Справа № 750/8885/16-к
Провадження № 1-кп/750/350/16

У Х В А Л А
26 жовтня 2016 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернігові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 15 вересня 2016 року по обвинуваченню:

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, українця,

громадянина України, з повною вищою освітою, не

одруженого, працюючого юрисконсультом ПКВП

«Полісся-Ліфтсервіс», не судимого, зареєстрованого

та проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 , -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2 КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що в кінці 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, він, з метою отримання грошових коштів від фіктивного підприємництва, увійшов до складу організованої групи, яку створила та очолила встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України до складу якої також увійшла встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду.
На виконання спільного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи ОСОБА_5 разом з встановленою особою, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, домовилися щодо зайняття фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням в м. Чернігові та м. Києві юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та одержанням від такої діяльності незаконного доходу.
У період з жовтня 2014 року по квітень 2015 року на виконання єдиного злочинного плану ОСОБА_5 разом з встановленою особою, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» з метою прикриття незаконної діяльності, створили та придбали шляхом реєстрації та перереєстрації суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Міднайт» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Колотрейд» (), ТОВ «Увес» (), ТОВ «Охтерп» (), ТОВ «Спейстрейд»(), ТОВ «Кілт» (), ТОВ «Сітіколор» (), ТОВ «Сіндіколор» (), ТОВ «Тері-Лем» (), ТОВ «Нікіс» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Нобос» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), ТОВ «Соптранс» (), ТОВ «Сопсервіс» (), ТОВ «Соплайн» (), ТОВ «Сопторг» (), ТОВ «Сопінвест» (), ТОВ «Стрітторг» (), ТОВ «Інверт Плюс» (), ТОВ «Капіталстейт» (), ТОВ «Луміком» (), ТОВ «Олком Торг» (), ТОВ «Ревард Трейд» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Гайана» (), не маючи мети щодо здійснення будь-якої реальної фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг).
Так, діючи відповідно до відведених ролей ОСОБА_5 та встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, підшукали осіб, які за грошову винагороду, погодилися виступити засновниками підприємств, що не мали на меті здійснення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
В кінці 2014 року, діючи відповідно до відведеної ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, запропонувала ОСОБА_6 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.
В грудні 2014 року, ОСОБА_6 в реєстраційній службі, яка знаходиться в АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що підприємство реєструється без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Міднайт» від 22.12.2014 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Міднайт» від 22.12.2014 року, що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31.10.2015 року згідно з яким підписи в реєстраційних документах ТОВ «Міднайт» виконані ОСОБА_6 .
Після цього, реєстраційні документи ТОВ «Міднайт» ОСОБА_6 особисто передав встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, яка відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій надала йому грошову винагороду в сумі 600 грн. Підписані ОСОБА_6 документи надали змогу здійснити 22.12.2014 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Міднайт».
На початку 2015 року, діючи відповідно до відведених ролей встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, а також ОСОБА_5 запропонували ОСОБА_6 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність здійснювати останнє не буде. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився, при цьому наміру здійснювати реальну господарську діяльність, пов`язану з виробництвом чи реалізацією товарів (робіт, послуг) не мав.
Таким чином, ОСОБА_6 з метою перереєстрації ТОВ «Мерчант Сервіс» (), перебуваючи в реєстраційній службі у м. Києві підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19.01.2015 року, протокол № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, наказ № 1 ТОВ «Мерчант Сервіс» від 16.01.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Мерчант Сервіс» від 19.01.2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Мерчант Сервіс» від 15.01.2015 року, статут ТОВ «Мерчант Сервіс», що підтверджується висновком експертизи № 1080 від 31.10.2015 року. Підписані ОСОБА_6 документи надали змогу здійснити 15.01.2015 року перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Мерчант Сервіс».
Після підписання реєстраційних документів ТОВ «Мерчант Сервіс», ОСОБА_6 особисто передав їх ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення цих дій, надав ОСОБА_6 грошову винагороду в сумі 200 грн.
У період з жовтня 2014 року по лютий 2015 року діючи відповідно до відведеної йому ролі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.
Достовірно знаючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та розуміючи, що реєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_8 , в 2014-2015 роках перебуваючи в офісі за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Стрітторг» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Стрітторг» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Інверт Плюс» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Інверт Плюс» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Капіталстейт» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Капіталстейт» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Луміком» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Луміком» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Олком Торг» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Олком Торг» від 18.02.2015 року, протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соптранс» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соптранс» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопсервіс» від 19.02.2015 року, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопсервіс» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Соплайн» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Соплайн» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопінвест» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопінвест» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сопторг» від 19.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сопторг» від 18.02.2015 року, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 18.02.2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Култорг» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Култорг» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Бестпрод» від 05.02.2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Бестпрод» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сумікс» від 05.02.2015 року, протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сумікс» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нобос» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нобос» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Протрейд Плюс» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Протрейд Плюс» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Кілт» від 05.02.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Кілт» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сітіколор» від 05.02.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сітіколор» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Сіндіколор» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Сіндіколор» від 06.02.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ревард Трейд» від 05.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Тері-Лем» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Тері-Лем» від 06.02.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Нікіс» від 05.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Нікіс» від 06.02.2015 року, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд» від 07.10.2014 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Ревард Трейд» 06.10.2014 року, статус ТОВ «Ревард Трейд», реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ревард Трейд» від 08.12.2014 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд».
Після підписання, реєстраційні документи цих товариств ОСОБА_8 особисто передав ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення вищенаведених дій надавав ОСОБА_8 грошову винагороду в сумі 1000 грн. Підписані ОСОБА_8 документи надали змогу здійснити 07.10.2014 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ревард Трейд», 06.02.2015 року державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», 19.02.2015 державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг».
В квітні 2015 року, діючи відповідно до відведеної ролі ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 за грошову винагороду вчинити дії щодо реєстрації (створення) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність останні здійснювати не будуть.
