УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як доказ.
Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.
Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866 500,03 грн. ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».
Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП « ОСОБА_6 » на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП « ОСОБА_4 » не здійснювались.
Згідно вилучених в ході проведення обшуку в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014, виробником вищевказаного масла являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та доставка масла здійснювалася з м. Вінниця.
В ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи щодо реалізації ПП « ОСОБА_6 » продукції «масла селянського» за період 2014-2015 років на загальну кількість 37 тон, що значно менше від того, що було реалізовано в грудні 2014 року ПП « ОСОБА_6 » для ПП « ОСОБА_4 ».
Крім того, при проведенні обшуку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено копії заявок №№ 001, 002, 003 від 18.12.2014 на перевезення вантажів автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_3 , складені директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , згідно яких необхідно перевезти вантаж масла загальною вагою 63 тонни з м. Старобільськ в м. Вінниця для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості щодо співпраці ФОП ОСОБА_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що стосуються перевезення в грудні 2014 року вантажу масла з м. Старобільськ Луганської області від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Вінницьку область для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заявок на перевезення вантажів, актів виконаних робіт, податкових накладних, договорів на здійснення перевезення, товарно-транспортних накладних, документів щодо розрахунків та інших документів, які знаходяться у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1