Провадження №1-кс/127/8040/16
26 жовтня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника Центрального відділення поштового зв`язку Могилів-Подільський, будучи начальником відділу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », упродовж 19-20 жовтня 2016 року вимагав та отримав від громадянина республіки Молдова, мешканця м. Отач республіка Молдова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності за здійснення ним незаконної господарської діяльності, повязаної з придбанням, виготовленням та реалізацією підакцизних товарів.
Так, 19.10.2016 у період часу з 19.00 до 20.00 ОСОБА_4 прибув на територію домоволодіння в м. Могилів-Подільський, яке орендує ОСОБА_5 , та, діючи умисно, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, вводячи в оману ОСОБА_5 , представившись працівником правоохоронного органу увійшов до будинку, де, помітивши придбаний ОСОБА_5 спирт, який знаходився у 13 каністрах, почав вимагати грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 150 тис. грн. за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності. На що ОСОБА_5 погодився та передав ОСОБА_4 частину раніше обумовленої суми коштів у розмірі 50 тис. грн.
Після цього, 20.10.2016 близько 12.40 ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_5 та сказав передати ще 100 тис. грн. за не притягнення до кримінальної відповідальності.
У подальшому, 20.10.2016 у період часу з 22.00 до 22.23 ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_5 та отримав від останнього кошти в сумі 10 тис. грн., після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.За таких обставин ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 60 тис. грн.
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману. Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 на вимогу, осіб, які представлялись працівниками правоохоронних органів 19.10.2016 він зняв грошові кошти у сумі 42 тис. грн., з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить його дружині ОСОБА_6 та у подальшому передав їх ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , (у тому числі, дату відкриття та/або її закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).
Вказаний банківський рахунок відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому вищевказані документи повинні перебувати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та у Вінницькій філії, яка є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони можуть бути доказом причетності ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб до заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману. Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 може мати корупційні зв`язки в органах державної влади, банківських установах, без вилучення вищезазначених документів, що містять банківську таємницю, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів є необхідність у розгляді клопотання в найкоротші терміни.
Крім того, слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_8 , прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 , (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання), роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_4 та Вінницької філії, яка є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя