Номер провадження:1-кс/521/3354/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого с прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої розташований за адресою АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню за номер ЄРДР № 0003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_7 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_6 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_6 , яким чином він ОСОБА_7 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_3 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому директор ОСОБА_8 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , домовився з ОСОБА_7 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_9 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_7 залишив ОСОБА_6 свій мобільний номер НОМЕР_4 зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_6 подзвонив на вищезазначений номер, та - ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_7 , іпросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_9 знову подзвонив на номер НОМЕР_4 , та в телефонній то змові ОСОБА_7 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_5 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_6 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шяхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Також встановлено, що 25.08.2016 року невстановлена особа, з мобільного номеру НОМЕР_7 , зателефонувала директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , та представилася заступником облдержадміністрації ОСОБА_7 , та попросив надати благодійну фінансову допомогу для 18 батальйону Територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 28000 гривень, але ОСОБА_10 попросив передзвонити йому через деякий час, та звернувся із заявою до правоохоронних органів для перевірки законності дій зазначеної особи.

Так, 08.08.2016 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Поладову ОСОБА_11 на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_8 , та особа яка йому зателефонувала представилася першим заступником губернатора Одеської області, та попросила надати матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » погодився, та в в той же день на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень.

29.08.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_9 , та чоловік який зателефонував представився першим заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 , та попросив матеріальну допомогу військовослужбовцям 18 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 17000 гривень. На директор товариства погодився, але зміг перерахувати лише 5000 гривень, на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Як вбачається з вищевикладеного, невстановлені особи, працюючи по налагодженій злочинній схемі, під приводом отримання благодійної допомоги, шляхом обману, заволодівають грошовими коштами юридичних осіб, та завдають їм майнової шкоди.

Слідством встановлено, що невстановлені особи при здійсненні своєї злочинної діяльності, використовували мобільний номер НОМЕР_9 , аератора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про телефонні дзвінки за період часу за період

з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 05 жовтня 2016 року абонента: НОМЕР_9 . Вказана інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про телефонні дзвінки сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати розпорядження про надання можливості слідчому чи прокурору прокуратури вилучити вказану інформацію у вигляді письмової роздруківки телефонних з`єднань, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої розташований за адресою АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню за номер ЄРДР № 0003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме доступ до: інформації у вигляді роздруківки на паперовому та електронному носії з розшифровкою телефонних дзвінків про телефонні дзвінки за період часу за період з 00 годин 00 хвилин 01 серпня 2016 року до 00 годин 00 хвилин 05 жовтня 2016 року абонента: НОМЕР_9 , із зазначенням наступної інформації:

1)Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2)Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, 8М8, ММ8, ОРК8, "ереадресація);

3)Дата, час та тривалість з`єднання;

4)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, ІМ8І номери сім-картки, ІМЕІ);

5)Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку і абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якої розташований за адресою АДРЕСА_1 вище зазначену інформацію про зв`язок абонентів.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів старшому слідчому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Малиновського відділу поліції ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.11.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1