01.07.2016 Справа № 756/6461/16-к

Унікальний номер № 756/6461/16-к
Провадження № 1-кс/756/859/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС в м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУДФС в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №500000066 від 22 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідчий вказує на те, що невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснюють незаконне зберігання з метою збуту, в тому числі за адресою: м. Київ, вул. Коноплянська, 12, та збут підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів, з використанням реквізитів ТОВ «Парфуми» (), ТОВ «Феон 2020» (), ТОВ «Каліакра» (), ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин» (), ТОВ «Еліт Парфум» (), ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» (), в тому числі підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Голд Нафта Трейд» (), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» ().

Крім того, слідчий вказує, що згідно податкових накладних ТОВ «Голд Нафта Трейд», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», та інших підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Київ-Інвест Груп», ТОВ «Юстарс», ТОВ «Міксан», ТОВ «Неолюкс», ТОВ «Бізоіл», які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), яке полягає в тому, що вказані підприємства купують у ТОВ «Парфуми», ТОВ «Феон 2020», ТОВ «Каліакра», ТОВ «Андрушівський завод органічних рідин», ТОВ «Еліт Парфум», ТОВ «Фастівський завод органічних рідин» оксигент органічних рідин «ОКСОР», продукт високо ароматичний установки каталітичного риформінгу, розчинник складний органічний «Solvent Special», оксигент моторного палива альтернативний тощо, а в подальшому здійснюють реалізацію бензину А-92, бензину А-95, дизельного палива.

Підставою до внесення клопотання стало те, що 18.05.2016 на виконання ухвал Оболонського районного суду м. Києва від 11.05.2016 про надання дозволу на проведення обшуку було вилучено предмети та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Вказані предмети відповідно до ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном, у зв`язку із чим слідчий подав клопотання в порядку ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчий вказує, що тимчасово вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям визначеним п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

01.07.2016 слідчим подано уточнення до поданого в порядку ст. 170 КПК України клопотання.

Згідно поданих уточнень насоси пересувні марки СВМ 80 в кількості 4 (чотири) штуки, належать ПП «Мотор-Сервіс» ().

Крім того, у поданих уточненнях, окрім раніше вказаних у клопотанні предметів, слідчий просить накласти арешт на вилучені під час обшуку документи.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник власника майна заперечила щодо задоволення клопотання про арешт майна та послалась на необґрунтованість поданого клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії наданих документів, заперечення на подане клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №500000066 від 22 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалами Оболонського районного суду м. Києва від 11.05.2016по даному кримінальному провадженню надано дозвіл на проведення обшуку про що складено відповідні протоколи обшуку.

