1-кс/381/335/16
381/1545/16-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів
30 травня 2016 року м. Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000055, від 21.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 26 травня 2016 року, та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою.

21.11.2012 року відомості про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 внесено до ЄРДР № 0000055 за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ) дала наступні показання, що до одруження вона мала прізвище ОСОБА_11 і була зареєстрована в Фастівській податковій інспекції, як фізична особа підприємець. На даний час, в зв`язку з перебуванням в декретній відпустці, вона ні яких справ підприємства не веде та подала документи про ліквідацію. В 2008 році вона познайомилася з ОСОБА_12 , яка мала свою перукарню по АДРЕСА_1 , та з 2008 року почала співпрацювати з ОСОБА_4 працюючи в неї перукарем в перукарні. Трудові відносини не оформляли, ОСОБА_4 надавала їй місце в своїй перукарні, а вона платила їй частку від заробітку. На початку літа 2009 року, до неї звернулася ОСОБА_4 , з приводу того, щоб оформити на неї грошовий кредит на суму 5 тисяч гривень, який буде виплачувати ОСОБА_4 , остання обіцяла виплатити кредит за декілька місяців. Вона повідомила ОСОБА_4 , що сама такі питання вирішити не може, їй необхідно порадитися з матір`ю. Тоді ОСОБА_4 переконала їх двох, що вона виплатить кредит. Оскільки вона та її мати працювали у ОСОБА_4 в перукарні, то вона погодилась на її пропозицію. Після цього мама надала ОСОБА_4 їх паспорти і приблизно через два тижні ОСОБА_4 сказала, що потрібно прийти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 та розписатися у документах по кредиту. До банку пішла вона, її мати ОСОБА_13 та ОСОБА_4 . Коли вони прийшли в банк то працівниця банку надала їй примірник договору в якому вона прочитала першу сторінку і помітила, що відсутня сума, яку вона нібито позичає в банку. На її питання, чому не вказана сума позики, відповіла ОСОБА_4 , що вона вибачається, але вона ще точно не знає яку суму дозволить надати центральне відділення 5 чи 10 тисяч і чи згодні вони якщо це буде 10 тисяч. ОСОБА_4 обіцяла в найкоротший термін погасити цей кредит продавши свою квартиру і вони погодилися, на те щоб вона отримала 10 тисяч позики. Того дня вона підписала в банку якісь папери, які не читала. Працівниця банку сказала, що приїхати необхідно буде ще один раз коли саме скажуть додатково. Через певний час ОСОБА_4 , попрохала її поїхати до банку ще раз оскільки перший раз забули підписати якийсь документ. Вона поїхала та підписала в банку не читаючи якийсь документ. Приблизно через місяць потому, ОСОБА_4 підійшла до неї та попрохала поїхати її та матір в банк для того щоб отримати гроші. Вони поїхали до банку де за їх присутністю грошові кошти віддали ОСОБА_4 Разом з ОСОБА_4 прийшла її подруга ОСОБА_14 , яка разом з ОСОБА_4 пішла з банку. Приблизно через півроку потому, як оформили кредит, їй додому прийшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона не платить кредит і заборгованість становить більше 150 тисяч гривень. Після цього її батько ОСОБА_15 , дізнався про те, що на неї був оформлений кредит не на 10 000 гривень, а на 148 000 гривень, він поїхав додому до ОСОБА_4 , яка написала батьку розписку про те, що це вона отримала гроші в ІНФОРМАЦІЯ_1 по кредиту який був оформлений на неї ( ОСОБА_10 ) і вона їх поділила з своєю подругою ОСОБА_14 . Разом з ОСОБА_4 батько їздив до ОСОБА_14 додому, яка пояснила, що під цей кредит, закладена її квартира і вона дійсно отримала частину грошей від ОСОБА_4 . На запитання: Вам відомо хто розписався в договорі поруки за Вашого батька? Відповіла що їй це не відомо.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_15 надав покази аналогічні показам потерпілої ОСОБА_16 , та додав, що при встановленні всіх фактів оформлення на його дочку кредиту, він ознайомлювався у ІНФОРМАЦІЯ_1 з договором поручительства № 13100 від 23.07.2009, де його дружина ОСОБА_13 зобов`язується солідарно відповідати за погашення кредиту, на 3-й сторінці є розписка від його імені, що він погоджується з тим що його дружина укладає такий договір, однак він на той час взагалі не знав, про те що ОСОБА_4 вмовила його дружину та дочку прийняти на себе такі зобов`язання, і тому не міг підписувати вказаний документ. Також ним було виявлено, що у довідці про доходи його дочки недостовірні данні, тобто забагато збільшена сума доходу, тому ОСОБА_4 і змогла отримати кредит не на 10000 гривень, а 148 000 гривень.

Для підтвердження чи спростування твердження свідка ОСОБА_15 та потерпілої ОСОБА_16 про те, що в кредитній справі по договору відновлювальної кредитної лінії № 3852 від 23.07.2009 між ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підроблено підпис, зроблений від імені ОСОБА_15 , є в наявності підроблені фіктивні довідки про доходи ОСОБА_9 , встановлення осіб, причетних до підробки підпису, та довідок про доходи, необхідно провести почеркознавчута техніко-криміналістичну експертизи, для проведення яких потрібна кредитна справа у оригіналі по договору відновлювальної кредитної лінії № 3852 від 23.07.2009 між ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.
Крім того, згідно вимог ст.ст. 84, 99 КПК України, справа по договору відновлювальної кредитної лінії № 3852 від 23.07.2009 між ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі є доказом та має бути представлена до суду в оригіналі.

Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилученняоригіналу справи по договору відновлювальної кредитної лінії № 3852 від 23.07.2009 між ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , с правом передоручення співробітникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналу справи по договору відновлювальної кредитної лінії № 3852 від 23.07.2009 між ОСОБА_9 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договору поруки № 13199, довідки про доходи на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , заява на видачу кредиту від імені ОСОБА_9 , письмові підтвердження про отримання ОСОБА_9 та ОСОБА_13 про умови кредитування, документи які підтверджують факт видачі грошей по кредиту: меморіальний ордер, заява на видачу готівки або відкриття карткового рахунку), що зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати означені документи у оригіналах слідчим, а саме старшому слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , с правом передоручення співробітникам оперативного підрозділу.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1