УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Кам`янець-Подільського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що невстановлені особи, в лютому 2016 року, підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до реєстрації товариства на померлу особу.
В ході досудового розслідування, встановлено, що головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 могла контактувати, користуючись мобільним телефоном № НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з особами за ініціативою або за безпосередньою участю яких відбулась реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на померлого громадянина.
17.02.2016 головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримала пакет документів на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Особа представилась ОСОБА_4 та пред`явила паспорт громадянина України на вказане ім`я, а також довідку про присвоєння реєстраційного номеру платника податків. Головний спеціаліст-реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 здійснила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та присвоїла йому номер в Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України.
При взятті на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як платника податків, ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 закритий у зв`язку з смертю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно свідоцтва про смерть ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_8 . Однак, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт вказаного громадянина зданий не був.
В ході досудового розслідування призначено судово-почеркознавчу експертизу, з метою підтвердження факту підробки підписів ОСОБА_4 в документах поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення осіб, які виконали підписи від імені ОСОБА_4 .. Однією з осіб, яка могла бути причетною до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являється ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ).
Встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником Кам`янець-Подільського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За вказаних обставин в установчих та реєстраційних документах благодійного фонду, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , містяться зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , які являються вільними та будуть використані для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_2 та/або за його дорученнями працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Кам`янець-Подільського міського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя