печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2, 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; №3 від 10.06.2002 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Кувейт ЕнерджиЮкрейн (код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Також органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2010-2014 року, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення свідомо завищували ціну на видобутий газ після чого реалізовували його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, який обертали на свою користь.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » в період 2013-2014 роки ухилились від сплати податків на загальну суму 180 млн. грн у співучасті з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

Також встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою незаконного збагачення, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інших суб`єктів господарської діяльності в тому числі, які використовуються для завищення витрат при видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), через належні їм банківські рахунки, продовжують свою злочинну діяльність, спрямовану на протиправне заволодіння державними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств які здійснюють видобуток вуглеводнів та їх продаж, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), в період 2016 року збули природній газ на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) на суму понад 887 млн. грн, в цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » реалізувало природній газ реальному сектору економіки на суму понад 1,795 млрд. грн, в тому числі, протягом березня 2016 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 938 млн. грн.

Посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в своїй фінансово-господарській діяльності використовувало рахунок, відкритий у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , таз матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, представив суду матеріали на підтвердження вимог клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких орган досудового розслідування просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000375 від 07.05.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015року по дату винесення ухвали, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44905/16-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу Генеральної прокуратур України ОСОБА_3