печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників власників майна:

ТОВ «Компанія з управління активами «ЛІКО-ІНВЕСТ» - ОСОБА_3 ,

ТОВ «Компанія з управління активами «ЕВКЛІД» - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представників власників майна ТОВ «Компанія з управління активами «ЛІКО-ІНВЕСТ», ТОВ «Компанія з управління активами «ЕВКЛІД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000184,

В С Т А Н О В И В :
16 червня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання представників власників майна ТОВ «Компанія з управління активами «ЛІКО-ІНВЕСТ», ТОВ «Компанія з управління активами «ЕВКЛІД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000184.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 травня 2016 року накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) на рахунках ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ, №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД, №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонено розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки, за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ, ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Разом з тим, на думку власників майна, арешт накладено необґрунтовано, оскільки грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Компанія з управління активами ЛІКО-ІНВЕСТ» та ТОВ «Компанія з управління активами ЕВКЛІД», не відповідають критеріям, передбаченим ст. 170 КПК України. Крім того, представники товариств зазначають, що в оскаржуваній ухвалі не наведено мотивів та встановлених слідчим суддею обставин, із посиланням на докази, які б вказували мету арешту майна товариств.
У судовому засіданні представники власників майна клопотання підтримали.
Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих причин. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.
Заслухавши пояснення представників власників майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184, внесеному 27 липня року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Органи досудового розслідування вважають встановленим, що службовими особами ТОВ «Архібуд» () в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Оріон-Транс», ТОВ «Транспорт-Експрес 2» в період з 01 жовтня 2012 року по 31 грудня 2014 року було занижено податків на суму 4143949 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі. Також органи досудового розслідування вказують, що ТОВ «Архібуд» є генеральним підрядником виконання будівельних робіт на будівельному комплексі, замовником будівництва якого виступає TOB «ТМО Ліко-Холдінг» (), а часткове фінансування будівництва здійснюється ТОВ «Компанія з управління активами Ліко-Іцвест» () та ТОВ «Компанія з управління активами Евклід» (), які залучають інвестиції в будівництво від фізичних та юридичних осіб.
Крім того, органи досудового розслідування вважають встановленим, що грошові кошти, які акумулюються невстановленими слідством особами на розрахункових рахунках ТОВ «Компанія з управління активами Евклід», перераховуються на рахунки ТОВ «Компанія з управління активами Ліко-Інвест» та в подальшому, з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснюється заниження сплати податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємства і подальшого обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку, декларуючи придбання цінних паперів від фіктивних та транзитних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності, а кошти перераховуються на розрахункові рахунки таких підприємств як ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (), ТОВ «Капелан-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (). ТОВ «Імбірз» (), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «БК «Тіаінвест» (), ТОВ «Юніс Голд» (), ТОВ «Менеджмент-Груп» (), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (), ТОВ «Радінвест ЮА» (), ТОВ «Грант Груп» (), ТОВ «Алар Консалт» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «Олден Груп» (), ТОВ «Скай Трейд Груп» (), ТОВ «Альянс Інформ» ().
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 травня 2016 року 25 травня 2016 року накладено арешт грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) на рахунках ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ, №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД, №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонено розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки, за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть та зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ, ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Арешт на вказані грошові кошти було накладено, оскільки існували достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках, відкритих ТОВ «Компанія з управління активами ЛІКО-ІНВЕСТ» та ТОВ «Компанія з управління активами ЕВКЛІД» в банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Проте, достатніх доказів на підтвердження того, що грошові кошти, які акумулюються невстановленими слідством особами на розрахункових рахунках ТОВ «Компанія з управління активами ЕВКЛІД», перераховуються на рахунки ТОВ «Компанія з управління активами ЛІКО-ІНВЕСТ» з подальшим їх перерахуванням з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на розрахункові рахунки ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (), ТОВ «Капелан-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (), ТОВ «Імбірз» (), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «БК «Тіаінвест» (), ТОВ «Юніс Голд» (), ТОВ «Менеджмент-Груп» (), ТОВ «Промфінтрейд ЛТД-2011» (), ТОВ «Промпостачбізнесгруп» (), ТОВ «Радінвест ЮА» (), ТОВ «Грант Груп» (), ТОВ «Алар Консалт» (), ТОВ «Скай Коцсалт Груп» (), ТОВ «Олден Груп» (), ТОВ «Скай Трейд Груп» (), ТОВ «Альянс Інформ» () слідчому судді під час розгляду клопотання про накладення арешту і про його скасування не надано.
В свою чергу, посилання в клопотанні на показання свідків - службових осіб та засновників ТОВ «Менеджмент-Груп» (), ТОВ «Імбірз» (), ТОВ «Капелан-Логістік» (ТОВ «Капелан Інвест») (), ТОВ «Лидероптторг ЛТД» (), ТОВ «Краст Союз» (код 39294978), ТОВ «Алар І-Сонсалт» (), ТОВ «Скай Консалт Груп» (), ТОВ «Олден Груп» (), ТОВ «Скай Трейд Груп» () та ТОВ «Альянс Інформ» (), свідчать лише про фіктивне підприємництво, дані про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. У зв`язку з цим ствердження у клопотанні старшого слідчого про незаконність перерахування невстановленими особами та ТОВ «Компанія з управління активами ЛІКО-ІНВЕСТ» і ТОВ «Компанія з управління активами ЕВКЛІД» на рахунки зазначених фіктивних підприємств грошових коштів з метою їх подальшого обготівкування з безготівкових у готівку є безпідставним, так як виходить за межі даного кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснюється тільки за ч. 3 ст. 212 КК України.
Крім того, відповідно до повідомлення та постанови від 30 червня 2016 року кримінальне провадження відносно ТОВ «Архібуд» за ознаками кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб товариства складу кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання про скасування арешту, оскільки арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання представників власників майна ТОВ «Компанія з управління активами «ЛІКО-ІНВЕСТ», ТОВ «Компанія з управління активами «ЕВКЛІД» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000184 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 травня 2016 року у кримінальному провадженні № 0000184 на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) на рахунках ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ, №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД, №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонену розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки, за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЛІКО-ІНВЕСТ, ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЕВКЛІД та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1