Справа № 161/7138/16-к
Провадження № 1-кс/161/2514/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 червня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого Луцького віділення поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ Луцького віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №32 від 04.09.2015 поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року за вересень 2015 року поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; довідка про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2015 поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; підсумкова відомість, ресурсів поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; договірна ціна на будівництво поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; відомість ресурсів до локального кошторису на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; локальний кошторис на будівельні роботи на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулиці Промислова с.Маяки; формування акту списання по рахунку №281 за вересень 2015 року на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки: журнали укатки дороги, подорожні листи за вересень 2015 року, товарно-транспортні накладні за вересень 2015 року, реєстр ТТН на перевезення, акт надання послуг №8 від 26.09.2015, наказ ПП « ОСОБА_6 » №1-пр від 01.10.2007, наказ ПП « ОСОБА_6 » №6-пр від 02.02.2004, статут ПП « ОСОБА_6 » зареєстрований 19.03.2002, договір №263370 від 16.09.2005 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , податкова декларація з податку на прибуток за 2015 рік, фінансовий звіт СПД ПП « ОСОБА_6 » на 01.10.2015, звіт із ПДВ за 3 квартал 2015 року з додатками, реєстр виданих податкових накладних за вересень 2015 року по ПП « ОСОБА_6 », реєстр приходу та списання дизпалива на рах.№ НОМЕР_2 , таблиця транспортних витрат за серпень-вересень 2015 року, акт списання загальний за вересень 2015 року, акт №3 списання ПММ від 30.09.2015, акт списання товарів на надання послуг по ремонту доріг від 30.09.2015, акт №5 списання ПММ від 30.09.2015, договір №31 від 04.09.2015 на поточний ремонт вул.Промислова в с.Маяки, калькуляція ПП « ОСОБА_6 » на щебінь 20х40, калькуляція ПП «Торгбудсервіс» на щебінь 5х20, калькуляція ПП « ОСОБА_6 » на відсів, дебіторська заборгованість по ПП « ОСОБА_6 » на 01.10.2015, накопичувальна відомість реалізації товарів за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », податкова накладна №31 ПП « ОСОБА_6 » (пісок, щебінь), податкова накладна № 32 ПП « ОСОБА_6 » (поточний ремонт», податкова накладна №33 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь, відсів), податкова накладна №34 ПП « ОСОБА_6 » (пінопласт), податкова накладна №34 ПП « ОСОБА_6 » (дизельне паливо), накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №631 за серпень 2015 року, лист до ПП « ОСОБА_6 » вих.№319 від 15.09.2015, реєстр виданих податкових накладних за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », залишки товарів по рахунку №281 ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.10.2015, кредиторська заборгованість заборгованість по отриманих товарах рах.№631 станом на 01.10.2015, накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №631 за вересень 2015 року, накладна №3 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь) від 09.09.2015, податкова накладна №5 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), податкова накладна №6 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), податкова накладна №9 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), податкова накладна №11 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), розрахунок №2 від 17.09.2015, видаткова накладна №РН-0000086 від 11.09.2015, податкова накладна №5 ПП « ОСОБА_6 » (асфальтобетон), видаткова накладна №РН-0000262 від 24.09.2015 (щебінь), податкова накладна №32 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), залишки товарів по рахунку №281 ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.10.2015, кредиторська заборгованість по отриманих товарах рах. №685 станом на 01.10.2015, накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №685за серпень 2015 року, накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №685за вересень 2015 року, податкова накладна №3 ПП « ОСОБА_6 » (армапояс), податкова накладна №2227 ПП « ОСОБА_6 » (залізничні послуги), акт надання послуг котка №6 від 07.09.2015, акт надання послуг котка №7 від 12.09.2015, акт надання послуг котка та бульдозера №8 від 26.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8347 від 01.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8349 від 02.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8352 від 03.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8354 від 04.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8355 від 04.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8356 від 07.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8357 від 07.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8394 від 24.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8395 від 24.09.2015, реєстр витрат на транспортні перевезення, виконані у вересні 2015 року ПП « ОСОБА_6 », податкова накладна №271 ПП « ОСОБА_6 » (перевезення вантажів), акт виконаних робіт №9 від 30.09.2015 (оренда), рахунок №18 від 30.09.2015, акт виконаних робіт №18 від 30.09.2015 (оренда), податкова накладна №18 ПП « ОСОБА_6 » (оренда), накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по кредитному рахунку №372 за вересень 2015 року, відомість нарахування амортизації основних засобів ПП « ОСОБА_6 » за ІІІ квартал 2015 року, нарахування заробітної плати за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », розшифровка банківських виписок за вересень 2015 року, звіт про дебіторські та кредиторські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 по ПП « ОСОБА_6 », платіжне доручення №559 від 14.09.2015, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », договори про повну та/або часткову матеріальну відповідальність керівника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », Відомість про виплату заробітної плати за серпень-жовтень 2015 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000986 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетності чи непричетності до його вчинення службових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_6 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливістю їх вилучення.