Справа № 580/580/16-к
Номер провадження 1-кс/580/138/16
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
28 квітня 2016 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000264 від 30.03.2016 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці пл. Волі 27/19, на яку 28.03.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4 221 грн., по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка також належить ОСОБА_5 , з якої о 15 год. 52 хв. 28.03.2016 року було знято грошові кошти в сумі 4 221 грн., фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по пл. Інтернаціональній в м. Лебедині Сумської області за період часу з 11 год. 45 хв. по 15 год. 30 хв. 28.03.2016 року, де з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти та отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , де 28.03.2016 року о 15 год. 52 хв. знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 4 221 грн.

Клопотання мотивує тим, що 28.03.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами у сумі 4 220 грн. 00 коп.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.03.2016 року мешканець м. Охтирка ОСОБА_6 з метою купівлі мотоблоку в мережі Інтернет на сайті «Сландо» знайшов оголошення про продаж мотоблоку «Зубр». В зв`язку з цим ОСОБА_6 зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний телефон НОМЕР_3 та домовився із незнайомим йому чоловіком який вказаний був у оголошенні як ОСОБА_7 про покупку, та перерахує грошові кошти в сумі 4 220 грн. на номер рахунку НОМЕР_1 . 28.03.2016 року о 13 год. 46 хв. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 4 221 грн. на вказаний в смс - повідомленні номер рахунку. З отриманого потерпілим чеку встановлено, що грошові кошти потрапили на рахунок одержувача НОМЕР_4 . Майно потерпілому відправлено не було, грошові кошти не повернуто.

Відповідно до інформації, наданої Охтирським відділенням № НОМЕР_5 Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована по АДРЕСА_3 .

Зняття грошей з картки № НОМЕР_2 здійснювалось 28.03.2016 року о 15 год. 52 хв. в банкоматі CASU1463, з використанням картки цього ж клієнта банку № НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_2 .

Без отримання вище зазначених фото та відео матеріалів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, фото та відео матеріалів з камер спостереження, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим

суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000264, внесеного 30.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайства стосовно ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159,162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , документів, пов`язаних пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці пл. Волі 27/19, на яку 28.03.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4 221 грн., по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка також належить ОСОБА_5 , з якої о 15 год. 52 хв. 28.03.2016 року було знято грошові кошти в сумі 4 221 грн., фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по пл. Інтернаціональній в м. Лебедині Сумської області за період часу з 11 год. 45 хв. по 15 год. 30 хв. 28.03.2016 року, де з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти та отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , де 28.03.2016 року о 15 год. 52 хв. знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 4 221 грн. протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000264 задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) оригіналів документів, пов`язаних з відкриттям рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці пл. Волі 27/19, на яку 28.03.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 4 221 грн., по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , яка також належить ОСОБА_5 , з якої о 15 год. 52 хв. 28.03.2016 року було знято грошові кошти в сумі 4 221 грн., фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по пл. Інтернаціональній в м. Лебедині Сумської області за період часу з 11 год. 45 хв. по 15 год. 30 хв. 28.03.2016 року, де з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти та отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі, розташованому по АДРЕСА_2 , де 28.03.2016 року о 15 год. 52 хв. знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 4 221 грн., які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/138/16-к

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_4