СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/1514/16-к

Номер провадження 1-кс/712/840/16

м. Черкаси 24 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000153 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що 13.01.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від представника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що на його думку ОСОБА_5 26.09.2008, в денний час, з метою отримання споживчого кредиту, незаконно, умисно використав в приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Черкаси підроблений документ, а саме довідку про доходи № 17 від 24.09.2008 на його ім`я, в якій зазначено не відповідаючі дійсності відомості, а саме: що, він, працюючи в ПП « ОСОБА_6 » на посаді начальника виробництва з березня по серпень 2008 отримував заробітну плату (з розшифруванням гривни) на загальну суму 71000 гривень, внаслідок чого в вищевказаний день уклав кредитний договір № 014/2061/5/23686, згідно якого в вказаній установі отримав грошові кошти в сумі 34 425 доларів США, який на даний час не погасив.

Вході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 26 вересня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назву якого було змінено на ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником прав та зобов`язань якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відповідно до викладеного в новій редакції Статуту погодженого Національним банком України 27.12.2013 року та зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 30.12.2013 за номером запису - 2001946 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт: НОМЕР_2 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 24.10.200Іроку) укладено Кредитний договір №014/2061/5/23686, відповідно до якого Банк надав ОСОБА_7 кредитні кошти в сумі 34 425,00 доларів США, строком користування кредитом до «25» вересня 2015 року (включно), із сплатою 12,99 % річних за користування кредитними коштами. Кредит надавався на придбання автотранспортного засобу.

Під час подальшого досудового розслідування було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримано відповідь згідно якої встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи у ПП « ОСОБА_6 » за 2 квартал 2008 року нараховано доходу 1 800 грн. виплачено доходу на суму 900 грн, за 3 квартал 2008 року нараховано доходу 2 700 грн. виплачено доходу на суму 1 800 грн, за 4 квартал нараховано 900 грн. виплачено доходу на суму 1 800 грн.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до кредитної справи по кредитному договору № 014/2061/5/23686 від 26.09.2008 що відкритий у Відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником якого являється Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою АДРЕСА_1 ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до кредитної справи по кредитному договору № 014/2061/5/23686 від 26.09.2008 що відкритий у Відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступником якого являється Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою АДРЕСА_1 , для вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1