Справа № 139/1084/16-к
У Х В А Л А
іменем України
25 листопада 2016 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю:
прокурора ОСОБА_2
при секретарі судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
22 листопада 2016 року слідчий за погодженням з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000265, внесеного до ЄРДР 09 листопада 2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 08 листопада 2016 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11 жовтня 2016 року невідомі особи, зловживаючи її довірою, заволоділи її коштами в сумі 2320 гривень.
По даному факту 09 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 у 2010 році перенесла ішемічний інсульт та почала шукати способи покращення стану свого здоров`я. Того ж року, переглядаючи телепередачі, віднайшла лікарські засоби, які її цікавили. Дані ліки доставлялись їй кур`єрською службою, а їх вартість вона оплачувала при отриманні. 10 жовтня 2016 року в ході телефонної розмови, невідомі особи повідомили їй, що її ошукали лікарі-шахраї та що вона може отримати компенсацію у розмірі 16 165 гривень за куплені нею раніше ліки. Зазначені особи, телефонуючи та представляючись працівниками правоохоронних органів, просили перерахувати 2320 гривень на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 для отримання компенсації. Зазначені кошти вона перерахувала через Мурованокуриловецьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак будь-якої компенсації не отримала.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка відкрила рахунок, місця її реєстрації, руху коштів по рахунку, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 11), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 09 листопада 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000265, повідомлення ОСОБА_5 про заволодіння шляхом обману та зловживання довірою невідомими особами її коштами в сумі 2320 гривень та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із протоколу допиту потерпілої від 21 листопада 2016 року (а.с. 6-7) слідує, що вона через службу кур`єрської доставки, замовляла ліки для лікування інсульту. Даних ліків вона замовила приблизно на 9 тисяч гривень. 10 жовтня 2016 року їй зателефонували та повідомили, що прокуратурою м. Києва виявлено ряд лікарів-шахраїв, які обманювали хворих людей та брали із них кошти за ліки. В результаті виявлення злочину прокуратурою вилучено 94 мільйони гривень, які мають бути повернуті обманутим пенсіонерам. Але для того, щоб отримати вилучені кошти їй необхідно перерахувати через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 320 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на прізвище ОСОБА_6 . Наступного дня нею було перераховано необхідні кошти. 18 жовтня 2016 року до неї зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що їй нараховано кошти в сумі 34 200 гривень, але їй необхідно знову перерахувати кошти на той самий рахунок у сумі 6 780 гривень, терміново до 12-ої години поточного дня, для того, щоб до 16-ої години отримати на пошті суму коштів у розмірі 34 200 гривень. Сумніваючись у правдивості цих слів, вона кошти в сумі 6780 гривень не перераховувала. В подальшому жодних коштів нею отримано не було, як і не повернуто перерахованих нею у сумі 2320 гривень.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим та прокурором обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені документи, а саме: інформацію про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації даної особи, банківську виписку про рух коштів в сумі 2320 гривень по рахунку (зарахування коштів мало місце 11 жовтня 2016 року) із зазначенням місяця та часу зняття та, по можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Забезпечити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліці ОСОБА_8 , до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 25 грудня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького відділення поліці Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________