Справа № 307/2178/16-к
Провадження № 1-кс/307/252/16
УХВАЛА
11 серпня 2016 року м.Тячів
Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 лютого 2016 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_2 , та фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована в с.Бедевля та директором, якої являється ОСОБА_7 , було укладено договір про купівлю та поставку 28 тонн дизельного палива Євро-5, після чого 12.02.2016 року ОСОБА_8 , перерахував на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 308 тисяч гривень, але по теперішній час замовленої продукції йому не доставлено, а телефон по якому він спілкувався з фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимкнений.
Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , який відкритий у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , головою правління є ОСОБА_6 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання просить розглянути без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з можливою причетністю до вчинення даних кримінальних правопорушень працівників банківської установи, а тому наявна реальна загроза знищення або зміни даних документів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , та рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку власних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо знаття готівки в банкоматах з даного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних відомостей.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_6 , а саме відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_7 , та рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку власних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо знаття готівки в банкоматах з даного рахунку.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тячівського районного суду ОСОБА_1