печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 07.02.2011 р. Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з метою вчинення розтрати грошових коштів зазначеної банківської установи в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про не повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредиту, підписав із підконтрольним йому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитний договір № 5416-20/11-1 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії (у національній валюті), відповідно до якого Банк відкриває ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) невідновлювальну відкличну кредитну лінію та в її межах надає кошти на суму 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень 00 коп.

05.03.2013 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Первісний боржник) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Новий боржник) укладено договір про переведення боргу, у відповідності до умов даного договору та за згодою Банку Первісний боржник передає Новому боржнику всі свої боргові зобов`язання за Основним договором, за яким Первісний боржник є позичальником а Банк кредитором.

Таким чином, права та обов`язки позичальника за вказаним договором перейшли до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому, ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) також підконтрольне ОСОБА_5 .

На дату укладення цього договору розмір основного боргу за Основним договором становив 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

Загальний розмір заборгованості Первісного боржника за Основним договором 61 099 883,33 (шістдесят один мільйон дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 33 копійки) (п. 1.2. договору).

На даний час ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повернуло грошові кошти лише в сумі 122 200,00 доларів США, заборгованість становить 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США (33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

01.10.2015 р. суддя Господарського суду Черкаської області виніс наказ про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15, відповідно до якого вирішив на виконання рішення господарського суду Черкаської області від 15.06.2015: стягнути солідарно з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 162 514,37 доларів США (262 328 006,54 грн. в гривневому еквіваленті) боргу по кредиту; 1428602,49 доларів США ( 33 573 299,97 грн. в гривневому еквіваленті) несплачених відсотків; 147 803,08 доларів США (3 473 490,47 грн. в гривневому еквіваленті) пені по процентах; 915 020,36 доларів США (21 503 709,56 грн. в гривневому еквіваленті) пені по кредиту; 357 194,55 доларів США (8 394 357,32 грн. в гривневому еквіваленті) як 3% річних на підставі кредитного договору № 5416-20/11-1 на відкриття не відновлювальної кредитної лінії від 07.02.2011 року зі змінами та доповненнями і договору поруки № 21805-20/13-5 від 06.03.2013 року.

На даний час вказаний судовий наказ не виконаний, а невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 намагаються незаконно продати по заниженій вартості кредитну справу ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., з боргом в сумі 11 351 200 доларів США.

В результаті продажу вказаної кредитної справи ІНФОРМАЦІЯ_5 буде завдана матеріальна шкода в особливо великих розмірах.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою встановлення дійсної вартості кредитної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усіх обставин встановлення заниженої вартості кредитної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконавців рукописних записів та підписів на документах виконавчого провадження ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , всіх його структурних підрозділів (регіональних та територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що становлять комерційну таємницю, а саме до усіх оригіналів документів, що знаходяться у виконавчих провадженнях щодо ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитна справа у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 5416-20/11-1 від 07.02.2011 р., судовий наказ від 01.10.2015 р. судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про примусове виконавче провадження у справі № 925/619/15), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , всіх його структурних підрозділів ( регіональних та територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1