СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа № 712/8668/16-к
Провадження № 1-кс/712/4107/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку тримання під вартою

м. Черкаси 27 липня 2016 року

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000030 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, освіта середня, не одруженого, дітей не має, не працюючого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаської області майор юстиції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеному 17.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, та збуті психотропної речовини - амфетамін, обіг якої обмежений, вчинених повторно, організованою групою, в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне придбання психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на початку квітня 2015 року, знаходячись за місцем свого тимчасового проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, на території м. Черкаси.
До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з липня 2015 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з серпня 2015 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з жовтня 2015 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з листопада 2015 року ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Створюючи організовану групу та приймаючи до неї нових членів ОСОБА_7 врахував, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 офіційно не працевлаштовані та потребували матеріального забезпечення. Також, ОСОБА_7 врахував той факт, що він має знайомого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який міг би забезпечити систематичне та безперебійне постачання амфетаміну.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи упродовж 5 років знайомим зі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , довіряв їм та користувався серед них авторитетом.
Організатор врахував і той факт, що ОСОБА_4 має знайомих споживачів психотропної речовини, яким зміг би безперешкодно, систематично та безпечно продавати амфетамін.
Згідно розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, доведеного до всіх учасників організованої ним групи та ними схваленим, котрий передбачав розподіл функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення цього плану, він в період часу з початку квітня 2015 року по 03 лютого 2016 року систематично забезпечував групу психотропною речовиною амфетаміном, обіг якої обмежений.
Так, ОСОБА_7 на початку квітня 2015 року познайомився з мешканцем м. Черкаси ОСОБА_14 та домовився з ним про те, що він буде виготовляти амфетамін, а ОСОБА_7 буде купувати у нього цю психотропну речовину. ОСОБА_14 , який будучи не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України № 62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», домовившись з ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу амфетаміну, усвідомлюючи протиправність своїх дій, із застосування саморобних пристроїв, пристосованих для виготовлення амфетаміну здійснював виготовлення вказаної психотропної речовини на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, ОСОБА_14 врахував той факт, що даний будинок належав на праві користування його бабусі ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , і він постійно мав можливість вільного доступу до вказаного домоволодіння та його прибудинкових споруд з метою конспіративного виготовлення амфетаміну.
ОСОБА_7 у травні 2015 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, на прохання ОСОБА_14 надав йому грошові кошти в сумі близько 50 000 (п`ятдесяти тисяч) гривень у якості авансу. Після цього ОСОБА_14 через мережу «Інтернет» на сайтах «prom.ua», «allbiz» та інших ресурсах замовив інгредієнти для виготовлення амфетаміну та після їх отримання розпочав виготовлення даної психотропної речовини у вищевказаному місці.
При цьому, ОСОБА_14 на відкритих Інтернет-ресурсах (так званий «сайт рецептів ІНФОРМАЦІЯ_11 ») дізнався про рецепт виготовлення амфетаміну та у період з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року здійснював його виготовлення використовуючи наступні інгредієнти: крижана оцтова кислота (на жаргоні наркозалежних осіб «ледянка»), нітроетан, бензальдегід, бутиламін, алюміній у вигляді дротів, солі ртуті (або нітрат, або хлорид ртуті), кислота акумуляторна, індикаторна бумага, ізопропіловий спирт.
Кожен раз після виготовлення нової партії вищевказаної психотропної речовини, використовуючи вантажно-пасажирський автомобіль марки FIAT Ducato, державний номерний знак НОМЕР_1 , належний на праві приватної власності ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка не була обізнана про використання її транспортного засобу для вчинення протиправних діянь, ОСОБА_14 особисто перевозив амфетамін, тобто переміщав з домоволодіння АДРЕСА_2 , до м. Черкаси та в обумовленому місці передавав ОСОБА_7 , отримуючи від останнього грошові кошти в якості оплати за продану йому психотропну речовину.
За домовленістю ОСОБА_7 купував у ОСОБА_14 психотропну речовину за ціною 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА_17 речовини, що у своєму складі містила амфетамін. Місце та час передачі психотропної речовини обумовлювались ними у ході бесід в режимі голосової телефонії, періодичність передачі складала один-два рази на місяць протягом періоду з червня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точних даних щодо дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено.
Місцями передачі амфетаміну ОСОБА_14 ОСОБА_7 були територія для паркування автотранспорту будівельного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою АДРЕСА_3 , територія біля сміттєвих баків за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_14 : АДРЕСА_4 , територія біля продуктового магазину «Фуршет» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 10 та територія біля магазину «Квартал» за адресою: м. Черкаси, вул. Академіка Корольова, 12.
Фактичних даних про точну загальну кількість угод купівлі-продажу амфетаміну, укладених між ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , в ході досудового розслідування не здобуто, як і не встановлено даних про точну загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_7 група незаконно придбала та зберігала.
З початку квітня 2015 року по 09.08.2015 місцем зустрічей членів організованої групи, фасування і зберігання психотропної речовини та грошових коштів, отриманих від її незаконного збуту, ОСОБА_7 визначив квартиру за адресою: АДРЕСА_5 ., що з 30.03.2015 по 09.08.2015 орендував ОСОБА_9 .
В подальшому, з метою забезпечення конспірації та приховання незаконної діяльності членів організованої групи, з 09.08.2015 по 04.10.2015 для вказаних цілей за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_9 орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , а з 04.10.2015 по 03.02.2016 квартиру за адресою: за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до розподілених організатором між членами організованої групи функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, ОСОБА_9 у період з квітня 2015 року по кінець жовтня 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, отримував від ОСОБА_7 амфетамін і в подальшому зберігав його з метою збуту та розфасовував у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г порошку.
Після прийняття до організованої групи ОСОБА_12 ОСОБА_7 перерозподілив функції членів організованої та керованої ним групи, а тому з кінця жовтня 2015 року до 03.02.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 амфетамін доставляв ОСОБА_12 , однак в основному уже в розфасованому вигляді.
Розфасований амфетамін ОСОБА_9 передавав для збуту іншим членам організованої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , які виконували функції безпосередніх продавців амфетаміну в м. Черкасах, а також давав вказівки останнім на щодо збуту вказаної психотропної речовини.
З кінця жовтня 2015 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, посилюючи заходи конспірації та приховування незаконної діяльності організованої групи, ОСОБА_7 змінив первинне місце зберігання та фасування психотропної речовини, придбаної у ОСОБА_14 , та зберігання грошових коштів, отриманих від його незаконного збуту, визначивши його квартирою за адресою: АДРЕСА_8 , яку відповідно до договору оренди від 09.10.2015 орендував ОСОБА_12 .
У даній квартирі з кінця жовтня 2015 року по 04.02.2016 відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів організованою групою, ОСОБА_12 здійснював функції по зберіганню психотропної речовини, а також систематично там перебуваючи, за вказівкою ОСОБА_7 самостійно або разом з останнім, фасував на відповідні «дози» від 0,5 г порошкоподібної речовини та пакував в полімерні пакетики амфетамін, що передавався йому ОСОБА_7 і зберігався у холодильнику на кухні вказаної квартири.
Здійснивши фасування амфетаміну ОСОБА_12 за вказівкою організатора певну його частину передавав ОСОБА_9 для подальшого збуту мешканцям м. Черкаси через «реалізаторів» ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , а решту залишав на зберіганні у цій же квартирі за адресою: АДРЕСА_8 .
ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, підшукували покупців амфетаміну, домовлялися з ними про його продаж, в тому числі користуючись умовними термінами, застосовуючи засоби мобільного зв`язку, зустрічалися з покупцями в обумовлених місцях та передавали їм амфетамін, отримуючи від покупців грошові кошти. При цьому ОСОБА_4 виконував такі функції у період з квітня 2015 року по 03.02.2016, ОСОБА_10 з липня 2015 року по 03.02.2016, ОСОБА_11 з серпня 2015 року по 03.02.2016, а ОСОБА_13 з листопада 2015 року по 03.02.2016.
Гранично мінімальну ціну, за якою організована група продавала амфетамін, визначав ОСОБА_7 і в період з квітня 2015 року по 04 лютого 2016 року вона складала 200 гривень за 1 г цієї психотропної речовини.
Загальну кількість амфетаміну, якого за вищевказаних обставин організована та керована ОСОБА_7 група незаконно придбала, зберігала з метою збуту та збула, в ході досудового розслідування не встановлено.
Грошові кошти, одержані ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 від продажу психотропної речовини в розмірі 90% вартості отриманої ними партії амфетаміну, останні передавали ОСОБА_9 , який їх у свою чергу передавав ОСОБА_7 , а з кінця жовтня 2015 року по 03 лютого 2016 року ОСОБА_12 , який доставляв їх організатору для подальшого розподілу між учасниками групи.
Загальну суму грошових коштів, отриманих ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 від незаконного збуту амфетаміну за вищевказаних обставин та через ОСОБА_9 і ОСОБА_12 переданих організатору ОСОБА_7 , в ході досудового розслідування не встановлено.
Мали місце випадки, коли ОСОБА_9 та ОСОБА_4 для посилення заходів конспірації та приховування незаконної діяльності членів організованої групи, у період з серпня 2015 року до 03.02.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за вказівками ОСОБА_7 , в тому числі доведених до них ОСОБА_8 , грошові кошти, виручені від незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, отримані від «реалізаторів» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , через термінали мережі City-Pay, зокрема термінали №7594, № НОМЕР_2 , №7574, №7579 та №7602, а також термінали мережі IBox, зокрема термінали № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перераховували на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_5 , який зареєстрований на брата ОСОБА_7 ОСОБА_18 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_8 ОСОБА_19 та № НОМЕР_8 , який зареєстрований на ОСОБА_8 .
Загальну суму грошових коштів, які за вищевказаних обставин були перераховані ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на зазначені вище електронні гаманці ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», в ході досудового розслідування не встановлено.
Також мали місце випадки, коли для посилення заходів конспірації ОСОБА_9 та ОСОБА_4 у вересні 2015 року, діючи за вказівками ОСОБА_7 , грошові кошти, виручені від незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за допомогою терміналів самообслуговування перераховували на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 , якою фактично володів та користувався організатор групи.
Зокрема:
-16.09.2015 о 13 годині 45 хвилин ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 5390 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в відділенні банку ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;
-16.09.2015 о 13 годині 57 хвилин ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 4392 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований у відділенні банку ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;
-16.09.2015 о 20 годині 12 хвилин ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 6378 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-17.09.2015 о 19 годині 07 хвилин ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 8982 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-17.09.2015 о 19 годині 40 хвилин ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 4122 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-18.09.2015 о 20 годині 03 хвилини ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 5599 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-18.09.2015 о 20 годині 11 хвилин ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 5980 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-20.09.2015 о 16 годині 02 хвилини ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 10509 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29;
-24.09.2015 о 13 годині 55 хвилин ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у розмірі 6986 грн. з використанням терміналу самообслуговування, який розташований в магазині «Епіцентр» за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 29.
Загальна сума грошових коштів, які за вищевказаних обставин були перераховані ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 становить 58338 грн.
Таким чином, визначений організатором групи прибуток «реалізаторів» ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 становив 10 % від встановленої ОСОБА_7 вартості отриманої ними для продажу партії амфетаміну, однак загальний розмір прибутку, одержаного ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_13 за період їх участі у організованій групі не встановлено.
Крім того, в ході досудового розслідування не встановлено загальну кількість психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, який організована та керована ОСОБА_7 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загальний розмір прибутку, одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір прибутку одержаного безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 .
ОСОБА_8 відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, у період з квітня 2015 по 03 лютого 2016 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, виконував роль та функції пособника у незаконному зберіганні та збуті амфетаміну іншими членами організованої групи.
Так, він за допомогою телекомунікацій (електрозв`язку) використовуючи мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_10 неодноразово звертався (точну кількість звернень в ході досудового розслідування не встановлено) до невстановленої слідством особи, яка користувалася мобільним телефоном з абонентським номером № НОМЕР_11 , та у разі затримання працівниками правоохоронних органів когось із членів групи, в тому числі ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 чи ОСОБА_13 , які виконували функції безпосередніх продавців амфетаміну, надавав вказаній особі анкетні дані цих членів групи, відомості про час та місце затримання, співробітників правоохоронних органів, що його здійснили, і це в свою чергу призводило до уникнення від притягнення членів організованої групи до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, єдиного для всіх її учасників та ними схвалений, розподілено ролі, функції та обов`язки кожного члена групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок незаконного обігу психотропних речовин.
Кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Так, в організованій групі ОСОБА_7 виконував роль організатора, керівника та безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , виконував наступні функції:
- здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійку злочинну групу;
- керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності, тобто:
?визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;
?ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;
?забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни, у тому числі застосовуючи покарання за її недотримання;
?планував здійснення злочинної діяльності групи та вчинення конкретних злочинів;
?розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи;
?координував дії окремих учасників групи;
?розподіляв дохід, одержаний в наслідок злочинної діяльності групи;
?організовував заходи щодо прикриття діяльності об`єднання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час замовлення покупцями наркотичного засобу, використання членами об`єднання прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних;
-забезпечував безперебійність постачання амфетаміну шляхом його придбання;
-організував місце для незаконного зберігання, фасування та видачі амфетаміну членами організованої ним групи з метою подальшого збуту;
-незаконно зберігав психотропну речовину амфетамін з метою збуту;
-фасував амфетамін для подальшої його передачі «реалізаторам»;
-забезпечував постійний зв`язок між членами створеної ним організованої групи за допомогою якого здійснював керування їх діями.
ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої групи разом з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника, виконував наступні функції:
-забезпечував безпеку вчинення злочинів членами організованої злочинної групи шляхом використання корупційних зв`язків серед працівників правоохоронних органів та у разі затримання ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , які виконували роль безпосередніх «реалізаторів», тобто продавців амфетаміну в м. Черкаси, надавав вказаній невстановленій особі анкетні дані цих осіб, часу та місця затримання, співробітників правоохоронних органів, що здійснили затримання, що в свою чергу надавало змогу останнім уникати кримінальної відповідальності.
ОСОБА_12 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав та фасував амфетамін і за вказівкою організатора передавав його ОСОБА_9 для подальшої його передачі «реалізаторам» ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ;
-здійснював контроль за діями ОСОБА_9 та займався доставкою виручених за збут амфетаміну грошових коштів, котрі в подальшому передавав організатору групи.
ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-до залучення в організовану групу ОСОБА_12 фасував амфетамін для подальшої його передачі «реалізаторам»;
-передавав амфетамін «реалізаторам» ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 для збуту мешканцям м. Черкаси;
- здійснював контроль за діями ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ;
-отримував від «реалізаторів» грошові кошти, виручені останніми за продаж амфетаміну, зберігав та доставляв їх організатору, як безпосередньо, так і через ОСОБА_12 .
ОСОБА_4 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_9 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
ОСОБА_10 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_9 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
ОСОБА_11 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_9 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
ОСОБА_13 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи разом з останнім та іншими її членами, добровільно увійшовши у склад даної організованої групи і являючись її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:
-зберігав амфетамін з метою збуту;
-підшукував та перевіряв клієнтів для незаконного збуту останнім амфетаміну;
-отримував замовлення від осіб, які бажали придбати амфетамін;
-передавав амфетамін покупцям та отримував від них плату - грошові кошти, котрі в подальшому передавав через ОСОБА_9 організатору групи для забезпечення безперебійного постачання психотропної речовини з метою подальшого збуту.
Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їх дій, надали можливість вказаній групі протягом тривалого часу, а саме: з квітня 2015 року по лютий 2016 року, продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.
Так, ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останнім, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_21 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається незаконним збутом амфетаміну, дав співробітникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з цим відповідно до постанови від 13.07.2015 №14/3726ЦТ про зміну анкетних даних особи та постанови від 14.07.2015 №2871ЦТ ОСОБА_21 був залучений для проведення оперативно-розшукового заходу - оперативна закупка.
15 липня 2015 року, близько 13 годин 54 хвилин ОСОБА_21 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 5 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 1 000 (одна тисяча) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 згідно розробленого ОСОБА_7 плану, попередньо отримав від ОСОБА_9 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_7 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА_14 за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА_14 речовини, до складу якої входив амфетамін.
Цього ж дня, тобто 15.07.2015, близько 13 години 54 хвилин, з боку внутрішнього двору будинку АДРЕСА_9 на зустріч з ОСОБА_21 вийшов ОСОБА_4 , який після привітання отримав від ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень та продовжив рух з ОСОБА_21 до перехрестя Тараскова і Героїв Майдану (попередня назва вул. Гайдара). Позаду МАФу, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Героїв Майдану, 3, ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини передбачені ст. 309 КК України, не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно, умисно, передав ОСОБА_21 , тобто збув шляхом продажу за гроші в сумі 1 000 (одна тисяча) гривень порошкоподібну речовину коричневого кольору, упаковану в 5 полімерних пакетиків, поміщених в пачку з-під цигарок марки «Ротманс», яка відповідно до висновку експерта №2/1237 від 02.08.2015, містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,613 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 900 гривень ОСОБА_4 віддав ОСОБА_9 для передачі їх організатору ОСОБА_7 , а 100 гривень залишив собі.
Придбавши у ОСОБА_4 вказану психотропну речовину ОСОБА_21 , цього ж дня, добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаські області.
Крім того, ОСОБА_4 повторно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останнім, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, збув психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, ОСОБА_22 , який достовірно знаючи про те, що ОСОБА_4 займається незаконним збутом амфетаміну, дав працівникам УСБУ в Черкаській області згоду на проведення оперативної закупки вказаної психотропної речовини. У зв`язку з чим відповідно до постанови від 13.08.2015 № 6/903Т про залучення до участі в проведенні негласної слідчої (розшукової) дії та забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та постанови від 14.08.2015 №1220Т ОСОБА_22 прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.
14 серпня 2015 року, близько 16 годин 21 хвилини ОСОБА_22 зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон з абонентським номером № НОМЕР_12 та в режимі голосової телефонії домовився з ним про купівлю 2 г психотропної речовини амфетаміну, обіг якої обмежений, за ціною 400 (чотириста) гривень.
Вказану психотропну речовину ОСОБА_4 згідно розробленого ОСОБА_7 плану, попередньо отримав від ОСОБА_9 , який в свою чергу її отримав від ОСОБА_7 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час і зберігав у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 . ОСОБА_7 дану психотропну речовину при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах купив у ОСОБА_14 за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА_14 речовини, до складу якої входив амфетамін.
Цього ж дня, тобто 14.08.2015, близько 17 години 51 хвилини, знаходячись на пішохідній алеї поблизу будинку №20 вулиці Сумгаїтської м. Черкаси, ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчиняла злочини передбачені ст. 309 КК України, не працевлаштованим та не маючи постійного доходу, в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України №62/95 - ВР «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме - одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повторно, незаконно, умисно, збув, тобто продав за гроші в сумі 400 (чотириста) гривень, ОСОБА_22 порошкоподібну речовину рожевого кольору, упаковану в 2 (два) полімерні пакетики, яка відповідно до висновку експерта №2/1358 від 10.09.2015 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, маса якого в перерахунку на амфетамін-основу складає 0,472 г.
Із загальної суми грошових коштів, отриманих від збуту амфетаміну, 360 гривень ОСОБА_4 віддав ОСОБА_9 для передачі їх організатору ОСОБА_7 , а 40 гривень залишив собі.
Придбавши у ОСОБА_4 вказану психотропну речовину, ОСОБА_22 цього ж дня добровільно видав її працівникам УСБУ в Черкаські області.
Також діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, згідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів, відповідно до розподілених організатором функцій, спрямованих на виконання вказаного плану, упродовж липня 2015 року по 03 лютого 2016 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 з корисливих мотивів неодноразово продав за ціною, визначеною організатором, амфетамін ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Відбувалось це наступним чином. Вказані покупці телефонували до ОСОБА_4 на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_13 та користуючись умовними термінами в режимі голосової телефонії домовлялись про купівлю наркотичного засобу, узгоджуючи місце зустрічі, кількість товару та його ціну. В подальшому ОСОБА_4 зустрічався з покупцями в обумовлених місцях, передавав їм психотропну речовину, та отримував від них грошові кошти. Як правило зустрічі відбувались біля будинку АДРЕСА_10 , де проживав ОСОБА_4 , за кафе « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , або біля МАФу, де розташований ремонт взуття, неподалік будинку АДРЕСА_4 , за магазином «АТБ» за адресою: АДРЕСА_11 .
У подальшому, 90% виручених від незаконного збуту амфетаміну ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошових коштів ОСОБА_4 через ОСОБА_9 передавав ОСОБА_7 або за вказівкою останнього перераховував на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк», за яким закріплено банківську платіжну карту № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_20 або на електронні «гаманці» ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», а саме: № НОМЕР_5 , який зареєстрований на брата ОСОБА_7 ОСОБА_18 , № НОМЕР_6 , який зареєстрований на ОСОБА_7 , № НОМЕР_7 , який зареєстрований на дружину ОСОБА_8 ОСОБА_26 та № НОМЕР_8 , який зареєстрований на ОСОБА_8 . У ході досудового розслідування не встановлено кількість проданих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 психотропних речовин, суму отриманих організованою групою за результатами вказаних угод грошових коштів та кількість угод здійснених таким чином.
Крім цього, у період з квітня 2015 року по 03.02.2016 ОСОБА_4 незаконно, умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою незаконного збагачення, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, разом з останнім, ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігали з метою збуту психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений.
Так, ОСОБА_7 у період з квітня 2015 року по травень 2015 року включно, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбавав у невстановленій слідством кількості амфетамін у невстановлених досудовим розслідуванням осіб при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, а з червня 2015 року по 03.02.2016 у невстановленій слідством кількості придбавав вказану психотропну речовину, тобто купував за гроші, у ОСОБА_14 за обумовленою з ним ціною, що становила 11 гривень 50 копійок за один грам виготовленої ОСОБА_14 речовини, до складу якої входив амфетамін.
Придбану психотропну речовину у період з 30.03.2015 по 09.08.2015, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою АДРЕСА_5 , яку орендував ОСОБА_9 .
В подальшому, у вищевказаній квартирі, у період з 30.03.2015 по 09.08.2015, ОСОБА_9 відповідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи, відомого всім її учасникам, зберігав з метою збуту отриманий від ОСОБА_7 амфетамін у невстановленій слідством кількості та здійснював його фасування у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г., після чого у розфасованому вигляді передав його ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого продажу.
У період з 09.08.2015 по 04.10.2015, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 придбану ним у ОСОБА_14 психотропну речовину за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою: АДРЕСА_6 , яку за його вказівкою орендував ОСОБА_9 .
В подальшому, у вищевказаній квартирі, у період з 09.08.2015 по 04.10.2015, ОСОБА_9 відповідно до відведених йому функцій, спрямованих на досягнення плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи, відомого всім її учасникам, зберігав з метою збуту отриманий від ОСОБА_7 амфетамін у невстановленій слідством кількості та здійснював його фасування у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г., після чого у розфасованому вигляді передав його ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого продажу.
У період з 04.10.2015 по листопад 2015 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, до того як ОСОБА_7 залучив до організованої та керованої ним групи ОСОБА_12 , придбану у ОСОБА_14 психотропну речовину організатор за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою: АДРЕСА_7 , котру за його вказівкою орендував ОСОБА_9 .
У цій квартирі протягом вищевказаного періоду ОСОБА_9 , згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, зберігав з метою збуту амфетамін, отриманий від ОСОБА_7 у невстановленій слідством кількості, та розфасувавши його у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г. для подальшого збуту передав «реалізаторам».
Надалі, після залучення до організованої групи ОСОБА_12 у період з 01.11.2015 по 04.02.2016, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 придбану ним у ОСОБА_14 психотропну речовину за невстановлених в ході досудового слідства обставин доставляв до квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яку орендував ОСОБА_12 .
У вищевказаний період ОСОБА_12 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, отриманий від організатора амфетамін у невстановленій слідством кількості зберігав з метою збуту у холодильнику на кухні вказаної квартири за адресою: АДРЕСА_8 . Крім того, у цій же квартирі ОСОБА_12 у вказаний період, як самостійно так і разом з ОСОБА_7 , фасували амфетамін у полімерні пакетики на відповідні «дози» від 0,5 г.
Після фасування амфетаміну ОСОБА_12 за вказівкою організатора певну його частину передавав ОСОБА_9 для подальшого продажу «реалізаторами», а решту залишав на зберіганні у цій же квартирі до подальший вказівок ОСОБА_7 .
У період з 01.11.2015 по 03.02.2016 отримавши від ОСОБА_12 психотропну речовину ОСОБА_9 згідно попередньо розробленого плану вчинення злочину, єдиного для всіх учасників групи та у відповідності з розподіленими ролями та функціями, спрямованими на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин доставляв її до квартири за адресою: АДРЕСА_7 , де у невстановленій досудовим слідством кількості зберігав її до подальшої передачі ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 з метою подальшого збуту.
Так, ОСОБА_9 , попередньо отримавши від ОСОБА_12 розфасований амфетамін у невстановленому слідством об`ємах, місці та часі, зберігав його за адресою: АДРЕСА_7 , та в невстановленому слідством місці та час передав 54 (п`ятдесят чотири) полімерні пакетики з вказаною психотропною речовиною ОСОБА_4 , який 16.01.2016 близько 13 години 00 хвилин, знаходячись у приміщенні гіпермаркету «Епіцентр-К», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. №29, був запрошений до кімнати охорони, де за його добровільної згоди працівниками поліції проведено огляд місця події, під час якого у кишенях куртки останнього виявлено та вилучено 54 (п`ятдесят чотири) пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору з жовтуватим відтінком, яка відповідно до висновку експерта №2/104 від 08.02.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 11,0545 г.
04 лютого 2016 року у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_8 , яку за вказівкою організатора ОСОБА_7 орендував ОСОБА_12 , серед іншого виявлено та вилучено 18 (вісімнадцять) полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною рожевого та білого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2/368 від 05.07.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 568,532 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 являється особливо великим розміром.
Також 03-04 лютого 2016 року у ході здійснення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_7 , яку за вказівкою організатора ОСОБА_7 орендував ОСОБА_9 , серед іншого виявлено та вилучено 238 (двісті тридцять вісім) полімерних пакетиків із «зіповими» застібками з порошкоподібною речовиною блідо-бежевого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2/369 від 09.06.2016 містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 78,547 г, що згідно Наказу МОЗ України від 01.08.2000 №188 являється особливо великим розміром.
04.02.2016 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В цей же день йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307КК України.

05.02.2016 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 03.04.2016, з визначенням застави в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень.
29.03.2016 постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 4-х місяців, тобто до 04.06.2016 року.
31.03.2016 ухвалоюслідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 60 діб, тобто до 02.06.2016, розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016.

24.05.2016 постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 5-ти місяців, тобто до 04.07.2016 року.
25.05.2016 ОСОБА_4 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

27.05.2016 ухвалоюслідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 32 доби, тобто до 04.07.2016, розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016.

23.06.2016 постановою заступника прокурора Черкаської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 04.08.2016 року.
02.07.2016 ухвалоюслідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою на 31 добу, тобто до 04.08.2016, розмір, умови та порядок застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави залишено відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.02.2016.

12.07.2016 ОСОБА_4 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
13.07.2016 ОСОБА_4 оголошено про зміну повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
21.07.2016 постановою першого заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 04.11.2016 року.
Слідчий в клопотанні зазначає, що обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- протокол від 16.07.2015 про результати контролю за вчиненням злочину, у якому відображено, що ОСОБА_21 вручено технічні засоби, він за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_4 у визначеному ним місці і придбав за вручені йому працівниками УСБУ в Черкаській області кошти амфетамін вагою 5 г, після чого добровільно видав вказану психотропну речовину і повідомив про обставини його придбання;

- висновок судовохімічної експертизи № 2/1237 від 02.08.2015, згідно якого вилучена 15.07.2015 у покупця ОСОБА_21 порошкоподібна речовина містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,613 грам;

- протокол від 27.07.2015 про результати негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи задокументований на носій інформації збут амфетаміну ОСОБА_4 . ОСОБА_21 15.07.2015;

- протокол від 12.09.2015 про результати негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за ОСОБА_4 , згідно якого він здійснює збут амфетаміну мешканцям м. Черкаси;

- протокол від 14.08.2015 про результати контролю за вчиненням злочину, у якому відображено, що ОСОБА_22 вручені технічні засоби, він за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_4 в призначеному ним місці і придбав за вручені йому працівниками УСБУ в Черкаській області кошти амфетамін вагою 2 г, після чого добровільно видав вказану психотропну речовину і повідомив про обставини його придбання;

- висновок судово-хімічної експертизи № 2/1358 від 10.09.2015, згідно якого вилучена 14.08.2015 у покупця ОСОБА_22 порошкоподібна речовина містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, у кількості 0,472 грам;
- висновок судово-хімічної експертизи № 2/104 від 08.02.2016, згідно якого вилучена 16.01.2016 у ОСОБА_4 порошкоподібна речовина містить в своєму складі амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 11,0545 г;
- протокол від 15.07.2015 про результати негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи задокументований на носій інформації збут амфетаміну ОСОБА_4 ОСОБА_22 14.08.2015;

- протокол від 12.09.2015 про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно з якими у телефонних розмовах ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ведуть розмови щодо спільного збуту амфетаміну, обговорюють питання наявності психотропної речовини, клієнтів, грошових коштів, надаються вказівки ОСОБА_4 , проводиться контроль ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;протокол допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 04.02.2016, згідно якого останній у м. Черкаси систематично збував амфетамін;

- протокол від 04.02.2016 обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_10 , згідно даних якого під час проведення обшуку було виявлено та вилучено блокноти та аркуші паперу, в яких містяться дані щодо збуту психотропної речовини амфетаміну;

- протокол від 04.02.2016 допиту підозрюваного ОСОБА_4 , згідно якого останній займався збутом амфетаміну у м. Черкаси з квітня 2016 року;

- іншими зібраними в справі доказами.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задоволити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник просили змінити запобіжний захід на більш м`який, а саме домашній арешт, оскільки ризики, які наводить слідчий для тримання під вартою нічим не підтверджені.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що на теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 знаходячись на волі буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на експерта з метою схилити його до дачі необ`єктивного висновку, а також знаходячись на волі може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Зазначені ризики на сьогоднішній день не зменшилися оскільки: ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років; 12.12.2013 вироком Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_4 засуджений за ч.1 ст.309 КК України до штрафу в розмірі 850 грн., а 02.04.2014 вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси засуджений за ч. 2 ст. 309 КК України до позбавлення волі строком 2 роки і 6 місяців, на підставі ст.75 КК України був звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, при цьому, на шлях виправлення ОСОБА_4 не став та продовжив злочинну діяльність у сфері незаконного обігу психотропної речовини амфетамін.

Запобігти вище викладеним обґрунтованим ризикам можливої суспільно небезпечної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 шляхом застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів неможливо, так як його знаходження за межами слідчого ізолятора, створить реальну можливість для вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк не можливо без одержання висновку експертизу матеріалів звукозапису, одержаних внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюванихОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виконання якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України. Згідно пояснень експертів для її завершення необхідний термін до кінця серпня 2016 року у зв`язку із великим обсягом та значною кількістю поставлених питань.

Крім того, 13.07.2016 стороні захисту відповідно до вимог ст. 290 КПК України повідомлено про відкриття матеріалів провадження, яких налічується 17 томів. Так, негласні слідчі (розшукові) дії, які проводились у період з 30.07.2015 по 03.02.2016, мають великий об`єм аудіо-, відеоінформації, яка міститься на дисках та цифрових носіях, які необхідно продемонструвати стороні захисту, а саме 8 підозрюваним та 7 адвокатам.
Тому, беручи до уваги вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 176 178, 183, 184, 194, 196, 197, 199, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.07.2015 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, на 60 (шістдесят) діб, тобто до 03 жовтня 2016 року включно, з утриманням у Черкаському слідчому ізоляторі Управління Держаної пенітенціарної служби України в Черкаській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 та направити начальнику Черкаського слідчого ізолятора УДПтС України в Черкаській області і прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000030.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а підозрюваному, який перебуває під вартою, в той же строк, з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1