Справа № 606/1030/16-к
03 червня 2016 року м. Теребовля
Досудовим розслідуванням встановлено, що23.06.2015 року із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 02.04.2015 року по 03.04.2016 року невідома особа з його карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 7280 гривень.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний потерпілому та перерахували з нього грошові кошти на іншу картку рахунок № НОМЕР_2
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на який було переказано кошти із карткового рахунку ОСОБА_4 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а також слід надати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,- Ухвалив:
Kлопотання заступника начальника СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Теребовлянського відділу поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
-повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать банківська картка за номером № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів вищевказаних рахунків в період з 00 год.00 хв. 02.04.2015 р. по даний час, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала або намагалась знімати кошти у вищевказаний період часу, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації,
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з 02.04.2015 року по даний час із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який із карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_4 , інформацію про рух даних коштів, а саме адреса карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з яких відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій, з можливістю скопіювати відео файлів з наявних камер спостереження на момент здійснення таких операцій, номера рахунків отримувачів коштів з розшифровкою контрагентів завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :