Справа № 559/1703/16-к
Номер провадження 1-кс/559/363/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"15" серпня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 23.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. В слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по кримінальному проваджені №0000023 від 23.06.2015, яке попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було встановлено, що на протязі 2012-2015 років посадові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради (далі Інтернат) зловживаючи своїм службовим становищем, залучають до робіт недієздатних осіб, які перебувають під опікою ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовують не якісні продукти харчування та закуповують їх за завищеними цінами, а також не правомірно використовують споруди, земельні ділянки та техніку будинку інтернату у власних цілях, безпідставно підписують акти приймання-передачі підрядним організаціям, які лише частково залучаються до проведення робіт.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2013 по 31.01.2016 та з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2009 по 30.06.2013. (Акт від 15.03.2016 №17-04-06/7) у ході якої встановлено, що посадові особи вказаної установи, діючи в порушення п.2.2 Положення про Інтернат, додатку 2 до Інструкції з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров`я, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.10.2013 № 931 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2013 за №2206/24738 за період з 01.07.2013 по 31.12.2015 проводили списання окремих продуктів харчування (крупи, м`яса, ковбасні вироби, цукор, картопля, соки, масло, кондитерські вироби за завищеними нормами.

Зокрема, Інтернатом протягом періоду з 01.07.2013 по 31.12.2015 зайво списано продуктів харчування на загальну суму 229339,19 грн., у тому числі: за липень-грудень 2013 року на 47267,51 грн., за 2014 рік на 69149,96 грн., за 2015 рік на 112921,72 грн., чим не дотримано Натуральні добові норми харчування, чим заподіяли матеріальної шкоди на вказану суму.

Надходження продуктів харчування в Інтернаті підтверджується відповідними документами (накладними), які додані до меморіального ордера №11.

Операції щодо списання продуктів харчування відображається в меморіальному ордері № 12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування» на підставі щоденних меню-вимог та накладних на видачу продуктів зі складу на кухню.

Крім того, у ході ревізії встановлено, що за період 2013-2015 роки посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складались звіти виконання натуральних норм харчування, які направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_5 , у яких відображали інформацію лише про ті продукти харчування, які не додавались (риба, фрукти, кисломолочні продукти), по продуктах, які списувались понад норми, виконання згідно звіту становило 100 %. Інформація щодо списання продуктів понад норми у звіті не відображено.

Також, у ході проведення ревізії встановлено порушення ч. 1 ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема у 2013 році Інтернатом здійснено подвійну оплату труби в сумі 8,69 тис. грн..

Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що у документах фінанси-господарської діяльності Інтернату за 2013-2015 роки, може міститися інформацію яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити вказані документів у найстисліше строки неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Вказані вище документи знаходяться у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості їх вилученні, які містять інформацію, яка надає можливість їх використання у вказаному кримінальному провадженні, як речовий доказ.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вищевказаних оригіналів документів існує реальна загроза знищення таких документів особами, які можуть бути причетні до вчинення даного правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і об`єктивність рішення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

Розглянувши клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення.

За змістом ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням щодо тимчасового доступу до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В даному випадку слідчий навів достатнь обгрутовані доводи щодо відсутності виклику представника володільця інформації. Тому суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання слідчого та доданих до нього документах наведено докази того, що оригінали документів, які що стосуються витрачання продуктів харчування за період 2013-2015 роки в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є доказами у справі.

І відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В данному випадку слідчим доведен, що існує потреба у вилученні оригіналів документів, які вказує слідчий у своєму клопотанні, так як існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, що стосуються витрачання продуктів харчування за період 2013-2015 роки в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-меморіальні ордера № 11 «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування» та документи до них за 2013-2015 роки (накладні про надходження продуктів та інші документи, що ведуться до даного ордера);

-меморіальні ордера № 12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування» та документи до них за 2013-2015 роки (щоденні меню, вимоги на видачу продуктів зі складу, накладні на видачу продуктів та інші документи, що ведуться до даного ордера);

-звіти виконання натуральних норм харчування за період 2013-2015 року, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-звіти за 2013-2015 роки наступних форм: «Звіти про виконання загального фонду кошторису установи», «Продукти харчування», «Звіти про виконання спеціального фонду кошторису»;

-посадові інструкції директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головного бухгалтера, дієтсестри ОСОБА_4 , бухгалтерів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , шеф-кухарів, комірників, провідного інженера ОСОБА_7 за період 2013-2015 роки;

-договір від 19.11.2013 №3/605 з ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання капітального ремонту зовнішньої теплотраси;

-акти виконаних робіт за листопад 2013 року № 1 на суму 50 000 грн.;

-кошторисна документація на капітальний ремонт зовнішньої теплотраси на загальну суму 68425 грн.;

-договір від 17.04.2013 №222 укладений з ПП « ОСОБА_8 » на загальну суму 8779,90 грн.;

-накладна від 17.04.2013 № 2 про отримання від ПП « ОСОБА_8 » матеріальних цінностей;

-платіжне доручення від 18.04.2013 № 27 про оплату ПП « ОСОБА_8 » коштів за матеріальні цінності;

-акт про використання матеріалів від 19.08.2013 № 18 з підзвіту завідувача господарства ОСОБА_9 на ремонт теплотраси;

-платіжне доручення від 28.08.2014 № 1 про оплату коштів ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконані роботи;

-лист від ПП « ОСОБА_8 » від 15.03.2016 направлений на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про укладення помилково договору від 17.04.2013 №222 і накладної;

-звіти про використання коштів спеціального фонду установи за 2013 рік;

-договір від 30.07.2013 № 403 з ПП ОСОБА_10 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень Інтернату;

-акт виконаних робіт за серпень 2013 року № 1 на суму 41536 грн.;

-договір від 30.07.2013 № 1/403 з ПП ОСОБА_10 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень Інтернату;

-акт виконаних робіт за вересень 2013 року № 2 на суму 33384 грн.;

-договір від 02.12.2013 № 625 з ПП ОСОБА_11 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень Інтернату;

-акт виконаних робіт за грудень 2013 року № 3 на суму 75080 грн.;

-платіжні доручення за 2013-2014 роки щодо оплати коштів ПП ОСОБА_10 за виконані роботи.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: