Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.
Клопотання мотивує тим, що невстановлені особи використовуючи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_5 » (, ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », Благодiйна Органiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_52 », Благодiйна Органiзацiя « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.
У клопотанні вказано, що 30.03.2016 року на виконання ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » в результаті якого відшукано та вилучено кредитні договори, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » з підприємствами, які задіяні у вище вказаній протиправній схемі на загальну суму близько 120 млн. грн., серед яких: TOB " ІНФОРМАЦІЯ_59 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».
Зазначено, що заставним майном під кредитні договори були надані цінні папери, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », яке також задіяне в злочинній схемі та в ході проведення обшуку квартири, де проживав та здійснював свою протиправну діяльність один з фігурантів «конвертаційного центру» вилучено печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ». Крім того, в ході досудового розслідування допитано засновника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » гр. ОСОБА_7 , яка повідомила, що дійсно перебувала на посаді засновника приблизно з 2009 р. по 2013 р., та в 2013 році гр. ОСОБА_7 вийшла зі складу засновників та під час перебування її на посаді засновника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » вона жодних документів пов`язаних з веденням фінансово - господарської діяльності підприємства та документів пов`язаних з кадровими питаннями підприємства не підписувала, та нікого на це не уповноважувала.
Слідчий вказує, що 19 листопада 2015 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку рішенням № 1876 віднесла ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, та рішенням №1877 від 19.11.2015 року зупинили обіг цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 ».
Зазначено, що реєстраційні справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_66 .
Посилаючись на те, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_66 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_66 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині, однак тимчасовий доступ слід надати до копій даних документів, оскільки слідчим не надано постанови про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та за його дорученням ст. о/у з ОВС ВОВЗ КФС ОУ ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_67 ( АДРЕСА_1 ) стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту створення підприємства по 28.10.2016 року, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
У решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1