Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5988/16-к
Провадження № 1-кс/644/612/16
Справа № 644/5988/16-к
н/п 1-кс/644/612/16
УХВАЛА
Іменем України

20.07.2016 року

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_3

начальника слідчого відділення ОСОБА_4

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002307 від 06.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

матеріали відео-фотозйомки особи (осіб), що здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі.

Клопотання мотивовано тим, що 06.07.2016 року до Індустріального відділу поліції надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 07.06.2016 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами у сумі 39 000 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002307 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.06.2016 на сайті "АвтоРіа" ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж автомобілю "Фольцваген Пасат СС", 2013. Його дане оголошення зацікавило і він подзвонив по вказаному номеру в оголошенні НОМЕР_2 , трубку взяв чоловік, який назвався по імені " ОСОБА_6 ". В ході розмови ОСОБА_6 розповів, що автомобіль його власний, він живе у м.Донецьк і зараз так склалися обставини, що він продає свій автомобіль. В подальшому ОСОБА_6 передзвонив ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 і сказав, що якщо він хоче придбати його автомобіль, то необхідно скинути завдаток у розмірі 300 доларів США і він буде готовий пригнати автомобіль до м.Рівне для продажу. ОСОБА_5 погодився і ОСОБА_6 дав йому номер рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", НОМЕР_4 . 07.06.2016 ОСОБА_5 попросив свого товариша відправити по ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти, проте на даний рахунок гроші не перераховувалися, ОСОБА_5 повідомив про це ОСОБА_7 і він одразу дав йому інший рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 . ОСОБА_5 перерахував на даний рахунок 7500 гривень. ОСОБА_6 підтвердив отримання грошей і сказав, що виїжджає з Донецька до м.Рівне. Через декілька годин ОСОБА_6 передзвонив ОСОБА_5 і сказав, що його зупинили на якомусь блокпосту і для того, щоб далі їхати необхідно заплатити 400 доларів США. З незрозумілих причин, ОСОБА_5 йому повірив і перерахував гроші. В подальшому, ОСОБА_6 в розмові сказав, що його знайомий з Луганська теж продає зараз свій автомобіль - "Тойота Кемрі", ОСОБА_5 попросив, щоб він переслав йому фото. Переглянувши фото, ОСОБА_5 вирішив, що теж на даний автомобіль знайде покупця, тому сказав ОСОБА_8 , щоб власник йому зателефонував. ОСОБА_5 передзвонив чоловік та представився, що його звати ОСОБА_9 , при цьому пояснив, що автомобіль зареєстрований на його дружину, їх сім`ї терміново потрібні гроші, тому вони його продають. ОСОБА_5 сказав, що якщо автомобіль в такому стані, як вони розповідають, то він знайде на нього покупця. Домовилися, що ОСОБА_6 десь на трасі зачекає на ОСОБА_9 з дружиною і вони всі разом приїдуть. Через декілька годин ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що у ОСОБА_9 така сама історія і необхідно заплатити гроші на блокпосту, при чому не тільки за виїзд автомобілю, але й за дозвіл на виїзд дружини (вона десь загубила виданий раніше). ОСОБА_6 з ОСОБА_9 розповідали такі правдиві історії, що в кінцевому результаті ОСОБА_5 , будучи введеним в оману щодо дійсності намірів останніх, перерахував на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму близько 40 000 гривень. І вже 08.06.2016 ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули, так як всі телефони були вимкнені.

Після цього ОСОБА_5 пішов у центральне відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де йому повідомили, що рахунок належить мешканці Індустріального району м.Харкова - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

12.07.2016 року до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області була викликана та допитана в якості свідка ОСОБА_10 , яка пояснила, що втрату своєї кредитної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вона виявила 07.06.2016 за наступних обставин, а саме за банківську карту ОСОБА_10 згадала, коли 07.06.2016 приблизно о 21.00 годин побачила, що в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по її кредитній карті відбувалися банківські операції, які вона не проводила. ОСОБА_10 відразу почала телефонувати своїм знайомим, подивилася дома в своїх речах, а після цього зателефонувала в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та залишила заявку про блокування карти. При яких обставинах ОСОБА_10 була втрачена її кредитна банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", остання пояснити не змогла.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні для встановлення власника банківської карти, особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, що дасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, отримання документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення власника банківської карти, особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банкоматів, що дасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до суду, оскільки іншим способом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002307 від 06.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.40,41 КПК України і іншому працівнику поліції, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

матеріали відео-фотозйомки особи (осіб), що здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі.
Надати начальнику слідчого відділення Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області (м.Харків) майору поліції ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст.40,41 КПК України і іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.01.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, адрес розташування банкоматів, їх індивідуальні номери, назву банківської установи, якій вони належать, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

матеріали відео-фотозйомки особи (осіб), що здійснювали зняття готівкових грошових коштів з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи банківську картку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21 серпня 2016 року.

Роз`яснити адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1