Справа № 727/2822/16-к Провадження № 1-кс/727/1065/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, відносно фізичної особи-підприємця платника єдиного податку ІІ групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю, що призвело до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китайській Народній Республіці. Фактично постачальником товарів є фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме зовнішньоекономічні договори, контракти, згідно яких поставлялись товари, контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди, контракти на перевезення контейнерів з товаром, товаросупровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), маніфест, коносамент, документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем за період з червня 2014 року по червень 2015 року по взаємовідносинах з наступними фізичними та юридичними особами: Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (( ОСОБА_6 ) РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (( ОСОБА_8 ) РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 ) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ) TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_9 ).
А тому просила надати їй або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Китайської Народної Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання засвідчених копій.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області ОСОБА_3 або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Китайської Народної Республіки тимчасовий доступ до документів фірми ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення засвідчених копії наступних документів:
- зовнішньоекономічні договори, контракти, згідно яких поставлялись товари, контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди, контракти на перевезення контейнерів з товаром, товаросупровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), маніфест, коносамент, документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем за період з червня 2014 року по червень 2015 року по взаємовідносинах з наступними фізичними та юридичними особами:
?Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (( ОСОБА_6 ) РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

?Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (( ОСОБА_8 ) РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )

?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )
?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 )

?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 )

?TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD ( АДРЕСА_9 ).
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1