Справа № 355/274/16-к
Провадження № 1-кс/355/151/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею
31 травня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницю по матеріалам досудового розслідування №0000062 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке мотивує наступним.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 12 листопада 2015 року громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час телефонної розмови із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 замовив в останнього про покупку 44 (сорока чотирьох) тон селітри аміачної та 20 (двадцять) тонн карбоміду.

Після домовленості по телефону ОСОБА_6 через мережу інтернет відправив рахунок-фактуру ОСОБА_5 , який після отримання повинен буде перерахувати гроші на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на протязі тижня через «Укрзалізницю» отримає замовлений товар.

12.11.2015 року ОСОБА_5 отримавши на своєму сайті Рахунок-фактуру №СФ-0000831 здійснив переказ через мережу інтернет на картрахунок отримувача ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 459600,00 (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок. Після здійснення грошового переказу 12.11.15 року в сумі 459600,00 гривень, на протязі трьох робочих діб даний товар так і не було доставлено.

ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_6 , але на дзвінки ніхто не відповідав і в подальшому мобільний телефон був вимкнений. І по теперішній час даний товар не було надано громадянину ОСОБА_5 і грошові кошти не повернуто.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за 0000062 від 31.01.2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до переконання, що вищевикладене клопотання слідчого про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме: відомості про рахунок на який були перераховані вищевказані грошові кошти ( НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакцію щодо надходження та зняття грошових коштів за рахунком ( НОМЕР_1 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або перерахунку на інший рахунок, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото і відео знімками, з рахунку ( НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи; банківських виписок про видачу готівки та чеки; виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів в період з 01.11.2015 року по 31.05.16 року з можливістю їх вилучення ґрунтується на законі та підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до 0000062 від 31.01.2016 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, що знаходиться і зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому працівнику правоохоронного органу визначеного в дорученні слідчого, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000062 від 31.01.2016 року, на тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею, з можливістю їх вилучення, що знаходиться і зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.11.15 по 31.05.16 року;

залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відбитком печатки;

-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.11.2015року по 31.05.2016 року;

-договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.11.2015 року по 30.05.2016 року;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.11.2015 року по 31.05.2016року .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1