Номер провадження:1-кс/521/2964/16
У Х В А Л А

14вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за кримінальним провадженням за № 000727 від 21.10.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реорганізації трьох стоматологічних клінік у ІНФОРМАЦІЯ_2 запроваджено незаконну систему зборів коштів (неправомірної вигоди) з лікарів та молодшого медичного персоналу.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 створено злочинний механізм отримання неправомірної вигоди від співробітників стоматологічних відділень розташованих у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 .

З метою приховування факту отримання неправомірної вигоди службовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 створено благодійну організацію - Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до витягу з ЄДРЮО та ФОП засновниками та учасниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_4 , яка обіймає посаду проректора по лікувальній роботі та післядипломної освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 та ректор вказаного університету.

Представники вказаного фонду постійно знаходяться у вищезазначених стоматологічних відділеннях та збирають грошові кошти від медичного персоналу клінік.

Лікарів-стоматологів, зубних техніків, службовців наукових кафедр та відділень центру під загрозою звільнення, примушують схиляти пацієнтів сплачувати кошти, які останні мають вносити через касирів або завідувачів відділень стоматологічного центру до каси « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Загальна сума надходжень до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка встановлена директором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 за участю та порадами директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за сумісництвом обіймає посаду завідуючого кафедрою загальної стоматології ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 складає 13 500 грн. на місяць з одного робочого місця лікарів та 6 500 грн. на місяць від зубних техніків.

Від трьох вищезазначених стоматологічних відділень щомісячно до Благодійної організації надходить близько 700 000 грн.

Попередня кваліфікація злочину - отримання неправомірної вигоди, передбачена ч.3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до листа УСБУ в Одеській області від 20.01.2016 № 65/3/1 -145нт, витягу з ЄДРЮО та ФОП, а також протоколу обшуку від 02.02.2016 року вказана благодійна організація (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована у приміщенні, яке перебуває у державній власності та передано у користування ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_3 .

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створено 04.07.2005 та зареєстровано за номером НОМЕР_2 у приміщенні по АДРЕСА_3 .

Крім того, вказану юридична особа перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ІНФОРМАЦІЯ_12 та сім`ї, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості про рішення засновників, підписантів, напрямки діяльності, відкриті рахунки у банківських установах, зміни до установчих документів, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, за умови існування ризику знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 . Самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної справи благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її копії.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за його дорученням, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: реєстраційної справи благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Співробітник ІНФОРМАЦІЯ_15 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.09.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1