пр. № 1-кс/759/2395/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.03.2015 року, порушеному за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України
встановив:
03.08.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 194/14 на проведення капітального ремонту фасаду в ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , з терміном виконання робіт у серпні-вересні 2014 року. Сума договору складає 1195000 гривень.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи приписи ст. 107 та ч. 2 ст. 163 КПК України КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами та у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 03.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000024, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, суд
ухвалив:
Клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-справу юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 .
-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № № НОМЕР_2 , за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;
-всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 05 вересня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1