У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на речі та предмети, вилучені 23.09.2016 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуків за адресами:

1.За адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1Копія довідки ТОВ «Імперіал-2012» на 1 арк;

1.2Копія виписки ТОВ «Імперіал-2012» на 1 арк;

1.3Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк;

1.4Копія статуту ТОВ «Імперіал-2012» на 16 арк;

1.5Лист з реєстром договорів оренди ТОВ «Імперіал 2012» на 1 арк;

2. За адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Бурдівка, вул. Нова 1, а саме:

2.1.Статут ТОВ «Зоря-2011» на 17 арк;

2.2.Протокол зборів учасників ТОВ «Зоря-2011» на 3 арк;

2.3.Витяг 021 на 1 арк;

2.4.Виписка ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.5.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців на 2 арк;

2.6.Приказ №1 про призначення директора на 1 арк;

2.7.Фотокопії паспорту на 1 арк;

2.8.Копії і.п.н. ОСОБА_5 на 1 арк;

2.9.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.10.Довідка про взяття на облік ТОВ «Зоря 2011» на 1 арк;

2.11.Довідка АБ №351355 на 1 арк;

2.12.Картка із зразками підписів та відбитків печатки на 1 арк;

2.13.Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.14.Довідка № 1295 ТОВ «Зоря 2011» на 1 арк;

2.15.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців №837362 ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк

2.16.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців № 837361 ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.17.Копія протоколу зборів учасників ТОВ «Зоря-2011» на 3 арк;

2.18.Копія свідоцтва №20010177 на 1 арк;

3.За адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса 59з, кв. 57, а саме:

3.1Диск DVD-R з надписом «Роздельная ГП «Суворовский» - 1 шт.

3.2Договір №_/02-16 купівлі продажу порожній, з реквізитами продавця ДП «МНТЦ «Агробіотек» на 3 акр;

3.3Копія паспорта гр. ОСОБА_6 на 1 арк

3.4Копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк;

4.За адресою: Одеська обл., Розідльнянський р-н, с. Щербанка, вул. Суворова, 69

4.1Журнал «реєстрації накладних» від 2016 року на 70 арк.;

4.2Журнал «реєстрації накладних організації» на 80 арк.;

4.3Блокнот з назвою «прості рішення для аграріїв» з чорновими записами на 25 арк;

4.4Лист а4 «Насіння в ДП «ДГ» ім.. О.В. Суворова урожая 2016 р» на 1 лист;

4.5Накладна 124 на 1 арк;

4.6Накладна 123 на 1 арк;

4.7Накладна № 121 на 1 арк;

4.8Наклдана № 58 на 1 арк;

4.9Накладна №60 на 1 арк;

4.10Накладна № 132 на 1 арк;

4.11Накладна № 141 на 1 арк;

4.12Накладна №127 на 1 арк;

4.13Накладна № 127 на 1 арк;

4.14Накладна №128 на 1 арк;

4.15Акт здачі приймання робіт на 1 арк;

4.16Штатний розклад на 2 арк;

4.17Копії свідоцтв на транспортні засоби на 3 арк;

4.18Довідка від 15 липня 2016 року на 1 арк;

4.19Копія рахунку фактури № СФ-0000004 на 1 арк;

4.20Копія рахунку фактури № СФ-0000003 на 1 арк;

4.21Копія акту №ОУ-000003 на 1 арк;

4.22Лист формату а4 «затрати вирощування озимої пшениці» на 1 рак;

4.23Договір доручення №96-07/16 від 1 липня 2016 року на 2 арк;

4.24Рахунок фактура № СФ-0000003 на 1 арк;

4.25Договір доручення №96-07/16 на 2 арк;

4.26Претензія договору поставки сільськогосподарської техніки на 2 арк;

4.27Копія договору складського зберігання №21 на 7 арк;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство ім. О.В. Суворова інституту сільського господарства Причорномор`я Національної академії аграрних наук» (), з метою заволодіння майном державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, діючи всупереч покладених на них службових обов`язків щодо ефективного оперативного керівництва діяльністю підприємства, розпорядженням їхнім майном та коштами, діючи умисно, упродовж 2014-2015 років провели низку завідомо збиткових та економічно недоцільних (невигідних) фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання ГНТО «Іскра» (), ТОВ «Зоря» (), ТОВ «ЗОРЯ-2011» (), ТОВ «Ізотек» (), ТОВ «Імперіал-2012» (), що призвело до стійкої фінансової неспроможності очолюваного підприємства, неможливості погашення заборгованості перед бюджетом з податків і зборів, а також неможливості погашення заборгованості за укладеними цивільно-правовими договорами, як наслідок, порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.

В результаті вчинення упродовж 2014-2015 років службовими особами ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» () вищезазначених дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, державі завдано великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 583 196 грн., а також безпідставного виникнення кредиторської заборгованості перед підконтрольними суб`єктами господарювання на суму 12 337 333 грн.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» () являються первинні, бухгалтерські, облікові, податкові, митні та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції з ТОВ «Зоря» (), ТОВ «ЗОРЯ-2011» (), ТОВ «Ізотек» (), ТОВ «Імперіал-2012» ().

Тому, досудове слідство вважало за необхідне виявити та вилучити документи бухгалтерського та податкового обліку, чорнові записи, що характеризують фактичну діяльність ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН», (), ТОВ «Зоря» (), ТОВ «ЗОРЯ-2011» (), ТОВ «Ізотек» (), ТОВ «Імперіал-2012» () комп`ютерну техніку з носіями інформації про фактичну діяльність названих СГД, печатки та штампи інших суб`єктів господарювання, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню

На підставі вище викладеного, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснено звернення до Приморського районного суду з клопотаннями щодо надання дозволу на проведення обшуків.

23.09.2016 слідчою групою СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшуки за адресами:

? АДРЕСА_2 ;

?

АДРЕСА_3

?Одеська обл., Розідльнянський р-н, с. Щербанка, вул. Суворова, 69.

в ході обшуку яких були виявлені та вилучені: статутно-реєстраційні документи, журнали реєстрації податкових накладних, чорнові записи.

Враховуючи, що виявлені та вилучені в ході проведення обшуків 23.09.2016 в рамках кримніального провадження №0000107 від 22.07.2016 документи та чорнові записи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлююється під час криміанльного провадження.

Враховуюче те, що з урахуванням зібраних доказів в ході проведеного досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені вищезазначені документи, чорнові записи, готівкові грошові кошти використані як знаряддя вчинення кримінального правопрушення службовими особами ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» () та зберегли на собі його сліди злочину у відподвіності до п.1. ч. 2 ст. 167 КПК України, повернення яких може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та як наслідок втарта доказів, здобутих в рамках здійснення досудовго розслідування кримніального провадження, та які в ході подальшого досудовго розслідування при притягненні до кримніальної відповідальності виних осіб, можуть бути використані як сплата подвітків, зборів (обов`язкових платежів), а також відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з вищевикладеного та з урахуванням зібраних доказів в ході проведеного досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені вищезазначені документи, чорнові записи, готівкові грошові кошти використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДП «ДГ імені О.В. Суворова ІСГП НААН» () та зберегли на собі його сліди злочину у відповідності до п.1. ч. 2 ст. 167 КПК України, повернення яких може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та як наслідок втрати доказів, здобутих в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, та які в ході подальшого досудового розслідування при притягненні до кримінальної відповідальності винних осіб, можуть бути використані як сплата податків, зборів (обов`язкових платежів), а також відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня), тому слідчий суддя приходить до висновку щодо необхідності накладення арешту.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 23.09.2016 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуків за адресами:

1.За адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кошари, вул. Ювілейна, будинок б/н., а саме:

1.6Копія довідки ТОВ «Імперіал-2012» на 1 арк;

