Справа № 472/303/16-к
Веселинівський районний суд Миколаївської області
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" травня 2016 р. смт. Веселинове
Веселинівський районний суд Миколаївської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду смт. Веселинове Миколаївської області кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань№0000640 від 06.11.2015 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженці с. Новоруське, Жовтневого району, Миколаївської області, освіта середня спеціальна, заміжньої, не працюючої, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 362 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, уродженці с. Основа, Березівського району, Одеської області, освіта середня спеціальна, заміжньої, не працюючої, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 362 КК України,
за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника потерпілої особи Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_6
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до наказу № 313-к від 03.06.2011 по філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_3 з 04.06.2011 року було призначено на посаду завідуючого операційного сектору ТВБВ філії Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» №10014/0161 (смт. Веселинове), на вказаній посаді вона працювала до моменту звільнення за власним бажанням, а саме до 03.10.2014 року, згідно наказу №381-к від 03.10.2014 року.

Згідно посадової інструкції завідувача операційного сектору ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_3 було покладено наступні обов`язки: забезпечує своєчасне та якісне проведення та облік операцій ТВБВ відповідно до ліцензії НБУ; контролює застосування нормативних та методичних документів, які регламентують операційну роботу операційного сектору; організовує відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за дорученням; касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів населення; здійснює розрахункові операції за картковими рахунками клієнтів та їх закриття; додержує правил зберігання документів, особових рахунків, штампів та печаток, бланків банківської звітності; виконання обов`язків операційно касових працівників оперчастини та ТВБВ філії Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» на період їх відсутності; забезпечення збереження інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів при відкритті та обслуговуванні рахунків фізичних осіб, проведення фінансового моніторингу та надання інформації у відділення «Ощадбанку».

Відповідно до посадової інструкції посада завідувача операційного сектору належить до професійної групи «Керівники», та безпосередньо підпорядковується керуючому та начальнику відділу бухгалтерського обліку.

Для належного здійснення своїх повноважень, 06.06.2011 року відповідно до «Заявки на отримання доступу до АБС «Барс - Міленіум»», ОСОБА_3 отримала доступ до автоматизованої системи АБС «Барс». Наказом по філії - Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 382 від 17.06.2013 року «Про призначення відповідальних осіб за роботу із засобами криптозахисту в системі внутрішніх електронних платежів ТВБВ №10014/0161 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 була призначена відповідальним за роботу із засобами криптографічного захисту в системі внутрішніх електронних платежів, відповідальним за роботу із засобами криптографічного захисту в системі термінових переказів «Швидка копійка, відповідальною за електронний цифровий підпис в АРМ «Контролер» бази даних реєстру вкладників Ощадного банку СРСР, з посадою начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ №10014/0161 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк». Також нею було підписано службову записку на отримання доступу до локальної мережі ТВБВ №10014/0161 та заяву на отримання доступу до інформаційних ресурсів банку з особистим підписом ознайомлення з «Положенням про порядок використання персональних комп`ютерів в установах АТ «Ощадбанк».
Також судом встановлено, що відповідно до наказу № 313-к від 03.06.2011 по філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 з 04.06.2011 року було призначено на посаду старшого контролера касира операційного сектору ТВБВ № 10014/0161 філії Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» (смт. Веселинове), на вказаній посаді вона працювала до моменту звільнення за власним бажанням, а саме до 03.10.2014 року, згідно наказу № 381-к від 03.10.2014 року.

Згідно посадової інструкції старшого контролера касира оперчастини ТВБВ № 10014/0161 філії Миколаївське облуправління АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_4 було покладено наступні обов`язки: здійснення проведення та облік визначених банківських операцій, передбачених чинним законодавством і відповідно до ліцензії Нацбанку, а саме: відкриття та ведення рахунків клієнтів та здійснення розрахунків за дорученням; касове обслуговування клієнтів; залучення депозитів населення; здійснення закриття операційного дня та складання щоденної звітності, перевірка відповідності наявності готівки, цінностей та інших бланків, їх залишків у касі відповідним документам; додержання правил зберігання документів, особових рахунків, штампів та печаток, бланків банківської звітності; виконання обов`язків операційно касових працівників оперчастини та ТВБВ №10014/0161 на період їх відсутності; забезпечення збереження інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер; здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів при відкритті та обслуговуванні рахунків фізичних осіб, проведення фінансового моніторингу та надання інформації у відділення «Ощадбанку»; здійснення моніторингу операцій щоденно за всіма клієнтами.

Відповідно до посадової інструкції посада старшого контролера касира належить до професійної групи «Службовці», та безпосередньо підпорядковується начальнику відділу бухгалтерського обліку.

Для належного здійснення своїх повноважень, 06.06.2011 року відповідно до «Заявки на отримання доступу до АБС «Барс - Міленіум»» ОСОБА_4 отримала доступ до автоматизованої системи АБС «Барс». Наказом по філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 315 від 31.05.2011 року «Про призначення відповідальних осіб за роботу із засобами криптозахисту в системі внутрішніх електронних платежів ТВБВ № 10014/0161 філії» ОСОБА_4 призначена відповідальною за роботу із засобами криптографічного захисту в системі внутрішніх електронних платежів, відповідальною за роботу із засобами криптографічного захисту бухгалтера в системі термінових переказів «Швидка копійка», користувачем ПАК Poster з посадою старшого контролера касира ТВБТ №10014/0161 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк»». Наказом по філії Миколаївське обласне управління АТ «Ощадбанк» №382 від 17.06.2013 «Про призначення відповідальних осіб за роботу із засобами криптозахисту в системі внутрішніх електронних платежів ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 було призначено відповідальною за роботу із засобами криптографічного захисту в системі внутрішніх платежів, відповідальною за роботу із засобами криптографічного захисту в системі термінових переказів «Швидка копійка», відповідальною за електронний цифровий підпис АРМ «Контролер» бази даних реєстру вкладників колишнього Ощадного банку СРСР, з посадою начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк»». Також ОСОБА_4 отримала доступу до локальної мережі ТВБВ №10014/0161 та доступ до інформаційних ресурсів банку, та була ознайомлена з «Положенням про порядок використання персональних комп`ютерів в установах АТ «Ощадбанк»».
Під час виконання своїх посадових обов`язків у ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник умисел на незаконне привласнення та розтрату грошових коштів територіального відокремленого безбалансового відділення (далі - ТВБВ) № 10014/0161 філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк». З метою реалізації свого злочинного умислу обвинувачені вступили у злочину змову, розуміючи, що несанкціоноване зняття коштів із рахунків клієнтів банку пов`язане з втручанням у роботу автоматизованої банківської системи, яке можливе лише за безпосередньої участі їх обох.
Діючи умисно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 16.07.2013 року, за попередньою змовою, завідувач операційного сектору ТВБВ №10014/0161 ОСОБА_3 та старший контролер-касир ТВБВ №10014/0161 ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 370 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 22.08.2013 року завідувач операційного сектору ТВБВ № 10014/0161 ОСОБА_3 , без відома контролера касира ТВБВ №10014/0173 ОСОБА_8 , по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_9 , провела видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 2060 гривень, які ОСОБА_3 в подальшому витратила на власний розсуд.

21.10.2013 року діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, за попередньою змовою, завідувач операційного сектору ТВБВ №10014/0161 ОСОБА_3 та старший контролер-касир ТВБВ №10014/0161 ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_10 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 900 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, у період з 22.10.2013 року по 24.10.2013 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 9210 гривень, 22.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_7 (47800), відкритому на ім`я ОСОБА_11 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1310 гривень, 22.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), відкритому на ім`я ОСОБА_12 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 2200 гривень, 23.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритому на ім`я ОСОБА_13 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 460 гривень, 23.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритому на ім`я ОСОБА_14 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 2130 гривень, 24.10.2013 по рахунку № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритому на ім`я ОСОБА_15 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1530 гривень та 24.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), відкритому на ім`я ОСОБА_16 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 1580 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 28.10.2013 року ОСОБА_3 ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), відкритому на ім`я ОСОБА_17 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1396 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Також, 29.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 1740 гривень по рахунку № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), відкритому на ім`я ОСОБА_18 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1280 гривень та по рахунку № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ), відкритому на ім`я ОСОБА_19 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 460 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

31.10.2013 року діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, за попередньою змовою, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ), відкритому на ім`я ОСОБА_20 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 3160 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, 28.11.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, по рахунку № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), відкритому на ім`я ОСОБА_21 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1020 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 20.02.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ), відкритому на ім`я ОСОБА_22 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 470 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

21.02.2014 року діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, за попередньою змовою, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), відкритому на ім`я ОСОБА_23 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1520 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Також, 22.04.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 1600 гривень, по рахунку № НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ), відкритому на ім`я ОСОБА_24 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 740 гривень, по рахунку № НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ), відкритому на ім`я ОСОБА_25 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 500 гривень та по рахунку № НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), відкритому на ім`я ОСОБА_26 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 360 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 14.03.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ), відкритому на ім`я ОСОБА_27 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 690 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 18.03.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ), відкритому на ім`я ОСОБА_28 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1260 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Далі, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 17.04.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ), відкритому на ім`я ОСОБА_29 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 670 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, 25.04.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 720 гривень по рахунку № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ), відкритому на ім`я ОСОБА_30 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 470 гривень та по рахунку № НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ), відкритому на ім`я ОСОБА_31 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 250 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 05.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ), відкритому на ім`я ОСОБА_32 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 600 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

07.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, по рахунку № НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ), відкритому на ім`я ОСОБА_33 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1090 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 08.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ), відкритому на ім`я ОСОБА_34 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 900 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, 16.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 6515 гривень 31 копійка, по рахунку № НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритому на ім`я ОСОБА_35 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 2100 гривень та по рахунку № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ), відкритому на ім`я ОСОБА_36 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 4415 гривень 31 копійка, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Також, 11.06.2014 року діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, за попередньою змовою, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), відкритому на ім`я ОСОБА_37 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 390 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 04.06.2014 року за попередньою змовою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), відкритому на ім`я ОСОБА_38 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 500 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 05.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ), відкритому на ім`я ОСОБА_39 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 400 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 17.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), відкритому на ім`я ОСОБА_40 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 320 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 18.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_66 (1073), відкритому на ім`я ОСОБА_41 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 754 гривні, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, 27.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 1360 гривень, по рахунку № НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), відкритому на ім`я ОСОБА_42 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 560 гривень та по рахунку № НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ), відкритому на ім`я ОСОБА_43 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 800 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 04.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_71 (2623), відкритому на ім`я ОСОБА_44 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 610 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Діючи умисно, повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 10.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), відкритому на ім`я ОСОБА_45 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 400 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 17.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_74 (8231), відкритому на ім`я ОСОБА_46 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_10 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 2350 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

18.07.2014 року діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, за попередньою змовою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_75 (6462), відкритому на ім`я ОСОБА_47 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 380 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 25.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_76 (5863), відкритому на ім`я ОСОБА_48 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 2100 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 06.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_77 ( НОМЕР_78 ), відкритому на ім`я ОСОБА_49 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 610 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 12.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_79 ( НОМЕР_80 ), відкритому на ім`я ОСОБА_50 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 930 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Також, у період з 14.08.2014 року по 15.08.2014 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 760 гривень, 14.08.2014 року по рахунку № НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ), відкритому на ім`я ОСОБА_51 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 370 гривень та 15.08.2014 року по рахунку № НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 ), відкритому на ім`я ОСОБА_15 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 390 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, 21.08.2014 року з метою заволодіння коштами у сумі 1970 гривень, по рахунку № НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 ), відкритому на ім`я ОСОБА_52 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_12 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1240 гривень та по рахунку № НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ), відкритому на ім`я ОСОБА_53 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 730 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Також, 29.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 620 гривень, по рахунку № НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ), відкритому на ім`я ОСОБА_54 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 310 гривень та по рахунку № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 ), відкритому на ім`я ОСОБА_55 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 310 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 03.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_93 ( НОМЕР_94 ), відкритому на ім`я ОСОБА_56 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 790 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 12.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), відкритому на ім`я ОСОБА_57 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 370 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 16.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), відкритому на ім`я ОСОБА_58 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 440 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 17.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_99 ( НОМЕР_100 ), відкритому на ім`я ОСОБА_59 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 790 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 22.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_101 ( НОМЕР_102 ), відкритому на ім`я ОСОБА_60 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 630 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 25.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ), відкритому на ім`я ОСОБА_61 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 390 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

27.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 690 гривень, по рахунку № НОМЕР_105 ( НОМЕР_106 ), відкритому на ім`я ОСОБА_62 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 380 гривень та по рахунку № НОМЕР_107 ( НОМЕР_108 ), відкритому на ім`я ОСОБА_63 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 310 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Крім того, діючи умисно та повторно, переслідуючи корисний мотив та ціль незаконного збагачення, 01.10.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, по рахунку № НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), відкритому на ім`я ОСОБА_64 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 410 гривень, які в подальшому витратили на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, у період з 04.10.2014 року по 06.10.2014 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, діючи з єдиним умислом та повторно, переслідуючи ціль незаконного збагачення, з метою заволодіння коштами у сумі 3750 гривень, 04.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_111 ( НОМЕР_112 ), відкритому на ім`я ОСОБА_65 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 1350 гривень, 04.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_113 ( НОМЕР_114 ), відкритому на ім`я ОСОБА_66 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 410 гривень, 06.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_115 ( НОМЕР_116 ), відкритому на ім`я ОСОБА_67 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів в сумі 260 гривень та 06.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_117 ( НОМЕР_118 ), відкритому на ім`я ОСОБА_68 , провели видаткову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 1730 гривень, які в подальшому розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Своїми умисними та протиправними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 спричинили філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк» матеріальні збитки на загальну суму 58 605,31 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот п`ять) гривень 31 копійка.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення та розтрата чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
16.07.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_7 в графі "Клієнт".

Крім того, 22.08.2013 ОСОБА_3 , діючи умисно та повторно, без відома касира ОСОБА_8 , під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_9 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформила (склала) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесла завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробила підпис ОСОБА_9 в графі "Клієнт".

Продовжуючи свій злочиний намір, 21.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_10 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_10 в графі "Клієнт".

Крім того, у період з 22.10.2013 року по 24.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій - 22.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_119 ), відкритому на ім`я ОСОБА_11 та по рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , 23.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритому на ім`я ОСОБА_13 та по рахунку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритого на ім`я ОСОБА_14 , 24.10.2013 року по рахунку № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритому на ім`я ОСОБА_15 та по рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), відкритого на ім`я ОСОБА_16 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 28.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), відкритому на ім`я ОСОБА_17 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_17 в графі "Клієнт".

29.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), відкритому на ім`я ОСОБА_18 та по рахунку № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ), відкритого на ім`я ОСОБА_19 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в графі "Клієнт".

Крім того, 31.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ), відкритому на ім`я ОСОБА_20 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_20 в графі "Клієнт".

28.11.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), відкритому на ім`я ОСОБА_21 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_21 в графі "Клієнт".

Крім того, 20.02.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ), відкритому на ім`я ОСОБА_22 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_22 в графі "Клієнт".

21.02.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), відкритому на ім`я ОСОБА_23 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_23 в графі "Клієнт".

Продовжуючи свій злочинний намір, 22.02.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_32 ( НОМЕР_33 ), відкритому на ім`я ОСОБА_24 , по рахунку № НОМЕР_34 ( НОМЕР_35 ), відкритого на ім`я ОСОБА_25 та по рахунку № НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), відкритому на ім`я ОСОБА_26 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 в графі "Клієнт".

Крім того, 14.03.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ), відкритому на ім`я ОСОБА_27 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_27 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 18.03.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ), відкритому на ім`я ОСОБА_28 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_28 в графі "Клієнт".

17.04.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ), відкритому на ім`я ОСОБА_29 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_29 в графі "Клієнт".

Продовжуючи свій злочинний намір, 25.04.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 ), відкритому на ім`я ОСОБА_69 та по рахунку № НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ), відкритого на ім`я ОСОБА_70 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_69 та ОСОБА_70 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 05.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_120 ( НОМЕР_49 ), відкритому на ім`я ОСОБА_71 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_71 в графі "Клієнт".

07.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ), відкритому на ім`я ОСОБА_72 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_72 в графі "Клієнт".

Крім того, 08.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ), відкритому на ім`я ОСОБА_73 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_74 в графі "Клієнт".

16.05.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритому на ім`я ОСОБА_75 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , та по рахунку № НОМЕР_56 ( НОМЕР_57 ), відкритого на ім`я ОСОБА_76 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_75 та ОСОБА_76 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 11.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно та повторно, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), відкритому на ім`я ОСОБА_77 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_77 в графі "Клієнт".

04.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), відкритому на ім`я ОСОБА_78 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_78 в графі "Клієнт".

Крім того, 05.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ), відкритому на ім`я ОСОБА_79 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_79 в графі "Клієнт".

17.06.2014 року ОСОБА_3 та та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно та повторно, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), відкритому на ім`я ОСОБА_80 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_80 в графі "Клієнт".

Крім того, 18.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_66 (1073), відкритому на ім`я ОСОБА_81 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_82 в графі "Клієнт".

Продовжуючи свій злочинний намір, 27.06.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), відкритому на ім`я ОСОБА_83 та по рахунку № НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ), відкритого на ім`я ОСОБА_84 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_83 та ОСОБА_84 в графі "Клієнт".

04.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_71 (2623), відкритому на ім`я ОСОБА_85 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_86 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 10.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно та повторно, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), відкритому на ім`я ОСОБА_87 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_87 в графі "Клієнт".

17.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_74 (8231), відкритому на ім`я ОСОБА_88 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_88 в графі "Клієнт".

Крім того, 18.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_75 (6462), відкритому на ім`я ОСОБА_89 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_89 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 25.07.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно та повторно, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_76 (5863), відкритому на ім`я ОСОБА_90 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_90 в графі "Клієнт".

06.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_77 ( НОМЕР_78 ), відкритому на ім`я ОСОБА_91 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_91 в графі "Клієнт".

Крім того, 12.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_79 ( НОМЕР_80 ), відкритому на ім`я ОСОБА_92 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_92 в графі "Клієнт".

У період з 14.08.2014 року по 15.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно та повторно, під час проведення видаткової операції 14.08.2014 року по рахунку № НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ), відкритому на ім`я ОСОБА_93 та 15.08.2014 року по рахунку № НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 ), відкритого на ім`я ОСОБА_15 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_93 та ОСОБА_15 в графі "Клієнт".

21.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 ), відкритому на ім`я ОСОБА_94 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_12 , та по рахунку № НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ), відкритого на ім`я ОСОБА_95 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_96 та ОСОБА_95 в графі "Клієнт".

Крім того, 29.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за попередньою змовою, діючи умисно та повторно, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ), відкритому на ім`я ОСОБА_97 та по рахунку № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 ), відкритого на ім`я ОСОБА_98 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_97 та ОСОБА_98 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 03.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_93 ( НОМЕР_94 ), відкритому на ім`я ОСОБА_99 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_99 в графі "Клієнт".

12.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), відкритому на ім`я ОСОБА_100 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_57 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 16.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), відкритому на ім`я ОСОБА_58 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_58 в графі "Клієнт".

17.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_99 ( НОМЕР_100 ), відкритому на ім`я ОСОБА_101 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_101 в графі "Клієнт".

Крім того, 22.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_101 ( НОМЕР_102 ), відкритому на ім`я ОСОБА_102 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_102 в графі "Клієнт".

Далі, продовжуючи свій злочиний намір, 25.09.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ), відкритому на ім`я ОСОБА_103 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_103 в графі "Клієнт".

Крім того, 27.04.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_105 ( НОМЕР_106 ), відкритому на ім`я ОСОБА_104 та по рахунку № НОМЕР_107 ( НОМЕР_108 ), відкритого на ім`я ОСОБА_105 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_104 та ОСОБА_105 в графі "Клієнт".

01.10.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткової операції по рахунку № НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), відкритому на ім`я ОСОБА_106 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяву на видачу готівки, яка згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належить до касових документів та є офіційним документом, в яку внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувача коштів, загальну суму операції, та підробили підпис ОСОБА_106 в графі "Клієнт".

Крім того, у період з 04.10.2014 року по 06.10.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою, під час проведення видаткових операцій - 04.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_111 ( НОМЕР_112 ), відкритому на ім`я ОСОБА_107 та по рахунку № НОМЕР_113 ( НОМЕР_114 ), відкритого на ім`я ОСОБА_108 , 06.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_115 ( НОМЕР_116 ), відкритому на ім`я ОСОБА_109 та по рахунку № НОМЕР_117 ( НОМЕР_118 ), відкритого на ім`я ОСОБА_110 , з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на привласнення та розтрату грошових коштів, оформили (склали) заяви на видачу готівки, які згідно п. 1.1. Постанови Національного банку України від 01.06.2011 №174 належать до касових документів та є офіційними документами, в які внесли завідомо неправдиві відомості, зазначивши обов`язкові реквізити касового документу, дані паспорта особи отримувачів коштів, загальну суму операції, та підробила підписи ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 та ОСОБА_111 в графі "Клієнт".

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, тобто складання працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення та надають певні права, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
16.07.2013 року, точного часу досудовим слідством встановити не вдалось, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, за попередньою змовою, діючи умисно, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_7 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 370 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 22.08.2013 року о 08 год. 22 хв. ОСОБА_3 , яка знаходилась на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, без відома касира ОСОБА_8 , маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплений за нею логін та особистий пароль у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесла несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритому на ім`я ОСОБА_9 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 2060 гривень, які вона не видала вкладнику та розпорядилася ними на власний розсуд.

Далі, 21.10.2013 року о 15 год. 33 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_10 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 900 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

У період з 22.10.2013 року по 24.10.2013 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію, а саме 22.10.2013 року о 16.15 год. по рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_119 ), відкритому на ім`я ОСОБА_11 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1310 гривень; 22.10.2013 року о 13.27 год. по рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), відкритому на ім`я ОСОБА_12 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 2200 гривень; 23.10.2013 року о 09.08 год. по рахунку № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), відкритому на ім`я ОСОБА_13 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 460 гривень; 23.10.2013 року о 10.40 год. по рахунку № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ), відкритому на ім`я ОСОБА_14 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 2130 гривень; 24.10.2013 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, по рахунку № НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ), відкритому на ім`я ОСОБА_15 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1530 гривень та 24.10.2013 року о 14.53 год. по рахунку № НОМЕР_16 ( НОМЕР_17 ), відкритому на ім`я ОСОБА_16 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1580 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 28.10.2013 року о 15 год. 59 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), відкритому на ім`я ОСОБА_17 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1396 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 29.10.2013 року о 15.53 год. та 15.55 год., ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахункам № НОМЕР_22 ( НОМЕР_23 ), відкритому на ім`я ОСОБА_19 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 460 гривень та по рахунку № НОМЕР_20 ( НОМЕР_21 ), відкритому на ім`я ОСОБА_18 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1280 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

31.10.2013 року о 16 год. 15 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_24 ( НОМЕР_25 ), відкритому на ім`я ОСОБА_20 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 3160 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 28.11.2013 року о 13 год. 27 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_26 ( НОМЕР_27 ), відкритому на ім`я ОСОБА_21 (яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1020 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

20.02.2014 року о 15 год. 41 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_28 ( НОМЕР_29 ), відкритому на ім`я ОСОБА_22 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 470 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 21.02.2014 року о 13 год. 52 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_30 ( НОМЕР_31 ), відкритому на ім`я ОСОБА_23 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1520 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 22.02.2014 року о 09.40 год, 10.10 год. та 10.52 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунках: № НОМЕР_36 ( НОМЕР_37 ), відкритому на ім`я ОСОБА_26 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 360 гривень, №4402 (61633), відкритому на ім`я ОСОБА_24 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 740 гривень та по рахунку № НОМЕР_121 ( НОМЕР_35 ), відкритому на ім`я ОСОБА_25 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 500 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

14.03.2014 року о 11 год. 51 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_38 ( НОМЕР_39 ), відкритому на ім`я ОСОБА_27 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 690 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 18.03.2014 року о 08 год. 41 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_40 ( НОМЕР_41 ), відкритому на ім`я ОСОБА_28 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1260 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

17.04.2014 року о 11 год. 37 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_42 ( НОМЕР_43 ), відкритому на ім`я ОСОБА_29 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 670 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 25.04.2014 року о 09.04 год. та 15.06 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунках № НОМЕР_46 ( НОМЕР_47 ), відкритому на ім`я ОСОБА_70 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 250 гривень та № 3167 (61155), відкритому на ім`я ОСОБА_69 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 470 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 05.05.2014 року о 12 год. 05 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_48 ( НОМЕР_49 ), відкритому на ім`я ОСОБА_71 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 600 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 07.05.2014 року о 08 год. 40 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_50 ( НОМЕР_51 ), відкритому на ім`я ОСОБА_72 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1090 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

08.05.2014 року о 14 год. 09 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_52 ( НОМЕР_53 ), відкритому на ім`я ОСОБА_73 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 900 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 16.05.2014 року о 08.27 год. та 10.00 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунках № НОМЕР_54 ( НОМЕР_55 ), відкритому на ім`я ОСОБА_75 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 2100 гривень та № 5313 (59054), відкритому на ім`я ОСОБА_76 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 4415,31 гривню, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 11.06.2014 року о 15 год. 58 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС»,, використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ), відкритому на ім`я ОСОБА_77 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 390 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 04.06.2014 року о 15 год. 58 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_60 ( НОМЕР_61 ), відкритому на ім`я ОСОБА_78 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 500 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 05.06.2014 року о 11 год. 21 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_62 ( НОМЕР_63 ), відкритому на ім`я ОСОБА_79 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 400 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 17.06.2014 року о 13 год. 49 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_64 ( НОМЕР_65 ), відкритому на ім`я ОСОБА_80 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 320 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

18.06.2014 року о 11 год. 50 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_66 (1073), відкритому на ім`я ОСОБА_81 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 754 гривні, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 27.06.2014 року о 13.11 год. та 13.36 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунках № НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ), відкритому на ім`я ОСОБА_84 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 800 гривень та №386 (63397), відкритому на ім`я ОСОБА_83 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 560 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 04.07.2014 року о 10 год. 10 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_71 (2623), відкритому на ім`я ОСОБА_86 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_9 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 610 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 10.07.2014 року о 16 год. 12 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), відкритому на ім`я ОСОБА_87 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 400 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

17.07.2014 року о 13 год. 44 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_74 (8231), відкритому на ім`я ОСОБА_88 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_10 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 2350 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 18.07.2014 року о 08 год. 35 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_75 (6462), відкритому на ім`я ОСОБА_89 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 380 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 25.07.2014 року о 10 год. 46 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_76 (5863), відкритому на ім`я ОСОБА_90 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 2100 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 06.08.2014 року о 16 год. 36 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_77 ( НОМЕР_78 ), відкритому на ім`я ОСОБА_91 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 610 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 12.08.2014 року о 16 год. 16 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_79 ( НОМЕР_80 ), відкритому на ім`я ОСОБА_92 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 930 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

