УХВАЛА
"21" липня 2016 р. Справа № 596/1664/16-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000234 від 14 серпня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого СВ Гусятинського ВП ПВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
14.08.2015р. в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області з прокуратури Гусятинського району Тернопільської області надійшли матеріали перевірки зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Гусятинського РВ за № 961 від 20.07.2015 року, по зверненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , щодо скоєних стосовно нього невідомою особою шахрайських дій.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 14 серпня 2015 року.

Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у власності його сина ОСОБА_5 є автомобіль марки «ОПЕЛЬ ВІВАРО». Так як вказаний автомобіль, поламався то ОСОБА_4 вирішив придбати необхідні, для автомобіля, запчастини. Так, на одному із інтернет сайтів ОСОБА_4 переписав контактний номер телефону ( НОМЕР_1 ) фірми, яка здійснює торгівлю автозапчастинами. Зателефонувавши на вказаний номер телефону останній здійснив замовлення необхідної йому автозапчастини (форсунки). За дану запчастину, згідно усної домовленості по телефону, ОСОБА_4 мав переказати грошові кошти в розмірі 2400 (дві тисячі чотириста) гривень та отримати запчастину переказом по « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В день розмови, а саме біля 2 (двох) місяців назад ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло «СМС» повідомлення, з якого номера він не пам`ятає. В даному повідомленні було вказано наступні реквізити: НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 . Після отримання даного повідомлення потерпілий передав своєму синові 2400 грн. та попросив його, щоб він через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів. 15.07.2015р. до ОСОБА_4 зателефонував його син ОСОБА_5 та повідомив, що він не здійснив переказу коштів так як йому не відомі дані особи, яка є отримувачем коштів. Тоді потерпілий зателефонувавши на номер по якому замовляв автозапчастину та дізнався, що власником рахунку являється ОСОБА_6 . Зателефонувавши синові та повідомивши йому дані отримувача, син здійснив переказ 2400 грн. за наведеними реквізитами ( НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ).

24.07.2015р. у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшла посилка з необхідною автозапчастиною про те, щоб її отримати ОСОБА_4 необхідно було сплатити 3250 (три тисячі двісті п`ятдесят) гривень, що не відповідало умовам усної домовленості. На даний час ОСОБА_4 не отримав оплачений товар, тому вважає, що по відношенню до нього з боку невстановленої особи вчинено шахрайські дії.

16.12.2015р., відповідно до ухвали Гусятинського районного суду, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " проведено тимчасовий доступ до документації власника банківської карти на яку ОСОБА_7 здійснив переказ грошових коштів.

Відповідно до наданої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інформації встановлено, що власником банківської карти являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 . Про те в наданій банком інформації не вказано обставин зняття коштів, які були незаконно перечислені ОСОБА_6 на його банківську картку.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується відомостей обставин зняття коштів, з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахованих йому ОСОБА_5 в сумі 2400 гривень,15.07.2015р.,із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_5 .

Джерело накопичування даної інформації знаходиться у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується відомостей обставин зняття коштів, з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахованих йому ОСОБА_5 в сумі 2400 гривень 15.07.2015 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ

Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин і отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; начальнику Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області юристу 2 класу ОСОБА_8 ; начальникові СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується відомостей обставин зняття коштів, з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 , перерахованих йому ОСОБА_5 в сумі 2400 гривень, 15.07.2015р., із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю та зберігається у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований у АДРЕСА_3 ,за період з 15.07.2015р. по даний час, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 в період з 15.07.2015р. по даний час, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 ЕКПО НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_6 в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_6 ;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом 5-х діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1