УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Хмельницький 25 жовтня 2016 року
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором про накладення арешту на вилучені 24.10.2016 під час проведення обшуку в банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» грошові кошти, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна.
Відповідно до матеріалів клопотання, службові особи ТОВ «Барель ЛТД» в період з 01.01.2014 по 31.03.2016 року, шляхом проведення по бухгалтерському обліку підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій із ТОВ «Будлайн Інвест», ТОВ «Експотехімпорт», ПП «Константа 2007», ТОВ «Бінер», ТОВ «Клірфілд», ТОВ «Бедфор», ТОВ «Аледор-Торг», ТОВ "Інрекс", ТОВ "Равена плюс", ТОВ "Фармафлекс", ТОВ "Олантіс", ТОВ "Атіс Торг", ТОВ "Рокфор Маркет" та іншими, що мають ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість у значних розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України.
Керівником та одноосібним засновником ТОВ «Барель ЛТД» є ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що у 2016 році ОСОБА_5 у відділенні ПАТ «Приват Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, на ім`я дружини ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), з метою приховання грошових коштів, отриманих в результаті здійснення незаконної діяльності ТОВ «Барель ЛТД», яка полягає в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах, було укладено договір оренди банківського сховища (сейфу) під №2-47.
24.10.2016 року на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 19.10.2016, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49 проведено обшук в банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 , яке орендується ОСОБА_6 та фактично використовується ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в національній валюті (гривні) та іноземній валюті (долари США, євро). Всього виявлено грошових коштів у гривневому еквіваленті на суму 650 000 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч гривень) купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 1300 (одна тисяча триста) купюр; доларів США на суму 8850 (вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 87 (вісімдесят сім) купюр та купюрами по 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 3 (три) купюри; євро на суму 2190 (дві тисячі сто дев`яносто) євро купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) євро в кількості 1 (одна) купюра, купюрами по 100 (сто) євро в кількості 1 (одна) купюра, купюрами по 50 (п`ятдесят) євро в кількості 31 (тридцять одна) купюра та купюрами номіналом по 20 (двадцять) євро в кількості 2 (дві) купюри.
24.10.2016 року вилучені вищезазначені кошти, як набуті кримінально протиправним шляхом або набуті юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у відповідності до ч.1 ст.98 КПК України визнані речовими доказами.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх орсіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна..
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності долстатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у вигляді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Наведене дає правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в національній та іноземній валюті, які були вилучені 24.10.2016 в банківському сховищі (сейфі) № НОМЕР_1 в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 49, а саме:
1)Грошові кошти у національній валюті (гривні) в загальній сумі 650 000 грн. (шістсот п`ятдесят тисяч гривень) купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 1300 (одна тисяча триста) купюр.
2)Грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 8850 (вісім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США купюрами номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 87 (вісімдесят сім) купюр та купюрами по 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 3 (три) купюри.
3)Грошові кошти в іноземній валюті (євро) в загальній сумі 2190 (дві тисячі сто дев`яносто) євро купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) євро в кількості 1 (одна) купюра, купюрами по 100 (сто) євро в кількості 1 (одна) купюра, купюрами по 50 (п`ятдесят) євро в кількості 31 (тридцять одна) купюра та купюрами номіналом по 20 (двадцять) євро в кількості 2 (дві) купюри,
у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування наведеним майном.
Копії ухвали надіслати заінтересованим особам.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1