Справа № 473/2743/16-к
Провадження № 1-КС/473/589/2016.
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
"08" вересня 2016 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0002816, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого,

В С Т А Н О В И В :
17 жовтня 2013 року до ЄРДР за номером 0002816, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України внесено заяву громадянки ОСОБА_5 про те, що в вересні 2013 року в місті Вознесенську Миколаївської області невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 359 гривень, та оформила на ОСОБА_5 кредит на суму 3460 гривень.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 25 вересня 2013 року були списані грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

2. Відомості про персональні дані власника рахунку /копія паспорта та анкета/ на який 25 вересня 2013 року з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

3. Роздруківку руху грошових коштів /з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 01 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року, даних про зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані/, з рахунку на який 25 вересня 2013 року з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

4. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку на який було перераховано грошові кошти 25 вересня 2013 року з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів слідчим СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 необхідно її забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В клопотанні поданому до суду зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якого в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до речей і документів, та їх виїмку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 наступних відомостей та банківських документів:

1. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття /місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/, карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 25 вересня 2013 року були списані грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

2. Відомості про персональні дані власника рахунку /копія паспорта та анкета/ на який 25 вересня 2013 року з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

3. Роздруківку руху грошових коштів /з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 01 серпня 2013 року по 01 жовтня 2013 року, даних про зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані/, з рахунку на який 25 вересня 2013 року з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

4. Фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку на який було перераховано грошові кошти 25 вересня 2013 року з карткового рахунку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти в сумі 359 гривень 62 копійки та подальші щомісячні платежі на протязі 12 місяців в сумі 288 гривень 34 копійки згідно договору «Оплата частками» № 1309 2500 3943 66 від 25 вересня 2013 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2016 року.

Роз`яснити керівництву офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, з проведенням їх виїмки може бути оскаржена в апеляційному порядку, відповідно до ст.310 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1