Справа № 215/2398/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
26 травня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .
Клопотання мотивовано тим, що 21.05.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП з заявою звернувся головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка повідомила що директор даного підприємства всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переуступку зобов`язань за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року.
Під час досудового розслідування допитана представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір субпідряду №5/002 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. 29.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало всі зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було складено та підписано акт за формою КБ-2в та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив свою заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 478 577 гривень.
Крім того, з початку березня 2016 року директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перестав з`являтися в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 від головного бухгалтера БМУ-6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що проплата за виконані роботи у сумі 1 478 577 гривень буде переведена на інше підприємство. Після цього ОСОБА_5 дізналась про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в якому він повідомив про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключило договір про переуступку прав за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того 23.03.2016 року від бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 дізналась, що гроші у сумі 1 478 577 гривень були переведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.03.2016 року ОСОБА_5 кур`єрською службою доставки WELTEX від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала договір №16/3 від 16.03.2016 року, в якому йшлось про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переуступає свої грошові зобов`язання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього колишній співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 договір про переуступку грошових зобов`язань.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_1 , тел./факс НОМЕР_2 , а саме: інформація про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформація про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою 1-ДФ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: : інформація про те, у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за формою 1-ДФ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів.
В інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, так як вказані матеріали містять комерційну таємницю.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ІНФОРМАЦІЯ_4 , так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про те у яких банківських установах відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та про найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за формою 1-ДФ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про те, у яких банківських установах відкриті банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та про найманих працівників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за формою 1-ДФ, з можливістю їх вилучення.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.06.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1