ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5825/16-к
провадження № 1-кс/201/3569/2016
УХВАЛА
22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 року здійснили державну реєстрацію суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто вчинили фіктивне підприємництво.
Крім того, на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставну особу ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , мають відношення громадяни, які пов`язані між собою тісними зв`язками, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що комп`ютер бухгалтера був підключений до віддаленого робочого столу з використанням наступних ІР-адрес: НОМЕР_3 (порт 9110); НОМЕР_4 (порт 3390); НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .
Відповідно реєстрів податкових накладних з ІР-адреси НОМЕР_6 здійснювалась реєстрація податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_16 ) та інших підприємств з ознаками «фіктивності».
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », сайт провайдера ІНФОРМАЦІЯ_22 АДРЕСА_2 , а саме: зробити віртуалізацію за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_23 або іншого програмного забезпечення, яке робить віртуалізацію (образ) системи, інформації та надати відповідні образи системи, які мають 46.174.164.114 (порт 3390).
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у Інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », сайт провайдера ІНФОРМАЦІЯ_22 АДРЕСА_2 , а саме: зробити віртуалізацію за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_23 або іншого програмного забезпечення, яке робить віртуалізацію (образ) системи, інформації та надати відповідні образи системи, які мають 46.174.164.114 (порт 3390).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1