Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9506/16
12 жовтня 2016 року м. Дніпро
11 жовтня 2016 року слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, привласнили бюджетні грошові кошти шляхом внесення недостовірних даних до документів щодо фактичного придбання обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізницях України, що призвело до суттєвого завищення вартості вказаного обладнання, чим здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012 році придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізницях України на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізницях України імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб`єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
У зв`язку із проведеною реорганізацією 01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її всіх структурних підрозділів, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ліквідовано, та створена філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала у повному обсязі, прохала задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, а саме до належним чином завірених наступних документів: затвердженого переліку тендерних процедур (закупівель за державні кошти (власні кошти) за 2011-2013 роки; наказів про призначення на посади членів тендерного комітету, а також їх посадові інструкції, як учасників тендерного комітету; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, щодо підтвердження господарських відносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. документи на обладнання (яке придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; специфікації; документація по тендерним торгам, у тому числі тендерні пропозиції учасників; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні накладні; видаткові накладні; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); платіжні документи; документи складського обліку та обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження. Документи згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвантажило (передало) залізницям України обладнання поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі товару, залізничні накладні, документи підтверджуючі оплату отриманого товару платіжні доручення, авізо, та інші документи по вищевказаним фінансово-господарським взаємовідносинам протягом 2011-2013 років, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 листопада 2016 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1