Справа № 212/973/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003100 від 03.11.2015 року слідчим клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, із зазначенням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 27.10.2015 року по 31.10.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 28.10.2015 року приблизно о 18 годині 20 хвилин невстановлена слідством особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з кредитного карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 в сумі 8000 гривень, чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 8000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 28.10.2015 року приблизно о 15.00 годин вона розмістила на інтернет-сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячої коляски. Цього ж дня до потерпілої на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка зацікавилась коляскою та вони домовились про її вартість і доставку. Приблизно о 18.10 годин того ж дня до потерпілої зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та назвався співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що їй на рахунок надійшли грошові кошти від юридичної особи, проте їх необхідно переказати на кредитку картку. Під час розмови з цим чоловіком потерпілій на мобільний телефон надійшло повідомлення про підтвердження переказу, після чого з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій було знято грошові кошти в сумі 8000 гривень.

Відомості внесені до ЄРДР 02.11.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши слідчого, думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 а саме, отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по вказаному картковому рахунку з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 28.10.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Інша частина клопотання не підлягає задоволенню, так як витребувані відомості не стосуються досудового розслідування даного кримінального провадження.

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий судя,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та про транзакції, які здійснювалися по вказаному картковому рахунку з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу 28.10.2015 року, можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1