Справа № 405/4184/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Платинум Банк» (, м. Київ, вулиця Амосова, будинок 12), а саме ТОВ «Монделіс» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), та на грошові кошти ТОВ «Монделіс» () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «Платинум Банк» (). Зобов`язати службових осіб ПАТ «Платинум Банк» () надати особі яка пред`явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ «Монделіс» рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), на момент оголошення ухвали суду та надавати таку письмову інформацію на письмовий запит слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період з січня 2015 по березень 2016 року, невстановлені особи діючи умисно на території Кіровоградської області та інших областей України з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, придбали/зареєстрували суб`єкти господарювання ФГ «Околиця» (), ТОВ «КСГ Дніпро» (код 20252198), ТОВ «Зерноторгова Компанія «Прометей» (код 39749858), ФГ «Юрія-2006» (код 34323864), ТОВ «Торгівельний дім «Універсал Сервіс» (код 39917165 ), ТОВ «Монделіс» (), ТОВ «Глобал Автосервіс» (), ТОВ «Рубін» (код 25210885), ТОВ «Мост-Бест» (код 33931152), ПП «Дармар» (), ТОВ «Дармар» (), та в подальшому використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій у період з 01.06.2015 по 31.12.2015 надали можливість службовим особам ТОВ «Кіровоградпродекспорт» () та ПП «Борисфен-Полігранд-Т» () ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3267000 грн.

На думку слідчого є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які надходять на рахунки відкриті у ПАТ «Платинум Банк» (): а саме: ТОВ «Монделіс» рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), набуті кримінально протиправним шляхом, і є засобом та доказом вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, а їх місцезнаходження відображають обставини предмета доказування (розслідуваної події) щодо надходження коштів по безтоварних не підтверджених фактичними обставинами господарських операціях для їх конвертації щодо невідповідності обсягів поставок товару та послуг і відсутності підстав для перерахування по підроблених документах на рахунки вищевказаних підприємств безготівкових грошових коштів, переведення їх у готівку і виведення в «тіньовий», тобто не контрольований державою обіг, та отримання неправомірної вигоди від вчинення таких дій юридичними особами реального сектору економіки, їх службовими особами та причетними до вчинення таких дій невстановленими слідством особами.

Слідчим вказується на необхідність накладення арешту на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Монделіс», а також арешт на видаткові операції по цих рахунках, окрім сплати податків, зборів.

З метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову та можливої конфіскації майна, або стягнення отриманої неправомірної вигоди слідчим вказується на необхідність задоволення даного клопотання.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Судом встановлено, що ТОВ «Монделіс» в ПАТ «Платинум Банк» відкрито 12.05.2016 року рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980).

Представлені матеріали об`єктивно свідчать про наявність підстав вважати, що грошові кошти, які надходять на рахунки відкриті у ПАТ «Платинум Банк» (): а саме: ТОВ «Монделіс» рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), набуті кримінально протиправним шляхом, і є засобом та доказом вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, а їх місцезнаходження відображають обставини предмета доказування (розслідуваної події) щодо надходження коштів по безтоварних не підтверджених фактичними обставинами господарських операціях для їх конвертації щодо невідповідності обсягів поставок товару та послуг і відсутності підстав для перерахування по підроблених документах на рахунки вищевказаних підприємств безготівкових грошових коштів, переведення їх у готівку і виведення в «тіньовий», тобто не контрольований державою обіг, та отримання неправомірної вигоди від вчинення таких дій юридичними особами реального сектору економіки, їх службовими особами та причетними до вчинення таких дій невстановленими слідством особами.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, про накладення арешту на видаткові операції та грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на видаткові операції, окрім сплати податків (зборів) та на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках, відкритих в ПАТ «Платинум Банк» (, м. Київ, вулиця Амосова, будинок 12), а саме ТОВ «Монделіс» рахунок: № НОМЕР_1 (код валюти 980), та на грошові кошти ТОВ «Монделіс» () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в т.ч. кошти та цінності, що знаходяться на зберіганні в ПАТ «Платинум Банк» ().

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Платинум Банк» () надати особі яка пред`явила ухвалу суду письмову інформацію про залишок грошових коштів та цінностей на зберіганні, а також про залишок грошових коштів на рахунках: ТОВ «Монделіс» рахунки: № НОМЕР_1 (код валюти 980), на момент оголошення ухвали суду та надавати таку письмову інформацію на письмовий запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1