АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/250/16 Справа № 711/3612/16-к Категорія: ст. 170-175 КПК УкраїниГоловуючий по І інстанції: ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2016 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
за участю прокурораОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

представника ТОВ «Азімут» - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали за апеляційною скаргою засновника ТОВ «Азімут» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15 квітня 2016 року, якою накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Азімут», відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , -

в с т а н о в и л а :
Слідчим відділенням прокуратури Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000053, внесеному до ЄРДР 14.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з реєстру досудових розслідувань: службовими особами ТОВ «Торгівельна компанія Тіса-Опт», протягом 2012-2015 р.р. було укладено низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів на адресу державних замовників, загальною вартістю близько 35 млн. грн.

Так, ТОВ «ТК Тіса-Опт» проводила фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема із ТОВ «Соточка-центр», ТОВ «Техторг», ТОВ «Азімут», ТОВ «Торговий дім «Гермес 2000», ТОВ «Бусідор», ТОВ «Текс Центр», ФОП ОСОБА_10 та іншими. Проведеним розслідуванням встановлено привласнення службовими особами ТОВ «ТК «Тіса-Опт» державних коштів в сумі 782049 грн., отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, з використанням при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізитів вищезгаданих суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ «Азімут», що мають ознаки фіктивності.

14.04.2016 року заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Азімут» за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.04.2016 року зазначене клопотання задоволено та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ «Азімут» та заборонено розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з можливістю зарахування на них грошових коштів.

Не погоджуючись з цією ухвалою, засновник ТОВ «Азімут» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просив її скасувати із-за необгрунтованості, оскільки вважає, що не було доведено:

- критеріїв, що зазначені у статті 98 КПК (речові докази), а також у статтях 96-2; 170 частинах 3,4,5,6 цього ж Кодексу.

- не висунуто обґрунтованої підозри у скоєнні службовими особами ТОВ «Азімут» кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України,

- можливості спеціальної конфіскації,

- розміру шкоди державі та неправомірної вигоди, отриманої ТОВ «Азімут».

При цьому заявив клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, оскільки не був присутнім в судовому засіданні при розгляді цього клопотання. Ухвала слідчого судді з цього приводу була ним отримана по пошті тільки 11.05. 2016 року о 14.53 год., після чого, 16.05. 2016 року подав на неї апеляційну скаргу.

Зваживши на положення ч. 3 ст. 395 КПК України, колегія суддів, вважає, що апеляційна скарга цього Товариства на згадану ухвалу слідчого судді була подана на протязі п`яти днів з часу отримання її копії, тобто в п`ятиденний строк, який передбачений п.3ч.2ст.395 КПК України.

Заслухавши:

- суддю-доповідача, який доповів матеріали справи,

- представника ТОВ «Азімут» - адвоката ОСОБА_8 , який наполягав на задоволенні цієї апеляції,

- прокурора та слідчого ОСОБА_7 , які її заперечили,

- перевіривши доводи згаданої апеляційної скарги,

- вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження № 00000053, - колегія суддів вважає, що вона до задоволення не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч. 2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Таким чином, у разі подання особи, визначеної у ст. 174 КПК України, скарга на ухвалу слідчого судді суду першої інстанції про арешт майна, у зв`язку з необґрунтованістю його накладення про скасування цього заходу забезпечення, мала бути подана слідчому судді місцевого суду та в разі її незадоволення і незгоди з прийнятим рішенням, зазначені особи вправі оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку, на підставі ст. 309 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні та вбачається з матеріалів, даний порядок оскарження заходу забезпечення зацікавленою стороною дотримано не було, а тому тільки з цієї підстави апеляційна скарга до задоволення не підлягає.

Разом з цим, колегія суддів вважає, що при прийнятті рішення про арешт грошових коштів ТОВ «Азімут», що знаходяться на вищезгаданих рахунках, відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»», - слідчий суддя вірно взяла до уваги те, що протягом 2015 року зазначене Товариство здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ТК «Тіса-Опт», під час яких проводило безтоварні операції з метою обґрунтування завищення останнім вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Слід зазначити, що цим арештом підприємницька діяльність ТОВ «Азімут» не стала заблокованою.

Вищенаведені доводи апелянта не впливають на законність й обґрунтованість ухвали слідчого судді.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу засновника ТОВ «Азімут» ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15 квітня 2016 року, якою накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Азімут», відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347) за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за винятком видаткових операцій щодо виплати заробітної плати та сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, з можливістю зарахування грошових коштів на вказані рахунки, - без змін.

Ухвала остаточна й оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :