19.08.2016 Справа №607/8338/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до відеозаписів камер спостереження встановлених у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.07.2016 року, за період з 01.08.2016 по 05.08.2016 року, оригіналу квитанції № ПН848 від 28.07.2016 виданої Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу квитанції виданої Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої від імені ОСОБА_5 , за період з 01.08.2016 по 05.08.2016, було здійснено оплату грошових коштів в сумі 0,68 гривень, із призначенням платежу «державне мито. Бюджетний класифікатор НОМЕР_2 » на рахунок ГУ ДКУ у Тернопільській області, а також інформації про фактичний час проведення двох вище вказаних банківських операцій, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вимагають у ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 2300 доларів США за вплив на нотаріуса та сприяння в отриманні нотаріально посвідченої згоди батьків на виїзд за кордон її доньки ОСОБА_10 , без їх фактичної присутності.
26 липня 2016 року поблизу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримали від ОСОБА_6 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2300 доларів США за вплив на нотаріуса та сприяння в отриманні нотаріально посвідченої згоди батьків на виїзд за кордон її доньки ОСОБА_10 , без їх фактичної присутності. В подальшому, 1 серпня 2016 року поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 отриману від ОСОБА_9 нотаріально посвідчену заяву від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про згоду на відкриття візи та тимчасові поїздки за кордон їхньої малолітньої дочки ОСОБА_10 . За вказану, нотаріально посвідчену заяву на виїзд доньки за кордон, без їх фактичної присутності, ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 решту раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 2100 доларів США. Після отримання ОСОБА_7 неправомірної вигоди в сумі 2100 доларів США, він повернувся до автомобіля в якому перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В подальшому, перебуваючи в автомобілі, ОСОБА_7 передав грошові кошти ОСОБА_9 .
Встановлено, що 01.08.2016 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 , заяву від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 від 28.07.2016 року засвідчену державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 зареєстровану в реєстрі за № 1726,1727. Крім цього, 05.08.2016 року, в ході обшуку в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено квитанцію № ПН 848 від 28.07.2016 року Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої від імені ОСОБА_12 було здійснено оплату в сумі 250 гривень, в якості оплати за вчинену вказану вище нотаріальну дію. Крім цього, в ході обшуку було виявлено та вилучено квитанцію Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої від імені ОСОБА_5 , за період з 01 по 05 серпня 2016 року, було здійснено оплату в сумі 0,68 гривень в якості оплати державного мита.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відеозаписи камер спостереження встановлених у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.07.2016 року, за період з 01.08.2016 по 05.08.2016 року, оригінал квитанції № ПН848 від 28.07.2016 виданої Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал квитанції виданої Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої від імені ОСОБА_5 , за період з 01.08.2016 по 05.08.2016, було здійснено оплату грошових коштів в сумі 0,68 гривень, із призначенням платежу «державне мито. Бюджетний класифікатор НОМЕР_2 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інформація про фактичний час проведення двох вище вказаних банківських операцій, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до відеозаписів камер спостереження встановлених у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.07.2016 року, за період з 01.08.2016 по 05.08.2016 року, оригіналу квитанції № ПН848 від 28.07.2016 виданої Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу квитанції виданої Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої від імені ОСОБА_5 , за період з 01.08.2016 по 05.08.2016, було здійснено оплату грошових коштів в сумі 0,68 гривень, із призначенням платежу «державне мито. Бюджетний класифікатор НОМЕР_2 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також інформації про фактичний час проведення двох вище вказаних банківських операцій, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали встановити протягом п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1