Провадження № 1-кс/161/3886/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
29 серпня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про надання оперативному підрозділу чи іншому слідчому, тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, зокрема: завірених належним чином копій усіх наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський, зокрема працівників юридичного відділу/юрисконсульта, бухгалтерії/фінансового відділу (в тому числі заступника головного бухгалтера ОСОБА_5 ), інспектора з кадрів ОСОБА_6 та начальника установи, чинних за період 2014-2015 років, які перебували на даних посадах (в тому числі наступні накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 : №59 від 07.08.2014, № 75 від 26.11.2014 та ідентичний наказ за 2013 рік); належним чином копій усіх положень про відділи (управління, департаменти) квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський (юридичного відділу, бухгалтерії та ін.) за період 2014-2015 років; завіреної належним чином копії Колективного договору, укладеного між начальником та профспілковим комітетом квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський (із усіма змінами, доповненнями і додатками), зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 16.03.2011 розу за № 52 - чинного в період 2014-2015 років; завірених належним чином копій усіх документів, що стосуються штатного розпису (помісячно) всіх працівників квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський в період 2013-2015 років (в тому числі копії документів (звітів) в яких наявні відомості середньоспискової чисельності працівників за вказані періоди, які формувались у відповідності до наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 (наказ № 239 від 07.08.2013 та ін.); оригіналів усіх документів (в тому числі і первинних), що стосуються обліку робочого часу, нарахування, виплати та отримання заробітної плати і премій (надбавок) працівниками квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період 2014-2015 років (в тому числі наступні накази/витяги з наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 : № 12 від 27.01.2014, № 13 від 28.01.2014 та № 2 від 15.01.2015 (в тому числі усі документи, які були підставою для видачі наказів, а саме рапорти працівників та ін.), розрахунково-платіжні і касові документи, відомості щодо нарахування і отримання премій (надбавок), та інші документи); завірених належним чином копій усіх документів, що стосуються вимог винесених в акті позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 № 810-14/06 від 18.12.2015, вимог ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо вказаного акту (в тому числі наказів, донесень про виконання умов акту, актів службових розслідувань та ін.).

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000049 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, проведення документальної перевірки висновків акту ревізії фінансово-господарської діяльності квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський за період з 01 червня 2013 року по 01 жовтня 2015 року № 810-14/06 від 18 грудня 2015 року та встановлення службових осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника квартирно-експлуатаційного відділу у м. Володимир Волинський, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу чи іншому слідчому, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або оперативному підрозділу чи іншому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні квартирно- ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: завірених належним чином копій усіх наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський, зокрема працівників юридичного відділу/юрисконсульта, бухгалтерії/фінансового відділу (в тому числі заступника головного бухгалтера ОСОБА_5 ), інспектора з кадрів ОСОБА_6 та начальника установи, чинних за період 2014-2015 років, які перебували на даних посадах (в тому числі наступні накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 : № 59 від 07.08.2014, № 75 від 26.11.2014 та ідентичний наказ за 2013 рік); належним чином копій усіх положень про відділи (управління, департаменти) квартирно-експлуатаційного відділу м.Володимир-Волинський (юридичного відділу, бухгалтерії та ін.) за період 2014-2015 років; завіреної належним чином копії Колективного договору, укладеного між начальником та профспілковим комітетом квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський (із усіма змінами, доповненнями і додатками), зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 16.03.2011 розу за № 52 - чинного в період 2014-2015 років; завірених належним чином копій усіх документів, що стосуються штатного розпису (помісячно) всіх працівників квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський в період 2013-2015 років (в тому числі копії документів (звітів) в яких наявні відомості середньоспискової чисельності працівників за вказані періоди, які формувались у відповідності до наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 (наказ № 239 від 07.08.2013 та ін.); оригіналів усіх документів (в тому числі і первинних), що стосуються обліку робочого часу, нарахування, виплати та отримання заробітної плати і премій (надбавок) працівниками квартирно-експлуатаційного відділу м. Володимир-Волинський, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період 2014-2015 років (в тому числі наступні накази/витяги з наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 : № 12 від 27.01.2014, № 13 від 28.01.2014 та № 2 від 15.01.2015 (в тому числі усі документи, які були підставою для видачі наказів, а саме рапорти працівників та ін.), розрахунково-платіжні і касові документи, відомості щодо нарахування і отримання премій (надбавок), та інші документи); завірених належним чином копій усіх документів, що стосуються вимог винесених в акті позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 № 810-14/06 від 18.12.2015, вимог ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо вказаного акту (в тому числі наказів, донесень про виконання умов акту, актів службових розслідувань та ін.), з можливістю їх вилучення (виїмки).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1