печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037, -

В С Т А Н О В И В :
22.03.2016 старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037, а саме: на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ«ПРИВАТ БАНК», шляхом заборони видачі операцій по рахунку у тому числі заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Слідчим управлінням прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_6 встановлено, що до вчинення злочину причетні - державний інспектор ВМО №1 МП «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_7 , старший державний інспектор ВМО № 1 МП «Спеціалізований» КММ ДФС України ОСОБА_8 та співробітник служби міжнародних поштових відправлень ДПСЗ ОСОБА_9 , які налагодили схему з вимагання неправомірної вигоди у фізичних осіб користувачів служби міжнародних поштових відправлень шляхом створення перешкод при видачі міжнародного поштового відправлення (безперешкодна видача міжнародного поштового відправлення).

Разом з цим, з метою отримання неправомірної винагороди та приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_9 використовує банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 .

З метою припинення злочинної діяльності, попередження здійснення псевдо розрахункових фінансово господарських операцій, виведення готівкових коштів у тіньовий сектор економіки, фінансування злочинної діяльності, ураховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знімаються з рахунків фізичної особи є винагородою за його вчинення, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК».

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника банківського рахунку.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Відповідно до ч.10 ст.171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи те, що вказаний банківський рахунок використовується як засіб здійснення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, наявні в матеріалах клопотання дані, вказують на те, що грошові кошти, які надійдуть на вказаний рахунок можуть бути доказом злочину як предмет кримінального правопорушення, з метою забезпечення речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність арешту вказаного рахунку на підставі ч.10 ст.170 КПК України шляхом заборони видаткових операцій по рахунку, у тому числі заборони видачі коштів або переказ коштів на інші рахунки.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ КБ«ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299), шляхом заборони здійснення видаткових операцій по рахунку, у тому числі заборони видачі коштів або передачі коштів на інші рахунки.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000037.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1