Справа № 589/2423/16-к
Провадження № 1-кс/589/514/16
УХВАЛА
25 травня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима в сумі 10 000 доларів США, які 26.05.2015 року були перераховані на належний їй валютний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ліван) в якості передплати за пиломатеріали, які ФОП ОСОБА_5 , відповідно до вимог договору, укладеного 25.05.2015 року із «Компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 », була зобов`язана поставити на адресу вказаної компанії у тридцяти денний строк, однак товар за договором не поставила, таким чином шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима «Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10000 доларів США.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по валютному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 26.05.2015 по 07.12.2015р. включно, тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що валютний рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Слідчим доведено, що інформація про рух коштів по даному валютному рахунку можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по валютному рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , зареєстрована в АДРЕСА_2 ) за період часу з 26.05.2015 по 07.12.2015р. включно, із зазначенням відділень банку, в яких відбувалось зняття готівки, та номерів банківських рахунків або карток в разі, якщо мало місце перерахування коштів з валютного рахунку ОСОБА_5 у зазначений період, та можливістю вилучення завірених копій таких документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 25 червня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1