У Х В А Л А
22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 . зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням, а саме:

щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

виду кінцевого обладнання (комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

НОМЕР_16 20.09.2012 року, у діапазоні часу 15:42

17.09.2012 року, у діапазоні часу 20:21

11.09.2012 року, у діапазоні часу 8:44

10.09.2012 року, у діапазоні часу 21:28

15.08.2012 року, у діапазоні часу 16:06

93.73.2.41 14.08.2012 року, у діапазоні часу 12:19

13.08.2012 року, у діапазоні часу 19:35

10.08.2012 року, у діапазоні часу 9:26

09.08.2012 року, у діапазоні часу 16:29

06.08.2012 року, у діапазоні часу 13:33

03.08.2012 року, у діапазоні часу 12:35

31.07.2012 року, у діапазоні часу 17:13

28.07.2012 року, у діапазоні часу 18:30

26.07.2012 року, у діапазоні часу 21:58

23.07.2012 року, у діапазоні часу 11:13

20.07.2012 року, у діапазоні часу 9:19

18.07.2012 року, у діапазоні часу 13:18

17.07.2012 року, у діапазоні часу 23:42

16.07.2012 року, у діапазоні часу 10:50

14.07.2012 року, у діапазоні часу 14:25

13.07.2012 року, у діапазоні часу 10:13

12.07.2012 року, у діапазоні часу 14:35

11.07.2012 року, у діапазоні часу 15:48

10.07.2012 року, у діапазоні часу 17:37

06.07.2012 року, у діапазоні часу 11:57

04.07.2012 року, у діапазоні часу 20:43

03.07.2012 року, у діапазоні часу 15:15

26.06.2012 року, у діапазоні часу 10:40

24.06.2012 року, у діапазоні часу 12:23

22.06.2012 року, у діапазоні часу 17:17

22.06.2012 року, у діапазоні часу 13:13

21.06.2012 року, у діапазоні часу 12:30-16:50

20.06.2012 року, у діапазоні часу 15:53

19.06.2012 року, у діапазоні часу 9:39

18.06.2012 року, у діапазоні часу 22:07

15.06.2012 року, у діапазоні часу 9:19

14.06.2012 року, у діапазоні часу 16:43

13.06.2012 року, у діапазоні часу 10:01-12:37

12.06.2012 року, у діапазоні часу 15:29

11.06.2012 року, у діапазоні часу 9:12-23:58

08.06.2012 року, у діапазоні часу 13:20-21:57

07.06.2012 року, у діапазоні часу 12:41-18:34

06.06.2012 року, у діапазоні часу 14:33-18:11

05.06.2012 року, у діапазоні часу 10:45-19:20

04.06.2012 року, у діапазоні часу 14:15

03.06.2012 року, у діапазоні часу 18:57

02.06.2012 року, у діапазоні часу 14:27

01.06.2012 року, у діапазоні часу 16:30

31.05.2012 року, у діапазоні часу 10:26-18:36

30.05.2012 року, у діапазоні часу 9:33-19:47

29.05.2012 року, у діапазоні часу 10:55-17:36

28.05.2012 року, у діапазоні часу 11:38-19:53

25.05.2012 року, у діапазоні часу 17:20

24.05.2012 року, у діапазоні часу 10:14-17:33

23.05.2012 року, у діапазоні часу 9:36-19:06

22.05.2012 року, у діапазоні часу 9:47

21.05.2012 року, у діапазоні часу 11:23

20.05.2012 року, у діапазоні часу 21:07

19.05.2012 року, у діапазоні часу 21:05

18.05.2012 року, у діапазоні часу 13:33

17.05.2012 року, у діапазоні часу 11:45

16.05.2012 року, у діапазоні часу 13:07

15.05.2012 року, у діапазоні часу 9:59-14:58

11.05.2012 року, у діапазоні часу 13:04-20:11

10.05.2012 року, у діапазоні часу 15:15

17.12.2011 року, у діапазоні часу 15:40

08.11.2011 року, у діапазоні часу 11:10-17:20

01.07.2011 року, у діапазоні часу 1:04

93.73.2.181 16.05.2012 року, у діапазоні часу 0:50

04.05.2012 року, у діапазоні часу 13:11-19:27

03.05.2012 року, у діапазоні часу 9:57

28.04.2012 року, у діапазоні часу 10:09-14:43

