пр. № 1-кс/759/1485/16
ун. № 759/6013/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0007763 від 07.09.2016 року, прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007763, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, шляхом довіри та введення в оману, схилили потерпілого ОСОБА_4 до оформлення кредиту на власне ім`я у Кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в розмірі 120 000 (сто двадцять) тисяч гривень.
Так, рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 26.10.2012 року, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано недієздатним, опікуном над яким, на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 10.01.2013 року, призначено ОСОБА_5 .
Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 02.09.2014 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до неї завітав підопічний ОСОБА_4 та розповів, що, нещодавно, його наглядно знайомий умовив заробити грошей. Будучи особою, яка, відповідно до рішення суду, внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, ОСОБА_4 погодився, після чого знайомий відвіз його до приміщення Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_4 повідомив, що у відділенні Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписав якісь документи у присутності знайомого та представника спілки на отримання грошових коштів в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень. Після підписання документів надані грошові кошти отримав знайомий, який поклав їх у свою кишеню, при цьому жодних оригіналів підписаних ним документів, або їх копії потерпілому ОСОБА_4 не надавались
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно кредитного договору № КВ-00135/06-14/2305, потерпілий ОСОБА_4 підписав документи на отримання кредиту у розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень із процентною ставкою 96 % річних зі строком дії договору на 3 місяці з 02.04.2014 по 02.07.2014 року.
Також, ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 ухвалу Голови третейського суду ОСОБА_6 про прийняття позовної заяви та порушення провадження у справі № 1906-14/01 від 19.06.2014 року про стягнення заборгованості з ОСОБА_4 грошових коштів в розмірі 127 000 гривень на користь кредитної спілки «Зараз».
Так, ОСОБА_4 являється інвалідом 2 групи з дитинства та перебуває на обліку у психоневрологічному диспансеру, що підтверджується медичною довідкою, а тому не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними під час підписання кредитного договору про отримання грошових коштів.
Крім того, відповідно до листа Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1063/11 від 29.09.2015 року, відомості стосовно наявності діючих ліцензій у Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у Єдиному ліцензійному реєстрі відсутні.
Відповідно до Статуту Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заснована і дії на підставі рішення установчих зборів, Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», «Про запобігання та протидію легалізації «відмиванню» доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.
Відповідно до пункту 2.1 частини 2 розділу І Статуту, кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої підрозділом 5 Статуту.
Відповідно до п. 14.2 підрозділу 14 Статуту, особа стає членом кредитної спілки за умови: відповідності ознаці членства; подання заяви про вступ до кредитної спілки; рішення спостережної ради або правління про прийом особи до кредитної спілки; сплати вступного та обов`язкового пайового внеску, що підтверджується відповідними документами.
Відповідно до розділу ІІІ Статуту, не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливим їх вилученням обумовлене тим, що у відповідності до п. 7 п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012, проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза пошкодження або повного знищення документів, які знаходяться у приміщенні КС ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику посадових осіб КС ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0007763, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, оскільки вказані вище документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, щодо оформлення кредитних зобов`язань з боку потерпілого ОСОБА_4 , а також факту його участі в якості члена кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчомуСВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та процесуальному керівнику - прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 юристу 2 класу ОСОБА_8 , на негайне проведення тимчасового доступ до оригіналів документів, щодо оформлення кредитних зобов`язань з боку потерпілого ОСОБА_4 , а також інших документів, які свідчать про участь ОСОБА_4 в якості члена (учасника) кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що перебувають у володінні посадових осіб Кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), приміщення якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитись з ними та, за необхідності, вилучити їх оригінали.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1