Справа № 509/779/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2015 року слідчий суддя Овідіопольського райсуду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в смт.Овідіополь, клопотання ст.слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Овідіопольського району про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Одеси, українець, громадянин України, який не працює, одружений, має малолітню дитину, освіта повна середня, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , судимий 29.07.2014 Овідіопольським районним судом Одеської області за ч.2 ст.27, ч.1 ст. 199, ч. 1 ст.204, ч. 3 ст.27, ч.2 ст.204 КК України, засудженого до 4 років позбавлення волі, та на підставі ст. 75, 76 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном 2 роки,

який підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування Шелеп підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України, за наступних обставин.

ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) заздалегідь розподіливши ролі між собою, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів від 19.12.1995, маючи намір здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, будучи раніше судимим за аналогічний злочин, повторно посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

Так, вони у невстановлений слідством час та місці придбали у невстановленої слідством особи підроблені марки акцизного збору України, з метою їх використання при продажу товарів, які перевезли, та стали зберігати за адресою: АДРЕСА_3 , в орендованому ними приміщенні, обладнаному під підпільний цех для виробництва алкогольних напоїв.

27 жовтня 2014 року в період часу з 16:00 год. по 22:00 год. в ході проведення працівниками міліції санкціонованого обшуку у будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 740 пляшок ємкістю 0,5 літра з етикеткою Краля Люботин Пшенична, обклеєні марками акцизного збору України; 360 пляшок ємкістю 0,5 літра з етикеткою Пшенична, обклеєні марками акцизного збору України; 20 пляшок з етикеткою Хортиця, обклеєні марками акцизного збору України; 5500 шт. марок акцизного збору України, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 , незаконно придбав та зберігав з метою використання при продажу товарів.

Згідно висновку експерта № 345-П від 26.12.2014 марки акцизного збору України серій: ААБЦ 022492, ААБН 407335, ААБЇ 022003, ААБЦ 022490, ААБН 942573, та марки акцизного збору України серії: АААФ227913, АААИ 290277, АААЯ 336292, АААР 512303, АААМ 586155, АААР 816176, АААР 816446 якими обклеєні пляшки з рідиною прозорого кольору з надписами Пшенична Мрія, Мороша Хлібний Дар Хортиця Краля Люботин вилучені з будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування аналогічних напоїв вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та виготовлені способом плоского і високого друку, а марка з серійним номером 05 АААИ 290277 способом плоского друку.

Згідно ч.2 пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251 розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,27 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи раніше засуджений за ч.2 ст.27, ч.1 ст.199, ч.3 ст.27, ч.2 ст. 204 КК України, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів від 19.12.1995, маючи намір здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

Так, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та подальшого отримання матеріальної вигоди від виготовлення та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час орендував будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 та орендував у ОСОБА_7 2 контейнери, розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , приміщення яких в подальшому спеціально пристосував під підпільні цеха для незаконного виготовлення підакцизних товарів, шляхом встановлення спеціального обладнання, облаштування робочих місць для робітників та розміщення комплектів предметів, що використовувалися при виготовленні алкогольних напоїв.

У подальшому, ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці запропонував ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 роботу в підпільному цеху по незаконному виробництву алкогольної продукції, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_7 - здійснювати перевезення сировини, тари та обладнання, на що останні погодились. Після того, за вищевказаною адресою ОСОБА_5 провів навчання та інструктаж вищезазначених осіб, щодо конспірації, а також показав останнім робочі місця.

Під час незаконного виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_5 , здійснював загальне керівництво, разом з ОСОБА_7 привозив сировину для виготовлення горілки, тару для її розливу, обладнання для закриття пляшок, підроблені марки акцизного збору та інше, а також безпосередньо займався контролем змішування інгредієнтів за спеціальною технологією та розливу отриманої суміші у тару, закупорки пляшок за допомогою спеціального обладнання металевою кришкою та наклеювання на пляшки підроблених марок акцизного збору України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

27 листопада 2014 року в період часу з 16:00 год. по 22:00 год. в ході проведення санкціонованого обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено пляшки з спиртовмісною рідиною, яка згідно висновку експерта № 1718 від 15.01.2015 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. і виготовлена непромисловим способом.

Згідно висновку експерта № 6673/05 від 21.01.2015 надані на експертизу пляшки, вилучені за вищевказаною адресою закупорені за допомогою ручного роликового приладу, вилученого під час обшуку.

Крім того, в ході проведення обшуку 2 контейнерів за адресою: АДРЕСА_4 виявлено та вилучено: 15590 марок акцизного збору України; 10 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Немиров обклеєних марками акцизного збору України; 40 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Наш Стандарт обклеєних марками акцизного збору України; 104 пляшки ємкістю 0,5 л., з етикеткою Пшенична, обклеєних марками акцизного збору України; 60 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Первак, обклеєних марками акцизного збору України; 40 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Мороша, обклеєних марками акцизного збору України; 20 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Хлібний Дар, обклеєних марками акцизного збору України; 20 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Хортиця, обклеєних марками акцизного збору України; 7 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою Краля Люботин, обклеєних марками акцизного збору України.

Згідно висновку експерта № 1718 від 15.01.2015 надані на експертизу рідини в трьох скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. з етикетками Краля Люботин ПШЕНИЧНА горілка..., Горілка ПШЕНИЧНА Мрія..., та одній полімерній пляшці без етикетки з наклейкою Сухий лиман є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. і виготовлені непромисловим способом.

Надана на експертизу рідина в полімерних пляшках без етикетки з наклейкою Сухий лиман, об`ємом 1,5 л., являється спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови і виготовлений промисловим способом.

Згідно висновку експерта № 1720 від 19.01.2015 надані на експертизу рідини в трьох скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. з етикетками: Хлібний Дар класична..., Мороша водка заповідна..., Хортиця срібна прохолодна…, і рідина в полімерній пляшці ємкістю по 1,5 л. з етикеткою Червоний Хутор які вилучені за адресою: АДРЕСА_4 , є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 Горілки і горілки особливі. Технічні умови. і виготовлені непромисловим способом.

Надана на експертизу рідина в семи полімерних пляшках з етикеткою

Червоний Хутор, вилучена за вказаною адресою, об`ємом 1,5 л., являється спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови і виготовлений промисловим способом.

За даним фактом слідчим було порушено кримінальне провадження по ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України, яке 17.04.2014 року було внесене до ЄРДР відповідно за №0000341.

30 січня 2015 року Шелепу була пред`явлена підозра у скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України .

Слідчий просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_13 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, мотивуючи клопотання тим, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування, скоїти нове кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими.

Підозрюваний не заперечував щодо клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора та слідчого приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_13 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.199, ч.3 ст.27 ч.2 ст.204 КК України, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років.

Наведені прокурором обставини, свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може порушити покладені на неї Законом процесуальні обов`язки.

Метою застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_13 є запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування і суду, вчинити інший злочин.

Керуючись ст.ст. 132, 176 - 178, 181, 184,186, 193-194, 196, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання ст.слідчого - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до двох місяців, тобто до 24 квітня 2015 р. та покласти на нього наступні обов`язки:

прибувати слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУ МВС України в Одеській області за першою вимогою;

не залишати місце постійного проживання, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з 21-00 години до 07-00 години без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду та крім випадків, пов`язаних з проведенням слідчих дій по даному кримінальному провадженню.

Контроль за виконанням ухвали суду про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_13 покласти на уповноважених осіб Овідіопольського РВ ГУМВС України в Одеської області . В частині контролю за виконанням ухвали допустити негайне її виконанням

Ухвала може бути оскаржена до кримінальної палати Апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1