Достовірно розуміючи, що підприємства реєструються без мети здійснення реальної господарської діяльності та те, що реєстрація підприємств здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, ОСОБА_7 в реєстраційній службі, яка знаходиться в АДРЕСА_2 підписав як засновник реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Спейстрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Спейстрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11.04.2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Охтерп» від 11.04.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Охтерп» від 11.04.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Увес» від 11.04.2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Увес» від 10.04.2015 року, протокол № 1 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Увес» від 10.04.2015 року; реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Колотрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 1 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Колотрейд» від 11.04.2015 року, протокол № 2 загальних зборів учасників № 2 ТОВ «Увес» від 11.04.2015 року, згідно з якими прийнято рішення про створення ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».
Після підписання реєстраційні документи зазначених товариств ОСОБА_7 особисто передав ОСОБА_5 , який відповідно до відведеної ролі за вчинення зазначених дій, надав ОСОБА_7 грошову винагороду в загальній сумі 1600 грн. Підписані ОСОБА_7 документи надали змогу здійснити 10.04.2015 року та 11.04.2015 року державну реєстрацію юридичних осіб ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд».
В січні 2015 року діючи відповідно до відведеної їй ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, запропонувала ОСОБА_9 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.
У січні 2015 року ОСОБА_9 достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності, з метою перереєстрації ТОВ «Гайана» (), перебуваючи у м. Чернігові підписав наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.01.2015 року, наказ № 1 від 22.01.2015 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Гайана» від 21.01.2015 року, договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21.01.2015 року, договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Гайана» від 21.01.2015 року.
Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Гайана», ОСОБА_9 особисто передав встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, за що отримав винагороду в сумі 1500 грн. Підписані ОСОБА_9 документи надали змогу здійснити 26.01.2015 року перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Гайана».
В 2015 році, діючи відповідно до відведеної ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, запропонувала ОСОБА_10 за грошову винагороду вчинити дії щодо перереєстрації (придбання) суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи, повідомивши при цьому, що фінансово-господарську діяльність остання здійснювати не буде.
Достовірно знаючи, що перереєстрація підприємства здійснюється на прохання третіх осіб з метою прикриття незаконної фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємництва, ОСОБА_10 з метою перереєстрації ТОВ «Комерцтранс» (), перебуваючи у м. Чернігові підписала наступні документи: реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 26.02.2015 р., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 23.02.2015 р., протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 20.04.2015 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 20.04.2015 р., реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., наказ № 1 віл 11.02.2015 р., протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., договір № 1 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р., договір № 2 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «Комерцтранс» від 10.02.2015 р.
Після підписання документи необхідні для перереєстрації ТОВ «Комерцтранс», ОСОБА_10 особисто передала встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду. Підписані ОСОБА_10 документи надали змогу здійснити 11.02.2015 р. перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Комерцтранс».
Відповідно до відведеної ролі ОСОБА_5 здійснював підготовку реєстраційних документів та передавав їх для підпису підставним особам. Здійснював державну реєстрацію, перереєстрацію фіктивних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності шляхом подачі реєстраційних документів до державних установ. Виготовляв печатки цих підприємств.
Відповідно до відведеної ролі встановлена особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, забезпечувала відкриття розрахункових рахунків для фіктивних підприємств в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ та м. Чернігів, зняття з них готівкових грошових коштів.
На виконання узгодженого плану відомого всім учасникам організованої групи встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України організувала ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємств, які використовувались в ході злочинної діяльності для чого залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_11 , яка на вказівки встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, дзвонила в ПАТ «Укрсоцбанк» і дізнавалася про залишок грошових коштів на рахунках підприємств, які використовувалися при здійсненні злочинної діяльності, виписувала рахунки, та ОСОБА_12 , яка на її вказівку здійснювала ведення бухгалтерського та податкового обліку на вищевказаних підприємствах, за вищевказані дії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 отримували щомісячну грошову винагороду.
Для організації незаконної діяльності фіктивних товариств встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, забезпечила оренду офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та м. Чернігів, пр. Перемоги, 139. В зазначених приміщеннях були відсутні в достатній кількості кваліфіковані працівники та виробничі потужності, необхідні для здійснення підприємницької діяльності.
Крім цього, встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, будучи організатором групи домовилася з керівниками підприємств реального сектору економіки, щодо конвертації, переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
На виконання узгодженого плану відомого всім учасникам групи встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підшукала та залучила ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які за винагороду здійснили зняття готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків в відділеннях ПАТ «Укрсоцбанк» (що знаходяться в м. Київ, м. Чернігів) за чековими книжками підконтрольних їм підприємств ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Мерчант Сервіс».
Зняті у період з жовтня 2014 по квітень 2015 років конвертовані готівкові грошові кошти на загальну суму 43 342 609 грн. передавалися безпосередньо встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України або встановленій особі, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, яка відповідно до відведеної ролі передавала їх встановленій особі, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.
Готівкові грошові кошти відповідно до узгодженого та відомого всім учасникам організованої групи плану встановлена особа, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, передавала керівникам підприємств реального сектору економіки за виключенням відсотку, який утримувала за конвертацію грошових коштів та який розподіляла між членами організованої групи.
Організована група у складі ОСОБА_5 , встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, у період 2014-2015 років фактично не здійснювала підприємницьку діяльність від імені ТОВ «Кілт», ТОВ «Сітіколор», ТОВ «Сіндіколор», ТОВ «Тері-Лем», ТОВ «Нікіс», ТОВ «Култорг», ТОВ «Бестпрод» ТОВ «Сумікс», ТОВ «Нобос», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Соптранс», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопторг», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Стрітторг», ТОВ «Інверт Плюс», ТОВ «Капіталстейт», ТОВ «Луміком», ТОВ «Олком Торг», ТОВ «Ревард Трейд», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Гайана», ТОВ «Міднайт», ТОВ «Мерчант Сервіс», ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Увес», ТОВ «Колотрейд», передбачену статутами даних підприємств, а використовуючи рахунки даних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), умисно надавала послуги суб`єктам реального сектору економіки з переводу безготівкових коштів у готівку, шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.
Вищезазначені дії організованої групи у складі ОСОБА_5 , встановленої особи, щодо якої оголошено розшук та досудове розслідування протиправної діяльності якої здійснюється в рамках окремого кримінального провадження № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та встановленої особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження № 0000069, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України та направлено до суду, надали їм можливість в повному обсязі реалізувати свою злочинну мету, спрямовану на прикриття незаконної діяльності, що призвело до порушення норм Податкового кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та інших законодавчих актів України.

В ході судового розгляду захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 47 КК України, у зв`язку з передачею його на поруки.

Відповідно до вимог ст. 47 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнена від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 року звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 47 КК України можливе лише за клопотанням колективу підприємства, установи чи організації, членом якого є особа, про передачу її на поруки. Звернення з клопотанням крім колективу можуть ініціювати сам обвинувачений (підсудний) або його родичі, потерпілий, а також прокурор, слідчий чи особа, яка провадить дізнання.

Враховуючи думку учасників судового провадження, а також те, що ОСОБА_5 вперше вчинив злочин середньої тяжкості, повністю визнав свою вину, щиро покаявся, активно сприяв у розкритті кримінального правопорушення, добровільно повідомив про обставини, які не були відомі іншим учасникам, приймаючи до уваги його вік, сімейний стан, наявність позитивної характеристики з місця роботи, з урахуванням клопотання трудового колективу ПКВП «Полісся-Ліфтсервіс», суд приходить до висновку про можливість звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки цього колективу.

Внесена за обвинуваченого застава в сумі 29 000 грн., яка не була звернена в дохід держави, підлягає поверненню заставодавцю.

Речові докази по справі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 12, 44, 47 КК України, ст.ст. 285, 286 КПК України, суд

у х в а л и в:

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею його на поруки трудовому колективу Приватного комерційно-виробничого підприємства «Полісся-Ліфтсервіс».

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України - закрити.

Внесену за ОСОБА_5 заставу в сумі 29 000 грн. повернути застовадавцю - ОСОБА_16 .

На ухвалу може буди подана апеляція до апеляційного суду Чернігівської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1