печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :
15.09.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення фахівцями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у кримінальному провадженні №0000932 від 23.07.2014 ревізії фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів та перевірки діяльності емітента (ПАТ «Київенерго») щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів, в частині законності передачі 12,73 % акцій ПАТ «Київенерго», які належали територіальній громаді міста Києва.
У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ході проведення досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію Київської міської ради про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК «Київенерго» з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.
За рішенням Київради у 2004 році зазначений пакет АК «Київенерго», разом з пакетами акцій ВАТ «Київгаз» (60%) та ВАТ «Київводоканал» (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ «Компанія Київенергохолдінг».
Вартість пакету акцій ПАТ «Київенерго» (у розмірі 12,73%) внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння контрольним пакетом акцій ПАТ «Київенерго», на даний час невстановленим слідством особами 27.04.2007, створено ТОВ «Київські енергосистеми» .
Засновниками ТОВ «Київські енергосистеми» виступили - ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» ; ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРОСФЕРА» .
У подальшому, 14.05.2007, рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Київські енергосистеми», вирішено збільшити розмір статутного капіталу (фонду) Товариства з 42000 грн. до 158 млн. грн. за рахунок 12,73% простих іменних акцій АК «Київенерго», що в грошовому еквіваленті складає 77,5 млн. грн.
В свою чергу, відповідно до рішень загальних зборів Товариства від 14.05.2007, внесок до статутного капіталу Товариства від ТОВ «ЄВРОСФЕРА» становить - 47,5 млн. грн., а ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» становить 33,2 млн. грн.
Таким чином, частка ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» у ТОВ «Київські енергосистеми» становить 49% статурного капіталу, а частики ТОВ «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЄВРОСФЕРА» становить 51 %, що у подальшому надало змогу ТОВ «Київські енергосистеми» протягом червня 2007 року, незаконно відчужити ПАТ «Київенерго» на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю «ТрелодіяІнвестмент» (Республіка Кіпр).
В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ «Київенерго» шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ДТЕК (ТОВ «ДТЕК» та DTEKHoldingsLimited).
Таким чином, службовими особами ЗАТ «Компанія КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ» та ТОВ «Київські енергосистеми», пакет акцій ПАТ «Київенерго» безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.
З урахуванням викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів та перевірки діяльності емітента (ПАТ «Київенерго») щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів, в частині законності передачі 12,73 % акцій ПАТ «Київенерго», які належали територіальній громаді міста Києва.
Статтею 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.

Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи (державного сектору економіки) так і суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Таким чином, законом встановлено судовий контроль за дотриманням законності та обґрунтованості втручання у господарську діяльність, зумовлену потребами досудового розслідування задля досягнення його дієвості.

Крім того, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться, у числі іншого, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, органів доходів і зборів, Національної поліції, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати для задоволення клопотання слідчого про дозвіл на призначення позапланової виїзної ревізії.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 99, 309 КПК України, ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на призначення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності учасників ринку цінних паперів та перевірки діяльності емітента (ПАТ «Київенерго») щодо корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів, в частині законності передачі 12,73 % акцій ПАТ «Київенерго», які належали територіальній громаді міста Києва.
Проведення ревізії доручити фахівцям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Визначити строк проведення позапланової виїзної ревізії тривалістю 15 робочих днів з моменту отримання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1