ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7929/2016
УХВАЛА
16 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування № 0000162 від 22 липня 2016 року за фактом вимагання у громадянина ОСОБА_4 , службовими особами, які займають відповідальне становище старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , який діє спільно із ІНФОРМАЦІЯ_3 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , неправомірної вигоди у розмірі 10 000 гривень, за вчинення в його, ОСОБА_4 , інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища за непритягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 276 КК України за кримінальним провадженням № 0000189 від 20 квітня 2016 року, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З повідомлення УСБУ в Дніпропетровській області встановлено, що на даний час на посаді слідчого, слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області працює старший лейтенант поліції ОСОБА_6 .

На посаді слідчого, слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 .

З 19 липня 2016 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_2 старший лейтенант поліції ОСОБА_5 та слідчий, слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, стали на шлях зловживання своїм службовим становищем шляхом вимагання від громадянина ОСОБА_4 неправомірної вигоди за вчинення в його інтересах, дій з використанням наданого їм службового становища.

Також за вказаним кримінальним правопорушенням було встановлено, що 11 серпня 2016 року громадянин ОСОБА_4 за вимогою старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , який діє спільно із слідчим слідчого Управління ГУ НП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 перерахував неправомірну вигоду у сумі 10000 гривень на банківський рахунок, який йому надали вищевказані співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що вище вказані співробітники поліції отримали перераховану громадянином ОСОБА_4 неправомірну вигоду у сумі 10000 гривень за закриття кримінального провадження № 0000189 від 20 квітня 2016 року 11 серпня 2016 року.

За наданою оперативною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що одразу після надходження неправомірної вигоди у сумі 10000 гривень, перерахованої свідком ОСОБА_4 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , 11 серпня 2016 року була перерахована на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переведена у готівкову форму громадянкою ОСОБА_7 , у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту ОСОБА_7 запевнила, що ніяких грошових коштів вона не отримувала та одночасно повідомила, що має чотири банківські рахунки. Одну картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 передала своєму двоюрідному брату ОСОБА_8 , яку саме картку вона не пам`ятає.

Крім того під час досудового розслідування встановлено інші факти вимагання та отримання старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 та старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 неправомірної вигоди за закриття інших кримінальних проваджень.

Оскільки відомості про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку, особисті данні особи, на яку відкрито даний рахунок, відносяться до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказані документи, які мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, не можливо.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000162, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , ІНН НОМЕР_4 за період 2013-2016 роки:

-номери банківських рахунків, відкритих поточних закритих у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-види рахунків;

-інформацію щодо руху грошових коштів по банківських рахунках;

-дати та причини закриття банківських рахунків;

-тимчасового вилучення необхідних документів, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000162.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1