Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1776/14-к
У Х В А Л А

16.10.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .
За участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_2 ,
Слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000010 від 19.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по кредитному договору № 014-095-70713, який знаходиться у володінні Кіровоградській ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000010 від 19.05.2014, в якому зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С ТА Н О В И В :

До Гайворонського районного суду Кіровоградської області звернувся слідчий СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000010 від 19.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по кредитному договору № 014-095-70713, який знаходиться у володінні Кіровоградській ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Клопотання обґрунтоване тим, що 19.05.2014 року прокуратурою Гайворонського району внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 по факту службового підроблення посадовими особами Гайворонського відділення Кіровоградської ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2007р. службові особи Гайворонського відділення Кіровоградської ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою одержання неправомірної вигоди, склали завідомо неправдивий офіційний документ - кредитний договір за № 014-09.5-70713 на ім`я ОСОБА_5 на суму 4800 доларів США, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо особи позичальника та суми оформленого кредиту. Продовжуючи свій злочинний намір службові особи Гайворонського відділення Кіровоградської ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно видали кредитні кошти по кредитному договору за № 014- 09.5-70713 від 19.02.2007р. невстановленим особам, чим завдали істотної шкоди ОСОБА_6 .
З метою відшукання доказів кримінального правопорушення, та проведення технічної експертизи документів в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу з метою подальшого вилучення у Кіровоградській ОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів документів, що стосуються укладання кредитного договору № 014-09.5-70713 від 19.02.2007р. між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання грошових коштів по даному кредитному договору, а саме:
- Кредитний договір № 014-09.5-70713 від 19.02.2007року укладений між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Гайворонського відділення Кіровоградської ОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Графік погашення кредиту від 21.02.2007р. (додаток до кредитного договору № 014-09.5-70713);
- Графік погашення кредиту від 19.02.2007р. (додаток до кредитного договору № 014-09.5-70804);
- Квитанція на видачу готівки по кредитному договору № 014-09.5-70713 від 19.02.2007р., укладеному між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Гайворонського відділення Кіровоградської ОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Заява-анкета позичальника - ОСОБА_5 на оформлення споживчого кредиту;
- Іпотечний договір від 19.02.2007р. укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Гайворонського відділення Кіровоградської ОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по забезпеченню кредитного договору № 014- 09.5-70713 від 19.02.2007р.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України Про банки та банківську діяльність можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання, обставин які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені в клопотанні документи, становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що прокурором прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчим СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України ОСОБА_3 ..

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області капітану міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ із правом подальшого вилучення речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по кредитному договору № 014-09.5-70713, який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000010 від 19.05.2014.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:
- Кредитний договір № 014-09.5-70713 від 19.02.2007року укладений між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Гайворонського відділення Кіровоградської ОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Графік погашення кредиту від 21.02.2007р. (додаток до кредитного договору № 014-09.5-70713);
- Графік погашення кредиту від 19.02.2007р. (додаток до кредитного договору № 014-09.5-70804);
- Квитанція на видачу готівки по кредитному договору № 014-09.5- 70713 від 19.02.2007р., укладеному між ОСОБА_5 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Гайворонського відділення Кіровоградської ОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;
- Заява-анкета позичальника - ОСОБА_5 на оформлення споживчого кредиту;
- Іпотечний договір від 19.02.2007р. укладений між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника Гайворонського відділення Кіровоградської ОД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по забезпеченню кредитного договору № 014- 09.5-70713 від 19.02.2007р.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 16.11.2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора Гайворонського району Кіровоградської області має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою вилучення документу.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 16.10.2014