Справа № 526/479/16-к
Провадження № 1-кс/526/77/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000016 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 05.01.2015 близько 16 год. 50 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 318 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходилися на її картці для соціальних виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.01.2016 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що о 16 год. 50 хв. з її картки для соціальних виплат № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 1 318 грн з текстом (M=P2P EASYPAY).
11.03.2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит з метою отримання інформації щодо рахунку, на який 05.01.2016 року було перераховано грошові кошти у сумі 1 318 грн з картки Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5
14.03.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про те, що грошові кошти в сумі 1 318 грн з картки для соціальних виплат № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з вказаного рахунку, належного ОСОБА_6 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, яке можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 . У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 05.01.2016 року до часу дії ухвали.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване по АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
05.01.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки вищевказаної інформації, можуть бути сформованими та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих роздруківок у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме отримати роздруківки (виписки) особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_6 , з вказанням місця, в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, за період з 05.01.2016 року до часу дії ухвали.
Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вищевказану інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1