25.07.2016 Справа №607/7767/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 06 квітня 2016 року близько 18.38 год. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 501 грн. із її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила їй матеріальну шкоду.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.04.2016 року о 18.38год. їй прийшло смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 501 грн. з її кредитної картки № НОМЕР_1 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перетелефонувавши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що вона здійснила платіж через інтернет, а саме систему ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вона сказала, що даної операції не проводила, і одразу ж заблокувала картку. Також, на гарячій лінії їй порадили звернутися на другий день у відділення для перевиготовлення картки. Після розмови із оператором банку, вона одразу ж зателефонувала у систему ІНФОРМАЦІЯ_2 і там повідомили, що вона перевела кошти на мобільний номер НОМЕР_2 в сумі 501 грн. Однак, цей номер їй не відомий і дана операція проводилась у м.Київ.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням того, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 05.042016 року по 07.04.2016 року та інформація, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05.04.2016 року по 07.04.2016 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 25 липня 2016 року в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 05.04.2016 року по 07.04.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 05.04.2016 року по 07.04.2016 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1