печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001918 від 25.07.2016 за фактами розтрати в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурними підрозділами та вчинення службовими особами державного підприємства дій, що призвели до його банкрутства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах комерційних структур здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, що спричинило збитки ДП на загальну суму 1 318 928 грн.; службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по завищеним цінам, що спричинило збитки ДП на загальну суму 175 100 грн.; службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам та реалізація по заниженим цінам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило збитки ДП на загальну суму 55 416 грн.; службовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах комерційних структур-боржників не вживалися заходи, спрямовані на своєчасне стягнення дебіторської заборгованості, у зв`язку з чим сплив строк позовної давності та завдано матеріальні збитки ДП на загальну суму 185 741 грн.; службовими особами філій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок порушень вимог Положення бухгалтерського обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31.01.2000 № 20 завищена вартість боргових зобов`язань підприємств, чим завдано матеріальних збитків на загальну суму 4 863 117 грн.

Разом з цим, установлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) порушена за заявою ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у зв`язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп.

Підставою звернення до суду із заявою про банкрутство є невиконання державним підприємством рішення ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14.

Зокрема, судовим рішенням ухвалено стягнуто з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » основний борг 8 152 255,00 грн., пеню 196 554,04 грн., 3% річних 45 358,62 грн. та 71 405,08 грн. судового збору.

Указане рішення суду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в апеляційному та касаційному порядках не оскаржувалось.

Також установлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_12 перебуває виконавче провадження № 46899719 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » боргу в сумі 8465572,74 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.08.2016 слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 проведено виїмку копій документів виконавчого провадження та встановлено відсутність дій боржника щодо уникнення обставин, які призводять до банкрутства. Крім цього, на даний час, ОСОБА_5 , як керівник боржника здійснюю визнання кредиторських вимог різних суб`єктів господарювання і державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів). Так, у ході досудового розслідування установлено, що грошові вимоги територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , Пенсійного Фонду України, ІНФОРМАЦІЯ_14 з тимчасової втрати працездатності в переважній більшості державним підприємством в особі керівника ОСОБА_5 не задовольняються, пріоритети визнання кредиторських вимог є суб`єктивними, що в свою чергу завдає шкоди інтересам держави в бюджетній сфері. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засноване згідно з наказом Міністерства аграрної політики від 19 серпня 2010 р. № 510 «Деякі питання розвитку кінної галузі», на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України і є підзвітним йому. На даний час, директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , який з 25.02.2015 по 08.07.2015 виконував обов`язки директора, з 08.07.2015 по т.ч. перебуває на посаді керівника державного підприємства. Згідно інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 16.08.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 використовує абонентський номер НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Деталізації переговорів за телефонним номером НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 за період з 01.02.2015 по 22.08.2016 має суттєве значення для об`єктивності досудового розслідування оскільки є необхідність встановити абонентів з якими останній спілкувався з метою обговорення питань щодо незаконного розпорядження та привласнення державного майна підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядження землями державної форми власності, задоволення кредиторських вимог суб`єктів господарювання в обхід встановленої законодавством черговості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів та отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій, що обслуговувало номер телефону НОМЕР_2 , у період з 01.02.2015 по 22.08.2016; інформацію про прізвища, імена, по-батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет) у період з 01.02.2015 по 22.08.2016 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номер телефону НОМЕР_2 у період з 01.02.2015 по 22.08.2016, та щодо їх наступних з`єднань.
Визначити строк дії ухвали протягом 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - справа № 757/40875/16-к
примірник № 2 старшому слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1