печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності та ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй діяльності використовуються централізовані єдині інформаційно-аналітичні системи розроблені на базі комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем (далі ЄІАС) нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал».

Вказані ЄІАС призначені для автоматизації процесів і є багатокомпонентними інформаційно-аналітичними системами, що базуються на єдиній програмно-апаратній платформі.

Водночас, за даними ІНФОРМАЦІЯ_3 юристи кіпрських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » приховують реальних власників та бенефіціарів, у тому числі шляхом укладання трастових угод та договорів про юридичне супроводження діяльності вищезгаданих суб`єктів господарювання, підписаних між номінальним акціонером та їх бенефіціарами.

Зазначені організації не проводять комерційної діяльності на території Кіпру, не є членами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , їх акції не котуються на ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також не входить до переліку інвестиційних компаній ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 № 78/15-20/35908770 від 04.03.2016 протягом 2012-2015 років ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведено відкриті конкурсні торги на надання послуг використання централізованої інформаційно-аналітичної системи та комп`ютерної техніки комплектуючих.

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами розкриття пропозиції конкурсних торгів, які проводились у 2012 2015 роках підписано договори про надання послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Протягом 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 008 423,0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 12 257 928,0 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, протягом 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із товариствами, вказаними слідчим у клопотанні.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » здійснювали фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (стан платника до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 (засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Беліз, Беліз-Сіті, ?, МайлзНорзенХайвер).

З врахуванням вищевикладеного, ІНФОРМАЦІЯ_11 зроблено висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних з вищевказаними комерційними підприємствами, здійснено операції, що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, у зв`язку з чим, має місце факт проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості (дані) щодо взаємовідносин із вищезазначеними комерційними підприємствами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 на загальну суму 78 114 512,0 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовують у своїй діяльності відкриті у АT « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_12 ) банківські рахунки, вказані слідчим у клопотанні.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, зокрема документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів, за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 по зазначеним вище рахункам.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення документів таких суб`єктів господарювання як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та зобов`язати службовим осіб всіх філій та відділень АT « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_12 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також оперативним співробітникам ГУ КЗЕ СБ України, на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АT « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 по рахункам: 1) НОМЕР_13 (назва валюти Українська гривня); 2) НОМЕР_13 (назва валюти долар США); 3) НОМЕР_13 (назва валюти Євро), відкритті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

- до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2011 по 27.07.2016 року з рахунків: 1) НОМЕР_13 (назва валюти Українська гривня); 2) НОМЕР_13 (назва валюти долар США); 3) НОМЕР_13 (назва валюти Євро), відкритті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій);

- до матеріалів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення їх завірених копій (здійснення виїмки їх копій).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1