1.7Копія виписки ТОВ «Імперіал-2012» на 1 арк;

1.8Копія паспорту ОСОБА_4 на 1 арк;

1.9Копія статуту ТОВ «Імперіал-2012» на 16 арк;

1.10Лист з реєстром договорів оренди ТОВ «Імперіал 2012» на 1 арк;

2. За адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Бурдівка, вул. Нова 1, а саме:

2.19.Статут ТОВ «Зоря-2011» на 17 арк;

2.20.Протокол зборів учасників ТОВ «Зоря-2011» на 3 арк;

2.21.Витяг 021 на 1 арк;

2.22.Виписка ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.23.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців на 2 арк;

2.24.Приказ №1 про призначення директора на 1 арк;

2.25.Фотокопії паспорту на 1 арк;

2.26.Копії і.п.н. ОСОБА_5 на 1 арк;

2.27.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.28.Довідка про взяття на облік ТОВ «Зоря 2011» на 1 арк;

2.29.Довідка АБ №351355 на 1 арк;

2.30.Картка із зразками підписів та відбитків печатки на 1 арк;

2.31.Повідомлення про взяття на облік ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.32.Довідка № 1295 ТОВ «Зоря 2011» на 1 арк;

2.33.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців №837362 ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк

2.34.Витяг з ЄДР юридичних та фізичних осіб підприємців № 837361 ТОВ «Зоря-2011» на 1 арк;

2.35.Копія протоколу зборів учасників ТОВ «Зоря-2011» на 3 арк;

2.36.Копія свідоцтва №20010177 на 1 арк;

3.За адресою: м. Одеса, вул. Академіка Вільямса 59з, кв. 57, а саме:

3.5Диск DVD-R з надписом «Роздельная ГП «Суворовский» - 1 шт.

3.6Договір №_/02-16 купівлі продажу порожній, з реквізитами продавця ДП «МНТЦ «Агробіотек» на 3 акр;

3.7Копія паспорта гр. ОСОБА_6 на 1 арк

3.8Копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк;

4.За адресою: Одеська обл., Розідльнянський р-н, с. Щербанка, вул. Суворова, 69

4.28Журнал «реєстрації накладних» від 2016 року на 70 арк.;

4.29Журнал «реєстрації накладних організації» на 80 арк.;

4.30Блокнот з назвою «прості рішення для аграріїв» з чорновими записами на 25 арк;

4.31Лист а4 «Насіння в ДП «ДГ» ім.. О.В. Суворова урожая 2016 р» на 1 лист;

4.32Накладна 124 на 1 арк;

4.33Накладна 123 на 1 арк;

4.34Накладна № 121 на 1 арк;

4.35Наклдана № 58 на 1 арк;

4.36Накладна №60 на 1 арк;

4.37Накладна № 132 на 1 арк;

4.38Накладна № 141 на 1 арк;

4.39Накладна №127 на 1 арк;

4.40Накладна № 127 на 1 арк;

4.41Накладна №128 на 1 арк;

4.42Акт здачі приймання робіт на 1 арк;

4.43Штатний розклад на 2 арк;

4.44Копії свідоцтв на транспортні засоби на 3 арк;

4.45Довідка від 15 липня 2016 року на 1 арк;

4.46Копія рахунку фактури № СФ-0000004 на 1 арк;

4.47Копія рахунку фактури № СФ-0000003 на 1 арк;

4.48Копія акту №ОУ-000003 на 1 арк;

4.49Лист формату а4 «затрати вирощування озимої пшениці» на 1 рак;

4.50Договір доручення №96-07/16 від 1 липня 2016 року на 2 арк;

4.51Рахунок фактура № СФ-0000003 на 1 арк;

4.52Договір доручення №96-07/16 на 2 арк;

4.53Претензія договору поставки сільськогосподарської техніки на 2 арк;

4.54Копія договору складського зберігання №21 на 7 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.09.2016