Справа № 727/7190/16-к Провадження № 1-кс/727/2377/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000114 від 02.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах СВ прокуратури Чернівецької області радник юстиції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із начальником залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , за попередньою змовою із іншими невстановленими на даний час особами зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, організували незаконне вивезення через державний кордон України на територію Республіки Румунія поза митним та прикордонним контролем тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Зокрема, в період з 28 по 30.06.2016 року на території вищевказаної залізничної станції у критий вагон за №54589650, в якому згідно товаросупровідних документів перевозився товар «папір та картон в рулонах», ОСОБА_4 , шляхом механічного пошкодження пломби було здійснено несанкціоноване втручання у вантажний відсік цього вагону і завантажено 16 ящиків (8000 пачок) тютюнових виробів, після чого здійснено спробу контрабандного переміщення через державний кордон України, а саме через зону митного контролю відділу митного оформлення №5 міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію Республіки Румунія, з приховуванням від митного та прикордонного контролю вищевказаних тютюнових виробів.

При цьому, злочинну діяльність ОСОБА_4 було задокументовано оперативними працівниками УСБ України в Чернівецькій області, які проводили відносно останнього санкціоновані слідчим суддею оперативно-розшукові дії в рамках оперативно-розшукової справи №99. Протоколи НСРД легалізовані та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

30.06.2016 року за ініціативою УСБ України в Чернівецькій області було проведено поглиблений огляд вказаного вагону в межах повноважень державних інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_6 , за участі інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_6 , оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, в ході поглибленого огляду вагону було виявлено невідповідність наявних запірно-пломбувальних пристроїв, зазначених в товарно-супровідних документах, зі слідами механічного пошкодження. В ході подальшого огляду виявлено, що товар відповідає відомостям заявленим в ТСД, однак, окрім іншого виявлено і сторонні вкладення, зокрема тютюнові вироби без акцизних марок України марки «Marble» упакованих в 16 фабричних картонних ящиках, зв`язаних між собою попарно та обтягнутих чорною поліетиленовою плівкою. Вищевказані тютюнові вироби знаходилися на рулонах з паперу в опломбованому критому вагоні. Всього в ящиках було виявлено 8000 пачок вищезазначених цигарок.

За результатами поглибленого огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 складено стосовно ОСОБА_4 протокол про порушення митних правил від 01.07.2016 року, а виявлені під час огляду тютюнові вироби працівниками митниці вилучені і станом на 22.09.2016 року зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення правопорушення і одержання доказів того, чи є в діях вищеперерахованих осіб ознаки складу кримінальних правопорушень, в тому числі передбаченого ст. 204 КК України, які були б достатніми для повідомлення їм про підозру, виникла необхідність у призначені судових експертиз, на предмет дослідження чи є вилучені цигарки (які перебувають на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_6 ) незаконно виготовленими тютюновими виробами та чи відповідають вони вимогам ДСТУ
Для призначення таких експертиз органу досудового розслідування необхідно вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлені та вилучені під час поглибленого огляду вагону за №54589650 тютюнові вироби в кількості 16 ящиків цигарок марки «Marble».

При цьому, враховуючи те, що вказане кримінальне провадження розслідується не тільки відносно ОСОБА_4 , а й відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які сприяють йому у зайнятті незаконною діяльністю і покривають його, є достатньо підстав вважати, що у разі обізнаності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 про плани органу досудового розслідування вилучення вказаних тютюнових виробів для призначення вищевказаних експертиз на предмет їх фальсифікації, існує реальна загроза того, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 можуть замінити їх на оригінальні цигарки із справжніми акцизними марками України. А тому, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та тютюнові вироби мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто застосувати захід забезпечення кримінального провадження, який здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді або суду, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 02.07.2016 року до ЄРДР внесено відомості №0000114 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, згідно яких: невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із начальником залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , за попередньою змовою із іншими невстановленими на даний час особами зловживаючи наданою їм владою та своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, з метою незаконного збагачення, шляхом використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, діючи умисно, організували незаконне вивезення через державний кордон України на територію Республіки Румунія поза митним та прикордонним контролем тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, чим спричинили та продовжують спричиняти охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету України передбачених чинним законодавством України обов`язкових митних платежів, податків і зборів, а також підриву авторитету та іміджу державних органів України у світі.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, як ібули вилучені 30.06.2016р., що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення речей і документів зазначених в клопотанні слідчого підлягає задоволенню, таке вилучення необхідне для проведення ряду слідчих дій та судових експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах СВ прокуратури Чернівецької області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення на період проведення досудового розслідування, що на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виявлених та вилучених під час поглибленого огляду працівниками митниці, СБУ та ДПС вагону за №54589650 тютюнових виробів в кількості 8000 пачок цигарок марки «Marble», а також копій документів справи про порушення митних правил ОСОБА_4 , заведеної на підставі протоколу про ПМП за №0836/40802/2016 від 01.097.2016 року.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1