Справа № 755/6242/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "30" березня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0015911 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 17.11.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактора ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 21.12.2007 при укладанні кредитного договору № 0050/1207/71-216 клієнт банку, а саме гр. ОСОБА_4 надав представнику банку завідомо неправдиву довідку про доходи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за підписом ОСОБА_5 .

18.11.2014 слідчим слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 відомості, що містили звернення представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015911 за ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до копій матеріалів кредитної справи № 0050/1207/71-216, долучених представником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до звернення, гр. ОСОБА_4 при укладанні кредитного договору надав довідку про доходи ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до змісту якої ОСОБА_4 в період з 01.06.2007 по 30.11.2007 перебував на посаді головного фінансового менеджера ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та щомісяця отримував заробітну плату.

Проте згідно відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень 14.06.2007 постановою судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_6 (справа № 6/308-А) ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 було припинено.

Таким чином, гр. ОСОБА_4 у період з 14.06.2007 по 30.11.2007 не міг працювати у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На даний час виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по вищезазначених банківських рахунках, відкритих ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у вищевказаних банківських установах з метою встановлення чи проводилися операції з нарахування та виплати заробітної плати.

Крім того, наразі виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз документів, для забезпечення проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів, що містять вільні зразки підпису та почерку службових осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Планується отримати тимчасовий доступ до: оригіналів податкової звітності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту державної реєстрації по теперішній час; копій висновків та довідок щодо проведення планових, позапланових перевірок та камеральних перевірок ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту державної реєстрації по теперішній час; оригіналів форм 1-ДФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту державної реєстрації по теперішній час.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, документів ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів податкової звітності ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту державної реєстрації по теперішній час; копій висновків та довідок щодо проведення планових, позапланових перевірок та камеральних перевірок ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту державної реєстрації по теперішній час; оригіналів форм 1-ДФ ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з моменту державної реєстрації по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: