Справа № 282/479/16
Провадження № 1-кс/282/65/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2016 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
13 травня 2016 року слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з даним клопотанням.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_1 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Під час розгляду клопотання слідчий СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_2 вказав, що з метою встановлення особи, яка здійснила привласнення грошових коштів суду необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську таємницю, а саме, інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 27.03.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків ( карток ) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 27.03.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 27.03.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно із пунктів 5 та 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160-163, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаних банківських карток ( із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 27.03.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: інформації про факти знаття грошових коштів, проведення банківських операцій ( в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вище вказаних банківських рахунків ( карток ) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розміщення відділення банку ( банкоматів), в яких здійснено операцію, за період з 27.03.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відеозаписи фотознімки із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 27.03.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії-тимчасового доступу до документів-для отримання вище вказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1