Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4430/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч. 1, ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 червня 2015 року за № 0000064.

Клопотання слідчий мотивує тим, що під час розслідування даного кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 березня 2016 року з 30.03.2016 року по 31.03.2016 року було проведено обшуку в нежилих, офісних приміщеннях, за місцем знаходження ПАТ «КБ «Гефест» за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, буд. 13.

У ході проведення обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено магнітні носії інформації (жорстки диски з системних блоків комп`ютерів працівників банку), рух коштів по банківським рахункам, юридичні справи, кредитні справи та інші документи, стосовно ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749) та ОСОБА_5 клієнтів ПАТ «КБ «Гефест», відповідно до протоколу обшуку від 30.03.2016 та протоколу огляду від 31.03.2016.

Слідчий вказує, що вилучені документи, предмети, речі під час обшуку згідно ухвали №758/3881/16-к від 25.03.2016 оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 31.03.2016 року.

Посилаючись на те, що згідно ст. 170 КПК України на вилучені під час огляду документи необхідно накласти арешт, оскільки є всі підстави вважати, що вказані документи використовувались не встановленими особами з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прокурор також просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання відповідно до вимог КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25 березня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежилих, офісних приміщеннях, за місцем знаходження ПАТ «КБ «Гефест» за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, буд. 13.

У ході проведення обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено магнітні носії інформації (жорстки диски з системних блоків комп`ютерів працівників банку), рух коштів по банківським рахункам, юридичні справи, кредитні справи та інші документи, стосовно ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749) та ОСОБА_5 клієнтів ПАТ «КБ «Гефест», відповідно до протоколу обшуку від 30.03.2016 та протоколу огляду від 31.03.2016 року.

31 березня 2016 року винесено постанову про приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, документи, які було вилучено під час обшуку, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 31.03.2016 року.

З приписів ч. 5 ст. 171 КПК України вбачається, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тимчасово вилучені документи є предметом кримінального правопорушення, мають значення в якості речового доказу в кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість, законність клопотання та про те, що на вказані речі та документи слід накласти арешт.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - документи, предмети, речі, які вилучено 31.03.2016 року під час проведення обшуку за місцем знаходження ПАТ «КБ «Гефест» за адресою: м. Київ, вул. Василя Порика, буд. 13, а саме:

1. Жорсткий диск HGST snFR343YXK, 1-шт.;

2. Жорсткий диск HGST snFR353LDK, 1-шт.;

3. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ПАТ «Ардер» (код 35416011) по рахунку № НОМЕР_1 на 4-х арк..

4. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ПАТ «Ардер» (код 35416011) по рахунку № НОМЕР_2 на 3-х арк..

5. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ПАТ «Ардер» (код 35416011) по рахунку № НОМЕР_3 на 1-му арк..

6. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) по рахунку № НОМЕР_4 на 3-х арк..

7. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) по рахунку № НОМЕР_5 на 2-х арк..

8. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) по рахунку № НОМЕР_6 на 1-му арк..

9. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «КЦФП» (код 38414567) по рахунку № НОМЕР_7 на 3-х арк..

10. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «КЦФП» (код 38414567) по рахунку № НОМЕР_8 на 2-х арк..

11. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «КЦФП» (код 38414567) по рахунку № НОМЕР_9 на 1-му арк..

12. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «Лізингова компанія «Приват-Агро» (код 36225749) по рахунку № НОМЕР_10 на 3-х арк..

13. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «Лізингова компанія «Приват-Агро» (код 36225749) по рахунку № НОМЕР_11 на 2-х арк..

14. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «Лізингова компанія «Приват-Агро» (код 36225749) по рахунку № НОМЕР_12 на 1-му арк..

15. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) по рахунку № НОМЕР_13 на 2-х арк..

16. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) по рахунку № НОМЕР_14 на 2-х арк..

17. Виписка особовий рахунок з 01.01.2015 року по 30.03.2016 року клієнта ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) по рахунку № НОМЕР_15 на 1-му арк..

18. Книга відкритих рахунків ПАТ «КБ «Гефест» за період з 01.01.2015 рок по 31.12.2015 року на 5-ти арк..

19. Довідка №79 від 30.03.2016 року на 1-му арк..

20. Список співробітників банку станом на 23.02.2016 року на 5-ти арк..

21. Список співробітників банку станом на 23.02.2016 року на 4-х арк..

22. Чорнові записи вилучені з робочого місця начальника опер.залу. ОСОБА_6 на 22-х арк..

23. Відомості про юр. особу ТОВ «КЦФП» (код 38414567) від 30 жовтня 2015 року на 4-х арк..

24. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №30-10-15/1 від 30 жовтня 2015 року на 1-му арк..

25. Схематичне зображення структури власності ТОВ «КЦФП» (код 38414567) станом на 01.04.2015 року на 1-му арк..

26. Відомості про юр. особу ТОВ «КЦФП» (код 38414567) від 20 травня 2015 року на 4-х арк..

27. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) № від 15 липня 2015 року на 1-му арк..

28. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №20150212-1 від 12.02.2015 року на 1-му арк..

29. Відомості про юр. особу ТОВ «КЦФП» (код 38414567) від 12 лютого 2015 року на 2-х арк..

30. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) № від 16 липня 2015 року на 1-му арк..

31. Копія листа ПАТ «КБ «Гефест» № від 29 червня 2015 року на 1-му арк..

32. Договір №2501 про надання безготівкової поворотної фінансової допомоги від 25 лютого 2015 року «Позичальник» - ТОВ «КЦФП» (код 38414567), «Позикодавець» - ТОВ «Рібейл-Кепітал» (код 38704491) на 2-х арк..

33. Договір №2501-1 про надання безготівкової поворотної фінансової допомоги від 28 травня 2015 року «Позичальник» - ТОВ «КЦФП» (код 38414567), «Позикодавець» - ТОВ «Рібейл-Кепітал» (код 38704491) на 2-х арк..

34. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КЦФП» №1974 на 1- му арк..

35. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КЦФП» №208 на 1- му арк..

36. Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік / закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «КЦФП» на 1-му арк..

37. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «КЦФП» від 12 лютого 2015 року на 1-му арк..

38. Виписка з ЄДР юр. Осіб та фіз. осіб підприємців ТОВ «КЦФП» на 1-му арк..

39. Виписка з ЄДР юр. Осіб та фіз. осіб підприємців ТОВ «КЦФП» на 2-х арк..

40. Відомості з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «КЦФП» №6094 на 2-х арк..

41. Копія свідоцтва ТОВ «КЦФП» №2145 від 13.02.2015 року на 1-му арк..

42. Ліцензія ТОВ «КЦФП» №1187 від 27.12.2012 року на 1-му арк..

43. Ліцензія ТОВ «КЦФП» №1187 від 27.12.2012 року на 1-му арк..

44. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №20150212-2 від 12.02.2015 року на 1-му арк..

45. Копія свідоцтва ТОВ «КЦФП» №2145 від 13.02.2013 року на 1-му арк..

46. Ліцензія ТОВ «КЦФП» №1187 від 27.12.2012 року на 1-му арк..

47. Ліцензія ТОВ «КЦФП» №1187 від 27.12.2012 року на 1-му арк..

48. Статут ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №2130 від 25 грудня 2014 року на 11-ти арк..

49. Протокол №21-10/15 від 21 жовтня 2015 року ТОВ КЦФП» на 1-му арк..

50. Наказ №16-К від 22 жовтня 2015 року ТОВ «КЦФП» на 1-му арк..

51. Виписка з ЄДР юр. Осіб та фіз. осіб підприємців ТОВ «КЦФП» на 1-му арк..

52. Протокол №27-10/15 від 27 жовтня 2015 року ТОВ КЦФП» на 1-му арк..

53. Відомості з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «КЦФП» №4052271 від 23.10.2015 року на 1-му арк..

54. Виписка з ЄДР юр. Осіб та фіз. осіб підприємців ТОВ «КЦФП» на 1-му арк..

55. Завірені копії паспорта та ІПН гр.. ОСОБА_7 на 4-х арк..

56. Завірена копія статуту ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №546 від 30 березня 2015 року на 11-ти арк..

57. Копія протоколу №18-03/15 від 18 березня 2015 року ТОВ «КЦФП» на 2- х арк..

58. Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЛЦФП» (код 38414568) від 16 грудня 2014 року «Покупець» - ТОВ «ЛЦФП» (код 38414568), «Продавець» - ЗАТ «СК «Інтерхполіс» (код 34691820) на 2-х арк..

59. Протокол №16-12/14 від 16 грудня 2014 року ТОВ «ЛЦФП» на 3-х арк..

60. Протокол №18-12/14 від 18 грудня 2014 року ТОВ «ЛЦФП» на 1-му арк..

61. Протокол №23-12/14 від 23 грудня 2014 року ТОВ «ЛЦФП» на 1-му арк..

62. Завірені копії паспорта та ІПН гр.. ОСОБА_8 на 2-х арк..

63. Копія наказу №1/9 від 18 вересня 2013 року ТОВ «ЛЦФП» на 1-му арк..

64. Протокол №3 від 17.09.2013 року ТОВ «ЛЦФП» на 1-му арк..

65. Лист ТОВ «КЦФП» №20150128 від 28 січня 2015 року на 1-му арк..

66. Договір №51.1 М від 12 лютого 2015 року Банківського мультивалютного рахунку на 6-ти арк..

67. Тарифи ПАТ «КБ «Гефест» на 2-х арк..

68. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.03.2016 року на 1-му арк..

69. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.02.2016 року на 1-му арк..

70. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.01.2016 року на 1-му арк..

71. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.12.2015 року на 1-му арк..

72. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.11.2015 року на 1-му арк..

73. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.10.2015 року на 1-му арк..

74. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.09.2015 року на 1-му арк..

75. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.08.2015 року на 1-му арк..

76. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.07.2015 року на 1-му арк..

77. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 02.06.2015 року на 1-му арк..

78. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 30.04.2015 року на 1-му арк..

79. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 01.04.2015 року на 1-му арк..

80. Узагальнена інформація про кредит наданий ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) станом на 27.02.2015 року на 1-му арк..

81. Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №49019727 на 1-му арк..

82. Розпорядження операційному відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 19лютого 2016 року на 1-му арк..

83. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №01-К-15 від 20 лютого 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) «від 19 лютого 2016 року на 1-му арк..

84. Копія додаткової угоди №1 до договору застави №01-З-15 від 20 лютого 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) «від 19 лютого 2016 року на 2-х арк..

85. Копія протоколу ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №КК-39 від 19 лютого 2016 року на 2-х арк..

86. Копія протоколу ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №3 від 19 лютого 2016 року на 2-х арк..

87. Копія протоколу ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №4 від 19 лютого 2016 року на 3-х арк..

88. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

89. Службова записка на зміну умов від 19.02.2016 року на 1-му арк..

90. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №19-02-2016-1 від 19.02.2016 року на 1-му арк..

91. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №19-01 від 19.02.2016 року на 1-му арк..

92. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №20-02 від 03 лютого 2016 року на 1-му арк..

93. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №01-02-2016-1 від 01.02.2016 року на 1-му арк..

94. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №06-01-2016-1 від 06.01.2016 року на 1-му арк..

95. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

96. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

97. Лист №01-12-2015-1 від 01.12.2015 року на 1-му арк..

98. Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2015 року на 1-му арк..

99. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

100. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

101. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №02-11-2015-1 від 02.11.2015 року на 1-му арк..

102. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №01-10-2015-1 від 01.10.2015 року на 1-му арк..

103. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

104. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 3-х арк.

105. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк.

106. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк.

107. Довідка №18/01-13/1399 від 07 жовтня 2015 року на 1-му арк.

108. Довідка №2926 від 06 жовтня 2015 року на 1-му арк.

109. Довідка №3625/16 від 16 жовтня 2015 року на 1-му арк.

110. Довідка про рух грошових коштів по рахунку «№3848/14-1 від 09.10.2015 року на 1-му арк.

111. Інформація пр. позичальника на 3-х арк..

112. Лист № від 07 вересня 2015 року на 1-муарк..

113. Лист директору ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №209 від 02 вересня 2015 року на 1-му арк..

114. Інформація з ПБКІ станом на 20.05.2015 року на 1-му арк.

