Справа № 640/658/16-к
н/п 1-кс/640/3263/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкети клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документів, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 11.04.2016 року.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_7 », ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами підприємства.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) по рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та знімались готівкою. Також, відповідно до узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_9 , грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунки ОСОБА_5 перерахувались у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які знімались готівкою, що свідчить про те, що вказані грошові кошти спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 раніше судимий за вчинення навмисного вбивства та в період з 2002 по 2008 роки відбував покарання у місцях позбавлення волі. За даними Богодухівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_5 зареєстрований фізичною особою підприємцем, перебуває на загальній системі оподаткування та платником на додану вартість не зареєстрований, інформація про отримані валові доходи та сплачені податки відсутня.
Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 , щодо характеру фінансово-господарських відносин з ОСОБА_5 та ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилась.
Слідчий вказав, що на підставі викладеного та відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обов`язків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання на рахунки ОСОБА_5 та подальшим перерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також пов`язані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.
Встановлено, що для переказу та зняття готівкових коштів вказаними особами використовувались розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
Слідчий зазначив, що на даний час маються об`єктивні дані вважати, що функціонування та використання вказаних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть бути спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інших юридичних осіб, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
Слідчий також зазначив, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів на вказаних розрахункових рахунках.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , а саме: заяв про відкриття рахунку, анкети клієнта, договору банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документів, наданих при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , а саме: заяв про відкриття рахунку, анкети клієнта, договору банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документів, наданих при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 27.08.2015 року по 31.12.2015 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.05.2016 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1