КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/9699/12
Провадження № 4/1609/818/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту на грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки та накладення арешту на грошові кошти.

У поданні посилався на те, що порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та придбання субєктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364-1 КК України та відносно директора ТОВ «Софіт Люм» ОСОБА_4, за ч.2 ст.364-1 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012» (), ТОВ «Самі Груп» (), ТОВ «Леда-Ком» (), ТОВ «Сі Гейт» (), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ТОВ «Арвет» (), ТОВ «Стар Прайм» (), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Верес Груп» (), ТОВ «Спецпродсервіс» (), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (), ТОВ «Реал Інвест» (), з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів ТОВ «Чєнгун» () по всіх банківських рахунках та накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Чєнгун» () №4648 (код валюти 978) №4647 (код валюти 840), №4649 (код валюти 980) відкриті 18.02.2011 року карткові, депозитні, кредитні, а також на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячеєк), які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання з наступних підстав.

Відповідно до ст.. 178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації або документів, що містять банківську таємницю проводиться за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Судом встановлено, порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та придбання субєктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбаченою ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), знаходяться документи, що містять інформацію про рух грошових коштів, а також інші документи, які мають значення для справи, а саме: документи про відкриття вказаних рахунків, картки із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки, свідоцтва, договори, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреності та доручення, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, заяви та інші документи, листи, що містять підписи посадових осіб, інформація про рух коштів по даним рахункам та оригінали платіжних доручень з моменту відкриття по теперішній час

Беручи до уваги вищенаведене, а також враховуючи, що в матеріалах справи є достатня інформація про те, що у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), знаходяться документи, що містять інформацію про рух грошових коштів, які можуть бути доказами по кримінальній справі подання в цій частині підлягає задоволенню.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Як вбачається з матеріалів подання, слідчий ставить питання про накладення арешту на грошові кошти , які знаходяться або будуть надходити на банківський рахунок ТОВ «Чєнгун» , а також на вміст сейфів для зберігання цінностей, а не вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного, який відповідно за законом несе матеріальну відповідальність за вчинення незаконний дій.

Санкція частини 2 статті 205 та ч. 2 ст. 364-1 КК України не передбачає застосування конфіскації майна, як додаткового покарання.

У порядку забезпечення позову можливе накладення арешту на майно підприємства лише у випадку, якщо останнє є цивільним відповідачем по кримінальній справі, що підтверджується відповідною постановою.

З подання та доданих матеріалів не вбачається, що ТОВ «Чєнгун» визнана по кримінальній справі в установленому порядку цивільним відповідачем

За таких обставин, підстав для задоволення подання в цій частині не вбачається.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) по банківським рахункам №4648 (код валюти 978) №4647 (код валюти 840) , №4649 (код валюти 980) ТОВ «Чєнгун» (), а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Чєнгун» за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Чєнгун»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

за період з 18 лютого 2009 року по 13 листопада 2012 року .

В іншій частині подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна