пр.№ 1-кс/464/2970/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 26.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000237 від 26.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Підставою для реєстрації в ЄРДР зазначеного кримінального провадження послужив рапорт заступника ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювали імпорт нового та вживаного одягу, взуття. В подальшому метою приховування реальної виручки від реалізації товару та заниження об`єкту оподаткування по податку на прибуток, використовували "підконтрольних" приватних підприємців, які здійснювали роздрібну реалізацію вказаного товару, через мережу магазинів за готівкові кошти.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є його дослідження по вказаному банківському рахунку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі документи підтверджують здійснення фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Подання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 31.03.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1