Справа № 464/1230/14-к
пр.№ 1-кс/464/394/14
У Х В А Л А

03.02.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Соколовій О.О., з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000271 від 25.07.13 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) ФГ «Серміш-Агро» ( ), за період з 01.10.11 по 30.06.13, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, що знаходиться за адресою - м.Київ, вул. Лєскова 9.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ФГ «Серміш-Агро» ( ), що розташоване за юридичною адресою с.Ожидів, Буського району Львівської області, під час здійснення фінансово-господарської діяльності 10.04.12року уклали форвардні контракти №222 Ф та № 223Ф з Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд () на поставку пшениці майбутнього врожаю. Проте вказані контракти в обумовлені строки не були виконані, незважаючи на наявність в підприємства вирощеної пшениці та її реалізації іншим СПД, а отримані 10.05.12року державні кошти в розмірі 1 134 500 грн. на рахунок господарства в банківських установах використані для власних потреб, серед яких 455 тис.грн. зняті готівкою з рахунків та видані з каси ФГ»Серміш-Агро» як повернення власних коштів.

Досудовим слідством встановлено, що ФГ «Серміш-Агро» в своїй господарській діяльності користувалось рахунками відкритими в АТ «Райфайзен банк Аваль» у м.Києві, МФО 380805, м.Київ, вул.Лєскова 9, а саме № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти (980) на які отримувало кошти від реалізації пшениці врожаю 2012р. та використовувало для поточних потреб господарства.

Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, що здійснювались ФГ «Серміш-Агро», дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФГ «Серміш-Агро», які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У звязку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді слідчий Власюк В.О. клопотання підтримав.

Представник АТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805 в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Власюк В.О. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні АТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № 260421108 код валюти ( 980 ) ФГ «Серміш-Агро» ( ), за період з 01.10.11 по 30.06.13, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, що знаходиться за адресою - м.Київ, вул. Лєскова 9.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику АТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.