КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/44/2012
Провадження № 4/1609/41/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДНА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку ТОВ «Крим Бровар» ()

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві знаходиться кримінальна справа №047, порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Іпвесі Центр» ( м. Полтаві), є ПП «ОСОБА_2 Інк» (, м. Полтава), ТОВ «ТК «Укрбаєргорг» (, м. Полтава), ТОВ «ТПК «Дукат» (, м. Полтава», ТОВ «ТК Агрос» (, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (, м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (, м.Полтава), ТОВ « ТД «Аквамарин» ( , м ОСОБА_3), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (, м. Полтава), ТОВ «Імпульс - Будконтракт» (, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (, м. Полтава), ТОВ «Каскад - Тандем» (, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» (, м. Полтава), ПП «ВКФ «Інфотелс» (. м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (, м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (кол , м. Полтава), ПВКП «Свік» (, м. Полтава). ПП «Вітарафон» (код 35331127, м. Полтава), ТОВ«Промбудтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 3029638, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (, м. Полтава), ПП «Будстагдпрт-СВ» (, м. Полтава), ПП «Спориш» (, м. Полтава), ПП «Агро-Віар» (, м. Полтава) ТОВ «ІПХ «КСВ» (, м. Полтава), ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (, ОСОБА_3), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони гривень.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС УОРД УПМ ДПА у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008-2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (, м. Полтава) з метою умисного ухилення від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (, м ОСОБА_3) та ТОВ «Агрофірма Укрекепора» (, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», гротові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик» (, м. Полтава), службові особи які з метою проведення подальшої «конвертації»безготівкових коштів у готівку відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з субєктами господарювання, що мають ознаки «фіктивності», одним з яких є ТОВ «Крим Бровар» ().

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову пронадання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів що становлять банківську таємницю у ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку ТОВ «Крим Бровар» () № 3758 (українська гривня) дата відкриття 11.09.2010 року.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, по банківському рахунку ТОВ «Крим Бровар» () - №3758 (українська гривня) дата відкриття 11.09.2010 року, з моменту відкриття по дату проведення виїмки, а саме:

●регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів весь період їх використання;

●документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Крим-Бровар», за весь період їх використання;

●документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

●документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

●залів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

●оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

●завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу їдких операцій) за весь період їх використання;

●відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

●договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

●довіреностей на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Крим Бровар»;

●платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва