пр.№ 1-кс/464/2941/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
03.11.2014 року м.Львів Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , старшого слідчого першого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 22.10.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що з матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 , які слугували реєстрації в ЄРДР кримінального провадження встановлено, що службові особи ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.05.2009 по 31.12.2010, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з підприємствами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають ознаки фіктивності, не сплатили податків на загальну суму 1 245 417 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення своєї фінансово-господарської діяльності з підприємствами ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Подання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримати завірені копії;
- вилучити комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2009 по 31.12.2010 року, в паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1