Справа № 646/6753/16-к
№ провадження 1-кс/646/2947/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України,
в с т а н о в и в:

15.06.2016 р. старший слідчий СВ Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив що, 25 червня 2014 року згідно постанови КМУ № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було утворене ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 на базі Державної адміністрації залізничного транспорту ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 було одне з підприємств на базі якого було створено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Міністерству інфраструктури України відповідно до постанови КМУ №200 від 25.06.2014 року необхідно було у двомісячний термін з дня утворення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вжити заходів для реорганізації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств у тому числі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а до 31 грудня 2015 року вжити заходів для припинення ІНФОРМАЦІЯ_4 та вище вказаного підприємства. Відповідно до п.4 Постанови КМУ №735 від 02.10.2015 року «Питання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерство інфраструктури зобов`язано здійснити переоформлення правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки. Згідно п. 17 Статуту : Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, здійснюється відповідно до законодавства та цього Статуту. Створення філій. Товариство не відповідає за зобов`язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а вони не відповідають за зобов`язаннями товариства, крім випадків, передбачених законодавством чи договором

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) мало ліцензію на обіг прекурсорів серії АД 037126 терміном дії 28.04.2011 до 10.03.2016 pp., а саме їх зберігання, використання, придбання списку 2 таблиці IV. На даний момент Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізоване шляхом злиття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утворено регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), керівник - ОСОБА_5 .

В супереч вимог діючого законодавства в порушення Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» новостворена Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) на даний час не законно здійснює зберігання, використання, придбання прекурсорів, а також здійснює організацію перевезень вантажів прекурсорів, проводить розрахунки по перевезенню за надані залізницею послуги без відповідних на те правовстановлюючих та дозвільних документів, що підтверджується відповідною документацією.

На даний час з`ясовано, що в м. Харкові в районі станції «Основа» Червонозаводського району знаходиться склад НГЧ та лабораторія експериментально-технічного центру регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 в якому здійснюється незаконне зберігання та використання прекурсорів для господарських потреб.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що в кінці січня 2016 року від вул. Одеська в м. Харкові він підвозив незнайомого йому чоловіка середніх років в залізничному бушлаті. Він його підвозив до ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 . на бушлаті у чоловіка малися рвані пошкодження тканини. Чоловік пояснив, що він працює з сірчаною кислотою, яка іноді капає йому на бушлат та від цього залишаються отвори. Також чоловік йому пояснив, що на території складів мається близько 2 тон сірчаної кислоти.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_7 із заявою не звертались та ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не отримувало. В базі ДСКН України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як суб`єкт ліцензування відсутній.

Відповідно до списку 2 таблиці IV Постанови Кабінету Міністрів України сірчана кислота відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

23.03.2016 у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до документів, а саме:

Відомості з автоматизованої системи, щодо перевезень небезпечних вантажів (прекурсорів) за період з 01.11.2015 до 18.02.2016

?Договори про обслуговування під`їзної колії щодо завантаження та розвантаження небезпечних речовин (прекурсорів) та додатки до них

?Договори на перевезення небезпечних вантажів (прекурсорів) та додатки до них

?Додатки до договорів про перевезення, щодо експедиторів або юридичних осіб, що долучаються до перевезення

?Залізничні накладні та товарно-транспортні накладні на перевезення небезпечних вантажів (прекурсорів) та додатки до них

?Договори на подачу та відправлення вагонів під`їзних колій

?Відомості щодо місць зберігання та використання прекурсорів філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи щодо обігу вказаних речовин.

Постановою Кабінету Міністрів № 589 від 03.06.2009 року затверджено порядок провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, який визначає процедуру провадження суб`єктами господарювання - юридичними особами незалежно від форми власності (далі - суб`єкти господарювання) діяльності, пов`язаної з культивуванням рослин, розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією (відпуском), ввезенням на територію України, вивезенням з її території, транзитом через територію України, використанням, знищенням (далі - обіг) наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, включених до переліку.

Відповідальність за порушення вимог цього порядку несе керівник суб`єкту господарювання. Діяльність, пов`язана з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), провадиться суб`єктами господарювання на підставі ліцензії, виданої ДСКН.

Інформація про прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), вноситься до журналу (книги) обліку за формою згідно з додатком 5. Сторінки в журналі пронумеровуються, прошнуровуються та засвідчуються підписом керівника суб`єкта господарювання, що скріплюється печаткою.

Суб`єкти господарювання, які провадять діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), зобов`язані проводити щокварталу їх інвентаризацію у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей за формою згідно з додатком 6.

