Провадження № 1-кс/760/5701/16-к
В справі № 760/6642/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 11 січня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підприємство підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в результаті здійснення державної закупівлі метизної продукції для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату коштів державного підприємства на користь інших осіб в особливо великому розмірі, за що передбачено відповідальність частиною п`ятою статті 191 КК України.

Під час досудового розслідування у детективів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що складають податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014-2015 роки, в якій міститься інформація, зокрема, про фінансовий стан зазначеного господарського товариства, його доходи та витрати, розмір сплачених податків, а також податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою 1ДФ, що складається у відповідності до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.01.2015 № 4.
У Національного антикорупційного бюро України є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені речі і документи з відомостями про рух коштів по вищевказаних рахунках дадуть змогу встановити факти отримання державних коштів, наступних операцій з цими коштами, їх руху, наявності чи відсутності розрахунків з контрагентами, виведення коштів у готівку та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів розтрати коштів державного підприємства.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншим детективам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій-роздруківок з автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

за 2014-2015 роки:

?усіх наявних податкових декларацій з податку на прибуток підприємств з усіма додатками до них;

?усіх наявних митних декларацій з усіма додатками до них;

?усіх наявних податкових декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками до них;

?усіх наявних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за формою 1ДФ;
?договорів про визнання електронних документів, укладених між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та контролюючими органами.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1