№1-кс/756/1307/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 серпня 2016 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000089 від 27 листопада 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом неправомірного відображення в податковому обліку взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), умисно ухились від сплати податку на додану вартість на суму 3 175 854 грн., що є особливо великим розміром.
Також встановлено, що службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольні ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивних та транзитних, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно реєстраційних баз даних АІС «Податковий блок» встановлено, що засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » значиться ОСОБА_6 .
Будучи допитаними ОСОБА_6 показав, що до перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за грошову винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Згідно проведеного аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015-2016 роки встановлено факти перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Згідно проведеного аналізу руху коштів та податкової звітності за 2015-2016 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено факти перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Вищезазначене підтверджується узагальненими матеріалами кримінального провадження та протоколами оглядів виписок по особових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 04.08.2016.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:
1)службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунки:
?№ НОМЕР_13 (українська гривня) відкритий в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ); за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .
?№ НОМЕР_15 (українська гривня); № НОМЕР_16 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
?№ НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_19 ); за адресою: АДРЕСА_5 .
?№ НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;
?№ НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_23 ); за адресою: АДРЕСА_7 ;
?№ НОМЕР_24 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;
?№ НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
?№ НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 ;
?№ НОМЕР_31 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;
?№ НОМЕР_33 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;
?№ НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
?№ НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_38 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;
?№ НОМЕР_40 (українська гривня) відкритий ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_41 ); АДРЕСА_15 ;
?№ НОМЕР_42 (українська гривня) відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;
?№ НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_17 ;
2)службовими особами Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відкрито рахунки:
?№ НОМЕР_45 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;
?№ НОМЕР_47 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;
?№ НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня) відкриті в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;
?№ НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;
?№ НОМЕР_55 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
?№ НОМЕР_56 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_25 ), АДРЕСА_8 ;
?№ НОМЕР_57 (українська гривня) відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_41 ); АДРЕСА_15 ;
?№ НОМЕР_58 (українська гривня) відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_59 ), АДРЕСА_10 ;
?№ НОМЕР_60 (українська гривня) відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_20 .
3)службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунки:
?№ НОМЕР_62 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;
?№ НОМЕР_64 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;
?№ НОМЕР_65 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_66 ) за адресою: АДРЕСА_22 ,
?№ НОМЕР_67 (українська гривня) відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;
?№ НОМЕР_68 (українська гривня) відкритий в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_69 ) за адресою: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_14
?№ НОМЕР_70 (українська гривня) відкритий в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_69 ) за адресою: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_14
?№ НОМЕР_71 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: за адресою: АДРЕСА_19 ;
?№ НОМЕР_72 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: за адресою: АДРЕСА_19 ;
?№ НОМЕР_73 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: за адресою: АДРЕСА_19 ;
?№ НОМЕР_74 (долар) відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
?№ НОМЕР_74 (українська гривня)відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;
4)службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунки:
?№ НОМЕР_75 (українська гривня) відкритий в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_69 ) за адресою: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_14 .
?№ НОМЕР_76 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;
?№ НОМЕР_77 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;
?№ НОМЕР_78 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;
5)службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відкрито рахунки:
?№ НОМЕР_79 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_25 ,
?№ НОМЕР_81 (українська гривня) відкритий в ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_82 ) за адресою:
АДРЕСА_26 , АДРЕСА_14 .
6)службовими особами ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки:
?№ НОМЕР_83 (ДОЛАР США) відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_36 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_17 ,
?№ НОМЕР_83 (українська гривня) відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_36 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_17 ,
?№ НОМЕР_83 (євро) відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_36 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_17 ,
?№ НОМЕР_85 (євро) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_27 ,
?№ НОМЕР_87 (ДОЛАР США) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_27 ,
?№ НОМЕР_88 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_27 ,
?№ НОМЕР_89 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_27 ,
?№ НОМЕР_90 (українська гривня) відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_27 ,
?№ НОМЕР_91 (євро) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_28 ,
?№ НОМЕР_91 (українська гривня) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_28 ,
?№ НОМЕР_91 (російський рубль) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_28 ,
?№ НОМЕР_91 (долар США) відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_28 ,
?№ НОМЕР_93 (українська гривня) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;
?№ НОМЕР_94 (долар США) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;
?№ НОМЕР_95 (українська гривня) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 ;
?№ НОМЕР_96 (Євро) відкритий в ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_29 .
У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 27.11.2015, внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000089).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000089, а саме: слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому слідчому податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС Українитимчасового доступу до документів (можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх), які містять банківську таємницю клієнта банку щодо відкриття та функціонування рахунків, а саме: документів на підставі яких було відкрито рахунки, інформацію по руху грошових коштів по рахунках за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях), в якій відобразити: дату та час, суму надходження та списання коштів на рахунок, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ, залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали, заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів картки із зразками підписів, копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , почтова адреса: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_13 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_17 ); за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_19 ); за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_18 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_20 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_23 ); за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_22 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_47 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
? ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_24 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_56 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_27 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_29 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_33 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_36 ) за адресою: АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_35 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_55 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_67 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_37 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (долар США), № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (Євро), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_41 ) АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня), Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_57 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_74 (долар США), № НОМЕР_74 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_42 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_44 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
? ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_18 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_45 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_19 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_51 (українська гривня), № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_76 (українська гривня), № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_59 ), АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_58 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?АБ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_20 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків Київський відокремлений підрозділ № НОМЕР_7 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_60 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_21 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_62 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_66 ) за адресою: АДРЕСА_22 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_65 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_69 ) за адресою: АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_70 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - № НОМЕР_75 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_80 ) за адресою: АДРЕСА_25 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_79 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_82 ) за адресою: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - № НОМЕР_81 (українська гривня) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?Фiлiя - ІНФОРМАЦІЯ_39 та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_84 ) за адресою: АДРЕСА_17 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_83 (ДОЛАР США), № НОМЕР_83 (українська гривня), № НОМЕР_83 (євро) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_86 ) за адресою: АДРЕСА_27 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_85 (євро), № НОМЕР_87 (ДОЛАР США), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня) № НОМЕР_90 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
?АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_92 ) за адресою: АДРЕСА_28 , що містять банківську таємницю клієнта банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_91 (євро), № НОМЕР_91 (українська гривня), № НОМЕР_91 (російський рубль), № НОМЕР_91 (долар США) за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, а інший наданий для пред`явлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1