Справа № 760/8082/16-к
№ 1-кс/760/5475/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.05.2016 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива Другого підрозділу (відділку) Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, відомості щодо якого 14.01.2016р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. У вищезазначеному клопотанні детектив просить накласти арешт на речові докази, а саме: системний комп`ютерний блок чорного кольору із написом «emachines, EL 1870, HDMI, SNID: 0 s/n PTNCSEAC3000; системний комп`ютерний блок чорного кольору із надписом на задній панелі: «79-100», HP 600 B, serial CZC30700ZR Hewlett Packard; ноутбук ASUS із позначкою «232-100», DBN0CY335255465 (в сумці чорного кольору), вилучених 27.04.2016р. в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, що належать ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія».

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Як встановлено в судовому засіданні, у Національному антикорупційному бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 за фактом вчинення службовими особами ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (далі ДП «ОГХК»), , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службовими особами ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» (ДП «ОГХК»), , які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG («Болльверк»), реєстраційний номер FN 197935g, уклали договори про постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду в сумі понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Зі змісту заяви Міністра економічного розвитку і торгівлі України про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що упродовж 2015 року ДП «ОГХК» уклало з іноземними компаніями зовнішньоекономічні контракти на поставку титановмісної сировини, а саме ільменітових, рутилових та цирконієвих концентратів.

Зокрема, упродовж січня-вересня 2015 року між ДП «ОГХК» та австрійською компанією «Болльверк» укладено 9 зовнішньоекономічних контрактів (далі Контракти) на постачання продукції, а саме: ільменітового, рутилового та цирконієвого концентратів, які є сировиною для виготовлення титану та використовуються у хімічній промисловості.

На виконання наведених експортних контрактів ДП «ОГХК» у 2015 році здійснило постачання компанії «Болльверк» продукції на загальну суму понад 688 000 000,00 гривень.

При цьому вартість поставленої компанії «Болльверк» продукції нижча на 15-55 % від світових середньоринкових цін на подібну сировину та ціни, за якою аналогічна продукція постачалася ДП «ОГХК» іншим компаніям-виробникам, що підтверджується довідкою ДП «Держзовнішінформ» та даними з прямих Контрактів з безпосередніми виробниками. Зокрема, згідно з прямим контрактом від 21.01.2015 №02/15-1, укладеним між ДП «ОГХК» та іноземним виробником корпорацією «Lincoln Electric Europe S.L.» (Іспанія), вартість рутилового концентрату становила 895-910 доларів США за 1 тонну, цирконієвого концентрату 1050-1100 доларів США за 1 тонну, ільменітового концентрату 350 доларів за 1 тонну. У свою чергу компанії «Болльверк» продукція постачалася за значно нижчими цінами, а саме: рутиловий концентрат 605-700 доларів США за 1 тонну, цирконієвий концентрат 850-950 доларів США за 1 тонну, ільменітовий концентрат 62-200 доларів США за 1 тонну.

У подальшому отриману за заниженими цінами продукцію, компанія «Болльверк» продавала безпосереднім виробникам за ринковими цінами, отримуючи прибуток у вигляді різниці між закупівельною ціною та ціною реалізації.

Водночас, постачання сировини здійснювалося ДП «ОГХК» не на адресу компанії «Болльверк», а безпосередньо до вантажоодержувачів, вказаних у контрактах, укладених між ДП «ОГХК» і «Болльверк», які у переважній більшості є відомими іноземними компаніями у титановій, хімічній та машинобудівній галузях. Зокрема, згідно з додатками до контрактів між «Болльверк» та ДП «ОГХК», вантажоодержувачами продукції були, в тому числі, такі компанії: Conacro Alambres y Soldaduras S.A. (Buenos Aires, Argentina), Nitrocor S.A. (Tamps, Mexico), Hascor USA Inc. (Rockville, USA), Trebol Brazil Ltda (Rio Claro, Brazil), Bavaria Schweisstechnim (Wiesenweg, Germany), LKAB Minerals Asia Pacific Ltd (Wancai, Hong Kong), EKW GmbH (Eisenberg, Germany), Shanghai Shen An Foreign Economic (Shanghai, China), Shanghai Zhuyou (Shanghai, China), Nantong Auxin (Jiangsu, China), CFMEX Minerales S.A. de C.V. (Monterrey, Meхісo), Guzman Global S.L. (Valensia, Spain), Dactil SA (Buzau, Romania), Royal Arc Electrodes (Thane, India), Rasin Yuksel Arda Ardamin (Istanbul, Turkey), Imeris Fused Minerals (Ruse, Slovenia), Precheza a.s. (Чехія), АТ «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (Казахстан), Sinopharm Fortune Way Company (Казахстан), «Корпорація ВСМПО-Авісма» (Росія) та інші.

У 2015 році на компанію-посередника «Болльверк» припадало 92% від усіх експортних операцій ДП «ОГХК» з постачання титанової сировини. Загалом внаслідок виконання контрактів з компанією «Болльверк», ДП «ОГХК» було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103 000 000,00 гривень, що еквівалентно 3 600 000,00 євро. Поставки сировини до компанії-посередника продовжуються і у 2016 році. Факт недоотримання державним підприємством доходів через використання у схемі поставок компанії-посередника, підтверджується також матеріалами планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «ОГХК» № 05-21/1, проведеної за дорученням Кабінету Міністрів України Державною фінансовою інспекцією України із залученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Крім того, поставки титановмісної сировини відбувалися й іншій компанії-посереднику Adelis Trade LLP (Велика Британія), якій ДП «ОГХК» за аналогічною схемою відвантажило продукції за заниженою вартістю на суму 69 852 095,47 гривень.

У клопотанні детектив зазначила, що вказані обставини свідчать про те, що службові особи ДП «ОГХК», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами компанії «Болльверк», уклали договори про постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду в сумі понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.04.2016 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, у приміщеннях, де розміщене державне підприємство «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» якою, окрім іншого, надано дозвіл на вилучення засобів комп`ютерних носіїв інформації, з`ємних накопичувальних пристроїв, системних комп`ютерних блоків та/або ноутбуків, планшетів, із застосуванням яких створювались, редагувались листи, договори та інші документи, пов`язані з експортом титановмісної сировини, засобів мобільного зв`язку та комунікацій, SIM-карт, за допомогою яких велось спілкування між представниками ДП «ОГХК» та представниками компаній Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG та Adelis Trade LLP.

На підставі вищевказаної ухвали 27.04.2016 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, у приміщеннях, де розміщене державне підприємство «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», в результаті якого, зокрема, виявлено та вилучено: системний комп`ютерний блок чорного кольору із написом «emachines, EL 1870, HDMI, SNID: 0 s/n PTNCSEAC3000; системний комп`ютерний блок чорного кольору із надписом на задній панелі: «79-100», HP 600 B, serial CZC30700ZR Hewlett Packard;ноутбук ASUS із позначкою «232-100», DBN0CY335255465 (в сумці чорного кольору).
Зазначені речі оглянуті 28.04.2016, про що складено відповідний протокол.

Оглядом системного блоку Emachines model: EL1870 s/n: PTNCSEAC3000 було виявлено накопичувач на жорстких магнітних дисках Western Digital WD50000AAKX s/n: WCAYUX796494, на якому у режимі «тільки для читання» без можливості внесення змін до підключеного носія встановлено, що на жорсткому диску, в каталогах за шляхами «.:Partition 2 [199900MB]:NONAME[NTFS]/[root]/.lapin//Skype Received Files» наявні файли, що мають відношення до справи.

Також в каталозі «.:Partition 2 [199900MB]:NONAME [NTFS]/[root]/.lapin//.lapin1/», було виявлено файли бази даних програми Skype користувачів «d.lapin1».

Оглядом системного комп`ютерного блоку чорного кольору із надписом на задній панелі: «79-100», HP 600 B, serial CZC30700ZR Hewlett Packard, встановлено, що на жорсткому диску, в каталогах за шляхами «.: Partition 2 [300000MB]: NONAME [NTFS]/[root]/.kvashnina/», ".:Partition 2 [300000MB]:NONAME [NTFS]/[root]/.kvashnina//" та " .:Partition 2 [300000MB]:NONAME [NTFS]/[root]/$Recycle.Bin5-21-687/" наявні файли, що мають відношення до справи.

Оглядом ноутбуку Asus N550J s/n: DBN0CY335255465 було виявлено накопичувач на жорстких магнітних дисках Samsung ST1000LM024 s/n: S2Y4J9EDA16595.

Для огляду інформації на жорсткому диску застосовувався службовий комп`ютер спеціаліста HP 250 G4 Notebook PC, s/n: "CND5352DTV" (CPU Intel Core i3-4005U @ 1.70GHz, RAM 6 Gb, HDD 500 Gb, операційна система Microsoft Windows 10 Professional, AGEStar USB 3.0 HDD Docking station, прикладні програми: AccessData FTK Imager 3.4.2.2., Skyperious v.3.5.

Жорсткий диск підключався до комп`ютера із використанням AGEStar USB 3.0 HDD Docking station у режимі «тільки для читання», без можливості внесення змін до підключеного носія. Реалізація такого режиму здійснена програмним способом через відповідне налаштування операційної системи службового комп`ютера.

Оглядом встановлено, що на жорсткому диску, в каталогу за шляхами «:Partition2[102400MB]:NONAME[NTFS]/[root]/.kvashnina//Internet Files/» наявні файли, що мають відношення до справи.

Також в каталозі «.:Partition 2 [199900MB]:NONAME [NTFS]/[root]/.lapin//.lapin1/» було виявлено файли бази даних програми Skype користувачів «d.lapin1».

З огляду на викладене, зазначені вище системний комп`ютерний блок чорного кольору із написом «emachines, EL 1870, HDMI, SNID: 0 s/n PTNCSEAC3000; системний комп`ютерний блок чорного кольору із надписом на задній панелі: «79-100», HP 600 B, serial CZC30700ZR Hewlett Packard; ноутбук ASUS із позначкою «232-100», DBN0CY335255465 (в сумці чорного кольору), використовувалися для створення, редагування, зберігання листів, договорів та інших документів, пов`язаних з експортом титановмісної сировини ДП «ОГХК» на адресу Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG та Adelis Trade LLP, тобто містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, а тому, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами.

Системний комп`ютерний блок чорного кольору із написом «emachines, EL 1870, HDMI, SNID: 0 s/n PTNCSEAC3000; системний комп`ютерний блок чорного кольору із надписом на задній панелі: «79-100», HP 600 B, serial CZC30700ZR Hewlett Packard; ноутбук ASUS із позначкою «232-100», DBN0CY335255465 (в сумці чорного кольору) на підставі постанови від 28.04.2016 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У клопотанні детектив наполягає на тому, що підставою для арешту майна є наявні достатні підстави вважати, що вказане майно, є доказами злочину, що потребує їх збереження для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Як зазначено в ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п. 8 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, - розглядається не пізніше двох днів із дня надходження відповідного клопотання до суду (ч. 1 ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має бути постановлено (тобто розглянуто) не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду відповідного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК).

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167 та ч. 2 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зазначені строки звернення з відповідним клопотанням детективом були дотримані.
Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки детективом було доведено можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні № 0000005, відомості щодо якого 14.01.2016р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні детектива, та може бути виконане завдання, для виконання якого детектив звернувся із клопотанням про арешт майна, а саме, перешкодити запобігання можливості його приховування, пошкодження псування, зникнення втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.
Крім того, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке 28.04.2016 року визначено речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, при цьому, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, може призвести до його зникнення або втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, оскільки детективом була доведена необхідність арешту майна, що належить ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», суд дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Другого підрозділу (відділку) Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене начальником Третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ДП «Об`єднана гірничо-хімічна компанія», вилучене 27.04.2016 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лінійна, 17, з метою збереження речових доказів, а саме:

- системний комп`ютерний блок чорного кольору із написом «emachines, EL 1870, HDMI, SNID: 0 s/n PTNCSEAC3000;

- системний комп`ютерний блок чорного кольору із надписом на задній панелі: «79-100», HP 600 B, serial CZC30700ZR Hewlett Packard;

- ноутбук ASUS із позначкою «232-100», DBN0CY335255465 (в сумці чорного кольору).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя