Єдиний унікальний номер 725/3873/16-к
Номер провадження 1-кс/725/561/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.08.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000026 від 31.03.2016 року, яке подане старшим слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову, із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно з корисливих мотивів впродовж 2015 року, внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт по капітальному ремонту фасаду та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 щодо загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, на суму 50 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що товариством при оформленні актів приймання виконаних будівельних робіт до ІІ блоку розрахунків загально виробничих витрат включається єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування. По внесеним розрахункам встановлено, що ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до актів ЄСВ на суму 50 тис. грн.

Однак як встановлено перевіркою, дане підприємство за 2015 рік відомостей щодо застрахованих осіб до управління Пенсійного фонду в м. Чернівцях не подавала та ЄСВ не сплачувало.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженні виникла необхідність ознайомитися з документами, які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та належному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказанням з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про належність вищевказаних рахунків, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку.

На даний момент, вказану вище інформацію може надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання старшому слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , або іншим особам за наданням ним доручення в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України, дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копії, а саме: до документів які становлять банківську таємницю, зокрема з документами у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та належному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із вказанням з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про належність вищевказаних рахунків, документи які стали підставою відкриття рахунку та документи які стали підставою закриття рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення відповідним протокол зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).

Під час розгляду даного клопотання прокурор клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного:

Прокурор під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких слідчий клопоче перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та належному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням з яких номерів рахунків та на які номери рахунків з рахунку № НОМЕР_1 відбувався рух коштів, а також про належність вищевказаних рахунків, документів які стали підставою відкриття рахунку та документів які стали підставою закриття рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1