Провадження № 1-кс/734/625/16 Справа № 734/1277/16-к
У х в а л а

іменем України

14 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000820 від 21.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000820 від 21.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 20.11.2015 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під час розмови по мобільному телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом 21.11.2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000820 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що з метою продажу непотрібних речей розмістила оголошення на інтернет сайті «Сландо». 06.05.2014 року близько 12.00 год. На її мобільний номер НОМЕР_1 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_5 та сказав, що хоче придбати у неї деякі речі за які обіцяв переслати гроші в якості оплати на її банківську карту. У подальшому даний чоловік зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня близько 17.00 год. їй на мобільний з номеру телефону НОМЕР_4 зателефонував чоловік, що представився ОСОБА_6 та сказав, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав чи не очікує вона надходження коштів на свій рахунок та додав що на даний час це не можливо зробити. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 попросив її підійти до банкомата та виконати певні дії про які він їй скаже. Перебуваючи біля банкомату потерпіла виконала всі дії про які їй вказав останній та в результаті продиктувала йому текст смс із паролем від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час їй на телефон прийшли смс із текстом де було вказано, що з її картки було знято кошти. Перевіривши баланс вона виявила, що з її картки зникли кошти в сумі 1570 гривень.

Відповідно до платіжного доручення № 7 від 06.05.2014 року, Вт 17:36:18 год. гроші з картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 перераховано з банку код якого 353586 на картку гр. ОСОБА_8 на номер НОМЕР_6 , код банку НОМЕР_7 .

Слухаючи невідомого чоловіка який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не усвідомлювала що відносно неї вчиняють шахрайські дії. Тобто даний чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману відправив гроші в сумі 1570 грн. з картки ОСОБА_7 на банківську карту іншої особи під номером НОМЕР_6 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , а саме 06.05.2014 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_7 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_7 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокрема копію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000820 від 21.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому по АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 06.05.2014 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 06.05.2014 року з картки № НОМЕР_5 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 06.05.2014 року по 15.05.2014 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: