Єдиний унікальний номер (справа №) 216/836/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1192/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
06 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 22.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом того, що 05.01.2016 за фактом того, що до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом підробки акту прийому-передачі та грошової оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній дав наступні показання, що його незаконно виключили зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по підробленим документам та ним було подано позови до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання недійсним рішень (протоколів загальних зборів учасників). Під психологічним тиском, погрозою фізичною розправою ОСОБА_4 прибув до офісу 01.02.2015, де побачив повний склад співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 надала мені наказ від його імені про вихід співробітників на роботу у вихідний день, спочатку він його не підписав. Під тиском, поза своєю волею він написав заяву про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення було зафіксовано протоколом, в якому ОСОБА_4 поставив свій підпис - призначили директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Більше ніяких паперів ОСОБА_4 не підписував та в подальшому з`являлись документи не з його підписами.
Заявою ОСОБА_4 добровільно надані та долучені до матеріалів провадження копії документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься не його підпис, а саме: протокол № 01-04/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2015, протокол № 19-03/02-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2015, перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом №19-03/02-01 від 19.03.2015), протокол № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2015, перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом №09-02/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2015), перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 11/11-14 від 11.11.2014), додаток до протоколу № 07/10/13 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2013. Зазначені оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи підпису.

16.02.2016 отримана ухвала слідчого судді Центрально-міського PC м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до оригіналів документів: протокол № 01-04/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2015, протокол № 19-03/02-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2015, перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 19-03/02-01 від 19.03.2015), протокол № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2015, перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2015), перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 11/11-14 від 11.11.2014), додаток до протоколу № 07/10/13 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2013.

Листом № 10/03-15 від 10.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено, що оригінали протоколів загальних зборів, та інша документація відсутня, у зв`язку із тим, що не передавалась від директора, тому виконати ухвалу вони не можуть.

18.04.2016 потерпілий ОСОБА_4 заявив клопотання про вилучення реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення оригіналів документів щодо переміщення працівників та наступних документів, а саме: протокол № 01-04/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.04.2015, протокол № 19-03/02-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.03.2015, перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 19-03/02-01 від 19.03.2015), протокол № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2015, перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 09-02/01-15 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 09.02.2015), перелік учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах (документ, що підтверджує правомочність прийнятих рішень, оформлених протоколом № 11/11-14 від 11.11.2014), додаток до протоколу № 07/10/13 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2013.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначений у клопотанні оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 червня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1