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у ПП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №32 від 04.09.2015 поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року за вересень 2015 року поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; довідка про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2015 поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; підсумкова відомість, ресурсів поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; договірна ціна на будівництво поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; відомість ресурсів до локального кошторису на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; локальний кошторис на будівельні роботи на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки; зведений кошторисний розрахунок вартості поточного ремонту вулиці Промислова с.Маяки; формування акту списання по рахунку №281 за вересень 2015 року на поточний ремонт вулиці Промислова с.Маяки: журнали укатки дороги, подорожні листи за вересень 2015 року, товарно-транспортні накладні за вересень 2015 року, реєстр ТТН на перевезення, акт надання послуг №8 від 26.09.2015, наказ ПП « ОСОБА_6 » №1-пр від 01.10.2007, наказ ПП « ОСОБА_6 » №6-пр від 02.02.2004, статут ПП « ОСОБА_6 » зареєстрований 19.03.2002, договір №263370 від 16.09.2005 про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , податкова декларація з податку на прибуток за 2015 рік, фінансовий звіт СПД ПП « ОСОБА_6 » на 01.10.2015, звіт із ПДВ за 3 квартал 2015 року з додатками, реєстр виданих податкових накладних за вересень 2015 року по ПП « ОСОБА_6 », реєстр приходу та списання дизпалива на рах.№ НОМЕР_2 , таблиця транспортних витрат за серпень-вересень 2015 року, акт списання загальний за вересень 2015 року, акт №3 списання ПММ від 30.09.2015, акт списання товарів на надання послуг по ремонту доріг від 30.09.2015, акт №5 списання ПММ від 30.09.2015, договір №31 від 04.09.2015 на поточний ремонт вул.Промислова в с.Маяки, калькуляція ПП « ОСОБА_6 » на щебінь 20х40, калькуляція ПП «Торгбудсервіс» на щебінь 5х20, калькуляція ПП « ОСОБА_6 » на відсів, дебіторська заборгованість по ПП « ОСОБА_6 » на 01.10.2015, накопичувальна відомість реалізації товарів за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », податкова накладна №31 ПП « ОСОБА_6 » (пісок, щебінь), податкова накладна № 32 ПП « ОСОБА_6 » (поточний ремонт», податкова накладна №33 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь, відсів), податкова накладна №34 ПП « ОСОБА_6 » (пінопласт), податкова накладна №34 ПП « ОСОБА_6 » (дизельне паливо), накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №631 за серпень 2015 року, лист до ПП « ОСОБА_6 » вих.№319 від 15.09.2015, реєстр виданих податкових накладних за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », залишки товарів по рахунку №281 ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.10.2015, кредиторська заборгованість заборгованість по отриманих товарах рах.№631 станом на 01.10.2015, накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №631 за вересень 2015 року, накладна №3 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь) від 09.09.2015, податкова накладна №5 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), податкова накладна №6 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), податкова накладна №9 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), податкова накладна №11 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), розрахунок №2 від 17.09.2015, видаткова накладна №РН-0000086 від 11.09.2015, податкова накладна №5 ПП « ОСОБА_6 » (асфальтобетон), видаткова накладна №РН-0000262 від 24.09.2015 (щебінь), податкова накладна №32 ПП « ОСОБА_6 » (щебінь), залишки товарів по рахунку №281 ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.10.2015, кредиторська заборгованість по отриманих товарах рах. №685 станом на 01.10.2015, накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №685 за серпень 2015 року, накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по картковому рахунку №685за вересень 2015 року, податкова накладна №3 ПП « ОСОБА_6 » (армапояс), податкова накладна №2227 ПП « ОСОБА_6 » (залізничні послуги), акт надання послуг котка №6 від 07.09.2015, акт надання послуг котка №7 від 12.09.2015, акт надання послуг котка та бульдозера №8 від 26.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8347 від 01.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8349 від 02.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8352 від 03.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8354 від 04.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8355 від 04.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8356 від 07.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8357 від 07.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8394 від 24.09.2015, акт здачі прийняття-робіт (надання послуг) №8395 від 24.09.2015, реєстр витрат на транспортні перевезення, виконані у вересні 2015 року ПП « ОСОБА_6 », податкова накладна №271 ПП « ОСОБА_6 » (перевезення вантажів), акт виконаних робіт №9 від 30.09.2015 (оренда), рахунок №18 від 30.09.2015, акт виконаних робіт №18 від 30.09.2015 (оренда), податкова накладна №18 ПП « ОСОБА_6 » (оренда), накопичувальна відомість ПП « ОСОБА_6 » по кредитному рахунку №372 за вересень 2015 року, відомість нарахування амортизації основних засобів ПП « ОСОБА_6 » за ІІІ квартал 2015 року, нарахування заробітної плати за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », розшифровка банківських виписок за вересень 2015 року, звіт про дебіторські та кредиторські операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2015 по 30.09.2015 по ПП « ОСОБА_6 », платіжне доручення №559 від 14.09.2015, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », договори про повну та/або часткову матеріальну відповідальність керівника головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 », Відомість про виплату заробітної плати за серпень-жовтень 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя