КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-523/11
Провадження № 4-523/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.06.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання заступника начазьника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, -

ВСТАНОВИ В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №011, порушеної 23.05.2011 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку службових осіб підприємства ТОВ „Легіон-Д" (код СДРПОУ 33588992. м Кременчук) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ТОВ „Легіон-Д" (код СДРПОУ 33588992. м. Кременчук) має відкриті розрахункові рахунки, а саме: №46 (українська гривня)-дата відкриття 12.11.2007 року, №4641 (українська гривня) -дата відкриття 17.05.2010 року, №4601 (українська гривня)- дата відкриття 15.08.2008 року, які відкриті у АТ „Сведбанк (публічне) (МФО 300164, м. Київ).

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриттю банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, щ мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківська діяльність». -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у АТ „Сведбанк" (публічне) (МФО 300164. м. Київ) по банківських рахунках ТОВ „Легіон-Д (код СДРПОУ 33588992, м. Кременчук) №4601 (українська гривня) - дата відкриття 12.11.2007 року, № 4641 (українська гривня) - дата відкриття 17.05.2010 року, №4601 (українська гривня)-дата відкриття 15.08.2008 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період його використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ .Легіон-Д (код СДРПОУ 33588992) за весь період його використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт:

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:

- відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ „Легіон-Д"" (код СДРПОУ 33588992);

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал