Справа № 161/2659/16-к
Провадження № 1-кс/161/1007/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 02 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 29.02.2016,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, розпочатому 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.3 КК України, по факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людини.

29 лютого 2016 року, під час проведення обшуку нежитлових приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено речі та документи, належні гр. ОСОБА_5 , щодо яких є підстави вважати, що вони використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також є предметом правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, зокрема, алкогольні та тютюнові вироби, грошові кошти, засоби зв`язку, чорнові записи.
Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також забезпечення можливої конфіскації, тому слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення. Окрім того, арешт може бути накладено і з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 29.02.2016 під час проведення обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також забезпечення можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна належного гр. ОСОБА_5 , вилученого 29.02.2016 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:
-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 10 (десять) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хлібний Дар» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 39 (тридцять дев`ять) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 10 (десять) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 7 (сім) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Неміроф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 8 (вісім) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 8 (вісім) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку в кількості 11 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Status Classic» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 4 (чотири) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку, яка знаходиться у 6 (шість) чорних поліетиленових пакетах по 20 шт. (бут.) в кожному;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Люксова Франківська» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «На березових бруньках» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Хортиця» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 15 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 15 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикеткою «Байка» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 15 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Неміроф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 12 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» без наклейних марок акцизного податку у кількості 202 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична Краля» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Перцівка KRISTALIUSKA» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Українська Брунькова» без наклейних марок акцизного податку у кількості 2 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Нове Полісся» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Всеградська» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляній пляшці із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Чорна золота» без наклейної марки акцизного податку у кількості 1 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з

-етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 73 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 172 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Неміроф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 120 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хлібний Дар» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хлібний Дар» без наклейних марок акцизного податку у кількості 60 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Медоф» без наклейних марок акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.);

-пластмасова каністра білого кольору об`ємом 10 л. заповнена прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 4 шт. (каністри) загальним об`ємом рідини 40 літрів;

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Пшенична» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 36 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 20 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 32 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Байка» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 8 шт. (бут.);

-алкогольна продукція (горілка) у скляних пляшках із запахом спирту об`ємом 0,7 л. з етикетками «Медоф» із наклейними смужками схожими на марки акцизного податку у кількості 4 шт. (бут.);

-тара порожні скляні пляшки без корків в кількості 120 шт. (бут.);

-пластмасові каністри білого кольору об`ємом 20 л. заповнена прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 15 шт. (каністри) загальним об`ємом рідини 300 літрів;

-пластмасова каністра білого кольору об`ємом 50 л. заповнена темною рідиною із запахом спирту в кількості 1 шт. (каністра) загальним об`ємом рідини 50 літрів;

-пластмасова каністра білого кольору об`ємом 20 л. заповнена на половину прозорою рідиною із запахом спирту в кількості 1 шт. (каністра);

-картонна коробка із логотипом «Пшенична» в якій міститься поліетиленовий пакет із вмістом прозорої рідини із запахом спирту об`ємом 10 літрів;

-резинові шланги в кількості 2 шт. зеленого кольору та 1 шт. чорного кольору;

-металевий фільтр саморобного виготовлення в кількості 1 шт.;

-картонні коробки (тарна) із логотипом «Пшенична» в кількості 16 шт.;

-поліетиленові пакети об`ємом 10л. без вмісту рідини в кількості 19 шт. та дозатори до них в кількості 19 шт.;

-чайні ложки в кількості 2 шт.;

-столові ложки в кількості 2 шт.;

-клей ПВА в пластмасовій коробці вагою 1 кг. заповнений на половину;

-пристрій для запечатування картонних коробок із скетчем в кількості 1 шт.;

-лійки в кількості 2 шт.;

-спиртометр в кількості 1 шт.;

-смужки схожі на марки акцизного податку в кількості 25 шт. запаковані в чорний пакет та опечатані;

-електричний насос «Хейц» в кількості 1 шт.;

-корки для закорковування скляних пляшок запаковані в картону коробку та опечатані в кількості 400 шт.;

-мобільний телефон чорного кольору Nokia модель 1202-2 IME НОМЕР_1 в кількості 1 шт., із карткою мобільного оператора МТС в кількості 1 шт.;

-мобільний телефон голубого кольору Nokia модель 105 IME НОМЕР_2 в кількості 1 шт., із карткою мобільного оператора МТС в кількості 1 шт.;

-мобільний телефон чорного кольору Nokia модель 101 IME НОМЕР_3 ІМЕ НОМЕР_4 в кількості 1 шт., із картками мобільних операторів МТС та Київстар в кількості 2 шт.;

-тютюнові вироби (сигарети) марки «Richman» без наклейних марок акцизного податку в кількості 480 пачок;

-тютюнові вироби (сигарети) марки «NZ compact» без наклейних марок акцизного податку в кількості 90 пачок;

-готівкова грошова купюра номіналом 1 (одна) гривня серія СВ 3894989;

-готівкова грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія ПЖ 5646947;

-готівкова грошова купюра номіналом 20 (двадцять) гривень серія СГ 3448765;

-готівкова грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія СЕ 9435606;

-готівкова грошова купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серія КГ 1403515;

-готівкова грошова купюра номіналом 200 (двісті) гривень серія ЕИ 2732263;

-картка пластикова ПриватБанку № НОМЕР_5 ;

-картка пластикова ПриватБанку № НОМЕР_6 ;

-паперові блокноти в кількості 3 шт.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1