Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/3164/14-к
1-кс/554/1321/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю т.в.о начальника ОСОБА_3

розглянувши у о судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4,5 ст.191,ч.3 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу прокуратури в Полтавській області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до даних доступних банківській установі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ):№ НОМЕР_3 , відкритий 03 серпня 2010 року, № 1980, відкритий 10 березня 2010 року, № НОМЕР_4 , відкритий 09 листопада 2011 року, у АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , відкритий 18 липня 2013 року, № НОМЕР_7 , відкритий 18 липня 2013 року за період часу з 01 січня 2011 по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4,5 ст.191,ч.3 ст. 190 КК України. Встановлено, що 19 березня 2013 року до Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_8 » на протязі 2012 року заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 » в сумі 123 685, 08 грн. Встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_9 » в період часу з 31 липня 2012 року по 19 грудня 2013 року з підприємством з ознаками фіктивності ПП « ОСОБА_5 » привласнили кошти, які повинні бути сплачені до державного бюджету у вигляді податків на загальну суму 728 169 грн., що становить особливо великий розмір. Встановлено, що згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 №6395/10 від 06 червня 2014 ПП « ОСОБА_10 33672434), відкритих в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ):№ 1980, відкритий 03 серпня 2010 року, № 1980, відкритий 10 березня 2010 року, № 1980, відкритий 09 листопада 2011 року, у АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ): № НОМЕР_6 , відкритий 18 липня 2013 року, № НОМЕР_7 , відкритий 18 липня 2013 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення експертизи приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_3 , відкритий 03 серпня 2010 року, 1980, відкритий 10 березня 2010 року, НОМЕР_4 , відкритий 09 листопада 2011 року; у АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_6 , відкритий 18 липня 2013 року, НОМЕР_7 , відкритий 18 липня 2013 року за період часу з 01 січня 2011 по 31 березня 2014 року, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000452 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2,4,5 ст.191,ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 31 березня 2014 року до 31 квітня 2014 року т.в.о. начальника СВ СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: до регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ): №№1980, відкритий 03 серпня 2010 року, 1980, відкритий 10 березня 2010 року, НОМЕР_4 , відкритий 09 листопада 2011 року; у АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_6 , відкритий 18 липня 2013 року, НОМЕР_7 , відкритий 18 липня 2013 року за період часу з 01 січня 2011 по 31 березня 2014 року, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1