арк., копія накладна №0906.1 від 09 червня 2015 року на1 арк., копія накладна №0206.1 від 02 червня 2015 року на 1 арк., копія накладна №1606.5 від 16 червня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі від 17 грудня 2014 року на 1 арк., накладна №1712.2 від 17 грудня 2014 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2512.002 від 25 грудня 2014 року на 1 арк., акт прийому передачі №2 від 25 грудня 2015 року на 1 арк., накладна №2512.2 від 25 грудня 2014 року на 1 арк.,специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі №2 від 17 грудня 2014 року на 1 арк., накладна №1712.3 від 17 грудня 2014 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1912.001 від 19 грудня 2014 року на 1 арк., накладна №1912.1 від 19 грудня 2014 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1912.002 від 19 грудня 2014 року на 1 арк., накладна №1912.2 від 19 грудня 2014 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна № 2512.003 від 25 грудня 2014 року на 1 арк., акт прийому передачі №3 від 25 грудня 2014 року на 1 арк., акт прийому передач "від 25 грудня 2014 року на 1 арк., акт передачі №4 від 25 грудня 2015 року на 1 арк. накладна №1003.1 від 10 березня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 10.09.2014 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1003.001 від 10 березня 2015 року на 2 арк., акт прийому передачі №1 від 16 квітня 2015 року на 1 арк., накладна №1604.1 від 16 квітня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., накладна №2904.1 від 29 квітня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі №2 від 2 липня 2015 року на 1 арк., накладна №0207.2 від 02 липня 2015 року на 1 арк., специфікація №2 до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 13 травня 2015 року на 1 арк., накладна №1305.1 від 13 травня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 107.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі №2 від 15 травня 2015 року на 1 арк., накладна №1505.2 від 15 травня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 22 травня 2015 року на 1 арк., накладна №2205.1 від 22 травня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №17.09.2014 року на 1 арк., накладна №2204.2 від 22 квітня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі №1 від 22 квітня 2015 року на 1 арк., специфікація №1 до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк..
Кімната №1 підшивка №2: акт прийому передачі від 18 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №0909.1 від 09 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №1409.2 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., видаткова накладна (повернення) № вп-0000005 від 25 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1409.1 від 14 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №1809.1 від 18 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1809.1 від 18 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №0109.1 від 01 вересня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2909.001 від 29 вересня 2015 року на 1 арк., накладна №2909.1 від 29 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок №1009.1 від 10 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №3009.1 від 30 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1510.3 від 15 жовтня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура %1610.1 від 16 жовтня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі від 18 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок-фактура №2909.1 від 29 вересня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2905.005 від 29 травня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №0909.1 від 09 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №3108.1 від 31 серпня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №3108.1 від 31 серпня 2015 року на 1 арк., акт №1 задачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.08.2015 року на 1 арк., рахунок №1009.1 від 10 вересня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт №1 задачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.10.2015 року на 1 арк., накладна № 1708.2 від 17 серпня 2015 року на 1 арк., акт №1 задачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.07.2015 року на 1 арк., рахунок №1208.1 від 12 серпня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1108.1 від 11 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №1108.1 від 11 серпня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1208.1 від 12 серпня 2015 року на 1 арк., накладна №2107.1 від 21 липня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2107.1 від 21 липня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1408.1 від 14 серпня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2610.1 від 26 жовтня 2015 року на 1 арк., довіреність №1851 від 3 вересня 2015 року на 1 арк., довіреність №1094 від 30 червня 2015 року на 1 арк., рахунок №0207.1 від 02 липня 2015 року на 1 арк., накладна №0207.2 від 02 липня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №0907.1 від 09 липня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі від 02 червня 2015 року на 1 арк., накладна №0206.1 від 02 червня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., накладна №0906.1 від 09 червня 2015 року на 1 арк., накладна №1606.5 від 16 червня 2015 року на 1 арк., акт прийому передачі №5 від 16 червня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., акт прийому передачі від 09 червня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0207.002 від 02 липня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2205.001 від 22 травня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2205.001 від 22 травня 2015 року на 1 арк. товарно-транспортна накладна №1505.002 від 15 травня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1305.001 від 13 травня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2904.001 від 29 квітня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2204.001 від 22 квітня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1604.001 від 16 квітня 2015 року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0511.001 від 05 листопада 2014 року на 1 арк., рахунок фактура №3006.5 від 30 червня 2015 року на 1 арк., рахунок фактури №2204.2 від 22 квітня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1604.1 від 16 квітня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1003.1 від 10 березня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2904.2 від 29 квітня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1305.1 від 13 травня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №1505.2 від 15 травня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2205.1 від 22 травня 2015 року на 1 арк., накладна №1003.1 від 10 березня 2015 року на 2 арк., акт задачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.01.2016 року на 1 арк., рахунок №0802.1 від 08 лютого 2016 року на 1 арк., акт від 30 червня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №0104.2 від 01 квітня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2204.1 від 22 квітня 2015 року на 1 арк., довіреність №2245 від 15 жовтня 2015 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., накладна №1505.2 від 15 травня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2512.2 від 25 грудня 2014 року на 1 арк.,накладна №1505.2 від 15 травня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура №2512.4 від 25 грудня 2014 року на 1 арк., рахунок фактура №2512.3 від 25 грудня 2014 року на 1 арк., рахунок фактура №1912.2 від 19 грудня 2014 року на 1 арк., рахунок фактура №1912.1 від 19 грудня 2014 року на 1 арк., специфікація до договору поставки №1709.001 від 17.09.2014 року на 1 арк., рахунок фактура №1003.1 від 10 березня 2015 року на 1 арк..
Кімната №1 Підшивка №4: Довідка від 07.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 10.10.2014 на 1 арк.; Журнал регістрацій платіжних доручень ОЩАДБАНК на 28 арк.; Виписка від 25.09.2015 на 2 арк.; Відомість по дебету 311.2 «поточний рахунок» Ощадбанк за серпень 2015 від 01.09.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311.2 рахунка счета «Поточний рахунок» Ощадбанк за серпень 2015 р. від 01.09.2015 на 1 арк.; Виписка від 25.09.2015 на 3 арк.; Платіжне доручення №194181570 від 03.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №139 від 11.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №8 від 11.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №10 від 11.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №9 від 11.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №7 від 11.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №197754966 від 28.08.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №197992483 від 31.08.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311.2 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за липень 2015 р. від 04.08.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311.2 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за липень 2015 р. від 03.08.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 3 арк.; Платіжне доручення №190247007 від 01.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №340 від 02.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №14 від 07.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №12 від 07.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №13 від 07.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №6 від 07.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 14.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №194160275 від 31.07.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311.2 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за червень 2015 р. від 01.07.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311.2 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за червень 2015 р. від 01.07.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 3 арк.; Платіжне доручення №186645670 від 02.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №186644074 від 02.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №88 від 04.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №187144673 від 05.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №9 від 10.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №8 від 10.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №7 від 10.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №10 від 16.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №190224199 від 30.07.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за травень 2015 р. від 05.06.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за травень 2015 р. від 05.06.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 2 арк.; Платіжне доручення №182942668 від 05.05.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №74 від14.05.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №5 від 14.05.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №4 від14.05.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №6 від 14.05.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №4 від 14.05.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №186574193 від 29.05.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за квітень 2015 р. від 01.05.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за квітень 2015 р. від 05.05.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 3 арк.; Платіжне доручення №178921384 від 01.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №64 від 16.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №20 від 16.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 15.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №190247007 від 01.07.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №21 від 16.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №3 від 17.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №182879814 від 30.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №182871693 від 30.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №182917163 від 30.04.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунку «Поточний рахунок» Ощадбанк за березень 2015 р. від 01.04.2015 на 1 арк.; Відомість по кредету 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за березень 2015 р. від 01.04.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 4 арк.; Платіжне доручення №16 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №17 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №14 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №18 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №2 від 20.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №178842390 від 21.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №178837748 від 31.04.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №178906327 від 31.04.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за лютий 2015 р. від 02.03.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311 рахунка «Розрахунковий рахунок» за лютий 2015 р. від 02.03.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 4 арк.; Платіжне доручення №171510262 від 02.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №5 від 02.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №6 від 09.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №7 від 10.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №8 від 24.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №10 від 25.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №9 від 25.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №223 від 26.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №1165 від 26.02.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №11 від 26.02.2015 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за січень 2015 р. від 02.02.2015 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311 рахунка «Поточний рахунок» Ощадбанк за січень 2015 р. від 02.02.2015 на 1 арк.; Виписка від 24.09.2015 на 4 арк.; Платіжне доручення №168232843 від 08.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №168232822 від 08.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №246 від 20.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №245 від 20.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 20.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №351 від 23.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №2 від 28.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №4 від 29.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №3 від 29.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №171393323 від 30.01.2015 на 1 арк.; Платіжне доручення №16 від 02.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №17 від 02.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №18 від 03.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №164485735 від 05.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №164485698 від 05.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №20 від 12.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №21 від 16.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №22 від 18.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №168006224 від 31.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №32 від 25.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №АЗ 2716451 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №АЗ 2716451 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №31 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №30 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №29 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №28 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №27 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №26 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №25 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №24 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №23 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №166596648 від 23.12.2014 на 1 арк.; Договір №47/2014 між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточниі рахунки фізичних осіб (працівників організацій) з використанням платіжних карток від 03.11.2014 на 4 арк.; Форма списку працівників організації на поточні рахунки яких будуть надходити кошти для зарахування на 2 арк.; Форма «Зведеної відомості сумм для зарахування на рахунки» на 1 арк.; Форма електронної копії зведеної відомості сумм для зарахування на рахунки на 1 арк.; Ощадбанк рахунок 311 від 01.10.2014 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунка «Поточний рахунок» за жовтень 2014 р. від 05.11.2014 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311 рахунка «Розрахунковий рахунок» за жовтень 2014 р. від 05.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 16.10.2015 на 3 арк.; Виписка за період:01/10/2014-31/10/2014 від 10.11.2014 на 1 арк.; Виписка за період:07/10/2014-13/10/2014 від 16.10.2014 на 1 арк.; Виписка за період:15/10/2014-21/10/2014 від 22.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №48 від 09.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №1 від 10.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №2 від 10.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №1816 від 13.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №1817 від 13.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №790 від 14.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №1938 від 16.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №48 від 09.10.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №158648983 від 31.10.2014 на 1 арк.; Виписка за період з 01.11.2014 по 30.11.2014 від 17.03.2015 на 3 арк.; Виписка за період з 01.11.2014 по 30.11.2014 від 04.12.2014 на 1 арк.; Відомість по дебету 311 рахунка «Поточний рахунок» за листопад 2014 р. від 05.11.2014 на 1 арк.; Відомість по кредиту 311 рахунка «Розрахунковий рахунок» за листопад 2014 р. від 05.12.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №2323 від 11.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №2322 від 11.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №2321 від 11.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №3 від 11.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №4 від 11.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №5 від 11.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №12 від 19.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №9 від 19.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №8 від 19.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №10 від 19.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №6 від 19.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №7 від 19.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №11 від 19.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №13 від 20.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №14 від 21.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №1073 від 25.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №15 від 27.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №2696 від 28.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №2697 від 28.11.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №163512375 від 28.11.2014 на 1 арк.; Виписка від 17.03.2015 на 4 арк.; Платіжне доручення №17 від 02.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №16 від 02.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №18 від 03.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №19 від 04.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №164485735 від 05.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №164485698 від 05.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №20 від 12.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №21 від 16.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №22 від 18.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №166596648 від 23.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №АЗ 2716451 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №23 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №28 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №27 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №25 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №29 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №30 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №31 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №26 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №24 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №АЗ 2716451 від 24.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №32 від 25.12.2014 на 1 арк.; Платіжне доручення №168006224 від 31.12.2014 на 1 арк.
Кімната №3 підшивка №10: товарно-транспортна накладна №2512.001 від 25 грудня 2014року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №0104.001 від 01 квітня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №0104.002 від 01квітня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №0804.001 від 08 квітня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1504001 від 15 квітня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2204.001 від 22 квітня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2304.001 від 23 квітня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2701.001 від 27 січня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1603.002 від 16 березня 2015року на 2 арк., товарно-транспортна накладна №2004.001 від 20 квітня 2015 року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1812.002 від 18 грудня 2014року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2711.002 від 27 листопада 2014року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1211.001 від 12 листопада 2014року на 3 арк.,товарно-транспортна накладна №2702.001 від 27 лютого 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1505.001 від 15 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2005.004 від 20 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2005.003 від 20 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2005.002 від 20 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна № 2005.001 від 20 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2605.001 від 26 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2805.001 від 28 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2905.001 від 20 травня 2015року на 3 арк.,товарно-транспортна накладна №2909.002 від 29 травня 2015року на 3 арк.,товарно-транспортна накладна №2905.003 від 29 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2905.004 від 29 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №2905.005 від 29 травня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1003.001 від 10 березня 2015року на 3 арк., товарно-транспортна накладна №1603.002 від 16 березня 2015року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1903.001 від 19 березня 2015року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0904.001 від 09 квітня 2015року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1802.001 від 18 лютого 2015року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1202.001 від 12 лютого 2015року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3110.002 від 31 жовтня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2210.001 від 22 жовтня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0710.001 від 07 жовтня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №3110.001 від 31 жовтня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0810.001 від 08 жовтня 2014року на 1арк., товарно-транспортна накладна №0311.001 від 03 листопада 2014року н 1 арк., товарно-транспортна накладна №1211.001 від 12 листопада 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1811.001 від 18 листопада 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2011.001 від 20 листопада 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №2411.001 від 24 листопада 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №24 11.003 від 24 листопада 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1712.001 від 17 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0212.003 від 02 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0212.004 від 02 грудна 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0212.002 від 02 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0212.003 від 02 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0212.002 від 02 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0212.001 від 02 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0112ю001 від 01 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №0412.001 від 04 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1012.002 від 10 грудня 2014року на 1 арк., товарно-транспортна накладна №1012.003 від 10 грудня 2014року на 1 арк.
Кімната №5 Підшивка №16: Додаткова угода №1 до договору №ЦВСВ (ВЗЕЗ-14.764)ю від 25.12.2014 на 1 арк.; Додаткова угода №12/1119 про зміни і доповнення до договору №ЦВСВ(ВМТП-14.549)ю від 30.12.2014 на 1 арк.; Податкова накладна №14 від 18.12.2014 на 1 арк.; Податкова накладна №15 від 18.12.2014 на 1 арк.; Договір про надання послуг №ЦВСВ(ВЗЕЗ-14.764)ю від 23.10.2014 на 4 арк.; Акт прийому-передачі від 15.12.2014 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4938 від 18.12.2014 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4938 від 18.12.2014 на 1 арк.; Акт виконаних робіт від 18.12.2014 на 1 арк.; Податкова накладна №83 від 18.12.2014 на 1 арк.; Взаєморозрахунки з контрагентами: залишки та обороти на 1 арк.; Акт прийому-передачі на 1 арк.; Акт прийому-передачі на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №4497 від 18.12.2014 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №4497 від 18.12.2014 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4924 від 15.12.2014 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4924 від 15.12.2014 на 1 арк.; Рахунок на оплату №1380 від 27.10.2014 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 01.12.2014 на 1 арк.; .; Акт прийому-передачі від 01.12.2014 на 1 арк.; .; Акт прийому-передачі від 15.12.2014 на 1 арк.; .; Акт прийому-передачі від 15.12.2014 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 15.12.2014 на 1 арк.; Специфікація №1 від 23.10.2014 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №4495 від 15.12.2014 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №4495 від 15.12.2014 на 1 арк.; Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплекс ДОНБАСС» від 15.12.2014 на 1 арк.; Рахунок на оплату №271 від 18.03.2015 на 1 арк.; Лист від Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» №1/2883 від 28.04.2015 на 1 арк.; Лист від Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» №1/2583 від 16.04.2015 на 1 арк.; Лист від Управління аналітико-цінової роботи №ЦУАЦ-1/218 від 14.04.2015 на 1 арк.; Атк вхідного контролю на 2 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №848 від 01.04.2015 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №848 від 01.04.2015 на 1 арк.; Накладна №1702.1 від 12.02.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі матеріалів від 17.02.2015 на 1 арк.; Акт №3 приймання-передачі до договору №ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.80)ю від 24.02.2015 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №407 від 24.02.2015 на 1 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №404 від 23.02.2015 на 1 арк.; Рахунок на оплату №161 від 20.02.2015 на 1 арк.; Акт №1 приймання-передачі до договору №ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.80)ю від 23.02.2015 на 1 арк.; Акт №2 приймання-передачі до договору №ЦВСВ(ВЗЕЗ-15.80)ю від 23.02.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі матеріалів від 18.02.2015 на 1 арк.; Акт вхідного контролю на 2 арк.; Акт вхідного контролю на 2 арк.; Акт вхідного контролю на 2 арк.; ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» на 1 арк.; Копія Лист від Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» №1/527 від 29.01.2015 на 1 арк.; Копія Лист від Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» №1/459 від 27.01.2015 на 1 арк.; Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплекс Донбасс» на 1 арк.; Копія Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплекс Донбасс» на 1 арк.; Рахунок-фактура №1906.4 від 19.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1906.3 від 19.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1906.2 від 19.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1906.1 від 19.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1806.3 від 18.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1806.2 від 18.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1505.1 від 15.05.2015 на 1 арк.; Лист від Міністерство інфраструктури України Державна адміністрація залізничного транспорту України ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» №1/3101 від 13.05.2015 на 1 арк.; Довіреність №995 від 16.06.2015 на 1 арк.; -фактура №1606. від 16.06.2015 на 1 арк.; -фактура №1606.2 від 16.06.2015 на 1 арк.; Довіреність №524 від 01.04.2015 на 1 арк.; Довіреність №577 від 14.04.2015 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 01.04.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1505.001 від 15.05.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1504.1 від 15.04.2015 на 1 арк.; Накладна №2204.1 від 22.04.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2204.001 від 22.04.2015 на 1арк.; Накладна №1504.1 від 15.04.2015 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 15.04.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1504.001 від 15.04.2015 на 1арк.; Товарно-транспортна накладна №0104.001 від 01.04.2015 на 1арк.; Накладна №01.04.2015 від 01.04.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №0104.2 від 01.04.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2304.001 від 23.04.2015 на 1арк.; Додаткова угода №2 про зміни і доповнення до договору №ЦВСВ(ВМТП-15.265)ю від 16.06.2015 на 2 арк.; Додаткова угода №1/206 про зміни і доповнення до договору №ЦВСВ(ВМТП-15.265)ю від 02.06.2015 на 2 арк.; Специфікація №2 на 1 арк.; Довіреність №1012 від 17.06.2015 на 1 арк.; Довіреність №1094 від 30.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.1 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.001 від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.1 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.2 від 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.3 від 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.1 від 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.4 від 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.4 від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.4 від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.004 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.3 від24.06.2015 на 1 арк.; Накладна № 2406.3 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт№3 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.003 від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.002 від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.2 від24.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2406.2 від 24.06.2015 на 1 арк.; Довіреність №615 від 22.04.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 0207.1 від 02.07.2015 на 1 арк.; Накладна №0207.1 від 02.07.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 02.07.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0207.001 від 02.07.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 0107.2 від 01.07.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 01.07.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0107.002 від 01.07.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 0107.1 від 01.07.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 01.07.2015 на 1 арк.; Накладна №0107.1 від 01.07.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0107.001 від 01.07.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура № 3006.3 від 30.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №3006.003 від 30.06.2015 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 30.06.2015 на 1 арк.; Накладна №3006.3 від 30.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №3006.1 від 30.06.2015 на 1 арк.; Накладна №3006.1 від 30.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 30.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №3006.001 від 30.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №3006.2 від 30.06.2015 на 1 арк.; Накладна №3006.2 від 30.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №3006.002 від 30.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 30.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №3006.4 від 30.06.2015 на 1 арк.; Накладна №3006.4 від 30.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 прийому-передачі від 3006.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №3006.004 від 30.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2506.2 від 25.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2506.2 від 25.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 25.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2506.002 від 25.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2506.1 від 25.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2506.1 від 25.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2506.001 від 25.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 25.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2506.4 від 25.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2506.4 від 25.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 від 25.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2506.004 від 25.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2506.3 від 25.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2506.3 від 25.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 від 25.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2506.003 від 25.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2306.1 від 23.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 23.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2306.001 від 23.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2306.4 від 23.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 прийому-передачі від 23.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2306.004 від 23.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2306.2 від 23.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 23.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2306.002 від 23.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2306.3 від 23.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 прийому-передачі від 23.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2306.003 від 23.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2206.002 від 22.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2206.004 від 22.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2206.003 від 22.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2206.001 від 22.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2206.2 від 22.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 від 22.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2206.4 від 22.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 від 22.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2206.3 від 22.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 від 22.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2206.1 від 22.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 від 22.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1706.4 від 17.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1706.004 від 17.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 від 17.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1706.1 від 17.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1706.001 від 17.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 від 17.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1706.3 від 17.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 від 17.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1706.001 від 17.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1706.2 від 17.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1706.002 від 17.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 від 17.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2005.2 від 20.05.2015 на 1 арк.; Довіреність №758 від 19.05.2015 на 1 арк.; Акт прийому-передачі №2 від 20.05.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2005.002 від 20.05.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2005.002 від 20.05.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2005.001 від 20.05.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2005.001 від 20.05.2015 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 20.05.2015 на 1 арк.; Накладна №2005.1 від 20.05.2015 на 1 арк.; Накладна №1806.3 від 18.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 прийому-передачі від 18.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1806.003 від 18.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1906.1 від 19.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 19.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1906.001 від 19.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1806.2 від 18.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 18.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1806.002 від 18.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1906.2 від 19.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 19.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1906.002 від 19.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1906.4 від 19.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 прийому-передачі від 19.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1906.003 від 19.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1906.3 від 19.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 прийому-передачі від 19.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1906.004 від 19.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2206.2 від 22.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2206.4 від 22.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2206.1 від 22.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2206.3 від 22.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2306.3 від 23.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2306.4 від 23.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2306.1 від 23.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2306.2 від 23.06.2015 на 1 арк.; Довіреність №996 від 16.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1606.3 від 16.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 прийому-передачі від 16.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1606.003 від 16.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1806.1 від 18.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.004 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт №1 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.001 від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.4 від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.002 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.1 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт №3 прийому-передачі від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.2 від 24.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2406.003 від 24.06.2015 на 1 арк.; Накладна №2406.3 від 24.06.2015 на 1 арк.; Акт №4 прийому-передачі від 16.06.2015 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 16.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1606.1 від 16.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1606.4 від 16.06.2015 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1606.4 від 16.06.2015 на 1 арк.; Акт №2 прийому-передачі від 16.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1606.002 від 16.06.2015 на 1 арк.; Накладна №1606.2 від 16.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1606.004 від 16.06.2015 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1606.001 від 16.06.2015 на 1 арк.
