СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2512/16-к

Номер провадження 1 кс/712/1358/16

м. Черкаси 11.03.2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000031 прокурором Черкаської місцевої прокуратури клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в 18.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП « ОСОБА_3 » частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 342 тис. 182 грн.
В ході перевірки встановлено, що між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06 за вказаним договором ПП « ОСОБА_3 » згідно платіжним дорученням № 89, № 90, № 92 частково сплачено поставлений товар однак після поставки нафтопродуктів вищевказані особи привласнили нафтопродукти, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 342 тис. 182 грн.
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів, а саме: особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів з часу відкриття рахунку по теперішній час по рахунку ПП « ОСОБА_3 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки враховуючи вищевикладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають, істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю, з часу відкриття по теперішній час а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );

-роздруківки руху коштів на паперових носіях, за період з часу відкриття по теперішній час з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПУ НОМЕР_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

3. Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1