Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2907/16-к
Провадження № 1-КС/711/821/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 березня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000404, внесеному до ЄРДР 26.02.2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000579, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 року за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання свого службового становища, грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5 було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 року порушено кримінальну справу № ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст. 206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебувала та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманої на запит слідчого, Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкриті рахунки в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , отриманої на запит слідчого, вбачається, що керівником Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівником Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була одна і та ж особа - ОСОБА_6 . Крім того встановлено, що син ОСОБА_6 ОСОБА_7 надавав в оренду нежитлове приміщення, в якому знаходилася кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак на даний час дані, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківках руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається ліквідація та уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 , на здійснення ліквідації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження процесуальним прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки від 04.03.2016 року, однією з яких є у встановленому чинним законодавством порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення роздруківки руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому 07.02.2008 року ОСОБА_9 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в подальшому був закритий 13.03.2015 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

А тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення: чи було нецільове використання грошових коштів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, а також з врахуванням того, що дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_9 в українській гривні в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів по вказаному рахунку за період часу - з 07.02.2008 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вони в свою чергу є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні та розпорядження уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , на здійснення ліквідації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів за період - з 07.02.2008 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в українській гривні ОСОБА_9 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як доказ та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем та розпорядником якої є уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , на здійснення ліквідації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000404 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ НУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за період часу - з 07.02.2015 року по 13.03.2015 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в українській гривні ОСОБА_9 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем і розпорядником яких на даний час являється уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , на здійснення ліквідації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1