Справа № 405/7425/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.10.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 01 серпня 2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1/ГТ-12, про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до с. Цвітне.
30 серпня 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Оситняжка Новомиргородського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 551 592 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.
10 листопад 2011 року засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка Онуфріївського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 500 000 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано. 30 липня 2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1/07-12 про здійснення кооперативом робіт по будівництву газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.
Всі вище перераховані кооперативи: «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі» та «Газ в селі» отримали бюджетні кошти, у загальній сумі 17 988 568 грн. на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно довідок об`єднаної державної фінансової інспекції Кіровоградської області провести зустрічні звірки для підтвердження виду, обсягу та розрахунків обслуговуючих кооперативів «Газ та тепло по будівництву газопроводів», «Добробут в оселі», «Газ в селі» з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2012 по 2013 роки, не представилось можливим, оскільки при прибутті за місцем реєстрації кооперативів за адресами в Кіровоградській області: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 було встановлено, що замість кооперативів за даними адресами знаходяться приватні будинки, в яких вже довгий час ніхто не проживає. Місцезнаходження засновників та керівників кооперативів при проведенні звірки встановити не представилось можливим.
В той же час встановлено, що газопровід фактично не збудований, в експлуатацію не введений, лише частково підготовлено траншею для прокладання труби та підготовлено близько 2 км (з 8 км проектної протяжності газопроводу) труби для закладання в траншею. Жодних претензійних вимог з боку керівництва ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до субпідрядних організацій, які залучалися до виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу, не здійснюється. Керівництво ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зв`язок не виходить, за місцем реєстрації кооперативу відсутнє та не з`являється до місця проведення робіт з будівництва підвідного газопроводу.
В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ДС-12 від 30.07.2012, на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_5 ) перераховані НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державні кошти, платежами: 02.08.2012 - 3 051 592 грн., 30.08.2012 750 000 грн., 24.10.2012 750 000 грн., разом 4 551 592 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Оситняжка.
В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26 серпня 2009 року, згідно договору 1/ГТ-12 від 01.08.2012, на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_5 ) перераховані НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державні кошти, платежами: 30.08.2012 - 2 447 986,5 грн., 24.10.2012 1 447 986,5 грн., 10 грудня 2012 року 1 000 000 грн., разом 4 955 972 грн. (3 051 592 + 750 000 + 750 000) на будівництво підвідного газопроводу до с. Цвітне.

В рамках розпорядження Кабінету Міністрів України №1001-р від 26.08.2009, згідно договору 1/07-12 від 30 липня 2012 року, на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_5 ) перераховані НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », державні кошти, платежами: 30.08.2012 - 5 190 502 грн. та 10.12.2012 3 290 502 грн., разом 8 481 004 грн. (5 190 502 + 3 290 502) на будівництво підвідного газопроводу до сіл Дереївка та Куцеволівка.

В період з серпня по листопад 2012 року зазначені грошові кошти ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на розрахункові рахунки: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що належать відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (м. Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.
Відслідковуючи рух коштів виділених ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на газифікацію с. Оситняжка, встановлено, що частину коштів, ОК перерахувало, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_14 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 , сумами 09 серпня 2012 року 2 048 000 грн., та 05.09.2012 - 253 500 та 399 500 грн. Крім того, на вказаний розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували кошти, нібито за виконання будівельних робіт по газопроводу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 12 вересня 2012 року 5 192 000 грн. та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31 серпня 2012 року 2 480 000 грн.
Отримані від обслуговуючих кооперативів грошові кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 10 373 000 грн., на наступний робочий день після їх отримання, перерахувало, значну частину цієї суми, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №НОМЕР_17 , сумами 10 серпня 2012 року 1 397 000 грн., 03 вересня 2012 року 2 259 610 грн., 06 вересня 2012 року 604 345 грн., 13 вересня 2012 року 2 408 430 грн., а всього 6 669 385 грн.

Так, досудовим слідством документально підтверджено, що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_5 , індекс: АДРЕСА_5 ), відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_7 , для здійснення фінансових операцій кооперативу, в якому також зберігається фінансова документація, яка свідчить про отримання кооперативом державних коштів від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8 481 004 грн., а також на підставі яких, вказані кошти були перераховані службовими особами кооперативу на розрахункові рахунки інших комерційних структур.

Фінансові документи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю, можна використати в якості доказової бази по даному кримінальному провадженню, зокрема при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили, при проведенні ревізії фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо використання коштів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », економічної експертизи, з метою встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та їх вартості, законності використання коштів на будівництво газопроводу, також, дозволять встановити точну суму розтрачених державних коштів, спосіб, у який вони були розтрачені та осіб, які вчинили вказаний злочин.

Слідчий стверджує, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз, з метою встановлення повного кола осіб та підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення грошових коштів, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні банківської документації, що стосується фінансового обслуговування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначеній банківській установі.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомленявся, причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до даних про по банківські рахунки, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунок № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який 27.03.2015 року закрито.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів вказаних в клопотанні.

Крім того, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити частково, оскільки розрахунковий рахунок, по якому слідчий просить надати тимчасовий доступ в період 30 липня 2012 року по 17 жовтня 2016 року, закрито 27.03.2015 року, крім того слідчим в клопотанні не доведено необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2 ;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;

- старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів по рахунку Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який в своїй господарській діяльності використовував розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_6 ), на який поступали грошові кошти та з якого здійснювався їх перерахунок в період з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Газ в селі», що діяли з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з Обслуговуючим кооперативом по будівництву газопроводів «Газ в селі», про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 30 липня 2012 року по 27 березня 2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30.11.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1