Справа № 138/944/16-к
Провадження №:1-кс/138/68/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2016 року м. Могилів-Подільський

Слідча суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000080 від 29.01.2016,

ВСТАНОВИЛА:
09.03.2016 слідчий ОСОБА_3 звернулася до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з таким.

Досудовим слідством встановлено, що 28.01.2016 до Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 1968 р.н жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 27.01.2016 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 6500 грн. знявши їх з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 29.01.2016 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 26.01.2016 близько 14:00 години знаходячись на роботі на його мобільний телефон номер НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з невідомого йому номера який на даний момент зі слів ОСОБА_4 нажаль не зберігся. Невідомий йому чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та почав розпитувати ОСОБА_5 про послуги банку якими він користується та чи не очікує він будь-яких переводів на картку. На той момент ОСОБА_4 дійсно очікував кошти на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 від одного з клієнта, і саме тоді подзвонив невідомий чоловік, який представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що для того щоб отримати кошти для підтвердження переводу коштів на картку ОСОБА_4 йому потрібно буде набрати наступний номер НОМЕР_4 . Однак після цього в своїх діях ОСОБА_4 засумнівався і в нього виникли підозри щодо спроби шахрайства, а тому він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 і попросив працівників заблокувати свою картку пояснивши їм ситуацію. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 встигли заблокувати картку зберігши кошти ОСОБА_4 , повідомивши йому, що таким чином справді діють шахраї, які намагались заволодіти його коштами. Цього ж дня близько 16:00 години в відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 по пл.Шевченка ОСОБА_4 отримав нову кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Наступного дня 27.01.2016 на мобільний телефон ОСОБА_4 номер НОМЕР_2 почали приходити СМС повідомлення з невідомих номерів з проханням передзвонити, а коли ОСОБА_4 це робив трубку брали і відразу клали слухавку. Після цього в ОСОБА_4 почались проблеми з телефоном і до нього не міг ніхто додзвонитись, а тому за допомогою ОСОБА_4 звернувся в сервісний центр ІНФОРМАЦІЯ_2 де йому повідомили, що його номер оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 27.01.2016 був заблокований в м. Біла Церква де відразу й був відновлений, а тому в ОСОБА_4 й були проблеми з телефоном. Даний факт ОСОБА_4 насторожив він зрозумів, що тут щось не так, а тому прийшов в відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для того щоб перевірити свою кредитну картку № НОМЕР_1 і виявилось, що з неї зникли грошові кошти в сумі 6 500 гривень. Куди зникли грошові кошти на даний момент ОСОБА_4 невідомо.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 27.01.2016 по 01.02.2016, дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,в проміжок часу з 27.01.2016 по 01.02.2016, дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились з невідомих суду причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Разом з тим, зважаючи на зміст ст.ст. 159-163 КПК України слідчому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом доступу до документів зазначених в клопотанні та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом доступу до документів та їх вилучення, а саме про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в проміжок часу з 27.01.2016 по 01.02.2016, дані про власника, карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід.

Дана ухвала діє до 30.04.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1