ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9028/16-к
провадження № 1-кс/753/1996/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" травня 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 368,

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України ,-

ВСТАНОВИВ :
Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом за матеріалами досудового розслідування №0000107, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів. Заслухавши прокурора, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник директора департаменту начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Неданчічі Ріпкинського району Чернігівської області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою із групою осіб, з метою протиправного особистого збагачення, вимагає та має намір отримати від директорів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірну вигоду у розмірі близько 200 тис. грн. за сприяння у здійснення підприємницької діяльності, а саме за укладення останніми з підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів постачання продуктів харчування.

Крім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи в інтересах та за попередньою змовою із заступником директора департаменту начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 полковником ОСОБА_3 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковником ОСОБА_6 та начальником відділення продовольчого забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_9 капітаном ОСОБА_7 , з метою протиправного особистого збагачення, вимагає та має намір отримати від директорів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірну вигоду у розмірі близько 200 тис. грн. за сприяння у здійснення підприємницької діяльності, а саме за укладення останніми з підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів постачання продуктів харчування. У подальшому указані кошти ОСОБА_5 має намір передати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що зазначена комерційна структура впродовж серпня-грудня 2014 року, за сприяння вищевказаних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та посередництві ОСОБА_5 була визнана переможцем переговорних процедур проведених у ІНФОРМАЦІЯ_6 на закупівлю консервів рибних, загальновійськових сухих продуктів, консервів овочевих та соків. Станом на 17.02.2015 ОСОБА_5 отримала від директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » кошти у розмірі понад 325 тис. грн., які, після отримання залишку коштів у розмірі 100 тис. грн. від директора ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », планує передати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового слідства перевіряється версія про одержання вищезазначеними особами неправомірної вигоди за сприяння у здійснення підприємницької діяльності, а саме за укладення останніми з підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів постачання продуктів харчування.

Разом з цим, відповідно до протоколу за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за оперативно-розшуковою справою № 216 вищезазначені кошти перераховувалися на банківські рахунки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно отриманих даних від 2 управлінням ГУ БКОЗ Служби безпеки України встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 обслуговується в Приватному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рахунок ОСОБА_8 , рух коштів по цьому рахунку, що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_8 за період з 10.11.2014 по 11.05.2016 може бути доказом отримання неправомірної вигоди посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 та її подальшого розподілення.

Отриманні дані самостійно або в сукупності з іншими документами можуть бути використані в якості доказів злочинної діяльності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення або спростувати її. З цією метою доцільно провести моніторинг платежів, їх призначення, суми, дати операції, встановлення контрагентів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок ОСОБА_8 , рух коштів по цьому рахунку, що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_8 за період з 10.11.2014 по 11.05.2016, які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю, яку не можливо одержати в межах вказаного кримінального провадження в іншій спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону

ОСОБА_2 просить клопотання задовольнити.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування, має місце необхідність встановити інформацію про рахунок ОСОБА_8 , рух коштів по цьому рахунку, що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_8 за період з 10.11.2014 по 11.05.2016, які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Надати прокурору військової прокуратури Дарницького гарнізону

ОСОБА_2 або за її дорученням іншим особам дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, а саме до відомостей про рахунок № НОМЕР_2 , що належить громадянину України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю м. Ужгород Закарпатської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , руху коштів по ньому із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу, а також інформацію щодо валютно-обмінних операцій та грошових переказів ОСОБА_8 та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), як на паперових так і електронних носіях, за період з 10.11.2014 по 11.05.2016, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: