Справа № 592/5135/16-к
Провадження № 1-кс/592/2189/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
30 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ухиляючись від виконання виконавчих документів, виданих Господарським судом Сумської області, не сплачує на користь Сумської міської Ради та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заборгованність, загальна сума якої становить 276747 грн. 71 коп. (ЖЕО 13615 від 22.04.2016 р.).

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001877, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на виконанні у державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання виконавчих документів, а саме: наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 р., виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 заборгованості в розмірі 196417,22 грн.; наказу № 920/333/14 від 10.06.2014 р., виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави 3928,34 грн.; судового наказу № 920/1252/14 від 12.08.2014 р., виданого Господарським судом Сумської області про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості в розмірі 76402,15 грн. Загальна сума по зведеному виконавчому провадженню до стягнення складає 276747,71 грн.

Відповідно до ст.124 Конституції України,- судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження»,- виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону України «Про виконавче провадження» підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем попереджено боржника про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Відповідно до ч.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження»,- боржник зобов`язаний: утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; надавати у строк, установлений державним виконавцем, достовірні відомості про свої доходи та майно, у тому числі про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах; своєчасно з`являтися за викликом державного виконавця; письмово повідомляти державному виконавцю про майно, що перебуває в заставі або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні боржникові від інших осіб.

В ході примусового виконання, державним виконавцем вчинені заходи щодо виявлення майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до органів, уповноважених здійснювати реєстрацію права власності, відкриття рахунків.

Відповідно до отриманої відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності зареєстровано нерухоме майно, а саме: земельна ділянка, площею 0,21 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення, загальною площею 1034,3 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; нежиле приміщення, площею 72,9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_3 .

В рамках примусового виконання виконавчого провадження державним виконавцем винесено постанови про арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошено заборону на його відчуження, а також внесено відповідні записи до Реєстрів обтяжень.

Станом на 22.04.2016 р. рішення суду в повному обсязі не виконано. Залишок заборгованості становить 276747,71 грн.

З інформаційних довідок встановлено, що майно, яке належало боржнику на праві власності відчужено іншим особам, а саме: нежиле приміщення, площею 72,9 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , 16.11.2015 р. було відчужено ОСОБА_3 . Підставою виникнення права власності на вище вказане житлове приміщення є договір купівлі-продажу, серія та номер: 1905, виданого 16.11.2015 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу Сумської області ОСОБА_4 .

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доствірно знаючи про існування певної суми боргу, реалізуючи при цьому вище вказане нерухоме майно, ухиляється від сплати боргу.

На даний час у справі виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та використання коштів на рахунках № НОМЕР_1 (840 долар США) та № НОМЕР_1 (980 українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 10.06.2014 р. по 01.05.2016 р., оскільки вказані дані є доказом ухилення службових осіб «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання судових рішень.

Крім того, в розпорядженні банку мається кредитна справа за кредитним договором №2-11/від-8 від 12.04.2011 р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з додатковими угодами до нього. З метою перевірки фактів щодо наявності умислу на ухилення від виконання судових рішень шляхом сплати коштів за кредитним договором є необхідність у доступі до кредитної справи разом з додатковими угодами та платіжними документами по сплаті кредиту та її вилученні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки інформація про надходження та використання грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 (840 долар США) та № НОМЕР_1 (980 українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також кредитна справа за кредитним договором №2-11/від-8 від 12.04.2011 р. укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з додатковими угодами до нього, не можуть бути отримані іншим способом, окрім як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківки про рух коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 (840 долар США) та № НОМЕР_1 (980 українська гривня) за період часу з 10.06.2014 р. по 01.05.2016 р., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та відкритих 21.03.2011 р. та 18.03.2011 р. відповідно;

- копія кредитної справи за кредитним договором №2-11/від-8 від 12.04.2011 р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами до нього та платіжними документами щодо сплати кредиту.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа відділення № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1