Справи №175/2013/15-к
провадження №1кс-175/561/15
УХВАЛА

Іменем України
12 червня 2015 року смт. Ювілейне

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
12 червня 2015 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), №3 (код валюти 840), №2 (код валюти 978), №1 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) в частині витрат.

У клопотанні прокурор зазначив, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 21.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом незаконної діяльності посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування проведено аналіз податкової звітності підприємства TOB «Укрферротрейд» (код 33907198), яке перебувало на обліку в ДПІ Красногвардійского району та встановлено, що посадові особи вказаного підприємства 18.08.2012 року подали податкову декларацію з ПДВ за липень 2012 року та в додатку №5 декларації (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) в розділі податковий кредит вказали взаємовідносини в червні 2012 року з підприємствами постачальниками TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) на суму ПДВ 404 000,00 грн. та TOB «Битекс» (код 37088541) на суму ПДВ 370 000,00 грн., які також знаходились на податковому обліку в ДПІ Красногвардійскому районі. Але в свою чергу підприємства TOB «Дніпро-Генбуд» (код 36906527) та TOB «Битекс» (код 37088541), з травня 2012 року до ДПІ подавали звітність про відсутність діяльності. Та згідно інформаційних баз даних «Податковий блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що співробітниками ДПІ у Красногвардійському районі актом №639/23-305/37088541 від 18.07.2012 «Про результати перевірки з питань дотримання податкового законодавства» підприємства TOB «Битекс», та актом №838/15-207/36906527 від 18.07.2012 «Про результати камеральної перевірки податкової звітності» підприємства TOB «Дніпро-Генбуд», підтверджено взаємовідносини в червні 2012 року з підприємством TOB «Укрферротрейд» на загальну суму ПДВ 774 000,00 грн.

В подальшому посадові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зловживаючи своїм службовим становищем, на користь третіх осіб, шляхом маніпуляції податкової звітності підтвердили взаємовідносини підприємств, які подавали звітність про відсутність діяльності, що спричинило ненадходження до бюджету ПДВ на загальну суму 774 000,00 грн.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), №3 (код валюти 840), №2 (код валюти 978), №1 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805).

Вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про накладення арешту, оскільки невжиття такого заходу може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення, а зазначене майно, може допомогти для встановлення обставин у кримінальному провадженні та істини по справі. У відповідності до ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається у відсутність власника майна.

Керуючись ст.ст. 7, 8, 170-175 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» (), які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) в частині витрат.

Зупинити видаткові операції по № (код валюти 980), №3 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 978), № НОМЕР_6 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) відкритих в АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) ТОВ «ІНТЕРЛІЗІНВЕСТ» () із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Райфайзенбанкаваль» (МФО 380805) направити до відділу процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 38, виписку (довідку) із зазначенням на рахунок № (код валюти 980), №3 (код валюти 840), №2 (код валюти 978), №1 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980) залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду, та невідкладно направляти до слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 38, данні у разі додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Організацію виконання (оголошення) ухвали суду доручити прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженню №0000402 або оперативним співробітникам за пред`явленням ними доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по зазначеному кримінальному провадженню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Суддя ОСОБА_1