Справа №1- м/760/28/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 27.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
Встановлено, що у 2011 році за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища Міністерством екології та природних ресурсів України проведено закупівлю «послуг консультативних з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (Впровадження технологій дистанційного зондування землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем. 1 етап (за виключенням придбання комп`ютерної техніки) шляхом проведення процедури відкритих торгів.
При цьому, службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, зловживаючи службовим становищем, не перевірили відповідність наданих Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» у складі тендерної пропозиції документів кваліфікаційним вимогам, установленим статтею 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та документацією конкурсних торгів.
У подальшому, в порушення вимог статтей 29, 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України пропозицію вказаного учасника акцептовано.
За результатами процедури закупівлі з Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» укладено договір № 8/9 від 09.12.2011 на суму 49 380 000,00 грн., який підписано заступником Міністра екології та природних ресурсів України ОСОБА_5 .
Відповідно до п. 11.4 договору № 8/9 від 09.12.2011 по завершенні надання Послуг за цим договором виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж двадцяти чотирьох (24) місяців після підписання акту здавання приймання послуг.
Водночас, службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, достовірно знаючи про обов`язок Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» здійснювати безкоштовний авторський супровід продукту впродовж 2012 2013 років, безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, послуги з супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення на суму 1 570 000,00 грн.. Вартість послуг оплачена повністю за рахунок бюджетних коштів.
Встановлено, що Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» до пропозиції конкурсних торгів додавалась банківська гарантія № 8813G1111932 від 14.11.2011, видана UniCreditbank Austria AG за адресою: Lassallestrasse 5, A-1020 Vienna, відповідно до якої банк несе зобов`язання перед Міністерством екології та природних ресурсів на суму 250 000,00 грн.

Зазначена банківська гарантія датована 14.11.2011, однак в тексті останньої міститься інформація про подання Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» тендерної пропозиції B71.040 від 17.11.2011.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: про дату видачі гарантії; документів, які подавались для видачі гарантії; особи, яка зверталась до банку для видачі гарантії; особи, що підписувала гарантію UniCreditbank Austria AG № 8813G1111932 від 14.11.2011, необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Австрія із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ Республіки Австрія (UniCreditbank Austria AG) та містять банківську таємницю щодо Компанії «Austroplan Austrian Engineering GMBH» з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини видачі вказаної банківської гарантії. За відсутності такої інформації також неможливо повною мірою з`ясувати повну відповідність поданої Компанією «Austroplan Austrian Engineering GMBH» тендерної пропозиції вимогам конкурсної документації, які встановлювались комісією з конкурсних торгів Міністерства екології та природних ресурсів України.

Володільцями зазначених документів та наявних у них відомостей є банківські установи Республіки Австрія (UniCreditbank Austria AG).

Враховуючи викладене, наявна у банківських установ Республіки Австрія (UniCreditbank Austria AG) інформація щодо обставин видачі банківської гарантії № 8813G1111932 від 14.11.2011, виданої UniCreditbank Austria AG є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити. Крім того, детектив просив розглядати клопотання відповідно до ч.4 ст.27 КПК України.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів.
Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Республіки Австрія доступу та можливості вилучення (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які знаходяться у банківських установ Республіки Австрія (Unicredit Bank Austria AG, який розташований за адресою: Lassallestrasse 1, 1020 Vienna (Лассалештрасе, 5, А-1020 Відень), а саме: оригінали документів, стосовно юридичного оформлення видачі банківської гарантії UniCreditbank Austria AG № 8813G1111932 від 14.11.2011.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1