Провадження по справі 1кс/2193/16
У Х В А Л А
20 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 24 лютого 2015 року за № 0001093, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,-

У С Т А Н О В И Л А :
18 липня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками ст. 175 ч. 1 КК України за фактом порушення вимог трудового законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не сплачували заробітну плату працівникам у період з липня по листопад 2015 року.

Слідчим зазначено, що з метою отримання інформації про рух коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення наявності можливостей для виплати заборгованості із заробітної плати, а також з метою використання інформації під час допиту свідків, підозрюваних, для проведення відповідних перевірок і експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та їх вилученні: роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам за період з 01.07.2015 року.

Під час розгляду клопотання встановлено, що воно подано без додержання вимог, передбачених ст. 160 КПК України.

Так, слідчим до клопотання про тимчасовий доступ були долучені не засвідчені копії витягу з ЄРДР та інших документів, поданих на обґрунтування клопотання, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Крім того, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні відсутнє зазначення правової кваліфікації кримінального правопорушення, а міститься лише вказівка на частину статті КК.

Також, відповідно до п 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Проте в клопотанні слідчого вказані відомості відсутні, а зазначені лише ініціали особи, що позбавляє слідчого суддю можливості виконати зазначені вимоги КПК.

Слідчим без належного обґрунтування у клопотанні зазначено про його розгляд без участі особи, у володінні якої перебувають документи. Клопотання містять формальні посилання на положення ч. 2 ст. 163 КПК України без вказівки на можливість знищення особами речей та документів, і без жодного підтвердження цього будь-якими доказами.
Згідно зі ст.ст. 162, 163 ч. 6 КПК, передбачено спеціальний порядок доступу до охоронюваних законом таємниць, в тому числі і до відомостей, що містять банківську таємницю. При цьому стороною кримінального провадження окрім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, повинна бути доведена також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак слідчим окрім зазначення у тексті клопотання про можливість використання відомостей як доказів, інших обґрунтувань відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК не наведено.

Крім того, слідчим не вказано повні та конкретні відомості про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планувалося отримати, а міститься лише визначення «роздруківки руху грошових коштів за період з 01.07.2015 року по теперішній час».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 24 лютого 2015 року за № 0001093, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1