Справа № 182/1857/16-к
Провадження № 1-кс/0182/473/2016
У Х В А Л А
Іменем України
08.04.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення слідчих дій,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме: на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період час 01 листопада 2015 року по теперішній час, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «ПриватБанк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21 листопада 2015 року невстановлена особа під приводом продажу мікроавтобусу, через Інтернет умисно шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2400 грн., які потерпілий перерахував на розрахунковий номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму

01 січня 2016 року слідчим СВ Нікопольського ВП вказані відомості внесено до ЄРДР за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який показав, що в соціальних мережах він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Мерседес Віто», 2000 року випуску, який він вирішив придбати. Під оголошенням був номер телефону власника № НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_6 , на який він зателефонував. В ході розмови з власником який представився ОСОБА_6 він домовився про вартість авто, а також що договір купівлі продажу вони укладуть за місцем мешкання потерпілого в смт. Володарка Київської області. Витрати за дорогу відшкодує потерпілий, з цією метою він 21 листопада 2015 року через термінал «ПриватБанку» в м. Біла Церква Київської області перевів грошові кошти в сумі 2400 грн. на номер розрахункового рахунку який надав власник автомобіля а саме № НОМЕР_1 на моніторі висвітилося ОСОБА_7 , про що має відповідну квитанцію. Однак після здійснення операції з перерахунку грошей, номер телефону власника авто не відповідав, а потів взагалі був вимкнений, та власник до теперішнього часу на зв`язок не вийшов та перераховані гроші не повернув.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ «ПриватБанк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ «ПриватБанк»» .

Враховуючи вищевикладене, слідчий і звернулась з клопотанням про необхідність отримання тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано заявлене клопотання.

Згідно зі п.5 п.8 ч.1ст. 162 КПК України, до охоронюваваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться в володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Згідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона у кримінальному провадженні, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається в даному клопотанні необхідно встановити особу або осіб, що скоїли злочин, тому необхідно надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Нікопольської місцевої ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період час 01 листопада 2015 року по теперішній час, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «ПриватБанк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або за її дорученням оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1