Справа №766/6665/16-к
н/п 1-кс/766/4743/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.09.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 ,у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 05.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000050 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) на прохання не встановлених осіб, внесено завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_2 ).
Керівництво підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 не здійснював та в подальшому зрозумів, що фактично, на прохання невстановлених осіб, зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без будь-якої мети організації діяльності товариства, з метою прикриття незаконної діяльності. Проведеним аналізом баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття протиправної діяльності, протягом 2014 року здійснили експортні операції (реалізація овочів та фруктів) до АР Крим на суму 475 тис.грн., в 2015 році на суму 25,8 млн.грн.
Додатково встановлено, що за вказаний період невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили імпортні операції (цитрусових) відповідно протягом 2014 року на суму 6,6 млн.грн. та протягом 2015 року на суму 1,5 млн.грн.
Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність підтвердження походження ТМЦ реалізацію (експорт) яких здійснювало СГД та відсутня інформація щодо реалізації придбаної (імпорт) продукції.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1