КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5946/16-к
Провадження № 1-кс/552/1029/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.10.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 21.12.2015 року, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та пособництва в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В період часу з 2014 року по теперішній час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час особами, за рахунок використання створених або придбаних суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих або перереєстрованих на підставних осіб тобто підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших, здійснювалось пособництво в умисному ухиленні від сплати податків, пов`язане з штучним формування податкового кредиту по податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, шляхом не облікування прихованої реалізації і виручених готівкових коштів та незаконних операції з переведення безготівкових коштів, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час особами, створив та придбав ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні акумулювання значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних центів», діючих на території Полтавської області та інших регіонів України, а також отримання підприємствами надавачами податкового кредиту, що використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів», тобто вигодонабувачів, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

В ході розслідування кримінального провадження підготовлено клопотання на отримання дозволу про проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів реєстраційних документів, в тому числі по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а у разі їх відсутності завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
01.09.2016 року, слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 постановлено ухвалу від 01.09.2016 року по справі №552/4737/16-к, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення завірених копій реєстраційних документів, в тому числі по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення особи, що підписувала зазначені документи, необхідне проведення почеркознавчої експертизи, висновки якої повинні базуватися виключно на оригіналах досліджених документів, тобто проведення експертизи по копіях вилучених документів не можливе.

При призначенні почеркознавчої експертизи, слідчий в постанові повинен відобразити перелік документів, наданих для дослідження, які містять оригінали підписів осіб. Таким чином, вилучення оригіналів документів має передувати безпосередньому ухваленю постанови про призначення експертизи.

В зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів реєстраційних справ по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - лист б/н від 31.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 про направлення реєстраційної справи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів реєстраційних документів по підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі наступних документів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.04.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_8 ;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 05.04.2016 року, підписана громадянкою ОСОБА_8 з додатками;

- довіреність від 28.03.2016 року, видана та підписана громадянином ОСОБА_9 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_8 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців №117 від 09.03.2016 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2015 року, підписаний громадянкою ОСОБА_10 ;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.06.2015 року, підписана громадянкою ОСОБА_10 з додатком;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.06.2015 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » громадянина ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадянина ОСОБА_12 та громадян ОСОБА_10 і ОСОБА_13 .

- протокол №56/03-06 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 25.06.2015 року, підписаний в особі голови зборів громадянина ОСОБА_12 та секретаря зборів громадянина ОСОБА_11 .

- протокол №35/25-06 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 25.06.2015 року, підписаний в особі учасника громадянина ОСОБА_12 .

- довіреність від 25.06.2015 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » громадянином ОСОБА_11 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_10 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність від 25.06.2015 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадянином ОСОБА_12 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_10 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.20165 року, підписаний громадянкою ОСОБА_10 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.20165 року, підписаний громадянкою ОСОБА_10 ;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.02.2016 року, підписана громадянкою ОСОБА_10 з додатками;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » громадянина ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадянина ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_9 .

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 25.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » громадянина ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадянина ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_9 .

- наказ №2 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином ОСОБА_9 .

- довіреність від 26.02.2016 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_9 на представництво інтересів громадян ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2016 року, складений та підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора громадянина ОСОБА_11 та громадянина ОСОБА_9 ;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.02.2016 року, складений та підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » громадянина ОСОБА_12 та громадянина ОСОБА_9 ;

- протокол №19/02-19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 19.02.2016 року, підписаний в особі учасників громадянина ОСОБА_11 та громадянина ОСОБА_12 ;.

- протокол №19/02-19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від 19.02.2016 року, підписаний в особі учасника громадянина ОСОБА_12 ,

- інших матеріалів та документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею що стосуються діяльності по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення у кримінальному провадженні.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: - лист б/н від 31.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 про направлення реєстраційної справи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт прийому-передачі реєстраційної справи на зберігання до іншого органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 31.12.2015 року;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.12.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_17 ;

- договір купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 22.12.2015 року, складений та підписаний між громадянами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- довіреність від 24.12.2015 року, видана та підписана громадянкою ОСОБА_19 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_17 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол №1-2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.12.2015 року, підписаний в особі учасників громадянами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- протокол реєстрації №1-2015 участі в загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.12.2015 року, підписаний в особі учасників громадянами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2015 року, підписана громадянкою ОСОБА_19 та громадянином ОСОБА_17 від 31.12.2015 року з додатком;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протокол №1-2015 від 22.12.2015 року, підписаний громадянкою ОСОБА_19

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.12.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_17 ;

- протокол №1-2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.12.2015 року, підписаний в особі учасників громадянами ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

- наказ №1-2015 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.12.2015 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_19 ;

-довіреність від 24.12.2015 року, видана та підписана громадянкою ОСОБА_19 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_17 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.12.2015 року, підписана громадянкою ОСОБА_19 та громадянином ОСОБА_17 від 31.12.2015 року з додатком;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_20 ;

- довіреність від 20.10.2015 року, видана та підписана громадянином ОСОБА_18 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_20 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протокол №19/10/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 та громадянина ОСОБА_18 ;

- договір купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.10.2015 року, складений та підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 та громадянина ОСОБА_18 ;

- договір купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.10.2015 року, складений та підписаний між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 та громадянина ОСОБА_18 ;

- протокол №10/2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками громадянином ОСОБА_21 та громадянкою ОСОБА_22 ;

- протокол №1-10/2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками громадянином ОСОБА_21 та громадянкою ОСОБА_22 ;

- протокол №1/19-10-15 про реєстрацію учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 ;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2015 року, підписана громадянином ОСОБА_18 з додатком;

- статут по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом №19/10/15 від 19.10.2015 року, підписаний громадянином ОСОБА_18 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_20 ;

- протокол №19/10/15 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.10.2015 року, підписаний учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 та громадянина ОСОБА_18 ;

- наказ №1-10 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 20.10.2015 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_18 ;

- довіреність від 20.10.2015 року, видана та підписана громадянином ОСОБА_18 на представництво інтересів громадянину ОСОБА_20 , стосовно представництва по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.10.2015 року, підписаний громадянами ОСОБА_20 та ОСОБА_18 з додатком;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.07.2015 року, підписаний в якості заявника громадянином ОСОБА_23 ;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 22.07.2015 року, підписаний учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 та громадянина ОСОБА_24 ;

- протокол №22/07/2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 22.07.2015 року, підписаний учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі громадян ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

- протокол №22/07/2015 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 22.07.2015 року, підписаний учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі громадян ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

- довіреність від 22.07.2015 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » громадянином ОСОБА_21 на представництво інтересів громадянам ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 ;

- довіреність від 22.07.2015 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » громадянином ОСОБА_21 на представництво інтересів громадянам ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 ;

- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утворення шляхом заснування нової юридичної особи по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.07.2015 року, підписаний громадянами ОСОБА_23 та ОСОБА_21 з додатком;

- статут по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджений загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протоколом №1 від 22.07.2015 року, підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в особі директора громадянина ОСОБА_21 ;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_8 ;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.02.2016 року, підписана ОСОБА_8 з додатками; - наказ №2 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 26.02.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянина ОСОБА_18 ;

- довіреність від 26.02.2016 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянином ОСОБА_18 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_8 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.03.2016 року, підписаний в якості заявника громадянкою ОСОБА_8 ;

- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.03.2016 року, підписана ОСОБА_8 з додатками;

- наказ №3 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 09.03.2016 року, підписаний в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_19 ;

- довіреність від 09.03.2016 року, видана та підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою ОСОБА_19 на представництво інтересів громадянці ОСОБА_8 по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших матеріалів та документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності, за період часу з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, що стосуються діяльності по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення у кримінальному провадженні.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_29 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_30 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_31 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_32 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_33 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_34 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_35 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_36 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_37 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_38 , слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_39 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_40 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_41 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_42 , начальнику відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_44 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_45 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_46 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_47 , старшому оперуповноваженому відділу з обслуговування ДПІ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_48 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_49 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_50 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1