Справа № 755/3345/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "16" лютого 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Бурячек О.В., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Бай Р.Я., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0001872 від 02.02.2013 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в АКБ Укрсоцбанк.

Клопотання мотивоване тим, що 02.02.2013 року надійшло повідомлення ОСОБА_1 з приводу того, що невстановлені особи підробили документи ТОВ ТАСК, а саме: протокол №8 від 11.12.2006 та протокол № 9 від 29.08.2007 зборів учасників товариства ТОВ ТАСК.

Крім того встановлено, що 5 квітня 2007 року між АКБ Укрсоцбанк та ТОВ ТАСК в особі Директора ОСОБА_2 , який діє на підставі Статуту та відповідно до протоколу № 4 Зборів учасників ТОВ ТАСК від 17.12.2004 року, що є майновим поручителем за зобов`язання - ОСОБА_3 було укладено іпотечний договір № 39.29-50/405І від 05.04.2007. Згідно даного договору іпотеки ТОВ ТАСК передає в іпотеку АКБ Укрсоцбанк у якості забезпечення виконання ТОВ ТАСК зобов`язань за Договором кредиту №39.29.-50/687к від 05 квітня 2007 року ряд нерухомого майна, якими є нежилі приміщення в літ. А: приміщення №№2-8 (групи приміщень №2), приміщення №№1.2 ( групи приміщень №5), приміщення №1 (групи приміщень №5а),-приміщення №№1-26 ( групи приміщень №11), загальною площею 557,40 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, пр-кт. Тичини, 15. Згідно вказаного вище договору кредиту ТОВ ТАСК в особі Директора ОСОБА_2 , який діє на підставі Статуту та відповідно до протоколу № 4 Зборів учасників ТОВ ТАСК від 17.12.2004 року, що є майновим поручителем за зобов`язанням - ОСОБА_3 який отримає від УКБ Укрсоцбанк кредит у розмірі 495000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення до 04.04.2017 року з відсотковою сплатою за користування кредиту у розмірі 13% річних.

Крім того встановлено, що 03 вересня 2007 року між АКБ Укрсоцбанк та ТОВ ТАСК в особі Директора ОСОБА_2 , який діє на підставі Статуту та відповідно до протоколу № 9 Зборів учасників ТОВ ТАСК від 29.08.2007 року, що є майновим поручителем за зобов`язання - ОСОБА_3 було укладено іпотечний договір № 39.29-50/542І від 03.10.2007 року. Згідно даного договору іпотеки ТОВ ТАСК передає в іпотеку АКБ Укрсоцбанк у якості забезпечення виконання ТОВ ТАСК зобов`язань за Договором кредиту №39.29.-50/916к від 03 вересня 2007 року ряд нерухомого майна, яким є нежилі приміщення в літ. А: приміщення №№2-8 (групи приміщень №2), приміщення №№1.2 ( групи приміщень №5), приміщення №1 (групи приміщень №5а), приміщення №№1-26 ( групи приміщень №11), загальною площею 557,40 кв. м., що знаходяться за адресою: м. Київ, пр-кт Тичини, 15. Згідно вказаного вище договору кредиту ТОВ ТАСК в особі Директора ОСОБА_2 , який діє на підставі Статуту та відповідно до протоколу № 9 Зборів учасників ТОВ ТАСК від 29.07.2004 року, що є майновим поручителем за зобов`язанням - ОСОБА_3 який отримає від УКБ Укрсоцбанк кредит у розмірі 200 000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення до 02.09.2017 року з відсотковою сплатою за користування кредиту у розмірі 13% річних. В ході досудового розслідування за № 0001872 від 02.02.2013 року було допитано ОСОБА_1 , який зазначив, що протокол № 8 від 11.12.2006 року та протокол № 9 від 29.08.2007 року він не підписував, про укладення договорів іпотеки між ТОВ ТАСК та УКБ Укрсоцбанк йому не відомо.

Беручи до уваги те, що в АКБ Укрсоцбанк зберігаються документи на підставі яких було укладено наступні договори: 1. договір іпотеки №39.29-50/405і від 05.04.2007 року; 2. договір кредиту № 39.29-50/687к від 05.04.2007 року; 3. договір іпотеки № 39.29-50/542І від 03.09.2007 року; 4. договір кредиту № 39.29.-50/916к від 03.09.2007 року, вилучення яких має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів на підставі яких було укладено: 1. договір іпотеки №39.29-50/405і від 05.04.2007 року; 2. договір кредиту № 39.29-50/687к від 05.04.2007 року; 3. договір іпотеки № 39.29-50/542І від 03.09.2007 року; 4. договір кредиту № 39.29.-50/916к від 03,09.2007 року

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

АКБ Укрсоцбанк було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться уАКБ Укрсоцбанк, а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Бай Р.Я. - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві Бай Роману Ярославовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку Укрсоцбанк МФО(322012) що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, а саме до документів шляхом вилучення оригіналів документи на підставі яких було укладено наступні договори: 1. договір іпотеки №39.29-50/405і від 05.04.2007 року; 2. договір кредиту № 39.29-50/687к від 05.04.2007 року; 3. договір іпотеки № 39.29-50/542І від 03.09.2007 року; 4. договір кредиту № 39.29.-50/916к від 03.09.2007 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: