Справа № 404/1585/16-к
Номер провадження 1-кс/404/360/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження №0001736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2016 року слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- документ про відкриття номерів карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; Відомості чи підключено номери карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документи про рух коштів по номерам карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2016.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номерів карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0001736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року на підставі рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 4-го ДПН НП України ОСОБА_5 про те, що невідомі особи на території м. Кіровограда незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу Інтернет.

Даний факт 11.02.2016 зареєстровано до ЄРДР за №0001736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходячи по вулицям м. Кіровограда, а саме неподалік від Кіровоградського державного технічного університету побачив оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_6 зв`язався через вказаний сайт з адміністратором сайту та під час листування домовився про придбання психотропної речовини амфетаміну, вартість якого складала 250 грн. Відповідно до узгоджених сторонами умов продажу психотропної речовини передбачалось, що покупець повинний здійснити повну оплату. Перерахування якої повинно було здійснитись на картковий рахунок наданий продавцем, який зі слів останнього відкритий у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після чого, того ж дня ОСОБА_6 здійснив перерахування 250 гривень на вищевказаний рахунок. В подальшому покупець отримав повідомлення, в якому йшлось про, те що товар він може забрати біля воріт, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Придбану порошкоподібну речовину ОСОБА_6 добровільно видав правоохоронним органам. Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи №165 від 17.02.2016 встановлено, що порошкоподібною речовиною є психотропна речовина амфетамін.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні особи, яка здійснює збут психотропної речовини амфітаміну, за допомогою мережі Інтернет, де розплата за товар відбувається через банківську карту № НОМЕР_2 . Таким чином, слідчий зазначає, що є всі підстави вважати, що до вказаного кримінального правопорушення, причетна особа, яка користується номером банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з чим, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та встановленні обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи і речі, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів і речей.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру картки НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документу про відкриття номерів карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; відомостей чи підключено номери карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документу про рух коштів по номерам карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2016.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з номерів карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали закінчується 14 квітня 2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1