Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9042/16
30 вересня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
27 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, У період липня-вересня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.
Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 року та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.
У свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 62 від 01.12.2014 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 39 від 01.07.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229. Після проведення капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані їх власнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до м. Єнакієве Донецької області, через лінію зіткнення у зоні проведення АТО.
В ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у 1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ), а саме:
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2015 року по 31.08.2016 року з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_8 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 30 жовтня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1