Справа № 490/6463/16-к
н/п 1-кс/490/3187/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
02 липня 2016 року Центральний районний суд м. Миколаєва у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.
Згідно вказаного клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000031 від 02.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307, ч.1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2016 року, точної дати слідством не встановлено, ніде не працюючі мешканки міста Миколаїв ОСОБА_5 вирішила організувати на території м. Миколаєва незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - ацетильованого опію; концентрату з макової соломи (опію екстракційного). Володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконним виготовленням, обігом наркотичних речовин і маючи довірливі стосунки із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою подальшого збуту таких речовин, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрала як джерела накопичення коштів діяльність, пов`язану зі збутом на території міста Миколаєва наркотичних засобів, обіг яких заборонений.
При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.
Злочинна група є стійким об`єднанням, що виражалося в стабільності і згуртованості між собою членів групи, пов`язаних як спільною метою, так і довірчими стосунками, а також у високому рівні узгодженості дій усіх учасників, що діяли за єдиним планом і відповідно до визначених їм функцій.
Плануючи спільну злочинну діяльність, ОСОБА_5 передбачила пошук джерел придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, обговорила і погодила деталі злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а так само систематичний збут особливо небезпечних наркотичних засобів в особливо великих розмірах.
Діючи з указаною метою, ОСОБА_5 розробила злочинний план, згідно з яким передбачила:
- систематичний контроль за «реалізаторами» та за виготовленням екстракту макової соломки, який ОСОБА_5 здійснювала через ОСОБА_6 , яка отримувала частку прибутку від подальшого збуту наркотичних засобів;
- систематичний збут особливо небезпечного наркотичних засобів опію ацетильованого та екстракту макової соломки, що здійснюватиметься за допомогою наступних осіб «реалізаторів» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які усвідомлювали про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які безпосередньо будуть збувати наркотичні засоби та будуть отримувати частину прибутку від збуту наркотичних засобів;
- придбання з метою збуту та надання залученим особам з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого та екстракту макової соломки;
- використання засобів мобільного зв`язку з метою координації та контролю дій учасників організованої групи та безпосереднього зв`язку з наркозалежними особами.
Діючи згідно з розробленим планом, ОСОБА_5 залучила до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відвівши їм чіткі функції у скоєнні організованих нею злочинів, та довела останнім деталі розробленого нею злочинного плану, об`єднавши таким чином зусилля всіх учасників для досягнення єдиного злочинного результату.
У свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які у вказаний період часу офіційно ніде не працювали та не мали постійного джерела доходів, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та дали свою згоду на спільну участь у скоєнні злочинів.
ОСОБА_6 була відведена наступна функція: за місцем мешкання ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 , займалась виготовленням наркотичних засобів (з концентрату макової соломи, шляхом добавляння ангідриду оцтової кислоти виготовлення опію ацетильованого); передача наркотичних засобів для подальшого збуту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; здійснювала безпосередній контроль наявності кількості наркотиків у «реалізаторів»;перевірка «каси» грошових коштів отриманих від продажу наркотичних засобів «реалізаторів».
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були відведені наступні функції: безпосередній збут наркотичного засобу наркозалежним особам за адресою: АДРЕСА_1 та при можливості під час виїзду по місту; отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів; контроль під час купівлі наркозалежними особами наркотичних речовин за частковим їх вживанням на місці продажу в спеціально відведеному приміщенні; контроль за залишком наркотичного засобу та його збереженням.
Таким чином, за вказаних обставин на початку січня 2016 року ОСОБА_5 створила організовану групу, члени якої ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зорганізувались з метою злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.
При цьому, вказані особи були обізнані про дії один одного і направляли свої зусилля на досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання незаконного прибутку.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , пояснив, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 під чітким керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_10 систематично збувають наркотичні засоби на території м. Миколаїв.
В ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки: 19.05.2016, 25.05.2016, 30.05.2016, 02.06.2016, 13.06.2016, 16.06.2016, 17.06.2016, 29.06.2016 було придбано особливо небезпечний наркотичний засіб опій (ацетильований) у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Зазначене підтверджується протоколами контролю за вчиненням злочину.
29.06.2016 року проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявленота вилучено майно.
Крім того, 29.06.2016 року проведено обшук квартири, яку орендує ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено майно.
На даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність в арешті вищезазначеного майна, яке відповідає критеріям ст. 98 КПК України у даному кримінальному проваджені, з метою забезпечення його збереження, відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відповідно до п.3 ч.3 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, та у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 скоїла особливо тяжкий злочин, відповідно ч. 3 ст. 307 КК України покарання за який передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 .
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить одноповерховий житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до вказаної інформаційної довідки, загальна вартість одноповерхового житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , складає 52 563 грн.
У своєму клопотанні слідчий просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресами фактичного мешкання підозрюваної ОСОБА_5 , а саме: блокнот із чорновими записами та 2 клаптики паперу із чорновими записами, вилучені на кухонній шафі в приміщенні кухні домоволодіння; пластикові картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , вилучені з шафи в приміщенні кухні домоволодіння; стартовий пакет без сім-картки № НОМЕР_3 та стартовий пакет без сім-картки № НОМЕР_4 , вилучені з шафи в приміщенні кухні домоволодіння; сім-карта оператора рухомого (мобільного) зв`язку «Лайфсел», вилучена в шафі у приміщенні ванної кімнати домоволодіння; реєстраційний талон на автомобіль ВАЗ 2115 на ім`я ОСОБА_12 та реєстраційний талон на автомобіль ВАЗ 2101 на ім`я ОСОБА_13 , вилучені в приміщенні зали домоволодіння; паспорт на ім`я ОСОБА_5 , вилучений з приміщення зали домоволодіння; документація на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вилучена в приміщенні зали домоволодіння; грошові кошти в сумі 573 гривні, вилучені з жіночої сумки, яка знаходилась в приміщенні зали домоволодіння; мобільний телефон марки «Мегафон» чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» з ІМЕІ № НОМЕР_5 , вилучений з приміщення зали домоволодіння; грошові кошти в сумі 34 445 грн., вилучені з приміщення зали домоволодіння; два клаптики паперу з чорновими записами, вилучені з шафи в приміщенні гардеробної кімнати домоволодіння; мобільний телефон «Самсунг G530Н» ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 з сім-картками оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , вилучений на столі в приміщенні кухні домоволодіння; стартовий пакет без сім-картки № НОМЕР_3 , вилучений на столі в приміщенні кухні домоволодіння; грошові кошти в сумі 5 182 грн., вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 при проведенні обшуку домоволодіння. Під час проведення огляду 29.06.2016 року предметів, а саме грошових коштів, вилучених в ході особистого обшуку ОСОБА_5 в сумі 5 182 грн. та їх кількість відповідно, а саме: номіналом 200 гривень 18 шт., номіналом 100 грн. 12 шт., номіналом 50 грн. 6 штук, номіналом 20 грн. 1 шт., номіналом 10 гривень 6 шт., номіналом 1 грн. 2 шт. В ході проведення огляду вищевказаних купюр встановлено збіг номіналів, серій та номерів, які використовувались під час проведення контролів за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок, а саме купюр номіналом 200 грн.: ПЕ 0718837, ЄШ 0483046, ПЗ 0520877, ЕД 7031694, ЕЦ 0140813, МА 2667764, ЕФ 1567290, ЄВ 3931114, ЗЕ 3249072: встановлені наявні номінали грошових купюр та її мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, два стартових пакети без сім-картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 при проведенні обшуку домоволодіння; мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору, без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Престижио» чорного кольору без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Самсунг-дуос» білого кольору без сім карт, ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_17 .
Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_5 - одноповерхових житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000031, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 1 статті 167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 5 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Судом встановлено, що обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає ОСОБА_5 було проведено 29 червня 2016 року в ході якого було вилучені грошові кошти зазначені у клопотанні.
Крім того, судом встановлено, що обшук квартири, яку арендує ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 було проведено 29 червня 2016 року в ході якого було вилучені грошові кошти зазначені у клопотанні.
З клопотанням слідчий звернувся 30 червня 2016 року, тобто із дотриманням строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.
З урахуванням думки прокурора, враховуючи те, що клопотання відповідає вимогам ст. ст. 167, 171 КПК України, суд вважає необхідним накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресами фактичного мешкання підозрюваної ОСОБА_5 та на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_5 - одноповерхових житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 167, 170 -173 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.1 ст.263 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресами фактичного мешкання підозрюваної ОСОБА_5 , а саме:
1. блокнот із чорновими записами та 2 клаптики паперу із чорновими записами, вилучені на кухонній шафі в приміщенні кухні домоволодіння;
2. пластикові картки «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , вилучені з шафи в приміщенні кухні домоволодіння;
3. стартовий пакет без сім-картки № НОМЕР_3 та стартовий пакет без сім-картки № НОМЕР_4 , вилучені з шафи в приміщенні кухні домоволодіння;
4. сім-карта оператора рухомого (мобільного) зв`язку «Лайфсел», вилучена в шафі у приміщенні ванної кімнати домоволодіння;
5. реєстраційний талон на автомобіль ВАЗ 2115 на ім`я ОСОБА_12 та реєстраційний талон на автомобіль ВАЗ 2101 на ім`я ОСОБА_13 , вилучені в приміщенні зали домоволодіння;
6. паспорт на ім`я ОСОБА_5 , вилучений з приміщення зали домоволодіння;
7. документація на домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вилучена в приміщенні зали домоволодіння;
8. грошові кошти в сумі 573 гривні, вилучені з жіночої сумки, яка знаходилась в приміщенні зали домоволодіння;
9. мобільний телефон марки «Мегафон» чорного кольору з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» з ІМЕІ № НОМЕР_5 , вилучений з приміщення зали домоволодіння;
10. грошові кошти в сумі 34 445 грн., вилучені з приміщення зали домоволодіння;
11. два клаптики паперу з чорновими записами, вилучені з шафи в приміщенні гардеробної кімнати домоволодіння;
12. мобільний телефон «Самсунг G530Н» ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 з сім-картками оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , вилучений на столі в приміщенні кухні домоволодіння;
13. стартовий пакет без сім-картки № НОМЕР_3 , вилучений на столі в приміщенні кухні домоволодіння;
14. грошові кошти в сумі 5 182 грн., вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 при проведенні обшуку домоволодіння. Під час проведення огляду 29.06.2016 року предметів, а саме грошових коштів, вилучених в ході особистого обшуку ОСОБА_5 в сумі 5 182 грн. та їх кількість відповідно, а саме: номіналом 200 гривень 18 шт., номіналом 100 грн. 12 шт., номіналом 50 грн. 6 штук, номіналом 20 грн. 1 шт., номіналом 10 гривень 6 шт., номіналом 1 грн. 2 шт. В ході проведення огляду вищевказаних купюр встановлено збіг номіналів, серій та номерів, які використовувались під час проведення контролів за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок, а саме купюр номіналом 200 грн.: ПЕ 0718837, ЄШ 0483046, ПЗ 0520877, ЕД 7031694, ЕЦ 0140813, МА 2667764, ЕФ 1567290, ЄВ 3931114, ЗЕ 3249072: встановлені наявні номінали грошових купюр та її
15. мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору, два стартових пакети без сім-картки № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , вилучені під час проведення особистого обшуку ОСОБА_9 при проведенні обшуку домоволодіння.
16. мобільний телефон марки «Самсунг» білого кольору, без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 ;
17. мобільний телефон марки «Престижио» чорного кольору без сім-картки ІМЕІ НОМЕР_14 та ІМЕІ НОМЕР_15 ;
18. мобільний телефон марки «Самсунг-дуос» білого кольору без сім карт, ІМЕІ НОМЕР_16 та ІМЕІ НОМЕР_17 .
Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваної ОСОБА_5 - одноповерхових житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1