Справа № 464/2804/16-к
пр.№ 1-кс/464/640/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 березня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003287 від 04.11.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » здійснено ряд фінансово-господарських операцій, щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей з рядом СГД зареєстрованих на території України. Зокрема у вказаний період підприємством здійснено реалізацію кісток в кількості 20000 кг, порт ланд цементу в кількості 70000 кг., яловичини різної категорії в кількості 1236761,9 кг. Дослідженням джерел придбання ТМЦ за аналогічний період встановлено придбання портландцементу в кількості 46743 кг., свинини і субпродуктів з неї в кількості 261508,6 кг., паливних брикетів в кількості 78000 кг., прокату з вуглецевої сталі в кількості 35,5 тонн. Подальша реалізація яких ніде не відображена, що вказує на безтоварність вказаних операції, які фактично не відбувались та носять лише документальний характер. Встановлено, що засновником, керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » в період з 05.03.2013 по 30.10.2015 був ОСОБА_6 , за підписом якого у вказаний період подавалась податкова звітність. З метою з"ясування обставин проведених фінансово-господарських операцій 25.09.2015 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено виїзд за адресою реєстрації ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ), в результаті встановити платника за адресою реєстрації не вдалось за можливе, про що довідкою по формі №2 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.03.2013 №7. Однак 24.11.2015 ПП « ОСОБА_7 » перереєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є гр. ОСОБА_8 . Оскільки у ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали установчих, реєстраційних документів ПП" ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП" ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1