У Х В А Л А Справа № 200/9822/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5511/16
01 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вступивши у попередню злочинну змову між собою, створивши Інтернет магазини www.hot-shop.com.ua та www.mobile-mix.com.ua, mobile-room.com.ua, www.magnat.net.ua, www.east-trade.com.ua, у період часу з 10.11.2014 по 16.01.2016 шляхом обману, з застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами громадян.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на території м. Дніпропетровська створили Інтернет ресурси з доменними іменами магазини www.hot-shop.com.ua та www.mobile-mix.com.ua, mobile-room.com.ua, www.magnat.net.ua, www.east-trade.com.ua,. На зазначених Інтернет ресурсах виставили на продаж побутову техніку.
Встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою орендованої ОСОБА_4 квартири, виконував функції оператора інтернет магазинів, а саме відповіді на телефонні дзвінки осіб, які звернулися з метою придбання товарів. За результатами розмов по телефону та досягнувши домовленості з замовниками, ввівши їх в оману, з метою отримання грошових коштів та реалізації злочинного умислу, останній на мобільний телефон або на адресу електронної пошти замовників надсилав банківський розрахунковий рахунок, заздалегідь отриманий від ОСОБА_4 , та який зареєстровано на різних осіб. На наданий розрахунковий рахунок потрібно було перераховувати грошові кошти
В подальшому, з метою конспірації, та отримання грошових коштів, правопорушники використовували банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких в банкоматах відповідного банку знімали грошові кошти, які були отримані злочинним шляхом.
В ході досудового слідства встановлено, що до скоєння даних злочинів причетна група осіб, до складу якої входить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які розподіливши між собою ролі створюють та реєструють Інтернет магазини, відкривають карткові рахунки, винаймають квартиру, яку використовують як кол-центр при здійснені шахрайства та обготівковують грошові кошти здобуті шахрайським шляхом.
28.05.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.
29.05.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності, приховування речей та документів, що пов`язані з такою діяльністю, а також з метою зберігання грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, ОСОБА_4 , через свою матір ОСОБА_3 , яка уклала договір № R8214|105310OS|DP00 від 17 грудня 2014 року на право володіння індивідуального сейфу в ПАТ «ВТБ Банк» під № 575, отримав доступ до вказаного сейфу. 15.09.2015 року, з метою прямого і вільного доступу до зазначеного сейфу для приховування своїх речей та документів, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_3 довіреність, зареєстровану в реєстрі від № 845 нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 , якою ОСОБА_4 уповноважується мати доступ до індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ВТБ Банк», а саме має право подавати від імені ОСОБА_3 заяви, брати чи класти до сейфу речі у будь-який час, відведений для цього установою банку, представляти її інтереси з зазначеним банком, як сторони за укладеним з банком договором, в тому числі продовження, закриття, відкривання на новий термін зазначеного договору, розписуватися за ОСОБА_3 у разі необхідності, а також виконувати всі інші дії в межах та в обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень. Строк довіреності до 15.09.2018 року.
30.05.2016 року, в ході проведення огляду індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ВТБ Банк» на підставі договору між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_3 № НОМЕР_2 від 17 грудня 2014 року, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді від 30.05.2015 року, були вилучені грошові кошти у сумі 83 615 (вісімдесят три тисячі шістсот п`ятнадцять) доларів США.
Грошові кошти, які були вилучені в ході огляду є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення і згідно ст.167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт.
Вилучені гроші не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення ошуку, в зв`язку з чим, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1