Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/600/2016 Справа №641/79/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002847 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 0002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення імпорту товарів на митну територію України службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014 року, а саме: вантажно-митних декларацій оформлених в режимі EK10: № 800000003/2009/312186 від 22.01.2009 року, № 800000003/2009/313898 від 22.04.2009 року, № 800000003/2009/316934 від 16.09.2009 року, № 800000003/2009/318453 від 13.11.2009 року, № 800000007/2009/711124 від 23.12.2009 року, № 800000014/2009/497758 від 11.09.2009 року, № 800000014/2009/497759 від 11.09.2009 року, № 800000015/2010/321382 від 09.02.2010 року, № 800000015/2010/324210 від 09.04.2010 року, № 800000015/2010/326128 від 18.05.2010 року, № 800000015/2010/326272 від 20.05.2010 року, № 807070005/2010/320642 від 10.06.2010 року, № 807070005/2010/321243 від 23.06.2010 року, № 807070005/2010/323315 від 04.08.2010 року, № 807070005/2010/327177 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327178 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327628 від 19.10.2010 року, № 807070005/2011/322932 від 10.03.2011 року, № 807070010/2010/610831 від 27.12.2010 року, № 807080002/2010/710099 від 20.08.2010 року та оформлених в режимі IM40: № 807070005/2010/322227 від 14.07.2010 року, № 807070005/2010/328833 від 03.11.2010 року, № 807070005/2011/322470 від 28.02.2011 року, № 807070005/2011/323113 від 14.03.2011 року та всіх документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: контрактів, інвойсів, пакувальних листів, листів, технічних паспортів, креслень, розрахунків, інших документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.12.2015 року до Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення громадянина ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України.

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 (в подальшому за текстом ХТТП) був направлений запит на ознайомлення з сертифікатами про походження товарів на території України за формою СТ-1 та документами на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1; а також з висновками експертів та документами що стали підставою для їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з використанням копіювальної техніки.

В ході вивчення вищевказаних документів в ХТТП, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано висновки експертів, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015. В свої висновках експерт посилається на надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 цінові пропозиції від ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, в ході допиту, в якості свідків ОСОБА_8 , директор ПП « ОСОБА_7 », ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначили, що вказані листи, а саме цінові пропозиції на підставі яких експерт ХТПП надав висновки, ними виготовлені не були.

Крім того, опитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 громадянин ОСОБА_8 дав показання про те, що він є директором ПП « ОСОБА_7 » з початку 2014 року та в період 2014-2015 років ПП « ОСОБА_7 » не брало участі в жодних відкритих конкурсних торгах та не планувало здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей на адресу суб`єктів господарської діяльності з часткою власності Держави у статутному фонді, а також ПП « ОСОБА_7 » в період 2014-2015 років не подавало ні до яких комітетів конкурсних торгів будь-яких пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій на постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Також в ході досудового розслідування 25.01.2016 року на підставі Ухвали № 1-кс/641/57/2016 від 15.01.2016 року слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 в ІНФОРМАЦІЯ_8 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про осіб, яким було нараховано зарплату (доход) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року. Відповідно до вилучених документів встановлено, що громадянин ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 та громадянин ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 в період 2014-2015 років були працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 1694-08/20 від 04.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що громадянин ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 та громадянин ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_6 в період 2010 року були працевлаштовані на ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також, відповідно до листа № 20-70-20/00-2/28дск від 23.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснювало митне оформлення імпорту та експорту товарів в період 2009-2011 років, відповідно до вантажно-митних декларацій оформлених в режимі EK10: № 800000003/2009/312186 від 22.01.2009 року, № 800000003/2009/313898 від 22.04.2009 року, № 800000003/2009/316934 від 16.09.2009 року, № 800000003/2009/318453 від 13.11.2009 року, № 800000007/2009/711124 від 23.12.2009 року, № 800000014/2009/497758 від 11.09.2009 року, № 800000014/2009/497759 від 11.09.2009 року, № 800000015/2010/321382 від 09.02.2010 року, № 800000015/2010/324210 від 09.04.2010 року, № 800000015/2010/326128 від 18.05.2010 року, № 800000015/2010/326272 від 20.05.2010 року, № 807070005/2010/320642 від 10.06.2010 року, № 807070005/2010/321243 від 23.06.2010 року, № 807070005/2010/323315 від 04.08.2010 року, № 807070005/2010/327177 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327178 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327628 від 19.10.2010 року, № 807070005/2011/322932 від 10.03.2011 року, № 807070010/2010/610831 від 27.12.2010 року, № 807080002/2010/710099 від 20.08.2010 року та оформлених в режимі IM40: № 807070005/2010/322227 від 14.07.2010 року, № 807070005/2010/328833 від 03.11.2010 року, № 807070005/2011/322470 від 28.02.2011 року, № 807070005/2011/323113 від 14.03.2011 року.

Крім того, слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення імпорту товарів на митну територію України службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014 року, а саме: вантажно-митних декларацій оформлених в режимі EK10: № 800000003/2009/312186 від 22.01.2009 року, № 800000003/2009/313898 від 22.04.2009 року, № 800000003/2009/316934 від 16.09.2009 року, № 800000003/2009/318453 від 13.11.2009 року, № 800000007/2009/711124 від 23.12.2009 року, № 800000014/2009/497758 від 11.09.2009 року, № 800000014/2009/497759 від 11.09.2009 року, № 800000015/2010/321382 від 09.02.2010 року, № 800000015/2010/324210 від 09.04.2010 року, № 800000015/2010/326128 від 18.05.2010 року, № 800000015/2010/326272 від 20.05.2010 року, № 807070005/2010/320642 від 10.06.2010 року, № 807070005/2010/321243 від 23.06.2010 року, № 807070005/2010/323315 від 04.08.2010 року, № 807070005/2010/327177 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327178 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327628 від 19.10.2010 року, № 807070005/2011/322932 від 10.03.2011 року, № 807070010/2010/610831 від 27.12.2010 року, № 807080002/2010/710099 від 20.08.2010 року та оформлених в режимі IM40: № 807070005/2010/322227 від 14.07.2010 року, № 807070005/2010/328833 від 03.11.2010 року, № 807070005/2011/322470 від 28.02.2011 року, № 807070005/2011/323113 від 14.03.2011 року та всіх документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: контрактів, інвойсів, пакувальних листів, листів, технічних паспортів, креслень, розрахунків, інших документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Що стосується надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів інших документів, в даній частині слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки клопотання в цій частині суперечить вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, яка вимагає чіткого зазначення у клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення імпорту товарів на митну територію України службовими особами ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014 року, а саме: вантажно-митних декларацій оформлених в режимі EK10: № 800000003/2009/312186 від 22.01.2009 року, № 800000003/2009/313898 від 22.04.2009 року, № 800000003/2009/316934 від 16.09.2009 року, № 800000003/2009/318453 від 13.11.2009 року, № 800000007/2009/711124 від 23.12.2009 року, № 800000014/2009/497758 від 11.09.2009 року, № 800000014/2009/497759 від 11.09.2009 року, № 800000015/2010/321382 від 09.02.2010 року, № 800000015/2010/324210 від 09.04.2010 року, № 800000015/2010/326128 від 18.05.2010 року, № 800000015/2010/326272 від 20.05.2010 року, № 807070005/2010/320642 від 10.06.2010 року, № 807070005/2010/321243 від 23.06.2010 року, № 807070005/2010/323315 від 04.08.2010 року, № 807070005/2010/327177 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327178 від 12.10.2010 року, № 807070005/2010/327628 від 19.10.2010 року, № 807070005/2011/322932 від 10.03.2011 року, № 807070010/2010/610831 від 27.12.2010 року, № 807080002/2010/710099 від 20.08.2010 року та оформлених в режимі IM40: № 807070005/2010/322227 від 14.07.2010 року, № 807070005/2010/328833 від 03.11.2010 року, № 807070005/2011/322470 від 28.02.2011 року, № 807070005/2011/323113 від 14.03.2011 року та всіх документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: контрактів, інвойсів, пакувальних листів, листів, технічних паспортів, креслень, розрахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1