Справа № 175/4119/16-к
Провадження № 1-кс/175/1020/16
У Х В А Л А
іменем України
04 листопада 2016 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002373 від 22.09.2016 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Дніпровського районного відділення поліції (с. Слобожанське) ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до ЄРДР 22.09.2016 за №0002373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.09.2016 приблизно о 23:00 годині невстановлена особа знаходячись на даху ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де маючи злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, шляхом віджиму метало пластикового вікна проник до приміщення офісу № НОМЕР_1 , яке на праві оренди належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки таємно викрала чуже майно яке належить останньому.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою викрадено карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того у ході досудового слідства встановлено, що після вчинення злочину, а саме 22.09.2016 в період часу з 10 години 15 хвилин до 10 години 25 хвилин невстановлена особа вчинила транзакцію з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою пластикової карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Також, 22.09.2016 в період часу з 10 години 25 хвилин до 10 години 35 хвилин невстановлена особа вчинила транзакцію з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою пластикової карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених у вказаному клопотанні.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши думку прокурора, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.

Суд вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2,3 ст.185 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 162, 163, 166 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме роздруківок на паперових носіях (виписок) по операціям на розрахункових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 21.09.2016 по 25.09.2016 із зазначенням дати, суми, місця зняття грошових коштів, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, а також фотознімки особи, яка знімала кошти 22.09.2016 з вищезазначених рахунків з банкоматів розташованих за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 з метою вивчення отриманої інформації, надання правової оцінки та долучення її у якості речового доказу до кримінального провадження №0002373.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1