Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/7169/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001752 від 17 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382, ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05 грудня 2014 року слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м. Полтава ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів по рахунку в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня),відкритий 16 липня 2013 року, а саме- оригінал заяви про відкриття рахунку, договір представників ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком про відкриття рахунку, карту із зразками підписів, платіжні доручення по зняттю та перерахування коштів по вказаному рахунку. Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати роздруківку руху коштів по рахунку№ НОМЕР_2 (українська гривня), починаючи з моменту його відкриття та по теперішній час, саме- оригінал заяви паро відкриття рахунку, договір представників ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком про відкриття рахунку, карту із зразками підписів, платіжні доручення по зняттю та перерахуванню коштів по вказаному рахунку. Прохали розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, встановлення повного об`єму перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0001752 від 17 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382, ч.3 ст. 191 КК України.. У ході досудового розслідування встановлено, що 17 липня 2014 року до Октябпрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області для перевірки та організації досудового розслідування надійшли матеріали за фактом невиконання рішення Октябрського районного суду м. Полтави службовими особами ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким вони повинні сплатити заробітну плату працівникам у сумі 3561 409 грн. було встановлено рахунки, які діяли впродовж 2010 року по теперішній час ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ). Одним з таких є рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Полтаві № НОМЕР_2 (українська гривня),відкритий 16 липня 2013 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Полтаві рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме : оригінал заяви про відкриття рахунку, договір представників ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком про відкриття рахунку, карту із зразками підписів, платіжні доручення по зняттю та перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 16 липня 2013 року по 05 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 16 липня 2013 року по 05 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001752 від 17 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.382, ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 05 грудня 2014 року до 05 січня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Полтаві рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл з 05 грудня 2014 року до 05 січня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме : оригінал заяви про відкриття рахунку, договір представників ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банком про відкриття рахунку, карту із зразками підписів, платіжні доручення по зняттю та перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 16 липня 2013 року по 05 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

Надати дозвіл з 05 грудня 2014 року до 05 січня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ДП ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.н. НОМЕР_3 ): № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 16 липня 2013 року по 05 грудня 2014 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1