Справа №1- кс/760/1858/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012327 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012327 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснили розтрату бюджетних коштів на суму 157 тис. грн.
Із зібраних матеріалів встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання завдань і функцій, визначених Положенням про оперативне управління ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке затверджене Наказом ГУ ДФС у Київській області № 304 від 29.07.2015 року, та завдань, покладених на податкову міліцію ст. 348 ПК України, із використанням повноважень, наданих ст. 350 ПК України, в межах проведення спецоперації «Рубіж-2015», а також з метою недопущення втрат бюджету та з урахуванням вимог постанови КМУ від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» в межах компетенції вживаються заходи по попередженню, викриттю та припиненню протиправної діяльності, спрямованої на неправомірне ухилення від сплати податків i зборів.
При проведенні зазначених заходів отримано інформацію щодо Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якою 14.12.2015 до митного оформлення у якості гуманітарної допомоги заявлено різноманітні товари бувші у використанні (одяг, взуття, ковдри, скатертини) згідно митної декларації № 125130007/2015/609027. При цьому до згаданої декларації надано перелік організацій-отримувачів зазначеного вантажу. Співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області встановлено, що перелічені у документах організації ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які також неодноразово зазначалися отримувачами гуманітарних вантажів, що надходили на адресу БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » раніше фактично ніколи її не отримували, або отримували у кількості, яка є значно нижчою від тієї, яка задекларована у документах наданих для митного оформлення.
Згідно плану-розподілу, який подається за підписом керівника БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 разом із пакетом докуметів про визнання товарів, які будуть ввезенні на територію України, гуманітарною допомогою до ІНФОРМАЦІЯ_9 , посадовими особами БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були подані завідомо неправдиві відомості стосовно отримувачів гуманітарної допомоги на території України.

Відповідно до планів-розподілів, які подавалися на протязі періода часу з жовтня по грудень 2015 року службовими особами БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувачами товарів, а саме гуманітраної допомоги, вказувались: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Українське товариство сліпих « ІНФОРМАЦІЯ_12 » міста Обухова, ІНФОРМАЦІЯ_13 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Відділення соціальної допомоги вдома ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Релігійна громада євангельських християн « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Посадові особи вказаних організацій пояснили, що благодійну допомогу від БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично ніколи не отримували, або отримували у кількості, яка є значно нижчою від тієї, яка задекларована у документах наданих для митного оформлення.

З огляду на зазначене, слід заключити, що БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до митного оформлення під виглядом гуманітарної допомоги заявлено вантаж, який насправді не відповідає вимогам Закону України «Про гуманітарну допомогу» та є комерційним за своїм призначенням. Отже, існують ризики, що вантажі, які потрапляють на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги без сплати відповідних митних платежів, в подальшому реалізуються за готівкові кошти у вигляді товарів бувших у використанні, внаслідок чого посадовими особами БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримується прибуток, який не оподатковується у встановленому законом порядку.

В ході проведення заходів встановлено, що частину нереалізованих товарів посадові особи БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігають в орендованих складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , за якою благодійний фонд зареєстрований та фактично знаходиться. При цьому вказані товари повинні знаходитись у організацій-отримувачів благодійної допомоги.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що посадові особи БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення ЗУ «Про гуманітарну допомогу» та постанови КМУ № 39 від 30.01.2013 «Про затвердження Порядку реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги» здійснює свою господарську діяльність з використанням підроблених офіційних документів до Міністерства соціальної політики, що містять в собі недостовірні дані та інформацію з приводу кількості, якості найменування товару тощо, які ввозяться на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та які можуть стати доказом у ході проведення подальшого досудового розслідування, з метою вилучення оригіналів документів, для подальшого проведення судово-почеркознавчих експертиз, визнання речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів документiв, які надавалися БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реєстрації в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги; оригіналів документів для визнання вантажів гуманітарною допомогою, які надходили на адресу БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); належним чином завірені копії документів, якими підтверджуються відомості про складські та інші приміщення, які перебувають на праві власності, в оренді чи в будь-якому іншому користуванні чи володінні БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів звітних документів, наявних у БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо отриманих від набувачів гуманітарної допомоги; оригіналів звітних документів, що підтверджують бухгалтерський облік та цільове використання (розподіл набувачам та залишок) БО ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, що надійшла на його адресу, за період з 01.01.2015 року по тепер ішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1