07.06.16
У Х В А Л А справа № 200/9856/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5532/16
07 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
01 червня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.
Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму близько 44 млн. грн.. (поставку шпал дерев`яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки склад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », як за поставку шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.
Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму близько 44 млн. грн.. (поставку шпал дерев`яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки склад виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », як за поставку шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.
Вищевказане може свідчити, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставок шпал дерев`яних не просочених 1-го та 2-го типу до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно умовам договору не здійснювали, водночас бюджетні кошти перераховані в повному обсязі. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та суму збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: матеріали податкової справи, інформацію щодо теперішнього податкового стану, наявних банківських рахунків, даних про працевлаштованих осіб, актів перевірок з додатками, акти нікчемності, матеріали зустрічних перевірок, декларацій з податку на прибуток та ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками, інформацію про наявність відхилень (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобов`язань) з податку на додану вартість за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 07 липня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1