27.04.2012 року, у діапазоні часу 12:58-21:04

26.04.2012 року, у діапазоні часу 12:13-16:05

25.04.2012 року, у діапазоні часу 13:24-22:22

24.04.2012 року, у діапазоні часу 0:58-16:56

23.04.2012 року, у діапазоні часу 9:40

20.04.2012 року, у діапазоні часу 10:42-21:50

19.04.2012 року, у діапазоні часу 11:17-16:40

18.04.2012 року, у діапазоні часу 9:45-22:52

17.04.2012 року, у діапазоні часу 13:13-22:01

05.04.2012 року, у діапазоні часу 14:01

30.03.2012 року, у діапазоні часу 8:50-22:27

29.03.2012 року, у діапазоні часу 9:43-15:52

28.03.2012 року, у діапазоні часу 11:21-20:40

27.03.2012 року, у діапазоні часу 10:11-21:40

26.03.2012 року, у діапазоні часу 10:04-21:51

24.03.2012 року, у діапазоні часу 22:04

23.03.2012 року, у діапазоні часу 9:42-19:30

22.03.2012 року, у діапазоні часу 9:57-18:46

21.03.2012 року, у діапазоні часу 9:51-20:34

20.03.2012 року, у діапазоні часу 0:14-21:11

17.03.2012 року, у діапазоні часу 10:28

16.03.2012 року, у діапазоні часу 12:14-14:11

15.03.2012 року, у діапазоні часу 9:22-17:05

14.03.2012 року, у діапазоні часу 8:56-15:22

13.03.2012 року, у діапазоні часу 8:32-15:30

12.03.2012 року, у діапазоні часу 9:21-12:40

11.03.2012 року, у діапазоні часу 15:11-21:17

10.03.2012 року, у діапазоні часу 19:13

09.03.2012 року, у діапазоні часу 10:32-23:53

07.03.2012 року, у діапазоні часу 10:12-18:29

06.03.2012 року, у діапазоні часу 0:20-21:51

05.03.2012 року, у діапазоні часу 9:56-21:12

04.03.2012 року, у діапазоні часу 22:44

03.03.2012 року, у діапазоні часу 18:39

02.03.2012 року, у діапазоні часу 10:58-16:14

01.03.2012 року, у діапазоні часу 9:39-18:58

29.02.2012 року, у діапазоні часу 10:41-16:57

28.02.2012 року, у діапазоні часу 9:06-23:16

27.02.2012 року, у діапазоні часу 20:59

25.02.2012 року, у діапазоні часу 13:38

24.02.2012 року, у діапазоні часу 10:41-21:12

23.02.2012 року, у діапазоні часу 9:10-19:02

22.02.2012 року, у діапазоні часу 11:05-19:53

21.02.2012 року, у діапазоні часу 10:00

20.02.2012 року, у діапазоні часу 18:47

19.02.2012 року, у діапазоні часу 19:24

17.02.2012 року, у діапазоні часу 1:39-17:24

16.02.2012 року, у діапазоні часу 20:56

15.02.2012 року, у діапазоні часу 16:57

14.02.2012 року, у діапазоні часу 10:12-20:12

13.02.2012 року, у діапазоні часу 10:34-20:05

11.02.2012 року, у діапазоні часу 20:57

10.02.2012 року, у діапазоні часу 15:46

09.02.2012 року, у діапазоні часу 20:26

08.02.2012 року, у діапазоні часу 14:28-18:22

07.02.2012 року, у діапазоні часу 8:59-16:46

06.02.2012 року, у діапазоні часу 10:17-20:04

05.02.2012 року, у діапазоні часу 13:21

03.02.2012 року, у діапазоні часу 19:54

03.02.2012 року, у діапазоні часу 10:58-14:01

02.02.2012 року, у діапазоні часу 18:27

01.02.2012 року, у діапазоні часу 1:19-22:52

31.01.2012 року, у діапазоні часу 8:23-13:58

30.01.2012 року, у діапазоні часу 13:49-17:16

30.01.2012 року, у діапазоні часу 9:44

27.01.2012 року, у діапазоні часу 9:03-20:08

26.01.2012 року, у діапазоні часу 8:37-20:17

25.01.2012 року, у діапазоні часу 8:43-18:58

24.01.2012 року, у діапазоні часу 8:29-22:08

23.01.2012 року, у діапазоні часу 11:48-19:19

21.01.2012 року, у діапазоні часу 19:40

20.01.2012 року, у діапазоні часу 13:47-18:57

19.01.2012 року, у діапазоні часу 13:49

20.01.2012 року, у діапазоні часу 10:26

19.01.2012 року, у діапазоні часу 10:09

18.01.2012 року, у діапазоні часу 10:22-19:15

17.01.2012 року, у діапазоні часу 11:19-19:32

16.01.2012 року, у діапазоні часу 2:10-8:31

15.01.2012 року, у діапазоні часу 15:56-21:22

13.01.2012 року, у діапазоні часу 13:15-19:04

12.01.2012 року, у діапазоні часу 12:41-23:04

11.01.2012 року, у діапазоні часу 13:35

10.01.2012 року, у діапазоні часу 14:17

03.01.2012 року, у діапазоні часу 14:45-17:18

29.12.2011 року, у діапазоні часу 12:42

28.12.2011 року, у діапазоні часу 0:39-13:42

27.12.2011 року, у діапазоні часу 8:59-11:47

26.12.2011 року, у діапазоні часу 10:01-20:28

24.12.2011 року, у діапазоні часу 22:46

23.12.2011 року, у діапазоні часу 8:14

22.12.2011 року, у діапазоні часу 9:18-23:49

21.12.2011 року, у діапазоні часу 10:04-20:42

20.12.2011 року, у діапазоні часу 8:56-22:42

19.12.2011 року, у діапазоні часу 9:29-20:07

16.12.2011 року, у діапазоні часу 8:56-16:08

15.12.2011 року, у діапазоні часу 10:03-22:11

14.12.2011 року, у діапазоні часу 11:35-22:01

13.12.2011 року, у діапазоні часу 9:23-15:17

12.12.2011 року, у діапазоні часу 10:01-20:35

09.12.2011 року, у діапазоні часу 9:29-16:36

08.12.2011 року, у діапазоні часу 9:59-17:05

07.12.2011 року, у діапазоні часу 9:42-20:06

06.12.2011 року, у діапазоні часу 9:51-12:42

05.12.2011 року, у діапазоні часу 9:30-20:16

02.12.2011 року, у діапазоні часу 10:53-19:08

01.12.2011 року, у діапазоні часу 9:09

30.11.2011 року, у діапазоні часу 9:38-20:54

29.11.2011 року, у діапазоні часу 9:00-21:10

28.11.2011 року, у діапазоні часу 0:06-9:36

26.11.2011 року, у діапазоні часу 16:22-23:13

25.11.2011 року, у діапазоні часу 10:19-15:55

24.11.2011 року, у діапазоні часу 9:31-20:46

23.11.2011 року, у діапазоні часу 0:42-15:27

22.11.2011 року, у діапазоні часу 10:22-12:02

21.11.2011 року, у діапазоні часу 0:48-17:28

20.11.2011 року, у діапазоні часу 21:27

18.11.2011 року, у діапазоні часу 10:36-17:53

17.11.2011 року, у діапазоні часу 10:48-14:15

16.11.2011 року, у діапазоні часу 11:24-23:42

13.11.2011 року, у діапазоні часу 14:27

12.11.2011 року, у діапазоні часу 18:46

11.11.2011 року, у діапазоні часу 1:41-20:44

10.11.2011 року, у діапазоні часу 10:54-21:09

09.11.2011 року, у діапазоні часу 9:58-22:54

08.11.2011 року, у діапазоні часу 8:45-22:30

07.11.2011 року, у діапазоні часу 9:06-19:04

04.11.2011 року, у діапазоні часу 9:10-18:48

03.11.2011 року, у діапазоні часу 10:20-21:29

02.11.2011 року, у діапазоні часу 10:00-18:26

01.11.2011 року, у діапазоні часу 9:25-21:02

31.10.2011 року, у діапазоні часу 8:57-21:07

30.10.2011 року, у діапазоні часу 16:53

29.10.2011 року, у діапазоні часу 19:55

28.10.2011 року, у діапазоні часу 20:50

20.10.2011 року, у діапазоні часу 0:50-20:32

19.10.2011 року, у діапазоні часу 9:05-18:14

18.10.2011 року, у діапазоні часу 9:05-20:51

17.10.2011 року, у діапазоні часу 9:04-21:07

14.10.2011 року, у діапазоні часу 9:33-23:01

13.10.2011 року, у діапазоні часу 11:17-23:00

12.10.2011 року, у діапазоні часу 10:03-19:37

11.10.2011 року, у діапазоні часу 10:09-18:39

10.10.2011 року, у діапазоні часу 9:34-17:17

07.10.2011 року, у діапазоні часу 0:55-21:32

06.10.2011 року, у діапазоні часу 11:28-16:55

05.10.2011 року, у діапазоні часу 11:18-20:34

04.10.2011 року, у діапазоні часу 12:42-22:38

03.10.2011 року, у діапазоні часу 9:37

