Справа №463/4767/16-к
Провадження №1-кс/463/846/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 жовтня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання (забезпечення) тимчасового доступу із можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях з ідентифікацією осіб (ПІН-код, повні анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів осіб, які перерахували кошти на вказаний рахунок);

-Адрес банкоматів та фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

-Пакету копій документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів;

-Інформації щодо наявності в особи, яка відкривала зазначений рахунок, інших карткових або розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за №0000726 від 13.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2015р. до прокуратури Галицького району м. Львова звернувся мешканець с. Кислицьке Томашпільського району Вінницької області гр. ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій зі сторони службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.10.2016р. гр. ОСОБА_5 було перераховано авансовий платіж в еквіваленті 1000 доларів США на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для купівлі автомобіля у товаристві, однак автомобіль не доставлений, кошти гр. ОСОБА_5 не повернуто, на сайті товариства з`явилась інформація про те, що сайт проданий іншій компанії.

Встановлення руху коштів має суттєве значення для встановлення ідентифікуючих даних особи (номер карточки), яка вчинила дане кримінальне правопорушення. У зв`язку з тим, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів на рахунку неможливо, а також те, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, яка просила задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація щодо всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000726 від 13.03.2015 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-Повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях з ідентифікацією осіб (ПІН-код, повні анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів осіб, які перерахували кошти на вказаний рахунок);

-Адреси банкоматів та фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

-Пакету копій документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх огляду та вилучення для запобігання знищення вищевказаних документів;

-Інформації щодо наявності в особи, яка відкривала зазначений рахунок, інших карткових або розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і докуменітв, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , покладається на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1