Дата документу 07.04.2016 Справа № 554/1065/16-к
Справа №554/1065/16-к
Провадження № 1 кс/554/2894/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
.
07.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000055 від 01.02.2016 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
05.04.2016 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, що стосуються проведення конкурсу на виконання робіт, укладення, виконання та оплати договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а саме:, прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карткок складського обліку, касових книг, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, довідок форми КБ-2В, КБ-3, дефектних актів, паспортів якості на будівельні матеріали, сертифікатів відповідності, специфікацій, платіжних доручень і вимог, договорів про надання транспортних послуг, документів складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури, комп`ютерної техніки, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на якій здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записників блокнотів з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

З метою запобігти знищенню або пошкодженню документів, розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без участі володільця.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000055 від 01.02.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 366 КК України.
Із клопотання слідує, що 21.12.2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , укладено договір № 161 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договір № 160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення капітального господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб`єктів господарювання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2 приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено..

Також у відповідності до рапорту оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_7 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: АДРЕСА_2 та візуально оглянуто об`єми виконаних будівельних робіт.
Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.
Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 опитано осіб, які в той час здійснювали виконання робіт по капітальному ремонту господарських приміщень та являлися не офіційними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені особи повідомили, що взагалі будівельні роботи по капітальному ремонту покрівлі не проводилися
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
З метою проведення почеркознавчої експертизи існує необхідність у проведенні вилучення оригіналів вказаних документів.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України, -
у х в а л и л а:
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000055 від 01.02.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме до: документів, що стосуються проведення конкурсу на виконання робіт, укладення, виконання та оплати договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також проектно-кошторисної документації, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, в тому числі:

- прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально- відповідальних осіб;

- карток складського обліку, касових книг, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, договорів;

- розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, довідок форми КБ-2В, КБ-3, дефектних актів, паспортів якості на будівельні матеріали, сертифікатів відповідності, специфікацій, платіжних доручень і вимог;

- договорів про надання транспортних послуг;

- документів складського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції;

- електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку;

- інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунків-фактури;

-записників блокнотів з чорновими записами, з можливістю вилучити їх оригінали.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 до документів, вказаних в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшуканняречей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_7