№ 1кс/554/837/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.02.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
02.02.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за його відсутності, оскільки його неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу наступного висновку:
у даний час слідчим СВ УСБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Із клопотання слідує, що мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб`єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

Так, з цією метою мешканець м. Полтави ОСОБА_5 на прохання громадянина ОСОБА_6 зареєстрував на себе та інших осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), реквізити яких використовуються в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів, а також встановив тісні контакти з керівництвом Полтавських філій банків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, мешканці м. Полтави, на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_7 , за грошову винагороду відкривала у вказаних банківських установах розрахункові рахунки на своє ім`я, а банківські картки передавали ОСОБА_7 в користування. Як встановлено, через відкриті розрахункові рахунки перераховувались значні суми коштів. Участі в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не приймав, виконував вказівки ОСОБА_6 і йому не відомі підстави та призначення перерахованих грошових коштів. Тобто розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувались для виведення у тіньовий обіг та конвертацію у готівку грошових коштів з метою їх подальшого привласнення.

За своїм характером злочин вчинено за участю й інших осіб, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, ніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та міститься в документах юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, після отримання вказаних документів, вони будуть використані для проведення експертних досліджень.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 4 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки є відомостями, які можуть становити комерційну таємницю.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані оригінали документів.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 29.11.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно