УХВАЛА
Іменем України

18.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000009, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
У проваджені слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2013-2014 років, діючи з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час розмитнення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару «відходів та брухту легованої сталі», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, яка використовуючи реквізити СГД з ознаками «ризикових», в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення ТМЦ використовуючи схеми ухилення від сплати податків.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), у продовж 2013-2014 років, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), які входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товарів в порушення вимог митного законодавства України та Закону України «Про Митний тариф України» № 584 від 19.09.2013 внесли та подали до митних органів недостовірні відомості щодо коду товару «відходів та брухту легованої сталі», що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів (митних платежів) на суму 4 932 324 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує група осіб, яка використовуючи реквізити СГД з ознаками «ризикових», в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення ТМЦ використовуючи схеми ухилення від сплати податків, а також надають реально діючим СГД послуги по ухиленню від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту від СГД з ознаками «ризикових». Суть схеми по незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ, полягає в створенні ланцюга «транзитних» СГД, що начебто купують товари (формують податковий кредит) від СГД, в яких виникає податковий кредит при імпорті (експорті) товарів, від СГД, які продають товари (послуги) за готівку, а документально оформлюють продаж на СГД з ознаками «ризикових». В подальшому, незаконно створений податковий кредит перекладається (продається) реально діючим СГД шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій. Крім того, з метою створення уявної видимості придбання товарів (послуг) та оплати за їх постачання (надання), по рахункам підприємств проводиться перерахування безготівкових коштів з подальшим зняттям їх з рахунків підконтрольних СГД та поверненням в готівковому вигляді реально діючим СГД за мінусом відсотків.

Встановлено, що група осіб, що надає реально діючим СГД послуги по ухиленню від сплати податків використовує реквізити значної кількості «транзитних» СГД з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ реального сектору економіки. Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, було отримано ухвалу суду на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за якою знаходились офісні приміщення конвертаційного центру. В ході проведення обшуку було вилучено печатки, установчі документи, бухгалтерську та податкову звітність наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ( НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ( НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ( НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ( НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " ( НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " ( НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " ( НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ( НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " ( НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " ( НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ( НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " ( НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ( НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " ( НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " ( НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ( НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " ( НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " ( НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ( НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_6 " ( НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_7 " ( НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ( НОМЕР_46 ), ПП " ОСОБА_8 " ( НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " ( НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " ( НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " ( НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " ( НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " ( НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " ( НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " ( НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " ( НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_9 " ( НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " ( НОМЕР_58 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_60 " ( НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " ( НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " ( НОМЕР_61 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_63 " ( НОМЕР_62 ), ПП " ОСОБА_10 " ( НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ( НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_64 " ( НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_65 " ( НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_66 " ( НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_67 " ( НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_68 " ( НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_69 " ( НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " ( НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " ( НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " ( НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_73 " ( НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " ( НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_75 " ( НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_76 " ( НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_77 " ( НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " ( НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " ( НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " ( НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " ( НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " ( НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " ( НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " ( НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " ( НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " ( НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " ( НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " ( НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " ( НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_90 " ( НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_91 " ( НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_92 " ( НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_93 " ( НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_94 " ( НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_95 " ( НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_96 " ( НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_97 " ( НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_98 " ( НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_99 " ( НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_100 " ( НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_101 " ( НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_102 " ( НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_103 " ( НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_104 " ( НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " ( НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_106 " ( НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_107 " ( НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_108 " ( НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_109 " ( НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_110 " ( НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_111 " ( НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_112 " ( НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_113 " ( НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_114 " ( НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_115 " ( НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_116 " ( НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_117 " ( НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_118 " ( НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_119 " ( НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_120 " ( НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_121 " ( НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_122 " ( НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_123 " ( НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_124 " ( НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_125 " ( НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_126 " ( НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_127 " ( НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_128 " ( НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_129 " ( НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_130 " ( НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_131 " ( НОМЕР_131 ), ПП " ОСОБА_11 " ( НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_132 " ( НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_133 " ( НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " ( НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_135 " ( НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_136 " ( НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_137 " ( НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_138 " ( НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_139 " ( НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_140 " ( НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_141 " ( НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_142 " ( НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_143 " ( НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_144 " ( НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_145 " ( НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_146 " ( НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_147 " ( НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_148 " ( НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_149 " ( НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_150 " ( НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_151 " ( НОМЕР_152 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_152 " ( НОМЕР_153 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_153 " ( НОМЕР_154 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_154 " ( НОМЕР_155 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_155 " ( НОМЕР_156 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_156 " ( НОМЕР_157 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_157 " ( НОМЕР_158 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_158 " ( НОМЕР_159 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_159 " ( НОМЕР_160 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_160 " ( НОМЕР_161 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_161 " ( НОМЕР_162 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_162 " ( НОМЕР_163 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_163 " ( НОМЕР_164 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_164 " ( НОМЕР_165 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_165 " ( НОМЕР_166 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_166 " ( НОМЕР_167 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_167 " ( НОМЕР_168 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_168 " ( НОМЕР_169 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_169 " ( НОМЕР_170 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_170 " ( НОМЕР_171 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що до діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_171 » причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_172 (інн. НОМЕР_172 ), яка в свою чергу виконує функції бухгалтера, та веде податковий облік вище зазначених підприємств. Так встановлено, що за виконані роботи ОСОБА_12 отримує грошову винагороду на банківську картку № НОМЕР_173 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (МФО НОМЕР_174 ).
Так на підставі ухвали Богунського районного суду було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_173 " (МФО НОМЕР_174 ) по банківській карті № НОМЕР_173 що належить згідно матеріалів виїмки ОСОБА_12 . В ході огляду інформації, яка міститься у вилучених документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_173 ", встановлено, що на вказаний картковий рахунок зараховані грошові кошти через MasterCard/Visa//у сумі 12 000 грн. - 29.04.2016 р., 12 000 грн. - 01.06.2016 р. та 3 200 грн. - 01.06.2016 р.
В ході досудового розслідування кримінального провадження отримано рапорт ОУ ГУ ДФС у Житомирській області з якого встановлено, що через вказаний термінал ( ІНФОРМАЦІЯ_174 ), 29.04.2016 р. та 01.06.2016 р. відбулося зарахування грошових коштів на наступні карткові рахунки, а саме:
1. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (МФО НОМЕР_175 ): НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 ; НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 ; НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 ; НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 ; НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ;
2. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (МФО НОМЕР_200 ): НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 .
3. АТ" ІНФОРМАЦІЯ_173 " ( НОМЕР_211 ): НОМЕР_212 , НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 .
4. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_177 " (МФО НОМЕР_224 ): НОМЕР_225 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також мають значення для встановлення осіб, які перераховували грошові кошти на зазначений рахунок в якості оплати за виконані роботи. Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які які перераховували грошові кошти на зазначений рахунок в якості оплати за виконані роботи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Задовольнити клопотання, право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) надати ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОСОБА_16 слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, що містять банківську таємницю, ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_176 " (МФО НОМЕР_200 )а саме:

документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків/карток НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 .
, а саме: заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений рахунок/картку підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 ; НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 .
в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/ картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Встановити строк дії ухвали до 17.11.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: