13.06.16
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5677/16
13 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи діючи навмисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в період 2014р.-2016р., при взаємовідносинах з підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, де йшло фактичне документування взаємовідносин, а взаємовідносини мають безтоварний характер, тим самим умисно ухилялись від сплати податку на додану вартість, а також створили умови для умисного ухилення від сплати податків шляхом використання реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам Дніпропетровської області клієнт послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, підготовки до скоєння тяжкого злочину, обговорення намірів підготовки, механізму та схеми скоєння тяжких злочинів, документообігу підконтрольних підприємств, використовують електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 ) та складають охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв`язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив`язкою до IP-адреси), МАС адрес комп`ютерного обладнання, яке використовувалось інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1