печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих в кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000389, внесеному 03.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 та ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 191 КК України та щодо ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що в період з 26.05.2014 по 04.06.2014 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організували вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з підробленням протоколів зборів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших установчих документів, на підставі яких шахрайським шляхом заволоділи корпоративними правами ТОВ «Роса Волині», ТОВ «АкваІнвест Груп», ТОВ «Західпалсервіс» та ТОВ «Нафтуся» за наступних обставин.
Так, ТОВ «ТД «Борисфен» є єдиними власником частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Нафтуся», TOB «Джерела Поділля» та ТОВ «АкваІнвест Груп». У свою чергу, TOB «Джерела Поділля» володіло часткою в розмірі 100% у статутному капіталі TOB «Роса Волині», а ТОВ «АкваІнвест Груп» володіло часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ПрАТ «МЗП «Калинка» та ПП ТД «Даір». Крім того, Компанія MartigueLtd (Кіпр) є єдиним власником частки в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Західпалсервіс».
На порушення вимог статутів даних товариств, за відсутності протоколів загальних зборів учасників TOB «ТД «Борисфен», TOB «Джерела Поділля», ТОВ «АкваІнвест Груп», ТОВ «Західпалсервіс» та ТОВ «Нафтуся» ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами склали завідомо неправдиві документи протоколи загальних зборів учасників від 26.05.2014, на підставі яких надали право директорам даних товариств на підписання відповідних рішень, пов`язаних з відчуженням частки товариства у статутному капіталі TOB «Роса Волині», ТОВ «АкваІнвест Груп», ТОВ «Західпалсервіс» та ТОВ «Нафтуся».
Після цього, з метою доведення своїх шахрайських дій до кінця, на підставі вищенаведених підроблених протоколів цього ж дня між даними товариствами та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, відповідно до якого незаконно відчужено частки у розмірі 100% в статутному капіталі TOB «Роса Волині» вартістю 621 450, 00 грн., ТОВ «АкваІнвест Груп» вартістю 60 821 938, 95 грн., ТОВ «Західпалсервіс» вартістю 39 965 грн. та ТОВ «Нафтуся» вартістю 3 млн. грн.
У подальшому вказані частки ОСОБА_5 на підставі договорів купівлі-продажу корпоративних прав незаконно відчужено офшорній компанії ХерлендХолдингзЛімітед (Республіка Кіпр) в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності.
28.03.2016 складено та 29.03.2016 оголошено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , не працює, громадянину України у вчиненні злочинів, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 та ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Ява-Трейд» (, місце знаходження реєстраційної справи - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація) із внеском до статутного фонду 7821 гривень.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшкодування збитків та виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права ОСОБА_5 у ТОВ «Ява-Трейд» () в частинні внесків його коштів та заборону державним реєстратором вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів в частинні корпоративних прав ОСОБА_5 .
Беручи до уваги, що статутний фонд зазначеного товариства може бути використаний з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Ява-Трейд» () в частинні корпоративних прав ОСОБА_5 .
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000389, внесеному 03.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 та ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо ОСОБА_6 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 191 КК України та щодо ОСОБА_7 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_5 у ТОВ «Ява-Трейд» (, місце знаходження реєстраційної справи - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація) у частині внесків до статутного фонду в сумі 7821 гривень, з метою забезпечення цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, що передбачена ч. 4 ст. 190 КК України в якості обов`язкового додаткового покарання, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Правових підстав для задоволення клопотання в частині заборони державним реєстратором реєстраційної служби Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів в частині корпоративних прав ОСОБА_5 у ТОВ «Ява-Трейд» () у частині внесків до статутного фонду в сумі 7821 гривень, слідчий суддя не вбачає, оскільки, за умови накладення арешту, вчинення вказаних дій не викликано об`єктивною необхідністю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_5 у ТОВ «Ява-Трейд» (, місце знаходження реєстраційної справи - Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація) у частині внесків до статутного фонду в сумі 7821 гривень.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1