Справа №1-кс/760/750/5870/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 30.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначав, що невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили суб`єкти господарювання: ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» (), ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: проведення фіктивних операцій по купівлі-продажу іменних цінних паперів та/або іменних інвестиційних сертифікатів.

Проведеними слідчими діями та відомостями наданими оперативним підрозділом встановлено, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» ТОВ «Астергруп» та ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015-2016 років, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у свою чергу, надали показання, що відкрили такі рахунки за грошову винагороду та будь-яких операцій з коштами, які надходили на такі рахунки, вони не проводили.

Так, на виконання ухвал Солом`янського районного суду м. Києва отримано відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» () № НОМЕР_1 , відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) та рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у АТ «Місто Банк» (МФО 380593), а також відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () відкритих у аналогічних банківських установах.

Аналізом вказаних рахунків встановлено, що протягом 2015-2016 років, ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» () здійснювали виплати безготівкових коштів на карткові рахунки близько 144-ох фізичних осіб, з призначенням платежу «за акції прості іменні» або/та «за іменні інвестиційні сертифікати».

Зокрема, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на ім`я гр. ОСОБА_6 , перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8 606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний як свідок, гр. ОСОБА_6 показав, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на ім`я « ОСОБА_7 », за що отримав грошову винагороду у сумі 2000 тис. грн. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» не відоме.

Також, гр. ОСОБА_6 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина ОСОБА_8 , на рахунок якої перераховано 8 255 920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана як свідок гр. ОСОБА_9 повідомила, що також відкрила рахунок № НОМЕР_4 у відділені ПУАТ «Фідобанк» розташованого за адресою м. Київ, вул. В.Васильківська на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8 034 400 грн.

Аналогічні покази про непричетність до проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів надали гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші.

В подальшому, окремі особи зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів, через банкомати та/або каси ПУАТ «ФідоБанк» чи АТ «Місто Банк».

Листом від 25.02.2016 №895/0440-04-2/дск, Державною службою фінансового моніторингу України надано відомості, що фінансові операції, пов`язані зі зняттям фізичними особами готівкових коштів, що надійшли з рахунків ТОВ «Астергруп» () та ТОВ «Кристалс Груп» (), з власних рахунків відкритих у різних банківських установах, визнано такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Крім того, аналізом договорів купівлі-продажу цінних паперів укладених між фізичними особами та ТОВ «Арчі Капітал» (), ТОВ «Астергруп» та ТОВ «Кристалс Груп» встановлено, що предметом купівлі-продажу виступають іменні цінні папери та/або іменні інвестиційні сертифікати ряду емітентів, в т.ч. тих, які мають ознаки фіктивності.

В подальшому, цінні папери придбані у таких фізичних осіб, невстановленими слідством особами, з використанням реквізитів ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп» ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг», ТОВ «Пром-Інновація Плюс» та ТОВ «РВД Маркетс» реалізовано підприємствам реального сектору економіки, в т.ч. ПАТ «Мотор Січ» ().

Так, відповідно до договорів купівлі-продажу цінних паперів вилучених у ПАТ «Мотор Січ» () встановлено, що службові особи підприємства у період 2015 року придбали у ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» () та ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (), які мають ознаки фіктивності іменні інвестиційні сертифікати на загальну суму більше 350 млн. грн.

Вивченням отриманих договорів також встановлено, що ПАТ «Мотор Січ» () являється депонентом депозитарної установи ТОВ «Гарант Інвест» (32013602) у якій відкрито та обслуговується рахунок у цінних паперах № НОМЕР_5 та на який зараховано іменні інвестиційні сертифікати придбані у ТОВ «Гарант-Імпорт-Торг» (), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» () де обліковуються на даний час.

Враховуючи вищевикладене, на даний час досудового розслідування, з метою недопущення відчуження майна (цінних паперів) здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_5 , що відкритий та обслуговується у депозитарній установі ТОВ «Гарант Інвест» (), та які можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у вигляді несплачених податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

Іншим способом, ніж накласти арешт на іменні інвестиційні сертифікати, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий та обслуговується у депозитарній установі ТОВ «Гарант Інвест» (), у вказаному кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність, яка полягає в легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом, що забезпечать відшкодування нанесених державі збитків та зупинить злочинну діяльність невстановлених на даний час осіб, неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Положеннями ч.3 ст.170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
З огляду на положення ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому, згідно ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.
Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що іменні інвестиційні сертифікати, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий та обслуговується у депозитарній установі ТОВ «Гарант Інвест» (), відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Враховуючи викладене, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Керуючись ст.7 Закону України «Про депозитарну систему України» та ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на цінні папери, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 , який належить ПАТ «Мотор Січ» (), відкритий та обслуговується у ТОВ «Гарант Інвест» (.

Заборонити цінними паперами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , який належить ПАТ «Мотор Січ» (), відкритий та обслуговується у ТОВ «Гарант Інвест» ().

Зупинити видаткові операції по списанню цінних паперів, що знаходяться та надходять на рахунок № НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , який належить ПАТ «Мотор Січ» (), відкритий та обслуговується у ТОВ «Гарант Інвест» ().

Зобов`язати службових осіб ТОВ «Гарант Інвест» (), відповідно до п.6 ст.7 Закону України «Про депозитарну систему України», забезпечити невідкладне надання слідчому ОСОБА_4 або оперативним працівникам, які виконуватимуть вказану ухвалу, довідку про залишок цінних паперів на рахунку № НОМЕР_5 у момент накладення арешту, з наданням виписки про всі операції з цінними паперами по вказаному рахунку за період з 01.01.2015 по день накладення арешту та у подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1