справа № 208/3859/16-к
№ провадження 1-кс/208/806/16
УХВАЛА
Іменем України

02 липня 2016 р. м. Кам"янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів).
Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб`єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій.
03.03.2016 старшим слідчим Криничанського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області проведено огляди місць збереження вугілля у ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході яких встановлено та зафіксовано факт відсутності вугілля, зазначеного в накладних на отримання товару за вищезазначеними договорами купівлі-продажу.
Також, в ході опитування посадових осіб навчальних закладів встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 17.03.2016 було завезено та відвантажено 12 тон вугілля, а до покровської ІНФОРМАЦІЯ_6 взагалі у 2016 вугілля не завозилось.
Кошторисом на 2016 рік відділом освіти передбачено видатки на придбання вугілля у сумі 287 608,00 грн. 17.02.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надано цінові пропозиції постачальників вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при цьому перевагу надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і укладено договори на закупівлю вугілля на загальну суму 246 400,00 грн., хоча підприємство створено і зареєстровано 17.02.2016 , а договори на закупівлю вугілля ІНФОРМАЦІЯ_2 укладені з підприємством 29.02.2016.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» без проведення процедури конкурсної закупівлі, достовірно знаючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній товар (вугілля марки ДГ, БР), зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів в супереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесли в офіційні документи завідомо неправдиві дані стосовно поставки вугілля до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі підробних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно перераховані бюджетні кошти в розмірі 246 400,00 грн.
Станом на теперішній час виникла необхідність в проведені почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала договори купівлі-продажу №30/16 від 25.02.2016, №31/16 від 25.02.2016; договори відповідального зберігання №1/16 від 29.02.2016, №2/16 від 29.02.2016 та видаткові накладні акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню є необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо особи, яка підписувала вищевказані договори та акти приймання-передачівід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення оригіналів вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Васильківський район, село Дебальцеве, з можливістю отримання оригіналів документів за період 2016 року, а саме: договір (додаткові угоди) №30/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки ДГ; договір (додаткові угоди) №31/16 від 25.02.2016 купівлі-продажу вугілля марки БР; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні №25/02/16/1 від 25.02.2016 та №25/02/16/16 від 25.02.2016; специфікації, пакувальні листи, сертифікати якості; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажене вугілля; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №1/16 від 29.02.2016; договір відповідального зберігання (додаткові угоди) №2/16 від 29.02.2016; акти передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; звідна оборотно-сальдова відомість за 2016 рік (по місячно) по рахункам: №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями) та №631 (Розрахунки з вітчизняними постачальниками); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети), №26 (Готова продукція) та №28 (Товари); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), товарні накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); конкурсні (цінові) пропозиції; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю вугілля марки ДГ та вугілля марки БР (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) з перевізниками щодо перевезення вугілля; акти приймання-передачі транспортних послуг; товарно-транспортні накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг; документи, що містять зразки підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів).
Крім того завірених у встановленому порядку копій наступних документів: відповідні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують право власності складських приміщень в яких зберігається придбане вказаним суб`єктом господарювання вугілля, а також вугілля, яке було отримано на відповідальному зберіганні згідно договору №1/16 від 29.02.2016 та договору №2/16 від 29.02.2016 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договори оренди; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за надання послуг оренди; статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства їх посадові інструкцій.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1