Провадження №1-кс/127/7049/16
16 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств а також ряд невстановлених на даний час осіб.
Зокрема, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували суб`єктам підприємницької діяльності.
В подальшому підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися. При цьому, на виконання свого злочинного задуму щодо заволодіння грошовими коштами за незаконну реалізацією лісопродукції, підозрювані організовували зняття готівки з вищезазначених банківських карток, які насправді постійно знаходились у їх розпорядженні (або у ввірених ним особам) разом із іншими передбаченими чинним законодавством документами та печатками.
Так, 03.08.2016 ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та посадовими особами системи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВОКСЛП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) об`ємом 19,06 метрів кубічних.
Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток) а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.
Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність. 04.08.2016 ОСОБА_10 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 23.08.2016 за результатами проведення окремих слідчих дій, у зазначеному кримінальному провадженні оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України:
Вищезазначену деревину підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 реалізували підприємствам лісопереробної галузі України, зокрема ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), яке в свою чергу здійснювало перерахування грошових коштів за доставлену продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім`я фізичних осіб-підприємців, а також ряду юридичних осіб, зокрема Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Загалом, за результатами проведених слідчих дій вилучено та накладено арешт на 1999 (одна тисяча дев`ятсот дев`яносто дев`ять) колод деревини та іншого лісоматеріалу у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х 2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: с. Ожидів Буського району Львівської області.
В ході досудового розслідування були встановленні наступний банківський рахунок (розрахункові рахунки далі р/р) Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): р/р № НОМЕР_5 .
Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст. 45 КК України відноситься до корупційних, а санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунок (валюту, грошові кошти, що на ньому зберігаються), відкритий Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), про рух коштів по рахунку, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів за період з 01.01.2015 року по 01.09.2016 року по рахунку відкритому Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
1. р/р № НОМЕР_5 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя