Справа № 200/3017/16-к
Провадження № 1-кс/200/1927/16
Іменем України
19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2015 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом взаємовідносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) при здійсненні фінансово-господарських операцій з використанням державних коштів на загальну суму більш ніж 15 млн. грн., здійснили низку безтоварних фінансових операцій, чим безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ, тобто навмисно здійснили дії з розкрадання державних коштів, які з метою їх подальшого конвертування та легалізації спрямували на банківські рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2013 року очолював директор ОСОБА_4 , який з 2005 року обіймав на цьому ж підприємстві посаду заступника директора.
Аналізом вилучених документів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період 2013 - 2015 років здійснювало постачання бітуму та відпрацьованого масла в адресу наступних підприємств:
- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Загальна сума постачання 14 617 727,22 грн. (в т.ч. ПДВ 2 436 287,87 грн.);
Також, з документів фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які були вилучені в ході обшуку офісних приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", встановлено, що бітум закупався у наступних підприємств:
- ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Загальна сума взаємовідносин 10 425 160,8 грн. (в т.ч. ПДВ 1 737 526,8 грн.);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Загальна сума взаємовідносин 1 251 861,54 грн. (в т.ч. ПДВ 208 643,59 грн.);
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Загальна сума взаємовідносин 965 289,48 грн. (в т.ч. ПДВ 160 881,58 грн.).
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Загальна сума взаємовідносин 592 607,46 грн. (в т.ч. ПДВ 98 767,91 грн.), які підконтрольні ОСОБА_4 та його родині.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані як засіб розкриття злочину та докази вчинення протиправних дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: до реєстраційної справи ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1