СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/933/16
ун. № 759/3626/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про накладення арешту,
ВСТАНОВИВ:
11 березня 2016 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про накладення арешту на документи та печатку ТОВ «ЕССЕ Хаус» (), печатку «Регістр Судноплавства України Регіональне судноплавство Севастополь», печатка «Росийський морской регистр судоходства «Санкт-Петербург», печатку «Товариство Практикуючих лікарів» (), печатку «Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті», які вилучені у ОСОБА_5 .

Зі змісту клопотання вбачається, що група осіб до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснюють протиправну діяльності в сфері імпортно-експортних операцій, яка полягає в отриманні від підприємств-імпортерів, які ввозять живі квіти, податкового кредиту з ПДВ сплаченого на митниці для надання послуг по переведенню коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки та подальшої реалізації імпортної продукції за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліках з метою ухилення від сплати податків.

Накладення арешту на документи та печатку ТОВ «ЕССЕ Хаус» (), печатку «Регістр Судноплавства України Регіональне судноплавство Севастополь», печатку «Росийський морской регистр судоходства «Санкт-Петербург», печатку «Товариство Практикуючих лікарів» (), печатку «Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті», які вилучені у ОСОБА_5 є необхідним для відшкодування збитків, спричинених в результаті злочинних дій вищевказаних осіб, в кримінальному провадженні №0000128 та підтвердження факту незаконного походження коштів.

ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що зазначені печатки не є його власністю, що він не знає звідки ці печаті і кому вони належать. Також він повідомив, що знаходився під час обшуку вдома за адресою: АДРЕСА_1 , однак, до вказаних печаток він не має жодного відношення і не є їх власником.
Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, а також матеріали кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу на наступне.
Судом встановлено, що у злочинній схемі, яка направлена на ухилення від сплати податків, група осіб до якої входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовуютьпідконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Іст лайн Україна» (), ТОВ «Лотус Малус» (), ТОВ «Брокмаг» (), ТОВ «Діостор» (), ТОВ «Солідек» (), ТОВ «Симфонія груп» (), ТОВ «Конкорд-Групп»(), ТОВ «Доус Груп» (), ТОВ «Бостон ЛТД» (), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (), ТОВ «Флай Град» (), ТОВ «Амадін Компані» (), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (), ТОВ «Харфорд» (), ТОВ «Матіа Стар» (), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (), ТОВ «Граце» (), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (), ТОВ «Вейдагро» (), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Фитоприор» (), ТОВ «Грин Баланс» (), ТОВ «Цветоптторг» (), ТОВ «Амарилліс» (), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND).

ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» імпортує товар від підприємства-нерезидента «Premier & Blenheim International BV», яке також здійснює постачання товарів в адресу ТОВ «Конкорд груп», яке разом із ТОВ «Доус Груп» імпортує товар від підприємства-нерезидента «LIMFLOR B.V.»(Honselersdijk 2675 SE Middel Broekweg 29, The Netherlands). Крім того встановлено, що в цей же час постачальником імпортних квітів ТОВ «Доус Груп» є підприємство-нерезидент «Harold, s.r.o.» (Nevska 8, 841 06 BratislavaICO, 47 402 695, Slovak Republic).

03.03.16 проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ОСОБА_12 , за результатами якого виявлено та вилучено: печатка ТОВ «ЕССЕ Хаус» (), печатка «Регістр Судноплавства України Регіональне судноплавство Севастополь», печатка «Росийський морской регистр судоходства «Санкт-Петербург», печатка «Товариство Практикуючих лікарів» (), печатка «Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті» (а.с 7-11).

Відповідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотанням про накладення арешту, поясненням слідчого доведено наявність підстав для накладення арешту на документи та печатку ТОВ «ЕССЕ Хаус» (), печатку «Регістр Судноплавства України Регіональне судноплавство Севастополь», печатку «Росийський морской регистр судоходства «Санкт-Петербург», печатка «Товариство Практикуючих лікарів» (), печатку «Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті», бо є підстави вважати, що вони відповідають одному з критеріїв, визначеному кримінальним процесуальним законом, а саме, наявності підстав вважати, що воно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, на нього було спрямовано кримінальне правопорушення, товарно-матеріальні цінності мають силу речових доказів, й накладення арешту на майно може забезпечити в майбутньому можливу конфіскацію майна або цивільного позову.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

За викладеним, керуючись ст.131,167, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на печатку ТОВ «ЕССЕ Хаус» (), печатку «Регістр Судноплавства України Регіональне судноплавство Севастополь», печатку «Росийський морской регистр судоходства «Санкт-Петербург», печатка «Товариство Практикуючих лікарів» (), печатку «Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через районний суд на протязі п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1