Провадження № 1-кс/537/116/2015
Справа № 537/527/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2015 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУМ у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
06.02.2015 року старший слідчий другого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУМ у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, відповідно до вимог якого просив слідчого суддю постановити ухвалу, згідно якої накласти арешт на тютюнові вироби в кількості 2 589 пачки зазначені в прохальній частині клопотання, які вилучені згідно протоколу огляду від 05.02.2015 року під час огляду торгового об`єкту № НОМЕР_1 , розташованого на території «Центрального ринку» в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Першотравнева, 43, працівниками слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області.

На обґрунтування визначених вище вимог клопотання, його ініціатором зазначено про те, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 06.02.2015 р., за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та з метою особисто збагачення, в період з січня 2015 року (точна дата не встановлена) по 05.02.2015 року зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України мешканцям м. Кременчука з торгового об`єкту № НОМЕР_1 , розташованого на території «Центрального ринку» в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Першотравнева, 43.

05.02.2015 року на підставі письмової згоди ОСОБА_6 працівниками податкової міліції проведено огляд торгового об`єкту №229, розташованого на території «Центрального ринку» в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Першотравнева, 43, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби виробництва Республіки Білорусь та Російської Федерації без марок акцизного податку, а саме: сигарети з фільтром «ФЭСТ», виробництва ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, в кількості 2 502 пачок; порожні упаковки сигарет «KISS dream», виробництва ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 9 пачок; сигарети з фільтром «STRAND», виробник не зазначений, штрих код 005, в кількості 11 пачок; сигарети з фільтром «Магнат», виробництва ЗАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, в кількості 11 пачок; сигарети з фільтром «DUBAO», виробник не зазначений, штрих код 703, в кількості 1 пачок; сигарети з фільтром «Roseman», виробник не зазначений, штрих код 12021904, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «821», виробник не зазначений, штрих код 495, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «CK VENTURA», виробник не зазначений, штрих код 582, в кількості 20 пачок; сигарети з фільтром «CK», виробник не зазначений, штрих код 118, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «CK», виробник не зазначений, штрих код 126, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «Montreal», виробник не зазначений, штрих код 123456789, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «BEVERLI», виробник ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «ARMADA», виробник ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «NAVIGATOR», виробник ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «D&B», виробник не зазначений, штрих код 4666, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «DZIRE», виробник не зазначений, штрих код 270, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «WALDEN», виробник не зазначений, штрих код 430, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «M MILES», виробник не зазначений, штрих код 24, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «PORTAL SILVER», виробництва ЗАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «DIRECTOR», виробник не зазначений, штрих код 013, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «RICHMAN», виробник не зазначений, штрих код 10091935, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «HATAMEN», виробник не зазначений, штрих код 747, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «POLICE RED», виробник не зазначений, штрих код 42, в кількості 1 пачка.

Показаннями ОСОБА_7 встановлено, що він неодноразово купував протягом 2015 року тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме сигарети «Портал», в торговому об`єкті №229, розташованого на ринку «Центральний» в м. Кременчуку по вул.Першотравнева, 43.

Показаннями ОСОБА_8 встановлено, що він неодноразово купував протягом січня 2015 року тютюнові вироби без марок акцизного податку в торговому об`єкті №229, розташованого на ринку «Центральний» в м. Кременчуку по вул.Першотравнева, 43.

Документів, що підтверджують право власності на майно тютюнові вироби, під час проведення огляду не виявлено. Згідно пояснення ОСОБА_6 тютюнові вироби він придбавав через мережу Інтернет, кур`єр, який йому доставив тютюнові вироби без марок акцизного податку, документів на їх придбання йому не надав.

Враховуючи те, що незаконно виготовлені тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення, з метою досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ч.2 КПК України, в ході досудового розслідування та вилучення з обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів необхідно накласти арешт на майно, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного податку вилучені 05.02.2015р. працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, під час огляду торгового об`єкту № НОМЕР_1 , розташованого на території «Центрального ринку» в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Першотравнева, 43, згідно протоколу огляду від 05.02.2015р. в загальній кількості 2 589 пачки, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки на його думку на даний час є доцільним застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали в повному обсязі, з мотивів в ньому наведених.

ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників розгляду клопотання, повно та всебічно дослідивши представлене на розгляд клопотання та матеріали, додані слідчим в його обґрунтування, приходить до наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000002, відомості про яке внесено до ЄРДР 06.02.2015 року за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме встановлено, що гр. ОСОБА_6 в період з січня 2015 року по 05.02.2015 рік зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України мешканцям м. Кременчука з торгового об`єкту № НОМЕР_1 , розташованого на території ринку «Центральний» в м. Кременчуці Полтавської області по вулиці Першотравнева, 43, з попередньою правовою кваліфікацією дій за ч. 1 ст. 204 КК України.

З поданих матеріалів клопотання вбачається, що 05.02.2015 року зі згоди ОСОБА_6 працівниками податкової міліції проведено огляд торгового об`єкту №229, розташованого на території «Центрального ринку» в АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби виробництва Республіки Білорусь та Російської Федерації без марок акцизного податку в кількості 2589 пачок.

Слідчим суддею також встановлено, що на час розгляду даного клопотання, письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним згідно з витягу з кримінального провадження № 0000002 фактом, будь-якій визначені фізичній особі не вручено.

З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому згідно з положенням ч. 3 вказаної статті застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При вирішення питання про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя враховує вимоги положення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Слідчий суддя, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, враховуючи те, що слідчим та прокурором з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вилучені тютюнові вироби в кількості 2 589 пачки, в результаті збуту яких було вчинено кримінальне правопорушення за описаним вище фактом можуть мати значення до вчиненого кримінального правопорушення, з метою досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вилучені тютюнові вироби в кількості 2 589 пачок, які зазначені в прохальній частині клопотання є законним та обґрунтованим та такими, що підлягають задоволенню, оскільки, в судовому засіданні з розгляду клопотання знайшов підтвердження факт наявності ознак складу кримінального правопорушення, а також те, що вказані тютюнові вироби відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме на час розгляду клопотання є достатні підстави вважати, що вони є предметом даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФП Кременчуцької ОДПІ ГУМ у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на тютюнові вироби в кількості 2 589 пачки, з них: сигарети з фільтром «ФЭСТ», виробництва ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, в кількості 2 502 пачок; порожні упаковки сигарет «KISS dream», виробництва ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 9 пачок; сигарети з фільтром «STRAND», виробник не зазначений, штрих код 005, в кількості 11 пачок; сигарети з фільтром «Магнат», виробництва ЗАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, в кількості 11 пачок; сигарети з фільтром «DUBAO», виробник не зазначений, штрих код 703, в кількості 1 пачок; сигарети з фільтром «Roseman», виробник не зазначений, штрих код 12021904, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «821», виробник не зазначений, штрих код 495, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «CK VENTURA», виробник не зазначений, штрих код 582, в кількості 20 пачок; сигарети з фільтром «CK», виробник не зазначений, штрих код 118, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «CK», виробник не зазначений, штрих код 126, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «Montreal», виробник не зазначений, штрих код 123456789, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «BEVERLI», виробник ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «ARMADA», виробник ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «NAVIGATOR», виробник ЗАО «Донской табак», Росія, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «D&B», виробник не зазначений, штрих код 4666, в кількості 2 пачок; сигарети з фільтром «DZIRE», виробник не зазначений, штрих код 270, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «WALDEN», виробник не зазначений, штрих код 430, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «M MILES», виробник не зазначений, штрих код 24, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «PORTAL SILVER», виробництва ЗАО «Гродненская табачная фабрика «Неман», Республіка Білорусь, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «DIRECTOR», виробник не зазначений, штрих код 013, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «RICHMAN», виробник не зазначений, штрих код 10091935, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «HATAMEN», виробник не зазначений, штрих код 747, в кількості 1 пачка; сигарети з фільтром «POLICE RED», виробник не зазначений, штрих код 42, в кількості 1 пачка, вилучені згідно протоколу огляду від 05.02.2015 року під час огляду торгового об`єкту №229, розташованого на території «Центрального ринку» в м. Кременчуці Полтавської області по вул. Першотравнева, 43, працівниками слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області.

Заборонити розпоряджатися та використовувати вказаними вище тютюновими виробами.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1