Справа №621/1622/16-к
Провадження №1-кс/621/181/16
УХВАЛА

Іменем України
26 серпня 2016 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження слідчий Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 28 травня 2016 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у період часу з 28 лютого 2011 року по теперішній час безвісно зник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 28.05.2016 року.

31.05.2016 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заведено оперативно-розшукову справу - безвісно відсутній.

З метою встановлення можливого місця перебування ОСОБА_5 , а також встановлення свідків та очевидців, що можуть надати будь-яку інформацію щодо перебування останнього, в порядку ст. 40 КПК України до СКР Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області було направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення місця перебування ОСОБА_5 .

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню, можливого місця перебування ОСОБА_5 встановити не надалося можливим.

Відповідно даним паспорта громадянина України, що виданий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 від 27.06.2002 року (серія НВ номер 151297, виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області від 14.09.2002 року).

Відповідно до довідки, що надана ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на обліку в управлінні та отримує пенсію за віком через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для встановлення місяця перебування та розшуку безвісно зниклого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходяться в Хмельницькому обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 . Необхідність доступу до речей і документів, що міститься в Хмельницькому обласному управлiнні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", становить можливість надання інформації, а саме: всієї наявної інформації стосовно всіх рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (їх відкриття та ведення), руху коштів, адрес, місць та часу отримання таких коштів, відео матеріали щодо отримання ОСОБА_5 , таких коштів, адресу мешкання та реєстрації останнього, наявність стаціонарного або мобільного зв`язку.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0000634, внесеного до ЄРДР 28.05.2016 року у період часу з 28 лютого 2011 року по теперішній час безвісно зник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тимчасово мешкав за адресою: АДРЕСА_4 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (а.п. 1)

Крім того, на обґрунтування клопотання надано копію заяви ОСОБА_6 від 27.05.2016 року, в якій вона просить вжити заходів щодо розшуку ОСОБА_5 , 1951 року народження, який з 28 лютого 2011 року зник в сел. Комсомольське Зміївського району Харківської області і до теперішнього часу його місце знаходження невідоме (а.п. 2), копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 28 травня 2016 року, яка показала про обставини зникнення ОСОБА_5 (а.п. 3-4), копію рапорту ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якого вбачається, що матеріали відносно ОСОБА_5 на оголошення його розшуку, як безвісно відсутньої особи, надіслані до УІЗ ГУ НП в Харківській області 31.05.2016 року (а.с. 7), копію довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 18880/03 від 20.07.2016 року, з якої вбачається, що ОСОБА_5 перебуває на обліку в управлінні та отримує пенсію за віком через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 10)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з начальником Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому Зміївського ВП Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації стосовно всіх рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (їх відкриття та ведення), руху коштів, адрес, місць та часу отримання таких коштів, відео матеріали щодо отримання ОСОБА_5 , таких коштів, адресу мешкання та реєстрації останнього, наявність стаціонарного або мобільного зв`язку, яка знаходиться в Хмельницькому обласному управлiнні публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: