У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 22.08.2016 року
Слідчий суддя Приморського районного судку міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника ДП „Класифікаційне товариство регістр судноплавства України ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005103, внесеного до ЄРДР 08.07.2016 року щодо неправомірних дій посадових осіб Державного підприємства „Адміністрація морських портів України, які зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи підконтрольні їм підприємства, здійснюють розкрадання коштів державного підприємства під час виконання днопоглиблюваннях робіт.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП „АМПУ були укладнені договори з підприємствами ТОВ „Лігос Уа, ТОВ „Чорноморгідробуд, ПАК „ЧОрномортехфлот, ТОВ „Укрзвязокгідробуд, ПП „Інфлот-Данубіс Ейдженсі, ТОВ „Інія на виконання днопоглиблюваннях робіт. За допомогою даних підприємств здійснюються розкрадання коштів АМПУ, шляхом підписання фіктивних документів за нібито виконані роботи.
В ході досудового розслідування, 17.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси №522/13372/16-к, 1-кс/522/13667/16 проведено обшук за місцем фактичного розташування службових приміщень ДП „Класифікаційне товариство регістр судноплавства України, за адресою: м.Одеса, вул..Ланжеронівська 15а, в ході якого виявлено та вилучено:
Документи та речі, які були вилучені на 4-му поверсі в кабінеті 407:
1.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-36-15 на 1 арк.
2.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-37-15 на 1 арк.
3.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-40-15 на 2 арк.
4.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-55-15 на 1 арк.
5.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-56-15 на 1 арк.
6.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-58-15 на 1 арк.
7.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-57-15 на 2 арк.
8.Папка синього кольору з проектними роботами по встановленню додаткової секції плавпричала ПП.-7 на 45 арк.
9.Акт огляду підприємства №105-4-212-15 на 3 арк.
10.Акт огляду підприємства №105-4-042-13 на 3 арк.
11.Акт огляду підприємства №105-4-181-16 на 3 арк.
12.Акт огляду підприємства №105-4-140-15 на 3 арк.
13.Розрахункові вартості послуг на 2 арк.
14.Свідоцтво про визнання на 1 арк.
15.Свідоцтво про визнання на 1 арк.
16.Лист з Лігас УА на 1 арк.
17.Рахунки фактури № 105-00-424-14, 221-05-0-371-16, 221-05.0.400-16, 221-05-0-395-16, 221-05-0-290-16, 221-04-0-196-16, 221-04-0-71-16, 221-04-0-253-16, 221-05-0-268-16, 221-05-0-204-16, 221-05-0-163-16, 105-00-290-15, 221-05-0-289-16, 221-05-0-373-16, 221-05-292-16, 221-05-291-16 на 16 арк.
18.Розрахунок вартості послуг на 2 арк.
19.Розрахунок вартості послуг на 2 арк.
20.Акт огляду підприємства № 105-4-075-12 на 3 арк.
21.Акт огляду виконання помірних робіт на акваторії (ГТС) №104-4-21-13 на 3 арк.
22.Системний блок чорного кольору №465 Т на робочому місці начальника відділу розробки правил норм та експертизи технічної документації ОСОБА_7 S.
23.Системний блок білого кольору №5036 на робочому місці інженера інспектора відділу гідротехнічних споруд ОСОБА_8 S187
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в робочому кабінеті начальника служби економіки та тарифної політики ОСОБА_9 .
1.Чернетки службових записок на 125 арк., розміщені в зеленій папці.
2.Комп`ютер ноут-бук червоно кольору DELL інв. №657, s/n4wfl462.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці ОСОБА_10 головний бухгалтер.
1.Печать ТОВ „Аллєгроінвест (33658928).
2.Печать ТОВ „ТРІ-СТІЛ (36645272)
3.Печать ТОВ „Альфабудінвест (33658954)
4.Печать ТОВ „Т.Р.І.-Плюс (35930213).
5.Печать „Садівниче Товариство „Вільшанські ставки (35504317).
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці ОСОБА_11 бухгалтер 1-ї категорії.
1.Системний блок чорного кольору інв.302, s.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в робочому кабінеті заступника начальника майнової частини ОСОБА_12 .
1.Системний блок чорного кольору інв.331.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці Кокор Валерії бухгалтер.
1.Системний блок білого кольору інв.285, s231.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 .
1.Системний блок білого кольору інв.64, s473.
2.Акт прийому - передачі 04.01.2016 ПП „Інфолт-Данубіус Ейдженсі на 1 арк., згідно рахунку №105-00-464-15.
3.Акт прийому - передачі 05.05.2016 ПП „Інфолт-Данубіус Ейдженсі на 1 арк., згідно рахунку 311-14-0-674-16.
4.Акт прийому - передачі від 07.07.2016 згідно рахунку №100-14-108-15, 06.06.2016 №221-07-0-239-16, 19.04.2016 №311-05-0-591-16, 19.04.2016 №311-05-588-16, 05.01.2016 №105-00-618-15, 15.03.2016 №221-05-0-78-16, 05.01.2016 №205-04-71-15, 12.11.2015 №108-00-418-15, 12.11.2015 №108-00-411-15, 02.07.2015 №105-04-40-15, 18.09.2015 №108-02-47-15, 01.07.2015 №105-00-123-15, 15.05.2015 №105-00-122-15, ТОВ „Інія на 13 арк.
5.Акт прийому-передачі ТОВ „Чорноморгідробуд від 20.05.2015 на 1 арк. №105-00-59-15.
6.Акт прийому-передачі ТОВ „Укрзв`язокгідробуд від 04.05.2016 на 1 арк. №22-00-0-14-16 та від 11.01.2016 на 1 арк. №105-00-406-15.
7.Акт прийому-передачі ТОВ „Лігос УА від 19.02.2016 №331- 112-00-3-16, 04.01.2016 №105-00-425-15, 20.08.2015 №105-00-372-15 на 5 арк.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті начальника відділу центральної підготовки персоналу ОСОБА_14 .
1.Системний блок білого кольору інв. 287.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті юрист-консульта уповноваженої особи по боротьбі з корупцією ОСОБА_4 .
1.Системний блок чорного кольору інв. 618, s1088.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті головного спеціаліста відділу документообігу ОСОБА_15 .
1.Системний блок білого кольору інв. 456.
2.Штам-кліше синього кольору інв.20820
17.08.2016 року слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду міста Одеси з клопотанням про арешт вищезазначеного вилученого майна по матеріалам кримінального провадження №0005103, внесеного до ЄРДР 08.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.5 КК України посилаючись на те, що невжиття такого заходу як арешт вилучених предметів може призвести до їх втрати, а також те, що на деяких з них містяться сліди злочину, відносно яких необхідно проведення відповідної експертизи з метою відшкодування збитків, спричинених державі, а також виявлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, зазначивши при цьому, що печатки ТОВ „ТРІ-СТІЛ, ТОВ „АЛЬФАБУДІНВЕСТ, ТОВ „Т.Р.І.-ПЛЮС, ТОВ „АЛЛЄГРОІНВЕСТ, Обслуговуючого кооперативу „Садівниче Товариство „Вільшанські ставки не мають відношення до кримінального провадження, але їх необхідно арештувати для об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Представник ДП „Класифікаційне товариство регістр судноплавства України заперечував проти накладення арешту на відповідне майно, а саме: системні блоки, ноутбук, штамп-кліше з підстав зазначених у письмових запереченнях, посилаючись при цьому на те, що вилучене майно не підпадає під вимоги ст.171 КПК України, не є предметом кримінального правопорушення, не є таким що одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або використане як засіб вчинення кримінального правопорушення. Вилучене майно неможливо вважати та використовувати як доказ у даному кримінальному провадженні і не може вважатися знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Крім того, представник ДП „Класифікаційне товариство регістр судноплавства України зазначив, що відсутність робочих комп`ютерів у всього відділу бухгалтерії та начальника служби економіки та тарифної політики фактично зупиняє господарську діяльність ДП „Класифікаційне товариство регістр судноплавства України. Відсутність вказаних робочих комп`ютерів та факсиміле генерального директора фактично повністю паралізує господарську діяльність Державного підприємства та окремі напрямки його діяльності, серед яких боротьба з корупцією, підготовка персоналу, забезпечення документообігу та своєчасне здійснення бухгалтерського обліку і надання послуг.
Адвокат ОСОБА_5 , представляючи інтереси ОСОБА_16 директора ТОВ „Т.Р.І.-Плюс, ОСОБА_17 керівника обслуговуючого кооперативу „Садівниче товариство „Вільшанські ставки, ОСОБА_18 засновника ТОВ „ТРІ-СТІЛ і ТОВ „Аллегроінвест, ОСОБА_10 засновника ТОВ „Альфабудінвест просила відмовити у задоволені клопотання в частині накладення арешту на печатки ТОВ „ТРІ-СТІЛ, ТОВ „АЛЬФАБУДІНВЕСТ, ТОВ „Т.Р.І.-ПЛЮС, ТОВ „АЛЛЄГРОІНВЕСТ, Обслуговуючого кооперативу „Садівниче Товариство „Вільшанські ставки, з підстав зазначених у письмових заявах посилаючись при цьому на те, що зазначені печатки не відносяться до даного кримінального провадження, предмету доказування і не є предметом кримінального правопорушення, не є таким що одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення. Вилучене майно неможливо вважати та використовувати як доказ у даному кримінальному провадженні і не можливо вважати знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Крім того, адвокат зазначила, що арешт печаток підприємств, які не мають відношення до даного кримінального провадження є безпідставним втручанням у господарську діяльність підприємств, т.я. такий арешт фактично зупиняє роботи підприємств, у тому числі щодо складення обов`язкової звітності, сплаті обов`язкових платежів, зборів, податків.

Розглянувши клопотання слідчого, погодженого із прокурором, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0005103, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, заслухавши пояснення прокурора, представника ДП „Класифікаційне товариство регістр судноплавства України адвоката ОСОБА_5 вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно ст. 171 КПК України : клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор... У клопотанні прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати …До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання… Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна...»

В даному випадку, у клопотанні про арешт майна зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. До клопотання додані копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання.

Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором є обґрунтованим, повним, відповідає вимогам ст.ст.170, 171 КПК України в частині усього вилученого майна, крім печаток ТОВ „ТРІ-СТІЛ, ТОВ „АЛЬФАБУДІНВЕСТ, ТОВ „Т.Р.І.-ПЛЮС, ТОВ „АЛЛЄГРОІНВЕСТ, Обслуговуючого кооперативу „Садівниче Товариство „Вільшанські ставки, т.я. зазначені печатки не відносяться до даного кримінального провадження і предмету доказування, не є предметом кримінального правопорушення, не є такими що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, не використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення. Вилучене майно неможливо вважати та використовувати як доказ у даному кримінальному провадженні і не можливо вважати знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте у результаті його вчинення. А тобто не містять ознак, передбачених ст.ст. 167, 171 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 167, 168-170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на:
Документи та речі, які були вилучені на 4-му поверсі в кабінеті 407:
1.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-36-15 на 1 арк.
2.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-37-15 на 1 арк.
3.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-40-15 на 2 арк.
4.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-55-15 на 1 арк.
5.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-56-15 на 1 арк.
6.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-58-15 на 1 арк.
7.Акт Контрольної перевірки експлуатаційних днопоглиблювальних робіт №107-4-57-15 на 2 арк.
8.Папка синього кольору з проектними роботами по встановленню додаткової секції плавпричала ПП.-7 на 45 арк.
9.Акт огляду підприємства №105-4-212-15 на 3 арк.
10.Акт огляду підприємства №105-4-042-13 на 3 арк.
11.Акт огляду підприємства №105-4-181-16 на 3 арк.
12.Акт огляду підприємства №105-4-140-15 на 3 арк.
13.Розрахункові вартості послуг на 2 арк.
14.Свідоцтво про визнання на 1 арк.
15.Свідоцтво про визнання на 1 арк.
16.Лист з Лігас УА на 1 арк.
17.Рахунки фактури № 105-00-424-14, 221-05-0-371-16, 221-05.0.400-16, 221-05-0-395-16, 221-05-0-290-16, 221-04-0-196-16, 221-04-0-71-16, 221-04-0-253-16, 221-05-0-268-16, 221-05-0-204-16, 221-05-0-163-16, 105-00-290-15, 221-05-0-289-16, 221-05-0-373-16, 221-05-292-16, 221-05-291-16 на 16 арк.
18.Розрахунок вартості послуг на 2 арк.
19.Розрахунок вартості послуг на 2 арк.
20.Акт огляду підприємства № 105-4-075-12 на 3 арк.
21.Акт огляду виконання помірних робіт на акваторії (ГТС) №104-4-21-13 на 3 арк.
22.Системний блок чорного кольору №465 Т на робочому місці начальника відділу розробки правил норм та експертизи технічної документації ОСОБА_7 S.
23.Системний блок білого кольору №5036 на робочому місці інженера інспектора відділу гідротехнічних споруд ОСОБА_8 S187
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в робочому кабінеті начальника служби економіки та тарифної політики ОСОБА_9 .
1.Чернетки службових записок на 125 арк., розміщені в зеленій папці.
2.Комп`ютер ноут-бук червоно кольору DELL інв. №657, s/n4wfl462.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці ОСОБА_11 бухгалтер 1-ї категорії.
1.Системний блок чорного кольору інв.302, s.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в робочому кабінеті заступника начальника майнової частини ОСОБА_12 .
1.Системний блок чорного кольору інв.331.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці Кокор Валерії бухгалтер.
1.Системний блок білого кольору інв.285, s231.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 .
1.Системний блок білого кольору інв.64, s473.
2.Акт прийому - передачі 04.01.2016 ПП „Інфолт-Данубіус Ейдженсі на 1 арк., згідно рахунку №105-00-464-15.
3.Акт прийому - передачі 05.05.2016 ПП „Інфолт-Данубіус Ейдженсі на 1 арк., згідно рахунку 311-14-0-674-16.
4.Акт прийому - передачі від 07.07.2016 згідно рахунку №100-14-108-15, 06.06.2016 №221-07-0-239-16, 19.04.2016 №311-05-0-591-16, 19.04.2016 №311-05-588-16, 05.01.2016 №105-00-618-15, 15.03.2016 №221-05-0-78-16, 05.01.2016 №205-04-71-15, 12.11.2015 №108-00-418-15, 12.11.2015 №108-00-411-15, 02.07.2015 №105-04-40-15, 18.09.2015 №108-02-47-15, 01.07.2015 №105-00-123-15, 15.05.2015 №105-00-122-15, ТОВ „Інія на 13 арк.
5.Акт прийому-передачі ТОВ „Чорноморгідробуд від 20.05.2015 на 1 арк. №105-00-59-15.
6.Акт прийому-передачі ТОВ „Укрзв`язокгідробуд від 04.05.2016 на 1 арк. №22-00-0-14-16 та від 11.01.2016 на 1 арк. №105-00-406-15.
7.Акт прийому-передачі ТОВ „Лігос УА від 19.02.2016 №331- 112-00-3-16, 04.01.2016 №105-00-425-15, 20.08.2015 №105-00-372-15 на 5 арк.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті начальника відділу центральної підготовки персоналу ОСОБА_14 .
1.Системний блок білого кольору інв. 287.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті юрисконсульта уповноваженої особи по боротьбі з корупцією ОСОБА_4 .
1.Системний блок чорного кольору інв. 618, s1088.
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті головного спеціаліста відділу документообігу ОСОБА_15 .
1.Системний блок білого кольору інв. 456.
2.Штам-кліше синього кольору інв.20820.
Відмовити у задоволені клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про накладення арешту на:
Документи та речі, які були вилучені на 3-му поверсі в кабінеті бухгалтерії на робочому місці ОСОБА_10 головний бухгалтер, а саме:
1.Печать ТОВ „Аллєгроінвест (33658928).
2.Печать ТОВ „ТРІ-СТІЛ (36645272)
3.Печать ТОВ „Альфабудінвест (33658954)
4.Печать ТОВ „Т.Р.І.-Плюс (35930213).
5.Печать „Садівниче Товариство „Вільшанські ставки (35504317), які повернути власникам негайцно.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
22.08.2016