печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого військової прокуратури Київського гарнізону капітана юстиції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
12.03.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 погоджене прокурором військової прокуратури Київського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_6 та у ході обшуку у квартирі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень, а саме п`ятнадцять купюр номіналом 200 гривень із наступними серіями та номерами: КМ6006661, ЕЄ2498237, ПБ0921584, ПА5361124, ПД4691630, ЗД8361052, ВЗ7815362, ЕХ8574906, КЄ3090363, КЕ9007335, ЕЕ 5231405, МБ7754906, ПИ7159219, ТЄ1597427, ЄГ3637019;

- грошові кошти в сумі 113 (сто тринадцять) гривень, а саме одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, одна купюра номіналом 2 гривні, одна купюра номіналом 1 гривня;

- мобільний телефон марки «Prestigio» чорного кольору 1шт.;

- копія графіку чергувань на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) доларів США, а саме сорок дев`ять купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: LF57200714D, LF57200715D, LВ55845222D, LB55845220A, LB55845213A, LJ38515139A, LJ38515140A, LJ38515144A, LJ38515146A, LJ38515145A, LJ38515147A, LJ38515148A, LJ38515149A, LF57200797D, LF57200719D, LF57200716D, LB55845221A, LB55845219A, LB55845214A, LB55845330A, LB55845331A, LB55845082A, LB55845216A, LJ38515143A, LB55845083A, LB55845328A, LB55845329A, LF57200796D, LF57200718D, LF57200717D, LB55845218A, LB55845215, LJ38515151A, LB55845332A, LB55845333A, LB55845334A, LB55845335A, LB55845336A, LF28951482A, LB55845073A, LF57200799D, LB55845217A, LB55845078A, LB55845079A, LB55845080A, LB55845081A, LB55845095A, LB55845075A, LB55845074A;

- кулон у формі серця з цепочкою з металу жовтого кольору;

- одна сережка з металу жовтого кольору з двома коричневими камінцями;

- кільце з металу жовтого кольору з одним великим камінцем;

- кільце-печатка з металу жовтого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору з візернуком;

- застібка для галстука з металу жовтого кольору;

- хрестик тонкий з металу жовтого кольору;

- хрестик великий з металу жовтого кольору;

- кулон овальний з металу жовтого кольору;

- дві сережки з кілець з металу жовтого кольору;

- дві сережки з візерунком з металу жовтого кольору;

- кулон у формі ромба з візерунком з металу жовтого кольору;

- дві сережки з візерунком з металу жовтого кольору;

- два ланцюга, що складаються з кілець з металу жовтого кольору;

- грошові кошти у сумі 3.010 (три тисячі десять) російських рублів (купюри номіналом 1000 російських рублів 1 шт., 500 російських рублів 3 шт., 100 російських рублів 5 шт., 10 російських рублів 1 шт.);

- дві сережки форми кола з металу жовтого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору з візерунком та інкрустованими камінцями;

- ручний браслет з кілець з металу жовтого кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору, кожна з яких з двома вставними камінцями червоного кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору; з вставними камінцями зеленого та червоного кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору з інкрустованими камінцями у формі квітки;

- кулон маленький з металу жовтого кольору; в умовній формі долару США;

- грошові кошти у сумі 28.880 (двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень а саме дванадцять купюр номіналом 500 гривень, шістдесят купюр номіналом 200 гривень, сімдесят п`ять купюр номіналом 100 гривень, шістдесят сім купюр номіналом 50 гривень, одна купюра номіналом 20 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень;

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 07.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Луганської митниці Державної фіскальної служби України у співучасті з іншими громадянами налагодили схему одержання неправомірної вигоди від суб`єктів підприємницької діяльності на постійній основі шляхом створення штучних перешкод у митному оформленні товарів.

Вказане вище підтверджується протоколом допиту заявника ОСОБА_7 , а також протоколом допиту в якості свідка старшого оперуповноваженого Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України майора ОСОБА_8 та протоколом вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових коштів, що надійшли з Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України від 10.03.2015 року та протокол огляду та видачі коштів від 10.03.2016 року.

10.03.2016 року о 16 год. 58 хв. на вулиці біля магазину «АТБ», який розташований за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Леніна, буд. 145, на підставі вищевикладеного та ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 начальника митного посту «Сєвєродонецьк» Луганської митниці Державної фіскальної служби України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що вказані грошові кошти, мобільний телефон, копія графіку чергувань є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході особистого обшуку ОСОБА_6 та у ході обшуку у квартирі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень, а саме п`ятнадцять купюр номіналом 200 гривень із наступними серіями та номерами: КМ6006661, ЕЄ2498237, ПБ0921584, ПА5361124, ПД4691630, ЗД8361052, ВЗ7815362, ЕХ8574906, КЄ3090363, КЕ9007335, ЕЕ 5231405, МБ7754906, ПИ7159219, ТЄ1597427, ЄГ3637019;

- грошові кошти в сумі 113 (сто тринадцять) гривень, а саме одна купюра номіналом 100 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень, одна купюра номіналом 2 гривні, одна купюра номіналом 1 гривня;

- мобільний телефон марки «Prestigio» чорного кольору 1шт.;

- копія графіку чергувань на 1 арк.;

- грошові кошти в сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) доларів США, а саме сорок дев`ять купюр номіналом 100 доларів США із наступними серіями та номерами: LF57200714D, LF57200715D, LВ55845222D, LB55845220A, LB55845213A, LJ38515139A, LJ38515140A, LJ38515144A, LJ38515146A, LJ38515145A, LJ38515147A, LJ38515148A, LJ38515149A, LF57200797D, LF57200719D, LF57200716D, LB55845221A, LB55845219A, LB55845214A, LB55845330A, LB55845331A, LB55845082A, LB55845216A, LJ38515143A, LB55845083A, LB55845328A, LB55845329A, LF57200796D, LF57200718D, LF57200717D, LB55845218A, LB55845215, LJ38515151A, LB55845332A, LB55845333A, LB55845334A, LB55845335A, LB55845336A, LF28951482A, LB55845073A, LF57200799D, LB55845217A, LB55845078A, LB55845079A, LB55845080A, LB55845081A, LB55845095A, LB55845075A, LB55845074A;

- грошові кошти у сумі 3.010 (три тисячі десять) російських рублів (купюри номіналом 1000 російських рублів 1 шт., 500 російських рублів 3 шт., 100 російських рублів 5 шт., 10 російських рублів 1 шт.);

Решту тимчасово вилученого майна, а саме:

- кулон у формі серця з цепочкою з металу жовтого кольору;

- одна сережка з металу жовтого кольору з двома коричневими камінцями;

- кільце з металу жовтого кольору з одним великим камінцем;

- кільце-печатка з металу жовтого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору з візернуком;

- застібка для галстука з металу жовтого кольору;

- хрестик тонкий з металу жовтого кольору;

- хрестик великий з металу жовтого кольору;

- кулон овальний з металу жовтого кольору;

- дві сережки з кілець з металу жовтого кольору;

- дві сережки з візерунком з металу жовтого кольору;

- кулон у формі ромба з візерунком з металу жовтого кольору;

- дві сережки з візерунком з металу жовтого кольору;

- два ланцюга, що складаються з кілець з металу жовтого кольору;

- дві сережки форми кола з металу жовтого кольору;

- кільце з металу жовтого кольору з візерунком та інкрустованими камінцями;

- ручний браслет з кілець з металу жовтого кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору, кожна з яких з двома вставними камінцями червоного кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору; з вставними камінцями зеленого та червоного кольору;

- дві сережки з металу жовтого кольору з інкрустованими камінцями у формі квітки;

- кулон маленький з металу жовтого кольору; в умовній формі долару США;

- грошові кошти у сумі 28.880 (двадцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят) гривень а саме дванадцять купюр номіналом 500 гривень, шістдесят купюр номіналом 200 гривень, сімдесят п`ять купюр номіналом 100 гривень, шістдесят сім купюр номіналом 50 гривень, одна купюра номіналом 20 гривень, одна купюра номіналом 10 гривень;

негайно повернути особі, у якої воно було вилучено.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1