Справа № 308/4996/15-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 листопада 2016 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд в складі

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, фактично проживаючого АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, одруженого, маючого сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово не працюючого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 , будучи призначеним на посаду касира-операціоніста Ужгородського відділення ПАТ «Український інноваційний банк», на підставі наказу від 10.10.2013 року за №848-к, на якого відповідно до посадової інструкції затвердженої 21.10.2013 року протоколом №100-1 рішенням правління ПАТ «Укрінбанк», п.п. 3.1, 3.2 було покладено обов`язки щодо здійснення валютно-обмінних та інших операцій при обслуговуванні клієнтів відділення відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі дотримання нормативно-правових актів Національного банку України та Банку, а також виконання планових показників роздрібного бізнесу відділення відповідно до наказів, положень, інструкцій, тощо; обслуговування клієнтів банку з дотриманням правил ведення касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням готівки, що надійшла до операціонної каси банку; обліку і зберігання готівки протягом операціонного дня; здійснення операцій щодо видачі готівки за банківськими платіжними картками за допомогою POS-терміналу; тобто будучи службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі функції на постійній основі щодо управління окремою ділянкою роботи Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», у порушенням пункту 6.4 Інструкції з обслуговування платіжних карток міжнародних платіжних систем через POS-термінали в установах ПАТ «Укрінбанк», затвердженої Рішенням Правління ПАТ «Укрінбанк» від 18.04.2012 року, протоколом № 29 та з порушенням п.п. 1,2 Глави 10 Постанови правління Національного банку України № 123 від 08.04.2005 року (із змінами, внесеними згідно Постановам НБУ № 297 від 30.09.2008 року та №496 від 17.11.2010 року), якими визначено порядок проведення касових операцій проведених через POS-термінал і формування за ними документів, будучи матеріально-відповідальною особою, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому організаційно-розпорядчі функції, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх караність з корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом, маючи на меті особисте збагачення, протягом вересня і грудня 2014 року та січня 2015 року, на підставі фіктивно введених відомостей до автоматизованої банківської системи /далі АБС/ Б2, що не були підтвердженими проведеними операціями через Р08-термінал, перебуваючи в Ужгородському відділенні ПАТ «Українського інноваційного банку», що в м. Ужгороді по вул. Льва Толстого, 33, вилучив з каси відділення банку та заволодів готівковими грошовими коштами, а саме:

-02.09.2014 року, всупереч зазначеним вище нормативно-правовим актам, внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №8616380 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_8 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 400 гривень, з банківської карти № НОМЕР_1 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-08.09.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, касир-операціоніст Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №8787141 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_9 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 12500 гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 , належній вказаному громадянину, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-10.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12612575 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_10 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 23900 гривень, з банківської карти № НОМЕР_3 , належній вказаному громадянину, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 23800 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_4 , а різницю в сумі 100 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-10.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12617186 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_11 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 2050 гривень, з банківської карти № НОМЕР_5 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-10.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12617267 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_12 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 3750 гривень, з банківської карти № НОМЕР_6 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-11.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12657101 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину Сятиня ОСОБА_13 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 2500 гривень, з банківської карти № НОМЕР_7 , належній вказаному громадянину, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-17.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12871549 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_5 , тобто собі особисто, з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 500 гривень, з банківської карти № НОМЕР_8 , належній йому, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 50 гривень, що підтверджено звітом проведених операцій за вказаний банківський день, а різницю в сумі 450 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-19.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12960857 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_6 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 4094 гривень, з банківської карти № НОМЕР_9 , належній даному громадянину, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 494 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_10 , а різницю в сумі 3600 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-22.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №13033273 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_14 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 5800 гривень, з банківської карти № НОМЕР_11 , належній вказаній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-29.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №13323927 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_5 , тобто собі особисто, з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 1130 гривень, з банківської карти № НОМЕР_8 , належній йому, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-30.12.2014 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №12960857 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_15 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 4777 гривень, з банківської карти № НОМЕР_12 , належній даній громадянці, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 494 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_13 , а різницю в сумі 4393 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-09.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №264936 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_16 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 1613 гривень, з банківської карти № НОМЕР_14 , належній даній громадянці, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 16,13 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_15 , а різницю в сумі 1596,87 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-12.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №325408 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_17 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 5254 гривень, з банківської карти № НОМЕР_16 , належній даній громадянці, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», на суму 52,54 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_17 , а різницю в сумі 5201,48 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-15.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №459657 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянину ОСОБА_18 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 2228 гривень, з банківської карти № НОМЕР_18 , належній даному громадянину, здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ«Укрінбанк», на суму 228 гривень, що підтверджено чеком (сліп) № НОМЕР_19 , а різницю в сумі 2000 гривень в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

-21.01.2015 року, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 , внісши неправдиві відомості до АБС Б2 та сформувавши видатковий касовий ордер №971829 у вказаній вище електронній автоматичній банківській системі, про видачу готівки громадянці ОСОБА_15 , з відміткою про видачу грошових коштів в сумі 1800 гривень, з банківської карти № НОМЕР_12 , належній даній громадянці, не здійснив проведення даної операції із зазначеною банківською платіжною карткою через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що розташований в приміщенні каси та не виконав фактичну видачу даних грошових коштів у вказаній сумі, які в подальшому незаконно вилучив з каси та заволодів ними;

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 8 від 27.03.2015 року факти безпідставної видачі готівки з каси Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», що встановлені актом про результати перевірки залишків на транзитному балансовому рахунку (2924) за операціями з банківськими платіжними картками, проведеними через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» за 02.09.2014 року, 08.09.2014 року, 10.12.2014 року, 11.12.2014 року, 17.12.2014 року, 19.12.2014 року, 22.12.2014 року, 29.12.2014 року, 30.12.2014 року, 30.12.2014 року, 09.01.2015 року, 12.01.2015 року, 15.01.2015 року, 16.01.2015 року, 21.01.2015 року, що здійснені матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 документально підтверджуються на суму 47 153,87 грн.

Таким чином, внаслідок зловживання своїм службовим становищем касира-операціоніста Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» ОСОБА_5 , фіктивно сформував дебіторську заборгованість по транзитному банківському рахунку № НОМЕР_20 та незаконно вилучив готівку з каси Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк», заволодів ними та витратив на власні потреби, чим спричинив вищевказаному товариству в особі Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк» матеріальну шкоду на загальну суму 47153 гривень 87 копійок.

Крім того, ОСОБА_5 , 09.07.2015 близько 02 год. 5 1 хв., діючи з прямим умислом - усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, таємно, з корисливими мотивом та метою, перебуваючи в приміщенні ломбарду «Скарбниця», розташованого по вул. Грушевського, 67 в м. Ужгороді, шляхом вільного доступу, викрав мобільний телефон марки «Samsung Е1200», який належить громадянину ОСОБА_19 та у подальшому з викраденим майном зник з місце вчинення злочину. Вартість мобільного телефону, відповідно до висновку експерта № 23/382 від 21.07.2015, становить 273 гривні. У зв язку з ццим потерпілому завдано шкоди на суму 273 гривні.

Оскільки прокурор, представник потерпілого, обвинувачений не заперечили щодо фактичних обставин справи, враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_5 визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень в повному обсязі за обставин, викладених у обвинувальних актах, та беручи до уваги встановлення судом того факту, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, представник потерпілого правильно розуміють зміст цих обставин і відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, роз`яснивши їм положення ч. 3 ст. 349, ч. 2 ст. 394 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржувати фактичні обставини, які ніким не оспорюються, у апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень за обставин, викладених в обвинувальних актах, визнав повністю, щиро розкаявся, та пояснив, що дійсно з жовтня 2013 року працював на посаді касира-операціоніста Ужгородського відділення ПАТ «Український інноваційний банк», з посадовою інструкцією та своїми функціональними обов`язками був ознайомлений. При здійсненні своїх посадових обов`язків, протягом грудня 2014 року січня 2015 року заволодів грошовим коштами в розмірі 47153, 87 грн. Зазначеними коштами заволодів шляхом формування видаткових касових ордерів в електронній автоматичній банківській системі про видачу готівки громадянам з банківських карт із зазначенням більшої суми ніж фактично виданими при здійсненні даних операцій через POS-термінал Ужгородського відділення ПАТ «Укрінбанк». Таких операцій здійснив близько двадцяти разів.

Також пояснив, що 09.07.2015 року, перебуваючи в приміщенні ломбарду «Скарбниця», розташованого по вул. Грушевського, 67 в м. Ужгород, викрав мобільний телефон марки «Samsung Е1200».

Допитаний у судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що при проведенні перевірки було встановлено нестачу готівкових коштів. Доступ до цих даних мав лише ОСОБА_5 , а тому з урахуванням особливостей проведення таких операцій, тобто одночасної роботи із безготівковими і готівковими коштами, відразу встановити нестачу коштів було неможливо. Своїми діями ОСОБА_5 завдав збитків на суму 47 153, 87 грн. Оскільки, за час розгляду справи в суді, обвинуваченим повністю відшкодовано збитки, претензій до нього не має, а тому просив залишити цивільний позов без розгляду.

Враховуючи викладене, суд, допитавши обвинуваченого, представника потерпілого, дослідивши матеріали кримінальної справи, що характеризують особу обвинуваченої, прийшов до висновку, що винуватість ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінальних правопорушень за викладених в обвинувальному акті обставин доведена повністю.

Дії обвинуваченого за ч.2 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та за ч.2 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна вчинене повторно, - кваліфіковані вірно.

При вирішенні питання про призначення покарання, суд враховує ступень тяжкості і характер вчиненого, особу обвинуваченого: який характеризується посередньо, в силу ст. 89 КК України раніше не судимий, на наркологічному та психіатричному обліку не перебуває, є інвалідом ІІІ гр. Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття і повне визнання вини, відшкодування шкоди; обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , не встановлено.

При таких обставинах суд вважає доцільним призначення обвинуваченому покарання без ізоляції від суспільства із застосуванням положень ст. ст. 75, 76 КК України, , і вважає недоцільним призначення йому більш суворого покарання.

Судові витрати - за проведення експертизи - підлягають стягненню з обвинуваченого.

Запобіжний захід залишити попередній.

Враховуючи повне відшкодування завданої шкоди та відсутність претензій з боку потерпілих, цивільні позови залишити без розгляду.

Питання про речові докази по кримінальному провадженню суд вирішує в порядку ст. 100 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 100, 349, 368 - 370, 373, 374, 394, 395 КПК України, суд,

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 185 КК України та призначити покарання:

- за ч.2 ст. 191 КК України у вигляді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати в установах, організаціях та на підприємствах всіх форм власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на два роки.

- за ч.2 ст. 185 КК України у вигляді позбавлення волі строком на два роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання більш м`якого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати в установах, організаціях та на підприємствах всіх форм власності посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на два роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього судом обов`язки, а саме: періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Речові докази: мобільний телефон «Samsung Е1200», який, відповідно до розписки, знаходяться на зберіганні у ОСОБА_19 , повернути останньому як власнику.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово - товарознавчої експертизи №23/382в сумі 306 (тристо шість) грн. 90 коп.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області через Ужгородський міськрайонний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя: ОСОБА_1