Справа № 591/5539/16-к
Провадження № 1-кс/591/2855/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухиляючись від тендерних та електронних процедур закупівель, шляхом зловживання службовим становищем, не проводячи конкурсні торги, уклали договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за завищеними цінами, внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів.

Проведеним розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 для здійснення господарської діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня).
На дані банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховувалися бюджетні кошти, за завищеними актами виконаних підрядних робіт, рух яких необхідно відстежити з метою визначення шляхів їх витрачання, в т.ч. для обернення в готівку з метою їх подальшого привласнення.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у отриманні даних про деталізований рух грошових коштів на розрахункових рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня).
Іншими способами отримати зазначені відомості які мають значення у справі і довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, розкривається банками за рішенням суду.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000292 від 21.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України /а.с.3/.
До складу слідчої групи входять слідчий ОСОБА_3 та прокурори ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливим їх вилученням мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, 160 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
2.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
3.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
4.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
5.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
6.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
7.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
8.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_10 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
9.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
10.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
11.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
12.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
13.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
14.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
15.Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час;
16. Деталізованих даних про рух коштів на рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_6 -Когер