Кімната №5 Підшивка №20: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк.; Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» №41 від 07.10.2014 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків №288/29-025 від 21.12.2010 на 1 арк.; Копія Довідка про взяття на облік платника податків №288/29-025 від 21.12.2010 на 1 арк.; Копія Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №787990 від 20.12.2010 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платника податків №2043/29-025 від 15.05.2008 на 1 арк.; Копія Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №787819 від 14.05.2008 на 1 арк.; Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» від 30.07.2014 на 1 арк.; Наказ №5п від 01.08.2014 на 1 арк.; Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» №57 від 24.11.2014 на 1 арк.; Копія Звіт про використану електроенергію (активну, реактивну) на 1 арк.; Копія Рахунок №991753 від 27.11.2014 на 1 арк.; Копія Рахунок №991753/П від 27.11.2014 на 1 арк.; Рахунок №0110.1 від 01.10.2014 на 1 арк.; Рахунок №0110.3 від 01.10.2014 на 1 арк.; Копія Протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» від 30.07.2014 на 1 арк.; Наказ №5п від 01.08.2014 на 1 арк.; Табель обліку використання робочого часу за квітень 2016 року на 1 арк.; Розрахункова відомість нарахування заробітної плати робітникам за березень 2016р. від 04.04.2016 на 1 арк.; Табель обліку використання робочого часу за березень 2016 року на 1 арк.; Розрахункова відомість нарахування заробітної плати робітникам за лютий 2016р. від 02.03.2016 на 1 арк.; Табель обліку використання робочого часу за лютий 2016 року на 1 арк.; Розрахункова відомість нарахування заробітної плати робітникам за січень 2016р. від 04.01.2016 на 1 арк.; Табель обліку використання робочого часу за січень 2016 року на 1 арк.; Копія Рахунок №438 від 16.05.2016 на 1 арк.; Відомість №08030124 від 07.03.2016 на 1 арк.; Відомість №08030124 від 07.03.2016 на 1 арк.; Пам`ятка №91 про подавання вагонів на 1 арк.; Пам`ятка №91 про подавання вагонів на 1 арк.; Відомість №05040182 від 05.04.2016 на 1 арк.; Відомість №05040182 від 05.04.2016 на 1 арк.; Пам`ятка №140 про забирання вагонів на 1 арк.; Пам`ятка №140 про забирання вагонів на 1 арк.; Калькуляція вартості з технічного обслуговування з відчепленням вагону ТОВ «Вагон ремонт комплекс Донбасс» на 1 арк.; Акт від 04.2016 на 1 арк.; Картотечні дані СОСВАГ УЗ-2610У на 1 арк.; Повідомлення №0576 від 04.04.2016 на 1 арк.; Дефектна відомість на 1 арк.; Повідомлення №186 від 10.03.2016 на 1 арк.; Рахунок №519 від 22.04.2016 на 1 арк.; Акт від 519 від 22.04.2016 на 1 арк.; Акт №519 від 22.04.2016 на 1 арк.; Довіреність №48 від 04.05.2016 на 1 арк.; Рахунок на оплату №110 від 28.04.2016 на 1 арк.; Специфікація №1 на 1 арк.; Договір №15-16 від 28.10.2016 на 2 арк.; Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» №27 на 1 арк.; Лист від ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбасс» №28 на 1 арк.; Акт №2549 від 23.03.2016 на 1 арк.; Акт №2549 від 23.03.2016 на 1 арк.; Рахунок №2549 від 23.03.2016 на 1 арк.; Довідка від 23.03.2016 на 1 арк.; Рахунок №60 від 30.03.2016 на 1 арк.; Акт №1 від 30.03.2016 на 1 арк.; Акт №1 від 30.03.2016 на 1 арк.; Калькуляція від 28.30.2016 на 1 арк.; Повідомлення №9764 від 21.03.2016 на 1 арк.; Повідомлення №1932 від 29.02.2016 на 1 арк.; Дефектна відомість на 1 арк.; Листок на 2 арк.; Копія Акт №Ф-00000008 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Рахунок-фактура №02/3 від 01.02.2016 на 1 арк.; Копія Рахунок на оплату №2 від 01.02.2016 на 1 арк.; Виписка по рахунку від 15.02.2016 на 7 арк.; Видаткова накладна №2201.2 від 22.01.2016 на 1 арк.; Видаткова накладна №2201.1 від 22.01.2016 на 1 арк.; Накладна №1612.2 від 16.12.2015 на 1 арк.; Копія Довіреність №112 від 20.04.2016 на 1 арк.; Акт №67 приймання-передачі від 20.04.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №114 від 22.04.2016 на 1 арк.; Акт №68 приймання-передачі від 22.04.2016 на 1 арк.; Акт №58 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 27.04.2016 на 1 арк.; Акт приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 11.04.2016 на 1 арк.; Акт №54 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 18.04.2016 на 1 арк.; Акт №55 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 19.04.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №98 від 14.04.2016 на 1 арк.; Акт №66 приймання-передачі від 14.04.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №68 від 22.03.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1603.1 від 16.03.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 16.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №46 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 16.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №1703.4 від 17.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №64 від 17.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №68 вхідного контролю від 17.03.2016 на 1 арк.; Акт №48 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 22.03.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі від 18.03.2016 на 1 арк.; Акт №47 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 18.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №67 від 21.03.2016 на 1 арк.; Рахунок-фактура №2103.1 від 21.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №69 вхідного контролю від 19.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №103 вхідного контролю від 07.04.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність № 72 від 25.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №73 від 28.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №78 від 28.03.2016 на 1 арк.; Акт №79т приймання-передачі від 28.03.2016 на 1 арк.; Акт №79т приймання-передачі від 28.03.2016 на 1 арк.; Акт №49 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 22.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №81 вхідного контролю на 1 арк.; Акт №78т приймання-передачі від 28.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №82 від 31.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №92 вхідного контролю від 31.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №103 вхідного контролю від 07.04.2016 на 1 арк.; Копія Свідоцтво №100138385 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 06.05.2003 на 1 арк.; Копія Довіреність №93 від 07.04.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №78 від 28.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №73 від 28.03.2016 на 1 арк.; Копія Перелік цінностей, які належить отримати на 1 арк.; Акт №79т приймання-передачі від 28.03.2016 на 1 арк.; Акт №78т приймання-передачі від 28.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №59 вхідного контролю від 04.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №53 від 04.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №37 вхідного контролю від 18.02.2016 на 1 арк.; Акт №40 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 25.01.2016 на 1 арк.; Акт №39 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 19.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №36 вхідного контролю на 1 арк.; Копія Акт №37 вхідного контролю від 18.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №46 вхідного контролю на 1 арк.; Акт №40 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 25.01.2016 на 1 арк.; Акт №54т прийому-передачі від 21.01.2016 на 1 арк.; Акт №47 приймання-передачі від 21.01.2016 на 1 арк.; Акт №39 приймання-передачі продукції за договором зберігання №ЦВСВ(ВМТП-14.650)ю від 19.01.2016 на 1 арк.; Акт №44 приймання-передачі від 14.01.2016 на 1 арк.; Акт №48 приймання-передачі від 14.01.2016 на 1 арк.; Копія Таблиця на 3 арк.; Копія Акт №11 вхідного контролю від 16.02.2016 на 2 арк.; Копія Акт №11-1 вхідного контролю від 18.02.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 25.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 21.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 22.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 25.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від .. на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від на 1 арк.; Копія Акт вхідного контролю на 1 арк.; Копія Акт №1 вхідного контролю від 16.12.2015 на 1 арк.; Копія Акт вхідного контролю на 1 арк.; Копія Довіреність №350 від 23.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт вхідного контролю від 22.02.2016 на 2 арк.; Копія Акт вхідного контролю на 2 арк.; Копія Довіреність №262 від 11.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №12 вхідного контролю від 15.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №13 вхідного контролю від 15.02.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №189 від 02.02.2016 на 1 арк.; Копія Розрахунок за зберігання ВРКД за січень від 30.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №487 від 16.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт вхідного контролю від 16.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №189 від 02.02.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №494 від 17.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт вхідного контролю від 17.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №461 від 14.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №60 вхідного контролю від 14.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №473 від 15.03.2016 на 1 арк.; Копія Акт №62 вхідного контролю від 15.03.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №371 від 24.02.2016 на 2 арк.; Копія Акт №22 вхідного контролю від 24.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №21 вхідного контролю від 24.02.2016 на 1 арк.; Копія акт №18 вхідного контролю від 24.02.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №378 від 25.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №19 від 25.02.2016 на 2 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 01.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 02.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №12 вхідного контролю від 03.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 03.02.2016 на 2 арк.; Копія Акт №12 вхідного контролю від 04.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №12 вхідного контролю від 05.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №12 вхідного контролю від 08.02.2016 на 1 арк.; Копія Довіреність №512 від 22.03.2016 на 1 арк.; Копія Рахунок на оплату №84 від 31.01.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 20.01.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2001.1 від 20.01.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №0202.1 від 02.02.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №1901.1 від 19.01.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2101.1 від 21.01.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2201.1 від 22.01.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2001.2 від 20.01.2016 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №2501.002 від 25.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 28.01.2016 на 1 арк.; Копія №10 вхідного контролю від 03.02.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 02.02.2016 на 2 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 01.02.2016 на 2 арк.; Копія Довіреність №189 від 02.02.2016 на 1 арк.; Таблиця на 2 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 27.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 25.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 26.01.2016 на 1 арк.; Копія Акт №10 вхідного контролю від 22.01.2016 на 2 арк.; Акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 21.01.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 25.01.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 22.01.2016 на 1 арк.; Акт прийому-передачі на відповідальне зберігання від 21.01.2016 на 1 арк.; Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних №21302245 від 21.03.2016 на 1 арк.; Реєстр виданих та отриманих податкових накладних на 9 арк.; Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних №302198 від 20.03.2016 на 1 арк.; Запит №22302013 від 22.02.2016 на 1 арк.; Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних №21302013 від 22.02.2016 на 1 арк.; Запит №22302012 від 22.02.2016 на 1 арк.; Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних №22302012 від 22.02.2016 на 1 арк.; Запит №22302018 від 22.02.2016 на 1 арк.; Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних №22302018 від 22.02.2016 на 1 арк.; Запит №22302017 від 22.02.2016 на 1 арк.; Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних №22302017від 22.02.2016 на 1 арк.; Квитанція №2 на 1 арк.; Податкова декларація з податку на додану вартість на 1 арк.; Квитанція №2 на 1 арк.; Рахунок коригування сумм податку на додану вартість на 1 арк.; Квитанція №2 на 1 арк.; Довідки про суму від`ємного значення звітного(податкового)періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду від 22.02.2016 на 1 арк.; Квитанція №2 на 1 арк.; Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.
17.06.2016 року згідно вимог КПК України щодо накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку за вищевказаною адресою, було надіслано клопотання про арешт майна до розгляду Київського районного суду міста Харкова. Вказане клопотання надійшло до суду 02.07.2016 року, де ухвалою від 05.07.2016 року слідчою суддею ОСОБА_6 прийнято рішення щодо повернення клопотання про арешт майна прокурору прокуратури Харківської області для усунення недоліків в строк 72 години, а саме конкретизувати майно, на яке подане клопотання про арешт, та вказати місце зберігання тимчасово вилученого майна. Отримана прокуратурою Харківської області 13.07.2016 року ухвала слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_6 направлена слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 щодо усунення недоліків вказаних в ухвалі від 05.07.2016 року.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 КПК України з наведених нижче підстав.
Дослідження інформації, яка міститься на НЖМД можливе лише з залученням відповідних фахівців та в ході проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, які необхідно використати під час проведення документальних перевірок, проведення судово-почеркознавчих та судових документо-технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 від 15.06.2016, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку предмети та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчий вказує метою арешту майна забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст.98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.
При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз`яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1