Кримінальне провадження № 216/3913/16-к
Провадження № 1-кс/216/2193/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру

досудових розслідувань № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3, ч.2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням по кримінальному провадженню №0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3, ч.2 ст. 190 КК України,- , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3.

Клопотання мотивоване тим, 16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській

області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області

надійшли матеріали за зверненням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно групи службових осіб

юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим

становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових

приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від

громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання.

Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_6 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надані документи про встановлення у квартирах

сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від

споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому

платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_7 , служба економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулась до

правоохоронних органів.

Допитана в рамках кримінального провадження майстер ВЕС-1

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 показала, що приблизно в 2015 році між нею та начальником ТКЄ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , відбулась бесіда в ході якої останній повідомив, що ОСОБА_7 необхідно виконувати поставлені ним завдання пов`язані з отриманням від населення міста Кривого Рогу грошових коштів за виготовлення та надання дозвільних документів які необхідні для законної

експлуатації газового обладнання. При цьому, ОСОБА_6 пояснив, що послуга з виготовлення необхідних дозвільних документів складає 1000 грн., за газову колонку і вказану суму ОСОБА_7 протиправно повинна була

отримувати від населення, хоча офіційно оформлення коштує не більше 300 грн. Також, гроші які отримувались необхідно було передавати комірнику ВЕС-1

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 .

В подальшому, допитані в рамках кримінального провадження працівники

ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , надали ідентичні покази, щодо створеної протиправної схеми

заробітку безпосередньо ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , яка полягала у виготовлені підробленої технічної документації для узаконення газового обладнання та подальше отримання від абонентів суми яка значно перевищувала фактичну вартість послуги.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження

співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України встановлено, що комірник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_4 має відношення до протиправної діяльності, так як остання в період 2015-2016 років систематично за допомогою розрахункової картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 здійснювала перераховування грошових коштів які були здобуті злочинним шляхом на інші розрахункові рахунки фізичних та юридичних осіб.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і

встановлення об`єктивної істини, з метою збору доказової бази, а також

встановлення осіб які перераховували та знімали грошові кошти тобто фізичних осіб які причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в

тимчасовому доступі до речей та документів які знаходяться у віданні Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою:

АДРЕСА_5 з можливістю ознайомитись та вилучити їх, за розрахунковим

рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху

грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.07.2016, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер

платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та

відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вказаний період, номерів

рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 по 31.07.2016.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до

скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального

провадження щодо повного та неупередженого досудового розслідування, клопотання слідчий просить задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Стаття 160 КПК України передбачає:

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження убачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати, як докази, та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та в зв.язку з необхідністю безпосереднього використання вище вказаних речей та документів в кримінальному провадженні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання слід задовольнити частково, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням ,а також за

дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000246, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, за рахунковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

- копії роздруківок реєстрів платіжних документів, а також роздруківку руху

грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.07.2016, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер

платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківських операції, реєстраційних справ відправників та одержувачів коштів, записів з фото та

відео-зображенням особи, яка здійснювала перерахування та зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у вказаний період, номерів рахунків, призначення платежу на паперовому та оптичних носіях;

- копії документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з

рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01.01.2015 по 31.07.2016.

Встановити строк дії ухвали до23.09.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1