Справа №295/8617/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.06.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати,сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період із 01.01.2014 року по 31.05.2016 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (Українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого у ГУ ДКСУ У ЖИТОМИРСЬКIЙ ОБЛАСТI (МФО НОМЕР_1 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня), у період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Крім того, встановлено, що в період червня-жовтня 2014 року на вимогу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали імпорт скрапленого газу. У вказаний період на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вантажоотримувач) поставлялась хімічна речовина (складова для виробництва каучуку) вантажовідправниками якого являються ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Росія).
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкрито рахунок в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що документи, які зберігаються у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), де відкриті рахунки клієнта містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, та містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій осіб що скоїли вищезазначений злочин, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зі змісту ч. 5 ст. 132 КПК України вбачається, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Окрім того, резолютивна частина клопотання не містить відомостей про належність вказаних рахунків будь-якій юридичній чи фізичній особі-підприємцю.
Клопотання належним чином не мотивоване та не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.
Відсутні повні та конкретні відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
За даних обставин, підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 39,132 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1