Провадження №1-кс/712/2592/16
Справа № 712/4937/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
26 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0002742 від 26 березня 2016 року, начальником відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту, в кримінальному провадженні №0002742 від 26 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ «Офіс-Трейдінг» (), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Укрсиббанк» (МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ «Промагрохім», стало відомо, що грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок ТОВ «Офіс-Трейдінг» № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСиббанк»» (МФО 351005), головний офіс якого знаходиться за адресою: вул.Андріївська, 2/12 в м.Київ, 04070. В подальшому, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти належні ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 грн.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема з роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 належному ТОВ «Офіс-Трейдінг», було встановлено, що грошові кошти належні потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», з метою їх подальшого привласнення були незаконно перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), який в подальшому привласнював вказані грошові кошти знімаючи їх з банківських платіжних терміналів та безпосередньо в касах банківських установ.

Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_6 повідомив, що він отримував грошові кошти на власні рахунки, після чого знімав їх в банківських платіжних терміналах та передавав особі по імені ОСОБА_7 , за що отримував винагороду в розмірі 2000 грн. Крім цього він мав доступ до банківської платіжної картки ФОП ОСОБА_8 , з якої також знімав грошові кошти та передавав їх особі по імені ОСОБА_7 .

За результатами проведення огляду місця події який проводився в м.Києві 12 квітня 2016 року, а саме огляду автомобіля марки Шевроле Лачеті сірого кольору, д.н.з НОМЕР_4 , яким керував ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 40100 грн. зняті останнім в день проведення огляду транспортного засобу.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти в сумі 40100 грн., та інші цінності вилучені з автомобіля «Шевроле Лачеті», д.н.з НОМЕР_4 .

В зв`язку з великим об`ємом вилучених грошових коштів, та інших речей і документів, в період з 13 квітня 2016 року проводилися їхні детальні огляди за результатами чого, винесено постанову про визнання грошових коштів вилучених з автомобіля ОСОБА_6 речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Враховуючи указані обставини, орган досудового розслідування з об`єктивних та поважних причин не міг звернутися до слідчого судді з даним клопотанням в строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України, в зв`язку з великим об`ємом досліджуваних документів, що потребувало значного часу на складання детального опису та аналізу вилучених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині другій вказаної статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в зв`язку з тим, що грошові кошти в сумі 40 100 грн., вилучені з автомобіля «Шевроле Лачеті», д.н.з НОМЕР_4 , здобуті злочинним шляхом, а також являються предметом скоєного кримінального правопорушення, та речовим доказом в кримінальному провадженні, тому на даний час необхідно накласти на них арешт, з подальшою здачею на відповідальне збереження до відповідних фінансових установ.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Поновити пропущений із поважних причин строк та накласти арешт на тимчасово вилучене майно 12.04.2016 року, в ході проведення огляду автомобіля «Шевроле Лачеті», д.н.з НОМЕР_4 яким користувався ОСОБА_6 , а саме:

- грошові кошти в загальній сумі 40100 грн., серед яких: грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013625; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013624; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013623; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013622; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013621; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013620; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013619; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013618; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013617; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013616; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013615; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013614; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013613; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013612; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013611; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013610; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013511; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013510; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013509; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013508; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013507; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013506; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013505; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013504; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013503; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013502; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013501; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013802; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013801; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013609; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013608; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013607; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013606; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013605; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013604; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013603; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013602; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013601; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013600; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013599; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013598; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013597; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013596; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013595; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013594; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013593; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013592; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013591; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013590; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013589; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013588; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013587; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013586; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013585; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013584; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013583; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013582; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013581; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013580; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013579; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013578; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013577; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013576; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013575; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013574; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013573; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013572; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013570; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013569; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013568; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013567; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013566; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013565; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013564; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013563; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013562; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013561; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013560; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013559; грошова купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень №ФЗ 2013558; грошові кошти купюрами номіналом по 1 (одна) грн. в кількості 50 купюр на загальну суму 50 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою; грошові кошти купюрами номіналом по 2 (дві) грн. в кількості 5 купюр на загальну суму 100 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою; грошові кошти купюрами номіналом по 5 (п`ять) грн. в кількості 8 купюр на загальну суму 40 грн., котрі складені вдвоє та скріплені між собою еластичною стрічкою, з можливістю подальшої їх здачі на тимчасове збереження до відповідних фінансових установ;
- пластикову платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;

- блокнот в обкладинці фіолетового кольору з записами телефонних номерів;

- блокнот в обкладинці світло-синього кольору з записами про зняття грошових коштів;

- блокнот з надписом «Lipinka» із записами про суми коштів;

- картку оператора ПрАТ «Київстар» на номер НОМЕР_6 ;

- товарний чек №783-0001136 від 28.03.2016 р., з можливістю подальшого збереження в матеріалах кримінального провадження.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» травня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________