Справа №639/4266/16-к
Провадження №1-кс/639/660/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000201 від 20.01.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26.05.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Жовтневого відділення поліції Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме про рух коштів по рахунку (картка № НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_6 за період з 18.01.2016 року по теперішній час, із зазначенням суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2016 року близько 17 год. 36 хв. невстановлена особа, на вул. Пермській у м. Харкові, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошима ОСОБА_7 , заподіявши тим самим потерпілому матеріальний збиток.

За вказаним фактом СВ Ленінського ВП ГУНП в Харківській області 20.01.2016 зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000201, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_6 , який пояснив, що його дівчина ОСОБА_8 , 19.01.2016 року близько 01 год. 44 хв., виклала на сайт «ОLХ» свою вечірню випускну сукню, проставивши суму 3500 гривен. О 13 год. 07 хв. їй на номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 подзвонив чоловік який представився покупцем і сказав, що він є представником юридичної особи, а також сказав, що купить цю сукню. Після чого цей чоловік сказав ОСОБА_8 що для того, щоб він перерахував гроші йому треба знати номер карти на яку перераховувати гроші, П.І.Б. власника цієї карти і його номер мобільного телефону. ОСОБА_8 назвала номер карти банку ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мою П.І.Б., а також його номер мобільного телефону НОМЕР_4 . О 17 год. 36 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_4 подзвонили з номера мобільного телефону НОМЕР_5 чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 запитав у цього чоловіка як він може підтвердити що він є співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що чоловік сказав йому що на ваш номер мобільного телефону зараз прийде пароль.

ОСОБА_6 на номер мобільного телефону прийшло SMS-повідомлення в якому був пароль. Цей чоловік попросив його підійти до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і подзвонити йому. Коли ОСОБА_6 йшов до терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_2 , та подзвонив йому, цей чоловік сказав, що згідно постанови Кабінету Міністрів України выд 31 січня 2016 року грошові перекази з юридичних осіб на фізичних осіб заблоковані, і щоб розблоковувати цю функцію ОСОБА_6 треба спочатку переказати гроші з його рахунку на транзитний рахунок. Він спробував в меню банкомату знайти графу перекладу на транзитний рахунок, але її не було в меню терміналу. Чоловік сказав йому, що він стоїть перед терміналом «старого зразка і для того, щоб переказати гроші з транзитного рахунку на його рахунок, треба зайти та поповнити з карти». Після чого чоловік назвав ОСОБА_6 номер карти ( ОСОБА_6 його вже не пам`ятає) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і номер мобільного телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_6 зайшовши у функцію «Поповнити з карти» ввів номер мобільного телефону НОМЕР_6 і почав переводити гроші. За п`ять операцій ОСОБА_6 перевів 6200 гривен з основного рахунку і 585 гривен з його рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Під час останнього перекладу він вказав свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у нього зняли гроші з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". ОСОБА_6 побачивши, що у нього зняли гроші з рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " подзвонив дівчині операторові банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_7 і розповів про те, що сталося, на що вона йому порадила звернутися в поліцію. Після чого останній звернувся в поліцію де написав заяву про те, що сталося.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка причетна до скоєння зазначеного правопорушення, виникла необхідність встановлення руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 20.01.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000201 від 20.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, і можливість отримання інформації в друкованому та електронному вигляді із розкриттям банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух коштів по рахунку (картка № НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_6 , за період з 18.01.2016 року по теперішній час, із зазначенням суми платежів, призначення платежів, а також первинних документів, що стали підставою для перерахування грошових коштів, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.06.2016 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1