У період з 14.08.2014 року по 15.08.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію 14.08.2014 року о 11.27 год. по рахунку № НОМЕР_81 ( НОМЕР_82 ), відкритому на ім`я ОСОБА_93 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 370 гривень та 15.08.2014 року о 10.53 год. по рахунку № НОМЕР_83 ( НОМЕР_84 ), відкритому на ім`я ОСОБА_15 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 390 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 21.08.2014 року о 09.59 год. та 15.40 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_85 ( НОМЕР_86 ), відкритому на ім`я ОСОБА_96 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_12 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1240 гривень та по рахунку № НОМЕР_87 ( НОМЕР_88 ), відкритому на ім`я ОСОБА_95 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 730 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

29.08.2014 року о 12.02 год. та 14.07 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_91 ( НОМЕР_92 ), відкритому на ім`я ОСОБА_98 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 310 гривень та по рахунку № НОМЕР_89 ( НОМЕР_90 ), відкритому на ім`я ОСОБА_97 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 310 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 03.09.2014 року о 12 год. 00 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_93 ( НОМЕР_94 ), відкритому на ім`я ОСОБА_99 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 790 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

12.09.2014 року о 11 год. 58 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_95 ( НОМЕР_96 ), відкритому на ім`я ОСОБА_57 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 370 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 16.09.2014 року о 15 год. 58 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_97 ( НОМЕР_98 ), відкритому на ім`я ОСОБА_58 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 440 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

17.09.2014 року о 11 год. 40 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_99 ( НОМЕР_100 ), відкритому на ім`я ОСОБА_101 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 790 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 22.09.2014 року о 15 год. 10 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_101 ( НОМЕР_102 ), відкритому на ім`я ОСОБА_102 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 630 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

Далі, 25.09.2014 року о 15 год. 48 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_103 ( НОМЕР_104 ), відкритому на ім`я ОСОБА_103 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 390 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

27.09.2014 року о 11.08 год. та 11.12 год. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_122 ( НОМЕР_108 ), відкритому на ім`я ОСОБА_105 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 310 гривень та по рахунку № НОМЕР_105 ( НОМЕР_106 ), відкритому на ім`я ОСОБА_104 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 380 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, 01.10.2014 року о 14 год. 55 хв. ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунку № НОМЕР_109 ( НОМЕР_110 ), відкритому на ім`я ОСОБА_106 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 410 гривень, які вони не видали вкладнику та розпорядилися ними на власний розсуд.

У період з 04.10.2014 року по 06.10.2014 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які знаходились на своєму робочому місці у ТВБВ №10014/0161 філії Миколаївського облуправління АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: смт. Веселинове, вул. Леніна, 36, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», використовуючи закріплені за ними логіни та особисті паролі у порушення своїх посадових інструкцій та інструктажів, умисно внесли несанкціоновані зміни в інформацію по рахунках, а саме 04.10.2014 року о 09.05 год. по рахунку № НОМЕР_111 ( НОМЕР_112 ), відкритому на ім`я ОСОБА_107 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1350 гривень, 04.10.2014 року о 09.32 год. по рахунку № НОМЕР_113 ( НОМЕР_114 ), відкритому на ім`я ОСОБА_108 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 410 гривень, 06.10.2014 року о 08.25 год. по рахунку № НОМЕР_115 ( НОМЕР_116 ), відкритому на ім`я ОСОБА_109 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 260 гривень, 06.10.2014 року о 15.38 год. по рахунку № НОМЕР_117 ( НОМЕР_118 ), відкритому на ім`я ОСОБА_110 , що виразилося у зміні залишку коштів на вказаному рахунку на суму 1730 гривень, які вони не видали вкладникам та розпорядилися ними на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч. 3 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену особою, яка має право доступу до неї, вчинену повторно та за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи те, що учасники процесу не оспорюють фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумніви у добровільності їх позиції, вислухавши думку учасників процесу і роз`яснивши їм наслідки розгляду справи в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд обмежився допитом обвинувачених, представника потерпілої, дослідженням документів що підтверджують функціональні обов`язки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , довідкою про вартість експертизи, дослідженням документів що стосуються речових доказів, та матеріалів характеризуючих обвинувачених.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину в інкримінованих їй злочинів визнала повністю, в своїх поясненнях повністю підтвердила фактичні обставини скоєння злочинів.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих їй злочинів визнала повністю, в своїх поясненнях повністю підтвердила фактичні обставини скоєння злочинів.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілої особи, показала, що факт скоєння ОСОБА_3 та ОСОБА_4 злочинів був виявлений під час ревізії, та подана відповідна заява про скоєння злочинів до правоохоронних органів. Також показала, що обвинувачені повністю відшкодували спричинені АТ «Ощадбанк» матеріальні збитки, претензій до обвинувачених від банку не має.

Відповідно до довідки про витрати на проведення експертизи №1853 у кримінальному провадженні №0000640, вартість експертизи складає 859 гривень 32 копійки.

Відповідно до Постанови від 28 січня 2016 року про визнання та прилучення до справи речових доказів, визнано як речовий доказ та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000640: експериментальні зразки почерку ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та вільні зразки почерку, які знаходились у посадових інструкціях та заявах написаних (підписаних) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та заяви на видачу готівки, які були вилучені 08.12.2015 року з філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк».

Згідно квитанцій №63574935 від 17.11.2015 року, №63574879 від 17.11.2015 року, №69800690 від 14.03.2016 року, №69800714 від 14.03.2016 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відшкодували спричинені АТ «Ощадбанк» матеріальні збитки в розмірі 58605 гривень 31 копійка.

Виходячи з наведеного, враховуючи обставини справи, суд вважає доведеною вину ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.191, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 362 КК України.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів із урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин що пом`якшують та обтяжують покарання.

Згідно характеристики Веселинівської селищної ради обвинувачена ОСОБА_3 характеризується посередню. Відповідно до довідок Веселинівської ЦРЛ Миколаївської області ОСОБА_3 на наркологічному та психіатричному обліку не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку. Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3 відсутні.

Згідно характеристики Веселинівської селищної ради обвинувачена ОСОБА_4 характеризується посередню. Відповідно до довідок Веселинівської ЦРЛ Миколаївської області ОСОБА_4 на наркологічному та психіатричному обліку не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , відповідно до ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку. Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_4 відсутні.

В силу наведеного, враховуючи особу обвинувачених, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які раніше не судимі, за місцем проживання характеризуються посередньо, пом`якшуючих обставин покарання обвинувачених, зокрема є щире каяття та добровільне відшкодування завданого збитку, суд приходить до переконання про можливість виправлення обвинувачених і без ізоляції від суспільства, а тому застосовує до обвинувачених статтю 75 КК України.

У кримінальному проваджені наявні судові витрати в розмірі 859 гривень 32 копійки, розподіл яких суд вирішує згідно ст. 124 КПК України.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст.100, 124, 368-371, 373, 374 КПК України суд, -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_3 , визнати винною у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк 2 /два/ роки;

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 /два/ роки;

- за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 /три/ роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк 1 /один/ рік і 6 /шість/ місяців.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк на 2 /два/ роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 /два/ роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_3 на період іспитового строку наступні обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію.
Додаткове покарання призначене за вироком ОСОБА_3 у виді позбавлення права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк 2 /два/ роки підлягає реальному виконанню.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_3 не обирати.

ОСОБА_4 , визнати винною у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк 2 /два/ роки

- за ч. 3 ст. 358 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 /два/ роки;

- за ч. 3 ст. 362 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 /три/ роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк 1 /один/ рік і 6 /шість/ місяців.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 4 /чотири/ роки, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк на 2/два/ роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання звільнити з випробуванням з іспитовим строком 2 /два/ роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 на період іспитового строку наступні обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції;

- повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчу інспекцію.
Додаткове покарання призначене за вироком ОСОБА_4 у виді позбавлення права обіймати посади пов`язані з обліком, збереженням, управлінням, розпорядженням матеріальними цінностями та здійснення розрахунково-касових операцій на строк 2 /два/ роки підлягає реальному виконанню.
Запобіжний захід до набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_4 не обирати.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь держави витрати на залучення експерта під час здійснення кримінального провадження у сумі 859 /вісімсот п`ятдесят дев`ять/ гривень 32 /тридцять дві/ копійки.
Речові докази по справі:

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та вільні зразки почерку, які знаходились у посадових інструкціях та заявах написаних (підписаних) ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та заяви на видачу готівки, які були вилучені 08.12.2015 року з філії Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» - залишити в матеріалах досудового кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до апеляційного суду Миколаївської області через Веселинівський районний суд Миколаївської області протягом 30 /тридцяти/ днів з дня його проголошення, а для особи, яка перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення їй копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору, а учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.
Суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1