Справа № 640/7625/16-к
н/п 1-кс/640/6696/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітан юстиції ОСОБА_3 30.08.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, а саме: інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів, а також фото та відео матеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано зняття коштів із вказаних карток, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Досудовим слідством встановлено, що ГВ БКОЗ Управління в ході виконання доручення слідчого, отримано фактичні дані про діяльність на території Харківської області злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, які, діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, отримують особливо небезпечну психотропну речовину, особливо небезпечні наркотичні засоби, їх аналоги, обіг яких заборонений, через поштові відправлення в м. Харкові.
Організаторами злочинної діяльності, пов`язаної із придбанням, зберіганням та розповсюдженням вказаних заборонених речовин на території Харківського регіону, які безпосередньо контактують із постачальниками, виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Після отримання забороненої речовини, організатори доставляють її до приміщення гаражного кооперативу, розташованого в м. Харкові, де самостійно або іншими учасниками групи здійснюється розфасування для подальшої реалізації на окремі одиничні дози.
При цьому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюється спеціальне технічне забезпечення в області програмування, що дозволяє маскувати абонентів, причетних до злочинної діяльності та запобігти встановленню місцезнаходження та анкетних даних цих осіб. Подальше розповсюдження до тайникових закладок готової наркотичної речовини в м. Харкові здійснюється ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій в період 10.08.2016 було задокументовано використання вищевказаними учасниками злочинної групи банківської картки із № НОМЕР_1 для розміщення на цьому рахунку грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.
Крім того, 10.08.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 із № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В той же день, 10.08.2016 в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 та в його автомобілі «Kia Mohave», реєстр. № НОМЕР_15 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Під час проведення 10.08.2016 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .
Отримана інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах і документах, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий вказав, що для встановлення всіх обставин вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами розповсюдження на території Харківської області особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, а також встановлення фактів, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про власника, рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаним карткам за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.
Слідчий також зазначив, що отримана інформація від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власників, рух коштів та контрагентів операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності вищевказаних учасників злочинної групи та інших осіб до вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів, а саме: дані власника банківської картки, контрагентів, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів, а також фото та відео матеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано зняття коштів із вказаних карток, за період з 01.01.2015 року до 01.09.2016 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про власників (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, місце реєстрації, номери телефонів) рахунків, на які оформлені банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; інформації про рух коштів (з наданням виписки по рахунку) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , із зазначенням дати, часу, місця нарахування та зняття коштів, суми, прізвища, ім`я, по батькові, ідентифікаційного податкового номеру, номеру телефону та інших даних контрагентів, а також фото та відео матеріалів із банкоматів, на яких зафіксовано зняття коштів із вказаних карток, за період з 01.01.2015 року до 01.09.2016 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1