справа № 208/3691/16-к
№ провадження 1-кс/208/830/16
УХВАЛА
Іменем України

24 червня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровській області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
До Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим інтересам КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вивчити та дослідити:
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (податковий номер НОМЕР_2 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась реалізація хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " (податковий номер НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась реалізація хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, ;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_4 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась реалізація хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", іншими суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення за період 2015 - 2016 років;
перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника ПАТ за період 2015 - 2016 років;
відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені у 2015 -2016 роках;
перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;
трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
штатний розпис ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, зі змінами;
Статут, дозвільні та реєстраційні документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити обставини у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування на запит слідчого №38/8472 від 24.05.2016 про надання належним чином завірених копій вищезазначених документівПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в їх наданні відмовлено (№ 1151/01-6 від 02.06.2016).
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб,необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (податковий номер НОМЕР_2 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась реалізація хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП " ОСОБА_4 " (податковий номер НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась реалізація хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, ;
договори купівлі - продажу (постачання), укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_4 ), зі змінами та додатками, згідно умов яких протягом 2015 - 2016 років здійснювалась реалізація хлору рідкого, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору та переписка що передувала укладанню такого договору, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", іншими суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення за період 2015 - 2016 років;
перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2015 - 2016 років;
відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у 2015 -2016 роках;
перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;
трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
штатний розпис ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, зі змінами;
Статут, дозвільні та реєстраційні документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1