печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 26.04.2016 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, які представляли інтереси « Meinl Bank AG » (Австрійська Республіка) спільно з беніфіціарними власниками низки українських банків протягом 2011-2015 років здійснили масштабну фінансову аферу в банківський сфері по виводу понад 400 млрд. грн. з фінансового ринку України з метою подальшої їх легалізації в країнах європейського союзу. Також, дії невстановлених осіб призвели до несплати податків в бюджет України в особливо великих розмірах, доведення банківських установ до неплатоспроможності, банкрутства та перекладання обов`язку компенсувати збитки комерційних банків на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб .

Крім того, встановлено, що окремі українські банківські установи протягом 2011-2015 років (у тому числі після введення в деяких банках тимчасової адміністрації) виводили значні фінансові ресурси шляхом розміщення наявних в банках коштів на кореспондентських (ВОСТРО, НОСТРО) рахунках в « Meinl Bank AG » (Австрійська Республіка), зокрема, ПАТ « Дельта Банк ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « Дельта Банк » ( ), оскільки вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001125 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ « Дельта Банк » ( ), що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 36 «Б» (поштова адреса: 01014, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38 ), а саме до:

- документів, інформації (відомостей) у паперовому та електронному вигляді, які відносяться до відкриття і закриття ПАТ « Дельта Банк » протягом 2011-2016 років кореспондентських рахунків (рахунки Ностро ( Nostro account ) і Востро (Vostro account)) в « Meinl Bank AG » (Австрійська Республіка), у тому числі: договори про відкриття цих рахунків, додатки і додаткові угоди до них, платіжні документи, на підставі яких здійснювалося зарахування коштів на рахунки, перерахування (списання) кошів з цих рахунків, інформації про рух коштів по цих рахунках з повними реквізитами контрагентів, їх рахунків, дат та сум здійснення операцій; договорів, додатків і додаткових угод до них, укладених з « Meinl Bank AG » і компаніями нерезидентами України, про відповідальне зберігання та забезпечення коштів на кореспондентських рахунках ПАТ « Дельта Банк », відповідно до яких в заставу « Meinl Bank AG » надавалися всі суми коштів, які були на коррахунках ПАТ « Дельта Банк », нараховані відсотки та інші надходження на ці рахунки, з метою забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами, які « Meinl Bank AG » укладав з компаніями нерезидентами України, та інших документів і відомостей про використання та закриття таких рахунків.

- документів щодо поданих ПАТ « Дельта Банк » до Національного банку України квартальних і річних звітів «Баланс» протягом 2011-2016 років;

- документів статистичної звітності ПАТ « Дельта Банк » за формою № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» за період протягом 2011-2016 років;

- документів звітності ПАТ « Дельта Банк », в яких містяться відомості про функціонування коррахунків в « Meinl Bank AG », в тому числі по формі № 611 «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції»;

- звітів ПАТ « Дельта Банк » за період 2011-2015 років про залишки коштів, що розміщені в «Meinl Bank AG» за формою № 618;

- документів про перерахування на балансовий рахунок № 3660 «Субординований борг банку» або рахунок № 3661 «Облігації, емітовані банком, на умовах субординованого боргу» коштів, залучених на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу ПАТ « Дельта Банк »;

- документів, що підтверджують джерела походження коштів юридичних і фізичних осіб - Інвесторів вказаного банку;

- документів, що підтверджують надходження коштів за незареєстрованим статутним капіталом, що включається до основного капіталу, гарантійний лист Інвестора щодо спрямування поверненого субординованого боргу на збільшення статутного капіталу ПАТ « Дельта Банк » з метою забезпечення його капіталізації;

- документів звітності ПАТ « Дельта Банк » за формою №610 «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунків капіталу банку».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44418/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1