печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів. на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 ;

- інформацію про телефонні та інші з`єднання абоненту телефонного номеру НОМЕР_1 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.01.2015 по дату надходження ухвали суду на виконання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2015, за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов`язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов`язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч.2 ст. 275, ст. 227, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2015 приблизно о 17 годині 50 хвилин до чергової частини Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на території цілісного майнового комплексу нафтосховища розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у своїй господарській діяльності, відбувається пожежа резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

У подальшому встановлено, що невстановлені особи, в порушення вимоги до проектування та введення в експлуатацію складів зберігання нафти і нафтопродуктів, правила пожежної, техногенної безпеки та охорони праці, за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 організували силами ввірених їм працівників з використанням електрообладнання, виготовленого не у заводських умовах, змішування паливно-мастильних матеріалів в межах однієї ємності, в результаті чого виникла пожежа, що спричинила тяжкі наслідки, а саме загибель від отриманих опіків шістьох осіб, понад десять осіб з опіками різного ступеню тяжкості направлено до лікарні, знищено об`єкти нерухомості, виробничі потужності, техніку та інше майно, що під час пожежі знаходилось на території цілісного майнового комплексу за вищевказаною адресою.

13.06.2015 інженеру з охорони праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 273 КК України.

15.06.2015 заступникові директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомлено поро підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 273 КК України.

Разом з цим, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до даних офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на момент пожежі власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був громадянин України ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а також Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), зареєстрована у 2012 році в м. Беліз за реєстраційним номером НОМЕР_3 ; адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

При проведенні ряду слідчих дій встановлено, що 04.06.2015 між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та Компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що зареєстрована 02.04.2015 у м. Панама та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до якого Компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) придбано у Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») розмір статутного капіталу в частці 50%, що еквівалентно 750 000 грн, що надає підстави мати 50% голосів на Загальних Зборах Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього встановлено, що 04.06.2015 між власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянином України ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер картки фізичної особи-платника податку НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що зареєстрована 02.04.2015 у м. Панама та знаходиться за адресою: Республіка Панама, місто Панама, округ Панама, провінція Панама, укладено договір купівліпродажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ«ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ», у відповідності до якого, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), придбала права власності 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є еквівалентним 750 000 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що державна реєстрація зазначених договорів відбулася лише 17.06.2015, що в свою чергу дає підстави вважати, що вище зазначені два договори купівлі-продажу корпоративних прав (частки) у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено умисно попередніми власниками часток у Статутному капіталі зазначеного підприємства, з метою уникнення від відшкодування завданих кримінальним правопорушенням майнових збитків потерпілим та державі та дата їх укладання не відповідає 04.06.2015.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 дав показання про те, що його знайомий, який тривалий час проживає в Європі, просив його виступити підписантом від імені покупця на підставі довіреності у правочині купівлі-продажу корпоративних прав раніше не відомого йому підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що він погодився. В подальшому, йому на мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше не знайомий чоловік, який назвався юристом однієї із компанії, назву якої він не пам`ятає, та повідомив про місце та умови підписання договору від імені компанії, довіреність від імені якої йому була видана. Після неодноразових телефонних розмов з цим чоловіком 04.06.2015 в будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , в одному із службових кабінетів невідомим раніше чоловіком йому було надано два договори купівлі-продажу корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивчивши зміст яких, він їх підписав.

Разом з цим встановлено, що свідок в кримінальному провадженні ОСОБА_8 користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_1 ».

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначеного абонента може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 08.06.2015, за фактами порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особами, які зобов`язані їх дотримувати, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд особами, які зобов`язані дотримувати таких правил, що заподіяло шкоду здоров`ю потерпілих, спричинило загибель людей та тяжкі наслідки; умисного введення в обіг небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, вчиненого у великих розмірах; умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов`язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 273, ч.2 ст. 275, ст. 227, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000881 від 08.06.2015, а також іншим уповноваженим в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_5 ,з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 ;

- інформацію про телефонні та інші з`єднання абоненту телефонного номеру НОМЕР_1 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів, з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.01.2015 по дату надходження ухвали суду на виконання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13682/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1