1-кс/381/271/14
381/2474/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 травня 2014 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Фастівського ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Фастівського ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні № 0002172 від 29.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 26 травня 2014 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У провадженні слідчого відділу Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке 29.11.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002172, за ч. 2 ст. 205 КК України по факту фіктивної реєстрації на підставних осіб суб`єкта господарювання, з метою подальшого їх використання для здійснення безтоварних операцій.

Зокрема, задокументовано факт фіктивної реєстрації ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) директором і засновником якого являється громадянка України, жителька м. Фастів - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Київської області м. Фастів, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , інд. код НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування, з врахування наданих ОСОБА_4 пояснень щодо вказаного факту реєстрації та діяльності товариства, встановлено, що будь-якого роду документальних матеріалів щодо реєстрації та фінансово-господарської ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не підписувала (знайшло підтвердження за результатами почеркознавчої експертизи реєстраційних матеріалів товариства), будь-якого практичного досвіду діяльності та знать в такій області не має і не володіє будь-якого роду інформацією щодо функціонування товариства.

Разом з тим, у ході проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 її банківських рахунків та інших суб`єктів господарювання з якими остання підтримувала господарські відносини (зокрема додатків Ф. 5 до декларацій з податку на додану вартість) встановлено, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на протязі вересня-листопада 2013 року мала господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Загальна сума коштів, яка надійшла на розрахунковий рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надані послуги становить близько 3 млн. 700 тис.грн.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002172 від 29.11.2013, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, а також протиправного переведення грошових коштів у готівку, невстановленими досудовим розслідуванням особами зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після чого від імені вказаного товариства відкрито у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , через які у 2013-2014 р.р. здійснювалося перерахування грошових коштів на рахунки інших комерційних структур, отриманих внаслідок незаконної діяльності, в т. ч. і для їх можливого подальшого незаконного переведення у готівку.

Враховуючи викладене, суд вважає, слідчим доведено, що в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002172 від 29.11.2013, з метою встановлення походження коштів, які перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки інших підприємств, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ) та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Поряд із цим, матеріали кримінального провадження № 0002172, дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - Южного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ) оскільки розрахунковий рахунок був відкритий та обслуговувався вказаною банківською установою.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю відносно клієнта вказаного банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), та надати можливість вилучити наступні документи, а саме:

- роздруківку руху коштів з 01.01.2014р. по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (м. Одеса, МФО НОМЕР_1 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із наданням вказаної інформації в електронному вигляді;

- копій наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з моменту їх відкриття вказаним товариством по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі актів прийому-передачі ключових дисків, паролів, електронних підписів, а також інформації в електронному і графічному вигляді щодо адрес з яких надходили повідомлення про перерахування грошових коштів в електронній системі «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1