Згідно вказаних протоколів, окрім іншого вилучено насоси пересувні марки СВМ 80 в кількості 4 (чотири) штуки, кліше печаток ТОВ «Колоссмакс» (), ТОВ «Агро-Лаб» (), ТОВ «Асса ПП» () та документи ТОВ «Колоссмакс» (), ТОВ «Агро-Лаб» (), ТОВ «Асса ПП» (), які належать зазначеним підприємствам.
Відповідно до ч. 1 ст. 130 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Виходячи з того, що з огляду на положення ч. 2,3 ст. 170 КПК України, майно яке може мати ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному або іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2,3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З урахуванням вищевикладеного, а також те, що майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям визначеним п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, суд вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню лише в частині, що стосується заборони відчуження вилученого майна, з метою недопущення втрати, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 167, 170, 171, 172, 173, 234, 236, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: насоси пересувні марки СВМ 80 в кількості 4 (чотири) штуки, кліше печаток ТОВ «Колоссмакс» (), ТОВ «Агро-Лаб» (), ТОВ «Асса ПП» () та документи ТОВ «Колоссмакс» (), ТОВ «Агро-Лаб» (), ТОВ «Асса ПП» (), документи ТОВ «Колоссмакс» (), ТОВ «Агро-Лаб» (), ТОВ «Асса ПП» (), які належать зазначеним підприємствам, а саме на наступні документи: Видаткова накладна від 16.02.2016 №100/3 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 16.02.2016 №100/3 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 15.02.2016 №100/2 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 15.02.2016 №100/2 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 11.02.2016 №100/1 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 11.02.2016 №100/1 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 23.02.2016 №120 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 23.02.2016 №120 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 24.02.2016 №122 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 24.02.2016 №122 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 24.02.2016 №121 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 24.02.2016 №121 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 29.02.2016 №10164 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 29.02.2016 №10164 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 29.02.2016 №10163 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 29.02.2016 №10163 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 29.02.2016 №10161 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 29.02.2016 №10161 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 29.02.2016 №10157 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 29.02.2016 №10157 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 26.02.2016 №10143 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 26.02.2016 №10143 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 25.02.2016 №10148 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 25.02.2016 №10148 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 25.02.2016 №10131 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 25.02.2016 №10131 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 25.02.2016 №10130 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 25.02.2016 №10130 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 25.02.2016 №10129 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 25.02.2016 №10129 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 24.02.2016 №10128 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 24.02.2016 №10128 постачальник ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Договір від 01.12.2015 №01/12-01 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 2 арк.; Договір поставки від 18.03.2016 №052 покупець - ТОВ «Колоссмакс» (), постачальник - ТОВ «Узинський цукровий комбінат» () на 4 арк.; Договір купівлі-продажу нафтопродуктів від 17.05.2016 №БТ18/1296/а/пд-16 продавець ПАТ «Укргазвидобування» (), покупець ТОВ «АГРО-ЛАБ» (), біржа ТБ «Українська енергетична біржа» () з додатком в 3 примірниках на 7 аркушах кожний; Договір купівлі-продажу нафтопродуктів від 17.05.2016 №БТ18/1295/а/92є-16 продавець ПАТ «Укргазвидобування» (), покупець ТОВ «АГРО-ЛАБ» (), біржа ТБ «Українська енергетична біржа» () з додатком в 3 примірниках на 7 аркушах кожний; Біржове свідоцтво №03-UGV-18-5-2 брокер-продавець ПАТ «Укргазвидобування» (), брокер-покупець ТОВ «АГРО-ЛАБ» () в 3 примірниках на 1 аркуші кожний; Біржове свідоцтво №03-UGV-18-1-3 брокер-продавець ПАТ «Укргазвидобування» (), брокер-покупець ТОВ «АГРО-ЛАБ» () в 3 примірниках на 1 аркуші кожний; Видаткова накладна від 29.04.2016 №6 постачальник ТОВ «АГРО-ЛАБ» (), покупець - ТОВ «Еліт Парфум» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 29.04.2016 №6 постачальник ТОВ «АГРО-ЛАБ» (), покупець - ТОВ «Еліт Парфум» () на 1 арк.; Видаткова накладна від 18.04.2016 №3 постачальник ТОВ «АГРО-ЛАБ» (), покупець - ТОВ «Еліт Парфум» () на 1 арк.; Акт прийому-передачі товарів від 18.04.2016 №3 постачальник ТОВ «АГРО-ЛАБ» (), покупець - ТОВ «Еліт Парфум» () на 1 арк.; Копія податкової накладної від 24.02.2016 №57 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 25.02.2016 №65 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 25.02.2016 №64 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 25.02.2016 №63 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 25.02.2016 №66 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 26.02.2016 №69 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 15.02.2016 №36 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 15.02.2016 №26 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 16.02.2016 №28 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 16.02.2016 №40 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 23.02.2016 №51 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 24.02.2016 №61 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 24.02.2016 №61 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк.; Копія податкової накладної від 24.02.2016 №56 продавець - «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 11.02.2016 №34 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Копія податкової накладної від 11.02.2016 №24 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () з додатком на 2 арк.; Договір від 01.02.2016 №ЕП-01/02-01 продавець - ТОВ «Еліт Парфум» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 3 арк.; Договір від 01.12.2015 №01/12-01 продавець - ТОВ «Каліакра» (), покупець - ТОВ «АССА ПП» () на 2 арк.; Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.02.2016 №ОУ-0000061 замовник - ТОВ «АССА ПП» (), виконавець - ТОВ «Компанія «ТОП ТАЙМ» () на 1 арк.; Рахунок-фактура від 29.02.2016 №СФ-0000114 постачальник - ТОВ «Компанія «ТОП ТАЙМ» (), одержувач - ТОВ «АССА ПП» () на 1 арк., шляхом заборони відчуження вказаного майна.

Повернути арештоване майно власникам на відповідальне зберігання

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1