Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/3171/14-к
1-кс/554/1324/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000512 від 26 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
14 березня 2014 року старший слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Полтавському Регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про те, кому належать дані рахунками та інформації, про операції, які здійснювались з даними рахунками в період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року по 00год. 00хв 01.12.2013 року, а також надати інформацію, щодо осіб, що здійснювали транзакції з перерахування коштів на вказані рахунки за допомогою терміналів самообслуговування (номер терміналу, час, дата, сума згідно з наданою таблицею ) з вказанням наявних даних (№ телефону, що вводився в терміналі, № картки, № телефону, що закріплений за карткою, ПІБ). Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про власників карток, дату відкриття рахунків, та роздруківки руху коштів по казаних рахунках за період часу із період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2013 року по 00год. 00хв 01.12.2013 року, та також надати інформацію, щодо осіб, що здійснювали транзакції з перерахування коштів на вказані рахунки за допомогою терміналів самообслуговування (номер терміналу, час, дата, сума згідно з наданою таблицею) з вказанням наявних даних (№ телефону,що вводився в терміналі, № картки, № телефону, що закріплений за карткою, ПІБ). Просили розглянути клопотання без виклику працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000512 від 26 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2013 року, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2 100 грн. Вході досудового розслідування було встановлено номери карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які ОСОБА_5 перераховував грошові кошти дані номери рахунків №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_2 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Полтавському Регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про те, кому належать дані рахунками та інформації, про операції, які здійснювались з даними рахунками в період часу із 00 год. 00 хв. 01 січня 2013 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2013 року, а також надати інформацію, щодо осіб, що здійснювали транзакції з перерахування коштів на вказані рахунки за допомогою терміналів самообслуговування (номер терміналу, час, дата, сума) з вказанням наявних даних (№ телефону, що вводився в терміналі, № картки, № телефону, що закріплений за карткою, ПІБ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №000512 від 26 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл в період з 14 березня 2014 року по 14 квітня 2014 року старшому слідчому слідчого відділу Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Полтавському Регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 з метою отримання інформації про те, кому належать дані рахунками та інформації, про операції, які здійснювались з даними рахунками в період часу із 00 год. 00 хв. 01 січня 2013 року по 00 год. 00 хв. 01 грудня 2013 року, а також надати інформацію, щодо осіб, що здійснювали транзакції з перерахування коштів на вказані рахунки за допомогою терміналів самообслуговування (номер терміналу, час, дата, сума згідно з наданою таблицею) з вказанням наявних даних (№ телефону, що вводився в терміналі, № картки, № телефону, що закріплений за карткою, ПІБ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1