Провадження №1-кс/127/4224/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 про проведення обшуку, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000466 від 02.07.2014 встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «Роська» (код за , Київська обл., м. Бровари, вул. Черняховського, 21) на території по вул. Заводська, 43 у с. Якимівка, Оратівського району Вінницької області організували здійснення незаконного виготовлення підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а саме відкрили цех по переробці меляси на спиртовмісну рідину, яка у відповідності до ст. 215 Податкового кодексу України відноситься до групи підакцизних товарів.
Основним видом господарської діяльності ТОВ «Роська» (код за ) є виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (КВЕД № _20.13).
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення спирту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знарядь для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту, в рамках кримінального провадження № 0000466 від 02.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України 16.05.2016 працівниками податкової міліції на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 від 28.04.2016 проведено обшук території бувшого дріжджового заводу, який на правах приватної власності належать ТОВ «Роська» (код за , Київська обл., м. Бровари, вул. Черняховського, 21) і фактично розташований за адресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Якимівка, вул. Заводська, 43.
Під час проведення вказаного обшуку було виявлено обладнання, яке забезпечує масове виробництво спиртовмісної рідини, а саме: устаткування для виробництва зрілої бражки та дистиляції зрілої бражки (бражні батареї, два розсиропника, чотири дрожанки, система комунікацій, насосне обладнання, бражна колона, дифригнатор, конденсатор та холодильник), бак для збору бражного дистиляту ємністю 6 куб. м., який знаходиться на другому поверсі цеху, резервуари (№ 12, 13, 14 та 15) у яких знаходиться спиртовмісна рідина в орієнтовній кількості 15 т. та сировина для її виготовлення, а також відео реєстратор «Аlhua» с/н: 1Е03094РАLH6197 в кількості 1 шт., який здійснював відеофіксацію території заводу.
З метою отримання зразків для проведення експертизи з баку для збору бражного дистиляту отримано 3 зразки бражного дистиляту, які поміщено у окремі три скляні однолітрові ємності з міцністю дистиляту 79 % та 3 зразки бражного дистиляту з наземної ємності № 12, які поміщено також у окремі три скляні однолітрові ємності з міцністю дистиляту 75 %. Дані зразки належним чином поміщені у поліетиленові пакети та опечатані паперовою стрічкою на якій наявні відтиск печатки «Для пакетів» СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області, підписи понятих та інших осіб присутніх при проведенні обшуку.
По одному зразку бражного дистиляту з збірного баку та наземної ємності № 12 надано засновнику ТОВ «Роська» (код за ) гр. ОСОБА_5 , однак від останнього під час проведення вказаних дій надійшли зауваження з приводу відсутності спеціаліста під час отримання даних зразків.
В подальшому, 16.05.2016 гр. ОСОБА_5 було прийнято на відповідальне зберігання виробниче обладнання та бражний дистилят міцністю 75% об., який знаходиться у ємності № 12 на вказаній території за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасові заходи з забезпечення схоронності вилученого майна відповідно до ч. 4 ст. 168 та 236 КПК України здійснюються оперативним управлінням ГУ ДФС у Вінницькій області.
17.05.2016 прокуратурою Вінницької області з кримінального провадження №0000466 було виділено матеріали в окреме провадження, що стали підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення засновниками та службовими особами ТОВ «Роська» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Постановами від 17.05.2016 та 18.05.2016 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні товарно-матеріальні цінності, а саме: устаткування для виробництва зрілої бражки та дистиляції зрілої бражки (бражні батареї, два розсиропника, чотири дрожанки, система комунікацій, насосне обладнання, бражна колона, дифригнатор, конденсатор та холодильник), резервуар під № 12 повністю заповнений спиртовмісною рідиною (згідно написів на резервуарі ємність складає 25,5 куб. м.) та баку для збору бражного дистиляту більш як на половину заповнений спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно 6 куб. м.
23.05.2016 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 накладено арешт на майно, яке 16.05.2016 було вилучено в ході проведення обшуку та на спиртовмісну рідину в орієнтовній кількості 15т.
Однак, в ході проведення обшуку 16.05.2016 року у виробничому приміщенні тривав технологічний процес (переробка меляси на спиртовмісну рідину), який не міг був бути зупинений, так як вказані дії могли призвести до вибухонебезпечності та порушення правил безпеки технологічних процесів у виробництві. Вказаний технологічний процес був завершений 17.05.2016 року о 10.00 год.
17.05.2016 проведено огляд вилучених 16.05.2016 під час обшуку товарно-матеріальних цінностей, з метою забезпечення схоронності вилученого майна, в ході якого працівниками податкової міліції здійснено фіксацію залишків рідин у наземних резервуарах, здійснено опечатування та опломбування місць доступу до вказаних рідини з метою її подальшого збереження, так як вона являється речовим доказом у вказаному провадженні.
За результатами огляду 17.05.2016 було встановлено, що наземний резервуар під умовним № 12 повністю заповнений спиртовмісною рідиною, згідно написів на резервуарі його ємність складає 25,5 куб. м., а бак для збору бражного дистиляту більш як на половину заповнений спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно 6 куб. м.
Додатково, 25.05.2016 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області накладено арешт на загальну кількість спиртовмісної рідини та рідини для її виготовлення, яку додатково виявлено та опечатано відповідно до протоколу огляду від 17.05.2016 у наземному резервуарі під умовним № 12, який повністю заповнений спиртовмісною рідиною (згідно написів на резервуарі його ємність складає 25,5 куб. м.) та у баку для збору бражного дистиляту, який більш як на половину заповнений спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно об`ємом 6 куб. м.
Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза знищення, підміни або вивезення зазначеної спиртовмісної рідини та сировини для її виготовлення, тощо.
31.05.2016 на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 25.05.2016 про тимчасовий доступ до будівель, споруд, які розташовані на території бувшого дріжджового заводу за адресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Якимівка, вул. Заводська, 43, яка на правах приватної власності належить ТОВ «Роська», з метою отримання арештованої спиртовмісної рідини та її зразків, службовими особами ТОВ «Роська» було надано доступ до вилученої рідини лише в частині отримання зразків рідин, при цьому службовими особами ТОВ «Роська» було відмовлено в доступі до всього об`єму вилученої та арештованої рідини та наданні можливості здійснити її транспортування до подальшого місця збереження з метою забезпечення її схоронності. Про вказаний факт було зазначено в протоколі про тимчасовий доступ від 31.05.2016.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження наявних речових доказів у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в транспортуванні (вивезенні) з території бувшого дріжджового заводу за адресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Якимівка, вул. Заводська, 43, спиртовмісної рідини та рідини для її виготовлення, яку виявлено та опечатано відповідно до протоколу огляду від 17.05.2016 у наземному резервуарі під № 12, який повністю заповнений спиртовмісною рідиною (згідно написів на резервуарі ємність складає 25,5 куб. м.) та у баку для збору бражного дистиляту більш як на половину заповненому спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно 6 куб. м., для зберігання на Гайсинському спиртовому заводі до вирішення питання по суті.
Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. 237 КПК України, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно ст. 237 огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 234 обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на комплекс будівель та споруд, що за адресою: вул. Заводська, 43, с. Якимівка Оратівський район Вінницької області, належить ТОВ "Роська".
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду за вищевказаною адресою, оскільки слідчим доведено, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть знаходитися на зазначеній в клопотанні території.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.234,237, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_2 , або іншим уповноваженим особам, які будуть діяти на підставі його доручення, дозвіл на дозвіл на проникнення до території бувшого дріжджового заводу, який на правах приватної власності належить ТОВ «Роська» (код за ) та фактично розташований за адресою: Вінницька область, Оратівський район, с. Якимівка, вул. Заводська, 43, з метою вивезення (транспортування) спиртовмісної рідини (на яку відповідно до зазначених ухвал суду накладено арешт), яку виявлено та опечатано відповідно до протоколу огляду від 17.05.2016 у наземному резервуарі № 12, який повністю заповнений спиртовмісною рідиною (згідно написів на резервуарі ємність складає 25,5 куб. м.) та у баку для збору бражного дистиляту більш як на половину заповненому спиртовмісною рідиною, що складає орієнтовно 6 куб. м., для зберігання на Гайсинському спиртовому заводі до вирішення питання по суті.
Ухвала дає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя: