Провадження № 1-кс/638/3037/16
УХВАЛА
29.09.2016 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
представників особи, щодо якої розглядається клопотання ОСОБА_4
ОСОБА_5 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні №0001025 - старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №0001025 - старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів і просить надати йому або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , за 2015-2016 роки: 1. документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 юридичними особами - постачальниками товарів (послуг), які в подальшому були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: договори з додатками; акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3); локальні кошториси на будівельні роботи; відомості ресурсів (форма 5а); розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку; розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій; виконавчі схеми; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; рахунки-фактури; акти підтвердження виконаних робіт; накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів; акти прийому-передачі товарів (послуг); касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки; акти звірок взаєморозрахунків; листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників; сертифікати на поставлені товари; тендерна документація; журнали реєстрації договорів; протокольні рішення; документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо); проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови; завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності об`єкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду; реєстри бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань; 2. завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №001025, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.12.2014 р.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно постанови керівника органу досудового розслідування - начальника СУ ГУНП в Харківській області полковника поліції ОСОБА_6 від 04.04.2016, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001025 доручено групі слідчих.
Згідно постанови першого заступника прокурора Харківській області старшого радника юстиції ОСОБА_7 від 04.04.2016, у кримінальному провадженні №0001025 призначено групу прокурорів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшли матеріали, про те, що за результатами перевірки інформації щодо можливого факту розтрати бюджетних коштів, з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дані щодо завищення вартості робіт протягом 2015-2016 років.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведення конкурсних торгів протягом 2016 року були укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодореконструкції трамвайної колії по просп. Московському (майдан Конституції пров. Слюсарний)на суму 42 539 887 грн., реконструкції трамвайної колії по АДРЕСА_2 )на суму 31 259 798 грн., реконструкції трамвайної колії по АДРЕСА_2 )на суму 41 128 725 грн., реконструкції трамвайного переїзду майдан Павлівський - вул. Університетська переможцем якого визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 49 411 200 грн., реконструкції трамвайної колії по майдану Павлівському від арки будинку №8 до вул. Університетської на суму 13411417 грн.

Слідчий вказує, що відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_3 іншим учасником торгів, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 , 1990 р.н., пояснив, що Товариство було зареєстровано 24.12.2014року, на підприємстві працює 3 особи, підприємство не має орендованих нежитлових та житлових приміщень. Основними замовниками Товариства були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (роботи по облаштуванню пішохідної доріжки за кінотеатром «Познань» в районі вул. Героїв Праці) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (роботи по бетонуванню підпірної стінки вздовж пр. Московський). ОСОБА_8 також повідомив, що підприємстві відсутня будя-яка техніка, а для участі в тендері він надавав договори наміру. На іншні питання свідок відмовився відповідати згідно ст. 63 Конституції України.
Допитаний в якості свідка директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 повідомив, що до проведення тендеру відношення не має, бо не входить до тендерного комітету. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить будівельні роботи відповідно до укладених угод, які він підписав. По всіх укладених договорах укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектувальних робіт виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 повідомив, що Товариство виконує будівельні роботи для ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до укладених угод. В ході виконання робіт Товариство закуповує трамвайні рейки виробництва ArcelorMittal (Польща) через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Латвія), з якою договір було укладено через електронну пошту. ОСОБА_10 повідомив, що з директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_11 , він одного разу розмовляв по телефону. Інших даних щодо укладання та виконання зовнішньоекономічної угоди ОСОБА_10 не пам`ятає.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 повідомив, що раніше був співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні будівельних робіт співпрацювало по договорам субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбавало трамвайні рейки виробництва ArcelorMittal у підприємства з Киргизстану за бюджетні кошти для подальшого продажу ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до локального кошторису на будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало провести роботи з улаштування колії із рейок профілю типу Тв65. Однак, як було встановлено в ході проведення 10.08.2016 року огляду будівельного майданчику де проводяться зазначені вище будівельні роботи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично встановлюються рейки типу 60R2.
Відповідно до інформації та копій документів митного оформлення, які були надані відповідно до запиту ІНФОРМАЦІЯ_13 , 05.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія)було укладено договір поставки №05/07, предметом якого є поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рейок типу 60R2 та лапок необхідних для виконання будівництва трамвайного шляху.
Відповідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом липня - серпня 2016 року було імпортовано товар на загальну суму 16 194 369,03 грн. Постачальником товару по зазначеній зовнішньоекономічній угоді є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий зазначає, що було встановлено, що фактичним виробником придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару - рейок типу 60R2є ArcelorMittal Poland ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ). Відповідно до супровідних документів, товар фактично було отримано на ІНФОРМАЦІЯ_14 .
На вимогу СУ ГУНП в Харківській області надати копії документів, ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до листа від 18.08.2016 №2349/0/78016 відмовлено.
На вимогу СУ ГУНП в Харківській області надати копії документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до листа від 06.07.2016 №54 відмовлено через відсутність ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для дослідження та встановлення фактів завищення вартості наданих послуг (виконаних робіт), а також встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів юридичним особам з ознаками фіктивності, здійснення безтоварних господарських операцій з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених на ремонт доріг, завищення вартості та обсягів виконаних робіт, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в первинних бухгалтерських та інших документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання бюджетних коштів, які зараховані на рахунки управління, а також можливості проведення судово-економічної експертизи, судово-почеркознавчих експертиз та встановлення виконання підписів на документах.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що зазначені документи та відомості, що у них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. В ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), в тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Матеріалами справи підтверджуються відомості, викладені слідчим в клопотанні.
В клопотанні викладено обставини кримінального правопорушення, в зв`язку з яким подається клопотання; зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; вказано документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; наведені підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; наведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; обґрунтувано необхідность вилучення документів.

Обставини, які є об`єктом досудового розслідування, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. З метою перевірки цих обставин органом досудового слідства виконано необхідні слідчі дії встановлено і допитано свідків, проведено зустрічну звірку, витребувані документи.
Слідчим доведено, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування такий ступеню втручання в права і свободи осіб, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
В своєму клопотанні слідчий просить витребувати оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів за 2015-2016 роки між конкретними юридичними особами, відносно яких здійснюються слідчі дії.
Зі змісту ст. 160 КПК України витікає, що орган досудового слідства має повноваження звертатися до слідчого судді з відповідним клопотання про доступ до речей і документів на будь-якій стадії досудового розслідування, незалежно від того повідомлено будь-яку особу про підозру чи ні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині, що стосується надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , за 2015-2016 роки, бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , та іншими, невстановленими органом досудового слідства, юридичними особами - постачальниками товарів (послуг), які в подальшому були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки такі юридичні особи слідчим в клопотанні не визначені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0001025 - старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , за 2015-2016 роки:
1.. документи бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, які підтверджують здійснення правочинів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-договори з додатками;
-акти приймання-передачі, в тому числі виконаних будівельних робіт (ф. кб2в) з додатками;
-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витратах (ф. кб3);
-локальні кошториси на будівельні роботи;
-відомості ресурсів (форма 5а);
-розрахунки загальновиробничих витрат до актів; розрахунок кошторисного прибутку;
-розрахунки на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;
-виконавчі схеми;
-видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні;
-рахунки-фактури;
-акти підтвердження виконаних робіт;
-накладні, бухгалтерські довідки та інші документи, що підтверджують вартість товарів (послуг) включених до актів;
-акти прийому-передачі товарів (послуг);
-касові та платіжні документи, в тому числі платіжні доручення, банківські виписки;
-акти звірок взаєморозрахунків;
-листування, в тому числі щодо погодження залучення на роботи субпідрядників;
-сертифікати на поставлені товари;
-тендерна документація;
-журнали реєстрації договорів;
-протокольні рішення;
-документи аналітичного бухгалтерського та податкового обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості та інші), в яких відображені взаємовідносини (реалізація, придбання товарів (послуг), проведення оплати, заборгованість тощо);
-проектно-кошторисну документацію зі змінами, коригуванням, доповненнями та додатками, а також документи, які стали підставою для її складання, експертизи, погодження та затвердження проекту, титули будови;
-завдання на розробку проектно-кошторисної документації; дефектні акти; відомості матеріальних ресурсів; довідки проектувальника щодо категорії складності об`єкту будівництва, журнали виконання робіт та авторського нагляду;
-реєстри бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань;
2. завірені належним чином копії документів про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку службових осіб, які були відповідальні за фінансово-господарську діяльність, в тому числі мали право підпису; їх посадові інструкції, трудові договори або документи, якими розподілені обов`язки; штатний розпис та положення про структурні підрозділи,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 ,яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .