Справа № 727/7296/15-к
Провадження № 1-кс/727/2131/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000008 від 17.05.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000008 від 17.05.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

Вказує, що до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області надійшли матеріали перевірки діяльності ПП " ОСОБА_5 ", під час якої було виявлено порушення службовими особами ПП " ОСОБА_5 " умов та порядку використання коштів, виділених з місцевого бюджету, а саме Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунки ПП " ОСОБА_5 " 11.04.13 року із бюджету м. Чернівці перераховано 525 тис. грн. авансового платежу за ремонтні роботи по договору закупівлі. Однак, службовими особами ПП " ОСОБА_5 " не було виконано взятих на себе зобов`язань по договору, і кошти в розмірі 525 тис. грн. виділені з місцевого бюджету умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, було привласнено та використано на власний розсуд, зокрема для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках.

Під час досудового розслідування, шляхом допиту заступника директора ОСОБА_6 було встановлено, що кошти які надійшли до ПП " ОСОБА_5 " в якості авансу в сумі 525 тис. грн., були використані підприємством для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках. Однак, згідно рішення Господарського суду Чернівецької області ПП " ОСОБА_5 " було зобов`язано повернути використаний аванс до КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки використання цих коштів було незаконним.

В зв`язку зі тим, що службові особи ПП " ОСОБА_5 " добровільно не повернули грошові кошти до КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу від 12.05.2014 року Господарського суду Чернівецької області, 19.05.2014 року відкрило виконавче провадження ВП № по примусовому стягненню з ПП " ОСОБА_5 " заборгованості в сумі 573 943,36 грн. Згідно постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.05.2014 року було накладено арешт на кошти ПП " ОСОБА_5 " на всіх наявних на той момент рахунках боржника.

Не дивлячись на вищевказане та обов`язок повернути кошти до бюджету, керівництвом ПП " ОСОБА_5 " з набранням рішенням суду законної сили, відкривалися поточні банківські рахунки та проводились транзакції через них.

Так, згідно інформації ДПІ у м.Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області №1109/9/24-12-18-02 від 26.03.2015 року, службові особи ПП " ОСОБА_5 " в березні 2015 року відкрили від імені підприємства банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та почали здійснювати безготівкові розрахункові операції, ухиляючись від обов`язку повернути кошти до бюджету.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в Чернівецькому відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до матеріалів юридичної справи клієнта банку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі, до оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП " ОСОБА_5 ", до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП " ОСОБА_5 ", до оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП " ОСОБА_5 ", до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП " ОСОБА_5 ", до оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП " ОСОБА_5 ", до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП " ОСОБА_5 ".

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в Чернівецькому відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Чернівецькому відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- матеріалів юридичної справи клієнта банку ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі;

- оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 );

- оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 );

- оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 );

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1