Провадження № 1-кс/161/4207/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 15 вересня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 09.09.2016,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 09.09.2016 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться слідство у кримінальному провадженні №0000359 від 24.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 204 ч.2, 199 ч.1, 204 ч.3 КК України.

09 вересня 2016 року, під час проведення проведення обшуку від 09.09.2016 в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 (згідно ухвали суду Луцького міськрайонного суду від 09.09.2016) виявлено та вилучено скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрійська з перцем», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 240 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрійська кришталева», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 400 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Пшенична Олександрія», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 560 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрія», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 1540 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,75 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрія», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 1211 пляшок штук; картонні короби без будь-яких маркувань, в яких містяться поліетиленові пакети дзеркального кольору, в яких міститься рідина із запахом спирту орієнтовним об`ємом 10 л. кожна, без марок акцизного податку, в кількості 309 штук; картонні короби золотистого кольору з написами: «FINLANDIA», в яких міститься прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься прозора рідина з запахом спирту орієнтовним об`ємом 2 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 79 пакетів; картонні короби сріблястого кольору з написами: «ABSOLUT», в якому міститься прозора рідина із запахом спирту орієнтовним об`ємом 3 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 33 пакети; картонні короби синього кольору з написом «JELZIN», в яких містяться поліетиленові пакти «дзеркального кольору», в якому міститься прозора рідина із запахом спирту орієнтовним об`ємом 3 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 66 пакетів; порожні бочки синього кольору, відкривши які відчувається запах спирту, об`ємом 240 літрів, в загальній кількості 5 штук; скляні пляшки об`ємом 0,2 літра «MEDOFF», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку України, в загальній кількості 16 пляшок штук.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 09.09.2016 під час проведення обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 09.09.2016 в гаражному приміщенні АДРЕСА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрійська з перцем», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 240 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрійська кришталева», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 400 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Пшенична Олександрія», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 560 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,5 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрія», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 1540 пляшок штук; скляні пляшки об`єм 0,75 л. кожна, на яких містяться етикетки з написом «Олександрія», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, на ковпачках якої містяться смужки паперу схожі на марки акцизного податку України в загальній кількості 1211 пляшок штук; картонні короби без будь-яких маркувань, в яких містяться поліетиленові пакети дзеркального кольору, в яких міститься рідина із запахом спирту орієнтовним об`ємом 10 л. кожна, без марок акцизного податку, в кількості 309 штук; картонні короби золотистого кольору з написами: «FINLANDIA», в яких міститься прозорий поліетиленовий пакет, в якому міститься прозора рідина з запахом спирту орієнтовним об`ємом 2 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 79 пакетів; картонні короби сріблястого кольору з написами: «ABSOLUT», в якому міститься прозора рідина із запахом спирту орієнтовним об`ємом 3 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 33 пакети; картонні короби синього кольору з написом «JELZIN», в яких містяться поліетиленові пакти «дзеркального кольору», в якому міститься прозора рідина із запахом спирту орієнтовним об`ємом 3 л., без марок акцизного податку, в загальній кількості 66 пакетів; порожні бочки синього кольору, відкривши які відчувається запах спирту, об`ємом 240 літрів, в загальній кількості 5 штук; скляні пляшки об`ємом 0,2 літра «MEDOFF», в яких міститься прозора рідина з запахом спирту, з смужками паперу схожими на марки акцизного податку України, в загальній кількості 16 пляшок штук.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1