печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

06 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, -

В С Т А Н О В И В :
05.10.2016р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації в електронному та друкованому вигляді по з`єднанню між абонентами і абонентськими пристроями, здійснюваних з телефонних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2011 в період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді, інформацію про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на місцезнаходження (адресу) ретранслятора та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, маршрутів передавання, відомостей про інтернет сесії, здійснених з використанням вказаних абонентських номерів, інформації про виділені IP адресах таким номерам, із зазначенням часу початку і закінчення таких сесій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчим зазначено, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь проводиться досудове слідство у кримінальній справі № 5 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 212, ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.

Зазначена кримінальна справа 19.10.2015 виділена в окреме провадження щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлених осіб за ч. 4 ст. 212, ст. 14, ч. 4 ст. 212 КК Республіки Білорусь з кримінальної справи № 6 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 209, ч. 4 ст. 210, ст. 14 ч. 4 ст. 212 ч. 4 ст. 212, ч. 1 ст. 380, ч. 2 ст. 380, ч. 1 ст. 427 КК Республіки Білорусь, яка знаходиться на розгляді судді Республіки Білорусь.

У дорученні про надання правової допомоги вказано про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи єдиний умисел на вчинення розкрадань, з використанням комп`ютерної техніки, програмного забезпечення, спеціальних пристроїв, ресурсів мережі Інтернет, реквізитів належних йому банківських платіжних карток, в період з травня 2011 року по 25.01.2012, перебуваючи на території м. Мінськ Республіки Білорусь, в тому числі за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і іншими невстановленими особами в складі організованої злочинної групи згідно відведених їм ролей, з метою здійснення розкрадань грошових коштів, незаконно отримав реквізити не менше 131 518 банківських платіжних карток, що належать громадянам, які проживають більш ніж в 84 державах, з використанням яких, в період з липня 2011 року по 25.01.2012 шляхом введення в комп`ютерні системи процесингових центрів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ, за адресою розташованого: АДРЕСА_4 , банків емітентів банківських платіжних карток, міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток нібито їх правомірними власниками, для здійснення видаткових онлайн-операцій по карт-рахунках в дванадцяти різних інтернет-магазинах, що було пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про карт-рахунках таких банківських платіжних карток, НОМЕР_4 здійснив епізодів розкрадань грошових коштів з карт-рахунків таких банківських платіжних карток на суму 7 716 411,7 долара США, що становило 64 432 037 695 рублів Національного банку Республіки Білорусь, було особливо великим розміром і в 1 840 915,3 рази перевищувало розмір базової величини, чим заподіяв законним власникам банківських платіжних карток і банківських установ збиток в особливо великому розмірі на зазначену суму.

А також, реалізуючи свій злочинний план і діючи спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 і іншими невстановленими учасниками організованої злочинної групи, згідно відведених їм ролей, з метою здійснення розкрадань грошових коштів незаконно отримав реквізити не менше 27 789 банківських платіжних карток, що належать громадянам, чиї банківські платіжні картки були емітовані банками не менше ніж в 51 державі і території, та з використанням зазначених реквізитів банківських платіжних карток, в період з 18.07.2011 по 02.04.2012, шляхом введення в комп`ютерні системи процесингових центрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ, банків-емітентів банківських платіжних карток, міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завідомо неправдивої інформації про використання банківських платіжних карток нібито їх правомірними власниками для здійснення видаткових онлайн операцій по карт-рахунках в дванадцяти різних інтернет-магазинах, що було пов`язане з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації про банківських карт-рахунках таких банківських платіжних карток, скоїв 672 299 епізодів замахів на розкрадання грошових коштів з карт-рахунків таких платіжних карт на суму 26 319 230,85 долара США, що становило 211 080 231 417 рублів Національного банку Республіки Білорусь, було особливо великим розміром і в 2 ПО 802,3 рази перевищувало розмір базової величини, здійснюючи замах на заподіяння законним власникам банківських платіжних карток і банківських установ шкоди в особливо великому розмірі на зазначену суму, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з незалежних від неї обставин - з огляду на відмов банками-емітентами в проведенні таких транзакцій.

З метою приховування слідів вчинення розкрадань, в якості контактних даних власників банківських платіжних карток, з використанням реквізитів яких відбувалися розкрадання вказаним способом, під час розкрадань даними особами вводилися в електронній платіжній системі" ІНФОРМАЦІЯ_7 "вигадані адреси електронної пошти та контактні номери телефонів, які нібито належать даним власникам банківських платіжних карток.

В період з 29.07.2011 по 10.03.2014 з метою виведення і легалізації вищевказаних викрадених грошових коштів в сумі 7 716 411,7 долара США, ОСОБА_6 дав вказівку ОСОБА_8 перевести викрадені грошові кошти з розрахункових рахунків унітарного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за допомогою кореспондентського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в " ІНФОРМАЦІЯ_9 " відкритому акціонерному товаристві, на розрахункові рахунки №№ НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , відкриті в банківській установі " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (в даний час правонаступником якого є банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), зазначені кошти переводилися на рахунки різних юридичних і фізичних осіб.

У вказаний період розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я бенефіціара - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Директором і представником даного підприємства з правом підпису є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є засновником, а розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий на ім`я бенефіціара - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", уповноваженою особою якого є ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення зазначених розкрадань ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і невстановлені співучасники користувалися наступними абонентськими номерами телефонів операторів стільникового зв`язку України: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_2 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 .

При таких обставинах, в цілях встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення місця, з якого здійснювались дзвінкі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації і проведенні слідчих дій на території України, а саме, отримання інформації по з`єднанню між абонентами і абонентськими пристроями, здійснюваних з зазначених телефонних номерів, а також посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначених абонентів може бути використана як доказ у кримінальній справі, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі особи, що вчинили злочин, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

Матеріалами клопотання доведено необхідність виконання доручення про надання правової допомоги компетентному органу Республіки Беларусь у здійсненні досудового розслідування у кримінальній справі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальній справі № 5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про дату, час, направлення телефонних з`єднань абонента, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на місцезнаходження (адресу) ретранслятора та про зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, вхідних/вихідних SMS і MMS - повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, маршрутів передавання, відомостей про інтернет сесії, здійснених з використанням вказаних абонентських номерів, інформації про виділені IP адресах таким номерам, із зазначенням часу початку і закінчення таких сесій, щодо телефонних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді, паспортні дані осіб, на які вони зареєстровані, та вхідні, вихідні з`єднання за цей період -з прив`язкою до базових станцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48817/16-к.

Примірник 2 виданий слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3