Справа №766/1889/16-к
н/п 1-кс/766/1106/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , або слідчому групи-слідчих у провадженні, на проведення обшуку у житлових приміщеннях за адресою мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступного: підроблені паспорти, їх копії, фотокартки осіб, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні вище вказаних, а також інших злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні термінали, сім-карти) чорнові записи, банківські документи та картки, грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також майно, що належить ОСОБА_5 на яке можливо накласти арешт з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 за фактами шахрайства, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.205, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років група невстановлених осіб на території Херсонської області та інших областях України придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності при цьому використовуючи завідомо підроблені паспортні дані фізичних осіб (засновників та директорів даних СПД), у результаті чого, шляхом обману вчиняли шахрайські дії при купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та мінеральних добрив у відношенні суб`єктів господарської діяльності, у результаті заволоділи грошовими коштами останніх, чим завдали їм шкоду у великих розмірах.

Так, у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому встановлено, що у вересні 2014 року невстановлені особи, шляхом обману, видаючи себе за працівників ТОВ «АГРОСОРТ» (код 39168686), переконали посадових осіб ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» у вигідності укладення та підписання договору поставки № 01/19/09-2014 від 19.09.2014 між вказаними юридичними особами, предметом якого є мінеральні добрива в кількості 70 тон, загальною вартістю 623000,28 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за вказаним договором. Виконуючи умови з оплати, 23.09.2014 ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» перерахувало на рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» грошові кошти в сумі 623000,28 гривень, якими у подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд невстановлені особи.

З 20.08.14 директором ТОВ «АГРОСОРТ» значиться ОСОБА_6 . Засновник підприємства ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОСОРТ» він ніякого відношення не мав та не має. Довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав, рахунків у банківських установах не відкривав. Паспорт серія НОМЕР_1 ним було втрачено, про що була написана відповідна заява.

Відповідно отриманих фактичних даних встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 втратив паспорт громадянина України 07.02.2014, серія НОМЕР_2 від 29.07.2003.

Відповідно до висновку експерта від 19.01.2016 №4699 «економічної експертизи» Херсонського НДЕКЦ МВС України підтверджується документально надходження 23.09.14 на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит» грошових коштів у сумі 623 000,28 грн. від ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» з підставою платежу «Оплата за амофос.зг.рах.№743 від 19.09.14 у т.ч.ПДВ 20% - 103833.38 грн.». Підтверджується документально зняття та використання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит»: 149000 грн. та 149000 грн. - поворотна фінансова допомога без ПДВ перераховано на рахунок ОСОБА_9 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даних СПД не мав, та не має, ніколи зазначені підприємства не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав. Документів для відкриття рахунків у банківських установах для СПД не підписував та не складав, грошових коштів не знімав. Також зазначив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт серії НОМЕР_3 та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

Також, згідно висновку експерта №2506 від 15.07.2015 технічної експертизи документів, проведеної НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області встановлено, що «на першій сторінці в наданому на дослідження бланку паспорта громадянина України серії та номер « НОМЕР_1 », виданому 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переклеювався фотознімок. На фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , заповненого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зображена одна й та ж особа».

Відповідно до інформації Управління карного розшуку ГУНП у Херсонській області за вих..№3/27 від 20.02.16 встановлено, що до вчинення вказаних та інших злочинів також причетний громадянин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . За місцем мешкання ОСОБА_5 можуть зберігатися підроблені паспорти, їх копії, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають відношення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

За результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (протокол № 3/27-1313нт та № 3/27-1314нт від 23.04.2015) ОСОБА_10 використовує підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №57927483 від 24.04.2016, нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_11 .

Приймаючи вище викладене до уваги, а також те, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем можливого ОСОБА_5 можуть знаходитись підроблені паспорти, їх копії, фотокартки осіб, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні вище вказаних, а також інших злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні термінали, сім-карти) чорнові записи, кліше, грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають відношення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 за фактами шахрайства, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.205, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років група невстановлених осіб на території Херсонської області та інших областях України придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності при цьому використовуючи завідомо підроблені паспортні дані фізичних осіб (засновників та директорів даних СПД), у результаті чого, шляхом обману вчиняли шахрайські дії при купівлі-продажу сільськогосподарської продукції та мінеральних добрив у відношенні суб`єктів господарської діяльності, у результаті заволоділи грошовими коштами останніх, чим завдали їм шкоду у великих розмірах.

Так, у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому встановлено, що у вересні 2014 року невстановлені особи, шляхом обману, видаючи себе за працівників ТОВ «АГРОСОРТ» (код 39168686), переконали посадових осіб ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» у вигідності укладення та підписання договору поставки № 01/19/09-2014 від 19.09.2014 між вказаними юридичними особами, предметом якого є мінеральні добрива в кількості 70 тон, загальною вартістю 623000,28 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання за вказаним договором. Виконуючи умови з оплати, 23.09.2014 ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» перерахувало на рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» грошові кошти в сумі 623000,28 гривень, якими у подальшому заволоділи та розпорядились на власний розсуд невстановлені особи.

З 20.08.14 директором ТОВ «АГРОСОРТ» значиться ОСОБА_6 . Засновник підприємства ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АГРОСОРТ» він ніякого відношення не мав та не має. Довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав, рахунків у банківських установах не відкривав. Паспорт серія НОМЕР_1 ним було втрачено, про що була написана відповідна заява.

Відповідно отриманих фактичних даних встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 втратив паспорт громадянина України 07.02.2014, серія НОМЕР_2 від 29.07.2003.

Відповідно до висновку експерта від 19.01.2016 №4699 «економічної експертизи» Херсонського НДЕКЦ МВС України підтверджується документально надходження 23.09.14 на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит» грошових коштів у сумі 623 000,28 грн. від ТОВ «АТФ «АГРО-ДІЛО» з підставою платежу «Оплата за амофос.зг.рах.№743 від 19.09.14 у т.ч.ПДВ 20% - 103833.38 грн.». Підтверджується документально зняття та використання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «АГРОСОРТ» у ПАТ «Банк Національний Кредит»: 149000 грн. та 149000 грн. - поворотна фінансова допомога без ПДВ перераховано на рахунок ОСОБА_9 у АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» та ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ».

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що він ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності даних СПД не мав, та не має, ніколи зазначені підприємства не реєстрував, довіреностей на ведення фінансово-господарської діяльності від свого імені нікому не надавав. Документів для відкриття рахунків у банківських установах для СПД не підписував та не складав, грошових коштів не знімав. Також зазначив, що у 2013 році ним було втрачено паспорт серії НОМЕР_3 та подану відповідну заяву до Цюрупинського РВ УМВС України у Херсонській області.

Також, згідно висновку експерта №2506 від 15.07.2015 технічної експертизи документів, проведеної НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області встановлено, що «на першій сторінці в наданому на дослідження бланку паспорта громадянина України серії та номер « НОМЕР_1 », виданому 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переклеювався фотознімок. На фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.1996 Голопристанським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотознімку особи чоловічої статі, розташованому на третій сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , заповненого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зображена одна й та ж особа».

Відповідно до інформації Управління карного розшуку ГУНП у Херсонській області за вих..№3/27 від 20.02.16 встановлено, що до вчинення вказаних та інших злочинів також причетний громадянин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . За місцем мешкання ОСОБА_5 можуть зберігатися підроблені паспорти, їх копії, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, чорнові записи, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають відношення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , або слідчому групи-слідчих у провадженні, на проведення обшуку у житлових приміщеннях за адресою мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступного: підроблені паспорти, їх копії, фотокартки осіб, документи фінансово-господарської діяльності та реєстраційні документи юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовувались у вчиненні вище вказаних, а також інших злочинів (шахрайства, підробка документів, фіктивного підприємництва, легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інш.), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні термінали, сім-карти) чорнові записи, банківські документи та картки, грошові кошти отримані в результаті вчинення злочинів, кліше, печатки СПД причетних до протиправної діяльності та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також майно, що належить ОСОБА_5 на яке можливо накласти арешт з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Встановити строк дії цієї ухвали до 26.05.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1