Справа № 367/4252/16-к
УХВАЛА
24 травня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
23.05.2016 р. до суду звернувся слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що 12.01.2016 до чергової частини Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт о/у відділення поліції в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , з приводу того, що в ніч з 11 на 12 січня 2016 року на території міста Буча, Київської області в готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено факт забезпечення організації надання сексуальних послуг за грошову винагороду особами жіночої статі, жінкою на ім`я ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими особами.
Слідчим відділом Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення від 12.01.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , 11.01.2016 перебуваючи в приватних справах в м. Буча Київської області, через мережу загального доступу «Інтернет» знайшов номер телефону за яким пропонувалися сексуальні послуги за грошову винагороду. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, оператор запропонувала замовити послуги сексуального характеру за грошову винагороду в м. Буча, Київської області, де знаходився ОСОБА_6 , за 2800 гривень. Через деякий час до готельного комплексу «Рим» приїхала молода дівчина на імя ОСОБА_7 , яка в подальшому, за вище вказаною адресою готеля «Рим», надала сексуальні послуги ОСОБА_6 за грошову винагороду.
Як пояснила вище вказана дівчина на імя ОСОБА_7 її знайома на ім`я ОСОБА_8 , запропонувала їй займатися проституцією, та надала номер телефону за яким здійснювався набір дівчат для надання сексуальних послуг. Зателефонувавши за вказаним номером жінка на ім`я ОСОБА_5 розповіла умови праці для дівчат, які надають сексуальні послуги за грошову винагороду. В подальшому ОСОБА_7 погодилась на пропозицію ОСОБА_5 . На теперішній час ОСОБА_7 разом з повіями на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , проживають в найманій квартирі, де на протязі тривалого часу, за вище вказаною адресою, працює «бордель» по наданню сексуальних послуг за грошову винагороду. Грошові кошти за послуги, які отримують дівчата, в подальшому перераховують на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті на ім`я ОСОБА_11 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, в ході досудового розслідування було встановлено, що картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які перераховуються грошові кошти за надання сексуальних послуг за грошову винагороду, за допомогою якого здійснюються банківські операції через програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що при надходженні грошових коштів на вище вказані картки йде подальший перевід грошових коштів рівними частинами на дві інші картки цього ж банку, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 , та картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_13 .
В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні власники вище вказаних карток, дівчина на ім`я ОСОБА_8 , дівчина на ім`я ОСОБА_10 та жінка на ім`я ОСОБА_5 , дівчина на ім`я ОСОБА_7 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 та рух коштів на зазначеному рахунку, надасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_11 , за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на підставі чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), з метою проведення слідчих (розшукових) дій, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому слідчий просив про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 у володінні яких перебувають вказані документи.
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини слідчий просив розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_14 або начальнику Управління БЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_15 ; начальнику відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 ; оперуповноваженому відділу УБЗПТЛ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ОСОБА_11 , який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), адреса: АДРЕСА_2 та вилучити в копіях і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківські рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь період діяльності;
-договорів по банківському обслуговуванні рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 із зразками підписів;
-довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 ;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 за весь період діяльності (день проведення виїмки) із зазначенням адрес банкоматів;
-анкетні данні про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 за весь період діяльності (день проведення виїмки);
-наявну інформацію про реєстрацію клієнта ОСОБА_11 , якій належать рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням ІР - адреси з якої відбувається вхід до системи, тощо.
-справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки, додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки підприємства, довіреності на уповноважених осіб, тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття даних рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок, заяв на отримання готівки, на поповнення рахунків, тощо;
-довіреності на право розпорядження коштами на рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 ;
-платіжні документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_11 (платіжні доручення, чеки на заняття готівки, тощо) за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки).
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просили задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 в судове засідання не викликались, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи та фізичної особи - ОСОБА_11 .
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, з таких підстав.
Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Як зазначає слідчий у клопотанні, органом досудового розслідування, не встановлено особу (осіб), які вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 303 КК України.
Вказана у клопотанні інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні не встановлено наявності достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, яка перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної та фізичної особи, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні не встановлено неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
При цьому, до клопотання взагалі не надано будь-яких документів, які б свідчили про наявність інформації, доступ до якої слідчий просить надати, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичної особи - ОСОБА_11 .
З огляду на викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 12.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України залишити без задоволення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.
Суддя: ОСОБА_1