Справа № 317/1638/16-к
№/п 1-кс/317/191/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«31» березня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002360 від 10.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002360 від 10.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 28.08.2015 невстановлена особа, представившись робітником інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу товару, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_4 .

За даним фактом 10.12.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , пояснила, що в серпні 2015 року, через «інтернет - мережу» вона вирішила придбати меблі для дому. Через браузер, скориставшись пошуковою системою «Гугл», за параметром «придбати дерев`яні ліжка» відкрила посилання «Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Даний магазин зареєстрований в м.Києві, і додатковим підтвердженням реальності цієї мережі став факт наявності в магазині торгівельної площі в АДРЕСА_1 . Була обрана модель ліжка та комода, загальною сумою 16 500грн. Після дзвінка на контактні телефони, вказані на сайті, менеджер «Інтернет магазину» по імені ОСОБА_5 , надіслав «СМС-повідомлення», в якому зазначено реквізити банківської картки та номер замовлення, за яким необхідно скинути передоплату у розмірі 50% від суми замовлення. Мобільний телефон НОМЕР_1 , номер замовлення 92444, сума передоплати 8 500грн., на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - одержувач ОСОБА_6 . 27.08.2015 року зазначену суму оплачено через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір не підписувався і не висилався. При здійсненні даного замовлення є тільки виписка з банку про здійснені платежі як потерпілою, так і сума повернення. У зазначений термін поставки 30 днів, меблі не були виготовлені і доставлені. При здійсненні дзвінка на вище зазначені номери, їй було повідомлено, що меблі не встигли виготовити, та звернулись з проханням відкласти замовлення на термін 14 днів. У зазначений строк вони не доставили меблі, і по мобільному телефону вона попередила, що в разі, якщо протягом 7-ми днів не буде доставлено замовлення, бути висунута вимога в поверненні переказу. Їй надали номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який є номером телефону фінансового директору на ім`я ОСОБА_7 , в розмові який запевнив, що вся сума передоплати протягом 3-х днів буде повернута. На рахунок її карти, з карти ОСОБА_6 (куди були відправлені гроші) прийшла суму в розмірі 3 992грн., тобто половина від суми переказу -від 8 500грн.. Остаточний повернення було обіцяно здійснити протягом 1 тижня, однак через зазначений термін ОСОБА_7 по мобільному телефону пояснив, що інша частина коштів їй не буде повернута. Вона повідомила зазначеній особі, що звернеться із заявою про даний факт в органи поліції. В результаті шахрайських дій вказаних осіб завдано шкоду на суму 4 508грн.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (адреса: АДРЕСА_2 ) по руху коштів, здійснених через « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 - на ім`я ОСОБА_6 в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заперіод часу з 27 серпня 2015 року по 05 листопада 2015 року , яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, повідомлення про початок досудового розслідування, рапорт,заяву та протокол допиту ОСОБА_4 ,копії виписок з банку про рух коштів.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи Запорізького регіонального Управління КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002360 від 10.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 31 березня 2016 року об 11 годині 20 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 - на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 27 серпня 2015 року по 05 листопада 2015 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1