Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/5680/16-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 21.03.2016. Зареєстровано: 23.03.2016. Забезпечено надання загального доступу: 23.03.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5680/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ НП ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ НП ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головне слідче управління Національної поліції України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 зареєстрованому вЄдиному реєстру досудових розслідувань від 30.07.2015 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 до цього часу, невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП «Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія «АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «Кремень 2020» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (39403341), ТОВ «Ітаві» (), ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «ЕтеонТрейд» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Стар-Прайд» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (), ТОВ «ТБ Донон» (), ТОВ «Спек-Трейд» (), ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Форта-Ком» (), ТОВ «Спецбілд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, зокрема: ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків - Енергобуд» (), та інших СГД, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 98 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інші особи, які здійснюють переведення безготівкових грошових коштів у готівку та інші особи, перелік яких встановлюється, та яких є організаторами, співорганізаторами та виконавцями протиправного фінансового механізму спрямованого на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку та розкрадання коштів, здійснення контролю за діяльністю фіктивних підприємств, задіяних у протиправній фінансовій схемі, підготовлення фіктивної фінансово-господарської документації та придання здійсненим оборудкам законного виду.

Встановлено, що вищевказані особи вчиняють незаконні фінансові операції, пов`язані з фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Під час досудового розслідування отримано дані, що службовими особами підприємства ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків-Енергобуд» (), яке є реально діючим СГД спільно з членами злочинного угрупування організовано обготівковування безготівкових грошових коштів з використанням реквізитів та рахунків вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків-Енергобуд» () офіційно зареєстровано та здійснює свою діяльність в офісі, розташованому, за адресою: м. Харків, вулиця Молочна (до 20.11.2015 вулиця Молочна мала назву вулиця Кірова), будинок 38.

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук в офісі в якому зареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків - Енергобуд» (), а саме в офісі що за адресою: м. Харків, вулиця Молочна (до 20.11.2015 вулиця Молочна мала назву вулиця Кірова), будинок 38, а саме: приміщення 2-го поверху №1-48 площею 943,8 кв.м., антресолі другого поверху № 1-34площею 1005,2 кв.м. в літ «А-6», загальною площею 1949,0кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_21 ; нежитлові будівлі літ. «Э-2» загальною площею 426,1 кв.м., літ. «Ш-1» загальною площею 296,6 кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_22 ; нежитлові будівлі літ. «Щ-2», «Ч-3», «Ц-2», «Х-1», «Ф-1», «М-4», «Н-2», «О-1», «У-1», «Т-1», «Р-1», «П-1», «С-1», «Г-2», «З-1», «Ж-2», «Л-1», літера «К-4», «Д-1», «Е-1», «А-6», «В-2», літера «Б 1», «І-1», «Ю-1», «Я-1» на праві приватної власності належать ПАТ НВП «Теплоавтомат»; приміщення 2-го поверху № 1,5,6,8,12,15, VI, VII загальною площею 432,2 кв.м. в літ. «К-4» на праві приватної власності належать ОСОБА_23 ; нежитлові приміщення 3-го поверху № 1-8, VIII, IX площею 421,3 кв.м. в літ. «К-4» на праві приватної власності належать ОСОБА_24 ; нежитлові приміщення літ. «А-6» загальною площею 6 417, 5 кв.м. на праві приватної власності належать ПАТ НВП «Теплоавтомат»; нежитлові приміщення мансарди № 1, ХІІ, ХІІІ в літ. «К-4» загальною площею 432,2 кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_21 ; нежитлові приміщення № 10 у нежитловій будівлі «Ш-1» загальною площею 59,6 к.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_22 ; нежитлові приміщення 3-го поверху № 1, 4-б, 6а, 6б, 7,8, VIII, IX загальною площею 420,6 кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_24 та знаходяться у іпотеці у банку ХФ АКБ «ФОРУМ».

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в офісному приміщення, в якомузареєстроване та здійснює свою діяльність ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків - Енергобуд», що за адресою:м. Харків, вулиця Молочна будинок 38, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_28 (або іншому слідчому відповідно до доручення) напроведення обшуку нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Харків, вул. Молочна, будинок № 38 (до 20.11.2015 вулиця Молочна мала назву вулиця Кірова), за місцем фактичного знаходження офісних приміщень, які використовуються ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків - Енергобуд» (), а саме: приміщень 2-го поверху №1-48 площею 943,8 кв.м., антресолі другого поверху № 1-34площею 1005,2 кв.м. в літ «А-6», загальною площею 1949,0 кв.м. які на праві приватної власності належать ОСОБА_21 ; нежитлової будівлі літ. «Э-2» загальною площею 426,1 кв.м., літ. «Ш-1» загальною площею 296,6 кв.м. які на праві приватної власності належать ОСОБА_22 ; нежитлової будівлі літ. «Щ-2», «Ч-3», «Ц-2», «Х-1», «Ф-1», «М-4», «Н-2», «О-1», «У-1», «Т-1», «Р-1», «П-1», «С-1», «Г-2», «З-1», «Ж-2», «Л-1», літера «К-4», «Д-1», «Е-1», «А-6», «В-2», літера «Б-1», «І-1», «Ю-1», «Я-1» які на праві приватної власності належать ПАТ НВП «Теплоавтомат»; приміщень 2-го поверху № 1,5,6,8,12,15, VI, VII загальною площею 432,2 кв.м. в літ. «К-4» які на праві приватної власності належать ОСОБА_23 ; нежитлових приміщень 3-го поверху № 1 8, VIII, IX площею 421,3 кв.м. в літ. «К-4» які на праві приватної власності належать ОСОБА_24 ; нежитлових приміщень літ. «А-6» загальною площею 6 417, 5 кв.м. які на праві приватної власності належать ПАТ НВП «Теплоавтомат»; нежилових приміщень мансарди № 1, ХІІ, ХІІІ в літ. «К-4» загальною площею 432,2 кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_21 ; нежитлових приміщень № 10 у нежитловій будівлі «Ш-1» загальною площею 59,6 к.м. які на праві приватної власності належать ОСОБА_22 ; нежитлових приміщень 3-го поверху № 1, 4-б, 6а, 6б, 7,8, VIII, IX загальною площею 420,6 кв.м. які на праві приватної власності належать ОСОБА_24 та знаходяться у іпотеці у банку ХФ АКБ «ФОРУМ», за місцем реєстрації таздійснення своєї діяльності ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків-Енергобуд» () з метою відшукання і вилучення: предметів, речей, документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Проектно-будівельна фірма «Харків - Енергобуд» () знаступними підприємствами: ТОВ «Імперія-Стіл» (), ТОВ «Дніпровенд» (), ТОВ «А-Сервіс ХХІ» (), ТОВ «Мобего» (), ТОВ «НВП «Статус» (), ТОВ «Мегом» (), ТОВ «Компанія «АНП» (), ТОВ «Йоам-Харків» (), ТОВ «Оскарул» (), ТОВ «Кремень 2020» (), ТОВ «ТК Біві-Ант» (39403341), ТОВ «Ітаві» (), ПП «Євромілк» (), ПП «Ексергія М» (), ТОВ «ЕтеонТрейд» (), ТОВ «Інтер-Сан» (), ТОВ «Стар-Прайд» (), ТОВ «НВО Укртехстандарт» (), ТОВ «ТБ Донон» (), ТОВ «Спек-Трейд» (), ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Форта-Ком» (), ТОВ «Спецбілд» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), та інших СГД, та фізичними особами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 а саме:первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації та сервер з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; печаток фіктивних підприємств задіяних у протиправних фінансових механізмах; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...