Справа № 727/7715/15-к
Провадження № 1-кс/727/2321/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа-підприємець платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_5 , можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів в контейнерах прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов`язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів).

В ході досудового слідства встановлено, що вантаж після прибуття розвантажується та приймається оператором контейнерного терминалу Одеського Морського Торгового порту. Одним із таких операторів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які надавались в період з квітня 2014 року по липень 2015 року при поставці продукції з Китаю в контейнерах № НОМЕР_3 , № TCNU НОМЕР_4 , № GESU НОМЕР_5 , №TCNU НОМЕР_6 , №CMAU НОМЕР_7 , № CMAU НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № CLHU НОМЕР_10 , № ECMU НОМЕР_11 , № TCLU НОМЕР_12 , № TRLU НОМЕР_13 , № CAXU НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , і знаходяться в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які надавались в період з квітня 2014 року по липень 2015 року при поставці продукції з Китаю в контейнерах № GESU 4558926, № TCNU НОМЕР_4 , № GESU НОМЕР_5 , №TCNU НОМЕР_6 , №CMAU НОМЕР_7 , № CMAU НОМЕР_8 , № ТGHU НОМЕР_17 , № CLHU НОМЕР_10 , № ECMU НОМЕР_11 , № TCLU НОМЕР_12 , № TRLU НОМЕР_13 , № CAXU НОМЕР_14 , № ТGHU 8830233, № НОМЕР_16 , і знаходяться в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1. Копії установчих документів фірми-Покупця.

2. Контракт оформлений відповідно до «Вимог до контракту».

3. Копія паспорту імпортної операції завірена банком + копія завірена покупцем.

4. Товаросупровідні документи на вантаж, що прибув, а також рахунок-фактура (інвойс), в якому вказуються реквізити продавця, покупця, номер контракту, цінові характеристики товару, умови поставки.

5. Переклад рахунки-фактури (інвойсу), що прибув із вантажем, завірений печаткою фірми.

6. Сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи.

7. Оригінал платіжного доручення про оплату митних платежів, або документ, що підтверджує оплату митних платежів.

8. Відомості про упаковку, вагу і кількість місць на очікувану партію вантажу по кожному найменуванню товару (пакувальні листи).

9. Інші документи відповідно до умов контракту і поставки.

?маніфест

?коносамент

?документ про страховку вантажу

?документ про передоплату

10. Документи для підтвердження митної вартості:

?транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки;

?рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат у випадках, коли транспортні витрати не були включені в рахунок-фактуру.

11. митна декларація країни відправлення, завірена відправником;

12. контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди;

13. рахунки за платежі третіми особам на користь продавця;

14. бухгалтерська документація;

15. ліцензійні або авторські угоди;

16. експортні (імпортні) ліцензії;

17. банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати послуг з доставки відповідно до виставленого рахунка-фактури.

18. узгоджені заявки на завезення вантажів.

19. документи, які складаються портовим оператором при прийманні контейнерів

20. договори перевалки вантажу, розрахунки за надані послуги, документи, які складаються при оформленні технологічних процесів переміщення, оформлення та обробки вантажів,

21. документів на розпорядження вантажем

22. Заявки на доставку вантажу в морський порт в узгодженому з портовим оператором обсязі за номенклатурою вантажів та в узгоджені терміни.

23. наряди порту або експедитора з відповідними відмітками контрольних служб.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1