Справа № 755/5441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
28 березня 2016 року старший слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2016 по 25.03.2016

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ, МФО НОМЕР_4 . 24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_5 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ № НОМЕР_3 на поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу :«Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251/7 від 22.03.2016 без ПДВ».
Зокрема, з клопотання вбачається, що зі слів ОСОБА_6 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від співробітників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому стала відома інформація про те, що 22.03.2016 року до одного з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Шевченківському районі м. Києва, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , невідомі особи надали пакет документів щодо призначенням фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та картки зі зразками підписів вказаного підприємства. Завдяки вказаним документам невстановлені особи отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Київ, МФО НОМЕР_4 . Під час вивчення вищевказаних копій документів встановлено, що у картці із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості контактного телефону підприємства зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 .
Тому, під час досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2016 по 25.03.2016.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлене про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба встановити інформацію, що знаходиться в оператора телекомунікації, про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, - інформації в електронному та друкованому вигляді, щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2016 року по 25.03.2016 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, - інформацію в електронному та друкованому вигляді, щодо мобільного номеру НОМЕР_1 , яким користується невстановлена особа, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів за період часу з 01.01.2016 року по 25.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: