Справа № 555/491/16-к
Номер провадження 1-кс/555/63/16
У Х В А Л А
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретаріОСОБА_2 ,
з участю: прокурора ОСОБА_3 ,
потерпілого ОСОБА_4 ,
потерпілого - представника власника майна - ОСОБА_5 ,
До Березнівського районного суду Рівненської області 9 березня 2016 року надійшло клопотання старшого слідчого Березнівського ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 про арешт майна.
Слідчий в клопотанні вказує, що 02 березня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий громадянин з абонентського номеру НОМЕР_1 , який повідомив, що є представником фірми, яка займається продажем дизпалива, однак назву фірми останній не пам`ятає, та запропонував потерпілому придбати у них дизпаливо за ціною 11,80 гривень за літр. На дану пропозицію ОСОБА_4 разом із своїми знайомим ОСОБА_8 жителем с.Вітковичі Березнівського району погодились. ОСОБА_4 зателефонувавши за вищевказаним номером замовив 5-ть кубів дизпалива.
Пізніше до ОСОБА_4 знову зателефонувала особа і повідомила, щоб він оплатив доставку дизпалива наперед, однак він відмовився це робити.
04 березня 2016 року до ОСОБА_4 також було знову здійснено дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , по якому він домовився про придбання дизпалива та оплату лише після доставки. В той самий день ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа і запропонувала зустрітися біля магазину «Околиця» в м. Березне Рівненської області, де буде знаходитися автомобіль з дизпаливом.
Переконавшись в тому що в автомобілі дизпаливо, ОСОБА_4 здійснив оплату грошових коштів в сумі 58 000 тис. гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
Повернувшись до місця свого проживання ОСОБА_4 повідомив водія автомобіля з дизпаливом про те, що він перерахував кошти і що він може зливати дизпаливо. Однак, водій автомобіля з дизпаливом ОСОБА_9 , попередньо зателефонувавши до свого керівництва, повідомив, що грошові кошти на банківський рахунок ТОВ «Західна оптова компанія», куди вони мали надійти, не поступили і дане дизпаливо він повинен повернути. В зв`язку з безпідставним переказом грошових коштів на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.
Слідчий ОСОБА_6 просить накласти арешт на автомобіль, в якому перевозилося дизпаливо - марки ГАЗ - 53, державний номерний знак НОМЕР_4 , та на саме дизпаливо в кількості 4923 літра.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 з підстав у ньому наведених клопотання підтримала.
Потерпілий ОСОБА_4 дав аналогчні пояснення. З його показань до нього телефонували невідомі особи, називали лише ім`я і пропонували дизпаливо. Він погодився, а кошти на запропонованих умовах на картковий рахунок перерахував лише переконавшись, що дизпаливо йому надійшло.
З пояснень власника дизпалива - директора ВК "Авіапроект" ОСОБА_5 він поставляв дизпаливо на прохання директора Західної оптової компанії ОСОБА_10 . Видав на його ім`я доручення, оформив для цього усі необхідні товаро-транспортні документи.
Натомість, як безспірно встановлено в судовому засіданні, отримувача товару визначала саме Західної оптова компанія в особі ОСОБА_10 , яка у власність дизпаливо не придбавала.
При цьому, з кінцевим отримувачем товару ОСОБА_4 від імені цієї компанії зв`язувалися невідомі жодному з учасників угоди особи.
Заперечуючи накладення арешту на автомиобіль ГАЗ-53, державний № НОМЕР_4 та дизельне паливо на суму 69 545 гривень 10 копійок, його власник ОСОБА_5 зазначає, що він та його компанія, а також його посередник - Західна оптова компанія в особі директора ОСОБА_10 до шахрайських дій жодного відношення не мають. Вони проводили операції прозоро, з оформленням необхідних для цього документів.
Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
При цьому обгрунтовує такий висновок наступним.
У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.
Предметом злочину в даному випадку є саме дизельне пальне в кількості 4 923 літри, яке знаходиться в цистерні бензовоза ГАЗ-53, державний № НОМЕР_4 , що належить виробничому кооперативу "Авіапроект".
А завданнім арешту майна згідно цієї ж норми закону є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Оскільки на стадії доставки пального потерпілому ОСОБА_4 виробничим кооперативом "Авіапроект"від посередника - Західної оптової компанії мало місце втручання невідомих осіб з метою незаконно заволодіти грішми потерпілого, а його кошти в сумі 58 000 гривень дійсно було зараховано на картку невідомої особи ОСОБА_7 , є підстави вважати, що у випадку повернення майна власнику вказані докази можуть бути втрачені.
А згідно з ч.3 ст. 170 КК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Приходжу до висновку, що за встановлених обставин є підстави вважати наявними і достатніми підозри того, що майно, зазначене в клопотанні може бути предметом та доказом злочину.
А тому органу досудового розслідування слід надати можливість дослідити вказані обставини. А для цього слід накласти арешт на майно.
Керуючись ст. ст. 170-173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий с уддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, яке належить на праві власності виробничому кооперативу "Авіапроект", що в м. Рівне, вул. М. Старицького,21-а:
транспортний засіб - автомобіль марки ГАЗ - 53, державний номерний знак НОМЕР_4 , синього кольору, цистерну НОМЕР_5 , 1992 року випуску, номер двигуна НОМЕР_6 , шасі (рама) - НОМЕР_7 ;
дизельне пальне в кількості 4 293 літри вартістю - 56 204 гривні 25 копійок, ПДВ - 11 590 гривень 85 копійок.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення учасниками судового розгляду може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1