ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7145/16-к
Провадження № 1-кс/201/4506/2016
УХВАЛА
17 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 06.05.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3.

Встановлено, що в провадженні Лидського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №3, порушена 21.12.2015 за ч.1 ст.209 КК Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа в період з 17.50 години 23.02.2016 по 16.30 години 25.02.2016 шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_3 , під приводом надання послуг по придбанню автомобіля в Республіці Польща та доставки його на територію Республіки Білорусь, заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_3 в сумі 220 доларів США, які були перераховані ОСОБА_3 по системі грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що в 22 години 50 хвилин 17.02.2016 на його сторінку в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення від незнайомого йому користувача « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 з текстом про наданню послуг по пошуку та доставці автомобілів з-за кордону. У зв`язку з тим, що ОСОБА_3 до цього часу займався пошуком автомобіля, його це повідомлення зацікавило. В результаті переписки з особою, яка назвалася як ОСОБА_5 , він досяг домовленості про доставку йому автомобіля марки «Мерседес Вито» вартістю 2 500 доларів США. Термін доставки було обумовлено в п`ять днів. На витрати по доставці автомобіля він за проханням ОСОБА_6 в 17 годин 53 хвилини 23.02.2016 через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевів 120 доларів США в Україну на им`я ОСОБА_7 , який займає, зі слів ОСОБА_6 , посаду бухгалтера.

24.02.2016 ОСОБА_3 від ОСОБА_6 надійшло повідомлення про те, що у нього виникли проблеми на польсько-білоруському кордоні та попрохав відправити для їх вирішення 100 доларів США. О 16 годині 28 хвилин 25.02.2016 ОСОБА_3 в Україну через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знов на ім`я ОСОБА_7 перевів 100 доларів США. З 26.02.2016 ОСОБА_5 не відповідав на повідомлення.

26.02.2016 ОСОБА_3 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням відкликати відправлені ним грошові перекази. Йому відповіли, що відправлені ним гроші вже отримані.

Згідно додатку по грошовим переказам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наддійшли на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Відомостями про банківську картку на ім`я ОСОБА_7 володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про: номер рахунку (рахунків) клієнту банку ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на адресу якого 23.02.2016 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_3 надійшов грошовий переказ в сумі 120 доларів США та 25.02.2016 грошовий переказ в сумі 100 доларів США (з наданням копій документів, які особа надавала при оформленні картки ( копії паспорту, анкета-заява, тощо); виписка по встановленому рахунку (рахунках) в період з 23.02.2016 по теперішній час (по дату виконання ухвали) із зазначенням вичерпного переліку здійснених операцій, дати та часу їх здійснення (часового поясу).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять дані про:

- номер рахунку (рахунків) клієнту банку ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) на адресу якого 23.02.2016 з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ОСОБА_3 надійшов грошовий переказ в сумі 120 доларів США та 25.02.2016 грошовий переказ в сумі 100 доларів США (з наданням копій документів, які особа надавала при оформленні картки ( копії паспорту, анкета-заява, тощо);

- виписка по встановленому рахунку (рахунках) в період з 23.02.2016 по теперішній час (по дату виконання ухвали) із зазначенням вичерпного переліку здійснених операцій, дати та часу їх здійснення (часового поясу).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1