115. Інформація з ПБКІ станом на 26.08.2015 року на 1-му арк.

116. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №01-09-2015-1 від 09 вересня 2015 року на 1-му арк..

117. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

118. Лист №0469-16 від 03.08.2015 року на 1-му арк..

119. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №03-08-2015-1 від 03.08.2015 року на 1-му арк..

120. Лист №0469-14 від 03.08.2015 року на 1-му арк..

121. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

122. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк.

123. Розшифровка до фінансової звітності 1 квартал 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк..

124. Розшифровка до фінансової звітності за 29 травня 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк..

125. Довідка Глобус Банк №1788 від 09.07.2015 року на 1-му арк..

126. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/1145 від 09.07.2015 року на 1-му арк..

127. Довідка Банк національніінвестиції №2401/08-5 від 01.07.2015 року на 1-му арк..

128. Довідка про стан поточного рахунку «№2377/14-1 від 01.07.2015 року на 1-му арк..

129. Лист №0400-14 від 30.06.2015 року на 1-му арк..

130. Лист №0400-14 від 30.06.2015 року на 1-му арк..

131. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

132. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №30-06-2015-1 від 30.06.2015 року на 1-му арк..

133. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

134. Лист №0350-10 від 02.06.2015 року на 1-му арк..

135. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №29-05-2015-1 від 29.05.2015 року на 1-му арк..

136. Лист №0350-10 від 02.06.2015 року на 1-му арк..

137. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.05.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

138. Розшифровка до фінансової звітності 1 квартал 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

139. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

140. Баланс (Звіт про сукупний дохід) за 31.03. 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

141. Розшифровка до фінансової звітності 1 піврічча 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

142. Довідка Банк національні інвестиції №1795/08-5 від 14.05.2015 року на 1-му арк..

143. Довідка Банк національні інвестиції без номера на 1-му арк..

144. Довідка Банк національні інвестиції про стан поточного рахунку №1512/14-1від 23.04.2015 року на 1-му арк..

145. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/370 від 06 травня 2015 року на 1-му арк..

146. Довідка Глобус Банк №1107 від 07.05.2015 року на 1-му арк..

147. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

148. Лист №0315-12 від 05.05.2015 року на 1-му арк..

149. Лист №0315-18 від 05.05.2015 року на 1-му арк..

150. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

151. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №30-04-2015-1 від 30.04.2015 року на 1-му арк..

152. Аудиторський висновок ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) 24 квітня 2014 року на 21-му арк..

153. Завірена копія листа №0177-13 від 03.04.2015 року на 1-му арк..

154. Завірена копія листа №0222-1 від 01.04.2015 року на 1-му арк..

155. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

156. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №31-03-2015-1 від 31.03.2015 року на 1-му арк..

157. Завірена копія листа №0138-12 від 02.03.2015 року на 1-му арк..

158. Завірена копія листа №0273-1 від 15.04.2015 року на 1-му арк..

159. Завірена копія виписки про операції з цінними паперами на період з 02.03.2015 року по 02.03.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

160. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №27-02-2015-1 від 27.02.2015 року на 1-му арк..

161. Анкета заставодержателя №25 від 20 лютого 2015 року на 1-му арк..

162. Розпорядження на відкриття рахунків від 20 лютого 2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му рак.

163. Розпорядження ПАТ «КБ «Гефест» операційному відділу від 24 лютого 2015 року на 1-му арк..

164. Розпорядження ПАТ «КБ «Гефест» операційному відділу від 20 лютого 2015 року на 1-му арк..

165. Розпорядження ПАТ «КБ «Гефест» операційному відділу від 20 лютого 2015 року на 1-му арк..

166. Копія кредитного договору №01-К-15 від 20 лютого 215 року позичальник ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 6-ти арк..

167. Копія договору застави №01-З-15 року від 20 лютого 2015 року Заставодавець ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 5-ти арк..

168. Копія протоколу №КК-2 від 16 лютого 2015 року на 1-му арк..

169. Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1-му арк..

170. Копія протоколу № 2 від 16 лютого 2015 року на 2-х арк..

171. Копія Фінансового звіту підприємництва на 31.12.2014 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 4-х арк..

172. Акт перевірки цивільного використання кредиту за кредитним договором №01-К-15 від 20 лютого 2015 року на 1-му арк..

173. Завірена копія Акту приймання передачі цінних паперів до договору купівлі продажу цінних паперів №ДД17-2/2015 від 05.02.2015 року «від 11 лютого 2015 року» покупець ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

174. Додаткова угода №1 до договору №ДД17-2/2015 від 05.02.2015 року «від 19 лютого 2015 року покупець ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

175. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 13.02.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

176. Завірена копія виписки про операції з цінними паперами на 11.02.2015 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

177. Завірена копія Договору №ДД17-2/2015 від 05.02.2015 року «від 05 лютого 2015 року» ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк..

178. Висновок управління аналізу ризиків щодо можливості надання кредитного продукту ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 13.02.2015 року на 2-х арк..

179. Юридичний висновок по кредитній заявці ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 13.02.2015 року на 4- х арк..

180. Висновок управління аналізу ризиків щодо можливості надання кредитного продукту ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 11.02.2015 року на 2-х арк..

181. Висновок по кредитнійзаявці ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 11.02.2015 року на 1-муарк..

182. Акт перевірки на місці наявності предмета застави та стану його збереження ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 20.02.2015 року на 1-му арк..

183. Завірена копія листа №0073-12 від 03.02.2015 року на 1-му арк..

184. Техніко економічне обґрунтування кредиту ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 3-х арк..

185. Висновок по кредитній заявці ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 13.02.2015 року на 3-х арк..

186. Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 5-ти арк..

187. Анкета позичальника ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк..

188. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 20.02.2015 року на 1-му арк..

189. Кредитна заявка ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

190. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №28012015 1 від 28.01.2015 року на 1-му арк..

191. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №28012015 2 від 28.01.2015 року на 1-му арк..

192. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №28012015 4 від 28.01.2015 року на 1-му арк..

193. Довідка Банк національні інвестиції №230/14-1 від 29.01.2015 року на 1-му арк.

194. Довідка Банк національні інвестиції про стан поточного рахунку №229/14-1 від 29.01.2015 року на 1-му арк.

195. Довідка Банк національні інвестиції про стан поточного рахунку №231/08-5 від 29.01.2015 року на 1-му арк.

196. Довідка Глобус Банк про №19/03/01-13/54 від 30 січня 2015 року на 1-му арк.

197. Довідка Глобус Банк про №19/03/01-13/55від 30 січня 2015 року на 1-му арк.

198. Довідка Глобус Банк про №182від 02.02.2015 року на 1-му арк.

199. Лист ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) №28012015 3 від 28.01.2015 року на 1-му арк..

200. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) 2- х арк..

201. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р. ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

202. Оборотно сальдова відомість по рахунку 63 за 31.12.13р. 31.12.14р. ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

203. Оборотно сальдова відомість по рахунку 141 за 2014р. ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

204. Оборотно сальдова відомість по рахунку 182 за 2014р. ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

205. Оборотно сальдова відомість по рахунку 351 за 2014р. ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк..

206. Завірена копія Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2014 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) 4- х арк..

207. Завірена копія Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2014 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) 4- х арк..

208. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2014 року ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) 2- х арк..

209. Завірена копія протоколу №1 ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 27.01.2015 року на 1-му арк..

210. Завірена копія протоколу №1 ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 27.01.2015 року на 2-х арк..

211. Копія протоколу установчих зборів ПАТ «Лізингова компанія «Приват Агро» (код 36925749) від 17 травня 2012 року на 6-ти арк..

212. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

213. Службова записка на зміну умов від 22.02.2016 року на 1-му арк..

214. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №22/02-2016 від 22.02.2016 року на 1-му арк..

215. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №1_22216 від 22.02.2016 року на 1-му арк..

216. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №20-04 від 03 лютого 2016 року на 1-му арк..

217. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №30/12-2015 від 30.12.2015 року на 1-му арк..

218. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2015 року на 1му арк..

219. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

220. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №30/11-2015 від 30.12.2015 року на 1-му арк..

221. Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

222. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

223. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №31/10-2015 від 31.10.2015 року на 1-му арк..

224. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2015 року на 1му арк..

225. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

226. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

227. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

228. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

229. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №12/11-15 від 12.11.2015 року на 1-му арк..

230. Лист Банк Портал №10/247-бт від 06 жовтня 2015 року на 1-му арк..

231. Довідка про рух грошових коштів по рахунку Банк національні інвестиції №3861/14-1 від 09.10.2015 року на 1-му арк.

232. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/1385 від 07 жовтня 2015 року на 1-му арк..

233. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №30/09-2015 від 30.09.2015 року на 1-му арк..

234. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2015 року на 1му арк..

235. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) № від 30.09.2015 року на 1-му арк..

236. Лист ПАТ «КБ «Гефест» від 30.09.2015 року на 1-му арк..

237. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

238. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №31/08-2015 від 31.08.2015 року на 1-му арк..

239. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2015 року на 1му арк..

240. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №31/07-15 від 31.07.2015 року на 1-му арк..

241. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 червня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

242. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

243. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

244. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

245. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

246. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

247. Завірена копія листа №0469-14 від 03.08.2015 року на 1-му арк..

248. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №31/07-15 від 31.07.2015 року на 1-му арк..

249. Завірена копія листа №0469-16 від 03.08.2015 року на 1-му арк..

250. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2015 року на 1му арк..

251. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/1191 від 23 липня 2015 року на 1-му арк.

252. Довідка про рух грошових коштів по рахунку Банк національні інвестиції №2563/14-1 від 09.07.2015 року на 1-му арк.

253. Лист №0400-14 від 30.06.2015 року на 1-му арк..

254. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №30/06-2015 від 30.06.2015 року на 1-му арк..

255. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2015 року на 1му арк..

256. Лист №0400-14 від 30.06.2015 року на 1-му арк..

257. Копія протоколу №22/06/15 від 22 червня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

258. Копія наказу №1/06 від 23 червня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

259. Виписка з ЄДР юр. Осіб та фіз.. осіб підприємців ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

260. Відомості з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

261. Завірена копія листа №0350-10 від 02.06.2015 року на 1-му арк..

262. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №29/05-2015 від 29.05.2015 року на 1-му арк..

263. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.05.2015 року на 1му арк..

264. Завірена копія листа №0350-10 від 02.06.2015 року на 1-му арк..

265. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи на 1-му арк..

266. Лист ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) №21/05-15 від 21.05.2015 року на 1-му арк..

267. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

268. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

269. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

270. Квитанція №2 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

271. Лист Банк Портал №10/93-бт від 18 травня 2015 року на 1-му арк..

272. Довідка про рух грошових коштів по рахунку Банк національні інвестиції №1509/14-1 від 23.04.2015 року на 1-му арк.

273. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/371 від 06 травня 2015 року на 1-му арк..

274. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.03.2016 року на 1-му арк..

275. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.02.2016 року на 1-му арк..

276. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.01.2016 року на 1-му арк..

277. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.12.2015 року на 1-му арк..

278. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.11.2015 року на 1-му арк..

279. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.10.2015 року на 1-му арк..

280. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.09.2015 року на 1-му арк..

281. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.08.2015 року на 1-му арк..

282. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.07.2015 року на 1-му арк..

283. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 02.06.2015 року на 1-му арк..

284. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 30.04.2015 року на 1-му арк..

285. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 01.04.2015 року на 1-му арк..

286. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) станом на 27.02.2015 року на 1-му арк..

287. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №03-К-15 від 23 лютого 2015 року «від 22 лютого 2016 року» на 1-му арк.

288. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №03-3-15 від 23 лютого 2015 року «від 22 лютого 2016 року» на 2-х арк.

289. Копія протоколу №КК-40 засідання кредитного комітету від 22 лютого 2016 року на 3-х арк..

290. Лист Банк Портал №08/414 від 06 жовтня 2015 року на 1-му арк..

291. Довідка Банк національні інвестиції №3620/14-1 від 16.10.2015 року на 1-му арк.

292. Довідка Глобус Банк №2929 від 06.10.2015 року на 1-му арк..

293. Інформація про позичальника ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) на 3-х арк.

294. Інформація з ПБКІ станом на 20.05.2015 року на 1-му арк.

295. Інформація з ПБКІ станом на 26.08.2015 року на 1-му арк.

296. Довідка Глобус Банк №2025 від 27.07.2015 року на 1-му арк..

297. Довідка Банк національні інвестиції №2572/08-5 від 10.07.2015 року на 1-му арк.

298. Довідка Банк Портал №10/139-бт від 10 липня 2015 року на 1-му арк..

299. Довідка Банк Портал №08/266 від 13 липня 2015 року на 1-му арк..

300. Довідка Банк Портал №08/185 від 18 липня 2015 року на 1-му арк.;

301. Протокол № КК-1 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 15.10.2013р. на 1 арк.;

302. Протокол № КК-2 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.10.2013р. на 1 арк.;

303. Протокол № КК-3 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.12.2013р. . на 1 арк.;

304. Протокол № КК-4 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.12.2013р. на 1 арк.;

305. Протокол № КК-5 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.01.2014р. на 1 арк.;

306. Протокол № КК-6 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 28.02.2014р. на 1 арк.;

307. Протокол № КК-7 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.03.2014р. на 1 арк.;

308. Протокол № КК-8 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.04.2014р. на 1 арк.;

309. Протокол № КК-9 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.05.2014р. на 1 арк.;

310. Протокол № КК-10 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.06.2014р. на 1 арк.;

311. Протокол № КК-11 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.07.2014р. на 1 арк.;

312. Протокол № КК-12 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 29.08.2014р. на 1 арк.;

313. Протокол № КК-13 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.09.2014р. на 1 арк.;

314. Протокол № КК-14 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.10.2014р. на 1 арк.;

315. Протокол № КК-15 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 28.11.2014р. на 1 арк.;

316. Протокол № КК-16 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.12.2014р. на 1 арк.;

317. Протокол № КК-1 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.01.2015р. на 1 арк.;

318. Протокол № КК-2 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 16.02.2015р. на 1 арк.;

319. Протокол № КК-3 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 16.02.2015р.на 1 арк.;

320. Протокол № КК-4 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 17.02.2015р. на 1 арк.;

321. Протокол № КК-5 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 17.02.2015р. на 1 арк.;

322. Протокол № КК-6 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 18.02.2015р. на 1 арк.;

323. Протокол № КК-7 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 27.02.2015р. на 1 арк.;

324. Протокол № КК-8 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.03.2015р. на 2 арк.;

325. Протокол № КК-9 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.04.2015р. на 1 арк.;

326. Протокол № КК-10 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 27.05.2015р. на 1 арк.;

327. Протокол № КК-11 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 02.06.2015р. на 1 арк.;

328. Протокол № КК-12 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 05.06.2015р. з додатками на 4 арк.;

329. Протокол № КК-13 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 02.07.2015р. на 1 арк.;

330. Протокол № КК-14 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 03.07.2015р. з додатками на 4 арк.;

331. Протокол № КК-15 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 06.07.2015р. на 2 арк.;

332. Протокол № КК-16 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 31.07.2015р. на 2 арк.;

333. Протокол № КК-17 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 03.08.2015р. з додатками на 6 арк.;

334. Протокол № КК-18 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 25.08.2015р. на 2 арк.;

335. Протокол № КК-19 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 01.09.2015р. на 2 арк.;

336. Протокол № КК-20 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 02.09.2015р. на 2 арк.;

337. Протокол № КК-21 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 03.09.2015р. з додатками на 5 арк.;

338. Протокол № КК-22 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 11.09.2015р. на 3 арк.;

339. Протокол № КК-23 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 01.10.2015р. на 2 арк.;

340. Протокол № КК-24 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 02.10.2015р. з додатками на 5 арк.;

341. Протокол № КК-25 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 06.10.2015р. на 2 арк.;

342. Протокол № КК-26 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 07.10.2015р. на 4 арк.;

343. Протокол № КК-27 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 02.11.2015р. на 2 арк.;

344. Протокол № КК-28 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 03.11.2015р. з додатками на 5 арк.;

345. Протокол № КК-29 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 04.11.2015р. на 4 арк.;

346. Протокол № КК-30 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 25.11.2015р. на 2 арк.;

347. Протокол № КК-31 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 01.12.2015р. на 2 арк.;

348. Протокол № КК-32 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 0.12.2015р. з додатками на 5 арк.;

349. Протокол № КК-33 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 04.12.2015р. на 2 арк.;

350. Протокол № КК-34 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 28.12.2015р. на 2 арк.;

351. Протокол № КК-35 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 30.12.2015р. з додатками на 7 арк.;

352. Протокол № КК-36 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 13.01.2016р. на 3 арк.;

353. Протокол № КК-37 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 29.01.2016р. на 2 арк.;

354. Протокол № КК-38 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 01.02.2016р. з додатками на 5 арк.;

355. Протокол № КК-39 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 19.02.2016р. на 2 арк.;

356. Протокол № КК-40 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 22.02.2016р. на 3 арк.;

357. Протокол № КК-41 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 23.02.2016р. на 3 арк.;

358. Протокол № КК-42 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 29.02.2016р. на 2 арк.;

359. Протокол № КК-43 засідання кредитного комітету ПАТ "Комерційний банк "Гефест" від 01.03.2016р. з додатками на 2 арк.;

360. Реєстр власників іменних цінних паперів вих. № 79697зв від 09.02.2015р. на 16 арк.;

361. Реєстр власників іменних цінних паперів вих. №96776зв від 13.10.2015р. на 9 арк.;

362. Відомості про юридичну особу-резидента ПАТ «Ардер» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

363. Лист № 92 від 15.07.2015р. на 1 арк.;

364. Лист № 91 від 15.07.2015р. на 1 арк.;

365. Лист № 20150212-1 від 12.02.2015р. на 1 арк.;

366. Лист № 01/01-12-15 від 01.12.2015р. на 1 арк.;

367. Відомості про юридичну особу-резидента ПАТ «Ардер» від 01.12.2015р. на 4 арк.;

368. Договір № 25-2 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 25.02.2015р. на 2 арк.;

369. Договір № 25-2-1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 28.05.2015р. на 2 арк.;

370. Договір № ДД-54-1/15 купівлі-продажу цінних паперів від 13.10.2015р. на 1 арк.;

371. Лист № 78 від 01.07.2015р. на 1 арк.;

372. Лист № 150/2 від 29.06.2015р. на 1 арк.;

373. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «Ардер» від 01.12.2015р. на 1 арк.;

374. Відомості про ПАТ «Ардер» з інтернет-сторінки Міністерства юстиції України від 01.12.2015р. на 1 арк.;

375. Довідка АА № 893195 на 1 арк.;

376. Копія електронного повідомлення про відкриття рахунку ПАТ 2АРДЕР» на 1-му арк.;

377. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «Ардер» на 1 арк.;

378. Витяг № 12-085 з ЄДРПОУ ТОВ «КК «Аверс» на 2 арк.;

379. Відомості № 810 з ЄДРПОУ ТОВ «КК «Аверс» на 2 арк.;

380. Виписка з ЄДР ТОВ «КК «АВЕРС» від 17.02.2015 року на 2-х арк.

381. Виписка серія АД № 465640 з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «КК «Аверс» на 2 арк.;

382. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_9 на 3 арк.;

383. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КК «Аверс» на 2 арк.;

384. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КК «Аверс» від 07.07.2015р. на 3 арк.;

385. Схематичне зображення структури власності ТОВ «КК «Аверс» станом на 01.07.2015р. на 2 арк.;

386. Лист № 20150701/1 від 01.07.2015р. на 2 арк.;

387. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КК «Аверс» на 1 арк.;

388. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КК «Аверс» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

389. Лист № 20150212-1 від 12.02.2015р. на 1 арк.;

390. Схематичне зображення структури власності ТОВ «КК «Аверс» станом на 12.02.2015р. на 1 арк.;

391. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «КК «Аверс» на 1 арк.;

392. Лист № 150/1 від 29.06.2015р. на 1 арк.;

393. Договір № 25-3-1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 28.05.2015р. на 2 арк.;

394. Договір № 25-3 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 25.02.2015р. на 2 арк.;

395. Лист № 20150706/1 від 06.07.2015р. на 1 арк.;

396. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КК «Аверс» від 07.07.2015р. на 1 арк.;

397. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «КК «Аверс» від 12.02.2015р. на 1 арк.;

398. Ліцензія серія АВ № 614823 ТОВ «КК «Аверс» на 1 арк.;

399. Свідоцтво серія ІК № 101 ТОВ «КК «Аверс» на 1 арк.;

400. Відомості № 12-3046 з ЄДРПОУ ТОВ «КК «Аверс» на 1 арк.;

401. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «КК «Аверс» на 3-харк.

402. Заява про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 на 1 арк.;

403. Наказ № 1/06 від 23.06.2015 на 1 арк.;

404. Протокол № 22/06/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «КК «Аверс» від 22.06.2015р. на 1 арк.;

405. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_10 на 3 арк.;

406. Протокол № 03/03/14 Загальних зборів Учасників ТОВ «КК «Аверс» від 03.03.2014р. на 2 арк.;

407. Наказ № 3 від 04.03.2014р. на 1 арк.

408. Лист № від 28.01.2015р. на 1 арк.;

409. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_11 на 4 арк.;

410. Договір № 53.1 М банківського мультивалютного рахунку№ НОМЕР_4 від 12.02.2015р. на 6 арк.

411. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_12 на 3 арк.;

412. Витяг № 12-942 з ЄДРПОУ ТОВ «КК «Аверс» на 2 арк.;

413. Протокол № 25-02/14 Загальних зборів Учасників ТОВ «Аверс-ФК» від 25.02.2014р. на 5 арк.;

414. Копія статуту ТОВ «Аверс-ФК» на 18 арк.;

415. Копія статуту ТОВ «КК «Аверс» на 14 арк.;

416. Наказ № 8 від 01.12.2015р. на 1 арк.;

417. Протокол № 25-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «КК «Аверс» від 26.11.2015р. на 1 арк.;

418. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КК «Аверс» від 12.02.2015р. на 4-харк.;

419. Лист № від 28.01.2015р. на 1 арк.;

420. Схематичне примірне зображення структури власності ТОВ «КК «Аверс» станом на 12.02.2015р. на 1 арк.;

421. Лист № 20150212-1 від 12.02.2015р. на 1 арк.;

422. Відомості про фізичну особу ОСОБА_5 ( НОМЕР_16 ) на 2 арк.;

423. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КК «Аверс» від 28.01.2015р. на 3-харк.;

424. Заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

425. Протокол № 11/11-14 Загальних зборів Учасників ТОВ «КК «Аверс» від 11.11.2014р. на 1 арк.;

426. Наказ № 3 від 04.03.2014р. на 1 арк.;

427. Повідомлення №13183 від 28.12.2012р. на 1 арк.;

428. Довідка № 22573/29-004 від 20.07.2011р. на 1 арк.;

429. Страхове свідоцтво № на 1 арк.;

430. Свідоцтво № 504/1/11 від 01.11.2011р. про реєстрацію випуску акцій на 1 арк.;

431. Свідоцтво № 17/2/10 від 19.03.2010р. про реєстрацію випуску облігацій підприємств на 1 арк.;

432. Реєстр власників іменних цінних паперів вих. № 65704зв від 04.08.2014р. на 15 арк.;

433. Заява про відкриття поточного рахунку на 1 арк.;

434. Лист № 20150128-6 від 28.01.2015р. на 1 арк.

435. Лист № 20150126-6 від 26.01.2015р. на 1 арк.;

436. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «Ренаксон» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

437. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «Ренаксон» від 28.01.2015р. на 3 арк.;

438. Довідка № 22580/18-504 від 07.08.2011р. на 2 арк.;

439. Лист № 20150128-5 від28.01.2015р. на 1 арк.;

440. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «Ренаксон» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

441. Лист № 20150212-1 від 12.02.2015р. на 1 арк.;

442. Лист № 20150128-4 від 28.01.2015р. на 1 арк.;

443. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КЦФП» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

444. Лист № 20150212-1 від 12.02.2015р. на 1 арк.;

445. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КЦФП» від 28.01.2015р. на 3 арк.;

446. Лист № 20150128-5 від 28.01.2015р. на 1 арк.;

447. Схематичне примірне зображення структури власності ТОВ «КЦФП» на 1 арк.;

448. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «КЦФП» від 20.05.2015р. на 3 арк.;

449. Детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Ніка-лізинг» на 4 арк.;

450. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «Лізингова компанія «Приват-Агро» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

451. Схематичне примірне зображення структури власності ТОВ «Лізингова компанія «Приват-Агро» на 3 арк.;

452. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «Ардер» від 12.02.2015р. на 3 арк.;

453. Схематичне примірне зображення структури власності ТОВ «Ардер» на 1 арк.;

454. Заява про відкриття поточного рахунку на 3 арк.;

455. Узагальнена інформація про кредит, наданий фізичній особі, станом на 01.03.2016, на 2 арк.;

456. Витяг з бази кредитний історій, на 5 арк.;

457. Розпорядження операційному відділу від 18.01.2016, на 1 арк.;

458. Розпорядження операційному відділу від 18.01.2016, на 1 арк.;

459. Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 , на 3 арк.;

460. Копія свідоцтва про право власності від 26.03.2004, на 2 арк.;

461. Договір оренди квартири від 20.11.2015, на 4 арк.;

462. Анкета клієнта ( ОСОБА_5 ), на 3 арк.;

463. Заява від 11.01.2016, на 1 арк.;

464. Згода на доступ до кредитної історії від 11.01.2016, на 1 арк.;

465. Заява-клопотання про надання кредиту від 11.01.2016, на 1 арк.;

466. Висновок управління аналізу ризиків від 13.01.2016, на 3 арк.;

467. Копія Договору-кредиту №20-Ф-02 від 18.01.2016, на 8 арк.;

468. Копія Договору-кредиту №20-Ф-02 від 18.01.2016 з додатком, на 8 арк.;

469. Кредитний договір №01-К-15 від 20.02.2015, на 6 арк.;

470. Кредитний договір №02-К-15 від 23.02.2015, на 6 арк.;

471. Кредитний договір №03-К-15 від 23.02.2015, на 6 арк.;

472. Кредитний договір №04-К-15 від 24.02.2015, на 6 арк.;

473. Кредитний договір №05-К-15 від 24.02.2015, на 6 арк.;

474. Додаткова угода №1 від 19.02.2016 до кредитного договору №01-К-15 від 20.02.2015, на 1 арк.;

475. Додаткова угода №1 від 19.02.2016 до договору застави №01-3-15 від 20.02.2015, на 2 арк.;

476. Додаткова угода №1 від 22.02.2016 до кредитного договору №02-К-15 від 23.02.2015, на 1 арк.;

477. Додаткова угода №1 від 22.02.2016 до договору застави №01-3-15 від 22.02.2015, на 2 арк.;

478. Додаткова угода №1 від 22.02.2016 до кредитного договору №03-К-15 від 22.02.2015, на 1 арк.;

479. Додаткова угода №1 від 22.02.2016 до договору застави №03-3-15 від 22.02.2015, на 2 арк.;

480. Додаткова угода №1 від 23.02.2016 до кредитного договору №04-К-15 від 24.02.2015, на 1 арк.;

481. Додаткова угода №1 від 23.02.2016 до договору застави №04-3-15 від 24.02.2015, на 2 арк.;

482. Додаткова угода №1 від 23.02.2016 до кредитного договору №05-К-15 від 24.02.2015, на 1 арк.;

483. Додаткова угода №1 від 23.02.2016 до договору застави №05-3-15 від 24.02.2015, на 2 арк.;

484. Витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, №№ 46448947, 46449325, 46449063, 49034854, 49034683, 49029838, 49029802, 49019727, 46448697, 46449409;

485. Договори застави №№ 05-З-15 від 24.02.2015, на 5 арк.; 04-З-15 від 24.02.2015, на 5 арк.; 03-З-15 від 23.02.2015, на 5 арк.; 02-З-15 від 23.02.2015, на 5 арк.; 01-З-15 від 20.02.2015, на 5 арк.;

486. Копія відомостей про юридичну особу-резидента ТОВ «РЕНАКСОН», на 3 арк.;

487. Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_13 , на 1 арк.;

488. Лист №01-12-15/1 від 01.12.2015, на 1 арк.;

489. Копія протоколу №28/10/15 загальних зборів учасників ТОВ «Ренаксон» від 28.10.2015, на 1 арк.;

490. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

491. Наказ №3-К від 29.10.2015 ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

492. Копія паспорта гр. ОСОБА_13 , на 2 арк.;

493. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

494. Відомості про юридичну особу-резидента ТОВ «Ренаксон», на 2 арк.;

495. Лист ТОВ «Ренаксон» від 12.20.2015 № 1/02, на 1 арк.;

496. Лист від 15.07.2015 №69 ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

497. Лист ТОВ «Ренаксон» від 01.07.2015 №61, на 1 арк.;

498. Копія листа №150/5 від 29.06.2015, на 1 арк.;

499. Копія Договору №2502-1від 28.05.2015, на 2 арк.;

500. Копія Договору №2502 від 25.02.2015, на 2 арк.;

501. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

502. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

503. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ренаксон», на 2 арк.;

504. Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

505. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ренаксон», на 2 арк.;

506. Копія відомостей з ЄДРПОУ №811, на 1 арк.;

507. Копія свідоцтва платника ПДВ № 200113622 ТОВ «Ренаксон», на 1 арк.;

508. Копія паспорту гр. ОСОБА_14 , на 4 арк.;

509. Копія картки платника податків гр. ОСОБА_15 , на 1 арк.;

510. Лист ТОВ «Ренаксон» №20150128-5 від 28.01.2015, на 1 арк.;

511. Копія Наказу №1ЛС від 01.08.2012, на 1 арк.;

512. Копія протоколу №1/7 загальних зборів учасників ТОВ «Ренаксон» від 25.07.2012, на 1 арк.;

513. Копія Статуту ТОВ «Ренаксон», на 17 арк.;

514. Копія протоколу 1/6 загального збору учасників ТОВ «Ренаксон» від 04.06.2013, на 1 арк.;

515. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_10 , на 2 арк.

516. Копія Договору № 52.1 М банківського мультивалютного рахунку від 12.02.2015, на 6 арк.;

517. Тарифи ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» (діють з 02.02.2015), на 4 арк.;

518. Договір № 52.1 М банківського мультивалютного рахунку від 12.02.2015, на 6 арк.;

519. Схематичне зображення структури власності ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро», станом на 18.02.2016, на 1 арк.;

520. Лист ТОВ «АРДЕР» №02 від 22.02.2016, на 1 арк.;

521. Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «АРДЕР» (код 35416011), на 1 арк.;

522. Копія протоколу №4 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР» від 10.11.2015, на 9 арк.;

523. Копія Наказу №3-к від 12.11.2015 ПАТ «АРДЕР», на 1 арк.;

524. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_16 , на 3 арк.;

525. Копія протоколу №2 Загальних зборів акціонерів ПАТ «АРДЕР», на 10 арк.;

526. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «АРДЕР», на 6 арк.;

527. Копія випискиз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «АРДЕР», на 1 арк.;

528. Копія протоколу установчих зборів ПАТ «АРДЕР» від 13.07.2011, на 3 арк.;

529. Наказ №1-к від 14.07.2011, на 1 арк.;

530. Лист б/н ПАТ «АРДЕР», на 1 арк.;

531. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_17 , на 2 арк.;

532. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «АРДЕР», на 1 арк.;

533. Копія Статуту ПАТ «АРДЕР», на 20 арк.;

534. Копія Протоколу установчих зборів ПАТ «АРДЕР» від 13.07.2013, на 6 арк.;

535. Копія Протоколу №06/02-09 Загальних зборів учасників ТОВ «АРДЕР» від 06.02.2009, на 1 арк.;

536. Копія Протоколу №1 Зборів засновників ТОВ «АРДЕР» від 02.08.2007, на 1 арк.;

537. Договір № 54.1 М від12.02.2015 банківського мультивалютного рахунку, на 6 арк.;

538. Копія відомостей з ЄДРПОУ ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 1-муарк.;

539. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 2 арк.;

540. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 2 арк.;

541. Договір № 55.1 М від 12.11.2015 ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 6 арк.;

542. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 1 арк.;

543. Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунка Платника податків в органі державної податкової служби ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 1 арк.;

544. Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 12.02.2015, на 1 арк.;

545. Картка із зразками підписів і відбитка печатки ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 1 арк.;

546. Копія листа №150/3 від 29.06.2015, на 1 арк.;

547. Договір №25-1 про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 25.02.2015, на 2 арк. (копія);

548. Копія договору №25-1-1 від 28.05.2015, на 2 арк.;

549. Лист № 07-04 від 13.07.2015, на 1 арк.;

550. Лист № 20150212-1 від 12.02.2015, на 1 арк.;

551. Схема зображення структури власності ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» станом на 01.02.2015, на 1 арк.;

552. Відомості про юридичну особу-резидента ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 3 арк.;

553. Лист № 07-06 від 15.07.2015, на 1 арк.;

554. Лист №07-07 від 15.07.2015, на 2 арк.;

555. Лист № 01 від 01.12.2015, на 1 арк.;

556. Відомості про юридичну особу ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 01.12.2015, на 4 арк.;

557. Копія наказу №1-к ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 21.05.2012, на 1 арк.;

558. Копія Протоколу Установчих зборів ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 17.05.2012, на 6 арк.;

559. Копія Протоколу № 2 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 5 арк.;

560. Лист №28012015-6 від 28.01.2015, на 1 арк.;

561. Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_18 , на 5 арк.;

562. Копія Протоколу №3 Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 8 арк.;

563. Копія Наказу №3-К ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 16.10.2015, на 1 арк.;

564. Копія ІПН гр. ОСОБА_19 , на 1 арк.;

565. Копія паспорта гр. ОСОБА_19 , на 3 арк.;

566. Копія Протоколу №4 Загальних зборів учасників ТОВ «КлісталМоделс» від 20.12.2011, на 1 арк.;

567. Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «КрісталМоделс» від 17.12.2009, на 1 арк.;

568. Копія Протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 22.02.2012, на 6 арк.;

569. Копія Протоколу установчих зборів ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» від 17.05.2012, на 4 арк.;

570. Копія Статуту ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО», на 14 арк.;

571. Копія реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» № 75586зв від 05.02.2015, на 12 арк.;

572. Копія реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» № 88598зв від 22.04.2015, на 7 арк.;

573. Висновок кредитного відділу №05-К-15 від 24.02.2015, на 2 арк.;

574. Юридичний висновок № 14/03/16-1 від 14.03.2016, на 2 арк.;

575. Лист від 23.02.2016 операційному відділу ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ», на 1 арк.;

576. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи, на 1 арк.;

577. Службова записка на зміну умов, від 23.02.2016, на 1 арк.;

578. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» №23-02-2016-1 від 23.02.2016, на 1 арк.;

579. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» № 23-1/1 від 23.02.2016, на 1 арк.;

580. Лист № 20-01 від 03.02.2016, на 1 арк.;

581. Лист №01-02-2016-1 від 01.02.2016, на 1 арк.;

582. Лист №06-01-2016-1 від 06.01.2016, на 1 арк.;

583. Виписка №3/1 від 05.01.2016, на 1 арк.;

584. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи;

585. Лист №01-12-2015-1 від 01-12.2015, на 1 арк.;

586. Виписка по стану №1012/КЦ від 10.12.2015, на 1 арк.;

587. Розрахунок показника ризику, на 1 арк.;

588. Лист №02-110215-1 від 02.11.2015, на 1 арк.;

589. Виписка №1/4-1 від 09-11-2015, на 1 арк.;

590. Копія фінансового звіту, на 2 арк.;

591. Копія фінансового звіту, на 2 арк.;

592. Лист №3851/14-1 від 09.10.2015, на 1 арк.;

593. Лист № 3623/16 від 16.10.2015, на 1 арк.;

594. Лист №2927 від 06.10.2015, на 1 арк.;

595. Лист №19/03/01-13/397 від 07.10.2015, на 1 арк.;

596. Таблиця, на 3 арк.;

597. Виписка № 5/3 від 01.10.2015, на 1 арк.;

