УХВАЛА
іменем України
"26" серпня 2016 р. 145/1244/16-к 1-кс/145/163/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів (далі - Договір).

27.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569,241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % переплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у вищевказаній сумі, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016.

Після проведення оплати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний бухгалтер ОСОБА_7 повідомив представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання своїх зобов`язань за Договором та запросив здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 представники даного товариства перестали виходити на зв`язок.

До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працюють, за фактичною та юридичною адресами, зазначеними в договорі, офіс даної компанії відсутній.

Після встановлення наведених фактів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фізична особа ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Він же є директором підприємства з 26.04.2016 р.

За місцем реєстрації в АДРЕСА_2 , підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у АДРЕСА_3 - підприємство також відсутнє.

Контактний телефон - НОМЕР_2 , оператором не обслуговується. Контактний телефон - НОМЕР_3 , зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.

Згідно фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 (нуль) грн. Таким чином встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.

На підставі вказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн., 00 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наданого рахунку за № 1443 від 27.07.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 569,241 грн., 00 коп. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаний рахунок внаслідок обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність переплатити вказані послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що кошти в сумі 569 241 грн., 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто є доходами вчинення злочинних дій.

Ухвалою Тиврівського районного суду від 02.08.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 накладено арешт, підтвердженням виконання арешту офіційне повідомлення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.

Інформація щодо здійснення діяльності, обліку, звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути наявна у ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місцезнаходження.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , через який виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що є територією обслуговування Приморського ВП ГУНП в Одеській області.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо здійснення діяльності, обліку, звітності, тощо зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити відповіді на наступні питання:
1.Чи перебуває на обліку як платник податків товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ? В разі перебування на обліку - з якого часу? Історія існування платника податків (реєстрація, перереєстрація, зміна місця знаходження і т.п.).;

2.Хто є засновниками підприємства та посадовими особами (паспортні дані, місце прописки і місце проживання, контактні телефони та електронні адреси).

3. Адреса місця юридичної реєстрації та місцезнаходження. Чи

проводились будь-які перевірки за адресами юридичної реєстрації та місця

знаходження при взятті на облік? Ким проводились зазначені перевірки? їх

результат (копії актів перевірки).

4.Чи є в наявності офіс та інші виробничі потужності за вищезгаданими адресами? Наявність по місцю реєстрації органів управління підприємства (директор, головний бухгалтер, інші працівники підприємства), наявність офісного обладнання і активів, що перебувають на балансі підприємства.

5.Чи зареєстровано дане підприємство як платник ПДВ? В разі реєстрації - вкажіть номер свідоцтва, дату видачі. Чи проводилась перевірка підприємства перед наданням свідоцтва ПДВ? Ким?
6.Чи проводились будь-які інші перевірки органами ДФС в частині сплати податків і місця знаходження?

7.Чи подавалась податкова звітність даним підприємством за 2016 рік. Які показники податкової звітності?

8.Чи здійснювало дане підприємство фінансово-господарську діяльність в 2016 році? Вкажіть суми оборотів по місяцях і з якими підприємствами?

9.Чи проводились зустрічі/бесіди співробітниками ДФС з посадовими особами вказаного підприємства по питаннях реєстрації підприємства як платника податків та/або по інших питаннях, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства. Якщо так - вкажіть період, прізвище, та контактні телефони сторін.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , прокурора, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація щодо здійснення діяльності, обліку, звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), може бути наявна у ІНФОРМАЦІЯ_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місцезнаходження, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , щодо здійснення діяльності, обліку, звітності, тощо зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити відповіді на наступні питання:
1. Чи перебуває на обліку як платник податків товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ? В разі перебування на обліку - з якого часу? Історія існування платника податків (реєстрація, перереєстрація, зміна місця знаходження і т.п.).;

2. Хто є засновниками підприємства та посадовими особами (паспортні дані, місце прописки і місце проживання, контактні телефони та електронні адреси).

3. Адреса місця юридичної реєстрації та місцезнаходження. Чи

проводились будь-які перевірки за адресами юридичної реєстрації та місця

знаходження при взятті на облік? Ким проводились зазначені перевірки? їх

результат (копії актів перевірки).

4. Чи є в наявності офіс та інші виробничі потужності за вищезгаданими адресами? Наявність по місцю реєстрації органів управління підприємства (директор, головний бухгалтер, інші працівники підприємства), наявність офісного обладнання і активів, що перебувають на балансі підприємства.

5. Чи зареєстровано дане підприємство як платник ПДВ? В разі реєстрації - вкажіть номер свідоцтва, дату видачі. Чи проводилась перевірка підприємства перед наданням свідоцтва ПДВ? Ким?
6. Чи проводились будь-які інші перевірки органами ДФС в частині сплати податків і місця знаходження?

7. Чи подавалась податкова звітність даним підприємством за 2016 рік. Які показники податкової звітності?

8. Чи здійснювало дане підприємство фінансово-господарську діяльність в 2016 році? Вкажіть суми оборотів по місяцях і з якими підприємствами?

9. Чи проводились зустрічі/бесіди співробітниками ДФС з посадовими особами вказаного підприємства по питаннях реєстрації підприємства як платника податків та/або по інших питаннях, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства. Якщо так - вкажіть період, прізвище, та контактні телефони сторін.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_8