Справа № 712/6626/16-к
Провадження № 1-кс/712/3321/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 червня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002522 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що 20.02.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що в період часу з 02.02.2015 по 03.02.2015 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 5399 гривень 32 копійки з його карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим були спричинені збитки потерпілому на вищевказану суму (ЄО №2297 від 20.02.2015).

Будучи допитаним по даному кримінальному провадженню потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 3 лютого 2015 року в нього було заблоковано сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому після її відновлення було виявлено, що із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4949 гривень 32 копійки.

Таким чином, в ході розслідування було встановлено, що невідома особа в ході шахрайських дій із картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 ..

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення особи, яка відкрила рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці вище зазначеної банківської установи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3)Фінансово-економічний стан клієнтів;
4)Системи охорони банків та клієнтів;
5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, а саме:

- роздруківку руху коштів по рахунку за номером картки НОМЕР_1 , з якої 05.02.2015 були перераховані кошти в сумі 4949 грн. 32 коп.;

- дані отримувача вказаних грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони);

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів із зазначенням банкомату.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 та працівників Черкаського відділу поліції ГУ НПв Черкаській області.
Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1