ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8424/16-к
Провадження № 1-кс/201/5310/2016
УХВАЛА
06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000050 від 03.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що мало місце у 2015 році, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 18 305 460 (вісімнадцять мільйонів триста п`ять тисяч чотириста шістдесят) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що у протягом листопада-грудня місяців 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на умовах пайової участі в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства Оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №2/8/НЕР від 13.11.2015 року, за лотом №4 до 20 квартир у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на умовах пайової участі за лотом №4 у місті Дніпропетровськ, Дніпропетровська область.брали участь наступні учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фізичні особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договір придбання житла на умовах пайової участі №303/8/32/245-15 від 18.12.2015 року стосовно 20 (двадцяти) квартир: АДРЕСА_1 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що при здійсненні господарської діяльності мало банківський поточний рахунок № НОМЕР_3 що відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , відділення № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_2 ).

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення порядку розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , подальшого руху грошових коштів та встановлення осіб, які здійснювали управління ними, у тому числі перерахування їх на рахунки можливих пов`язаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 чи пов`язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення взаємовідносин можливих пов`язаних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 , фізичних осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , руху грошових коштів по рахункам останніх, перерахування грошових коштів на рахунки один одного та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 чи пов`язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відомостей за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин; інформацію про податкові зобов`язання та податковий кредит в розрізі контрагентів, згідно наданих платником податків Додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 ; розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 з моменту постановлення на податковий облік і по даний час; відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000050, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_2 , прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-відомості за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин;

-відомості про розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 з моменту постановлення на податковий облік і по даний час;

-відомості про податкові зобов`язання та податковий кредит в розрізі контрагентів, згідно наданих платником податків Додатків 5 до податкових декларацій з ПДВ суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 ;

-відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_8 та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000050.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1