Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2253/2016
У Х В А Л А
29.06.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на постанову слідчого про закриття кримінального провадження

В С Т А Н О В И В:
26.10.2013р. в ЄРДР за №0007341 зареєстроване кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 про розкрадання грошових коштів посадовими особами ТОВ "Сонячний ЖЕК".

Постановою від 13.04.2016р. прокурор Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 закрив кримінальне провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Не погодившись з зазначеною постановою ОСОБА_3 28.04.2016р. звернулася зі скаргою, в якої просила зазначену постанову скасувати.

В судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримала та пояснила, що вона є мешканкою багатоквартирного дому, який був введений в експлуатацію в 2008р., перебував на балансі ТОВ "Сонячний ЖЕК". Оскільки ТОВ "Сонячний ЖЕК" погано надавав послуги, 26.01.2010р. було створено ОСББ "Сонячний 2010", в який ввійшло більшість власників квартир, а саме 62, решта 8 квартир відмовилися вступити в ОСББ. Оскільки котельня та інше обладнання перебувало на балансі ТОВ "Сонячний ЖЕК", НАК "Нафтогаз" відмовлялося поставляти газ не власнику котельні, то 01.10.2010р. між ОСББ "Сонячний 2010" та ТОВ "Сонячний ЖЕК" був укладений договір на надання послуг з опалення. На виконання вказаного договору ОСББ перераховувало грошові кошти за ти обсяги газу, які потреблялися котельнею. Однак перед початком опалювального сезону 2013-2014 з`ясувалося що ТОВ "Сонячний ЖЕК" має заборгованість в сумі понад 200000грн. перед НАК "Нафтогаз", в зв`язку з чим в постачанні газу було відмовлено. Оскільки ТОВ "Сонячний ЖЕК" був створений виключно для обслуговування будинку №17 по вул. Мостобудівників, то вказане свідчить про те що грошові кошти були привласнені посадовими особами ТОВ "Сонячний ЖЕК". На даний час НАК "Нафтогаз" відмовляється укладати з ОСББ договір до погашення за ТОВ "Сонячний ЖЕК" вказаної суми заборгованості. Директором ТОВ "Сонячний ЖЕК" на той час був ОСОБА_5 , головним інженером ОСОБА_6 .

Вивчивши скаргу та постанову про закриття кримінального провадження, вважаю за необхідне скаргу задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. При цьому слідчий повинен вчинити всі необхідні дії при проведенні досудового розслідування, які спрямовані на збирання, перевірку та оцінку доказів, версій у їх сукупності.

З заяви ОСОБА_3 та її допитів вбачається, що вона вважає заборгованість в сумі 200000грн. в ТОВ "Сонячний ЖЕК" виникла внаслідок розкрадання грошових коштів посадовими особами. Для перевірки вказаної версії заявниці слідству необхідно було встановити суму грошових коштів що надійшла від ОСББ "Сонячний 2010" на рахунки ТОВ "Сонячний ЖЕК", встановити яка сума була перерахована за оплату газу, встановити де поділася решта частина суми, куди була витрачена, яким чином виникла така заборгованість, за умови того, що ТОВ "Сонячний ЖЕК" обслуговував лише один багатоквартирний будинок. між тим вказаного не було зроблено.

В ході досудового розслідування був отриманий тимчасовий доступ до руху грошових коштів ТОВ "Сонячний ЖЕК". З вказаного руху грошових коштів вбачається що мали місце сумнівні господарські операції, такі як наприклад оплата 6060грн. за розміщення зовнішньої реклами на 2-х щитах в грудні 2012р., 46345грн. за інформаційно-консультативні послуги в грудні 2013р. З приводу вказаних операцій директор ТОВ "Сонячний ЖЕК" ОСОБА_5 взагалі не допитувався, аналіз вказаних документів в постанові про закриття кримінального провадження відсутній.

В ході досудового слідства слідчий звертався з клопотанням про проведення ревізії та слідчим суддею в задоволенні клопотання було відмовлено.

Між тим, з урахуванням того що ТОВ "Сонячний ЖЕК" отримував грошові кошти виключно від ОСББ та власників 8-ми квартир, аналіз вказаної бухгалтерської та банківської документації може бути зроблений слідчим самостійно з залученням бухгалтера в якості спеціаліста, або може бути призначена судово-бухгалтерська експертиза.

При проведенні досудового слідства необхідно:

-зробити аналіз руху грошових коштів: грошових коштів що надходили на рахунок ТОВ "Сонячний ЖЕК", грошових коштів що перераховувалися на сплату газу;

-встановити яким чином були розподілені решта грошових коштів;

-допитати ОСОБА_5 та інших посадових осіб щодо фінансово-господарських операцій, що не пов`язані з обслуговуванням будинку, про яки було вказано вище;

-У відповідності до отриманих доказів прийняти правове рішення.

Керуючись ст. 306, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_3 задовольнити, постанову про закриття кримінального провадження №0007341 скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1