01.10.2011 року, у діапазоні часу 11:35-22:54

30.09.2011 року, у діапазоні часу 10:58-20:03

29.09.2011 року, у діапазоні часу 9:44-21:32

28.09.2011 року, у діапазоні часу 10:04-20:26

27.09.2011 року, у діапазоні часу 8:51-17:23

26.09.2011 року, у діапазоні часу 14:25

25.09.2011 року, у діапазоні часу 22:47

24.09.2011 року, у діапазоні часу 11:44

23.09.2011 року, у діапазоні часу 8:57-19:31

22.09.2011 року, у діапазоні часу 11:29-23:34

21.09.2011 року, у діапазоні часу 9:06-20:44

20.09.2011 року, у діапазоні часу 10:06-22:05

19.09.2011 року, у діапазоні часу 11:21-22:07

15.09.2011 року, у діапазоні часу 8:56-22:42

14.09.2011 року, у діапазоні часу 10:20-21:36

13.09.2011 року, у діапазоні часу 11:51-16:03

12.09.2011 року, у діапазоні часу 11:20-23:55

10.09.2011 року, у діапазоні часу 10:57-20:53

08.09.2011 року, у діапазоні часу 9:10-23:53

07.09.2011 року, у діапазоні часу 0:51-22:43

06.09.2011 року, у діапазоні часу 11:22-20:42

05.09.2011 року, у діапазоні часу 11:06-20:13

02.09.2011 року, у діапазоні часу 11:21-18:14

01.09.2011 року, у діапазоні часу 12:14-20:15

31.08.2011 року, у діапазоні часу 9:32

17.08.2011 року, у діапазоні часу 10:03

16.08.2011 року, у діапазоні часу 0:03-16:15

15.08.2011 року, у діапазоні часу 10:37-17:56

14.08.2011 року, у діапазоні часу 14:29

13.08.2011 року, у діапазоні часу 0:26

12.08.2011 року, у діапазоні часу 8:08-21:35

11.08.2011 року, у діапазоні часу 11:26-17:14

10.08.2011 року, у діапазоні часу 10:12-19:03

09.08.2011 року, у діапазоні часу 9:38-18:49

08.08.2011 року, у діапазоні часу 9:28-23:17

07.08.2011 року, у діапазоні часу 23:49

06.08.2011 року, у діапазоні часу 18:30

05.08.2011 року, у діапазоні часу 9:13-23:10

04.08.2011 року, у діапазоні часу 8:57-20:37

03.08.2011 року, у діапазоні часу 9:19-21:52

02.08.2011 року, у діапазоні часу 9:33-23:16

01.08.2011 року, у діапазоні часу 9:30-21:55

22.07.2011 року, у діапазоні часу 9:10-12:54

21.07.2011 року, у діапазоні часу 11:35

20.07.2011 року, у діапазоні часу 9:44-22:00

19.07.2011 року, у діапазоні часу 9:48-21:03

18.07.2011 року, у діапазоні часу 11:03-22:56

17.07.2011 року, у діапазоні часу 14:55

18.07.2011 року, у діапазоні часу 1:25-11:03

16.07.2011 року, у діапазоні часу 13:04-23:46

15.07.2011 року, у діапазоні часу 2:21-23:47

14.07.2011 року, у діапазоні часу 10:36-21:44

13.07.2011 року, у діапазоні часу 12:02-19:45

12.07.2011 року, у діапазоні часу 11:58-18:19

11.07.2011 року, у діапазоні часу 11:44-20:53

10.07.2011 року, у діапазоні часу 23:57

08.07.2011 року, у діапазоні часу 0:38-10:55

07.07.2011 року, у діапазоні часу 18:26

06.07.2011 року, у діапазоні часу 11:08-22:55

05.07.2011 року, у діапазоні часу 8:11-17:05

04.07.2011 року, у діапазоні часу 10:56-16:01

03.07.2011 року, у діапазоні часу 16:56-16:57

02.07.2011 року, у діапазоні часу 13:04

01.07.2011 року, у діапазоні часу 9:37-22:42

93.73.105.182 12.10.2012 року, у діапазоні часу 15:31

08.10.2012 року, у діапазоні часу 13:23

04.10.2012 року, у діапазоні часу 19:26

01.10.2012 року, у діапазоні часу 20:52

29.09.2012 року, у діапазоні часу 23:14

93.74.10.18 15.04.2013 року, у діапазоні часу 10:32

93.74.87.9 30.12.2013 року, у діапазоні часу 10:51-10:52

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити на паперовому носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1