Справа № 640/2697/16-к
н/п 1-кс/640/6830/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

- жорсткий диск марки «Seagate» S/N: 9VMCT88N ємністю 500 Gb;
- ноутбук марки «Asus» Model number: AR5B225;
- металевий предмет зеленого кольору циліндричної форми без маркування, схожий на димову шашку 1 шт.
- предмет циліндричної форми світло-коричневого кольору, схожий на димову шашку 1 шт.;
- предмет циліндричної форми світло-коричневого кольору з шнурком чорного кольору, який виходить з верхньої частини циліндру, схожий на вибух-пакет 2 шт.;
- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung» модель «GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_1 S/N: НОМЕР_2 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «Лайф» № НОМЕР_3 1 шт.;
- мобільний телефон марки Texet TM-511R IMEI № 1 НОМЕР_4 , IMEI № 2 НОМЕР_5 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_6 1 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» модель «GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_9 1 шт.
- предмети з металу циліндричної форми різного розміру(зі слів ОСОБА_5 заготовки для виготовлення стволів до вогнепальної зброї) 6 шт.;
- предмети з металу кубічної форми (зі слів ОСОБА_5 заготовки для виготовлення стволів до вогнепальної зброї) 2 шт.;
- предмети з металу неправильної форми схожі на стволи до вогнепальної зброї 2 шт.;
- предмети з металу циліндричної форми приблизними розмірами 1х0,5 см. (зі слів ОСОБА_5 саморобні насадки, які використовуються для нарізки стволів до вогнепальної зброї) - 4 шт.;
- предмети, схожі на магазини до вогнепальної зброї 2 шт.;
- предмет з металу, схожий на затворну раму до вогнепальної зброї 1 шт.;
- пружина з металу, схожа на запчастину від вогнепальної зброї 1 шт.;
- верстат фрезувальний № 2684, МОД 675 П, 1973 року випуску 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання);
- верстат токарний «ИЖ 1И611П» модель 7200-0229-01, № 287 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання);
- верстат для сверління марки «JET» - 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання).
В ході здійснення досудового розслідування ГВ КЗЕ Управління проведено комплекс оперативно-пошукових заходів, за результатами яких отримано дані щодо протиправної діяльності групи осіб, які налагодили стійкий канал збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу мешканцям Харківського регіону з використанням сервісу доставки поштових відправлень ТОВ «Нова пошта».
Проведеними заходами встановлено організатора зазначеної протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказана особа систематично на протязі 2015-2016 років здійснює збут вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а саме пістолетів марки "ПМ", за 800 доларів США.
Так, ОСОБА_8 здійснює пошук осіб, бажаючих за грошову винагороду незаконно придбати вогнепальну зброю на спеціалізованому форумі в мережі Інтернет «Reibert.info» під псевдонімом « ОСОБА_9 », використовуючи електору пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Після досягнення домовленостей із покупцем, ОСОБА_8 надає йому номер своєї особистої банківської картки (картка "ПриватБанк" № НОМЕР_12 ), на яку покупцю необхідно перевести обумовлену суму грошових коштів в якості оплати за придбання вогнепальної зброї. Після отримання електронного переказу грошових коштів та відповідних реквізитів покупця ОСОБА_8 , з метою унеможливлення виявлення та припинення протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним поводженням зі зброєю, здійснює збут вогнепальної зброї мешканцям Харківського регіону з використанням сервісу ТОВ «Нова Пошта» по частинам.
При цьому, ОСОБА_8 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності, залучив до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним поводженням зі зброєю, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказана особа, здійснює сприяння ОСОБА_8 у незаконному збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу шляхом виготовлення стволів для нарізної вогнепальної зброї за допомогою відповідних верстатів, які знаходяться за місцем мешкання ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), після чого надсилає виготовлені нарізні стволи з використанням сервісу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» за адресою, яку вкаже ОСОБА_8
02.09.2016 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступні предмети:
- жорсткий диск марки «Seagate», S/N: 9VMCT88N, ємністю 500 Gb;
- ноутбук марки «Asus», Model number: AR5B225;
- металевий предмет зеленого кольору циліндричної форми без маркування, схожий на димову шашку 1 шт.
- предмет циліндричної форми світло-коричневого кольору, схожий на димову шашку 1 шт.;
- предмет циліндричної форми світло-коричневого кольору з шнурком чорного кольору, який виходить з верхньої частини циліндру схожий на вибух-пакет 2 шт.;
- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung» модель «GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_1 S/N: НОМЕР_2 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «Лайф» № НОМЕР_3 1 шт.;
- мобільний телефон марки Texet TM-511R IMEI № 1 НОМЕР_4 , IMEI № 2 НОМЕР_5 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_6 1 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» модель «GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_9 1 шт.
Крім того, 02.09.2016 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні предмети:
- предмети з металу циліндричної форми різного розміру(зі слів ОСОБА_5 заготовки для виготовлення стволів до вогнепальної зброї) 6 шт.;
- предмети з металу кубічної форми (зі слів ОСОБА_5 заготовки для виготовлення стволів до вогнепальної зброї) 2 шт.;
- предмети з металу неправильної форми схожі на стволи до вогнепальної зброї 2 шт.;
- предмети з металу циліндричної форми приблизними розмірами 1х0,5 см. (зі слів ОСОБА_5 саморобні насадки, які використовуються для нарізки стволів до вогнепальної зброї) - 4 шт.;
- предмети, схожі на магазини до вогнепальної зброї 2 шт.;
- предмет з металу, схожий на затворну раму до вогнепальної зброї 1 шт.;
- пружина з металу, схожа на запчастину від вогнепальної зброї 1 шт.;
- верстат фрезувальний № 2684, МОД 675 П, 1973 року випуску 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання);
- верстат токарний «ИЖ 1И611П» модель 7200-0229-01, № 287 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання);
- верстат для сверління марки «JET» - 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання).
Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави та розумні підозри вважати, що вилучене в ході проведення вищезазначених обшуків та огляду місця події майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, із переліченим майном необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на використання вилучених предметів для доказування факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, встановлення осіб, можливо причетних до вчинення злочинів проти громадської безпеки, а також повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що можливе лише за умови арешту вказаного майна та зберігання його в органі досудового розслідування.
Слідчий зазначає, що належність вищевказаного майна громадянину ОСОБА_5 , підтверджується наступними документальними матеріалами кримінального провадження:
- протоколом обшуку від 02.09.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколом обшуку від 02.09.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 02.09.2016 року;
У зв`язку з вищевикладеним орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
ОСОБА_5 , власник майна, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого у нього майна без його участі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 333 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 02.09.2016 р. обшуків за місцем реєстрації ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , та за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке належить громадянину ОСОБА_5 майно, а саме:
- жорсткий диск марки «Seagate» S/N: 9VMCT88N ємністю 500 Gb;
- ноутбук марки «Asus» Model number: AR5B225;
- металевий предмет зеленого кольору циліндричної форми без маркування, схожий на димову шашку 1 шт.
- предмет циліндричної форми світло-коричневого кольору, схожий на димову шашку 1 шт.;
- предмет циліндричної форми світло-коричневого кольору з шнурком чорного кольору, який виходить з верхньої частини циліндру, схожий на вибух-пакет 2 шт.;
- мобільний телефон білого кольору марки «Samsung» модель «GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_1 S/N: НОМЕР_2 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «Лайф» № НОМЕР_3 1 шт.;
- мобільний телефон марки Texet TM-511R IMEI № 1 НОМЕР_4 , IMEI № 2 НОМЕР_5 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «МТС» № НОМЕР_6 1 шт.;
- мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» модель «GT-E1200I» IMEI: НОМЕР_7 S/N: НОМЕР_8 1 шт.;
- сім-картка мобільного оператору «Київстар» № НОМЕР_9 1 шт.
- предмети з металу циліндричної форми різного розміру(зі слів ОСОБА_5 заготовки для виготовлення стволів до вогнепальної зброї) 6 шт.;
- предмети з металу кубічної форми (зі слів ОСОБА_5 заготовки для виготовлення стволів до вогнепальної зброї) 2 шт.;
- предмети з металу неправильної форми схожі на стволи до вогнепальної зброї 2 шт.;
- предмети з металу циліндричної форми приблизними розмірами 1х0,5 см. (зі слів ОСОБА_5 саморобні насадки, які використовуються для нарізки стволів до вогнепальної зброї) - 4 шт.;
- предмети, схожі на магазини до вогнепальної зброї 2 шт.;
- предмет з металу, схожий на затворну раму до вогнепальної зброї 1 шт.;
- пружина з металу, схожа на запчастину від вогнепальної зброї 1 шт.;
- верстат фрезувальний № 2684, МОД 675 П, 1973 року випуску 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання);
- верстат токарний «ИЖ 1И611П» модель 7200-0229-01, № 287 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання);
- верстат для сверління марки «JET» - 1 шт. (відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання).
Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», від 19 листопада 2012 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1