Пр-ня по справі 1-кс/3428/16
У Х В А Л А
м. Одеса 12 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони обвинувачення про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 12 березня 2015 року за № 0001423 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Транс брок логістік» (39277053), а саме:

- банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта -980 українська гривня МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві,

- банківський рахунок № НОМЕР_2 валюта -840 долар США, МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві,

- банківський рахунок № НОМЕР_3 валюта -978 Євро, МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві,

- банківський рахунок № НОМЕР_4 валюта -756 швейцарський франк, МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві.

Прокурор обґрунтував необхідність арешту тим, що в провадженні СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001423 від 12.03.2015 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1, ч.2, ч.4 ст.190 КК України.
Розгляд клопотання проведено без виклику власника майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, приходжу до наступного висновку.

Прокурором доведено, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2011 рокупо 2016 року ОСОБА_4 неодноразово було скоєно заволодіння чужими грошовими коштами, шляхом обману, зловживанням довірою. Так, у жовтні 2011 року ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в загальній сумі 2000 доларів США, в період 2012 року заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 6000 доларів США , в період з 21.05.2013 року по 26.03.2014 року привласнив грошові кошти підприємства ТОВ «Торгівельний дім комфорт» на загальну суму 3 465 366 , 12 грн. , в період з вересня по листопад 2013 року заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 на загальну суму 2700 доларів США та у 2015 році заволодів коштами своїх батьків гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 на суму 872, 368 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за кваліфікованими ознаками - шахрайство, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, крім того ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, а саме повторне заволодіння чужим майном зловживаючи довірою. Також,

ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, а саме заволодінні чужим майном зловживаючи довірою вчинене в особливо великих розмірах.

Так, станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» () (далі ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ» перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього. Разом з тим засновником та директором ТОВ «Кліма Хітсе» () є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ» перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

15.09.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень передбачених ч.1, ч.2, ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, факт, що вони мають ознаки предмету злочину, та за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, прокурор просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України , арешт може бути накладений у встановленому законом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності. Що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З клопотання та доданих до нього матеріалів , відповідно до ст. 170 КПК України, вбачаються підстави для здійснення арешту грошових коштів, а саме те, що існують достатні підстави вважати. Що зазначені безготівкові кошти,які знаходяться на розрахунковому рахунку, є об`єктом кримінально-протиправних дій. Можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту грошових коштів, є запобігання можливості приховування, зникнення або втрати грошових коштів. Незастосування арешту може призвести до втрати грошових коштів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також додані документи ,якими він обґрунтовує свої доводи.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає , що клопотання є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Транс брок логістік» (39277053), а саме:

- банківський рахунок № НОМЕР_1 валюта -980 українська гривня МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві,

- банківський рахунок № НОМЕР_2 валюта -840 долар США, МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві,

- банківський рахунок № НОМЕР_3 валюта -978 Євро, МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві,

- банківський рахунок № НОМЕР_4 валюта -756 швейцарський франк, МФО банку 380805, банк АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1