ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/9282/2015
У Х В А Л А
08 жовтня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000001 від 12.02.2015 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
08 жовтня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000001 від 12.02.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Авіка» () зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 159, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з лютого 2014 року по грудень 2014 року, в порушення п.п. 139.1.9, п. 139.1, ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України, шляхом безпідставного внесення до складу податкового кредиту фінансово-господарських відносин з ТОВ «Пан м`ясо» (), ТОВ «МК М`ясна Традиція» () та ТОВ «ТД «Мілк маркет» () умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість, чим спричинили фактичне ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великому розмірі на суму 3 299 020.91 грн.

В межах зазначеного кримінального провадження 07.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.09.2015, проведено обшук будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та використовуються ТОВ «Пан М`ясо» та ТОВ «Дніпровська багачка».

Під час проведення обшуку, серед іншого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , штамп з написом «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», а також жорсткий диск комп`ютеру, виявлений в кабінеті ОСОБА_6 .

Тобто в ході зазначеної слідчої дії вилучено майно у вигляді документів, штампа, та жорсткого диска, дозвіл на вилучення якого не зазначено в ухвалі слідчого судді про обшук, та відповідно, вказані документи та комп`ютерна техніка є тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлено та вилучено 07.10.2015 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. Опечатаний пакет білого кольору, який містить «документи фінансово-господарської діяльності». В пакеті папка синього кольору, в якій знаходиться виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , а також копія довіреності про призначення представником ОСОБА_7 в усіх органах та установах;

2. Опечатаний файл, який містить штамп з написом «UA 04-04-98 ДЕРЖВЕТНАГЛЯД» та круглу печатку ТОВ «Пан М`ясо»;

3. Опечатаний пакет, який містить жорсткий диск комп`ютера чорно-сірого кольору, Model: HDS721680PLA380, RATED: 5V 690mA. 12V 600mA, SATA 3.0 Gb/s.

4. Опечатаний пакет синього кольору, який містить папку червоного кольору. В зазначеній папці знаходяться: файл с расчетными ведомостями за период с января 2011 по декабрь 2011 года; папка синього кольору з квитанціями «ПриватБанк»; Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , дозвіл № 1019 на право торгівлі та надання послуг, договор оренды киоска, павильон, расчетные ведомости с период январь 2014 по апрель 2014, расчетные ведомости с период январь 2013 по декабрь 2013; Акт за нарахованими та сплаченим єдиним соціальним внеском з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.; рішення №4629 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску з конвертом; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2014 рік; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2013 рік; податкова декларація на 8 арк.; рішення «про внесення змін до договору оренди земельної ділянки наданої в оренду ПП ОСОБА_6 » на 4 арк.; Лист Ювілейної селищної ради Дніпропетровскього району Дніпропетровської області на 3 арк; Книга обліку доходів; заява про застосування спрощенної системи оподаткування на 10 арк., податковий розрахунок на 11 арк., відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1