печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
30.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні 0000804 від 07.07.2015.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначивши, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000804 від 07.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему ухилення від оподаткування шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку шляхом перерахування з іноземних рахунків юридичних осіб-нерезидентів на фізичних осіб-резидентів України, за допомогою банківських систем швидкого перерахунку коштів Western Union, Money Gram.

Також зазначив, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.04.2016, слідчими слідчого управління прокуратури міста Києва 29.04.2016 проведено обшук в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38.

У ході проведення обшуку, в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» вилучено:

1. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО С від 09.04.2014 р., 1 арк., примірник 1.

2. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/18 від 30.03.2016 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

3. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/17 від 05.01.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

4. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/16 від 09.11.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

5. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/15 від 08.09.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

6. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/14 від 03.08.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

7. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/13 від 03.06.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

8. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/12 від 01.04.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

9. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/11 від 04.03.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

10. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/10 від 03.02.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

11. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/9 від 24.12.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

12. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/8 від 03.12.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

13. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/7 від 03.11.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

14. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/6 від 01.10.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

15. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/5 від 02.09.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

16. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/4 від 06.08.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

17. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/3 від 02.07.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

18. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/2 від 04.06.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

19. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/1 від 11.04.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

20. Заява від 09.04.2014 р., 1 арк., примірник 1.

21. Анкета-Опитувальник фізичної особи ОСОБА_5 від 09.04.2014 р., 2 арк., примірник 1.

22. Анкета-Опитувальник фізичної особи ОСОБА_6 від 16.04.2014 р. , 3 арк., примірник 1.

23. Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах ( ОСОБА_5 ) від 09.04.2014 р. , 3 арк., примірник 1.

24. Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах ( ОСОБА_5 ) від 11.04.2014 р. на довірену особу ОСОБА_6 , 5 арк., примірник 1.

25. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 2 арк., примірник 1.

26. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 2 арк., примірник 1.

27. Довіреність від 09.04.2014 р. на ОСОБА_6 , 1 арк., примірник 1.

28. Заява від 09.04.2014 р. про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу, 1 арк., примірник 1.

29. Карта ризиків клієнта фізичної особи ОСОБА_5 , 5 арк., примірник 1.

30. 6 дисків з відеозаписом з камери спостереження, яка фіксує вхід до кімнати з індивідуальними банківськими сейфами за період з 26.04.2016 по 29.04.2016.

З метою припинення протиправної діяльності, та з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» речі, предмети та інше - є доказом злочинів, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості відчуження вилучених речей, предметів, коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО С від 09.04.2014 р., 1 арк., примірник 1.

2. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/18 від 30.03.2016 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

3. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/17 від 05.01.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

4. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/16 від 09.11.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

5. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/15 від 08.09.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

6. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/14 від 03.08.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

7. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/13 від 03.06.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

8. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/12 від 01.04.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

9. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/11 від 04.03.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

10. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/10 від 03.02.2015 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

11. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/9 від 24.12.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

12. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/8 від 03.12.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

13. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/7 від 03.11.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

14. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/6 від 01.10.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

15. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/5 від 02.09.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

16. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/4 від 06.08.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

17. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/3 від 02.07.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

18. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/2 від 04.06.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

19. Додаткова угода № 0.512.0414.ФО С/1 від 11.04.2014 р. Договір оренди індивідуального сейфу № 0.512.0414.ФО_С , 1 арк., примірник 1.

20. Заява від 09.04.2014 р., 1 арк., примірник 1.

21. Анкета-Опитувальник фізичної особи ОСОБА_5 від 09.04.2014 р., 2 арк., примірник 1.

22. Анкета-Опитувальник фізичної особи ОСОБА_6 від 16.04.2014 р. , 3 арк., примірник 1.

23. Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах ( ОСОБА_5 ) від 09.04.2014 р. , 3 арк., примірник 1.

24. Картка реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах ( ОСОБА_5 ) від 11.04.2014 р. на довірену особу ОСОБА_6 , 5 арк., примірник 1.

25. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 2 арк., примірник 1.

26. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 2 арк., примірник 1.

27. Довіреність від 09.04.2014 р. на ОСОБА_6 , 1 арк., примірник 1.

28. Заява від 09.04.2014 р. про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу, 1 арк., примірник 1.

29. Карта ризиків клієнта фізичної особи ОСОБА_5 , 5 арк., примірник 1.

30. 6 дисків з відеозаписом з камери спостереження, яка фіксує вхід до кімнати з індивідуальними банківськими сейфами за період з 26.04.2016 по 29.04.2016.

які зазначені у клопотанні слідчого від 30.04.2016, які вилучено під час проведення обшуку 29.04.2016 в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, буд. 38.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8