У Х В А Л А

Справа № 183/5250/16

№ 1-кс/183/747/16

23 вересня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИЛА:

19 вересня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 02 липня 2016 року, із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, оборотів за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 02 липня 2016 року, а у разі зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003087 від 27.07.2016 року за фактом скоєння крадіжки невідомою особою 02.07.2016 року, яка знаходячись в АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала майно ОСОБА_5 . Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2016 року невстановлена особа, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 заволоділа карткою банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому таємно викрала грошові кошти в розмірі 4 400 гривень, що належать ОСОБА_6 , спричинивши останній матеріальну шкоду.

Для встановлення кола осіб, причетних до скоєння даного злочину, слідчий СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 27.07.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0003087 від 27.07.2016 року внесені відомості за фактом скоєння крадіжки невідомою особою 02.07.2016 року, яка знаходячись в АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу таємно викрала майно ОСОБА_5 .. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1 ст. 185КК України (а.п. 4).
У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, а саме - рух грошових коштів та фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча довела необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з тим в судовому засіданні слідча не довела в силу вимог п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, факт зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), а тому в цій частині в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення належним чином завірених копій документів задовольнити частково.

Надати слідчому Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаній особі дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 02 липня 2016 року, із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, оборотів за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- фотоматеріалів з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за 02 липня 2016 року.

В частині надання дозволу, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), із зазначенням адреси банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів в задоволенні клопотання відмовити.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 07 жовтня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1