Справа № 522/6158/16-к
№ 1-кс/522/6937/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах приватної компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» на бездіяльність слідчого ГУНП в Одеській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах приватної компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», у якій просить зобов`язати слідчого чи іншу службову особу ГУНП в Одеській області, уповноважену на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за його письмовою заявою від 22.03.2016 року, що була отримана зазначеним управлінням 31.03.2016 року про вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, та розпочати розслідування.

Адвокат в судовому засіданні підтримав скаргу та показав, що 22.03.16 ним в інтересах вищезгаданої юридичної особи на ім`я т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 засобами поштового зв`язку було відправлено заяву в порядку ст. 214 КПК України про вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч. 3, 358 ч. 4 КК України.

Вказана заява від 22.03.16 про вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень була отримана адресатом особисто 31.03.16 о 10 год. 27 хв., що підтверджується роздруківкою «Про відстеження пересилання поштового відправлення, роздрукованого з офіційного веб-сайту «Укрпошта», розташованого за посиланням http://ukrposhta.ua.

Свою заяву від 22.03.16 про вчинення неправомірних дій невстановленими особами мотивував наступним:

Приватна компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» до 29.12.14 була одним з учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), з часткою у статутному капіталі ТОВ «Амстор» у розмірі 11,5547 %, що станом на кінець грудня 2014 року, складало - 7 459 281,14 грн..

Основним напрямком діяльності ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) було надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Однак в період з 29.12.14 по 30.12.14, а також 05.01.15 до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній «Амстор» (в тому числі і до ТОВ «Амстор») невстановленими особами, з використанням підроблених документів та за попередньою змовою з посадовими особами Державної реєстраційної служби України (Укрдержреєстр), з метою заволодіння активами підприємств, було внесено зміни, на підставі яких було змінено директорів вказаних товариств, незаконно була змінена юридична адреса на місто Дніпропетровськ, вул. Пастера, буд. 10.

Зі складу засновників ТОВ «Амстор» у такий спосіб було незаконно виключено окрім інших і приватну компанію «Lorley Investments Limited» (Кіпр).

Зазначені дії було вчинено без проведення загальних зборів учасників вищевказаного товариства, а також всупереч ч. 3 ст. 4 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII від 02.09.14, відповідно до якої проведення реєстраційних дій, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її проведення - забороняється.

За вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011851 від 31.12.14.

В рамках згаданого провадження № 0011851 від 31.12.14 встановлено факт підроблення підписів і печаток у документах, що подавалися невідомими особами для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Амстор», та підтверджено його відповідним висновком комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 41 від 13.02.15, проведеної НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області.

Згідно з висновками зазначеної експертизи № 41 від 13.02.15 у реєстраційних картках, протоколах, довіреностях, нових редакціях статуту та інших документах, поданих для проведення державної реєстрації змін, підписи від імені в.о. директора ОСОБА_5 виконані не ОСОБА_5 , відбитки печатки ТОВ «Амстор» нанесені не печаткою ТОВ «Амстор», підписи від імені директорів підприємств-учасників ТОВ «Амстор» (Об`єднання «Донецькпродторг» та приватної компанії «Lorley Investments Limited») виконані не директорами, а відбитки печаток зазначених юридичних осіб нанесені не печатками цих юридичних осіб.

Відповідно до державних актів на право власності на земельну ділянку товариству з обмеженою відповідальністю «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) на праві приватної власності належать наступні земельні ділянки: площею - 7,7566 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0002 (державний акт серії ЯБ № 296913, виданий 28.04.2006 року); площею - 1,2663 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0022 (державний акт серії ЯЖ № 317986, виданий 03.10.2008 року); площею - 1,2662 га, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, кадастровий номер :67:002:0023 (державний акт серії ЯЖ № 317987, виданий 03.10.2008 року).

Саме у такий спосіб з використанням підроблених документів невстановленими на даний час особами і було здійснено незаконне заволодіння товариством з обмеженою відповідальністю «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), його майном, в тому числі і вищевказаними земельними ділянками.

12.06.15 Донецьким окружним адміністративним судом у справі № 805/1616/15-а було задоволено адміністративний позов приватної компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» та скасовано всі реєстраційні дії, що були пов`язані з виключенням її з учасників ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041).

Вказане рішення суду набрало законної сили 08.09.15 після його перегляду Донецьким апеляційним адміністративним судом (копія ухвали від 08.09.15 додається), а отже приватна компанія «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» на даний час так і є одним з учасників ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041).

Оскільки вищезгадане рейдерське незаконне заволодіння ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), в тому числі і його майном, відбулося в супереч інтересам приватної компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED», як одного з учасників ТОВ «Амстор», а тому такими діями останній з урахуванням її частки у статутному капіталі було спричинено майнової шкоди у великому розмірі.

Зазначені дії невстановлених осіб свідчать про вчинення ними ряду кримінальних правопорушень, зокрема: кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємства, що заподіяло велику шкоду; кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Частиною 4 статті 214 КПК України передбачено, що слідчий, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Не дивлячись на це, слідчий Головного управління Національної поліції в Одеській області, чи інша службова особа вказаного управління уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, відомості, зазначені у заяві від 22.03.16 про вчинення невстановленими на даний час особами кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 206-2 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, у порушення вимог, передбачених ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України, невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, так і не внесли їх до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не розпочали розслідування, чим грубо порушили вимоги ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Як передбачено у ч.ч. 1, 2 ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 цього Кодексу, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги.

Як передбачив законодавець у ч. 1 та п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

Оскільки 24 години, на протязі яких слідчий чи інша уповноважена особа Головного управління Національної поліції в Одеській області, мав би внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчились для нього наступного дня після отримання заяви, тобто 01.04.16, а тому з урахуванням положень ст. 115 КПК України початок перебігу строку на оскарження такої бездіяльності слідчого, яка виразилася у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, для заявника розпочався з 02.04.16, та, з урахуванням вимог ч. 1 ст. 304 КПК України, закінчується 11.04.16, що свідчить про те, що не пропущено строк на оскарження в порядку ст.ст. 303-307 КПК України такої бездіяльності слідчого або іншої уповноваженої особи Головного управління Національної поліції в Одеській області, відповідальної за внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Розглянувши скаргу, вислухавши адвоката, приходжу до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Частина 1 ст. 304 КПК України передбачає, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 306 КПК, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318 - 380 КПК, з урахуванням положень глави 26.

Керуючись ст.ст. 303-307, 318-380 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах приватної компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» на бездіяльність слідчого ГУНП в Одеській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ГУНП в Одеській області виконати вимоги ст. 214 КПК України щодо заяви адвоката ОСОБА_3 в інтересах приватної компанії «LORLEY INVESTMENTS LIMITED» від 22.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.04.2016