598. Лист № 01-10-2015-1 від 01.10.2015, на 1 арк.;

599. Лист № 20150903-1 від 03.09.2015, на 1 арк.;

600. Розрахунок показника ризику боржника, на 1 арк.;

601. Лист №01-09-2015-1 від 01.09.2015, на 1 арк.;

602. Виписка №0109/4 від 01.09.2015, на 1 арк.;

603. Фінансовий звіт ТОВ «РЕНАКСОН», на 2 арк.;

604. Лист 03-08-2015-1 від 03.08.2015, на 1 арк.;

605. Копія листа №0469 від 03.08.2015, на 1 арк.;

606. Копія листа №0469-16 від 03.08.2015, на 1 арк.;

607. Виписка №0408/3 від 04.08.2015, на 1 арк.;

608. Довідка №1786 від 09.07.2015, на 1 арк.;

609. Довідка №19/03/01-13/1146 від 09.07.2015, на 1 арк.;

610. Довідка №19-03/01-13/1146 від 09.07.2015, на 3 арк;

611. Довідка №2399/08-5 від 01.07.2015, на 1 арк.;

612. Лист №2379/14-1 від 01.07.2015, на 1 арк.;

613. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

614. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0400-14 від 30.06.2015 на 2 арк.;

615. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №30-06-2015-1 від 30.06.2015, на 1 арк.;

616. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.05.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

617. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0350-10 від 02.06.2015 на 2 арк.;

618. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №29-05-2015-1 від 29.05.2015, на 1 арк.;

619. Розрахунок показника ризику боржника юр. особи ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

620. Витяг з Бюро Кредитних Історій по ТОВ «РЕНАКСОН», на 2 арк.;

621. Засвідчена копія фінансового звіту ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

622. Розшифровки до фінансової звітності за 1 квартал 2015 року, на 2 арк.;

623. Розшифровки до фінансової звітності на 29 травня 2015 року, на 2 арк.;

624. Лист ПАТ «КБ «Глобус» за вих. 19/03/01-13/373 від 06.05.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

625. Лист ПАТ «КБ «Глобус» за вих. 1111 від 07.05.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

626. Довідка про стан поточного рахунку ПАТ «Банк Національні Інвестиції» за вих. №1510/14-1 від 23.04.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН»,на 1 арк.;

627. Довідка ПАТ «Банк Національні Інвестиції» за вих. №1793/08-5 від 14.05.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН»,на 1 арк.;

628. Довідка ПАТ «Банк Національні Інвестиції» щодо ТОВ «РЕНАКСОН»,на 1 арк.;

629. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

630. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0315-12 від 05.05.2015 на 1 арк.;

631. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0315-18 від 05.05.2015 на 1 арк.;

632. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №30-04-2015-1 від 30.04.2015, на 1 арк.;

633. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

634. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0177-13 від 03.04.2015 на 1 арк.;

635. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0222-1 від 01.04.2015 на 1 арк.;

636. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №31-03-2015-1 від 31.03.2015, на 1 арк.;

637. Виписка про операції з цінними паперами на період з 02.03.2015 по 02.03.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

638. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0138-12 від 02.03.2015 на 1 арк.;

639. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0273-1 від 15.04.2015 на 1 арк.;

640. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №27-02-2015-1 від 27.02.2015, на 1 арк.;

641. Анкета заставодержателя вих. №29 від 24.02.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

642. Акт перевірки на місці наявності предмета застави та стану його збереження щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

643. Розпорядження на відкриття рахунків від 24.02.2015 від ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

644. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 24.02.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 3 арк.;

645. Класифікація кредитної операції щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 3 арк.;

646. Висновок управління аналізу ризиків ПАТ «КБ «Гефест» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 2 арк.;

647. Висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 3 арк.;

648. Юридичний висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 3 арк.;

649. Висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

650. Висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» щодо ТОВ «РЕНАКСОН» від 12.02.2015, на 1 арк.;

651. Акт перевірки цільового використання кредиту ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

652. Засвідчена копія листа Фондової Біржи ПФТС вих. №0073-12 від 03.02.2015 на 1 арк.;

653. Засвідчена копія договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД17-5/2015 від 05.02.2015 з додатком, на 3 арк.;

654. Додаткова угода №1 до договору №ДД17-5/2015, на 1 арк.;

655. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 13.02.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

656. Засвідчена копія виписка про операції з цінними паперами на період з 11.02.2015 по 11.02.2015 ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

657. Техніко-економічне обґрунтування кредиту ТОВ «РЕНАКСОН», на 6 арк.;

658. Кредитна заявка ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

659. Анкета позичальника ТОВ «РЕНАКСОН», на 4 арк.;

660. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №20150128-1 від 28.01.2015, на 1 арк.;

661. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №20150128-2 від 28.01.2015, на 1 арк.;

662. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №20150128-3 від 28.01.2015, на 1 арк.;

663. Лист ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/35 від 26.01.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

664. Лист ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/39 від 26.01.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

665. Лист ПАТ «Глобус Банк» за вих. №140 від 26.01.2015 щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

666. Довідка ПАТ «Банк Національні Інвестиції» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

667. Довідка про стан поточного рахунку ПАТ «Банк Національні Інвестиції» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

668. Довідка ПАТ «Банк Національні Інвестиції» щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 1 арк.;

669. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» за вих. №20150128 від 28.01.2015, на 1 арк.;

670. Фінансовий звіт ТОВ «РЕНАКСОН», з додатком, на 11 арк.;

671. Лист ТОВ «РЕНАКСОН» від 23.02.2015, на 2 арк.;

672. Протокол Загальних зборів учасників ТОВ «РЕНАКСОН» №28/01/15 від 27.01.2015, на 1 арк.;

673. Витяг з ЄДР юр. осіб та ФОП щодо ТОВ «РЕНАКСОН», на 4 арк.;

674. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.03.2016 року на 1-му арк.

675. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.02.2016 року на 1-му арк.

676. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.01.2016 року на 1-му арк.

677. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.12.2015 року на 1-му арк.

678. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.11.2015 року на 1-му арк.

679. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.10.2015 року на 1-му арк.

680. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.09.2015 року на 1-му арк.

681. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.08.2015 року на 1-му арк.

682. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.07.2015 року на 1-му арк.

683. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 02.06.2015 року на 1-му арк.

684. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 30.04.2015 року на 1-му арк.

685. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 01.04.2015 року на 1-му арк.

686. Узагальнена інформація про кредит наданий юридичній особі ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 27.02.2015 року на 1-му арк.

687. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №02-К-15 від 23 лютого 2015 року «від 22 лютого 2016 року» ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

688. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №02-З-15 від 22 лютого 2015 року «від 22 лютого 2016 року» ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 2-х арк.

689. Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №49029802 на 1-му арк.

690. Розпорядження операційному відділу від 22 лютого 2016 року на 1-му арк.

691. Копія протоколу №5 від 22.02.2016 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 3-х арк.

692. Копія протоколу №4 від 22.02.2016 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 3-х арк.

693. Копія протоколу №КК-40 від 22.02.2016 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 3-х арк.

694. Довідка Глобус Банк №2928 від 06.10.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

695. Довідка Банк Національні Інвестиції №3624/16 від 16.10.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

696. Інформація про позичальника ПАТ «Ардер» (код 35416511) на з-х арк.

697. Витяг з Всеукраїнського бюро кредитних історій на 1-му арк.

698. Довідка Глобус Банк №1787 від 09.07.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

699. Довідка Банк Національні Інвестиції №2400/08-5 від 01.07.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

700. Витяг з Всеукраїнського бюро кредитних історій на 1-му арк.

701. Довідка Банк Національні Інвестиції №1792/08-5 від 14.05.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

702. Довідка Глобус Банк №1109 від 07.05.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

703. Розпорядження на відкриття рахунків від 23 лютого 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

704. Розпорядження операційному відділу від 23 лютого 2015 року на 1-му арк.

705. Розпорядження операційному відділу від 24 лютого 2015 року на 1-му арк.

706. Розпорядження операційному відділу від 23 лютого 2015 року на 1-му арк.

707. Копія кредитного договору №02-К-15 від 23 лютого 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 6-ти арк.

708. Копія договору застави №02-З-15 від 23 лютого 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 5-ти арк.

709. Копія протоколу №КК-3 від 16 лютого 2015 року на 1-му арк.

710. Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 1-му арк.

711. Копія протоколу №1 від 16.02.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 3-х арк.

712. Висновок по кредитній заявці ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 13.02.2015 року на 3-х арк.

713. Висновок по кредитній заявці ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 13.02.2015 року на 2-х арк.

714. Висновок по кредитній заявці ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 11.02.2015 року на 1-му арк.

715. Юридичний висновок по кредитній заявці ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 13.02.2015 року на 4-х арк.

716. Висновок управляння аналізу ризиків по кредитній заявці ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 11.02.2015 року на 1-му арк.

717. Інформація з ПФТС на 7-ми арк.

718. Акт перевірки цивільного використання кредиту за Кредитним договором №02-К-15 від 23 лютого 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 23 лютого 2015 року на 1-му арк.

719. Інформація з фондової біржі станом на 29.07.2014 року на 2-х арк.

720. Завірена виписка/особовий рахунок за 23.02.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

721. Виписка/особовий рахунок за 23.02.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

722. Довідка Банк Національні Інвестиції №192/08-5 від 26.01.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

723. Довідка Глобус Банк №138 від 26.01.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

724. Техніко економічне обгрунтування кредиту ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 3-х арк.

725. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

726. Службова записка на зміну умов від 22.02.2016 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

727. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №22-02/16-1 від 22.02.2016 року на 1-му арк.

728. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №01від 22.02.2016 року на 1-му арк.

729. Копія Листа ПАТ «КБ «Гефест» директору ПАТ «Ардер» (код 35416511) №20-03 від 03 лютого 2016 року на 1-му арк.

730. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №01-02/16-1 від 01.02.2016 року на 1-му арк.

731. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №01-02/16-1 від 01.02.2016 року на 1-му арк.

732. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №06-01/16-1 від 06.01.2016 року на 1-му арк.

733. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

734. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

735. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №01-12/15-1 від 01.12.2015 року на 1-му арк.

736. Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

737. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

738. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №02-11/15-1 від 02.11.2015 року на 1-му арк.

739. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

740. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

741. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 30 вересня 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 2-харк.

742. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

743. Розшифровка до фінансової звітності ПАТ «Ардер» (код 35416511) за 3-й квартал 2015 року на 1-му арк.

744. Довідка про рух коштів по рахунку Банк Національні Інвестиції №3850/14-1 від 09.10.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

745. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/1396 від 07жовтня 2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

746. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

747. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №01-10/15-1 від 01.10.2015 року на 1-му арк.

748. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №від 04 вересня2015 року на 1-му арк.

749. Копія листа ПАТ «КБ «Гефест» директору ПАТ «Ардер» (код 35416511) №207 від 02 вересня 2015 року на 1-му арк.

750. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

751. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №01-09/15-1 від 01.09.2015 року на 1-му арк.

752. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

753. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 30 червня 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

754. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

755. Розшифровка до фінансової звітності ПАТ «Ардер» (код 35416511) за 1 півріччя 2015 року на 1-му арк.

756. Розшифровка до фінансової звітності ПАТ «Ардер» (код 35416511) за 1 півріччя 2015 року на 1-му арк.

757. Завірена копія листа №0400-14 від 30.06.2015 року на 1-му арк.

758. Завірена копія листа №0400-14 від 30.06.2015 року на 1-му арк.

759. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

760. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №30-06/15-1 від 30.06.2015 року на 1-му арк.

761. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/1147 від 09.07.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

762. Довідка про рух коштів по рахунку Банк Національні Інвестиції №2378/14-1 від 01.07.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

763. Завірена копія листа №0469-14 від 03.08.2015 року на 1-му арк.

764. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №03-08/15-1 від 30.06.2015 року на 1-му арк.

765. Завірена копія листа №0469-16 від 03.08.2015 року на 1-му арк.

766. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

767. Завірена копія листа №0350-10 від 02.06.2015 року на 1-му арк.

768. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №29-05/15-1 від 29.05.2015 року на 1-му арк.

769. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.05.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

770. Завірена копія листа №0350-10 від 02.06.2015 року на 1-му арк.

771. Розрахунок показника ризику боржника юридичної особи ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

772. Довідка про рух коштів по рахунку Банк Національні Інвестиції №1511/14-1 від 23.04.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

773. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/372 від 06 травня 2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

774. Розшифровка до фінансової звітності ПАТ «Ардер» (код 35416511) за 1 квартал 2015 року на 1-му арк.

775. Розшифровка до фінансової звітності ПАТ «Ардер» (код 35416511) за 29 травня 2015 року на 1-му арк.

776. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 31.03.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

777. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2015 року

778. Завірена копія листа №0315-12 від 05.05.2015 року на 1-му арк.

779. Завірена копія листа №0315-18 від 05.05.2015 року на 1-му арк.

780. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

781. Акт приймання передачі цінних паперів до договору купівлі продажу цінних паперів №ДД17-1/2015 ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 05.02.2015 року «від 11 лютого 2015 року» на 1-му арк.

782. Додаткова угода ПАТ «Ардер» (код 35416511) №1 до договору №ДД17-1/2015 від 05.02.2015 року «від 19 лютого 2015 року.

783. Оборотно сальдова відомість по рахунку 361 за 2014 рік ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

784. Оборотно сальдова відомість по рахунку 352 за 2014 рік ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

785. Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 за 31.12.14 31.12.14 рік ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

786. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №від 28 січня2015 року на 1-му арк.

787. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №від 28.01.2015 року на 1-му арк.

788. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №від 28.01.2015 року на 1-му арк.

789. Довідка №185/14-1 від 23.04.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

790. Довідка про стан поточного рахунку №195/14-1 від 26.01.2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

791. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/37 від 26 січня 2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

792. Довідка Глобус Банк №19/03/01-13/42 від 26 січня 2015 року видана ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

793. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №20150128-3від 28.01.2015 року на 1-му арк.

794. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 13.02.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

795. Завірена копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 11.02.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

796. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) без номеравід 23.02.2015 року на 1-му арк.

797. Кредитна заявка ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

798. Завірена копія листа №0073-12 від 03.02.2015 року на 1-му арк.

799. Акт перевірки на місці наявності предмета застави та стану його збереження від 23.02.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

800. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) № 30-04/15-1від 30.04.2015 року на 1-му арк.

801. Завірена копія листа №0177-13 від 03.04.2015 року на 1-му арк.

802. Завірена копія листа №0222-1 від 01.04.2015 року на 1-му арк.

803. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

804. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) № 31-03/15-1 від 31.03.2015 року на 1-му арк.

805. Завірена копія листа №0138-12 від 02.03.2015 року на 1-му арк.

806. Завірена копія листа №0273-1 від 15.04.2015 року на 1-му арк.

807. Завірена копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на період з 02.03.2015 року по 02.03.2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

808. Анкета заставодержателя №26 від 23 лютого 2015 року на 1-му арк.

809. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) № 27-02/15-1 від 27.02.2015 року на 1-му арк.

810. Анкета позичальника ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 28.01.2015 року на 4-х арк.

811. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 31 грудня 2014 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

812. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік на 1-му арк.

813. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 30 вересня 2014 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

814. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2014 року на 2-х арк.

815. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 30 червня 2014 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

816. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2014 року на 1-му арк.

817. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 31 березня 2014 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 2-х арк.

818. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 1 квартал 2014 року на 2-х арк.

819. Завірена копія протоколу №1 наглядової ради ПАТ «Ардер» (код 35416511) від 27.01.2015 року на 1-му арк.

820. Класифікація кредитної операції ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 31.12.2014 року на 4-х арк.

821. Копія витягу з ЄДР юр. Осіб та фіз. Осіб підприємців на 11-ти арк.

822. Завірена копія договору №ДД17-1/2015 купівлі продажу цінних паперів від 05 лютого 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

823. Завірена копія Акту приймання передачі цінних паперів до договору №ДД17-1/2015 купівлі продажу цінних паперів від 05 лютого 2015 року ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

824. Завірена копія аудиторського висновку ПАТ «Ардер» (код 35416511) станом на 31.12.2014 року від 27 квітня 2014 року на 20-ти арк.

825. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 31 декабря 2015 г. ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

826. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. на 1-му арк.

827. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 1-му арк.

828. Копія примітки до фінансової звітності ПАТ «Ардер» (код 35416511) на 4-х арк.

829. Завірена копія Балансу (звіт про фінансовий стан) за 31 грудня 2015 г. ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ -АГРО» (код 35416511) на 1-му арк.

830. Завірена копія звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. на 1-му арк.

831. Звіт про власний капітал за 2015 рік ПАТ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ПРИВАТ-АГРО» (код 35416511) з додатками на 6-ти арк.

832. Копія листа ПАТ «КБ «Гефест» №49-БТ від 26 лютого 2016 року на 6-ти арк.

833. Висновок відділу безпеки банківської діяльності щодо можливості прийняття фінансової поруки за кредитним договором №05-к-15 від 24.02.2015 року від 12 березня 2016 року на 1-му арк.

834. Анкета поручителя юридичної особи ТОВ «Лекс Константа» від 11 березня 2016 року на 3-х арк.

835. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) №02 від 22.02.2016 року на 1-му арк.

836. Схематичне зображення структури власності ПАТ «Лізингова компанія Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк.

837. Додаткова угода №2 до кредитного договору №05-К-15 від 24 лютого 2016 року ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) на 1-му арк.

838. Лист ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) №01-02-2016-1 від 01.02.2016 р. на 1-му арк.

839. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №01-02-2016-1 від 01.02.2016 р. на 1-му арк.

840. Лист ПАТ «КБ «Гефест» №20-05 від 03 лютого 2016 року на 1-му арк.

841. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) № 01 від 04.03.2015 року на 1-му арк.

842. Лист ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) №01-03-2016-1 від 01.03.2016 р. на 1-му арк.

843. Лист ПАТ «Лізингова компанія Приват Агро» (код 36925749) №01-03-2016-1 від 01.03.2016 р. на 1-му арк.

844. Лист ТОВ «КЦФП» (код 38414567) №01-03/2016-1 від 01.03.2016 р. на 1-му арк.

845. Лист ПАТ «Ардер» (код 35416511) № 01-03/16-1 від 01.03.2016 року на 1-му арк.

846. Лист ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) № 01/03-2016 від 01.03.2016 року на 1-му арк.

847. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2016 року ТОВ «КЦФП» (код 38414567) на 1-му арк.

848. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 року ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) на 1-му арк.

849. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2016 року ТОВ «Ренаксон» (код 35416048) на 1-му арк.

850. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2016 року ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк.

851. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 року ТОВ «КК «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк.

852. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2016 року ПАТ «Лізингова компанія Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк.

853. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 року ПАТ «Лізингова компанія Приват Агро» (код 36925749) на 1-му арк.

854. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.02.2016 року ПАТ «Ардер» (код 35416011) на 1-му арк.

855. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 року ПАТ «Ардер» (код 35416011) на 1-му арк.

856. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2016 року ТОВ «КЦФП» (код 38414567) на 1-му арк.

857. Опис документів кредитної справи позичальника ТОВ «КЦФП» (код 38414567) на 3-х арк.

858. Опис документів кредитної справи позичальника ТОВ «Ренаксон» (код ) на 3-х арк. (код 35416048) на 3-х арк.

859. Службова записка від 01.04.2016 року ПАТ «Лізингова компанія Приват Агро» (код 36925749) на 2-х арк.

860. Протокол №2 ТОВ «Лекс Константа» від 10 березня 2016 року на 2-х арк.

861. Протокол №2 ТОВ «Лекс Константа» від 10 березня 2016 року на 2-х арк.

862. Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «Лекс Константа» за 31 грудня 2015 року на 2-х арк.

863. Квитанція №2 ТОВ «Лекс Константа» на 1-му арк.

864. Завірена копія виписки з ЄДР юр. Осіб та фіз. Осіб підприємців ТОВ «Лекс Константа» на 2-х арк.

865. Завірена копія наказу №1 ТОВ «Лекс Константа» від 31 січня 2014 року на 1-му арк.

866. Завірена копія протоколу №31/01-14 від 31 січня 2014 року ТОВ «Лекс Константа» на 1-му арк.

867. Завірена копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_20 на 4-х арк.

868. Завірена копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_21 на 5-ти арк.

869. Договір покупки №05-П-16 від 14 березня 2016 року поручитель ТОВ «Лекс Константа» «позичальник» ТОВ «Ренаскон» на 4-х арк.

870. Додаток №3 №11/03-16-2 від 11 березня 2016 року ТОВ «Лекс Константа» на 2-х арк.

871. Додаток №3 №11/03-16-2 від 11 березня 2016 року ТОВ «Лекс Константа» на 2-х арк.

872. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Лекс Константа» на 4-х арк.

873. Квитанція №2 ТОВ «Лекс Константа» на 1-му арк.

874. Відомості про юридичну особу резидента ТОВ «Лекс Константа» від 14 березня на 4-х арк.

875. Відомості про юридичну особу резидента ТОВ «Лекс Константа» від 14 березня на 4-х арк.

876. Завірена копія витягу з ЄДР юр. Осіб та фіз. Осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Лекс Константа» на 7-ми арк.

877. Лист ТОВ «Лекс Константа» №14/03-16-13 від 14.03.2016 року на 1-му арк.

878. Лист ТОВ «Лекс Константа» №14/03-16-13 від 14.03.2016 року на 1-му арк.

879. Фінансовий звіт субєкта малого підприємства на 31 грудня 2015 року ТОВ «Ренаскон» (код 35416048) на 1-му арк.

880. Копія ІПН гр. ОСОБА_21 на 1-му арк.

881. Завірена копія статуту ТОВ «Лекс Константа» (код 37384110) на 15 ти арк.;

882. Протокол №1 Засідання наглядової ради ПАТ «КБ «Гефест» від 14.01.2016, на 3 арк.;

883. Протокол №1 Засідання Правління ПАТ «КБ «Гефест» від 14.01.2016, на 2арк.;

884. Витяг з протоколу №1 Засідання наглядової ради ПАТ «КБ «Гефест» від 14.01.2016, на 2арк.;

885. Лист ПАТ «КБ «Гефест`реєстрації бюлетенів таємного голосування від 14.01.2016, на 1 арк.;

886. Бюлетень ПАТ «КБ «Гефест» для проведення таємного голосування, на 4 арк.;

887. Лист від ОСОБА_5 від 21.09.2015, на 1 арк.;

888. Відомості про фізичну особу ОСОБА_5 , на 2 арк.;

889. Супутні послуги по кредиту на користь банку та на користь третіх осіб, на 2 арк.;

890. Інформаційний бюлетень щодо умов кредитування та орієнтування сукупної вартості кредиту по ОСОБА_5 , на 1 арк.;

891. Графік прогнозованих погашень по кредиту від 18.01.2016, на 1 арк.;

892. Копії паспорту та ІПН ОСОБА_22 , на 5 арк.;

893. Копія заяви від ОСОБА_22 від 18.01.2016, на 1 арк.;

894. Договір кредиту №20-Ф-02 від 18.01.2016 щодо ОСОБА_5 , з додатком, на 8 арк.;

895. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 10.11.2015, на 1 арк.;

896. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 05.11.2015, на 2 арк.;

897. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 09.10.2015, на 2 арк.;

898. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 21.09.2015, на 1 арк.;

899. Витяг з Бюро Кредитних історій відносно фізичної особи, на 11 арк.;

900. Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 , на 1 арк.;

901. Копія заяви про згоду на отримання кредиту від ОСОБА_22 , на 1 арк.;

902. Заява-клопотання від 30.10.2015 від ОСОБА_5 , на 1 арк.;

903. Довідка ПАТ «КБ «Гефест»№291 від 02.11.2015 по ОСОБА_5 , на 1 арк.;

904. Заява-клопотання від 05.10.2015 від ОСОБА_5 , на 1 арк.;

905. Довідка ПАТ «КБ «Гефест» №248 від 05.10.2015 по ОСОБА_5 , на 1 арк.;

906. Заява-клопотання від 08.09.2015 від ОСОБА_5 , на 2 арк.;

907. Згода на доступ до кредитної історії ОСОБА_5 , на 1 арк.;

908. Копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 , на 4 арк.;

909. Анкета клієнта ОСОБА_5 , на 2 арк.;

910. Лист від ПАТ «ПУМБ» №К19-50.4/336 від 03.09.2015, на 1 арк.;

911. Копії податкової звітності ОСОБА_5 , на 4 арк.;

912. Довідка ПАТ «КБ «Гефест» №213 від 09.09.2015 по ОСОБА_5 , на 1 арк.;

913. Копія трудової книжки ОСОБА_5 , на 12 арк.;

914. Висновок управління аналізу ризиків по ОСОБА_5 , на 3 арк.;

915. Розрахунок показника ризику боржника-фізичної ОСОБА_23 , на 1 арк.;

916. Юридичний висновок по ОСОБА_5 за вих. №03/11/15-1 від 03.11.2015, на 2 арк.;

917. Висновок кредитного відділуПАТ «КБ «Гефест» від 02.11.2015по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

918. Висновок кредитного відділуПАТ «КБ «Гефест» від 06.10.2015по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

919. Висновок управління аналізу ризиків по ОСОБА_5 від 06.10.2015, на 2 арк.;

920. Юридичний висновок по ОСОБА_5 за вих. №06/10/15-1 від 06.10.2015, на 2 арк.;

921. Акт перевірки квартири ОСОБА_5 на 1 арк.;

922. Акт перевірки майна ОСОБА_5 від 05.10.2015, на 1 арк.;

923. Акт перевірки майна ОСОБА_5 від 10.09.2015, на 2 арк.;

924. Довідка про ОСОБА_24 від 03.11.2015, на 1 арк.;

925. Довідка про ОСОБА_24 від 06.10.2015, на 1 арк.;

926. Розрахунок показника ризику боржника-фізичної ОСОБА_23 від 06.10..2015, на 1 арк.;

927. Висновок кредитного відділуПАТ «КБ «Гефест» від 10.09.2015по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

928. Розрахунок показника ризику боржника-фізичної ОСОБА_23 від 11.09.2015, на 1 арк.;

929. Висновок управління аналізу ризиків по ОСОБА_5 від 11.09.2015, на 3 арк.;

930. Юридичний висновок по ОСОБА_5 за вих. №11/09/15-1 від 11.09.2015, на 3 арк.;

931. Довідка про ОСОБА_24 від 11.09.2015, на 1 арк.;

932. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.03.2016 по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

933. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.02.2016 по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

934. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.01.2016 по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

935. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.12.2015 по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

936. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.11.2015 по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

937. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.10.2015 по ОСОБА_5 , на 2 арк.;

938. Копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 , на 9 арк.;

939. Копія паспорту та ІПН ОСОБА_22 , на 7 арк.;

940. Договір добровільного страхування майна ОСОБА_5 №2210/258/002277, з додатком, на 4арк.;

941. Розпорядження операційному відділу від 21.09.2015 року на 1-му арк.;

942. Іпотечний договір №70-Ф-02/1 ОСОБА_5 , на 4 арк.;

943. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ОСОБА_5 , на 1 арк.;

944. Договір добровільного страхування майна від 11.11.2015 щодо ОСОБА_5 , на 4 арк.;

945. Договір добровільного страхування майна від 12.10.2015 щодо ОСОБА_5 , на 5 арк.;

946. Договір добровільного страхування майна від 23.09.2015 щодо ОСОБА_5 , на 5 арк.;

947. Договір кредиту №20-Ф-01 від 21.09.2015 ОСОБА_5 , з додатком, на 8 арк.;

948. Додаткова угода №1 Договору кредиту №20-Ф-01 від 21.09.2015 ОСОБА_5 , з додатком, на 3 арк.;

949. Додаткова угода №2 Договору кредиту №20-Ф-01 від 21.09.2015 ОСОБА_5 , з додатком, на 3 арк.;

950. Протокол №15 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 15.09.2015, з додатком, на 3 арк.;

951. Протокол №21 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 11.09.2015, з додатком, на 4 арк.;

952. Протокол №25 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 07.10.2015, з додатком, на 3 арк.;

953. Протокол №17 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 07.10.2015, з додатком, на 4 арк.;

954. Протокол №21 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 04.11.2015, з додатком, на 4 арк.;

955. Протокол №28 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 04.11.2015, з додатком, на 3 арк.;

956. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138571, на 1 арк.;

957. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138567, на 1 арк.;

958. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138565, на 1 арк.;

959. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138563, на 1 арк.;

960. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138554, на 1 арк.;

961. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138556, на 1 арк.;

962. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138559, на 1 арк.;

963. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138577, на 1 арк.

964. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138574, на 1 арк.;

965. Договір про внесення змін від 09.10.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/1 на 1-му арк.;

966. Договір про внесення змін від 09.10.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/2 на 1-му арк.;

967. Договір про внесення змін від 09.10.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/3 на 1-му арк.;

968. Договір про внесення змін від 09.10.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/4 на 1-му арк.;

969. Договір про внесення змін від 09.10.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/5 на 1-му арк.;

970. Договір про внесення змін від 05.11.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/1 на 1-му арк.;

971. Договір про внесення змін від 05.11.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/2 на 1-му арк.;

972. Договір про внесення змін від 05.11.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/3 на 1-му арк.;

973. Договір про внесення змін від 05.11.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/4 на 1-му арк.;

974. Договір про внесення змін від 05.11.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/5 на 1-му арк.;

975. Договір про внесення змін від 05.11.2015 року до Іпотечного договору №70-Ф-01/6 на 1-му арк.;

976. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138358, на 1 арк.;

977. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138361, на 1 арк.;

978. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138469, на 1 арк.;

979. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138474, на 1 арк.;

980. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138455, на 1 арк.;

981. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138451, на 1 арк.;

982. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138465, на 1 арк.;

983. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138468, на 1 арк.;

984. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138459, на 1 арк.;

985. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138462, на 1 арк.;

986. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138352, на 1 арк.;

987. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138356, на 1 арк.;

988. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138364, на 1 арк.;

989. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138367, на 1 арк.;

990. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138370, на 1 арк.;

991. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138373, на 1 арк.;

992. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138376, на 1 арк.;

993. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138379, на 1 арк.;

994. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ЕЕР №138383, на 1 арк.;

995. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки ЕЕР №138385, на 1 арк.;

996. Іпотечний договір №70-Ф-01/1 від 21.09.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

997. Іпотечний договір №70-Ф-01/2 від 21.09.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

998. Іпотечний договір №70-Ф-01/3 від 21.09.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

999. Іпотечний договір №70-Ф-01/4 від 21.09.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

1000. Іпотечний договір №70-Ф-01/5 від 21.09.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

1001. Іпотечний договір №70-Ф-01/6 від 09.10.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

1002. Іпотечний договір №70-Ф-01/7 від 05.11.2015 з ОСОБА_5 , на 4 арк.;

1003. Копія договору №ДД-54-1/15 від 13.10.2015 ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1004. Копія листа №205 від 02.09.2015 до ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1005. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.03.2016 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1006. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.02.2016 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1007. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.01.2016 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1008. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.12.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1009. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.11.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1010. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.10.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1011. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.09.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1012. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.08.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1013. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.07.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1014. Узагальнена інформація про кредит станом на 02.06.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1015. Узагальнена інформація про кредит станом на 30.04.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1016. Узагальнена інформація про кредит станом на 01.04.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1017. Узагальнена інформація про кредит станом на 27.02.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1018. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №04-К-15 від 24.02.2015, на 1 арк.;

1019. Копія додаткової угоди №1 до кредитного договору №04-З-15 від 24.02.2015, на 2 арк.;

1020. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» по ТОВ «КЦФП» від 23.02.2016, на 1 арк.;

1021. Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №49034683, на 1 арк.;

1022. Копія протоколу №КК-41 засідання кредитного комітету ПАТ «КБ «Гефест» від 23.02.2016, на 3 арк.;

1023. Копія протоколу №5 засідання правління ПАТ «КБ «Гефест» від 23.02.2016, на 3 арк.;

1024. Копія протоколу №6 засідання наглядової ради ПАТ «КБ «Гефест» від 23.02.2016, на 3 арк.;

1025. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №08/413 від 06.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1026. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №553/01102 від 16.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1027. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №3621/16 від 16.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1028. Відомості про позичальника ТОВ «КЦФП», на 3 арк.;

1029. Витяг з Бюро кредитних історій по ТОВ «КЦФП», на 4 арк.;

1030. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/1148 від 09.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1031. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №430/01102 від 06.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1032. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №2402/08-5 від 01.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1033. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №08/253 від 01.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1034. Витяг з Бюро кредитних історій по ТОВ «КЦФП» від 20.05.2015, на 3 арк.;

1035. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №307/01102 від 30.04.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1036. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №1794/08-5 від 14.05.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1037. Копія витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна №46448697, на 1 арк.;

1038. Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_17 ТОВ «КЦФП» з 24.02.2015, на 1 арк.;

1039. Акт перевірки цільового використання кредиту по ТОВ «КЦФП» від 24.02.2015, на 1 арк.;

1040. Копія кредитного договору №04-К-15 від 24.02.2015 зТОВ «КЦФП», на 6 арк.;

1041. Копія договору застави №04-З-15 від 24.02.2015 зТОВ «КЦФП», на 5 арк.;

1042. Копія протоколу №4 засідання спостережної ради ПАТ «КБ «Гефест» від 17.02.2015, на 2 арк.;

1043. Копія протоколу №КК-5 засідання кредитного комітету ПАТ «КБ «Гефест» від 17.02.2015, на 3 арк.;

1044. Висновок управління аналізу ризиків ПАТ «КБ «Гефест» поТОВ «КЦФП» від 13.02.2015, на 2 арк.;

1045. Висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» поТОВ «КЦФП» від 13.02.2015, на 3 арк.;

1046. Юридичний висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» поТОВ «КЦФП» від 13.02.2015, на 3 арк.;

1047. Висновок по кредитній заявці ПАТ «КБ «Гефест» поТОВ «КЦФП» від 12.02.2015, на 1 арк.;

1048. Висновок управління аналізу ризиків ПАТ «КБ «Гефест» поТОВ «КЦФП» від 12.02.2015, на 1 арк.;

1049. Біржовий курс на ФБ станом на 30.01.2015, на 7 арк.;

1050. Техніко-економічне обгрунтування кредиту ПАТ «КБ «Гефест» поТОВ «КЦФП» від 13.02.2015, на 3 арк.;

1051. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №139 від 26.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1052. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №193/08-5 від 26.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1053. Розрахунок показника ризику боржника юр. особи ТОВ «КЦФП» від 23.02.2016, на 1 арк.;

1054. Службова записка на зміну умов від 23.02.2016 з ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1055. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №17 від 23.02.2016 , на 1 арк.;

1056. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №23-02/2016-1 від 23.02.2016 , на 1 арк.;

1057. Лист ПАТ «КБ «Гефест» за вих. 20-05 від 03.02.2016, на 1 арк.;

1058. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №01-02/2016-1 від 01.02.2016 , на 1 арк.;

1059. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №06-01/2016-1 від 06.01.2016 , на 1 арк.;

1060. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.12.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1061. Розрахунок показника ризику боржника юр. особи ТОВ «КЦФП» від 28.12.2015, на 1 арк.;

1062. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №01-12/2015-1 від 01.12.2015 , на 1 арк.;

1063. Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.11.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1064. Розрахунок показника ризику боржника юр. особи ТОВ «КЦФП» від 21.11.2015, на 1 арк.;

1065. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №02-11/2015-1 від 02.11.2015 , на 1 арк.;

1066. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1067. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 30.09.2015, на 4 арк.;

1068. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 30.09.2015, на 9 арк.;

1069. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №10/248-бт від 06.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1070. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №556/045001 від 07.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1071. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №3849/14-1 від 09.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1072. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/1398 від 07.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1073. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №2925 від 06.10.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1074. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.09.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1075. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №01-10/2015-1 від 01.10.2015 , на 2 арк.;

1076. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. № від 03.09.2015 , на 1 арк.;

1077. Розрахунок показника ризику боржника юр. особи ТОВ «КЦФП» від 21.08.2015, на 1 арк.;

1078. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 30.06.2015, на 4 арк.;

1079. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №030715-1 від 03.07.2015 , на 1 арк.;

1080. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. № від 31.07.2015 , на 1 арк.;

1081. Розшифровки до фінансової звітності за 1 півріччя 2015 року, на 2 арк.;

1082. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №03-08/2015-1 від 03.08.2015 , на 1 арк.;

1083. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.07.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1084. Засвідчена копія листа №0469-14 від 03.08.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1085. Засвідчена копія листа №0469-16 від 03.08.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1086. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №01-09/2015-1 від 01.09.2015 , на 1 арк.;

1087. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.08.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1088. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. № від 31.07.2015 , на 1 арк.;

1089. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №1785 від 09.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1090. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №424/045001 від 03.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1091. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №2376/14-1 від 01.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1092. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №10/130-бт від 01.07.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1093. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1094. Засвідчена копія листа №0400-14 від 30.06.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 2 арк.;

1095. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №30-06/2015-1 від 30.06.2015 , на 1 арк.;

1096. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 29.05.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1097. Засвідчена копія листа №0350-10 від 02.06.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 2 арк.;

1098. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №29-05/2015-1 від 29.05.2015 , на 1 арк.;

1099. Розрахунок показника ризику боржника юр. особи ТОВ «КЦФП» від 27.05.2015, на 1 арк.;

1100. Засвідчена копія Аудиторського висновку щодо фінансової звітності ТОВ «КЦФП» станом на 31.12.2014, на 47 арк.;

1101. Засвідчена копія звіту про фінансові результати ТОВ «КЦФП» за 1 квартал 2015, на 1 арк.;

1102. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 31.03.2015, на 1 арк.;

1103. Розшифровки до фінансової звітності ТОВ «КЦФП» за 1 квартал 2015 року, на 4 арк.;

1104. Розшифровки до фінансової звітності ТОВ «КЦФП» на 29.05.2015, на 4 арк.;

1105. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №305/045001 від 30.04.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1106. Лист-довідка ПАТ «КласикБанк» за вих. №304/045001 від 30.04.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1107. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №10/94-бт від 19.05.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1108. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/374 від 06.05.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1109. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №1110 від 07.05.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1110. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №1508/14-1 від 23.04.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1111. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №1796/14-1 від 14.05.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1112. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.04.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1113. Засвідчена копія листа №0315-12 від 05.05.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1114. Засвідчена копія листа №0315-18 від 05.05.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1115. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №30-04/2015-1 від 30.04.2015 , на 1 арк.;

1116. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.03.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1117. Засвідчена копія листа №0177-13 від 03.04.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1118. Засвідчена копія листа №0222-1 від 01.04.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1119. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №31-03/2015-1 від 31.03.2015 , на 1 арк.;

1120. Засвідчена копія виписки про операції з цінними паперами в період 02.03.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1121. Засвідчена копія листа №0138-12 від 02.03.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1122. Засвідчена копія листа №0273-1 від 15.04.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1123. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №27-02/2015-1 від 27.02.2015 , на 1 арк.;

1124. Анкета заставодержателя від 24.02.2015, на 1 арк.;

1125. Акт перевірки на місці наявності предмета застави від 24.02.2015, на 1 арк.;

1126. Розпорядження на відкриття рахунків ПАТ «КБ «Гефест» від 24.02.2015, на 1 арк.;

1127. Розпорядження операційного відділу ПАТ «КБ «Гефест» від 24.02.2015, на 3 арк.;

1128. Класифікація кредитної операції по ТОВ «КЦФП», на 4 арк.;

1129. Засвідчена копія договору №ДД-17-3/2015; ДД-12-1/15 від 05.02.2015, на 2 арк.;

1130. Засвідчена копія акту приймання-передачі цінних паперів до договору №ДД-17-3/2015; ДД-12-1/15, на 1 арк.;

1131. Додаткова угода №1 до договору №ДД-17-3/2015; ДД-12-1/15, на 1 арк.;

1132. Обмежена виписка про стан рахунку в цінних паперах на 13.02.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1133. Засвідчена копія виписки про операції з цінними паперами в період 11.02.2015 по ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1134. Засвідчена копія листа №0073-12 від 03.02.2015 Фондової Біржи ПФТС, на 1 арк.;

1135. Кредитна заявка від ТОВ «КЦФП», на 2 арк.;

1136. Анкета позичальника ТОВ «КЦФП», на 4 арк.;

1137. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №20150128-1 від 28.01.2015 , на 1 арк.;

1138. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №20150128-2 від 28.01.2015 , на 1 арк.;

1139. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №20150128-3 від 28.01.2015 , на 1 арк.;

1140. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №13-бт від 27.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1141. Лист ПАТ «Банк «Портал» за вих. №29 від 26.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1142. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/36 від 26.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1143. Лист-довідка ПАТ «Глобус Банк» за вих. №19/03/01-13/41 від 26.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1144. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №183/14-1 від 23.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1145. Лист-довідка ПАТ «Банк «Національні інвестиції» за вих. №194/14-1 від 26.01.2015 щодо ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1146. Лист відТОВ «КЦФП» за вих. №20150128-2 від 28.01.2015 , на 1 арк.;

1147. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 31.12.2014, на 6 арк.;

1148. Звіт про рух грошових коштів ТОВ «КЦФП» за 2014 рік, на 2 арк.;

1149. Звіт про власний капітал ТОВ «КЦФП» за 2014 рік, на 1 арк.;

1150. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 30.09.2014, на 2 арк.;

1151. Засвідчена копія балансу (звіт про фінансовий стан) ТОВ «КЦФП» на 31.03.2014, на 8 арк.;

1152. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився, ТОВ «КЦФП» 31.12.2014, на 15 арк.;

1153. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 351ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1154. Поточні фінансові інвестиціїТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1155. Оборотно сальдова відомість по рахунку: 621ТОВ «КЦФП» за 2014 р., на 1 арк.;

1156. Короткострокові векселі, видані в національній валюті ТОВ «КЦФП», на 1 арк.;

1157. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 311ТОВ «КЦФП» за 2014 р., на 1 арк.;

1158. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 36ТОВ «КЦФП» за 2014 р., на 1 арк.;

1159. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 601ТОВ «КЦФП» за 2014 р., на 1 арк.;

1160. Оборотно-сальдова відомість по рахунку: 63 ТОВ «КЦФП» за 2014 р., на 1 арк.;

1161. Основні відомості про ТОВ «КЦФП», на 7 арк.;

1162. Лист від ТОВ «КЦФП» за вих. № від 23.02.2015 , на 2 арк.;

1163. Витяг з ЄДР юр. осіб та ФОП по ТОВ «КЦФП», на 4 арк.;

1164. Лист ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №08/186 від 18.05.2015 року на 1-му арк.

1165. Заява про відкриття поточного рахунку ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро» код 36925749 на 1 арк.,

1166. копія виписка з ЄДР ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро» код 36925749 на 2 арк.,

1167. Лист №28012015 від 28.01.2015 на 1 арк.,

1168. Копія виписки з ЄДР ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро» код 36925749 на 2 арк.,

1169. Копія витягу з ЄДР ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро» код 36925749 на 5 арк.,

1170. Копія реєстру рішення власників іменних цінних паперів ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро» код 36925749 на 9 арк.;

1171. Проект листа ТОВ «КК «АВЕРС» №28012015 від 28.01.2015 без підпису на 1 арк.,

1172. Довідка №1108 від 07.05.2015 на 1 арк.,

1173. Довідка №1509/14-1 від 23.04.2015 на 1 арк.,

1174. Копія кредитного договору №03-К-15 від 23.02.2015 на 6 арк.,

1175. Копія договору застави №03-3-15 від 23.02.2015 року на 5 арк.,

1176. Копія протоколу №3 від 17.02.2015 засідання спостережної ради ПАТ «Комерційний Банк «Гефест» на 2 арк.,

1177. Копія протоколу №КК-4 від 17.02.2015 засідання кредитного комітету ПАТ «Комерційний Банк «Гефест» на 2 арк.,

1178. Юридичний висновок по кредитній заявці ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 3 арк.,

1179. Висновок управління аналізу ризиків щодо можливості надання кредитного продукту ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 2 арк.,

1180. Висновок по кредитній заявці ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 3 арк.,

1181. Висновок по кредитній заявці ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 1 арк.,

1182. Висновок по кредитній заявці юридичної особи на 1 арк.,

1183. Біржовий курс від 30.01.2015 на 7 арк.,

1184. Акт перевірки цільового використання кредиту за кредитним договором №03-К-15 від 23.02.2015 на 1 арк.,

1185. Виписка по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» за 23.02.2015 на 1 арк.,

1186. Техніко економічне обгрунтування кредиту ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 3 арк.,

1187. Копія аудиторського висновку ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» станом на 31.12.2014 на 30 арк.,

1188. Копія листа №0315-12 від 05.05.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1189. Копія листа №0315-18 від 05.05.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1190. Обмежена виписка №0505/5 від 05.05.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1191. Лист №30/04-2015 від 30.04.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1192. Копія листа №0177-13 від 03.04.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1193. Копія листа №0222-1 від 01.04.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`від 1 арк.,

1194. Обмежена виписка №1/2 від 08.04.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1195. Лист №31/03-2015 від 31.03.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1196. Лист №0273-1 від 15.04.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1197. Виписка про операції з цінними паперами на період з 02.03.2015 по 02.03.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1198. Анкета заставодержателя вих. №27 від 23.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 1 арк.,

1199. Копія листа №0138-12 від 02.03.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1200. Лист №27/02-2015 від 27.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1201. Розпорядження на відкриття рахунків від 23.02.2015 на 1 арк.,

1202. Розпорядження від 23.02.2015 на 1 арк.,

1203. Розпорядження від 23.02.2015 на 1 арк.,

1204. Розпорядження від 24.02.2015 на 1 арк.,

1205. Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.,

1206. Фінансовий звіт підприємства ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`станом на 31.12.2014 на 4 арк.,

1207. Копія листа по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс»№0073-12 від 03.02.2015 на 1 арк.,

1208. Копія перевірки на місці наявності предмета застави та стану його збереження по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1209. Копія договору купівлі продажу цінних паперів від 05.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 2 арк.,

1210. Копія приймання передачі цінних паперів від 11.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1211. Додаткова угода №1 від 19.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1212. Обмежена виписка №1/1 від 13.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1213. Копія виписки про операції з цінними паперами на період з 11.02.2015 по 11.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 1 арк.,

1214. Лист б/н від 23.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1215. Лист № від 28.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1216. Лист № від 28.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 1 арк.,

1217. Кредитна заявка ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1218. Анкета позичальника ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 4 арк.,

1219. Лист №20150128-3 від 28.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1220. Довідка №184/14-1 від 23.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1221. Довідка про стан поточного рахунку по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс»№196/14-1 від 26.01.2015 на 1 арк.,

1222. Довідка №191/08-5 від 26.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1223. Довідка №10-бт від 23.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 1 арк.,

1224. Довідка №12-бт від 27.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1225. Довідка №28 від 26.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1226. Довідка №19/03/01-13/38 від 26.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1227. Довідка №19/03/01-13/40 від 26.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1228. Довідка №142 від 26.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1229. Лист №03/02-15 від 03.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1230. Лист №20150128-4 від 28.01.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» на 1 арк.,

1231. Лист №03/02-15 від 03.02.2015 по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 13 арк.,

1232. Баланс на 30 вересня 2014 року по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 1 арк.,

1233. Звіт про фінасові результати ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`за 9 місяці 2014 року на 1 арк.,

1234. Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року на 6 арк.,

1235. Баланс на 30.09.2014 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 4 арк.,

1236. Баланс на 30.06.2014 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 2 арк.,

1237. Звіт про фінансові результати ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`за 1 півріччя 2014 року на 2 арк.,

1238. Баланс на 31.03.2014 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 2 арк.,

1239. Звіт про фінансові результати ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`за 1 квартал 2014 року на 2 арк.,

1240. Витяг з ЄДР по ТОВ «Кредитна компанія «Аверс`на 3 арк.,

1241. Протокол №28/01-15 від 28.01.2015 на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1