Відомості про розбіжності в балансі товарно-матеріальних цінностей або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації протягом трьох календарних днів після їх виявлення подаються суб`єктом господарювання:

Національній поліції - щодо операцій, проведених у межах території України;

Національній поліції та СБУ - щодо експортно-імпортних

Операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), здійснюються виключно між суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом зазначених прекурсорів.

Постановою Кабінету Міністрів № 366 від 17.04.2008 затверджено порядок перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення відповідних документів.

Згідно даного порядку Перевезення включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється суб`єктами господарювання на підставі відповідної ліцензії.

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється закладами охорони здоров`я, суб`єктами господарювання, що провадять діяльність з їх виробництва, виготовлення, а також автомобільними перевізниками за умови забезпечення схоронності вантажу. Перевезення зазначених засобів, речовин і прекурсорів на території України здійснюється автомобільним, повітряним або водним транспортом.

Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), залізничним транспортом та пересилати їх поштою забороняється.

Відпуск для перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), здійснюється особою, визначеною наказом керівника закладу охорони здоров`я або суб`єкта господарювання, що здійснюють відпуск таких прекурсорів (далі - уповноважена особа), після ознайомлення з ним.

Уповноважена особа веде облік прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), із зазначенням у спеціальному журналі загальної маси, кількості місць, кінцевого пункту призначення, номера і дати підписання товарно-транспортної накладної. Запис у спеціальному журналі засвідчується підписом уповноваженої особи.

Під час відпуску (приймання) для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів уповноважена особа зобов`язана перевірити його обґрунтованість та відповідність кількості зазначених засобів, речовин і прекурсорів відомостям, наведеним у супровідних документах, правильність їх маркування і пакування та підписати відповідні облікові документи.

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів суб`єктами господарювання здійснюється на підставі товарно-транспортної накладної у супроводженні відповідальної особи (представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, що обізнаний з властивостями зазначених засобів, речовин і прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними).

Враховуючи викладене, для дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до наступних документів:

- Наказ по організації роботи з прекурсорами та призначення матеріально відповідальних осіб, інвентаризаційної комісії мають дозвіл на придбання, зберігання, використання прекурсорів на підприємстві

- Договору на придбання прекурсорів у постачальників

- Повний пакет первинних документів на закупівлю прекурсорів у постачальників і їх оплату (рахунок-фактури, платіжні доручення, накладні, виплати банку, акти, специфікації, сертифікати та ін. первинні документи)

- Щомісячні регістри бухгалтерського обліку містять відображення господарських операцій з обліку, переміщення, списання, наявності залишків прекурсорів у матеріально відповідальних осіб структурних підрозділів підприємства за період з 01.11.15-18.02.16 р. (оборотно-сальдові відомості за балансовими рахунками 63, 31,37,20 з урахуванням субрахунків на яких відображено облік прекурсорів)

- Пам`ятка на подачу вагона і інші первинні документи на оплату послуг

- Внутрішні накладні на переміщення із одного структурного підрозділу в інше , а також матеріально відповідальними особами

- Журнали обліку прекурсорів по матеріально відповідальним особам

- Повний пакет первинних документів пов`язаний з отриманням, оприбуткуванням, переміщенням, відпусткою на бік, використанням, зберіганням прекурсорів на підприємстві по всім структурним підрозділам і матеріально відповідальним особам, які працюють з прекурсорами (накладні , внутрішні накладні, акти, звіти з використання та списання прекурсорів, інвентаризаційні описи й інші документи)

- Договору про матеріальну відповідальність осіб, що працюють з прекурсорами

- Книги складського обліку по руху прекурсорів

- Баланс товарно-матеріальних цінностей (прекурсорів) за період з 01.11.15-18.02.16

-ЖУРНАЛ обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку ( 770-2000-п ), та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, вказані відомості можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному проваджені.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало ліцензію на обіг прекурсорів серії АД 037126 дії 28.04.2011 до 10.03.2016 р. на даний момент ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реорганізоване шляхом злиття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та утворено регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою не зверталась та ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не отримувала.

Слідчий просить доступ до документів за період з 01.11.2015р. -18.02.2016р. Відповідно до витягу ЄРДР відомості до ЄРДР були внесені 08.02.2016р. Однак з клопотання вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мала ліцензію на обіг прекурсорів терміном дії до 10.03.2016 р.

Аналізуючи зазначені факти, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не наведено даних про обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого Червонозаводського ВП Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1