Справа № 592/9745/16-к
Провадження № 1-кс/592/3878/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення № 241 «Про тарифи та послуги з вивезення твердих побутових , великогабаритних та ремонтних відходів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого, було встановлено наступні тарифи з вивезення відходів: Для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів -37.62 грн. за куб. м, - вивезення великогабаритних відходів 25.40 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів 74, 31 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору -34.59 грн. за куб. м, для бюджетних організацій 38,91 грн. за куб. м, для інших споживачів 52, 11 грн. за куб. м.
У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2016 року, надали до Сумської місцевої ради завідомо неправдиві відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення відходів. На підставі зазначених неправдивих відомостей 06.04.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було прийнято рішення № 166 «Про тарифи та послуги з організації збирання вивезення твердих побутових , великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території міста Суми товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого, було безпідставно встановлено нові завищені тарифи з вивезення відходів, а саме: для населення багатоквартирних житлових будинків: - вивезення твердих побутових відходів 44,72 грн. за куб. м. вивезення великогабаритних відходів 31,32 грн. за куб. м, для вивезення ремонтних відходів 66,61 грн. за куб. м. Для населення приватного сектору 39,10 грн. за куб. м, для бюджетних організацій 48,76 грн. за куб. м, для інших споживачів 65,30 грн. за куб. м
Таким чином, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримало незаконну вигоду, в результаті підвищення тарифів на збирання та вивезення твердих побутових відходів в м. Суми, що можна від слідкувати по переміщенню грошових коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , було виявлено ряд договорів зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично позичає грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які в подальшому останнє їх повертає протягом 1-5 діб кожного місяця починаючи вересня 2015 року.
У слідства є підстави вважати, що таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штучно завищує свої адміністративні витрати, таким чином вплинувши на формування структури тарифу на збирання та вивезення твердих побутових відходів.
На даний час з метою перевірки зазначених обставин, встановлення фактів перерахування та сум грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок в СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), р/р НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які фактично перераховували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний розрахунковий рахунок, цільового призначення даних платежів, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів, їх подальше витрачання, особу що здійснила їх зняття чи подальше перерахування на інший рахунок), а також з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам в період з 01.08.2015 по 30.09.2016.
Дані відомості знаходяться у відділенні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 01.08.2015 по 30.09.2016, а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб(їх коди), які перераховували кошти на ці рахунки, цільове призначення цих платежів обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки (а в даному випадку відомості про отримувача коштів(його код), їх подальше витрачання, особу, яка здійснила їх зняття чи здійснила перерахування на інший рахунок).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Заслухавши слідчу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Судом встановлено, що 12.09.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за

№0000132 зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.366 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області за фактом, того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2016 року надали до ІНФОРМАЦІЯ_5 завідомо недостовірні відомості про розміри адміністративних витрат підприємства для збільшення тарифів за надання послуг зі збирання і вивезення твердих побутових відходів у місті Суми.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Однак, в порушення вимог п. 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не доведено, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про які йдеться в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у даному кримінальному провадженні №0000782, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, в рамках якого подано клопотання.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування у конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1