Справа №766/4816/16-к
н/п 1-кс/766/5809/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника скаржника - адвоката ОСОБА_5 , скаржника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на дії та бездіяльність слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Представник скаржника звернувся до суду зі скаргою, в якій оскаржує дії та бездіяльність слідчого СУ ФР ГУ ДФС у в Херсонській області та просить:
1.Визнати незаконною бездіяльність слідчого у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, щодо не повернення майна ОСОБА_6 .
2.Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №0000045 за ознаками складузлочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України або начальника СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області повернути ОСОБА_6 вилучені під час обшуків 14.06.2016 року та 23.08.2016 року майно, а саме :
-Ноутбук TOSHIBAMODELPSLBCF00F9Q та зарядний пристрій до нього чорного кольору;
-Жорсткий диск SAMSUNG MODELHD502HJ S/NS20BJ90B674531;
-Відео реєстратор TSRB8N 2D6CR08TS;
-Два незаповнені пластикові бланки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 , марки HYUNDAI ACCENT, номер шасі НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 д/н. НОМЕР_3 ;
-Блокнот синього кольору з чорновими записами;
-Грошові кошти у сумі 1700 доларів США;
-Бланк заява про виготовлення дубліката номерного знаку у кількості 6 штук;
-Пластикове свідоцтво про реєстрацію, серія НОМЕР_4 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію, НОМЕР_5 ;
-Копія водійських прав на ім`я ОСОБА_8 ;
-Доручення на ім`я ОСОБА_9 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_6 ;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ;
-Копія паспорту громадянина України ім`я ОСОБА_11 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію на ім`я ОСОБА_12 ;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ;
-Технічний талон №235322;
-Білет №СБ020853;
-Свідоцтво № НОМЕР_7 ;
-Регістр №102-1-3109-13;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ;
-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_15 ;
-Поліс №РС/0459389;
-Висновок експертного дослідження №5 від 29.08.15;
Висновок спеціаліста №000060109 від 08.11.11;
-Квитанція №40;
-Висновок спеціаліста №000058282;
-Таблиця ілюстрація до висновку спеціаліста;
-Зовнішня сторінка паспорта Турецька Республіка на ім`я ОСОБА_16 ;
-Заява про анулювання ТЗ свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 ;
-Довіреність на ім`я ОСОБА_17 ;
-Заява про зняття з обліку автомобіля DAEWOO Lanos/;
-Довіреність на ім`я ОСОБА_18 ;
-Витяг про реєстрацію №29522983;
-Пластикове свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_9 ;
-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_6 від 15.01.15;
-Висновок №832 від 03.11.11;
-Довіреність на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , серія ВНМ№17911;
-Пластикове свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію на ЗАЗ - DAEWOO д/н. НОМЕР_12 ;
-Довіреність серія НАЕ863387;
-Копія технічної експертизи №3169 від 06.10.10;
-Висновок науково технічної експертизи №310549 (копія);
-Вимога про сплату боргу №792;
-Довідка №8/893 від 16.05.;
-Копія сертифіката відповідності №196615;
-Копія додатка до сертифіката від 16.04.10;
-Копія договору №184 з /ПП/35 від 06.03.11;
-Копія додаткової угоди №3 від 01.06.11;
-Копія видаткової накладної №РН-0001303 від 26.03.12;
-Бланки заяв про виготовлення номерного знаку у кількості 6 шт/;
-Копія паспорта на імя ОСОБА_20 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_20 ;
-Державні номерні знаки НОМЕР_13 (два примірники), НОМЕР_14 (два примірники), НОМЕР_15 (два примірники), НОМЕР_16 (два примірники), НОМЕР_17 (два примірники), НОМЕР_18 (1 примірник);
-Спец засіб резиновий кийок чорного кольору;
-Державні номерні знаки : НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , SG87574, WKZ28НТ, SG87574, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ( 2 примірники), НОМЕР_24 ( два примірника), НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , АЕ 6965 УХ, НОМЕР_3 , т2 ХК7274 ( два примірники), 02АН4502 ( два примірники), т2АІ2128 ( два примірники), т2ЕВ1001 ( два примірники), т2ВХ3478( два примірники), 22АЕ2396;
-Відео реєстратор/жорсткий диск «ТOSНІВА» об`єм 2 т;
-Довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_6 та ОСОБА_22 на транспортний засіб марки HYUNDAI ACCENT д/н. НОМЕР_3 з витягом №31135411 та копії вказаної довіреності;
-Довіреність від 13.10.09 р. від ОСОБА_23 на ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на розпорядження ВАЗ 21103, 2004 року державний номер НОМЕР_32 ;
-Довіреність від 17.01.2014 року видано на ОСОБА_26 про розпорядження ОСОБА_27 транспортним засобом НОМЕР_33 з №26146315 від 17.01.14 року;
- Свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_34 від 14.07.09 ( ОСОБА_23 );
- Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado державний номер НОМЕР_35 , сірого кольору VIN НОМЕР_36 ( без ознак підроблення номерів);
-Транспортний засіб Toyota Land Cruiser Prado, сірого кольору , JTEBL29J605072343 (без ознак підроблення номерів);
-Транспортний засіб MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_37 ;
-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ВКС 032841 на MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, 2000 року випуску, чорного кольору, дата реєстрації 17.08.2007 об`ємом двигуна 3226 номер шасі НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_38 , ОСОБА_28 ;
-Ключі від автомобілю MERCEDES-BENZ S-320;
-Копія свідоцтва реєстрації транспортного засобу ТОYОТА СAMRY номер шасі, НОМЕР_39 , реєстраційний номер НОМЕР_40 ОСОБА_29 ;
-Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_41 , ОСОБА_30 , модель GROZ, номер шасі НОМЕР_42 ;
-Копії аркушів паспорту ОСОБА_31 ;
-Копія акту №ЦР140875 огляду транспортного засобу що передається на тимчасове зберігання;
-Додаткова угода №10129345 до договору про надання послуг мобільного зв`язку від 21.12.05 підписано ОСОБА_6 ;
-Чек виданий ТОВ «ОККО-Рітейл» щодо купівлі бензину А-92 Євро 5 на суму 437,80грн.;
-Чек виданий АЗК ОККО штрих код 137;
-Видаткова накладна №03-117 від 11.07.14 року, постачальник ОСОБА_32 код 318591833, відео регістратор , вулична камера, блок живлення, комбінований кабель, разом сума без ПДВ 3380,00 грн.;
-Гарантійний талон від 11.07.14 ОСОБА_32 (відео регістратор, вулична камера, блок живлення);
-Талон проходження державного тех. огляду від 28.08.10;
-Тех. Паспорт на ОРЕL ОМЕGА 1994 р. VIN- НОМЕР_43 , серія НОМЕР_44 ;
-Номерні знаки : НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 .
3.Зобов`язати слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження №0000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України надати до суду реквізити валютного рахунку та назви банку куди були перераховані вилучені кошти у сумі 1700 ( одна тисяча сімсот) доларів США.
4.Зобов`язати посадових/службових осіб Південної міжрегіональної філії ДП МВС України «Імформ-Ресурси» ( штраф майданчик) за адресою : Олешки ( Цюрупинськ) вул. Гвардійська 160 повернути прийняті на зберігання транспортні засоби :
-Тоуоtа Land Cruiser Prado державний номер НОМЕР_35 , сірого кольору VINSTERU251855011 (без ознак підроблення номерів);
-Toyota Land Cruiser Prado, сірого кольору , VINJTEBL29J605072343 (без ознак підроблення номерів).
-MERCEDES-BENZ S-320, легковий седан, чорного кольору, 2000 року випуску, об`ємом двигуна 3226 номер шасіНОМЕР_47 .
В судовому засіданні скаржник та представник скаржника підтримали вимоги скарги, просили слідчого суддю їх задовольнити у повному обсязі.
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у в Херсонській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечували.
Заслухавши пояснення скаржника та його представника, думку слідчого, прокурора, дослідивши додані до скарги матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000045 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
09.06.2016 р. слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого З ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, було задоволено та надано дозвіл на обшук двоповерхового гаражного приміщення, гаражного приміщення № НОМЕР_48 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, та розміщених в ньому транспортних засобів, з метою виявлення та вилучення: транспортних засобів, запасні частини деталей та агрегати для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, документів їх походження, обладнання, що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_50 ) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.
03.08.2016 р. слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого З ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_34 про проведення обшуку, було задоволено та надано дозвіл на обшук торгівельних кіосків (бутиків) із номерами 1-5, та транспортних засобів, що знаходяться на території автомобільного ринку (цілісний майновий комплекс) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (цілісний майновий комплекс на праві приватної власності належить ТОВ «Авалон» ()), з метою виявлення та вилучення: транспортного засобу Мercedes S-320 з державним номером НОМЕР_51 та інших транспортних засобів, запасних частин деталей та агрегатів для продажу, на які відсутні документи та/або ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, документів їх походження, обладнання, що забезпечує зміну ідентифікаційних номерних знаків деталей транспортних засобів, грошові кошти отриманні злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у незаконній діяльності та можуть підтверджувати причетність ФОП ОСОБА_33 (код НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_50 ) та інших осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі.
Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу. Тимчасове вилучення майна можливе також під час обшуку, огляду.

Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.
Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Під час розгляду скарги скаржником та його представником не надано слідчому судді доказів на підтвердження викладених у скарзі обставин, за таких обставин вбачається, що вилучене майно безпосередньо відноситься до переліку майна, визначеного резолютивною частиною ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 09.06.2016 року та ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03.08.2016 року, тобто це майно не є тимчасово вилученим.
Згідно п.1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно ч.4 ст. 304 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у відкритті провадження лише у разі, якщо скарга подана на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що провадження за скаргою підлягає закриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 303-305, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Провадження за скаргою адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_6 на дії та бездіяльність слідчого - закрити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 18.10.2016 р. о 11 год. 30 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1