Справа № 369/9230/16-к
Провадження № 1-кс/369/2052/16
УХВАЛА
Іменем України
10.10.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000071, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР Києво- Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 04.12.2014 року, за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Співробітниками ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ Міндоходів у Київській області складено акт №444/22-09/32683974 від 28.08.2014 року «Про результати документальної не виїзної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.08.2011 по 01.08.2014 р.р. та винесено податкові повідомлення-рішення № від 03.11.2014 року з податку на додану вартість, яким призначено суму грошового зобов`язання за основним платежем 1 460 673 грн., № від 01.08.2014 з податку на прибуток підприємств, яким визначено суму грошового зобов`язання за основним платежем 1 385 205 грн.

Згідно даних АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввезено на митну територію України за період з 01.08.2011 по 01.08.2014 р.р. морожену рибу в асортименті на загальну суму 7 323 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 у період 2012-2014 років шляхом не відображення в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій та отримання доходів підприємством занизила податкові зобов`язання з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за загальну суму 2 845 878 грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів у великих розмірах.

Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

31.03.2015 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6 направлено до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

01.04.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 06.04.2015, але 03.04.2016 ОСОБА_5 подану до суду заяву про перенесення підготовчого засідання, у зв`язку з не можливості її явки.

06.04.2015 Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 15.04.2015, але 15.04.2016 ОСОБА_5 подану до суду заяву про перенесення підготовчого засідання, у зв`язку з її хворобою.

15.04.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області винесено ухвалу про призначення підготовчого судового засідання на 29.04.2015, але в адресу суду по почті пришов лист від ОСОБА_5 про її хворобу та неможливість з`явитися до суду.

30.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено ухвалу про здійснення приводу ОСОБА_5 , з метою доставки її до суду, але доставити до суду не вдалося за можливе, у зв`язку з невстановленням її місця проживання.

Отже, встановити місце проживання обвинуваченої ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні не вдалося за можливе та ухвалою обвинувальний акт повернуто на доопрацювання.

У зв`язку з необхідністю проведенні слідчих дій із ОСОБА_5 надано доручення до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Однак, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_6 встановити та допитати підозрювану ОСОБА_5 не вдалося за можливе, у зв`язку з відсутності її за місцем проживання та встановлено, що ОСОБА_5 є громадянкою Латвії та фактично має можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

08.07.2016 року оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .

Проведеними заходами встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 у своїй протиправній діяльності використовує контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_3 , що обслуговується оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зателефонувавши на даний номер для виклику до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою дачі показань в якості підозрюваного в кримінальному провадженні №0000071, проте неодноразово абонент не приймав вхідний зв`язок.

Таким чином у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних даних абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідного мобільного телефону НОМЕР_3 .

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки отримавши та проаналізувавши реєстраційні дані абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням їх маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_3 , можливо буде встановити місцезнаходження та забезпечити явку до слідчого, шляхом вручення повістки про виклик ОСОБА_6 та в подальшому допитати її в якості підозрюваного.

Відомості, що містяться у реєстраційних даних абонента телефону, дані про місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, відомості щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка та трафіки з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента із зазначенням маршрутів та тривалості безпровідного мобільного телефону НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вищезазначені документи містять в своєму змісті інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозв`язку власника номеру телефону з іншими невстановленими особами, а також використання вказаної інформації для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій з метою документування протиправної діяльності особи.

Оскільки одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у провайдерів телекомунікацій, неможливо, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ФР Києво-Святошинського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та/або паперових носіях, а саме: відомостей про реєстраційні дані абонента телефону, відомостей щодо IMEI, у якому використовується SIM- картка, трафіків з`єднань та прив`язок до базових станцій абонента безпровідних мобільних телефонів, тривалості, дат здійснення телефонних контактів НОМЕР_3 , за період з 01.01.2013 по теперішній час, в електронному вигляді та на паперовому носії інформації, дані щодо місцезнаходження мобільного терміналу у якому використовується сім-картка з вказаним номером, щоденно за період з 01.01.2013 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1