УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді першого заступника Голови ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з серпня 2011 року до березня 2013 року, будучи службовою особою, привласнила чуже майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Так, згідно Статуту всеукраїнського фізкультурно - спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ) затвердженого ІV позачерговим з`їздом товариства від 18 червня 2005 року та зареєстрованим Міністерством Юстиції України від 28 червня 1991 року, ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України є самостійною, неприбутковою, добровільною всеукраїнською громадською організацією, яка об`єднує за спільними інтересами працівників агропромислового комплексу України членів агроформувань всіх типів, має розвинену структуру в усіх областях України та АРК, головною метою діяльності товариства є сприяння організації та проведенню фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення України, товариство є неприбутковою організацією, діяльність якої спрямована виконання соціально-важливих функцій, не переслідує мету отримання прибутків, є власником фізкультурно-спортивних комплексів і споруд, земельних ділянок, цінних паперів та іншого майна, кошти та інше майно Товариства є його власністю, використовується виключно для забезпечення виконання статутних завдань.
До складу вищих центральних органів ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входять: з`їзд ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Центральна Рада ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ревізійна комісія ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно п. 12.2 Статуту, Вищим органом управління ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є з`їзд, який скликається, як правило раз на 5 років. Пунктом 12.3.2. передбачено, що з`їзд товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обирає терміном на 5 років ІНФОРМАЦІЯ_4 , її голову та Центральну контрольно-ревізійну комісію. У період між з`їздами виконання їх функцій покладається на Центральну Раду. Центральна Рада збирається на свої пленуми (засідання) по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік (п. 12.4). Центральна Рада з усіх питань, що розглядаються, приймає постанови, які після підписання їх головою носять обов`язків характер для всіх членів товариства.
Для керівництва діяльністю Товариства між Пленумами Центральна Рада, відповідно до пунктів 12.8-12.8.9, Президія Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.8.:організовує роботу з реалізації рішень з`їзду та Пленумів Центральної Ради, координує і спрямовує діяльність організацій нижчого рівня, розглядає поточні і перспективні питання діяльності і приймає відповідні рішення, тощо.
Президія збирається на свої засідання рішенням голови за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 місяці. Президія правомочна, якщо в її роботі бере участь 2/3 її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Президії, які беруть участь у її роботі. З усіх прийнятих рішень Президія приймає постанови, які після підписання головою, носять обов`язковий характер виконання для всіх членів ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п. 12.8.9).
Право розпоряджатися майном та коштами належить ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розглядає питання про передачу та продаж рухомого та нерухомого майна, затверджує кошторис на забезпечення діяльності Товариства на національному рівні, утримання апарата та надає право голові Товариства розпоряджатися коштами, в межах затвердженого кошторису.
Джерелами коштів Товариства є: фінансова підтримка з бюджету в установленому порядку, фінансова підтримка, в установленому порядку ІНФОРМАЦІЯ_6 з тимчасової втрати непрацездатності, надходження від створення Товариством госпрозрахункових підприємств, установ і організацій. Відповідно до п. 12.9 голова товариства обирається з`їздом.
Згідно з постановою VI-го позачергового з`їзду ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України від 10.08.2011 року № 3 «Про обрання першого заступника Голови Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 10 серпня 2011 року, першим заступником Голови ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано ОСОБА_4 . Відповідно до вказаного розпорядження виконання обов`язків Голови ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладено на першого заступника Голови ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України ОСОБА_4 з 11.08.2011 року.
Встановлено, що ОСОБА_4 , будучи призначеною на посаду заступника голови ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з 11.08.11 розпорядженням голови ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.08.2011 року № 25-к, являючись службовою особою в силу покладених на неї організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функції, управляючи коштами та майном товариства відповідно до його статуту, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, скоїла розтрату майна товариства ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем при наступних обставинах.
Згідно Постанови президії Товариства від 27.04.2012 № 9 «Про передачу майна» (з метою запобігання незаконному відчуженню майна), з балансу Закарпатської обласної організації ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України на баланс ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України було передано будівлю санаторно-оздоровчого закладу Ясінянської учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером 38 (тридцять вісім), яка розташована в смт. Ясіня по вулиці Івана Франка, Рахівського району Закарпатської області України на земельній ділянці площею 0,2539 га. Вказана постанова підписана першим заступником Голови Товариства ОСОБА_4 . Згідно даних бухгалтерського обліку по субрахунку 103 «Будинки та споруди» ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України в серпні 2012 року взято на облік 2 приміщення УСБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по оціночній вартості на загальну суму 442200,00 гривень.
01.10.2012 складений акт прийому-передачі, згідно якого ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі Першого заступника Голови ОСОБА_4 - з однієї сторони та ОСОБА_6 - з іншої сторони склали Акт про наступне: Товариство передає, а ОСОБА_6 приймає продану 03.08.2012 будівлю учбово-спортивну базу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розташована за адресою в смт Ясіня по вулиці Івана Франка, Рахівського району Закарпатської області України, будівля спального корпусу має загальної площі - 976,62 кв.м та житлової площі 325,39 кв.м., будівля їдальні має загальної площі - 466,12 кв.м та житлової площі 222,59 кв.м. Акт підписано першим заступником Голови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та закріплений печаткою ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України.
Відповідно до пояснень першого заступника Голови Товариства ОСОБА_4 Державної фінансової інспекції м. Києва, підставою для продажу УСБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є протокол Президії ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України №2 від 27.01.2012, Постанова Президії ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України №13 від 27.01.20.12. Правомірність та законність продажу УСБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтверджена Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 12.12.2013 та Ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 03.03.2014 (справа№296/5856/13-ц).»
Згідно протоколу засідання Президії ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України № 2 від 27.01.2012 встановлено, де обговорено стан підготовки навчально-спортивних баз Товариства до оздоровчого сезону, та завантаження учнями ДІСШ Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «обговорили Було відзначено добрий стан Берегівської та Ворохтянської бази. На СОП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовляється новий статут, але немає документів щодо права власності ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . На боярську базу виготовляється технічний паспорт. Було вкладено великі кошти в бази, але вони все одно є не прибутковими. Було вирішено розробити єдиний статут на всі бази, щоб всі бази були у рівних умовах. База « ІНФОРМАЦІЯ_9 » пройшла реєстрацію у раді, має можливість приймати дітей, був зроблений ремонт на 200 м. кв. база здатна приймати 200 дітей за заміну. Було прийнято рішення про фінансування рентабельних баз , та відчуження баз котрі не є прибутковими чи не використовуються за призначенням. Було запропоновано, Волинською обласною організацією ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закріпити базу на Волині за Центральною радою, прийнято рішення про розглядання цього питання на наступній президії», «Пропозиції:. Розробити єдиний статут для віх баз. Внести пропозиції щодо закріплення Волинської бази за Центральною радою», «Вирішили: Постанову прийняти за основу, Керівникам навчально-спортивних баз на наступну президію підготувати кошториси та умови співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Згідно статуту ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України, Президія товариства збирається на свої засідання рішенням голови за необхідністю, але не рідше одного разу на 3 місяці. Президія правомочна, якщо в її роботі бере участь 2/3 її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Президії, які беруть участь у її роботі. З усіх прийнятих рішень Президія приймає постанови, які після підписання головою, носять обов`язковий характер виконання для всіх членів ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України (п. 12.8.9).
Згідно постанови Президії ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України, від 27.01.2012 року, «про надання дозволу на продаж нерухомого майна», заслухавши інформацію директора санаторно-оздоровчого закладу Ясінянської учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , про неможливість утримання нерухомого майна: санаторно-оздоровчий заклад учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 11.8 Статуту ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надати дозвіл на продаж нерухомого майна: санаторно-оздоровчий заклад учбово-спортивної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитані члени президії ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , голова Полтавської обласної організації ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України ОСОБА_7 , голова Черкаської обласної ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України ОСОБА_8 , голова Івано-Франківської ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , голова Львівської обласної ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 та голова ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України ОСОБА_11 показали, що на засіданні президії ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АПК України № 2 від 27.01.2012 питання відчуження або продажу санаторно - оздоровчого закладу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в с. Ясіня, Закарпатської області не обговорювалось та не приймалось.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення комплексної будівельно-технічної та економічної і почеркознавчої експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів про зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також інформації про рух коштів по вказаному рахунку та документів, які стали підставою для відкриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у провадженні. Крім того, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника та/або особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по 03.03.2016 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) , з дня відкриття рахунку по 03.03.2016 року; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 03.03.2016 року; документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по 03.03.2016 року; «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по 03.03.2016 року, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/16511/14-к.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

03.03.2016