Справа № 404/6930/16-к
Номер провадження 1-кс/404/1272/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кіровоградського відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 жовтня 2016 року слідчий звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 за період часу 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно), а саме:

1) копії документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;

2) копії скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно);

3) копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) копії роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ФОП ОСОБА_5 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) копії актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) оригінал довіреності ФОП ОСОБА_5 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) копії акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) оригінал карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) копій платіжних доручень ФОП ОСОБА_5 в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) оригінал заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_5 ;

11) копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_5 її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) копії заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_5 ;

13) оригінали чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_5 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0000076 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за фактом внесення службовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 завідомо недостовірних відомостей до документації з конкурсних торгів із закупівлі медичного обладнання.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що згідно змін річного плану закупівель на 2016 рік, затверджені рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.04.2016 № 9, комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заплановано проведення процедури відкриті торги на закупівлю радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування (ангіографічне приладдя трубка рентгенівська з джойстиком керування) на очікувану вартість 2 500,0 тис. грн., про що було оголошено та оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу від 13.04.2016 у бюлетені № 71 (13.04.2016).

В протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів зареєстровано 2 учасника:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса юридична: АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 , ціна пропозиції конкурсних торгів 2 434,9 тис. грн.;

- ФОП ОСОБА_5 , ДРФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 , ціна пропозиції конкурсних торгів 2 356,4 тис. грн.

Згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 20.05.2016 №13 найбільш економічно вигідною визначено ФОП ОСОБА_5 , яку акцептовано в той же день.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів за оголошенням №120853 оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого 23.05.2016 у бюлетені № 96 (23.05.2016). Після проведення процедури закупівлі між Замовником та ФОП ОСОБА_5 укладений договір про закупівлю товарів за державні кошти від 07.06.2016 № 35-06-16 на суму 2 256,4 тис. грн.

Під час проведення 13.07.2016 спільної перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що процедура відкритих торгів на закупівлю радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування (ангіографічне приладдя трубка рентгенівська з джойстиком керування) на суму 2 356,4 тис. грн. проведена з порушенням вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель, а саме: не відхилено пропозицію конкурсних торгів учасника ФОП ОСОБА_5 , як таку, що не відповідала кваліфікаційному критерію, встановленому ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197, а саме: наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів та як таку, що не відповідала вимогам документації конкурсних торгів.

Відповідно до пунктів 4.1-4.5 розділу IV Порядок здійснення оплати Договору встановлено, що спосіб розрахунків безготівковий; Розрахунки за Товар здійснюються Покупцем лише за фактично отриманий Товар на підставі належним чином оформлених документів, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року при наявності бюджетних призначень на зазначені цілі; Ціна цього Договору включає в себе: вартість Товару, транспортні, а також інші витрати понесені Продавцем (на страхування, сплату митних тарифів, податків, зборів, тощо), його доставку, розвантаження, введення в експлуатацію тощо; Розрахунки по даному Договору проводяться шляхом оплати Покупцем рахунка-фактури на оплату Товару (далі Рахунок) після підписання Сторонами акту прийому-передачі Товару та введення його в експлуатацію, протягом десяти банківських днів з дня надходження Покупцю коштів на зазначені цілі; До Рахунку додаються: видаткова накладна оплату товару та акт прийому-передачі товару.

На підставі накладної від 10.08.2016 № 021 та акту введення в експлуатацію медичного обладнання № 38-16 без дати, Замовником на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_4 , який належить ФОП ОСОБА_5 , здійснено перерахування коштів на загальну суму 2 356 451,22 грн., що підтверджується платіжними доручення, оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: від 12.08.2016 на суму 1 000 000,00 грн. і від 17.08.2016 № 1238 на суму 1 356 451,22 грн.

Для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно зазначене дає підстави вважати, що зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

В зв`язку з чим, слідчий стверджує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні як копій так і оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 за період часу 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно).

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ НП у Кіровоградській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_2 ) та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 за період часу 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно), а саме:

1) копії документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;

2) копії скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ФОП ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 з 29.01.2014 по 25.10.2016 (включно);

3) копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) копії роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ФОП ОСОБА_5 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) копії актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

6) оригінал довіреності ФОП ОСОБА_5 на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) копії акту виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) оригінал карток із зразками підписів та відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) копій платіжних доручень ФОП ОСОБА_5 в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

10) оригінал заяв на видачу готівки ФОП ОСОБА_5 ;

11) копії документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ФОП ОСОБА_5 її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12) копії заяв на отримання чекових книжок по рахункам ФОП ОСОБА_5 ;

13) оригінали чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ФОП ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали закінчується 28.11.2016 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1