ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/8431/13-к
Провадження № 1-кс/210/643/16

"24" травня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
«24» травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003092 від 05.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що не встановлена слідством особа з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму для інших суб`єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєструвавши його в ІНФОРМАЦІЯ_2 10.05.2005 року за юридичною адресою - АДРЕСА_1 , формально оформивши в липні місяці 2012 року директором підприємства ОСОБА_5 . Потім, в період з липня місяця 2012 року по січень 2013 невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно перевело з безготівкової в готівкову форму грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб`єктів підприємницької діяльності без укладання будь-яких реальних комерційних угод та фактичного виконання робіт або наданих послуг.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична справа та податкові декларації з ПДВ (з додатками), які подавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації підприємства до 17.10.2013 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстроване, як юридична особа та перебуває на обліку, як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В зв`язку з цим, є достатньо підстав вважати, що податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться за місцем реєстрації платника податків, тобто в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати оригінальні зразки податкових звітностей з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які їх подавати та мокрими печатками підприємства.
Вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, яка допоможе встановити осіб, які подавали податкові декларації з неправдивими відомостями, що спричинило завищення податкового кредиту.
Крім цього, зазначені документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників вказаного органу, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності підприємства, тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В :
1. Задовольнити клопотання та дозволити слідчому СВ Дзержинського ВП ГУ НП України у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та декларації з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи підприємства з моменту реєстрації до 17.10.2013 року та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

2. Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , забезпечити виконання ухвали суду та надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП України у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

4.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

5.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1