Справа № 686/4742/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2015 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
10.04.2014 державним виконавцем повторно направлено запит до ДПС України з метою встановлення рахунків боржника ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно повідомлення ДПС України за боржником зареєстровано рахунки в фінансових установах, а саме боржником відкрито нові рахунки в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 після того як винесено постанову про накладення арешту на кошти боржника. 23.04.2014 державним виконавцем повторно винесено постанову про накладення арешту на рахунки боржника.
Згідно довідки інформаційно-ресурсного центру керівником ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 являється ОСОБА_4 , фактична адреса знаходження боржника за адресою: АДРЕСА_1
Відкриття нових рахунків боржником є прямим способом уникнути виконання рішення суду.
Заявник просить вирішити питання про притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 382 КК Україн за ухилення від виконання рішення суду директора ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .
Крім того,04.12.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшла заява представника за довіреностями ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 у якій зазначено, що в проваджені ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться зведене виконавче провадження № 42493937 щодо примусового стягнення боргу з ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 139 395,85 грн. на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 67 758,89 грн. на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та на користь інших боржників, (додаток № 1, № 2).
Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2014 по справі № 924/1201/13 змінено стягувана у вказаному виконавчому проваджені з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до Закону, виконання судового рішення покладено на директора ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 382 КК України, передбачена кримінальна відповідальність та є кримінальним правопорушенням умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню.
Твердо ставши на шлях злочину, та маючи умисел саме умисне невиконання судового рішення, директор ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 став ігнорувати всі законні вимоги державного виконавця, умисно не виконуючи їх, а також переховуватись від державного виконавця, не з`являтись на його виклики, що піддержується документальними доказами, залученими до даної заяви в якості додатків.
Крім того, директор ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 став приховувати від опису державним виконавцем майна, на яке можна скерувати виконання судового рішення, перешкоджати державному виконавцю ОСОБА_7 потрапити до належних будівель та приміщень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, директор ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з метою подальшого ухиляння від виконання та не виконання судового рішення, але для того, щоб мати джерело надходження грошових коштів для прожиття, відкрив на підставну особу нове підприємство, з майже аналогічною назвою ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На думку ОСОБА_6 в діях директора ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 міститься склад злочину, передбачених ст. 382, 343 КК України.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів Хмельницького відділення Центральної філії публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо відкриття та використання приватним малим підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків: НОМЕР_1 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня), НОМЕР_2 код валюти рахунку 643 (RUB Російський рубль), НОМЕР_2 код валюти рахунку 840 (USD Долар США), НОМЕР_2 код валюти рахунку 978 (EUR Євро), НОМЕР_2 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня), НОМЕР_3 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня), НОМЕР_4 код валюти рахунку 643 (RUB Російський рубль), НОМЕР_4 код валюти рахунку 840 (USD Долар США), НОМЕР_4 код валюти рахунку 978 (EUR Євро), НОМЕР_4 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня),, код валюти рахунку ), за період з 01.10.2012 по 26.02.2015, а саме:
· всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ;
· оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
· повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися з`єднання;
· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
· відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк;
· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;
· довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку;
· документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі;
· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);
· інших документів по зазначених рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Хмельницького відділення Центральної філії публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Описані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, так як нададуть можливість встановити ініціаторів відкриття рахунків, службових осіб, які здійснювали банківські операції, час та призначення їх проведення, контрагентів, рух та розміри грошових сум, визначити коло осіб причетних до банківських операцій та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, що відповідно надасть можливість використовувати як докази відомості, що містяться у зазначених документах.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_2 та особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів Хмельницького відділення Центральної філії публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, щодо відкриття та використання приватним малим підприємством „ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків: НОМЕР_1 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня), НОМЕР_2 код валюти рахунку 643 (RUB Російський рубль), НОМЕР_2 код валюти рахунку 840 (USD Долар США), НОМЕР_2 код валюти рахунку 978 (EUR Євро), НОМЕР_2 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня), НОМЕР_3 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня), НОМЕР_4 код валюти рахунку 643 (RUB Російський рубль), НОМЕР_4 код валюти рахунку 840 (USD Долар США), НОМЕР_4 код валюти рахунку 978 (EUR Євро), НОМЕР_4 код валюти рахунку 980 (UAH Українська гривня),, код валюти рахунку ), за період з 01.10.2012 по 26.02.2015, а саме:
· всіх документів, які свідчать про отримання кредитів ПМП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори, угоди, заявки, листи, техніко-економічне обґрунтування отримання кредитів, документів податкової звітності, документів, які підтверджують наявність майна, що знаходиться у заставі, або іншого забезпечення кредитів та ін. ;
· оригіналів документів, які містяться у справах з юридичного оформлення відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі: заяви про відкриття/закриття рахунків, анкети, реєстраційні та установчі документи підприємства, накази про призначення та звільнення службових осіб, копій паспортів службових осіб, що надавалися для відкриття рахунків, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, листування, картки із зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
· відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунків, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
· повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювалися з`єднання;
· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань;
· відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками або забезпечувалася робота системи „Клієнт банк;
· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;
· довіреностей, інших документів уповноважуючих на отримання готівкових коштів з каси банку;
· документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі;
· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
· документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;
· копій документів, які надавались до банку для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);
· інших документів по зазначених рахунків, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Хмельницького відділення Центральної філії публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 квітня 2015 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя