Справа № 640/8541/15-к
н/п 1-кс/640/3528/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 22.04.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належних чином завірених копій наступних документів: журнал-ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картку рахунку 1С ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_5 ; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; касову книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки.
Слідчий вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Так, в ході досудового слідства встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «
ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитор) та ОСОБА_7 (позичальник) було укладено договір № 184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку кредит в сумі 2040000 гривень.
В забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором у той же день було укладено договори іпотеки: між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1 :-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно нежитлові приміщення підвалу I- VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_6 перестав виконувати свої зобов`язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів відчужив залогове майно, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо крупним розміром.
Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_10 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_6 листи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких ОСОБА_11 у повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки: № 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 ; № 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі саме цих листів ІНФОРМАЦІЯ_6 було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після цього ОСОБА_11 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 . В цей же день ОСОБА_6 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 .
Слідчий зазначив, що відчуження вказаних об`єктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_13 та ОСОБА_5 пояснили, що уклали з ОСОБА_7 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_14 .
Внаслідок зазначених дій ОСОБА_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.
05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 10.10.2014: за вих.№ 72-1140, згідно з яким у зв`язку з виконанням ОСОБА_7 зобов`язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить зняти заборону на відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , і вважає припиненим договір іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, за вих.№ 73-1140, згідно з яким у зв`язку з виконанням ОСОБА_7 зобов`язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить вилучити запис із Державного реєстру іпотек щодо нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , і вважає припиненим договір іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, за вих.№ 75-1140, згідно з яким у зв`язку з виконанням ОСОБА_7 зобов`язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить зняти заборону на відчуження нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень підвалу I-V1I, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-1-1-7, 1-6а, 1-91- 11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №>№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , і вважає припиненим договір іпотеки № 08-086 від 27.03.2008, за вих.№ 74-1140, згідно з яким у зв`язку з виконанням ОСОБА_7 зобов`язань за кредитним договором № 184 від 27.03.2008 банк просить вилучити запис із Державного реєстру іпотек щодо нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень підвалу І-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №jSfo 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2- 12а, 3-го пов. №№ 3-6-3-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , і вважає припиненим договір іпотеки № 08-082 від 27.03.2008.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015: бланки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_11 не реструкторизирувався.
Отже, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами незаконно, із застосуванням підроблених документів, зняв обтяження у вигляді іпотеки з нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлових приміщень підвалу І-VII, IX- XX, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-91-11, 1-131-15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , після чого продав їх, чим унеможливив звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або його правонаступника до суду з метою вирішення питання щодо його примусової реалізації з метою погашення кредитної заборгованості. Дані факти підтверджується свідченнями ОСОБА_15 .
В рамках розслідування вказаного провадження отримано листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про залучення зазначеної банківської установи до провадження як потерпілого.
Одночасно з цим, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , подано цивільний позов в сумі 7 390 799,81 грн. до ОСОБА_11 .
Слідчий вказав, що з метою встановлення суми матеріальної шкоди, спричиненої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, до вказаного провадження було залучено спеціаліста ревізора-бухгалтера, на вирішення якого було поставлено наступне питання: законність відчуження ОСОБА_11 залогового майна, а саме нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , та нежитлових приміщень підвалу І-VII, IX- XX, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-91-11, 1-131-15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та визначення розміру збитків, спричинених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по операціям з продажу вищезазначених об`єктів нерухомості.
В ході проведення перевірки 20.04.2016 до СУ ГУНП в Харківській області за вх. № 3769 від 20.04.2016 надійшло письмове клопотання спеціаліста-економіста ОСОБА_16 від 19.04.2016 про надання додаткових матеріалів необхідних для належного проведення дослідження, а саме: журнал-ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картку рахунку 1С ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_5 ; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; касова книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки.
З метою належного проведення призначеної перевірки, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.162 ч.5 КПК України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить комерційну таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналу-ордеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 (будівлі, споруди) за 2014 рік; балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотну сальдового балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картки рахунку 1С ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_5 ; матеріалів річної інвентаризації основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналу-ордер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_2 (будівлі, споруди) за 2014 рік; балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдового балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картки рахунку 1С ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_5 ; матеріалів річної інвентаризації основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2016 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2016 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1