печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
13 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0005405 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними особами до банківської установи при відкритті та використанні поточних, депозитних та карткових рахунків; договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11.06.2015 до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 0005405 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, частинами 1,2, 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в процесі здійснення слідчих (розшукових) дій та проведення комплексу оперативно-розшукових дій, отримано ґрунтовну інформацію про те, що приблизно в січні 2015 року (більш точна дата стороною обвинувачення не установлена), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

В процесі розслідування встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться договори з додатками та доповненнями, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), заяви, анкети та інших документи довідкового характеру, що подавались вказаними особами до банківської установи при відкритті та використанні поточних, депозитних та карткових рахунків; договори з додатками та доповнення до них, акти прийому-передачі, реєстри, а також інших документи, укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки. В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях

ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005405, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та наступними фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з приводу відкриття та використання ними поточних, депозитних та карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

1.1.заяв, анкет та інших документів довідкового характеру, що подавались вказаними в п.1.1. особами до банківської установи при відкритті та використанні в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточних, депозитних та карткових рахунків;
1.2.договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, реєстрів, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншої сторони з приводу погашення заборгованості перед зазначеними особами по договорам, за результатами яких було відкрито поточні, депозитні та карткові рахунки, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50285/16-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1